臺灣高等法院臺中分院刑事判決

編號（以下編號同起訴書各該編號） 被害人 詐騙方式 匯款日期/匯款時間 匯款金額（新臺幣） 人頭帳戶名稱/銀行名稱/匯入銀行帳號 車手提款日期/時間 車手提領地點 車手提款金額 1 楊佩玲(告訴) 某詐騙集團成員於112年12月12日13時50分許，於社群軟體FB傳送欲購買二手高跟鞋之訊息，誘使楊佩玲以賣貨便平台創設交易，佯稱需驗證金流云云，致楊佩玲陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/ 13:15:37 13:17:18 4萬9,985元 4萬9,987元 洪志杰/ 台北富邦商業銀行 000-00000000000000 112年12月13日/ 13:30:43 13:32:00 苗栗縣○○市○○路000號2樓 (富邦證券苗栗分公司) 5萬元 5萬元 2 蔡佩樺 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月13日12時許，於社群軟體FB傳送欲購買腰包之訊息，誘使蔡佩樺以賣貨便平台創設交易，佯稱需驗證金流云云，致蔡佩樺陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/ 13:25:10 2萬7,058元 洪志杰/ 台北富邦商業銀行 000-00000000000000 112年12月13日/ 13:34:27 13:35:26 苗栗縣○○市○○路000號　(土地銀行苗栗分行) 2萬元 7,000元 (以上均不含手續費5元) 3 陳苡姍 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月13日12時許，於社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，誘使陳苡珊以賣貨便平台創設交易，佯稱需驗證金流云云，致陳苡珊陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/ 21:14:27 21:15:35 4萬9,988元 4萬9,986元 洪志杰/ 新光商業銀行 000-0000000000000 112年12月13日/ 21:21:06 21:22:00 21:22:52 苗栗縣○○市○○路000號　(全家超商苗栗) 2萬元 2萬元 2萬元 (以上均不含手續費5元)    112年12月13日/ 21:23:51 2萬9,985元  112年12月13日/ 21:24:45 21:25:44 21:26:52 苗栗縣○○市○○路000號 (統一超商瑛才門市) 2萬元 2萬元 2萬元 (以上均不含手續費5元) 4 陳子懿(告訴) 某詐騙集團成員於112年12月13日21時許，以網際網路傳送欲購買商品之訊息，誘使陳子懿(報案人陳韋蓁之胞弟)以賣貨便平台創設交易，佯稱需驗證金流云云，致陳子懿(報案人陳韋蓁之胞弟)陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/ 23:02:29 5,017元 王士坪/ 第一商業銀行 000-00000000000 112年12月13日/ 23:07:36 苗栗縣○○市○○路000○0號 (統一超商苗豐門市) 5,000元　(不含手續費5元)    112年12月13日/ 22:11:12 2萬9,983元 王士坪/ 中國信託商業銀行 000-000000000000 112年12月13日/ 22:23:02 苗栗縣○○市○○路0000號　(統一超商苗鑫門市) 2萬9,000元 5 王有宏 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月13日11時許，傳送欲購買麵包攪拌機之訊息，將自稱「張幼雯」、「楊聰慧」不詳人士加入通訊軟體LINE好友，誘使王有宏以賣貨便平台創設交易，致王有宏陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/　18:05:42 18:07:00 18:08:26  4萬9,987元 4萬9,981元 3萬0,017元 王靖崴/中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 112年12月13日/ 18:16:17 18:17:22 苗栗縣○○鄉○村○○000號　(公館鶴岡郵局) 6萬元 6萬元       112年12月13日/ 18:20:24 苗栗縣○○鄉○○村○○000號 (全家超商公館新鶴岡門市) 1萬元 (不含手續費5元) 6 錢許愛 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月13日某不詳時點，於社群軟體FB傳送欲購買電腦保護殼之訊息，邀請錢許愛將自稱「淺見佐何子」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，誘使錢許愛以賣貨便平台創設交易，致錢許愛陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/　19:21:33 1萬4,987元 王靖崴/中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 112年12月13日/ 19:30:00 苗栗縣○○鄉○○村○○000號 (統一超商苗谷門市) 1萬5,000元　(不含手續費5元) 7 （被告賴清柳此部分另經檢察官為不起訴處分；被告蔡裕芳免訴） 陳俊宏 (告訴)  某詐騙集團成員於112年12月13日16時26分許，撥打電話並自稱為尖端出版社之客服人員，佯稱帳號錯誤設定、解除分期付款云云，致陳俊宏陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月18日/ 16:43 17:11 17:17 17:22 17:28 3萬元 3萬元 3萬元 2萬9,000元 1萬0,985元 曾嬿羽/ 台新國際商業銀行 000-00000000000000 112年12月18日/ 16:48 16:49 新竹市○○路○段000巷00○0號 (統一超商科有門市) 2萬元 9,000元       112年12月18日/ 17:16 17:18 17:19 17:27 17:34 新竹市○○○區000號 (萊爾富超商新竹科園門市) 2萬元 2萬元 1萬元 2萬元 1萬1,000元 8 吳致穎 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月19日17時30分許，傳送欲購買電腦記憶體之訊息，將不詳人士加入通訊軟體LINE好友，誘使吳致穎以旋轉拍賣平台創設交易，致吳致穎陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/ 18:05 18:18 4萬6,366元 1萬7,733元 曾嬿羽/ 台新國際商業銀行 000-00000000000000 112年12月19日/ 18:15 18:24 苗栗縣○○市○○路000○0號　(全家超商頭份立華門市) 4萬7,000元 1萬8,000元 9 蘇心苹 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月20日16時59分許，撥打電話並自稱為MEIER.Q電商平台之客服人員，佯稱帳號錯誤設定、解除分期付款云云，致蘇心苹陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/ 18:47 18:51 4萬9,985元 1萬2,895元 曾嬿羽/ 台新國際商業銀行 000-00000000000000 112年12月19日/ 18:52 苗栗縣○○市○○路0號 (全家超商頭份尖山門市) 5萬元       112年12月19日 18:54 苗栗縣○○市○○路○段000號 (全家超商頭份田寮門市) 1萬3,000 10 張友軒 (告訴) 某詐騙集團成員於某不詳時點，於社群軟體FB傳送欲購買露營用品之訊息，邀請張友軒將自稱「林琬珊」之不詳人士加入通訊軟體LINE好友，誘使張友軒以賣貨便平台創設交易，致張友軒陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/ 19:03 19:05 4萬9,989元 2萬8,128元 中華郵政 000-00000000000000 112年12月19日/ 19:07 19:08 苗栗縣○○市○○路000號　(頭份田寮郵局) 6萬元 1萬8000元 11 吳韋瑩 (未提告訴) 某詐騙集團成員於112年12月16日21時許，以社群軟體FB 傳送欲購買露營用品之訊息，邀請吳韋瑩將自稱「みん 　みん」之不詳人士加入通訊軟體 LINE好友，誘使吳韋瑩以全家好賣+平台創設交易，佯稱帳號錯誤設定、需要金流認證云云，致吳韋瑩陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月19日/ 19:07 9,987元 中華郵政 000-00000000000000 112年12月19日/ 19:09 苗栗縣○○市○○路000號　(頭份田寮郵局) 1萬元 12 (即併辦意旨書附表 編號4) 莊曜聰 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月27日18時30分許，以網際網路傳送欲購買自動貓砂機之訊息，誘使莊曜聰以賣貨便平台創設交易，佯稱需驗證金流云云，致莊曜聰陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/ 18:23 18:33 18:38 18:53 18:56 4萬9,987元 2萬4,079元 2,020元 4萬9,976(不含手續費15元) 9,985元(不含手續費15元) 兆豐國際商業銀行 000-00000000000 112年12月27日/ 18:58:54 19:01:21 19:02:05 苗栗縣○○市○○街000號 (統一超商苗碩門市) 2萬元 1萬元 2萬元       112年12月27日/ 18:32:09 18:32:57 18:34:29 18:35:19 18:41:04 苗栗縣○○市○○路000號 (統一超商蓁樂門市) 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 7,000元 13 (即併辦意旨書附表編號1) 余丞翔 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月27日13時許，以社群軟體FB傳送欲購買Air Pods商品之訊息，誘使余丞翔以賣貨便平台創設交易，佯稱需驗證金流云云，致余丞翔陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/ 14:52:22 14:58:00 14:56:32 4萬9,986元 1,218元 1,900元 鍾其庭/ 中國信託商業銀行 000-000000000000 112年12月27日/ 14:55:21 15:03:05 苗栗縣○○市○○路000號　(統一超商福華門市) 4萬9,000元 1萬7,000元 14 (即併辦意旨書附表編號2) 林子超 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月27日14時4分許，以社群軟體FB傳送欲購買 Air 　Pods 商品之訊息，誘使林子超以賣貨便平台創設交易，佯稱需驗證金流云云，致林子超陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/ 15:21:07 2萬9,981元 鍾其庭/ 中國信託商業銀行 000-000000000000 112年12月27日/ 15:25:57 苗栗縣○○市○○路000號　(統一超商福華門市) 3萬元 15 (即併辦意旨書附表編號3) 洪暄喻 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月27日14時4分許，以社群軟體FB傳送欲購買 Air 　Pods 商品之訊息，誘使洪暄喻以賣貨便平台創設交易，佯稱需驗證金流云云，致洪暄喻陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/ 15:36:00 2萬6,989元 鍾其庭/ 中國信託商業銀行 000-000000000000 112年12月27日/ 15:45:46 苗栗縣○○市○○路000號　(統一超商福華門市) 2萬4,000元 16 (即併辦意旨書附表編號5) 黃科蒼 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月27日21時24分許，以前員工之名義，並以通訊軟體LINE傳送金錢借貸之訊息，佯稱急需用錢云云，致黃科蒼陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/ 21:54:57 3萬元 呂宗勳/ 中華郵政股份公司 000-00000000000000 112年12月27日/ 21:57:01 21:58:07 苗栗縣○○市○○路00號 (全家超商苗栗玉清門市) 2萬元 2萬元 17 (即併辦意旨書附表編號6) 黃惠榆 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月26日21時許，以社群軟體FB張貼租屋訊息，佯稱需繳付訂金可優先看房云云，致黃惠榆陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/ 22:06:34 1萬2,000元 呂宗勳/ 中華郵政股份公司 000-00000000000000 112年12月27日/ 22:13:15 苗栗縣○○市○○路00號 (統一超商頤和門市) 2萬元 18 (即併辦意旨書附表編號7) 許淑惠 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月27日21時38分許，以友人林慧閔之名義，以通訊軟體LINE傳送訊息，佯稱急需用錢云云，致許淑惠陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/ 22:11:49 3萬元 呂宗勳/ 中華郵政股份公司 000-00000000000000 112年12月27日/ 22:14:18 22:15:13 苗栗縣○○市○○路00號 (統一超商頤和門市) 2萬元 7,000元 19 簡欣儀 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月17日19時24分許，以社群軟體FB傳送欲購買三鐵褲之訊息，誘使簡欣儀以全家好賣+平台創設交易，佯稱帳號錯誤設定需要金流認證云云，致簡欣儀陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月27日/ 12:39 14萬8,603元 陳耀庭/ 中華郵政 000-00000000000000 112年12月19日/ 12:49 12:50 12:51 苗栗縣○○鎮○○路000號 (照南郵局) 6萬元 6萬元 2萬9,000元 20 余讚恆　(告訴) 某詐騙集團成員於112年12月14日21時40分許，自稱為尖端書局客服人員撥打電話予余讚恆，佯稱系統錯誤設定云云，致余讚恆陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/ 21:58:39 4萬7,057元 王士坪/ 第一銀行 000-00000000000 112年12月13日/ 22:13:38 22:14:36 22:15:34 22:16:40 苗栗縣○○市○○里○○路000號　(萊爾富超商苗栗艾文門市) 2萬元 2萬元 2萬元 1萬7,000元 21 李依蔚 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月13日21時1分許，自稱為「Shirley Fang」於社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，誘使李依蔚以賣貨便平台創設交易，嗣後撥打電話佯稱需驗證金流云云，致李依蔚陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/ 22:11:25 22:18:47 22:19:57 9萬9,987元 9,987元 6,107元 廖仁助/ 土地銀行 000-000000000000 112年12月13日/ 22:23:53 22:24:32 苗栗縣○○市○○路0000號　(統一超商苗鑫門市) 2萬元 2萬元       112年12月13日/ 22:33:36 苗栗縣○○市○○里○○路000號 (全家超商苗栗福麗門市) 2萬元       112年12月13日/ 22:37:20 22:38:09 22:39:09 苗栗縣○○市○○路00號　(統一超商苗栗門市) 2萬元 2萬元 1萬6,000元    112年12月13日/ 22:23:05 22:26:05 9,988元 7,079元 王士坪/ 第一銀行 000-00000000000 112年12月13日/ 22:34:43 苗栗縣○○市○○里○○路000號 (全家超商苗栗福麗門市) 1萬元       112年12月13日/ 22:44:30 苗栗縣○○市○○路000號　(萊爾富超商苗栗苗福門市) 7,000元 22 林淑敏 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月13日11時59分許， 自稱為「林月如」於社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，誘使林淑敏以賣貨便平台創設交易，嗣後撥打電話佯為中國信託銀行客服人員，佯稱需驗證金流云云，致林淑敏陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/ 22:14:13 4,013元 王士坪/ 中國信託商業銀行 000-000000000000 112年12月13日/ 22:32:27 苗栗縣○○市○○里○○路000號 (全家超商苗栗福麗門市) 4,000元 23 邱靜怡　(告訴) 某詐騙集團成員於112年12月11日19時許，自稱為「Mao Harasa wa」於社群軟體FB傳送欲購買穀物粉之訊息，誘使邱靜怡以賣貨便平台創設交易，嗣後撥打電話佯為華南銀行客服人員，誆稱需驗證金流云云，致邱靜怡陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/ 14:00 14:01 14:02 9,999元 9,998元 9,995元 洪志杰/ 中國信託銀行 000-000000000000 112年12月13日/ 14:20:17 14:21:22 苗栗縣○○市○○路000號 (萊爾富超商苗鑫門市) 2萬元 2萬元 24 林建全　(告訴) 某詐騙集團成員於112年12月11日19時許，自稱為「Sayaka Ni shi」於社群軟體FB傳送欲購買模型之訊息，誘使林建全以賣貨便平台創設交易，嗣後以通訊軟體LINE自稱為「楊聰慧」傳送訊息予林建全，佯稱需驗證金流云云，致林建全陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/ 14:15 2萬2,017元 洪志杰/ 中國信託銀行 000-000000000000    25 郭承翰　(告訴) 某詐騙集團成員於112年12月13日某不詳時點，自稱為「張雅芳」，於社群軟體FB傳送欲購買商品之訊息，誘使郭承翰以全家好賣+平台創設交易，佯稱帳號錯誤設定、需要金流認證云云，致郭承翰陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/ 15:45 15:48 16萬8,501元 8,861元 高舫蓉/ 中華郵政股份有限公司 000-00000000000000 112年12月13日/ 15:55:50 15:56:47 15:57:53 苗栗縣○○市○○路000號 (中華郵政南苗郵局） 6萬元 6萬元 3萬元 26 周宗達 (告訴) 某詐騙集團成員於112年12月9日19時許，自稱為「Sayaka Nishi」，於社群軟體FB傳送欲購買三星手機之訊息，誘使周宗達以全家好賣+平台創設交易，嗣後撥打電話佯為中國信託銀行客服人員，佯稱需驗證金流云云，致周宗達陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 112年12月13日/ 15:48 15:49 4萬9,987元 4萬9,220元 洪志杰/ 華南銀行 000-000000000000 112年12月13日/ 16:01:21 苗栗縣○○市○○路0000號 (統一超商苗勝門市) 2萬元       112年12月13日/ 16:05:05 16:06:18 16:07:11 16:08:29 苗栗縣○○市○○路0000號 （全家超商大利門市） 2萬元 2萬元 2萬元 1萬9,000元