資料來源：司法院裁判書系統
臺灣桃園地方法院刑事判決
112年度金訴字第467號
- 公訴人
- 臺灣桃園地方檢察署檢察官
- 被告
- 方世文
上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（111年度偵緝字第3673號、第3674號、第3675號），本院判決如下：
主文
本件公訴不受理。
理由
一、追加起訴意旨略以：被告方世文前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣新北地方法院以109年度簡字第184號判決判處有期徒刑6月確定，於民國109年11月6日執行完畢出監。詎其猶不知悔改，與陳屹林、徐祥慶（2人通緝中）等人組成具有持續性、牟利性、結構性，以實施詐術為手段之詐騙集團，由陳屹林吸收車手，徐慶祥擔任收水車手，被告方世文則為陳屹林招攬加入該詐騙集團擔任車手頭，並自110年2月26日起吸收黃天賜（業經提起公訴）加入渠等詐騙集團擔任車手，被告方世文之女友黄真榆（業經提起公訴）亦與被告方世文參與提領詐騙款項而擔任提領車手，被告方世文及陳屹林、徐慶祥、黃天賜、黃真榆等人組成之詐騙集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財之犯意聯絡，由詐欺集團內之不詳成員於附表所示時間對附表被害人欄所示之人施行詐術，使渠等均陷於錯誤而分別轉帳至附表所示帳戶。嗣由黃天賜、黃真榆收取方世文交給渠等之提款卡及密碼後，遂於附表所示時地提領如附表所示款項，待提領款項後，再將款項交付予方世文，而製造金流斷點，以此方式掩飾、隱匿該等款項之去向。嗣附表被害人欄所示之人察覺有異，報警處理而循線查獲。因認被告方世文係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。
二、起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條分別定有明文。於第一審言詞辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。所稱「本案」係指「已經一般起訴之案件」，又所稱「相牽連之犯罪」，則指同法第7條所列：㈠一人犯數罪；㈡數人共犯一罪或數罪；㈢數人同時在同一處所各別犯罪；㈣犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者而言。上開條文之立法意旨無非係以案件一經起訴，起訴範圍隨之特定，若准許檢察官任意擴張追加起訴與本案非屬同一案件之案件，不僅減損被告之防禦權利，亦有損訴訟迅速之要求，惟若一概不許追加，則本可利用原已經進行之刑事訴訟程序一次解決之刑事案件，均須另行起訴，亦有違訴訟經濟之要求，故在被告訴訟權利、訴訟迅速審結，以及訴訟經濟之衡量下，特設上述第265條追加起訴之規定，使與「本案」有上列聯繫因素之案件，得在第一審辯論終結前追加起訴。亦即允許與本案相牽連之犯罪，在追求訴訟經濟及妥速審判下，得於第一審辯論終結前，以追加起訴方式與本案合併審判。又是否得追加之標準，係以「本案」做為判斷基準，僅在另案與「本案」具有聯繫因素者始得追加起訴，故如同法第7條第1款「一人犯數罪」及第2款「數人共犯一罪或數罪」所稱之「人」，係指同法第265條第1項本案起訴書所載之被告而言，尚不及於因追加起訴後始為被告之人（最高法院108年度台上字第2552號、第4365號判決意旨參照）。準此，如與「本案」不具聯繫因素，而僅係與「本案」追加起訴之其他案件具有聯繫因素者，即不許再追加該另案，否則案件將不斷往外增生擴大，反而有害於本訴或追加起訴被告之訴訟防禦權及辯護依賴權之有效行使，與案件之妥速審結。再追加起訴部分之案件，與原先起訴之案件是否為相牽連之案件，應從起訴部分與追加起訴部分就形式上觀察，如與刑事訴訟法第7 條所定相牽連案件情形不符者，即不得以追加起訴之方式追訴。
三、經查：
㈠另案被告黃真榆共同對被害人溫滿華及周湘凌2人詐取款項，涉犯法第339條之4第1項第2款三人以上共犯之加重詐欺取財罪嫌、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第14條第1項之洗錢等罪嫌，業經檢察官於111年11月22日以111年度偵緝字第3588號號提起公訴，由本院以112年度金訴字第398號受理在案，起訴意旨略為：「黄真榆、方世文(另行偵辦中)及所屬詐欺集團其他成員，共同基於3人以上不法所有之意圖，基於詐欺取財之犯意聯絡，先由詐欺集團所屬成員於如附表所示時間、方式詐騙溫滿華、周湘凌，致渠等均陷於錯誤，而於如附表所示時間，匯款如附表所示金額至中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶，開戶人陳姿穎所涉幫助詐欺取財罪嫌，業經臺灣新北地方法院以110年度簡字第4184號判決處拘役50日確定）。後由方世文於民國110年3月9日某時，在桃園市○○區○○街00號水漾時尚旅館，將本案帳戶提款卡交予黄真榆，黄真榆取得本案帳戶提款卡後，即於如附表所示時間，在如附表所示地點，操作自動櫃員機提領如附表所示款項，復依方世文指示，以如附表所示方式將款項交由方世文後，再由方世文回水給詐欺集團成員。嗣如溫滿華、周湘凌分別察覺有異，而報警處理，經警循線查悉上情。」等語，有起訴書及臺灣高等法院被告前按紀錄表在卷可稽，此部分即屬檢察官最初起訴之「本案」，參照前揭說明，檢察官如欲追加起訴其他案件，必須係與上揭「本案」具有相牽連案件之關係，否則其追加起訴即非適法。
㈡嗣於前開本案審理中，檢察官再於112年3月31日以111年度偵緝字第3673號、第3674號、第3675號案件，以與上開起訴之本案有刑事訴訟法第7條第2款所定「數人共犯」之相牽連案件為由向本院追加起訴，由本院以112年度金訴字第467號受理在案。然前開追加起訴之被告方世文，並非本案原起訴之被告，與本案並無刑事訴訟法第7條第1款所定「一人犯數罪」之相牽連關係。此外，追加起訴之被告方世文所詐欺之如附表所示被害人19人，與本案起訴之被害人僅有周湘凌及溫滿華2人不同，並無與本案起訴被告黃真榆間有同條第2款所定有「數人『共犯』一罪或數罪」之相牽連關係。再者，上開本案起訴及追加起訴之被害人遭詐欺及事後為詐欺集團提領款項之時間均有不同（本院按：追加起訴書之附表就19位被害人中之18位被害人匯款後遭詐欺集團提領時間均記載「待調查」等語），亦無同條第3款「數人『同時』在同一處所各別犯罪」之相牽連關係，更無與本案起訴部分有何同條第4款「犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪」之相牽連關係。是檢察官此部分追加起訴並非合法，則依照前述說明，爰不經言詞辯論，逕為不受理之判決。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303 條第1 款、第307 條，判決如主文。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表： 編號 被害人 (告訴人) 詐騙時間、方式 匯款或提供 序號時間 匯入之 人頭帳戶 匯款金額（新臺幣） 提領時間 提領地點 提領金額（新臺幣） 1 鄭湘蓁 於000年00月00日下午5時10分許，佯為「日本怪獸購物網站」客服人員及銀行主任，向陳怡寧謊稱：遭誤重複扣款，須依指示操作以取消設定等語，致鄭湘蓁陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 000年00月00日下午6時8分許、同日下午6時9分許及同日下午6時11分許，自鄭湘蓁名下中國信託銀行帳號000-000000000000號、富邦銀行帳號000-000000000000號及郵局帳號000-00000000000000號匯出 唐慧琳名下郵局帳號000-0000000000000000號及000-000000000000000號 1萬5,567元 10萬4元 3,980元 待調查 2 張育綺 於000年00月00日下午4時34分許，佯為「日本怪獸購物網站」客服人員及銀行主任，向張育綺謊稱：遭誤重複扣款，須依指示操作以取消設定等語，致張育綺陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 000年00月00日下午6時56分許，自張育綺名下玉山銀行帳號0000000000000號匯出 唐慧琳名下郵局帳號000-0000000000000000號 1萬7,032元 待調查 3 劉佳樺 於109年12月19日晚間7時2分許，佯為「日本怪獸購物網站」客服人員及銀行主任，向劉佳樺謊稱：遭誤重複扣款，須依指示操作以取消設定等語，致張育綺陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 109年12月19日晚間7時2分許，自劉佳樺名下郵局帳號00000000000000號匯出2筆 唐慧琳名下郵局帳號000-0000000000000000號 8,160元 待調查 4 許芝瑋 於000年00月00日下午3時38分許，佯為「YAHOO超級商城」賣家，向許芝瑋謊稱：遭誤設為批發商，須依指示操作以取消設定等語，致許芝瑋陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 1、000年00月00日下午4時22、26、46分許，自許芝瑋名下臺灣銀行帳號000-000000000000號匯出3筆 2、000年00月00日下午4時34分許，自許芝瑋名下合作金庫銀行帳號000-0000000000000號匯出1筆 3、000年00月00日下午4時53分許，自許芝瑋名下臺灣銀行帳號000-000000000000號匯出2筆 4、000年00月00日下午5時6分許，自許芝瑋名下合作金庫銀行帳號000-0000000000000號匯出2筆 5、000年00月00日下午5時31分許，自許芝瑋名下合作金庫銀行帳號000-0000000000000號匯出1筆 6、000年00月00日下午5時36分許，自許芝瑋名下臺灣銀行帳號000-000000000000號匯出1筆 7、000年00月00日下午8時許，以無褶存款方式匯出2筆 8、000年00月00日下午6時20、22、32分許，自許芝瑋名下郵局帳號000-00000000000000號匯出3筆 1、郵局帳號000-0000000000000000號 2、同上 3、中國信託銀行000-000000000000號 4、郵局帳號000-0000000000000000號 5、郵局帳號000-0000000000000000號 6、郵局帳號000-0000000000000000號 7、郵局帳號000-0000000000000000號 8、土地銀行帳號000-000000000000號 1、4萬4,989元、4萬9,999元、9,893元 2、3萬7,994元 3、4萬9,893元、3萬9,997元 4、4萬9,898元、1萬2,028元 5、3萬4元 6、3萬4元 7、3萬元、2萬9,000元 8、4萬9,883 元、4萬9,883元、9,015元 待調查 5 吳珮如 於109年12月18日晚間7時21分許，佯為匯豐銀行客服人員及「FM時尚美鞋網路購物」店家人員，向吳珮如謊稱：遭誤重複扣款，須依指示操作以取消設定等語，致吳珮如陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 109年12月18日晚間7時2分許，自吳珮如名下台新銀行帳號00000000000000號、臺灣銀行帳號000000000000號匯出共7筆 1、陳螢縈名下郵局帳號000-00000000000000號 2、何惠萍名下郵局帳號000-00000000000000號 3、黃聖傑名下臺灣企銀帳號000-00000000000號 共計35萬5,147元 待調查 6 莊翊婕 於109年12月19日，佯為網路購物客服人員，向莊翊婕謊稱：遭盜刷網路購物，須依指示操作以取消等語，致莊翊婕陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 109年12月19日晚間7時46分許起，匯出共6筆 1、游銘憲名下郵局帳號000-00000000000000號 2、沈歆霓名下渣打銀行帳號000-00000000000000號 3、洪文加名下玉山銀行帳號000-0000000000000號 1、4萬9,989元、4萬9,989元 2、9萬9,999元、9萬9,999元、2萬9,989元 3、8萬998元 待調查 7 高芷玲 於000年00月00日下午2時48分許，佯為「D+AF」網站購物客服人員及銀行人員，向高芷玲謊稱：遭誤刷卡購物，須依指示操作以取消等語，致高芷玲陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 109年12月19日晚間8時30分許，自高芷玲名下中國信託銀行帳戶匯出 游銘憲名下郵局帳號000-00000000000000號 1萬7,109元 待調查 8 嚴緯昱 於109年12月19日晚間10時許，佯為網站購物客服人員及銀行人員，向嚴緯昱謊稱：遭誤設定為每月扣款之高級VIP，須依指示操作以取消設定等語，致嚴緯昱陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 109年12月19日晚間10時4、14分許，自嚴緯昱名下國泰世華銀行帳號000000000000號及合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶匯出各1筆 戴從善名下郵局帳號000-00000000000號 共計4萬2,222元 待調查 9 詹凱傑 於109年12月19日晚間9時49分許，佯為網站購物客服人員及銀行人員，向詹凱傑謊稱：遭誤輸入會員帳戶，須依指示操作以取消設定等語，致詹凱傑陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 109年12月19日晚間10時26分許，自詹凱傑名下郵局帳號00000000000000號帳戶匯出1筆 戴從善名下郵局帳號000-00000000000號 2萬123元 待調查 10 陳淑雯 於109年12月19日晚間9時50分許，佯為「911SHOP」網站購物客服人員及銀行人員，向陳淑雯謊稱：遭誤輸入訂單，須依指示操作以取消設定等語，致陳淑雯陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 109年12月19日晚間10時28、35、37、47、50分許，匯出及無摺存款共5筆 1、歐怡茜名下華南銀行帳號000-000000000000號 2、同上 3、謝易宏名下中國信託銀行帳號000-000000000000號 4、歐怡茜名下華南銀行帳號000-000000000000號 5、戴從善名下郵局帳號000-00000000000號 1、2萬9,987元 2、2萬9,987元 3、2萬9,987元 4、2萬9,985元 5、2萬4,985元 待調查 11 李郁玟 於000年00月00日下午6時59分許，佯為咖啡店員及銀行人員，向李郁玟謊稱：遭誤刷卡購買咖啡，須依指示操作以取消等語，致李郁玟陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 109年12月19日晚間10時5分許，自李郁玟名下國泰世華銀行帳號000-000000000000及中國信託銀行帳號000-000000000000號、000-000000000000匯出共3筆 陳信樺名下華南商業銀行帳號000-000000000000帳戶 1、4萬3,017元 2、9,006元 3、3,039元 待調查 12 顏秀蓉 於109年12月20日上午8時21分許，佯為「怪獸電商」客服人員及銀行人員，向顏秀蓉謊稱：遭誤設定分期付款，須依指示操作以取消等語，致顏秀蓉陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 109年12月19日晚間8時58分、晚間9時6、59分、晚間10時1、23分許，自顏秀蓉名下郵局帳號000-00000000000000號、農會帳號000-00000000000000號、高雄銀行帳號000-000000000000號及跨行存款匯出共8筆 1、陳淑雯名下土地銀行帳號000-000000000000帳戶 2、蔡佳芬名下台新銀行帳號000-00000000000000帳戶 3、陳信樺名下華南商業銀行帳號000-000000000000帳戶 1、4萬9,987元、4萬9,987元 2、2萬9,987元、2萬9,987元、3萬元、2萬元、2萬9,985元 3、2萬9,985元 待調查 13 蔡孟伶 於109年12月19日，佯為「怪獸電商」客服人員及銀行人員，向蔡孟伶謊稱：遭誤扣款，須依指示操作以取消等語，致蔡孟伶陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 109年12月19日晚間8時20分及12月20日凌晨0時6分許，自蔡孟伶名下台新銀行APP網路匯款匯出共4筆 1、張瑜涵名下郵局帳號000-00000000000000號 2、張瑜涵名下土地銀行帳號000-000000000000號 3、蔡佳芬名下台新銀行帳號000-00000000000000號 1、4萬9,986元 2、4萬9,986元 3、4萬9,986元、4萬9,986元 待調查 14 李佳 於000年00月00日下午4時18分許，佯為「GOMAJI」客服人員及銀行人員，向李佳謊稱：遭誤消費扣款，須依指示操作以取消等語，致李佳陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 000年00月00日下午4時51分許起，自李佳名下國泰世華銀行帳號000-000000000000號、中國信託銀行000-000000000000號、台新銀行000-00000000000000號及郵局帳號00000000000000號提款後無摺存款方式匯出共17筆 1、莊婷雯名下郵局帳號000-00000000000000號 2、何惠萍名下彰化銀行帳號000-00000000000000號 3、莊婷雯名下新光銀行帳號000-0000000000000號 4、沈歆霓名下第一銀行帳號000-00000000000號 5、莊婷雯名下國泰世華銀行帳號000-000000000000號 6、許儷馨名下中國信託銀行帳號000-000000000000號 7、彭籅皜名下郵局帳號000-00000000000000號 1、9萬9,123元、1萬3,123元、2萬9,985元、3萬元 2、2萬9,989元、9萬9,983元、2萬元 3、9萬9,983元、1萬2,985元、1萬3,000元 4、1萬1,111元 5、3萬元、3萬元、3萬元 6、3萬元 7、5萬123元、1萬9,019元 待調查 15 廖婉萍 於109年12月19日，佯為「怪獸電商」客服人員及銀行人員，向廖婉萍謊稱：遭誤扣款，須依指示操作以取消等語，致廖婉萍陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 000年00月00日下午4時35分許起，自廖婉萍名下台新銀行帳號000-00000000000000號、彰化銀行000-00000000000000號匯出共6筆 1、彭冠嘉名下帳號000-000000000000號 2、莊苡綺名下帳號000-000000000000號 3、唐慧琳名下郵局帳號000-00000000000000號 1、9,999元、9,999元、9,999元 2、4萬9,987元、4萬9,987元 3、2萬15元 待調查 16 陳怡寧 於000年0月00日下午6時42分許，佯為「林三益刷具網站」客服人員及銀行主任，向陳怡寧謊稱：遭誤設為經銷商，須依指示操作以取消設定等語，致陳怡寧陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 110年2月27日晚間7時57分許，自陳怡寧名下中國信託銀行帳號000-000000000000號匯出 陳麗足名下華南商業銀行帳號000-000000000000帳戶 2萬123元 110年2月27日晚間8時45分許 桃園市○○區○○路0段000號（廣豐新天地） 1萬9,005元 17 劉安明 於110年3月8日上午10時30分及3月9日上午11時30分許，佯為劉安明外甥而借款，致劉安明陷於錯誤而轉帳、匯款至右列帳戶 110年3月8日，自劉安明名下中國信託銀行三峽分行帳號000000000000號匯出 林子玉名下國泰世華商業銀行帳號000-000000000000帳戶 10萬元 待調查 110年3月9日，自上開帳號匯出 陳姿穎名下郵局帳號000-000000000000000號 7萬元 000年0月0日下午2時58分許起，共提領4筆 桃園市○○區○○○路0段00號（華南銀行北桃園分行） 6萬9,900元 18 謝喬 於000年0月0日下午5時11分許，佯為網路購物「QMOMO」業務人員及銀行主任，向謝喬謊稱：遭誤設為批發商，須依指示轉帳以取消設定等語，致謝喬陷於錯誤而轉帳至右列帳戶 000年0月0日下午5時11分許，自謝喬名下中國信託銀行帳號000-000000000000號匯出 000-0000000000000000號 9萬9,987元 00年0月0日下午5時17分許起，共提領8筆 桃園市○○區○○○路0段00號1樓（萊爾富超商桃慧店，前4筆）、桃園市○○區○○○路0段0號（遠東銀行大興分行，後4筆） 14萬9,900元 000年0月0日下午5時14分許，自謝喬名下合作金庫銀行帳號000-0000000000000號匯出 同上 5萬元 000年0月0日下午5時42分許，自謝喬上開中國信託銀行帳戶匯出 000-0000000000000000號 9萬9,987元 待調查 000年0月0日下午5時44分許，自謝喬上開合作金庫銀行帳戶匯出 000-0000000000000000號 1萬3,138元 待調查 000年0月0日下午6時4分許，自謝喬上開中國信託銀行帳戶匯出 同上 29萬3,097元 待調查 19 謝喬 於000年0月0日下午5時11分許，佯為網路購物「QMOMO」業務人員及銀行主任，向謝喬謊稱：與GASH點數有合作，可購買點數提供給渠等等語，致謝喬陷於錯誤而購買點數並提供序號給渠等 於000年0月0日下午5時11分許 GASH儲值序號： 0000000000、0000000000、0000000000、0000000000、0000000000 2萬5,000元 待調查