資料來源：司法院裁判書系統
臺灣士林地方法院109年度審金訴字第356號
臺灣士林地方法院刑事判決 109年度審金訴字第356號
- 公訴人
- 臺灣士林地方檢察署檢察官
- 被告
- 方聖宇
謝睿哲
陳乃聖
吳宗瑋
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（108 年度偵字第14604 號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：
主文
乙○○犯如附表「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之罪，各處如附表「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之宣告刑及沒收。應執行有期徒刑壹年肆月。
庚○○犯如附表「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之罪，各處如附表「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之宣告刑。應執行有期徒刑壹年肆月。未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
戊○○犯如附表「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之罪，各處如附表「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之宣告刑及沒收。應執行有期徒刑壹年肆月。
丁○○犯如附表編號三「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之罪，處如附表編號三「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之宣告刑及沒收。
事實及理由
壹、程序事項：被告乙○○、庚○○、戊○○、丁○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑以外之罪，被告等於本院準備程序就被訴事實均為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告之意見後（見本院109 年度審金訴字第356 號卷【下稱本院卷】第101 至102 頁、140 至141 頁），本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，業已依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第284 條之1 ，裁定進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依同法第273 條之2 規定，不受同法第159 條第1 項、第161 條之2 、第161 條之3 、第163 條之1 及第164 條至第170 條規定之限制，合先敘明。
貳、實體事項：
一、本件犯罪事實及證據，除均引用附件起訴書之記載外，補充、更正如下：
㈠犯罪事實部分：
1.刪除起訴書犯罪事實欄第4 行「參與犯罪組織及」。
2.刪除起訴書犯罪事實欄第5 至6 行「，共組電信詐欺車手集團，以實施詐術為手段之持續性、牟利性及有結構性之組織」。
3.更正起訴書犯罪事實欄第13行「上開集團某」為「其他詐欺集團」。
4.刪除起訴書犯罪事實欄第1 行所載「、李金馨」。
5.補充「庚○○並因此獲得每日新臺幣3,000 元之報酬；乙○○、戊○○、丁○○則因此獲得提領款項1%之報酬」。
㈡證據部分：
1.刪除起訴書證據名稱欄編號8 所載「⑷國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶交易明細」。
2.刪除起訴書證據並所犯法條欄第3 至4 行「、違反組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪嫌」。
3.補充「被告乙○○、庚○○、戊○○、丁○○於本院準備程序中及審理時之自白（見本院卷第101 頁、第109 頁、第140 頁、第144 頁、第207 頁）」。
㈢附表部分：更正起訴書附表如附表所示。
二、論罪科刑：
㈠核被告乙○○、庚○○、戊○○就附表編號1 至3 所為，被告丁○○就附表編號3 所為，均係犯刑法第339 之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。起訴意旨認被告4 人各自所為均涉犯組織犯罪防制條例第3 條第1 項後段之參與犯罪組織罪嫌，尚有未洽，惟此部分業經蒞庭檢察官當庭更正起訴法條（見本院卷第207 頁），基於檢察一體原則，自應以更正後之法條為本案起訴法條。被告4 人與即時通訊軟體微信暱稱「KK」、「馬跟雲」及其他詐欺集團成員間，就附表各次犯行有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。被告戊○○、丁○○於告訴人甲○○、己○○轉帳後，於同日有多次提款行為，但均本於同一犯罪動機，在密切接近之時間、同一地點實施，並侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應分別僅論以接續犯之一罪。被告乙○○、庚○○、戊○○就附表編號1 至3 所示犯行，被告丁○○就附表編號3 所示犯行，均以一行為同時觸犯詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。另按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108 年度台上字第274 號判決意旨參照）。是被告乙○○、庚○○、戊○○就附表編號1 至3 所示三人以上共同犯詐欺取財犯行，均係侵害個人財產法益之犯罪，其各行為間，依一般社會健全觀念，其時間可以區隔，且侵害法益不同，而各具獨立性，應依被害人數，予以分論併罰。
㈡又告訴人甲○○於108 年8 月23日18時3 分、8 分許遭詐新臺幣（下同）7,892 元、1,174 元後，由被告戊○○於同日18時5 分、8 分許分次提領7,000 元、6 萬元（扣除告訴人甲○○上開款項後，剩餘款項為姓名年籍不詳之人匯入）；告訴人己○○於同日18時58分許遭詐4 萬9,123 元後，則由被告戊○○瑜同日19時15分許、16分許分次提領一空；另告訴人丙○○於同日13時4 分許遭詐2 萬元後，亦由被告丁○○於同日13時20分許單筆提領一空，有臺灣銀行帳號000000000000號、郵局帳號00000000000000號、玉山銀行帳號0000000000000 號交易明細表可憑（臺灣士林地方檢察署108 年度偵字第14604 號卷【下稱偵卷】第77頁、第81至82頁、第85頁），是起訴書附表編號1 所載被告戊○○、乙○○於108 年8 月23日18時8 分至23分許、在臺北市○○區○○路0 段00號及重陽路16號提領60,000元、6,000 元、11,000元、6,005 元（即⑶至⑹部分）；編號2 所載被告戊○○、乙○○、庚○○於108 年8 月23日21時29至21時44分許、在臺北市○○區○○路00號提領17,005元、16,005元（即⑷、⑸部分）；編號3 所載被告丁○○於108 年8 月23日14時30分至31分許、在臺北市○○區○○路000 號提領20,005元、10,005元（即⑵、⑶部分）等語，均顯係誤載，自應刪除，附此說明。
㈢按洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108 年度台上字第4405、4408號判決意旨可資參照）。本件被告乙○○、庚○○、丁○○就附表編號1 至3 所示洗錢犯行，被告丁○○就附表編號3 所示洗錢犯行，於偵查及審理中均已自白不諱，應依洗錢防制法第16條第2 項規定減輕其刑。
㈣爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告乙○○、庚○○、戊○○、丁○○均正值青壯，不思循正當途徑賺取所需，為圖小利，加入詐欺集團，分擔移轉贓款角色，助長詐騙犯罪風氣之猖獗，除影響社會治安，侵害被害人等財產法益至鉅，所為非是，惟念其等犯後均坦承犯行之態度，且被告戊○○已與告訴人丙○○達成調解，有本院調解紀錄表在卷可憑(見本院卷第217 頁) ，兼衡被告庚○○未婚、無親屬由其扶養、經濟來源為雙親之家庭、經濟、生活狀況、現大學就學中，被告戊○○離婚、育有1 名未成年子女、入監前從事物流業、月收入2 萬8,000 元之家庭、經濟、生活狀況、最高學歷為高職畢業之智識程度，被告丁○○未婚、無親屬由其扶養、前從事粗工、日薪1,200 元之家庭、經濟、生活狀況、最高學歷為高職肄業之智識程度，被告乙○○未婚、尚有祖父母由其扶養、現從事鋁窗工作、平均月收入4 萬餘元之家庭、經濟、生活狀況、最高學歷為國中畢業之智識程度，暨其等犯罪之動機、目的、手段、各自所獲報酬等一切情狀，分別量處如附表「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之宣告刑，並就被告乙○○、庚○○、戊○○所犯各罪定如主文所示應執行刑，以資懲儆。
三、按沒收，除有特別規定者外，於裁判時併宣告之；違禁物或專科沒收之物得單獨宣告沒收；宣告多數沒收者，併執行之，刑法第40條第1 項、第2 項、第40條之2 第1 項分別定有明文。依此次修法之修正總說明以及相關修正條文立法理由中一再闡釋「沒收為具獨立性之法律效果，此次沒收體制之修正，與現行法將沒收列為從刑之立法體例已有不同」，是原審判實務於一罪一罰時，將本為從刑之沒收置於各該犯罪主刑之下各別宣告沒收，已因上開規定修正勢需調整；此復由104 年12月17日修正之刑法第51條所規定，數罪併罰，分別宣告其罪之刑，依該條各款定其應執行者，已將沒收部分予以刪除之旨；再由105 年5 月27日修正之刑事訴訟法第309 條第1 款，亦將沒收主文特予區別記載等旨，亦可得知新法具有獨立效果而非從刑之沒收，已不再從屬於各罪主刑宣告之下，而應分別認定並獨立於主刑項下而為宣告，先予敘明。又按沒收係以犯罪為原因而對於物之所有人剝奪其所有權，將其強制收歸國有之處分；犯罪所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，其重點置於所受利得之剝奪，故無利得者自不生剝奪財產權之問題，參諸民事法上多數利得人不當得利之返還，並無連帶負責之適用，因此即令二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，亦應各按其利得數額負責，並非須負連帶責任，有關共同正犯犯罪所得之沒收、追繳或追徵，最高法院向採之共犯連帶說，業經最高法院104 年度第13次刑事庭會議決議不再援用供參考，並改採應就各人分受所得之數為沒收，追徵亦以其所費失者為限之見解，是共同正犯各人有無犯罪所得，或其犯罪所得之多寡，應由事實審法院綜合卷證資料及調查所得認定之（最高法院104 年度第13次刑事庭會議決議、104年度台上字第3146號判決意旨參照）。查被告庚○○於本院審理時自承：其報酬為每日3,000 元（見本院卷第101 頁）；被告戊○○、丁○○及乙○○則於本院審理時均陳稱以所得款項之1 ％做為報酬等語（見本院卷第101 頁、第140 頁），本院爰以此估算被告戊○○、乙○○、丁○○之犯罪所得，應認被告戊○○、乙○○就附表編號1 至3 所示各次犯行所獲報酬分別為91元、490 元、200 元（計算式：〔7,892 ＋1,174 〕×1 ％≒91；〔2 萬＋2 萬＋9,000 〕×1 ％＝490 元；2 萬×1 ％＝200 。附表編號1 部分被告戊○○雖於108 年8 月23日18時5 分、8 分許，分次提領7,000 元、6 萬元，惟僅其中7,892 元、1,174 元為告訴人甲○○遭詐款項，是以該部分估算之），被告丁○○就附表編號3 所示犯行所獲報酬為200 元（計算式：2 萬×1 ％＝200 ），，爰依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定諭知沒收、追徵。至被告4 人擔任詐欺集團之收水、車手、把風等工作，其等因工作取得之詐得款項，均已交回詐欺集團而非由其支配，故就詐欺集團之犯罪所得，無庸對被告宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1項前段、第310 條之2 、第454 條第2 項，洗錢防制法第14條第1 項、第16條第2 項，刑法第11條前段、第28條、第339 條之4第1 項第2 款、第55條、第51條第5 款、第38條之1 第1 項前段、第3 項，判決如主文。
本案經檢察官郭千瑄提起公訴，檢察官許梨雯到庭執行職務。
刑事第二庭法 官 林季緯
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄論罪科刑法條：
刑法第339 條之4 ：
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條第1項
有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺
幣5 百萬元以下罰金。
附表：
┌──┬─────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬───────┐
│編號│詐騙方式 │轉帳時間、金額│犯罪分工 │提領時間 │提領金額（新│提領地點 │罪名及宣告刑 │
│ │ │（新臺幣）（不│ │ │臺幣） │ │ │
│ │ │含手續費） │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│一 │詐欺集團成員於108 │108 年8 月23日│由戊○○提款│108 年8 月23日│7,000元 │臺北市南港區│乙○○犯三人以│
│ │年8 月23日16時27分│18時3 分轉帳 │，乙○○把風│18時5分 │ │南港路0 段00│上共同詐欺取財│
│ │許，假冒訂房網客服│7,892 元 │，庚○○收水├───────┼──────┤號南港郵局 │罪，處有期徒刑│
│ │人員，撥打電話向方├───────┤。 │108 年8 月23日│6 萬元（包括│ │壹年壹月。 │
│ │敏惠謊稱因作業疏失│108 年8 月23日│ │18時8分 │真實姓明年籍│ │未扣案之犯罪所│
│ │誤設為旅行社訂單，│18時8 分轉帳 │ │ │不詳之人分別│ │得新臺幣玖拾壹│
│ │須依指示取消設定，│1,174元 │ │ │於同日18時5 │ │元沒收，於全部│
│ │致甲○○陷於錯誤，│ │ │ │分許，轉入5,│ │或一部不能沒收│
│ │而依指示於右列時間│ │ │ │001 元、11萬│ │或不宜執行沒收│
│ │轉帳右列金額至郵局│ │ │ │9,595 元） │ │時，追徵其價額│
│ │帳號00000000000000│ │ │ │ │ │。 │
│ │號帳戶。 │ │ │ │ │ ├───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │庚○○犯三人以│
│ │ │ │ │ │ │ │上共同詐欺取財│
│ │ │ │ │ │ │ │罪，處有期徒刑│
│ │ │ │ │ │ │ │壹年壹月。 │
│ │ │ │ │ │ │ ├───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │戊○○犯三人以│
│ │ │ │ │ │ │ │上共同詐欺取財│
│ │ │ │ │ │ │ │罪，處有期徒刑│
│ │ │ │ │ │ │ │壹年壹月。 │
│ │ │ │ │ │ │ │未扣案之犯罪所│
│ │ │ │ │ │ │ │得新臺幣玖拾壹│
│ │ │ │ │ │ │ │元沒收，於全部│
│ │ │ │ │ │ │ │或一部不能沒收│
│ │ │ │ │ │ │ │或不宜執行沒收│
│ │ │ │ │ │ │ │時，追徵其價額│
│ │ │ │ │ │ │ │。 │
├──┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│二 │詐欺集團成員於108 │108 年8 月23日│由戊○○提款│108 年8 月23日│2 萬元（另有│臺北市南港區│乙○○犯三人以│
│ │年8 月23日16時27分│18時58分轉帳 │，乙○○把風│19時15分 │手續費5 元）│重陽路16號全│上共同詐欺取財│
│ │許，假冒訂房網客服│49,123元 │，庚○○收水├───────┼──────┤家超商 │罪，處有期徒刑│
│ │人員，撥打電話向劉│ │。 │108 年8 月23日│2 萬元（另有│ │壹年貳月。 │
│ │瑀溱謊稱因作業疏失│ │ │19時15分 │手續費5 元）│ │未扣案之犯罪所│
│ │誤預定6 筆訂單，須│ │ ├───────┼──────┤ │得新臺幣肆佰玖│
│ │依指示解除設定，致│ │ │108 年8 月23日│9,000 元（另│ │拾元沒收，於全│
│ │己○○陷於錯誤，而│ │ │19時16分 │有手續費5 元│ │部或一部不能沒│
│ │依指示於右列時間轉│ │ │ │） │ │收或不宜執行沒│
│ │帳右列金額至台灣銀│ │ │ │ │ │收時，追徵其價│
│ │行帳號000000000000│ │ │ │ │ │額。 │
│ │號帳戶。 │ │ │ │ │ ├───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │庚○○犯三人以│
│ │ │ │ │ │ │ │上共同詐欺取財│
│ │ │ │ │ │ │ │罪，處有期徒刑│
│ │ │ │ │ │ │ │壹年貳月。 │
│ │ │ │ │ │ │ ├───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │戊○○犯三人以│
│ │ │ │ │ │ │ │上共同詐欺取財│
│ │ │ │ │ │ │ │罪，處有期徒刑│
│ │ │ │ │ │ │ │壹年貳月。 │
│ │ │ │ │ │ │ │未扣案之犯罪所│
│ │ │ │ │ │ │ │得新臺幣肆佰玖│
│ │ │ │ │ │ │ │拾元沒收，於全│
│ │ │ │ │ │ │ │部或一部不能沒│
│ │ │ │ │ │ │ │收或不宜執行沒│
│ │ │ │ │ │ │ │收時，追徵其價│
│ │ │ │ │ │ │ │額。 │
├──┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│三 │詐欺集團成員於108 │108年8月23日 │戊○○交付提│108 年8 月23日│2 萬元（另有│臺北市南港區│乙○○犯三人以│
│ │年8 月23日，假冒王│13時4 分轉帳 │款卡予丁○○│13時20分 │手續費5 元）│重陽路183 號│上共同詐欺取財│
│ │仁英之友人，撥打電│2 萬元 │，由丁○○提│ │ │全家超商重陽│罪，處有期徒刑│
│ │話向其借款，致王仁│ │款，乙○○把│ │ │店 │壹年壹月。 │
│ │英陷於錯誤，而依指│ │風，丁○○提│ │ │ │未扣案之犯罪所│
│ │示於右列時時間轉帳│ │款後交予陳乃│ │ │ │得新臺幣貳佰元│
│ │右列金額至玉山銀行│ │聖及乙○○，│ │ │ │沒收，於全部或│
│ │帳號0000000000000 │ │庚○○收水。│ │ │ │一部不能沒收或│
│ │號帳戶。 │ │ │ │ │ │不宜執行沒收時│
│ │ │ │ │ │ │ │，追徵其價額。│
│ │ │ │ │ │ │ ├───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │庚○○犯三人以│
│ │ │ │ │ │ │ │上共同詐欺取財│
│ │ │ │ │ │ │ │罪，處有期徒刑│
│ │ │ │ │ │ │ │壹年壹月。 │
│ │ │ │ │ │ │ ├───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │戊○○犯三人以│
│ │ │ │ │ │ │ │上共同詐欺取財│
│ │ │ │ │ │ │ │罪，處有期徒刑│
│ │ │ │ │ │ │ │壹年壹月。 │
│ │ │ │ │ │ │ │未扣案之犯罪所│
│ │ │ │ │ │ │ │得新臺幣貳佰元│
│ │ │ │ │ │ │ │沒收，於全部或│
│ │ │ │ │ │ │ │一部不能沒收或│
│ │ │ │ │ │ │ │不宜執行沒收時│
│ │ │ │ │ │ │ │，追徵其價額。│
│ │ │ │ │ │ │ ├───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │丁○○犯三人以│
│ │ │ │ │ │ │ │上共同詐欺取財│
│ │ │ │ │ │ │ │罪，處有期徒刑│
│ │ │ │ │ │ │ │壹年壹月。 │
│ │ │ │ │ │ │ │未扣案之犯罪所│
│ │ │ │ │ │ │ │得新臺幣貳佰元│
│ │ │ │ │ │ │ │沒收，於全部或│
│ │ │ │ │ │ │ │一部不能沒收或│
│ │ │ │ │ │ │ │不宜執行沒收時│
│ │ │ │ │ │ │ │，追徵其價額。│
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