臺灣臺中地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
修正後洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
    務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第57236號
　　被　　　告　乙○○　男　26歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○路00號10樓之3
　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行                         中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　丁○○　男　21歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0號4樓
　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行                         中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　戊○○　男　26歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○街00號4樓
　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行                         中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　　　　　　　甲○○　男　24歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住彰化縣○○市○○路0段000巷00弄
　　　　　　　　　　　　　00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、乙○○、丁○○、戊○○、甲○○(綽號何小語)、林宸右、許子承(
    上2人另行通緝)、賴○誠(未成年，真實姓名年籍詳卷，另由
    少年法庭依法處理)與身分不詳綽號「齊天大聖」、「順風
    順水」等人均為詐欺犯罪組織成員，林宸右、丁○○、賴○誠
    、戊○○擔任取款車手，負責向詐欺被害人收取犯罪所得再轉
    交收水手；乙○○、甲○○擔任收水手，負責向取款車手收取犯
    罪所得再轉交集團上手；許子承亦擔任收水手，並招募林宸
    右加入該犯罪組織，及於取款車手取款時在旁監控(乙○○、
    丁○○及戊○○違反組織犯罪防制條例部分，分別經臺灣臺中地
    方法院112年度金訴字第2027、2215號、臺灣高雄地方法院1
    13年度審訴緝字第12、13號及臺灣彰化地方法院112年度原
    訴字第16號判決有罪確定，均不在本件範圍)，上開人等並
    與所屬詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於
    詐欺取財及洗錢等犯意聯絡，先由該詐欺集團成員假冒為板
    橋戶政事務所公務人員，於民國112年3月7日15時許，打電
    話對丙○○謊稱：有人冒用你的證件要申請戶籍謄本，可能遭
    到詐騙，可以協助報案等語，再轉接給另名自稱新北市政府
    警察局「林志強」警員之詐欺集團成員，以LINE通訊軟體(
    下稱LINE)續對丙○○謊稱：有人拿你的證件去中國信託銀行
    申辦帳戶，該帳戶涉及擄人勒贖及洗錢，你列為嫌疑人，擄
    人勒贖的主嫌已經被抓了等語，並詢問丙○○之國民身分證統
    一編號、家庭狀況、名下帳戶、身上現金等資料，及以LINE
    傳送偽造之法院公文(未扣案)給丙○○觀覽後，續謊稱：可由
    張清雲主任檢察官協助辦理分案調查及法院公證，你將名下
    財產交付法院公證即可不用被拘提，須每日安全回報等語，
    再由另名自稱臺灣新北地方檢察署「張清雲」主任檢察官之
    詐欺集團成員，以LINE續對丙○○謊稱：要清點你家中的現金
    跟金飾，須拍照給我看，並會指派人員向你收取作為法院公
    證的證物等語，致丙○○陷於錯誤，分別交付下列款項：
(一)112年3月8日下午，丙○○依詐欺集團指示，將現金人民幣2萬
    4,000元、美金950元、日幣109萬元、新臺幣(以下未標示幣
    別者同)74萬元及黃金元寶5兩、金戒指9只、金項鍊4條、金
    手鐲4只(上開黃金市價約50萬元)等財物裝入黑色電腦包，
    在臺中市西屯區內江街與河南東一街交岔路口附近人行道上
    等候，另一方面詐欺集團指示林宸右前往交收，林宸右先到
    上開地點附近公園與乙○○碰面，乙○○為免林宸右侵吞款項，
    先向林宸右拿取其住宅鑰匙保管，許子承則另駕駛車牌號碼
    000-0000號自用小客車在附近監視，林宸右於同日16時9分
    許，前往上開人行道與丙○○碰面，丙○○將上開黑色電腦包交
    給林宸右，林宸右再步行到附近巷弄內，將該電腦包交乙○○
    ，乙○○復依指示前往臺中市○○區○○路0000號「夾子園臺中旗
    艦店」附近巷弄內，將上開黑色電腦包放在路旁車輛輪胎旁
    ，由另名詐欺集團成員取走，以此方式產生金流斷點，隱匿
    詐欺取財犯罪所得。
(二)112年3月10日中午，丙○○依詐欺集團指示，將現金80萬元裝
    入黑色電腦包，在臺中市○○區○○○○街00號之河南公園涼亭內
    等候，另一方面「齊天大聖」以TELEGRAM通訊軟體(下稱TG)
    指示丁○○前往交收，丁○○於同日12時55分許抵達上開地點，
    丙○○將上開黑色電腦包交給丁○○，丁○○再搭乘高鐵到台北某
    處廁所內，交給另名詐欺集團成員，以此方式產生金流斷點
    ，隱匿詐欺取財犯罪所得。
(三)112年3月13日下午，丙○○依詐欺集團指示，將現金100萬元
    裝入藍色小背包，在上開河南公園涼亭內等候，另一方面詐
    欺集團以TG指示賴○誠前往交收，賴○誠於同日15時39分許抵
    達上開地點，丙○○將上開藍色小背包交給賴○誠，賴○誠再到
    詐欺集團指定之某處廁所內置放，由另名詐欺集團成員取走
    ，以此方式產生金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得。
(四)112年3月14日下午，丙○○依詐欺集團指示，將現金100萬元
    裝入黑色後背包，在臺中市西屯區內江街與河南東一街交岔
    路口附近人行道上等候，另一方面「順風順水」指示戊○○前
    往交收，戊○○於同日13時26分許抵達上開地點，丙○○將上開
    黑色後背包交給戊○○，戊○○再前往臺中市○○區○○路0段000○0
    0號之家樂福量販店青海店(下稱家樂福青海店)地下2樓尋找
    收水手，另由詐欺集團成員指示甲○○駕駛車牌號碼0000-00
    號自用小客車到家樂福青海店地下2樓停車場，甲○○下車後
    於同日14時13分許與戊○○在停車場碰面，甲○○先走進家樂福
    青海店地下2樓廁所內，戊○○隨後亦進入廁所，將現金100萬
    元交給甲○○，甲○○取得後駕駛上開車輛離去，再轉交給其他
    詐欺集團成員，以此方式產生金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪
    所得。嗣於112年3月15日，丙○○應「張清雲」要求再前往玉
    山銀行北屯分行欲提領100萬元時，為銀行行員拒絕並報警
    處理，經員警提醒後，丙○○始知受騙，而為警查悉上情。
二、案經丙○○委任林婉婷律師訴由臺中市政府警察局第六分局報
    告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證　據　名　稱 待　證　事　實 1 被告乙○○於警詢時及偵查中之自白，及以證人身分所之證詞。 證明被告乙○○於112年3月8日向同案被告林宸右收水後交付上手之犯行。 2 被告丁○○於警詢時及偵查中之自白。 證明被告丁○○受「齊天大聖」指示，於112年3月10日向告訴人丙○○收水後交付上手之犯行。 3 被告戊○○於警詢時及偵查中之自白。 證明被告戊○○受「順風順水」指示，於112年3月14日向告訴人收水後，至家樂福青海店地下2樓將犯罪所得交給被告甲○○之犯行。 4 被告甲○○於警詢時及偵查中之陳述。 被告甲○○否認犯行，惟坦承其臉書帳號暱稱為「何小語」，及於112年3月14日14時許駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車到家樂福青海店，下車後進入地下2樓廁所等事實。 5 同案被告林宸右於警詢時之自白。 證明同案被告林宸右於112年3月8日向告訴人收水後，交給被告乙○○之犯行，及同案被告林宸右係受同案被告許子承招募加入本案詐欺集團擔任收水工作，同案被告許子承駕駛之車輛車牌係000-0000號等事實。 6 同案少年賴○誠於警詢時之自白。 證明同案少年賴○誠於112年3月13日向告訴人收水後交付上手之犯行。 7 證人即告訴人丙○○於警詢時之陳述，及相關之「林志強」「張清雲」LINE對話紀錄、112年3月14日所使用之黑色後背包內所裝現金100萬元照片、玉山銀行、中華郵政、合作金庫銀行存摺影本。 告訴人遭詐騙後交付財物之經過。 8 112年3月8日監視器影像檔案光碟及擷圖、車牌號碼000-000號、NBQ-8028號普通重型機車車輛詳細資料報表及同案被告林宸右、被告乙○○之戶籍資料。 同案被告林宸右於112年3月8日13時34分許，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車前往交收，被告乙○○則於同日14時1分許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車前來，被告乙○○先前往告訴人住家附近勘察後，返回河南公園，告訴人於同日16時5分許自住家走出，同案被告林宸右前往約定之交收地點，被告乙○○在其後尾隨監視，於同日16時9分許與告訴人在臺中市西屯區內汕街與河南東一街交岔路口旁人行道上碰面後，向告訴人收得黑色電腦包後步行離開，被告乙○○持續尾隨同案被告林宸右，同案被告許子承則駕駛車牌號碼000-0000號自用小客車在旁監視，同案被告林宸右於同日16時12分許，在臺中市西屯區內江街與合江街交岔路口，將上開黑色電腦包交給被告乙○○，再到河南公園騎車離開。 9 112年3月10日監視器影像檔案光碟及擷圖、台中愛戀旅店住宿旅客名單、被告丁○○WeChat通訊軟體擷圖及比對照片。 被告丁○○於112年3月9日21時1分許，先入住「台中愛戀旅店」等候指示前往交收犯罪所得，再於隔(10)日9時48分許離開住宿旅館，搭計程車先到臺中市北區育才街附近再閒晃，再搭計程車前往臺中市西屯區內江街與河南東一街交岔路口，下車後前往河南公園涼亭，於同日12時55分許，向告訴人收得黑色電腦包，再搭乘計程車前往高鐵臺中站搭車離去。 10 112年3月13日監視器影像檔案光碟及擷圖、同案少年賴○誠比對照片。 同案少年賴○誠於112年3月13日14時18分抵達臺中市西區民生北路與民權路229巷口附近，等候詐欺集團指示，再搭計程車前往告訴人住家附近，於同日15時39分許，在河南公園內向告訴人收得藍色小背包後，搭計程車前高鐵臺中站搭車離去。 11 112年3月14日監視器影像檔案光碟及擷圖、被告戊○○服裝比對照片、被告甲○○臉書帳號擷圖及比對照片、被告戊○○另案為警扣押手機內TG群組「彰化」對話擷圖、車牌號碼0000-00號自用小客車車行紀錄、上開車輛詳細資料報表。 1.被告戊○○於112年3月14日12時56分許，搭乘計程車抵達告訴人住家附近，於同日13時26分，向告訴人收得黑色後背包後前往家樂福青海店，同時被告甲○○駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車前往該店地下2樓停車場，先於同日13時46分許進入該店地下2樓尋找被告戊○○，被告戊○○則於同日14時1分許抵達，在該店地下1樓、地下2樓廁所尋找被告甲○○，均未遇見，再於同日14時13分許進入該店地下2樓停車場，與被告甲○○碰面後，被告甲○○隨即於同日14時14分許，步行進入該店地下2樓廁所內，被告戊○○再尾隨被告甲○○進入，被告甲○○收水後，於同日14時17分許離開廁所前往停車場駕車離去，被告戊○○則於同日14時23分許，變裝後離開廁所。 2.被告甲○○臉書帳號暱稱「何小語」。 3.被告戊○○手機內有TG群組「彰化」，其中於112年3月13日日，暱稱「姑姑 小飛俠」(顯示為「姑小」)說「你們明天一組」「小語」，暱稱「超級瑪利歐」(顯示為「超」)說「收」，嗣於同日3月14日「順風順水」加入群組，「姑小」要「超」明天(指同年3月15日)在彰化等，「順風順水」則說「彰化市○○○路000號。彰化的9:30到」，而後於112年3月14日12時21分許，「超」問「台中市○○區○○○○街00號」地址在哪並詢問要多久到達，被告戊○○回傳「26分鐘」及於同日12時46分許傳「已下車」，隨後群組內暱稱「馬雲」(顯示為「馬」)之人於同日13時35分傳「他剛用完」「照公司指示」「找小黃」，被告戊○○則於同日13時49分許傳「上車了」，「馬」問：「馬力歐呢」，「超」隨即回訊「我有給他地址了」「青海店」，被告戊○○接著回覆「收到」，之後「順風順水」於同日2時19分許問「交收了嗎」，「超」回覆「Ok」。比對家樂福青海店之監視器影像時間序，即與群組之人討論之取款及收水時間、地點相符，群組內之「姑小」亦稱被告甲○○為「小語」，與被告甲○○之臉書暱稱相同可見「超」(即「超級瑪利歐」)即為被告甲○○，堪認被告甲○○即為向被告戊○○收水之人。 4.被告甲○○駕駛之車牌號碼0000-00號自用小客車於112年3月15日9時12分許至同日11時5分許均在彰化縣彰化市建國東路附近，符合前開群組對話中「順風順水」說「彰化市○○○路000號。彰化的9:30到」之內容，更可證被告甲○○即為向被告戊○○收水之人。 
二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法
    律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2
    條第1項定有明文。被告等人行為後，詐欺犯罪危害防制條
    例於113年7月31日制訂公布，洗錢防制法第14條、第16條亦
    於113年7月31日修正公布，並均於同年0月0日生效施行。經
    查：
(一)詐欺犯罪危害防制條例部分：刑法第339條之4之加重詐欺罪
    ，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件及刑度均未
    變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43
    條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元
    、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法
    第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等
    ），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由
    時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加
    重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之
    問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適
    用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照
    ）。查本件被告乙○○等人為本案行為時，尚無上開詐欺犯罪
    危害防制條例之規定，依刑法第1條罪刑法定原則，自不適
    用詐欺犯罪危害防制條例之加重規定處罰。
(二)洗錢防制法部分：按同種之刑，以最高度之較長或較多者為
    重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑之重
    輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項
    、第2項前段分別定有明文。按修正前洗錢防制法第14條第1
    項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒
    刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後則移列條號
    為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，
    處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
    其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上
    5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。修正
    後之一般洗錢罪，視行為人洗錢之財物或財產上利益是否達
    到1億元為區分標準，如洗錢之財物或財產上利益未達1億元
    之洗錢行為，刑度改為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑
    ，併科新臺幣5千萬元以下罰金。查本案詐欺集團利用被告
    乙○○等人所收取之不法所得金額未達1億元，在法律適用上
    應就修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，與前開修
    正前第14條第1項之規定為新舊法比較，而修正後洗錢防制
    法第19條第1項後段之法定最重本刑較輕，故本案應適用修
    正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。
三、所犯法條：核被告乙○○、丁○○、戊○○及甲○○所為，均係犯刑
    法第339條之4第1項第1、2款之冒用公務員名義且三人以上
    共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪
    嫌，被告甲○○另犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與
    犯罪組織罪嫌。被告等人及其他詐欺集團其他成員即同案被
    告林宸右、許子承、同案少年賴○誠、「齊天大聖」、「順
    風順水」等人間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請
    論以共同正犯。被告乙○○、丁○○、戊○○等3人所犯之加重詐
    欺取財罪、洗錢罪間，及被告甲○○所犯之加重詐欺取財、洗
    錢及參與犯罪組織等罪間，各係以一行為觸犯數罪名，侵害
    不同法益，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之
    加重詐欺取財罪處斷。本件尚無積極證據可認被告乙○○、丁
    ○○、戊○○及甲○○主觀上知悉同案少年賴○誠為未成年人，爰
    不依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項加重其刑，
    附此敘明。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　4 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢察官　　張　 時　 嘉
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　13　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書記官　 楊　 斐　 如
所犯法條　　
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。