臺灣士林地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　　
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下
罰金。　　
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺
幣五百萬元以下罰金。
附表：
編號 告訴人/被害人 詐欺方式 匯（存）款時間及方式 匯（存）款金額 （新臺幣） 匯（存）入帳戶 相關證據 1 鄭雅雯 本案詐欺集團不詳成年成員於111年7月25日上午10時許，以LINE通訊軟體（下稱LINE）暱稱「德勝經理」，使用LINE聯繫鄭雅雯，向鄭雅雯佯稱：只要鄭雅雯加入「德勝財富管理」網站（實為詐欺集團所架設之詐騙網站）並投入資金，即可介紹飆股給鄭雅雯投資操作云云，鄭雅雯因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月27日中午12時20分許、21分許、25分許，均以網路銀行轉帳匯款。 3萬元、5萬元、2萬元 本案彰銀帳戶 1.證人即告訴人鄭雅雯111年8月19日警詢時之陳述（見偵24136卷第11頁至12頁）。 2.告訴人鄭雅雯所提供網路銀行交易紀錄擷圖（下稱偵24136卷第16頁至第17頁）。 2 盧江樟 盧江樟於111年5月7日晚間7時48分許，將LINE暱稱「股市名嘴郭哲榮」之本案詐欺集團不詳成年成員加為LINE好友後，「股市名嘴郭哲榮」再介紹盧江樟將自稱其助理「高雯雯」之本案詐欺集團不詳成年成員加為LINE好友。「高雯雯」旋即以LINE向盧江樟佯稱：可加入「高雯雯」所成立之LINE群組，並至「高雯雯」所提供之「德勝」網站（實為詐欺集團所架設之詐騙網站）申辦股票帳戶，即可投資獲利云云，盧江樟因而陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月25日中午12時31分許，在臺中市○○區○○路000號永豐路郵局臨櫃匯款。 30萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人盧江樟111年8月18日警詢時之陳述（見偵25894卷第11頁）。 2.告訴人盧江樟所提供郵政跨行匯款申請書影本、與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（下稱偵25894卷第13頁、第15頁至第16頁）。 3 曾華瑩 本案詐欺集團不詳成年成員於111年6月20日某時許，以LINE暱稱「陳思欣」，以LINE聯繫曾華瑩，透過介紹股票而與曾華瑩結識後，再介紹LINE暱稱「客服-佳佳」之本案詐欺集團成年成員予曾華瑩認識。「客服-佳佳」並旋即以LINE向曾華瑩佯稱：最近有股票可以申購，可以去指定網站（實為詐欺集團所架設之詐騙網站）儲值，即可申購股票云云，曾華瑩因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月27日上午9時32分許，在永豐銀行竹圍分行臨櫃匯款。 30萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人曾華瑩111年8月16日警詢時之陳述（見臺灣士林地方檢察署111年度偵字第26578號卷【下稱偵26578卷】第12頁至第13頁）。 2.告訴人曾華瑩所提供永豐銀行匯款憑證、與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（見偵26578卷第17頁、第18頁至第23頁）。 4 朱其誠 朱其誠於111年5月底某時許，見本案詐欺集團不詳成年成員於Facebook社群網站（下稱臉書）上所張貼之投資廣告，而按廣告內指示報名參加後，暱稱「陳曉梅」之本案詐欺集團不詳成年成員即將朱其誠加為LINE好友，並將朱其誠加入本案詐欺集團所成立之LINE群組，向朱其誠佯稱：可下載「德勝」股票買賣軟體（實為詐欺集團所使用之詐騙軟體），並於註冊後按指示匯款，即可換取市場股票云云。朱其誠因而陷於錯誤，存款至詐欺集團指定帳戶。 於111年7月26日中午12時27分許，在中國信託銀行某分行臨櫃存款。 5萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人朱其誠111年8月19日警詢時之陳述（見臺灣士林地方檢察署111年度偵字第27007號卷【下稱偵27007卷】第11頁至第12頁）。 2.告訴人朱其誠所提供中國信託銀行新台幣存提款交易憑證影本、與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（見偵27007卷第14頁、第15頁至第18頁）。 5 李俊枝 李俊枝於111年7月20日某時許，見本案詐欺集團在臉書上所成立「飆股聚散地」群組，即加入並與群組內自稱客服之本案詐欺集團不詳成年成員聯繫。該「客服」即介紹李俊枝將暱稱「娜娜」之本案詐欺集團不詳成年成員加為LINE好友。「娜娜」再以LINE向李俊枝佯稱：可至其所提供之網站（實為詐欺集團所架設之詐騙網站）入金儲值會員，即可投資操作云云。李俊枝因而陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定帳戶。 於111年7月27日中午12時15分許，以網路銀行轉帳匯款。 3萬元 本案彰銀帳戶 1.證人即被害人李俊枝111年9月27日警詢時之陳述（見臺灣士林地方檢察署111年度偵字第27096號卷【下稱偵27096卷】第10頁至第11頁）。 2.被害人李俊枝所提供與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖、網路銀行交易紀錄擷圖（見偵27096卷第13頁至第14頁）。 6 林方容 林方容於111年7月20日某時許，見本案詐欺集團在臉書上所張貼之投資廣告，即按廣告內連結加入本案詐欺集團所成立之LINE群組。林方容加入群組後，見暱稱「陳思欣」之本案詐欺集團不詳成年成員於群組內表示只要按其指示儲值認購股票，保證穩賺不賠云云。林方容因而陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定帳戶。 於111年7月25日上午11時55分許、中午12時45分許，均以網路銀行轉帳匯款。 5萬元、2萬元 本案中信帳戶 1.證人即被害人林方容111年8月18日警詢時之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第220號卷第13頁至第14頁）。 7 沈育鋒 本案詐欺集團不詳成年成員於111年7月底某時許，使用LINE暱稱「陳恬恬」，以LINE聯繫沈育峰，向沈育峰佯稱：可在「德勝交易平台」（實為詐欺集團所架設之詐騙網站）儲值現金，即可操作平台投資云云，沈育峰因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月27日下午2時許，以網路銀行轉帳匯款。 5萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人沈育鋒111年8月19日警詢時之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第346號卷【下稱偵346卷】第11頁至第14頁）。 2.告訴人沈育峰所提供網路銀行交易紀錄擷圖、與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（見偵346卷第15頁、第25頁至第33頁）。 8 李進科 本案詐欺集團不詳成年成員於111年5月30日中午12時許，使用LINE暱稱「陳雅晴」，以LINE聯繫李進科，向李進科佯稱：可下載股票投資APP「德勝」（實為詐欺集團所設計之詐騙APP），即可儲值投資股票云云，李進科因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於1111年7月26日上午9時56分許，在臺南市佳里區合作金庫銀行佳里分行臨櫃匯款。 10萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人李進科111年8月31日警詢時之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第472號卷【下稱偵472卷】第12頁至第14頁）。 2.告訴人李進科所提供合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票影本（見偵472卷第16頁）。 9 闕碧芬 闕碧芬於111年6月3日上午9時32分許，見LINE暱稱「飆股許豐祿」之本案詐欺集團不詳成年成員所張貼之廣告，即以LINE與其聯繫，向闕碧芬佯稱：可以學習股票市場知識，增加獲利機會云云，並介紹闕碧芬加入自稱助理、暱稱「陳思慧」之本案詐欺集團不詳成年成員為LINE好友。「陳思慧」再以LINE向闕碧芬佯稱：可加入飆股指南針社群，並匯款至指定帳戶，即可投資獲利云云，闕碧芬因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月25日下午3時26分許，在土地銀行白河分行臨櫃匯款。 10萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人闕碧芬111 年8月17日警詢時之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第672號卷【下稱偵672卷】第12頁至第14頁）。 2.告訴人闕碧芬所提供臺灣土地銀行匯款申請書影本、與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（見偵672卷第16頁、第20頁至第23頁）。 10 洪基旺 洪基旺於111年6月5日某時許，見LINE暱稱「許豐祿」之本案詐欺集團不詳成年成員於LINE所張貼之廣告，即以LINE與其聯繫。「許豐祿」即介紹洪基旺加入自稱助理、暱稱「高雯雯」之本案詐欺集團不詳成年成員為LINE好友。「高雯雯」再以LINE向洪基旺佯稱：可使用「黑池」投資平台（實為詐欺集團所架設之詐騙網站），匯款儲值後即可進行股票投資云云，洪基旺因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月27日中午10時12分許，在臺北市○○區○○路00號元大銀行文德分行臨櫃匯款。 31萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人洪基旺111 年8月3日警詢時之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第1975號卷【下稱偵1975卷】第6頁至第8頁）。 2.告訴人洪基旺所提供元大銀行存摺影本、與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（見偵1975卷第9頁至第10頁）。 11 郭文隆 郭文隆於111年6月12日某時許，見本案詐欺集團在臉書上所張貼之投資廣告，即按廣告內連結加入本案詐欺集團所成立之LINE群組。郭文隆加入群組後，見暱稱「陳思慧」之本案詐欺集團不詳成年成員於群組內佯稱只要儲值資金至「德勝投資平台」（實為詐欺集團所架設之詐騙網站），即可進行股票投資云云。郭文隆因而陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定帳戶。 於111年7月27日中午12時5分許、中午12時15分許，分別在嘉義市○區○○○路000號全家便利商店湖子內店自動櫃員機、嘉義市○區○○路000號彌陀路郵局自動櫃員機轉帳匯款。 3萬元、3萬元 本案彰銀帳戶 1.證人即告訴人郭文隆111年8月29日警詢之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第3035號卷【下稱偵3035卷】第4頁至第6頁）。 2.告訴人郭文隆所提供與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖、玉山銀行自動櫃員機交易明細影本、郵政自動櫃員機交易明細影本（見偵3035卷第8頁至第12頁、第18頁）。 12 張讓暄 張讓暄於111年7月13日前某時許，見本案詐欺集團不詳成年成員在LINE上所發送之投資廣告，佯稱前往指定平臺（實為詐欺集團所架設之詐騙網站）註冊儲值後，即可代為收購境外股票云云。張讓暄因而陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定帳戶。 於111年7月27日上午9時24分許，以網路銀行轉帳匯款。 5萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人張讓暄111年8月18日警詢之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第4785號卷【下稱偵4785卷】第25頁至第27頁）。 2.告訴人張讓暄所提供網路銀行交易紀錄擷圖、與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（見偵4785卷第49頁、第52頁）。 13 陳佑福 陳佑福111年7月14日前某時許，見本案詐欺集團所架設之「郭老師帶你賺錢」網站廣告，即前往該網站申請會員。暱稱「楊雪兒」之本案詐欺集團不詳成年成員並以LINE與陳佑福聯繫，樣稱：可在「德勝網站」（實為詐欺集團所架設之詐騙網站）儲值申購股票云云。陳佑福因而陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定帳戶。 111年7月27日上午11時43分許、上午11時48分許，均使用某處之台新銀行自動櫃員機轉帳匯款。 3萬元、2萬元 本案彰銀帳戶 1.證人即被害人陳佑福111 年8月3日、111年9月11日警詢之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第4784號卷【下稱偵4784卷】第17頁至第18頁、第19頁至第21頁）。 2.被害人陳佑福所提供台新銀行自動櫃員機交易明細影本（見偵4784卷第32頁）。 14 何錦祥 何錦祥於111年6月17日某時許，見本案詐欺集團於LINE所發布之股票投資廣告，即以LINE與廣告內暱稱「林成蔭老師」之本案詐欺集團不詳成年成員聯繫。「林成蔭老師」並即介紹何錦祥加入自稱「林成蔭老師」助理、暱稱「林雅慧」之本案詐欺集團不詳成年成員為LINE好友。「林雅慧」再向何錦祥佯稱：可使用「德勝」投資APP（實為詐欺集團所使用之詐騙APP），匯款儲值後即可進行股票投資云云，何錦祥因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月26日上午11時12分許，在宜蘭縣○○鎮○○○路00號元大銀行羅東分行臨櫃匯款。 14萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人何錦祥111年8月25日警詢之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第4787號卷【下稱偵4787卷】第19頁至第20頁）。 2.告訴人何錦祥所提供元大銀行國內匯款申請書影本、與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（見偵4787卷第38頁、第41頁至第67頁）。 15 陳錫宗 陳錫宗於111年7月12日前某時許，見本案詐欺集團於Youtube社群平臺所張貼之投資廣告，即按廣告內容，將暱稱「得勝客服經理 李小燕」之本案詐欺集團不詳成年成員加為LINE好友，「得勝客服經理 李小燕」再以LINE向陳錫宗佯稱：可至指定投資網站（實為詐欺集團所架設之詐騙網站），匯款儲值後即可進行股票投資云云，陳錫宗因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月27日上午11時50分許，在臺中市○○區○○路0段000號元大銀行臨櫃匯款。 50萬元 本案彰銀帳戶 1.證人即被害人陳錫宗111 年8月24日警詢之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第4786號卷【下稱偵4786卷】第17頁至第18頁）。 2.被害人陳錫宗所提供元大銀行國內匯款申請書影本、與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（見偵4786卷第43頁、第48頁至第50頁）。 16 黃惠雲 本案詐欺集團不詳成年成員，於111年5月7日晚間8時30分許，以臉書暱稱「郭哲榮」，使用Messenger通訊軟體，向黃惠雲佯稱：可加入股票投資交流LINE群組云云。黃惠雲加入該LINE群組後，暱稱「陳曉梅」之本案詐欺集團不詳成年成員，即向黃惠雲佯稱：可至指定投資網站（實為詐欺集團所架設之詐騙網站），匯款儲值後即可進行股票投資云云，黃惠雲因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月27日上午10時45分許，在高雄市○○區○○○路000號合作金庫銀行臨櫃匯款。 10萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人黃惠雲111年8月18日警詢時之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第6588號卷【下稱偵6588卷】第5頁至第6頁）。 2.告訴人黃惠雲所提供與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票影本（見偵6588卷第25頁至第34頁、第35頁）。 17 丁美瑜 本案詐欺集團不詳成年成員於111年6月4日晚間8時39分許，使用LINE暱稱「許豐祿」，以LINE聯繫丁美瑜，向丁美瑜佯稱：其為投資理財老師，可以幫丁美瑜理財云云，並介紹丁美瑜加入自稱「許豐祿」助理、暱稱「股市李欣怡」之本案詐欺集團不詳成年成員為LINE好友。「股市李欣怡」再以LINE向丁美瑜佯稱：可使用「黑池」投資平台（實為詐欺集團所架設之詐騙網站），匯款儲值後即可進行股票投資云云，丁美瑜因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月25日中午12時9分許、111年7月27日上午10時6分許，均以網路銀行轉帳匯款。 5萬元、5萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人丁美瑜111年8月4日警詢時之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第5773號卷【下稱偵5773卷】第4頁至第5頁）。 2.告訴人丁美瑜所提供與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖、網路銀行交易紀錄擷圖（見偵5773卷第29頁至第37頁）。 18 陳霈如 本案詐欺集團不詳成年成員於111年7月2日中午12時許，使用LINE暱稱「李婉婷」，以LINE聯繫陳霈如，向陳霈如佯稱：陳霈如依指示入金後，即可代陳霈如操作股票云云，陳霈如因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月25日下午1時11分許，以網路銀行轉帳匯款。 3萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人陳霈如111年8月4日警詢時之陳述（見偵5773卷第6頁至第7頁）。 2.告訴人陳霈如所提供與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖、網路銀行交易紀錄擷圖（見偵5773卷第52頁至第63頁）。 19 戴春櫻 本案詐欺集團不詳成年成員於111年7月8日上午10時2分許，使用LINE暱稱「德勝-客戶經理」，以LINE聯繫戴春櫻，向戴春櫻佯稱：可使用其提供之投資平台（實為詐欺集團所架設之詐騙網站），匯款儲值後即可進行股票投資云云，戴春櫻因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月26日上午10時55分許、下午2時36分許，分別以網路銀行、自動櫃員機轉帳匯款。 5萬元、3萬元 本案中信帳戶 1.證人即被害人戴春櫻111 年8月19日警詢之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第9749號卷【下稱偵9749卷】第7頁至第9頁）。 2.被害人戴春櫻所提供臺灣中小企業銀行帳戶存款交易明細單、中國信託商業銀行帳戶歷史交易明細影本（見偵9749卷第25頁至第27頁、第29頁）。 20 翁林文美 翁林文美於111年7月21日前某時許，見本案詐欺集團在臉書上所成立之「不敗教主陳重銘老師」粉絲專頁，即私訊該粉絲專頁表示有興趣加入。本案詐欺集團不詳成年成員即先將翁林文美加入本案詐欺集團所成立LINE群組後，再向翁林文美佯稱：至匯款至指定帳戶，即可由其等為翁林文美進行股票投資云云，翁林文美因此陷於錯誤，存款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月27日上午11時27分許，在彰化銀行花蓮分行臨櫃存款。 10萬元 本案彰銀帳戶 1.證人即告訴人翁林文美111年9月8日警詢之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第9757號卷【下稱偵9757卷】第9頁至第10頁）。 2.告訴人翁林文美所提供彰化銀行存款憑條影本（見偵9757卷第43頁）。 21 張慧玲 本案詐欺集團不詳成年成員於111年6月初某時許，使用LINE暱稱「陳美玲」，以LINE聯繫張慧玲，向張慧玲佯稱：可使用其提供之投資APP（實為詐欺集團所設計之詐騙APP），匯款儲值後即可進行股票投資云云，張慧玲因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月27日中午12時8分許、中午12時10分許，均以網路銀行轉帳匯款。 5萬元、5萬元 本案彰銀帳戶 1.證人即告訴人張慧玲111年9月28日警詢之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第7527號卷【下稱偵7527卷】第18頁至第20頁）。 2.告訴人張慧玲所提供網路銀行交易紀錄擷圖、與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（見偵7527卷第60頁、第62頁至第66頁）。 22 江羅威 本案詐欺集團不詳成年成員於111年6月14日某時許，使用LINE暱稱「林成陰」，以LINE聯繫江羅威，向江羅威佯稱：可使用其提供之「德勝」投資平台（實為詐欺集團所架設之詐騙網站），匯款儲值後即可進行股票投資云云，江羅威因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月27日上午10時7分許，以網路銀行轉帳匯款。 5萬元 本案中信帳戶 1.證人即告訴人江羅威111年8月10日警詢之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第10261號卷【下稱偵10261卷】第7頁至第9頁）。 2.告訴人江羅威所提供網路銀行交易紀錄擷圖、與本案詐欺集團LINE對話紀錄擷圖（見偵10261卷第17頁、第25頁至第41頁）。 23 周佳佳 本案詐欺集團不詳成年成員於111年6月30日某時許，使用LINE暱稱「張智麗」，以LINE聯繫周佳佳，向周佳佳佯稱：可使用其提供之「德勝」APP（實為詐欺集團所設計之詐騙APP），匯款儲值後即可進行股票投資云云，周佳佳因此陷於錯誤，匯款至詐欺集團指定之帳戶。 於111年7月27日上午9時24分許、上午9時27分許，均以網路銀行轉帳匯款。 5萬元、5萬元 本案中信帳戶 1.證人即被害人周佳佳111 年8月21日警詢之陳述（見臺灣士林地方檢察署112年度偵字第21372號卷【下稱偵21372卷】第39頁至第45頁）。 2.被害人周佳佳所提供網路銀行交易紀錄擷圖（見偵21372卷第61頁）。