臺灣臺北地方法院刑事判決

附表:
編號 被害人 (受騙)匯款時間 (受騙)匯款金額 指定受款帳戶(人頭帳戶) 提款地點 提款時間  提款金額    宣告刑  1 蔡明杰 (提告) 112年4月24日 18時57分許 19時02分許 手機網銀轉帳 4萬9,989元 3萬9,998元 中華郵政(000)00000000000000號帳戶(簡稱即戶 臺北民權郵局(臺北市○○區○○○路00號) 112年4月24日 19時47分許     48分許     49分許 ATM 6萬元 6萬元 3萬元 陳金水犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。  2 陳怡如 112年4月24日 18時41分許     56分許 ATM轉帳 5萬5,986元 4,123元 名：林文勇-郵局人頭戶)    陳金水犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 周聖恩 (提告) 112年3月23日 17時35分許     39分許     41分許 網路轉帳 4萬9,985元 3萬8,085元 1萬9,123元 台北富邦商業銀行(000)00000000000000號帳戶(簡稱即戶名：李佩璇-富邦人頭戶) 全家-復盛店(臺北市○○區○○路0段00號) 112年3月23日 17時55分許     56分許     57分許 ATM 2萬0,005元 2萬0,005元 2萬0,005元 陳金水犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。      萊爾富-松山無雙店(臺北市○○區○○○路00巷00號) 112年3月23日 17時59分許 18時00分許     01分許 ATM 2萬0,005元 2萬0,005元 2萬0,005元  4 劉育伶 (提告) 112年3月23日 18時22分許 網路轉帳 7,123元  7-11新復勢門市(臺北市○○區○○路0段000號) 112年3月23日 18時26分許 ATM 7,005元 陳金水犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 羅樂志珍 (提告) 112年3月23日 19時11分許 ATM轉帳 1萬9,987元 土地銀行(000)000000000000號帳戶(簡稱即戶名：林佩陵-土銀人頭戶) 華泰光復分行(臺北市○○區○○○路0號) 112年3月23日 19時36分許     37分許     38分許     48分許     49分許 ATM 2萬0,005元 2筆×2萬0,005元 1萬9,005元 2萬0,005元 2萬0,005元 陳金水犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 陳嘉榮 (提告) 112年3月23日 19時12分許 ATM轉帳 2萬9,987元     陳金水犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 7 謝家華 (提告) 112年3月23日 19時16分許 ATM轉帳 2萬9,985元     陳金水犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 郭晏緹 (提告) 112年3月23日 19時41分許     45分許 網路轉帳 3萬0,123元 9,123元     陳金水犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 葉亜嵐 (提告) 112年3月24日 18時54分許 19時21分許     34分許  現金存款3萬元 ATM轉帳3萬元 現金存款3萬元 新光商業銀行(000)00000000000000號帳戶(簡稱即戶名：黃淑珍-新光人頭戶) 華南松山分行(臺北市○○區○○路0段000號) 112年3月24日 20時08分許     09分許     10分許 ATM 2筆×2萬0,005元 2筆×2萬0,005元 2筆×2萬0,005元 陳金水犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 張文香 (提告) 112年3月24日 20時03分許 ATM轉帳 2萬9,987元     陳金水犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 柯碧惠 (提告) 112年3月24日 19時23分許     25分許 20時11分許  網路轉帳 4萬9,987元 6,998元 2萬8,012元 合作金庫商業銀行(000)0000000000000號帳戶(簡稱即戶名：黃淑珍-合庫人頭戶) 合作金庫松山分行(臺北市○○區○○路0段000號) 112年3月24日 20時17分許     18分許     19分許     20分許 ATM 3萬元 2筆×3萬元 3萬元 3萬元 陳金水犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 蕭靜婷 (提告) 112年3月24日 19時42分許 ATM轉帳 3萬3,998元     陳金水犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
    ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
    權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺
幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件:
㈠臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
                                    112年度偵字第20074號
                                    112年度偵字第25799號
                                    112年度偵字第25836號
　　被　　　告　廖佳恩　男　24歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段0巷00號6   樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
                陳金水　男　27歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段0000巷00
　　　　　　　　　　　　　號
　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○○街00號3樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　　犯罪事實
一、廖佳恩、陳金水均已有多次詐欺刑案紀錄，卻毫無悔意，貪
    圖唾手可得之不法暴利，屢屢再犯，其等自民國112年3月8
    日以前不詳時間，與所屬詐欺集團內真實姓名年籍不詳成員
    間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺
    取財及掩飾、隱匿犯罪所得之來源與去向之洗錢等犯意等犯
    意聯絡，以話術誆騙不特定民眾交付財物為手段，分組分工
    多階段實施犯罪，利用多層縱深阻斷刑事追查溯源，完成下
    列具有持續性、牟利性、結構性之詐欺犯罪。
(一)先由該詐欺集團擔任機房成員以附表所示「解除重複扣款」
    話術行騙附表所示被害人，致使誤信為真，聽從指示依附表
    所示匯款時間、金額(皆以新臺幣為計算單位)，匯款至指定
    之人頭帳戶。
(二)待確認詐欺款項入帳，即由陳金水為所屬集團提領流動性詐
    欺贓款(即提款車手，簡稱1號)，奉命先至指定地點取得裝
    有人頭帳戶提款卡之包裹予廖佳恩所任第一層收水及監控成
    員(簡稱2號，每多一層收繳款成員即以此類推)。經廖佳恩測
    試，再給予陳金水相應提款卡及變更後密碼。隨後陳金水即
    按附表所示提領時間、地點所在自動櫃員機(ATM)、金額領出
    詐欺贓款，旋於附表所示收水時間、地點就近與廖佳恩交接
    ，再層轉上手，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪
    所得去向、所在(陳金水所涉附表編號1至5所示犯行，業已
    起訴審結，詳如下述，非本件起訴範圍)。
(三)迨附表所示被害人等察覺受騙報案，為警循線查獲上情。
二、案經附表所示提告被害人訴由附表所示移送警察機關(簡稱
    即各分局)報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 1、被告廖佳恩於警詢時供述。 2、其全國刑案資料查註表所載臺灣士林地方法院109年度審原易字第17號判決案件。 否認犯行。 1、3次警詢皆稱懊悔，佯裝懵懂無知，涉案未深云云。 2、惟參照其前科紀錄，早於108年間參與詐欺集團行騙他人，復有以下證據清單所列事證可佐，其犯行應堪認定。 2 1、被告陳金水於警、偵訊時自白。 2、其全國刑案資料查註表所載臺灣士林地方法院109年度審原易字第17號判決案件。 1、坦承提領款項外，餘皆一問搖頭三不知。 2、惟參諸其前科素行，猶其於111年4月2日警詢後，猶於同年月24日持續作案，足徵其為豐厚利潤，毫無悔意。 3 1、附表所示告訴人與被害人等於警詢時指訴。 2、其等受騙之相關網路對話、匯款、報案等紀錄。 證明其遭詐騙集團以話術騙取附表所示告訴人與被害人等匯款至指定之人頭帳戶受款，再指派被告陳金水提領後，交由被告廖佳恩層轉上手。 4 附表所示提領、收水地點及附近路口監視器影像暨截圖。  
二、按詐欺集團為實行詐術騙取款項，並蒐羅、使用人頭帳戶以躲
    避追緝，各犯罪階段緊湊相連，仰賴多人縝密分工，相互為
    用，方能完成之集團性犯罪，雖各共同正犯僅分擔實行其中
    部分行為，仍應就全部犯罪事實共同負責。是以部分詐欺集
    團成員縱未直接對被害人施以詐術，如有接收人頭帳戶金融
    卡供為實行詐騙所用，或配合提領款項，均係該詐欺集團犯罪
    歷程不可或缺之重要環節，尤其是分擔接收人頭帳戶之「收簿
    手」及配合提領贓款之「車手」，當被害人遭詐欺集團成員詐
    騙後，雖已將款項匯入詐欺集團指定之人頭帳戶，但上開款
    項在詐欺集團成員實際提領前，該帳戶隨時有被查覺而遭凍
    結之可能，是配合接收人頭帳戶金融卡，以供其他詐欺集團
    成員提領贓款，更是詐欺集團實現犯罪目的之關鍵行為，此應
    為參與成員主觀上所知悉之範圍，猶各自分擔犯罪行為之一部
    ，而相互利用其他詐欺集團成員之部分行為以遂行犯罪之目的
    ，即應就其所參與並有犯意聯絡之犯罪事實同負全責。（最高
    法院111年度台上字第2300號刑事判決理由參照）
三、是核被告廖佳恩、陳金水(就附表編號6、7部分)所為，係共
    犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同詐欺取財、洗錢
    防制法第2條而犯同法第14條第1項洗錢等罪嫌。又其等：
(一)與參與本件之同集團其他不詳成員間，有犯意聯絡與行為分擔
    ，請依刑法第28條之規定，論以共同正犯。
(二)衡以同一被害人在遭受詐騙之過程中，常將一個或多個帳戶
    內之款項分次匯入或存入行為人所指定之一個或多個帳戶，
    再由負責領款之車手，一次或分次提領後層轉上手，以掩飾、
    隱匿該些詐欺犯罪所得之來源及去向，是為掩飾、隱匿對同一
    被害人之犯罪所得而實施之洗錢行為，自亦應合為包括之一行
    為予以評價，較為合理。則以一行為犯上述三人以上共同詐欺
    取財、洗錢等數罪名，應依刑法第55條從一重之三人以上共
    同詐欺取財罪論處。
(三)詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐
    欺犯罪之罪數計算，原則上自應依遭受詐欺之被害人人數定之
    ，就不同被害人所犯之詐欺取財行為，受侵害之財產監督權既
    歸屬各自之權利主體，時空上亦能予以分隔，則應予分論併罰
    。是被告所屬詐欺集團行騙而分別侵害附表所示各告訴人之
    獨立財產監督權。是就不同被害人遭詐騙金錢部分，彼此犯意
    各別、行為互殊，應予分論併罰。
(四)未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段及第3項
    之規定諭知沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，
    追徵其價額。
(五)請審酌被告2人屢次加入詐欺集團犯案，顯然毫無悔意，建
    請從重量刑嚴懲，否則難令幡然醒悟。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
  　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　7 　　月　　31　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官  游忠霖
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 112　　年　　8 　　月　　8 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃美雰
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
    ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
    權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表      
編號 被害人(告訴人) 行騙話術 (受騙)匯款時間 (受騙)匯款金額 指定受款帳戶(人頭帳戶) 1號陳金水   2號廖佳恩  【卷證出處】移送之警察機關       提款時間  提款金額 提款地點 收水時間 收水地點  1 張茂生 佯裝電商客服，誆稱開通服務需轉帳認證，致張茂生陷於錯誤。 112年3月8日17時22分許    38分許 網路轉帳 4萬9,912元2萬9,983元 中華郵政(000)00000000000000號帳戶 112年3月8日17時53分許    53分許 ATM6萬元2萬8,000元 臺北市○○區○○路0段000號(指南郵局) 左列提領時間後不久 左列提領地點附近 【偵20074】臺北市政府警察局文山第一分局(簡稱文山一分局) 2 羅敏慧 佯裝鞋店員工，誆稱取消批發商名單，致羅敏慧陷於錯誤。 112年3月8日17時46分許 網路轉帳  8,123元        3 林性龍 佯裝商家員工，誆稱誤重複扣款，致林性龍陷於錯誤。 112年3月8日17時56分許 網路轉帳3萬元  112年3月8日18時4分許 ATM2萬元 臺北市○○區○○路0段00號(萊爾富超商指南店) 左列提領時間後不久 左列提領地點附近  4 劉盈芳 佯裝電商業者，誆稱需解除設定，致劉盈芳陷於錯誤。 112年3月8日17時59分許 網路轉帳2萬9,203元  112年3月8日18時7分許 ATM2萬元  臺北市○○區○○路0段00號(全家便利商店興政門市) 左列提領時間後不久 左列提領地點附近        112年3月8日18時8分許 ATM1萬9,000元     5 王素月(提告) 佯裝商家、銀行客服人員，佯稱須解除重複扣款之錯誤設定云云，騙取匯款至指定金融帳戶。 112年3月8日21時31分許    35分許112年3月9日00時02分許 網路轉帳49,989元49,985元 49,989元 台新國際商業銀行(000)00000000000000號帳戶(簡稱台新人頭戶) 112年3月8日21時45分許    45分許 ATM2萬元2萬元 台北富邦商業銀行興隆分行(臺北市○○區○○路0段00號) 112年3月8日21時53分許 臺北市文山區興隆路3段54巷內 【偵25799】臺北市政府警察局文山第二分局(簡稱文山二分局)       112年3月8日22時20分許    21分許    22分許 ATM2萬元2萬元1萬元 7-11康喜門市(臺北市○○區○○路0段00號) 112年3月8日22時35分許 臺北市文山區興隆路3段112巷2弄內某處        112年3月9日00時09分許 ATM7萬8,000元 全家新福興門市(臺北市○○區○○路00號) 112年3月9日00時11分許 臺北市○○區○○路00巷0號旁防火巷  6 蔡明杰(提告) 佯裝電商業者，誆稱需解除錯誤扣款，致蔡明杰陷於錯誤。 112年4月24日18時57分許19時02分許 手機網銀轉帳4萬9,989元3萬9,998元 中華郵政(000)00000000000000號帳戶 112年4月24日19時47分許    48分許    49分許 ATM6萬元6萬元3萬元 臺北民權郵局(臺北市○○區○○○路00號) 111年4月24日19時50分許至20時06分許 永靜公園(臺北市中山區中山北路2段128巷內) 【偵25836】臺北市政府警察局中山分局(簡稱中山分局) 7 陳怡如 佯裝電商業者，誆稱需解除重複扣款，致陳怡如陷於錯誤。 112年4月24日18時41分許    56分許 ATM轉帳5萬5,986元4,123元        
㈡臺灣臺北地方檢察署檢察官追加起訴書
                                    112年度偵字第28307號
　　被　　　告　陳金水　男　27歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段0000巷00
　　　　　　　　　　　　　號
　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○○街00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應與本署檢察官以
112年度偵字第20074、25799、25836號起訴至貴院收案繫屬之案
件，為一人犯數罪之相牽連案件，宜追加起訴，茲將犯罪事實及證
據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、陳金水已有多次詐欺刑案紀錄，卻毫無悔意，貪圖唾手可得
    之不法暴利，屢屢再犯，自民國112年3月8日以前不詳時間
    ，加入廖佳恩(另經本署檢察官以112年度偵字第20074、257
    99、25836號起訴)所屬詐欺集團，與集團內部成員間，共同
    意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及掩
    飾、隱匿犯罪所得之來源與去向之洗錢等犯意等犯意聯絡，
    以話術誆騙不特定民眾交付財物為手段，分組分工多階段實
    施犯罪，利用多層縱深阻斷刑事追查溯源，完成下列具有持
    續性、牟利性、結構性之詐欺犯罪。
(一)先由該詐欺集團擔任機房成員以「解除重複扣款」話術行騙
    附表所示被害人等，致使誤信為真，聽從指示依附表所示匯
    款時間、金額(皆以新臺幣為計算單位)，匯款至指定之人頭
    帳戶。
(二)待確認詐欺款項入帳，即由陳金水為所屬集團提領流動性詐
    欺贓款(即提款車手，簡稱1號)，奉命先至指定地點取得裝
    有人頭帳戶提款卡之包裹予擔任第一層收水及監控成員(簡
    稱2號，每多一層收繳款成員即以此類推)測試並變更密碼為
    「112233」；再由陳金水取得相應人頭帳戶提款卡，即按附
    表所示提領時間、地點所在自動櫃員機(ATM)、金額領出詐欺
    贓款，旋就近與2號成員交接，再層轉上手，以此方式製造
    金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在。陳金水當日
    可因此獲新臺幣(下同)1萬元之不法報酬。
(三)迨附表所示被害人等察覺受騙報案，為警循線查獲上情。(
    其中陳金水所提領款項其中以下匯款被害人，業經本署另案
    偵結，不列入本件罪數範圍，附此敘明：
     1、謝家華受騙匯入款項，部分經本署檢察官以112年度偵
        字第18316、19158號起訴。
     2、葉亜嵐受騙匯入款項，部分經本署檢察官以112年度偵
        字第14793、14794、15176號追加起訴。) 
二、案經附表所示被害人等訴由臺北市政府警察局松山分局(簡
    稱松山分局)報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳金水於警詢時之供述。 否認犯行。 1、以懵懂無知云云置辯。 2、惟其所涉犯嫌，有以下證據清單所列證據可佐，事證明確，洵堪認定。 2 1、附表所示被害人與告訴人等於警詢時之指訴。 2、其等受騙相關聯繫、轉帳、報案等紀錄。 佐證附表所示被害人與告訴人等遭詐欺集團騙取匯款至指定之人頭帳戶，由被告負責提領此流動性詐欺贓款。 3 附表所示提款地點及附近監視器影像暨截圖。  4 1、附表所示人頭帳戶開戶與交易明細資料。 2、帳戶個資檢視報表。  
二、經查(臺灣高等法院臺中分院110年度金上訴字第1193號判決理由
    參照)：
(一)本件被告陳金水乃一智識正常之成年人，並非毫無工作經驗、
    或屬與社會隔絕而無常識之人，其應可知悉其於本案付出之勞
    力與所收取之報酬不成比例。況且，被告與指示其收取款項者
    素未謀面，與交款、收款之上下游亦均不認識，收受或交付款
    項過程亦無收據，且取款、交款地點非在「公司」內，被告
    參與其中，應可知悉此等工作如無違法，對方大可自行出面取
    款或指定匯款，縱使指示代收，亦無多次輾轉傳遞之必要，
    何必徒耗成本支付被告薪資？被告對於其收受款項屬不法所
    得，應有所懷疑，再加上政府多年來對於防範電話詐騙之宣導
    不遺餘力，是被告對於其可能係擔任詐欺集團向車手收受款項
    一節，顯有預見之可能，惟其卻為貪圖報酬，依指示收受車手
    交付之款項，並將款項交付指定之人，顯然抱持縱使所收受
    之款項為詐欺款項仍按指示收受、交付予其他人，亦不違反
    其本意之不確定故意，至為明確。
(二)被告依上開方式收取款項，客觀上實已該當於掩飾特定犯罪
    所得去向之行為要件，且被告對於上情既有認識，卻仍依詐欺
    集團成員之指示為上開行為，被告顯有掩飾特定犯罪所得去
    向之洗錢之不確定故意，客觀上亦有隱匿該犯罪所得去向之行
    為，依上開說明，自屬洗錢防制法第2條第2款所規範之洗錢行
    為無訛。是以被告辯稱不知所參與者為詐欺集團，不構成詐欺
    取財、洗錢犯行云云，委無足採。再本案除被告外，尚有依
    指示收取、交付款項予詐欺集團指定之人，足認本案至少有
    3人以上共犯本案犯行，且為被告主觀上所知悉。
三、核被告陳金水所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人
    以上共同犯詐欺取財、違反洗錢防制法第2條第2款而犯第14
    條第1項之一般洗錢等罪嫌。又其：
(一)與所屬詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以
    共同正犯。
(二)衡以同一被害人在遭受詐騙之過程中，常將一個或多個帳戶
    內之款項分次匯入或存入行為人所指定之一個或多個帳戶，
    再由負責領款之車手，一次或分次提領後層轉上手，以掩飾、
    隱匿該些詐欺犯罪所得之來源及去向，是為掩飾、隱匿對同一
    被害人之犯罪所得而實施之洗錢行為，自亦應合為包括之一行
    為予以評價，較為合理。則以一行為犯上述三人以上共同詐欺
    取財、洗錢等數罪名，應依刑法第55條從一重之三人以上共
    同詐欺取財罪論處。
(三)詐欺取財罪既係為保護個人之財產法益而設，則關於行為人詐
    欺犯罪之罪數計算，原則上自應依遭受詐欺之被害人人數定之
    ，就不同被害人所犯之詐欺取財行為，受侵害之財產監督權既
    歸屬各自之權利主體，時空上亦能予以分隔，則應予分論併罰
    。是被告所屬詐欺集團行騙而分別侵害附表編號5、7以外所
    示不同被害人之獨立財產監督權，各犯行間，彼此犯意各別，行
    為互殊，請予分論併罰。
(四)未扣案犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項之規定，宣告沒
    收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項
    之規定，追徵其價額。
四、追加起訴之理由：被告前因參與同一詐欺集團涉犯詐欺、洗錢
    等罪嫌，經本署檢察官甫以112年度偵字第20074、25799、2
    5836號起訴至貴院收案繫屬。上開案件核與本件屬「一人犯
    數罪」關係，為刑事訴訟法第7條第1款規定相牽連之案件，依
    同法第265條第1項規定，於第一審辯論終結前，得追加起訴
    。
五、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
  　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　8 　　月　　8 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官  劉忠霖
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 112　　年　　8 　　月　　17　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃美雰
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
    ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
    權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　
附表：      
編號 被害人 (受騙)匯款時間 (受騙)匯款金額 指定受款帳戶(人頭帳戶) 提款地點 提款時間  提款金額 1 周聖恩(提告) 112年3月23日17時35分許    39分許    41分許 網路轉帳4萬9,985元3萬8,085元1萬9,123元 台北富邦商業銀行(000)00000000000000號帳戶(簡稱即戶名：李佩璇-富邦人頭戶) 全家-復盛店(臺北市○○區○○路0段00號) 112年3月23日17時55分許    56分許    57分許 ATM2萬0,005元2萬0,005元2萬0,005元      萊爾富-松山無雙店(臺北市○○區○○○路00巷00號) 112年3月23日17時59分許18時00分許    01分許 ATM2萬0,005元2萬0,005元2萬0,005元 2 劉育伶(提告) 112年3月23日18時22分許 網路轉帳7,123元  7-11新復勢門市(臺北市○○區○○路0段000號) 112年3月23日18時26分許 ATM7,005元 3 羅樂志珍(提告) 112年3月23日19時11分許 ATM轉帳1萬9,987元 土地銀行(000)000000000000號帳戶(簡稱即戶名：林佩陵-土銀人頭戶) 華泰光復分行(臺北市○○區○○○路0號) 112年3月23日19時36分許    37分許    38分許    48分許    49分許 ATM2萬0,005元2筆×2萬0,005元1萬9,005元2萬0,005元2萬0,005元 4 陳嘉榮(提告) 112年3月23日19時12分許 ATM轉帳2萬9,987元     5 謝家華(提告) 112年3月23日19時16分許 ATM轉帳2萬9,985元     6 郭晏緹(提告) 112年3月23日19時41分許    45分許 網路轉帳3萬0,123元9,123元     7 葉亜嵐(提告) 112年3月24日18時54分許19時21分許    34分許  現金存款3萬元ATM轉帳3萬元現金存款3萬元 新光商業銀行(000)00000000000000號帳戶(簡稱即戶名：黃淑珍-新光人頭戶) 華南松山分行(臺北市○○區○○路0段000號) 112年3月24日20時08分許    09分許    10分許 ATM2筆×2萬0,005元2筆×2萬0,005元2筆×2萬0,005元 8 張文香(提告) 112年3月24日20時03分許 ATM轉帳2萬9,987元     9 柯碧惠(提告) 112年3月24日19時23分許    25分許20時11分許 網路轉帳4萬9,987元6,998元2萬8,012元 合作金庫商業銀行(000)0000000000000號帳戶(簡稱即戶名：黃淑珍-合庫人頭戶) 合作金庫松山分行(臺北市○○區○○路0段000號) 112年3月24日20時17分許    18分許    19分許    20分許 ATM3萬元2筆×3萬元3萬元3萬元 10 蕭靜婷(提告) 112年3月24日19時42分許 ATM轉帳3萬3,998元