臺灣臺北地方法院刑事判決

附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第41827號
　　被　　　告　陳曉慧
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、陳曉慧(其所涉犯組織犯罪防制條例部分，非首次犯行，不
    在本件起訴範圍）於附表所示面交前不詳時間，加入即時通
    訊軟體LINE暱稱「啟嘉」、「安琪」、「東盈e櫃檯」、其
    他真實姓名年籍不詳成員合計3人以上所組詐欺集團。彼此
    內部成員間共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上以電
    子通訊、網際網路為傳播工具對公眾散布而共犯加重詐欺取
    財、行使偽造私文書與特種文書、洗錢等犯意聯絡，實施以話
    術誆騙不特定民眾交付財物為手段，分組分工進行犯罪各階
    段，製造多層縱深阻斷刑事追查溯源，完成以下集團式詐欺
    犯行：
(一)該集團係以「假投資騙課金」方式行騙附表所示受害民眾何
    鳳蘭，先透過社群網站Facebook(臉書)對外虛偽投放投資廣
    告，使其瀏覽聯繫機房成員並受蠱惑註冊加入虛偽創設之LI
    NE投資群組及網路投資平臺行動應用程式(APP)；再由其他不
    同機房成員扮演群組成員或平臺客服人員編造各種理由騙取
    面交現金。
(二)待前述受害民眾入彀，因而陷於錯誤允為付款，即由陳曉慧
    受其上游成員「啟嘉」指派到場收取詐欺款項(即面交車手
    ，簡稱1號)，先列印取得偽造附表所示投資機構大小章及其
    員工姓名等印文之收據類證明文件(統稱假文件)、工作證件
    (簡稱假證件)，佯裝該投資機構收款專員，按附表所示面交
    地點、時間、金額(本件均以新臺幣為計算單位)，與受害民
    眾會面收款，並簽具交付上開假文件以資取信，同時預備日
    後涉訟佐其抗辯使用，足生損害於受害民眾、同名投資機構
    及個人。
(三)其取款得手隨後以身入局成為金流斷點，致難以追查資金去
    向，並阻礙司法機關追查溯源(依卷附事證僅足認陳曉慧有
    取得詐欺款項，惟僅憑其片面供述，無從認所述資金流向及
    報酬屬實)。嗣附表所示受害民眾察覺受騙報案，為警循線
    查明上情。
二、案經何鳳蘭訴由臺北市政府警察局文山第二分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據清單 待證事實 1 被告陳曉慧於警詢時供述。 固坦承收款，惟供稱：網路應徵工作，為不詳之人收取不詳款項，並交由不詳之人，不知贓款去向云云。除坦承自己犯罪，就相關同事或共犯身分、贓款去向一概不知，堪信其稱職發揮金流斷點功能。 2 1、告訴人何鳳蘭於警詢時指訴。 2、其提供未扣案與受騙相關之假文件、網路聊天、轉帳、報案等紀錄。 佐證左列受害民眾遭詐欺集團騙取面交受騙款項予被告。 3 附表所示面交地點及附近監視器影像暨截圖。  
二、按：
(一)所謂「自白」，乃對自己犯罪事實之全部或主要部分為肯定
    供述之意。亦即自白之內容，應包含主觀意圖與客觀事實之
    基本犯罪構成要件，若根本否認有該犯罪構成要件之事實，
    或否認主觀上之意圖，抑或所陳述之事實與該罪構成要件無
    關，不能認其已經自白。倘認為承認有該犯罪構成要件之客
    觀事實，卻否認有主觀犯罪意圖者，仍有自白減刑規定之適
    用，無異一面企求無罪判決，同時要求依上開規定減刑，顯
    有矛盾，尚難認其已符合自白減刑之要件。(最高法院114年
    度台上字第3164號判決理由參照)。準此，被告陳曉慧辯稱
    從事網路應徵工作云云，即非自白犯罪洵明。
(二)上訴人等均供述僅透過LINE與不詳人士聯繫應徵工作，並無
    正式面試評估，亦未確認應徵者之學識與工作技能，即直接
    錄用上工，立即經手大筆金錢，工作內容僅須依指示至各指
    定地點向陌生人收受及轉交款項，即可領得報酬，且係自行
    從經手之款項中扣除領取，餘款上繳，而非由工作單位審核
    後發給，其應徵過程、工作內容與領薪方式均明顯與一般正
    當工作有異；參酌當今詐欺集團盛行，常藉人頭帳戶收受詐
    欺所得款項，再由集團所屬成員負責提領、收取、轉交款項
    以層轉上手，處於現時社會環境而具備一般通常智識與經驗
    之人，均應可知悉或預見若不詳之人就大筆現金不採轉帳、
    匯款等正常方式交易，卻隨意聘僱他人代為收取、轉交款項
    ，無需留下收執證明，即可從中領得報酬，顯不合常理，而
    可能係詐欺集團用以掩飾詐欺取財犯罪不法所得，製造金流
    斷點，用以規避追查之洗錢手段，彼等均屬具有一般智識程
    度之人，對於上情難謂無法認識與預見；上訴人等均自承從
    事交款工作時，將款項攜至非公司行號之各指定地點交付陌
    生人，且未開立收據，須隨時回報穿著服裝及所在位置，行
    蹤全程受掌握等不尋常情狀，皆已對其正當或合法性存疑，
    仍無視可能之風險或後果，猶率爾配合收款及交款，堪認縱
    發生該等共同詐欺取財、洗錢等犯罪結果，亦不違背其等本
    意，主觀上自具有違犯該等犯罪之不確定故意；部分公司為
    因應業務需求與防疫考量，或採線上面試方法應徵員工，然
    所詢者應仍與傳統面試方式無異，而必著重於應徵者之學經
    歷、個人特質、工作專業能力等相關事項，本件上訴人等以
    LINE洽談應徵工作事宜時，幾係即時錄取，雖對談內容未有
    明顯涉及詐欺之用語或暗示，惟實際所從事之工作均重在取
    款、交款之傳遞款項行為，顯與一般正常工作存有重大迥異
    與可疑，上訴人等仍均參與，難謂主觀上不具犯罪之不確定
    故意，而與採取何種應徵方式無關。(最高法院112年度台上
    字第2056號判決理由參照)
(三)刑法第339條之4第1項第3款之「以廣播電視、電子通訊、網
    際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。」係指
    行為人基於詐欺不特定民眾之犯意，利用網際網路等傳播工
    具，刊登虛偽不實之廣告，而對不特定人或多數人散布不實
    訊息，以招徠民眾，遂行詐騙。縱行為人尚須對受廣告引誘
    而來之被害人，續行施用詐術，始能使之交付財物或利益，
    仍係直接以網際網路等傳播工具向公眾散布詐欺訊息，無礙
    本罪之成立(最高法院114年度台上字第5398號判決理由參照
    )。該款加重詐欺罪之成立，須以對不特定多數之公眾散布詐
    欺訊息為必要。是以行為人雖利用廣播電視、電子通訊、網際
    網路或其他媒體等傳播工具犯詐欺罪，倘未向不特定多數之公
    眾散布詐欺訊息，僅屬普通詐欺罪範疇。綜合卷內事證，確
    信被告經由網際網路之傳播工具與不同被害人聯絡所為，已與
    刑法第339條之4第1項第3款「對公眾散布」之構成要件相符
    (最高法院114年度台上字第175號判決理由參照)。可見若行騙方式若
    係刊登虛假廣告或對不特定多數公眾散布詐欺訊息，即構成刑
    法第339條之4第1項第3款之加重要件。
(四)共同正犯，係共同實行犯罪之行為者，在共同意思範圍內，各
    自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之
    目的，其成立不以行為人全體均行參與實行犯罪構成要件之行為為
    必要；參與犯罪構成要件之行為者，固為共同正犯；以自己共
    同犯罪之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同
    犯罪之意思，事前同謀，而由其中一部分人實行犯罪之行為者
    ，亦均應認為共同正犯，使之對於全部行為所發生之結果，
    負其責任。故共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之
    分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參
    與，祇須在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，
    相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對全部所發
    生之結果共同負責。換言之，共同正犯所稱「共同實行犯罪行
    為」者，不應僅自形式上觀察，是否實行屬構成要件之行為，
    而更應自「功能性犯罪支配理論」觀之，亦即雖行為人形式上並
    未實行本罪構成要件該當之全部行為，惟其於犯罪行為中有實行
    目的之角色分配，所為有助益於本罪之完成，並有將其他行為
    人之犯行當作自己之行為看待並支配，而共同分擔罪責，即屬
    共同行為實行之範圍，均屬共同正犯。(最高法院114年度台上字
    第2693號判決理由參照)
(五)本件上訴人所犯刑法第339條之4第1項第2款、第3款之三人
    以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，亦即同時
    有刑法第339條之4第1項第2款、第3款所定情形，符合詐欺
    犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定之構成要件，應依
    刑法第339條之4第1項規定加重其刑二分之一。(最高法院11
    3年度台上字第2963號判決理由參照)
(六)洗錢行為旨在掩飾、隱匿犯罪及因而獲取之財產利益，自係以犯
    罪之不法所得為標的，雖須先獲取犯罪不法利得，然後始有洗
    錢可言，惟財產犯罪行為人利用人頭帳戶收取犯罪所得之情形
    ，於被害人將款項匯入人頭帳戶之際，非但財產犯罪於焉完
    成，並因該款項進入形式上與犯罪行為人毫無關聯之人頭帳戶
    ，以致於自資金移動軌跡觀之，難以查知係該犯罪之不法所得
    ，即已形成金流斷點，發揮去化其與前置犯罪間聯結之作用，
    而此不啻為洗錢防制法，為實現其防阻不法利得誘發、滋養犯
    罪之規範目的，所處罰之洗錢行為。(最高法院109年度台上字
    第1676至1683號判決理由參照)
三、揆諸上揭二、(一)實務見解，被告陳曉慧未自白犯罪，復參
    諸上揭二、(二)實務見解，其辯稱網路應徵工作云云顯不可
    採；本件係透過網路廣告、虛設網路交易平臺等方式對公眾
    散布，參諸上揭二、(三)實務見解，核其所為，係詐欺犯罪危
    害防制條例(簡稱詐防條例)第44條第1項第1款暨刑法第339
    條之4第1項第2、3款之三人以上以電子通訊、網際網路為傳
    播工具對公眾散布而共犯加重詐欺取財、刑法第216、210、
    212條之行使偽造私文書與特種文書、違反洗錢防制法第2條
    之行為而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。又其
    等：
(一)與參加本件詐欺犯行之其他成員間，有犯意聯絡、行為分擔，請
    論以共同正犯。復揆諸上揭二、(四)、(五)實務見解，應就
    全部犯罪結果共同責。(臺灣高等法院113年度上訴字第6697
    號刑事確定判決理由參照)
(二)與詐欺集團其他成員共同偽造假印文製成假文件之行為，屬
    偽造私文書之部分行為，其後復持以行使，偽造私文書之低度行
    為亦應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。
(三)加入詐欺集團，利用網際網路隨機騙取他人投資，並以「假
    身分＋假文件」方式達成詐得財物之結果，彼此具有行為局部
    、重疊之同一性，應認其係以一行為同時觸犯行使偽造私文
    書與特種文書、三人以上以電子通訊、網際網路為傳播工具
    對公眾散布而共犯加重詐欺取財及洗錢等罪嫌，屬想像競合
    犯，請依刑法第55條規定，從一重論處。
(四)未扣案假文件請依詐防條例第48條第1項前段宣告沒收。偽
    造附表所示印文，請依刑法第219條宣告沒收。
(五)未扣案之犯罪所得，就被告之詐欺犯罪報酬，請依刑法第38
    條之1第1項規定，宣告沒收，於全部不能沒收或不宜執行沒
    收時，請依同條第3項規定，追徵其價額。另就洗錢之財物(
    即被告與被害人面交受騙金額)，依刑法第38條之1第4項規
    定「違法行為所得」亦屬犯罪所得，揆諸上揭二、(六)實務
    見解，請依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。
四、衡以詐騙集團取款成員彼此作為金流斷點，就整體詐欺犯罪過
    程實扮演關鍵角色：
(一)被告未供出其他共犯以利追查溯源，使其他參與成員得安心隱
    身幕後坐享犯罪成果，只不過發揮其金流斷點之功能；且未
    確保取得報酬仍執意犯案，益徵不計利害、甘為詐欺集團驅
    使；又對其他共犯一無所知，足見完全不想配合警方竭力防
    止所屬詐騙集團繼續犯案，破壞人與人間信賴關係，對社會
    治安、金融及交易秩序危害甚鉅，足徵惡性非輕，毫無任何特
    別值得同情之處。
(二)遑論依被告自述認定犯罪報酬，形同讓詐騙集團成員未取得
    報酬之個人損失，轉嫁由受害民眾承擔，致難以回復其財產
    損害，違背刑法、詐防條例相關沒收規定之立法本旨，更使詐
    騙集團成員得以隨口喊價，造成「坦承者人財兩失(入監服
    刑+沒收犯罪所得」，否認則坐享其成(免沒收犯罪所得」，
    形同鼓勵「以人身自由換財務自由」之荒謬境地。所謂「徒
    法不足以自行」，一面立法嚴懲詐欺犯罪，一面司法從寬為被
    告有利認定，實質上破棄立法意旨，使刑法沒收、詐欺相關刑
    罰規定淪為一紙具文，想降低詐欺犯罪，實屬緣木求魚。
(三)另參諸現今詐騙集團慣用伎倆，無非先試圖利用假證據以佐
    其說蒙騙司法，若不成則「看幾分證據說幾分話」，倘避無
    可避，即開啟「自己認罪+不詳上游1人+低薪甚至0報酬」供
    述模式，貌似坦承自己犯罪，惟細繹供述內容，除了一句認
    罪，實際內容形同否認，且對其他共犯與詐欺贓款流向一無
    所知、僅獲微薄不合理報酬，揆諸上揭二、(一)實務見解，
    要不能認已自白犯罪，應係妄圖騙取法院從輕量判，並保有
    犯罪所得免遭沒收洵明。是請審酌被告參與詐欺集團對公眾
    散布而犯詐欺取財罪嫌，且詐騙金額達20萬元，造成告訴人
    受有鉅額財產損害，致生被害人經濟生活困頓及身心之痛苦
    ，若猶執前詞佯裝認罪、且未與被害人和解並實質賠償，建
    請量處有期徒刑2年以上之刑。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 115　　年　　1 　　月　　14　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　劉忠霖
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 115　　年　　2 　　月　　 5　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　陳依柔
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
　　收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
詐欺犯罪危害防制條例第44條
犯刑法第 339 條之 4 第 1 項第 2 款之罪，有下列情形之一者
，依該條項規定加重其刑二分之一：
一、並犯同條項第 1 款、第 3 款或第 4 款之 1。
二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國
　　領域內之人犯之。
前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織而犯第 1 項之罪者，處 5 年
以上 12 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 億元以下罰金。
犯第 1 項之罪及與之有裁判上一罪關係之違反洗錢防制法第 19
條、第 20 條之洗錢罪，非屬刑事訴訟法第 284 條之 1 第 1
項之第一審應行合議審判案件，並準用同條第 2 項規定。
附表：　　
受害 民眾 面交地點 面交時間/ 金額 偽造投資機構 大小章印文 取款成員/ 詐欺犯罪報酬 詐欺贓款去向 何鳳蘭 (提告) 臺北市○○區○○路0段000巷00號4樓 114年8月6日 14時56分許 面交20萬元 「東盈投資股份有限公司」公司章、「許嫺嫺」代表人章 陳曉慧/自稱月領4.5萬至5萬元 不詳(除左列取款成員片面供述，無其他事證可佐，難認屬實，僅足認構成金流斷點)