臺灣臺中地方法院刑事判決

公訴人

臺灣臺中地方檢察署檢察官

被告

沈少洋

選任辯護人

周仲鼎律師

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第50050號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：

主文

犯罪事實及理由

壹、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實更正如下，並補充以下證據外，餘均引用起訴書之記載（詳附件）。

一、犯罪事實：沈少洋於民國113年10月1日某時，加入真實姓名年籍不詳、Telegram通訊軟體暱稱「水箭龜」、「耶穌」之成年人(下分稱「水箭龜」、「耶穌」)所屬之三人以上具有持續性、牟利性、結構性詐欺集團犯罪組織，擔任俗稱「面交車手」之收受詐欺贓款工作，而為以下行為：㈠沈少洋、「水箭龜」、「耶穌」及所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己之不法所有，共同基於參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得去向、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，推由不詳詐欺成員刊登投資廣告，適有陳伯章透過廣告資訊與不詳詐欺成員連繫後，不詳詐欺成員向陳伯章佯稱可投資獲利等語，致陳伯章陷於錯誤，而與不詳詐欺成員約定面交投資款項。沈少洋遂依指示，於不詳時、地，透過列印方式偽造表彰為瞳彩投資股份公司（下稱瞳彩公司）員工陳志強等不實內容之偽造工作證1紙及表彰為瞳彩投資股份公司訂定契約使用之「瞳彩商業操作合約書」及收款證明使用之「收款收據」各1紙，且分別在瞳彩商業操作合約書及收款收據偽造「瞳彩投資股份公司」及「焦佑麒」之印文各1枚，並持「水箭龜」、「耶穌」交付之偽刻「陳志強」印章，蓋用於「收款收據」之「收款人」欄上，同時偽簽「陳志強」署名，於113年10月4日10時10分許，在臺中市○○區○○路0段0000○0號統一超商鈞泰門市，偽為瞳彩公司員工，向陳伯章出示前開偽造工作證特種文書及合約書及收取新臺幣（下同）40萬元，復持前開偽造之收款收據向陳伯章行使，完成表彰瞳彩公司已收受陳志強辦理收款現金40萬元證明事宜，致生損害於瞳彩公司、焦佑麒及陳志強本人，復於同日其後某時，將上開款項交予不詳詐欺成員收執，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。㈡沈少洋、「水箭龜」及「耶穌」及所屬詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得去向、行使偽造私文書之犯意聯絡，推由不詳詐欺成員刊登投資廣告，適有葉春容透過廣告資訊與不詳詐欺成員連繫後，不詳詐欺成員向葉春容佯稱可投資獲利等語，致葉春容陷於錯誤，而與不詳詐欺成員約定面交投資款項。沈少洋遂依指示，於113年10月4日12時10分許，在臺中市○○區○○路0段00號統一超商新墩興門市，偽為瞳彩公司員工，向葉春容收取40萬元（後由葉春容自行取回），復持前開偽造之收款收據向葉春容行使，完成表彰瞳彩公司已收受陳志強辦理收款現金40萬元證明事宜，致生損害於瞳彩公司、焦佑麒及陳志強本人。沈少洋以上開方式向葉春容收款後，旋遭埋伏警員當場逮捕，因而詐欺取財及洗錢未遂，並扣得如附表一所示之物。

二、證據部分補充：「被告沈少洋於準備程序及審理時之自白」及「臺中市政府警察局第四分局中市警四分偵字第1130050682號函檢附之員警職務報告1份」。

貳、論罪科刑

一、核被告沈少洋就犯罪事實一、㈠所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪；就犯罪事實一、㈡所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告偽造「陳志強」印文及「陳志強」署名之行為，為偽造私文書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。公訴意旨就犯罪事實一、㈠部分，雖漏未論及行使偽造特種文書罪，但起訴書犯罪事實欄已載明此部分事實，且與起訴法條為想像競合之一罪關係（詳下述），而為起訴效力所及，並經本院當庭告知被告上開罪名（見本院卷第87頁），給予其防禦之機會，本院自應就此部分併予審理。

二、被告與「水箭龜」、「耶穌」及本案詐欺集團不詳成員間，就上開犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

三、被告就本案犯行均係以一行為觸犯數罪名，就犯罪事實一、㈠部分，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷；就犯罪事實一、㈡部分，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。

四、被告就犯罪事實一、㈠㈡所為，犯意各別，行為互異，應予分論併罰。

五、刑之減輕事由

㈠、被告就犯罪事實一、㈡部分，已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行，惟因遭員警當場查獲而未發生犯罪結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。

㈡、被告於偵查及審判中均自白犯行（偵卷第125頁、本院卷第92頁），且尚查無獲有犯罪所得而需自動繳交之情，就被告上開犯行，均應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。

㈢、本案未因被告供述而查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人，有臺中市政府警察局第四分局中市警四分偵字第1130050682號函檢附之員警職務報告1份可佐，當無詐欺犯罪危害防制條例第47條後段規定之適用，附此敘明。

㈣、被告所犯參與犯罪組織、一般洗錢未遂之犯行，於偵查、本院準備程序及審判中均自白不諱，是此部分原依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項規定應減輕其刑，然其所犯參與犯罪組織、洗錢未遂罪，均係屬想像競合犯其中之輕罪，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，即均應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。

㈤、至被告之辯護人為其主張引用刑法第59條規定酌減其刑等語，惟按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使予以宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用。此所謂法定最低度刑，固包括法定最低本刑，惟遇有其他法定減輕之事由者，則應係指適用其他法定減輕事由減輕其刑後之最低度刑而言。倘被告別有法定減輕事由者，應先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶認其犯罪之情狀顯可憫恕，即使科以該減輕後之最低度刑仍嫌過重者，始得適用刑法第59條規定酌量減輕其刑。查被告本案犯行既已依刑法第25條第2項、詐欺犯罪防制條例第47條前段之規定減輕其刑，業如前述，在刑度上已有所寬待，並無科以法定最低度刑猶嫌過重之情形，自無適用刑法第59條酌減其刑之餘地，併此說明。

㈥、綜上所述，被告就犯罪事實一、㈡部分，有上開2種刑之減輕事由，應依刑法第70條規定遞減輕之。

六、爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺集團橫行社會，對於社會治安造成極大之負面影響，而被告正值青壯，卻貪圖一己不法私利，與詐欺集團成員分工合作而為本案上開犯行，所為實有不該，惟念及被告於本案詐欺集團中，並非居於首謀角色，參與之程度無法與首謀等同視之，且被告自白犯行，有符合組織犯罪條例第8條第1項後段及洗錢防制法第23條第3項規定減輕事由等情事，有如前述，並與告訴人陳伯章成立調解，有本院調解結果報告書可佐，犯後態度尚佳；兼衡被告自陳之智識程度、工作職業、家庭經濟生活等一切情狀（見本院卷第93頁），分別量處如附表「主文」欄所示之刑，並定其應執行刑如主文所示。

參、沒收部分

一、按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。經查，扣案如附表編號1至8所示之物均為被告所有，其中編號1至7為供被告犯罪所用之物，業具被告陳述在卷（見本院卷第90頁），均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，於被告所犯各罪刑項下宣告沒收，又此部分應予沒收之印文、署名，已因諭知沒收上開收據而包括其內，自無庸重覆再為沒收之諭知。又編號9所示之物則係被告為取信告訴人而交付告訴人之物，經告訴人陳述在卷（見偵卷第54頁），自屬供犯罪所用之物，是附表編號9所示之物亦應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，於被告所犯犯罪事實一、㈠罪刑項下宣告沒收。至扣案如附表編號8所示之物，為本案詐欺集團提供被告預備詐欺犯罪所用，惟被告尚未使用即遭員警逮捕，屬供犯罪預備之物，應依刑法第38條第2項規定，於被告所犯各罪刑項下宣告沒收。

二、被告否認因本案犯行獲得任何報酬（見本院卷第92頁），卷內亦無證據可證被告確就本案犯行獲有其他犯罪所得，爰不予宣告沒收、追徵。至被告向告訴人收取之40萬元，業已轉交本案詐欺集團上游成員，是上開洗錢之財物非在渠等實際掌控中，不具所有權或事實上處分權，如依洗錢防制法第25條第1項對渠等沒收全部隱匿去向之金額，當有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官吳婉萍提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。