資料來源：司法院裁判書系統
臺灣新竹地方法院刑事判決
112年度金訴字第739號
- 公訴人
- 臺灣新竹地方檢察署檢察官
- 被告
- 張棋森
- 選任辯護人
- 賴季倉律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第18683號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，經本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主文
乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，未遂，處有期徒刑拾月。
扣案偽造之識別證壹張、手機壹支（白色，背面右上貼有紅點貼紙）均沒收。
扣案現儲憑證收據上偽造之「陳冠宇」簽名、印文各壹枚及「匯豐證券投資管理有限公司」印文壹枚均沒收。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除補充如下外，餘均引用如附件所示
（一）犯罪事實欄關於「再由該詐欺集團成員指示乙○○至便利商店列印『HSBC匯豐外務專員陳冠宇』之假識別證及『匯豐證券投資管理有限公司』現儲憑證收據」之記載，補充為「再由該詐欺集團成員指示乙○○至便利商店列印『HSBC匯豐外務專員陳冠宇』之假識別證（為偽造之特種文書）及『匯豐證券投資管理有限公司』現儲憑證收據（為偽造之私文書，其上有偽造之『陳冠宇』簽名、印文各1枚及『匯豐證券投資管理有限公司』印文1枚）」。
（二）犯罪事實欄關於「至上址醫院停車場向甲○○行使前開識別證、現儲憑證收據並收取款項，惟因甲○○已察覺有異報警處理而不遂」之記載，補充為「至上址醫院停車場向甲○○出示前開識別證並交付上開現儲憑證收據予甲○○收受而行使之，並收取甲○○交付之款項（含新臺幣1萬元及假鈔5捆）而著手掩飾犯罪所得去向為『匯豐證券投資管理有限公司』，惟因甲○○已察覺有異報警處理，經埋伏員警當場逮捕而不遂」。
（三）補充「被告乙○○於本院訊問時之自白」為證據。
二、而按訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據，組織犯罪防制條例第12條第1項中段定有明文，旨在保障關於涉嫌本條例之罪被告的正當法律程序及訴訟防禦權，明文排除證人之警詢筆錄，以及檢察官或法官未經法定調查程序所作成證人筆錄之證據能力。是本判決關於被告所犯參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括證人於警詢中未經具結所為之陳述，於此敘明。
三、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條、第210條之行使偽造私文書及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂等罪。被告與「陳霆龍」、「美國」及所屬詐欺集團成員間，就本案加重詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢未遂犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。被告係以一行為而觸犯上開參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書及一般洗錢未遂等罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。又被告已著手詐欺行為而不遂，爰依刑法第25條第2項規定按既遂犯之刑減輕之。
(二)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正途賺取所需，竟參與詐欺集團，依該集團成員之指示，行使偽造特種文書、行使偽造私文書向告訴人甲○○詐取財物，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團之決心，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎，所為甚不可取，另考量被告坦承犯行，兼衡告訴人表示之意見，及衡酌被告之智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。另被告想像競合所犯輕罪（洗錢罪）部分，雖有「應併科罰金」之規定，惟本院整體衡量被告行為侵害法益之程度、其經濟狀況、本案尚無證據足證其已有獲取犯罪所得等情狀，認本院所處有期徒刑之刑度已足以收刑罰儆戒之效，尚無再併科輕罪罰金刑之必要，附此說明。
四、沒收：
（一）扣案偽造之識別證1張及手機1支（白色，背面右上貼有紅點貼紙）均沒收，均係被告所有，供本案犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。
（二）扣案現儲憑證收據上偽造之「陳冠宇」簽名、印文各1枚及「匯豐證券投資管理有限公司」印文1枚，係偽造之印文或署押，不問屬於犯人與否，均應依刑法第219條之規定沒收之。至上開偽造之現儲憑證收據1張，業經被告提出交予告訴人行使，已非屬被告所有，自不予宣告沒收。
（三）至其餘扣案物，卷內並無積極事證足認與本件犯行有關，本院自無從宣告沒收，附此敘明。
五、依刑事訴訟法第273條之1 第1項、第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官楊仲萍提起公訴，檢察官陳昭德到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪法條：
刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有
期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。
刑法第216條
行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文
書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
微者，得減輕或免除其刑。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺
幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
【附件】
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第18683號
被 告 乙○○
選任辯護人 黃冠偉律師
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、乙○○基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年10月23日前某
日，加入真實姓名年籍不詳、臉書暱稱「陳霆龍」及使用通
訊軟體TELEGRAM暱稱「美國」之人（均無證據證明係未成年
人）所屬3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利
性及有結構性之詐欺犯罪組織，負責提領詐欺贓款，即俗稱
「車手」之工作。乙○○即與「陳霆龍」、「美國」及該詐欺
集團其他不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以
上犯詐欺取財及洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯
絡，由該詐欺集團不詳成員於112年10月23日20時31分許，
以電話向甲○○訛稱係「匯豐外資」人員，要收取投資款項新
臺幣50萬元云云，使甲○○陷於錯誤，相約翌日（24日）9時3
0分許，在新竹市○區○○路○段000巷00號臺大醫院新竹分院面
交款項，再由該詐欺集團成員指示乙○○至便利商店列印「HS
BC匯豐外務專員陳冠宇」之假識別證及「匯豐證券投資管理
有限公司」現儲憑證收據，再於112年10月24日10時14分許
，至上址醫院停車場向甲○○行使前開識別證、現儲憑證收據
並收取款項，惟因甲○○已察覺有異報警處理而不遂，並扣得
假識別證1張、手機2支、現儲憑證收據1張等物。
二、案經甲○○訴由新竹市警察局第一分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告乙○○於警詢及偵訊時之自白 被告坦承加入「陳霆龍」、「美國」所屬詐欺集團擔任車手，並於前開時、地依指示向告訴人甲○○收款，而為警當場查獲之事實。 2 告訴人甲○○於警詢中之指述 佐證告訴人遭詐欺集團成員實施詐騙，因而陷於錯誤要交付投資款項之事實。 3 新竹市警察局第一分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案識別證1張、手機2支、現儲憑證收據1張等物、贓物認領保管單、監視器翻拍照片及現場照片、扣案物照片、手機截圖畫面、告訴人與詐欺集團成員對話紀錄截圖 1.佐證告訴人遭詐欺集團成員實施詐騙，因而陷於錯誤要交付投資款項之事實。 2.佐證被告參與詐欺集團擔任車手，並於前開時、地依指示向告訴人收款，而為警當場查獲之事實。
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款、第2項之三人以上
犯詐欺取財未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書
、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書，及洗錢防制
法第14條第1項、第2項之洗錢未遂。被告與「陳霆龍」、「
美國」及所屬詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡及行為
分擔，請論以共同正犯。被告所涉參與詐欺犯罪組織、詐欺
取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、一般洗錢
未遂等犯行，係一行為犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法
第55條之規定，從一重處斷。扣案如犯罪事實欄所述之物，
請依法宣告沒收。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 20 日
檢 察 官 楊仲萍
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 11 月 23 日
書 記 官 許依婷