資料來源：司法院裁判書系統
臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
112年度桃金簡字第16號
- 聲請人
- 臺灣桃園地方檢察署檢察官
- 被告
- DELOS REYES ANGELOU LAGARDE（菲律賓籍）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵字第4869號），本院判決如下：
主文
DELOS REYES ANGELOU LAGARDE共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告DELOS REYES ANGELOU LAGARDE行為後，洗錢防制法第16條業經修正，並增訂第15條之1、第15條之2規定，於民國112年6月14日公布，並自同年月16日起生效施行，茲就與本案有關部分，敘述如下：
⒈洗錢防制法雖增訂第15條之2有關提供人頭帳戶行為之處罰規定，然該規定係採取先行政後司法之模式，即在符合洗錢防制法第15條之2第2項惡性較高之交付人頭帳戶行為態樣下，始科以刑事處罰，其構成要件與洗錢罪顯然不同，故洗錢防制法第15條之2之增訂，於本案而言，並非刑法第2條第1項所謂行為後法律有變更之情形，自無比較新舊法之問題。
⒉修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法結果，修正後規定須於「偵查及歷次審判中均自白」，顯較修正前規定嚴格，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
㈢被告先後數次依指示提領告訴人林哲安款項、將該款項購買比特幣等行為，各本於同一犯罪目的，於密接之時間、地點實施，侵害同一法益，各取款行為之獨立性極為薄弱，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，各應論以接續犯之一罪。
㈣被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，各從一重之一般洗錢罪處斷。
㈤被告與真實姓名年籍不詳、暱稱「Derrick Nelson」之人間，就上開詐欺取財及洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈥被告於偵查及審判中均自白犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條規定，減輕其刑。
㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供金融機構帳戶帳號予真實姓名年籍不詳之人，供該人遂行詐欺犯罪，並依指示提領轉手，雖非直接對被害人施行詐術騙取財物，然其行為除使「Derrick Nelson」得以實現詐財目的，同時增加檢警機關查緝及被害人求償之困難，危害社會治安與金融秩序，造成告訴人財產損失，所為應予非難；兼衡被告犯後坦承犯行，然迄今尚未與告訴人達成和解或賠償所受損失之犯後態度；酌以被告在本案犯罪結構中尚非居於核心地位之參與程度；並考量被告犯罪之動機、目的、素行，詐取款項金額，暨其自陳專科肄業之智識程度、以工為業、家庭經濟狀況小康之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知併科罰金部分易服勞役之折算標準。
三、沒收：被告為本案犯行之犯罪所得係報酬新臺幣5,000元，業據其供承在卷，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、不予驅逐出境之說明：按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告為菲律賓籍之外國人，雖因本案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，惟被告在我國並無其他刑事犯罪之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，且為合法來臺居留工作之外籍移工，居留效期至114年11月24日，亦有外國人居留資料存卷可查，兼衡被告犯罪情節尚非重大、坦承本案犯行之犯後態度，復無證據證明被告因犯本案而有繼續危害社會安全之虞，故本院審酌被告犯罪情節、性質及被告之品行、生活狀況等節，認無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，併此敘明。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項，修正前洗錢防制法第16條第2項，洗錢防制法第14條第1項，刑法第2條第1項前段、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段、第38條第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官許振榕聲請以簡易判決處刑。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
112年度偵字第4869號
被 告 DELOS REYES ANGELOU LAGARDE （菲律賓）
女 26歲（民國85【西元1996】
年8月26日生）
在中華民國境內連絡地址：
桃園市○○區○○路0段000巷00○
0號2樓
護照號碼：M0000000M號
上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑，
茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、DELOS REYES ANGELOU LAGARDE(中文名：卡得，下稱卡得)
前於民國111 年5 月間透過網際網路結識真實姓名年籍不詳
，暱稱「Derrick Nelson」之人，而依其正常智識與社會經
驗可知倘任意依不詳人士指示收取款項，並將該等款項依指
示購買虛擬貨幣再存入指定之電子錢包，將可能因此遂行詐
欺取財、洗錢等犯行而造成他人財產法益受損及隱匿此等犯
罪所得流向之結果，竟猶不違背其本意，於111 年6 月間將
其所申辦之中國信託商業銀行000-000000000000 號(下稱中
信帳戶)提供「Derrick Nelson」，作為被害人匯款所用，
後即與「Derrick Nelson」共同意圖為自己不法之所有，基
於詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，先由詐騙集團成員於111 年
6 月間，透過社群平台臉書以及通訊軟體LINE，以暱稱「jo
epee12」與林哲安聯繫，並向其佯稱：欲寄送包裹至臺灣，
惟需要進行轉帳等語，致林哲安陷於錯誤，依指示於附表所
示時間匯款至上開中信帳戶，後卡得便依指示將附表所示之
款項中之新臺幣(下同)10萬元提領出現金，並將其中之9 萬
5,000元購買比特幣，其中5 萬元透過線上轉帳購買比特幣
，並將該等比特幣存入指定之錢包(錢包地址詳卷20頁)，復
將5,000元作為報酬。嗣經林哲安驚覺遭詐，報警處理，查
悉上情。
二、案經林哲安訴請高雄市政府警察局湖內分局報告偵辦。
証據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告卡得於警詢時與偵查中坦承不諱，
核與告訴人林哲安警詢時之陳述情節大致相符，並有被告中
信帳戶交易明細、告訴人帳戶交易明細、告訴人與詐騙集團
之LINE對話紀錄截圖照片、超商監視器暨被告提領款項畫面
、被告與「Derrick Nelson」之LINE對話紀錄截圖照片、被
告轉匯成功之頁面截圖等在卷可參，其犯嫌堪以認定。
二、核被告所為係犯洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢、刑法
第339 條第1 項之詐欺取財等罪嫌。被告就前述犯行，與不
詳之詐騙集團成員「Derrick Nelson」間，有犯意聯絡及行
為分擔，請論以共同正犯。被告同時涉犯上開2 罪名，為想
像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷
。另請審酌被告坦承犯行，犯後態度良好，無前科紀錄，有
刑案資料查註紀錄表在卷可佐，素行尚佳，且為外籍人士，
確有不熟諳我國法律，以及法治觀念較為不足之可能等情狀
，予以被告適當之刑，使其自新。末被告自承獲得5,000 元
之報酬，為犯罪所得，請依刑法第38條之1 第1 項前段、第
3項之規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收時或不宜執
行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第451 條第1 項聲請逕以簡易判決處刑。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 112 年 3 月 3 日
檢 察 官 許 振 榕
本件證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 4 月 25 日
書 記 官 盧 靜 儀
附記事項：
本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、
輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害
人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或
對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以
書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。
所犯法條：
刑法第339條、洗錢防制法第14條
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
匯款時間 匯款金額 1 111/6/30，20：52 1萬元 2 111/6/30，20：54 3萬元 3 111/7/1，2：45 3萬元 4 111/7/1，2：47 3萬元 5 111/7/2，2：00 3萬元 6 111/7/2，2：01 2萬元