臺灣臺中地方法院刑事簡易判決

附表　　
編號 主文 備註 1 乙○○共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 起訴書犯罪事實欄一、 (一) 2 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣參萬元。 起訴書犯罪事實欄一、 (二)及起訴書附表編號1 3 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元。 起訴書犯罪事實欄一、 (二)及起訴書附表編號2 4 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元。 起訴書犯罪事實欄一、 (二)及起訴書附表編號3 5 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元。 起訴書犯罪事實欄一、 (二)及起訴書附表編號4 
附錄本案論罪科刑法條
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下
罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　
附件　　
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
                                    110年度偵字第32979號
　　被　　　告　乙○○　男　20歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住苗栗縣○○市○○街000巷00號
                        居臺中市○○區○○路000號2樓
                       （現另案羈押於法務部○○○○○○                        ○○）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　選任辯護人　王品懿律師
　　          　謝逸文律師（嗣已解除委任）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公
訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、乙○○依其智識程度、工作及日常生活經驗，明知當前社會合法
    提供包裹、文件寄送服務業者眾多，其服務項目不僅快速、
    多元、周全，收費亦屬實惠，兼建有相當嚴謹制度，據以保
    障寄收件雙方當事人之權益，且該等業者或提供前往指定收
    件之服務，或與遍佈大街小巷、24小時營業之便利商店存有合
    作關係，而利於一般大眾使用，茍非所欲運送之物品涉及不法
    ，寄收之一方有意隱瞞身分及相關識別資料以規避稽查，實無
    僅就其中之一小段路途，刻意給付報酬，委請專人收件後再
    另行轉寄或交付他人之必要，故此等性質輕易即能達成，卻可
    獲得顯不相當報酬之工作顯然違反常情，包裹內極可能係詐
    欺集團成員用以作為收取詐欺贓款而不法取得之帳戶資料，
    使不詳之詐欺集團成員得以將該帳戶作為收受、提領特定犯罪
    所得使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、
    處罰之效果，竟仍基於縱有上情、亦不違背其本意之不確定故
    意，於民國110年4月19日某時許，同意從事由真實姓名年籍
    不詳、通訊軟體LINE暱稱「快打旋風鐵面」之人（無證據證
    明係未成年人，下稱「快打旋風鐵面」）指派給其代為領取
    他人寄送至超商之包裹後，再前往指定地點轉交他人之工作
    。嗣乙○○與「快打旋風鐵面」即共同意圖為自己不法之所有
    ，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡（無證據證明乙○○能預見
    本案有3人以上共同犯之），而為下列犯行：
  (一)先由「快打旋風鐵面」及所屬不詳詐欺集團成員（下稱本
      案詐欺集團成員）以LINE暱稱「夏夏」、「吳曉麗主管」
      ，於110年4月17日13時許，向庚○○佯稱：若欲從事家庭手
      工工作，須先寄出帳戶存摺、提款卡，公司會匯款進去作
      為購買材料費用，並向政府領取補貼金云云，致庚○○陷於
      錯誤，於同年月18日12時36分許，在新北市○○區○○路00巷
      00號之統一超商春秋門市內，以店到店之方式，寄出裝有
      其所申設合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱
      合庫帳戶）及中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶
      （下稱中信帳戶）之存摺、金融卡等帳戶資料之包裹，於
      同年月20日4時55分許配達臺中市○○區○○○街0號之統一超
      商鑫佳慶門市，再由乙○○依「快打旋風鐵面」之指示，於
      同日13時3分許，前往上開門市領取上開包裹後，再依指
      示前往臺中市太平區某市場外，將該包裹交付給「快打旋
      風鐵面」，乙○○因而獲得「快打旋風鐵面」支付之新臺幣
      （下同）2000元報酬。
  (二)本案詐欺集團成員取得乙○○上開轉交之庚○○合庫、中信帳
      戶資料後，旋於附表所示之時間，以附表所示之方式，對
      附表所示之戊○○、丙○○、己○○及丁○○等4人行騙，致其等
      陷於錯誤，而依指示於附表所示之匯款時間，匯款如附表
      所示之金額至附表所示之庚○○上開帳戶內，再由本案詐欺
      集團成員提領朋分，以此方法製造金流斷點，掩飾、隱匿詐
      欺犯罪所得之本質及去向。
二、案經庚○○、戊○○、丙○○及己○○分別訴由臺中市政府警察局太
    平分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 (一) 被告乙○○於警詢、偵訊時之供述 1、被告上網看到徵工廣告後，接受「快打旋風鐵面」指派其於犯罪事實欄一、（一）所示時間、地點領取包裹後，再轉交給「快打旋風鐵面」，並收取2000元報酬之事實。 2、被告完全不知悉「快打旋風鐵面」之真實姓名、公司背景，亦無以確保「快打旋風鐵面」要其從事上開領取、轉交包裹之行為係屬合法，而有為詐欺取財、洗錢等不確定故意之事實。 (二) 證人即告訴人庚○○於警詢時之證述 告訴人庚○○遭犯罪事實欄一、（一）所示之本案詐欺集團成員詐欺，因而陷於錯誤，寄出其名下合庫、中信帳戶之存摺及提款卡至統一超商鑫佳慶門市之事實。 (三) 證人即告訴人戊○○於警詢時之證述 告訴人戊○○遭附表編號1所示之本案詐欺集團成員詐欺，因而陷於錯誤，於附表編號1所示之時間匯款如附表編號1所示金額至附表編號1所示帳戶之事實。 (四) 證人即告訴人丙○○於警詢時之證述 告訴人丙○○遭附表編號2所示之本案詐欺集團成員詐欺，因而陷於錯誤，於附表編號2所示之時間匯款如附表編號2所示金額至附表編號2所示帳戶之事實。 (五) 證人即告訴人己○○於警詢時之證述 告訴人己○○遭附表編號3所示之本案詐欺集團成員詐欺，因而陷於錯誤，於附表編號3所示之時間匯款如附表編號3所示金額至附表編號3所示帳戶之事實。 (六) 證人即被害人丁○○於警詢時之證述 被害人丁○○遭附表編號4所示之本案詐欺集團成員詐欺，因而陷於錯誤，於附表編號4所示之時間匯款如附表編號4所示金額至附表編號4所示帳戶之事實。 (七) 合作金庫商業銀行海山分行111年2月23日合金海山字第1110000528號函附新開戶建檔登錄單及歷史交易明細1份、中國信託商業銀行股份有限公司111年2月24日中信銀字第111224839051017號函附帳戶基本資料及存款交易明細1份 告訴人戊○○、丙○○、己○○及被害人丁○○於如附表所示之時間匯款如附表所示之金額至告訴人庚○○如附表所示之上開帳戶，旋遭人提領之事實。 (八) 告訴人庚○○提供之FACEBOOK頁面擷圖1張、LINE對話紀錄擷圖5張、證明書照片1張、合庫及中信銀行帳戶存摺、提款卡照片2張、統一超商代收款專用繳款證明聯1張 告訴人庚○○遭犯罪事實欄一、（一）所示之本案詐欺集團成員詐欺，因而陷於錯誤，寄出其名下合庫、中信帳戶之存摺及提款卡至統一超商鑫佳慶門市之事實。 (九) 統一超商貨態查詢資料、監視器畫面等翻拍照片11張 被告於犯罪事實欄一、（一）所示時間、地點領取告訴人庚○○所寄送之包裹之事實。 (十) 被害人丁○○提供之網銀交易明細擷圖1張、手機通話紀錄擷圖1張 被害人丁○○於接獲詐騙來電後，於附表編號4所示之時間匯款如附表編號4所示金額至附表編號4所示帳戶之事實。 
二、核被告就犯罪事實欄一、（一）所為，係犯刑法第339條第1
    項之詐欺取財罪嫌；就犯罪事實欄一、（二）即附表編號1
    至4所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法
    第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告上開所為，與「快打
    旋風鐵面」間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被
    告就附表編號3所為，致告訴人己○○先後2次匯款，顯係基於
    單一之犯意而為，時間近接，手法相同，且係侵害同一法益
    ，各次行為獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分
    開，在刑法評價上，應視為一個舉動之接續施行，合為包括
    之一行為予以評價，較為合理，請論以接續犯之包括一罪。被
    告就附表編號1至4部分，各係以一行為觸犯詐欺取財及一般
    洗錢等罪名，為想像競合犯，請從一重依一般洗錢罪處斷。
    被告上開所犯各罪間，犯意各別、行為互異，請予分論併罰。
    又被告獲取2000元之報酬，為其本件犯罪所得，倘於裁判前
    未能實際合法發還被害人，請依刑法第38條之1第1項前段規
    定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請
    依同條第3項規定追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　7 　　月　　15　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳敬暐
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 111　　年　　8 　　月　　11　　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　高淑滿
所犯法條：
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條第1項　　
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 被害人 詐欺時間及方式 匯款時間 金額 （新臺幣） 帳戶 1 戊○○ 於110年4月20日17時53分許，由本案詐欺集團成員佯裝「奧本刮鬍刀」客服人員，以電話向戊○○佯稱網購設定錯誤，須依指示操作網路銀行停用轉出功能云云，致戊○○因而陷於錯誤，於右欄時間，以手機網銀轉帳方式，匯款右欄金額至庚○○右欄帳戶內。 110年4月20日18時21分許 4萬9989元 合庫帳戶 2 丙○○ 於110年4月20日18時35分許前某時，由本案詐欺集團成員佯裝「奧本刮鬍刀」客服人員，以電話向丙○○佯稱網購信用卡設定錯誤，須依指示操作解除錯誤設定云云，致丙○○因而陷於錯誤，於右欄時間，以ATM存款方式，匯款右欄金額至庚○○右欄帳戶內。 110年4月20日18時35分許 2萬7985元 合庫帳戶 3 己○○ 於110年4月20日19時27分許前某時，由本案詐欺集團成員佯裝「美佳惠選電商」客服人員，以電話向己○○佯稱網購訂單設定錯誤，須依指示操作解除錯誤設定云云，致己○○因而陷於錯誤，於右欄時間，以匯款、ATM存款方式，匯款右欄金額至庚○○右欄帳戶內。 ①110年4月20日19時26分許 ②110年4月20日19時37分許 ①2萬9931元 ②2萬8000元 中信帳戶 4 丁○○ （未提告） 於110年4月20日20時9分許前某時，由本案詐欺集團成員佯裝「中國信託」客服人員，以電話向丁○○佯稱網購設定錯誤，須依指示操作解除分期付款云云，致丁○○因而陷於錯誤，於右欄時間，以手機網銀轉帳方式，匯款右欄金額至庚○○右欄帳戶內。 110年4月21日22時3分許（入帳時間為同年月21日1時36分許） 1萬7012元 中信帳戶