臺灣臺北地方法院刑事簡易判決

附表：
⒈被告林晉弘應給付告訴人謝文察新臺幣肆拾伍萬元，其付款方
  式如下：應於一一一年六月起，按月於每月一日給付告訴人謝
  文察新臺幣玖仟元，至清償完畢為止，如有一期未給付，視為
  全部到期，上開款項應匯至告訴人謝文察指定之帳戶。
⒉被告林晉弘應於一一一年七月三十一日給付告訴人黃群美新臺
  幣拾萬元，上開款項應匯至告訴人黃群美指定之帳戶。
附件一：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
                                     110年度偵字第2588號
　　被　　　告　林晉弘　男　24歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住新北市○○區○○000號3樓
　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○街0段00號3樓
　　　　　　　　　　　　　之1
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　選任辯護人　戴易鴻律師
上列被告因詐欺案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、林晉弘於民國109年10月間，加入代號「楊專員」、「會計
    師」等人所組成3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性
    、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團，由林晉弘提供其所
    有之銀行帳戶資料做為人頭帳戶，並依指自其帳戶提領贓款
    工作之車手。林晉弘加入上開詐欺集團後，夥同「楊專員」
    、「會計師」等真實姓名年籍不詳之詐騙集團成年成員，共同
    基於3人以上共同詐欺取財及不正方法取得他人金融帳戶洗錢
    之犯意聯絡，先由林晉弘於109年10月27日前某不詳時間，利
    用行動通訊軟體LINE拍照傳送方式，將其所申設之中國信託
    銀行帳號000-000000000000帳戶、華南銀行帳號000-000000
    000000號帳戶等帳號資料提供予「會計師」，作為匯入詐欺
    所得或其他不法所得款項之用，再由該詐騙集團成員以如附
    表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之謝文察等人，致謝文
    察等人均陷於錯誤，而於如附表所示時間、地點，匯款如附
    表所示之款項至附表所示之林晉弘帳戶後，林晉弘則依指示
    於如附表所示時間、地點，將謝文察等人所匯入之款項提領
    一空，即在提領地點附近交予由「楊專員」所指定之詐欺集
    團成員，以此方式共同詐騙謝文察等人。嗣因謝文察等人發
    覺遭騙並報警處理，經警調閱相關提款機監視器錄影畫面比
    對追查後，始循線查悉上情。
二、案經謝文察、黃群美訴由臺北市政府警察局萬華分局報告偵
    辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告林晉弘於警詢時及偵查中之供述 被告林晉弘固坦承於附表所示之時、地，提領如附表所示之款項等情不諱，惟矢口否認有何詐欺犯行，辯稱：伊申辦貸款，對方稱資金往來資料不夠，會先匯款至其帳戶，再將款項領出返還給對方，伊不知道是詐騙等語。 2 證人即告訴人謝文察等人於警詢時之證述 告訴人謝文察等人遭詐騙而匯款至如附表所示人頭帳戶之事實。 3 林晉弘上開帳戶之開戶資料、歷史交易明細、板信商業銀行匯款申請書及土地銀行匯款申請書及各1份 告訴人謝文察等人遭詐騙而匯款至如附表所示人頭帳戶，且所匯款項隨即遭人提領之事實。 4 自動櫃員機監視器錄影畫面光碟1片及翻拍照片 被告林晉弘持於附表所示之時、地，提領詐欺贓款之事實。 
二、核被告所為，係犯違反組織犯罪防制條例第3條第1項本文後
    段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上
    共犯之加重詐欺取財以及違反洗錢防制法第2條第1款、第2
    款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢等罪嫌。被告
    與綽號「楊專員」等及另真實姓名年籍不詳成年男女3人以上所
    組成詐欺犯罪組織成員間，就3人以上共同詐欺取財及洗錢
    等犯行，互有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告參與犯罪
    組織、3人以上共同詐欺取財及洗錢等罪間，係一行為同時觸
    犯上開罪名，為想像競合犯，應從一重之3人以上共同詐欺
    取財罪處斷。被告所犯如附表所示之3人以上共同詐欺取財
    犯行，犯意個別，行為互異，俱應分論併罰。被告與其共犯之犯
    罪所得，應依刑法第38條之1第1項至第3項之規定沒收之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　  此　  致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 110　　年　　2 　　月　　22　　日
                          　　檢　察　官  鄭  東  峯
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 110　　年　　3 　　月　　11　　日
　　　　　　　　　　　        書　記　官  楊  玉  嬿  　
附錄本案所犯法條全文 
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重
其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作
，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第
98 條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦
同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 詐欺集團使用之金融帳戶 被害人 被害人遭詐騙方式 被害人匯款時、地 匯款金額 提領時、地 提領金額 1 中國信託銀行帳號000-000000000000帳戶 謝文察 於109年10月27日上午11時許，假冒謝文察姪女名義，撥打電話予謝文察，佯稱：急需用錢等語，致謝文察陷於錯誤而匯款 於109年10月27日中午12時34分許，在臺北市○○區○○街000號板信銀行雙園分行臨櫃匯款 45萬元 於109年10月27日中午12時52分許，臺北市○○區○○街0段00號 38萬元 7萬元 2 華南銀行帳號000-000000000000號帳戶 黃群美 於109年10月22日上午10時57分許，假冒黃群美姪女名義，撥打電話予黃群美，佯稱：投資基金急需用錢等語，致黃群美陷於錯誤而匯款 於109年10月27日上午10時56分許，在桃園區龍潭區北龍路49號土地銀行臨櫃匯款 29萬9,000元 於109年10月27日上午11時24分許，在臺北市○○區○○○路000號 22萬元 3萬元 3萬元 9,000元 1萬元 
附件二：
臺灣臺北地方檢察署檢察官併辦意旨書
                                     110年度偵字第8981號
　　被　　　告　林晉弘　男　24歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住新北市○○區○○000號3樓
                        居臺北市○○區○○街0段00號3樓之                           1
                        居臺中市○○區○○巷000號2樓之5
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應移請臺灣臺北地方法
院併案審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併辦理由分敘如
下：
一、犯罪事實：林晉弘於民國109年10月間，加入代號「楊專員
    」、「會計師」等人所組成3人以上，以實施詐術為手段，
    具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團，由林晉
    弘提供其所有之銀行帳戶資料做為人頭帳戶，並依指自其帳
    戶提領贓款工作之車手。林晉弘加入上開詐欺集團後，夥同
    「楊專員」、「會計師」等真實姓名年籍不詳之詐騙集團成年
    成員，共同基於3人以上共同詐欺取財及不正方法取得他人金
    融帳戶洗錢之犯意聯絡，先由林晉弘於109年10月27日前某不
    詳時間，利用行動通訊軟體LINE拍照傳送方式，將其所申設
    之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶等帳號資料提
    供予「會計師」，作為匯入詐欺所得或其他不法所得款項之
    用，再由該詐欺集團成員以如附表所示之方式對謝文察行使
    詐術，致謝文察陷於錯誤而於如附表所示時間、地點，匯款
    如附表所示之款項至林晉弘之上開中國信託帳戶後，由林晉
    弘依指示於如附表所示時間、地點，將謝文察等人所匯入之
    款項提領一空，並在提領地點附近交予由「楊專員」所指定
    之詐欺集團成員，而以此方式共同詐騙謝文察。嗣因謝文察
    發覺遭騙並報警處理，經警循線查悉上情。
二、證據：
  ㈠告訴人謝文察於警詢時之證述、告訴人提供之板信商業銀行
    匯款申請書及存摺內頁。
  ㈡被告林晉弘上開中國信託銀行帳戶之個資檢視資料、開戶資
    料、存款交易明細資料
三、所犯法條：核被告所為，係犯違反組織犯罪防制條例第3條
    第1項本文後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2
    款之3人以上共犯之加重詐欺取財以及違反洗錢防制法第2條
    第1款、第2款規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢等
    罪嫌。
四、併案理由：被告前因詐欺案件，經本署檢察官以110年度偵
    字第2588號提起公訴，現由貴院以110年度審訴字第344號審
    理中（庚股），有起訴書及全國刑案資料查註表各1份在卷
    可稽，本案為同一被告所涉同一罪嫌，與該案件之犯罪事實
    相同，屬於單純一罪，為事實上之同一案件，自應併案審理
    。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 110　　年　　3 　　月　　24　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　 楊 思 恬
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重
其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作
，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第
98 條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦
同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 詐欺集團使用之金融帳戶 告訴人 告訴人遭詐欺方式 告訴人匯款時、地 匯款金額 （新臺幣） 提領時、地 提領金額 1 中國信託銀行帳號000-000000000000帳戶 謝文察 於109年10月27日上午11時許，假冒謝文察姪女名義，撥打電話予謝文察，佯稱：急需用錢等語，致謝文察陷於錯誤而匯款。 於109年10月27日中午12時34分許，在臺北市○○區○○街000號板信銀行雙園分行臨櫃匯款 45萬元 於109年10月27日中午12時52分許，臺北市○○區○○街0段00號 38萬元 7萬元 
附件三：
臺灣基隆地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
                                     110年度偵字第1550號
　　被　　　告　林晉弘　男　24歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住新北市○○區○○里○○000號3樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應移請臺灣臺北地方法
院併案審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併辦理由分敘如
下：
一、犯罪事實：林晉弘於民國109年10月間，加入代號「楊專員
    」、「會計師」等人所組成3人以上，以實施詐術為手段，
    具有持續性、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團，由林晉
    弘提供其所有之銀行帳戶資料做為人頭帳戶，並依指示自其
    帳戶提領贓款工作之車手。林晉弘加入上開詐欺集團後，夥
    同「楊專員」、「會計師」等真實姓名年籍不詳之詐騙集團成
    年成員，共同基於3人以上共同詐欺取財及不正方法取得他人金
    融帳戶洗錢之犯意聯絡，先由林晉弘於109年10月27日前某不
    詳時間，利用行動通訊軟體LINE拍照傳送方式，將其所申設
    之華南商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案華南帳
    戶）之帳號資料提供予「會計師」，作為匯入詐欺所得或其
    他不法所得款項之用，再由該詐騙集團成員於同年10月22日
    10時57分許，致電黃群美，佯裝為其姪女，向其誆稱因投資
    基金急需用錢云云，致其陷於錯誤，而於同年10月27日10時
    30分許，至桃園市○○區○○路00號之土地銀行臨櫃匯款新臺幣
    （下同）29萬9000元至本案華南帳戶內，林晉弘再依指示於
    同日11時24分許，在臺北市○○區○○○路000號將上開款項提領
    一空，並在提領地點附近將款項交予由「楊專員」所指定之
    詐欺集團成員，以此方式共同詐騙黃群美，並隱匿該犯罪所
    得之流向。嗣因黃群美察覺有異，報警循線查悉上情。案經
    黃群美訴由臺北市政府警察局大安分局報告偵辦。
二、證據：
　㈠證人即告訴人黃群美於警詢中之證述。
　㈡華南商業銀行股份有限公司109年12月1日營通字第1090034
　　485號函附之本案帳戶客戶資料及交易明細1份。
　㈢告訴人黃群美提供之匯款申請書影本1紙。
三、所犯法條：核被告所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項本
    文後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之3人
    以上共犯加重詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪
    嫌。
四、併案理由：被告因提供同一華南商業銀行帳戶與詐欺集團成
    員而涉犯詐欺案件，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以110
    年度偵字第2588號案件提起公訴，現由臺灣臺北地方法院審
    理中，此有上開案件之起訴書及刑案資料查註紀錄表各1份
    附卷可稽，而本件被告所涉犯行與上揭審理中案件，係提供
    同一帳戶致同一告訴人受騙，與前案為事實上同一案件，爰
    移請併案審理。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 110　　年　　3 　　月　　17　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢  察  官  劉 星 汝
附錄所犯法條
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重
其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作
，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第
98 條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦
同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條第1項前段
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。