臺灣南投地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　
組織犯罪防制條例第3條第1項後段
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
    務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　　　　　　　　　　
附件一：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
                                     113年度偵字第3275號
                                   113年度少連偵字第19號
　　被      告　甲○○　男　20歲（民國00年00月0日生）
　　　　　　　　　　　　籍設臺南市○○區○○○街000巷00
                          號
                        （另案羈押於法務部○○○○○○○
                          ○）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
                丙○○　男　20歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　籍設彰化縣○○鎮○○○路000巷0號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
                乙○○　女　20歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　籍設臺南市○○區○○里○○000號 （現羈押於法務部○○○○○○○○
                          ）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、甲○○、丙○○、楊庭瑜（即暱稱「童童」之人，另簽分偵辦）
    分別基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年3月5日前某時許
    ，加入真實姓名年籍不詳、暱稱「香腸」之人及其所屬詐欺
    集團成員等人所屬三人以上，以實施詐術為手段，具有持續
    性及牟利性之結構性組織之詐欺集團，擔任車手工作。嗣甲○
    ○、丙○○、乙○○、楊庭瑜，及其等所屬詐欺集團成員，共同
    意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、洗錢、行使偽造
    特種文書及行使偽造私文書之犯意聯絡，由通訊軟體LINE暱稱
    「李佳馨」、「劉盈妤」等人，佯以向丁○○談論投資事宜，
    並取得丁○○之信任後，指示丁○○於指定時間，至指定地點面
    交現金新臺幣（下同）100萬元與專員，以此方式詐欺丁○○，
    致其陷於錯誤，並藉以製造金流斷點，隱匿犯罪所得來源。丙○○
    遂依照楊庭瑜之指示，將收款收據及印有「驊昌投資股份有
    限公司（下稱驊昌公司）林長安」之工作證（下稱工作證）
    印出，復持偽造之「驊昌投資股份有限公司」、「林長安」
    印章蓋於收款收據上，於113年3月5日下午5時17分許，至南
    投縣南投市全家便利商店車站店，向丁○○提示前開偽造之工
    作證及蓋有偽造「驊昌投資股份有限公司」、「林長安」等
    字樣印文各1枚之收款收據，用以表示其為驊昌公司專員，
    而向丁○○收取現金而行使之，足生損害於該等文書名義人。丙
    ○○於收取款項後，復通知甲○○前往該便利商店廁所內取款，
    甲○○、乙○○等2人即前往指定地點拿取100萬元之款項繳交與
    上手，甲○○、丙○○、楊庭瑜、乙○○等人並因此獲得共5萬元
    之報酬。
二、案經本署檢察官指揮暨丁○○訴由法務部調查局南投縣調查站
    移送偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵查中之供述 1.被告甲○○坦承加入本案具持續性及牟利性之結構性組織，擔任車手工作之事實。 2.被告甲○○坦承於上揭時、地，依照「林長安（即被告丙○○）」之指示，與被告乙○○一起前往收取100萬元，並繳交予該詐欺集團成員「香腸」之事實。 3.被告甲○○坦承於被告乙○○住處，教導被告丙○○如何製作偽造之工作證、收據之事實。 4.被告甲○○坦承與被告丙○○、「童童」等人，共獲取5萬元報酬之事實。 2 被告丙○○於警詢及偵查中之供述 1.被告丙○○坦承加入本案具持續性及牟利性之結構性組織，擔任車手工作之事實。 2.被告丙○○坦承於上揭時、地，持偽造之工作證，及蓋有偽造之「驊昌投資股份有限公司」、「林長安」印章蓋收款收據，向告訴人丁○○收取100萬元，並放置於指定地點，由被告甲○○拿取並上繳之事實。 3.被告丙○○坦承其報酬為當日收款金額之1.5%，就於上揭時、地向告訴人收取之100萬元，伊獲得1萬5,000元之報酬。 3 被告乙○○於警詢及偵查中之供述 1.被告乙○○坦承於上揭時、地，由其負責叫車，與被告甲○○一起前往指定地點收取100萬元之事實。 2.被告乙○○坦承於113年3月5日當日，與被告甲○○一同至3處不同地點收取3次款項，其中一次係被告乙○○親自向被告丙○○收取13萬元之事實。 3.被告乙○○坦承知悉「林長安」並非被告丙○○之真實姓名，而於其租屋處垃圾桶內有發現被告甲○○、丙○○等2人製作偽造工作證、收據之廢紙，並於112年3月5日當日有看到被告丙○○配戴偽造工作證之事實。 4.被告乙○○坦承被告甲○○於事後給付其共4,000元之事實。 4 證人即被告甲○○於警詢及偵查中之具結證述 1.證明由被告乙○○負責叫車，與其共同前往被告丙○○指示之指定取款地點之事實。 2.證明被告丙○○與其在被告乙○○住處製作偽造之工作證、收據時，被告乙○○位於該址屋內。 5 證人即被告丙○○於警詢及偵查中之具結證述 1.證明被告甲○○於接獲其通知後，於上揭時、地前往取款之事實。 2.證明被告甲○○與其在被告乙○○住處製作偽造之工作證、收據時，被告乙○○位於該址屋內，且被告乙○○知悉其等係正在製作上開偽造工作證、收據之事實。 6 證人即被告乙○○於警詢及偵查中之具結證述 1.證明被告甲○○於上揭時、地，向被告丙○○收款之事實。 2.證明被告甲○○、丙○○等2人製作偽造之工作證、收據，並持以行使。 3.證明被告甲○○、丙○○、「童童」等人，共獲得5萬元報酬之事實。 7 證人即告訴人丁○○於警詢時之指述 證明告訴人遭詐欺集團成員詐欺，而於上揭時、地交付100萬元與被告丙○○之事實。 8 法務部調查局113年3月22日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、真實身分對照表、告訴人與詐欺集團對話紀錄擷圖、收款收據影本各1份等 證明告訴人遭詐欺之經過。 9 全家便利商店車站店及路口監視器影像擷圖、被告乙○○叫車紀錄及車行軌跡、被告乙○○55688APP叫車紀錄翻拍畫面、被告甲○○、乙○○等2人間對話紀錄翻拍畫面法務部調查局113年5月1日指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表、真實身分對照表、公司登記資料查詢各1份等 證明全部犯罪事實。 
二、核被告甲○○、丙○○等2人所為，均係犯組織犯罪防制條例第3
    條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第210條之行使
    偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、
    刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗
    錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌；核被告乙○○所為
    ，則係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第
    216條、第212條之行使偽造特種文書、刑法第339條之4第1
    項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1
    項之一般洗錢等罪嫌。被告等3人偽造私文書、偽造特種文
    書後進而行使，其偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，
    各為該行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告等3人與
    其等所屬詐欺集團之成員間，就上開犯行，均具犯意之聯絡
    及行為之分擔，請論以共同正犯。再被告等3人就上開犯行，
    均係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第
    55條前段規定，從一重處斷。
三、至未扣案偽造之驊昌公司收款收據上「驊昌投資股份有限公
    司」、「林長安」等字樣印文各1枚，請依刑法第219條規定
    宣告沒收。另被告甲○○、丙○○、「童童」共獲得之5萬元，
    及被告甲○○自該5萬元報酬中另給付與被告乙○○之4,000元，
    屬犯罪所得，均無刑法第38條之2第2項不予沒收之事由，請
    均依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全
    部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
　  此　致
臺灣南投地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　13　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官  劉郁廷
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　17　　日
                          書  記  官  賴影儒
附錄本案所犯法條
組織犯罪防制條例第3條第1項後段
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
    務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第339條之4第1項第2款
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。