資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺北地方法院刑事簡易判決
111年度簡字第3056號
- 聲請人
- 臺灣臺北地方檢察署檢察官
- 被告
- 范修齊
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（111年度調偵字第1850號），本院判決如下：
主文
范修齊共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第3行「110年1月1日」更正為「110年1月18日」外，其餘均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載
二、論罪科刑：
（一）按洗錢防制法所稱「洗錢」，依同法第2條規定，係指下列行為：「一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」查被告提供其本案中國信託商業銀行帳戶供詐欺集團使用，於詐欺集團成員詐騙告訴人莊家榮後，使告訴人匯入受騙款項至吳湘梅台新商業銀行帳戶，再層層轉出（依序轉至吳湘梅永豐商業銀行帳戶、被告上開中國信託商業銀行帳戶及其他詐欺集團成員指定之帳戶）、提領贓款，製造詐欺金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，逃避國家對詐欺犯罪所得之追查，自屬洗錢行為無誤。是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。
（二）被告與本案詐欺集團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
（三）被告以一行為同時觸犯上開詐欺取財罪、一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。
（四）刑之加重事由：依司法院釋字第775號解釋意旨，構成累犯者，不分情節，一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，其人身自由因此遭受過苛之侵害部分，對人民受憲法第8條保障之人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則、比例原則。於此範圍內，於修正前，為避免發生上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依本解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。本件被告前因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經判處有期徒刑確定入監執行，於110年1月18日，於110年6月1日假釋期滿未經撤銷，視為已執行完畢等情，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可考，被告於上開有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，固為累犯。惟本院審酌被告經判處徒刑之前案，與本案罪質不同，犯罪情節、動機、目的、手段有異，尚難認其本件犯行有惡性重大或對刑罰反應力薄弱之情形，爰裁量不加重其刑，但仍得作為量刑審酌事由。
（五）刑之減輕事由：按犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，同法第16條第2項定有明文。查本案被告業已於偵查中自白犯罪，爰依上開規定，減輕其刑。
（六）量刑：爰以行為人責任為基礎，審酌被告提供本案帳戶予詐欺集團使用，並將其內匯入之詐騙款項轉至詐欺集團成員指定帳戶內，非但助長詐騙之犯罪風氣，亦使執法人員難以追查詐欺集團成員及贓款流向，增加被害人追償、救濟之困難，行為應予非難；兼衡其素行（此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查）、犯罪之動機、目的、手段、犯罪所生損害，及被告自承國中畢業之智識程度、目前經商而經濟小康之生活狀況（上開智識程度及生活狀況，見被告警詢筆錄），暨其犯後坦承犯行，但迄未賠償告訴人所受損害之犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知其易服勞役之折算標準。另被告所犯之一般洗錢罪，洗錢防制法第14條第1項規定法定刑為「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，其本案宣告之有期徒刑雖不得易科罰金，惟仍符合刑法第41條第3項得易服社會勞動之規定，然被告得否易服社會勞動，屬執行事項，應於判決確定後，由被告向執行檢察官提出聲請，執行
三、沒收部分：
（一）被告並未因本案犯行而獲有任何報酬乙情，業據被告於偵查中供述在卷，卷內復無證據證明被告因本案犯行而獲有犯罪所得，自毋庸宣告沒收。
（二）按洗錢防制法第18條第1項固規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」，然並未有「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」之明文，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。而本案匯入被告上開中國信託銀行帳戶之款項，被告已全數轉至詐欺集團成員指定之帳戶內，且卷內尚乏積極證據證明該款項屬於被告所有、抑或被告就該款項具有事實上之管領處分權限，自難逕依刑法第38條之1第1項前段或洗錢防制法第18條第1項規定，對被告諭知沒收或追徵，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
附錄本案論罪科刑法條全文：中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附件：
臺灣臺北檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
111年度調偵字第1850號
被 告 范修齊 男 36歲（民國00年0月0日生）
住臺北市○○區○○街000號0樓
（現另案羈押於法務部矯正署臺北看 守所）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認宜聲請以
簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、范修齊前因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經臺灣高等法
院以106年度上訴字第3224號判決判處有期徒刑3年2月確定
，於民國110年1月1日縮短刑期假釋出監，並付保護管束，
於110年6月1日，假釋期滿，保護管束未經撤銷，視為執行
完畢。詎猶不知悔改，其可預見同意他人將來源不明之款項
匯入自己帳戶內，再代為轉匯至他人所指定之不明帳戶，將
可能為他人遂行詐欺犯行及隱匿犯罪所得之本質、來源、去
向，致使被害人及警方難以追查，竟基於與不詳詐欺集團成
員共同遂行詐欺取財犯罪及洗錢之不確定故意之犯意聯絡，
於不詳時間，在不詳地點，將所申用之名下中國信託商業銀
行帳號：000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之
資料，提供予不詳詐欺集團成員作為匯入詐欺所得款項之用
。該詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，於110年10月初某
日，以通訊軟體「LINE」向莊家榮佯稱可協助投資獲取高額
利潤云云，致莊家榮誤信為真，於110年11月5日14時7分許
，以臨櫃匯款新臺幣（下同）30萬元至吳湘梅（涉嫌幫助詐
欺罪部分，另由臺灣花蓮檢察署檢察官偵辦中）開立之台新
國際商業銀行帳號：000-00000000000000號帳戶內（下稱第
一層帳戶），嗣該詐騙集團旋於同日14時32分許，將上開詐
欺所得款項連同其他款項共33萬600元轉匯至吳湘梅之永豐
商業銀行帳號：000-00000000000000號帳戶(下稱第二層帳
戶)，再於同日15時53分許，將上開詐欺所得款項連同其他
款項共50萬元轉匯至范修齊開立之本案帳戶內，范修齊復依
該詐欺集團成員之指示，以轉匯方式將43萬260元轉帳至該
詐欺集團成員所指定之其它帳戶內。嗣莊家榮察覺受騙而報
警處理，始悉上情。
二、案經莊家榮訴由花蓮縣警察局移送偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單暨待證事實
編號 證 據 清 單 待 證 事 實 1 被告范修齊於偵查中之自白 全部犯罪事實。 2 告訴人莊家榮於警詢時之指訴 告訴人於遭詐騙後，於犯罪事實欄所載時間匯款至第一層帳戶之事實。 3 第一層帳戶之交易明細、第二層帳戶之申請人資料及交易明細、本案帳戶之開戶資料、交易明細 告訴人遭騙後，於110年11月5日14時7分許，臨櫃匯款30萬元至吳湘梅之第一層帳戶，嗣該詐騙集團旋於同日14時32分許，將上開詐欺所得款項連同其他款項共33萬600元轉匯至吳湘梅之第二層帳戶，再於同日15時53分許，將上開詐欺所得款項連同其他款項共50萬元轉匯至范修齊開立之本案帳戶內，嗣被告以轉匯方式將43萬260元轉帳至該詐欺集團成員所指定之其它帳戶內之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及違反洗錢
防制法第2條第1款、第2款規定，而應依同法第14條第1項處
罰之洗錢罪嫌。被告除提供本案帳戶外，尚負責轉匯款項，
此屬詐欺取財罪及一般洗錢罪之構成要件行為，自屬正犯而
非幫助犯。報告意旨認被告構成刑法30條、第339條第1項之
幫助詐欺罪嫌，容有誤會。按共同正犯之成立，祇須具有犯
意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必
每一階段犯行，均經參與（最高法院111年台上字第3201號
判決意旨參照）；又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直
接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院
111年台上字第3971號判決意旨參照）；且其表示之方法，
不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致，亦無不可；
再共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔
犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的
者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；故共同正犯間
非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內
，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同負責（臺灣高
等法院111年上訴字第1762號判決意旨參照）。查被告既參
與上開詐欺集團，並為犯罪事實欄所載分工，縱未全程參與
、分擔，然詐欺集團成員本有各自之分工，或係負責撥打電
話從事詐騙，或係負責提領款項及轉帳匯款之車手，或係負
責招攬車手、收購帳戶之人，各成員就詐欺集團所實行之犯
罪行為，均應共同負責，且被告確已實行詐欺取財之構成要
件行為，故被告與上開詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行
為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上開2
罪名，乃想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之
洗錢罪嫌論處。又被告受有前述有期徒刑執行完畢情形，有
本署刑案資料查註紀錄表1份附卷可稽，5年內再故意犯本件
有期徒刑以上之罪，為累犯，請依司法院大法官釋字第775
號解釋意旨及刑法第47條第1項之規定，審酌加重其刑。又
被告犯後坦承犯行，態度良好，審予適當之刑度。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 111 年 11 月 22 日
檢 察 官 郭耿誠
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 12 月 14 日
書 記 官 廖安琦
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、
輔佐人、告訴人、告發人等出庭即已簡易判決處刑；被告、被害
人、告訴人等對告訴乃論案件如以達成民事和解而要撤回告訴或
對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以
書狀向簡易法庭陳述或請求傳喚。