臺灣桃園地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑條文：
刑法第339 條之4 第1 項
犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有
期徒刑，得併科100 萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。　
洗錢防制法第14條第1 項
有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺
幣500 萬元以下罰金。 
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
                                  109年度偵字第26274號
                                  109年度少連偵字第348號
                                  110年度偵字第13496號
　　被　　　告　己○○　男　35歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住嘉義縣○路鄉○○○街000號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
                壬○○　男　23歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住桃園市○○區○○○街00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
                辛○○　男　23歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住高雄市○○區○○00○00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、己○○前因詐欺案件，經臺灣嘉義地方法院以106年度嘉簡字
    第780號判決判處有期徒刑6月，緩刑3年確定，嗣上開緩刑
    遭撤銷，並於民國108年8月16日易科罰金執行完畢，詎其仍
    不知悔改，與辛○○、壬○○分別於108年10、11月間加入由黃○
    丞（91年11月生，真實姓名年籍詳卷，本案發生時為14歲以
    上未滿18歲之少年，所涉非行經臺灣桃園地方法院少年法庭
    以109年度少護字第883號裁定交付保護管束）及真實姓名年
    籍不詳之成員所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟
    利性之結構性詐欺集團（其等所涉違反組織犯罪防制條例部
    分，另經臺灣屏東地方檢察署檢察官以108年度偵字第7942
    號等案及本署檢察官以108年度偵字第33844號等案提起公訴
    ），擔任車手頭及車手。嗣該詐欺集團成員即共同意圖為自
    己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡
    ，而為以下犯行：
  ㈠於108年11月14日下午1時51分許，由詐欺集團某成員致電子○
    ○，佯稱其子在外欠債遭限制自由，須幫忙償還部分款項方
    同意放人云云，致子○○陷於錯誤，於同日下午2時43分許，
    將以橘色塑膠袋包裝之新臺幣（下同）10萬元放置在桃園市
    ○鎮區○○路00號對面圍牆邊，壬○○、己○○復依指示於同日下
    午2時57分許前往上開地點取款，再前往桃園市某處將款項
    交付詐欺集團成員，而以此方式掩飾犯罪所得實際去向，並
    因此獲得各2,000元之報酬。
  ㈡於附表所示之時間，以附表所示之詐欺方式詐騙丁○○、甲○○
    、庚○○、丙○○、乙○○、戊○○，致渠等陷於錯誤，而分別以附
    表所示之付款時間、地點、方式，將附表所示之款項存入或
    轉至劉宇玲（原名劉亦思，所涉幫助詐欺取財罪嫌，業經臺
    灣臺南地方檢察署檢察官以109年度偵字第6491號為不起訴
    之處分）所申辦中華郵政股份有限公司帳號00000000000000
    號帳戶（下稱上開帳戶），復由己○○（此部分所涉三人以上
    共同詐欺取財等犯行，經臺灣士林地方法院以110年度金訴
    字第31號判決有罪）依辛○○指示駕駛車牌號碼000-0000號自
    用小客車搭載黃○廷，於附表所示之提款時間、地點，提領如
    附表所示之款項，再至指定地點，將款項交付詐欺集團內負
    責收水之成員，而以此方式共同掩飾特定犯罪所得之本質、
    來源及去向，辛○○並因而獲得總提領款項10％之報酬。
  ㈢嗣因子○○、丁○○、甲○○、庚○○、丙○○、乙○○、戊○○察覺有異
    而報警，經警調閱監視錄影畫面及自動提款機之提領款畫面
    ，始循線查悉上情。
二、案經子○○、丁○○、甲○○、庚○○、乙○○、戊○○告訴暨桃園市政
    府警察局平鎮分局報告及新竹市警察局第三分局報告臺灣新
    竹地方檢察署陳請臺灣高等檢察署檢察長令轉本署偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告辛○○、己○○於警詢時及偵訊中、被
    告壬○○於偵訊中坦承不諱，核與證人即同案共犯黃○丞、告
    訴人子○○、丁○○、甲○○、庚○○、乙○○、戊○○及被害人丙○○於
    警詢時之證述相符，復有上開帳戶客戶歷史交易明細、中華
    民國小客車租賃定型化契約書暨汽車出租單各1份、提款影
    像8張、監視錄影畫面翻拍照片33張、對話紀錄截圖46張、
    匯款截圖及收據影本共4張在卷可稽，足認被告等3人之自白
    與事實相符，其等犯嫌應堪認定。
二、所犯法條：
  ㈠核被告己○○、壬○○就犯罪事實一、㈠所為及被告辛○○就犯罪事
    實一、㈡所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以
    上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。
  ㈡被告己○○、壬○○與參與犯罪事實一、㈠所示犯行之詐欺集團成
    員間，被告辛○○與被告己○○、黃○廷及參與犯罪事實一、㈡所
    示犯行之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以
    共同正犯。
  ㈢被告己○○、壬○○、辛○○以一行為同時觸犯上開二罪名，為想
    像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上
    共同詐欺取財罪論處。
  ㈣被告辛○○就犯罪事實一、㈡附表編號1至6所示犯行間，犯意各
    別，行為互殊，請予分論併罰。 
  ㈤被告己○○前有如犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有
    本署刑案資料查註紀錄表附卷可憑，其於徒刑執行完畢5年
    內，故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，茲考量被告
    係一再犯同罪質之罪，足見其惡性及對刑罰反應力薄弱，適
    用刑法第47條累犯加重之規定並無罪刑不相當之情事，揆諸
    司法院釋字第775號解釋意旨，請依刑法第47條第1項規定，
    加重其刑。
  ㈥未扣案之犯罪所得請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒
    收，併依刑法第38條之1第3項規定宣告如全部或一部不能沒
    收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 110　　年　　6 　　月　　9 　　日
                          檢　察　官   癸 ○ ○
本件證明與原本無異　　　　
中　　華　　民　　國　 110　　年　　6 　　月　　18　　日
                          書  記  官   劉 瑞 霞         
所犯法條：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 被害人 詐欺方式 付款時間、地點、方式 付款金額 (新臺幣) 提款時間 提款地點 提款金額 (新臺幣) 1 丁○○ （提告） 詐欺集團某成員於108年11月29日上午11時6分前某時，在社群軟體臉書上張貼欲販售「iphone 11」手機之不實貼文，待丁○○瀏覽後主動聯繫時，再透過通訊軟體LINE向丁○○誆稱須先付款云云，致丁○○陷於錯誤。 108年11月29日上午11時6分許，在臺灣地區某不詳地點網路轉帳。 2萬元 108年11月29日上午11時14分許 臺中市○○區○○路000號統一便利商店大甲東門市自動櫃員機 2萬元  2 甲○○ （提告） 詐欺集團某成員於108年11月29日上午11時26分前某時，在臉書上張貼欲販售「iphone 11」手機之不實貼文，待甲○○瀏覽後主動聯繫時，再透過LINE向甲○○誆稱須先付款云云，致甲○○陷於錯誤。 108年11月29日中午12時5分許，在高雄市○○區○○○路000號高雄華園大飯店網路轉帳。 1萬元 108年11月29日中午12時17分許 新竹市○○○道000號統一便利商店璟觀門市自動櫃員機 1萬元  3 戊○○ （提告） 詐欺集團某成員於108年11月29日上午11時26分前某時，在臉書上張貼欲販售「iphone 11」手機之不實貼文，待戊○○瀏覽後主動聯繫時，再透過LINE向戊○○誆稱須先付款云云，致戊○○陷於錯誤。 108年11月29日下午2時47分許，在臺灣地區某不詳地點網路轉帳。 1萬5,000元 108年11月29日下午2時57分許 臺北市○○區○○○路0段000號全家便利商店建南門市自動櫃員機 1萬5,000元  4 庚○○ （提告） 詐欺集團某成員於108年11月29日下午5時13分前某時，在臉書上張貼欲販售「iphone 11 Pro Max」手機之不實貼文，待庚○○瀏覽後主動聯繫時，再透過LINE向庚○○誆稱須先付款云云，致庚○○陷於錯誤。 108年11月29日下午5時13分許，在臺灣地區某不詳地點網路轉帳。 1萬9,000元 108年11月29日下午5時26分許 新北市○里區○○路0段000號萊爾富便利商店北縣米倉店自動櫃員機  1萬9000元  5 丙○○ （未提告） 詐欺集團某成員於108年11月29日下午4時許，假冒「明洞國際公司」客服人員致電丙○○，佯稱因作業疏失，誤將其先前之訂單重複下單12筆，須依指示操作取消云云，致丙○○陷於錯誤。 108年11月29日晚間7時37分許，在苗栗縣○○市○○路000號中苗郵局ATM轉帳。 5,012元 108年11月29日晚間8時許 新北市○里區○○路0段000號淡水一信八里分社自動櫃員機 2萬元     108年11月29日晚間7時50分許，在苗栗縣○○市○○路000號中苗郵局ATM轉帳。 2萬4,988元 （此筆為附表編號6乙○○第2筆存入款項） 108年11月29日晚間8時許 新北市○里區○○路0段000號淡水一信八里分社自動櫃員機 2萬元  6 乙○○ （提告） 詐欺集團某成員於108年11月29日下午6時30分許，假冒「蝦皮購物」客服人員致電乙○○，佯稱因作業疏失，誤將其購買之化妝品設定為12件，須依指示操作取消云云，致乙○○陷於錯誤。 108年11月29日晚間7時45分許，在臺灣地區某超商ATM存款。 2萬9,985元 108年11月29日晚間8時1分許 新北市○里區○○路0段000號淡水一信八里分社自動櫃員機 2萬元     108年11月29日晚間7時48分許，在臺灣地區某超商ATM存款。 2萬4,988元 無 （此筆由乙○○依詐欺集團成員指示存入丙○○所申辦中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶，即附表編號5丙○○第2筆轉出款項）