98年度訴字第566號（違反銀行法等） - 臺灣基隆地方法院｜2026 司法院判決書查詢系統

臺灣基隆地方法院刑事判決　　　　　　　 98年度訴字第566號公　訴　人　臺灣基隆地方法院檢察署檢察官被　　　告　新加坡商鵬泰企業有限公司代　表　人　庚○○ 被告兼上被告訴訟代理　地○○ 人　　　　　（馬來西亞籍）被　　　告　戌○○ 上二人共同選任辯護人　柏有為律師被　　　告　己○　　　男　43歲（（泰國籍）選任辯護人　黃教倫律師被　　　告　丙○○ （印尼籍）癸○○ （印尼籍）辰○○ （泰國籍）巳○○ （泰國籍）寅○○ （原越南籍）亥○○ （原泰國籍）卯○○ （印尼籍）丑○○　　38歲（（泰國籍）上八人共同指定辯　　本院公設辯護人壬○○ 護人被　　告　　戊○　　　33歲（（泰國籍）選任辯護人　黃教倫律師被　　告　　子○○ （原印尼籍）未○○ （泰國籍）辛○○ （印尼籍）丁○○○ （原越南籍）上四人共同指定辯護人　本院公設辯護人壬○○ 上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（97年度偵字第1344號、第1432號、第1889號、98年度偵字第1657號），本院判決如下：主文地○○共同法人之行為負責人，違反除法律另有規定外，非銀行不得辦理國內外匯兌業務之規定，處有期徒刑壹年捌月；又以非法買賣外匯為常業，處有期徒刑捌月，應執行有期徒貳年。緩刑伍年。並應於本判決確定之翌日起陸個月內，依檢察官之命令，向公庫支付新臺幣壹佰萬元。戌○○共同法人之行為負責人，違反除法律另有規定外，非銀行不得辦理國內外匯兌業務之規定，處有期徒刑壹年陸月，緩刑伍年。並應於本判決確定之翌日起陸個月內，依檢察官之命令，向公庫支付新臺幣壹佰萬元。新加坡商鵬泰企業有限公司因其負責人執行業務犯銀行法第一百二十五條第一項非銀行不得辦理國內外匯兌業務罪，處罰金新臺幣壹仟陸佰萬元，扣案如附表八㈠所示之物，均沒收之；又其代表人，因執行業務，有以非法買賣外匯為常業，處罰金新臺幣壹佰萬元，扣案如附表八㈡所示之外幣，均沒收之。應執行罰金壹仟陸佰萬元，緩刑伍年。並應於本判決確定之翌日起陸個月內，依檢察官之命令，向公庫支付新臺幣玖佰玖拾叁萬壹仟零叁拾壹元。扣案如附表八㈠㈡所示之物，均沒收之。己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○均無罪。事實一、緣新加坡商鵬泰企業有限公司（下稱鵬泰公司）係依據新加坡法律成立之外國法人，現登記代表董事為庚○○（新加坡籍），在新加坡登記所營事業為㈠投資各種可隨時決定之證卷、財產投資、為了再投資之目的而買賣或交換公司之投資及財產，所有買賣或利益考量之程序均將依循公司營業目的而定㈡經營各種經由投資任何土地及建物及不動產權利及與不動產或個人財產或特權或各種抵押股份或證卷相關之土地建物之投資業及購買負有負擔之出或行紀業務㈢經營下列所有或任何商業即快速支付機器之買賣、出租及為各種商業或工業領域、電腦、計算機、設備、家庭或辦公室設備及室內或商業電腦、車輛處理製造機器、商業機器、車輛、飛機及零售商店鋪設備之製造及承包商㈣經營各種可直接或間接提高公司財產或權利之價值或給付利益之各種代理業務之交易及經營執行各種商業、貿易、其他交易及業務。鵬泰公司並依法取得我國認許，且在我國境內設有如附表一所示多家分公司及營業據點，鵬泰公司在我國境內所營事業為㈠食品、飲料、日用品之經銷、代理、買賣業務㈡菸酒之經銷、代理、買賣業務㈢雜誌、錄音帶之經銷、代理、買賣業務㈣前各項產品之進出口貿易業務㈤一般進出口貿易業務（許可業務除外）㈥食品、飲料、日用品之經銷、代理、買賣業務㈦代理各國內外廠商產品之投標報價業務㈧其他工商服務業（代理辦理外勞匯款手續）㈨除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。地○○係鵬泰公司董事，鵬泰公司在中華民國境內雖登記其兄羅源俊為該公司訴訟及非訟代理人，然自民國95年5 月起，地○○自羅源俊手中接手負責經營鵬泰公司在中華民國境內之業務，為鵬泰公司在中華民國境內之實際負責人。地○○因見來臺之印尼籍、泰國籍、越南籍等外籍勞工、配偶人數眾多，且多有匯出款項之需求，而鵬泰公司在新加坡所營業務，亦不乏客戶指定匯往臺灣金融機構帳戶之情形，因認有利可圖（賺取手續費及匯兌利益，手續費及匯兌利益係來自於鵬泰公司向每位匯款人逐筆收取手續費，而鵬泰公司則係彙總各匯款人之匯款，轉向銀行申請匯出匯款，利用銀行以匯出金額所訂匯費級距及鵬泰公司大額匯款可向銀行就匯費及匯出匯率議價等利基牟利），明知鵬泰公司並非銀行業，依我國銀行法規定不得辦理國內外匯兌業務，竟與熟悉臺灣金融機構匯兌業務之戌○○謀議在臺灣經營匯出匯款業務，由戌○○統籌規劃招攬匯款事宜，並提供以其為負責人之俊泰人力服務有限公司（下稱俊泰公司）作為收受匯款之人頭公司，戌○○每仲介1 筆匯出匯款，可獲得新臺幣（下同）100 元之利益，謀議既定，地○○及戌○○即自95年5 月起，基於違反銀行法非銀行不得辦理國內外匯兌業務之犯意聯絡，由地○○、戌○○以鵬泰公司名義對外招攬匯款業務，並以如附表一所示鵬泰公司在臺灣設立之分公司暨各營業據點、鵬泰公司為經營匯出匯款業務而設立之人頭公司（森泰人力服務有限公司【下簡稱森泰公司】暨各分公司、力森國際有限公司【下簡稱力森公司】暨各分公司及友泰人力服務有限公司【下簡稱友泰公司】暨各分公司）與戌○○提供之俊泰公司作為收受匯款之營業據點，地○○並僱用不知情之己○擔任經理、不知情之癸○○、辰○○、巳○○、申○○（原名潘哲榮）及丑○○等人為各區經理、不知情之丙○○為會計、不知情之寅○○、酉○○（原名黎氏蘭）、亥○○、卯○○、戊○、辛○○、子○○、未○○及丁○○○等人為員工（上開人等之職稱、任職公司及業務內容均詳如附表一所示），以手續費低廉、取款迅速及餽贈贈品為號召，對外招徠不特定客戶，經營臺灣與印尼、泰國、越南等國間之國內外匯兌業務，其匯兌作業方式，係匯款人可前往上開鵬泰公司所設立之各營業據點填寫匯款單，只需在匯款單上載明受款人姓名、帳戶、匯款金額等相關資訊（鵬泰公司於匯款人第一次匯款時，即將該匯款人相關受款人資料載入會員卡，並以電腦存檔，於該匯款人第二次以後之匯款，除有變更受匯款人之資料，否則鵬泰公司即以所建檔之資料作為匯出匯款之指示內容），鵬泰公司即可為匯款人匯款，而毋庸查核或留存匯款人相關基本身分資料或匯款金額性質等事項及文件，而匯款單內有關匯款金額、匯率及手續費之填寫方式則為，匯至印尼之匯款係以印尼國家幣別之「盧比」為主，匯款至泰國之匯款以泰國國家幣別之「泰銖」為主，匯款至越南之匯款則以美金為主，再分別以第一銀行公告之新臺幣與盧比、泰銖及美金間之匯率換算新臺幣，外加以新臺幣計算之手續費（匯款至印尼、泰國，每筆匯款收取150元至350元之手續費，匯款至越南，匯款金額在美金500元以下者，每筆收取500元手續費，每增加500 美金加收100 元手續費），並當場向匯款人收取應給付之新臺幣金額（包括折算為新臺幣之匯款金額及新臺幣匯費），待每日營業時間結束時，再由鵬泰公司委由不知情之台灣士瑞克保全股份有限公司（下稱士瑞克公司）派員至各營業據點收取匯款存入鵬泰公司指定帳戶，並由不知情之鵬泰公司臺灣分公司會計丙○○彙整製作匯款清冊傳真至鵬泰公司位於新加坡之總公司，再由地○○或不知情之鵬泰公司人員指示不知情之丙○○，將所收匯款金額以鵬泰公司臺灣分公司、力森公司、友泰公司、森泰公司、俊泰公司等人為匯款人，向第一商業銀行股份有限公司桃園分行、萬泰銀行桃園分行申請匯出款項，匯款目的均為「佣金支出或代理費支出」，匯款金額均為美金，以此方式將匯款人欲匯出之款項匯至與鵬泰公司新加坡總公司合作之如附表二⒈⒉所示「MONEY GRAM」等公司，再由各該合作之公司將款項匯至匯款人所指定之帳戶（相關匯兌明細詳如附表二⒈⒉所示）；另地○○並自行依據鵬泰公司傳真匯款內容，指示不知情之鵬泰公司在臺職員，將國外匯款人欲匯至臺灣受款人之款項，在臺灣以鵬泰公司匯至鵬泰公司臺灣各分公司之資金，或以鵬泰公司在臺灣各分公司自有之資金，代為匯入匯款人所指定之受款人帳戶，以此方式在臺灣為不特定之客戶辦理國內外匯兌業務。鵬泰公司非法經營銀行匯兌業務，所得利益未逾1 億元。二、地○○明知非中央銀行指定辦理外匯業務之銀行，不得辦理買賣外匯業務，且鵬泰公司並未經中央銀行指定辦理外匯之銀行，竟因與戌○○共同經營國內外匯兌業務時，見前來辦理匯款之匯款人有兌換外幣之需求，認鵬泰公司可兼營外幣兌換業務，以招徠更多國外匯出匯款業務，並可牟取匯兌利益，乃同自95年5 月間起，單獨基於非法買賣外匯之犯意，並指示不知情之鵬泰公司在臺分公司員工丙○○、戊○、亥○○、丑○○、未○○、子○○等人在匯兌業務量較多之鵬泰公司北平分、桃園、內壢、高雄分公司及友泰公司基隆分公司從事泰銖及印尼盧比與新臺幣之兌換業務，並以之為常業，其方式為鵬泰公司派員將買賣外匯所用之泰銖、印尼盧比等外幣攜帶來台後交予不知情之己○轉交各營業據點員工從事外匯買賣，泰銖之買賣匯率係以泰國盤古銀行當日牌告交易匯率為準，印尼盧比之買賣匯率係以第一商業銀行當日牌告交易匯率為準，各營業據點人員再將交易紀錄製成帳冊日報表回報不知情之鵬泰公司臺灣分公司會計丙○○轉報鵬泰公司位於新加坡之總公司，每月營業額為5 萬元，自95年5 月起至97年3 月底止，合計營業額約115 萬元。三、嗣警據報後，先於97年3 月25日持搜索票，前往基隆市○○路41號執行搜索，並扣得如附表三㈠所示等物品；前往臺北市○○○路6 之2 號1 樓執行搜索，並扣得如附表三㈡所示等物品；再於97年3 月27日，持搜索票前往桃園縣桃園市○○路34號執行搜索，並扣得如附表三㈢所示等物品；前往桃園縣桃園市○○路13號執行搜索，並扣得如附表三㈣所示各物品；前往桃園縣桃園市○○路15號執行搜索，並扣得如附表三㈤所示各物品；前往桃園縣桃園市○○路28號執行搜索，並扣得如附表三㈥所示各物品。另並經臺灣基隆地方法院檢察署檢察官發函凍結如附表四所示鵬泰公司臺灣分公司等設於各金融機構之帳戶。四、案經內政部警政署刑事警察局移送臺灣基隆地方法院檢察署檢察官偵查後起訴。理由壹、程序事項（關於證據能力）一、關於供述證據部分按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符前4 條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159 條之5 定有明文；故當事人如放棄對原供述人之反對詰問權，於審判程序表示同意該等傳聞證據可作為證據，除法院認該傳聞證據欠缺適當性外，自可承認其證據能力。經查，關於本案屬於審判外陳述之傳聞證據（包括證人及被告以證人身分所為之證言、書證等），公訴人、所有被告及渠等之辯護人於審判程序均同意作為證據，且經本院審酌該證據作成情況均無不適當之情形，是依上開規定，認得作為本案證據。二、關於非供述證據部分附表三㈠至㈥所示各物品，均係員警執行搜索扣案之物品，有各該搜索票、搜索扣押筆錄等在卷可憑，且查無違法搜索之情形，依法自均得為本案之證據。貳、實體事項甲、有罪部分：一、上開事實，業據被告鵬泰公司代理人兼被告地○○、戌○○於本院準備程序及審判時坦承在卷，核與證人即鵬泰公司在臺員工之被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、申○○（原名潘哲榮）、寅○○、酉○○（原名黎氏蘭）、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○於警詢、偵訊時所證情節大致相符，並據證人即至鵬泰公司北平分公司匯款之印尼籍看護工阿妮、證人即前往鵬泰公司北平公司匯款至印尼之臺灣籍雇主陳冠宇、證人即至鵬泰公司桃園分公司匯款給印尼籍岳父之臺籍人士董獻中、證人即至友泰公司基隆分公司匯款至印尼之印尼監護工SULASM、證人即至鵬泰公司延平分公司匯款至越南之越南廠工陳氏心、證人即臺灣士瑞克保全公司協理夏超群、證人即友泰公司人頭負責人侯平川、證人即中央銀行外匯局職員甲○○、中央銀行法務室職員天○○、金融管理委員會職員午○○等人證述在卷（相關被告及證人之證言所在卷頁詳如附表五），且有如附表六所示各書證存卷可稽，並有如附表三所示各物品扣案可憑。被告鵬泰公司、地○○及戌○○之自白核與事實相符，可以採信。綜上，本案事證明確，被告鵬泰公司、地○○及戌○○之犯行均堪認定，應依法論科。二、論罪科刑及沒收：㈠關於被告鵬泰公司、地○○及戌○○違反銀行法部分按「除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。」、「違反第29條第1 項規定者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,000 萬元以上2 億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣1 億元以上者，處7 年以上有期徒刑，得併科新臺幣2,500 萬元以上5 億元以下罰金（第1 項）；經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰（第2 項）；法人犯前2 項之罪者，處罰其行為負責人（第3 項）」、「法人之負責人、代理人、受雇人或其他職員，因執行業務違反第125 條至第127 條之2 規定之一者，除依各該條規定處罰其行為負責人外，對該法人亦科以各該條之罰鍰或罰金」銀行法第29條第1 項、第125 條第1 、2 、3 項、第127 條之4 第1 項分別定有明文。又所謂辦理國內、外匯兌業務，係指經營接受匯款人委託將款項自國內甲地匯往國內乙地交付國內乙地、自國內（外）匯往國外（內）交付國外（內）受款人之業務，中央銀行外匯局85年11月11日（八五）臺央外柒字第2519號函示可資參照；再謂銀行法第29條所稱「匯兌業務」，係指行為人不經由現金之輸送，而藉與在他地之分支機構或特定人間之資金清算，經常為其客戶辦理異地間款項之收付，以清理客戶與第三人間債權債務關係或完成資金轉移之行為（最高法院92年度臺上字第1934號判決亦同揭此旨）亦指出所謂「國內外匯兌」係指銀行利用與國內異地或國際間同業相互劃撥款項之方式，如電匯、信匯、票匯等，以便利顧客國內異地或國際間交付款項之行為，以代替現金輸送，了結國際間財政上、金融上及商務上所發生之債權債務，收取匯費，並可得無息資金運用的一種銀行業務而言，故凡從事異地間寄款、領款之行為，無論是否賺有匯差，亦不論於國內或國外為此行為，均符合銀行法第29條第1 項「匯兌業務」之規定（臺灣高等法院94年度上重訴字第68號判決參照）再按公司法第375 條規定「外國公司經認許後，其法律上權利義務及主管機關之管轄，除法律另有規定外，與中華民國公司同。」查： ⒈被告鵬泰公司為依據新加坡法律成立之公司，並經中華民國法律認許，且在中華民國境內設有如附表一所示分公司，而得以在中華民國境內營業之外國公司，自應遵循前揭我中華民國所定之法律。被告地○○係被告鵬泰公司董事，且被告鵬泰公司雖在中華民國境內指定被告地○○之兄羅源俊為訴訟及非訟之代理人，然被告鵬泰公司在中華民國境內之實際負責人係被告地○○等情，業據被告地○○坦承在卷，核與證人即被告戌○○、己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、申○○（原名潘哲榮）、寅○○、酉○○（原名黎氏蘭）、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○及丁○○○等人所證相符，且有被告鵬泰公司經認許之相關認許表及認許事項變更表（詳見附表六編號所列書證），足徵被告地○○除係被告鵬泰公司董事外，並係被告鵬泰公司在我中華民國境內之負責人，是其明知被告鵬泰公司並非銀行業，依中華民國銀行法規定不得辦理國內外匯兌業務，竟決策以被告鵬泰公司名義，自95年5 月起，在中華民國境內從事如事實欄一所示於中華民國及其他各國間寄款、領款之業務，揆諸前開最高法院判決意旨，自符合銀行法第29條第1 項「匯兌業務」之規定，是核被告地○○此部分所為，核係違反銀行法第29條第1 項除法律另有規定者外，非銀行不得辦理匯兌業務之規定，應依同法第125 條第3 項、第1 項之規定處罰。 ⒉又銀行法第125 條第3 項規定，法人犯前2 項之罪者，處罰其行為負責人，係指因法人負責人有違反銀行法第29條第1 項規定之行為，始予以處罰，並非代罰或轉嫁性質。所稱之行為負責人，係指實際參與違法吸金或執行吸金業務決策之法人負責人而言，至非法人之負責人而知情且參與吸金決策或執行吸金業務者，則依刑法第31條第1 項之規定，與有身分之人，論以共同正犯（最高法院99年度臺上字第448 號判決意旨參照）被告戌○○明知被告鵬泰公司在中華民國境內係非法經營銀行匯兌業務，竟提供所經營之俊泰公司作為被告鵬泰公司對外招攬匯兌業務之人頭公司，並參與招攬匯兌業務，與被告鵬泰公司之行為負責人即被告地○○間，有犯意聯絡及行為分擔，被告戌○○雖非被告鵬泰公司之行為負責人，然參諸上開最高法院判決意旨，被告戌○○仍應依刑法第31條第1 項前段之規定，與被告地○○成立共同正犯，是核被告戌○○所為，亦係違反銀行第29條第1 項規定，應依同法第125 條第3 項、第1 項規定處罰，並依刑法第31條第1 項後段減輕其刑。 ⒊被告地○○係被告鵬泰公司之負責人，因執行業務違反銀行法第125 條第3 項、第1 項之規定，應依同法第127 條之4 第1 項規定，對被告鵬泰公司科以同法第125 條第1 項所示之罰金刑。 ⒋再銀行法第29條第1 項所定非銀行不得辦理國內外匯兌業務罪本質上具有反覆、延續實行之特徵，立法時即定為犯罪構成要件之行為要素，是被告地○○及戌○○在密切接近之時地持續實行之複次行為，依社會通念，客觀上符合一個反覆、延續性之行為概念，係集合犯，均應論以包括一罪（最高法院95年度臺上字第1079號判決意旨參照）。⒌被告地○○及戌○○利用不情之員工己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○及其他真實姓名不詳之被告鵬泰公司員工等人，以被告鵬泰公司名義，從事匯兌相關事宜，核均係間接正犯。 ⒍因本院查無相關資料足以證明被告鵬泰公司非法經營銀行匯兌業務所得利益逾1 億元，是依罪疑唯輕原則，認定被告鵬泰公司非法經營銀行匯兌業務所得利益未逾1 億元，附此敘明。㈡有關被告鵬泰公司及被告地○○違反管理外匯條例部分按以非法買賣外匯為常業者，處3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科與營業總額等值以下之罰金；其外匯及價金沒收之（第1 項）。法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務，有前項規定之情事者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以該項之罰金（第2 項），管理外匯條例第22條第1 項、第2 項亦定有明文。而查： ⒈被告地○○為被告鵬泰公司之實際負責人，業如前述，其明知被告鵬泰公司非中央銀行指定辦理外匯業務之銀行，不得辦理買賣外匯業務，竟決策以被告鵬泰公司名義，自95年5 月起，在中華民國境內經營如事實欄二所示之外匯買賣業務，核被告地○○此部分所為，係犯管理外匯條例第22條第1 項以非法買賣外匯為常業罪。 ⒉被告地○○利用不知情之員工己○、丙○○、戊○、亥○○、丑○○、未○○、子○○及真實姓名不詳之被告鵬泰公司員工等人，以被告鵬泰公司名義，從事外匯買賣業務，為間接正犯。 ⒊被告鵬泰公司之代表人即被告地○○，因執行業務，犯管理外匯條例第22條第1 項之以非法買賣外匯為常業罪，應依該條第2 項規定，對被告鵬泰公司科以該條第1 項所定與營業總額等值以下之罰金。又因本案查無相關書面資料得以證明被告鵬泰公司此部分業務之營業額，是本院乃依據被告鵬泰公司之代理人即被告地○○於本院99年7 月16日審理時自白每月營業額約5 萬元為基準，計算被告鵬泰公司自95年5 月起至為警查獲之97年3 月止，合計營業額為115 萬元。㈢上開被告地○○所犯銀行法第125 條第3 項、第1 項之罪及管理外匯條例第22條第1 項之罪，被告鵬泰公司所犯銀行法第127 條之4 第1 項、第125 條第1 項之罪及管理外匯條例第22條第2 項之罪，均犯意各別，且行為亦各不相同，均應予分論。㈣被告鵬泰公司非法經營銀行匯兌業務雖時間非短，且規模甚鉅，然查無匯款人向我國相關單位舉發被告鵬泰公司有未依指示匯款情形，可見被告地○○及戌○○均有依指示將匯款匯至匯款人所指定之受款人帳戶，從而，被告地○○、戌○○所為，實際上並未對於我國整體金融體系及社會安定造成重大衝擊，是被告地○○、戌○○主觀惡性非重，犯罪情節尚堪憫恕，縱量處渠等所犯銀行法最低法定刑度之3 年（被告戌○○經依刑法第31條第1 項後段減刑後），猶屬過重，難謂符合罪刑相當性及比例原則，爰依刑法第59條之規定，就被告地○○、戌○○上開所犯銀行法之罪部分，各減輕渠等之刑，被告戌○○同時有刑法第31條第1 項後段及刑法第59條之刑之減輕事由，爰依法遞減輕其刑。㈤爰審酌被告鵬泰公司係經我國認許之外國法人，在我國境內設置分公司營業，自應恪遵我國法律，詎其負責人即被告地○○竟為私利，決策非法經營銀行匯兌及外匯買賣業務，被告戌○○為我國人民，竟與被告地○○共謀非法經營銀行匯兌業務，影響我國對銀行匯兌、外匯買賣業務之管理及金融秩序之穩定，然慮及被告鵬泰公司均有依指示匯款及公平從事外匯買賣，致實際上並未嚴重衝擊我國金融秩序，所生危害尚非致重，暨衡酌被告地○○、戌○○2 人之犯罪動機、犯罪手段、犯罪期間、犯罪所得及其2 人犯後於本院審理時已坦承犯行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就被告地○○及鵬泰公司所犯數罪所處之刑，合併定其應執行之刑。末查，被告地○○、戌○○前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有渠等之臺灣高等法院被告前案紀錄表各1 份存卷可憑，被告地○○、戌○○係因一時貪念，思慮未周，致罹此罪名，犯後均坦承犯行，深表悔悟，信經此偵查及審判程序，已足促被告2 人警惕，而無再犯之虞，本院因認被告地○○及戌○○上開宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1 項第1 款規定，各宣告緩刑5 年，以啟自新，併斟酌被告地○○、戌○○之犯罪情節，認應命被告地○○、戌○○向公庫支付一定之金額為宜，爰依同條第2 項第4 款規定，命被告地○○、戌○○，依檢察官之命令，各向公庫支付100 萬元。又按法人所屬人員因執行業務犯罪時，處罰行為人同時亦對法人科以罰金刑之兩罰規定，法人雖非犯罪主體，但仍係刑罰宣告之對象，為受罰主體。而我國緩刑制度，依刑法第74條之規定，採刑罰執行猶豫主義，於有罪判決宣告之同時，得依法對受罰主體，宣告一定期間之緩刑，在緩刑期間內暫緩刑之執行，俟緩刑期滿，緩刑之宣告未經撤銷，其刑之宣告即因而失其效力，法人既得為受罰之主體，自具有受緩刑宣告之適格；又緩刑制度設計之本旨，除可避免執行短期自由刑之流弊外，主要目的係在獎勵惡性較輕者使其遷善，則惡性較短期自由刑猶輕之罰金刑，溯自我國舊刑法修正施行時，即入於得宣告緩刑之列，是法人雖無有期徒刑之適應性，既得科以罰金，復以刑法緩刑規定並未排除法人之適用，對法人自非不得宣告緩刑（最高法院95年度台非字第163 號判決意旨參照）是本院審諸被告鵬泰公司非法經營銀行匯兌及外匯買買業務，實際上並未對於我國整體金融體系及社會安定造成重大衝擊，且所聘雇員工眾多，現查無違法經營之情形，為維持目前被告鵬泰公司現狀之安定性，認宜給予緩刑5 年之宣告，併斟酌被告鵬泰公司犯罪情節，認應命被告鵬泰公司向公庫支付一定之金額為宜，爰依同條第2 項第4 款規定，命被告鵬泰公司於緩刑期內即本判決確定之翌日起6 個月內，依檢察官之命令，支付公庫9,931,031 元，須支付之金錢，直接由附表七所示本件扣案之現金及凍結之銀行存款支付公庫（支付公庫金額明細及來源詳如附表七所示）。㈥本件關於宣告沒收及不予宣告沒收之物品及理由，分別如附表八㈠㈡、附表九及附表十所示。乙、無罪部分：一、公訴意旨另以：被告地○○僱用被告己○擔任被告鵬泰公司經理，僱用被告癸○○、辰○○、巳○○、丑○○為各區經理，僱用丙○○為會計，僱用寅○○、亥○○、卯○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人為員工，在被告鵬泰公司各營業據點，非法從事銀行匯兌業務之收款、匯款、會計及人事管理等工作，其中被告己○、丙○○、戊○、亥○○、丑○○、未○○及子○○等人，並在所服務之營業據點，從事泰銖及印尼盧比之外匯買賣業務（以上各人在被告鵬泰公司擔任之工作內容，均詳如附表一所示），因認被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人，與被告地○○所犯銀行法第125 條第3 項、第1 項之罪，有犯意聯絡及行為分擔，依刑法第31條第1 項前段規定，應與被告地○○論以共同正犯，均應依銀行法第125 條第3 項、第1 項之規定論處；又被告己○、丙○○、戊○、亥○○、丑○○、未○○及子○○，就被告鵬泰公司經營外匯買賣業務之行為，與被告地○○間，有犯意聯絡及行為分擔，均係犯管理外匯條例第22條第1 項之非法買賣外匯為常業罪。二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；又不能證明被告犯罪者應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154 條第2 項、第301 條第1 項前段分別定有明文。復按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎；又認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定。再按刑事訴訟法第161 條已於91年2 月8 日修正公布，其第1 項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服法院之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院40年台上字第86號、76年台上字第4986號、92年台上字第128 號判例意旨參照）。三、公訴人認被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人涉有上開犯行，主要係以起訴書證據並所犯法條欄一證據清單所列證據為主要論據。訊據被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○及丁○○○等人固坦承在被告鵬泰公司分別從事櫃檯收取匯款、泰銖及印尼盧比之買賣、會計、人事等業務之事實，然堅詞否認有何違反銀行法及管理外匯條例之犯行，一致辯稱：渠等均係依據被告鵬泰公司之指示辦理匯兌及外幣兌換業務，不知被告鵬泰公司未經中華民國相關單位核准辦理匯兌及外幣兌換業務，渠等並無違反銀行法及管理外匯條例之故意，且與被告地○○、戌○○間，並無犯意聯絡及行為分擔等語。四、經查：㈠被告鵬泰公司之行為負責人即被告地○○因執行業務，非法經營銀行匯兌業務、並以非法買賣外匯為常業，業如前認定，且被告己○等分別坦承有下列辦理匯兌及外幣兌換之事項： ⒈被告己○坦承在被告鵬泰公司擔任經理工作，負責管理被告鵬泰公司在臺灣所有員工，有時也會幫忙處理匯款的事情，並決定公司薪水及招募員工等事情，知悉被告鵬泰公司有從事匯往泰國、印尼及越南等地匯兌業務、及泰銖、印尼盧比與新臺幣之買賣業務等語（國內外匯兌及外幣兌換）。 ⒉被告丙○○坦承在被告鵬泰公司擔任會計工作，工作內容為替公司及其他分公司登記收支帳目、國際匯款業務，到公司後要先看各分公司當日傳真回來要匯出國外款項，然後再至第一銀行桃園分行將錢匯往泰國、印尼及越南等地，另被告鵬泰公司確實有在做泰銖、印尼盧比的外幣兌換業務，其每日製作買賣外幣的交易日紀錄給被告己○，再由被告己○將每日報表交由其轉交被告鵬泰公司新加坡總公司，其均係聽從被告鵬泰公司在新加坡總公司的指示辦理資金調度及匯款等語（國內外匯兌及外幣兌換）。 ⒊被告癸○○坦承在被告鵬泰公司臺灣分公司任職，雖知悉被告鵬泰公司有從事匯兌業務，但主要係負責人力調度部分，負責區域包括基隆、臺北、新莊、樹林、土城、中壢、內壢、新竹及臺中等地，有時會兼辦櫃檯匯兌業務，不知有關被告鵬泰公司從事外幣買賣業務之內容等語（國內外匯兌）。 ⒋被告辰○○坦承在被告鵬泰公司擔任主任的工作，主要工作內容係管理桃園縣觀音、大園、平鎮、南崁（2 家）等分公司之員工，被告鵬泰公司主要係收取外勞的金錢，幫他們匯款至泰國、印尼及越南等國等語（國內外匯兌）。⒌被告巳○○坦承在被告鵬泰公司擔任主任的工作，主要工作內容係管理臺北市○○○路、臺北縣五股、新莊、土城、樹林等分公司之員工被告鵬泰公司主要係收取外勞的金錢，幫他們匯款至泰國、印尼及越南等國等語（國內外匯兌）。 ⒍被告寅○○坦承在被告鵬泰公司延平分公司擔任櫃檯員工，主要接洽越南籍客戶的匯兌事宜等語（國內外匯兌）。⒎被告亥○○坦承在被告鵬泰公司內壢分公司擔任櫃檯員工，主要接洽泰國籍客戶的匯兌事宜，且有承作臺幣與泰銖兌換業務等語（國內外匯兌及外幣兌換）。 ⒏被告卯○○坦承在被告鵬泰公司桃園分公司擔任櫃檯員工，主要接洽印尼籍客戶的匯兌事宜等語（國內外匯兌）。⒐被告丑○○坦承在被告鵬泰公司擔任主任工作，除管理桃園市龜山、中壢及內壢等分公司之員工外，並兼辦被告鵬泰公司臺灣分公司櫃檯業務，主要接洽泰國籍客戶的匯兌事宜，並承作臺幣與泰銖兌換業務等語（國內外匯兌及外幣兌換）。 ⒑被告戊○坦承在被告鵬泰公司高雄分公司擔任櫃檯員工，主要接洽泰國、印尼及越南籍客戶的匯兌事宜，並承作臺幣與泰銖兌換業務等語（國內外匯兌及外幣兌換）。 ⒒被告子○○坦承在被告鵬泰公司之人頭公司友泰公司擔任櫃檯員工，主要係幫外勞或臺灣僱主匯錢到印尼、泰國、越南，且有承作臺幣與泰銖、印尼盧比等兌換業務等語（國內外匯兌及外幣兌換）。 ⒓被告未○○坦承在被告鵬泰公司北平分公司擔任櫃檯員工，主要負責接洽泰國籍客戶匯兌事宜，有時亦也會幫忙其他人接洽其他國家客戶，並從事臺幣與泰銖、印尼盧比兌換業務等語（國內外匯兌及外幣兌換）。 ⒔被告辛○○坦承在被告鵬泰公司臺灣分公司擔任櫃檯匯兌服務員，主要負責接洽印尼籍客戶，幫他們匯款至印尼等語（國內外匯兌）。 ⒕被告丁○○○坦承被告鵬泰公司內壢分公司擔任櫃檯員工，主要負責接洽越南籍客戶，幫他們匯款至越南等語（國內外匯兌）。㈡然按修正前銀行法第125 條第2 項規定：「法人犯前項之罪者，處罰其行為負責人」，係指因法人負責人有違反銀行法第29條第1 項規定之行為，始予以處罰，並非代罰或轉嫁性質，因此，凡參與吸金決策之法人董事長或董事，固應論以銀行法第125 條第1 項之罪責，而知情承辦或參與吸金業務之職員，苟與法人之負責人或董事有犯意聯絡或行為分擔，依刑法第31條第1 項規定，亦應論以銀行法第125 條第1 項之共同正犯」（最高法院82年度台上字第3931號判決意旨）；又修正前銀行法第125 條第2 項所稱之行為負責人，參照同法第29條及證券交易法第179 條之意旨，應指實際為違法收受存款行為之公司負責人而言。若僅基於實際行為之負責人之決策而從事事務性工作之人員，應難認與決策人員就經營業務一節有犯意聯絡或行為分擔（司法院【80】廳刑一字第667 號）查被告地○○及戌○○一致證稱：被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○雖受僱於被告鵬泰公司，然均係依據被告鵬泰公司指示，執行相關匯兌及外幣兌換事宜，被告己○等人均不知如附表一所示被告鵬泰公司等未經許可經營銀行匯兌業務及外幣兌換業務，其等係告訴被告己○等人，被告鵬泰公司係經臺灣法律及中央銀行之許可，從事匯兌及外幣兌換事宜，就像被告鵬泰公司在馬來西亞如同銀行的性質一樣，可以辦理外勞匯款業及外幣兌換工作等語（見本院卷㈠-1第240 頁），核與被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人所辯相符；再參諸被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人證稱被告鵬泰公司主要係為外勞及外勞之僱主匯款至外勞所屬國家，而徵諸被告鵬泰公司自91年起，經認許之營業事項即包括代理外勞匯款，且俊泰公司亦經中央銀行核准自92年8 月11日起至94年5 月23日止得以辦理代理外勞匯款事宜，有被告鵬泰公司認許事項登記表（見附表六編號40所列書證）、中央銀行函（見附表六編號28所列書證）在卷可憑，是被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人相信被告地○○、戌○○所述，認被告鵬泰公司係經過我國相關單位核准從事匯兌及外幣兌換事宜，而受雇於被告鵬泰公司，為鵬泰公司執行相關國內外匯兌及外幣兌換事宜，即非全然無據，是被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人辯稱並無違反前開銀行法及管理外匯條例之故意等語，即非不可信；佐以被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人供稱係每月向被告鵬泰公司領取薪資，與被告戌○○係按件分酬之情形，大不相同，更可明被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人，與被告戌○○於本件角色地位之不同，據此推論，被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人辯稱係在被告鵬泰公司所設立之營業據點，依據被告鵬泰公司之指示，從事相關國內外匯兌及外幣兌換事宜，與被告地○○、戌○○間，並無何犯意聯絡及行為分擔乙節為可信；末參以被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○均係外籍員工，且多為外籍新娘，在臺謀生不易，且多人在婚後已育有子女，足見渠等有在臺落地生根之意，是渠等當無圖每月2萬至3萬餘元之薪資利益，甘冒觸犯我國法律而遭遣返，致無法與在臺家人團聚之風險之理。綜上各理由，本院認被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人所辯，渠等均係依據被告鵬泰公司之指示辦理匯兌及外幣兌換業務，不知被告鵬泰公司未經中華民國相關單位核准辦理匯兌及外幣兌換業務，渠等並無違反銀行法及管理外匯條例之故意，且與被告地○○、戌○○間，並無犯意聯絡及行為分擔等語洵堪採信。㈢綜上所述，被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人之辯解洵堪採信。檢察官所提出如起訴書證據並所犯法條欄一證據清單所列各項證據，均不足以使本院就被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人形成有罪之確切心證；此外，復查無其他積極證據足資證明被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人涉有檢察官所指之此部分犯行，既不能證明被告己○、丙○○、癸○○、辰○○、巳○○、寅○○、亥○○、卯○○、丑○○、戊○、子○○、未○○、辛○○、丁○○○等人犯罪，自應分別為其等無罪之諭知據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段、第301 條第1 項前段，銀行法第125 條第1 項、第3 項、第127 條之4 第1 項、第136 條之1 ，管理外匯條例第22條第1 項、第2 項，刑法第11條、第31條第1 項前段、後段、第59條、第38條第1 項第2 款、第51條第5 款、第7 款、第74條第1 項第1 款、第2 項第4 款，刑法施行法第1 條之1 ，判決如主文。本案經檢察官乙○○到庭執行職務。中華民國 99 年 7 月 22 日刑事第二庭審判長法官王福康法官王美婷法官劉桂金以上正本證明與原本無異。如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。中華民國 99 年 7 月 22 日書記官劉如純附錄本案論罪法條：銀行法第125條第1項、第2項、第3項違反第29條第1 項規定者，處3 年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 千萬元以上2 億元以下罰金。其犯罪所得達新臺幣1 億元以上者，處7 年以上有期徒刑，得併科新臺幣2500萬元以上5 億元以下罰金。經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。銀行法第127條之4第1項法人之負責人、代理人、受雇人或其他職員，因執行業務違反第125 條至第127 條之2 規定之一者，除依各該條規定處罰其行為負責人外，對該法人亦科以各該條之罰鍰或罰金。管理外匯條例第22條第1項、第2項以非法買賣外匯為常業者，處3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科與營業總額等值以下之罰金；其外匯及價金沒收之。法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務，有前項規定之情事者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以該項之罰金。附表一： ┌───────────────────────────────┐ │◎組織圖： │ │【新加坡商鵬泰企業有限公司新加坡總公司負責人：庚○○】 │ │ ↓ │ │【新加坡商鵬泰企業有限公司臺灣分公司登記代表人：高立（人頭）】│ │ 設籍地址：臺北縣土城市○○○○○街26號（2樓） │ │ ↓ │ │ 《實際負責人》原為羅源俊，後為地○○（2人係兄弟） │ │ ↓ │ │ 《總經理》己○ │ │ （負責招募員工及督導業務進行、負責南部分公司：高雄、台南 │ │ ，偶爾兼匯兌業務） │ │ ↓ │ │ 《會計》丙○○ │ │ ↙ ↙ ↓ ↘ ↘ │ │ 主任主任主任主任主任 │ │ 癸○○ 巳○○ 辰○○ 丑○○ 申○○ │ │ ════ ════ ════ ════ ════ │ │ 負責區域負責區域負責區域負責區域負責區域 │ │ ：：：：： │ │ 基隆台北市觀音桃園市台中 │ │ 台北北平西路大園龜山台南 │ │ 新莊五股平鎮中壢高雄 │ │ 樹林新莊南崁內壢 │ │ 土城土城【２間】 │ │ 中壢樹林 │ │ 內壢 │ │ 新竹 │ │ 台中 │ │ ★兼櫃檯 ★兼櫃檯 ★兼櫃檯 ★兼櫃檯 ★兼櫃檯 │ │ 匯兌業務匯兌業務匯兌業務匯兌業務匯兌業務 │ │ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ │ │ │ │ 櫃檯員工 │ └───────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 新加坡商鵬泰企業有限公司←（合作關係）→俊泰人力服務有限公司（負責人：戌○○） │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ ┌───────────────────────────────┬┬───────────────────────┐ │ ││ │ │ 各分公司 ││ 人頭公司 │ ├─────────┬─────────────────────┤├───────────────────────┤ │ │會計→丙○○ ││森泰人力服務有限公司總公司 │ │① 桃園總公司 │ （負責記帳） ││（桃園市○○里○○路13、15號） │ │ (桃園市○○路 │行政人員→馬麗芬、馬麗雅 ││ ↓ │ │ 34號) │ （辦理勞健保） ││ 登記代表人→亥○○ │ │ │其他人員→麗美 ││ │ │ │ （負責查看各分公司的收支報表） ││ │ │ │ →蘇西 ││ │ │ │ （即癸○○，負責管理各分公司的員工│├───────────────────────┤ ├─────────┼─────────────────────┤│力森國際有限公司 │ │② 北平分公司 │登記經理人→阿都拉曼AB RAHMAN BIN ZARIA ││ ↓ │ │ (北平西路6號) │ ││①總公司：登記代表人暨經理人→丁○○○ │ │ │櫃枱人員→未○○、辛○○、MONIVA、PM ││②大寮分公司：同上 │ │ │ （印尼、泰幣匯兌均有） ││③新竹分公司：同上 │ ├─────────┼─────────────────────┤│④楠梓分公司：同上 │ │③ 樹林分公司 │ ││⑤岡山分公司：同上 │ │④ 蘆竹分公司 │ ││⑥北平分公司：同上 │ ├─────────┼─────────────────────┤│⑦龜山分公司：同上 │ │⑤ 內壢分公司 │登記經理人→己 ○ ││⑧五股分公司：同上 │ │ (中壢市○○路 │櫃枱人員 →亥○○、丁○○○ ││ │ │ 175號) │ （印尼、泰國、越南等匯兌均有） │├───────────────────────┤ ├─────────┼─────────────────────┤│友泰人力服務有限公司 │ │⑥ 觀音分公司 │ ││ ↓ │ ├─────────┼─────────────────────┤│①總公司：登記代表人→侯平川 │ │⑦ 延平分公司 │登記經理人→守波利SOBREELAESAMING ││②各分公司： │ │ (延平路28號) │櫃枱人員 →寅○○、黎氏蘭、羅氏成 ││a.基隆分公司 │ │ │ （只作越南匯兌） ││ （基隆市○○區○○路41號） │ ├─────────┼─────────────────────┤│ →經理人：己○ │ │⑧ 中壢分公司 │ ││ →櫃枱人員：子○○（印尼、泰國、越南均有）│ ├─────────┼─────────────────────┤│b.大園、林口、湖口分公司→登記經理人（同上） │ │⑨ 桃園分公司 │登記經理人→己○ ││ │ │ │ ┌己○ ││ │ │ │ │（巡視時，偶爾兼幫忙匯兌工作 ││ │ │ │櫃枱人員─┤卯○○（延平路13號） ││ │ │ │ │（負責印尼匯兌） ││ │ │ │ └丑○○、PIK（延平路15號） ││ │ │ │ （負責泰國匯兌） ││ │ ├─────────┼─────────────────────┤│ │ │⑩ 台北分公司 │ ││ │ │⑪ 台中分公司 │ ││ │ │⑫ 台南分公司 │ ││ │ ├─────────┼─────────────────────┤│ │ │⑬ 高雄分公司 │登記經理人→戊○ ││ │ │ (高雄市三民區 │櫃枱人員→戊○、FANG（阿芳、越南籍女） ││ │ │ 繼光街二十三 │ （印尼、泰國、越南匯兌均有，亦有 ││ │ │ 號) │ 作台幣與泰銖的兌換） ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ └─────────┴─────────────────────┴┴───────────────────────┘ 附表二：第一銀行桃園分行匯款明細表 ⒈新加坡商鵬泰企業有限公司臺灣分公司/ 力森國際有限公司/ 友泰人力服務有限公司/ 森泰人力服務有限公司匯兌明細 ┌────────────────────────────────────────────┐ │◎新加坡商鵬泰企業有限公司臺灣分公司 │ │（匯款金額→單位：美元；手續費、郵電費及合計→單位：新臺幣/元；匯款目的：佣金支出或代理 │ │ 費支出） │ ├──┬────┬─────────┬──────────────┬───────────┤ │編號│匯款日期│ 匯款金額 │ 匯入帳戶 │ 證據 │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 1 │95.08.14│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.750 │ ORE │P1反面-P2反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：ESTERN ASIA COMMER│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CIAL BANK銀行、HEA│（匯往越南胡志明市） │ │ │ │合計$ 9,825,400 │ D OFFICE HO CHI MI│ │ │ │ │ │ NH CITY VIETNAM 分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 2 │95.08.14│①匯款：101,788 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.750 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P3-P4 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │（匯往越南胡志明市） │ │ │ │合計$ 3,333,957 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 3 │95.09.11│①匯款：999,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.928 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P5-P10反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │（匯往印尼雅加達） │ │ │ │合計$ 32,895,572 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 4 │95.10.11│①匯款：999,900 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.244 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P137-P138 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │（匯往泰國曼谷） │ │ │ │合計$ 33,241,176 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 5 │95.10.12│①匯款：385,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.239 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P139-P140 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 12,797,515 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 6 │95.10.12│①匯款：550,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.239 │金融機構：BANGKOK BANK PUBLI│P140反面-P141反面 │ │ │ │③手續費：60 │ C COMPANY LIMITED │ │ │ │ │④郵電費：440 │ 180 CECIL STREET, │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 18,281,950 │ SINGAPORE 069546 │ │ │ │ │ │ 銀行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANGKOK BANK │ │ │ │ │ │ PUBLIC COMPANY│ │ │ │ │ │ LIMITED NEW YO│ │ │ │ │ │ RK,BKKBUS33 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 7 │95.10.12│①匯款：36,488 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.239 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P142-P143 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 1,213,225 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 8 │95.10.13│①匯款：50,000 │戶名：EVER LIGHT ENTERPRISE │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.150 │ LTD │P157反面-P158反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CHINATRUST COMMERC│ │ │ │ │④郵電費：220 │ IAL BANK HONGKONG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 1,657,900 │ 銀行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 9 │95.10.13│①匯款：57,698 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.150 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P159-P160 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 1,913,089 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 10 │95.10.13│①匯款：13,920 │戶名：MR SIWAPONG YOSKAEW │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.150 │金融機構：HSBC BANK銀行、 │P160反面-P161反面 │ │ │ │③手續費：180 │ SINGAPORE OFFICE │ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,SINGAPORE 分行 │（匯往新加坡奎伊地區）│ │ │ │合計$ 461,848 │帳號：000-000000-000 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 11 │95.10.13│①匯款：1,150 │戶名：DATAFAB SYSTEMS INC │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.150 │金融機構：THE SHANGHAI COMME│P162-P163 │ │ │ │③手續費：100 │ RCIAL & SAVINGS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK LTD │（匯至上海銀行商業儲蓄│ │ │ │合計$ 38,443 │帳號：0000-0000-0000-00 │ 銀行台北總行） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │△用途：三角貿易匯入、│ │ │ │ │ │ 匯出款以外之勞務收支│ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 12 │95.10.16│①匯款：775,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.218 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P164-P165 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 25,744,450 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 13 │95.10.18│①匯款：19,541 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.176 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P165反面-P166反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 648,692 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 14 │95.10.18│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.176 │ ORE │P167-P168 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 3,318,000 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 15 │95.10.18│①匯款：215,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.176 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P168反面-P170反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 7,133,340 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 16 │95.11.07│①匯款：170,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.815 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P11反面-14 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 5,579,050 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 17 │95.11.13│①匯款：995,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.743 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P15-P17反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 32,584,760 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 18 │95.11.14│①匯款：33,894 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.77 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P18-P19反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 1,111,106 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 19 │95.11.14│①匯款：90,088.5 │戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.77 │ ems,Inc │P20-P21 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計$ 2,952,600 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 20 │95.11.16│①匯款：130,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.841 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P21反面-P24 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 4,269,830 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 21 │95.11.17│①匯款：17,454 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.93 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P24反面-P26 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 575,160 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 22 │95.11.17│①匯款：45,628.75 │戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.93 │ ems,Inc │P26反面-P27反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計$ 1,502,955 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 23 │95.11.17│①匯款：230,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.93 │ ORE │P28-P29 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 7,574,300 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 24 │95.11.17│①匯款：10,000 │戶名：JEAN PIERRE PASTOR │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.93 │金融機構：CREDIT SUISSE銀行 │P29反面-P31 │ │ │ │③手續費：100 │ 、17-19,RUE DE LAU│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SANNE,GENEVE,SUISS│（匯往瑞士） │ │ │ │合計$ 329,620 │ EVE,SUISSE分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 25 │95.11.20│①匯款：44,768 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.902 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P31反面-P32反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 1,473,357 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 26 │95.11.20│①匯款：85,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.902 │ ORE │P33-P34反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 2,797,070 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 27 │95.12.11│①匯款：96,433 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.499 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P35-P36反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 3,134,376 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 28 │95.12.11│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.499 │ ORE │P37-P38 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 6,500,200 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 29 │95.12.11│①匯款：703,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.499 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P38反面-P40 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 22,847,297 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 30 │95.12.12│①匯款：600,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.495 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P40反面-P41反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 19,497,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 31 │95.12.18│①匯款：180,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.585 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P42反面-P43反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 5,865,800 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 32 │95.12.18│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.585 │ ORE │P44-P45 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 8,146,650 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 33 │96.01.08│①匯款：999,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.730 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P46-P47反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 32,697,770 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 34 │96.02.12│①匯款：999,900 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.039 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P48反面-P50 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 33,036,196 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 35 │96.02.13│①匯款：30,000 │戶名：DONG LI JUN │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.014 │金融機構：MEGA INTERNATIONAL│P51-P52 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK銀行、HONG KON│ │ │ │ │④郵電費：220 │ G BRANCH KOWLOON，│（匯往香港九龍地區） │ │ │ │合計$ 990,820 │ HONG KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 36 │96.02.13│①匯款：24,160 │戶名：ALIAN RUSWAN │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.014 │金融機構：STANDARD CHARTERED│P52反面-P53反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 銀行、JLN IMAN BON│ │ │ │ │④郵電費：220 │ JOL BRANCH,INDONES│（匯往印尼雅加達） │ │ │ │合計$ 798,018 │ TA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 37 │96.02.13│①匯款：435,420.5 │戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.014 │ ems,Inc │P54-P55 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計$ 14,375,372 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 38 │96.02.13│①匯款：12,086 │戶名：NEW CENTURY HOLDING │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.014 │ GROUP CO,LTD │P55反面-P57 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：INDUSTRIAL AND COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK OF │（匯往中國浙江） │ │ │ │合計$ 399,407 │ CHINA銀行、ZHEJIAN│ │ │ │ │ │ G BRANCH 618 GONGR│ │ │ │ │ │ EN WEST ROAD,31800│ │ │ │ │ │ 0 JIAOJIANG AREA, │ │ │ │ │ │ ZHEJIANG CHINA分行│ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-000-000000│ │ │ │ │ │ -5 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 39 │96.02.13│①匯款：7,891 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.014 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P57反面-P59 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 260,833 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 40 │96.02.26│①匯款：999,900 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.025 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P60-P61 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 33,022,198 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 41 │96.02.27│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.931 │ ORE │P62-P63 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 3,293,500 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 42 │96.03.05│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.933 │ ORE │P64反面-P65反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 6,587,000 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 43 │96.03.05│①匯款：355,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.933 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P66-P67 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 11,691,715 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 44 │96.03.12│①匯款：999,900 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.017 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P68反面-P70 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 33,014,198 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 45 │96.03.13│①匯款：643,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.978 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P70反面-P72 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 32,205,354 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 46 │96.03.15│①匯款：310,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.032 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P73-75 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 10,240,420 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 47 │96.04.10│①匯款：19,950 │戶名：TRANSTEK PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.075 │金融機構：THE HSBC LIMITED銀│P76反面-P77反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、HSBC BUILDING,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 21 COLLYER QUAY, │（匯往新加坡奎伊地區）│ │ │ │合計$ 660,246 │ SINGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 48 │96.04.10│①匯款：140,212.70│戶名：APPLE COMPUTER SOUTH │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.075 │ ASIA PTE LTD │P78-P79 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A. 銀行│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 、CENTENNIAL TOWER│（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 4,637,935 │ SINGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 49 │96.04.10│①匯款：267,339.16│戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.075 │ ems,Inc │P79反面-P80反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計$ 8,842,643 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 50 │96.04.10│①匯款：9,590 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.075 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P81-P82反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 317,509 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 51 │96.04.10│①匯款：375,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.074 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P83-P84反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 12,403,250 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 52 │96.04.11│①匯款：21,185 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.094 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P85-P86 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 701,496 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 53 │96.04.11│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.094 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P86反面-P88 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 16,547,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 54 │96.04.11│①匯款：130,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.096 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P88反面-P89反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 4,302,980 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 55 │96.04.11│①匯款：205,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.096 │ ORE │P90-P91反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 6,785,080 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 56 │96.04.12│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.135 │ ORE │P92-P93 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 8,284,150 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 57 │96.04.12│①匯款：190,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.135 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P93反面-P95 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 6,296,150 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 58 │96.04.12│①匯款：44,485 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.145 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P95反面-P96反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 1,474,855 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 59 │96.04.12│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.145 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P97-P98 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 16,573,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 60 │96.04.13│①匯款：36,746 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.099 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P98反面-P99反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 1,216,656 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 61 │96.04.13│①匯款：149,822.75│戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.099 │ ems,Inc │P100-P101反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計$ 4,959,383 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 62 │96.04.16│①匯款：999,990 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.178 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P102反面-P103反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 33,178,168 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 63 │96.04.17│①匯款：600,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.196 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P104-P105 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 19,918,100 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 64 │96.04.17│①匯款：154,450.25│戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.196 │ ems,Inc │P105反面-P107 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計$ 5,127,530 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 65 │96.04.23│①匯款：770,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.172 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P107反面-P108反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 25,542,940 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 66 │96.05.07│①匯款：860,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.264 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P109反面-P110 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 28,607,540 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 67 │96.06.11│①匯款：400,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.023 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P113-P114反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 13,209,700 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 68 │96.06.11│①匯款：400,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.023 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P115-P116 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 13,209,700 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 69 │96.06.12│①匯款：400,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.021 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P116反面-P117反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 13,208,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 70 │96.06.12│①匯款：200,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.021 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P118-119 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 6,604,700 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 71 │96.06.13│①匯款：300,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.033 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P119反面-P120 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 9,910,400 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 72 │96.06.13│①匯款：200,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.033 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P121-P122 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOGOT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計$ 6,607,100 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 73 │96.06.20│①匯款：570,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.130 │金融機構：UNITED OVERSEAS │P123-P124 │ │ │ │③手續費：60 │ BANK LIMITED銀行、│ │ │ │ │④郵電費：440 │ MAIN OFFICE 分行 │（匯往新加坡萊佛士坊）│ │ │ │合計$ 18,884,600 │帳號：000-000-000-0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │（文件中註明一定要用YEN INVE│ │ │ │ │ │ STMENT的戶出去） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 74 │96.08.13│①匯款：565,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.977 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P125反面-P127 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 18,632,505 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 75 │96.09.10│①匯款：601,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.080 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P128反面-P129反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 19,881,580 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 76 │96.09.10│①匯款：95,296 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.080 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P130-P131反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 3,152,792 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 77 │96.10.01│①匯款：770,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.489 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P132反面-P134 │ │ │ │③手續費：60 │ WISMA BCAIJLN SUDI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ RMAN KAV,22-23 JAK│（匯往印尼雅加達） │ │ │ │合計$ 25,017,030 │ ARTA 12920,INDONES│ │ │ │ │ │ IA 銀行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：00000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 78 │96.10.11│①匯款：999,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.570 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P135-P136 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 32,537,930 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 79 │96.10.12│①匯款：800,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.587 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P145反面-P147反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 26,070,100 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 80 │96.10.15│①匯款：999,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.605 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P148-P150反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 32,572,895 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 81 │96.10.16│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.658 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P151-P153反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 16,329,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 82 │96.10.17│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.645 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P154-P156反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 16,323,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 83 │96.10.18│①匯款：315,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.635 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P171反面-P172反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 10,280,525 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 84 │96.10.18│①匯款：18,327 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.635 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P173-P174 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 598,502 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 85 │96.10.18│①匯款：30,000 │戶名：SURIATY NG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.635 │金融機構：BANK INTERNATION │P174反面-P175反面 │ │ │ │③手續費：180 │ INDONESIA銀行,MUAR│ │ │ │ │④郵電費：220 │ A KARANG,JAKARTA, │（匯往印尼雅加達） │ │ │ │合計$ 979,450 │ INDONESIA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 86 │96.10.18│①匯款：4,825 │戶名：TARGET POWER TRADING │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32,635 │ LTD │P176-P177 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：ABN AMRO BANK銀行,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ HONG KONG BRANCH, │（匯往香港獵物海灣地區│ │ │ │合計& 157,784 │ HONG KONG 分行 │ ） │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 87 │96.10.18│①匯款：4,735 │戶名：S.Y.CHUNG ZOGMAN CORP │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.635 │金融機構：INDUSTRIAL BANK OF│P177反面-P179 │ │ │ │③手續費：100 │ KOREA銀行,TOEGYERO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BRANCH,KOREA 分行 │（匯往韓國首爾） │ │ │ │合計$ 154,847 │帳號：00000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 88 │96.10.19│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.564 │ ORE │P179反面-P181反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 9,769,600 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 89 │96.10.19│①匯款：11,150 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.564 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P182-P183反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 363,489 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 90 │96.10.22│①匯款：995,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.585 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P184-P186 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 32,422,575 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 91 │96.10.29│①匯款：570,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.371 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P187-P188反面 │ │ │ │③手續費：60 │ WISMA BCAIJLN SUDI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ RMAN KAV,22-23 JAK│（匯往印尼雅加達） │ │ │ │合計$ 18,451,970 │ ARTA 12920,INDONES│ │ │ │ │ │ IA 銀行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：00000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 92 │96.11.05│①匯款：400,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.375 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P189-P190反面 │ │ │ │③手續費：60 │ WISMA BCAIJLN SUDI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ RMAN KAV,22-23 JAK│ │ │ │ │合計$ 12,950,500 │ ARTA 12920,INDONES│ │ │ │ │ │ IA 銀行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：00000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 93 │96.11.07│①匯款：530,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.377 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P191反面-P192反面 │ │ │ │③手續費：60 │ WISMA BCAIJLN SUDI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ RMAN KAV,22-23 JAK│ │ │ │ │合計$ 17,160,310 │ ARTA 12920,INDONES│ │ │ │ │ │ IA 銀行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：00000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 94 │96.11.12│①匯款：999,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.280 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P193反面-P194反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 32,248,220 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 95 │96.11.19│①匯款：999,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.373 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P195反面-P196反面 │ │ │ │③手續費：60 │ WISMA BCAIJLN SUDI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ RMAN KAV,22-23 JAK│（匯往印尼雅加達） │ │ │ │合計$ 32,341,127 │ ARTA 12920,INDONES│ │ │ │ │ │ IA 銀行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：00000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 96 │96.11.23│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.364 │ ORE │P197反面-P198反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 9,709,600 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 97 │96.12.03│①匯款：300,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.318 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P199反面-P200反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 9,695,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 98 │96.12.03│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.318 │ ORE │P201-P202 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 3,232,200 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 99 │96.12.03│①匯款：15,414 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.318 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P202反面-P204反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 498,550 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │100 │96.12.06│①匯款：280,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.320 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P205-P206 │ │ │ │③手續費：60 │ WISMA BCAIJLN SUDI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ RMAN KAV,22-23 JAK│（匯往印尼雅加達） │ │ │ │合計$ 9,050,100 │ ARTA 12920,INDONES│ │ │ │ │ │ IA 銀行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：00000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │101 │96.12.07│①匯款：373,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.321 │ ORE │P207-P208反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 12,056,133 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │102 │96.12.10│①匯款：950,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.332 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P209-P210 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 30,715,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │103 │96.12.17│①匯款：470,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.477 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P211-P212反面 │ │ │ │③手續費：60 │ WISMA BCAIJLN SUDI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ RMAN KAV,22-23 JAK│ │ │ │ │合計$ 15,254,590 │ ARTA 12920,INDONES│（匯往印尼雅加達） │ │ │ │（手寫數值與單據不│ IA 銀行 │ │ │ │ │ 符） │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：00000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │104 │96.12.19│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.510 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P213反面-P215 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 6,502,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │105 │96.12.19│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.510 │ ORE │P215反面-P216反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 3,251,400 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │106 │96.12.19│①匯款：13,422 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.510 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P217-P218 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 436,749 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │107 │96.12.19│①匯款：10,550 │戶名：EVERVICTORY PHARM CO. │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.510 │ LTD │P218反面-P220 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：STANDARD CHARTERED│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK銀行、SHENZHEN│（匯往中國深圳地區） │ │ │ │合計$ 343,301 │ BRANCH CHINA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │108 │96.12.20│①匯款：230,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.530 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P220反面-P222 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 7,482,400 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │109 │96.12.20│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.530 │ ORE │P222反面-P223反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 3,253,400 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │110 │96.12.20│①匯款：17,739 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.530 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P224-P225反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 577,450 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │111 │96.12.21│①匯款：40,681 │戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.485 │ ems,Inc │P226-P227 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計$ 1,321,922 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │112 │96.12.21│①匯款：13,790 │戶名：DONGGUAN METAL&MINERAL│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.485 │ S IMPORT & EXPORT │P227反面-P228反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BANK OF CHINA DONG│ │ │ │ │④郵電費：220 │ GUAN CITY GUANGDON│（匯往中國廣東東莞地區│ │ │ │合計$ 448,368 │ G CHINA │ ） │ │ │ │ │帳號：0000-0000-0000-0000-00│ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │113 │96.12.21│①匯款：2,305 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.485 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P230-P231反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 7,8122 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │114 │96.12.21│①匯款：235,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.485 │ ORE │P232-P233反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 7,634,375 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │115 │96.12.24│①匯款：999,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.523 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P234-P235 │ │ │ │③手續費：60 │ WISMA BCAIJLN SUDI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ RMAN KAV,22-23 JAK│（匯往印尼雅加達） │ │ │ │合計$ 32,490,977 │ ARTA 12920,INDONES│ │ │ │ │ │ IA 銀行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：00000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │116 │96.12.25│①匯款：370,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.520 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P236反面-P237反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 12,032,900 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │117 │96.12.25│①匯款：1,000 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.520 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P238-P239反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 32,840 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │118 │96.12.26│①匯款：130,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.538 │ ORE │P240-P241 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 4,230,340 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │119 │96.12.26│①匯款：5,000 │戶名：JINAN CHENGHUI-SHUANGD│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.538 │ A CHEMICAL CO LTD │P241反面-P242反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA銀行 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 、JINAN CAOXINJISH│（匯往中國濟南地區） │ │ │ │合計$ 163,010 │ UKAIFAQU SUB BRANC│ │ │ │ │ │ H JINAN CHINA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000000000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │120 │96.12.26│①匯款：3,643 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.538 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P243-P244反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 118,856 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │121 │96.12.27│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.529 │ ORE │P245-P246 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 3,253,300 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │122 │96.12.27│①匯款：3,621 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.529 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P246反面-P247反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 118,108 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │123 │96.12.27│①匯款：7,239.33 │戶名：SINCANLI DIS TIC.LTD. │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.529 │ STI │P248-P249反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：T.IS BANK銀行、YED│ │ │ │ │④郵電費：220 │ PA BRANCH UMRANIYE│(匯往土耳其) │ │ │ │合計$ 235,808 │ /ISTANBUL TURKEY │ │ │ │ │ │帳號：437 │ │ │ │ │ │Massage：PLEASE ADVICE BENEF│ │ │ │ │ │ ICARY IN TURKEY AT │ │ │ │ │ │ TEL：(216)471 13 54│ │ │ │ │ │（由該銀行指示當地客戶前往領│ │ │ │ │ │ 取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │124 │96.12.28│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.496 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P250-P251 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 6,499,700 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │125 │96.12.28│①匯款：78,670 │戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.496 │ ems,Inc │P251反面-P252反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計$ 2,556,885 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │126 │96.12.28│①匯款：3,497 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.496 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P253-P254反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計$ 113,959 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │127 │96.12.28│①匯款：105,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.490 │ ORE │P255-P256反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 3,411,850 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │128 │96.12.31│①匯款：300,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.470 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P257-P258 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 9,741,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │129 │96.12.31│①匯款：690,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：32.470 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P258反面-P259反面 │ │ │ │③手續費：60 │ WISMA BCAIJLN SUDI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ RMAN KAV,22-23 JAK│ │ │ │ │合計$ 22,404,800 │ ARTA 12920,INDONES│ │ │ │ │ │ IA 銀行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：00000-000-000 │ │ └──┴────┴─────────┴──────────────┴───────────┘ ┌────────────────────────────────────────────┐ │◎力森國際有限公司匯兌明細 │ │（匯款金額→單位：美元；手續費、郵電費及合計→單位：新臺幣/元；匯款目的：佣金支出或代理 │ │ 費支出） │ ├──┬────┬─────────┬──────────────┬───────────┤ │編號│匯款日期│ 匯款金額 │ 匯入帳戶 │ 證據 │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 1 │96.05.02│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.287 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│P32正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：3,329,100 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 2 │96.05.02│①匯款：334,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.287 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P120-P121 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 11,118,358│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 3 │96.05.02│①匯款：14,856 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.287 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P121反面-P122反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 494,912 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 4 │96.05.02│①匯款：3,122.06 │戶名：CABLE TRONICS BROADBAN│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.287 │ D INC │P123-P125 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：MEGA INTERNATIONAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ COMMERCIAL BANK銀│（匯至兆豐國際商業銀行│ │ │ │合計：$ 104,244 │ 行、NEI HU BRANCH │ 內湖分行） │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 5 │96.05.03│①匯款：296,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.311 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P125反面-P126反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 9,860,556 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 6 │96.05.03│①匯款：10,268 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.311 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P127-P129 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 342,357 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 7 │96.05.07│①匯款：960,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.264 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │) │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │P33正反面 │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 31,933,940│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 8 │96.05.09│①匯款：400,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.268 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P129反面-P130反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 13,307,700│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 9 │96.05.09│①匯款：200,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.268 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P131-132 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 6,654,100 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 10 │96.05.09│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.268 │ ORE │P132反面-P133反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,327,200 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 11 │96.05.09│①匯款：23,046.85 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.268 │ ORE │P134-P135反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計：$ 767,123 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 12 │96.05.09│①匯款：11,618 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.268 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P136-P137反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 386,908 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 13 │96.05.10│①匯款：255,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.295 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│P34正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 8,490,625 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 14 │96.05.10│①匯款：230,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.295 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P140-P141 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 7,658,350 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 15 │96.05.10│①匯款：29,000 │戶名：ALLIAN RUSWAN │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.293 │金融機構：STANDARD CHAOTER │P141反面-P143 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK銀行、MEDAN IN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ DONESIA 分行 │ │ │ │ │合計：$ 965,897 │帳號：000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 16 │96.05.10│①匯款：26,274 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.295 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P143反面-P145 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 875,193 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 17 │96.05.14│①匯款：999,900 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.340 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P145反面-P147 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 33,337,166│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 18 │96.05.16│①匯款：350,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.349 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P4-P6 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 11,672,650│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 19 │96.05.16│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.349 │ ORE │P5反面-P6反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,335,300 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 20 │96.05.16│①匯款：16,378 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.349 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P7-P8反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 546,590 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 21 │96.05.18│①匯款：315,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.388 │ ORE │P9反面-P11 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 10,517,620│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 22 │96.05.18│①匯款：7,398 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.388 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P11反面-P13 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 247,324 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 23 │96.05.21│①匯款：635,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.366 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P13反面-P14反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 21,187,910│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 24 │96.05.23│①匯款：380,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.413 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P15-16 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 12,697,440│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 25 │96.05.24│①匯款：250,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.408 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P16反面-17反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 8,352,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 26 │96.05.24│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.408 │ ORE │P18-P19 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,341,200 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 27 │96.05.24│①匯款：8,982 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.408 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P20-P21 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 300,391 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 28 │96.05.25│①匯款：110,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.269 │ ORE │P22-P23反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 5,323,440 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 29 │96.05.25│①匯款：9,161 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.269 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P24-25 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 305,097 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 30 │96.05.25│①匯款：6,460 │戶名：WOW TRANDING CORPORATI│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.269 │ ON │P25反面-P27 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：KOREA EXCHANGE BAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K銀行、MADU STATIO│（匯往韓國） │ │ │ │合計：$ 215,238 │ N BRANCH KOREA分行│ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 31 │96.05.28│①匯款：850,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.175 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P27反面-P28反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 28,199,250│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 32 │96.05.30│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.973 │ ORE │P29-P30 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,297,700 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 33 │96.05.30│①匯款：14,554 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.973 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P31-P32 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 480,289 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 34 │96.06.07│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.033 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P33反面-P34反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 16,517,000│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 35 │96.06.07│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.033 │ ORE │P35-P36 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 9,910,300 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 36 │96.06.11│①匯款：999,900 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.039 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P37-P38 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 33,036,196│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 37 │96.06.15│①匯款：480,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.135 │ ORE │P39-P40 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 15,905,200│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 38 │96.06.15│①匯款：24,788 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.135 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P40反面-P41反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 821,750 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 39 │96.06.20│①匯款：995,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.130 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P42反面-P43反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 32,964,850│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 40 │96.06.20│①匯款：81,701 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.130 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P44反面-P45反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 2,707,154 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 41 │96.06.20│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.130 │ ORE │P46-P47 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,313,400 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 42 │96.06.25│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.765 │ ORE │P48-P49 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 6,553,400 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 43 │96.06.25│①匯款：248,000 │戶名：MARVIN MARINE INC │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.765 │金融機構：HSBC BANK USA,NEW │P49反面-P50反面 │ │ │ │③手續費：180 │ YORK,USA │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000-000000 │ │ │ │ │合計：$ 8,126,120 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 44 │96.06.25│①匯款：23,992 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.765 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P51-P52 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 786,498 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 45 │96.06.27│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.797 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P52反面-P53反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 6,559,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 46 │96.06.27│①匯款：80,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.797 │ ORE │P54-P55 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 2,624,160 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 47 │96.06.27│①匯款：13,861 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.797 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P55反面-P56反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 454,999 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 48 │96.06.28│①匯款：11,081 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.827 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P57-P58 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 364,156 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 49 │96.06.28│①匯款：260,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.827 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P58反面-P59反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 8,535,520 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 50 │96.06.29│①匯款：2,062 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.855 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P60-P61 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 68,067 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 51 │96.06.29│①匯款：212,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.855 │ ORE │P61反面-P62反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 6,965,660 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 52 │96.07.02│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.801 │ ORE │P63反面-P64反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 4,920,550 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 53 │96.07.02│①匯款：12,492 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.801 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P65-P67 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 410,150 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 54 │96.07.04│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.802 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P68-P69 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 6,560,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 55 │96.07.04│①匯款：32,073.69 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.802 │ ORE │P70-P71 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計：$ 1,052,481 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 56 │96.07.04│①匯款：18,623 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.802 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P71反面-P73反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 611,272 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 57 │96.07.09│①匯款：990,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.852 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P74反面-P76反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 32,523,980│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 58 │96.07.13│①匯款：570,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.800 │ ORE │P77反面-P78反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 18,696,400│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 59 │96.07.13│①匯款：29,399 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.800 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P79反面-P81 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 964,687 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 60 │96.07.16│①匯款：700,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.809 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P81反面-P83 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 22,966,800│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 61 │96.07.16│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.809 │ ORE │P83反面-P85反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 8,202,650 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 62 │96.07.20│①匯款：230,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.800 │ ORE │P86反面-P87反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 7,544,400 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 63 │96.07.20│①匯款：56,000 │戶名：MATRIX LABORATORIES │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.800 │ LTD │P88反面-P90 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：STATE BANK OF INDI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ A NEW YORK USA銀行│（匯往印度） │ │ │ │合計：$ 1,837,200 │ 、STATE BANK OF IN│ │ │ │ │ │ DIA,OVERSEAS BRANC│ │ │ │ │ │ H 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 64 │96.07.20│①匯款：18,049 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.800 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P90-P91反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 592,407 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 65 │96.07.23│①匯款：950,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.802 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P92-P94 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 31,162,400│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 66 │96.07.24│①匯款：310,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.774 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P94反面-P96 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 10,160,440│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 67 │96.07.24│①匯款：14,857 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.774 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P96反面-P97反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 487,323 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 68 │96.07.24│①匯款：5,266 │戶名：SCANET EXPORTS LIMITED│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.774 │金融機構：BANK OF INDIA 銀行│P98-P100 │ │ │ │③手續費：100 │ 、MOUNT RD CHENNAI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ INDIA 分行 │（匯往印度欽奈） │ │ │ │合計：$ 172,908 │帳號：0000-0000-0000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 69 │96.07.25│①匯款：166,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.792 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P101-P103 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 5,443,972 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 70 │96.07.25│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.792 │ ORE │P103反面-P105 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,279,600 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 71 │96.07.25│①匯款：11,148 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.792 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P105反面-P106反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 365,965 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 72 │96.07.26│①匯款：250,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.842 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P107-P108 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 8,211,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 73 │96.07.26│①匯款：60,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.842 │ ORE │P109-P110反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 1,970,920 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 74 │96.07.26│①匯款：8,571 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.842 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P111-P112反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 281,809 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 75 │96.07.30│①匯款：36,899 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.852 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P113-P114 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,212,606 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 76 │96.07.30│①匯款：125,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.852 │ ORE │P114反面-P116 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 4,106,900 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 77 │96.08.01│①匯款：205,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.855 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P148-P149反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 6,735,775 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 78 │96.08.01│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.855 │ ORE │P150-P151 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,285,900 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 79 │96.08.01│①匯款：11,242 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.855 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P151反面-P152反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 369,756 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 80 │96.08.02│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.888 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P153-P154 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 6,578,100 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 81 │96.08.02│①匯款：85,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.888 │ ORE │P154反面-P155反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 2,795,880 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 82 │96.08.02│①匯款：5,303 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.888 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │) │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │P35正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 174,725 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 83 │96.08.06│①匯款：950,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.898 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P117反面-P118反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 31,253,600│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 84 │96.08.13│①匯款：999,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.977 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P158-P159 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 32,944,523│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 85 │96.08.15│①匯款：130,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.024 │ ORE │P165-P166 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 4,293,520 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 86 │96.08.15│①匯款：15,145 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.024 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P166反面-P167反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 500,548 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 87 │96.08.15│①匯款：7,634.37 │戶名：MOHAMMED MONIR UDDIN │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.024 │金融機構：STANDARD CHAPTERED│P168-P169反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK SINGAPORE │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：00-0-000000-0 │（匯往新加坡） │ │ │ │合計：$ 252,437 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 88 │96.08.16│①匯款：280,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.119 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P160-P161 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 9,273,820 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 89 │96.08.16│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.119 │ ORE │P161反面-P162反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 4,968,250 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 90 │96.08.16│①匯款：14,687 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.119 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P163-P164反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 486,819 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 91 │96.08.17│①匯款：350,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.080 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P170-P171 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 11,578,500│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 92 │96.08.17│①匯款：14,187 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.080 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P171反面-P173 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 469,706 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 93 │96.08.20│①匯款：600,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.893 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P173-P174反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 19,736,300│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 94 │96.08.21│①匯款：300,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.917 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P175-P176 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 9,875,600 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 95 │96.08.23│①匯款：260,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.940 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P177-P178 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 8,564,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 96 │96.08.23│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.940 │ ORE │P178反面-P179反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,294,400 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 97 │96.08.23│①匯款：17,339 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.040 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P180-P181反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 571,547 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 98 │96.08.27│①匯款：400,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.001 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P182-P183 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 13,200,900│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 99 │96.08.27│①匯款：460,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.009 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P183反面-P185 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 15,184,640│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │100 │96.08.28│①匯款：256,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.009 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P186-P187 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 8,450,804 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │101 │96.08.28│①匯款：150,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.009 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P187反面-P188反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 4,951,850 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │102 │96.08.28│①匯款：14,000 │戶名：TAIZHOU JIANGZHOU NUME│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.009 │ RICAL CONTROL │P189-P190反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BANK OF CHINA銀行 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 、TAIZHOU BRANCH, │（匯往中國江蘇地區） │ │ │ │合計：$ 462,526 │ JIANGZHOU,CHINA │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF CHINA,│ │ │ │ │ │ NEW YORK(ABA │ │ │ │ │ │ 326)VIA CHIPS │ │ │ │ │ │ FOR CREDIT OF │ │ │ │ │ │ BANK OF CHINA │ │ │ │ │ │ JIANGZHOU BRAN│ │ │ │ │ │ CH │ │ │ │ │ │帳號：000000-00000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │103 │96.08.28│①匯款：2,439 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.009 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P190反面-P192 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 80,829 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │104 │96.08.29│①匯款：220,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.070 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P192反面-P193反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 7,275,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │105 │96.08.29│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.070 │ ORE │P194-P195 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,307,400 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │106 │96.08.30│①匯款：100,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.055 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P195-P196反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 3,306,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │107 │96.08.30│①匯款：210,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.055 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P197-P198 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 6,942,050 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │108 │96.08.30│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.055 │ ORE │P198反面-P199反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,305,900 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │109 │96.08.30│①匯款：8,936 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.055 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P200-P201 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 295,699 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │110 │96.08.31│①匯款：250,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.062 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P202-P203 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 8,266,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │111 │96.08.31│①匯款：3,358 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.062 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P203反面-P205 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 111,342 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │112 │96.09.04│①匯款：400,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.060 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P206反面-P207反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 13,224,500│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │113 │96.09.04│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.060 │ ORE │P208-P209 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,306,400 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │114 │96.09.04│①匯款：140,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.060 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P209反面-P210反面 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000-000-000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │ │ │ │ │合計：$ 4,628,800 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │115 │96.09.04│①匯款：3,000 │戶名：MRS TRACY LI │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.060 │金融機構：METRO BANK │P211-P212 │ │ │ │③手續費：100 │帳號：0000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國休士頓） │ │ │ │合計：$ 99,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │116 │96.09.04│①匯款：5,945 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.060 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P212反面-P214 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 196,862 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │117 │96.09.06│①匯款：270,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.050 │ ORE │P215-P216 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 8,923,900 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │118 │96.09.06│①匯款：12,751 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.050 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P216反面-P218 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 421,821 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │119 │96.09.06│①匯款：400,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.046 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P218反面-P220 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 16,193,040│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │120 │96.09.07│①匯款：650,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.048 │ ORE │P220反面-P221反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 21,481,600│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │121 │96.09.07│①匯款：29,838 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.048 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P222-P223反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 986,486 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │122 │96.09.10│①匯款：999,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.080 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P224-P225 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 33,047,420│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │123 │96.09.11│①匯款：25,892 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.076 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │) │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │P36正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 856,804 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │124 │96.09.11│①匯款：240,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.080 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P227-P229 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 7,939,700 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │125 │96.09.12│①匯款：25,254 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.083 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P229反面-P231 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 835,878 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │126 │96.09.12│①匯款：250,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.090 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P231反面-P232反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 8,273,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │127 │96.09.17│①匯款：260,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.105 │ ORE │P243-P244 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 8,607,700 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │128 │96.09.17│①匯款：84,573 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.105 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P244反面-P246反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 2,800,189 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │129 │96.09.21│①匯款：300,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.060 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P247-P248 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 9,918,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │130 │96.09.21│①匯款：175,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.060 │ ORE │P248反面-P249反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 5,785,900 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │131 │96.09.21│①匯款：15,228 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：33.060 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P250-P251反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 503,838 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │132 │96.09.27│①匯款：355,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.860 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P238反面-P239反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 11,665,800│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │133 │96.09.27│①匯款：5,993 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.860 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P240-P242 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 197,250 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │134 │96.10.01│①匯款：22,242 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.534 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P252反面-P254 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 724,021 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │135 │96.10.08│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.499 │ ORE │P255-P256 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 8,125,150 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │136 │96.10.08│①匯款：70,592 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.499 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P256反面-P257反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 2,294,569 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │137 │96.10.09│①匯款：32,225 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.610 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P258-P259 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,246,917 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │138 │96.10.09│①匯款：325,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.610 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P259反面-P260反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 10,598,750│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │139 │96.10.09│①匯款：600,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.610 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P261-P262 │ │ │ │③手續費：60 │帳號：0000-000-000 │ │ │ │ │④郵電費：440 │ │ │ │ │ │合計：$ 19,566,500│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │140 │96.10.11│①匯款：500,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.570 │ ORE │P262反面-P263反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 16,285,400│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │141 │96.10.11│①匯款：80,497 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.570 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P264-P265反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 2,622,187 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │142 │96.10.12│①匯款：39,527 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.587 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P271-P272反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,288,466 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │143 │96.10.12│①匯款：615,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.596 │ ORE │P273-P275 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 20,046,325│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │144 │96.10.15│①匯款：106,875 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.605 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P275反面-P277 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 3,485,059 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │145 │96.10.15│①匯款：650,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.600 │ ORE │P277反面-P278反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 21,190,400│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │146 │96.10.16│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.661 │ ORE │P279-280 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 8,165,650 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │147 │96.10.16│①匯款：21,311 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.661 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P280反面-P281反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 696,439 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │148 │96.10.16│①匯款：5,320 │戶名：PRAKHONG CHANTHORN │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.661 │金融機構：WELLS FARGO BANK銀│P282-P284 │ │ │ │③手續費：100 │ 行、SACRAMENTO,C.A│ │ │ │ │④郵電費：220 │ USA 分行 │（匯往美國加州薩加門多│ │ │ │合計：$ 174,077 │帳號：0000000000 │ ） │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │149 │96.10.17│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.659 │ ORE │P284反面-P285反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 4,899,250 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │150 │96.10.17│①匯款：13,015 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.659 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P286-P287 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 425,457 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │151 │96.10.17│①匯款：9,049.56 │戶名：INCOMPARABLE │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.659 │金融機構：BANCA DELLA SVIZZE│P287反面-P289反面 │ │ │ │③手續費：180 │ RA ITALIANA │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：A079360B │（匯往瑞士） │ │ │ │合計：$ 295,870 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │152 │96.10.22│①匯款：42,942 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.585 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P290反面-P291反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,399,665 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │153 │96.10.23│①匯款：14,543 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.591 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P292-P293 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 474,371 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │154 │96.10.30│①匯款：11,265.75 │戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.424 │ ems,Inc │P266反面-P267反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計：$ 365,681 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │155 │96.10.30│①匯款：17,305 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.424 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P268-P270 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 561,497 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │156 │96.11.07│①匯款：37,661 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.387 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P294反面-P295反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,220,127 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │157 │96.11.12│①匯款：800,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.280 │ ORE │P296反面-P297反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 25,824,400│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │158 │96.11.12│①匯款：112,606 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.280 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │) │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │P37正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 3,635,322 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │159 │96.11.13│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.325 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│P38正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 9,697,900 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │160 │96.11.13│①匯款：78,289.5 │戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.325 │ ems,Inc │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│P39正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 2,531,108 │ │（匯往美國明尼蘇達州）│ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │161 │96.11.13│①匯款：33,955 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.325 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │) │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │P40正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,097,995 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │162 │96.11.13│①匯款：565,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.317 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │) │ │ │ │③手續費：60 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │P41正反面 │ │ │ │④郵電費：440 │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │合計：$ 18,259,605│帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │163 │96.11.14│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.255 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│P42正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 9,676,900 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │164 │96.11.14│①匯款：6,510 │戶名：SURECROWN INDUSTRIAL │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.255 │ LTD │) │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：HSBC銀行、KOWLOON │P43正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ HONG KONG 分行 │ │ │ │ │合計：$ 210,300 │帳號：000000000000 │（匯往香港九龍地區） │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │165 │96.11.14│①匯款：34,663 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.255 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P308反面-P309反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,118,455 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │166 │96.11.19│①匯款：999,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.355 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P310反面-P311反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 32,323,145│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │167 │96.11.20│①匯款：300,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.409 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │) │ │ │ │③手續費：60 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │P44正反面 │ │ │ │④郵電費：440 │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │合計：$ 9,723,200 │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │168 │96.11.20│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.409 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│P45正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 4,861,750 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │169 │96.11.20│①匯款：46,280.75 │戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.409 │ ems,Inc │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│P46正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 1,500,313 │ │（匯往美國明尼蘇達州）│ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │170 │96.11.20│①匯款：16,977 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.409 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P316反面-P317反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 550,608 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │171 │96.11.21│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.327 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P318-P319 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 6,465,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │172 │96.11.21│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.327 │ ORE │P319反面-P320反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 6,465,800 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │173 │96.11.21│①匯款：9,944 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.327 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P321-P322 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 321,780 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │174 │96.11.21│①匯款：9,750 │戶名：HPI INTERNATIONAL INC │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.349 │金融機構：NORTH FORK BANK銀 │P322反面-P323反面 │ │ │ │③手續費：100 │ 行、1407 BROADWAY │ │ │ │ │④郵電費：220 │ NEW YORK 10018 USA│（匯往美國紐約） │ │ │ │合計：$ 315,723 │帳號：000-0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │175 │96.11.27│①匯款：250,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.355 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P324反面-P325反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 8,089,250 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │176 │96.11.27│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.355 │ ORE │P326-P327 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 4,853,650 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │177 │96.11.27│①匯款：30,744 │戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.355 │ ems,Inc │P327反面-P328反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計：$ 995,122 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │178 │96.11.27│①匯款：17,465 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.355 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P327反面-P328反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 565,480 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │179 │96.11.28│①匯款：180,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.342 │ ORE │P330反面-P331反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 5,821,960 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │180 │96.11.28│①匯款：8,600 │戶名：CHINA NINGBO IMP & EXP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.342 │ .CORP │P332-P333 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA CIXI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SUB BRANCH CHINA │（匯往中國浙江慈溪市）│ │ │ │合計：$ 278,461 │帳號：0000000000-00000000000│ │ │ │ │ │ 1 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │181 │96.11.28│①匯款：11,774 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.342 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P333反面-P334反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 381,195 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │182 │96.11.29│①匯款：15,750 │戶名：SURIATY NG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.331 │金融機構：BANK INTERNATIONAL│P335-P336 │ │ │ │③手續費：180 │ INDONESIA銀行、MUA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RA KARANG,JAKARTA │ │ │ │ │合計：$ 509,613 │ ,INDONESIA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │183 │96.11.29│①匯款：4,053 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.331 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P336反面-P337反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 131,358 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │184 │96.11.29│①匯款：1,693 │戶名：CABLE TRONICS BROADBAN│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.331 │ D INC │P338-P339 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：MEGA INTERNATIONAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ COMMERCIAL BANK銀│（匯至兆豐國際商業銀行│ │ │ │合計：$ 55,056 │ 行、NEI HU BRANCH │ 內湖分行） │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │185 │96.11.29│①匯款：20,000 │戶名：SOMCHIT SERTTHIN │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.331 │金融機構：HSBC BANK USA,NEW │P339反面-P340反面 │ │ │ │③手續費：180 │ YORK,USA │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000-000000 │（匯往美國紐約） │ │ │ │合計：$ 647,020 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │186 │96.12.10│①匯款：990,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.339 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P341反面-P342反面 │ │ │ │③手續費：60 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │④郵電費：440 │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │合計：$ 32,016,110│帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │187 │96.12.11│①匯款：84,274.5 │戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.352 │ ems,Inc │P243反面-P244反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計：$ 2,726,849 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │188 │96.12.11│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.352 │ ORE │P245-P246 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 9,706,000 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │189 │96.12.11│①匯款：21,106 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.352 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P346反面-P348 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 683,221 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │190 │96.12.12│①匯款：450,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.378 │ ORE │P350-P351 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 14,570,500│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │191 │96.12.13│①匯款：360,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.362 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P352-P353反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 11,650,820│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │192 │96.12.13│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.362 │ ORE │P354-P355 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 6,472,800 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │193 │96.12.13│①匯款：90,000 │戶名：MAYUREE SERTTHIN │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.362 │金融機構：HSBC BANK USA,NEW │P355反面-P356反面 │ │ │ │③手續費：180 │ YORK,USA │ │ │ │ │④郵電費：220 │ FOR A/C OF PRIVATE│ │ │ │ │合計：$ 2,912,980 │ BANK(SUISSE) S.A. │ │ │ │ │ │ HONG KONG │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │194 │96.12.13│①匯款：25,046 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.362 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P357-P358反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 810,939 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │195 │96.12.13│①匯款：175,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.379 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P359-P361 │ │ │ │③手續費：60 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │④郵電費：440 │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │合計：$ 5,666,825 │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │196 │96.12.14│①匯款：113,310.75│戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.424 │ ems,Inc │P361反面-P362反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計：$ 3,674,388 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │197 │96.12.14│①匯款：12,034 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.424 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P363-P364反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 390,590 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │198 │96.12.14│①匯款：355,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.425 │ ORE │P365-P366反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 11,511,275│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │199 │96.12.17│①匯款：700,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.473 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P367反面-P368反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 22,731,600│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │200 │96.12.18│①匯款：300,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.575 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P369-P370 │ │ │ │③手續費：60 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │④郵電費：440 │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │合計：$ 9,773,000 │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │201 │96.12.18│①匯款：155,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.575 │ ORE │P370反面-P371反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 1,878,878 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │202 │96.12.18│①匯款：57,666.25 │戶名：MoneyGram Payment Syst│本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.575 │ ems,Inc │P233反面-P234反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,NA│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國明尼蘇達州）│ │ │ │合計：$ 1,878,878 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │203 │96.12.18│①匯款：9,550 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.575 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P235-P236 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 311,411 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │204 │96.12.18│①匯款：10,151.03 │戶名：ANIUN INDUSTRIAL CO │本院98訴字第566號卷㈤ │ │ │ │②匯率：32.575 │ LTD │P237-P238 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：KOOK MIN BANK銀行 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 、H&CB DAEJEON COR│（匯往韓國） │ │ │ │合計：$ 330,990 │ P BANKING BRANCH │ │ │ │ │ │ YONG JEON-DONG JUN│ │ │ │ │ │ G -KU DAEJEON KORE│ │ │ │ │ │ A 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000000-00-000000 │ │ └──┴────┴─────────┴──────────────┴───────────┘ ┌────────────────────────────────────────────┐ │◎友泰人力服務有限公司匯兌明細 │ │（匯款金額→單位：美元；手續費、郵電費及合計→單位：新臺幣/元；匯款目的：佣金支出或代理 │ │ 費支出） │ ├──┬────┬─────────┬──────────────┬───────────┤ │編號│匯款日期│ 匯款金額 │ 匯入帳戶 │ 證據 │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 1 │96.04.30│①匯款：400,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.320 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P1反面-P2反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 13,328,500│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 2 │96.04.30│①匯款：550,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.320 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P3-P4 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 18,326,500│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 3 │96.04.30│①匯款：26,188 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.320 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P4反面-P6 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 872,984 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 4 │96.05.04│①匯款：7,240 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33,293 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P7反面-P8反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 241,361 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 5 │96.05.04│①匯款：205,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.293 │ ORE │P9-P10反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 6,825,465 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 6 │96.05.07│①匯款：350,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.264 │ ORE │P11-P12 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 11,642,800│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 7 │96.05.07│①匯款：78,178 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.264 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P12反面-P14反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 2,600,913 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 8 │96.05.08│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.207 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P15-P16 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 16,604,000│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 9 │96.05.08│①匯款：25,547 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.207 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P17-P18 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 848,739 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 10 │96.05.08│①匯款：280,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.240 │ ORE │P18反面-P20 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 9,307,600 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 11 │96.05.11│①匯款：46,070 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.313 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P21-P22反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,535,130 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 12 │96.05.11│①匯款：300,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.313 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│) │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │P95正反面 │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 9,994,400 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 13 │96.05.11│①匯款：450,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.313 │ ORE │P23反面-P25 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 14,991,250│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 14 │96.05.14│①匯款：999,900 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.340 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P25反面-P26 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 33,337,166│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 15 │96.05.15│①匯款：250,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.361 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P27-P28反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 8,340,750 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 16 │96.05.15│①匯款：320,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.361 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P29-P30 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 10,676,020│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 17 │96.05.15│①匯款：265,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.361 │ ORE │P30反面-P31反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 8,841,065 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 18 │96.05.15│①匯款：26,822 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.361 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P32-P33 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 895,209 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 19 │96.05.17│①匯款：220,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.350 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P33反面-P34反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 7,337,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 20 │96.05.17│①匯款：11,268 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.350 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P35反面-P36反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 376,188 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 21 │96.05.17│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.350 │ ORE │P37-P38反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,335,400 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 22 │96.05.17│①匯款：230,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.354 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P39-P40 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 7,671,920 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 23 │96.05.21│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.366 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P41反面-P43 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 16,682,500│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 24 │96.05.21│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.366 │ ORE │P43反面-P44反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,337,000 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 25 │96.05.21│①匯款：33,667 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.366 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P45-P46反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,123,733 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 26 │96.05.22│①匯款：350,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.426 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P47-P48反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 11,699,600│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 27 │96.05.22│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.426 │ ORE │P49-P50 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,343,000 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 28 │96.05.22│①匯款：7,765 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.426 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P50反面-P52 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 259,873 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 29 │96.05.23│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.413 │ ORE │P52反面-P53反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,341,700 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 30 │96.05.23│①匯款：10,367 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.413 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P54-P55反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 346,713 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 31 │96.05.23│①匯款：10,000 │戶名：CELINE KANKANIT THOMYA│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.413 │ & PHASUK THOMYA │P56-P57反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：CHEVY CHASE BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 銀行、BETHESDA,MAR│（匯往美國馬里蘭州） │ │ │ │合計：$ 334,450 │ YLAND,USA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 32 │96.05.28│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.175 │ ORE │P58-P60 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 6,635,400 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 33 │96.05.28│①匯款：15,980 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.175 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P60反面-P62 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 530,537 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 34 │96.05.29│①匯款：315,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.019 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P62反面-P63反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 10,401,485│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 35 │96.05.29│①匯款：10,250 │戶名：ABIL CHEMPHARMA PVT. │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.019 │ LTD │P64-P65 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF BARODA銀行│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 、SANTA CRUZ(WEST)│（匯往美國加州聖克魯茲│ │ │ │合計：$ 338,765 │ BRANCH INDIA分行 │ ） │ │ │ │ │中間轉匯銀行：DEUTSCHE BANK │ │ │ │ │ │ TRUST CO.AMERI│ │ │ │ │ │ CANS.NEW YORK │ │ │ │ │ │ USA │ │ │ │ │ │帳號：00000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 36 │96.05.29│①匯款：8,967 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.019 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P65反面-P67 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 296,401 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 37 │96.05.31│①匯款：290,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.977 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P67反面-P69 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 9,563,830 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 38 │96.05.31│①匯款：3,680 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.977 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P69反面-P70反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 55,721 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 39 │96.06.01│①匯款：5,444 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.064 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P71反面-P72反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 180,320 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 40 │96.06.04│①匯款：100,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.013 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P73-P74 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 6,603,100 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 41 │96.06.04│①匯款：540,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.013 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P74反面-P75反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 17,827,520│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 42 │96.06.04│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.013 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：60 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│P47正反面 │ │ │ │④郵電費：440 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 6,603,100 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 43 │96.06.04│①匯款：29,815 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.013 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P77反面-P78反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 984,683 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 44 │96.06.05│①匯款：235,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.024 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│) │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │P48正反面 │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 7,761,140 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 45 │96.06.05│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.024 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│P49正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,302,800 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 46 │96.06.05│①匯款：21,173 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.024 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │) │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │P50正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 699,617 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 47 │96.06.06│①匯款：430,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.030 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│) │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │P51正反面 │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 14,203,400│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 48 │96.06.06│①匯款：30,418.1 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.030 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │P52正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 1,005,110 │ │（匯往美國舊金山） │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 49 │96.06.06│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.030 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│P53正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 6,606,400 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 50 │96.06.06│①匯款：15,000 │戶名：RICHARD A STANTON │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.030 │金融機構：WASHINTON MUTUAL │) │ │ │ │③手續費：180 │ BANK銀行、ORLANDO │P54正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ FLORIDA USA 分行 │ │ │ │ │合計：$ 495,850 │帳號：000-000000-0 │（匯往美國佛羅里達州奧│ │ │ │ │ │ 蘭多市） │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 51 │96.06.06│①匯款：4,131 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.030 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │) │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │P55正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 136,767 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 52 │96.06.07│①匯款：200,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.033 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │) │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │P56正反面 │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 6,607,100 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 53 │96.06.07│①匯款：11,874 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.033 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P92反面-P93反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 392,634 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 54 │96.06.08│①匯款：250,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.056 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P94-P95 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 8,264,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 55 │96.06.08│①匯款：26,735 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.056 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │) │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │P57正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 884,152 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 56 │96.06.08│①匯款：430,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.056 │ ORE │P97-P98 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 14,214,480│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 57 │96.06.11│①匯款：999,900 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.039 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P99-P100 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 33,036,196│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 58 │96.06.14│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.072 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│) │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │P58正反面 │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 6,614,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 59 │96.06.14│①匯款：280,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.072 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │) │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │P59正反面 │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 9,260,660 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 60 │96.06.14│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.072 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│P60正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,307,600 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 61 │96.06.14│①匯款：25,489 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.072 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │) │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │P61正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 843,372 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 62 │96.06.20│①匯款：995,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.130 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P107-P108 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 32,964,850│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 63 │96.06.21│①匯款：150,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.959 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P108反面-P109反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 4,944,350 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 64 │96.06.21│①匯款：220,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.959 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P110-P111 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 7,251,480 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 65 │96.06.21│①匯款：5,607 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.959 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P111反面-P112反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 185,121 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 66 │96.06.22│①匯款：305,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.766 │ ORE │P113-P114反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 9,994,030 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 67 │96.06.22│①匯款：23,978 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.766 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P115-P116 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 786,063 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 68 │96.06.22│①匯款：110,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.766 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P116反面-P117反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 3,604,760 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 69 │96.06.25│①匯款：950,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.765 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P118反面-P119 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 31,127,250│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 70 │96.06.26│①匯款：330,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.786 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P120-P121 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 10,819,880│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 71 │96.06.26│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.786 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│P62正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,279,000 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 72 │96.06.26│①匯款：16,492 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.786 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │) │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │P63正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 541,107 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 73 │96.07.02│①匯款：113,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.801 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P124反面-P126 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 3,707,013 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 74 │96.07.02│①匯款：770,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.801 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P126反面-P128反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 25,257,270│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 75 │96.07.02│①匯款：13,200 │戶名：KING FOUNT IND.CORP │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.801 │金融機構：HUA NAN COMMERCIAL│P129-P130 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK LTD銀行、654 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ SEC 4 PA TAH RD │（匯至華南商業銀行台北│ │ │ │合計：$ 433,373 │ TAIPEI TAIWAN 分行│ 分行） │ │ │ │ │帳號：000-00-000000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 76 │96.07.02│①匯款：100,000 │戶名：PLUMKAMON SRISANSANI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.801 │金融機構：WELLS FARGO │P130反面-P131反面 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計：$ 3,280,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 77 │96.07.03│①匯款：230,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.782 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P132-P133反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 7,540,360 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 78 │96.07.03│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.782 │ ORE │P134-P135反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 4,917,700 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 79 │96.07.03│①匯款：2,139 │戶名：HOU LI JUAN │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.782 │金融機構：BANK OF COMMUNICAT│P136-P137 │ │ │ │③手續費：100 │ ION銀行、NINGBO │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BRANCH CHINA 分行 │（匯往中國上海寧波市）│ │ │ │合計：$ 70,441 │帳號：000000-0000000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 80 │96.07.03│①匯款：13,515 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.782 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P137反面-P139 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 443,449 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 81 │96.07.05│①匯款：215,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.818 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P139反面-P141反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 7,056,370 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 82 │96.07.05│①匯款：750 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.818 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P142-P143反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 24,934 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 83 │96.07.06│①匯款：235,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.859 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P144反面-P146 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 7,722,365 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 84 │96.07.06│①匯款：400,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.859 │ ORE │P146反面-P148 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 13,144,000│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 85 │96.07.06│①匯款：9,143 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.859 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P148反面-P150 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 300,750 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 86 │96.07.09│①匯款：990,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.852 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P150反面-P152反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 32,523,980│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 87 │96.07.09│①匯款：575,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.831 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │) │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │P64正反面 │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 18,878,325│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 88 │96.07.09│①匯款：250,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.831 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P156-P158 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 8,208,250 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 89 │96.07.10│①匯款：325,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.785 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│) │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │P65正反面 │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 10,655,625│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 90 │96.07.10│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：32.785 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│P66正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 9,835,900 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 91 │96.07.10│①匯款：27,138 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.785 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P162反面-P164 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 890,119 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 92 │96.07.11│①匯款：350,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.754 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P165-P166反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 11,464,400│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 93 │96.07.11│①匯款：370,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.754 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P167-P168反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 12,119,480│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 94 │96.07.11│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.754 │ ORE │P169-P170 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 6,551,200 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 95 │96.07.11│①匯款：19,195 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.754 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P170反面-P172反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 629,113 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 96 │96.07.12│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.789 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P173-P174反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 6,558,300 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 97 │96.07.12│①匯款：195,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.789 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P175-P176反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 6,394,355 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 98 │96.07.12│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.789 │ ORE │P177-P178 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 9,837,100 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │ 99 │96.07.12│①匯款：36,777 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.789 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P178反面-P180反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,206,281 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │100 │96.07.16│①匯款：999,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.809 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P181-P183 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 32,776,691│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │101 │96.07.18│①匯款：350,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.834 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P184-P186 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 11,492,400│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │102 │96.07.18│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.834 │ ORE │P186反面-P187反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,283,800 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │103 │96.07.18│①匯款：10,736 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.834 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P188-P190 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 352,826 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │104 │96.07.19│①匯款：260,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.839 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P190反面-P192 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 8,538,640 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │105 │96.07.19│①匯款：21,111 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.839 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P192反面-P194反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 693,664 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │106 │96.07.23│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.802 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P195-P196反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 6,560,400 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │107 │96.07.23│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.802 │ ORE │P197-P198 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 3,280,600 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │108 │96.07.23│①匯款：44,483 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.802 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P198反面-P200反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,462,812 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │109 │96.07.27│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.897 │ ORE │P201反面-P202反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 8,224,650 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │110 │96.07.27│①匯款：5,000 │戶名：CLEO SINGAPORE PTE LTD│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.897 │金融機構：THE HONGKONG & SHA│P203-P204 │ │ │ │③手續費：100 │ NGHAI BANKING CORP│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ORATION LTD銀行、 │（匯往新加坡裕廊地區）│ │ │ │合計：$ 164,805 │ JURONG BRANCH,SING│ │ │ │ │ │ APORE 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │111 │96.07.27│①匯款：5,475 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.897 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P204反面-P206 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 180,431 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │112 │96.07.27│①匯款：13,164.78 │戶名：INCOMPARABILE │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.897 │金融機構：BANCA DELLA SVIZZE│P206反面-P208 │ │ │ │③手續費：180 │ RA ITALIANA │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：A079360B │（匯往瑞士） │ │ │ │合計：$ 433,482 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │113 │96.07.30│①匯款：999,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.852 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P208反面-P211 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 32,819,648│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │114 │96.07.31│①匯款：260,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.837 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P211反面-P214 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 8,538,120 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │115 │96.07.31│①匯款：5,901 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.837 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P214反面-P215反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 194,091 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │116 │96.07.31│①匯款：40,000 │戶名：MOW-SIUNG LIN │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.837 │金融機構：BANK OF AMERICA 銀│P216-P217 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、BROADSTONE1353│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,270 EAST BIDWELL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計：$ 1,313,880 │ ST,POLSON CA USA │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │117 │96.08.03│①匯款：210,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.872 │ ORE │P218反面-P219反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 6,903,520 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │118 │96.08.03│①匯款：32,738.03 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.872 │ ORE │P220-P221 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計：$ 1,076,565 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │119 │96.08.03│①匯款：2,595 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.872 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P221反面-P223 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 85,623 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │120 │96.08.06│①匯款：750,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.898 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P223反面-P224反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 24,674,000│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │121 │96.08.06│①匯款：41,873 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.898 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P225-P226反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,377,938 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │122 │96.08.06│①匯款：5,625 │戶名：YEN TENG HUI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.898 │金融機構：CITIBANK GCB TAIWA│P227-P228 │ │ │ │③手續費：100 │ N銀行、KAOHSIUNG │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BRANCH 分行 │（匯至花旗銀行高雄分行│ │ │ │合計：$ 185,371 │中間轉匯銀行：CITIBANK NEW │ ） │ │ │ │ │ YORK │ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │123 │96.08.07│①匯款：400,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.903 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P228反面-P229反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 13,161,700│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │124 │96.08.07│①匯款：400,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.903 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P230-P231 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 13,161,700│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │125 │96.08.07│①匯款：155,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.903 │ ORE │P231反面-P232 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 5,100,365 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │126 │96.08.07│①匯款：17,829 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.903 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P232反面-P234 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 587,028 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │127 │96.08.08│①匯款：300,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.901 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P235-P236 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 9,870,800 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │128 │96.08.08│①匯款：330,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.901 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P236反面-P237反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 10,857,830│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │129 │96.08.08│①匯款：350,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.901 │ ORE │P238-P239 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 11,515,750│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │130 │96.08.09│①匯款：565,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.893 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P240-P241 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 18,585,045│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │131 │96.08.09│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.893 │ ORE │P241反面-P242反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 4,934,350 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │132 │96.08.09│①匯款：28,887 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.893 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P243-P244 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 950,580 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │133 │96.08.09│①匯款：9,780 │戶名：TECK & CHEA ENTERPRISE│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.893 │ PTE LTD │P244反面-P246 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK GROUP │（匯往新加坡） │ │ │ │合計：$ 322,014 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │134 │96.08.10│①匯款：485,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.952 │ ORE │P246反面-P247反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 15,982,120│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │135 │96.08.10│①匯款：18,800 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.952 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P248-P249反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 619,898 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │136 │96.08.13│①匯款：999,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.977 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P250-P251 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 32,944,523│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │137 │96.08.14│①匯款：510,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.973 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P251反面-P252反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 16,816,730│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │138 │96.08.14│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.973 │ ORE │P253-P254 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 8,243,650 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │139 │96.08.14│①匯款：22,806 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.973 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P254反面-P256 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 752,382 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │140 │96.08.20│①匯款：654,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.893 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P257-P258 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 21,512,522│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │141 │96.08.20│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.893 │ ORE │P258反面-P259反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 6,579,000 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │142 │96.08.20│①匯款：36,246 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.893 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P260-P261反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,192,640 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │143 │96.08.21│①匯款：220,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.917 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P262-P263 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 7,242,240 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │144 │96.08.21│①匯款：12,463 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.917 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P263反面-P265 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 410,645 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │145 │96.08.22│①匯款：117,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.995 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P266-P267反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 3,860,915 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │146 │96.08.22│①匯款：230,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.999 │ ORE │P268-P269 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 7,590,170 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │147 │96.08.22│①匯款：20,592 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.999 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P269反面-P270反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 679,915 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │148 │96.08.22│①匯款：5,000 │戶名：JINAN CHENGHUI-SHUANGD│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.999 │ A CHEMICAL CO LTD │P271-P272 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA銀行 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 、JINAN GAOXINJISH│（匯往中國山東濟南） │ │ │ │合計：$ 165,315 │ UKAIFAQU SUB BRANC│ │ │ │ │ │ H 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000000-00000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │149 │96.08.22│①匯款：150,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.995 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P272之1-P273 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 4,949,750 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │150 │96.08.24│①匯款：150,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.979 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P273反面-P274反面 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 4,947,350 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │151 │96.08.24│①匯款：165,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.979 │ ORE │P275-P276 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 5,441,935 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │152 │96.08.24│①匯款：17,000 │戶名：PRAKHONG CHANTHORN │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.979 │金融機構：WELLS FARGO BANK銀│P276反面-P277反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、SACRAMENTO,C.A│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,USA 分行 │（匯往美國加州首府山克│ │ │ │合計：$ 561,043 │帳號：0000000000 │ 拉門都） │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │153 │96.08.24│①匯款：6,014 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.979 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P278-P278之1反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 198,656 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │154 │96.08.27│①匯款：750,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.001 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P279-P280 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 24,751,250│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │155 │96.08.27│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.001 │ ORE │P280反面-P281反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 4,950,550 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │156 │96.08.27│①匯款：32,099 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.001 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P282-P283 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,059,699 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │157 │96.09.03│①匯款：750,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.018 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P284反面-P285反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 24,764,000│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │158 │96.09.03│①匯款：26,937 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.018 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P286-P287 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 889,806 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │159 │96.09.05│①匯款：70,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.037 │ ORE │P288-P289 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 2,312,990 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │160 │96.09.05│①匯款：34,321.47 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷(補│ │ │ │②匯率：33.037 │ ORE │) │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │P67正反面 │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 1,134,278 │ │（匯往美國舊金山） │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │161 │96.09.05│①匯款：13,182 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.037 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P291-P292反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 435,894 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │162 │96.09.07│①匯款：400,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.059 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P293反面-P295 │ │ │ │③手續費：60 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │④郵電費：440 │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │合計：$ 13,224,100│帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │163 │96.09.10│①匯款：999,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.080 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P289反面-P290反面 │ │ │ │③手續費：60 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │④郵電費：440 │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │合計：$ 33,047,420│帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │164 │96.09.11│①匯款：638,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.076 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P297反面-P298反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 21,102,988│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │165 │96.09.11│①匯款：350,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.076 │ ORE │P299-P300反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 11,577,000│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │166 │96.09.12│①匯款：750,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.083 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P301-P302 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 24,812,750│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │167 │96.09.13│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.090 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P302反面-P304 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 16,545,500│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │168 │96.09.13│①匯款：25,695 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.090 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P304反面-P305反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 850,648 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │169 │96.09.14│①匯款：240,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.095 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P306-P307 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 7,943,300 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │170 │96.09.14│①匯款：355,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.095 │ ORE │P307反面-P308反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 11,749,125│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │171 │96.09.14│①匯款：16,569 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.095 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P309-P310反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 548,751 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │172 │96.09.17│①匯款：999,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.105 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P311反面-P312反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 33,072,395│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │173 │96.09.19│①匯款：400,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.135 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P313-P314 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 13,254,500│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │174 │96.09.19│①匯款：31,011 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.135 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P314反面-P316 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 1,027,949 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │175 │96.09.19│①匯款：200,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.125 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P316反面-P318 │ │ │ │③手續費：60 │ （BCA）DAAN MOG OT │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │合計：$ 6,625,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │176 │96.09.20│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.075 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P318反面-P319反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 16,538,000│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │177 │96.09.20│①匯款：7,872 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.075 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P320-P321反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 260,686 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │178 │96.09.20│①匯款：305,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：33.078 │ ORE │P322-P323反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 10,089,190│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │179 │96.09.28│①匯款：375,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.749 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P324反面-P325反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 12,281,375│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │180 │96.09.28│①匯款：4,159 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.749 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P326-P327反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 136,523 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │181 │96.09.28│①匯款：9,910.76 │戶名：FIA CARD SERVICES N.A.│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.749 │金融機構：BANK OF AMERICA N.│P328-P329 │ │ │ │③手續費：100 │ A. USA │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000000 │（匯往美國） │ │ │ │合計：$ 324,887 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │182 │96.09.28│①匯款：300,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.749 │金融機構：BANK CENTRAL ASIA │P330-P331 │ │ │ │③手續費：60 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │④郵電費：440 │ YORK,NEW YORK │ │ │ │ │合計：$ 9,825,200 │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │183 │96.10.09│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.610 │ ORE │P332反面-P333反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 9,783,400 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │184 │96.10.09│①匯款：8,750 │戶名：HPI INTERNATIONAL INC │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.610 │金融機構：NORTH FORK BANK 銀│P334-P335 │ │ │ │③手續費：100 │ 行、1407 BROADWAY │ │ │ │ │④郵電費：220 │ NEW YORK 10018 USA│（匯往美國紐約） │ │ │ │合計：$ 285,658 │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │185 │96.10.11│①其他：9,910.76 │戶名：FIA CARD SERVICES N.A.│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②以原幣結匯金額 │金融機構：BANK OF AMERICA N.│P336-P337 │ │ │ │ ：9,910.76(USD) │ A. USA │ │ │ │ │合計：$ 9,910.76 │帳號：0000000000000 │ │ │ │ │ (USD) │ │ │ │ │ │ │FOR FURTHER CREDIT TO MARK │ │ │ │ │ │LIU WITH CREDIT CARD NO │ │ │ │ │ │000-000-000-000-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │186 │96.11.12│①匯款：501,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.280 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│ │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 16,172,780│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │187 │96.11.12│①匯款：10,000 │戶名：MRS TRACY LI │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.295 │金融機構：METRO BANK銀行、 │P340-P341 │ │ │ │③手續費：100 │ 9600 BELLAIRE BLVD│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,HOUSTON,TX │（匯往美國休士頓） │ │ │ │合計：$ 323,270 │帳號：0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │188 │96.11.12│①匯款：34,760 │戶名：VILAI SUWAN │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.295 │金融機構：WELLS FARGO BANK │P341反面-P342反面 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州佛斯特城│ │ │ │合計：$ 1,122,974 │ │ ） │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │189 │96.12.10│①匯款：400,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.332 │ ORE │P343反面-P344反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 12,933,200│ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │190 │96.12.17│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.473 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P345反面-P346反面 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 16,237,000│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │191 │96.12.17│①匯款：61,894 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.473 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P347-P349 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 2,010,284 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │192 │96.12.17│①匯款：220,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.477 │ ORE │P350-P351 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 7,145,340 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │（與手寫金額不符）│ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │193 │96.12.24│①匯款：440,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.523 │金融機構：BANGKOK BANK CHIEN│P352反面-P354 │ │ │ │③手續費：60 │ GMAI GATE BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計：$ 14,310,620│ │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │194 │96.12.24│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.523 │ ORE │P354反面-P355反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 6,505,000 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │195 │96.12.24│①匯款：30,302 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.523 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P356-P357反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 985,912 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │196 │96.12.31│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SINGAP│本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.470 │ ORE │P358反面-P359反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計：$ 4,870,900 │ HEAD OFFICE HO CHI│ │ │ │ │ │ MINH CITY VIETNAM │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK │ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │197 │96.12.31│①匯款：10,799 │戶名：FIRST COMMERCIAL BANK │本院98訴字第566號卷㈥ │ │ │ │②匯率：32.470 │金融機構：FIRST COMMERCIAL │P360-P361 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK HO CHI MINH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CITY,VIETNAM 銀行 │ │ │ │ │合計：$ 350,964 │帳號：無（由該銀行通知當地客│ │ │ │ │ │ 戶，持證前往領取） │ │ └──┴────┴─────────┴──────────────┴───────────┘ ┌────────────────────────────────────────────┐ │ 森泰人力服務有限公司匯兌明細 │ │（匯款金額→單位：美元；手續費、郵電費及合計→單位：新臺幣/元；匯款目的：佣金支出或代理 │ │ 費支出） │ ├──┬────┬─────────┬─────────────┬────────────┤ │編號│匯款日期│ 匯款金額 │ 匯入帳戶 │ 證據 │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 1 │95.06.12│①匯款：214,927 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.576 │ APORE │P68正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 7,001,862 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 2 │95.06.12│①匯款：115,911 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.576 │ ASIA PTE LTD │P3-P4 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 3,776,317 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 3 │95.06.12│①匯款：67,055 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.576 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P4反面-P5反面 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000-00-00000-0-00 │（匯至彰化商業銀行） │ │ │ │合計$ 2,184,784 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 4 │95.06.12│①匯款：97,893 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.561 │ K │P6-P7 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 3,187,894 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 5 │95.06.12│①匯款：300,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.561 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P69正反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 9,768,800 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 6 │95.06.13│①匯款：58,942.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.687 │ stems,Inc │P9-P10 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,927,053 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 7 │95.06.13│①匯款：180,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.687 │ APORE │P70正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 5,884,060 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 8 │95.06.19│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.615 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P12-P14反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 6,523,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 9 │95.06.19│①匯款：11,908 │戶名：GAO BO │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.615 │金融機構：BANK OF CHINA 銀│P71正反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、CHANGSHU SUB│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BRANCH 分行 │（匯往中國江蘇省常熟市）│ │ │ │合計$ 388,779 │帳號：0000000-000000-00000│ │ │ │ │ │ 9761 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 10 │95.07.10│①匯款：743,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.329 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P17反面-P18反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 24,020,947 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 11 │95.07.10│①匯款：92,918 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.329 │ K │P19-P20 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 3,004,346 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 12 │95.07.12│①匯款：680,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.485 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P20反面-P22 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 22,090,300 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 13 │95.07.17│①匯款：63,354 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.858 │ K │P23-P24反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 2,082,086 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 14 │95.07.17│①匯款：260,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.858 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P25-P26 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 8,543,580 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 15 │95.08.01│①匯款：5,200 │戶名：TAHIRAH JEHNGOH │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.810 │金融機構：SPARBANKEN FINN │P27反面-P28反面 │ │ │ │③手續費：100 │帳號：00000000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往瑞典斯德哥爾摩） │ │ │ │合計$ 170,932 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 16 │95.08.07│①匯款：595,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.829 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P29反面-P30反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 19,533,755 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 17 │95.08.14│①匯款：900,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.750 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P31反面-P32反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 29,475,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 18 │95.09.11│①匯款：160,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.920 │ APORE │P33反面-P34反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 5,267,600 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 19 │95.09.18│①匯款：45,455 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.930 │ K │P35反面-P36反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,497,233 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 20 │95.09.18│①匯款：110,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.930 │ APORE │P37-P38 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,622,700 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 21 │95.10.11│①匯款：161,765 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.244 │ K │P49-P50反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 5,378,116 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 22 │95.10.11│①匯款：788,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.223 │金融機構：BANGKOK BANK PUB│P51反面-P53 │ │ │ │③手續費：60 │ LIC COMPANY LIMI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ TED │ │ │ │ │合計$ 26,180,224 │中間轉匯銀行：BANGKOK BANK│ │ │ │ │ │ PUBLIC COMPA│ │ │ │ │ │ NY LIMITED │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 23 │95.10.11│①匯款：50,000 │戶名：RICHWAY INDUSTRIES │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.233 │ LTD │P53反面-P54反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CHINATRUST COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、│（匯往香港） │ │ │ │合計$ 1,661,550 │ HONGKONG BRANCH,│ │ │ │ │ │ HONGKONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 24 │95.10.12│①匯款：50,000 │戶名：RICHWAY INDUSTRIES │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.239 │ LTD │P65反面-P66反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CHINATRUST COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK銀行、│（匯往香港） │ │ │ │合計$ 1,662,350 │ HONGKONG BRANCH,│ │ │ │ │ │ HONGKONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-00000-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 25 │95.10.12│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.239 │ APORE │P71反面-P72反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,986,250 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 26 │95.10.12│①匯款：50,000 │戶名：ASK TECHNOLOGY LTD │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.239 │金融機構：HONGKONG SHANGHA│P73-P74 │ │ │ │③手續費：180 │ I BANKING MONGKO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K,HONGKONG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 1,662,350 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 27 │95.10.12│①匯款：42,776.53 │戶名：ASROCK INC │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.239 │金融機構：TAIPEI BANK,PEIT│P74反面-P75反面 │ │ │ │③手續費：180 │ OU BRANCH,TAIWAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000-0000-0000 │（匯至台北銀行北投分行）│ │ │ │合計$ 1,422,249 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 28 │95.10.12│①匯款：7,743.96 │戶名：DICOTA ASIA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.239 │金融機構：THE DEVELOPMENT │P76-P77 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK OF SINGAPOR│ │ │ │ │④郵電費：220 │ E LTD │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 257,721 │帳號：0000-000000-00-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 29 │95.10.16│①匯款：88,518 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.203 │ K │P80-P81 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 2,939,463 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 30 │95.10.16│①匯款：186,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.203 │ APORE │ │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,176,158 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 31 │95.10.16│①匯款：110,800 │戶名：KERISIN(HONGKONG) IN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.203 │ DUSTRIAL CO LTD │P83-P84 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG AND│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往香港尖沙咀） │ │ │ │合計$ 3,679,292 │ 銀行、TSIM SHA │ │ │ │ │ │ TSUI BRANCH HONG│ │ │ │ │ │ KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 32 │95.10.16│①匯款：3,887.8 │戶名：AFOR PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.203 │金融機構：OVERSEAS CHINESE│P84反面-P85反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANKING CORPORAT│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ION LIMITED │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 129,407 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 33 │95.10.16│①匯款：10,275 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.203 │金融機構：THE HONGKONG AND│P86-P87反面 │ │ │ │③手續費：100 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 341,481 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 34 │95.10.16│①匯款：400,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.218 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P88-P89反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 13,287,700 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 35 │95.10.25│①匯款：150,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.290 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P78-P79 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 4,994,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 36 │95.11.06│①匯款：392,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.977 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P39反面-P42 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ ,12,927,484 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 37 │95.11.13│①匯款：114,356 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.748 │ K │P43-P44 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 3,745,330 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 38 │95.11.13│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.748 │ APORE │P44反面-P45反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,550,000 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 39 │95.11.13│①匯款：121,141.96│戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.748 │ ASIA PTE LTD │P46-P47 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 3,967,557 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 40 │95.11.13│①匯款：8,550.85 │戶名：INCOMPARABLE │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.748 │金融機構：BANCA DELLA SVIZ│P47反面-P49反面 │ │ │ │③手續費：100 │ ZERA ITALIANA │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：A079360B │（匯往瑞士） │ │ │ │合計$ 280,343 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 41 │95.11.20│①匯款：794,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.902 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P50反面-P52反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 26,124,688 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 42 │95.11.20│①匯款：50,932 │戶名：GRANDTECH SYSTEMS │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.902 │ LIMITED │P53-P54 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DBS BANK(HONG KO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NG)LTD銀行、CENT│（匯往香港） │ │ │ │合計$ 1,676,165 │ RAL,HONGKONG分行│ │ │ │ │ │帳號：000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 43 │95.11.20│①匯款：126,720 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.902 │ ASIA PTE LTD │P54反面-P55反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │ │ │ │ │合計$ 4,169,741 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 44 │95.11.20│①匯款：11,000 │戶名：VANESSA DEUPCHINDA │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.902 │金融機構：BANK OF AMERICA │P56-P57反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 銀行、13244 JAMB│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OREE RD,IRVINE, │（匯往美國加州爾灣地區）│ │ │ │合計$ 362,322 │ C.A. USA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000-00000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 45 │95.11.21│①匯款：145,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.907 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P58-P59反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 4,772,015 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 46 │95.11.21│①匯款：11,398 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.907 │ K │P60-P61反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 375,574 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 47 │95.11.21│①匯款：1,140 │戶名：MS.YUE XIANG │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.907 │金融機構：BANK OF CHINA(HO│P62-P63反面 │ │ │ │③手續費：100 │ NG KONG)LIMITED │ │ │ │ │④郵電費：220 │ HONGKONG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 37,834 │帳號：00000000000000 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 48 │95.11.22│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.823 │ APORE │P64-P65 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,282,700 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 49 │95.11.22│①匯款：126,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.823 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P65反面-P67 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 4,136,198 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 50 │95.11.22│①匯款：38,480 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.823 │ PTE LTD │P67反面-P68反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE,SIN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 1,263,429 │ G. │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 51 │95.11.22│①匯款：121,807 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.823 │ ASIA PTE LTD │P69-P70 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 3,998,471 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 52 │95.11.22│①匯款：17,783.32 │戶名：MCBAY PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.823 │金融機構：UNITED OVERSEAS │P70反面-P71反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK LTD銀行、 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUKIT TIMAH BRAN│（匯往新加坡武吉知馬島）│ │ │ │合計$ 584,102 │ CH,SINGAPORE分行│ │ │ │ │ │帳號：000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 53 │95.11.22│①匯款：7,198 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.823 │ K │P72-P73反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 236,580 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 54 │95.11.22│①匯款：10,589.5 │戶名：MRS.SARINDER KAUR │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.823 │金融機構：HSBC BANK MALAYS│P74-P75 │ │ │ │③手續費：100 │ IA BHD銀行、PUSA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ T BANDAR DAMANSA│（匯往馬來西亞） │ │ │ │合計$ 347,899 │ RA,K.L,MALAYSIA │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 55 │95.11.22│①匯款：5,093.54 │戶名：SINCANLI DIS TIC.LTD│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.823 │ .STI. │P75反面-P77 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：YAPI VE KREDI │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANKASI A.S.銀行│（匯往土耳其伊斯坦堡） │ │ │ │合計$ 167,505 │ 、YEDPA BRANCH │ │ │ │ │ │ UMRANIYE/ISTANB │ │ │ │ │ │ UL TURKEY 分行 │ │ │ │ │ │帳號：1-8 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 56 │95.11.23│①匯款：207,129 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.761 │ ASIA PTE LTD │P78-P79反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 6,786,153 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 57 │95.11.23│①匯款：11,734 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.761 │ K │P80-P81反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 384,818 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 58 │95.11.24│①匯款：51,206.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.815 │ stems,Inc │P82-P83 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,680,741 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 59 │95.11.24│①匯款：12,407 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.815 │ K │P83反面-P84反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 407,536 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 60 │95.11.24│①匯款：75,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.815 │ APORE │P85-P86 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,461,825 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 61 │95.11.24│①匯款：9,100 │戶名：HEXON TECHNOLOGY PTE│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.815 │ LTD │P86反面-P88反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 298,937 │ TOWER,SINGAPORE │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00-00000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 62 │95.11.27│①匯款：29,708 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.708 │ K │P89-P90 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 972,089 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 63 │95.11.27│①匯款：70,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.708 │ APORE │P90反面-P91反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,289,960 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 64 │95.11.27│①匯款：310,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.708 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P92-P93 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 10,139,980 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 65 │95.11.27│①匯款：259,500 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.708 │ ASIA PTE LTD │P94-P95 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │ │ │ │ │合計$ 8,488,126 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 66 │95.11.27│①匯款：18,049 │戶名：ASUS TECHNOLOGY PTE │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.708 │ LIMITED │P95反面-P96反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至第一商業銀行新加坡│ │ │ │合計$ 590,747 │ K OF CHINA銀行、│ 分行） │ │ │ │ │ SINGAPORE BRANCH│ │ │ │ │ │ SINGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 67 │95.11.27│①匯款：14,100 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.708 │金融機構：THE HONGKONG AND│P97-P99 │ │ │ │③手續費：180 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 461,583 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 68 │95.11.28│①匯款：115,224 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.687 │ ASIA PTE LTD │P99反面-P100反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 3,766,727 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 69 │95.11.28│①匯款：37,111.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.687 │ stems,Inc │P101-P102 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │ │ │ │ │合計$ 1,213,472 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 70 │95.11.28│①匯款：170,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.687 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P102反面-P104反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 5,557,290 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 71 │95.11.28│①匯款：8,835 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.687 │ K │P105-P106反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 289,110 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 72 │95.11.29│①匯款：123,450 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.530 │ ASIA PTE LTD │P107-P108 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 4,016,229 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 73 │95.11.29│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.530 │ APORE │P108反面-P109反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,253,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 74 │95.11.29│①匯款：9,883 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.530 │ C │P110-P111反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 321,814 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 75 │95.11.29│①匯款：3,350 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.530 │ K │P112-P113反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 109,296 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 76 │95.11.30│①匯款：30,747.5 │戶名：NORTEK INTERNATIONAL│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.481 │ (CHINA)LIMITED │P114-P115 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：INDUSTRIAL AND │ │ │ │ │④郵電費：220 │ COMMERCIAL BANK │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 999,110 │ OF CHINA(ASIA) │ │ │ │ │ │ LIMITED銀行、CEN│ │ │ │ │ │ TRAL,HONGKONG分 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 77 │95.11.30│①匯款：10,398 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.481 │ K │P115反面-P117反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 338,057 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 78 │95.12.01│①匯款：39,061.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.339 │ stems,Inc │P118反面-P119反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,263,618 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 79 │95.12.01│①匯款：12,169 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.339 │ K │P120-P121 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 393,933 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 80 │95.12.01│①匯款：7,375 │戶名：JEALIOT CO.LIMITED │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.339 │金融機構：THE HONGKONG & │P121反面-P123 │ │ │ │③手續費：100 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORP,LTD銀行、 │（匯往中國廈門地區） │ │ │ │合計$ 238,820 │ XIAMEN BRANCH, │ │ │ │ │ │ CHINA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 81 │95.12.04│①匯款：135,589 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.359 │ ASIA PTE LTD │P123反面-P124反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 4,387,924 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 82 │95.12.04│①匯款：142,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.359 │ APORE │P125-P126 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,595,378 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 83 │95.12.04│①匯款：370,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.359 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P126反面-P127反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 11,973,330 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 84 │95.12.04│①匯款：36,914 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.359 │ K │P128-P129 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,194,900 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 85 │95.12.04│①匯款：7,428 │戶名：PROHIMAX INDUSTRIES │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.359 │ CO.,LTD │P129反面-P130反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF TAIWAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 銀行、JENAI BRAN│（匯至臺灣銀行仁愛分行）│ │ │ │合計$ 240,683 │ CH ,TAIPEI,TAIWA│ │ │ │ │ │ N 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 86 │95.12.04│①匯款：4,439.34 │戶名：AJAX ENGINEERED FAST│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.359 │ ENERS │P131-P132 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：WESTPAC BANKING │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往澳洲雪梨） │ │ │ │合計$ 144,296 │ 、SYDNEY,AUSTIRA│ │ │ │ │ │ LIA │ │ │ │ │ │帳號：347-303 │ │ │ │ │ │MESSAGE：EMAIL REF.21471/0│ │ │ │ │ │ 6 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 87 │95.12.04│①匯款：13,340 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.359 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P132反面-P134 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK 銀行、│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHUNG-HO BRANCH │（匯至彰化商業銀行中和分│ │ │ │合計$ 432,069 │ 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：0000-00-00000-0-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 88 │95.12.05│①匯款：44,778.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.370 │ stems,Inc │P134反面-P135反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,449,880 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 89 │95.12.05│①匯款：145,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.370 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P136-P137 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 4,694,150 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 90 │95.12.05│①匯款：9,576 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.370 │ K │P72正反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 310,295 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 91 │95.12.05│①匯款：14,255.15 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.370 │ APORE │P139反面-P140反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 461,839 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 92 │95.12.06│①匯款：196,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.319 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P141-P142 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 6,335,024 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 93 │95.12.06│①匯款：120,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.319 │ APORE │P142反面-P143反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,878,680 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 94 │95.12.06│①匯款：152,610 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.319 │ ASIA PTE LTD │P144-P145 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 4,932,603 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 95 │95.12.06│①匯款：40,000 │戶名：EVER LIGHT ENTERPRIS│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.319 │ ES LTD │P145反面-146反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CHINATRUST COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK NONG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 1,293,160 │ KONG │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000-0 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 96 │95.12.06│①匯款：22,200 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.319 │金融機構：THE HONGKONG AND│P147-P148 │ │ │ │③手續費：180 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 717,882 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 97 │95.12.06│①匯款：2,380.89 │戶名：AEVOE CORP. │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.319 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P148反面-P149反面 │ │ │ │③手續費：100 │ 銀行、LAWRENCE │ │ │ │ │④郵電費：220 │ EXPRRESWAY BRANC│（匯往美國底特律羅倫斯）│ │ │ │合計$ 77,268 │ H ,USA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 98 │95.12.06│①匯款：675 │戶名：SIMTRIX INTERNATIONA│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.319 │ L LTD │P150-P151 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA(HO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NGKONG) LIMITED │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 22,135 │ HONGKONG │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 99 │95.12.06│①匯款：7,216 │戶名：KYOHOO INTERNATIONAL│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.319 │ LTD │P151反面-P152反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：HSBC HONGKONG BA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NK銀行、DES VOEU│（匯往香港中環德輔道中）│ │ │ │合計$ 233,534 │ X ROAD CENTRAL │ │ │ │ │ │ BRANCH,HONGKONG │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ │ │ │ │(MULTI-CURRENCY SAVING AC)│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │100 │95.12.06│①匯款：9,304.54 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.319 │ CORP │P153-P154 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、OFF│（匯至原華僑銀行台北境外│ │ │ │合計$ 301,033 │ SHORE BANKING │ 金融中心/國際金融業務 │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN分 │ 分行） │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │101 │95.12.06│①匯款：11,121 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.319 │ K │P154反面-P156 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 359,740 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │102 │95.12.07│①匯款：402,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.318 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P156反面-P157反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 12,992,336 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │103 │95.12.07│①匯款：63,680 │戶名：UPS CAPITAL HK LIMIT│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.318 │ ED │P158-P159 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：ABN-AMRO BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ HONGKONG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 2,058,410 │帳號：00-00-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │104 │95.12.07│①匯款：45,000 │戶名：EVER LIGHT ENTERPRIS│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.318 │ ES LTD │P159反面-P160反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CHINATRUST COMME│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RCIAL BANK NONG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 1,454,710 │ KONG │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │105 │92.12.07│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.318 │ APORE │P161-P162 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,464,000 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │106 │95.12.07│①匯款：150,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.318 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P162反面-P163反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 4,848,200 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │107 │95.12.07│①匯款：18,186 │戶名：ASUS TECHNOLOGY PTE │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.318 │ LIMITED │P164-P165 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│ │ │ │ │合計$ 588,135 │ K OF CHINA銀行、│（匯至第一商業銀行新加坡│ │ │ │ │ SINGAPORE BRANCH│ 分行） │ │ │ │ │ SINGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │108 │95.12.07│①匯款：22,996 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.318 │ K │P165反面-P166反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 743,585 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │109 │95.12.07│①匯款：5,550 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.318 │ C │P167-P168反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 179,685 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │110 │95.12.08│①匯款：77,248.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.382 │ stems,Inc │P169反面-P170反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,501,869 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │111 │95.12.08│①匯款：349,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.382 │ APORE │P171-P172 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 11,301,718 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │112 │95.12.08│①匯款：16,000 │戶名：MR PRASITH APICHAIDE│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.382 │ JUDOM │P172反面-P173反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITI BANK銀行、 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 3 RD AVE &46TH │（匯往美國紐約第三大道）│ │ │ │合計$ 518,512 │ STREET BRANCH │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │113 │95.12.08│①匯款：7,248 │戶名：ZHEJIANG TIANLE ELEC│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.382 │ TRIC CO,LTD │P174-P175 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：AGRICULTURAL BAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K OF CHINA銀行、│（匯往中國浙江嵊州市紹興│ │ │ │合計$ 235,025 │ SHAOXING BRANCH │ ） │ │ │ │ │ SHENGZHOU CITY │ │ │ │ │ │ CHINA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │114 │95.12.08│①匯款：10,100 │戶名：CLEO SINGAPORE PTE │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.382 │ LTD │P175反面-P177 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE HONGKONG & │ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往新加坡裕廊地區） │ │ │ │ │ CORPORATION LTD │ │ │ │ │ │ 銀行、JURONG BRA│ │ │ │ │ │ NCH,SINGAPORE 分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │115 │95.12.11│①匯款：999,800 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.499 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P177反面-P178反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 32,493,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │116 │95.12.12│①匯款：43,503 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.495 │ K │P179-P180 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,414,030 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │117 │95.12.12│①匯款：450,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.495 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P180反面-P182 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 14,623,250 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │118 │95.12.12│①匯款：130,386 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.495 │ ASIA PTE LTD │P73正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 4,237,293 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │119 │95.12.12│①匯款：58,650 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.495 │ ON PTE LTD │P184-P185 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 1,906,232 │ G │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │120 │95.12.12│①匯款：180,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.495 │ APORE │P185反面-P186反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 5,849,500 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │121 │95.12.12│①匯款：106,850.75│戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.495 │ stems,Inc │P187-P188反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 3,472,515 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │122 │95.12.13│①匯款：180,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.508 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P189反面-P190反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 5,851,940 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │123 │95.12.13│①匯款：300,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.508 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P191-P192 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 9,752,900 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │124 │95.12.13│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.508 │ APORE │P74正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,251,200 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │125 │95.12.13│①匯款：50,490.9 │戶名：PLUMKAMON SPRISANSAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.508 │ I │P193反面-P194反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 1,641,758 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │126 │95.12.13│①匯款：30,000 │戶名：MR.ALBERTO S.YAO │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.508 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │P195-P196 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、QUEEN'S ROAD│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,CENTRAL BRANCH │（匯往香港皇后大道地區）│ │ │ │合計$ 975,640 │ ,HONG KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │127 │95.12.13│①匯款：7,913.9 │戶名：INCOMPARABILE │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.508 │金融機構：BANCA DELLA SVIZ│P196反面-P197反面 │ │ │ │③手續費：100 │ ZERA ITALIANA │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：A079360B │（匯往瑞士） │ │ │ │合計$ 257,585 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │128 │95.12.13│①匯款：1,323.3 │戶名：SHANGHAI RUIJIANG MA│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.508 │ CHINERY&EQUIPMEN TIM│P198-P199 │ │ │ │③手續費：100 │ PORT & EXPORT CO LTD│ │ │ │ │④郵電費：220 │金融機構：SHANGHAI PUDONG │（匯往上海浦東陸家嘴） │ │ │ │合計$ 43,338 │ DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │ │ LUJIAZUI SUB BRA│ │ │ │ │ │ NCH │ │ │ │ │ │ 帳號：0000000-00000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │129 │95.12.13│①匯款：11,711 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.508 │ K │P199反面-P201 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 381,101 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │130 │95.12.14│①匯款：18,688 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.590 │ K │P201反面-P202反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 609,442 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │131 │95.12.14│①匯款：40,000 │戶名：MR.ALBERTO S.YAO │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.590 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │P203-P204 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、QUEEN'S ROAD│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,CENTRAL BRANCH │（匯往香港皇后大道地區）│ │ │ │合計$ 1,304,000 │ ,HONG KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │132 │95.12.14│①匯款：161,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.590 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P204反面-P205反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 5,247,490 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │133 │95.12.14│①匯款：53,450 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.590 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P206-P207 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK 銀行、│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHUNG-HO BRANCH │（匯至彰化商業銀行中和分│ │ │ │合計$ 1,742,336 │ 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：0000-00-00000-0-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │134 │95.12.14│①匯款：37,075 │戶名：HENASIA TECHNOLOGY(S│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.590 │ )PTE LTD │P207反面-P208反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK LTD銀行、 │（匯往新加坡萊佛士坊） │ │ │ │合計$ 1,208,674 │ RAFFLES PLACE,SI│ │ │ │ │ │ NGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NY │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │135 │95.12.14│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.590 │ APORE │P209-P210 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,888,900 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │136 │95.12.14│①匯款：7,822.5 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.590 │金融機構：THE HONGKONG AND│P210反面-P212 │ │ │ │③手續費：100 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 255,255 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │137 │95.12.14│①匯款：71,158.45 │戶名：UPS CAPITAL HK LIMIT│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.590 │ ED │P212反面-P213反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：ABN-AMRO BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ HONGKONG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 2,319,454 │帳號：00-00-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │138 │95.12.15│①匯款：20,632 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.587 │ K │P214-P215 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 672,735 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │139 │95.12.15│①匯款：30,235 │戶名：KERISIN(HONGKONG) IN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.587 │ DUSTRIAL CO LTD │P215反面-P216反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG AND│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往香港尖沙咀） │ │ │ │合計$ 985,668 │ 銀行、TSIM SHA │ │ │ │ │ │ TSUI BRANCH HONG│ │ │ │ │ │ KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │140 │95.12.15│①匯款：72,416.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.587 │ stems,Inc │P217-P218 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,360,245 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │141 │95.12.15│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.587 │ APORE │P218反面-P219反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,888,450 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │142 │95.12.15│①匯款：6,986 │戶名：CABLE TRONICS BROADB│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.587 │ AND INC │P220-P221 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：MEGA INTERNATION│ │ │ │ │④郵電費：220 │ AL COMMERCIAL BA│（匯至兆豐國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 227,973 │ NK銀行、NEI HU │ 湖分行） │ │ │ │ │ BRANCH、TAIPEI │ │ │ │ │ │ ,TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │143 │95.12.15│①匯款：5,765 │戶名：MR SIWAPONG YOSKAEW │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.587 │金融機構：HSBC BANK銀行、 │P221反面-P222反面 │ │ │ │③手續費：100 │ SINGAPORE OFFICE│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,SINGAPORE │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 188,184 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │144 │95.12.15│①匯款：4,000 │戶名：SANIVER LIMITED │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.587 │金融機構：STANDARD CHARTER│P223-P224反面 │ │ │ │③手續費：100 │ ED BANK,NEW YORK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,USA │（匯往美國紐約） │ │ │ │合計$ 130,668 │FOR A/C：STANDARD CHARTERE│ │ │ │ │ │ D BANK(HONGKONG) │ │ │ │ │ │ LTD,HONGKONG │ │ │ │ │ │帳號：000-0-000000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │145 │95.12.15│①匯款：6,580 │戶名：HEXON TECHNOLOGY PTE│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.587 │ LTD │P225-P226 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：CITIBANK N.A,(SI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NGAPORE HEAD OFF│（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 214,742 │ ICE)銀行、CENTEN│ │ │ │ │ │ NIAL TOWER,SINGA│ │ │ │ │ │ PORE 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │146 │95.12.15│①匯款：12,050 │戶名：BEIJING SANHESONGSHI│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.587 │ MACHINERY & ELECTRON│P226反面-P228 │ │ │ │③手續費：180 │ IC CO,LTD │ │ │ │ │④郵電費：220 │金融機構：BANK OF CHINA 銀│（匯往中國北京） │ │ │ │合計$ 393,073 │ 行、BEIJING CHON│ │ │ │ │ │ G WEN SUB-BRANCH│ │ │ │ │ │ ,CHINA │ │ │ │ │ │帳號：000000000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │147 │95.12.18│①匯款：45,920 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.585 │ K │P228反面-P229反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,496,703 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │148 │95.12.18│①匯款：821,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.585 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P230-P231 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 26,752,785 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │149 │95.12.18│①匯款：79,475 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.585 │ ASIA PTE LTD │P231反面-P232反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 2,590,093 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │150 │95.12.18│①匯款：40,000 │戶名：MR.ALBERTO S.YAO │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.585 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │P233-P234反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、QUEEN'S ROAD│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,CENTRAL BRANCH │（匯往香港皇后大道中心）│ │ │ │合計$ 1,303,800 │ ,HONG KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │151 │95.12.19│①匯款：19,370 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.691 │ K │P235反面-P236反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 633,625 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │152 │95.12.19│①匯款：95,113 │戶名：RC COMPONENTS PTE │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.691 │ LTD │P237-P238 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG SHA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NGHAI BANKING CO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 3,109,739 │ RPORATION LTD 銀│ │ │ │ │ │ 行、HSBC BUILDIN│ │ │ │ │ │ G,SINGAPORE分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │153 │95.12.19│①匯款：55,737.53 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.691 │ stems,Inc │P238反面-P239反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,822,516 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │154 │95.12.19│①匯款：330,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.691 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P240-P241 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 10,788,530 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │155 │95.12.19│①匯款：830 │戶名：HK DONGSONG GRP LTD │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.691 │金融機構：HK HSBC銀行、HSB│P241反面-P243 │ │ │ │③手續費：100 │ C CENTRE,HONGKON│ │ │ │ │④郵電費：220 │ G │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 27,454 │帳號：000-000000 000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │156 │95.12.20│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.613 │ APORE │P243反面-P244反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,261,700 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │157 │95.12.20│①匯款：332,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.613 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P245-P246反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 10,828,016 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │158 │95.12.20│①匯款：12,511 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.613 │ K │P247-P248 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 408,421 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │159 │95.12.21│①匯款：21,056 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.595 │ K │P248反面-P249反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 686,720 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │160 │95.12.21│①匯款：225,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.595 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P250-P251反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 7,334,375 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │161 │95.12.22│①匯款：32,403 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.547 │ stems,Inc │P251之1-P252 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,055,020 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │162 │95.12.22│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.547 │ APORE │P252反面-P253反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,509,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │163 │95.12.22│①匯款：77,616 │戶名：TOP VICTORY INVESTME│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.547 │ NTS LTD │P254-P255 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG AND│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │合計$ 3,526,568 │ CORPORATION LTD │ │ │ │ │ │ 銀行、1 QUEEN'S │ │ │ │ │ │ RD CENTRAL,HONGK│ │ │ │ │ │ ONG分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │164 │95.12.22│①匯款：15,000 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.547 │ K │P255反面-P257 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 488,605 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │165 │95.12.25│①匯款：27,669 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.613 │ K │P257反面-P258反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 902,769 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │166 │95.12.25│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.613 │ APORE │P259-P260 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,261,700 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │167 │95.12.26│①匯款：654,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.643 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P261反面-P262反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 21,349,022 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │168 │95.12.26│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.643 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P263-P264 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 6,529,100 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │169 │95.12.26│①匯款：21,616 │戶名：UNION CAMERA LTD │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.643 │金融機構：HANG SENG BANK │P264反面-P265反面 │ │ │ │③手續費：180 │ LTD │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000000-000 │（匯往香港中環） │ │ │ │合計$ 706,011 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │170 │95.12.26│①匯款：44,881.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.643 │ stems,Inc │P266-P267 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,465,475 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │171 │95.12.26│①匯款：9,501 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.643 │ K │P267反面-P269 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 310,461 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │172 │95.12.28│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.704 │ APORE │P269反面-P270反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,270,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │173 │95.12.28│①匯款：305,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.704 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P271-P272 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 9,975,220 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │174 │95.12.28│①匯款：43,545 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.704 │ PTE LTD │P272反面-P273反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE,SIN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 1,424,496 │ GAPORE │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │175 │95.12.28│①匯款：7,720 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.704 │ C │P274-P275 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 252,795 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │176 │95.12.28│①匯款：2,780.65 │戶名：AEVOE CORP. │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.704 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P275反面-P277 │ │ │ │③手續費：100 │ 銀行、LAWRENCE │ │ │ │ │④郵電費：220 │ EXPRRESWAY BRANC│（匯往美國底特律羅倫斯）│ │ │ │合計$ 91,258 │ H ,USA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │177 │95.12.28│①匯款：19,841 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.704 │ K │P277反面-P278反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 649,280 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │178 │95.12.29│①匯款：3,966 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.610 │ K │P279-P280 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 129,651 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │179 │95.12.29│①匯款：6,956.8 │戶名：RICHYEAR（HONGKONG）│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.610 │ INTERNATIONAL CO.LTD│P280反面-P282 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：STANDARD CHARTER│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ED BANK SHENZHEN│（匯往中國深圳） │ │ │ │合計$ 227,181 │ ,CHINA │ │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │180 │95.12.29│①匯款：27,920 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.610 │ CORP │P282反面-P283反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、OFF│（匯至華僑銀行台北境外金│ │ │ │合計$ 910,871 │ SHORE BANKING │ 融中心/國際金融業務分 │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN分 │ 行） │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │181 │95.12.29│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.610 │ APORE │P284-P285 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,891,900 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │182 │95.12.29│①匯款：36,291.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-1 │ │ │ │②匯率：32.610 │ stems,Inc │P285反面-P286反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,183,866 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │183 │96.01.02│①匯款：750,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.493 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P1反面-P2反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 24,370,250 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │184 │96.01.03│①匯款：2,466 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.366 │ K │P3-P4 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 80,135 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │185 │96.01.03│①匯款：140,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.366 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P4反面-P5反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 4,531,740 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │186 │96.01.03│①匯款：79,793 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.366 │ PTE LTD │P6-P7 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE,SIN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 2,582,980 │ GAPORE │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │187 │96.01.03│①匯款：30,578.3 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.366 │ ON PTE LTD │P7反面-P8反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│ │ │ │ │合計$ 990,097 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │188 │96.01.03│①匯款：62,928 │戶名：SYSBAY INTERNATIONAL│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.366 │ TECHNOLOGY LTD │P9-P10 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC,HONGKONG │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000000-000 │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 2,037,128 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │189 │96.01.04│①匯款：61,525 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.513 │金融機構：THE HONGKONG AND│P10反面-P11反面 │ │ │ │③手續費：180 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 2,000,762 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │190 │96.01.04│①匯款：71,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.513 │ APORE │P12-P13 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,308,823 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │191 │96.01.04│①匯款：100,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.513 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P13反面-P14反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 3,251,800 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │192 │96.01.04│①匯款：3,006 │戶名：BELKIN,INC │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.513 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P15-P16 │ │ │ │③手續費：100 │ 銀行、SAN FRANCI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SCO,CALIFORNIA │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 98,054 │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │193 │96.01.04│①匯款：14,553 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.513 │ K │P16反面-P17反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 473,562 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │194 │96.01.05│①匯款：4,799 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.624 │ K │P18-P19 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 156,883 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │195 │96.01.05│①匯款：84,554.6 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.624 │ stems,Inc │P19反面-P20反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,758,909 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │196 │96.01.05│①匯款：15,804.1 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.624 │ APORE │P21-P22 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 515,993 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │197 │96.01.05│①匯款：35,000 │戶名：HENASIA TECHNOLOGY(S│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.624 │ )PTE LTD │P22反面-P23反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK LTD銀行、 │（匯往新加坡萊佛士坊） │ │ │ │合計$ 1,142,240 │ RAFFLES PLACE,SI│ │ │ │ │ │ NGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NY │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │198 │96.01.05│①匯款：14,500 │戶名：YING JIAN JUN │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.624 │金融機構：BANK OF CHINA 銀│P24-P25 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、CIXI SUB BRA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NCH ,CHINA 分行 │（匯往中國浙江慈溪市） │ │ │ │合計$ 473,448 │帳號：0000-0000-000-000-00│ │ │ │ │ │ 99 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │199 │96.01.08│①匯款：77,165 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.730 │ K │P25反面-P26反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 2,526,010 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │200 │96.01.18│①匯款：8,155 │戶名：NORTEK INTERNATIONAL│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.730 │ (CHINA)LIMITED │P27-P28 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：INDUSTRIAL AND │ │ │ │ │④郵電費：220 │ COMMERCIAL BANK │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 267,233 │ OF CHINA(ASIA) │ │ │ │ │ │ LIMITED銀行、CEN│ │ │ │ │ │ TRAL,HONGKONG分 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │201 │96.01.08│①匯款：50,738 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.730 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P28反面-P29反面 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000-00-00000-0-00 │（匯至彰化商業銀行） │ │ │ │合計$ 1,661,055 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │202 │96.01.08│①匯款：2,140 │戶名：WINSTAR INDUSTRIAL │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.730 │ COMPANY │P30-P31 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA(HO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NG KONG)LIMITED │（匯往香港新界上水地區）│ │ │ │合計$ 70,362 │ 銀行、SHOP 351, │ │ │ │ │ │ LANDMARK NORT, │ │ │ │ │ │ SHEUNG SHUI,NEW │ │ │ │ │ │ TERRITORIES HONG│ │ │ │ │ │ KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-00000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │203 │96.01.08│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.730 │ APORE │P31反面-P32反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 8,182,900 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │204 │96.01.08│①匯款：10,100 │戶名：A FORCE TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.730 │ LTD │P33-P34 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：HANGSENG BANK LT│ │ │ │ │④郵電費：220 │ D銀行、KOWLOON, │（匯往香港九龍地區） │ │ │ │合計$ 330,893 │ HONGKONG 分行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：JP MORGAN │ │ │ │ │ │ CHASE BANK │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │ 帳號：000-000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │205 │96.01.08│①匯款：34,586 │戶名：TOP VICTORY INVESTME│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.730 │ NTS LTD │P34反面-P35反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG AND│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往香港皇后大道中心）│ │ │ │合計$ 1,132,400 │ CORPORATION LTD │ │ │ │ │ │帳號：000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │206 │96.01.16│①匯款：141,970.32│戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.787 │ ASIA PTE LTD │P37正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 4,655,181 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │207 │96.01.16│①匯款：32,613.61 │戶名：ELITEGROUP COMPUTER │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.787 │ SYSTEMS CO LTD │P38-P39 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CHANG HWA COMMER│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CIAL BANK銀行、 │（匯至彰化商業銀行士林分│ │ │ │合計$ 1,069,702 │ SHIH-LIN BRANCH,│ 行） │ │ │ │ │ TAIPEI,TAIWAN 分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-00-00000-0-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │208 │96.01.16│①匯款：600,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.760 │金融機構：BANGKOK BANK PUB│P39反面-P41 │ │ │ │③手續費：60 │ LIC COMPANY LIMI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ TED │ │ │ │ │合計$ 19,656,500 │中間轉匯銀行：BANGKOK BANK│ │ │ │ │ │ PUBLIC COMPA│ │ │ │ │ │ NY LIMITED │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │209 │96.01.22│①匯款：127,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.839 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P42-P43 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 4,171,053 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │210 │96.02.12│①匯款：350,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.039 │ APORE │P55-P56 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 11,564,050 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │211 │96.02.12│①匯款：3,792 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.039 │ K │P57-P59 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 125,604 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │212 │96.02.12│①匯款：33,530 │戶名：TUL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.027 │金融機構：BANK OF TAIWAN │P59反面-P60反面 │ │ │ │③手續費：180 │ NAN KANG BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000-00000-0 │（匯至臺灣銀行南港分行）│ │ │ │合計$ 1,107,795 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │213 │96.02.12│①匯款：94,940.08 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.027 │ ASIA PTE LTD │P61-P62 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 3,135,986 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │214 │96.02.12│①匯款：10,573.91 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.027 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P63-P64反面 │ │ │ │③手續費：100 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 349,545 │ │ │ │ │ │（與手寫金額不符）│ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │215 │96.02.13│①匯款：55,440 │戶名：HEXON TECHNOLOGY PTE│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.014 │ LTD │P67-P69 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK,(SINGAP│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ORE HEAD OFFICE)│（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 1,830,696 │ 銀行、CENTENNIAL│ │ │ │ │ │ TOWER,SINGAPORE │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00-00000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │216 │96.02.13│①匯款：1,810 │戶名：FRIENDTECH COMPUTER │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.014 │ CO LTD │P69反面-P70反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：LANDBANK OF TAIW│ │ │ │ │④郵電費：220 │ AN銀行、CHUNG HS│（匯至臺灣土地銀行忠孝分│ │ │ │合計$ 60,075 │ IAO BRANCH 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：000-000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │217 │96.02.26│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.025 │ APORE │P44反面-P45反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,605,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY │ │ │ │ │ │ VIE TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │218 │96.02.26│①匯款：726,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.014 │金融機構：BANGKOK BANK PUB│P46-P48 │ │ │ │③手續費：60 │ LIC COMPANY LIMI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ TED │ │ │ │ │合計$ 23,968,664 │中間轉匯銀行：BANGKOK BANK│ │ │ │ │ │ PUBLIC COMPA│ │ │ │ │ │ NY LIMITED │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │219 │96.03.06│①匯款：226,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.927 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P90反面-P92 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 7,442,002 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │220 │96.03.12│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.017 │ APORE │P93-P94反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,302,100 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │221 │96.03.12│①匯款：89,194 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.025 │ K │P95-P96反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 2,946,032 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │222 │96.03.19│①匯款：300,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.139 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P97反面-P99 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 9,942,200 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │223 │96.03.19│①匯款：21,228 │戶名：ELITEGROUP COMPUTER │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.139 │ SYSTEMS CO LTD │P99反面-P100 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CHANG HWA COMMER│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │合計$ 703,875 │ SHIH-LIN BRANCH,│ │ │ │ │ │ TAIPEI,TAIWAN 分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-00-00000-0-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │224 │96.03.19│①匯款：17,100 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.139 │ ON PTE LTD │P101-P102 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 567,077 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │225 │96.03.19│①匯款：31,744 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.139 │ K │P102反面-P103反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,052,364 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │226 │96.03.19│①匯款：129,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.139 │ APORE │P104-P105 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,275,331 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │227 │96.03.19│①匯款：52,526 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.139 │ ASIA PTE LTD │P106-P107 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 1,741,059 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │228 │96.03.26│①匯款：250,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.088 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P112-P113 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 8,272,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │229 │96.04.10│①匯款：300,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.075 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P117反面-P118反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 9,923,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │230 │96.04.16│①匯款：450,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.178 │ APORE │P119反面-P120反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 14,930,500 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：AMERICAN EXPRESS│ │ │ │ │ │ BANK,LTD │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │231 │96.04.16│①匯款：73,577 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.178 │ K │P121-P123 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 2,441,538 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │232 │96.04.17│①匯款：19,065 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.196 │ K │P123-P124 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 633,282 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │233 │96.04.17│①匯款：596,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.185 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P124反面-P125反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 19,778,760 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │234 │96.04.17│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.185 │ APORE │P126-P127反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,318,900 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：AMERICAN EXPRESS│ │ │ │ │ │ BANK,LTD │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │235 │96.04.18│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.177 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P128-P129 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 6,635,900 │ │ │ │ │ │（手寫金額有誤） │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │236 │96.04.18│①匯款：425,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.177 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P129反面-P130反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 14,100,725 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │（手寫金額有誤） │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │237 │96.04.18│①匯款：12,779 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.177 │ K │P131-P132反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 424,369 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │238 │96.04.19│①匯款：160,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.141 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P133-P134 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 5,303,060 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │239 │96.04.19│①匯款：130,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.141 │ APORE │P134反面-P135反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,308,730 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：AMERICAN EXPRESS│ │ │ │ │ │ BANK,LTD │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │240 │96.04.19│①匯款：80,000 │戶名：CELINE KANKANIT THOM│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.141 │ YA & PHASUK THOMYA │P136-P137 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CHEVY CHASE BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 銀行、BETHESDA, │（匯往美國馬里蘭州） │ │ │ │合計$ 2,651,680 │ MARYLAND,USA分行│ │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │241 │96.04.19│①匯款：17,545 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.141 │ K │P137反面-P139 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 581,859 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │242 │96.04.20│①匯款：285,566.05│戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.169 │ APORE │P139反面-P140反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 9,472,340 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：AMERICAN EXPRESS│ │ │ │ │ │ BANK,LTD │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │243 │96.04.20│①匯款：68,189 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.169 │ stems,Inc │P141-P142 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,262,161 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │244 │96.04.20│①匯款：10,776 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.169 │ K │P142反面-P143反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 357,749 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │245 │96.04.20│①匯款：4,125 │戶名：YEH TENG HUI │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.169 │金融機構：CITIBANK GCB TAI│P143-P145 │ │ │ │③手續費：100 │ WAN銀行、KAOHSIU│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NG BRANCH 分行 │（匯往花旗銀行"外國銀行"│ │ │ │合計$ 137,142 │帳號：00000000 │ 高雄分行） │ │ │ │ │中間轉匯機構：CITIBANK NEW│ │ │ │ │ │ YORK │ │ │ │ │ │轉匯帳號：00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │246 │96.04.23│①匯款：350,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.172 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P145-P146 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 11,610,700 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │247 │96.04.23│①匯款：26,923 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.172 │ K │P147反面-P148 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 893,490 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │248 │96.04.24│①匯款：155,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.203 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P149-P150 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 5,146,965 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │249 │96.04.24│①匯款：130,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.203 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P150反面-P151反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 4,316,890 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │250 │96.04.24│①匯款：20,000 │戶名：PRAKHONG CHANTHORN │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.203 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P152-P153 │ │ │ │③手續費：180 │ 銀行、SACRAMENTO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,C.A,USA 分行 │（匯往美國加州首府山克拉│ │ │ │合計$ 664,460 │帳號：0000000000 │ 門都） │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │251 │96.04.24│①匯款：9,161 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.203 │ K │P153反面-P155 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 304,493 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │252 │96.04.25│①匯款：286,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.205 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P155反面-P156反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 9,497,130 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │253 │96.04.25│①匯款：10,598 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.205 │ K │P157-P158 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 352,227 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │254 │96.04.25│①匯款：4,520 │戶名：YING JIAN JUN │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.205 │金融機構：BANK OF CHINA 銀│P158反面-P160 │ │ │ │③手續費：100 │ 行、CIXI SUB BRA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NCH,CHINA分行 │（匯往中國浙江慈溪市） │ │ │ │合計$ 150,407 │帳號：000000000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │255 │96.04.26│①匯款：29,077 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.217 │ K │P160反面-P161反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 966,251 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │256 │96.04.26│①匯款：256,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.217 │ APORE │P162-P163反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,503,952 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：AMERICAN EXPRESS│ │ │ │ │ │ BANK,LTD │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │257 │96.04.27│①匯款：252,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.271 │ APORE │P164-P165 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 8,384,692 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：AMERICAN EXPRESS│ │ │ │ │ │ BANK,LTD │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │258 │96.04.27│①匯款：3,550 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.271 │ K │P165反面-P167 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 118,731 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │259 │96.05.14│①匯款：700 │戶名：NINGBO YINZHOU FOREI│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.340 │ GN TRADE COMPANY LIM│P168反面-P169反面 │ │ │ │③手續費：100 │ ITED │ │ │ │ │④郵電費：220 │金融機構：BANK OF CHINA 銀│（匯往中國寧波市） │ │ │ │合計$ 23,658 │ 行、NINGBO BRANC│ │ │ │ │ │ H JIANG DONG SUB│ │ │ │ │ │ BRANCH,CHINA分行│ │ │ │ │ │帳號：0000-0000-0000-00000│ │ │ │ │ │ 1 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │260 │96.05.14│①匯款：118,034 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.340 │ K │P170-P171反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 3,935,654 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │261 │96.05.14│①匯款：650,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈢ │ │ │ │②匯率：33.340 │ APORE │P110反面-P112 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 21,671,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：AMERICAN EXPRESS│ │ │ │ │ │ BANK,LTD │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │262 │96.06.11│①匯款：600,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.039 │ APORE │P172反面-P173反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 19,823,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：AMERICAN EXPRESS│ │ │ │ │ │ BANK,LTD │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │263 │96.06.11│①匯款：72,977 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.039 │ K │P174-P175 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 2,411,487 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │264 │96.06.12│①匯款：375,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.021 │ APORE │P176-P177 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 12,383,275 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：AMERICAN EXPRESS│ │ │ │ │ │ BANK,LTD │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │265 │96.06.12│①匯款：21,108 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.021 │ K │P177反面-P178反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 697,407 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │266 │96.06.13│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.033 │ APORE │P179-P180 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 8,258,650 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：AMERICAN EXPRESS│ │ │ │ │ │ BANK,LTD │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │267 │96.06.13│①匯款：25,647 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.033 │ K │P180反面-P181反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 847,597 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │268 │96.07.09│①匯款：623,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.852 │ APORE │P1反面-P2反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 20,467,196 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：AMERICAN EXPRESS│ │ │ │ │ │ BANK,LTD │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │269 │96.07.09│①匯款：95,777 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.852 │ K │P3-P5 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 3,146,866 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │270 │96.07.16│①匯款：525,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.814 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P6-P7反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 17,227,850 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │271 │96.07.16│①匯款：90,231 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.814 │ K │P8-P10 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 2,961,240 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │272 │96.07.17│①匯款：218,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.842 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P10反面-P12 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 7,160,056 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │273 │96.07.17│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.842 │ APORE │P12反面-P13反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 9,853,000 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：AMERICAN EXPRESS│ │ │ │ │ │ BANK,LTD │ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │劃帳銀行：AMER EXPRESS │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │274 │96.07.17│①匯款：31,591 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.842 │ K │P14-P15反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,037,912 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │275 │96.07.17│①匯款：4,348 │戶名：COMMSCOPE PLACE SE │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.835 │金融機構：WACHOVIA BANK 銀│P16-P18 │ │ │ │③手續費：100 │ 行、CHARLOTTE,NC│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 28288 U.S.A 分行│（匯往美國夏洛特市） │ │ │ │合計$ 143,087 │帳號：0000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │276 │96.08.06│①匯款：350,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.898 │ APORE │P108-P109 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 11,514,700 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │277 │96.08.13│①匯款：999,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：32.977 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P110-P111 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：40 │ OT │ │ │ │ │合計$ 32,944,523 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │278 │96.08.15│①匯款：240,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.024 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P114-P115 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 7,926,260 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │279 │96.08.17│①匯款：100,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈦-2 │ │ │ │②匯率：33.080 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P115反面-P116反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 3,308,500 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │280 │96.09.10│①匯款：400,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：33.080 │ APORE │P17反面-P180 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 13,232,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │281 │96.09.10│①匯款：551,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：33.080 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P180反面-P181反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A │ │ │ │ │④郵電費：440 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │合計$ 18,227, │ YORK,NEW YOR│ │ │ │ │ │ K │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │282 │96.09.13│①匯款：215,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：33.090 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P174-P175反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A │ │ │ │ │④郵電費：440 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │合計$ 7,114,850 │ YORK,NEW YOR│ │ │ │ │ │ K │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │283 │96.10.01│①匯款：950,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.534 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P19反面-P20反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 30,907,800 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │284 │96.10.02│①匯款：505,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.584 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P21反面-P22反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 16,455,420 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │285 │96.10.02│①匯款：36,662.45 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.584 │ APORE │P23-P24 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 1,195,009 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │286 │96.10.02│①匯款：1,175 │戶名：NINGBO LUCKY CRAFT C│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.584 │ O.,LTD │P24反面-P25反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA 銀│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、NINGBO BRANC│（匯往中國寧波市） │ │ │ │合計$ 38,606 │ H ,CHINA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000000000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │287 │96.10.02│①匯款：9,553 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.584 │ K │P42反面-P44 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 311,595 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │288 │96.10.03│①匯款：525,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.563 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P26-P27 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 17,096,075 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │289 │96.10.03│①匯款：14,923 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.563 │ K │P27反面-P29 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 486,338 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │290 │96.10.04│①匯款：350,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.604 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P29反面-P30反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 11,411,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │291 │96.10.04│①匯款：4,243 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.604 │ K │P31反面-P32反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 138,659 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │292 │96.10.05│①匯款：355,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.604 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P33反面-P35 │ │ │ │③手續費：60 │ A │ │ │ │ │④郵電費：440 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │合計$ 11,574,920 │ YORK,NEW YOR│ │ │ │ │ │ K │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │293 │96.10.05│①匯款：12,204 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.605 │ K │P35反面-P36反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 398,311 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │294 │96.10.05│①匯款：17,951.75 │戶名：THAIWINNER TRADING │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.605 │金融機構：BANGKOK BANK LTD│P37-P38反面 │ │ │ │③手續費：180 │ . │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000000-0 │（匯往泰國曼谷） │ │ │ │合計$ 585,717 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │295 │96.10.08│①匯款：995,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.540 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P39-P40 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 32,377,800 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │296 │96.10.09│①匯款：995,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.610 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P40反面-P42 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 32,447,450 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │297 │96.10.15│①匯款：750,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.600 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P63-P65反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 24,450,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │298 │96.10.22│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.585 │ APORE │P66反面-P67反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 8,146,650 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │299 │96.10.22│①匯款：7,103 │戶名：ZHEJIANG TIANLE ELEC│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.585 │ TRIC CO,LTD │P68-P69 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：AGRICULTURAL BAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K OF CHINA銀行、│（匯往中國嵊州紹興） │ │ │ │合計$ 231,771 │ SHAOXING BRANCH │ │ │ │ │ │ SHENGZHOU CITY │ │ │ │ │ │ CHINA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │300 │96.10.22│①匯款：264,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.594 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P69反面-P70反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A │ │ │ │ │④郵電費：440 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │合計$ 8,605,316 │ YORK,NEW YOR│ │ │ │ │ │ K │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │301 │96.10.23│①匯款：410,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.591 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P71-P72 │ │ │ │③手續費：60 │ A │ │ │ │ │④郵電費：440 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │合計$ 13,362,810 │ YORK,NEW YOR│ │ │ │ │ │ K │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │302 │96.10.24│①匯款：335,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.562 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P72反面-P73反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 10,908,770 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │303 │96.10.24│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.562 │ APORE │P74-P75 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,256,600 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │304 │96.10.24│①匯款：13,273 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.562 │ K │P75反面-P76反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 432,595 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │305 │96.10.25│①匯款：250,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.474 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P45-P46 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 8,119,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │306 │96.10.25│①匯款：4,005 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.474 │ K │P46反面-P48 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 130,378 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │307 │96.10.26│①匯款：230,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.414 │ APORE │P48反面-P49反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 7,455,620 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │308 │96.10.26│①匯款：6,583 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.414 │ K │P50-P51反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 213,701 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │309 │96.10.29│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.373 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P52-P53 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 16,187,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │310 │96.10.29│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.373 │ APORE │P53反面-P54反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,475,000 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │311 │96.10.29│①匯款：16,171 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.373 │ K │P55-P56 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 523,904 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │312 │96.10.31│①匯款：200,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.414 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P57-P58 │ │ │ │③手續費：60 │ A │ │ │ │ │④郵電費：440 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │合計$ 8,428,140 │ YORK,NEW YOR│ │ │ │ │ │ K │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │313 │96.10.31│①匯款：13,257 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.414 │ K │P58反面-P60 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 430,112 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │314 │96.10.31│①匯款：300,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.417 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P60反面-P62 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 9,725,600 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │315 │96.11.01│①匯款：190,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.373 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P75正反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 6,151,370 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │316 │96.11.01│①匯款：6,537 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.373 │ K │P76正反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 211,942 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │317 │96.11.02│①匯款：230,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.433 │ APORE │P77正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 7,459,990 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │318 │96.11.02│①匯款：22,128 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.433 │ stems,Inc │P82-P83 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 718,077 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │319 │96.11.02│①匯款：4,379 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.433 │ K │P83反面-P84反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 142,344 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │320 │96.11.05│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.392 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P78正反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 16,196,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │321 │96.11.05│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.392 │ APORE │P87-P88 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,478,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │322 │96.11.05│①匯款：38,161.64 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.392 │ APORE │P79正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 1,236,532 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │323 │96.11.05│①匯款：19,678 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.392 │ K │P80正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 637,810 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │324 │96.11.05│①匯款：11,000 │戶名：SOMMART DHUPCHINDA │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.392 │金融機構：BANK OF AMERICA │P81正反面 │ │ │ │③手續費：100 │ 銀行、DEMOCRACY │ │ │ │ │④郵電費：120 │ BLVD,BETHESDA, │（匯往美國馬里蘭州） │ │ │ │合計$ 356,632 │ MARYLAND,USA分行│ │ │ │ │ │帳號：000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │325 │96.11.06│①匯款：650,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.390 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P93-P94 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 21,054,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │326 │96.11.06│①匯款：20,846 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.390 │ stems,Inc │P94反面-P95反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 675,602 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │327 │96.11.06│①匯款：11,318 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.390 │ K │P82正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 366,990 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │328 │96.11.07│①匯款：999,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.387 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P98-P99反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 32,355,113 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │329 │96.11.08│①匯款：550,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.324 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P100-P101 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 17,778,700 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │330 │96.11.08│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.324 │ APORE │P101反面-P102反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,465,200 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │331 │96.11.08│①匯款：16,100 │戶名：WANG QING HE │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.324 │金融機構：HSBC HONG KONG銀│P103-P104 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、SHOP 355,LEV│ │ │ │ │④郵電費：220 │ EL 3,OCEAN CENTE│（匯往香港九龍地區） │ │ │ │合計$ 520,816 │ R,HARBOUR CITY, │ │ │ │ │ │ KOWLOON,HONG KON│ │ │ │ │ │ G 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │332 │96.11.08│①匯款：21,485 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.324 │ K │P83正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 694,881 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │333 │96.11.09│①匯款：255,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.245 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P106-P107 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 8,222,975 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │334 │96.11.09│①匯款：450,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.245 │ APORE │P107反面-P108反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 14,510,650 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │335 │96.11.09│①匯款：70,492.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.245 │ stems,Inc │P109-P110 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,273,439 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │336 │96.11.09│①匯款：32,987 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.245 │ K │P110反面-P111反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,064,066 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │337 │96.11.12│①匯款：999,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.295 │金融機構：UNITED OVERSEAS │P112反面-P113反面 │ │ │ │③手續費：60 │ BANK LIMITED銀行│ │ │ │ │④郵電費：440 │ 、MAIN OFFICE 分│（匯往新加坡萊佛士坊） │ │ │ │合計$ 32,263,205 │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │338 │96.11.13│①匯款：750,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.325 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P114-P115 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 24,244,250 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │339 │96.11.14│①匯款：515,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.255 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P115反面-P116反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 16,611,825 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │340 │96.11.15│①匯款：450,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.303 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P117-P118 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 14,536,850 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │341 │96.11.15│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.303 │ APORE │P118反面-P119反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,845,850 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │342 │96.11.15│①匯款：9,476 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.303 │ K │P84正反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 306,423 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │343 │96.11.16│①匯款：190,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.334 │ APORE │P85正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,143,860 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │344 │96.11.16│①匯款：95,051.25 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.334 │ stems,Inc │P86正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 3,073,787 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │345 │96.11.16│①匯款：10,299 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.334 │ K │P87正反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 333,328 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │346 │96.11.19│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.355 │ APORE │P88正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 9,706,900 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │347 │96.11.19│①匯款：67,676 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.373 │ K │P128-P129 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 2,191,275 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │348 │96.11.22│①匯款：400,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.381 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P89正反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 12,952,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │349 │96.11.26│①匯款：850,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.313 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P90正反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A │ │ │ │ │④郵電費：440 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │合計$ 27,466,550 │ YORK,NEW YOR│ │ │ │ │ │ K │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │350 │96.11.26│①匯款：26,158 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.313 │ K │P133-P134 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 845,643 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │351 │96.11.30│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.261 │ APORE │P92正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 8,065,650 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │352 │96.11.30│①匯款：28,670 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.261 │ stems,Inc │P93正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 925,323 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │353 │96.11.30│①匯款：1,309 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.261 │ K │P94正反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 42,550 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │354 │96.12.03│①匯款：990,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.318 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P140反面-P141反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A │ │ │ │ │④郵電費：440 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │合計$ 31,995,320 │ YORK,NEW YOR│ │ │ │ │ │ K │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │355 │96.12.04│①匯款：115,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.324 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P142-P143 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 3,717,760 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │356 │96.12.04│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.324 │ APORE │P143反面-P144反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,232,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │357 │96.12.04│①匯款：24,647.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.324 │ stems,Inc │P145-P146反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 797,106 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │358 │96.12.04│①匯款：12,599 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.324 │ K │P147-P148反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 407,650 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │359 │96.12.05│①匯款：37,987.93 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.321 │ APORE │P149-P150 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 1,228,208 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │360 │96.12.05│①匯款：7,770 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.321 │ K │P150反面-P152 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 251,454 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │361 │96.12.06│①匯款：555,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.309 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P152反面-P153反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 17,931,995 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │362 │96.12.06│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.309 │ APORE │P154-P155 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 8,077,650 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │付款銀行：BANK OF NEW YORK│ │ │ │ │ │ NEW YORK,NY │ │ │ │ │ │劃帳銀行：BNEWYORK │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │363 │96.12.06│①匯款：12,419 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.309 │ K │P156反面-P157反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 401,645 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │364 │96.12.07│①匯款：800,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.319 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P158反面-P159反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 25,855,700 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │365 │96.12.07│①匯款：41,215.25 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.319 │ stems,Inc │P160-P161 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,332,436 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │366 │96.12.07│①匯款：18,167 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.319 │ K │P161反面-P163 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 587,539 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │367 │96.12.10│①匯款：950,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.332 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P163反面-P165 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 30,715,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │368 │96.12.11│①匯款：440,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.352 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P165反面-P167 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 14,235,380 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │369 │96.12.11│①匯款：500,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.352 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P167反面-P169 │ │ │ │③手續費：60 │ A │ │ │ │ │④郵電費：440 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │合計$ 16,176,500 │ YORK,NEW YOR│ │ │ │ │ │ K │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │370 │96.12.12│①匯款：750,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.378 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P169反面-P171 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 24,284,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │371 │96.12.12│①匯款：42,449 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.378 │ K │P171反面-P173 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,374,814 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │372 │96.12.17│①匯款：999,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈦-3 │ │ │ │②匯率：32.473 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│ │ │ │ │③手續費：60 │ A │ │ │ │ │④郵電費：440 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │合計$ 32,441,027 │ YORK,NEW YOR│ │ │ │ │ │ K │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000 │ │ └──┴────┴─────────┴─────────────┴────────────┘ ~FKT28X0L8; ⒉俊泰人力服務有限公司匯兌明細 ┌────────────────────────────────────────────┐ │（匯款金額→單位：美元；手續費、郵電費及合計→單位：新臺幣/元；匯款目的：佣金支出或代理 │ │ 費支出） │ ├──┬────┬─────────┬─────────────┬────────────┤ │編號│匯款日期│ 匯款金額 │ 匯入帳戶 │ 證據 │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 1 │95.05.08│①匯款：999,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.400 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P33反面-P34反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 31,369,100 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 2 │95.05.11│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.452 │ APORE │P35-P36 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,573,000 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 3 │95.05.11│①匯款：300,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.452 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P36反面-P37反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 9,436,100 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 4 │95.05.11│①匯款：150,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.452 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P38-P39 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 4,718,300 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 5 │95.05.11│①匯款：11,535 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.452 │ K │P39反面-P40反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 363,199 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 6 │95.05.12│①匯款：180,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.435 │ APORE │P41-P43反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 5,658,700 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 7 │95.05.12│①匯款：300,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.435 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P44反面-P45反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 9,431,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 8 │95.05.12│①匯款：200,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.435 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P46-P47 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 6,287,500 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 9 │95.05.12│①匯款：15,680 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.435 │ K │P47反面-P48反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 493,301 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 10 │95.05.15│①匯款：115,016 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.543 │ K │P49-P50 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 3,628,350 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 11 │95.05.15│①匯款：180,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.543 │ APORE │P50反面-P51反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 5,678,140 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 12 │95.05.15│①匯款：28,434.5 │戶名：HENASIA TECHNOLOGY(S│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.543 │ )PTE LTD │P52-P53 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK LTD銀行、 │（匯往新加坡萊佛士坊） │ │ │ │合計$ 897,309 │ RAFFLES PLACE,SI│ │ │ │ │ │ NGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NY │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 13 │95.05.15│①匯款：5,057 │戶名：A-DATA TECHNOLOGY CO│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.543 │ LTD │P53反面-P54反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：LAND BANK OF TAI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ WAN銀行、PAN CHI│（匯至臺灣土地銀行板橋分│ │ │ │合計$ 159,833 │ AO CITY TAIPEI │ 行） │ │ │ │ │ HSIEN,TAIWAN分行│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 14 │95.05.15│①匯款：8,225 │戶名：INDEX DIVERSIFIED SD│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │ │帳號：000-000-00000-0 │ │ │ │ │②匯率：31.543 │ N BHD │P55-P56 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK(M)BHD銀行、│ │ │ │ │合計$ 259,761 │ KLANG,MALAYSIA分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-0000000-0(US A/C│ │ │ │ │ │ ) │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 15 │95.05.16│①匯款：90,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.784 │ APORE │P56反面-P57反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,860,960 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 16 │95.05.16│①匯款：13,600 │戶名：HPI INTERNATIONAL IN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.784 │ C │P58-P59 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：NORTH FORK BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 銀行、1407 BROAD│（匯往美國紐約） │ │ │ │合計$ 432,662 │ WAY NEW YORK 100│ │ │ │ │ │ 18 USA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 17 │95.05.16│①匯款：385,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.827 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P59反面-P60反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 12,253,895 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 18 │95.05.17│①匯款：500 │戶名：GOLDLUCK ELECTRONICS│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.633 │ COMPANY │P61-P62 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA 銀│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、HONGKONG BRA│（匯往香港） │ │ │ │合計$ 16,137 │ NCH 分行 │ │ │ │ │ │帳號：16,137 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 19 │95.05.17│①匯款：20,715.9 │戶名：UPS CAPITAL LIMITED │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.633 │金融機構：ABN AMRO BANK 銀│P62反面-P63反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、HONG KONG BR│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ANCH 分行 │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 655,706 │帳號：00-00-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 20 │95.05.17│①匯款：50,807.11 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.633 │ ASIA PTE LTD │P64-P65 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 1,607,581 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 21 │95.05.17│①匯款：70,600 │戶名：ASROCK INC │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.633 │金融機構：TAIPEI BANK 銀行│P65反面-P67 │ │ │ │③手續費：180 │ 、PEITOU BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,TAIWAN 分行 │（匯至臺北銀行北投分行）│ │ │ │合計$ 2,233,690 │帳號：0000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 22 │95.05.17│①匯款：26,923 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.633 │ K │P67反面-P68反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 852,055 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 23 │95.05.17│①匯款：292,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.633 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P69-P70 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 9,237,336 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 24 │95.05.18│①匯款：120,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.848 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P70反面-P71反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 3,822,260 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 25 │95.05.18│①匯款：270,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.848 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P72-P73 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,599,460 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 26 │95.05.18│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.848 │ APORE │P73反面-P74反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,592,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 27 │95.05.18│①匯款：9,803 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.848 │ K │P75-P76 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 312,526 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 28 │95.05.19│①匯款：15,961 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.916 │ K │P76反面-P77反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 509,811 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 29 │95.05.19│①匯款：23,444 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.916 │ stems,Inc │P78-P79 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 748,639 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 30 │95.05.19│①匯款：70,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.916 │ APORE │P79反面-P80反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,234,520 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 31 │95.05.19│①匯款：125,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.916 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P81-P82 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 3,990,000 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 32 │95.05.22│①匯款：36,610 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.062 │ K │P83-P84 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,174,190 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 33 │95.05.22│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.062 │ APORE │P84反面-P85反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,206,600 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 34 │95.05.22│①匯款：600,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.062 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P86-P87 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 19,237,700 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 35 │95.05.22│①匯款：225,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │②匯率：32.062 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P87反面-P88反面 │ │ │ │合計$ 7,214,450 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 36 │95.05.23│①匯款：15,933 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.962 │ K │P89-P90反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 509,651 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 37 │95.05.23│①匯款：36,791 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.962 │ stems,Inc │P91-P92 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,176,314 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 38 │95.05.23│①匯款：230,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：31.962 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P92反面-P93反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 7,351,760 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 39 │95.05.24│①匯款：250,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.060 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P94-P95反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,015,500 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 40 │95.05.24│①匯款：30,480 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.060 │ C │P96-P97 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國商業銀行內湖分│ │ │ │合計$ 977,589 │ K OF CHINA銀行、│ 行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 41 │95.05.24│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.060 │ APORE │P97反面-P98反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,206,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 42 │95.05.24│①匯款：8,250 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.060 │金融機構：THE HONGKONG AND│P99-P100 │ │ │ │③手續費：100 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加玻奎伊地區） │ │ │ │合計$ 264,815 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 43 │95.05.24│①匯款：7,715 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.060 │ K │P100反面-P101反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 247,663 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 44 │95.05.25│①匯款：27,099.6 │戶名：TUL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.103 │金融機構：BANK OF TAIWAN銀│P102-P103 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、NAN KANG BRA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NCH 分行 │（匯至臺灣銀行南港分行）│ │ │ │合計$ 870,378 │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 45 │95.05.25│①匯款：27,930 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.103 │ CORP │P103反面-P104反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、OFF│（匯至華僑銀行台北境外金│ │ │ │合計$ 897,037 │ SHORE BANKING │ 融中心/國際金融業務分 │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN分 │ 行） │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 46 │95.05.25│①匯款：6,894 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.103 │ K │P105-P106 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 221,638 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 47 │95.05.25│①匯款：150,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.103 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P106反面-P107反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 4,815,950 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 48 │95.05.26│①匯款：23,689 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.080 │ K │P108反面-P109反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 760,343 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 49 │95.05.26│①匯款：21,572 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.080 │ stems,Inc │P110-P111 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 692,430 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 50 │95.05.26│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.080 │ APORE │P111反面-P112反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,604,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 51 │95.05.26│①匯款：105,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.080 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P113-P114 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 3,368,900 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 52 │95.05.26│①匯款：17,080 │戶名：KERISIN(HONGKONG) IN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.080 │ DUSTRIAL CO LTD │P114反面-P115反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG AND│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往香港尖沙咀） │ │ │ │合計$ 548,326 │ 銀行、TSIM SHA │ │ │ │ │ │ TSUI BRANCH HONG│ │ │ │ │ │ KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 53 │95.05.29│①匯款：300,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.051 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P116-P117 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 9,615,800 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 54 │95.05.29│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.051 │ APORE │P117反面-P118反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,205,500 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 55 │95.05.29│①匯款：21,908 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.051 │ K │P119-P120 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 702,573 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 56 │ │②匯率：32.060 │ K │P120反面-P121反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ 77 │95.05.30│①匯款：10,204 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 327,460 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 57 │95.05.30│①匯款：13,710.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.060 │ stems,Inc │P122-P123 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 439,967 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 58 │95.05.30│①匯款：20,255 │戶名：COWON SYSTEMS │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.060 │金融機構：KOREA EXCHANGE │P123反面-P124反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK銀行、POIDON│ │ │ │ │④郵電費：220 │ G BRANCH,SEOUL, │（匯往韓國首爾） │ │ │ │合計$ 649,775 │ KOREA │ │ │ │ │ │帳號：204-JSD-100945 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 59 │95.05.30│①匯款：19,200 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.060 │金融機構：THE HONGKONG AND│P125-P126 │ │ │ │③手續費：180 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 615,952 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 60 │95.05.30│①匯款：250,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-7 │ │ │ │②匯率：32.051 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P126反面-P127反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,013,250 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 61 │95.06.01│①匯款：180,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.072 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P1反面-P2反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 5,773,460 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 62 │95.06.01│①匯款：14,340 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.072 │ K │P3-P4 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 460,312 │ CITY,VIETNAM銀行│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 63 │95.06.02│①匯款：90,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.090 │ APORE │P4反面-P5反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,888,500 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY │ │ │ │ │ │ VIETNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 64 │95.06.02│①匯款：13,216 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.090 │ K │P6-P7 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 424,501 │ CITY,VIETNAM銀行│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 65 │95.06.05│①匯款：23,494 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.016 │ K │P8-P9 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 752,584 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 66 │95.06.05│①匯款：22,204 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.016 │ CORP │P9反面-P10反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、 │（匯至原華僑銀行台北境外│ │ │ │合計$ 711,283 │ OFFSHORE BANKING│ 金融中心/國際金融業務 │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN分 │ 分行） │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 67 │95.06.05│①匯款：15,200 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.016 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P11-P12 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK LTD. │ │ │ │ │④郵電費：220 │ TAIPEI │（匯至彰化商業銀行） │ │ │ │合計$ 487,043 │帳號：00000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 68 │95.06.06│①匯款：28,733 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.068 │ K │P12反面-P13反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 921,810 │ CITY,VIETNAM銀行│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 69 │95.06.06│①匯款：80,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.068 │ APORE │P14-P15 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,565,840 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY │ │ │ │ │ │ VIETNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 70 │95.06.06│①匯款：51,069 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.063 │ stems,Inc │P15反面-P16反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,638,081 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 71 │95.06.06│①匯款：250,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.068 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P17-P18 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,017,500 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 72 │95.06.06│①匯款：48,450 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.068 │ ASIA PTE LTD │P18反面-P19反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 1,554,095 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 73 │95.06.06│①匯款：10,320 │戶名：TEC-HILL SEMICONDUCT│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.068 │ OR LTD │P20-P21 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE HONG KONG │ │ │ │ │④郵電費：220 │ AND SHANGHAI BAN│（匯往香港九龍地區） │ │ │ │合計$ 331,262 │ KING CORP LTD銀 │ │ │ │ │ │ 行、TELFORD GARD│ │ │ │ │ │ ENS BRANCH 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 74 │95.06.07│①匯款：200,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.163 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P22-P23 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 6,433,100 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 75 │95.06.07│①匯款：25,592 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.163 │ K │P23反面-P24反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 823,515 │ CITY,VIETNAM銀行│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 76 │95.06.07│①匯款：80,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.163 │ APORE │P25-P26 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,573,440 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY │ │ │ │ │ │ VIETNA 分行 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 77 │95.06.07│①匯款：500,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ │ │ │②匯率：32.163 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P26反面-P27反面 │ │ │ │③手續費：60 │ EN GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 16,082,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 78 │95.06.08│①匯款：34,050 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.457 │ K │P28-P29 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,105,561 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 79 │95.06.08│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.457 │ APORE │P29反面-P30反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,623,250 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY │ │ │ │ │ │ VIETNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 80 │95.06.08│①匯款：150,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.457 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P31-P32 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 4,869,050 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 81 │95.06.08│①匯款：250,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.457 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P32反面-P33反面 │ │ │ │③手續費：60 │ EN GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 8,114,750 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 82 │95.06.09│①匯款：150,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.475 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P34-P35 │ │ │ │③手續費：60 │ EN GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 4,871,750 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 83 │95.06.09│①匯款：16,115 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.475 │ K │P35反面-P36反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 523,735 │ CITY,VIETNAM銀行│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 84 │95.06.09│①匯款：120,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.475 │ APORE │P37-P38 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,897,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHI MINH CITY VI│ │ │ │ │ │ ETNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 85 │95.06.09│①匯款：52,421.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.475 │ stems,Inc │P38反面-P39反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,702,788 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 86 │95.06.12│①匯款：999,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.576 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P40反面-P41反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 32,543,924 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 87 │95.06.13│①匯款：900,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.687 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P42-P43 │ │ │ │③手續費：60 │ EN GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 29,418,800 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 88 │95.06.14│①匯款：41,476 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.596 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P43反面-P44反面 │ │ │ │③手續費：180 │ ABA：000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CALIFORNIA,USA │（匯往美國加州） │ │ │ │合計& 1,352,352 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 89 │95.06.14│①匯款：28,844 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.603 │ K │P45-P46 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 940,801 │ CITY,VIETNAM銀行│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 90 │95.06.14│①匯款：19,572 │戶名：TUL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.603 │金融機構：BANK OF TAIWAN銀│P46反面-P47反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、NAN KANG BRA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NCH 分行 │（匯至臺灣銀行南港分行）│ │ │ │合計$ 638,511 │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 91 │95.06.14│①匯款：5,255 │戶名：A-DATA TECHNOLOGY CO│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.603 │ LTD │P48-P49 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：LAND BANK OF TAI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ WAN銀行、PAN CHI│（匯至臺灣土地銀行板橋分│ │ │ │合計$ 171,649 │ AO CITY TAIPEI │ 行） │ │ │ │ │ HSIEN,TAIWAN分行│ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 92 │95.06.14│①匯款：4,890 │戶名：INDEX DIVERSIFIED SD│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.603 │ N BHD │P49反面-P50反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK(M)BHD銀行、│（匯往馬來西亞巴生地區）│ │ │ │合計$ 159,749 │ KLANG,MALAYSIA分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-0000000-0(US A/C│ │ │ │ │ │ ) │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 93 │95.06.14│①匯款：132,850 │戶名：ASROCK INC │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.603 │金融機構：TAIPEI BANK │P51-P52 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000-0000-0000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯至台北銀行） │ │ │ │合計$ 4,331,709 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 94 │95.06.14│①匯款：31,366.5 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.603 │ CORP │P52反面-P53反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、OFF│（匯至華僑銀行海外分行臺│ │ │ │合計$ 1,023,042 │ SHORE BANKING │ 灣部） │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN分 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 95 │95.06.14│①匯款：250,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.582 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P1正反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,146,000 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 96 │95.06.15│①匯款：181,300 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.557 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P55-P56反面 │ │ │ │③手續費：60 │ EN GMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 5,903,084 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 97 │95.06.15│①匯款：31,913 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.557 │ K │P57-P58 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,039,392 │ CITY,VIETNAM銀行│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 98 │95.06.15│①匯款：39,400 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.557 │ ON PTE LTD │P58反面-P59反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 1,283,146 │ RE銀行 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ 99 │95.06.15│①匯款：118,700 │戶名：MERRILL LYNCH,PIERCE│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ │ │ │②匯率：32.557 │ ,FENNER & SMITH INC │P60-P61 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：NORTHERN TRUST │ │ │ │ │④郵電費：220 │ INTERNATIONAL BA│（匯往美國紐約） │ │ │ │合計$ 3,864,916 │ NKING CORPORATIO│ │ │ │ │ │ N銀行、NEW YORK,│ │ │ │ │ │ USD 分行 │ │ │ │ │ │帳號：①00000-00000 │ │ │ │ │ │ ②18Y-24062 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │100 │95.06.16│①匯款：15,364 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.465 │ K │P61反面-P62反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 499,192 │ CITY,VIETNAM銀行│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │101 │95.06.16│①匯款：39,159.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.465 │ stems,Inc │P63-P64 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,271,721 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │102 │95.06.16│①匯款：47,175 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.465 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P64反面-P65反面 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK LTD. │ │ │ │ │④郵電費：220 │ TAIPEI │（匯至臺北彰化商業銀行）│ │ │ │合計$ 1,531,936 │帳號：00000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │103 │95.06.16│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.465 │ APORE │P66-P67 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,246,900 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │104 │95.06.19│①匯款：52,876 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.618 │ K │P67反面-P68反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,725,109 │ CITY,VIETNAM銀行│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │105 │95.06.19│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.618 │ APORE │P69-P70 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,262,200 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │106 │95.06.19│①匯款：600,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.618 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P70反面-P71反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 19,571,300 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │107 │95.06.19│①匯款：53,000 │戶名：MERRILL LYNCH,PIERCE│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.618 │ ,FENNER & SMITH INC │P72反面-P73 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：NORTHERN TRUST │ │ │ │ │④郵電費：220 │ INTERNATIONAL BA│（匯往美國紐約） │ │ │ │合計$ 1,729,154 │ NKING CORPORATIO│ │ │ │ │ │ N銀行、NEW YORK,│ │ │ │ │ │ USD 分行 │ │ │ │ │ │帳號：①00000-00000 │ │ │ │ │ │ ②18Y-24062 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │108 │95.06.20│①匯款：33.210 │戶名：TUL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.650 │金融機構：BANK OF TAIWAN銀│P73反面-P74反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、NAN KANG BRA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NCH 分行 │（匯至臺灣銀行南港分行）│ │ │ │合計$ 1,084,707 │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │109 │95.06.20│①匯款：92,261.4 │戶名：UPS CAPITAL HK LIMIT│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.650 │ ED │P75正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：ABN-AMRO BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ HONGKONG │（匯往香港皇后大道中心）│ │ │ │合計$ 3,012,735 │帳號：00-00-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │110 │95.06.20│①匯款：22,079 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.650 │ K │P76-P77反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 721,279 │ CITY,VIETNAM銀行│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │111 │95.06.20│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.650 │ APORE │P78-P79 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,265,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │112 │95.06.20│①匯款：25,278.25 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.650 │ stems,Inc │P79反面-P80 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 825,735 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │113 │95.06.21│①匯款：28,143 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.632 │ K │P82-P83 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 918,762 │ CITY,VIETNAM銀行│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │114 │95.06.21│①匯款：180,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.632 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P83反面-P84反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 5,874,260 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │115 │95.06.21│①匯款：53,785 │戶名：ROUMSIN SUPSAKORN │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.632 │金融機構：ROCKSVILLE,MARYL│P85-P86 │ │ │ │③手續費：180 │ AND,USA銀行 │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國馬里蘭州） │ │ │ │合計$ 1,755,512 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │116 │95.06.21│①匯款：15,000 │戶名：DNTN SX-TM-DV X.Y. │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.632 │金融機構：ASIA COMMERCIAL │P86反面-P87反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK銀行、HO CHI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MIN CITY,VIETNAM│ │ │ │ │合計$ 489,880 │ 分行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：CITIBANK,NEW│ │ │ │ │ │ YORK,USA │ │ │ │ │ │帳號：797749 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │117 │95.06.22│①匯款：36,969.8 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.618 │ CORP │P88-P89 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、OFF│（匯至原華僑銀行台北境外│ │ │ │合計$ 1,206,281 │ SHORE BANKING │ 金融中心/國際金融業務 │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN分 │ 分行） │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │118 │95.06.22│①匯款：94,441 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.618 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P89反面-P90反面 │ │ │ │③手續費：180 │ ABA：000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CALIFORNIA,USA │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 3,080,877 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │119 │95.06.22│①匯款：63,730 │戶名：KERISIN(HONG KONG) │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG AND│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往香港尖沙咀） │ │ │ │②匯率：32.618 │ INDUSTRIAL CO LTD │P91-P92 │ │ │ │合計$ 2,079,145 │ 銀行、TSIM SHA │ │ │ │ │ │ TSUI BRANCH HONG│ │ │ │ │ │ KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │120 │95.06.22│①匯款：11,839 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.618 │ K │P92反面-P93反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 386,565 │ CITY,VIETNAM銀行│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │121 │95.06.23│①匯款：17,905 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.720 │ K │P94-P95 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 586,252 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │122 │95.06.23│①匯款：27,307.97 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.720 │ stems,Inc │P2正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 893,917 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │123 │95.06.23│①匯款：75,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.720 │ APORE │P97-P98 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,454,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │124 │95.06.23│①匯款：980 │戶名：COMART CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.720 │金融機構：CHANG HAW COMMER│P98反面-P99反面 │ │ │ │③手續費：100 │ CIAL BANK LTD銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、MU CHA BRANC│（匯至彰化商業銀行木柵分│ │ │ │合計$ 32,386 │ H,TAIPEI,TAIWAN │ 行） │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-00-00000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │125 │95.06.23│①匯款：12,660 │戶名：EUDAR TECHNOLOGY INC│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.720 │金融機構：HUA NAN COMMERCI│P100-P101 │ │ │ │③手續費：180 │ AL BANK銀行、YUA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ N SHAN BRANCH 分│（匯至華南銀行圓山分行）│ │ │ │合計$ 414,635 │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │126 │95.06.26│①匯款：30,728 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.742 │ K │P101反面-P102反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,006,496 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │127 │95.06.26│①匯款：50,419 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.742 │ APORE │P103-P104 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,651,219 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │128 │95.06.26│①匯款：492,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.742 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P104反面-P105反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 16,109,564 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │129 │95.06.26│①匯款：44,603 │戶名：SYSBAY INTERNATIONAL│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.742 │ TECHNOLOGY LTD │P106-P107 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC,HONGKONG │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000000-000 │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 1,460,798 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │130 │95.06.26│①匯款：6,885 │戶名：A-DATA TECHNOLOGY CO│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.742 │ LTD │P107反面-P108反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：LAND BANK OF TAI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ WAN銀行、PAN CHI│（匯至臺灣土地銀行板橋分│ │ │ │合計$ 225,094 │ AO CITY TAIPEI │ 行） │ │ │ │ │ HSIEN,TAIWAN分行│ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │131 │95.06.26│①匯款：5,581 │戶名：SUNDAY ELECTRONICS │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.742 │ TECHNOLOGY(HK)LIMITE│P109-P110 │ │ │ │③手續費：100 │ D │ │ │ │ │④郵電費：220 │金融機構：THE HONG KONG │（匯往香港九龍地區） │ │ │ │合計$ 183,053 │ AND SHANGHAI BAN│ │ │ │ │ │ KING CORPORATION│ │ │ │ │ │ 銀行、KOWLOON HO│ │ │ │ │ │ NG KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │132 │95.06.26│①匯款：230 │戶名：DOLIN TECHNOLOGY COR│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.742 │ P │P110反面-P111反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE SHANGHAI COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL & SAVING│（匯至上海商業儲蓄銀行基│ │ │ │合計$ 7,851 │ S BANK LTD銀行、│ 隆分行） │ │ │ │ │ KEELUNG BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00-00000-0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │133 │95.06.27│①匯款：10,691.8 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.654 │ CORP │P112反面-P113反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、OFF│（匯至原華僑銀行台北境外│ │ │ │合計$ 349,450 │ SHORE BANKING │ 金融中心/國際金融業務 │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN分 │ 分行） │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │134 │95.06.27│①匯款：4,390.5 │戶名：FOSHAN REALTIME IMPO│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.654 │ RT & EXPORE CO.LTD │P114-P115 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：AGRICULTURAL BAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K OF CHINA銀行、│（匯往中國廣東地區） │ │ │ │合計$ 143,687 │ GUANGDONG CHINA │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00-000000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │135 │95.06.27│①匯款：17,106 │戶名：RAM DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.668 │ C │P115反面-P116反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國商業銀行內湖分│ │ │ │合計$ 559,219 │ K OF CHINA銀行、│ 行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │136 │95.06.27│①匯款：14,419 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.654 │ K │P117-P118 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 471,238 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │137 │95.06.27│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.654 │ APORE │P118反面-P119反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,633,100 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │138 │ │②匯率：32.654 │ stems,Inc │P120-P121 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │159 │95.06.27│①匯款：26,467.25 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 864,662 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │139 │95.06.28│①匯款：40,170 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.66 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P121反面-P122反面 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000-00-00000-0-00 │（匯至彰化商業銀行） │ │ │ │合計$ 1,312,553 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │140 │95.06.28│①匯款：8,143 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.665 │ K │P123-P124 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 266,311 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │141 │95.06.28│①匯款：275,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.665 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P124反面-P125反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,983,375 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │142 │95.06.28│①匯款：50,000 │戶名：ASK TECHNOLOGY LTD │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.665 │金融機構：HONGKONG SHANGHA│P126-P127 │ │ │ │③手續費：180 │ I BANKING MONGKO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K,HONGKONG │（匯往香港旺角地區） │ │ │ │合計$ 1,633,650 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │143 │95.06.29│①匯款：42,820 │戶名：TUL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.634 │金融機構：BANK OF TAIWAN銀│P127反面-P128反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、NAN KANG BRA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NCH 分行 │（匯至臺灣銀行南港分行）│ │ │ │合計$ 1,397,788 │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │144 │95.06.29│①匯款：77,310 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.634 │ ASIA PTE LTD │P129-P130 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 2,523,335 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │145 │95.06.29│①匯款：29,800 │戶名：SURIATY NG │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.634 │金融機構：BANK INTERNATION│P130反面-P131反面 │ │ │ │③手續費：180 │ AL INDONESIA MUA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RA KARANG,JAKART│ │ │ │ │合計$ 972,893 │ A │ │ │ │ │ │帳號：0-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │146 │95.06.29│①匯款：70,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.634 │ APORE │P132-133 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,284,780 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │147 │95.06.29│①匯款：14,834 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.634 │ K │P133反面-P134反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 484,493 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │148 │95.06.29│①匯款：4,725 │戶名：A FORCE TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.634 │ LTD │P135-P136 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：HANGSENG BANK LT│ │ │ │ │④郵電費：220 │ D銀行、KOWLOON, │（匯往香港九龍地區） │ │ │ │合計$ 154,516 │ HONGKONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │149 │95.06.30│①匯款：26,697 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.431 │ stems,Inc │P136反面-P137反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 866,235 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │150 │95.06.30│①匯款：40,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.431 │ APORE │P138-P139 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,297,640 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │151 │95.06.30│①匯款：16,826 │戶名：CABLETRONICS COMPANY│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.431 │ LIMITED │P139反面-P140反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：INDUSTRIAL AND │ │ │ │ │④郵電費：220 │ COMMERCIAL BANK │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 546,098 │ OF CHINA(ASIA)LI│ │ │ │ │ │ MIT銀行、CENTRAL│ │ │ │ │ │ BRANCH,HONGKONG │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │152 │95.06.30│①匯款：12,764 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.431 │ K │P141-P142反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 414,349 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │153 │95.06.30│①匯款：5,380 │戶名：THECUC TECHNOLOGY CO│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.431 │ RP │P143-P144 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：E.SUN COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK銀行、TAIPEI│（匯至玉山銀行台北分行）│ │ │ │合計$ 174,799 │ ,TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │154 │95.07.03│①匯款：36,366 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.295 │ K │P145反面-P146反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,174,840 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │155 │95.07.03│①匯款：60,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.295 │ APORE │P147-P148 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,935,100 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │156 │95.07.03│①匯款：400,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.295 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P148反面-P149反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 12,918,500 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │157 │95.07.03│①匯款：100,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.295 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P150-P151 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 3,230,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │158 │95.07.04│①匯款：170,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.200 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P151反面-P152反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 5,474,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │159 │95.07.04│①匯款：29,723.25 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │②匯率：32.200 │ stems,Inc │P153正反面 │ │ │ │合計$ 957,489 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │160 │95.07.04│①匯款：11,176 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.200 │ K │P154-P155 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費220： │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 360,187 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │161 │95.07.04│①匯款：8,433.67 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.200 │ APORE │P155反面-P156反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000-0000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 271,884 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │162 │95.07.05│①匯款：100,000 │戶名：ASK TECHNOLOGY LTD │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.356 │金融機構：HONGKONG SHANGHA│P157反面-P158反面 │ │ │ │③手續費：180 │ I BANKING MONGKO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K,HONGKONG │（匯往香港旺角地區） │ │ │ │合計$ 3,236,000 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │163 │95.07.05│①匯款：11,765 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.356 │ K │P159-P160 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 381,068 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │164 │95.07.05│①匯款：112,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.345 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P160反面-P161反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 3,623,140 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │165 │95.07.06│①匯款：22,526 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.453 │ K │P162-P163 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 731,436 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │166 │95.07.06│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.453 │ APORE │P163反面-P164反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,245,700 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │167 │95.07.06│①匯款：68,970 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.453 │ ASIA PTE LTD │P165-P166 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 2,238,683 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │168 │95.07.06│①匯款：25,300 │戶名：LEALTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.453 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P166反面-P167反面 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000-00-00000-0-00 │（匯至臺北彰化商業銀行）│ │ │ │合計$ 821,461 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │169 │95.07.06│①匯款：160,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.433 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P168-P169 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 5,191,380 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │170 │95.07.06│①匯款：120,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.433 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P169反面-P170反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 3,893,660 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │171 │95.07.07│①匯款：27,200 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.412 │ K │P171-P172 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 882,006 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │172 │95.07.07│①匯款：32,235 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.412 │ stems,Inc │P172反面-P173反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,045,200 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │173 │95.07.07│①匯款：260,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.412 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P174-P175 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 8,427,620 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │174 │95.07.07│①匯款：10,120 │戶名：INDEX DIVERSIFIED SD│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.412 │ N BHD │P175反面-P177反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK(M)BHD銀行、│（匯往馬來西亞巴生地區）│ │ │ │合計$ 328,329 │ KLANG,MALAYSIA分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-0000000-0(US A/C│ │ │ │ │ │ ) │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │175 │95.07.07│①匯款：115,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.411 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P178-P179 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 3,727,765 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │176 │95.07.07│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.411 │ APORE │P179反面-P180反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,862,050 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │177 │95.07.10│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.345 │ APORE │P181反面-P182反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,469,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │178 │95.07.10│①匯款：799,500 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.345 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P183-P184 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 25,860,328 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │179 │95.07.11│①匯款：21,347 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.469 │ K │P184反面-P185反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 693,516 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │180 │95.07.11│①匯款：130,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.469 │ APORE │P186-P187 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │合計$ 4,221,370 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │181 │95.07.11│①匯款：64,535 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.469 │ stems,Inc │P187反面-P188反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,095,795 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │182 │95.07.11│①匯款：8,550 │戶名：LIANYUNGANG YUNTAIFO│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.469 │ REIGN TRADE CO.LTD │P189-P190 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、LIANYUNGANG │（匯往中國江蘇連雲港） │ │ │ │合計$ 277,930 │ BRANCH,CHINA分行│ │ │ │ │ │帳號：00000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │183 │95.07.12│①匯款：32,017 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.485 │ K │P190反面-P191反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,040,472 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │184 │95.07.12│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.485 │ APORE │P192-P193 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,873,150 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │185 │95.07.12│①匯款：250,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.485 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P193反面-P194反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,121,750 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │186 │95.07.12│①匯款：120,000 │戶名：ASROCK INC │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.485 │金融機構：TAIPEI BANK │P195-P196 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000-0000-0000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯至台北銀行） │ │ │ │合計$ 3,898,600 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │187 │95.07.12│①匯款：830 │戶名：RACK SOLUTION INC. │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.485 │金融機構：TAIWAN BUSINESS │P196反面-P197反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK銀行、FU-HSI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ N BRANCH 分行 │（匯至臺灣企銀復興分行）│ │ │ │合計$ 27,283 │帳號：00-000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │188 │95.07.13│①匯款：26,200 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.550 │ K │P198反面-P199反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 853,210 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │189 │95.07.13│①匯款：104,250 │戶名：MERRILL LYNCH,PIERCE│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.550 │ ,FENNER & SMITH INC │P200-P201 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：NORTHERN TRUST │ │ │ │ │④郵電費：220 │ INTERNATIONAL BA│（匯往美國紐約） │ │ │ │合計$ 3,393,738 │ NKING CORPORATIO│ │ │ │ │ │ N銀行、NEW YORK,│ │ │ │ │ │ USD 分行 │ │ │ │ │ │帳號：①00000-00000 │ │ │ │ │ │ ②18Y-24062 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │190 │95.07.13│①匯款：17,000 │戶名：VOSONIC TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.550 │ CORPORATION │P201反面-P202反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HUA NAN COMMERCI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ AL BANK LTD 銀行│（匯至華南商業銀行竹北分│ │ │ │合計$ 553,750 │ 、CHU-PEI BRANCH│ 行） │ │ │ │ │ ,TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │191 │95.07.13│①匯款：43,936.25 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.550 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P203-P204 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 1,430,525 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │192 │95.07.13│①匯款：51,898 │戶名：ERGOPRO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.550 │ L.L.C │P204反面-P205反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BANK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、OFF│（匯至華僑商業銀行台北分│ │ │ │合計$ 1,689,680 │ SORE BANKING BRA│ 行） │ │ │ │ │ NCH TAIPEI,TAIWA│ │ │ │ │ │ N 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │193 │95.07.13│①匯款：14,060 │戶名：PAN-RAM INTERNATIONA│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.550 │ L CORPORATION │P206-P207 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L BANK OF CHINA │（匯至中國國際商業銀行台│ │ │ │合計$ 458,053 │ 銀行、TA AN BRAN│ 北泰安分行） │ │ │ │ │ CH TAIPEI TAIWAN│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │194 │95.07.13│①匯款：5,850 │戶名：A-DATA TECHNOLOGY CO│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32,550 │ LTD │P207反面-208反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：LAND BANK OF TAI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ WAN銀行、PAN CHI│（匯至臺灣土地銀行板橋分│ │ │ │合計$ 190,738 │ AO CITY TAIPEI │ 行） │ │ │ │ │ HSIEN,TAIWAN分行│ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │195 │95.07.13│①匯款：392.24 │戶名：GREENTAC INDUSTRIAL │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.550 │ CO.,LTD │P209-P210 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、BOO│（匯至華僑銀行台中分行）│ │ │ │合計$ 13,087 │ C,TAICHUNG BRANC│ │ │ │ │ │ H 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │196 │95.07.13│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.599 │ APORE │P210反面-P211反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,630,350 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │197 │95.07.13│①匯款：3,495 │戶名：SHANGHAI TOY-TIME EN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.599 │ TERPRISES LTD │P212-P213 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：AGRICULTURAL BAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K OF CHINA銀行、│（匯往中國上海南匯） │ │ │ │合計$ 114,254 │ SHANGHAI BRANCH │ │ │ │ │ │ NANHUI SUB BRANC│ │ │ │ │ │ H,CHINA 分行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：FIRAT UNIONN│ │ │ │ │ │ ATIONAL BANK│ │ │ │ │ │ ,NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：00-00-0000-000000000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │198 │95.07.14│①匯款：56,268 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.677 │ stems,Inc │P213反面-P214反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,839,069 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │199 │95.07.14│①匯款：105,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.677 │ APORE │P215-P216 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,431,485 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │200 │95.07.14│①匯款：48,200 │戶名：ASROCK INC │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ │ │ │②匯率：32.677 │金融機構：TAIPEI BANK銀行 │P216反面-P217反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 、PEITOU BRANCH,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ TAIWAN 分行 │（匯至台北銀行北投分行）│ │ │ │合計$ 1,575,431 │帳號：0000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │201 │95.07.14│①匯款：13,469 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.677 │ K │P218-P219 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 440,527 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │202 │95.07.14│①匯款：6,414.8 │戶名：UNICONCEPT ASIA LIMI│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.677 │ TED │P219反面-P220反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：HONGKONG SHANGHA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ I BANKING CORPOR│（匯往中國上海） │ │ │ │合計$ 209,936 │ ATION LTD │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000（USD │ │ │ │ │ │ ） │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │203 │95.07.14│①匯款：1,560 │戶名：JEALIOT CO,LIMITED │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.677 │金融機構：THE HONGKONG & │P221-P222 │ │ │ │③手續費：100 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORP,LTD 銀行、 │（匯往中國廈門） │ │ │ │合計$ 51,296 │ XIAMEN BRANCH, │ │ │ │ │ │ CHINA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │204 │95.07.17│①匯款：160,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.858 │ APORE │P222反面-P223反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 5,257,680 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │205 │95.07.17│①匯款：750,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.858 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P224-P225 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 24,644,000 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │206 │95.07.17│①匯款：73,691 │戶名：TOP VICTORY INVESTME│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.858 │ NTS LTD │P225反面- │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG & │ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往香港皇后大道地區）│ │ │ │合計$ 2,421,760 │ CORPORATION LTD │ │ │ │ │ │ 銀行、1 QUEEN'S │ │ │ │ │ │ RD CENTRAL,HONGK│ │ │ │ │ │ ONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │207 │95.07.18│①匯款：163,200 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.903 │ ASIA PTE LTD │P227-P228 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 5,370,170 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │208 │95.07.18│①匯款：18,108 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.903 │ K │P228反面-P229反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 596,208 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │209 │95.07.18│①匯款：45,681 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.903 │ stems,Inc │P230-P231 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,503,458 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │210 │95.07.18│①匯款：60,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.903 │ APORE │P231反面-P232反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,974,580 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │211 │95.07.18│①匯款：11,760 │戶名：INDEX DIVERSIFIED SD│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.903 │ N BHD │P233-P234 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK(M)BHD銀行、│（匯往馬來西亞巴生地區）│ │ │ │合計$ 387,339 │ KLANG,MALAYSIA分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-0000000-0(US A/C│ │ │ │ │ │ ) │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │212 │95.07.19│①匯款：207,684 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.882 │ ASIA PTE LTD │P3正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 6,829,465 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │213 │95.07.19│①匯款：13,448 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.882 │ K │P4正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 442,597 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │214 │95.07.20│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.753 │ APORE │P238-239 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,638,050 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │215 │95.07.20│①匯款：11,774 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.753 │ K │P239反面-P240反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 386,034 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │216 │95.07.21│①匯款：125,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.800 │ APORE │P5正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,100,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │217 │95.07.21│①匯款：24,628.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.800 │ stems,Inc │P6正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 808,223 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │218 │95.07.21│①匯款：14,817 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.800 │ K │P7正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 486,398 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │219 │ │②匯率：32.844 │ K │P8正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │240 │95.07.24│①匯款：51,174 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,681,159 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │220 │95.07.24│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.844 │ APORE │P9正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,642,600 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │221 │95.07.24│①匯款：450,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.844 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P10正反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 14,780,300 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │222 │95.07.24│①匯款：145,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.844 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P11正反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 4,762,880 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │223 │95.07.24│①匯款：20,000 │戶名：SOMCHIT SERTTHIN │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.844 │金融機構：HSBC BANK USA,NE│P12正反面 │ │ │ │③手續費：180 │ W YORK,USA │ │ │ │ │④郵電費：220 │ FOR A/C OF HSBC │（匯往香港皇后大道中心）│ │ │ │合計$ 657,280 │ PRIVATE BANK(SU │ │ │ │ │ │ ISSE)AA.HONGKONG│ │ │ │ │ │ .HONGKONG │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │224 │95.07.25│①匯款：15,505 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.842 │ K │P13正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 509,615 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │225 │95.07.25│①匯款：60,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.842 │ APORE │P255-P256 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,970,920 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │226 │95.07.25│①匯款：28,560.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.842 │ stems,Inc │P256反面-P257反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 938,384 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │227 │95.07.26│①匯款：15,888 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.850 │ K │P258-P259 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 522,321 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │228 │95.07.26│①匯款：35,846.47 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.850 │金融機構：WELL FARGO BANK │P14正反面 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 1,177,957 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │229 │95.07.26│①匯款：16,230 │戶名：INDEX DIVERSIFIED SD│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.850 │ N BHD │P15正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK(M)BHD銀行、│（匯往馬來西亞巴生地區）│ │ │ │合計$ 533,556 │ KLANG,MALAYSIA │ │ │ │ │ │帳號：000-0000000-0(US A/C│ │ │ │ │ │ ) │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │230 │95.07.27│①匯款：101,275 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.795 │ ON PTE LTD │P16正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 3,321,714 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │231 │95.07.27│①匯款：25,340 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.795 │ C │P17正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 831,425 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-00000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │232 │95.07.27│①匯款：3,375 │戶名：BEVERLEY PACIFIC INT│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.795 │ ERNATIONAL LTD │P18正反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE HONGKONG AND│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往香港九龍地區） │ │ │ │合計$ 111,003 │ CORPORATION LTD │ │ │ │ │ │ 銀行、KOWLOON │ │ │ │ │ │ RAY,KOWLOON,HONG│ │ │ │ │ │ KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000F │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │233 │95.07.27│①匯款：3,620 │戶名：CHINA NINGBO CIXI IM│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.795 │ P.&EXP.CORP │P267-P268 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA 銀│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CIXI SUB BRA│（匯往中國浙江慈溪市） │ │ │ │合計$ 119,038 │ NCH,CHINA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-0000-0000000-000│ │ │ │ │ │ 1 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │234 │95.07.27│①匯款：18,800 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.795 │ PTE LTD │P268反面-P269反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE,SIN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 452,971 │ GAPORE │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │235 │95.07.27│①匯款：955 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.795 │ K │P270-271 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 31,639 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │236 │95.07.27│①匯款：12,957 │戶名：WELL TRIUMPH CO.LTD │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.795 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│P271反面-P272 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK銀行、LIAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHENG BRANCH,TAI│（匯至第一商業銀行連城分│ │ │ │合計$ 425,325 │ WAN 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │237 │95.07.27│①匯款：1,200 │戶名：無 │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②現鈔匯率：32.991│金融機構：無 │P272反面 │ │ │ │③手續費：0 │帳號：無 │ │ │ │ │④郵電費：0 │（以外幣直接匯兌） │ │ │ │ │合計$ 39,589 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │238 │95.07.28│①匯款：28,991.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.783 │ stems,Inc │P273-P274 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 950,837 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │239 │95.07.28│①匯款：110,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │②匯率：32.783 │ APORE │P274反面-P275反面 │ │ │ │合計$ 3,606,530 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │240 │95.07.28│①匯款：74,987.44 │戶名：ASROCK INC │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.783 │金融機構：TAIPEI BANK銀行 │P276-P277 │ │ │ │③手續費：180 │ 、PEITOU BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,TAIWAN 分行 │（匯至台北銀行北投分行）│ │ │ │合計$ 2,458,713 │帳號：0000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │241 │95.07.28│①匯款：2,520 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.783 │ K │P277反面-P278反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 82,933 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │242 │95.07.31│①匯款：28,454 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.780 │ K │P279-P280 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 933,122 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │243 │95.07.31│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.780 │ APORE │P280反面-P281反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,639,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │244 │95.07.31│①匯款：67,850 │戶名：UPS CAPITAL HK LIMIT│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.780 │ ED │P282-P283 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：ABN-AMRO BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ HONGKONG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 2,224,818 │帳號：00-00-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │245 │95.07.31│①匯款：73,367 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.780 │ CORP │P283反面-P284反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、 │（匯至原華僑銀行台北境外│ │ │ │合計$ 2,405,373 │ OFFORE BANKING │ 金融中心/國際金融業務 │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN │ 分行） │ │ │ │ │帳號：000-000-0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │246 │95.07.31│①匯款：6,000 │戶名：WENZHOU LU CHENG HON│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.780 │ G DA BAG AND CASE │P285-P286 │ │ │ │③手續費：100 │ FACTORY │ │ │ │ │④郵電費：220 │金融機構：WENZHOU BRANCH, │（匯往中國浙江溫州） │ │ │ │合計$ 197,000 │ ZHEJIANG,CHINA │ │ │ │ │ │帳號：00000-0000-000000000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │247 │95.07.31│①匯款：3,000 │戶名：WELL DONE INTERNATIO│本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.780 │ NAL IMP.&EXP.LIMITED│P286反面-P287反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：SNENZHEN DEVELOP│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MENT BANK CO.,LT│（匯往中國深圳） │ │ │ │合計$ 98,660 │ D銀行、SNENZHEN │ │ │ │ │ │ CHINA分行 │ │ │ │ │ │帳號：OSＺ 0000 0000000000 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：WACHOVIA BAN│ │ │ │ │ │ K銀行、N.A.,│ │ │ │ │ │ NEW YORK INT│ │ │ │ │ │ ERNATIONAL │ │ │ │ │ │ BRANCH,USA分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │中間轉匯帳號：0000-0000-00│ │ │ │ │ │ 985 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │248 │95.07.31│①匯款：10,220 │戶名：GYMS INTERNATIONAL │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.780 │ CO.,LTD │P288-P289 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：JIH SUN INTERNAT│ │ │ │ │④郵電費：220 │ IONAL BANK銀行、│（匯至日盛國際商銀臺南分│ │ │ │合計$ 335,332 │ TAINAN BRANCH,T │ 行） │ │ │ │ │ AIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │249 │95.07.31│①匯款：12,110 │戶名：TUL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.780 │金融機構：BANK OF TAIWAN │P289反面-P290反面 │ │ │ │③手續費：180 │ NAN KANG BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000-00000-0 │（匯至臺灣銀行南港分行）│ │ │ │合計$ 397,366 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │250 │95.07.31│①匯款：135,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-1 │ │ │ │②匯率：32.749 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P291-P292 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 4,421,615 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │251 │95.08.01│①匯款：24,852.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.804 │ stems,Inc │P1反面-P2反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 815,670 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │252 │95.08.01│①匯款：10,829 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.804 │ K │P3-P4 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 355,555 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │253 │95.08.01│①匯款：10,098 │戶名：ASUS TECHNOLOGY PTE │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.804 │ LIMITED │P4反面-P5反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 331,575 │ K OF CHINA銀行、│ │ │ │ │ │ SINGAPORE BRANCH│ │ │ │ │ │ SINGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │254 │95.08.02│①匯款：42,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.844 │ APORE │P6-P7 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,379,848 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │255 │95.08.02│①匯款：170,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.844 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P7反面-P8反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 5,583,980 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │256 │95.08.02│①匯款：9,927.26 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.844 │ APORE │P9-P10 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000-0000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 326,371 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │257 │95.08.02│①匯款：9,224 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.844 │ K │P10反面-P11反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 303,273 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │258 │95.08.02│①匯款：8,950 │戶名：LABAU TECHNOLOGY COR│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.844 │ P │P12-P13 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：HUA NAN COMMERCI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ AL BANK LTD 銀行│（匯至華南商業銀行台北縣│ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000-0 │ │ │ │ │合計$ 294,274 │ 、TAIPEI HSIEN │ 分行） │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │259 │95.08.02│①匯款：2,598.7 │戶名：TOTAL IMPACT INDUSTR│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.844 │ IAL LIMITED │P13反面-P14反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：STANDARD CHARTER│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ED BANK銀行、TSI│（匯往香港尖沙咀） │ │ │ │合計$ 85,672 │ MSHATSUI,HONGKON│ │ │ │ │ │ G分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │260 │95.08.03│①匯款：18,227 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.922 │ K │P15-P16 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 600,469 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │261 │95.08.03│①匯款：70,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.922 │ APORE │P16反面-P17反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,304,940 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │262 │95.08.03│①匯款：40,560 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.922 │ ASIA PTE LTD │P18-P19 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 1,335,716 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │263 │95.08.04│①匯款：110,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.865 │ APORE │P19反面-P20反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,615,550 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │264 │95.08.04│①匯款：24,624.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.865 │ stems,Inc │P21-P22 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 809,684 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │265 │95.08.04│①匯款：11,300 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.865 │ K │P22反面-P23反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 371,775 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │266 │95.08.07│①匯款：645,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.825 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P24反面-P25反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 21,172,625 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │267 │95.08.07│①匯款：44,539 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.825 │ K │P26-P27 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,462,393 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │268 │95.08.07│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.825 │ APORE │P27反面-P28反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,924,150 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │269 │95.08.07│①匯款：53,180 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.825 │ ASIA PTE LTD │P29-P30 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 1,746,034 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │270 │95.08.07│①匯款：24,125 │戶名：INDEX DIVERSIFIED SD│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.825 │ N BHD │P30反面-P31反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK(M)BHD銀行、│（匯往馬來西亞） │ │ │ │合計$ 792,303 │ KLANG,MALAYSIA │ │ │ │ │ │帳號：000-0000000-0(US A/C│ │ │ │ │ │ ) │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │271 │95.08.07│①匯款：30,000 │戶名：MR SOMMART DHUPCHIND│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.825 │ A │P32-P33 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITI BANK WASHIN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ GTON DC,USA. │（匯往美國華盛頓行政特區│ │ │ │合計$ 985,150 │帳號（通匯號碼）：00000000│ ） │ │ │ │ │ 6 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │272 │95.08.08│①匯款：16,199 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.830 │ K │P33反面-P34反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 532,213 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │273 │95.08.08│①匯款：41,950.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.830 │ stems,Inc │P35-P36 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,377,643 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │274 │95.08.08│①匯款：97,325 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.830 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P36反面-P37反面 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 3,195,580 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │275 │95.08.08│①匯款：15,970 │戶名：A-DATA TECHNOLOGY CO│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.830 │ LTD │P38-P39 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：LAND BANK OF TAI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ WAN銀行、PAN CHI│（匯至臺灣土地銀行板橋分│ │ │ │合計$ 524,695 │ AO CITY TAIPEI │ 行） │ │ │ │ │ HSIEN,TAIWAN分行│ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │276 │95.08.08│①匯款：47,287.2 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.830 │ CORP │P39反面-P40反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、 │ │ │ │ │合計$ 1,552,839 │ OFFORE BANKING │ │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │277 │95.08.08│①匯款：16,100 │戶名：EUDAR TECHNOLOGY INC│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.830 │金融機構：HUA NAN COMMERCI│P41-P42 │ │ │ │③手續費：180 │ AL BANK銀行、YUA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ N SHAN BRANCH分 │（匯至華南銀行圓山分行）│ │ │ │合計$ 528,963 │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │278 │95.08.08│①匯款：35,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.840 │ APORE │P42反面-P43反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,149,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │279 │95.08.08│①匯款：195,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.840 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P44-P45 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 6,404,300 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │280 │95.08.08│①匯款：10,560 │戶名：FOSHAN REALTIME IMPO│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.840 │ RT & EXPORT CO.LTD │P45反面-P46反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：AGRICULTURAL BAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K OF CHINA銀行、│（匯往中國廣東） │ │ │ │合計$ 347,110 │ GUANGDONG CHINA │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：UNION BANK O│ │ │ │ │ │ F CALIFORNIA│ │ │ │ │ │ NEW YORK │ │ │ │ │ │帳號：00-000000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │281 │95.08.08│①匯款：9,647 │戶名：LIANYUNGANG YUNTAIFO│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.840 │ REIGN TRADE CO.LTD │P47-P48 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、LIANYUNGANG │（匯往中國江蘇連雲港） │ │ │ │合計$ 317,127 │ BRANCH,CHINA分行│ │ │ │ │ │帳號：00000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │282 │95.08.08│①匯款：30,233 │戶名：WELL TRIUMPH CO.LTD │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.830 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│P48反面-P49 │ │ │ │③手續費： │ BANK銀行、LIAN │ │ │ │ │ A.匯出-180 │ CHENG BRANCH,TAI│（匯至第一商業銀行連城分│ │ │ │ B.雜項-220 │ WAN 分行 │ 行） │ │ │ │④郵電費：0 │帳號：000-0000-0000 │ │ │ │ │合計$ 992,949 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │283 │95.08.09│①匯款：225,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32,871 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P49反面-P50反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 7,396,475 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │284 │95.08.09│①匯款：28,755 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.871 │ K │P51-P52 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 945,606 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │285 │95.08.09│①匯款：110,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.871 │ APORE │P52反面-P53反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,616,210 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │286 │95.08.09│①匯款：205,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.871 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P54-P55 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 6,739,055 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │287 │95.08.09│①匯款：21,260 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.871 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P55反面-P56反面 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000-00-00000-0-00 │（匯至彰化商業銀行） │ │ │ │合計$ 699,237 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │288 │95.08.09│①匯款：10,250 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.871 │ C │P57-P58 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 337,248 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-00000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │289 │95.08.10│①匯款：250,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.678 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P58反面-P59反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 8,170,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │290 │95.08.10│①匯款：22,261 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.678 │ K │P60-P61 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 727,845 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │291 │95.08.10│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.694 │ APORE │P19正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,634,300 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │292 │95.08.10│①匯款：14,800.62 │戶名：UPS CAPITIAL HK LIMI│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.678 │ TED │P62反面-P63反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：ABN-AMRO BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ HONGKONG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 484,055 │帳號：00-00-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │293 │95.08.10│①匯款：5,200 │戶名：DONGYU │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.673 │金融機構：CHINA CONTRUCTIO│P64-P65 │ │ │ │③手續費：100 │ N BANK銀行、SHEN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ZHEN BRANCH,CHIN│（匯往中國深圳） │ │ │ │合計$ 170,246 │ A 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │294 │95.08.10│①匯款：5,166 │戶名：RICHYEAR（HONGKONG）│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.678 │ INTERNATIONAL CO.LTD│P65反面-P66反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：STANDARD CHARTER│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ED BANK SHENZHEN│（匯往中國深圳） │ │ │ │合計$ 169,135 │ ,CHINA │ │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │295 │95.08.10│①匯款：4,047 │戶名：DPA IAC. │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.678 │金融機構：CITIBANK(WEST) │P67-P68 │ │ │ │③手續費：100 │ PCB │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000000000 │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 132,568 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │296 │95.08.11│①匯款：56,993 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.662 │ stems,Inc │P69-P70 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,861,905 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │297 │95.08.11│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.662 │ APORE │P70反面-P71反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 8,165,900 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │298 │95.08.11│①匯款：165,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.662 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P72-P73 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 5,389,730 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │299 │95.08.11│①匯款：11,702 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.662 │ K │P73反面-P74反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │合計$ 382,611 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │300 │95.08.11│①匯款：3,434 │戶名：SHOCKWAVE ELECTRONIC│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.622 │ CO LTD │P75-P76 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA, │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BAOAN SUB BRANCH│（匯往中國深圳地區） │ │ │ │合計$ 112,481 │ ,SHENZHEN │ │ │ │ │ │帳號：000 000 000 000 000 │ │ │ │ │ │ 001 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │301 │95.08.14│①匯款：900,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.750 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P76反面-P77反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 29,475,500 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │302 │95.08.15│①匯款：42,801 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32,787 │ K │P78-P79 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,403,716 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │303 │95.08.15│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.787 │ APORE │P79反面-P80反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,639,750 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │304 │95.08.15│①匯款：69,729.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.787 │ stems,Inc │P81-P82反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,286,621 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │305 │95.08.15│①匯款：88,535 │戶名：ASK TECHNOIOGY LTD │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.787 │金融機構：HONGKONG SHANGHA│P83-P84 │ │ │ │③手續費：180 │ I MONGKOK,HONGKO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 2,903,197 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │306 │95.08.15│①匯款：88,347 │戶名：GENUINE C & C(SOUTH │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.787 │ ASIA)PTE LTD │P84反面-P85反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HONGKONG & SHANG│ │ │ │ │④郵電費：220 │ HAI BANKING CORP│（匯往新加坡東陵路） │ │ │ │合計$ 2,897,033 │ ORATION LTD 銀行│ │ │ │ │ │ 、TANGLIN BRANCH│ │ │ │ │ │ ,SINGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │307 │95.08.15│①匯款：52,300 │戶名：ASROCK INC │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.787 │金融機構：TAIPEI BANK │P86-P87 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000-0000-0000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯至台北銀行） │ │ │ │合計$ 1,715,160 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │308 │95.08.15│①匯款：59,650.25 │戶名：UPS CAPITAL HK LIMIT│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.787 │ ED │P87反面-P88反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：ABN-AMRO BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ HONGKONG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 1,956,153 │帳號：00-00-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │309 │95.08.15│①匯款：35,727 │戶名：GAJAH INTERNATIONAL │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.787 │ (S)PTE LTD │P89-P90 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DBS BANK,6 SHENT│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ON WAY DBS BUILD│（匯往新加坡珊屯道） │ │ │ │合計$ 1,171,781 │ ING SPORE 068809│ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │310 │95.08.16│①匯款：16,353 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.715 │ K │P90反面-P91反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 535,388 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │311 │95.08.16│①匯款：160,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.715 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P92-P93 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 5,234,900 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │312 │95.08.16│①匯款：70,575 │戶名：MERRILL LYNCH,PIERCE│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.715 │ ,FENNER & SMITH INC.│P93反面-P94反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：NORTHERN TRUST │ │ │ │ │④郵電費：220 │ INTERNATIONAL │（匯往美國紐約） │ │ │ │合計$ 2,309,261 │ BANKING CORPORAT│ │ │ │ │ │ ION銀行、NEW YOR│ │ │ │ │ │ K,USD 分行 │ │ │ │ │ │帳號：①000000-00000 │ │ │ │ │ │ ②18Y-24062 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │313 │95.08.16│①匯款：30,000 │戶名：THUNDERBOLD MANAGEME│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.715 │ NT LTD │P95-P96 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC PRIVATE BAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K(SUISSE)S.A.HON│（匯往香港） │ │ │ │合計$ 981,850 │ GKONG │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：HSBC BANK US│ │ │ │ │ │ A,NEW YORK, │ │ │ │ │ │ USA │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │314 │95.08.16│①匯款：14,800 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.715 │ C │P96反面-P97反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 484,582 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │315 │95.08.17│①匯款：16,952 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.663 │ K │P98-P99 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 554,103 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │316 │95.08.17│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.663 │ APORE │P99反面-P100反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,266,700 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │317 │95.08.18│①匯款：35,784.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.670 │ stems,Inc │P101反面-P102反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,169,480 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │318 │95.08.18│①匯款：8,198 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.670 │ K │P103-P104 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 268,149 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │319 │95.08.18│①匯款：11,485 │戶名：GKB CCTV CO.,LTD │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.670 │金融機構：THE INTERNATIONA│P104反面-P105反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ K OF CHINA銀行、│（匯至中國國際商業銀行豐│ │ │ │合計$ 375,615 │ FENG FUAN BRANCH│ 原分行） │ │ │ │③手續費：180 │ L COMMERCIAL BAN│ │ │ │ │ │ ,TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │320 │95.08.18│①匯款：6,390.97 │戶名：WORLDCONNECT AG │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.670 │金融機構：CREDIC SUISSE,BA│P168-P169 │ │ │ │③手續費：100 │ NKSTRASSE 5,POST│ │ │ │ │④郵電費：220 │ FACH 450,8610 US│（匯至瑞士） │ │ │ │合計$ 209,113 │ TER,SWITZERLAND │ │ │ │ │ │帳號：000000-00-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │321 │95.08.18│①匯款：80,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.656 │ APORE │P169反面-P170反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,612,880 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │322 │95.08.21│①匯款：48,512 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.699 │ K │P171-P172 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,586,694 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │323 │95.08.21│①匯款：15,952 │戶名：TUL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.699 │金融機構：BANK OF TAIWAN │P172反面-P173反面 │ │ │ │③手續費：180 │ NAN KANG BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000-00000-0 │（匯至臺灣銀行南港分行）│ │ │ │合計$ 522,014 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │324 │95.08.21│①匯款：146,450 │戶名：ASROCK INC │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.699 │金融機構：TAIPEI BANK,PEIT│P174-P175 │ │ │ │③手續費：180 │ OU BRANCH,TAIWAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000-0000-0000 │（匯至台北銀行北投分行）│ │ │ │合計$ 4,789,169 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │325 │95.08.21│①匯款：28,930 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.699 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P175反面-P176反面 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 946,382 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │326 │95.08.21│①匯款：42,575 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.699 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P177-P178 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK 銀行、│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHUNG-HO BRANCH │（匯至彰化商業銀行中和分│ │ │ │合計$ 1,392,560 │ 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：0000-00-00000-0-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │327 │95.08.21│①匯款：38,893.27 │戶名：HENASIA TECHNOLOGY(S│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.699 │ ) PTE LTD │P20正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK LTD RAFFLES│（匯往新加坡萊佛士地區）│ │ │ │合計$ 1,272,171 │ PLACE,SINGAPORE │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NY │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │328 │95.08.21│①匯款：600,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.713 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P179反面-P180反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 19,628,300 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │329 │95.08.22│①匯款：44,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.751 │ APORE │P181-P182 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000-0000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 1,441,444 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │330 │95.08.22│①匯款：25,000 │戶名：SOMMART DHUPCHINDA │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.751 │金融機構：BANK OF AMERICA │P21正反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 銀行、DEMOCRACY │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BLVD,BETHESDA, │（匯往美國馬里蘭州） │ │ │ │合計$ 819,175 │ MARYLAND,USA分行│ │ │ │ │ │帳號：0000 0000 0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │331 │95.08.22│①匯款：24,645 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.751 │ K │P183反面-P184反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 807,548 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │332 │95.08.22│①匯款：34,867.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.751 │ stems,Inc │P185-P186 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │ │ │ │ │合計$ 1,142,354 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │333 │95.08.22│①匯款：100,000 │戶名：ASK TECHNOIOGY LTD │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.751 │金融機構：HONGKONG SHANGHA│P186反面-P187反面 │ │ │ │③手續費：180 │ I MONGKOK,HONGKO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NG │ │ │ │ │合計$ 3,275,500 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │334 │95.08.22│①匯款：95,527 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.751 │ ASIA PTE LTD │P188-P189 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 3,129,005 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │335 │95.08.22│①匯款：11,000 │戶名：VANESSA DEUPCHINDA │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.751 │金融機構：BANK OF AMERICA │P189反面-P190反面 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：00000-00000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 360,661 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │336 │95.08.23│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.804 │ APORE │P191-P192 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,921,000 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │337 │95.08.23│①匯款：162,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.804 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P192反面-P193反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 5,314,748 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │338 │95.08.23│①匯款：93,327.3 │戶名：TOP VICTORY INVESTME│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.804 │ NTS LTD │P194-P195 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG │ │ │ │ │④郵電費：220 │ ANDSHANGHAI BANK│（匯往香港皇后大道地區）│ │ │ │合計$ 3,061,909 │ ING │ │ │ │ │ │帳號：000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │339 │95.08.23│①匯款：10,255 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.804 │ K │P195反面-P196反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 336,725 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │340 │95.08.24│①匯款：22,980 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.836 │ ASIA PTE LTD │P197-P198 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 754,971 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │341 │95.08.24│①匯款：89,760.5 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │②匯率：32.836 │ ON PTE LTD │P198反面-P199反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 2,947,776 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │342 │95.08.24│①匯款：86,375 │戶名：MERRILL LYNCH,PIERCE│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.836 │ ,FENNER & SMITH INC.│P200-P201 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：NORTHERN TRUST │ │ │ │ │④郵電費：220 │ INTERNATIONAL │（匯往美國紐約） │ │ │ │合計$ 2,836,610 │ BANKING CORPORAT│ │ │ │ │ │ ION銀行、NEW YOR│ │ │ │ │ │ K,USD 分行 │ │ │ │ │ │帳號：①000000-00000 │ │ │ │ │ │ ②18Y-24062 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │343 │95.08.24│①匯款：5,881 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.836 │ K │P201反面-P202反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 193,429 │ CITY,VIETNAM 銀 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │344 │95.08.24│①匯款：8,482 │戶名：MR SIWAPONG YOSKAEW │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.836 │金融機構：HSBC BANK銀行、 │P203-P204 │ │ │ │③手續費：100 │ SINGAPORE OFFICE│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,SINGAPORE 分行 │ │ │ │ │合計$ 278,835 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │345 │95.08.25│①匯款：30,082 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.875 │ stems,Inc │P205-P206 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 989,346 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │346 │95.08.25│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.875 │ APORE │P206反面-P207反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,287,900 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │347 │95.08.25│①匯款：20,930.48 │戶名：TUL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.875 │金融機構：BANK OF TAIWAN │P208-P209 │ │ │ │③手續費：180 │ NAN KANG BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000-00000-0 │（匯至臺灣銀行南港分行）│ │ │ │合計$ 688,490 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │348 │95.08.25│①匯款：64,690 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.875 │ PTE LTD │P209反面-P210反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE, │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 2,127,084 │ SINGAPORE │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │349 │95.08.25│①匯款：64,204 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.875 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P211-P212 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK 銀行、│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHUNG-HO BRANCH │（匯至彰化商業銀行中和分│ │ │ │合計$ 2,111,107 │ 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：0000-00-00000-0-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │350 │95.08.25│①匯款：15,240 │戶名：A-DATA TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.875 │ CO LTD │P212反面-P213反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：LAND BANK OF TAI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ WAN銀行、PAN CHI│（匯至臺灣土地銀行板橋分│ │ │ │合計$ 501,415 │ AO CITY TAIPEI │ 行） │ │ │ │ │ HSIEN,TAIWAN分行│ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │351 │95.08.25│①匯款：12,054 │戶名：RICHYEAR（HONGKONG）│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.875 │ INTERNATIONAL CO.LTD│P214-P215 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：STANDARD CHARTER│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ED BANK SHENZHEN│（匯往中國深圳） │ │ │ │合計$ 396,675 │ ,CHINA │ │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │352 │95.08.25│①匯款：5,990 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.875 │ K │P215反面-P216反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 197,241 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │353 │95.08.25│①匯款：3,318 │戶名：KELLY INTERNATIONAL │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.875 │ CORP. │P217正反面 │ │ │ │③手續費： │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │ A.匯出-100 │ BANK YEN-CHI BRA│（匯至第一商業銀行延吉分│ │ │ │ B.雜項-220 │ NCH,TAIPEI,TAIWA│ 行） │ │ │ │合計$ 109,399 │ N │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │354 │95.08.28│①匯款：33,762 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.936 │ K │P218-P219 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,112,385 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │355 │95.08.28│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.936 │ APORE │P219反面-P220反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,647,200 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │356 │95.08.28│①匯款：106,590 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.936 │ ASIA PTE LTD │P221-P222 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 3,511,048 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │357 │95.08.28│①匯款：12,521 │戶名：COWON SYSTEMS │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.936 │金融機構：KOREA EXCHANGE │P222反面-P223反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK銀行、POIDON│ │ │ │ │④郵電費：220 │ G BRANCH,SEOUL, │（匯往韓國） │ │ │ │合計$ 412,792 │ KOREA │ │ │ │ │ │帳號：204-JSD-100945 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │358 │95.08.28│①匯款：94,780 │戶名：MICRO-STAR INTERNATI│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.936 │ ONAL CO LTD │P224-P225 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HUA NAN COMMERCI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ AL BANK LTD銀行 │（匯至華南商銀仁愛分行）│ │ │ │合計$ 3,122,074 │ 、JEN-AI ROAD BR│ │ │ │ │ │ ANCH 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │359 │95.08.29│①匯款：20,544 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.880 │ K │P225反面-P226反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 675,887 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │360 │95.08.29│①匯款：23,201.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.880 │ stems,Inc │P227-P228 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 763,274 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │361 │95.08.29│①匯款：144,030 │戶名：ASROCK INC │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.880 │金融機構：TAIPEI BANK │P228反面-P229反面 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：000000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯至台北銀行） │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │362 │95.08.29│①匯款：83,363 │戶名：GAJAH INTERNATIONAL │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │合計$ 4,736,106 │ │ │ │ │ │②匯率：32.880 │ (S)PTE LTD │P230-P231 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DBS BANK,6 SHENT│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ON WAY DBS BUILD│（匯至新加坡珊頓道） │ │ │ │合計$ 2,741,375 │ ING SPORE 068809│ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │363 │95.08.30│①匯款：132,600 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.873 │ ON PTE LTD │P231反面-P232反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 4,359,360 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │364 │95.08.30│①匯款：43,431.75 │戶名：UPS CAPITAL HK LIMIT│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.873 │ ED │P233-P234 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：ABN-AMRO BANK HO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NGKONG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 1,428,132 │帳號：00-00-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │365 │95.08.30│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.873 │ APORE │P234反面-P235 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,644,050 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │366 │95.08.30│①匯款：10,079 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.873 │ K │P235反面-P236反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 331,647 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │367 │95.08.30│①匯款：12,548 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.873 │ C │P237-P238 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商銀內湖分│ │ │ │合計$ 412,890 │ K OF CHINA銀行、│ 行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │368 │95.08.30│①匯款：12,915.57 │戶名：SHANGHAI RUIJIANG │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.873 │ MACHINERY&EQUIPMEN T│P238反面-P239反面 │ │ │ │③手續費：180 │ IMPORT&EXPORT CO LTD│ │ │ │ │④郵電費：220 │金融機構：SHANGHAI PUDONG │（匯往上海浦東陸家嘴） │ │ │ │合計$ 424,974 │ DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │ │ LUJIAZUI SUB BRA│ │ │ │ │ │ NCH │ │ │ │ │ │ 帳號：0000000-00000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │369 │95.08.31│①匯款：210,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.935 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P240-P241 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 6,916,850 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │370 │95.08.31│①匯款：69,245 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.935 │ PTE LTD │P241反面-P242反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE, │ │ │ │ │合計$ 2,280,984 │ SINGAPORE │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │371 │95.08.31│①匯款：14,757 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.935 │ K │P243-P244 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 486,422 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │372 │95.08.31│①匯款：4,460 │戶名：SINOX COMPANY LTD │本院98訴字第566號卷㈣-2 │ │ │ │②匯率：32.935 │金融機構：THE INTERNATIONA│P244反面-P245反面 │ │ │ │③手續費：100 │ L COMMERCIAL BAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K OF CHINA銀行、│（匯至中國國際商銀中和分│ │ │ │合計$ 147,210 │ CHUNG H0 BRANCH │ 行） │ │ │ │ │ TAIWAN分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │373 │95.09.01│①匯款：23,088.25 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.889 │ stems,Inc │P1反面-P2反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 759,749 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │374 │95.09.01│①匯款：77,849.39 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.889 │ ASIA PTE LTD │P3-P4 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：200 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 2,560,789 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │375 │95.09.01│①匯款：22,800 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.889 │ PTE LTD │P4反面-P5反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE, │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 750,269 │ SINGAPORE │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │376 │95.09.01│①匯款：7,580 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.889 │ K │P6-P7 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 249,619 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │377 │95.09.01│①匯款：4,142 │戶名：YESLINK PRINTING CO.│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.889 │ LTD │P7反面-P8反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：DBS BANK(HONGKON│ │ │ │ │④郵電費：220 │ G) LIMITED銀行、│（匯往香港希慎道地區） │ │ │ │合計$ 136,546 │ 992 HYSAN AVENUE│ │ │ │ │ │ BRANCH HONGKONG │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │378 │95.09.04│①匯款：24,185 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.815 │ K │P9-P10 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 794,031 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │379 │95.09.04│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.815 │ APORE │P10反面-P11反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,281,900 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │380 │95.09.04│①匯款：98,697.55 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.815 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P12-P13 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 3,239,160 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │381 │95.09.04│①匯款：65,740 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.815 │ C │P13反面-P14反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商銀內湖分│ │ │ │合計$ 2,157,658 │ K OF CHINA銀行、│ 行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │382 │95.09.04│①匯款：100,000 │戶名：ASK TECHNOIOGY LTD │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │③手續費：180 │ I MONGKOK,HONGKO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NG │（匯往香港） │ │ │ │②匯率：32.815 │金融機構：HONGKONG SHANGHA│P15-P16 │ │ │ │合計$ 3,281,900 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │383 │95.09.05│①匯款：35,260.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.762 │ stems,Inc │P16反面-P17反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,155,613 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │384 │95.09.05│①匯款：335,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.762 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P18-P19 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 10,975,770 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │385 │95.09.05│①匯款：23,880.31 │戶名：COMMSCOPE PLACE SE │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.762 │金融機構：WACHOVIA BANK銀 │P19反面-P20反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 行、CHARLOTTE, │ │ │ │ │④郵電費：220 │ NC 28288 U.S.A │（匯往美國北卡羅萊納州夏│ │ │ │合計$ 782,767 │ 分行 │ 洛特市） │ │ │ │ │帳號：0000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │386 │95.09.05│①匯款：7,752 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.762 │ K │P21-P22 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 254,291 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │387 │95.09.05│①匯款：11,163.12 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.762 │ APORE │P22正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 366,126 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │388 │95.09.06│①匯款：16,996 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.841 │ K │P24-P25 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 558,566 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │389 │95.09.06│①匯款：200,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.841 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P25反面-P27 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 6,568,700 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │390 │95.09.06│①匯款：275,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.841 │金融機構：BANGKOK BANK PUB│P23正反面 │ │ │ │③手續費：60 │ LIC COMPANY LIMI│ │ │ │ │④郵電費：440 │ TED │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 9,031,775 │中間轉匯銀行：BANGKOK BANK│ │ │ │ │ │ PUBLIC COMPA│ │ │ │ │ │ NY LIMITED │ │ │ │ │ │ NEW YORK,BKK│ │ │ │ │ │ BUS33 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │391 │95.09.06│①匯款：4,000 │戶名：FORMOSA21 INC │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.841 │金融機構：LANDBANK OF TAIW│P29反面-P30反面 │ │ │ │③手續費：100 │ AN銀行、CHUNG HS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ IAO BRANCH,TAIPE│（匯至臺灣土地銀行忠孝分│ │ │ │合計$ 131,684 │ I,TAIWAN 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：0000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │392 │95.09.06│①匯款：4,740 │戶名：FRIENDTECH COMPUTER │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.841 │ CO LTD │P31-P32反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：LANDBANK OF TAIW│ │ │ │ │④郵電費：220 │ AN銀行、CHUNG HS│（匯至臺灣土地銀行忠孝分│ │ │ │合計$ 155,986 │ IAO BRANCH 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：000-000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │393 │95.09.07│①匯款：38,220 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.867 │ K │P33-P34 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,256,577 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │394 │95.09.07│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.867 │ APORE │P34反面-P35反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,573,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │395 │95.09.07│①匯款：139,605 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.867 │ ASIA PTE LTD │P36-P37 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 4,588,798 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │396 │95.09.07│①匯款：56,375 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.867 │ PTE LTD │P37反面-P38反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE, │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 1,853,277 │ SINGAPORE │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │397 │95.09.07│①匯款：3,640 │戶名：JEALIOT CO.LIMITED │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.867 │金融機構：THE HONGKONG & │P39-P40反面 │ │ │ │③手續費：100 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORP,LTD銀行、 │（匯往中國廈門地區） │ │ │ │合計$ 119,956 │ XIAMEN BRANCH, │ │ │ │ │ │ CHINA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │398 │95.09.07│①匯款：150,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.865 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P41-P42反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 4,930,250 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │399 │95.09.07│①匯款：270,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.865 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P43-P45 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 8,874,050 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │400 │95.09.08│①匯款：20,460 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.873 │ K │P45反面-P46反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 672,982 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │401 │95.09.08│①匯款：84,674.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.873 │ stems,Inc │P47-P48 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │ │ │ │ │合計$ 2,783,905 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │402 │95.09.08│①匯款：175,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.873 │ APORE │P48反面-P49反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 5,753,175 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │403 │95.09.08│①匯款：108,853 │戶名：UPS CAPITAL HK LIMIT│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.873 │ ED │P50-P51 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：ABN-AMRO BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ HONGKONG │ │ │ │ │合計$ 3,578,725 │帳號：00-00-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │404 │95.09.08│①匯款：87,335 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │②匯率：32.873 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P51反面-P53 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHUNG-HO BRANCH │（匯至彰化商業銀行中和分│ │ │ │合計$ 2,871,363 │帳號：0000-00-00000-0-00 │ 行） │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │405 │95.09.11│①匯款：78,828 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.920 │ K │P53反面-P54反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 2,595,418 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │406 │95.09.11│①匯款：950,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.920 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P55-P56反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 31,274,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │407 │95.09.11│①匯款：13,249.33 │戶名：MS PAN HUA │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.920 │金融機構：BANK OF AMERICA │P57-P58反面 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：00000-00000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州聖馬利諾市│ │ │ │合計$ 436,568 │ │ ） │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │408 │95.09.12│①匯款：36,582 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │ K │P59-P60 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,205,045 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │409 │95.09.12│①匯款：62,374.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │ stems,Inc │P60反面-P61反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │ │ │ │ │合計$ 2,054,392 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │410 │95.09.12│①匯款：120,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │ APORE │P62-P63 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,952,000 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │411 │95.09.12│①匯款：147,336 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │ ASIA PTE LTD │P63反面-P64反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 4,852,174 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │412 │95.09.12│①匯款：380,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P65-P66反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 12,513,900 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │413 │95.09.12│①匯款：75,465 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │ ON PTE LTD │P67-P68 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│ │ │ │ │合計$ 2,485,462 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │414 │95.09.12│①匯款：9,450 │戶名：BEVERLEY PACIFIC INT│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │ ERNATIONAL LTD │P68反面-P69反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE HONGKONG AND│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往香港九龍灣地區） │ │ │ │合計$ 311,509 │ CORPORATION LTD │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000F │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │415 │95.09.12│①匯款：5,450.76 │戶名：UNICONCEPT ASIA LIMI│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │ TED │P70-P71 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：HONGKONG SHANGHA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ I BANKING CORPOR│（匯往香港） │ │ │ │合計$ 179,814 │ ATION LTD │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000(USD) │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │416 │95.09.12│①匯款：3,588.34 │戶名：AFOR PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │金融機構：OVERSEAS CHINESE│P71反面-P73 │ │ │ │③手續費：100 │ BANKING CORPORAT│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ION LTD 銀行、 │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 118,484 │ SINGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │417 │95.09.13│①匯款：94,600 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.939 │ ASIA PTE LTD │P73反面-P74反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 3,116,429 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │418 │95.09.13│①匯款：17,051 │戶名：ASUS TECHNOLOGY PTE │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.939 │ LIMITED │P75-P76 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 562,043 │ K OF CHINA銀行、│ │ │ │ │ │ SINGAPORE BRANCH│ │ │ │ │ │ SINGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │419 │95.09.13│①匯款：28,769 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.939 │ K │P76反面-P77反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 948,022 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │420 │95.09.13│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.939 │ APORE │P78-P79 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,294,300 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │421 │95.09.13│①匯款：300,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.939 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P79反面-P81 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 9,882,200 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │422 │95.09.13│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.939 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P81反面-P83反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 6,588,300 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │423 │95.09.14│①匯款：24,417 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.896 │ K │P84-P85 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 803,622 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │424 │95.09.14│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.896 │ APORE │P85反面-P87 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,290,000 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │425 │95.09.14│①匯款：113,750 │戶名：MERRILL LYNCH,PIERCE│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.896 │ ,FENNER & SMITH INC.│P87反面-P89 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：NORTHERN TRUST │ │ │ │ │合計$ 3,742,320 │ BANKING CORPORAT│ │ │ │ │ │ ION銀行、NEW YOR│ │ │ │ │④郵電費：220 │ INTERNATIONAL │（匯往美國紐約） │ │ │ │ │ K,USD 分行 │ │ │ │ │ │帳號：①000000-00000 │ │ │ │ │ │ ②18Y-24062 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │426 │95.09.14│①匯款：10,310 │戶名：LAVOD CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.896 │金融機構：LAND BANK OF TAI│P89反面-P91反面 │ │ │ │③手續費：100 │ WAN 銀行、HSIN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ TIEN BRANCH 分行│（匯至臺灣土地銀行新店分│ │ │ │合計$ 339,478 │帳號：000-000-00000-0 │ 行） │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │427 │95.09.14│①匯款：24,500 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.893 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P92-P94反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,059,285 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │428 │95.09.15│①匯款：65,738.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.927 │ stems,Inc │P95反面-P96反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │ │ │ │ │合計$ 2,164,980 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │429 │95.09.15│①匯款：140,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.927 │ APORE │P97-P98 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,610,180 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │430 │95.09.15│①匯款：39,346.5 │戶名：MR,RAFI LEVI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.927 │金融機構：LEUMI ISRAEL銀行│P98反面-P100 │ │ │ │③手續費：180 │ 、942,ISRAEL分行│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：257658/14 │（匯往以色列） │ │ │ │合計$ 1,295,962 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │431 │95.09.15│①匯款：11,751 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.927 │ K │P100反面-P101反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 387,325 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │432 │95.09.18│①匯款：84,260 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P102-P103 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHUNG-HO BRANCH │（匯至彰化商業銀行中和分│ │ │ │合計$ 2,775,082 │帳號：0000-00-00000-0-00 │ 行） │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │433 │95.09.18│①匯款：20,812.05 │戶名：TUL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │金融機構：BANK OF TAIWAN │P104-P105 │ │ │ │③手續費：180 │ NAN KANG BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000-00000-0 │（匯至臺灣銀行南港分行）│ │ │ │合計$ 685,741 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │434 │95.09.18│①匯款：20,000 │戶名：CLEO SINGAPORE PTE │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │ LTD │P105反面-P106反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG & │ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 659,000 │ CORPORATION LTD │ │ │ │ │ │ 銀行、JURONG BRA│ │ │ │ │ │ NCH,SINGAPORE 分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │435 │95.09.18│①匯款：150,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P107-P108 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 4,940,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │436 │95.09.18│①匯款：7,200 │戶名：ASUS TECHNOLOGY PTE │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.930 │ LIMITED │P109-P110 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 237,416 │ K OF CHINA銀行、│ │ │ │ │ │ SINGAPORE BRANCH│ │ │ │ │ │ SINGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │437 │95.09.19│①匯款：67,794.5 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.934 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P110反面-P111 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 2,233,144 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │438 │95.09.19│①匯款：20,309 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.939 │ K │P112-P113 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 669,257 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │439 │95.09.19│①匯款：34,683.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.934 │ stems,Inc │P113反面-P114反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,142,666 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │440 │95.09.19│①匯款：7,952.87 │戶名：ANJUN INDUSTRIAL CO │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.934 │ LTD │P115-P116 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：KOOK MIN BANK, │ │ │ │ │④郵電費：220 │ DAEJEON,KOREA銀 │（匯往韓國大田） │ │ │ │合計$ 262,240 │ 行、H&CB DAEJEON│ │ │ │ │ │ CORP.BANKING BRA│ │ │ │ │ │ NCH 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │441 │95.09.19│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.934 │ APORE │P116反面-P117反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,293,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │442 │95.09.19│①匯款：53,400 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.934 │ C │P118-P119 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 1,759,076 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │443 │95.09.20│①匯款：13,752 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.919 │ K │P119反面-P120反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 453,102 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │444 │95.09.20│①匯款：125,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.919 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P121-P122 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 4,115,375 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │445 │95.09.21│①匯款：21,068 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.890 │ K │P122反面-P123反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 693,327 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │446 │95.09.21│①匯款：275,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.890 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P124-P125 │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 9,045,250 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │447 │95.09.21│①匯款：11,313 │戶名：WELL TRIUMPH CO.LTD │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.890 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│P126正反面 │ │ │ │③手續費： │ BANK銀行、LIAN │ │ │ │ │ A.匯出-180 │ CHENG BRANCH,TAI│（匯至第一商業銀行中和連│ │ │ │ B.雜項-220 │ WAN分行 │ 城分行） │ │ │ │合計$ 372,485 │帳號：000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │448 │95.09.22│①匯款：16,455 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.933 │ K │P127反面-P128反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 542,313 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │449 │95.09.22│①匯款：27,817.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.933 │ stems,Inc │P129-P130 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 916,514 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │450 │95.09.22│①匯款：220,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.933 │ APORE │P130反面-P131反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 7,245,660 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │451 │95.09.22│①匯款：639 │戶名：MINHOU YIFENGYUAN │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.933 │ ARTS&CRAFTS CO.,LTD │P132-P133 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、FUJIAN BRANC│（匯往中國福建省閩侯縣）│ │ │ │合計$ 21,364 │ H,MINHOU SUB-BRA│ │ │ │ │ │ NCH,CHINA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000000000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │452 │95.09.25│①匯款：44,233 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.944 │ K │P133反面-P134反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,457,612 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │453 │95.09.25│①匯款：115,750 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.944 │ APORE │P135-P136 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,813,668 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │454 │95.09.25│①匯款：15,760 │戶名：LAVOD CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.944 │金融機構：LAND BANK OF TAI│P136反面-P137反面 │ │ │ │③手續費：180 │ WAN銀行、HSIN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ TIEN BRANCH 分行│（匯至臺灣土地銀行新店分│ │ │ │合計$ 519,597 │帳號：000-000-00000-0 │ 行） │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │455 │95.09.25│①匯款：53,743 │戶名：ASROCK INC │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.944 │金融機構：TAIPEI BANK銀行 │P138-P139 │ │ │ │③手續費：180 │ 、PEITOU BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：220 │ TAIWAN 分行 │（匯至台北銀行北投分行）│ │ │ │合計$ 1,770,919 │帳號：0000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │456 │95.09.25│①匯款：156,550 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.944 │ ON PTE LTD │P139反面-P140反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 5,157,783 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │457 │95.09.25│①匯款：3,160 │戶名：JEALIOT CO.LIMITED │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.944 │金融機構：THE HONGKONG & │P141-P142反面 │ │ │ │③手續費：100 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORP,LTD銀行、 │（匯往中國廈門地區） │ │ │ │合計$ 104,423 │ XIAMEN BRANCH, │ │ │ │ │ │ CHINA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │458 │95.09.25│①匯款：613,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.940 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P143-144 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 20,192,720 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │459 │95.09.26│①匯款：16,247 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.933 │ K │P144反面-P145反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 535,462 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │460 │95.09.26│①匯款：40,037.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.933 │ stems,Inc │P146-P147 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,318,955 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │461 │95.09.26│①匯款：180,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.933 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P147反面-P148反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 5,928,440 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │462 │95.09.26│①匯款：12,410 │戶名：MR SIWAPONG YOSKAEW │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.933 │金融機構：HSBC BANK銀行、 │P149-P150 │ │ │ │③手續費：180 │ SINGAPORE OFFICE│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,SINGAPORE 分行 │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 409,099 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │463 │95.09.27│①匯款：10,435 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.948 │ K │P150反面-P151反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 344,132 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │464 │95.09.27│①匯款：200,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.948 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P152-P153 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 6,590,100 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │465 │95.09.27│①匯款：28,760 │戶名：A-DATA TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.948 │ CO LTD │P153反面-P154反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：LAND BANK OF TAI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ WAN銀行、PAN CHI│ │ │ │ │合計$ 947,984 │ AO CITY TAIPEI │ │ │ │ │ │ HSIEN,TAIWAN分行│ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │466 │95.09.27│①匯款：61,058.8 │戶名：ASUS TECHNOLOGY PTE │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.948 │ LIMITED │P155-P156 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 2,012,165 │ K OF CHINA銀行、│ │ │ │ │ │ SINGAPORE BRANCH│ │ │ │ │ │ SINGAPORE 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │467 │95.09.28│①匯款：40,355 │戶名：TUL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.981 │金融機構：BANK OF TAIWAN │P156反面-P157反面 │ │ │ │③手續費：180 │ NAN KANG BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000-00000-0 │（匯至臺灣銀行南崁分行）│ │ │ │合計$ 1,331,348 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │468 │95.09.28│①匯款：37,412 │戶名：UPS CAPITAL HK LIMIT│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：ABN-AMRO BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ HONGKONG │（匯往香港） │ │ │ │②匯率：32.981 │ ED │P158-P159 │ │ │ │合計$ 1,234,285 │帳號：00-00-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │469 │95.09.28│①匯款：26,390 │戶名：INDEX DIVERSIFIED SD│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.981 │ N BHD │P159反面-P160反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK(M) BHD 銀行│（匯往馬來西亞巴生地區）│ │ │ │合計$ 870,769 │ 、KLANG,MALAYSIA│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-0000000-0(US A/C│ │ │ │ │ │ ) │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │470 │95.09.28│①匯款：20,908 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.981 │ K │P161-P162 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 689,967 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │471 │95.09.28│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.981 │ APORE │P162反面-P163反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,649,450 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │472 │95.09.28│①匯款：170,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.981 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P164-P165 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 5,607,270 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │473 │95.09.28│①匯款：10,000 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.981 │ C │P165反面-P166反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 330,130 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │474 │95.09.29│①匯款：15,721 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.055 │ K │P167-P168 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 520,058 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │475 │95.09.29│①匯款：29,464.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.055 │ stems,Inc │P168反面-P169反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 974,357 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │476 │95.09.29│①匯款：80,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.055 │ APORE │P170-P171 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,644,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │477 │95.09.29│①匯款：18,300 │戶名：ASK TECHNOIOGY LTD │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.055 │金融機構：HONGKONG SHANGHA│P171反面-P172反面 │ │ │ │③手續費：180 │ I MONGKOK,HONGKO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 605,307 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │478 │95.09.29│①匯款：1,598.96 │戶名：AFOR PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.055 │金融機構：OVERSEAS CHINESE│P173-P174 │ │ │ │③手續費：180 │ BANKING CORPORAT│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ION LIMITED銀行 │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 53,174 │ 、SINGAPORE 分行│ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │479 │95.10.02│①匯款：27,418 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.169 │ K │P175反面-P176反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 909,828 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │480 │95.10.02│①匯款：88,125.55 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.169 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P177-P178反面 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 2,923,436 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │481 │95.10.02│①匯款：540,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.170 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P179-P180 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 17,912,300 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │482 │95.10.02│①匯款：2,136 │戶名：TEXCHEN MATERIALS │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.170 │ SDN BHD │P181-P182 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：RHB BANK BHD銀行│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 、PENANG,MALAYSI│（匯往馬來西亞檳城） │ │ │ │合計$ 71,171 │ A 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │483 │95.10.03│①匯款：17,826 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.088 │ K │P182反面-P183反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 590,,227 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │484 │95.10.03│①匯款：26,908.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.088 │ stems,Inc │P184-P185 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 890,757 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │485 │95.10.03│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.088 │ APORE │P185反面-P186反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,963,600 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │486 │95.10.03│①匯款：1,946 │戶名：WORLDCONNECT AG │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：33.088 │金融機構：CREDIT SUISSE,BA│P24正反面 │ │ │ │③手續費：100 │ NKSTRASSE 5,POST│ │ │ │ │④郵電費：220 │ FACH 450,8610 US│（匯往瑞士） │ │ │ │合計$ 64,709 │ TER,SWITZERLAND │ │ │ │ │ │帳號：000000-00-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │487 │95.10.04│①匯款：7,805 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.105 │ K │P189-P190 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 258,705 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │488 │95.10.04│①匯款：11,648.22 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：33.105 │ APORE │P25正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 386,014 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │489 │95.10.04│①匯款：28,125 │戶名：VEN CHEMIN │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.105 │金融機構：AMERICA EXPRESS │P191反面-P192反面 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK銀行、NEW │ │ │ │ │合計$ 931,478 │FOR A/C OF：SANGLI BANK,MU│ │ │ │ │ │ MBAJ,INDA │ │ │ │ │④郵電費：220 │ YORK,USA分行 │（匯往美國紐約） │ │ │ │ │帳號：0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │490 │95.10.04│①匯款：270,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.100 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P193-P194反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,937,500 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │491 │95.10.04│①匯款：26,397 │戶名：WELL TRIUMPH CO.LTD │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.105 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│P195正反面 │ │ │ │③手續費：400 │ BANK銀行、LIAN │ │ │ │ │合計$ 874,273 │ CHENG BRANCH,TAI│（匯至第一商業銀行中和連│ │ │ │ │ WAN分行 │ 城分行） │ │ │ │ │帳號：000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │492 │95.10.05│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.102 │ APORE │P196反面-P197反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,310,600 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │493 │95.10.05│①匯款：8,859 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.102 │ K │P198-P199 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 293,571 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │494 │95.10.05│①匯款：4,161.02 │戶名：YESLINK PRINTING CO.│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.102 │ LTD │P200-P201 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：DBS BANK(HONGKON│ │ │ │ │④郵電費：220 │ G)LIMITED銀行、 │（匯往香港希慎道地區） │ │ │ │合計$ 138,058 │ 992 HYSAN AVENUE│ │ │ │ │ │ BRANCH HONGKONG │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │495 │95.10.11│①匯款：999,900 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.244 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P201反面-P202反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 33,241,176 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │496 │95.10.12│①匯款：999,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.239 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P203-P204 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 33,206,261 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │497 │95.10.13│①匯款：300,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.150 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P205-P206反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 9,945,500 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │498 │95.10.13│①匯款：250,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.150 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P207-P208 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 8,288,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │499 │95.10.13│①匯款：186,907.75│戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.150 │ stems,Inc │P208反面-P209反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 6,196,392 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │500 │95.10.13│①匯款：230,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.150 │ APORE │P210-211 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 7,624,900 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │501 │95.10.16│①匯款：600,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.218 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P211反面-P212反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 19,931,300 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │502 │95.10.17│①匯款：18,834 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.232 │ K │P213-P214 │ │ │ │③手續費：182 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 626,291 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │503 │95.10.17│①匯款：83,331 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.232 │ stems,Inc │P214反面-P215反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,769,656 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │504 │95.10.17│①匯款：75,520.53 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.232 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P216-217 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000-00-00000-0-00 │（匯至彰化商業銀行） │ │ │ │合計$ 2,510,098 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │505 │95.10.17│①匯款：125,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.232 │ APORE │P217反面-P219 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,154,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │506 │95.10.18│①匯款：15,475 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.176 │金融機構：THE HONGKONG AND│P219反面-P220反面 │ │ │ │③手續費：180 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 513,799 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │507 │95.10.19│①匯款：12,723 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.234 │ K │P221-P222 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 423,236 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │508 │95.10.19│①匯款：13,622.05 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.234 │ CORP │P222反面-P223反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、OFF│（匯至原華僑銀行台北境外│ │ │ │合計$ 453,115 │ SHORE BANKING │ 金融中心/國際金融業務 │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN分 │ 分行） │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │509 │95.10.19│①匯款：2,656 │戶名：SHANGHAI RUIJIANG │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.234 │ MACHINERY&EQUIPMEN T│P224-225 │ │ │ │③手續費：100 │ IMPORT&EXPORT CO LTD│ │ │ │ │④郵電費：220 │金融機構：SHANGHAI PUDONG │（匯往上海陸家嘴） │ │ │ │合計$ 88,390 │ DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │ │ LUJIAZUI SUB BRA│ │ │ │ │ │ NCH │ │ │ │ │ │ 帳號：0000000-00000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │510 │95.10.19│①匯款：230,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.223 │ APORE │P225反面-P227 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │合計$ 7,641,690 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │511 │95.10.20│①匯款：21,021 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.190 │ K │P227反面-P228反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 698,087 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │512 │95.10.20│①匯款：49,502.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.190 │ stems,Inc │P229-P230反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,643,388 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │513 │95.10.20│①匯款：2,709 │戶名：SAPAC INTERNATIONAL │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.190 │ INVESTMENTS LTD │P231-P232 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：STANDARD CHARTER│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ED BANKING(HONG │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 90,232 │ KONG)LIMITED │ │ │ │ │ │ HONGKONG │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │514 │95.10.23│①匯款：45,495 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.248 │ K │P233-P234反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,513,018 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │515 │95.10.23│①匯款：256,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.248 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P235-P236 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 8,312,500 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │516 │95.10.24│①匯款：36,719 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.312 │ K │P236反面-P238反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,223,583 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │517 │95.10.24│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.312 │ APORE │P239-P240 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,331,600 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │518 │95.10.24│①匯款：52,890 │戶名：TUL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.312 │金融機構：BANK OF TAIWAN │P240反面-P241反面 │ │ │ │③手續費：180 │ NAN KANG BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000-00000-0 │ │ │ │ │合計$ 1,762,272 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │519 │95.10.25│①匯款：11,884 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.290 │ K │P242-P243反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 396,018 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │520 │95.10.25│①匯款：747 │戶名：TEXCHEN MATERLALS SD│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.290 │ N BHD │P244-P245 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：RHB BANK BHD銀行│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 、PENANG,MALAYSI│（匯往馬來西亞檳城） │ │ │ │合計$ 25,188 │ A 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │521 │95.10.25│①匯款：4,940 │戶名：X3 TECHNOLOGY CORP │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.290 │金融機構：CATHY UNITED BAN│P245反面-P246反面 │ │ │ │③手續費：100 │ K銀行、CHUNGSHAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BRANCH,TAIPEI, │（匯至國泰世華商業銀行中│ │ │ │合計$ 164,773 │ TAIWAN 分行 │ 山分行） │ │ │ │ │帳號：000-000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │522 │95.10.26│①匯款：18,276.54 │戶名：HENASIA TECHNOLOGY(S│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.289 │ ) PTE LTD │P247-P248 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK LTD RAFFLES│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 608,808 │ PLACE,SINGAPORE │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NY │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │523 │95.10.26│①匯款：15,300 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.289 │金融機構：THE HONGKONG AND│P248反面-249反面 │ │ │ │③手續費：180 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊） │ │ │ │合計$ 509,722 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │524 │95.10.26│①匯款：5,000 │戶名：CLEO SINGAPORE PTE │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.289 │ LTD │P250-P251 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE HONGKONG & │ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往新加坡裕廊） │ │ │ │合計$ 166,765 │ CORPORATION LTD │ │ │ │ │ │ 銀行、JURONG BRA│ │ │ │ │ │ NCH,SINGAPORE 分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │525 │95.10.26│①匯款：8,167 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.289 │ K │P251反面-P253 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 272,191 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │526 │95.10.27│①匯款：87,744.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.254 │ stems,Inc │P253反面-P254反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,918,264 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │527 │95.10.27│①匯款：103,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.254 │ APORE │P257-P258 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,425,562 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │528 │95.10.27│①匯款：87,744.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.254 │ stems,Inc │P259-P260 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,918,264 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │529 │95.10.27│①匯款：103,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.254 │ APORE │P260反面-P261反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,425,562 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │530 │95.10.27│①匯款：7,477 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.254 │ K │P262-P263 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │合計$ 248,960 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │531 │95.10.27│①匯款：10,000 │戶名：VANESSA DEUPCHINDA │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：33.254 │金融機構：BANK OF AMERICA │P26正反面 │ │ │ │③手續費：100 │帳號：00000-00000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 332,860 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │532 │95.10.27│①匯款：480 │戶名：SHENZHEN REFLYING │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.254 │ ELECTRONIC CO.,LTD │P264反面-P265反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：AGRICULTURAL BAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K OF CHINA銀行、│（匯往中國深圳地區） │ │ │ │合計$ 16,282 │ SHENZHEN BRANCH,│ │ │ │ │ │ CHINA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-0000-0000-00000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │533 │95.10.27│①匯款：2,576.52 │戶名：LIN CHI TSAI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.254 │金融機構：ENTIE COMMERCIAL│P266-267 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK銀行、HO PIN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BRANCH,TAIPEI,TA│（匯至安泰商業銀行和平分│ │ │ │合計$ 86,000 │ IWAN 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：000-00-000000-0-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │534 │95.10.27│①匯款：9,200 │戶名：TAURING INTERNATIONA│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.254 │ L PTE LTD │P267反面-P269 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：HONGKONG SHANGHA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ I BANKING PTE LT│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 306,257 │ D銀行、SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │535 │95.10.30│①匯款：23,247 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.217 │ K │P269反面-P270反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 772,596 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │536 │95.10.30│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.217 │ APORE │P271-272 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,322,100 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │537 │95.10.30│①匯款：18,765 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.217 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P272反面-P273反面 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHUNG-HO BRANCH │（匯至彰化商業銀行中和分│ │ │ │合計$ 623,717 │ 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：0000-00-00000-0-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │538 │95.10.30│①匯款：153,000 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.217 │ ASIA PTE LTD │P274-275 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 5,082,900 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │539 │95.10.30│①匯款：850 │戶名：LIU PEIZHONG │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.217 │金融機構：BANK OF COMMUNIC│P275反面-P276反面 │ │ │ │③手續費：100 │ ATIONS銀行、SHAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │ TOU BRANCH,GUANG│（匯往中國廣東） │ │ │ │合計$ 28,554 │ DONG,CHINA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │540 │95.10.30│①匯款：5,452.55 │戶名：WONG FUNG TUEN │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.217 │金融機構：BANK OF CHINA LT│P277-P278反面 │ │ │ │③手續費：100 │ D(HONGKONG)20-24│ │ │ │ │④郵電費：220 │ YUEMAN SQUARE │（匯往香港九龍觀塘） │ │ │ │合計$ 181,437 │帳號：0000-0000-0000-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │541 │95.10.30│①匯款：217,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.233 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P279-P280反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 7,212,061 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │542 │95.10.31│①匯款：39,718.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.253 │ stems,Inc │P281反面-P282反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │ │ │ │ │合計$ 1,321,168 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │543 │95.10.31│①匯款：47,550 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.253 │ PTE LTD │P282反面-P283反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE,SIN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 1,581,580 │ GAPORE │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │544 │95.10.31│①匯款：4,931 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.253 │ K │P284-P285 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 164,291 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │545 │95.10.31│①匯款：8,025 │戶名：HENASIA TECHNOLOGY(S│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.253 │ ) PTE LTD │P285反面-P286反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK LTD RAFFLES│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 267,175 │ PLACE,SINGAPORE │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NY │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │546 │95.10.31│①匯款：2,020 │戶名：WORLDCONNECT AG │本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.253 │金融機構：CREDIT SUISSE,BA│ │ │ │ │③手續費：100 │ NKSTRASSE 5,POST│ │ │ │ │④郵電費：220 │ FACH 450,8610 US│ │ │ │ │合計$ 67,491 │ TER,SWITZERLAND │ │ │ │ │ │帳號：000000-00-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │547 │95.10.31│①匯款：10,473 │戶名：SITEL PHONES HONGKON│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：33.253 │ G LTD │P288反面-P289反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：MONTE DEI PASCHI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ DI SIENA銀行、 │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 348,579 │ HONGKONG BRANCH │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │548 │95.11.01│①匯款：10,851 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：33.181 │ K │P1反面-P3 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 360,447 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │549 │95.11.02│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：33.140 │ APORE │P3反面-P4反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,657,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │550 │95.11.02│①匯款：68,849 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：33.140 │ PTE LTD │P5-P6 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE,SIN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 2,282,056 │ GAPORE │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │551 │95.11.02│①匯款：21,828 │戶名：GRANDTECH SYSTEMS │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：33.140 │ LIMITED │P6反面-P8 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DBS BANK(HONGKON│ │ │ │ │合計$ 723,780 │ AL,HONGKONG分行 │ │ │ │ │ │帳號：000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ G)LTD銀行、CENTR│（匯往香港） │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │552 │95.11.02│①匯款：9,150 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷 (補)│ │ │ │②匯率：33.140 │ K │P27正反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 303,551 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │553 │95.11.02│①匯款：13,640.81 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：33.140 │ APORE │P10-P11反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 452,456 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │554 │95.11.03│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.887 │ APORE │P28正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,289,100 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │555 │95.11.03│①匯款：28,050 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.887 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P29正反面 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHUNG-HO BRANCH │（匯至彰化商業銀行中和分│ │ │ │合計$ 922,880 │ 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：0000-00-00000-0-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │556 │95.11.03│①匯款：6,196 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.887 │ K │P15反面-P17 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 204,088 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │557 │95.11.06│①匯款：420,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.995 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P18-19反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 13,858,400 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │558 │95.11.06│①匯款：143,550 │戶名：ASROCK INC │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.995 │金融機構：TAIPEI BANK,PEIT│P20-21 │ │ │ │③手續費：180 │ OU BRANCH,TAIWAN│ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000-0000-0000 │（匯至台北銀行北投分行）│ │ │ │合計$ 4,736,832 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │559 │95.11.06│①匯款：24,750 │戶名：RAM DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-3 │ │ │ │②匯率：32.995 │ C │P21反面-P22反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 817,026 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │560 │95.11.06│①匯款：28,404 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.995 │ K │P23-24 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 937,590 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │561 │95.11.06│①匯款：2,520 │戶名：COMMSCOPE ASIA(SUZHO│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.995 │ U)TECHNOLOGIES CO │P24反面-P26反面 │ │ │ │③手續費：100 │ LTD │ │ │ │ │④郵電費：220 │金融機構：BANK OF CHINA銀 │（匯往中國蘇州） │ │ │ │合計$ 83,467 │ 行、SUZHOU,CHINA│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │562 │95.11.06│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.995 │ APORE │P27-28 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 8,249,150 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │563 │95.11.07│①匯款：33,439 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.838 │ K │P28反面-P30 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,098,470 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │564 │95.11.07│①匯款：104,272.50│戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.838 │ stems,Inc │P30反面-P31反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 3,424,500 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │565 │95.11.07│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.838 │ APORE │P32-P33反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,926,100 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │566 │95.11.07│①匯款：189,179.24│戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.838 │ ASIA PTE LTD │P34-P35 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 6,212,668 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │567 │95.11.07│①匯款：16,668 │戶名：WELL TRIUMPH CO.LTD │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.838 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│P35反面-P36反面 │ │ │ │③手續費： │ BANK銀行、LIAN │ │ │ │ │ A.匯出費-180 │ CHENG BRANCH,TAI│（匯至第一商銀中和連城分│ │ │ │ B.雜項費-220 │ WAN分行 │ 行） │ │ │ │合計$ 547,744 │帳號：000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │568 │95.11.08│①匯款：236,200 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.817 │ ASIA PTE LTD │P37-P38 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 7,751,775 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │569 │95.11.08│①匯款：41,662.2 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.817 │ CORP │P38反面-P40 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、OFF│（匯至原華僑銀行台北境外│ │ │ │合計$ 1,367,628 │ SHORE BANKING │ 金融中心/國際金融業務 │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN分 │ 分行） │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │570 │95.11.08│①匯款：40,406 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.817 │ K │P40反面-P41反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,326,404 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │571 │95.11.08│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.817 │ APORE │P42-P43反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,282,100 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │572 │95.11.09│①匯款：31,120 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ │ │ │②匯率：32.900 │ K │P44-P45 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,024,248 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │573 │95.11.09│①匯款：98,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.900 │ APORE │P45反面-P47 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,224,600 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │574 │95.11.09│①匯款：88,250 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.900 │ ON PTE LTD │P47反面-P48反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 2,903,825 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │575 │95.11.09│①匯款：713 │戶名：SAFA MEDIA CO. LTD │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.900 │金融機構：KOREA EXCHANGE │P49-P50反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK GARAK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BRANCH │（匯往韓國首爾） │ │ │ │合計$ 23,778 │帳號：223-JSD-101448 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │576 │95.11.09│①匯款：1,298.75 │戶名：GRAND WING SERVO-TEC│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.900 │ H CO,LTD │P51-P52 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：LAND BANK OF TAI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ WAN銀行、HSI CHI│（匯至臺灣土地銀行汐止分│ │ │ │合計$ 43,049 │ H BRANCH,TAIPEI │ 行） │ │ │ │ │ ,TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │577 │95.11.09│①匯款：14,000 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.900 │金融機構：THE HONGKONG AND│P52反面-P53反面 │ │ │ │③手續費：180 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊） │ │ │ │合計$ 461,000 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │578 │95.11.09│①匯款：13,962.50 │戶名：MR STWAPONG YOSKAEW │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.900 │金融機構：HSBC BANK銀行、 │P54-P55反面 │ │ │ │③手續費：180 │ SINGAPORE OFFICE│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ,SINGAPORE 分行 │（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 459,766 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │579 │95.11.09│①匯款：270,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.893 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P56-P57反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,881,610 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │580 │95.11.09│①匯款：340,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.893 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P58-P60 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 11,184,120 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │581 │95.11.10│①匯款：26,007 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.816 │ K │P61-P62 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 853,846 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │582 │95.11.10│①匯款：80,159 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.816 │ stems,Inc │P62反面-P63反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,630,898 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │583 │95.11.10│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.816 │ APORE │P64反面-P65反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,282,000 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │584 │95.11.10│①匯款：130,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.816 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P66-P67反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 4,266,580 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │585 │95.11.10│①匯款：5,760 │戶名：YING JIAN JUN │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.816 │金融機構：BANK OF CHINA 銀│P68-P70 │ │ │ │③手續費：100 │ 行、CIXI SUB BRA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NCH,CHINA分行 │（匯往中國浙江慈溪市） │ │ │ │合計$ 189,340 │帳號：0000-0000-000-000-00│ │ │ │ │ │ 99 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │586 │95.11.13│①匯款：995,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.748 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P70反面-P72反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 32,584,760 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │587 │95.11.14│①匯款：307,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.770 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P73-P74反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 10,060,890 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │588 │95.11.14│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.770 │ APORE │P75-P76 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,554,440 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │589 │95.11.14│①匯款：365,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.770 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P76-P78 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 11,961,550 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │590 │95.11.14│①匯款：17,375 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.770 │ PTE LTD │P78反面-P79反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE,SIN│ │ │ │ │合計$ 569,779 │ GAPORE │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │591 │95.11.14│①匯款：12,275 │戶名：HENASIA TECHNOLOGY(S│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.770 │ ) PTE LTD │P80-P81反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK LTD RAFFLES│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 402,652 │ PLACE,SINGAPORE │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NY │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │592 │95.11.14│①匯款：8,080.70 │戶名：HYUNDAI INDUSTRIES │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.770 │ CO. │P82-P83 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE HANA BANK銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、SCIENCE TOWN│（匯往韓國科學鎮） │ │ │ │合計$ 265,125 │ BRANCH,KOREA分行│ │ │ │ │ │帳號：000-000000-00000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │593 │95.11.14│①匯款：1,375 │戶名：DAKLIN ELECTRONICS │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.770 │ CO.,LTD │P83反面-P84反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE HONGKONG AND│ │ │ │ │合計$ 45,379 │ LIMITED │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000000-000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往香港南海路） │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │594 │95.11.14│①匯款：3,556.35 │戶名：SIMTRIX INTERNATIONA│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.770 │ L LTD │P85-P87 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA(HO│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NGKONG)LIMITED │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 116,862 │帳號：000-000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │595 │95.11.15│①匯款：35,502 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.797 │ K │P87-P88 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,164,759 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │596 │95.11.15│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.797 │ APORE │P88反面-P90 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,280,100 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │597 │95.11.15│①匯款：220,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.797 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P90反面-P92 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 7,215,840 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │598 │95.11.15│①匯款：31,772,75 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.797 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P92反面-P94 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 1,042,451 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │599 │95.11.15│①匯款：30,875 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.797 │ ON PTE LTD │P94反面-P95反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 1,013,007 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │600 │95.11.15│①匯款：3,495 │戶名：NORTEK INTERNATIONAL│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.797 │ (CHINA)LIMITED │P96-P97 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：INDUSTRIAL AND │ │ │ │ │④郵電費：220 │ COMMERCIAL BANK │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 114,946 │ OF CHINA(ASIA) │ │ │ │ │ │ LIMITED銀行、CEN│ │ │ │ │ │ TRAL,HONGKONG分 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │601 │95.11.15│①匯款：9,300 │戶名：HEXON TECHNOLOGY PTE│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.797 │ LTD │P97反面-P99 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：CITIBANK,(SINGAP│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ORE HEAD OFFICE)│（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 305,332 │ 銀行、CENTENNIAL│ │ │ │ │ │ TOWER,SINGAPORE │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00-00000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │602 │95.11.16│①匯款：19,737 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.847 │ K │P100-P101反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 648,701 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │603 │95.11.16│①匯款：13,177.5 │戶名：NORTEK INTERNATIONAL│本院98訴字第566號卷㈣-4 │ │ │ │②匯率：32.847 │ (CHINA)LIMITED │P102-P103反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：INDUSTRIAL AND │ │ │ │ │④郵電費：220 │ COMMERCIAL BANK │（匯往香港） │ │ │ │合計$ 433,241 │ OF CHINA(ASIA) │ │ │ │ │ │ LIMITED銀行、CEN│ │ │ │ │ │ TRAL,HONGKONG分 │ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │604 │96.01.08│①匯款：999,500 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.730 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P30正反面 │ │ │ │③手續費：180 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OT │ │ │ │ │合計$ 32,714,135 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │605 │96.01.09│①匯款：27,026 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.704 │ K │P1反面-P2反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 884,258 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │606 │96.01.09│①匯款：110,677.25│戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.704 │ stems,Inc │P3-P4 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 3,619,989 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │607 │96.01.09│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.704 │ APORE │P4反面-P5反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,541,200 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │608 │96.01.09│①匯款：440,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.704 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P6-P7 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 14,390,260 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │609 │96.01.09│①匯款：44,887.5 │戶名：HENASIA TECHNOLOGY(S│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.704 │ ) PTE LTD │P7反面-P8反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK LTD RAFFLES│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 1,468,401 │ PLACE,SINGAPORE │ │ │ │ │ │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │ │ YORK,NY │ │ │ │ │ │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │610 │96.01.09│①匯款：4,160 │戶名：LAVOD CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.704 │金融機構：LAND BANK OF TAI│P9-P10 │ │ │ │③手續費：100 │ WAN銀行、HSIN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ TIEN BRANCH 分行│（匯至臺灣土地銀行新店分│ │ │ │合計$ 136,369 │帳號：000-000-00000-0 │ 行） │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │611 │96.01.10│①匯款：223,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.760 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P10反面-P11反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 7,305,980 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │612 │96.01.10│①匯款：185,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.760 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P12-P13 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 6,061,100 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │613 │96.01.10│①匯款：80,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.760 │ APORE │P13反面-P14反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 2,621,200 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │614 │96.01.10│①匯款：46,400 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.760 │金融機構：THE HONGKONG AND│P15-P16 │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 1,520,464 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │③手續費：180 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │615 │96.01.10│①匯款：15,896 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.760 │ K │P16反面-P17反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 521,153 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │616 │96.01.10│①匯款：44,500 │戶名：KERISIN(HONGKONG) IN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.760 │ DUSTRIAL CO LTD │P18-P19 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG AND│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往香港尖沙咀） │ │ │ │合計$ 1,458,220 │ 銀行、TSIM SHA │ │ │ │ │ │ TSUI BRANCH HONG│ │ │ │ │ │ KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │617 │96.01.10│①匯款：10,368 │戶名：WELL TRIUMPH CO.LTD │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.760 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│P19-P20 │ │ │ │③手續費： │ BANK銀行、LIAN │ │ │ │ │ A.匯出費-100 │ CHENG BRANCH,TAI│（匯至第一商銀連城分行）│ │ │ │ B.雜項費-220 │ WAN分行 │ │ │ │ │合計$ 339,976 │帳號：000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │618 │96.01.11│①匯款：29,414 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.774 │ K │P20反面-P21反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 964,414 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │619 │96.01.11│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.774 │ APORE │P22-P23 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,277,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │620 │96.01.11│①匯款：113,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.774 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P23反面-P24反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 3,703,962 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │621 │96.01.11│①匯款：7,615 │戶名：INDEX DIVERSIFIED SD│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.774 │ N BHD │P25-P26 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK(M)BHD銀行、│（匯往馬來西亞巴生地區）│ │ │ │合計$ 249,894 │ KLANG,MALAYSIA分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-0000000-0(US A/C│ │ │ │ │ │ ) │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │622 │96.01.11│①匯款：24,875 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.774 │ ON PTE LTD │P26反面-P27反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 815,653 │ G,SINGAPORE │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │623 │96.01.11│①匯款：135,250 │戶名：MERRILL LYNCH,PIERCE│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.774 │ ,FENNER & SMITH INC.│P28-P29 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：NORTHERN TRUST │ │ │ │ │④郵電費：220 │ INTERNATIONAL │（匯往美國紐約） │ │ │ │合計$ 4,433,084 │ BANKING CORPORAT│ │ │ │ │ │ ION銀行、NEW YOR│ │ │ │ │ │ K,USD 分行 │ │ │ │ │ │帳號：①000000-00000 │ │ │ │ │ │ ②18Y-24062 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │624 │96.01.12│①匯款：445,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.797 │ APORE │P31反面-P32反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 14,595,065 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │625 │96.01.12│①匯款：87,127.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.797 │ stems,Inc │P33-P34 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,857,921 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │626 │96.01.12│①匯款：21,043 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.797 │ K │P34反面-P35反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 690,547 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │627 │96.01.12│①匯款：39,020 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.797 │金融機構：THE HONGKONG AND│P36-P37 │ │ │ │③手續費：180 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 1,280,139 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │628 │96.01.15│①匯款：43,935 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.730 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P37反面-P38反面 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK銀行、 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHUNG-HO BRANCH │（匯至彰化商業銀行中和分│ │ │ │合計$ 1,438,393 │ 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：0000-00-00000-0-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │629 │96.01.15│①匯款：65,080 │戶名：TUL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.730 │金融機構：BANK OF TAIWAN │P39-P40 │ │ │ │③手續費：180 │ NAN KANG BRANCH │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：000-000-00000-0 │（匯至臺灣銀行南港分行）│ │ │ │合計$ 2,130,468 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │630 │96.01.15│①匯款：105,277 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.730 │ K │P40反面-P41反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 3,446,116 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │631 │96.01.15│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.730 │ APORE │P42-43 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,546,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │632 │96.01.15│①匯款：572,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.730 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P43反面-P44反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 18,722,060 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │633 │96.01.15│①匯款：12,657.4 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.730 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P45-P46 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 414,677 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │634 │96.01.16│①匯款：35,403 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.782 │ K │P46反面-P47反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,160,981 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │635 │96.01.16│①匯款：113,063.75│戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.782 │ stems,Inc │P48-P49 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │ │ │ │ │合計$ 3,706,856 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │636 │96.01.16│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.782 │ APORE │P49反面-P50反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,278,600 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │637 │96.01.16│①匯款：750,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.782 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P51-P52 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 24,587,000 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │638 │96.01.17│①匯款：141,884 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.813 │ ASIA PTE LTD │P52反面-P53反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 4,656,040 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │639 │96.01.17│①匯款：117,675 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.813 │ ON PTE LTD │P54-P55 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│ │ │ │ │合計$ 3,861,670 │ G,SINGAPORE │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │640 │96.01.17│①匯款：13,211 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.813 │ K │P55反面-P56反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 433,893 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │641 │96.01.17│①匯款：125,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.795 │ APORE │P57-P58 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,099,775 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │642 │96.01.17│①匯款：42,437 │戶名：KERISIN(HONGKONG) IN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.795 │ DUSTRIAL CO LTD │P58反面-P59反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG AND│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往香港尖沙咀） │ │ │ │合計$ 1,392,121 │ 銀行、TSIM SHA │ │ │ │ │ │ TSUI BRANCH HONG│ │ │ │ │ │ KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │643 │96.01.17│①匯款：9,499 │戶名：MR SIWAPONG YOSKAEW │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.795 │金融機構：HSBC BANK銀行、 │P60-P61 │ │ │ │③手續費：100 │ SINGAPORE OFFICE│ │ │ │ │④郵電費：220 │ , SINGAPORE 分行│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 311,840 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │644 │96.01.18│①匯款：17,821 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.743 │ K │P61反面-P62反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 583,913 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │645 │96.01.18│①匯款：6,171.5 │戶名：RAIN DESIGN,INC │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.743 │金融機構：BANK OF AMERICA │P63-P64 │ │ │ │③手續費：100 │ 銀行、SAN FRANCI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SCO,USA 分行 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 202,393 │帳號：00000-00000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │646 │96.01.19│①匯款：57,190.75 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.781 │ stems,Inc │P89反面-P90反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,875,170 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │647 │96.01.19│①匯款：218,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.781 │ APORE │P91-P92 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 7,146,658 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │648 │96.01.19│①匯款：27,089 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.781 │ PTE LTD │P92反面-P93反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE,SIN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 888,405 │ GAPORE │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │649 │96.07.19│①匯款：19,450.4 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.781 │ CORP │P94-P95 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、OFF│（匯至華僑銀行台北境外金│ │ │ │合計$ 638,004 │ SHORE BANKING │ 融中心/國際金融業務分 │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN分 │ 行） │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │650 │96.01.19│①匯款：14,735 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.781 │ K │P95反面-P96反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 483,428 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │651 │96.01.19│①匯款：10,400 │戶名：INDEX DIVERSIFIED SD│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.781 │ N BHD │P97-P98 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK(M)BHD銀行、│（匯往馬來西亞巴生地區）│ │ │ │合計$ 341,242 │ KLANG,MALAYSIA分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-0000000-0(US A/C│ │ │ │ │ │ ) │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │652 │96.01.22│①匯款：14,638 │戶名：PRUITSHOP INTERNATIO│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.839 │ NAL │P98反面-P99反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BANK OF TAIWAN銀│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CHUNG HO BRA│（匯至臺灣銀行中和分行）│ │ │ │合計$ 481,097 │ NCH 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │653 │96.01.22│①匯款：690,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.839 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P100-P101 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 22,659,410 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │654 │96.01.22│①匯款：50,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.839 │ APORE │P101反面-P102反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 1,642,350 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │655 │96.01.22│①匯款：43,847 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │②匯率：32.839 │ K │P103-P104 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,440,292 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │656 │96.01.22│①匯款：124,250 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.839 │ ON PTE LTD │P104反面-P105反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 4,080,646 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │657 │96.01.22│①匯款：24,192 │戶名：WELL TRIUMPH CO.LTD │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.839 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│P106正反面 │ │ │ │③手續費： │ BANK銀行、LIAN │ │ │ │ │ A.匯出費-180 │ CHENG BRANCH,TAI│（匯至第一商業銀行中和連│ │ │ │ B.雜項費-220 │ WAN分行 │ 城分行） │ │ │ │合計$ 794,841 │帳號：000-0000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │658 │96.01.23│①匯款：8,760 │戶名：HEXON TECHNOLOGY PTE│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.998 │ LTD │P107-P108 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：CITIBANK,(SINGAP│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ORE HEAD OFFICE)│（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 289,382 │ 銀行、CENTENNIAL│ │ │ │ │ │ TOWER,SINGAPORE │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00-00000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │659 │96.01.23│①匯款：4,180 │戶名：WAH OCEAN LOGISTICS │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.998 │ (HONGKONG)LIMITED │P108反面-P109反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：HSBC BANK銀行、 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CAUSEWAY BAY BRA│（匯往香港銅鑼灣） │ │ │ │合計$ 138,252 │ NCH分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │660 │96.01.23│①匯款：7,361.53 │戶名：AEVOE CORP │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.998 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P110-P111 │ │ │ │③手續費：100 │ 銀行、LAWRENCE │ │ │ │ │④郵電費：220 │ EXPRRESSWAY BRAN│（匯往美國底特律羅倫斯地│ │ │ │合計$ 243,236 │ CH,USA 分行 │ 區） │ │ │ │ │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │661 │96.01.23│①匯款：180,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.998 │ APORE │P111反面-P112反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 5,940,040 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │662 │96.01.23│①匯款：46,684.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.998 │ stems,Inc │P113-P114 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,540,895 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │663 │96.01.23│①匯款：17,100 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.998 │ K │P114反面-P115反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 564,666 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │664 │96.01.24│①匯款：392,519 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.893 │ ASIA PTE LTD │P116-P117 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 12,911,527 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │665 │96.01.24│①匯款：960 │戶名：LWS FIRMS MANAGEMENT│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.893 │ SERVICES LLC │P117反面-P118反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：NATIONAL BANK OF│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RAS AL KHAIMAH銀│（匯往阿拉伯聯合大公國杜│ │ │ │合計$ 31,897 │ 行、DUBAI,UAE 分│ 拜） │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │666 │96.01.24│①匯款：12,716 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.893 │ K │P119-P120 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 418,667 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │667 │96.01.24│①匯款：5,280 │戶名：LAVOD CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.893 │金融機構：LAND BANK OF TAI│P120反面-P121反面 │ │ │ │③手續費：100 │ WAN銀行、HSIN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ TIEN BRANCH 分行│（匯至臺灣土地銀行新店分│ │ │ │合計$ 173,995 │帳號：000-000-00000-0 │ 行） │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │668 │96.01.24│①匯款：10,290 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.893 │ C │P122-P123 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 338,789 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │669 │96.01.24│①匯款：5,280 │戶名：SPECULATIVE PRODUCT │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.893 │ DESIGN │P123反面-P124反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：CALIFORNAI BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ & TRUST銀行、SAN│（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 173,995 │ FRANCISCO,USA 分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │670 │96.01.24│①匯款：5,550 │戶名：A-TECT SUBSYSTEM INC│本院98訴字第566號卷(補) │ │ │ │②匯率：32.893 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│P31正反面 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK銀行、HIS CH│ │ │ │ │④郵電費：220 │ IH BRANCH,TAIWAN│（匯至第一商業銀行汐止分│ │ │ │合計$ 182,876 │ 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：00000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │671 │96.01.25│①匯款：142,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.784 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P65-P66 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 4,655,828 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │672 │96.01.25│①匯款：12,082 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.784 │ K │P66反面-P67反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 396,496 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │673 │96.01.26│①匯款：35,945.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.959 │ stems,Inc │P68-P69 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,185,128 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │674 │96.01.26│①匯款：46,182 │戶名：CORSAIR MEMORY INC │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.959 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P69反面-P70反面 │ │ │ │③手續費：180 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 1,522,513 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │675 │96.01.26│①匯款：6,600 │戶名：TENNRICH INTERNATION│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.959 │ AL CORP │P71-P72 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF TAIWAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ NAN KANG BRANCH │（匯至臺灣銀行南港分行）│ │ │ │合計$ 217,849 │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │676 │96.01.26│①匯款：10,646 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.959 │ K │P72反面-P73反面 │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 351,202 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │677 │96.01.29│①匯款：23,389 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.983 │ K │P74-P75 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 771,839 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │678 │96.01.29│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.983 │ APORE │P75反面-P76反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,298,700 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │679 │96.01.29│①匯款：239,380 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.983 │ ASIA PTE LTD │P77-P78 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 7,895,871 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │680 │96.01.29│①匯款：555,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.983 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P78反面-P79反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 18,306,065 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │681 │96.01.30│①匯款：15,445 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.964 │ K │P80-P81 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 509,529 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │682 │96.01.30│①匯款：121,185 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.964 │ ASIA PTE LTD │P81反面-P82反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往美國加州） │ │ │ │合計$ 3,995,142 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │683 │96.01.30│①匯款：38,116 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.964 │ stems,Inc │P83-P84 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,256,856 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │684 │96.01.30│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.964 │ APORE │P84反面-P85反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,296,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │685 │96.01.31│①匯款：110,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.969 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P86-P87 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 3,627,090 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │686 │96.01.31│①匯款：11,944 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.969 │ K │P87反面-P88反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 394,182 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │687 │96.02.01│①匯款：2,924 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.905 │ K │P211反面-P213 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 96,534 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │688 │96.02.02│①匯款：59,545 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.890 │ stems,Inc │P213反面-P214反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,958,835 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │689 │96.02.02│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.890 │ APORE │P215-P216 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,578,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │690 │96.02.02│①匯款：8,234.62 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.890 │ APORE │P216反面-P217反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 271,157 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │691 │96.02.02│①匯款：11,131 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.890 │ K │P218-P219反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 366,499 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │692 │96.02.05│①匯款：77,801.6 │戶名：PREVIEW TECHNOLOGY, │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.920 │ CORP │P220-P221 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：BKNK OF OVERSEAS│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CHINESE銀行、OFF│（匯至華僑銀行台北境外金│ │ │ │合計$ 2,561,629 │ SHORE BANKING │ 融中心/國際金融業務分 │ │ │ │ │ BRANCH,TAIWAN分 │ 行） │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │693 │96.02.05│①匯款：21,764 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.922 │ K │P222-P223反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 716,914 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │694 │96.02.05│①匯款：230,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.922 │ APORE │P224-P225 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 7,572,460 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │695 │96.02.05│①匯款：550,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.922 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P225反面-P226反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 18,107,600 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │696 │96.02.06│①匯款：82,037.16 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.921 │ stems,Inc │P165反面-P166反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,701,145 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │697 │96.02.06│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │②匯率：32.921 │ APORE │P167-P168 │ │ │ │合計$ 8,230,650 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │698 │96.02.06│①匯款：321,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.921 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P168反面-P170反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 10,568,141 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │699 │96.02.06│①匯款：165,184 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.921 │ ASIA PTE LTD │P171-P172 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 5,438,422 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │700 │96.02.06│①匯款：74,000 │戶名：MERRILL LYNCH,PIERCE│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.921 │ ,FENNER & SMITH INC.│P172反-P173反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：NORTHERN TRUST │ │ │ │ │④郵電費：220 │ INTERNATIONAL │ │ │ │ │合計$ 2,436,554 │ BANKING CORPORAT│ │ │ │ │ │ ION銀行、NEW YOR│ │ │ │ │ │ K,USD 分行 │ │ │ │ │ │帳號：①000000-00000 │ │ │ │ │ │ ②18Y-24062 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │701 │96.02.06│①匯款：9,488 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.921 │ K │P174-P175 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 312,674 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │702 │96.02.06│①匯款：8,064 │戶名：CABLE VISION ELECTRO│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.921 │ NICS CO.,LTD │P175反面-P176反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：MEGA INTERNATION│ │ │ │ │④郵電費：220 │ AL COMMERCIAL BA│（匯至兆豐國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 265,795 │ NK銀行、NEI HU │ 湖分行） │ │ │ │ │ BRANCH,TAIPEI, │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │703 │96.02.06│①匯款：4,162 │戶名：BELKIN,INC │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.921 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P177-P178反面 │ │ │ │③手續費：100 │ 銀行、SAN FRANCI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SCO,CALIFORNIA │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 137,337 │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │704 │96.02.07│①匯款：154,361.32│戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.974 │ ASIA PTE LTD │P179-P180 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 5,090,310 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │705 │96.02.07│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.974 │ APORE │P180反面-181反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 9,892,600 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │706 │96.02.07│①匯款：19,568.85 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.974 │ APORE │P182-P183 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 645,663 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │707 │96.02.07│①匯款：9,350 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.974 │ C │P183反面-P184反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯往中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 308,627 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │708 │96.02.07│①匯款：5,655 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.974 │ K │P185-P186 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 186,788 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │709 │96.02.07│①匯款：4,476 │戶名：CHINA NINGBO CIXI IM│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.974 │ P.&EXP.CORP │P186反面-P188 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：BANK OF CHINA 銀│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CIXI SUB BRA│（匯往中國浙江慈溪市） │ │ │ │合計$ 147,912 │ NCH,CHINA分行 │ │ │ │ │ │帳號：000000000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │710 │96.02.07│①匯款：215,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.997 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P188反面-P190 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 7,094,855 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │711 │96.02.07│①匯款：150,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.997 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P190反面-P192 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 4,950,050 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │712 │96.02.07│①匯款：16,500 │戶名：REAL OUTLET INC │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.997 │金融機構：MELLON FIRST BUS│P192反面-P193反面 │ │ │ │③手續費：180 │ INESS BANK銀行、│ │ │ │ │④郵電費：220 │ LOS ANGELES,USA │（匯往美國洛杉磯） │ │ │ │合計$ 544,851 │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │713 │96.02.07│①匯款：14,552.5 │戶名：SINCANLI DIS TIC.LTD│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.997 │ .STI. │P194-P195反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：T.IS BANK銀行、 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ YEDPA BRANCH UMR│（匯往土耳其） │ │ │ │合計$ 480,589 │ ANIYE/ISTANBUL │ │ │ │ │ │ TURKEY 分行 │ │ │ │ │ │帳號：437 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │714 │96.02.08│①匯款：9,622 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.031 │ K │P196-P197 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 318,144 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │715 │96.02.08│①匯款：300,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.031 │ APORE │P197反面-P198反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 9,909,700 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │716 │96.02.08│①匯款：235,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.031 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P199-P201 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 7,762,785 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │717 │96.02.08│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.031 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P201反面-P202反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 6,606,700 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │718 │96.02.09│①匯款：207,565 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │②匯率：33.001 │ stems,Inc │P203-P204 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 6,850,253 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │719 │96.02.09│①匯款：356,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.001 │ APORE │P204反面-P205反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 11,748,756 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │720 │96.02.09│①匯款：19,800 │戶名：KBC UNION CO.LTD │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.001 │金融機構：KOREA EXCHANGE │P206-P207 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK銀行、HWAGOK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ DONG BRANCH 分行│（匯往韓國首爾） │ │ │ │合計$ 653,820 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │721 │96.02.09│①匯款：3,600 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.001 │ K │P208-P209 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 119,124 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │722 │96.02.09│①匯款：13,392 │戶名：ZINWELL CORPORATION │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.001 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P209反面-P210反面 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK LTD.銀│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CHI LIN BRAN│ │ │ │ │合計$ 442,349 │ CH,TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │723 │96.02.12│①匯款：999,900 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.039 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P150反面-P151反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 33,036,196 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │724 │96.02.13│①匯款：585,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.014 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P152反面-P154 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 19,313,690 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │725 │96.02.14│①匯款：33,140 │戶名：HEXON TECHNOLOGY PTE│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.039 │ LTD │P155-P156 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK,(SINGAP│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ORE HEAD OFFICE)│（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 1,095,312 │ 銀行、CENTENNIAL│ │ │ │ │ │ TOWER,SINGAPORE │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00-00000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │726 │96.02.14│①匯款：4,471 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.039 │ K │P156反面-P157反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 148,037 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │727 │96.02.14│①匯款：425,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.020 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P158-P159反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 14,034,000 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │728 │96.02.14│①匯款：30,000 │戶名：SURIATY NG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.020 │金融機構：BANK INTERNATION│P160-P161 │ │ │ │③手續費：180 │ AL INDONESIA MUA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RA KRANGE,JAKART│ │ │ │ │合計$ 991,000 │ A │ │ │ │ │ │帳號：0-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │729 │96.02.14│①匯款：29,800 │戶名：GOREGAON │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.039 │金融機構：AMERICAN EXPRESS│P161反面-P163 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK LTD NEW YOR│ │ │ │ │④郵電費：220 │ K USA │（匯往美國紐約） │ │ │ │合計$ 984,962 │帳號：000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │730 │96.02.14│①匯款：5,550 │戶名：A-TECT SUBSYSTEM INC│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.039 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│P163反面-P164 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK銀行、HIS CH│ │ │ │ │④郵電費：220 │ IH BRANCH,TAIWAN│（匯至第一商銀汐止分行）│ │ │ │合計$ 183,686 │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │731 │96.02.15│①匯款：12,247 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.865 │ K │P126反面-P127反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 402,898 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │732 │96.02.15│①匯款：7,004 │戶名：SPECULATIVE PRODUCT │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.865 │ DESIGN │P128-P129 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：CALIFORNAI BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │ & TRUST銀行、SAN│（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 230,506 │ FRANCISCO,USA 分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │733 │96.02.15│①匯款：71,490 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.865 │ ON PTE LTD │P129反面-P130反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 2,349,919 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │734 │96.02.15│①匯款：220,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.865 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P131-P132 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 7,229,920 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │735 │96.02.15│①匯款：8,164.8 │戶名：CABLE VISION ELECTRO│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.861 │ NICS CO.,LTD │P133-P134反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：MEGA INTERNATION│ │ │ │ │④郵電費：220 │ AL COMMERCIAL BA│（匯至兆豐國際商業銀行中│ │ │ │合計$ 268,623 │ NK銀行、CHUNG HO│ 和分行） │ │ │ │ │ BRANCH 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │736 │96.02.16│①匯款：229,385 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.952 │ stems,Inc │P135-P136 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 7,559,095 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │737 │96.02.16│①匯款：6,812 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.952 │ K │P136反面-P138 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 224,789 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │738 │96.02.26│①匯款：999,900 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.025 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P138反面-P140 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 33,022,198 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │739 │96.02.26│①匯款：73,714 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：33.025 │ K │P140反面-P142 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 2,434,805 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │740 │96.02.27│①匯款：675,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │②匯率：32.931 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P142反面-P144反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 22,228,925 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │741 │96.02.27│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.931 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P145-P146反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 6,586,700 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │742 │96.02.27│①匯款：115,289 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.931 │ stems,Inc │P147-P148 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 3,796,982 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │743 │96.02.27│①匯款：1,889 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-5 │ │ │ │②匯率：32.931 │ K │P148反面-P149反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 62,527 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │744 │96.03.01│①匯款：26,200 │戶名：GIGA-BYTE TECHNOLOGY│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.945 │ CO.LTD │P1反面-P2反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK銀行、 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ TAIPEI BRANCH, │（匯至花旗銀行台北分行）│ │ │ │合計$ 863,559 │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │745 │96.03.01│①匯款：67,568.4 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.945 │ ON PTE LTD │P3-P4 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 2,226,441 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │746 │96.03.01│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.945 │ APORE │P4反面-P5反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,294,900 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │747 │96.03.01│①匯款：360,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.945 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P6-P7 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 11,860,700 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │748 │96.03.01│①匯款：19,787 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.945 │ K │P7反面-P8反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 652,283 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │749 │96.03.01│①匯款：2,000 │戶名：YUYAO JIUJIU CO,LTD │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.945 │金融機構：BANK OF CHINA銀 │P9-P10 │ │ │ │③手續費：100 │ 行、YUYAO SUB BR│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ANCH ZHEJIANG, │（匯往中國浙江省） │ │ │ │合計$ 66,210 │ CHIN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000000000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │750 │96.03.01│①匯款：20,000 │戶名：SURIATY NG │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.945 │金融機構：BANK INTERNATION│P11-P12 │ │ │ │③手續費：180 │ AL INDONESIA MUA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RA KRANGE,JAKART│ │ │ │ │合計$ 659,300 │ A │ │ │ │ │ │帳號：0-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │751 │96.03.02│①匯款：17,029.9 │戶名：SHANGHAI JIUH IMPORT│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.905 │ AND EXPORT CO.LTD │P12反面 │ │ │ │③手續費：280 │金融機構：BANK OF COMMUNCI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ATION CO.LTD │（匯往中國上海地區） │ │ │ │合計$ 560,872 │帳號：00000000000000000007│ │ │ │ │ │ 3 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │752 │96.03.02│①匯款：50,171.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.905 │ stems,Inc │P13-P14 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,651,293 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │753 │96.03.02│①匯款：120,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.905 │ APORE │P14反面-P15反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,949,000 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │754 │96.03.02│①匯款：35,946.79 │戶名：LEADTEK RESEARCH INC│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.905 │金融機構：CHANG HWA COMMER│P16-P17 │ │ │ │③手續費：180 │ CIAL BANK │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000-00-00000-0-00 │（匯至彰化商業銀行） │ │ │ │合計$ 1,183,229 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │755 │96.03.02│①匯款：29,710 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.905 │ C │P17反面-P18反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 978,008 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH TA│ │ │ │ │ │ IWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │756 │96.03.02│①匯款：9,583 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.905 │ K │P19-P20反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 315,649 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │757 │96.03.05│①匯款：900,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.933 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P21反面-P23 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 29,640,200 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │758 │96.03.05│①匯款：20,034 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.933 │ K │P23反面-P25 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 660,180 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │759 │96.03.06│①匯款：250,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.927 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P25反面-P27 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,232,250 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │760 │96.03.06│①匯款：29,284 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.927 │ K │P27反面-P29 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 964,634 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │761 │96.03.06│①匯款：3,600.96 │戶名：BUILT NY,INC │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.927 │金融機構：BANK OF AMERICA,│P29反面-P30反面 │ │ │ │③手續費：100 │ NEW YORK,USA │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 118,889 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │762 │96.03.06│①匯款：19,148.91 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │②匯率：32.927 │ APORE │P31-P32 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELLS FARGO │ │ │ │ │④郵電費：220 │帳號：0000000000 │（匯往美國舊金山） │ │ │ │合計$ 630,916 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │763 │96.03.06│①匯款：42,293.51 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.927 │ stems,Inc │P32反面-P34 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 1,392,998 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │764 │96.03.07│①匯款：100,000 │戶名：CELINE KANKANIT THOM│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.985 │ YA & PHASUK THOMYA │P34反面-P35反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CHEVY CHASE BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 銀行、BETHESDA, │（匯往美國馬里蘭州） │ │ │ │合計$ 3,298,900 │ MARYLAND,USA分行│ │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │765 │96.03.07│①匯款：212,495.07│戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.985 │ ASIA PTE LTD │P36-P37 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 7,009,550 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │766 │96.03.07│①匯款：15,450 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.985 │金融機構：THE HONGKONG AND│P37反面-P38反面 │ │ │ │③手續費：180 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 510,018 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │767 │96.03.07│①匯款：200,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.985 │ APORE │P39-P40 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 6,597,400 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │768 │96.03.07│①匯款：29,799.52 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.985 │ K │P41反面-P42 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 983,337 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │769 │96.03.07│①匯款：370,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.980 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P42反面-P44 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 12,203,100 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │770 │96.03.08│①匯款：21,641 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.943 │ K │P44反面-P45反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 713,319 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │771 │96.03.08│①匯款：94,885 │戶名：KERISIN(HONGKONG) IN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.943 │ DUSTRIAL CO LTD │P46-P47 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：THE HONGKONG AND│ │ │ │ │④郵電費：220 │ SHANGHAI BANKING│（匯往香港尖沙咀） │ │ │ │合計$ 3,126,197 │ 銀行、TSIM SHA │ │ │ │ │ │ TSUI BRANCH HONG│ │ │ │ │ │ KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │772 │96.03.08│①匯款：205,543.23│戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.943 │ ASIA PTE LTD │P47反面-P48反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │ │ │ │ │合計$ 6,771,611 │ TOWER 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │773 │96.03.08│①匯款：23,900 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.943 │ PTE LTD │P49-P50 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE,SIN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 787,738 │ G. │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │774 │96.03.08│①匯款：5,367 │戶名：QINUO INTERNATIONAL │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.943 │ CO.,LIMITED │P50反面-P52 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：HSBC HONGKONG銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、SEA VIEW EST│（匯往香港北角地區） │ │ │ │合計$ 177,125 │ ATE NORTH POINT │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-0-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │775 │96.03.08│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.944 │ APORE │P53-P54反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,294,800 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │776 │96.03.08│①匯款：355,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.944 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P55-P57 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 11,695,620 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │777 │96.03.09│①匯款：22,860 │戶名：INDEX DIVERSIFIED SD│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.969 │ N BHD │P58-P59 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：UNITED OVERSEAS │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK(M)BHD銀行、│（匯往馬來西亞巴生地區）│ │ │ │合計$ 754,071 │ KLANG,MALAYSIA分│ │ │ │ │ │ 行 │ │ │ │ │ │帳號：000-0000000-0(US A/C│ │ │ │ │ │ ) │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │778 │96.03.09│①匯款：32,651 │戶名：REAL OUTLET INC │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.969 │金融機構：MELLON FIRST BUS│P59反面-P60反面 │ │ │ │③手續費：180 │ INESS BANK銀行、│ │ │ │ │④郵電費：220 │ LOS ANGELES,USA │（匯往美國洛杉磯） │ │ │ │合計$ 1,076,871 │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │779 │96.03.09│①匯款：24,674 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.969 │ K │P61-P62 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 813,877 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │780 │96.03.09│①匯款：83,707.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.969 │ stems,Inc │P62反面-P63反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │ │ │ │ │合計$ 2,760,153 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │781 │96.03.09│①匯款：410,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.969 │ APORE │P64-P65反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 13,517,690 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │782 │96.03.12│①匯款：999,900 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.017 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P66-P67 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │783 │96.03.13│①匯款：420,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │合計$ 33,014,198 │帳號：000-000-0000 │ │ │ │ │②匯率：32.995 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P67反面-P69 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 13,858,400 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │784 │96.03.13│①匯款：15,488 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.995 │ K │P69反面-P70反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 511,427 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │785 │96.03.13│①匯款：105,161.5 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.995 │ stems,Inc │P71-P72 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 3,470,204 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │786 │96.03.13│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.995 │ APORE │P72反面-P73反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 8,249,150 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │787 │96.03.13│①匯款：148,170 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.995 │ PTE LTD │P74-P75 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE,SIN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 4,889,269 │ G. │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │788 │96.03.13│①匯款：15,150 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.995 │金融機構：THE HONGKONG AND│P75反面-P76反面 │ │ │ │③手續費：180 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 500,274 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │789 │96.03.13│①匯款：27,235 │戶名：A-DATA TECHNOLOGY CO│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.995 │ LTD │P77-P78 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：LAND BANK OF TAI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ WAN銀行、PANCHIA│（匯至臺灣土地銀行板橋分│ │ │ │合計$ 899,019 │ O BRANCH 分行 │ 行） │ │ │ │ │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │790 │96.03.13│①匯款：10,000 │戶名：ELITEGROUP COMPUTER │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.995 │ SYSTEMS CO LTD │P78反面-P79反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：CHANG HWA COMMER│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CIAL BANK銀行、 │（匯至彰化商業銀行士林分│ │ │ │合計$ 330,270 │ SHIH-LIN BRANCH │ 行） │ │ │ │ │ ,TAIPEI,TAIWAN │ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000-00-00000-0-00 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │791 │96.03.13│①匯款：5,130 │戶名：RAM-DATA COMPUTER IN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.995 │ C │P80-P81反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：THE INTERNATIONA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ L COMMERCIAL BAN│（匯至中國國際商業銀行內│ │ │ │合計$ 169,584 │ K OF CHINA銀行、│ 湖分行） │ │ │ │ │ NEI HU BRANCH │ │ │ │ │ │ TAIWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-00-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │792 │96.03.14│①匯款：31,797 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.004 │ K │P82-P83 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 1,049,828 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │793 │96.03.14│①匯款：150,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.004 │ APORE │P83反面-P84反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,951,000 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │794 │96.03.14│①匯款：125,750 │戶名：MERRILL LYNCH,PIERCE│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.004 │ ,FENNER & SMITH INC.│P85-P86 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：NORTHERN TRUST │ │ │ │ │④郵電費：220 │ INTERNATIONAL │ │ │ │ │合計$ 4,150,653 │ BANKING CORPORAT│ │ │ │ │ │ ION銀行、NEW YOR│ │ │ │ │ │ K,USD 分行 │ │ │ │ │ │帳號：①000000-00000 │ │ │ │ │ │ ②18Y-24062 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │795 │96.03.14│①匯款：86,900 │戶名：GIGA-BYTE TECHNOLOGY│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.004 │ CO.LTD │P86反面-P87反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK銀行、 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ TAIPEI BRANCH,TA│（匯至花旗銀行台北分行）│ │ │ │合計$ 2,868,448 │ IWAN 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │796 │96.03.14│①匯款：212,650 │戶名：STRONTIUM DISTRIBUTI│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.004 │ ON PTE LTD │P88-P89 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：HSBC LTD OCEAN │ │ │ │ │④郵電費：220 │ BUILDING,SINGAPO│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 7,018,701 │ G,SINGAPOR │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │797 │96.03.14│①匯款：6,412.23 │戶名：AEVOE CORP. │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.004 │金融機構：WELLS FARGO BANK│P89反面-P91 │ │ │ │③手續費：100 │ 銀行、LAWRENCE │ │ │ │ │④郵電費：220 │ EXPRESSWAY BRANC│（匯往美國底特律羅倫斯地│ │ │ │合計$ 211,949 │ H,USA 分行 │ 區） │ │ │ │ │帳號：000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │798 │96.03.14│①匯款：305,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.989 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P91反面-P93反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 10,062,145 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │799 │96.03.15│①匯款：240,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.034 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P94反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 7,928,660 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │800 │96.03.15│①匯款：14,564 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.034 │ K │P95正反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 481,507 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取）│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │801 │96.03.15│①匯款：12,355.2 │戶名：KBC UNION CO.LTD │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.034 │金融機構：KOREA EXCHANGE │P96-P97 │ │ │ │③手續費：180 │ BANK銀行、HWAGOK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ DONG BRANCH 分行│（匯往韓國首爾） │ │ │ │合計$ 408,542 │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │802 │96.03.15│①匯款：5,438.5 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.034 │金融機構：THE HONGKONG AND│P97反面-P99 │ │ │ │③手續費：100 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 179,975 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │803 │96.03.16│①匯款：117,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │②匯率：33.071 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P99反面-P100 │ │ │ │合計$ 3,869,807 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │804 │96.03.16│①匯款：102,058.54│戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.071 │ stems,Inc │P101-P102 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 3,375,578 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │805 │96.03.16│①匯款：250,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.071 │ APORE │P102反面-P103反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 8,268,150 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │806 │96.03.16│①匯款：14,670 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.071 │ K │P104-P105 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 485,552 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │807 │96.03.19│①匯款：993,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.128 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P106-P108 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 32,896,604 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │808 │96.03.20│①匯款：17,342 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.141 │ K │P108反面-P109反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 575,131 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │809 │96.03.20│①匯款：95,528 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.141 │ stems,Inc │P110-P111 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 3,166,293 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │810 │96.03.20│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.141 │ APORE │P111反面-P112反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,314,500 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │811 │96.03.20│①匯款：95,330 │戶名：INTRACO TECHNOLOGY │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.141 │ PTE LTD │P113-P114 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DEVELOPMENT BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ OF SINGAPORE,SIN│（匯往新加坡） │ │ │ │合計$ 3,159,732 │ G. │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0-000│ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │812 │96.03.20│①匯款：20,440 │戶名：SUYAMA PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.141 │金融機構：THE HONGKONG AND│P114反面-P115反面 │ │ │ │③手續費：180 │ SHANGHAI BANKING│ │ │ │ │④郵電費：220 │ CORPORATION銀行 │（匯往新加坡奎伊地區） │ │ │ │合計$ 677,802 │ 、COLLTER QUAY │ │ │ │ │ │ BRANCH,SINGAPORE│ │ │ │ │ │ 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000000-000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │813 │96.03.20│①匯款：5,195.06 │戶名：RAD TECH,LLC │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.141 │金融機構：BANK OF AMERICA │P116-P117反面 │ │ │ │③手續費：100 │ 銀行、500 CHESTE│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RFIELD CENTER DR│（匯往美國印第安納州切斯│ │ │ │合計$ 172,489 │ IVE,CHESTERFIELD│ 特菲爾德中心） │ │ │ │ │ MO 63017,USA分行│ │ │ │ │ │帳號：000000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │814 │96.03.20│①匯款：250,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.130 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P118-P119反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,283,000 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │815 │96.03.21│①匯款：14,234 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.117 │ K │P120-P121反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 471,787 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │816 │96.03.21│①匯款：50,000 │戶名：CELINE KANKANIT THOM│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.117 │ YA & PHASUK THOMYA │P122-P123反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CHEVY CHASE BANK│ │ │ │ │④郵電費：220 │ 銀行、BETHESDA, │（匯往美國馬里蘭州） │ │ │ │合計$ 1,656,250 │ MARYLAND,USA分行│ │ │ │ │ │帳號：000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │817 │96.03.21│①匯款：242,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.076 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P124-P125反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 8,004,892 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │818 │96.03.21│①匯款：200,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.117 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P126-P127 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 6,623,900 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │819 │96.03.22│①匯款：26,400 │戶名：GAJAH INTERNATIONAL │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.070 │ (S)PTE LTD │P127反面-P128反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：DBS BANK,6 SHENT│ │ │ │ │④郵電費：220 │ ON WAY DBS BUILD│（匯往新加坡珊頓道） │ │ │ │合計$ 873,448 │ ING SPORE 068809│ │ │ │ │ │帳號：0000-000000-00-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │820 │96.03.22│①匯款：4,260 │戶名：COWON SYSTEMS │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.070 │金融機構：KOREA EXCHANGE │P129-P130 │ │ │ │③手續費：100 │ BANK銀行、POIDON│ │ │ │ │④郵電費：220 │ G BRANCH,SEOUL, │（匯往韓國首爾） │ │ │ │合計$ 141,198 │ KOREA │ │ │ │ │ │帳號：204-JSD-100945 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │821 │96.03.22│①匯款：7,827 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.070 │ K │P130反面-P131反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 259,159 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │822 │96.03.22│①匯款：310,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.070 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P132-P134反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 10,252,200 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │823 │96.03.23│①匯款：140,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.045 │ APORE │P139反面-P140 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 4,626,700 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │824 │96.03.23│①匯款：68,031 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.045 │ stems,Inc │P140反面-P141 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,248,484 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │825 │96.03.23│①匯款：43,000 │戶名：MR. ALBERTO S.YAO │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │②匯率：33.045 │金融機構：CITIBANK NA.銀行│P214反面-P215反面 │ │ │ │③手續費：180 │ 、QUEEN'S ROAD, │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CENTRAL BRANCH, │（匯往香港皇后大道中心）│ │ │ │合計$ 1,421,335 │ HONGKONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │826 │96.03.23│①匯款：8,697 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.045 │ K │P216-P217反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 287,712 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │827 │96.03.26│①匯款：795,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.088 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P218-P219反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 26,305,460 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │828 │96.03.26│①匯款：13,940 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.088 │ K │P220-P221反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 461,647 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │829 │96.03.27│①匯款：15,334 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.102 │ K │P222-P223 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 507,986 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │830 │96.03.27│①匯款：68,820.25 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.102 │ stems,Inc │P223反面-P224反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,278,488 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │831 │96.03.27│①匯款：5,475 │戶名：DOSS(H.K)LIMITED │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.102 │金融機構：BANK OF CHINA(HO│P225-P226 │ │ │ │③手續費：100 │ NG KONG)LIMITED │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 銀行、24-28 CARN│（匯往香港尖沙咀） │ │ │ │合計$ 181,553 │ ARVON ROAD TSIM │ │ │ │ │ │ SHA TSUI,KOWLOON│ │ │ │ │ │ HONG KONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：0000000-0000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │832 │96.03.27│①匯款：190,000 │戶名：SUWANDI │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.095 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P227-P228 │ │ │ │③手續費：60 │ A（BCA）DAAN MOG│ │ │ │ │④郵電費：440 │ OT │ │ │ │ │合計$ 6,288,550 │帳號：000-000-0000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │833 │96.03.27│①匯款：20,000 │戶名：SURIATY NG │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.095 │金融機構：BANK INTERNATION│P229-P230 │ │ │ │③手續費：180 │ AL INDONESIA MUA│ │ │ │ │④郵電費：220 │ RA KRANGE,JAKART│ │ │ │ │合計$ 662,300 │ A │ │ │ │ │ │帳號：0-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │834 │96.03.27│①匯款：23,915.52 │戶名：MR. ALBERTO S.YAO │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.095 │金融機構：CITIBANK NA.銀行│P230反面-P232 │ │ │ │③手續費：180 │ 、QUEEN'S ROAD, │ │ │ │ │④郵電費：220 │ CENTRAL BRANCH, │（匯往香港皇后大道中心）│ │ │ │合計$ 791,884 │ HONGKONG 分行 │ │ │ │ │ │帳號：00000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │835 │96.03.28│①匯款：100,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.045 │ APORE │P232反面-P233反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 3,304,900 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │836 │96.03.28│①匯款：11,551 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.045 │ K │P234反面-P235反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 382,103 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │837 │96.03.28│①匯款：4,500 │戶名：A-DATA TECHNOLOGY CO│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.045 │ LTD │P236-P237反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：LAND BANK OF TAI│ │ │ │ │④郵電費：220 │ WAN銀行、PAN CHI│（匯至臺灣土地銀行板橋分│ │ │ │合計$ 149,023 │ AO CITY TAIPEI │ 行） │ │ │ │ │ HSIEN,TAIWAN分行│ │ │ │ │ │帳號：000-000-00000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │838 │96.03.29│①匯款：10,524 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.075 │ K │P238-P239反面 │ │ │ │③手續費：100 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 348,401 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │839 │96.03.30│①匯款：16,533 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.084 │ K │P240-P241 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 547,378 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │840 │96.03.30│①匯款：62,965.25 │戶名：MoneyGram Payment Sy│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.084 │ stems,Inc │P241反面-P242反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：WELL FARGO BANK,│ │ │ │ │④郵電費：220 │ NA │（匯往美國明尼蘇達州） │ │ │ │合計$ 2,083,542 │帳號：0000000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │841 │96.03.30│①匯款：180,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.084 │ APORE │P243-P244 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 5,955,520 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │842 │96.03.30│①匯款：248,103 │戶名：APPLE COMPUTER SOUTH│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：33.084 │ ASIA PTE LTD │P244反面-P246 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：CITIBANK N.A.銀 │ │ │ │ │④郵電費：220 │ 行、CENTENNIAL │（匯往新加坡百年塔） │ │ │ │合計$ 8,208,640 │ TOWER SINGAPORE │ │ │ │ │ │帳號：0000-000000 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │843 │96.07.02│①匯款：2,500 │戶名：無 │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②現鈔匯率：32.993│金融機構：無 │P247反面-248反面 │ │ │ │合計$ 82,483 │帳號：無 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │844 │96.08.13│①匯款：650,000 │戶名：OMNEX GROUP,INC-SING│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.977 │ APORE │P135反面-P136反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：EASTERN ASIA COM│ │ │ │ │④郵電費：220 │ MERCIAL BANK銀行│ │ │ │ │合計$ 21,435,450 │ 、HEAD OFFICE HO│ │ │ │ │ │ CHIMINH CITY VIE│ │ │ │ │ │ TNA 分行 │ │ │ │ │ │帳號：000-000-000-0 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │845 │96.08.13│①匯款：122,304 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.977 │ K │P137-P138反面 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 4,033,619 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │846 │96.11.12│①匯款：999,000 │戶名：LOH YUEN HENG │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ │②匯率：32.295 │金融機構：BANGKOK BANK CHI│P279反面-P280反面 │ │ │ │③手續費：60 │ ENGMAI GATE │ │ │ │ │④郵電費：440 │帳號：0000000000 │ │ │ │ │合計$ 32,263,205 │ │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │847 │96.12.10│①匯款：138,516 │戶名：FIRST COMMERCIAL BAN│本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.332 │ K │P281反面-P283 │ │ │ │③手續費：180 │金融機構：FIRST COMMERCIAL│ │ │ │ │④郵電費：220 │ BANK HO CHI MINH│ │ │ │ │合計$ 4,478,899 │ CITY,VIETNAM │ │ │ │ │ │帳號：無（由該銀行通知當地│ │ │ │ │ │ 客戶，持證前往領取 │ │ ├──┼────┼─────────┼─────────────┼────────────┤ │848 │96.12.10│①匯款：635,000 │戶名：BKK FOREX PTE LTD │本院98訴字第566號卷㈣-6 │ │ │ │②匯率：32.339 │金融機構：BANK CENTRAL ASI│P283反面-P284反面 │ │ │ │③手續費：60 │ A │ │ │ │ │④郵電費：440 │中間轉匯銀行：BANK OF NEW │ │ │ │ │合計$ 20,535,765 │ YORK │ │ │ │ │ │帳號：0000-000-000 │ │ └──┴────┴─────────┴─────────────┴────────────┘ 附表三： ┌────────────────────────────────────────┐ │（一）搜獲地點：基隆市○○區○○路41號 │ │ （扣押物品清單見基檢97偵字第1889號卷第327、336頁） │ ├─┬──────────────────┬─────┬─────────────┤ │編│ 證物名稱 │ 數量 │ 沒收或不予 │ │號│ │ │ 沒收的理由 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │１│印尼籍匯款單。 │ 壹袋 │被告地○○、賴森元於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │法第38條第1 項第2 款規定，│ │ │ │ │在被告鵬泰公司所犯銀行法之│ │ │ │ │罪項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │２│印尼籍快速匯款單。 │ 壹冊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │３│越南籍匯款單。 │ 壹冊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │４│泰國籍匯款單。 │ 壹冊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │５│客戶匯款申請單。 │ 壹冊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │６│搜索現場人員子○○至第一銀行存款單據│ 壹本 │同上。 │ │ │。 │ │ │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │７│印尼、泰國、越南銀行匯款明細及對帳單│ 壹袋 │同上。 │ │ │。 │ │ │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │８│每日匯款明細。 │ 壹冊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │９│公司名片。 │ 壹盒 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││會員匯款資料磁卡。 │ 壹疊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││客戶匯款贈品。 │ 壹組 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││新臺幣現金 │ 83,200元│⒈因無法區別扣案之現金內屬│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │ │ │ 得之手續費，故被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司之代理人即被告地○○於│ │ │ │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以扣案現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即1,664 元，認定屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司因非法經營匯兌業務│ │ │ │ │ 所得手續費之利益，依銀行│ │ │ │ │ 法第136 條之1 規定，在被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │ 項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘81,536元本屬被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司應返還給匯款人之金額，│ │ │ │ │ 然被告鵬泰公司代理人羅元│ │ │ │ │ 森於本院99年7 月7 日準備│ │ │ │ │ 程序時供稱，被告鵬泰公司│ │ │ │ │ 業以自有資金先行匯出款項│ │ │ │ │ ，是此部分金額已屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司所有，同意全數充為│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司依本案判決主│ │ │ │ │ 文所示支付給公庫之金額。│ └─┴──────────────────┴─────┴─────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │（二）搜獲地點：臺北市中正區○○○路6 之2 號1 樓 │ │ （扣押物品清單見基檢97偵字第1889號卷第328-329、 336-338頁） │ ├─┬──────────────────┬─────┬─────────────┤ │編│ 證物名稱 │ 數量 │ 沒收或不予 │ │號│ │ │ 沒收的理由 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │１│泰國曼谷等銀行存款單。 │ 壹疊 │被告地○○、賴森元於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │２│新加坡商鵬泰企業有限公司登記資料。 │ 貳張 │查與本案犯罪事實無涉，爰不│ │ │ │ │予宣告沒收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │３│新加坡商鵬泰企業有限公司桃園分公司存│ 壹張 │扣案物內容不清，無法查知是│ │ │款存根聯。 │ │否與本案有關，爰不予宣告沒│ │ │ │ │收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │４│台灣士瑞克保全清點營業額報表。 │ 壹張 │此部分雖為被告鵬泰公司所有│ │ │ │ │且為本案之犯罪證據，然核非│ │ │ │ │供本案犯罪或預備犯罪所用，│ │ │ │ │查無沒收依據，爰不予宣告沒│ │ │ │ │收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │５│銀行匯款收據傳真用表。 │ 壹張 │被告地○○、賴森元於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │預備供本案犯罪所用之物，爰│ │ │ │ │依刑第38條第1 項第2 款規定│ │ │ │ │，在被告鵬泰公司所犯銀行法│ │ │ │ │之罪項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │６│新加坡商鵬泰企業有限公司分公司一覽表│ 壹張 │此部分雖為被告鵬泰公司所有│ │ │。 │ │，且為本案之犯罪證據，然核│ │ │ │ │非供本案犯罪或預備犯罪所用│ │ │ │ │，查無沒收依據，爰不予宣告│ │ │ │ │沒收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │７│贈品洗髮乳、潔膚乳。 │ 壹箱 │被告地○○、賴森元於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │預備供本案犯罪所用之物，爰│ │ │ │ │依刑第38條第1 項第2 款規定│ │ │ │ │，在被告鵬泰公司所犯銀行法│ │ │ │ │之罪項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │８│匯款單。 │ 壹拾伍疊 │被告地○○、賴森元於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │９│收款報表。 │ 壹疊 │此部分雖為被告鵬泰公司所有│ │ │ │ │，且為本案之犯罪證據，然核│ │ │ │ │非供本案犯罪或預備犯罪所用│ │ │ │ │，查無沒收依據，爰不予宣告│ │ │ │ │沒收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││分公司匯款日報表。 │ 壹疊 │被告地○○、賴森元於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││點鈔機。 │ 壹台 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││BNI EXPRESS 會員卡。 │ 壹盒 │被告地○○、賴森元於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │預備供本案犯罪所用之物，爰│ │ │ │ │依刑第38條第1 項第2 款規定│ │ │ │ │，在被告鵬泰公司所犯銀行法│ │ │ │ │之罪項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││BNI EXPRESS 會員卡。 │ 壹盒 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││保全收鈔袋。 │ 壹疊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││保全收鈔袋存根。 │ 壹疊 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││東亞最快送款到家名片。 │ 伍盒 │被告地○○、賴森元於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │預備供本案犯罪所用之物，爰│ │ │ │ │依刑第38條第1 項第2 款規定│ │ │ │ │，在被告鵬泰公司所犯銀行法│ │ │ │ │之罪項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││員工打卡單。 │ 肆張 │此部分雖為被告鵬泰公司所有│ │ │ │ │，且為本案之證據，但核非供│ │ │ │ │本案犯罪或預備犯罪所用，查│ │ │ │ │無沒收之依據，爰不予宣告沒│ │ │ │ │收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││新台幣現金。 │ 30,300元│⒈因無法區別扣案之現金內屬│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │ │ │ 得之手續費，故依被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司之代理人即被告地○○│ │ │ │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以扣案現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即606 元，認定屬被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司因非法經營匯兌業務所│ │ │ │ │ 得手續費之利益，依銀行法│ │ │ │ │ 第136 條之1 規定，在被告│ │ │ │ │ 鵬泰公司所犯銀行法之罪項│ │ │ │ │ 下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘29,694元本屬被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司應返還給匯款人之金額，│ │ │ │ │ 然被告鵬泰公司代理人羅元│ │ │ │ │ 森於本院99年7 月7 日準備│ │ │ │ │ 程序時供稱，被告鵬泰公司│ │ │ │ │ 業以自有資金先行匯出款項│ │ │ │ │ ，是此部分金額已屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司所有，同意全數充為│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司依本案判決主│ │ │ │ │ 文所示支付給公庫之金額。│ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││新台幣現金。 │ 182,900元│⒈因無法區別扣案之現金內屬│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │ │ │ 得之手續費，故依被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司之代理人即被告地○○│ │ │ │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以扣案現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即3,658 元，認定屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司因非法經營匯兌業務│ │ │ │ │ 所得手續費之利益，依銀行│ │ │ │ │ 法第136 條之1 規定，在被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │ 項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘179,242 元本屬被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司應返還給匯款人之金額│ │ │ │ │ ，然被告鵬泰公司代理人羅│ │ │ │ │ 元森於本院99年7 月7 日準│ │ │ │ │ 備程序時供稱，被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司業以自有資金先行匯出款│ │ │ │ │ 項，是此部分金額已屬被告│ │ │ │ │ 鵬泰公司所有，同意全數充│ │ │ │ │ 為被告鵬泰公司依本案判決│ │ │ │ │ 主文所示支付給公庫之金額│ │ │ │ │ 。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││泰銖現金。 │ 287,000元│被告鵬泰公司所有供買賣外匯│ │ │ │ │所用之外幣，依管理外匯條例│ │ │ │ │第22條第1 項後段規定，在被│ │ │ │ │告鵬泰公司所犯管理外匯條例│ │ │ │ │之罪項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││泰銖現金。 │ 880元│同上 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││新台幣現金。 │ 19,200元│⒈因無法區別扣案之現金內屬│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │ │ │ 得之手續費，故依被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司之代理人即被告地○○│ │ │ │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以扣案現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即384 元，認定屬被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司因非法經營匯兌業務所│ │ │ │ │ 得手續費之利益，依銀行法│ │ │ │ │ 第136 條之1 規定，在被 │ │ │ │ │ 告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │ 項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘18,816元本屬被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司應返還給匯款人之金額，│ │ │ │ │ 然被告鵬泰公司代理人羅元│ │ │ │ │ 森於本院99年7 月7 日準備│ │ │ │ │ 程序時供稱，被告鵬泰公司│ │ │ │ │ 業以自有資金先行匯出款項│ │ │ │ │ ，是此部分金額已屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司所有，同意全數充為│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司依本案判決主│ │ │ │ │ 文所示支付給公庫之金額。│ │ │ │ │ │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││新台幣現金。 │ 48,200元│⒈因無法區別扣案之現金內屬│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │ │ │ 得之手續費，故依被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司之代理人即被告地○○│ │ │ │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以扣案現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即964 元，認定屬被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司因非法經營匯兌業務所│ │ │ │ │ 得手續費之利益，依銀行法│ │ │ │ │ 第136 條之1 規定，在被告│ │ │ │ │ 鵬泰公司所犯銀行法之罪項│ │ │ │ │ 下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘47,236元本屬被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司應返還給匯款人之金額，│ │ │ │ │ 然被告鵬泰公司代理人羅元│ │ │ │ │ 森於本院99年7 月7 日準備│ │ │ │ │ 程序時供稱，被告鵬泰公司│ │ │ │ │ 業以自有資金先行匯出款項│ │ │ │ │ ，是此部分金額已屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司所有，同意全數充為│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司依本案判決主│ │ │ │ │ 文所示支付給公庫之金額。│ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││印尼盧比現金。 │10,000,000│被告鵬泰公司所有供買賣外匯│ │ │ │ 元│所用之外幣，依管理外匯條例│ │ │ │ │第22條第1 項後段規定，在被│ │ │ │ │告鵬泰公司所犯管理外匯條例│ │ │ │ │之罪項下，宣告沒收之。 │ └─┴──────────────────┴─────┴─────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │（三）搜獲地點：桃園縣桃園市○○路34號 │ │ （扣押物品清單見基檢97偵字第1889號卷第329-333頁） │ ├─┬──────────────────┬─────┬─────────────┤ │編│ 證物名稱 │ 數量 │ 沒收或不予 │ │號│ │ │ 沒收的理由 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │１│客戶匯款對帳報表。 │ 壹疊 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │２│鵬泰各分公司電話。 │ 壹張 │此部分雖為被告鵬泰公司所有│ │ │ │ │，且為本案之證據，然核非供│ │ │ │ │本案犯罪或預備所用，查無沒│ │ │ │ │收依據，爰不予宣告沒收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │３│國外匯款對帳表。 │ 貳冊 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │４│ACER 電腦主機（白色機殼） │ 壹台 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │５│客戶匯款對帳報表。 │ 壹疊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │６│森泰人力服務公司第一銀行存摺（帳號：│ 壹本 │同上。 │ │ │000-00-000000）。 │ │ │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │７│俊泰人力服務公司第一銀行存摺（帳號：│ 壹本 │此部分雖為本案之證據，然核│ │ │000-00-000000）。 │ │非供本案犯罪所用，查無沒收│ │ │ │ │之依據，爰不予宣告沒收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │８│己○汽車維修結帳單（車號：5001-MW） │ 壹張 │查與本案犯罪事實無關，且查│ │ │ │ │無沒收之依據，爰不予宣告沒│ │ │ │ │收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │９│匯往國外水單。 │ 貳冊 │被告地○○、戌○○於本院99│ │用之物，依刑法第38條第1項 │ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││國外匯入國內傳真。 │ 壹冊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││第一銀行匯款申請書回條。 │ 壹疊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││第一銀行存款存根聯。 │ 壹疊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││士瑞克保全公司清點報告。 │ 壹冊 │此部分雖為被告鵬泰公司所有│ │ │ │ │，且為本案之證據，然核非供│ │ │ │ │本案犯罪及預備犯罪所用，查│ │ │ │ │無沒收之依據，爰不予宣告沒│ │ │ │ │收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││ASUS 電腦主機（入門左三桌） │ 壹台 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││森泰人力服務公司營利事業登記證。 │ 壹份 │此部分雖為本案之證據，然核│ │ │ │ │非供本案犯罪或預備犯罪所用│ │ │ │ │，查無沒收依據，爰不予宣告│ │ │ │ │沒收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││森泰人力服務公司私立就業服務機構許可│ 壹份 │同上。 │ │ │證。 │ │ │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰相關資料。 │ 壹疊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││外籍人士相片。 │ 壹包 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││仲介引進外勞資料。 │ 叁份 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││第一銀行存款根。 │ 壹疊 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰企業有限公司橡皮章。（肆枚） │ 壹盒 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰公司支票付款收據。 │ 叁疊 │此部分雖為本案之證據，然核│ │ │ │ │非供或預備供本案犯罪所用，│ │ │ │ │查無沒收依據，爰不予宣告沒│ │ │ │ │收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰公司全民健保清單。 │ 貳張 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││匯款對帳報表傳真。 │ 壹疊 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰公司雜支清冊。 │ 壹冊 │此部分雖為本案之證據，然核│ │ │ │ │非供或預備供本案犯罪所用，│ │ │ │ │查無沒收依據，爰不予宣告沒│ │ │ │ │收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││ACER 電腦主機（入門右一）。 │ 壹台 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││丙○○匯款單。 │ 壹張 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││匯兌贈品出貨明細。 │ 壹份 │此部分雖為本案之證據，然核│ │ │ │ │非供或預備供本案犯罪所用，│ │ │ │ │查無沒收依據，爰不予宣告沒│ │ │ │ │收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││士瑞克保全公司清點報告。 │ 壹疊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││ACER 電腦主機（入門右二）。 │ 壹台 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││各分公司資料。 │ 壹包 │此部分雖為本案之證據，然核│ │ │ │ │非供或預備供本案犯罪所用，│ │ │ │ │查無沒收依據，爰不予宣告沒│ │ │ │ │收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │31│元森國際有限公司第一銀行桃園分行支票│ 貳張 │同上。 │ │之│本（支票帳號：00000000000） │ │ │ │1 │ │ │ │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││外勞委託匯款書。 │ 伍張 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰有限公司1月份薪資。 │ 貳張 │此部分雖為本案之證據，然核│ │ │ │ │非供或預備供本案犯罪所用，│ │ │ │ │查無沒收依據，爰不予宣告沒│ │ │ │ │收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰公司台灣分公司大小章。 │ 壹組 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││員工證件影本。 │ 壹疊 │此部分雖為本案之證據，然核│ │ │ │ │非供或預備本案犯罪所用，查│ │ │ │ │無沒收依據，爰不予宣告沒收│ │ │ │ │。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰有公司全民健保申報表。 │ 壹疊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││電腦主機（入門右三）。 │ 壹台 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││森泰有限公司全民健保申報表。 │ 壹疊 │此部分雖為本案之證據，然核│ │ │ │ │非供或預備供犯罪所用，查無│ │ │ │ │沒收依據，爰不予宣告沒收。│ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰公司員工資料。 │ 壹疊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰公司及各分公司聯絡資料。 │ 壹疊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰公司各分公司大小章。 │ 壹拾組 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰公司發票章。 │ 壹枚 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││鵬泰公司台灣分公司發票章。 │ 貳枚 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││中央銀行外匯局核准函影本。 │ 壹份 │與本案犯罪事實無關，查無沒│ │ │ │ │收依據，爰不予宣告沒收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││對帳報表。 │ 壹疊 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││新台幣現金。 │ 32,000元│係被告鵬泰公司行政支出預備│ │ │ │ │費用，核與本案犯罪事實無涉│ │ │ │ │，查無沒收依據，爰不予宣告│ │ │ │ │沒收。 │ └─┴──────────────────┴─────┴─────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │（四）搜獲地點：桃園縣桃園市○○路13號 │ │ （扣押物品清單見基檢97偵字第1889號卷第333-334、336、338頁） │ ├─┬──────────────────┬─────┬─────────────┤ │編│ 證物名稱 │ 數量 │ 沒收或不予 │ │號│ │ │ 沒收的理由 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │１│營業用電腦主機。 │ 貳台 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │２│監視器電腦主機。 │ 壹台 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │３│數鈔機。 │ 壹台 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │４│匯款單據。 │ 壹箱 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │５│97年3月27日匯款單據。 │ 肆拾陸張 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │６│匯款紀錄。 │ 叁張 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │７│贈品樣本（內衣長裙）。 │ 肆件 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │預備供本案犯罪所用之物，爰│ │ │ │ │依刑第38條第1 項第2 款規定│ │ │ │ │，在被告鵬泰公司所犯銀行法│ │ │ │ │之罪項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │８│新台幣現金。 │ 499,800元│⒈因無法區別扣案之現金內屬│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │ │ │ 得之手續費，故依被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司之代理人即被告地○○│ │ │ │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以扣案現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即9,996 元，認定屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司因非法經營匯兌業務│ │ │ │ │ 所得手續費之利益，依銀行│ │ │ │ │ 法第136 條之1 規定，在被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │ 項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘489,804 元本屬被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司應返還給匯款人之金額│ │ │ │ │ ，然被告鵬泰公司代理人羅│ │ │ │ │ 元森於本院99年7 月7 日準│ │ │ │ │ 備程序時供稱，被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司業以自有資金先行匯出款│ │ │ │ │ 項，是此部分金額已屬被告│ │ │ │ │ 鵬泰公司所有，同意全數充│ │ │ │ │ 為被告鵬泰公司依本案判決│ │ │ │ │ 主文所示支付給公庫之金額│ │ │ │ │ 。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │９│新台幣現金。 │ 270,100元│⒈因無法區別扣案之現金內屬│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │ │ │ 得之手續費，故依被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司之代理人即被告地○○│ │ │ │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以扣案現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即5,402 元，認定屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司因非法經營匯兌業務│ │ │ │ │ 所得手續費之利益，依銀行│ │ │ │ │ 法第136 條之1 規定，在被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │ 項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘264,698 元本屬被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司應返還給匯款人之金額│ │ │ │ │ ，然被告鵬泰公司代理人羅│ │ │ │ │ 元森於本院99年7 月7 日準│ │ │ │ │ 備程序時供稱，被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司業以自有資金先行匯出款│ │ │ │ │ 項，是此部分金額已屬被告│ │ │ │ │ 鵬泰公司所有，同意全數充│ │ │ │ │ 為被告鵬泰公司依本案判決│ │ │ │ │ 主文所示支付給公庫之金額│ │ │ │ │ 。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││印尼盧比現金。 │14,900,000│被告鵬泰公司所有供買賣外匯│ │ │ │ 元│所用之外幣，依管理外匯條例│ │ │ │ │第22條第1 項後段規定，在被│ │ │ │ │告鵬泰公司所犯管理外匯條例│ │ │ │ │之罪項下，宣告沒收之。 │ └─┴──────────────────┴─────┴─────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │（五）搜獲地點：桃園縣桃園市○○路15號 │ │ （扣押物品清單見基檢97偵字第1889號卷第334、336-337頁） │ ├─┬──────────────────┬─────┬─────────────┤ │編│ 證物名稱 │ 數量 │ 沒收或不予 │ │號│ │ │ 沒收的理由 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │１│營業用電腦主機。 │ 壹台 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │２│數鈔機。 │ 壹台 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │３│97年3月27日匯款單。 │ 壹拾壹張 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │４│帳冊日報表。 │ 壹冊 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │５│贈品樣品（內衣、短袖、長裙、短褲、沐│ 伍件 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │浴用品）。 │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │預備供本案犯罪所用之物，爰│ │ │ │ │依刑第38條第1 項第2 款規定│ │ │ │ │，在被告鵬泰公司所犯銀行法│ │ │ │ │之罪項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │６│新台幣現金。 │ 510,000元│⒈因無法區別扣案之現金內屬│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │ │ │ 得之手續費，故依被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司之代理人即被告地○○│ │ │ │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以扣案現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即10,200元，認定屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司因非法經營匯兌業務│ │ │ │ │ 所得手續費之利益，依銀行│ │ │ │ │ 法第136 條之1 規定，在被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │ 項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘499,800 元本屬被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司應返還給匯款人之金額│ │ │ │ │ ，然被告鵬泰公司代理人羅│ │ │ │ │ 元森於本院99年7 月7 日準│ │ │ │ │ 備程序時供稱，被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司業以自有資金先行匯出款│ │ │ │ │ 項，是此部分金額已屬被告│ │ │ │ │ 鵬泰公司所有，同意全數充│ │ │ │ │ 為被告鵬泰公司依本案判決│ │ │ │ │ 主文所示支付給公庫之金額│ │ │ │ │ 。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │７│新台幣現金。 │ 289,400元│⒈因無法區別扣案之現金內屬│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │ │ │ 得之手續費，故依被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司之代理人即被告地○○│ │ │ │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以扣案現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即5,788 元，認定屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司因非法經營匯兌業務│ │ │ │ │ 所得手續費之利益，依銀行│ │ │ │ │ 法第136 條之1 規定，在被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │ 項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘283,612 元本屬被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司應返還給匯款人之金額│ │ │ │ │ ，然被告鵬泰公司代理人羅│ │ │ │ │ 元森於本院99年7 月7 日準│ │ │ │ │ 備程序時供稱，被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司業以自有資金先行匯出款│ │ │ │ │ 項，是此部分金額已屬被告│ │ │ │ │ 鵬泰公司所有，同意全數充│ │ │ │ │ 為被告鵬泰公司依本案判決│ │ │ │ │ 主文所示支付給公庫之金額│ │ │ │ │ 。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │８│泰銖現金。 │ 99,760元│被告鵬泰公司所有供買賣外匯│ │ │ │ │所用之外幣，依管理外匯條例│ │ │ │ │第22條第1 項後段規定，在被│ │ │ │ │告鵬泰公司所犯管理外匯條例│ │ │ │ │之罪項下，宣告沒收之。 │ └─┴──────────────────┴─────┴─────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │（六）搜獲地點：桃園縣桃園市○○路28號 │ │ （扣押物品清單見基檢97偵字第1889號卷第334-336頁） │ ├─┬──────────────────┬─────┬─────────────┤ │編│ 證物名稱 │ 數量 │ 沒收或不予 │ │號│ │ │ 沒收的理由 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │１│監錄主機。 │ 壹台 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │２│點鈔機。 │ 壹台 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │３│T恤。 │ 貳件 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │預備供本案犯罪所用之物，爰│ │ │ │ │依刑第38條第1 項第2 款規定│ │ │ │ │，在被告鵬泰公司所犯銀行法│ │ │ │ │之罪項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │４│保全公司收取現金袋之客戶留存聯。 │ 壹袋 │此部分雖為本案之證據，然核│ │ │ │ │非供或預備供本案犯罪所用，│ │ │ │ │查無沒收依據，爰不予宣告沒│ │ │ │ │收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │５│保全公司匯款後回傳資料。 │ 壹袋 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │６│與保全公司交接匯款單資料。 │ 壹夾 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │７│索取現金袋明細。 │ 壹袋 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │８│顧客匯款明細。 │ 壹袋 │被告地○○、戌○○於本院99│ │ │ │ │年7 月7 日準備程序時供稱，│ │ │ │ │係被告鵬泰公司所有之物品，│ │ │ │ │供本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │第38條第1 項第2 款規定，在│ │ │ │ │被告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │項下，宣告沒收之。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ │９│匯款單。 │ 貳袋 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││客戶匯款明細表。 │ 壹袋 │同上。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││⒈會員卡 │ 壹袋 │⒈被告地○○、戌○○於本院│ │ │⒉保全名冊。 │ │ 99 年7月7 日準備程序時供│ │ │ │ │ 稱，扣案之會員卡係被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司所有之物品，預備供│ │ │ │ │ 本案犯罪所用之物，爰依刑│ │ │ │ │ 法第38條第1 項第2 款規定│ │ │ │ │ ，在被告鵬泰公司所犯銀行│ │ │ │ │ 法之罪項下，宣告沒收之。│ │ │ │ │⒉扣案之保全人員名冊雖為本│ │ │ │ │ 案證據，然核非供或預備供│ │ │ │ │ 本案犯罪所用，查無沒收依│ │ │ │ │ 據，爰不予宣告沒收。 │ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││⒈手續費收據聯單 │ 壹袋 │⒈手續費收據聯單部分雖為本│ │ │⒉客戶資料更改單據。 │ │ 案證據，然核非供或預備供│ │ │ │ │ 本案犯罪所用，查無沒收依│ │ │ │ │ 據，爰不予宣告沒收。 │ │ │ │ │⒉被告地○○、戌○○於本院│ │ │ │ │ 99 年7月7 日準備程序時供│ │ │ │ │ 稱，扣案之客戶資料係被告│ │ │ │ │ 鵬泰公司所有之物品，預備│ │ │ │ │ 供本案犯罪所用之物，爰依│ │ │ │ │ 刑第38條第1 項第2 款規定│ │ │ │ │ ，在被告鵬泰公司所犯銀行│ │ │ │ │ 法之罪項下，宣告沒收之。│ ├─┼──────────────────┼─────┼─────────────┤ ││新台幣現金。 │ 455,200元│⒈因無法區別扣案之現金內屬│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │ │ │ 得之手續費，故依被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司之代理人即被告地○○│ │ │ │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以扣案現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即9,104 元，認定屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司因非法經營匯兌業務│ │ │ │ │ 所得手續費之利益，依銀行│ │ │ │ │ 法第136 條之1 規定，在被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │ 項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘446,096 元本屬被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司應返還給匯款人之金額│ │ │ │ │ ，然被告鵬泰公司代理人羅│ │ │ │ │ 元森於本院99年7 月7 日準│ │ │ │ │ 備程序時供稱，被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司業以自有資金先行匯出款│ │ │ │ │ 項，是此部分金額已屬被告│ │ │ │ │ 鵬泰公司所有，同意全數充│ │ │ │ │ 為被告鵬泰公司依本案判決│ │ │ │ │ 主文所示支付給公庫之金額│ │ │ │ │ 。 │ └─┴──────────────────┴─────┴─────────────┘ 附表四：（鵬泰公司等遭凍結銀行存款明細） ┌─┬────────────────┬─────────┬─────────────┐ │編│ 證據名稱 │ 凍結函所在卷頁 │ 沒收與其他說明 │ │號│ │ │ │ ├─┼────────────────┼─────────┼─────────────┤ │１│第一商業銀行桃園分行98年3月27日 │基檢97偵字第1889 │⒈因無法區別凍結之現金內屬│ │ │一桃園字第00130號函凍結新加坡商 │號卷P509 │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │鵬泰企業有限公司桃園分公司（帳 │ │ 得之手續費，故依被告鵬泰│ │ │號：00000000000）新臺幣836,295 │ │ 公司之代理人即被告地○○│ │ │元 │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以凍結現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即16,726元，認定屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司因非法經營匯兌業務│ │ │ │ │ 所得手續費之利益，依銀行│ │ │ │ │ 法第136 條之1 規定，在被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │ 項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘819,569 元本屬被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司應返還給匯款人之金額│ │ │ │ │ ，然被告鵬泰公司代理人羅│ │ │ │ │ 元森於本院99年7 月7 日準│ │ │ │ │ 備程序時供稱，被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司業以自有資金先行匯出款│ │ │ │ │ 項，是此部分金額已屬被告│ │ │ │ │ 鵬泰公司所有，同意全數充│ │ │ │ │ 為被告鵬泰公司依本案判決│ │ │ │ │ 主文所示支付給公庫之金額│ │ │ │ │ 。 │ ├─┼────────────────┼─────────┼─────────────┤ │２│第一商業銀行桃園分行98年3月27日 │ 同上 │⒈同上說明，凍結現金之百分│ │ │一桃園字第00130號函凍結新加坡商 │ │ 之2 即21,352元，認定屬被│ │ │鵬泰企業有限公司臺灣分公司（帳 │ │ 告鵬泰公司因非法經營匯兌│ │ │號：00000000000）新臺幣1,067,58 │ │ 業務所得手續費之利益，依│ │ │4元 │ │ 銀行法第136 條之1 規定，│ │ │ │ │ 在被告鵬泰公司所犯銀行法│ │ │ │ │ 之罪項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘1,046,232 元，全數充為│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司依本案判決主│ │ │ │ │ 文所示支付給公庫之金額。│ ├─┼────────────────┼─────────┼─────────────┤ │3 │第一商業銀行桃園分行98年3月27日 │ 同上 │⒈森泰公司實際上係被告鵬泰│ │ │一桃園字第00130號函凍結森泰人力 │ │ 公司成立之人頭公司，其功│ │ │服務有限公司（帳號：00000000000 │ │ 能係作為被告鵬泰公司非法│ │ │）新臺幣4,501,472元 │ │ 經營銀行匯兌業務之用，是│ │ │ │ │ 森泰公司名下財產實際上均│ │ │ │ │ 屬被告鵬泰公司所有，是同│ │ │ │ │ 上說明，以凍結現金之百分│ │ │ │ │ 之2 即90,029元，認定屬被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司因非法經營匯兌│ │ │ │ │ 業務所得手續費之利益，依│ │ │ │ │ 銀行法第136 條之1 規定，│ │ │ │ │ 在被告鵬泰公司所犯銀行法│ │ │ │ │ 之罪項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘4,411,443 元，全數充為│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司依本案判決主│ │ │ │ │ 文所示支付給公庫之金額。│ ├─┼────────────────┼─────────┼─────────────┤ │4 │第一商業銀行桃園分行98年3月27日 │ 同上 │凍結之現金查與本案犯罪事實│ │ │一桃園字第00130號函凍結俊泰人力 │ │無涉，查無沒收之依據，爰不│ │ │服務有限公司（帳號：00000000000 │ │予宣告沒收。 │ │ │）新臺幣7元 │ │ │ ├─┼────────────────┼─────────┼─────────────┤ │5 │第一商業銀行頭前分行98年3月26日 │ 同上偵卷第511頁 │⒈因無法區別凍結之現金內屬│ │ │一頭前字第00043號函凍結新加坡商 │ │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │鵬泰企業有限公司臺灣分公司（帳 │ │ 得之手續費，故依被告鵬泰│ │ │號：00000000000）新臺幣1,123,02 │ │ 公司之代理人即被告地○○│ │ │7元 │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以凍結現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即22,460元，認定屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司因非法經營匯兌業務│ │ │ │ │ 所得手續費之利益，依銀行│ │ │ │ │ 法第136 條之1 規定，在被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │ 項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘1,100,567 元本屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司應返還給匯款人之金│ │ │ │ │ 額，然被告鵬泰公司代理人│ │ │ │ │ 地○○於本院99年7 月7 日│ │ │ │ │ 準備程序時供稱，被告鵬泰│ │ │ │ │ 公司業以自有資金先行匯出│ │ │ │ │ 款項，是此部分金額已屬被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司所有，同意全數│ │ │ │ │ 充為被告鵬泰公司依本案判│ │ │ │ │ 決主文所示支付給公庫之金│ │ │ │ │ 額。 │ ├─┼────────────────┼─────────┼─────────────┤ │6 │第一商業銀行丹鳳分行98年3月24日 │ 同上偵卷第503頁 │凍結之現金查與本案犯罪事實│ │ │一丹鳳字第00044號函凍結俊泰人力 │ │無涉，查無沒收之依據，爰不│ │ │服務有限公司（帳號：00000000000 │ │予宣告沒收。 │ │ │）新臺幣990元 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────┼─────────┼─────────────┤ │7 │萬泰商業銀行福音分行98年3月27日 │ 同上偵卷第510頁 │⒈因無法區別凍結之現金內屬│ │ │福音字第09804150011號函凍結新加 │ │ 被告鵬泰公司犯本案之罪所│ │ │坡商鵬泰企業有限公司臺灣分公司 │ │ 得之手續費，故依被告鵬泰│ │ │（帳號：00000000000）新臺幣100, │ │ 公司之代理人即被告地○○│ │ │727元 │ │ 於本院99年7 月2 日供稱，│ │ │ │ │ 同意以凍結現金之百分之2 │ │ │ │ │ 即2,015 元，認定屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司因非法經營匯兌業務│ │ │ │ │ 所得手續費之利益，依銀行│ │ │ │ │ 法第136 條之1 規定，在被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司所犯銀行法之罪│ │ │ │ │ 項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘98,712元本屬被告鵬泰公│ │ │ │ │ 司應返還給匯款人之金額，│ │ │ │ │ 然被告鵬泰公司代理人羅元│ │ │ │ │ 森於本院99年7 月7 日準備│ │ │ │ │ 程序時供稱，被告鵬泰公司│ │ │ │ │ 業以自有資金先行匯出款項│ │ │ │ │ ，是此部分金額已屬被告鵬│ │ │ │ │ 泰公司所有，同意全數充為│ │ │ │ │ 被告鵬泰公司依本案判決主│ │ │ │ │ 文所示支付給公庫之金額。│ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────┼─────────┼─────────────┤ │8 │合作金庫商業銀行光復南路分行98年│ 同上偵卷第504頁 │⒈同上說明，凍結現金之百分│ │ │3月23日合金光復南字第0980000038 │ │ 之2 即2,326 元，認定屬被│ │ │號函凍結新加坡商鵬泰企業有限公司│ │ 告鵬泰公司因非法經營匯兌│ │ │臺灣分公司（帳號：0000000000000 │ │ 業務所得手續費之利益，依│ │ │）新臺幣116,300元 │ │ 銀行法第136 條之1 規定，│ │ │ │ │ 在被告鵬泰公司所犯銀行法│ │ │ │ │ 之罪項下，宣告沒收之。 │ │ │ │ │⒉扣除上開沒收之金額外，所│ │ │ │ │ 餘113,974 元，全數充為被│ │ │ │ │ 告鵬泰公司依本案判決主文│ │ │ │ │ 所示支付給公庫之金額。 │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────────┼─────────┼─────────────┤ │9 │第一商業銀行桃園分行98年3月25日 │ 同上偵卷第505 頁│凍結之現金查與本案犯罪事實│ │ │桃園營字第09850008371號函凍結戶 │ │無涉，查無沒收之依據，爰不│ │ │名亥○○（帳號：000000000000 ） │ │予宣告沒收。 │ │ │新臺幣6,377元 │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴────────────────┴─────────┴─────────────┘ 附表五：（被告及證人證言相關卷頁） ┌──┬─────────────────────┬─────────────────┐ │編號│ 證據名稱 │ 備註 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │ １ │被告地○○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P15-20 │ │ │ │②偵查-97偵字第1432號卷P208-211； │ │ │ │ 第1344號卷P181-182、P196、 │ │ │ │ P274；第1889號卷P387、P452 │ │ │ │③庭訊-本院卷P148-164、本院卷㈠-1 │ │ │ │ P9-11、P23-27、P120-140、 │ │ │ │ P217-229、P232-242、P253- │ │ │ │ 331 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │ ２ │被告戌○○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P212-214 │ │ │ │②偵查-97偵字第1344號卷P265-267； │ │ │ │ 第1889號卷P394-395、P451- │ │ │ │ 452 │ │ │ │③庭訊-本院卷P99-101、P148-164、本│ │ │ │ 院卷㈠-1P9-11、P23-27、P │ │ │ │ 120-140、P217-229、P232- │ │ │ │ 242、P253-331 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │ ３ │被告己○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P27-29、P34│ │ │ │ -36 │ │ │ │②偵查-97偵字第1432號卷P201-204； │ │ │ │ 第1432號卷P210-211；第1344 │ │ │ │ 號卷P177、P179-181、P271-27│ │ │ │ 2；第1889號卷P450 │ │ │ │③庭訊-本院卷P191-228、P250-256、 │ │ │ │ 本院卷㈠-1P219 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │ ４ │被告丙○○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P56-57、P59│ │ │ │ -60 │ │ │ │②偵查-97偵字第1432號卷P193-197、 │ │ │ │ 第 1344 號卷 P179-181、P298│ │ │ │ ；第 1889 號卷 P450 │ │ │ │③庭訊-本院卷P191-228、P250-256、 │ │ │ │ 本院卷㈠-1P219-221 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │ ５ │被告癸○○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P132-134 │ │ │ │②偵查-97偵字第1344號卷P97-99、P17│ │ │ │ 9 │ │ │ │③庭訊-本院卷P191-228、P250-256 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │ ６ │被告辰○○供述 │①偵查-97偵字第1344號卷P177-179 │ │ │ │②庭訊- 本院卷P191-228、P250-256 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │ ７ │被告巳○○供述 │①偵查-97偵字第1344號卷P178-179 │ │ │ │②庭訊-本院卷P191-228、P250-256 │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │ ８ │被告申○○供述 │①偵查-97偵字第1344號卷P178-179 │ │ │ │②庭訊-本院卷P191-228、P250-256 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │ ９ │被告寅○○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P40-43、P44│ │ │ │ -46 │ │ │ │②偵查-97偵字第1432號卷P178-183、P│ │ │ │ 211 │ │ │ │③庭訊-本院卷 P191-228、P250-256 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │被告黎氏蘭供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P51-54 │ │ │ │②偵查97偵字第1432號卷P178-183 │ │ │ │③庭訊-本院卷P191-228、P250-256 │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │被告亥○○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P64-66、P71│ │ │ │②偵查-97偵字第1432號卷P178-183、P│ │ │ │ 211；第1344號卷P268-269 │ │ │ │③庭訊-本院卷P191-228、P250-256 │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │被告卯○○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P84-87 │ │ │ │②偵查-97偵字第1432號卷P178-183 │ │ │ │③庭訊- 本院卷P191-228、P250-256 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │ ⒔ │被告丑○○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P100-103、P│ │ │ │ 106 │ │ │ │②偵查-97偵字第1432號卷P178-183、P│ │ │ │ 204；第1344號卷P268-269 │ │ │ │③庭訊-本院卷P191-228、P250-256 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │被告戊○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P110-112、P│ │ │ │ 114反面、P115反面 │ │ │ │②偵查-97偵字第1432號卷P178-183； │ │ │ │ 第1344號卷P268-269 │ │ │ │③庭訊-本院卷P191-228、P250-256 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │被告子○○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P118-121 │ │ │ │②偵查-97偵字第1344號卷P86-87、P89│ │ │ │ 、P298 │ │ │ │③庭訊-本院卷P191-228、P250-256 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │被告未○○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P137-140 │ │ │ │②偵查-97偵字第1344號卷P94-95、P26│ │ │ │ 8-269 │ │ │ │③庭訊-本院卷P191-228、P250-256 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │被告辛○○供述 │①警詢-97偵字第1889號卷P143-146 │ │ │ │②偵查-97偵字第1344號卷P91-92 │ │ │ │③庭訊-本院卷P191-228、P250-256 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │被告丁○○○ │①警詢-97偵字第1889號卷P163-165 │ │ │ │②偵查-97偵字第1344號卷P300 │ │ │ │③庭訊-本院卷P191-228、P250-256 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │證人董獻中（臺灣人、桃園分公司匯款、匯給印│警詢-基檢97偵字第1889號卷P194-195 │ │ │尼岳父、結婚費用）之證述 │ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │證人阿妮（印尼看護、北平分公司匯款、匯給印│警詢-基檢97偵字第1889號卷P170 │ │ │尼老公）之證述 │ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │證人陳冠宇（臺灣人、北平分公司匯款、匯給印│警詢-基檢97偵字第1889號卷P175 │ │ │尼看護之家屬）之證述 │ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │證人SULASM（印尼監護工、友泰基隆分公司匯款│警詢-基檢97偵字第1889號卷P180-182 │ │ │、匯給印尼老公）之證述 │ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │證人陳氏心之證述（越南廠工、延平分公司匯款│警詢-基檢97偵字第1889號卷P188-189 │ │ │、匯給越南媽媽） │ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │證人夏超群（臺灣士瑞克保全公司協理）之證述│警詢-基檢97偵字第1889號卷P200-203 │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │證人侯平川（臺灣人、被告寅○○丈夫、友泰公│①警詢-基檢97偵字第1889號卷P155-15│ │ │司人頭）之證述 │ 7 │ │ │ │②偵查-97偵字第1344號卷P300 │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │證人甲○○（中央銀行外匯局副科長）之證述 │①偵查-基檢97偵字第1889號卷P447-44│ │ │ │ 8 │ │ │ │②庭訊-本院卷㈠-1P122-130 │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │證人天○○（中央銀行法務室）之證述 │庭訊-本院卷㈠-1P130-132 │ │ │ │ │ ├──┼─────────────────────┼─────────────────┤ │  │證人午○○之證述（金管會銀行局）之證述 │庭訊-本院卷㈠-1P132-139 │ │ │ │ │ └──┴─────────────────────┴─────────────────┘ 附表六：書證 ┌─┬─────────────────────────┬──────────┐ │編│ 證據名稱 │ 卷頁 │ │號│ │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │1 │友泰基隆分公司97年3月25日匯款明細表1紙。（子○○提│基檢97偵字第1889號卷│ │ │供） │P124 │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │2 │友泰人力服務有限公司基隆分公司營利事業登記資料查詢│基檢97偵字第1889號卷│ │ │、房屋租賃契約書之影本各1紙。 │P125、126 │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │3 │經濟部96年10月8日經授中字第09632872830號函准予友泰│基檢97偵字第1889號卷│ │ │人力服務有限公司設立登記函、友泰人力服務有限公司基│P127、128 │ │ │隆分公司設立登記表之影本各1紙。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │4 │客戶董獻中匯款單影本1紙。 │基檢97偵字第1889號卷│ │ │ │P95 │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │5 │客戶外籍看護阿妮（MARTINI）匯款單影本1紙。 │基檢97偵字第1889號卷│ │ │ │P172、173 │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │6 │本國人客戶陳冠宇匯款單影本2紙。 │基檢97偵字第1889號卷│ │ │ │P177、178 │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │7 │外籍監護工客戶SULASMI匯款單影本3紙、印尼匯款收據影│基檢97偵字第1889號卷│ │ │本1紙。 │P183-185 │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │8 │客戶外籍廠工陳氏心匯款單影本1紙。 │基檢97偵字第1889號卷│ │ │ │P191 │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │9 │新加坡商鵬泰企業有限公司委託台灣士瑞克保全股份有限│基檢97偵字第1889號卷│ │ │公司運送現金服務合約一份。 │P205-210 │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │10│97年度聲搜字第170號搜索票影本、東亞公司、友泰人力 │基檢97偵字第1889號卷│ │ │服務公司於基隆市○○區○○路41號搜索扣押筆錄、扣押│P242-248 │ │ │物品目錄表、扣押物品收據證明書正本。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │11│97年度聲搜字第170號搜索票影本、東亞公司（新加坡商 │基檢97偵字第1889號卷│ │ │鵬泰企業有限公司）台北市中正區○○○路6之2號1樓搜 │P249-256 │ │ │索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據證明書正本│ │ │ │。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │12│97年度聲搜字第179號搜索票影本、新加坡商鵬泰企業有 │基檢97偵字第1889號卷│ │ │限公司臺灣分公司（桃園總公司）於桃園縣桃園市○○路│P257-266 │ │ │34 號搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據證│ │ │ │明書正本。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │13│97年度聲搜字第179號搜索票影本、森泰人力服務有限公 │基檢97偵字第1889號卷│ │ │司總公司於桃園縣桃園市○○路13號搜索扣押筆錄、扣押│P267-272 │ │ │物品目錄表、扣押物品收據證明書正本。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │14│97年度聲搜字第179號搜索票影本、森泰人力服務有限公 │基檢97偵字第1889號卷│ │ │司總公司於桃園縣桃園市○○路15號搜索扣押筆錄、扣押│P273-278 │ │ │物品目錄表、扣押物品收據證明書正本。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │15│97年度聲搜字第179號搜索票影本、新加坡商鵬泰企業有 │基檢97偵字第1889號卷│ │ │限公司延平分公司於桃園縣桃園市○○路28號搜索扣押筆│P279-285 │ │ │錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據證明書正本。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │16│新加坡商鵬泰企業有限公司暨分公司之登記資料查詢乙份│基檢97偵字第1889號卷│ │ │。 │P293-295 │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │17│力森國際有限公司、森泰人力服務有限公司、友泰人力服│基檢97偵字第1889號卷│ │ │務有限公司、俊泰人力服務有限公司之登記資料查詢各1 │P296-299 │ │ │紙。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │18│中央銀行外匯局97年4月8日台央外捌字第0970020676號函│基檢97偵字第1889號卷│ │ │檢送森泰、俊泰、鵬泰公司代理結匯外籍人員薪資紀錄表│P302-304 │ │ │、俊泰公司94年1月至94年5月23日外匯支出明細表影本。│ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │19│對森泰人力服務有限公司、俊泰人力服務有限公司、新加│基檢97偵字第1889號卷│ │ │坡商鵬泰企業有限公司代理自94年1月至97年2月止「代理│P303-304 │ │ │結匯外籍人員薪資」紀錄表、外匯支出明細表影本。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │20│第一商業銀行桃園分行97年4月17日一桃園字第00169號函│基檢97偵字第1889號卷│ │ │（鵬泰、森泰、俊泰公司97年1至3月之交易明細表影本）│P306-324 │ │ │乙份。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │21│97年1月31日第一商業銀行存款存根聯影本1紙。（存款人│基檢97偵字第1344號卷│ │ │:新加坡商鵬泰企業有限公司桃園分公司）（子○○將友 │P109 │ │ │泰公司所收款項存入鵬泰公司桃園分公司帳戶） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │22│中央銀行外匯局96年7月12日台央外伍字第0960026755號 │基檢97偵字第1344號卷│ │ │函說明代理外勞薪資手續流程影本1紙。 │P185-186 │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │23│第一商業銀行桃園分行97年4月21日一桃園字第00182號函│基檢97偵字第1344號卷│ │ │鵬泰公司、森泰公司、俊泰公司自97年1月迄97年4月21日│P198-222 │ │ │交易明細乙份。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │24│第一商業銀行桃園分行97年4月22日一頭前字第00044號函│基檢97偵字第1344號卷│ │ │鵬泰臺灣分公司97年1月起至97年4月22日交易明細表乙份│P225-227 │ │ │。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │25│第一商業銀行桃園分行97年4月25日一桃園字第00214號函│基檢97偵字第1344號卷│ │ │鵬泰公司、森泰公司、俊泰公司、友泰公司、力森公司自│P229-238 │ │ │97年1月迄97年4月25日交易明細乙份。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │26│萬泰商業銀行福音分行97年4月16日福音字第09704150024│基檢97偵字第1344號卷│ │ │號函鵬泰臺灣分公司交易明細表乙份。 │P242-244 │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │27│財政部臺灣省北區國稅局桃園縣分局97年4月14日北區國 │基檢97偵字第1344號卷│ │ │稅桃縣二字第0971013543號函、97年5月12日北區國稅桃 │P245-248、P253-256 │ │ │縣二字第0970012618號函鵬泰台灣分公司95、96年度綜合│ │ │ │所得稅給付清單3紙。 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │28│中央銀行外匯局98年11月9日台央外伍字第0980052887號 │本院卷㈡P6-53 │ │ │函暨交易明細表等附件（俊泰、森泰公司分別自92年8月 │ │ │ │11日至94年5月23日、96年7月12日至98年5月31日同意代 │ │ │ │外籍勞工辦理薪資結匯，鵬泰、友泰、力森並未向該局申│ │ │ │辦該項業務） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │29│第一商業銀行總行98年11月23日一總國際外字第42274號 │本院卷㈡P54-103 │ │ │函暨相關法令規定等附件（有關銀行於95年6月1日至97年│ │ │ │3月27日辦理代理外勞匯款之相關規定與流程） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │30│勞工保險局98年11月16日保承資字第09810438250號函（ │本院卷㈡P108 │ │ │被告除地○○、戌○○等16人之勞保投保資料） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │31│中央健康保險局臺北分局98年11月17日健保北承四字第09│本院卷㈡P111-113 │ │ │109580號函（被告除地○○、戌○○外等16人之健保投保│ │ │ │資料） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │32│第一商業銀行桃園分行98年12月7日一桃園字第00688號函│本院卷㈡P116、118- │ │ │（有關鵬泰臺灣分公司、鵬泰桃園分公司、森泰、友泰、│332 │ │ │力森、俊泰自95年6月至97年3月之交易明細及歷年交易資│ │ │ │料查詢） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │33│第一商業銀行桃園分行98年12月17日一桃園字第00708號 │本院卷㈡P335-354 │ │ │函暨附件（俊泰、森泰與該行書立之切結書影本） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │34│萬泰商業銀行股份有限公司98年12月18日泰中存字第0980│本院卷㈡P261 │ │ │0305329號函（俊泰公司有在該行辦理國外及國內匯出匯 │ │ │ │款交易） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │35│第一商業銀行頭前分行98年12月14日一頭前字第00188號 │本院卷㈡P363-379 │ │ │函（鵬泰臺灣分公司於95年6月1日至97年3月間支票存款 │ │ │ │客戶資料查詢單、往來交易明細15張） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │36│第一商業銀行桃園分行99年3月15日一桃園字第00071號函│本院卷㈡P384-388 │ │ │（俊泰公司於該行設立之帳戶自95年5月3日至95年5月31 │ │ │ │日之交易明細共4件） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │37│行政院金融監督管理委員會銀行局98年11月26日銀局（法│本院㈠-1卷P12 │ │ │）字第09800541230號函（有關匯兌業務之認定） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │38│經濟部中部辦公室99年6月14日經中三字第09934762260號│本院㈠-1卷P69-91 │ │ │函（森鈦國際有限公司自設立登記日起至99年6月10日之 │ │ │ │變更登記表） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │39│臺北縣政府99年6月14日北府經登字第0993092751號函（ │本院㈠-1卷P93-105 │ │ │友泰、俊泰、力森自設立登記日起至99年6月14日之變更 │ │ │ │登記表） │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │40│經濟部99年6月21日經授商字第09901126100號函（鵬泰 │本院㈠-1卷P107至114 │ │ │公司自設立登記日起至99年6月21日之變更登記表） │-25 │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │41│本院至第一商業銀行桃園分行所拍攝之新加坡商鵬泰企業│本院㈢至㈦卷共13宗 │ │ │有限公司、俊泰人力服務有限公司、力森國際有限公司、│ │ │ │友泰人力服務有限公司、森泰人力服務有限公司之匯款水│ │ │ │單正副表及匯款明細表 │ │ ├─┼─────────────────────────┼──────────┤ │42│自扣押電腦主機列印之鵬泰公司各地分公司匯至泰國、印│本院㈧至㈧-7卷 │ │ │尼、越南財務明細表（總表）、鵬泰各地分公司買賣外匯│ │ │ │財務明細總表、扣押電腦主機列印之鵬泰各地分公司每日│ │ │ │匯至桃園總公司財務明細表（該分公司當日營業狀況）、│ │ │ │桃園總公司接獲各地分公司每日傳真資料並予以彙整統計│ │ │ │後之匯款總額（泰國、印尼、越南）財務明細表、鵬泰公│ │ │ │司客戶匯款明細表 │ │ └─┴─────────────────────────┴──────────┘ 附表七（被告鵬泰公司支付公庫金額明細及來源） ┌──┬──────┬─────────────────┬──────────┐ │編號│ 支付金額 │ 支付金額來源 │備註│ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ １ │ 81,536元 │附表三㈠所示，經扣案屬被告鵬泰公│理由詳見附表三㈠沒│ │ │ │司所有而查無沒收依據之現金。 │收或不予沒收的理由欄│ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ ２ │ 29,694元 │附表三㈡所示，經扣案屬被告鵬泰公│理由詳見附表三㈡沒│ │ │ │司所有而查無沒收依據之現金。 │收或不予沒收的理由欄│ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ ３ │ 179,242元 │附表三㈡所示，經扣案屬被告鵬泰公│理由詳見附表三㈡沒│ │ │ │司所有而查無沒收依據之現金。 │收或不予沒收的理由欄│ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ ４ │ 18,816元 │附表三㈡所示，經扣案屬被告鵬泰公│理由詳見附表三㈡沒│ │ │ │司所有而查無沒收依據之現金。 │收或不予沒收的理由欄│ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ ５ │ 47,236元 │附表三㈡所示，經扣案屬被告鵬泰公│理由詳見附表三㈡沒│ │ │ │司所有而查無沒收依據之現金。 │收或不予沒收的理由欄│ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ ６ │ 489,804元 │附表三㈣８所示，經扣案屬被告鵬泰公│理由詳見附表三㈣８沒│ │ │ │司所有而查無沒收依據之現金。 │收或不予沒收的理由欄│ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ ７ │ 264,698元 │附表三㈣９所示，經扣案屬被告鵬泰公│理由詳見附表三㈣９沒│ │ │ │司所有而查無沒收依據之現金。 │收或不予沒收的理由欄│ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ ８ │ 499,800元 │附表三㈤６所示，經扣案屬被告鵬泰公│理由詳見附表三㈤６沒│ │ │ │司所有而查無沒收依據之現金。 │收或不予沒收的理由欄│ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ ９ │ 283,612元 │附表三㈤７所示，經扣案屬被告鵬泰公│理由詳見附表三㈤７沒│ │ │ │司所有而查無沒收依據之現金。 │收或不予沒收的理由欄│ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │  │ 446,096元 │附表三㈥所示，經扣案屬被告鵬泰公│理由詳見附表三㈥沒│ │ │ │司所有而查無沒收依據之現金。 │收或不予沒收的理由欄│ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │  │ 819,569元 │附表四１所示，經扣案屬被告鵬泰公司│理由詳見附表四１沒收│ │ │ │所有而查無沒收依據之現金。 │與其他說明 │ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │  │1,046,232元 │附表四２所示，經扣案屬被告鵬泰公司│理由詳見附表四２沒收│ │ │ │所有而查無沒收依據之現金。 │與其他說明 │ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │  │4,411,443元 │附表四３所示，經扣案屬被告鵬泰公司│理由詳見附表四３沒收│ │ │ │所有而存於所屬人頭公司即森泰公司帳│與其他說明 │ │ │ │戶，且查無沒收依據之現金。 │ │ ├──┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │  │1,100,567元 │附表四５所示，經扣案屬被告鵬泰公司│理由詳見附表四５沒收│ │ │ │所有而查無沒收依據之現金。 │與其他說明 │ ├──┼──────┼─────────────────┼──── ───── ┤ │  │ 98,712元 │附表四７所示，經扣案屬被告鵬泰公司│理由詳見附表四７沒收│ │ │ │所有而查無沒收依據之現金。 │與其他說明 │ ├──┼──────┼─────────────────┤ ───────── ┤ │  │ 113,974元 │附表四８所示，經扣案屬被告鵬泰公司│理由詳見附表四８沒收│ │ │ │所有而查無沒收依據之現金。 │與其他說明 │ ├──┴──────┴─────────────────┴──────────┤ │合計支付公庫金額：9,931,031元 │ └──────────────────────────────────────┘ 附表八（被告鵬泰公司所屬應予沒收之物品）㈠、應在被告鵬泰公司所犯銀行法之罪項下，宣告沒收之物品，理由及沒收依據，詳如附表三㈠至㈥各編號所示，單位新臺幣： ┌──┬───────────────────────────────────┐ │編號│應沒收物品名細 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │ １ │附表三㈠編號1至11、編號12中之1,664元。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │ ２ │附表三㈡編號1 、5 、7 至8 、10至16、編號18之606 元、編號19中之3,658 元│ │ │、編號22中之現金384 元、編號23中之現金964 元。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │ ３ │附表三㈢編號1 、3 至6 、9 至12、14、20至21、24、26至27、30、32、34、37│ │ │、41至43、45。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │ ４ │附表三㈣編號1至7、編號8中之現金9,996元、編號9中之5,402元。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │ ５ │附表三㈤編號1至5、編號6中之現金10,200元、編號7中之現金5,788元。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │ ６ │附表三㈥編號1 至3 、編號8 至10，編號11中之會員卡、編號12中之客戶資料更│ │ │改單據、編號13中之現金9,104元。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │ ７ │附表四1所示凍結現金中之16,726元。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │ ８ │附表四2所示凍結現金中之21,352元。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │ ９ │附表四3所示凍結現金中之90,029元。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │  │附表四5所示凍結現金中之22,460元。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │  │附表四7所示凍結現金中之2,015元。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │  │附表四8所示凍結現金中之2,326元。 │ ├──┴───────────────────────────────────┤ │備註：扣案現金經認定屬被告鵬泰公司犯罪所得金額合計：202,674元 │ └──────────────────────────────────────┘ ㈡、應在被告鵬泰公司所犯管理外匯條例之罪項下，宣告沒收之外幣： ┌──┬─────────────┬─────────────────────┐ │編號│ 應沒收之外幣 │ 備註 │ ├──┼─────────────┼─────────────────────┤ │ １ │ 泰銖287,000元 │ 理由詳見附表三㈡編號 │ ├──┼─────────────┼─────────────────────┤ │ ２ │ 泰銖880元 │ 理由詳見附表三㈡編號 │ ├──┼─────────────┼─────────────────────┤ │ ３ │ 印尼盧比10,000,000元 │ 理由詳見附表三㈡編號 │ ├──┼─────────────┼─────────────────────┤ │ ４ │ 印尼盧比14,900,000元 │ 理由詳見附表三㈣編號 │ ├──┼─────────────┼─────────────────────┤ │ ５ │ 泰銖99,760元 │ 理由詳見附表三㈤編號８ │ └──┴─────────────┴─────────────────────┘ 附表九（扣案未經宣告沒收之物品，理由詳各編號所示） ┌──┬───────────────────────────────────┐ │編號│ 扣案未經宣告沒收之物品 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │ １ │附表三㈡編號2至4、6、9、17。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │ ２ │附表三㈢編號2 、7 至8 、13、15至19、22至23、25、28至29、31至31-1、33、│ │ │35至36、38至40、44、46。 │ ├──┼───────────────────────────────────┤ │ ３ │附表三㈥編號4至7、編號11中之保全名冊、編號12中之手續費收據聯單。 │ ├──┴───────────────────────────────────┤ │備註：被告地○○、戌○○於本院99年7 月7 日準備程序期日供稱上開扣案物均拋棄。│ └──────────────────────────────────────┘ 附表十（檢察官發凍結之銀行存款而未經宣告沒收之現金明細，幣別：新臺幣） ┌──┬───────────────────────┬───────────┐ │編號│ 凍結現金明細 │未予宣告沒收之理由 │ ├──┼───────────────────────┼───────────┤ │ １ │俊泰人力服務有限公司第一銀行桃園分行帳戶（帳號│見附表四編號４所示 │ │ │：00000000000）內現金7 元。 │ │ ├──┼───────────────────────┼───────────┤ │ ２ │俊泰人力服務有限公司第一銀行丹鳳分行（帳號：23│見附表四編號６所示 │ │ │000000000 ）內現金990元。 │ │ ├──┼───────────────────────┼───────────┤ │ ３ │被告亥○○第一銀行桃園分行帳戶（000000000000）│見附表四編號９所示 │ │ │內現金6,377元。 │ │ └──┴───────────────────────┴───────────┘

臺灣基隆地方法院98年度訴字第566號

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