臺灣桃園地方法院刑事判決

附件一
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
                                   112年度偵緝字第1185號
                                   112年度偵緝字第1186號
                                   112年度偵緝字第1187號
　　被　　　告　李哲豪　男　24歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷0弄0                        0○00號
　　　　　　　　　　　　居新竹市○區○○路000巷00弄00號2
　　　　　　　　　　　　樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因洗錢等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　　　犯罪事實
一、李哲豪明知金融機構帳戶相關資料為個人信用之表徵，且任
    何人均可自行到金融機構申請開立存款帳戶，並可預見將自
    己所有之金融機構帳戶存摺、提款卡及提款密碼等資料提供
    與他人時，極可能供詐欺集團作為人頭帳戶使用，用以匯入
    詐欺之贓款後，再使用存摺、提款卡及提款密碼等提領方式
    ，將詐欺所得之贓款領出，使偵查犯罪之人員難以追查此詐
    欺犯罪所得財物，而掩飾詐欺集團犯罪所得之去向，仍基於
    縱所提供之帳戶被作為掩飾詐欺取財不法犯罪所得去向及幫
    助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意，於民國111
    年4月6前某日時，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000000
    000000號帳戶（下稱中信帳戶）之存摺及提款卡、密碼，以
    不詳方式提供與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員。嗣該詐
    欺集團成員取得李哲豪上開中信帳戶之存摺及提款卡後，即
    與其所屬之詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於詐
    欺取財之犯意聯絡，於如附表所示之時間，以如附表所示之
    方式，詐騙如附表所示之人，致如附表所示之人均陷於錯誤
    ，而於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告之
    中信帳戶，再層層轉匯入其他詐欺集團掌控之人頭帳戶(另
    囑警追查)，以此方式掩飾、隱匿特定詐欺犯罪所得本質、
    去向。
二、案經蕭嘉信訴由新北市政府警察局蘆洲分局；張佑銘訴由基
    隆市警察局第一分局；何瀞家訴由新竹市警察局第三分局報
    告偵辦。
　　　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告李哲豪於偵查中之供述 被告李哲豪以3萬元之代價，將其所申辦之中信帳戶之存摺、提款卡及密碼提供與他人之事實。 2 證人即告訴人蕭嘉信於警詢時之供述 告訴人蕭嘉信遭詐騙後，於如附表編號1所示之時間，匯款如附表編號1所示之金額至被告之中信帳戶之事實。 3 證人即告訴人張佑銘於警詢時之供述 告訴人張佑銘遭詐騙後，於如附表編號2所示之時間，匯款如附表編號2所示之金額至被告之中信帳戶之事實。 4 證人即告訴人何瀞家於警詢時之供述 告訴人何瀞家遭詐騙後，於如附表編號3所示之時間，匯款如附表編號3所示之金額至被告之中信帳戶之事實。 5 被告李哲豪之中信帳戶之開戶資料及交易明細各1份 如附表所示之告訴人遭詐騙後，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告之中信帳戶，隨即遭轉匯至其他帳戶之事實。 6 告訴人蕭嘉信所提供之第一銀行匯款申請書影本、第一銀行帳戶存摺封面及內頁影本、LINE通訊軟體對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局和美分局伸港分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份 告訴人蕭嘉信遭詐騙後，於如附表編號1所示之時間，匯款如附表編號1所示之金額至被告之中信帳戶之事實。 7 告訴人張佑銘所提供之網路轉帳交易明細截圖、LINE通訊軟體對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局大樹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單各1份 告訴人張佑銘遭詐騙後，於如附表編號2所示之時間，匯款如附表編號2所示之金額至被告之中信帳戶之事實。 8 告訴人何瀞家所提供之LINE通訊軟體對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局光華派出所陳報單、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份 告訴人何瀞家遭詐騙後，於如附表編號3所示之時間，匯款如附表編號3所示之金額至被告之中信帳戶之事實。 
二、核被告所為係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐
    欺取財罪嫌、刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之
    幫助洗錢等罪嫌。又被告以1次提供本案帳戶提款卡及密碼
    之行為，幫助不詳詐欺正犯實施詐欺取財及洗錢罪嫌，觸犯
    上開3罪名，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依
    刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪嫌處斷。其
    為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，請依刑法第30條第2項之
    規定，按正犯之刑減輕之。至未扣案之犯罪所得，爰請依刑
    法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，併依刑法第38條之1
    第3項規定宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，
    追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　  此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　3 　　月　　27　　日
                          檢  察  官  陳玟君
本件證明與原本無異　
中　　華　　民　　國　 112　　年　　4 　　月　　14　　日
                          書  記  官  邱均安
所犯法條
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表
編號 被害人 詐騙方式 時間 金額(單位：新臺幣) 1 蕭嘉信 於111年3月24日某時，以LINE通訊軟體暱稱「曉慧」對告訴人蕭嘉信佯稱：經營電商理財須先匯款給客服人員云云。 111年4月11日上午9時20分許 50萬元 2 張佑銘 於111年3月23日某時，以LINE通訊軟體暱稱「小美」對告訴人張佑銘佯稱：經營電商理財須辦理賦稅減免，應先匯款始能辦理云云。 000年0月0日下午1時34分許 10萬元 3 何瀞家 於111年3月31日14時14分許，以LINE通訊軟體暱稱「港島閒人」對告訴人何瀞家佯稱：投資黃金可獲利云云。 111年4月6日14時5分許 10萬元    111年4月6日14時7分許 10萬元    111年4月7日14時11分許 10萬元    111年4月7日14時13分許 10萬元    111年4月8日10時29分許 50萬元    111年4月8日10時33分許 50萬元    111年4月8日14時51分許 98萬元    111年4月11日13時30分許 100萬 
附件二
臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
                                    112年度偵字第12096號
　　被　　　告　李洧盛  (原名李哲豪)
                      　男　24歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷0弄0                        0○00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院(亭股)審理之112
年審金訴字689號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法
條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：李哲豪明知金融機構帳戶相關資料為個人信用之
    表徵，且任何人均可自行到金融機構申請開立存款帳戶，並
    可預見將自己所有之金融機構帳戶存摺、提款卡及提款密碼
    等資料提供與他人時，極可能供詐欺集團作為人頭帳戶使用
    ，用以匯入詐欺之贓款後，再使用存摺、提款卡及提款密碼
    等提領方式，將詐欺所得之贓款領出，使偵查犯罪之人員難
    以追查此詐欺犯罪所得財物，而掩飾詐欺集團犯罪所得之去
    向，仍基於縱所提供之帳戶被作為掩飾詐欺取財不法犯罪所
    得去向及幫助他人詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意，
    於民國111年4月6前某日時，將其申辦之中國信託商業銀行
    帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）之存摺及提款卡
    、密碼，以不詳方式提供與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成
    員。嗣該詐欺集團成員取得李哲豪上開中信帳戶之存摺及提
    款卡後，即與其所屬之詐欺集團，共同意圖為自己不法之所
    有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團之不詳
    成員，以OMI交友軟體暱稱「TIVVRE」對周家賢佯稱：投資K
    WSHOP可獲利等語，致周家賢陷於錯誤，而於111年4月11日
    上午9時24分許，匯款新臺幣(下同)10萬元至中信帳戶，該
    詐欺集團成員再將款項提領一空，而以此方式掩飾、隱匿詐
    欺所得之去向。案經周家賢訴由新北市政府警察局蘆洲分局
    報告偵辦。
二、證據：
(一)證人即被害人周家賢於警詢時之證述。
(二)被害人周家賢所提供之LINE通訊軟體對話紀錄截圖1份。
(三)被害人周家賢以其中國信託商業銀行帳戶匯款10萬元至被告
    中信帳戶之網路轉帳交易明細截圖1份。
(四)被告之中信帳戶之開戶資料及交易明細各1份。
(五)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣警察局和美分
    局伸港分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理
    案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份。
三、核被告李洧盛所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第
    1項之幫助詐欺取財及同法第30條第1項、洗錢防制法第14條
    第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以1次提供本案帳戶提款卡及
    密碼之行為，幫助不詳詐欺正犯實施詐欺取財及洗錢罪嫌，
    觸犯上開3罪名，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，
    請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪嫌處斷
    。
四、併案理由：被告李洧盛前因詐欺案件，經本署檢察官以112
    年度偵緝字第1185、1186、1187號提起公訴，現由貴院亭股
    以112年審金訴字689號審理中，有該案起訴書及全國刑案查
    註表各1份在卷可憑，而被告李洧盛係以一個提供帳戶與詐
    欺集團之幫助行為，供詐騙集團詐騙數被害人，本案與前開
    案件為想像競合之裁判上一罪關係，為前開案件起訴效力所
    及，自應移請貴院併案審理。
　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　6　　月　　17　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳玟君
附件三
臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
                                   112年度偵緝字第1141號
　　被　　　告　李哲豪　男　24歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷0弄
                          00○00號
　　　　　　　　　　　　居新竹市○區○○路000巷00弄00號2
　　　　　　　　　　　　　樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，因與本署112年度偵緝字第1
185、1186、1187號提起公訴之事實係屬同一案件，應移送貴院1
12年度審金訴字第689號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據並
所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：李哲豪明知金融機構存款帳戶為個人信用之表徵
    ，任何人均可自行到金融機構申請開立存款帳戶而無特別之
    窒礙，並可預見將自己所有之帳戶存摺、提款卡、提款卡密
    碼、網路銀行帳號及密碼等金融帳戶資料提供他人時，可能
    供不法詐騙份子用以充作詐欺犯罪被害人匯款之指定帳戶，
    並於不法詐騙份子提款後，遮斷資金流動軌跡，使檢警難以
    追緝，而有掩飾詐欺取財犯罪所得之本質及去向之虞，竟不
    違背其本意，基於幫助他人詐欺取財及幫助掩飾、隱匿詐欺
    犯罪所得本質及去向之洗錢不確定故意，於民國111年4月6
    日前某時，在不詳地點，將自己申辦之中國信託商業銀行帳
    號000000000000（下稱中信帳戶）號帳戶之存摺、提款卡、
    密碼提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員，以供該
    人所屬詐騙集團做為向他人詐欺取財使用。而該詐欺集團之
    成年成員即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之
    犯意，於111年2月20日，透過手機通訊軟體LINE向黃瑋德佯
    稱：可透過網路平台投資獲利云云，致黃瑋德陷於錯誤，遂
    於111年4月8日上午10時26分許、中午12時36分許，分別匯
    款新臺幣（下同）5萬元、5萬元至李哲豪之中信帳戶，詐欺
    集團成員並隨即將上開款項轉出，而得以掩飾詐欺不法所得
    之去向。案經黃瑋德訴由臺中市政府警察局太平分局報告偵
    辦。
二、證據：
（一）被告李哲豪於偵訊時之供述。
（二）證人即告訴人黃瑋德於警詢時之證述。
（三）被告中信帳戶之開戶資料、交易明細。
（四）告訴人之網路轉帳交易結果翻拍照片。
三、所犯法條：刑法第30條第1項、第339條第1項、刑法第30條
    第1項、洗錢防制法第14條第1項。
四、併案理由：被告因提供中信帳戶資料予詐欺集團成員，而涉
    犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪嫌，業經本署檢察官以112
    年度偵緝字第1185、1186、1187號提起公訴，現由貴院亭股
    以112年度審金訴字第689號案件審理中，有該案起訴書、全
    國刑案資料查註表各1份在卷足憑，是本案應予併案審理。
　  此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 112　　年　　5 　　月　　10　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官
附件四
臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
                                     113年度偵字第8218號
　　被　　　告　李洧盛　男　25歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷0弄
                           00○00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院(恆股)審理之113
年度金訴緝字第1號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯
法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：李洧盛(原名李哲豪，於民國112年5月22日更名)
    明知金融機構帳戶相關資料為個人信用之表徵，且任何人均
    可自行到金融機構申請開立存款帳戶，並可預見將自己所有
    之金融機構帳戶存摺、提款卡及提款密碼等資料提供與他人
    時，極可能供詐欺集團作為人頭帳戶使用，用以匯入詐欺之
    贓款後，再使用存摺、提款卡及提款密碼等提領方式，將詐
    欺所得之贓款領出，使偵查犯罪之人員難以追查此詐欺犯罪
    所得財物，而掩飾詐欺集團犯罪所得之去向，仍基於縱所提
    供之帳戶被作為掩飾詐欺取財不法犯罪所得去向及幫助他人
    詐欺取財亦不違背其本意之不確定故意，於111年4月11日前
    某日時，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號
    帳戶（下稱中信帳戶）之存摺及提款卡、密碼，以不詳方式
    提供與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成
    員取得上開中信帳戶之存摺及提款卡後，即與其所屬之詐欺
    集團，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之
    犯意聯絡，由該詐欺集團之不詳成員，以社群軟體Instagram
    及通訊軟體LINE暱稱「林淑悅」對洪立騰佯稱：投資KWSHOP
    SEA可獲利等語，致洪立騰陷於錯誤，而於000年0月00日下
    午12時44分許，匯款新臺幣(下同)5萬元至中信帳戶，該詐
    欺集團成員再將款項提領一空，而以此方式掩飾、隱匿詐欺
    所得之去向。案經洪立騰訴由屏東縣政府警察局內埔分局報
    告偵辦。
二、證據：
(一)證人即告訴人洪立騰於警詢時之證述。
(二)告訴人與「林淑悅」之LINE對話紀錄截圖1份。
(三)被告之中信帳戶之開戶資料及交易明細各1份。
(四)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣政府警察局溪
    湖分局媽厝派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融
    機構聯防機制通報單各1份。
三、核被告李洧盛所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339
    條第1項之幫助詐欺取財及同法第30條第1項前段、洗錢防制
    法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。被告以1次提供本案帳戶
    提款卡及密碼之行為，幫助不詳詐欺正犯實施詐欺取財及洗
    錢罪嫌，觸犯上開3罪名，係以一行為觸犯數罪名，為想像
    競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪嫌
    處斷。
四、併案理由：被告李洧盛前因詐欺案件，本署檢察官以112年
    度偵緝字第1185、1186、1187號提起公訴，現由貴院恆股以
    113年度金訴緝字第1號審理中，有該案起訴書及全國刑案查
    註表1份在卷可憑，而被告係以一個提供帳戶與詐欺集團之
    幫助行為，供詐騙集團詐騙數被害人，本案與前開案件為想
    像競合之裁判上一罪關係，為前開案件起訴效力所及，自應
    移請貴院併案審理。
　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　  113　　年　　2　　月　　2　　日
　　　　　　　　　　　　　 檢　察　官　陳玟君