臺灣高等法院 臺中分院民國九十二年上重訴字第六十二號

臺灣高等法院臺中分院刑事判決　　　　　民國九十二年上重訴字第六十二號

上訴人

臺灣臺中地方法院檢察署檢察官

被告

丙○○

選任辯護人

盧志科

被告

Ａ○○

選任辯護人

黃敏雄

被告

宙○○

選任辯護人

宋永祥

選任辯護人

陳芝荃

上訴人

即被告

午○○

選任辯護人

陳沆河

上訴人

即被告

Ｏ○○

選任辯護人

吳莉鴦

選任辯護人

周啟同

上訴人

即被告

亥○○

選任辯護人

庚○○

上訴人

即被告

申○○

上訴人

即被告

癸○○

上訴人

即被告

Ｐ○○

選任辯護人

魏早炳

選任辯護人

李克欣

選任辯護人

魏翠亭

上訴人

即被告

己○○

上訴人

即被告

玄○○

選任辯護人

庚○○

上訴人

即被告

丑○○

選任辯護人

王能幸

右上訴人等因被告等常業詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院中華民國九十二年九月

二十六日第一審判決（民國九十二年重訴字第一三四一號，起訴案號：臺灣臺中地方

法院檢察署民國九十二年偵字第三六四０號、第五一七四號），提起上訴，本院判決

如左：

主文

事實

一、丙○○於民國（下同）八十一年間犯傷害罪，經本院判處有期徒刑三月確定，於同年十二月十一日，執行易科罰金完畢；又於八十三年間因槍砲彈藥刀械管制條例案件，被法院判處有期徒刑叁月，於八十三年四月十四日，執行易科罰金完畢（未構成累犯）；復於九十年間，因違反漁業法案件，被臺灣南投地方法院判處拘役三十日，於九十年十一月二十九日，執行易科罰金完畢。玄○○曾犯傷害罪，經臺灣臺中地方法院判處有期徒刑五月，於八十七年九月九日，執行易科罰金完畢。均不知悔悟，丙○○、Ａ○○、宙○○、午○○於九十一年一月間，夥同其他不詳年籍姓名之成年人二人以上，共同意圖為自己不法之所有，基於常業詐欺及偽造私文書之概括犯意聯絡，組成刮刮樂常業詐欺詐騙集團，Ｏ○○則自九十一年四月底起，基於上開犯意聯絡加入該詐欺集團，玄○○、申○○、亥○○、癸○○、己○○、Ｐ○○、陳文貴（檢察官另行偵結）等人，則分別自九十一年五月、六月間起受Ｏ○○之僱用，也基於上開犯意聯絡加入該詐欺集團，由Ｏ○○負責集中保管贓款、收購人頭帳戶，將贓款交予午○○、丙○○、Ａ○○、宙○○及不詳姓名之上手，午○○負責申請收購人頭電話、申請收購人頭帳戶、寄送海報、收取贓款，將贓款轉交丙○○、Ａ○○、宙○○之上手，己○○、申○○、亥○○、癸○○、Ｐ○○、玄○○負責提領贓款而後轉交給Ｏ○○等工作。丙○○、Ａ○○、宙○○、午○○及其上手等預先取得如附表一所示之金融機構人頭帳戶，又以刊登廣告收購之方式取得0000000000號等如附表一所示之電話作為與被害人聯絡之用，再將上述電話設定轉接至多線行動電話，而後在台灣各地連續偽以「香港威仕登洋酒集團」、「奧莉薇國際精品館」、「帝豪鐘錶公司」、「美亞國際教育機構」、「喜來登鐘錶公司」、「星光通訊科技集團」、「新星通訊科技集團」等公司名義，製作不實之刮刮樂抽獎廣告，及以立明法律事務所律師「張立明」名義製作中獎通知書、見證證明書，而在通知書及見證證明書上偽造「張立明」之印文，連續寄發刮刮樂廣告紙及中獎通知書與見證證明書予不特定之人，偽稱可刮中獎金或獎品，使收受該刮刮樂廣告之人誤認自己確已中獎，足以生損害於「張立明」及收受上開廣告紙、通知書、見證證明書之被害人，而被害人誤以為刮中彩金或獎品後，打電話查詢時，接聽電話之成員即向被害人詐稱需繳交稅金或保證金，始能領取彩金等不實藉口，要求被害人匯款，俟被害人依約匯款至附表一所示之帳戶後，其等即再向被害人詐稱被害人並非會員，需先繳交會員費等，始能領取彩金等不實藉口，要求被害人再匯款，待被害人依約匯款後，其等又詐稱上開公司幫被害人簽注香港賽馬協會比賽，博得彩金，需繳交稅金、會費、見證費、保管費、匯差等等不實名目，要求被害人匯款，並示意被害人若不信，可以電話向其他得獎人查證（該得獎人均係其等所冒充者，以堅被害人之心。而以此方式向不特定人詐騙，並以之為常業。而部分被害人匯款後，其等並連續以前開公司名義偽造會員投資投注證明書，在證明書上偽造「香港帝豪鐘錶公司」、「香港美亞國際教育機構」及香港律師「馬」之印文，並將該會員投資投注證明書寄發給部分被害人而行使之（詳如附表一），及偽造「香港彩券聯合管理委員會臨時會費收訖憑證」，在該憑證上偽造該委員會之印文與主席「江家華」總經理「馮志正」出納課長「陳敏」之印文，偽造「亨達資訊科技有限公司對獎活動履約保證書」，在該保證書上偽造該公司之印文，寄發給被害人乙○○，以取信被害人等，足以生損害於「香港帝豪鐘錶公司」、「香港美亞國際教育機構」、「香港彩券聯合管理委員會」、「亨達資訊有限公司」、香港律師「馬○」及「江家華」、「馮志正」、「陳敏」與收受該會員投資投注證明書、收訖憑證、保證書之被害人。嗣有如附表一所示之被害人黃○○等人，收受如附表一所示名義之刮刮樂廣告後，遭詐騙如附表一所示金額之款項，而被害人匯入之款項，則由己○○、陳文貴、申○○、亥○○、癸○○、Ｐ○○、玄○○等人負責自各金融機構之提款機或臨櫃提領現金後，轉交Ｏ○○、午○○處理，Ｏ○○、午○○再轉交丙○○、Ａ○○、宙○○等人。計其等以此方式詐騙，經營至九十二年一月十四日止，共計向已到案指證之被害人黃○○等三十四人詐得如附表一所示之金額共新台幣（下同）一億八千四百零二萬四千零四十二元（起訴書誤載為一億九千三百八十二萬六千一百四十九元）。嗣於九十二年一月十四日，經台灣台中地方法院檢察署檢察官指揮警方搜索Ｏ○○等人住處，並扣得如附表二至附表十一所示之物而查獲。

二、丑○○明知綽號「洪仔」有刑事責任能力之不詳姓名年籍之男子要求其辦理電話供「洪仔」使用，係向不特定之人不法詐財而利用該人頭電話掩飾或隱匿其行蹤及詐得財物或財產上利益之去向，竟基於幫助該男子詐欺取財之犯意，於九十一年五月二十七日，前往中華電信股份有限公司北台中營運處，以其名義申請0000000000號免付費電話，隨即以四千一百元之代價，將該電話轉售予「洪仔」使用，嗣「洪仔」即將該電話供作前開刮刮樂詐騙集團使用，並連續詐騙如附表一編號二、二十九所示之人之金錢。

三、案經黃○○、巳○○、Ｉ○○、地○○、Ｂ○○、Ｋ○○、卯○○、宇○○、戊○○、Ｍ○○、陳培生、丁○○、子○○、Ｎ○○、Ｅ○○、Ｃ○○、Ｈ○○、戌○、Ｒ○○○、壬○○、Ｆ○○、Ｊ○○、寅○○、Ｇ○○、未○○○、天○○、乙○○訴由內政部警政署刑事警察局移送臺灣臺中地方法院檢察署檢察官偵查起訴。

理由

甲、被告丙○○、Ａ○○、宙○○、午○○、Ｏ○○、亥○○、申○○、癸○○、Ｐ○○、己○○、玄○○部分：

一、被告丙○○、Ａ○○、宙○○均矢口否認右揭事實，辯稱，其等並未參與上開詐欺集團，然午○○、Ｏ○○、亥○○、申○○、癸○○等人，於警訊及檢察官偵查中，均坦承上開犯罪事實不諱，核與被害人黃○○、巳○○、Ｉ○○、地○○、Ｂ○○、Ｋ○○、卯○○、宇○○、戊○○、Ｍ○○、陳培生、丁○○、辛○○、子○○、Ｎ○○、Ｅ○○、Ｃ○○、Ｈ○○、戌○、Ｒ○○○、壬○○、Ｆ○○、Ｊ○○、Ｄ○○、寅○○、Ｇ○○、未○○○、天○○、Ｌ○○、酉○○、乙○○、辰○○、Ｑ○○、Ｓ○○等人於警訊指述被騙之情節相符，復有被害人等提出之匯款單及刮刮樂廣告紙、中獎通知、見證證明書、投資投注證明書、收訖憑證、保證書等在卷可稽，而被告申○○、亥○○、癸○○負責提領被害人匯入之金錢，亦有指紋鑑驗書及提款機監視器翻拍照片在卷可稽，另被告午○○、Ｏ○○負責處理帳戶及轉交現款一情，亦有其等蒐取之人頭帳簿及在Ｏ○○住處所查獲之現金二百萬元與在午○○住處所查扣之現金四萬一千元扣案可稽，堪認被告午○○、Ｏ○○、申○○、亥○○、癸○○於警訊及檢察官偵查中自白應與事實相符。雖於原審法院審理時，被告午○○否認有收購人頭電話、人頭帳戶及寄送海報等行為，辯解稱人頭電話及人頭帳戶都是一位叫「小陳」之人所交付，被告Ｏ○○辯解稱其之所以受僱領錢之工作，係因同案被告午○○告稱公司須要請一個負責領錢的人，問其要不要接受此份工作，並要其多找些朋友幫忙，其思考月餘，於九十一年四月間起，始受午○○委託代領金錢，因午○○僅告知是公司要請一個負責領錢的職員，至於公司之營業項目則未曾告知，其因信賴朋友故未加懷疑才陸續找了亥○○、己○○、癸○○、申○○、Ｐ○○等人共同領錢，再將一天所領得之金錢交付給午○○或丙○○、宙○○、Ａ○○等人，但其對於午○○等人如何處理領來的現金及該些款項是否為詐欺所得，並不清楚也無從過問，其事實上無與午○○等人有共同詐欺之犯意聯絡。而本件依公訴人認定之詐欺方式，應於被害人匯款至指定之帳戶後，詐欺行為即已完成，至於如何支領匯款，非屬詐欺罪之構成要件行為，其原不知其老闆是刮刮樂詐騙集團之成員，以為只是代公司提領金錢，且其並未參與寄發海報或製作刮刮樂廣告之行為，也沒有與被害人等以電話對談之詐欺行為，被害人等並無一人指訴有與其以電話對談過或依其指示匯款，其僅係在詐欺集團完成詐欺行為後才去領錢，對於已完成之詐欺行為並無任何助力，其並無與午○○等人有為詐欺之構成要件分擔行為，其所為縱有不是，充其量僅是詐欺成立以後處分贓物之行為，不成立詐欺罪責，縱認其行為對於詐欺集團詐騙行為有所助力，則因其領錢之行為係屬詐欺構成要件以外之行為，至多僅成立幫助犯要難論以詐欺正犯。又有關其提領金錢之提款卡及存摺等，均是由被告午○○交付，而午○○也坦承此事實，則依午○○之供詞觀之，扣案之人頭帳戶既是午○○所收購，應有經該帳戶原所有人授權使用帳戶及提款卡，自無偽造文書可言。被告亥○○辯解稱其於九十一年年初正失業在家，某日巧遇高中時代朋友Ｏ○○，Ｏ○○得知其待業中，隨即介紹一份月薪三萬五千元之工作，告知工作內容主要為提領消費者匯入之郵購款，同時拿了二、三張金融卡指示其每天提領郵購款，每次提領五、六萬元，其因迫切需要一份謀生工作，故未加詳細詢問工作內容，便聽從Ｏ○○指派前後約計提領一百多萬元，且提領後均直接交予Ｏ○○本人。惟於任職期間，其對工作性質漸生疑慮，並屢次詢問Ｏ○○工作細節，然Ｏ○○均避重就輕不予回答，直至九十一年八月間，其與Ｏ○○因工作上問題發生爭吵後隨即離職，並另覓他職，足見其對該詐欺集團之犯罪計畫、犯罪過程並非全然知悉，再者，其本人並無任何存款，而其弟陳進立與其妹陳秀雅雖有郵局存款，惟於其為Ｏ○○從事郵購款提領工作時，其二人郵局帳戶之存款並未有何異常之資金變動，甚且其存款金額最多僅約四、五萬元，是以，其與家人均無任何巨額存款，而其母親目前仍有沉重之高額貸款，愈顯並無任何積極證據足資證明其確有不法所有之意圖，並施用詐術，使人陷於錯誤及交付財物，而獲取巨額之不法利益，實難認其前揭提領郵購款之行為已完全合致刑法詐欺罪之不法行為構成要件。被告申○○辯解稱其自九十一年七月間才為被告Ｏ○○提款交付Ｏ○○，被告癸○○辯解稱係自九十一年九月間起方為被告Ｏ○○提領現金，二人且均否認知悉所提領之金錢，係刮刮樂詐欺集團所詐騙得來之贓款。至被告己○○、Ｐ○○、玄○○三人於原審法院審理時雖坦承有為被告Ｏ○○到各處提款機提款之事實，然否認係上開詐欺集團之成員，Ｐ○○辯解稱其從九十一年十一月間起受被告Ｏ○○請託代為領款約五、六次，每次為Ｏ○○提款，Ｏ○○就給一至二千元之酬勞，而當時是因為沒工作比較閒，在被告Ｏ○○之請託下才代為領款，並不知悉被告Ｏ○○所託領之款項，為刮刮樂詐騙集團之詐欺贓款。己○○也辯解稱其從九十一年七月間起受被告Ｏ○○請託代為領款約四、五次，Ｏ○○並沒有給酬勞，只是有時候Ｏ○○會請其吃飯喝酒而已，也不知道被告Ｏ○○所託領之款項，為刮刮樂詐騙集團之詐欺贓款，且其也沒有為該集團租用車輛。玄○○則辯解稱其從九十一年三月間起至同年八月間為被告Ｏ○○提款，Ｏ○○每個月給三萬五千元之薪水，Ｏ○○交代說好好工作就好，不要問所提領的是什麼錢，其確實不知道被告Ｏ○○所託領之款項，為刮刮樂詐騙集團之詐欺贓款。

二、惟查被告午○○、Ｏ○○、亥○○、申○○、癸○○等人，於警訊及檢察官偵查中就渠等於何時組成上開刮刮樂詐欺集團及如何分工之細節，已經供述甚詳：

（一）Ｏ○○於九十二年一月十五日檢察官訊問時供稱「九十一年四月底開始參與刮刮樂詐騙集團，己○○、申○○、癸○○、Ｐ○○、亥○○等人都有參與，他們是來找我，請我給他們工作，我再安排他們領錢，領錢之後把錢交給我。己○○從九十一年五月初參與，申○○是九十一年五月底，癸○○是九十一年六月，Ｐ○○是九十一年六、七月，亥○○是九十一年五月。我只負責提款，總共提領約一億二千萬元左右，我分到約六百萬元，己○○分到約一百萬元，申○○分六十至七十萬元左右，癸○○分三十餘萬元，Ｐ○○分三十餘萬元，亥○○分六十至七十萬元，扣案現金是詐騙所得，詐騙用的帳戶是午○○提供。」於九十二年一月十五日第一次警訊時供稱「現金二百萬為我做刮刮樂詐欺所分得之贓款，警方於我住處所查扣之便條紙十張是紀錄我們從事刮刮樂詐欺所用之人頭電話號碼。我不知道人頭電話是由何人所申請，那是集團上層的人打電話給我跟我報這些電話號碼，叫我去繳這些電話之電話費所紀錄的。我沒有見過也不知道集團上層的人是誰，都是他主動和我聯絡（以撥打集團公用易付卡電話的方式），我也不知道他的電話。警方於九十二年一月十四日於台中市○村路在我房間搜索查扣之金融存款簿十八本、印章十八個、金融卡三十七張，這些東西都是午○○（哈克）交給我的，是用來做刮刮樂詐欺提領現金之用。午○○在詐騙集團中負責海報部分及帳戶部分。九十一年約過完年後，午○○問我要不要加入，我考慮後約在四月底加入，他們要我在集團中負責提領贓款部分，後來我又找己○○、申○○、癸○○（阿俊）、Ｐ○○（阿德）、亥○○（阿明）加入並僱用他們，每月固定支薪七、八萬給他們。己○○、申○○、癸○○、Ｐ○○、亥○○在集團中是負責領錢的（己○○、癸○○、Ｐ○○一組，申○○、亥○○一組。）。剛開始我有將我作案用的電話號碼告訴午○○，不久便有集團上層的人打電話給我指示我要提領之帳戶為何，然後我再吩咐持有該帳戶的人己○○等人前往提領贓款，提領的地點由己○○他們自行決定，他們平日就負責在各地待命提領贓款，領錢的地方多在嘉義以北新竹以南。後來我便直接將作案聯絡用電話（公機）交給己○○他們，由集團上層的人直接指示他們領款。他們領完錢後（約至下午五、六點左右），便會將當日所有提領之贓款交給我，由我集中並作帳。」

（二）午○○於九十二年一月十五日檢察官訊問時供稱「九十一年五、六月間（應係一月間，因Ｏ○○係於四月間應其邀請加入，故其參加不可能在Ｏ○○之後）開始參與，負責收購人頭帳戶、人頭電話、寄送海報傳單及收取Ｏ○○領取之贓款。」於九十二年一月十五日第一次警訊時供稱「警方於九十二年一月十四日在台中市○○○○○街處搜索查扣之四萬一千元及黃進誠、沈茂城、林國安、李冠嫻、楊文德、廖美英、洪大偉等人之郵局存摺、金融卡、印章、0000000000電話費帳單、聯大律師事務所資料紙、中遠電訊科技集團隨機配股通知書、明道律師事務所領獎通知、行動電話四支、王振富台哥大帳單、記事本等，都是在我住處搜到也是我所有的。上述七人之存摺、金融卡、印章是我從報上小廣告聯絡購買取得，一（人）組三萬元購得，我搜購人頭帳戶再以三萬五千元轉賣給綽號「鴨子」的Ｏ○○使用。我大約在九十一年五、六月加入這個刮刮樂詐欺集團，我負責收購人頭帳戶、人頭電話、寄送刮刮樂海報傳單以及Ｏ○○交給我詐欺所得的贓款。我大約搜購二十餘組人頭帳戶、電話十餘支、寄送四、五次刮刮樂海報傳單，每次二、三箱投寄不特定郵局，每箱好幾仟份海報，刮刮樂海報傳單置放何處我不清楚，在集團中，我只有賺取人頭帳戶及電話的錢而已。」

（三）亥○○於九十二年一月十五日第一次警訊時供稱「九十一年三月中（應係五、六月間，因Ｏ○○係於四月間加入，其係應Ｏ○○之邀加入，故其加入應在Ｏ○○之後）起是我第一次提領刮刮樂詐欺所得贓款，Ｏ○○在台中市七期重劃區當面拿誠泰銀行提款卡叫我提領十萬元，我就在台中市七期重劃區的誠泰銀行自動櫃員機提領十萬元，提領之後我就將十萬元及提款卡一起交給Ｏ○○，我提領了七、八次，大部分都是用前述的領錢模式，只有少部分領款是到郵局以臨櫃現金提款方式提領，大概有十幾次，也是Ｏ○○將存摺、提款卡及密碼當面交給我，我領完錢馬上交給他。我總共提領約三、四百萬元，都是Ｏ○○叫我去提領的。我都是將一天當中所有提領刮刮樂贓款在下午五點當面交給Ｏ○○，Ｏ○○再跟阿順報帳完畢之後，再給我當天我提領刮刮樂贓款之獲利所得，至於阿順是誰我不知道，但我聽過Ｏ○○與阿順兩次的對話，是有關Ｏ○○問阿順要在何處將當日所有提領刮刮樂贓款交給阿順。九十一年四月底開始，從禮拜一至禮拜五早上七點半到下午五點我都和Ｏ○○在一起，Ｏ○○都是用開租用的車子來載我去提領刮刮樂贓款。我與Ｏ○○的聯絡方式是Ｏ○○將一支行動電話（含五個門號）交給我，我都是用這支電話跟他聯絡，我們在刮刮樂詐欺活動中都是用Ｏ○○所發的人頭行動電話聯絡，我們都叫公司機，又稱公機。一開始提領刮刮樂贓款，Ｏ○○第一個月給我三萬五千元，第二個月給我四萬元，第三個月給我四萬五千元，從第四個月開始，因為我提領的次數越來越多，Ｏ○○就給我每次我領錢總額的一成，一直到九十一年八月底因為他們開始排擠我，我就沒再做了，我總共獲利四十五萬元左右。警方所提示之Ｏ○○、午○○、癸○○、申○○我都認識，Ｏ○○是叫我提領刮刮樂贓款之人。申○○、癸○○也是Ｏ○○叫進來提領刮刮樂贓款之人，午○○是詐欺集團成員之一，但是我不知道是何種角色。」於九十二年一月二十三日警訊時，亥○○又供稱「九十一年三月起到九月初參與。負責提領贓款交給Ｏ○○。己○○、癸○○、Ｐ○○也是負責領錢。總共提領約三、四百萬元。分得約四十到四十五萬元。Ｏ○○負責接聽電話與被害人聯絡。帳戶是Ｏ○○拿的。」

（四）申○○於九十二年一月十五日第一次警訊時供稱「我因為幫詐欺集團持提款卡領錢，所以遭警方拘提。我從九十一年七月初開始至九十二年一月初幫Ｏ○○提領被害人匯入之詐欺款項。我是因為我朋友己○○的介紹才認識Ｏ○○，後來Ｏ○○以每個月底薪五萬元之代價問我是否願意幫他領錢，但如果沒有幫他領錢的話，就沒有薪水可領。Ｏ○○會先交給我提款卡（共有五張）及提款卡密碼，之後，Ｏ○○會打電話告訴我並指示我拿哪一張提款卡去領特定款項，我領完後，會將全部提領款項全部交給Ｏ○○，Ｏ○○會於月底再將酬勞交給我。我幫Ｏ○○領一百萬元，他會付給我新台幣一萬元當作領款酬勞。我幫Ｏ○○工作三個月，至少領過五十次以上，我總共幫他約提領一、二千萬元。另外，我還有持存摺、印章至銀行臨櫃提領現金，警方所提示苗栗嘉聖郵局九十一年七月二十六日及彰化員林分行九十一年八月六日臨櫃及提款機提領現金錄影帶中之男子為我本人，我是和綽號「阿明」的男子一同去的。我曾到過苗栗、台中及彰化等地領過錢。我們集團中總共分成兩組人員，Ｏ○○負責所有領錢相關事項，他將提款卡交給我們，向我們收取提領款項，交給我們做案用的手機。我與綽號「阿明」的男子同一組，而綽號「阿俊」之癸○○綽號「阿德」之Ｐ○○綽號「阿峰」之己○○為同一組。我都稱呼Ｏ○○的綽號「鴨子」，他就是給我提款卡請我幫他提領被害人匯入被害款項的人。」於九十二年一月二十三日警訊時被告申○○又供稱「九十一年七月起參與。負責提領贓款交給Ｏ○○。己○○、癸○○、Ｐ○○、亥○○等人也有參與，他們也是負責提領贓款交給Ｏ○○。帳戶是Ｏ○○拿的。」

（五）癸○○於九十二年一月十五日第一次警訊時供稱「我從九十一年九月開始幫Ｏ○○領錢，九十一年九月間，Ｏ○○拿一張郵局的提款卡給我並告訴我密碼，要我到郵局提款機提領現金，於是我到台中市○○路及向上路口附近的郵局提領帳戶內四萬元，九十一年十月到九十一年十二月陸續提領七或八次，每次都是Ｏ○○先打電話約我外出，再交給我提款卡，告訴我要領多少錢，我就到台中市○○路郵局或惠中路及向上路口附近的郵局或自由路第一銀行的提款機提領現金，每次都領一萬元到八萬元不等。Ｏ○○每一次拿給我的提款卡不一定是同一張，我印象中就有十張，但密碼都是６６６６。我幫Ｏ○○提領出來的錢全部交給Ｏ○○，我不知道Ｏ○○如何使用領出之贓款。我幫Ｏ○○領錢的時候，每個月Ｏ○○大約給我三萬到五萬元不等，到九十一年十二月底，Ｏ○○總共給我約十五或十六萬元，但到九十一年十二月我覺得這不是很正常的工作，我就沒領了。警方提示九十一年九月十二日第一商業銀行南台中分行提款機錄影帶，照片中提領贓款之人是我。我所知道詐欺集團的成員有Ｏ○○，他負責提供提款卡給集團其他人領錢。己○○、申○○、Ｐ○○及我都負責領錢，我們都曾搭乘租來的車一起去領錢。」於九十二年一月二十三日警訊時，被告癸○○又供稱「九十一年九月起到十二月初參與。負責提領贓款交給Ｏ○○。Ｏ○○、己○○、申○○、Ｐ○○、亥○○等人也有參與。」

（六）被告丙○○、Ａ○○、宙○○等雖矢口否認上開犯罪事實，然共同被告Ｏ○○、午○○則分別於原審偵審時，警訊中，先後指陳丙○○、Ａ○○有參與上開詐欺犯行，詳情如下：

（１）Ｏ○○於九十二年一月十五日深夜凌晨應刑事警察局警訊中，就工作內容及成員供稱：「申○○、己○○、『阿俊』、『阿德』、『阿明』是負責領錢的，他們領完錢後，都會將贓款交給我，由我集中並作帳，然後將提領之贓款交給綽號『三姐』、及其先生綽號『哥仔』的男子或午○○。」「己○○、申○○、癸○○、Ｐ○○、亥○○等人平日就負責在各地待命提領贓款，約至下午五、六點左右，便會將當日所有提領之贓款交付給我，、、、大約晚間八、九點左右，我便打電話給『哥仔』丙○○，『哥仔』會約我至其指定之地點（大部份在黎明路上『四海遊龍』煎餃店旁）交付贓款，、、、」（見九二年一月十五日警訊筆錄第５頁、７頁、８頁）。

（２）Ｏ○○於九十二年一月十五日檢察官偵訊中稱：「我負責把他們提領的贓款、收集後交給丙○○、Ａ○○、午○○。」（見他字卷第二二六頁）「午○○負責收款及帳戶，我則是受僱於Ａ○○、丙○○。我領的錢都是交給午○○，九十一年十一月底午○○被搶後，才交給Ａ○○、丙○○。」（見他字卷第二二七頁）。

（３）Ｏ○○於九十二年一月二十三日警訊中稱：「我將錢領出後扣除我抽取之５％，將剩下的錢交給午○○，大約到了九十一年十一月、十二間，因為我交給午○○的錢大約一千萬元被搶，午○○告訴我以後不會再跟我收錢了，我領出的錢就直接交給『哥仔』丙○○或『三姐』Ａ○○。」（見他字卷第二九五頁）。

（４）午○○於警訊中則稱：「我負責搜購人頭帳戶，人頭電話，寄送刮刮樂海報傳單以及Ｏ○○交給我詐欺所得的贓款我負責送交給丙○○、Ａ○○的工作。」、「（警方提示丙○○、Ａ○○、Ｏ○○等刮刮樂詐欺集團成員，你認識誰？如何認識？各負責何工作？有無你認識的共犯成員未被警方拘提到案？）經我當面指認我認識丙○○、Ａ○○、亥○○、Ｏ○○、申○○、癸○○、張詠翔，都是在東觀泡沫紅茶認識的，我不清楚他們各負責何工作。沒有其他共犯成員。」（見九十二年一月十五日警訊筆錄）。

（５）迄至九十二年二月十日後，Ｏ○○於警訊中改稱係交錢予被告宙○○，並就九十一年十一月二十七日十七時二十一分三十五秒及九十一年十一月二十八日十七時三十分二十五秒之通聯記錄指稱通話對象為被告宙○○，於原審法院九十二年五月十四日審理時雖稱並無交贓款予Ａ○○、宙○○及丙○○，然嗣後又改稱贓款係交給Ａ○○、宙○○、丙○○及午○○等人，交給丙○○的次數較多。

（６）其後午○○改口稱並未交給Ａ○○、丙○○，而係交給宙○○，又於原審法院審理時稱係將錢交給「小陳」之約三、四十歲成年男子（見原審法院九十二年五月十四日筆錄第六頁起）。

（７）Ｏ○○於原審法院供稱刮刮樂真正負責人是被告宙○○、丙○○、Ａ○○，其領到的錢都交給午○○、丙○○、Ａ○○、宙○○，上次開庭有說之前是誣陷被告丙○○、Ａ○○，是因為當時有他的家人在場，其不敢講實話，而且在台中看守所到法院的路上，被告丙○○叫伊不可以指證丙○○是主嫌（見原審一卷第一六八－一六九頁）。

（８）Ｏ○○於警訊中稱係自九十一年十一月底午○○被搶之後將贓款交付宙○○（見他字卷第二二七頁），於原審法院審理時則稱係在九十一年十一月中旬以後，而午○○則稱係為九十一年十一月二十一日。

（９）午○○於警訊時雖稱：「（海報由何人設計？何處印刷？寄放何處？）宙○○設計的，何處印刷我真的不知道，我只知道他交代綽號『眼鏡』的男子交給我。」（見九十二年一月十五日警訊筆錄）（）綜上Ｏ○○、午○○之供述，雖Ｏ○○先三次供稱，將錢交給丙○○（綽號哥仔）、Ａ○○（綽號三姊），後二次再補述有交錢給宙○○。及交錢時間、地點略有出入。然交錢次數不僅一次，亦即次數甚多，交錢地點亦非僅一次，供述自難一致，故不能以供稱之交錢時間地點前後不一，即謂為不可採；又本案共犯甚多，Ｏ○○逐次供出宙○○為共犯，亦無可非議。且Ｏ○○與丙○○、Ａ○○、宙○○無冤無仇，次為彼等所不否認者，若丙○○、Ａ○○、宙○○未參與該項詐欺集團，衡情，Ｏ○○應無於警訊以至檢察官偵查中，原審審理時，一直緊咬不放之理，故Ｏ○○此部分之供述顯堪採信。次查，午○○於警訊中供稱其負責將贓款送交丙○○、Ａ○○，海報是宙○○設計的，嗣又改稱未交錢給丙○○、Ａ○○，是交給宙○○。然參酌Ｏ○○之上開供述，足認被告丙○○、Ａ○○、宙○○確有參加該詐欺集團，否則，Ｏ○○、午○○不可能分別提及彼三人涉有該項詐欺犯行。又若丙○○沒有上開犯罪事實，其心應坦蕩蕩，又何必於台中看守所提回原審審理時，請Ｏ○○不要指認其為主嫌。故丙○○、Ａ○○、宙○○之常業詐欺事證，應臻明確，犯行堪資認定。

三、依照被告午○○、Ｏ○○、亥○○、申○○、癸○○等人於檢、警偵訊中所為上開自白之內容觀之，渠等均自白所參加之集團係刮刮樂詐欺集團，是渠等所提領之金錢當然係刮刮樂詐欺集團對被害人所騙取之金錢，而被告Ｐ○○、己○○、玄○○三人，係與亥○○、申○○、癸○○分成二組人員，在嘉義以北新竹以南之地區各處提款機四處提款，提款時均使用不同之帳戶提款卡，且均係分組在外等候，於接獲被告Ｏ○○之電話指示之後，立即在各處提款，而後匯集繳交Ｏ○○，此種提款方式，一般人均可知悉確實為非法所得，被告亥○○、申○○、癸○○、Ｐ○○、己○○、玄○○等人，均受過相當之教育非愚昧之人，也都為成年人，就此當然也能正確判斷，是渠等辯解稱不知道為被告Ｏ○○所提領之款項，係該刮刮樂詐欺集團所詐騙之金錢，乃屬推諉卸責之詞，均不足採信。被告午○○於警偵訊中，均已經坦承其為該集團收購人頭帳戶及人頭電話與寄送刮刮樂海報，其辯解稱人頭電話及人頭帳戶都是一位叫「小陳」之人所交付，也沒有為刮刮樂詐欺集團寄送海報，也屬飾卸之詞，無可採取，被告Ｏ○○辯解稱其係受被告午○○僱用，無從過問午○○交代提領之金錢是如何取得，不知道午○○係刮刮樂詐欺集團之成員，亦係推諉卸責之詞，同屬不可採信。再被告Ｏ○○雖僅係負責收購人頭帳戶及將被告亥○○、申○○、癸○○、Ｐ○○、己○○、玄○○等人所領得之贓款轉交予被告午○○或其他不知名者之上手，惟其主觀上既明知所轉交之款項係為詐欺集團非法詐得，猶為該詐欺集團收取贓款及收購人頭帳戶使被害人將被騙之金錢匯入人頭帳戶以供詐欺集團提領，其顯係以自己共同犯罪之意思，參與實施犯罪構成要件以外之行為，為同謀共同正犯，其辯解稱未參與實施常業詐欺取財罪之構成要件，非屬共同正犯云云，顯無足採。綜上所述，被告午○○、Ｏ○○、亥○○、申○○、癸○○、Ｐ○○、己○○、玄○○等人之犯罪事實與證據均甚明確，其等犯行皆堪認定。

乙、被告丑○○部分

一、被告丑○○固坦承申請0000000000號電話供「洪仔」使用，及「洪仔」因此給付其四千元之事實不諱，惟辯稱是受到「洪仔」之威脅，才為「洪仔」辦理上開電話，其不知「洪仔」取去供詐騙集團使用云云。

二、惟現今一般人至電信公司申請電話門號並非難事，如非非法使用，衡情自無置自己名義電話門號不用，而出價取得他人電話門號使用之必要。是無正當理由，竟願以每個門號數千元之代價收購使用，復未登記收購人之姓名、地址等相關年籍資料，以供發生問題時作為釐清責任之用，客觀上足可預見收購者係欲以該電話門號供作犯罪之不法目的，否則應無隱匿自己名義而收購他人電話門號使用之必要。且邇來，刮刮樂廣告詐欺取財之犯罪類型層出不窮，該等犯罪多數均係利用人頭帳戶及他人名義電話號碼以躲避警方追查，並經媒體廣為披載，此應為一般人本於一般認知能力所能知悉，被告係智力成熟之成年人，其供稱受過高職教育程度，對此也應能知悉。而「洪仔」之人其後提供上開電話作為前開詐欺集團犯詐欺取財罪之用，足見被告確有容任收購電話之人，利用其申請之電話門號犯詐欺取財罪之不確定故意。被告雖然辯稱是受到「洪仔」之威脅，才為「洪仔」辦理上開電話，其不知「洪仔」取去供詐騙集團使用云云。惟其若係受到威脅不得已而為「洪仔」辦理上開電話門號，「洪仔」應無給付被告酬勞之理，是被告所為辯解乃屬不實，無可採信。此外，復有電話申請書及指紋鑑驗書在卷可稽，事證明確，被告丑○○幫助詐欺取財犯行堪以認定。

丙、查被告丙○○、Ａ○○、宙○○、午○○、Ｏ○○、亥○○、申○○、癸○○、Ｐ○○、己○○、玄○○等人與其餘不詳姓名者所組成之詐欺集團，於寄發刮刮樂廣告之時，同時寄發以立明法律事務所律師「張立明」名義製作中獎通知書、見證證明書，而在通知書及見證證明書上偽造「張立明」之印文，於部分被害人匯款後，並連續以「香港帝豪鐘錶公司」及「香港美亞國際教育機構」之名義偽造會員投資投注證明書，在證明書上偽造上開公司、機構及香港律師「馬 」之印文，並將該會員投資投注證明書寄發給部分被害人而行使之，又偽造「香港彩券聯合管理委員會臨時會費收訖憑證」，在該憑證上偽造該委員會之印文與主席「江家華」總經理「馮志正」出納課長「陳敏」之印文，偽造「亨達資訊科技有限公司對獎活動履約保證書」，在該保證書上偽造該公司之印文，寄發給部分被害人而行使之，核渠等此部份所為，係犯刑法第二百十六條、第二百十條之行使偽造私文書罪，被告等偽造上開私文書之後，寄發給被害人，已經達行使之程度，偽造之低度行為為行使之高度行為所吸收，只論以行使偽造私文書罪名，渠等偽造印文之行為，係偽造私文書之部分行為，不另論罪，渠等偽造上開私文書行使，自足以生損害於「張立明」、「馬○」、「江家華」、「馮志正」、「陳敏」及「香港帝豪鐘錶公司」、「香港美亞國際教育機構」、「香港彩券聯合管理委員會」、「亨達資訊科技有限公司」與收受上開文書之被害人，被告等先後多次行使偽造私文書，犯意概括，所犯罪名相同，為連續犯，以一罪論並加重其刑。又按刑法上所謂常業犯，指反覆以同種類行為為目的之社會活動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，則非所問（最高法院八十五年度台上字第五一○號判例意旨參照）。被告等組成刮刮樂詐欺集團，自九十一年一月間起至九十二年一月十四日止，連續詐騙眾多之被害人，金額高達一億八千四百零二萬四千零四十二元，時間長久，且渠等於該段期間都是從事上開詐騙行為而無其他工作，均以詐騙所得作為生活開銷，顯見渠等均是以從事刮刮樂詐欺謀財為常業，至為明灼。核被告等此部份所為，均犯刑法第三百四十條之常業詐欺罪。被告等與被告陳文貴及其餘不詳姓名之詐欺集團成員之間，就所犯上開行使偽造私文書罪及常業詐欺罪，有犯意聯絡及行為之分擔，為共同正犯。被告等所犯行使偽造私文書罪與常業詐欺罪之間，有方法與結果之牽連犯關係，應從較重之常業詐欺罪處斷。被告玄○○曾犯傷害罪，經台灣台中地方法院判處有期徒刑五月確定，於八十七年九月九日易科罰金執行完畢，此有台灣台中地方法院檢察署刑案資料查註紀錄表及台灣高等法院被告全國前案紀錄表附卷可參，其於有期徒刑執行完畢五年以內再犯本件有期徒刑以上之本罪，為累犯，應依刑法第四十七條規定加重其刑。被告丙○○、Ａ○○、宙○○犯罪事證明確，原審未予依法論科，核有未合，又原審未就午○○、Ｏ○○、亥○○、申○○、癸○○、Ｐ○○、己○○、玄○○部分，論丙○○、Ａ○○、宙○○為共同正犯，並有未當。公訴人即檢察官上訴意旨，執此指摘原審判決不當，顯有理由，自 應由本院將之撤銷改判。爰審酌被告等所為之犯罪結構龐大，以上開詐欺手法迅速致富，手段惡劣，嚴重敗壞社會風氣，且被害人數眾多，地區遍及全省，金額高達一億八千四百零二萬四千零四十二元，犯罪所生之危害鉅大，以及被告等分別在該詐欺集團中之角色、工作時間、所獲不法利益之多寡，暨被告等之品行、智識程度與犯後態度等一切情狀，分別量處如主文第二項所示之刑。被告丙○○、Ａ○○、宙○○、午○○及Ｏ○○五人，於本件詐欺集團中負責處理其餘被告所提領之贓款之彙整工作，居於主導之地位，而渠等從事本件刮刮樂詐欺行為，時間長達一年，顯見渠等有犯罪之習慣及以犯罪為常業，併依刑法第九十條規定，均宣告應於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所強制工作三年。

丁、偽造之會員投資投注證明書上偽造之「香港帝豪鐘錶公司」、「香港美亞國際教育機構」印文及見證律師「馬○」之印文，偽造之「香港彩券聯合管理委員會臨時會費收訖憑證」上偽造之「香港彩券聯合管理委員會」印文與「江家華」、「馮志正」、「陳敏」之印文，偽造之「亨達資訊科技有限公司對獎活動履約保證書」上偽造之「亨達資訊科技有限公司」印文，偽造之中獎通知書偽造之「張立明」印文，依刑法第二百十九條規定，不問屬於犯人與否，均應宣告沒收。扣案之刮刮樂中獎通知書壹張（於被告午○○住處搜索查扣），係被告所有預備供犯罪所用之物，金融卡參拾柒張、存款簿貳本（於被告Ｏ○○住處搜索查扣），金融機構存摺貳拾肆本（於被告Ｏ○○住處搜索查扣拾捌本，於被告午○○住處搜索查扣陸本。），係被告等所有供犯罪所用之物，依刑法第三十八條第一項第二款規定宣告沒收。至本案其餘扣押之物品，雖係被告等所有，然均非供犯罪所用，均不宣告沒收。

戊、另查被告丑○○以其名義申請0000000000號免付費電話，轉售予「洪仔」之人使用，嗣「洪仔」即將該電話供作前開刮刮樂詐騙集團使用，並連續詐騙得附表一編號二、二十九所示之人之金錢，被害人所匯入之金錢已經在上開詐欺集團實力支配之下，故核被告丑○○所為，係幫助連續犯刑法第三百三十九條第一項之詐欺取財罪。被告幫助他人犯罪，係從犯，依刑法第三十條第二項規定，減輕其刑。原審因依刑法第三百三十九條第一項、第三十條第二項、第四十一條第一項前段，審酌被告之品行、犯罪動機、目的、手段、所生危害及犯罪後態度等一切情狀，量處有期徒刑四月，並諭知易科罰金之折算標準。核無違誤，被告上訴意旨，否認犯罪，指摘原審判決不當，求予撤銷，並無理由，應予駁回。

據上論斷，應依刑事訴訟法第三百六十八條、第三百六十九條第一項前段、第三百六十四條、第二百九十九條第一項前段、刑法第二十八條、第五十六條、第三百四十條、第二百十六條、第二百十條、第五十五條、第四十七條、第九十條第一、二項、第二百十九條、第三十八條第一項第二款，罰金罰鍰提高標準條例第一條前段，判決如主文。

本案經檢察官甲○○到庭執行職務。

臺灣高等法院臺中分院刑事第一庭

Ｉ附表一：（金額名稱新台幣）┌───┬───┬─────┬──────┬──────┬──────┬────┐│編 號│被害人│ 匯款金額 │匯入之金融機│匯 款 日 期 │ 冒用之公司 │備 註││ │姓 名│ │構帳戶名稱 │ （民國） │ 名 稱 │ │├───┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┤│ 一 │黃○○│五萬元 │王意強郵局帳│年８月日│香港威仕登洋│總匯款金││ │ │ │戶 │ │酒集團及偽造│額八千八││ │ │八十萬元 │(帳號：00413│年８月日│會員投資投注│百四十八││ │ │ │ 000000000)│ │證明書，刊登│萬五千八││ │ ├─────┼──────┼──────┤0000000000、│百三十九││ │ │五萬元 │呂振龍郵局帳│年８月日│0000000000、│元 ││ │ │ │戶 │ │(00)0000000 │ ││ │ │ │(帳號:00200 │ │號電話 │ ││ │ │ │ 000000000)│ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │七十八萬元│江金城郵局帳│年８月日│ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │六十三萬二│(帳號:00200 │年９月２日│ │ ││ │ │千元 │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │五十萬元 │施進益郵局帳│年８月日│ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │一百二十萬│(帳號:004000│年９月２日│ │ ││ │ │元 │ 00000000) │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │七十三萬元│ │年９月４日│ │ ││ │ │一百萬元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │四十一萬五│ │年９月日│ │ ││ │ │千元 │ │年９月日││ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百二十萬│林榮和郵局帳│年８月日│ │ ││ │ │二千元 │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:003115│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │五十萬元 │曾士哲郵局帳│年９月２日│ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:003000│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百三十萬│陳彥威彰化銀│年９月５日│ │ ││ │ │元 │行帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:641951│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百三十三│曾士哲彰化銀│年９月５日│ │ ││ │ │萬四千二百│行帳戶 │ │ │ ││ │ │零九元 │(帳號:503501│ │ │ ││ │ │ │ 7894) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百萬元 │傅圓惠郵局帳│年９月日│ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:007158│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百六十萬│楊士隆第一銀│年月８日│ │ ││ │ │元 │行帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:701510│ │ │ ││ │ │ │ 39071) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │四十萬元 │郭寶玉誠泰銀│年月８日│ │ ││ │ │ │行帳戶 │ │ │ ││ │ │二百零四萬│(帳號:806500│年月９日│ │ ││ │ │元 │ 024971) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │二百三十萬│劉漢田誠泰銀│年月日│ │ ││ │ │元 │行帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:347500│ │ │ ││ │ │一百二十萬│ 647822) │年月日│ │ ││ │ │元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │九十一萬五│ │年月日│ │ ││ │ │千二百元 │ │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百八十萬│盧中琳誠泰銀│年月日│ │ ││ │ │元 │行帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:790501│ │ │ ││ │ │三十三萬七│ 008320) │年月日│ │ ││ │ │千二百五十│ │ │ │ ││ │ │六元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百八十萬│ │年月日│ │ ││ │ │元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │二百三十九│ │年月日│ │ ││ │ │萬三千五百│ │ │ │ ││ │ │元 │ │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │九十萬元 │包志勇華南銀│年月日│ │ ││ │ │ │行帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:719200│ │ │ ││ │ │ │ 351402) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百十八萬│郭文亨誠泰銀│年月日│ │ ││ │ │二千六百三│行帳戶 │ │ │ ││ │ │十元 │(帳號:736501│ │ │ ││ │ │ │ 009970) │ │ │ ││ │ │一百十八萬│ │年月日│ │ ││ │ │二千六百三│ │ │ │ ││ │ │十元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百四十六│ │年月１日│ │ ││ │ │萬元 │ │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百二十五│盧中琳台新銀│年月４日│ │ ││ │ │萬元 │行帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:081101│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百二十三│張旭銘華南銀│年月６日│ │ ││ │ │萬元 │行帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:707208│ │ │ ││ │ │ │ 167113) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │九十五萬元│盧中琳郵局帳│年月日│ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:010160│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百萬元 │盧中琳第一銀│年月日│ │ ││ │ │ │行帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:730508│ │ │ ││ │ │ │ 80884) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百八十一│傅晟爝第一銀│年月日│ │ ││ │ │萬二千六百│行帳戶 │ │ │ ││ │ │三十元 │(帳號:731505│ │ │ ││ │ │ │ 75907) │ │ │ ││ │ │一百八十一│ │年月日│ │ ││ │ │萬元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百八十一│ │年月日│ │ ││ │ │萬二千六百│ │ │ │ ││ │ │三十元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │二百萬元 │ │年月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百六十萬│ │年月日│ │ ││ │ │元 │ │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │四十萬二千│童大全誠泰銀│年月日│ │ ││ │ │元 │行帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:36550 │ │ │ ││ │ │三十九萬元│0000000) │年月日│ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │二百萬元 │薛明文誠泰銀│年月２日│ │ ││ │ │ │行帳戶 │ │ │ ││ │ │一百二十八│(帳號:790501│年月２日│ │ ││ │ │萬九千四百│ 008893) │ │ │ ││ │ │七十二元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │二百萬元 │ │年月５日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百八十萬│ │年月日│ │ ││ │ │元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百五十三│ │年月日│ │ ││ │ │萬八千五百│ │ │ │ ││ │ │二十六元 │ │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │二百萬元 │黃瑞麟誠泰銀│年月２日│ │ ││ │ │ │行帳戶 │ │ │ ││ │ │二百萬元 │(帳號:736501│年月５日│ │ ││ │ │ │ 011711) │ │ │ ││ │ │二百十五萬│ │年月日│ │ ││ │ │元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百三十四│ │年月日│ │ ││ │ │萬元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │四十萬元 │ │年月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │七十四萬一│ │年月日│ │ ││ │ │千零五十二│ │ │ │ ││ │ │元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百零八萬│ │年１月６日│ │ ││ │ │五千二百元│ │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百三十二│薛明文第一銀│年月５日│ │ ││ │ │萬元 │行帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:731505│ │ │ ││ │ │ │ 76237) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百萬元 │李佳峰第一銀│年月６日│ │ ││ │ │ │行帳戶 │ │ │ ││ │ │一百三十二│(帳號:701510│年１月日│ │ ││ │ │萬元 │ 38377) │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百十萬元│ │年１月日│ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百八十五│李佳峰誠泰銀│年月６日│ │ ││ │ │萬元 │行帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:790501│ │ │ ││ │ │一百萬元 │ 008869) │年月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百十萬元│ │年月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │二百十萬元│ │年月日│ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │一百八十萬│ │年月日│ │ ││ │ │元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │九十萬元 │ │年月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │二百十七萬│ │年月日│ │ ││ │ │零五百二十│ │ │ │ ││ │ │六元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百五十萬│ │年１月８日│ │ ││ │ │元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百五十一│ │年１月９日│ │ ││ │ │萬九千三百│ │ │ │ ││ │ │七十八元 │ │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │二十萬元 │陳純如誠泰銀│年月日│ │ ││ │ │ │行帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:736501│ │ │ ││ │ │ │ 012351) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │二百萬元 │傅晟爝誠泰銀│年月日│ │ ││ │ │ │行帳戶 │ │ │ ││ │ │二百萬元 │(帳號:790501│年１月８日│ │ ││ │ │ │ 008711) │ │ │ ││ │ │二百萬元 │ │年１月９日│ │ │├───┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┤│ 二 │巳○○│五萬三千七│姚世民郵局帳│年７月日│香港威仕登洋│總匯款金││ │ │百元 │戶 │ │酒集團，刊登│額一千四││ │ │ │(帳號:005000│ │0000000000號│百八十二││ │ │ │ 00000000) │ │電話 │萬八千零││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │六十五元││ │ │二十八萬元│劉美盡郵局帳│年８月１日│ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │四十六萬三│(帳號:002000│年８月２日│ │ ││ │ │千一百五十│ 00000000) │ │ │ ││ │ │元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百二十萬│ │年８月２日│ │ ││ │ │元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百四十萬│ │年８月５日│ │ ││ │ │零五百元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │一百五十萬│ │年８月７日│ │ ││ │ │元 │ │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百四十三│廖國州郵局帳│年８月２日│ │ ││ │ │萬元 │戶 │ │ │ ││ │ │ 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├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │七萬元 │黃進明郵局帳│年８月２日│ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │二十萬元 │(帳號:004158│年８月２日│ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ │三萬元 │ │年８月２日│ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │二萬元 │王意強郵局帳│年９月日│ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:004136│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │八萬元 │施進益郵局帳│年９月日│ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │十萬元 │(帳號:004000│年９月日│ │ ││ │ │ │ 0000000) │ │ │ ││ │ │七萬元 │ │年９月日│ │ │├───┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┤│ 四 │Ｂ○○│四萬六千六│江崇賢郵局帳│年６月日│奧莉薇國際精│金額九百││ │ │百四十元 │戶 │ │品館，刊登08│四十二萬││ │ │ │(帳號:003115│ │00000000、( │一千三百││ │ │三十一萬五│ 00000000) │年６月日│07)0000000號│九十元 ││ │ │千元 │ │ │電話 │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │三十萬二千│ │年６月日│ │ ││ │ │五百元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │九十萬八千│ │年６月日│ │ ││ │ │七百五十元│ │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百五十三│朱雲龍郵局帳│年６月日│ │ ││ │ │萬元 │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:003105│ │ │ ││ │ │五十萬元 │ 00000000) │年６月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │八十八萬元│ │年７月１日│ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │一百二十六│莊東嶽郵局帳│年７月２日│ │ ││ │ │萬二千二百│戶 │ │ 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十一│Ｆ○○│六萬元 │孫明德郵局帳│年７月日│帝豪鐘錶公司│匯款金額││ │ │ │戶 │ │，刊登080057│六萬元 ││ │ │ │(帳號:004142│ │7009、(07)79│ ││ │ │ │ 00000000) │ │02321號電話 │ │├───┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┤│ 十二│丁○○│四萬七千七│邵晚興郵局帳│年６月日│喜來登鐘錶公│匯款金額││ │ │百元 │戶 │ │司，刊登0800│四萬七千││ │ │ │(帳號:010123│ │222059、(07)│七百元 ││ │ │ │ 00000000) │ │0000000號電 │ ││ │ │ │ │ │話 │ │├───┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┤│ 十三│Ｈ○○│五萬六千三│邵晚興郵局帳│年６月日│奧莉薇國際精│匯款金額││ │ │百八十五元│戶 │ │品館，刊登08│五萬六千││ │ │ │(帳號:010123│ │00000000、(0│三百八十││ │ │ │ 00000000)│ │7)0000000號 │五元 ││ │ │ │ │ │電話 │ │├───┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┤│ 十四│辛○○│六萬元 │孫明德郵局帳│年７月日│帝豪鐘錶公司│總匯款金││ │ │ │戶 │ │及偽造會員投│額八十三││ │ │五萬元 │(帳號:004142│年７月日│資投注證明書│萬四千元││ │ │ │ 00000000) │ │，刊登080057│ ││ │ │四萬元 │ │年７月日│7009、(07)79│ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤02321號電話 │ ││ │ │二十五萬六│黃天富郵局帳│年７月日│ │ ││ │ │千五百元 │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:003115│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │四十二萬七│黃進明郵局帳│年７月日│ │ ││ │ │千五百元 │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:004158│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ 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│明書，刊登08│百元 ││ │ ├─────┼──────┼──────┤00000000號電│ ││ │ │五萬元 │許瑞銘郵局帳│年６月日│話 │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │十萬元 │(帳號;004154│年６月日│ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ │三萬元 │ │年６月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │五萬八千元│ │年６月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │五萬四千元│ │年６月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │二萬元 │ │年６月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │三萬元 │ │年６月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │四萬元 │ │年６月日│ │ │├───┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┤│ 十九│戌○ │六萬元 │王意強郵局帳│年９月５日│奧莉薇國際精│匯款金額││ │ │ │戶 │ │品館，刊登08│六萬元 ││ │ │ │(帳號:004136│ │00000000、(0│ ││ │ │ │ 00000000) │ │7)0000000號 │ ││ │ │ │ │ │電話 │ │├───┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┤│ 二十│陳培生│三萬元 │孫明德郵局帳│年７月日│帝豪鐘錶公司│總匯款金││ │ │ │戶 │ │，刊登080057│額七十二││ │ │ │(帳號:004142│ │70091號電話 │萬四千元││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │三萬元 │賴幸如郵局帳│年８月２日│ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │五萬元 │(帳號:003117│年８月７日│ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │二十五萬二│林榮和郵局帳│年８月日│ │ ││ │ │千元 │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:003115│ │ │ ││ │ │十五萬四千│ 00000000) │年８月日│ │ ││ │ │元 │ 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│品館刊登電話│額一百六││ │ │ │(帳號:004000│ │不詳 │十六萬七││ │ │四萬元 │ 00000000) │不詳 │ │千七百元││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │八萬元 │黃進明郵局帳│不詳 │ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:004158│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │四十七萬元│林榮和郵局帳│不詳 │ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:003115│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │四十四萬元│包志勇郵局帳│不詳 │ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:010145│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │三十五萬九│王正杰郵局帳│不詳 │ │ ││ │ │千元 │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:004165│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │二十二萬五│王意強郵局帳│不詳 │ │ ││ │ │千元 │戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:004136│ │ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ │├───┼───┼─────┼──────┼──────┼──────┼────┤│ 三三│Ｑ○○│五萬元 │許瑞銘郵局帳│年７月日│帝豪鐘錶公司│總匯款金││ │ │ │戶 │ │，刊登電話不│額八百四││ │ │十二萬五千│(帳號:004154│年７月日│詳 │十七萬七││ │ │元 │ 00000000) │ │ │千元 ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │九十三萬六│ │年７月日│ │ ││ │ │千元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │四十萬元 │ │年７月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │三十萬元 │ │年７月日│ │ ││ │ 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│ │ │ │百九十元││ │ │六萬元 │ │年５月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │三十一萬七│ │年５月日│ │ ││ │ │千五百元 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │七十六萬五│ │年５月日│ │ ││ │ │千元 │ │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │三十萬元 │楊士隆華南商│年月日│ │ ││ │ │ │銀帳戶 │ │ │ ││ │ │一百萬元 │(帳號：70720│年月日│ │ ││ │ │ │ 0000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │九十萬元 │楊士隆第一商│年月日│ │ ││ │ │ │銀帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:701510│ │ │ ││ │ │ │ 39071) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │五十萬元 │劉文欽郵局帳│年９月４日│ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │十萬元 │(帳號:004000│年９月日│ │ ││ │ │ │ 00000000) │ │ │ ││ │ │二十萬元 │ │年９月日│ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │十九萬元 │ │年９月日│ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │十五萬元 │包志勇郵局帳│年月日│ │ ││ │ │ │戶 │ │ │ ││ │ │十九萬一千│(帳號:010145│年月日│ │ ││ │ │二百五十元│ 00000000) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │五十一萬五│包志勇第一商│年月日│ │ ││ │ │千元 │銀帳戶 │ │ │ ││ │ │ │(帳號:731505│ │ │ ││ │ │ │ 71014) │ │ │ ││ │ ├─────┼──────┼──────┤ │ ││ │ │六十七萬元│包志勇華南商│年月日│ │ ││ │ │ │銀帳戶 │ │ │ ││ │ │六十八萬元│(帳號:719200│年月日│ │ ││ │ │ │ 351402)│ │ │ ││ │ │三十六萬元│ 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