資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
114年度豐金簡字第65號
- 聲請人
- 臺灣臺中地方檢察署檢察官
- 被告
- 李婕瑩
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（114年度偵字第10222號），本院判決如下：
主文
李婕瑩幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除㈠犯罪事實第4-5行，關於被告之主觀犯意，應刪除「交付、提供3個以上金融帳戶予他人使用之犯意（刪除理由詳後述）、......」、㈡犯罪事實第10-11行關於張裴宸部分，應更正為「......與友人張裴宸【另案所犯幫助一般洗錢罪部分（與本件李婕瑩所提供張裴宸之帳戶不同），業經本院112年度金訴字第2905號、113年度金訴字第178號判決判處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣（下同）3萬元確定；與本案帳戶不同】」外，餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。
二、論罪科刑：
㈠查本件無證據證明詐欺集團成員有3人以上，亦無從證明被告主觀上可預見詐欺取財正犯所實施確切之詐術手段，又本件洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元，故核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢罪。被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，又以一行為同時侵害附件附表所示5名告訴人之財產法益，各為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以幫助洗錢罪處斷。
㈡再被告並未實際參與詐欺、洗錢等犯行，所犯情節較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。又「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，洗錢防制法第23條第3項前段定有明文，而檢察官就犯罪事實向法院聲請以簡易判決處刑，致使被告無從於審判中就該犯罪事實為自白，並依上開規定減輕其刑，無異剝奪被告獲得減刑寬典之機會，顯非事理之平，甚且偵查、審判中歷次自白減輕其刑之目的，正係基於被告坦認犯行，使司法資源減低無謂之耗損，所予被告之寬典，從而，就此例外情況，祇要被告於偵查中就該犯罪事實為自白，即應認有上開減刑寬典之適用，俾符合該條項規定之規範目的。本件被告於偵查時已自白前揭幫助洗錢犯行之事實（見偵卷第227頁），且無證據證明確有個人之犯罪所得，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，並遞予減輕之。
㈢至檢察官聲請意旨固認被告涉犯洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由交付、提供三個以上金融帳戶之低度行為，為刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢重罪所吸收，不另論罪云云，惟按洗錢防制法第22條第3項關於刑事處罰之規定，係在未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪時，始予適用（最高法院112年度台上字第5592號判決意旨參照），倘能逕以該等罪名，甚至是詐欺取財、洗錢之正犯論處時，依上述修法意旨，即欠缺無法證明犯罪而須以該條項刑事處罰規定截堵之必要，自不再適用該條項規定（最高法院112年度台上字第4603號判決意旨參照）。本件被告提供本案5個銀行帳戶網路銀行帳號、密碼之行為，已該當幫助詐騙集團詐得如附件附表所示告訴人等之財產，並使該集團得順利自該等帳戶提領款項而掩飾、隱匿贓款去向，自無「未能證明行為人犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪」情形之可言，揆諸上開說明，本無另論洗錢防制法第22條第3項第2款、第1款規定之餘地，聲請意旨容有誤會，特此敘明。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告輕率將本案5個銀行帳戶之網路銀行帳號及密碼提供予詐欺集團成員使用，已生隱匿詐欺犯罪所得去向之作用，徒增追索最末端取得犯罪所得行為人之困難，法治觀念淡薄，所為實不足取；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、告訴人等合計損失之金額，暨被告所自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀況（見偵卷第23頁）及犯後坦承犯行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑易科罰金，罰金易服勞役之折算標準。
三、按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項固有明文。惟縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前2條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查本案告訴人如附件附表所示匯入本案元大銀行、將來銀行帳戶之款項，已由詐欺集團成員以ATM提領或轉匯而出，有各該帳戶交易明細在卷可查（見偵卷第45、51-52頁），非屬被告所有，衡情被告亦無事實上處分權，參酌刑法第38條之2第2項之規範意旨，如仍對被告宣告沒收，容有過苛之虞，自應不依現行洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，併予敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項前段，刑法第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第41條第1項前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，應自收受判決書正本送達之翌日起20日內提出上訴狀（應敘述具體理由並附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。
本案經檢察官陳信郎聲請以簡易判決處刑。
以上正本與原本相符。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。