資料來源：司法院裁判書系統
福建金門地方法院刑事簡易判決
112年度城金簡字第6號
- 聲請人
- 福建金門地方檢察署檢察官
- 被告
- 林豐杰
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（110年度偵字第1301號），本院判決如下：
主文
林豐杰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案犯罪所得新臺幣貳萬元沒收之，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪，以及洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪；且被告與年籍姓名不詳之「楊喬敏」有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為，同時觸犯上開二罪，乃屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之一般洗錢罪處斷。又被告就上開犯行，於偵查中坦承借用他人帳戶並取得告訴人即被害人之匯款新臺幣（下同）2萬元（警卷第11頁、偵卷第105、145頁），乃依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。
三、至被告前因竊盜、強盜等案件，經臺灣雲林地方法院98年度訴字第604號判決判處有期徒刑6月、6月、7年10月、7年6月，應執行有期徒刑9年確定，於104年8月20日縮短刑期假釋出監，107年11月11日假釋付保護管束期滿執行完畢，其於上開罪刑執行完畢後之5年內，故意犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯；然本件未經檢察官主張並具體指出證明之方法，本院無從論以累犯及是否加重其刑（最高法院110年度台上字第5660號判決要旨參照）。
四、爰審酌被告索取他人帳戶使用，致令告訴人即被害人受有財產損失之犯罪動機、手段、目的、所生危害，暨其有上開前案紀錄，並因犯詐欺罪現在監執行中，素行不良；兼衡自陳高中畢業、業工、家境小康之智識程度及生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。至徒刑部分，因不符刑法第41條第1項規定，依法不得諭知易科罰金之折算標準，惟仍得依刑法第41條第3項規定請求易服社會勞動，附此敘明。
五、沒收：洗錢防制法第18條第1項前段明文：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之。」，且為刑法第38條之1之特別規定，應優先適用之。查本件告訴人匯入本案帳戶之2萬元，業經帳戶所有人領取交付給被告收受，且經被告供承在卷（偵卷第105、145頁），參照前揭規定，及共同正犯依各人實際分配所得沒收原則，自應予宣告沒收，並依刑法第38條之1第3項規定，於全部或一部不能沒收時，追徵之。
六、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項、第18條第1項前段，刑法第11條前段、第28條、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段、第38條之1第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
七、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本庭（金門縣○○鎮○○路000號）提起上訴狀，並附繕本。
本案經檢察官劉建志、陳沛臻聲請以簡易判決處刑。
福建金門地方法院金城簡易庭
附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附件：
福建金門地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
110年度偵字第1301號
被 告 林豐杰 男 32歲（民國00年0月00日生）
住雲林縣○○鄉○○村○○00號
（另案於法務部矯正署臺中監獄臺中
分監執行中）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法案件，業經偵查終結，認為宜以簡易
判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林豐杰與真實姓名年籍不詳、暱稱「楊喬敏」之人共同意圖
為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由
林豐杰於民國110年9月28日前某日時，在金門縣○○鎮○○路00
○0號前，向不知情之友人林祥斌（另為不起訴處分）借用其
申辦之永豐商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱永豐
銀行帳戶），嗣「楊喬敏」於110年9月28日某時，透過臉書
通訊軟體MESSENGER，向賴棋志佯稱：可代匯越南盾至越南
之帳戶云云，致賴棋志陷於錯誤，依指示於同日下午2時13
分許，匯款新臺幣2萬元至林祥斌之永豐銀行帳戶，再由林
豐杰商請林祥斌於同日下午2時38分許，提領上開款項並交
付林豐杰，以隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之去向及所在。
二、案經賴棋志訴由金門縣警察局金湖分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告林豐杰於偵查中坦承不諱，核與告
訴人賴棋志於警詢時之指訴、證人即同案被告林祥斌於警詢
及偵查中之證述相符，並有永豐商業銀行客戶基本資料表及
存款交易明細、告訴人提出之網路銀行轉帳紀錄、「楊喬敏
」之臉書貼文、告訴人與「楊喬敏」間對話紀錄截圖等在卷
可稽，足認被告自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財及洗錢防制法
第14條第1項洗錢罪嫌。被告與「楊喬敏」就上開犯行間有
犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。又被告係一行為同時觸
犯數罪，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之洗
錢罪論處。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此 致
福建金門地方法院
中 華 民 國 111 年 12 月 22 日
檢 察 官 劉建志
陳沛臻
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 1 月 9 日
書 記 官 詹喬茵
附錄本案所犯法條：
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附記事項：
本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、
輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害
人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而欲撤回告訴或
對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以
書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。