臺灣臺中地方法院刑事簡易判決

公訴人

臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告

陳韻筑

上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第16870號），本院認宜以簡易判決處刑，裁定不經通常審判程序(111年度金訴字第1058號)，逕以簡易判決處刑如下：

主文

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除就起訴書犯罪事實一第8行至第9行記載「俟後『小雪』再將金額不詳之報酬交給丙○○」等語應予刪除，及證據部分增列「被告丙○○於本院準備程序中之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑

(一)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。又被告與自稱「小雪」之人就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告就共同詐欺告訴人乙○○、甲○○部分，均係以一行為，同時觸犯上開2罪名，均為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重以洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處斷。又被告所犯2罪，犯意各別，行為互異，應分論併罰。

(二)查被告前因詐欺案件，經本院以107年度簡字1496號判決判處有期徒刑3月確定，於民國108年5月16日易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可佐，被告曾受前述有期徒刑執行完畢，其於有期徒刑執行完畢後5年內，再因故意犯本案有期徒刑以上之各罪，俱為累犯，且前案與本案均為詐欺案件，並審酌其所犯本案之各罪，依其犯罪情節，並無應量處最低法定刑，否則有違罪刑相當原則，暨有因無法適用刑法第59條酌量減輕其刑之規定，致其人身自由遭受過苛侵害之情形，是就被告所犯之各罪，爰均依刑法第47條第1項規定及司法院釋字第775號解釋文意旨，予以加重其刑。

(三)又被告就所犯一般洗錢犯行，於審判中坦承犯行，應依洗錢防制法第16條第2項減輕其刑，並與前揭加重事由，依法先加後減之。

(四)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與他人基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，提供其金融帳戶帳號供詐騙所用，並將告訴人乙○○、甲○○受騙之款項轉匯予「小雪」所指定之帳戶，致告訴人2人受有財產上損害，且使詐欺共犯得以掩飾、隱匿犯罪所得之真正去向，而保有犯罪所得，減少遭查獲之風險，助長財產犯罪之猖獗，危害社會秩序安全，疏值非難；又考量被告已坦承犯行之犯後態度，及被告有與告訴人甲○○達成調解，惟尚未與告訴人乙○○達成調解或和解等情，此有本院調解程序筆錄可佐(見金訴字卷第45-46頁)；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、各告訴人財產損失多寡，暨被告自陳專科畢業，從事會計人員工作，經濟狀況不佳，沒有未成年子女需扶養等一切情狀(見本院卷第35頁)，分別量處如主文所示之宣告刑，並就併科罰金部分均諭知易服勞役之折算標準，再斟酌被告所犯各罪侵害法益之異同、對侵害法益之加重效應、時間、空間之密接程度，而為整體評價後，定其應執行之刑如主文所示，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

三、沒收部分按洗錢防制法第18條第1項規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」，此一規定採取義務沒收主義，只要合於前述規定，法院固應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文，實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。本院認在洗錢防制法並未規定「不問屬於犯罪行為人與否」之情形下，自宜從有利於被告之認定。經查，就告訴人2人受騙而匯入被告上開帳戶之款項，被告業已轉匯予「小雪」所指定之帳戶，卷內並無積極證據可資證明該筆款項為被告實際取得或朋分，自無從依前揭規定宣告沒收。又卷內亦無證據證明，被告有從中獲取任何報酬或不法利得，自無諭知沒收犯罪所得或追徵其價額之餘地，附此敘明。

三、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第28條、第339條第1項、第47條第1項、第55條前段、第42條第3項、第51條第5款、第7款，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

四、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理由，向本庭提起上訴（須附繕本）。

本案經檢察官林俊杰提起公訴，檢察官丁○○到庭執行職務。

附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。刑法第339條意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。