臺灣新竹地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條之4
犯第 339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 人頭帳戶姓名 銀行金融機構 帳號 1 林靖紋 遠東國際商業銀行 000-00000000000000 2 杜文慧 合作金庫商業銀行 000-0000000000000 3 林靖紋 中國信託商業銀行 000-000000000000 4 杜俊凱 中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 5 杜俊凱 元大商業銀行 000-00000000000000 6 杜俊凱 中國信託商業銀行 000-000000000000 7 許景發 台中商業銀行 000-000000000000 8 許景發 玉山商業銀行 000-0000000000000 
附表二：
編號 告訴人、被害人 詐欺方式 匯款時間、金額及匯入之帳戶          證     據 1 丙○○ 詐欺集團某成員撥打電話予丙○○，冒充網路瘋狂麥克賣家、銀行人員誆稱：之前購買手機同步無線電視棒 1支，因內部員工放錯領據，領貨時簽錯資料變成30支，需使用銀行電話協助取消訂單云云，致丙○○誤信為真，而為右列之匯款。 丙○○於108年4月14日15時52分許，匯款新臺幣（下同）2萬9,989元至附表一編號1之帳戶。 帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視及該帳戶於 108年1月15日至108年 4月24日交易明細查詢資料（附表一編號 1帳戶）、桃園市政府警察局八德分局廣興派出所受理各類案件紀錄表、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局八德分局廣興派出所金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單各 1份（132號少連偵卷第 33頁至第34頁、第121頁、第125頁右方、第 126頁至第129頁、第130頁、第131頁）。    丙○○於108年4月14日15時55分許，匯款 1萬2,942元至附表一編號1之帳戶。     丙○○於108年4月14日16時11分許，匯款 2萬7,985 元（原起訴書附表一編號3誤載為2萬9,985元）至附表一編號1之帳戶。  2 戊○○（有提告） 詐欺集團某成員撥打電話予戊○○，冒充讀冊書店、郵局人員，誆稱：之前交易誤將其列為廠商，其中一本重複訂單30本，需取消訂單云云，致戊○○誤信為真，而為右列之匯款。 戊○○於108年4月14日15時57分許，匯款 2萬9,987元至附表一編號1之帳戶。 帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視及該帳戶於 108年1月15日至108年 4月24日交易明細查詢查詢資料（附表一編號 1帳戶）、新北市政府警察局新莊分局光華派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、郵政存簿儲金簿封面影本各1份（132號少連偵卷第33頁至第34頁、第132頁、第136頁至第137頁、第139頁）。 3 甲○○（有提告） 詐欺集團某成員撥打電話予甲○○，冒充樂天拍賣客服人員、花旗銀行人員，誆稱：之前上網購物遭駭客入侵盜刷信用卡，導致重複扣款，花旗銀行會協助處理取消設定云云，致甲○○誤信為真，而為右列之匯款。 甲○○於108年4月14日15時58分許，匯款 1萬9,985元至附表一編號2之帳戶。 帳號 000-0000000000000號帳戶個資檢視及該帳戶於107年11月12日至108年 4月16日交易明細查詢資料（附表一編號 2帳戶）、臺中市政府警察局第五分局四平派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、金融聯防機制通報單、受理刑事案件報案三聯單、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表各 1份、手機通話紀錄畫面翻拍照片2張（132號少連偵卷第35頁至第36頁、第140頁、第144頁至第146頁、第147頁下方、第148頁至第149頁）。 4 丑○○（有提告） 詐欺集團某成員撥打電話予丑○○，冒充 LULUS客服人員、銀行人員，誆稱：其於 2月份購買1筆褲子之訂單，因遭不法人士侵入致需支付20筆款項，需至金融機構匯款以取消訂單云云，致丑○○誤信為真，而為右列之匯款。 丑○○於108年4月14日16時17分許，匯款 1萬8,987元至附表一編號3之帳戶。 帳號000-000000000000號帳戶個資檢視及該帳戶於 108年1月19日至108年4月19日交易查詢資料（附表一編號3帳戶）、合作金庫銀行自動櫃員機交易明細表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、嘉義縣政府警察局民雄分局民雄派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表各1份（132號少連偵卷第37頁至第38頁、第82頁至第84頁、第87頁至第88頁、第 150頁）。 5 子○○（有提告） 詐欺集團某成員撥打電話予子○○，冒充讀冊書店、銀行人員，誆稱：因系統被駭，資料被盜刷，需有個資始能協助止付云云，致子○○誤信為真，而為右列之匯款。 子○○於108年4月14日16時43分許，匯款 9萬9,987元至附表一編號4之帳戶。 帳號000-000000000000號帳戶個資檢視及該帳戶於 108年1月19日至108年4月19日交易查詢資料（附表一編號3帳戶）、帳號000-00000000000000號帳戶個資檢視及該帳戶於107年10月1日至108年4月15日交易明細查詢資料（附表一編號4帳戶）、帳號000-00000000000000 號帳戶個資檢視及該帳戶於108年1月15日至108年4月15日交易明細查詢資料（附表一編號5帳戶）、高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所受理各類案件紀錄表各1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 3份、金融聯防機制通報單、受理刑事案件報案三聯單各1份、手機APP活存及交易明細截圖列印照片7張（132號少連偵卷第16頁至第17頁、第39頁至第41頁、第45頁、第50頁至第52頁、第54頁至第61頁、第63頁）。    子○○於108年4月14日16時47分許，匯款 4萬9,992元至附表一編號4之帳戶。     子○○於108年4月14日16時51分許，匯款 4萬9,989元至附表一編號3之帳戶。     子○○於108年4月14日17時 4分許，匯款 9萬9,989元至附表一編號5之帳戶。     子○○於108年4月14日17時 5分許，匯款 4萬9,989元至附表一編號5之帳戶。  6 辛○○ 詐欺集團某成員撥打電話予辛○○，冒充樂天市場、聯邦銀行人員，誆稱：先前於樂天市場訂購 1箱濕紙巾，但因系統遭駭造成系統異常，訂單變成10箱，需要授權解除云云，致辛○○誤信為真，而為右列之匯款。 辛○○於108年4月14日17時23分許，匯款 2萬5,012元至附表一編號3之帳戶。 帳號000-000000000000號帳戶個資檢視及該帳戶於 108年1月19日至108年4月19日交易查詢資料（附表一編號3帳戶）、帳號000-000000000000號帳戶個資檢視及該帳戶於108年1月18日至108年4月18日交易明細查詢資料（附表一編號 6帳戶）、新北市政府警察局蘆洲分局蘆洲派出所受理各類案件紀錄表各1份、手機通話紀錄及APP轉帳畫面翻拍照片 4張、中國信託銀行自動櫃員機交易明細 2張、國泰世華銀行活期儲蓄存款存摺封面影本、聯邦銀行活期儲蓄存款存摺封面影本、元大銀行綜合存款存摺封面影本、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各 1份、新北市政府警察局蘆洲分局蘆洲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融聯防機制通報單各 2份、受理刑事報案三聯單1份（132號少連偵卷第16頁至第17頁、第42頁至第43頁、第64頁、第68頁上方、第69頁至第72-1頁、第89頁至第91頁、第93頁至第94頁、第96頁至第98頁）。    辛○○於108年4月14日17時49分許，匯款9,987元至附表一編號6之帳戶。     辛○○於108年4月14日17時51分許，匯款 1萬0,089元至附表一編號6之帳戶。  7 癸○○（有提告） 詐欺集團某成員撥打電話予癸○○，冒充 LULUS客服人員、台新銀行人員，誆稱：因內部人員作業疏失，多刷卡 1萬多元卡費，需由銀行人員協助取消云云，致癸○○誤信為真，而為右列之匯款。 癸○○於108年4月14日17時15分許，匯款 9萬9,987元至附表一編號6之帳戶。 帳號000-000000000000號帳戶個資檢視及該帳戶於108年1月18日至108年4月18日交易查詢資料（附表一編號 6帳戶）、嘉義市政府警察局第二分局北門派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融聯防機制通報單、國泰世華銀行金融卡正反面影本各 1份、手機通話紀錄、 APP轉帳紀錄及網路購物相關畫面翻拍照片 6張、嘉義市政府警察局第二分局北門派出所受理刑事案件報案三聯單（132號少連偵卷第 18頁至第19頁、第99頁、第104頁至第107頁、第118頁至第120頁）。 8 庚○○（有提告） 詐欺集團某成員撥打電話予庚○○，冒充奇摩購物網廠商、銀行人員，誆稱：因工作人員作業疏失，將訂單訂成多組數量進貨，需先匯款給廠商才可改正訂單云云，致庚○○誤信為真，而為右列之匯款。 庚○○於108年4月26日19時 9分許，匯款 1萬8,123元至附表一編號7之帳戶。 陽信商業銀行中華分行自動化服務機器跨行轉帳交易暨複式傳票影本1份（94號少連偵卷第20頁）。    庚○○於108年4月26日19時11分許，匯款 1萬3,997 元（原起訴書附表三編號4-1誤載為1萬3,985元）至附表一編號7之帳戶。  9 乙○○（有提告） 詐欺集團某成員撥打電話予乙○○，冒充讀冊二手交易網客服人員、銀行人員，誆稱：因系統問題造成信用卡被多扣款，需依指示操作以解鎖云云，致乙○○誤信為真，而為右列之匯款。 乙○○於108年4月26日21時26分許，匯款8,998元至附表一編號8之帳戶。 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局士林分局文林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（94號少連偵卷第11頁至第14頁）。    乙○○於108年4月26日21時45分許，匯款8,998元至附表一編號8之帳戶。  
附表三：
編號 提領人 提領帳戶 提款時間  提款金額 提款地點 備註及證據 1 黃○哲 000-00000000000000（附表一編號 1帳戶） 108年4月14日 16時2分許 2萬零5元 新竹市○○路00號（中國信託東新竹分行） 領取丙○○、戊○○遭詐騙匯入之款項（附表二編號1、2）；黃○哲於108年4月14日16時2分許至 17時56分許在自動櫃員機前提領現金之監視錄影畫面擷取照片 9張、黃○哲詐欺案車手提領一覽表1份（132號少連偵卷第27頁至第29頁、第31頁至第32頁）。     16時3分許 2萬零5元       16時4分許 2萬零5元       16時6分許 1萬2,005元   2 黃○哲 000-00000000000000（附表一編號 1帳戶） 108年4月14日 16時22分許 2萬零5元 新竹市○○○路 0號（新竹建中郵局） 領取丙○○遭詐騙匯入之款項（附表二編號 1）；黃○哲於108年4月14日 16時2分許至17時56分許在自動櫃員機前提領現金之監視錄影畫面擷取照片9張、 黃○哲詐欺案車手提領一覽表1份（132號少連偵卷第27頁至第29頁、第31頁至第32頁）。     16時23分許 8,005元   3 黃○哲 000-0000000000000（附表一編號2帳戶） 108年4月14日 16時11分許 2萬零5元 新竹市○○路00號（中國信託東新竹分行） 領取甲○○遭詐騙匯入之款項（附表二編號 3）；黃○哲於108年4月14日 16時2分許至17時56分許在自動櫃員機前提領現金之監視錄影畫面擷取照片9張、 黃○哲詐欺案車手提領一覽表1份（132號少連偵卷第27頁至第29頁、第31頁至第32頁）。 4 黃○哲 000-000000000000（附表一編號 3帳戶） 108年4月14日 16時30分許 4萬5,000元 新竹市○○○路00號（統一超商公學店） 領取丑○○遭詐騙匯入之款項（附表二編號 4）；黃○哲於108年4月14日 16時2分許至17時56分許在自動櫃員機前提領現金之監視錄影畫面擷取照片9張、 黃○哲詐欺案車手提領一覽表1份（132號少連偵卷第27頁至第29頁、第31頁至第32頁）。 5 黃○哲 000-00000000000000（附表一編號 4帳戶） 108年4月14日 17時3分許 6萬元 新竹市○○路 000巷 0號（新竹東園郵局） 領取子○○遭詐騙匯入之款項（附表二編號 5）；黃○哲於108年4月14日 16時2分許至17時56分許在自動櫃員機前提領現金之監視錄影畫面擷取照片9張、 黃○哲詐欺案車手提領一覽表1份（132號少連偵卷第27頁至第29頁、第31頁至第32頁）。     17時4分許 6萬元       17時6分許 2萬9,000元     000-00000000000000（附表一編號 5帳戶） 108年4月14日 17時24分許 2萬元 新竹市○○路 0號（統一超商保忠店）      17時26分許 2萬元       17時27分許 2萬元       17時28分許 2萬元       17時31分許 2萬元 新竹市○○路 0段000號（台新銀行竹科分行）      17時31分許 2萬元       17時32分許 2萬元       17時33分許 9,000元   6 黃○哲 000-000000000000（附表一編號 6帳戶） 108年4月14日 17時56分許 2萬元 新竹市○○路 0段000 00號（萊爾富便利商店新竹竹旺店） 領取辛○○遭詐騙匯入之款項（附表二編號 6）；黃○哲於108年4月14日 16時2分許至17時56分許在自動櫃員機前提領現金之監視錄影畫面擷取照片9張、 黃○哲詐欺案車手提領一覽表1份（132號少連偵卷第27頁至第29頁、第31頁至第32頁）。 7 寅○○ 000-000000000000（附表一編號 3帳戶） 108年4月14日 17時13分許 5萬元 新竹市○○路 0號（統一超商保忠店） 領取子○○遭詐騙匯入之款項（附表二編號 5）；寅○○於108年4月14日17時13分許至17時44分許在自動櫃員機前提領現金之監視錄影畫面擷取照片3 張、寅○○詐欺案車手提領一覽表1份（132號少連偵卷第14頁至第15頁）。 8 寅○○ 000-000000000000（附表一編號 3帳戶） 108年4月14日 17時44分許 2萬5,000元 新竹市○○路 0號（統一超商保忠店） 領取辛○○遭詐騙匯入之款項（附表二編號 6）；寅○○於108年4月14日17時13分許至17時44分許在自動櫃員機前提領現金之監視錄影畫面擷取照片3 張、寅○○詐欺案車手提領一覽表1份（132號少連偵卷第14頁至第15頁）。 9 寅○○ 000-000000000000（附表一編號 6帳戶） 108年4月14日 17時43分許 10萬元 新竹市○○路 0號（統一超商保忠店） 領取癸○○遭詐騙匯入之款項（附表二編號 7）；寅○○於108年4月14日17時13分許至17時44分許在自動櫃員機前提領現金之監視錄影畫面擷取照片3 張、寅○○詐欺案車手提領一覽表1份（132號少連偵卷第14頁至第15頁）。 10 丁○○ 000-000000000000（附表一編號7帳戶） 108年4月26日 19時19分許 2萬零5元 新竹市○○街00號（新竹市武昌街郵局） 領取庚○○遭詐騙匯入之款項（附表二編號 8）；丁○○於108年4月26日提領款項一覽表1份（94號少連偵卷第16頁）。     19時21分許 2萬零5元       19時23分許 7,005元 新竹市○區○○路0號（ 土地銀行新竹分行）  11 卯○○ 000-0000000000000（附表一編號8帳戶） 108年4月26日 21時33分許 8,005元 新竹市○○路00號1樓（新竹南門綜合醫院） 領取乙○○遭詐騙匯入之款項（附表二編號 9）；卯○○於108年4月26日提領款項一覽表1份（94號少連偵卷第8頁）。     21時51分許 9,005元 新竹市○○路00號（台灣銀行ATM）