臺灣高雄地方法院刑事簡易判決

附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
附表：
編號 被害人/告訴人 詐騙時間及手法 匯款時間、金額（新臺幣） 匯入帳戶 證據出處 1 黃淑雲 （提出告訴） 詐欺集團成員於111年7月13日某時，透過通訊軟體LINE結識黃淑雲，並向其佯稱：可在「晨宏」網站參加股票抽籤獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 111年10月3日15時23分許，匯款20萬元 將來銀行帳戶 ⑴證人即告訴人黃淑雲於警詢中之證述（見警一卷第17至18頁） ⑵告訴人黃淑雲之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、國泰世華商業銀行111年10月3日匯出匯款憑證影本、所有國泰世華銀行帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、詐欺集團成員之LINE帳號頁面、對話紀錄截圖（見警一卷第21至31頁） 2 莊福能 （提出告訴） 詐欺集團成員於111年8月8日起，透過LINE某群組結識莊福能，以暱稱「晨宏在線客服」、「李詩涵」等名義向其佯稱：可透過伊等操作買賣股票，保證獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 111年10月7日20時29分許（入帳時間為同日時30分許），匯款3萬元 將來銀行帳戶 ⑴證人即告訴人莊福能於警詢中之證述（見警一卷第33至34頁） ⑵告訴人莊福能之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局龍潭分局聖亭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、詐欺集團成員之LINE帳號頁面、對話紀錄截圖、轉帳交易成功頁面截圖（見警一卷第35至40頁） 3 蔡佩芬 （提出告訴） 詐欺集團成員於111年7、8月間起，透過LINE「明凱探股加強班F」結識蔡佩芬，以暱稱「劉明凱」向其佯稱：可在「NCTEX」網站申辦帳號投資虛擬貨幣獲利，惟須支付保證金，才能取回獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 111年10月11日9時55分許，匯款1萬元 第一銀行帳戶 ⑴證人即告訴人蔡佩芬於警詢中之證述（見警二卷第5至7頁） ⑵告訴人蔡佩芬之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局第一分局德高派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、所有中國信託銀行帳戶存摺封面影本、轉帳交易成功頁面截圖、詐欺集團成員之LINE帳號頁面、對話紀錄截圖、NCTEX網站紀錄（見警二卷第9、15、26至39、43至49頁） 4 傅阿相 （提出告訴） 詐欺集團成員於111年9月初起，透過LINE群組「L股道熱腸探索交流」結識傅阿相，並以暱稱「陳雪淇」向其佯稱：可在「晨宏」網站投資股票獲利，惟須支付稅金、25%之獲利分成金，才能出金等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 111年10月5日10時26分許（入帳時間為同日時32分許），匯款37萬元 將來銀行帳戶 ⑴證人即告訴人傅阿相於警詢中之證述（見偵三-2卷第5至7頁） ⑵告訴人傅阿相之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、詐欺集團成員之LINE帳號頁面、對話紀錄截圖、日盛銀行111年10月5日匯款申請書收執聯（見偵三-2卷第17至28、32頁） 5 夏金蘭 詐欺集團成員於111年7月底，在LINE刊登不實投資廣告，適夏金蘭瀏覽後，即依廣告所示內容將暱稱「李詩涵」加為好友，而後「李詩涵」向其佯稱：可透過「晨宏」投資平臺購買股票，惟須繳納分成金才能取回獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 111年10月3日12時38分許（入帳時間為同日13時5分許），匯款5萬元 將來銀行帳戶 ⑴證人即被害人夏金蘭於警詢中之證述（見警三卷第5至6頁） ⑵被害人夏金蘭之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺東縣警察局臺東分局馬蘭派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、投資平台頁面截圖、詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、台東新生郵局111年10月3日郵政跨行匯款申請書（見警三卷第11至15、21、45至49、77至103頁） 6 許瀛昌 （提出告訴） 詐欺集團成員於111年7月27日起，在不詳網站刊登不實投資訊息，適許瀛昌瀏覽後，即將LINE暱稱「劉明凱老師」加為好友，而後「劉明凱」即向許瀛昌佯稱：可在「NCTEX」網站投資比特幣獲利，惟須支付驗證金、稅金等才能取回獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 111年10月11日11時58分許（入帳時間為同日12時10分許），匯款10萬元 第一銀行帳戶 ⑴證人即告訴人許瀛昌於警詢中之證述（見警四卷第10至14頁） ⑵告訴人許瀛昌之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市警察局大安分局安和路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、所有日盛銀行帳戶存摺封面影本、日盛銀行111年10月11日匯款申請書收執聯、詐欺集團成員之LINE帳號頁面、對話紀錄截圖（見警四卷第16至18、20至25頁） 7 林金菊 （提出告訴） 詐欺集團成員於111年9月初起，在影音網站「YOUTUBE」刊登不實投資廣告，適林金菊瀏覽後，即依廣告所示內容與對方聯繫，嗣暱稱「陳雪淇」向其佯稱：可透過「晨宏」網站參加會員分紅專案，投資股票獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 111年10月7日9時43分許（入帳時間為同日時46分許），匯款46萬元 將來銀行帳戶 ⑴證人即告訴人林金菊於警詢中之證述（見警五卷第5至7頁） ⑵告訴人林金菊之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市警察局三民第二分局鼎金派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、高雄鼎泰郵局111年10月7日郵政跨行匯款申請書（見警五卷第25至26、29、39、49至55頁） 8 曹金珠 詐欺集團成員於000年0月間起，透過社群網站「Facebook」刊登不實投資訊息，適曹金珠瀏覽後，即以通訊軟體「Messenger」與對方連繫，嗣暱稱「陳雅雯」遂向其佯稱：可在「NCTEX：trade」網站註冊會員帳號，並依投顧老師之指示購買虛擬貨幣投資獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 111年10月11日12時8分許，匯款3萬元 第一銀行帳戶 ⑴證人即被害人曹金珠於警詢中之證述（見警六卷第5至7頁） ⑵被害人曹金珠之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局楊梅分局幼獅派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、所有郵局帳戶存摺封面及內頁交易明細影本、國泰世華銀行客戶交易明細表、NCTEX網站紀錄、詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖（見警六卷第19至20、35、51、61、75、87至89、95至106頁） 9 吳育姍 （提出告訴） 詐欺集團成員於000年0月間起，透過LINE結識吳育姍，復以暱稱「張梓琳Aileen」、「晨宏在線客服No.68」等名義向吳育姍佯稱：可透過「晨宏」APP投資股票獲利，惟須支付分成金等才能出金等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 111年10月4日10時21分許（入帳時間為同日時32分許），匯款11萬元 將來銀行帳戶 ⑴證人即告訴人吳育姍於警詢中之證述（見警七卷第11至13頁） ⑵告訴人吳育珊之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局苗栗分局北苗派出所受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、詐欺集團成員之帳號頁面截圖、LINE對話紀錄截圖、苗栗中苗郵局111年10月4日郵政跨行匯款申請書、「晨宏」交易平台APP操作介面截圖（見警七卷第23至39頁） 10 林進興 （提出告訴） 詐欺集團成員於111年8月6日起，透過LINE傳送不實投資訊息，適林進興瀏覽後，即依訊息內容將暱稱「羅天祥」、「李詩曼」加為好友，「李詩曼」並向其佯稱：可加入「BB11 Q3財富增值計畫」群組，並透過「晨宏」APP投資股票獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴111年10月7日10時58分許，匯款10萬元 ⑵111年10月7日11時33分許，匯款2萬1,000元 ⑶111年10月7日11時50分許（入帳時間為同日12時16分許），匯款10萬元 將來銀行帳戶 ⑴證人即告訴人林進興於警詢中之證述（見警八卷第17至21頁） ⑵告訴人林進興之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、宜蘭縣政府警察局羅東分局公正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易截圖、郵政自動櫃員機交易明細表、華南商業銀行匯款單、詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、「晨宏」交易平台APP操作介面截圖（見警八卷第23至29、32、35至41頁） 11 徐佩倫（提出告訴） 詐欺集團成員於111年7月17日16時30分許，透過影音網站YOUTUBE刊登不實投資廣告，適徐佩倫瀏覽後，即依廣告內容將暱稱「劉明凱」、「楊佳茹」等人加為好友，其等並向徐佩倫佯稱：可依指示在「NCTEX」平臺儲值美元，投資比特幣獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ⑴111年10月11日8時56分許，匯款5萬元 ⑵111年10月11日8時58分許，匯款5萬元 第一銀行帳戶 ⑴證人即告訴人徐佩倫於警詢中之證述（見警九卷第49至63頁） ⑵告訴人徐佩倫之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣政府警察局竹南分局中港海口派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、數位存款帳戶轉帳交易紀錄截圖、詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖（見警九卷第31至35、65至67、77、81至104頁） 12 金寶蘭（提出告訴） 詐欺集團成員於111年9月5日前不詳時間，使用LINE向金寶蘭佯稱：可投資賺錢等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 111年10月6日9時41分許（入帳時間為同日10時19分許），匯款27萬元 將來銀行帳戶 ⑴證人即告訴人金寶蘭於警詢中之證述（見偵十一卷第11至14頁） ⑵告訴人金寶蘭之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局內湖分局港墘派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、台北富邦銀行111年10月6日匯款委託書/取款憑條（見偵十一卷第23、59至60、73至77頁） 13 鄧翰鴻（提出告訴） 詐欺集團成員於111年8月初起，以暱稱「劉明凱」、「陳雅雯」、「Lucky」經由LINE聯繫鄧翰鴻，向其佯稱：可在「NCTEX」網站申辦帳號，入金至指定帳戶投資虛擬貨幣獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 111年10月11日10時19分許，匯款5萬元 第一銀行帳戶 ⑴證人即告訴人鄧翰鴻於警詢中之證述（見警十卷第1至4頁） ⑵告訴人鄧翰鴻之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局北投分局大屯派出所受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、買賣虛擬貨幣之電子錢包網域和地址截圖、匯款交易紀錄截圖、詐欺集團成員之LINE對話紀錄截圖、NCTEX網站紀錄（見警十卷第5、7、10至12、32至33、36至37、42頁） 14 陳菁瑞（提出告訴） 詐欺集團成員於111年10月初某時，以暱稱「陳雪淇」經由LINE結識陳菁瑞，邀約陳菁瑞加入股票抽籤社團，復向其佯稱：有抽中股票，需依指示匯款至指定帳戶認購股票獲利等語，致其陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 111年10月7日11時50分許，匯款30萬元 將來銀行帳戶 ⑴證人即告訴人陳菁瑞於警詢中之證述（見警十一卷第55至58頁） ⑵告訴人陳菁瑞之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局文山第二分局景美派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、國泰世華商業銀行111年10月7日匯出匯款憑證、詐欺集團成員之LINE帳號頁面、對話紀錄截圖（見警十一卷第61、65至74、77至78、80、86至87頁） 
〈卷證索引〉
1 高雄市政府警察局前鎮分局高市警前分偵字第11174030300號卷 警一卷 2 新北市政府警察局新莊分局新北警莊刑字第1114098648號卷 警二卷 3 基隆市警察局第四分局基警四分偵字第11104229043號卷 警三卷 4 高雄市政府警察局前鎮分局高市警前分偵字第11270257700號卷 警四卷 5 新北市政府警察局中和分局新北警中刑字第11147123221號卷 警五卷 6 新北市政府警察局新莊分局新北警莊刑字第1123965950號卷 警六卷 7 高雄市政府警察局六龜分局高市警六分偵字第11270188400號卷 警七卷 8 高雄市政府警察局前鎮分局高市警前分偵字第11174600000號卷 警八卷 9 新北市政府警察局新莊分局新北警莊刑字第1123979911號卷 警九卷 10 高雄市政府警察局鹽埕分局高市警鹽分偵字第11171519700號卷 警十卷 11 高雄市政府警察局鳳山分局高市警鳳分偵字第11272727204號卷 警十一卷 12 臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第650號卷 偵一-1卷 13 臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第35529號卷 偵一-2卷 14 臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第651號卷 偵二-1卷 15 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第3680號卷 偵二-2卷 16 臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第652號卷 偵三-1卷 17 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第5809號卷 偵三-2卷 18 臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第653號卷 偵四-1卷 19 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第5812號卷 偵四-2卷 20 臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第654號卷 偵五-1卷 21 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第6545號卷 偵五-2卷 22 臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第655號卷 偵六-1卷 23 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第6848號卷 偵六-2卷 24 臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第656號卷 偵七-1卷 25 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第8495號卷 偵七-2卷 26 臺灣高雄地方檢察署112年度偵緝字第657號卷 偵八-1卷 27 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第9289號卷 偵八-2卷 28 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第10213號卷 偵九卷 29 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第14205號卷 偵十卷 30 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第17484號卷 偵十一卷 31 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第17494號卷 偵十二卷 32 臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第23358號卷 偵十三卷 33 本院112年度審金訴字第293號卷 審金訴卷 34 本院112年度金訴字第457號卷 金訴卷 35 本院112年度金簡字第866號卷 金簡卷