資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺中地方法院刑事判決
115年度審原金訴字第153號
- 公訴人
- 臺灣臺中地方檢察署檢察官
- 被告
- 吳秋穆
- 被告
- 鍾濤叡
- 被告
- 吳子安 （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中）
- 被告
- 楊予廷 （另案於法務部○○○○○○○○○執行中）
- 共同指定辯護人
- 本院公設辯護人楊淑婷
上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度少連偵字第317號、114年度偵字第53046、54133號），嗣被告等就被訴事實均為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，判決如下：
主文
吳秋穆犯如附表編號1至5、7、8所示之罪，各處如附表編號1至5、7、8所示之刑。應執行有期徒刑壹年拾月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟玖佰玖拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
鍾濤叡犯如附表編號1至6所示之罪，各處如附表編號1至6所示之刑。應執行有期徒刑壹年玖月。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟肆佰捌拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
吳子安犯如附表編號7、8所示之罪，各處如附表編號7、8所示之刑。應執行有期徒刑壹年參月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
楊予廷犯如附表編號7、8所示之罪，各處如附表編號7、8所示之刑。應執行有期徒刑壹年。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除起訴書附表一「提領金額」欄之記載，應補充為「提領金額（新臺幣，不含手續費）」、附表一編號2詐欺方式欄「以LINE假冒Ａ０３之親友，佯稱：」之記載，應更正為「假冒Ａ０３之親友，以WhatsApp與其聯繫佯稱：」、編號4詐欺方式欄「113年12月間」、提領地點欄「臺中市○○區○○路○段00000號統一超商逢甲門市」之記載，應分別更正為「113年10月前不詳時間」、「臺中市○○區○○路0000號統一超商逢華門市」、編號5提領地點欄「全家超商立人店」、「全家超商嘉農店」之記載，應分別更正為「全家超商臺中立人店」、「全家超商臺中嘉農店」；附表二「提領金額」欄之記載，應補充為「提領金額（新臺幣，均含手續費）」、附表二編號3詐欺方式欄「114年2月24日」之記載，應更正為「114年4月24日」；證據清單㈢編號9第6至7行「全聯潭子潭陽門市監視器畫面擷圖」之記載，應更正為「統一超商潭寶門市監視器畫面擷圖」；並補充「被告4人分別於本院準備程序及審理時之自白」為證據外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、新舊法比較：
㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。
㈡被告4人行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於民國115年1月21日修正公布，於000年0月00日生效。而修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，並於檢察官偵查中首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調解或和解之全部金額者，得減輕其刑」。經比較新舊法，修正後規定對於被告4人自白減刑之適用範圍，增加應支付調解或和解之全部金額及支付金額期限之限制，且法律效果修正為「得」減輕其刑，是修正後規定並未較有利於被告4人，依刑法第2條第1項前段規定，被告4人本案均應適用修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定。
三、論罪科刑：
㈠核被告吳秋穆如附表編號1至5、7、8所為、被告鍾濤叡如附表編號1至6所為、被告吳子安、楊予廷如附表編號7、8所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告4人就所犯之上開犯行，各與其等所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，各應論以共同正犯。
㈢被告吳秋穆如附表編號1至5、7、8所為、被告鍾濤叡如附表編號1至6所為、被告吳子安、楊予廷如附表編號7、8所為，各係以一行為同時觸犯上開各罪名，均為想像競合犯，均應依刑法第55條前段規定，各從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。
㈣被告吳秋穆如附表編號1至5、7、8所示、被告鍾濤叡如附表編號1至6所示、被告吳子安、楊予廷如附表編號7、8所示之各罪間，犯意個別，行為互殊，應予分論併罰。
㈤刑之減輕事由：
⒈修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：
⑴被告吳秋穆、鍾濤叡、吳子安固於偵查及本院審理時均坦承所犯，惟迄今均未繳回犯罪所得（詳後述），自均無修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減刑規定之適用。
⑵被告楊予廷於偵查及本院審理時，就其所為之三人以上共同詐欺取財罪均坦承不諱，並稱其參與本案詐欺集團期間，共計取得新臺幣（下同）13,000元之報酬，已在臺中的另案全數繳回等語（見本院卷第112頁），經核被告楊予廷之犯罪所得，業據其於另案審理中繳回扣案，並經該案判決宣告沒收，有本院114年度原金訴字第247、273號、114年度金訴字第4330號判決在卷可查，是被告楊予廷本案所獲取之犯罪所得，既已於另案繳回且經宣告沒收，自應認其本案所犯均合於修正前詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，各減輕其刑。
⒉修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定：
⑴被告吳秋穆、鍾濤叡、吳子安雖於偵查及審判中均坦承所犯之洗錢犯行，但迄未繳回犯罪所得，已如前述，自與此一減刑規定有間，俱無從據此規定減輕其刑。
⑵被告楊予廷於偵查及審判中，就其本案所犯之洗錢犯行均自白犯罪，且被告楊予廷已於另案中繳回包含本案在內之全部犯罪所得，亦如前述，雖亦合於洗錢防制法第23條第3項前段之減刑要件，惟被告楊予廷所犯之一般洗錢罪係想像競合犯之輕罪，已各從一重之加重詐欺取財罪處斷，參照最高法院108年度台上字第3563號判決意旨，無從逕依上開規定減輕其刑，惟本院於量刑時，仍併予審酌上開減刑事由。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告4人均不思依循正途獲取所需，竟參與詐欺集團之詐欺犯罪，造成被害人等受有財產損害，並使詐欺集團得以隱匿詐欺犯罪所得，增加檢警追緝犯罪之困難，致使此類犯罪手法層出不窮，危害金融交易秩序與社會治安，行為殊值非難；惟其等4人均係居於聽命附從之地位，尚非幕後主導犯罪之人；又被告4人犯後均坦承犯行，但迄今均未與本案被害人商談調解或賠償損害（見本院卷第99至100頁）之態度；另被告楊予廷亦有符合洗錢防制法第23條第3項前段規定之減刑情事；兼衡被告4人自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況（詳見本院卷第113頁）；本案犯罪之動機、手段、目的、所生損害、所獲利益及前科素行等一切情狀，分別量處如附表所示之刑；復審酌被告4人如附表所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，合併定其等應執行之刑如主文所示，以示懲儆。
四、沒收部分：
㈠犯罪所得：
⒈查被告吳秋穆因本案犯行獲得收取金額之1％即2,990元之報酬、被告鍾濤叡獲取提領金額之1.5％即4,485元之報酬、被告吳子安則獲得提領金額之0.5％即250元之報酬等情，業據其等3人分別於本院審理時所陳明（見本院卷第112頁），雖未扣案，然既屬其等本案之犯罪所得，且均未實際合法發還被害人，又無過苛調節條款之情形，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，分別對被告吳秋穆、鍾濤叡、吳子安宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
⒉被告楊予廷擔任本案詐欺集團車手期間，共計取得13,000元之報酬，業經其於本院審理時供認在卷，且被告楊予廷並已在另案全數繳回，業經說明如前，是本案不重複沒收、追徵其犯罪所得。
㈡按「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」洗錢防制法第25條第1項定有明文。查本案詐欺集團向被害人等詐得之款項，固係被告4人洗錢之財物，業已上繳詐欺集團，被告4人並未終局保有該等財物，倘諭知沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官張永政提起公訴，檢察官葉芳如到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 犯罪事實 所犯之罪、所處之刑 1 起訴書附表一編號1 吳秋穆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 鍾濤叡三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 起訴書附表一編號2 吳秋穆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 鍾濤叡三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 起訴書附表一編號3 吳秋穆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 鍾濤叡三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 起訴書附表一編號4 吳秋穆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 鍾濤叡三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 起訴書附表一編號5 吳秋穆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 鍾濤叡三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6 起訴書附表二編號1 鍾濤叡三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 起訴書附表二編號2 吳秋穆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 吳子安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 楊予廷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 8 起訴書附表二編號3 吳秋穆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 吳子安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 楊予廷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
114年度少連偵字第317號
114年度偵字第53046號
114年度偵字第54133號
被 告 吳秋穆
鍾濤叡
吳子安
楊予廷
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、鍾濤叡（TELEGRAM暱稱「金包銀」）於民國113年9月間，加
入通訊軟體TELEGRAM群組即名稱為「單身公害」內尚有真實
姓名年籍不詳暱稱「小白」、「小江」等人，即3人以上組
成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及結構性之詐
欺集團犯罪組織（鍾濤叡違反組織犯罪防制條例部分，業經
本署檢察官以114年度偵字第16908號等提起公訴，非在本案
起訴範圍內），擔任「取款車手」之工作，負責依指示提領
被害人匯入人頭帳戶之受詐騙款項，可獲得領款之1%之款項
作為報酬；吳秋穆於114年1月間加入TELEGRAM暱稱「江楓」
與其他真實身分不詳詐欺集團成員等組成之詐欺集團（吳秋
穆違反組織犯罪防制條例部分，業經本署檢察官以114年度
偵字第16908號等提起公訴，非在本案起訴範圍內）。吳秋
穆負責檢驗人頭帳戶金融卡（俗稱「驗車」）及更改金融卡
密碼（俗稱「洗車」），並為收水之工作。謀議既定，鍾濤
叡、吳秋穆及本案詐欺集團成員間，即意圖為自己不法所有
，共同基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，該
詐欺集團不詳成員先向附表一所示被害人施用如附表一所示
之詐術，致附表一所示之被害人均陷於錯誤，於附表一所示
之匯款時間，匯款如附表一所示之金額，至附表一所示之人
頭帳戶內，再由吳秋穆檢驗人頭帳戶金融卡並更改密碼後，
再將該等金融卡轉交給鍾濤叡，鍾濤叡則於附表一所示之提
款時間，持附表一所示取得之人頭帳戶金融卡，至附表一所
示之提領地點，提領如附表一所示之金額（提領魏沛紳、祝
歸神匯入款項部分，另為不起訴處分），隨後將所得贓款及
該等金融卡繳回予吳秋穆，再轉交予詐欺集團不詳上手收水
成員領取，以上揭模式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪
所得之去向及所在。（114年度少連偵字第317號、114年度
偵字第53046號）
二、於114年4月底某日起，暱稱「貝納頌」再次透過吳秋穆（TE
LEGRAM暱稱「金棍」）招募吳子安（TELEGRAM暱稱「金胖」
）、楊予廷（TELEGRAM暱稱「金發」）等人加入，吳子安再
邀請鍾濤叡（TELEGRAM暱稱「金搞」）續為參與該犯罪組織
，並改以TELEGRAM群組「（金）富發牌」作為聯繫方式，由
吳子安負責檢驗人頭帳戶金融卡（驗車）及更改金融卡密碼
（洗車）、吳秋穆則擔任交付人頭帳戶卡片予提款車手使用
並收取贓款（收水）之工作，另由鍾濤叡或楊予廷擔任「取
款車手」之工作，負責提領被害人匯入人頭帳戶之受詐騙款
項。鍾濤叡、楊予廷每完成一單，可獲得領款之1.5%之款項
作為報酬，吳子安就其「洗車」後交付取款車手之提款卡領
得之贓款，則可獲得收得贓款總額0.5%之金額作為報酬，吳
秋穆就其因收水而經手之贓款，可獲得經手贓款總額1%之款
項作為報酬。吳秋穆、吳子安、楊予廷、鍾濤叡及本案詐欺
集團成員間，意圖為自己不法所有，共同基於三人以上共同
犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，該詐欺集團不詳成員，即對
於附表二所示之被害人施用如附表二所示詐術，致附表二所
示之被害人陷於錯誤，於附表二所示之匯款時間，匯款如附
表二所示之金額，至附表二所示之人頭帳戶內。吳秋穆（就
附表二編號1所示被害人Ａ０７部分，另為移送併辦，不在本案
起訴範圍內）則依照「貝納頌」指示於附表二之提領時間前
，至指定地點，前往領取內有人頭帳戶金融卡之包裹，並由
同住於旅館之吳子安（就附表二編號1所示被害人Ａ０７部分，
另為不起訴處分，不在本案起訴範圍內）就領得之人頭帳戶
金融卡檢驗是否能正常使用並透過網路銀行更改密碼後交予
吳秋穆，吳秋穆轉交給鍾濤叡或楊予廷，並分別依「貝納頌
」指示，於附表二所示之提款時間，至附表二所示之提領地
點，提領如附表二所示之金額後，將所得贓款及該等金融卡
繳回予吳秋穆，吳秋穆再「貝納頌」指示交付予詐欺集團不
詳上手收水成員領取，吳秋穆、吳子安、鍾濤叡、楊予廷即
以此方式與施用詐術之詐欺集團成員「貝納頌」等人，共同
以上揭模式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向
及所在。（114年度偵字第54133號）
三、案經Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５訴由臺中市政府警察局第六分局報
告；Ａ０６訴由臺中市政府警察局第二分局報告；Ａ０７、Ａ０８、Ａ
０９訴由臺中市政府警察局大雅分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
㈠114年度少連偵字第317號
編號 證據名稱 待證事實 1 被告鍾濤叡於警詢及偵查中之供述 被告鍾濤叡坦承加入詐欺集團，擔任取款車手，持被告吳秋穆交付之附表一編號1-4所示之帳戶金融卡，於附表一編號1-4所示之提領時間、地點，提領附表一編號1-4所示之詐欺贓款後，交付予被告吳秋穆之事實。 2 被告吳秋穆於偵查中之供述 被告吳秋穆坦承加入詐欺集團，於附表一所示之提領時間前，將附表一所示之帳戶金融卡交付予被告鍾濤叡前往提領款項，並收取被告鍾濤叡之提領贓款之事實。 3 同案少年鍾○恩於警詢之供述 證明被告鍾濤叡加入詐欺集團，使用TELRGRAM暱稱「金包銀」，擔任取款車手，於附表一編號1-4所示時、地提領贓款之事實。 4 證人即告訴人Ａ０２於警詢中之指訴 證明告訴人Ａ０２遭詐欺集團以附表一編號1所示之詐術所騙，於附表一編號1所示之時間，匯款附表一編號1所示金額至附表一編號1所示之帳戶之事實。 5 證人即告訴人Ａ０３於警詢中之指訴 證明告訴人Ａ０３遭詐欺集團以附表一編號2所示之詐術所騙，於附表一編號2所示之時間，匯款附表一編號2所示金額至附表一編號2所示之帳戶之事實。 6 ⑴證人即告訴人Ａ０４於警詢中之指訴 ⑵告訴人Ａ０４提出之郵政入戶匯款申請書、與詐欺集團成員對話紀錄翻拍照片 證明告訴人Ａ０４遭詐欺集團以附表一編號3所示之詐術所騙，於附表一編號3所示之時間，匯款附表一編號3所示金額至附表一編號3所示之帳戶之事實。 7 證人即告訴人Ａ０５於警詢中之指訴 證明告訴人Ａ０５遭詐欺集團以附表一編號4所示之詐術所騙，於附表一編號4所示之時間，匯款附表一編號4所示金額至附表一編號4所示之帳戶之事實。 8 員警職務報告 證明本案查獲經過。 9 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶交易明細、第一銀行帳號000-00000000000號帳戶交易明細 證明告訴人Ａ０２、Ａ０３、Ａ０４、Ａ０５遭詐欺集團以附表一編號1-4所示之詐術所騙，於附表一編號1-4所示之時間，匯款附表一編號1-4所示金額至附表一編號1-4所示之帳戶，被告鍾濤叡並於附表一編號1-4所示之提領時間、地點，提領附表一編號1-4所示之詐欺贓款之事實。 10 全家超商臺中文華店監視器畫面擷圖、統一超商逢華門市監視器畫面擷圖、統一超商逢甲門市監視器畫面擷圖、查獲照片、被告手機內相簿翻拍照片、TELRGRAM帳號及對話紀錄翻拍照片、MESSENGER對話紀錄翻拍照片 證明被告鍾濤叡於附表一編號1-4所示之提領時間、地點，提領附表一編號1-4所示之詐欺贓款之事實。
㈡114年度偵字第53046號
編號 證據名稱 待證事實 1 被告鍾濤叡於警詢及偵查中之供述 被告鍾濤叡坦承持被告吳秋穆交付之附表一編號5所示之帳戶金融卡，於附表一編號5所示之提領時間、地點，提領附表一編號5所示之詐欺贓款後，交付予被告吳秋穆之事實。 2 被告吳秋穆於偵查中之供述 被告吳秋穆坦承於附表一所示之提領時間前，將附表一所示之帳戶金融卡交付予被告鍾濤叡前往提領款項，並收取被告鍾濤叡之提領贓款之事實。 3 ⑴證人即告訴人Ａ０６於警詢中之指訴 ⑵告訴人Ａ０６提出之轉帳交易明細擷圖、與詐欺集團成員對話紀錄擷圖 證明告訴人Ａ０６遭詐欺集團以附表一編號5所示之詐術所騙，於附表一編號5所示之時間，匯款附表一編號5所示金額至附表一編號5所示之帳戶之事實。 4 員警職務報告、本署辦案公務電話紀錄表 證明本案查獲經過。 5 土地銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細 證明告訴人Ａ０６遭詐欺集團以附表一編號5所示之詐術所騙，於附表一編號5所示之時間，匯款附表一編號5所示金額至附表一編號5所示之帳戶，被告鍾濤叡並於附表一編號5所示之提領時間、地點，提領附表一編號5所示之詐欺贓款之事實。 6 全家超商立人店監視器畫面擷圖、全家超商嘉農店監視器畫面擷圖 證明被告鍾濤叡於附表一編號5所示之提領時間、地點，提領附表一編號5所示之詐欺贓款之事實。
㈢114年度偵字第54133號
編號 證據名稱 待證事實 1 被告楊予廷於警詢及偵查中之供述 被告楊予廷坦承加入TELRGRAM群組「（金）富發牌」詐欺集團，依「貝納頌」指示，持被告吳秋穆交付已由被告吳子安驗車、洗車過後之附表二所示之帳戶提款卡，於附表二所示時、地提領詐欺贓款，並將提領之詐欺贓款交付予被告吳秋穆，獲得報酬之事實。 2 被告吳秋穆於警詢及偵查中之供述 被告吳秋穆坦承加入TELRGRAM群組「（金）富發牌」詐欺集團，依「貝納頌」指示，將被告吳子安驗車、洗車過後之附表二所示之帳戶提款卡，交付予被告楊予廷、鍾濤叡提領詐欺贓款，並收取該提領贓款之事實。 3 被告鍾濤叡於警詢及偵查中之供述 被告鍾濤叡坦承加入TELRGRAM群組「（金）富發牌」詐欺集團，依「貝納頌」指示，持被告吳秋穆交付已由被告吳子安驗車、洗車過後之附表二所示之帳戶提款卡，於附表二所示時、地提領詐欺贓款，並將提領之詐欺贓款交付予被告吳秋穆，獲得報酬之事實。 4 被告吳子安於警詢及偵查中之供述 被告吳子安坦承加入TELRGRAM群組「（金）富發牌」詐欺集團，將被告吳秋穆交付之附表二所示之帳戶提款卡驗車、洗車過後，再交付予被告吳秋穆，獲得報酬之事實。 5 ⑴證人即告訴人Ａ０７於警詢中之指訴 ⑵告訴人Ａ０７提出之郵政跨行匯款申請書、與詐欺集團成員對話紀錄擷圖 證明告訴人Ａ０７遭詐欺集團以附表二編號1所示之詐術所騙，於附表二編號1所示之時間，匯款附表二編號1所示金額至附表二編號1所示之帳戶之事實。 6 ⑴證人即告訴人Ａ０８於警詢中之指訴 ⑵告訴人Ａ０８提出之與詐欺集團成員對話紀錄擷圖、存摺內頁交易明細 證明告訴人Ａ０８遭詐欺集團以附表二編號2所示之詐術所騙，於附表二編號2所示之時間，匯款附表二編號2所示金額至附表二編號2所示之帳戶之事實。 7 ⑴證人即告訴人Ａ０９於警詢中之指訴 ⑵告訴人Ａ０９提出之與詐欺集團成員對話紀錄擷圖、郵政跨行匯款申請書翻拍照片 證明告訴人Ａ０９遭詐欺集團以附表二編號3所示之詐術所騙，於附表二編號3所示之時間，匯款附表二編號3所示金額至附表二編號3所示之帳戶之事實。 8 第一銀行帳號000-00000000000號帳戶交易明細表 證明附表二所示告訴人等遭詐，於附表二所示之時間，匯款附表二所示金額至第一銀行帳號000-00000000000號帳戶，並由被告楊予廷、鍾濤叡於附表二所示之時間、地點提領之事實。 9 新聯美旅社旅客登記簿翻拍照片、新聯美旅社監視器畫面擷圖、全聯潭子潭陽門市監視器畫面擷圖、全家超商潭子潭興門市監視器畫面擷圖、全聯潭子潭陽門市監視器畫面擷圖 證明被告楊予廷、鍾濤叡於附表二所示之時間、地點提領詐欺贓款之事實。
二、核被告鍾濤叡、吳秋穆就犯罪事實欄部分所為，均係犯刑
法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢
防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌；被告鍾濤叡、
吳秋穆、楊予廷、吳子安就犯罪事實欄部分所為，均係犯
刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗
錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告鍾濤叡
、吳秋穆就犯罪事實欄部分犯行，與「小白」、「小江」
、「江楓」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員間
，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯；被告鍾濤叡、
吳秋穆、楊予廷、吳子安就犯罪事實欄部分犯行，與「貝
納頌」及其他真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團成員間，有
犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告鍾濤叡、吳秋
穆、楊予廷、吳子安分別就犯罪事實欄所為，均係以一行
為觸犯數罪名，為想像競合犯，均請分別從一重之加重詐欺
取財罪處斷。又加重詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，其
罪數計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪
數，是被告鍾濤叡就犯罪事實欄所示共6次加重詐欺取財
犯行犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰；被告吳秋
穆就犯罪事實欄所示共7次加重詐欺取財犯行犯行（就附
表二編號1所示被害人Ａ０７部分，另為移送併辦，不在本案起
訴範圍內），犯意各別，行為互殊，請予分論併罰；被告楊
予廷就犯罪事實欄所示共2次加重詐欺取財犯行犯行，犯意
各別，行為互殊，請予分論併罰；吳子安就犯罪事實欄所
示共2次加重詐欺取財犯行犯行（就附表二編號1所示被害人
Ａ０７部分，另為不起訴處分，不在本案起訴範圍內），犯意
各別，行為互殊，請予分論併罰。被告等犯罪所得之物，併
請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收；
並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 115 年 3 月 23 日
檢 察 官 張永政
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 115 年 4 月 8 日
書 記 官 張茵茹
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領人 提領時間 提領金額 提領地點 收水 備註 1 Ａ０２ (已提告) 詐欺集團成員於113年12月間，以LINE聯繫Ａ０２，並佯稱：投資買賣日本古代硬幣以獲利云云，致Ａ０２陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年1月7日19時18分許 3萬元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 鍾濤叡 114年1月8日7時35分許 2萬元 臺中市○○區○○路000號全家超商臺中文華店 吳秋穆 114年度少連偵字第317號 114年1月8日7時36分許 1萬元 114年1月8日9時46分許 2萬元 114年1月8日9時52分許 9,000元 臺中市○○區○○路0000號統一超商逢華門市 114年1月8日12時10分許 2萬元 114年1月8日12時11分許 1萬元 2 Ａ０３ (已提告) 詐欺集團成員於114年1月8日某時，以LINE假冒Ａ０３之親友，佯稱：因帳戶限額，需轉帳云云，致Ａ０３陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年1月8日12時19分許 2萬元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年1月8日12時29分許 2萬元 臺中市○○區○○路○段00000號統一超商逢甲門市 3 Ａ０４ (已提告) 詐欺集團成員於113年10月27日某時，以臉書聯繫Ａ０４佯稱：使用賭博遊戲平台，可出金云云，致Ａ０４陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年1月8日12時25分許 2萬5,000元 中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶 114年1月8日12時30分許 2萬元 114年1月8日12時31分許 5,000元 4 Ａ０５ (已提告) 詐欺集團成員於113年12月間，在臉書上刊登投資廣告，Ａ０５觀覽後，遂加入詐欺集團成員為LINE好友，該詐欺集團成員佯稱：使用「PGIA」軟體，投資股票以獲利云云，致Ａ０５陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年1月10日9時44分許 1萬5,000元 第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 114年1月10日10時2分許 1萬5,000元 臺中市○○區○○路○段00000號統一超商逢甲門市 5 Ａ０６ (已提告) 詐欺集團成員於113年12月22日，以LINE聯繫Ａ０６，佯稱：已交往或結婚為前提，投資威士忌以獲利云云，致Ａ０６陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年1月12日11時59分許 5萬元 土地銀行帳號000-000000000000號帳戶 鍾濤叡 114年1月12日12時10分許 2萬元 臺中市○區○○路0段00號全家超商立人店 114年度偵字第53046號 114年1月12日12時11分許 2萬元 114年1月12日12時2分許 5萬元 114年1月12日12時15分許 2萬元 臺中市○區○○路0段0號全家超商嘉農店 114年1月12日12時16分許 2萬元 114年1月12日12時17分許 2萬元
附表二：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 提領人 提領時間 提領金額 提領地點 收水 備註 1 Ａ０７ (已提告) 詐欺集團成員於114年4月10日，以抖音聯繫Ａ０７，佯稱：為夫妻，家裡缺錢須幫忙云云，致Ａ０７陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年5月12日9時12分許 2萬元 第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 鍾濤叡 114年5月12日9時25分許 2萬5元 臺中市○○區○○街0段00巷00號全聯潭子潭陽門市 吳秋穆 114年度偵字第54133號 114年5月12日9時37分許 2萬5元 臺中市○○區○○路0段000號全家超商潭子潭興門市 114年5月12日9時38分許 1萬5元 2 Ａ０８ (已提告) 詐欺集團成員於114年間，在臉書上刊登送書廣告，Ａ０８觀覽後，遂加入詐欺集團成員為LINE好友，該詐欺集團成員佯稱：下載「宏和」軟體，投資股票以獲利云云，投資股票以獲利云云，致Ａ０８陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年5月12日9時43分許 3萬1,000元 第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 楊予廷 114年5月12日10時6分許 2萬5元 臺中市○○區○○路0段00號統一超商潭寶門市 114年5月12日10時7分許 2萬5元 3 Ａ０９ (已提告) 詐欺集團成員於114年2月24日以抖音聯繫Ａ０９，佯稱：其帳號遭凍結，須提供銀行帳戶提款卡解除凍結云云，致Ａ０９陷於錯誤，遂依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 114年5月12日9時54分許 3萬元 第一銀行帳號000-00000000000號帳戶 114年5月12日11時40分許 1萬5元 臺中市○○區○○街0段00巷00號全聯潭子潭陽門市