資料來源：司法院裁判書系統
臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第872號
- 公訴人
- 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
- 被告
- 程銘方
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第17465號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度審金易字第655號），爰不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：
主文
乙○○共同犯洗錢防制法第二十一條第二項、第一項第五款之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶未遂罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。
扣案之手機壹支(含SIM卡壹張)沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第7行所載「113年9月17日某時」應更正為「113年9月16日12時許」、第16行至第17行所載「手機1支(蘋果廠牌，IMEI：000000000000000，含SIM卡)」應補充為「手機1支（含SIM卡1張，IMEI：000000000000000）、中國信託商業銀行提款卡1張」，及證據部分補充「現場及扣押物品照片」、「高雄市政府警察局左營分局博愛四路派出所公務電話紀錄表」、「被告乙○○於本院準備程序時之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯刑法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪，及洗錢防制法第21條第2項、第1項第5款之無正當理由以詐術收集他人向金融機構申請開立帳戶未遂罪。
(二)被告與「楊凡緯」間就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
(三)被告所犯上開2罪，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以無正當理由以詐術收集他人金融帳戶未遂罪。
(四)刑之減輕：
1、被告已著手於非法收集他人帳戶行為之實行，惟未達於既遂之結果，為未遂犯，應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。
2、被告於偵查及本院審判中均自白收集他人金融帳戶提款卡犯行，且卷內亦無證據證明其因本案犯行有何犯罪所得，而無自動繳交所的財物之問題，爰依洗錢防制法第23條第3項規定，減輕其刑，並依法遞減之。
(五)爰審酌被告正值青壯年，卻不思循正途賺取所需，竟以上開方式參與本案犯行，無視政府一再宣示掃蕩詐騙集團之政策，騙取告訴人丙○○之提款卡，欲藉此製造金流斷點，增加檢警查緝犯罪之困難，其所為實值非難；惟念及被告犯後坦承犯行，尚有悔意，犯後態度尚可；並考量被告之犯罪動機、目的、手段、分工，暨被告自陳國中肄業之智識程度、目前從事八大行業服務生、日薪約1,000元至5,000元、離婚、有1名未成年子女、無需扶養他人之家庭生活經濟狀況、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準
三、沒收：
(一)扣案之手機1支(含SIM卡1張，IMEI：000000000000000)，為被告所有，並用以聯繫本案共犯使用，有扣案手機中被告與「楊凡緯」對話紀錄附卷可稽（見偵卷第23頁），爰依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收。
(二)另按扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；其係贓物而無第三人主張權利者，應發還被害人。且扣押之贓物，依第142條第1項應發還被害人者，應不待其請求即行發還，刑事訴訟法第142條第1項、第318條第1項亦有明定。是如犯罪所得之贓物扣案，而被害人明確，又無第三人主張權利時，自應適用刑事訴訟法第142條第1項、第318條第1項規定，不待請求即行發還被害人，不生宣告沒收扣押贓物而移轉為國家所有之問題，自不得為沒收之諭知（參照最高法院107年度台非字第142號、108年度台上字第1197號刑事判決意旨參照）。查扣案之中國信託商業銀行提款卡1張（帳號：000-000000000000號），被告於案發當日並未取得，且該扣案物依卷附證據資料確屬告訴人所有，依前開說明，應依刑事訴訟法第142條第1項、第318條第1項規定處理，不生宣告沒收扣押贓物而移轉為國家所有之問題，自不得宣告沒收。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決處如主文。
五、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官靳隆坤到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第21條
無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資
產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情
形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元
以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。
五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而
犯之。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第17465號
被 告 乙○○ （年籍詳卷）
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、乙○○因需款孔急，「楊凡緯」(由警另行偵辦)遂向其表示如
代領取內有提款卡之包裹，每個包裹可獲得新臺幣(下同)20
00元之報酬，乙○○應允後，與「楊凡緯」及所屬之不詳詐欺
集團(下稱本案詐欺集團)成員共同意圖為自己不法之所有，
基於詐欺取財及無正當理由以詐術收集他人向金融機構申請
開立之帳戶之犯意聯絡，由本案詐欺集團之不詳成員，於民
國113年9月17日某時，向丙○○佯稱中獎商品可折現，惟丙○○
之帳號未開通第三方支付，須寄送提款卡云云，致丙○○陷於
錯誤，遂將其申辦中國信託商業銀行帳號000-000000000000
號帳戶提款卡，以統一超商交貨便（代碼：Z00000000000）
方式，寄送至位於高雄市○○區○○路000號之統一超商信科門
市，惟包裹尚未抵達信科門市，丙○○即發覺有異並報警處理
，嗣乙○○受「楊凡緯」指示，於113年9月19日10時15分許，
前往信科門市領取上開包裹，旋遭現場等候之員警逮捕，並
扣得乙○○用以與「楊凡緯」聯繫之手機1支(蘋果廠牌，IMEI
：000000000000000，含SIM卡)，而悉上情。
二、案經丙○○訴由高雄市政府警察局左營分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告乙○○於警詢及偵查中之供述 坦承有受「楊凡緯」指示，於上揭時、地領取內有提款卡之包裹，且每領取1個包裹可獲得2000元之報酬。 2 ⑴證人即告訴人丙○○於警詢中之指證 ⑵告訴人提供與本案詐欺集團之對話紀錄1份 ⑶內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份 證明告訴人遭本案詐欺集團成員施用詐術陷於錯誤，因而寄送其申辦之中國信託商業銀行提款卡，惟包裹尚未抵達門市即察覺有異，旋報警處理之事實。 3 統一超商信科門市店內監示器影像擷圖1份 證明被告有於上揭時、地至該門市領取告訴人寄送之包裹，旋遭員警逮捕之事實。 4 被告與「楊凡緯」間之對話紀錄1份 證明被告係受指示前往統一超商信科門市領取包裹之事實。 5 高雄市政府警察局左營分局扣押筆錄、扣押物品目錄表暨收據各1份 證明員警於上揭時、地扣得手機1支(蘋果廠牌，IMEI：000000000000000，含SIM卡)之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項、第3項詐欺取財未遂
、洗錢防制法第21條第1項第5款、第2項之無正當理由而以
詐術收集他人之金融帳戶未遂罪嫌。被告以一行為同時觸犯
上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重
之無正當理由而以詐術收集他人之金融帳戶未遂罪嫌處斷。
被告與「楊凡緯」及本案詐欺集團不詳成員間就上開犯行，
有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
三、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行
為人者，得沒收之，刑法第38條第2項定有明文。查扣案手
機1支，係被告所有，且為供其與本案詐欺集團成員聯絡之
用，屬被告犯本案之罪所用之物，請依刑法第38條第2項規
定沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣橋頭地方法院
中 華 民 國 113 年 10 月 3 日
檢 察 官 甲○○