臺灣南投地方法院刑事判決

附錄論罪科刑法條
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
附表
編號 扣案物名稱 數量 備註 1 鑽石一號投資股份有限公司公庫款項回單（空白） 2張 其上蓋印偽造之「鑽石一號投資股份有限公司統一發票專用章」、「路孔明」印文各1枚 2 鑽石一號投資股份有限公司公庫款項回單 1張 其上蓋印偽造之「鑽石一號投資股份有限公司統一發票專用章」、「路孔明」印文各1枚、「林明志」印文及署押各1枚 3 鑽石一號投資股份有限公司工作證 1張  4 鑽石一號投資股份有限公司商業操作合約書 3張 其上蓋印偽造之「鑽石一號投資股份有限公司」、「路孔明」印文各1枚 5 iPhone SE 手機（紅色） 1支 （實際支配權人：被告甲○○） 6 iPhone 13 Plus手機 （白色，含扣案之SIM卡1張） 1支 （所有權人：被告丙○○） IMEI：000000000000000/ 　　　000000000000000 
附件
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度少連偵字第7號
　　被　　　吿　丙○○　男　22歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000巷00號2
　　　　　　　　　　　　樓
　　　　　　　　　　　　居新北市○○區○○街000巷00號5樓
　　　　　　　　　　　　（現羈押在法務部○○○○○○○○
　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　選任辯護人　簡詩展律師
　　被　　　告　甲○○　男　20歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000巷0弄0
　　　　　　　　　　　　0號2樓
　　　　　　　　　　　　（現羈押在法務部○○○○○○○○
　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、丙○○、少年江○皓（民國00年0月生，姓名詳卷，另由臺灣南
    投地方法院少年法庭審理）、甲○○均明知真實姓名年籍不詳
    、通訊軟體Telegram暱稱「3.0（顯示圖片為蛋）」、「2.0
    （顯示圖片為行星）」及其他真實姓名年籍不詳之成年人所
    組成之詐欺集團，係三人以上以實施詐術為手段，所組成具
    有持續性及牟利性之結構性組織（下稱本案詐欺集團），竟
    仍自114年1月6日前某日起陸續加入本案詐欺集團，分工負
    責監控車手收取詐欺贓款過程或擔任車手提領詐欺款項等工
    作，其等並可自每次收取款項中，獲得新臺幣（下同）2,00
    0元至3,000元不等之報酬。丙○○、甲○○與少年江○皓參與本
    案詐欺集團期間，與所屬詐欺集團成員間，共同意圖為自己
    不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造
    私文書、偽造特種文書之犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成
    員於113年12月間某日起，以通訊軟體LINE自稱「鑽石一號
    投資股份有限公司線上營業員」、「陳雅琳」向乙○○佯稱：
    可以協助其操作投資網站獲利云云，致乙○○信以為真，陷於
    錯誤，於113年12月期間，陸續交付共計273萬3,000元予前
    往取款之本案詐欺集團不詳車手。其後，本案詐欺集團成員
    復以相同理由要求乙○○再交付600萬元款項，乙○○之配偶蔡
    湘娟驚覺有異而前往報警，經警協助乙○○與本案詐欺集團成
    員周旋後，假裝業已依據本案詐欺集團成員指示備妥現金，
    等待本案詐欺集團成員於114年1月6日10時許，至南投縣○里
    鎮○○路0段000號前拿取款項。甲○○、丙○○及江○皓則於接獲
    「蛋3.0」、「星球2.0」等人指示後，由甲○○於114年1月6
    日14時許，持偽造之「鑽石一號投資股份有限公司公庫款項
    回單（存款憑證）」（業已蓋印偽造之「鑽石一號投資股份
    有限公司」統一發票專用章、「路孔明」印文各1枚）及黏
    貼甲○○照片之偽造「鑽石一號投資股份有限公司財務部駐點
    人員」工作證之特種文書，前往上開指定地點向乙○○取款，
    並在「鑽石一號投資股份有限公司公庫款項回單（存款憑證
    ）」之經辦人員簽章欄位偽造「林明志」署押及印文各1枚
    ，將前揭偽造之私文書交付乙○○而行使之，足生損害於乙○○
    ，期間丙○○及江○皓則在附近把風看顧。嗣乙○○將預先準備
    之600萬元款項（業已發還乙○○）交付甲○○之際，甲○○為埋
    伏在現場之司法警察當場逮捕，進而逮捕駕駛車牌號碼000-
    0000號自用小客車在上開地點附近徘徊監看之丙○○及江○皓
    ，並扣得甲○○、丙○○與本案詐欺集團成員間聯繫使用之行動
    電話、前揭偽造之存款憑證、工作證等物，進而循線查悉上
    情。
二、案經乙○○告訴及南投縣政府警察局埔里分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實  1 被吿丙○○於警詢、偵訊及聲押庭之供述 1.坦承犯罪事實。 2.供承依據指示，與同案被吿江○皓於114年1月6日自北部駕駛租賃而來之車牌號碼000-0000號自用小客車至上開取款地點附近監看之客觀事實。  2 被吿甲○○於警詢、偵訊及聲押庭之供述 坦承犯罪事實。  3 同案被吿江○皓於警詢之供述，及於偵查中以證人身分具結後所為證述 證明其與被吿丙○○係擔任本案詐欺集團之監控手，負責監控被吿甲○○有無向被害人取款後交付至指定地點之事實。  4 證人即告訴人乙○○於警詢之指述及於偵查中之結證 證明其受詐欺而交付款項之經過，及本案交款時係第一次見到被告甲○○等事實。  5 證人蔡湘娟於警詢之證述及於偵查中之結證 證明其發現配偶乙○○受詐欺而報警之經過。  6 扣案之行動電話2支、偽造之鑽石一號投資股份有限公司公庫款項回單（存款憑證）、工作證各1份 佐證被告甲○○、丙○○以扣案之行動電話聯繫該詐欺集團其他成員，及行使偽造私文書、持有偽造之特種文書等事實。  7 南投縣政府警察局埔里分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份、114年1月6日警製職務報告、贓物認領保管單、警用密錄器影像擷取翻拍照片暨說明、監視器影像畫面擷取翻拍照片、扣案被吿甲○○、丙○○、江○皓行動電話內訊息紀錄截圖、刑案蒐證照片及告訴人提供之訊息紀錄截圖各1份 佐證全部犯罪事實。 
二、按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既
    不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與（
    最高法院34年度上字第862號判決先例意旨參照）；又共同
    正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接
    之聯絡者，亦包括在內（最高法院77年度台上字第2135號判
    決意旨參照）；且其表示之方法，不以明示通謀為必要，即
    相互間有默示之合致，亦無不可；再共同實施犯罪行為之人
    ，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利
    用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生
    之結果，共同負責；故共同正犯間非僅就其自己實施之行為
    負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實
    施之行為，亦應共同負責（最高法院32年度上字第1905號判
    決意旨參照）。查被告丙○○擔任本案詐欺集團監控手，被告
    甲○○擔任面交收取詐欺贓款之車手，縱未全程參與詐欺告訴
    人乙○○之全部過程，然詐欺集團成員本有各自之分工，或係
    負責撥打電話從事詐騙，或係負責提領款項之車手，或係負
    責收取贓款再轉交其他成員之收水手，各成員自應就詐欺集
    團所實行之犯罪行為，均應共同負責。
三、核被告丙○○、甲○○所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1
    項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款、第2
    項之加重詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第1項、第2項之
    一般洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、
    刑法第212條之偽造特種文書等罪嫌。被告2人與同案被吿江
    ○皓、「3.0（顯示圖片為蛋）」、「2.0（顯示圖片為行星
    ）」等人間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
    又被告2人以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依
    刑法第55條前段規定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款
    、第2項之加重詐欺取財未遂罪處斷。被告2人為成年人，並
    與少年江○皓共犯本件犯罪，請依兒童及少年福利與權益保
    障法第112條第1項前段之規定，加重其刑。另請審酌被告2
    人年紀尚輕，卻不思以正當工作轉取金錢，加入本案詐欺集團
    擔任取款車手、監控手，向告訴人收取600萬元之詐欺贓款未
    遂，惟告訴人前已交付273萬3,000元，受有相當程度之財產
    損失，且其2人均尚未與告訴人達成和解等情，建請從重量處
    1年2月以上之刑度，以資懲儆。
四、沒收：扣案之行動電話2支，分為被告丙○○、甲○○所有並供
    犯罪所用之物，業據被告2人供承在卷，請依刑法第38條第2
    項前段之規定，宣告沒收。至扣案偽造之「鑽石一號投資股
    份有限公司公庫款項回單（存款憑證）」偽造之「鑽石一號
    投資股份有限公司統一發票專用章」、「路孔明」印文、「
    林明志」署押及印文各1枚，請依刑法第219條規定，宣告沒
    收。另被告2人就本案倘有犯罪所得，請依刑法第38條之1第
    1項宣告沒收，如全部或一部不能沒收，請依同條第3項追徵
    其價額。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣南投地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　11　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃慧倫
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　17　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　尤瓊慧
所犯法條　　
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第220條（準文書）
在紙上或物品上之文字、符號、圖畫、照像，依習慣或特約，足
以為表示其用意之證明者，關於本章及本章以外各罪，以文書論
。
錄音、錄影或電磁紀錄，藉機器或電腦之處理所顯示之聲音、影
像或符號，足以為表示其用意之證明者，亦同。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。