資料來源：司法院裁判書系統
臺灣新北地方法院110年度金訴字第300號
臺灣新北地方法院刑事判決 110年度金訴字第300號
- 公訴人
- 臺灣新北地方檢察署檢察官
- 被告
- 李俊安
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（109 年度偵字第44668號、110年度偵字第2934號），因被告於準備程式中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程式，判決如下：
主文
李俊安犯附表二罪刑欄所示之罪，各處如附表二罪刑欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年。緩刑參年，並應依如附表三所示之期限、方式，給付如附表三所示之金額。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實
一、李俊安於民國109年9月間，加入由莊竣堯、真實姓名、年籍不詳、通訊軟體微信暱稱為「白胖子」、「馬超」等3 人以上之詐欺集團，擔任持人頭帳戶提款卡提取贓款之車手工作（所涉參與組織犯行，經臺灣臺北地方法院以109 年度審訴字第1682號、第1787號、第1901號判決在案），與上開詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，由詐欺集團成員先收取如附表一「匯入帳戶」欄所示帳戶之提款卡及密碼等資料後，復由詐欺集團成員再分別向附表一「告訴人」欄所示之人，於附表一「詐欺手法」欄所示時間，以該欄位所示之方式施用詐術，致渠等陷於錯誤而分別於附表一「匯款時間」欄所示時間、匯款附表一「匯款金額」欄所示之金額至附表一「匯入帳戶」欄所示由詐欺集團所掌控之帳戶，李俊安再依照「白胖子」以通訊軟體微信指示之內容，於附表一「提領時間」、「提領地點」欄所示之時間、地點，提領附表一「匯入帳戶」欄所示帳戶之如附表一「提領金額」欄所示詐欺款項，並將所提領款項依「白胖子」之指示，前往指定地點交付與莊竣堯，以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性，並取得新臺幣（下同）6,000 元之報酬。
二、案經附表一「告訴人」欄所示之人報警處理，由臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、前揭犯罪事實，業據被告李俊安於本院訊問時坦承不諱（見本院卷第84、98、99頁），復有附表一「證據資料」欄所示證據在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，應堪採信。是本件事證已臻明確，被告上揭犯行均堪認定，應予依法論罪科刑。
二、論罪科刑：
㈠按共同正犯，本係互相利用，以達共同目的，並非每一階段行為，各共同正犯均須參與。而共同實施犯罪行為，在合同意思範圍以內，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，原不必每一階段行為均經參與，祇須分擔犯罪行為之一部，即應對於全部所發生之結果共同負責（最高法院72年度台上字第5739號判決意旨參照）；另按共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成立（最高法院77年度台上字第2135號判決意旨參照）。查被告雖未始終參與詐欺集團各階段之詐欺取財犯行，僅參與車手之工作，惟其與同集團其他成員間既為詐欺告訴人彼此分工，應認在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，自應就詐欺取財犯行全部所發生之結果負責。又本件告訴人等匯入本案帳戶內之款項，係被告與「白胖子」、收水者莊竣堯及其他詐欺集團成員等人共同犯刑法第339條之4第1項第2款之罪而詐得者，業如前述，則該等匯入之款項自屬特定犯罪之所得，被告提領本案帳戶內款項再予以轉交莊竣堯收取，即達到隱匿該特定犯罪所得之去向、所在之結果。是核被告就附表一編號1 至10所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。
㈡被告就上開犯行，與本件詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。本件同一告訴人遭詐欺有多次匯款或轉帳至人頭帳戶之情形，或被告就同一告訴人轉帳至人頭帳戶內之詐欺款項，有分多次提領情形，此部分均係被告基於單一之犯意，以數個提款之舉動接續進行，而各侵害單一告訴人之財產法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，在刑法評價上，以視為一個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，屬接續犯，而為包括之一罪。
㈢被告附表一編號1至10所為，均係以一行為同時犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪，均為想像競合犯，應從一重各論以三人以上共同犯詐欺取財罪。被告就附表一編號1 至10所為之加重詐欺取財犯行（共10位告訴人），犯意各別，被害之告訴人不同、行為互異，應予分論併罰。
㈣按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。經查，洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，本案被告於偵查中及本院均坦承犯行，是就被告所犯洗錢防制法部分，應減輕其刑，惟依前揭罪數說明，被告就上開犯行係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，然就被告為此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院於依刑法第57條量刑時，將併予審酌，附此敘明。
㈤爰審酌被告並非無謀生能力，不思以正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手之不法利益，而加入本案詐欺集團犯罪組織，並配合「白胖子」之指示，從事提款及轉交金錢之行為，而共同參與各次詐欺取財犯行並製造犯罪金流斷點、掩飾或隱匿特定犯罪所得去向，致使告訴人難以追回遭詐欺金額，亦增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，並影響社會治安及金融交易秩序，嚴重危害社會治安及財產交易安全，所為實值非難；惟念及被告係擔任「車手」之角色，負責提領詐騙款項，非犯罪主導者，但配合詐欺集團之指示，共同遂行詐騙他人財物之犯行，亦非可取，復考量其能坦承犯行，尚有悔意；兼衡其前科素行、自陳國中畢業之教育程度、目前從事工地粗工工作、月薪約3 萬元之生活狀況（見本院卷第99頁），暨犯罪動機、目的、手段、所獲利益及各次犯行所肇損害，暨其業與附表一編號1、2、10所示之告訴人達成調解（見本院卷第101、102、139、140頁）等一切情狀，分別量處如附表二罪刑欄所示之刑，並定其應執行之刑如主文所示。
㈥按判決前已經受有期徒刑以上刑之宣告者，固不合於刑法第74條第1項第1款所規定之緩刑條件。惟該條款所謂受有期徒刑以上刑之宣告，係指宣告其刑之裁判確定者而言（最高法院87年度台非字第168 號判決意旨參照）。是被告前雖因詐欺案件，分別經1.臺灣臺北地方法院於110年3月29日以109年度審訴字第1682號判決判處有期徒刑1年2月、1年（共8罪），應執行有期徒刑2年，緩刑2年，2.臺灣臺北地方法院於110年3月31日以110年度審訴字第10號判決判處有期徒刑1年4月、1年2月、1年1月（共2罪），應執行有期徒刑1年6月在案，然上開案件均經上訴，分別由臺灣高等法院以110 年度上訴字第1970號、110 年度上訴字第1716號案件審理中，尚未確定，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽。揆諸前揭判決意旨，被告上開所受有期徒刑以上刑之宣告，既尚未確定，本案部分仍合於刑法第74條第1項第1款所規定之緩刑條件。本院審酌被告因一時失慮致罹刑典，於本院審理期間已與附表一編號1、2、10之告訴人調解成立，且其三人表示願意給予被告自新之機會，有本院調解筆錄2 份附卷可參（見本院卷第101、102、139、140頁），其餘告訴人則表明無調解意願或經通知未到場而未能達成調解，堪認被告已盡力彌補其本案犯罪所生損害，確有悔意，信其經此偵審程式，應知所警惕而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑3 年，以啟自新。另依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依調解筆錄即如附表三所示之金額及履行方式賠償告訴人，倘被告違反本院諭知之上開應行負擔事項且情節重大，依刑法第75條之1第1項第4 款之規定，其緩刑之宣告仍得由檢察官向本院聲請撤銷，併此敘明。
三、沒收：查被告因犯本案所得報酬為6,000 元乙節，業經被告陳明在卷（見偵字第44668 號卷第15頁），是此部分屬被告之犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段規定諭知沒收，並依同條第3 項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至於檢察官執行沒收時，被告已另行賠償告訴人之款項，則由檢察官另予扣除，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299 條第1 項前段（本案採判決精簡原則，僅引述程序法條），判決如主文。
本案經檢察官林郁璇偵查起訴，由檢察官陳玟瑾到庭執行職務。
附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表一： ┌─┬───┬────────┬──────┬─────┬────────┬─────┬─────┬───────┬───────────┐ │編│告訴人│詐欺手法 │匯款時間 │匯款金額 │匯入帳戶 │提領時間 │提領金額 │提領地點 │證據資料 │ │號│ │ │ │（新臺幣）│ │ │（新臺幣）│ │ │ ├─┼───┼────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼─────┼───────┼───────────┤ │1 │洪雅涵│詐欺集團成員於民│109年10月5日│2萬9,987元│陶靜儀申設之凱基│109年10月5│2萬元 │新北市永和區復│1.洪雅涵於警詢中之證述│ │ │ │國109年10月5日19│19時44分許 │ │銀行帳號00000000│日19時50分│ │興街3 號（全家│ （偵字第2934號卷第19│ │ │ │時30分許，撥打電│ │ │2301號帳戶 │許 │ │超商） │ 至22頁） │ │ │ │話予告訴人洪雅涵│ │ │ │ │ │ │2.凱基銀行帳號00000000│ │ │ │，佯稱購物時系統│ │ │ ├─────┼─────┤ │ 2301號帳戶之客戶資料│ │ │ │異常需刷退款項云│ │ │ │109年10月5│9,000元 │ │ 、交易明細（偵字第29│ │ │ │云，致告訴人洪雅│ │ │ │日19時51分│ │ │ 34號卷第35至37頁） │ │ │ │涵陷於錯誤，而依│ │ │ │許 │ │ │3.車手提領款項之監視器│ │ │ │指示匯款。 ├──────┼─────┤ ├─────┼─────┼───────┤ 翻拍照片（偵字第2934│ │ │ │ │109年10月5日│2萬5,100元│ │109年10月5│2萬元 │新北市永和區永│ 號卷第41頁） │ │ │ │ │20時3分許 │ │ │日20時11分│ │和路2段137號（│ │ │ │ │ │ │ │ │許 │ │聯邦銀行永和分│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │行） │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │109年10月5│6,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │日20時12分│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │許 │ │ │ │ ├─┼───┼────────┼──────┼─────┤ ├─────┼─────┼───────┼───────────┤ │2 │王侯方│詐欺集團成員於10│109年10月5日│4萬9,987元│ │109年10月5│2萬元 │新北市永和區信│1.王侯方於警詢中之證述│ │ │ │9年10月5日20時許│20時43分許 │ │ │日21時4 分│ │義路7 號（統一│ （偵字第2934號卷第23│ │ │ │，撥打電話予告訴│ │ │ │許 │ │超商） │ 至25頁） │ │ │ │人王侯方，佯稱銀├──────┼─────┤ │ │ │ │2.新北市政府警察局新店│ │ │ │行設定錯誤需解除│109年10月5日│4萬2,123元│ ├─────┼─────┤ │ 分局碧潭派出所受理詐│ │ │ │云云，致告訴人王│20時47分許 │ │ │109年10月5│2萬元 │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│ │ │ │侯方陷於錯誤，而│ │ │ │日21時5 分│ │ │ 式表、內政部警政署反│ │ │ │依指示匯款。 │ │ │ │許 │ │ │ 詐騙諮詢專線紀錄表（│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第2934號卷第26至│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼───────┤ 28頁） │ │ │ │ │ │ │ │109年10月5│2萬元 │新北市永和區永│3.凱基銀行帳號00000000│ │ │ │ │ │ │ │日21時8 分│ │和路2段47號1樓│ 2301號帳戶之客戶資料│ │ │ │ │ │ │ │許 │ │（永豐銀行永和│ 、交易明細（偵字第29│ │ │ │ │ │ │ │ │ │分行） │ 34號卷第35至37頁） │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┤ │4.車手提領款項之監視器│ │ │ │ │ │ │ │109年10月5│2萬元 │ │ 翻拍照片（偵字第2934│ │ │ │ │ │ │ │日21時9 分│ │ │ 號卷第43頁） │ │ │ │ │ │ │ │許 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │109年10月5│1萬2,000元│ │ │ │ │ │ │ │ │ │日21時10分│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │許 │ │ │ │ ├─┼───┼────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼─────┼───────┼───────────┤ │3 │馮佳琪│詐欺集團成員於10│109年10月5日│2萬9,985元│江明寬申設之郵局│109年10月5│2萬元 │新北市永和區仁│1.馮佳琪於警詢中之證述│ │ │ │9年10月5日17時1 │18時28分許 │ │帳號000000000000│日18時32分│ │愛路12號（板信│ （偵字第44668 號卷第│ │ │ │分許，撥打電話予│ │ │34號帳戶 │許 │ │銀行永和分行）│ 17至19頁） │ │ │ │告訴人馮佳琪，佯│ │ │ │ │ │ │2.花蓮縣警察局玉里分局│ │ │ │稱網路購物設定錯│ │ │ ├─────┼─────┤ │ 玉里派出所受理詐騙帳│ │ │ │誤需解除云云，致│ │ │ │109年10月5│2萬元 │ │ 戶通報警示簡便格式表│ │ │ │告訴人馮佳琪陷於│ │ │ │日18時32分│（與上開提│ │ 、金融機構聯防機制通│ │ │ │錯誤，而依指示匯│ │ │ │許 │領之2 萬元│ │ 報單、內政部警政署反│ │ │ │款。 │ │ │ │ │僅2萬9,985│ │ 詐騙諮詢專線紀錄表、│ │ │ │ │ │ │ │ │元為告訴人│ │ 中國信託銀行自動櫃員│ │ │ │ │ │ │ │ │馮佳琪所匯│ │ 機交易明細表8 紙（偵│ │ │ │ │ │ │ │ │） │ │ 字第44668 號卷第81至│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 89頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.郵局帳號000000000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 34號之帳戶個資檢視、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 客戶資料、交易明細（│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第44668 號卷第47│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至51頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.車手提領款項之監視器│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍照片（偵字第4466│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8 號卷第77頁） │ ├─┼───┼────────┼──────┼─────┤ ├─────┼─────┼───────┼───────────┤ │4 │楓新成│詐欺集團成員於10│109年10月5日│2萬9,985元│ │109年10月5│2萬元 │新北市永和區信│1.楓新成於警詢中之證述│ │ │ │9年10月5日16時50│18時48分許 │ │ │日18時51分│ │義路7 號（統一│ （偵字第44668 號卷第│ │ │ │分許，撥打電話予│ │ │ │許 │ │超商） │ 21至23頁） │ │ │ │告訴人楓新成，佯│ │ │ │ │ │ │2.新竹縣政府警察局新湖│ │ │ │稱網路購物設定錯│ │ │ ├─────┼─────┤ │ 分局新豐分駐所受理詐│ │ │ │誤需解除云云，致│ │ │ │109年10月5│1萬元 │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│ │ │ │告訴人楓新成陷於│ │ │ │日18時52分│ │ │ 式表、金融機構聯防機│ │ │ │錯誤，而依指示匯│ │ │ │許 │ │ │ 制通報單、內政部警政│ │ │ │款。 │ │ │ │ │ │ │ 署反詐騙諮詢專線紀錄│ │ │ │ ├──────┼─────┤ ├─────┼─────┼───────┤ 表、中國信託銀行自動│ │ │ │ │109年10月5日│8,033元 │ │109年10月5│8,000元 │新北市永和區永│ 櫃員機交易明細表2 紙│ │ │ │ │19時3分許 │ │ │日19時9 分│ │和路2段147號（│ （偵字第44668 號卷第│ │ │ │ │ │ │ │許 │ │華南銀行永和分│ 93至99頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │行） │3.郵局帳號000000000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 34號之帳戶個資檢視、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 客戶資料、交易明細（│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第44668 號卷第47│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至51頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.車手提領款項之監視器│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍照片（偵字第4466│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8 號卷第77頁） │ ├─┼───┼────────┼──────┼─────┤ ├─────┼─────┼───────┼───────────┤ │5 │王家妍│詐欺集團成員於10│109年10月5日│1萬8,123元│ │109年10月5│1萬8,000元│新北市永和區中│1.王家妍於警詢中之證述│ │ │ │9年10月5日19時14│20時1分許 │ │ │日20時4 分│ │興街7 號（全家│ （偵字第44668 號卷第│ │ │ │分，撥打電話予告│ │ │ │許 │ │超商） │ 25至26頁） │ │ │ │訴人王家妍，佯稱│ │ │ │ │ │ │2.桃園市政府警察局楊梅│ │ │ │網路購物設定錯誤│ │ │ │ │ │ │ 分局草湳派出所受理詐│ │ │ │需解除云云，致告│ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│ │ │ │訴人王家妍陷於錯│ │ │ │ │ │ │ 式表、金融機構聯防機│ │ │ │誤，而依指示匯款│ │ │ │ │ │ │ 制通報單、內政部警政│ │ │ │。 │ │ │ │ │ │ │ 署反詐騙諮詢專線紀錄│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 表（偵字第44668 號卷│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 第101至104頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.郵局帳號000000000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 34號之帳戶個資檢視、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 客戶資料、交易明細（│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第44668 號卷第47│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至51頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.車手提領款項之監視器│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍照片（偵字第4466│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8 號卷第78頁） │ ├─┼───┼────────┼──────┼─────┼────────┼─────┴─────┼───────┼───────────┤ │6 │黃俊澤│詐欺集團成員於10│109年10月5日│4萬9,989元│蘇秀香申設之郵局│編號6、7之部分 │新北市永和區中│1.黃俊澤於警詢中之證述│ │ │ │9年10月5日18時6 │21時12分許 │ │帳號000000000000├─────┬─────┤興街1 號（永和│ （偵字第44668 號卷第│ │ │ │分，撥打電話予告│ │ │88號帳戶 │109年10月5│6萬元 │郵局） │ 27至28頁） │ │ │ │訴人黃俊澤，佯稱├──────┼─────┤ │日21時22分│ │ │2.新北市政府警察局淡水│ │ │ │網路購物設定錯誤│109年10月5日│4萬9,986元│ │許 │ │ │ 分局三芝分駐所受理詐│ │ │ │需解除云云，致告│21時14分許 │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│ │ │ │訴人黃俊澤陷於錯│ │ │ ├─────┼─────┤ │ 式表、金融機構聯防機│ │ │ │誤，而依指示匯款│ │ │ │109年10月5│3萬9,000元│ │ 制通報單、內政部警政│ │ │ │。 │ │ │ │日21時23分│ │ │ 署反詐騙諮詢專線紀錄│ │ │ │ │ │ │ │許 │ │ │ 表、台北富邦銀行轉帳│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 交易成功提醒通知截圖│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┤ │ （偵字第44668 號卷第│ │ │ │ │ │ │ │109年10月5│5萬元 │ │ 105至110頁） │ │ │ │ │ │ │ │日21時56分│ │ │3.郵局帳號000000000000│ │ │ │ │ │ │ │許 │ │ │ 88號之帳戶個資檢視、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 客戶資料、交易明細（│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼───────┤ 偵字第44668 號卷第53│ │ │ │ │ │ │ │109年10月6│5萬元 │新北市永和區中│ 至57頁） │ │ │ │ │ │ │ │日0時8分許│ │正路91號（中正│4.車手提領款項之監視器│ │ │ │ │ │ │ │ │ │路郵局） │ 翻拍照片（偵字第4466│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┤ │ 8 號卷第79頁） │ ├─┼───┼────────┼──────┼─────┤ │109年10月6│6萬元 │ ├───────────┤ │7 │方人瑲│詐欺集團成員於10│109年10月5日│4萬9,989元│ │日0 時19分│ │ │1.方人瑲於警詢中之證述│ │ │ │9年10月5日21時11│21時48分許 │ │ │許 │ │ │ （偵字第44668 號卷第│ │ │ │分許，撥打電話予│ │ │ │ │ │ │ 29至30頁） │ │ │ │告訴人方人瑲，佯├──────┼─────┤ ├─────┼─────┤ │2.臺南市政府警察局第二│ │ │ │稱網路購物設定錯│109年10月5日│4萬9,998元│ │109年10月6│3萬元 │ │ 分局民權派出所受理詐│ │ │ │誤需解除云云，致│22時21分許 │（起訴書誤│ │日0 時20分│ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│ │ │ │告訴人方人瑲陷於│ │載為4萬9,9│ │許 │ │ │ 式表、金融機構聯防機│ │ │ │錯誤，而依指示匯│ │89元，應予│ │ │ │ │ 制通報單、內政部警政│ │ │ │款。 │ │更正） │ │ │ │ │ 署反詐騙諮詢專線紀錄│ │ │ │ ├──────┼─────┤ │ │ │ │ 表、手機匯款紀錄畫面│ │ │ │ │109年10月6日│4萬9,989元│ │ │ │ │ 翻拍照片4 張（偵字第│ │ │ │ │0時14分許 │ │ │ │ │ │ 44668 號卷第111至117│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │ │ │ │ ├──────┼─────┤ │ │ │ │3.郵局帳號000000000000│ │ │ │ │109年10月6日│3萬9,989元│ │ │ │ │ 88號之帳戶個資檢視、│ │ │ │ │0時16分許 │（起訴書誤│ │ │ │ │ 客戶資料、交易明細（│ │ │ │ │ │載為4萬9,9│ │ │ │ │ 偵字第44668 號卷第53│ │ │ │ │ │89元，應予│ │ │ │ │ 至57頁） │ │ │ │ │ │更正） │ │ │ │ │4.車手提領款項之監視器│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍照片（偵字第4466│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8 號卷第80頁） │ ├─┼───┼────────┼──────┼─────┼────────┼─────┴─────┼───────┼───────────┤ │8 │王鼎文│詐欺集團成員於10│109年10月5日│2萬9,123元│蔡閔修申設之郵局│編號8、9之部分 │新北市永和區仁│1.王鼎文於警詢中之證述│ │ │ │9年10月5日19時51│20時33分許 │ │帳號000000000000├─────┬─────┤愛路33號（全家│ （偵字第44668 號卷第│ │ │ │分，撥打電話予告│ │ │87號帳戶 │109年10月5│2萬元 │超商） │ 31至33頁） │ │ │ │訴人王鼎文，佯稱│ │ │ │日20時45分│ │（起訴書誤載為│2.高雄市政府警察局三民│ │ │ │網路購物設定錯誤├──────┼─────┤ │許 │ │新北市永和區中│ 第一分局十全路派出所│ │ │ │需解除云云，致告│109年10月5日│2萬9,985元│ │ │ │興街7 號，應予│ 受理詐騙帳戶通報警示│ │ │ │訴人王鼎文陷於錯│21時5分許 │ │ ├─────┼─────┤更正） │ 簡便格式表、金融機構│ │ │ │誤，而依指示匯款│ │ │ │109年10月5│9,000元 │ │ 聯防機制通報單、內政│ │ │ │。 │ │ │ │日20時46分│ │ │ 部警政署反詐騙諮詢專│ │ │ │ ├──────┼─────┤ │許 │ │ │ 線紀錄表、交易明細查│ │ │ │ │109年10月5日│2萬9,123元│ │ │ │ │ 詢截圖2 張、王鼎文之│ │ │ │ │21時14分許 │ │ ├─────┼─────┼───────┤ 郵政存簿儲金簿封面及│ │ │ │ │ │ │ │109年10月5│5萬,9000元│新北市永和區中│ 內頁影本、自動櫃員機│ │ │ │ ├──────┼─────┤ │日21時20分│ │興街1 號（永和│ 交易明細表11紙（偵字│ │ │ │ │109年10月5日│4萬9,985元│ │許 │ │郵局） │ 第44668號卷第119至13│ │ │ │ │21時31分許 │ │ │ │ │ │ 1頁） │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┤ │3.郵局帳號000000000000│ │ │ │ │ │ │ │109年10月5│5萬元 │ │ 87號之帳戶個資檢視、│ │ │ │ │ │ │ │日21時35分│ │ │ 客戶資料、交易明細（│ │ │ │ │ │ │ │許 │ │ │ 偵字第44668 號卷第59│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至63頁） │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼───────┤4.車手提領款項之監視器│ │ │ │ │ │ │ │109年10月5│1萬元 │新北市永和區復│ 翻拍照片（偵字第4466│ │ │ │ │ │ │ │日21時53分│ │興街3 號（全家│ 8 號卷第78、79頁） │ ├─┼───┼────────┼──────┼─────┤ │許 │ │超商） ├───────────┤ │9 │陳彩蓮│詐欺集團成員於10│109年10月5日│9,985元 │ │ │ │ │1.陳彩蓮、陳怡君於警詢│ │ │ │9年10月5日21時45│21時45分許 │ │ │ │ │ │ 中之證述（偵字第4466│ │ │ │分許前某時，撥打│ │ │ │ │ │ │ 8 號卷第35至41頁） │ │ │ │電話予告訴人陳彩│ │ │ │ │ │ │2.臺中市政府警察局太平│ │ │ │蓮之姪女陳怡君，│ │ │ │ │ │ │ 分局新平派出所受理詐│ │ │ │佯稱網路購物設定│ │ │ │ │ │ │ 騙帳戶通報警示簡便格│ │ │ │錯誤需解除云云，│ │ │ │ │ │ │ 式表、金融機構聯防機│ │ │ │致陳怡君陷於錯誤│ │ │ │ │ │ │ 制通報單、內政部警政│ │ │ │，而由告訴人陳彩│ │ │ │ │ │ │ 署反詐騙諮詢專線紀錄│ │ │ │蓮依指示匯款。 │ │ │ │ │ │ │ 表、陳彩蓮之台新銀行│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 存摺封面及內頁影本（│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第44668號卷第133│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至138頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.郵局帳號000000000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 87號之帳戶個資檢視、│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 客戶資料、交易明細（│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 偵字第44668 號卷第59│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 至63頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.車手提領款項之監視器│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍照片（偵字第4466│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8 號卷第79頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┼───┼────────┼──────┼─────┼────────┼─────┼─────┼───────┼───────────┤ │10│陳冠宏│詐欺集團成員於10│109年10月5日│2萬9,989元│蘇秀香申設之臺灣│109年10月5│2萬元 │新北市永和區中│1.陳冠宏於警詢中之證述│ │ │ │9年10月5日20時11│20時52分許 │ │銀行帳號00000000│日21時30分│ │興街7 號（全家│ （偵字第44668 號卷第│ │ │ │分，撥打電話予告│ │ │1337號帳戶 │許 │ │超商） │ 43至44頁） │ │ │ │訴人陳冠宏，佯稱│ │ │ │ │ │ │2.臺北市政府警察局南港│ │ │ │網路購物設定錯誤│ │ │ ├─────┼─────┤ │ 分局玉成派出所受理詐│ │ │ │需解除云云，致告│ │ │ │109年10月5│1萬2,000元│ │ 騙帳戶通報警示簡便格│ │ │ │訴人陳冠宏陷於錯│ │ │ │日21時31分│（與上開提│ │ 式表、165 專線協請金│ │ │ │誤，而依指示匯款│ │ │ │許 │領之2 萬元│ │ 融機構暫行圈存疑似詐│ │ │ │。 │ │ │ │ │僅2萬9,989│ │ 欺款項通報單、內政部│ │ │ │ │ │ │ │ │元為告訴人│ │ 警政署反詐騙諮詢專線│ │ │ │ │ │ │ │ │陳冠宏所匯│ │ 紀錄表、存款當日交易│ │ │ │ │ │ │ │ │） │ │ 明細查詢結果截圖、通│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 聯記錄翻拍照片（偵字│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 第44668號卷第139至14│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.臺灣銀行帳號00000000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1337號之帳戶個資檢視│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 、客戶資料、交易明細│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ （偵字第44668 號卷第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 65至69頁） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.車手提領款項之監視器│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 翻拍照片（偵字第4466│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8 號卷第79頁） │ └─┴───┴────────┴──────┴─────┴────────┴─────┴─────┴───────┴───────────┘ 附表二： ┌─┬──────┬──────────┐ │編│ 犯罪事實 │ 罪刑欄 │ │號│ │ │ ├─┼──────┼──────────┤ │1 │附表一編號1 │李俊安犯三人以上共同│ │ │ │詐欺取財罪，處有期徒│ │ │ │刑壹年貳月。 │ ├─┼──────┼──────────┤ │2 │附表一編號2 │李俊安犯三人以上共同│ │ │ │詐欺取財罪，處有期徒│ │ │ │刑壹年參月。 │ ├─┼──────┼──────────┤ │3 │附表一編號3 │李俊安犯三人以上共同│ │ │ │詐欺取財罪，處有期徒│ │ │ │刑壹年參月。 │ ├─┼──────┼──────────┤ │4 │附表一編號4 │李俊安犯三人以上共同│ │ │ │詐欺取財罪，處有期徒│ │ │ │刑壹年參月。 │ ├─┼──────┼──────────┤ │5 │附表一編號5 │犯三人以上共同詐欺取│ │ │ │財罪，處有期徒刑壹年│ │ │ │參月。 │ ├─┼──────┼──────────┤ │6 │附表一編號6 │李俊安犯三人以上共同│ │ │ │詐欺取財罪，處有期徒│ │ │ │刑壹年肆月。 │ ├─┼──────┼──────────┤ │7 │附表一編號7 │李俊安犯三人以上共同│ │ │ │詐欺取財罪，處有期徒│ │ │ │刑壹年伍月。 │ ├─┼──────┼──────────┤ │8 │附表一編號8 │李俊安犯三人以上共同│ │ │ │詐欺取財罪，處有期徒│ │ │ │刑壹年肆月。 │ ├─┼──────┼──────────┤ │9 │附表一編號9 │李俊安犯三人以上共同│ │ │ │詐欺取財罪，處有期徒│ │ │ │刑壹年貳月。 │ ├─┼──────┼──────────┤ │10│附表一編號10│李俊安犯三人以上共同│ │ │ │詐欺取財罪，處有期徒│ │ │ │刑壹年貳月。 │ └─┴──────┴──────────┘ 附表三： ┌─┬───┬─────────────────┐ │編│告訴人│給付金額、給付期限及給付方式 │ │號│ │ │ ├─┼───┼─────────────────┤ │1 │洪雅涵│被告應給付告訴人洪雅涵新臺幣（下同│ │ │ │）5萬5,087元，自民國110 年10月起於│ │ │ │每月10日前分期給付2,000 元，至全部│ │ │ │清償為止，如有1 期不履行，視為全部│ │ │ │到期。前開金額由被告匯入告訴人洪雅│ │ │ │涵指定之中國信託銀行帳戶。 │ ├─┼───┼─────────────────┤ │2 │王侯方│被告應給付告訴人王侯方9萬2,000元，│ │ │ │自110 年11月起於每月10日前分期給付│ │ │ │1,000元，至全部清償為止，如有1期不│ │ │ │履行，視為全部到期。前開金額由被告│ │ │ │匯入告訴人王侯方指定之台北富邦銀行│ │ │ │帳戶。 │ ├─┼───┼─────────────────┤ │3 │陳冠宏│被告應給付告訴人陳冠宏3萬元，自110│ │ │ │年10月起於每月10日前分期給付2,000 │ │ │ │元，至全部清償為止，如有1 期不履行│ │ │ │，視為全部到期。前開金額由被告匯入│ │ │ │告訴人陳冠宏指定之臺灣銀行帳戶。 │ └─┴───┴─────────────────┘