臺灣高等法院臺中分院刑事判決

附表一：人頭帳戶明細
編號 帳戶所有人 開戶銀行/電子支付公司 帳號 簡稱 1 張互溢 中國信託商業銀行 000-000000000000 張互溢中信帳戶 2 陳嘉宏 街口支付 000000000 陳嘉宏街口帳戶1 3  街口支付 000000000 陳嘉宏街口帳戶2 4  LINE PAY 不詳 陳嘉宏LINE PAY帳戶1 5  LINE PAY 0000000000 陳嘉宏LINE PAY帳戶2 6  「幣安平臺」 不詳 陳嘉宏「幣安平臺」帳戶 7  icash Pay 0000000000000000 陳嘉宏icash Pay帳戶 8  悠遊付 0000000000000000 陳嘉宏悠遊付帳戶 9  中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 陳嘉宏郵局帳戶1 10  中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 陳嘉宏郵局帳戶2 11  土地銀行 000-000000000000 陳嘉宏土銀帳戶 12 黃冠螢 街口支付 000000000 黃冠螢街口帳戶 13  LINE PAY 0000000000 黃冠螢LINE PAY帳戶 14  悠遊付 0000000000000000 黃冠螢悠遊付帳戶 15  第一商業銀行 000-00000000000 黃冠螢一銀帳戶 16 屠韻芝 街口支付 000000000 屠韻芝街口帳戶 17 林清峰 中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 林清峰郵局帳戶 18 周雅涵  街口支付 000000000 周雅涵街口帳戶 19  LINE PAY 0000000000 周雅涵LINE PAY帳戶 20  國泰世華商業銀行 000-000000000000 周雅涵國泰世華帳戶 21 楊智淵 街口支付 000000000 楊智淵街口帳戶 22  LINE PAY 0000000000 楊智淵LINE PAY帳戶 23  中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 楊智淵郵局帳戶 24 余幸芳 街口支付 000000000 余幸芳街口帳戶 25  LINE PAY 不詳 余幸芳LINE PAY帳戶1 26  LINE PAY 0000000000 余幸芳LINE PAY帳戶2 27  國泰世華商業銀行 000-000000000000 余幸芳國泰世華帳戶1 28  國泰世華商業銀行 000-000000000000 余幸芳國泰世華帳戶2 29  中國信託商業銀行 000-000000000000 余幸芳中信帳戶 30 陳鑫佑 街口支付 000000000 陳鑫佑街口帳戶 31  中國信託商業銀行 000-000000000000 陳鑫佑中信帳戶 32 「豬豬」 街口支付 000000000 「豬豬」街口帳戶 33 陳瑋晨 街口支付 000000000 陳瑋晨街口帳戶 34  LINE PAY 0000000000 陳瑋晨LINE PAY帳戶 35  歐付寶 0000000 陳瑋晨歐付寶帳戶 36  中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 陳瑋晨郵局帳戶 37 「小佳」 街口支付 *79273 「小佳」街口帳戶 38 廖芝婷 街口支付 000000000 廖芝婷街口帳戶 39 劉閔潔  街口支付 000000000 劉閔潔街口帳戶 40  LINE PAY 0000000000 劉閔潔LINE PAY帳戶 41  中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 劉閔潔郵局帳戶 42 龔渝涵 街口支付 000000000 龔渝涵街口帳戶 43  LINE PAY 不詳 龔渝涵LINE PAY帳戶 44 翁嘉銘 街口支付 000000000 翁嘉銘街口帳戶 45  LINE PAY 0000000000 翁嘉銘LINE PAY帳戶 46  中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 翁嘉銘郵局帳戶 47 張桂芬 街口支付 000000000 張桂芬街口帳戶 48  LINE PAY 0000000000 張桂芬LINE PAY帳戶 49 楊蓳沁 街口支付 000000000 楊蓳沁街口帳戶 50  LINE PAY 0000000000 楊蓳沁LINE PAY帳戶 51  國泰世華商業銀行 000-000000000000 楊蓳沁國泰世華帳戶 52 盧泰全 LINE PAY 0000000000 盧泰全LINE PAY帳戶 53 賴彥蓉 LINE PAY 0000000000 賴彥蓉LINE PAY帳戶 54  國泰世華商業銀行 000-000000000000 賴彥蓉國泰世華帳戶 55 蘇湞淋 街口支付 000000000 蘇湞淋街口帳戶 56 江秋勇 街口支付 000000000 江秋勇街口帳戶 57  LINE PAY 0000000000 江秋勇LINE PAY帳戶 58  第一商業銀行 000-00000000000 江秋勇一銀帳戶 59 張筵翔 街口支付 000000000 張筵翔街口帳戶 60  LINE PAY 0000000000 張筵翔LINE PAY帳戶 61  中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 張筵翔郵局帳戶 62 廖巍峰 街口支付 000000000 廖巍峰街口帳戶 63  LINE PAY 0000000000 廖巍峰LINE PAY帳戶 64  中國信託商業銀行 000-000000000000 廖巍峰中信帳戶 65 楊小萱 LINE PAY 0000000000 楊小萱LINE PAY帳戶 66  街口支付 000000000 楊小萱街口帳戶 67  悠遊付 0000000000000000 楊小萱悠遊付帳戶 68  台新國際商業銀行 000-00000000000000 楊小萱台新帳戶 69 「萱萱」 街口支付 *35930 「萱萱」街口帳戶 70 張芷瑜 街口支付 000000000 張芷瑜街口帳戶 71  中國信託商業銀行 000-00000000000 張芷瑜中信帳戶 
附表二：（臺灣臺中地方檢察署檢察官111年度偵字第13631、31
343、36488、37169、38341、41224、41422號追加起訴書，下稱
追加起訴書一；111年度偵字第50883、51281、51285、51286號
號追加起訴書，下稱追加起訴書二；111年度偵字第49501號追加
起訴書，下稱追加起訴書三；111年度偵字第33150號、112年度
偵字第875、2395、2909、2963、3659、6642、6716號追加起訴
書，下稱追加起訴書四）
編號 被害人 涉案人 詐騙方式 匯款或交付之時間、金額、帳戶 提領人、提領方式 主文        1（ 起訴書附表一編號 31 ） 李欣諭（ 提告 ） 楊小萱 、陳嘉宏(經另案判處有期徒刑1年9月)、黃冠螢(經另案判處有期徒刑4月)、 江秋勇 （幫助犯，經判處有期徒刑4月 ） 本案詐欺集團成員於110年11月間某日起，自稱「李嘉豪」並透過交友軟體「Tinder」、通訊軟體LINE暱稱「Aaron」與李欣諭聯繫，佯稱介紹「Fex Global」虛擬貨幣投資平臺APP，可投資獲利等語，致使李欣諭陷於錯誤，即聽從上開詐欺集團成員及佯裝虛擬貨幣幣商之陳嘉宏之指示，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ①110年12月1日上午9時27分許，匯款25,000元。 ②110年12月1日上午9時28分許，匯款25,000元。 ③110年12月1日上午9時31分許，匯款49,999元。 ④110年12月3日晚上7時30分許至32分許，匯款25,000元。 ⑤110年12月3日晚上7時30分許，匯款25,000元。 ⑥110年12月3日晚上7時32分許，匯款49,999元。 上列①至⑥均匯至江秋勇LINE PAY帳戶。  ⑦110年12月3日晚上7時45分許，匯款25,000元。 ⑧110年12月3日晚上7時46分許，匯款25,000元。 ⑨110年12月3日晚上7時47分許，匯款49,999元。 ⑩110年12月3日晚上7時53分許，匯款25,000元。 ⑪110年12月3日晚上7時54分許，匯款25,000元。 ⑫110年12月3日晚上7時56分許，匯款49,999元。 ⑬110年12月3日晚上8時15分許，匯款25,000元。 ⑭110年12月3日晚上8時18分許，匯款25,000元。 ⑮110年12月3日晚上8時34分許，匯款49,999元。 ⑯110年12月3日晚上8時38分許，匯款25,000元。 ⑰110年12月3日晚上8時40分許，匯款25,000元。 ⑱110年12月3日晚上8時46分許，匯款49,999元。 上列⑩至⑱均匯至陳嘉宏悠遊付帳戶。 ⑲110年12月3日晚上8時51分許，匯款25,000元。 ⑳110年12月3日晚上8時52分許，匯款25,000元。 ㉑110年12月3日晚上8時57分許，匯款49,999元。 ㉒110年12月4日凌晨0時14分許，匯款25,000元。 ㉓110年12月4日凌晨0時15分許，匯款2萬5,000元。 ㉔110年12月4日凌晨0時17分許，匯款45,732元。 ㉕110年12月4日凌晨0時22分許，匯款4,267元。 ㉖110年12月4日凌晨0時26分許，匯款25,000元。 ㉗110年12月4日凌晨0時27分許，匯款25,000元。 ㉘110年12月4日凌晨0時30分許，匯款49,999元。 上列⑦⑧⑨㉒㉓㉔均匯至楊小萱悠遊付帳戶。  上列⑲⑳㉑㉕㉖㉗㉘均匯至黃冠螢悠遊付帳戶。 左列①至③均由陳嘉宏分別於110年12月1日上午9時28分許、30分許、31分許，提領4萬元、1萬元、49,999元。 左列④至⑥均由陳嘉宏分別於110年12月3日晚上7時34分許至51分許，提領4萬元、4萬元、14,116元、4,219、1,664元，共計99,999元。 左列⑦至⑨均由楊小萱分別於110年12月3日晚上7時47分許至48分許，提領4萬元、4萬元、19,999元後，交付予陳嘉宏。 左列⑩至⑱均由陳嘉宏分別於110年12月3日晚上7時54分許、57分許、8時19分、34分許、40分許、46分許，提領5萬元、49,999元、5萬元、49,999元、5萬元、49,999元。 左列⑲至㉑均由黃冠螢於110年12月3日晚上8時58分許，提領99,999元至黃冠螢一銀帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 左列㉒至㉔均由楊小萱分別於110年12月4日凌晨0時16分許、18分許、19分許，提領4萬元、4萬元、15,732元後，交付予陳嘉宏。 左列㉕至㉘均由黃冠螢分別於110年12月4日凌晨0時29分許、30分許，提領54,267元、49,999元至黃冠螢一銀帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 楊小萱處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。        2 （ 起訴書附表一編號 33 ） 楊小芳（ 未提告 ） 楊小萱 、陳嘉宏(經另案判處有期徒刑2年3月) 、黃冠螢(經另案判處有期徒刑3月) 、翁嘉銘、劉閔潔、余幸芳 、陳瑋晨（翁、劉、余、陳4人由本院另行判決 ）【 廖巍峰 、陳鑫佑、屠韻芝涉案部分未據起訴】  本案詐欺集團成員於110年6月21日某時許起，透過交友軟體「Coffee Meets Bagel」暱稱「Achen」、通訊軟體LINE帳號「chenjiabin」與楊小芳聯繫，佯稱介紹「THL」博弈平臺APP，可下注獲利等語，致使楊小芳陷於錯誤，即聽從上開詐欺集團成員及佯裝虛擬貨幣幣商之陳嘉宏之指示，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶或直接交付予陳嘉宏。（備註：陳嘉宏為取信於楊小芳，於右列匯款時間①後之110年6月24日晚上10時57分許，自本案詐欺集團成員使用之虛擬貨幣錢包匯出楊小芳欲提取之USDT至陳嘉宏虛擬貨幣錢包後，再由陳嘉宏依「收購」比值兌換新臺幣2萬1,823元匯入楊小芳帳戶內，藉此營造楊小芳下注為真之假象，使楊小芳不疑有他，接續投入受騙金額。） ①110年6月24日下午2時29分許，匯款2萬元至翁嘉銘LINE PAY帳戶。 ②110年6月25日晚上9時2分許，匯款49,999元。 ③110年6月25日晚上9時5分許，匯款49,999元。 上列②③均匯至至劉閔潔LINE PAY帳戶。 ④110年6月25日晚上9時25分許，匯款2萬元至黃冠螢街口帳戶。 ⑤110年6月26日凌晨0時14分許，匯款49,999元。 ⑥110年6月26日凌晨0時32分許，匯款30,001元。 上列⑤⑥均匯至至廖巍峰街口帳戶。 ⑦110年6月26日晚上10時46分許，匯款49,999元。 ⑧110年6月26日晚上10時47分許，匯款30,001元。 上列⑦⑧均匯至廖巍峰LINE PAY帳戶。 ⑨110年7月1日中午12時10分許，當面交付50萬元予陳嘉宏。 ⑩110年7月6日晚上9時許，當面交付50萬元予陳嘉宏。 ⑪110年7月13日上午11時45分許，當面交付100萬元予陳嘉宏。 ⑫110年7月15日上午10時30分許，當面交付150萬元予陳嘉宏。 ⑬110年7月16日凌晨0時2分許，匯款49,999元。 ⑭110年7月16日凌晨0時3分許，匯款49,999元。 上列⑬⑭均匯至楊小萱LINE PAY帳戶。 ⑮110年7月16日凌晨0時9分許，匯款49,999元。 ⑯110年7月16日凌晨0時14分許，匯款26,602元。 上列⑮⑯均匯至陳瑋晨街口帳戶。 ⑰110年7月16日凌晨0時16分許，匯款23,398元至「萱萱」街口帳戶。 ⑱110年7月17日晚上8時24分許，匯款34,402元至陳鑫佑街口帳戶。 ⑲110年7月17日晚上8時26分許，匯款5,004元至屠韻芝街口帳戶。 ⑳110年7月17日晚上8時29分許，匯款3,943元至黃冠螢街口帳戶。 左列①由翁嘉銘於110年6月24日下午2時33分許，提領至翁嘉銘郵局帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 左列②③由劉閔潔於110年6月25日晚上9時12分許，提領包含左列②③在內之125,000元至劉閔潔郵局帳戶後，再於不詳時間交付予余幸芳轉交給陳嘉宏。 左列④⑳均由黃冠螢於不詳時間提領後，交付予陳嘉宏。 左列⑤至⑧、⑰至⑲均由不詳之提領人提領後，交付予陳嘉宏。 左列⑨由楊小芳在新北市○○區○○路0段0號之加油站前，交付予陳嘉宏。 左列⑩由楊小芳在新北市三重區正義國小大門前，交付予陳嘉宏。 左列⑪由楊小芳在新北市○○區○○○路000號前，交付予陳嘉宏。 左列⑫由楊小芳在新北市○○區○○○路00號前，交付予陳嘉宏。 左列⑬⑭均由楊小萱於110年7月16日凌晨2時45分許，提領包含左列⑬⑭在內之199,998元至楊小萱台新帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 左列⑮⑯由陳瑋晨於不詳時間提領後，交付予陳嘉宏。  楊小萱處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。        3（ 追加起訴書二附表編號 3 ） 陳筱丰（ 提告 ） 楊小萱 、陳嘉宏(經另案判處有期徒刑1年6月)、江秋勇(幫助犯，經判處有期徒刑4月確定） 本案詐欺集團成員於110年11月21日晚上10時17分前某時許起，透過交友軟體「Tinder」、通訊軟體LINE暱稱「彥」與陳筱丰聯繫，佯稱介紹「lundbergs」投資平臺網站，可投資獲利等語，致使陳筱丰陷於錯誤，即聽從上開詐欺集團成員及佯裝虛擬貨幣幣商之陳嘉宏之指示，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ①110年12月1日晚上10時10分許，匯款25,000元。 ②110年12月1日晚上10時11分許，匯款25,000元。 ③110年12月1日晚上10時21分許，匯款25,000元。 ④110年12月1日晚上10時23分許，匯款24,885元。 上列①至④均匯至楊小萱LINE PAY帳戶。 ⑤110年12月2日下午2時1分許，匯款25,000元。 ⑥110年12月2日下午2時2分許，匯款25,000元。 ⑦110年12月2日下午2時5分許，匯款49,999元。 上列⑤⑥⑦均匯至江秋勇LINE PAY帳戶。 ⑧110年12月2日下午2時14分許，匯款116元至楊小萱悠遊付帳戶。 左列①②均由楊小萱於110年12月1日晚上10時14分許、15分許，分別提領4萬元、1萬元後，交付予陳嘉宏。 左列③④均由楊小萱於110年12月1日晚上10時24分許，提領49,885元後，交付予陳嘉宏。 左列⑤⑥⑦均由陳嘉宏於不詳時間提領。 左列⑧由楊小萱於110年12月2日下午2時15分許，提領116元後，交付予陳嘉宏。 楊小萱處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。        4（ 起訴書附表一編號 39 ） 李姿穎（ 提告 ） 楊小萱 、陳嘉宏(經另案判處有期徒刑1年7月)、 余幸芳 、陳瑋晨（余、陳2人由本院另行判決 ）  本案詐欺集團成員於110年9月3日某時許起，透過交友軟體「Tinder」暱稱「走路也帶風」、通訊軟體LINE暱稱「董險峰」與李姿穎聯繫，佯稱介紹「spglob」投資平臺APP，可投資獲利等語，致使李姿穎陷於錯誤，即聽從上開詐欺集團成員及佯裝虛擬貨幣幣商之陳嘉宏之指示，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ①110年9月3日晚上11時10分許，匯款25,000元。 ②110年9月3日晚上11時10分許，匯款25,000元。 ③110年9月3日晚上11時12分許，匯款共計42,999元。 上列①②③均匯至余幸芳LINE PAY帳戶2。 ④110年9月3日晚上時21分許，匯款7,000元至陳瑋晨街口帳戶。 ⑤110年9月4日下午1時4分許，匯款25,000元。 ⑥110年9月4日下午1時4分許，匯款25,000元。 ⑦110年9月4日下午1時7分許，匯款共計49,999元。 ⑧110年9月6日凌晨1時37分許，匯款25,000元。 ⑨110年9月6日凌晨1時37分許，匯款25,000元。 ⑩110年9月6日凌晨1時40分許，匯款共計43,000元。 上列⑤至⑩均匯至余幸芳街口帳戶。 ⑪110年9月6日凌晨1時46分許，匯款7,000元至楊小萱LINE PAY帳戶。 ⑫110年9月17日晚上6時37分許，匯款25,000元。 ⑬110年9月17日晚上6時37分許，匯款25,000元。 ⑭110年9月17日晚上6時51分許，匯款41,001元。 上列⑫⑬⑭均匯至陳瑋晨LINE PAY帳戶。 左列①②③由余幸芳分別於110年9月3日晚上11時11分許、13分許，提領5萬元、42,999元至余幸芳國泰世華帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 左列④由陳瑋晨於110年9月3日晚上時21分許，提領7,000元至陳瑋晨郵局帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 左列⑤至⑩由余幸芳分別於110年9月4日下午1時5分許、7分許、44分許，提領5萬元、5萬元、93,000元後，交付予陳嘉宏。 左列⑪由楊小萱於110年9月6日凌晨1時46分許，提領至楊小萱台新帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 左列⑫⑬⑭均由陳瑋晨於110年9月17日晚上6時54分許，提領至陳瑋晨郵局帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 楊小萱處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。        5 （ 追加起訴書一附表編號 1 ） 李怡萱（ 提告 ） 楊小萱 、江秋勇(幫助犯，經原審判處有期徒刑4月確定) 、黃冠螢(經另案判處有期徒刑2月確定)、陳嘉宏、楊智淵、余幸芳 、陳瑋晨、 陳鑫佑 (上開4人由本院另行判決)、 張芷瑜(經不起訴處分確定) 本案詐欺集團成員於110年8月16日某時許起，透過交友軟體「探探」、通訊軟體LINE暱稱「Haoyu Lin」與李怡萱聯繫，佯稱以愛情的名義，可依其指示投資虛擬貨幣，一起投資營造美好未來等語，致使李怡萱陷於錯誤，即聽從上開詐欺集團成員及佯裝虛擬貨幣幣商之陳嘉宏之指示，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ①110年8月26日晚上8時26分許，匯款43,279元。 ②110年8月26日晚上8時34分許，匯款6,721元。 ③110年8月29日晚上8時26分許，匯款25,000元。 ④110年8月29日晚上8時27分許，匯款25,000元。 上列③④均匯至江秋勇LINE PAY帳戶。 ⑤110年8月31日下午3時13分許，匯款41,135元至黃冠螢街口帳戶。 ⑥110年9月1日凌晨0時13分許，匯款25,000元。 ⑦110年9月1日凌晨0時16分許，匯款25,000元。 上列⑥⑦均匯至張芷瑜街口帳戶。 ⑧110年9月1日凌晨0時18分許，匯款1萬元。 上列①⑧均匯至陳嘉宏LINE PAY帳戶2。 ⑨110年9月9日上午11時3分許，匯款25,000元。 ⑩110年9月9日上午11時5分許，匯款25,000元。 ⑪110年9月9日上午11時16分許，匯款49,999元。 ⑫110年9月14日晚上8時25分許，匯款25,000元。 ⑬110年9月14日晚上8時26分許，匯款25,000元。 ⑭110年9月14日晚上8時38分許，匯款23,445元。 上列⑨至⑭均匯至楊智淵LINE PAY帳戶。 ⑮110年9月8日晚上11時58分許，匯款25,000元。 ⑯110年9月9日凌晨0時5分許，匯款22,000元。 上列⑮⑯均匯至余幸芳街口帳戶。 ⑰110年9月9日凌晨0時7分許，匯款8,000元。 ⑱110年9月9日凌晨0時13分許，匯款35,000元。 上列⑰⑱均匯至陳瑋晨街口帳戶。 ⑲110年9月14日晚上8時14分許，匯款25,000元。 ⑳110年9月14日晚上8時15分許，匯款25,000元。 ㉑110年9月14日晚上8時17分許，匯款9,999元。 上列⑲至㉑均匯至陳鑫佑街口帳戶。 ㉒110年9月14日晚上8時42分許，匯款16,555元。 上列②㉒均匯至楊小萱LINE PAY帳戶。 左列①由陳嘉宏於110年8月26日晚上8時27分許，提領43,279元至陳嘉宏郵局帳戶2後，於同年月27日凌晨2時1分許、中午12時30分許，分別提領包含左列①在內之3,558元、6萬元。 左列②由楊小萱於110年8月26日晚上8時36分許，提領6,721元至楊小萱台新帳戶後，於同日晚上8時37分許，提領6,706元後，交付予陳嘉宏。 左列③④由陳嘉宏於110年8月29日晚上8時31分許，提領含左列③④在內之55,5000元至江秋勇一銀帳戶後，再於同日晚上8時32分許，提領54,985元。 左列⑤由黃冠螢於110年8月31日下午3時13分許，提領41,135元至黃冠螢一銀帳戶後，再於不詳時間，提領交付予陳嘉宏。 左列⑥⑦由張芷瑜於110年9月1日凌晨0時20分許，提領5萬元至張芷瑜中信帳戶後，分別於同日凌晨0時22分許、33分許，提領包含左列⑥⑦在內之44,000元、7,533元後，交付予陳嘉宏。 左列⑧由陳嘉宏於110年9月1日上午10時36分許，提領包含左列⑧在內之164,999元至陳嘉宏郵局帳戶2後，再於同日上午10時39分許，提領包含左列⑧在內之104,212元。 左列⑨至⑭均由楊智淵於不詳時間提領後，交付予陳嘉宏。 左列⑮⑯均由余幸芳於109月9日某時許，提領至余幸芳國泰世華帳戶後，於同日凌晨0時5分後某時許，提領包含左列⑮⑯在內之57,000元後，交付予陳嘉宏。 左列⑰⑱由陳瑋晨於110年9月9日凌晨1時58分許，提領39,025元至陳瑋晨郵局帳戶後，於同日凌晨1時59分許，提領其中39,000元後，交付予陳嘉宏。 左列⑲至㉑均由陳鑫佑分別於110年9月14日晚上8時15分許、19分許，提領25,000元、25,000元、9,999元至陳鑫佑中信帳戶後，於同日晚上8時19分許，提領包含左列⑲至㉑在內之6萬元後，交付予陳嘉宏。 左列㉒由楊小萱於110年9月14日晚上8時47分許，提領16,555元至楊小萱台新帳戶後，再於同年月晚上8時47分許，提領交付予陳嘉宏。 楊小萱處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。        6 （ 追加起訴書一附表編號 3 ） 陳盈茹（ 未提告 ） 楊小萱 、陳嘉宏、張桂芬、楊蓳沁（上3人由本院另行判決） 本案詐欺集團成員於110年6月21日某時許，透過交友軟體「CMB」暱稱「李世賢」、通訊軟體LINE暱稱「世賢」與陳盈茹聯繫，佯稱可依其指示在美國線上開獎平台「THL」上投資虛擬貨幣等語，致使陳盈茹陷於錯誤，即聽從上開詐欺集團成員及佯裝虛擬貨幣幣商之陳嘉宏之指示，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ①110年6月24日晚上8時46分許，匯款3,000元至陳嘉宏LINE PAY帳戶2。 ②110年6月27日晚上7時59分許，匯款17,103元至楊小萱LINE PAY帳戶。 ③110年6月27日晚上8時3分許，匯款25,000元。 ④110年6月27日晚上8時4分許，匯款25,000元。 ⑤110年6月27日晚上8時9分許，匯款29,896元。 上列③④⑤均匯至陳嘉宏LINEPAY帳戶2。 ⑥110年7月1日晚上8時15分許，匯款25,000元。 ⑦110年7月1日晚上8時16分許，匯款25,000元。 上列⑥⑦均匯至張桂芬LINEPAY帳戶。 ⑧110年7月2日晚上8時26分許，匯款25,000元。 ⑨110年7月2日晚上8時27分許，匯款25,000元。 上列⑧⑨均匯至楊蓳沁LINEPAY帳戶。 左列①由陳嘉宏於110年6月24日晚上9時0分許，提領包含左列①在內之6,120元至陳嘉宏郵局帳戶2後，於不詳時間提領。 左列②由楊小萱於110年6月27日晚上7時59分許，提領至楊小萱台新帳戶後，再於不詳時間，提領交付予陳嘉宏。 左列③④⑤由陳嘉宏於110年6月27日晚上8時12分許，提領包含左列③④⑤在內之82,896元至陳嘉宏郵局帳戶2。 左列⑥⑦均由張桂芬於110年7月1日晚上8時20分許，提領後，交付予陳嘉宏。 左列⑧⑨均由楊蓳沁於110年7月2日晚上8時31分許，提領後交付予陳嘉宏。 楊小萱處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。        7 （ 追加起訴書一附表編號 14 ） 陳怡伶（ 提告 ） 楊小萱 、陳嘉宏、賴彥蓉（陳、賴2人由本院另行判決 ）  本案詐欺集團成員於110年6月27日某時許起，透過交友軟體「CMB 」暱稱「王志文」、通訊軟體LINE與陳怡伶聯繫，佯稱介紹網路平台投資等語，致使陳怡伶陷於錯誤，即聽從上開詐欺集團成員及佯裝虛擬貨幣幣商之陳嘉宏之指示，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ①110年7月13日晚上10時15分許，匯款25,000元。 ②110年7月13日晚上10時16分許，匯款25,000元。 ③110年7月13日晚上10時18分許，匯款49,999元。 上列①②③均匯至賴彥蓉LINEPAY帳戶。 ④110年7月14日凌晨0時4分前某時許，匯款25,000元。 ⑤110年7月14日凌晨0時4分許，匯款25,000元。 ⑥110年7月14日凌晨0時6分許，匯款49,999元。 上列④⑤⑥均匯至楊小萱街口帳戶。 左列①②均由賴彥蓉於110年7月13日晚上10時16分許，提領至賴彥蓉國泰世華帳戶後，再於同日晚上10時17分許，提領交付予陳嘉宏。 左列③由賴彥蓉於110年7月13日晚上10時19分許，提領包含左列③在內之10萬元至賴彥蓉國泰世華帳戶後，再於同日晚上10時20分許，提領交付予陳嘉宏。 左列④⑤⑥均由楊小萱於不詳時間提領後，交付予陳嘉宏。  楊小萱處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。        8 （ 追加起訴書一附表編號16 ） 吳亞婷（ 提告 ） 楊小萱 、陳嘉宏（陳嘉宏由 本院 另行判決 ） 本案詐欺集團成員於110年9月2日晚上某時許起，透過交友軟體「SKOUT」、通訊軟體LINE暱稱「Low」與吳亞婷聯繫，佯稱推薦賺錢方法，須先買虛擬貨幣後，才可在「聯合金服」APP裡投資賺錢等語，致使吳亞婷陷於錯誤，即聽從上開詐欺集團成員及佯裝虛擬貨幣幣商之陳嘉宏之指示，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ①109年9月7日下午3時33分許，匯款5萬元。 ②109年9月7日下午3時40分許，匯款5萬元。 ③109年9月8日上午11時20分許，匯款50萬元。 ④109年9月8日中午12時24分許，匯款248,000元。 ⑤109年9月8日下午1時19分許，匯款10萬元。 ⑥109年9月8日晚上6時12分許，匯款152,000元。 ⑦109年9月9日下午2時22分許，匯款30萬元。 ⑧109年9月9日下午3時44分許，匯款8萬元。 ⑨109年9月9日下午3時53分許，匯款22萬元。 ⑩109年9月9日下午5時9分許，匯款11萬元。 ⑪109年9月10日凌晨0時27分許，匯款24萬元。 上列款項均匯至楊小萱台新帳戶。 左列①②均由楊小萱於109年9月7日下午3時42分許、51分許，分別提領75,000元、25,000元後，交付予陳嘉宏。 左列③由楊小萱於109年9月8日上午11時21分許、25分許，分別提領40萬元、10萬元後，交付予陳嘉宏。 左列④由楊小萱於109年9月8日中午12時31分許，提領247,900元後，交付予陳嘉宏。 左列⑤由楊小萱於109年9月8日下午1時37分許，提領10萬元後，交付予陳嘉宏。 左列⑥由楊小萱於109年9月8日晚上6時13分許，提領152,000元後，交付予陳嘉宏。 左列⑦由楊小萱於109年9月9日下午2時23分許，提領30萬元後，交付予陳嘉宏。 左列⑧由楊小萱於109年9月9日下午3時47分許，提領8萬元後，交付予陳嘉宏。 左列⑨由楊小萱於109年9月9日下午3時54分許、55分許，分別提領12萬元、10萬元後，交付予陳嘉宏。 左列⑩由楊小萱於109年9月9日下午5時10分許，提領11萬元後，交付予陳嘉宏。 左列⑪由楊小萱於109年9月10日凌晨0時28分許，提領24萬元後，交付予陳嘉宏。 楊小萱處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣柒萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。        9（ 追加起訴書三 ） 許為心（ 未提告 ） 楊小萱【陳嘉宏未據起訴 】 本案詐欺集團成員於110年8月14日某時許起，透過交友軟體「Tinder」、通訊軟體LINE，自稱「陳先澤」與許為心聯繫，佯稱可在投資平台「GDAC」，帶其操作投資獲利等語，致使許為心陷於錯誤，即聽從上開詐欺集團成員及佯裝虛擬貨幣幣商之陳嘉宏之指示，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 ①110年8月27日下午4時59分許，匯款25,000元。 ②110年8月27日下午5時0分許，匯款25,000元。 ③110年8月27日下午5時3分許，匯款4萬元。 上列款項均匯至楊小萱LINE PAY帳戶。 左列①②均由楊小萱於110年8月27日下午5時2分許，提領至楊小萱台新帳戶後，再於不詳時間，提領交付予陳嘉宏。 左列③由楊小萱於110年8月27日下午5時6分許，提領至楊小萱台新帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 楊小萱處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。        10（ 追加起訴書四附表編號2 ） 黃筱媛（ 提告 ） 楊小萱 、陳嘉 宏 、楊智淵、翁嘉銘、黃冠螢 、廖巍峰（楊小萱以外其餘 5人，均經原審判決不受理 ） 本案詐欺集團成員於110年6月22日某時許起，透過交友軟體「Tinder」暱稱「玉龍」、通訊軟體LINE暱稱「X|.玉龍Tel」，與黃筱媛聯繫，佯稱可在「THL-普通投注」APP，教其操作投資虛擬貨幣獲利等語，致使黃筱媛陷於錯誤，即聽從上開詐欺集團成員及佯裝虛擬貨幣幣商之陳嘉宏之指示，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。（備註：陳嘉宏為取信於黃筱媛，於右列匯款時間①後之110年6月24日晚上11時11分許，指示楊智淵以楊智淵LINE PAY帳戶匯款3,780元給黃筱媛，藉此營造黃筱媛投資為真之假象，使黃筱媛不疑有他，接續投入受騙金額。） ①110年6月24日上午11時51分許，匯款3,000元至陳嘉宏LINE PAY帳戶2。 ②110年6月24日晚上11時52分許，匯款25,000元。 ③110年6月24日晚上11時52分許，匯款25,000元。 ④110年6月24日晚上11時55分許，匯款46,400元。 上列②③④均匯至翁嘉銘LINE PAY帳戶。 ⑤110年6月25日凌晨0時10分許，匯款3,600元至黃冠螢街口帳戶。 ⑥110年6月26日晚上11時41分許，匯款25,000元。 ⑦110年6月26日晚上11時42分許，匯款25,000元。 ⑧110年6月27日凌晨0時1分許，匯款3萬元。 上列⑥⑦⑧均匯至廖巍峰LINE PAY帳戶。 ⑨110年6月27日凌晨0時3分許，匯款19,999元至楊小萱LINE PAY帳戶。 左列①由陳嘉宏於110年6月24日中午12時56分許，提領至陳嘉宏郵局帳戶2。 左列②③④均由翁嘉銘於110年6月25日上午9時7分許，提領至翁嘉銘郵局帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 左列⑤由黃冠螢於110年6月25日晚上9時35分許，提領包含左列⑤在內之54,099元至黃冠螢一銀帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 左列⑥⑦⑧均由廖巍峰於110年6月27日上午7時42分許，提領至廖巍峰中信帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 左列⑨由楊小萱於110年6月27日凌晨0時49分許，提領至楊小萱台新帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 楊小萱處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 11（ 追加起訴書四附表編號5 ） 呂翊甄（ 提告 ） 楊小萱 、陳嘉宏、楊智淵、黃冠螢（楊小萱以外其餘3 人，均經原審判決不受理） 本案詐欺集團成員於110年6月18日晚上9時許起，透過交友軟體「coffee meet bagel」暱稱「NICK」、通訊軟體LINE暱稱「尼克」，與呂翊甄聯繫，佯稱本身有在投資，並介紹「THL」APP，要呂翊甄一起投資虛擬貨幣等語，致使呂翊甄陷於錯誤，即聽從上開詐欺集團成員及佯裝虛擬貨幣幣商之陳嘉宏之指示，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。（備註：陳嘉宏為取信於呂翊甄，於右列匯款時間①後之110年6月24日晚上11時40分許，指示楊智淵以楊智淵LINE PAY帳戶匯款6,116元給呂翊甄，藉此營造呂翊甄投資為真之假象，使呂翊甄不疑有他，接續投入受騙金額。） ①110年6月24日晚上9時14分許，匯款5,000元至陳嘉宏LINE PAY帳戶2。 ②110年6月25日晚上9時50分許，匯款25,000元。 ③110年6月25日晚上9時51分許，匯款25,000元。 ④110年6月25日晚上9時53分許，匯款49,999元。 ⑤110年6月26日晚上9時45分許，匯款25,000元。 ⑥110年6月26日晚上9時46分許，匯款25,000元。 ⑦110年6月26日晚上9時54分許，匯款44,900元。 上列②至⑦均匯至楊小萱LINE PAY帳戶。 ⑧110年6月25日晚上10時17分許，匯款22,797元至黃冠螢街口帳戶。 左列①由陳嘉宏於110年6月24日晚上10時52分許，提領包含左列①在內之6,880元至陳嘉宏郵局帳戶2。 左列②③④均由楊小萱於110年6月25日晚上9時54分許，提領至楊小萱台新帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 左列⑤⑥⑦均由楊小萱於110年6月26日晚上10時47分許，提領至楊小萱台新帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 左列⑧由黃冠螢分別於110年6月25日晚上10時22分許，提領19,931元、110年6月26日凌晨0時44分許，提領2,866元至黃冠螢一銀帳戶後，再於不詳時間提領交付予陳嘉宏。 楊小萱處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。