臺灣高雄地方法院刑事判決

附錄本案所犯法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條1項後段
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。　　　　　　　　　
附表一：
編號 被害人/ 告訴人 詐騙方式 （民國） 寄出金融帳戶提款卡、密碼 寄出時地 證據名稱及出處       （被吿）領取時地  1 被害人邱阿秀 【113年度偵字第3455、7454號起訴書（下稱起訴書）附表一編號1】 本案詐欺集團成員以臉書帳號「福星人力派遣企業社」張貼徵家庭代工廣告，邱阿秀於112年11月17日12時7分許瀏覽上開廣告後，以私訊聯絡後加「洪瑩晏」為通訊軟體LINE好友，「洪瑩晏」乃佯稱需要提款卡購買工作儲備云云，邱阿秀因此陷於錯誤，而於右列時間，將右列帳戶提款卡、密碼寄至右列超商門市。 郵局00000000000000號帳戶（下稱邱阿秀郵局帳戶）提款卡、第一銀行00000000000號帳戶（下稱邱阿秀一銀帳戶）提款卡 112年11月21日15時41分許（起訴書附表誤載為17時59分，應予更正） 桃園市○○區○○路000號7-11翁武門市 ⒈證人邱阿秀於警詢之證述（警一卷第29至31頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警一卷第33頁） ⒊臉書廣告（警一卷第35頁） ⒋MESSENGER、LINE對話內容（警一卷第35至40頁） ⒌寄件資訊（警一卷第41頁） ⒍郵局00000000000000號帳戶開戶資料、交易明細（警一卷第47、51頁） ⒎第一銀行00000000000帳戶開戶資料、交易明細（警一卷第45、49頁） ⒏009-DZD普重機車車輛詳細資料報表（警一卷第13頁） ⒐7-11本元門市及路口監視器畫面截圖（警一卷第17至27頁）     112年11月23日8時40分許 高雄市○○區○○路000號、319號7-11本元門市  2 告訴人楊皕容 （起訴書附表一編號2） 詐欺集團成員於112年11月9日，以臉書帳號「蕭淑華」私訊楊皕容，佯稱徵求家庭代工，要求楊皕容另加通訊軟體LINE暱稱「陳芷晴」為好友，「陳芷晴」則佯稱採購材料需要提款卡云云，致楊皕容陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列帳戶提款卡寄至右列超商門市。 郵局00000000000000號帳戶（下稱楊皕容郵局帳戶）提款卡 112年11月9日20時4分許 台北市○○區○○○路0段000號7-11一德門市 ⒈證人楊皕容於警詢之證述（警二卷第25至26頁） ⒉郵局00000000000000號帳戶開戶資料、交易明細（警二卷第11至13頁） ⒊寄件資訊（警二卷第15頁） ⒋受（處）理案件證明單（警二卷第27頁） ⒌受理各類案件紀錄表（警二卷第28頁） ⒍内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警二卷第29頁） ⒎賣貨便收據（警二卷第31頁） ⒏對話紀錄（警二卷第32至50頁） ⒐代工協議（警二卷第45頁） ⒑7-11天后門市、路口、提領監視器畫面截圖（警二卷第17至23頁）     112年11月12日10時8分許 高雄市○鎮區○○路00號1樓7-11天后門市  3 告訴人歐陽宇 【113年度偵字第20328、19655、20147號起訴書（下稱追加起訴書A）附表一編號1】 詐欺集團成員以臉書帳號「林慕幕」張貼徵求家庭代工廣告，歐陽宇於112年10月19日13時4分許瀏覽上開廣告後，加通訊軟體LINE暱稱「入職接待-洪小姐」為好友，「入職接待-洪小姐」佯稱需提供金融卡及密碼云云，致歐陽宇陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列帳戶提款卡寄至右列超商門市。 郵局00000000000000號帳戶（下稱歐陽宇郵局帳戶）提款卡、台新銀行00000000000000號帳戶（下稱歐陽宇台新帳戶）提款卡 112年10月20日19時53分許 新北市○○區鄉○路0段00號7-11鄉長門市 ⒈證人歐陽宇於警詢之證述（警三卷第13至16頁） ⒉寄件資訊（警三卷第7頁） ⒊内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警三卷第11頁） ⒋臉書廣告（警三卷第17頁） ⒌對話紀錄（警三卷第18至27頁） ⒍提款卡照片（警三卷第28至29頁） ⒎聰益代工所代工協議（警三卷第30頁） ⒏賣貨便收據（警三卷第32頁） ⒐郵局00000000000000號帳戶開戶資料、交易明細（警三卷第79至80頁） ⒑台新銀行00000000000000帳戶開戶資料、交易明細（警三卷第81至82頁） ⒒7-11明星門市監視器畫面截圖（警三卷第7至8頁）     112年10月23日12時許 高雄市○○區○○○路000號7-11明星門市  4 告訴人侯健智 （追加起訴書A附表一編號2） 侯建智於113年4月22日12時許，於INSTAGRAM瀏覽貸款廣告後與詐欺集團成員聯絡，詐欺集團成員乃向侯建智佯稱因帳戶遭凍結致無法核貸，需提供提款卡及密碼云云，致侯建智陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列帳戶提款卡寄至右列超商門市。 土地銀行000000000000號帳戶（下稱侯建智土銀帳戶）提款卡 113年4月23日（起訴書附表誤載為25日，應予更正）17時32分  桃園市桃園區延壽街（起訴書附表誤載為仁壽街，應予更正）9號7-11文仁門市 ⒈證人侯健智於警詢之證述（警四卷第33至36頁） ⒉土地銀行000000000000號帳戶開戶資料、交易明細（警四卷第3至9頁） ⒊寄件資訊（警四卷第11頁） ⒋内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警四卷第31頁） ⒌受（處）理案件證明單（警四卷第39頁） ⒍受理各類案件紀錄表（警四卷第41頁） ⒎對話紀錄（警四卷第43至45頁） ⒏7-11中都門市監視器畫面截圖（警四卷第19至25頁）     113年4月25日10時2分許 高雄市○○區○○路000號7-11中都門市。  5 告訴人唐婉婷 （追加起訴書A附表一編號3） 詐欺集團成員於113年1月23日12時21分許，以社群軟體INSTAGRAM私訊唐婉婷，佯稱因中獎領款操作錯誤致個資外流，需提供金融卡做加密維修云云，致唐婉婷陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列帳戶提款卡寄至右列超商門市。 台新銀行00000000000000號帳戶提款卡 113年1月23日18時37分許 彰化縣○○市○○路0段000號7-11員成門市 ⒈證人唐婉婷於警詢之證述（警五卷第53至56頁） ⒉受理各類案件紀錄表（警五卷第47頁） ⒊受（處）理案件證明單（警五卷第49頁） ⒋内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警五卷第51頁） ⒌對話紀錄（警五卷第61至67頁） ⒍賣貨便收據（警五卷第69頁） ⒎寄件資訊（警五卷第71頁） ⒏金融機構聯防機制通報單（警五卷第75頁） ⒐7-11大順門市、路口監視器畫面截圖（警五卷第27至28頁） ⒑NZC-9123號普重機車車輛詳細資料報表（警五卷第29頁）     113年1月25日7時11分許 高雄市○○區○○○路00號1樓7-11大順門市  6 告訴人楊明德 （113年度偵字第15152號追加起訴書） 詐欺集團成員於113年2月21日於臉書交友社團要求楊明德加為通訊軟體LINE好友，佯稱需要從國外匯款至楊明德帳戶，惟需先提供金融卡做處理云云，致楊明德陷於錯誤，而依指示於右列時間，將右列帳戶提款卡、密碼寄至右列超商門市。 郵局00000000000000號帳戶提款卡 113年2月24日18時17分 新北市○○區○○路00號7-11太子門市 ⒈證人楊明德於警詢之證述（偵七卷第13至14頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵七卷第17頁） ⒊對話紀錄（偵七卷第19至21頁） ⒋受（處）理案件證明單（偵七卷第29頁） ⒌郵局00000000000000號帳戶存摺、提款卡翻拍照片（偵七卷第71頁） ⒍7-11鳳頂門市監視器畫面截圖（偵七卷第23至27頁）     113年2月26日7時11分 高雄市○○區○○路000號1樓7-11鳳頂門市  
附表二：
編號 帳戶所有人 金融帳戶資料 帳戶所有人寄出時間及門市 證據名稱及出處    潘羿維收取包裹之時間及門市  1 蔡予婷  ①中國信託銀行000000000000帳戶（下稱蔡予婷中信帳戶）提款卡 ②第一銀行00000000000帳戶（下稱蔡予婷一銀晃）提款卡 ③國泰世華銀行000000000000帳戶（下稱蔡予婷國泰世華帳戶）提款卡 113年1月18日20時35分許，彰化縣○○鎮○○路00○00號7-11北園門市 ⒈證人蔡予婷於警詢之證述（警六卷第41至42頁） ⒉中國信託000000000000帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第25、27頁） ⒊第一銀行00000000000帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第29至32頁） ⒋國泰世華銀行000000000000帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第33至36頁） ⒌受理各類案件紀錄表（警六卷第39頁） ⒍受（處）理案件證明單（警六卷第40頁） ⒎內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第43頁） ⒏對話紀錄（警六卷第45頁） ⒐交貨便收據、收件資訊（警六卷第46頁） ⒑寄件資訊、代工協議（警六卷第47頁） ⒒7-11統崙門市、路口監視器畫面截圖（警六卷第19至22頁）    113年1月21日17時38分許，高雄市○○區○○○路0號、8號1樓7-11統崙門市  2 張○原   郵局00000000000000帳戶提款卡（李曉玥提供之張○原郵局帳戶，下稱張○原郵局帳戶）  112年11月18日17時57分許，宜蘭縣○○鄉○○路0段000號7-11布蘭其店 ⒈證人李曉玥於警詢之證述（警七卷第7至9頁） ⒉對話紀錄（警七卷第11至15頁） ⒊賣貨便收據（警七卷第16頁） ⒋寄件資訊（警七卷第17） ⒌郵局00000000000000帳戶存摺封面、交易明細（警七卷第19至20頁） ⒍受（處）理案件證明單（警七卷第22頁） ⒎受理各類案件紀錄表（警七卷第23頁） ⒏内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警七卷第24頁） ⒐郵局00000000000000帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第27至28頁） ⒑7-11宏順門市監視器畫面截圖（警七卷第18頁）    112年11月21日9時31分許，高雄市○○區○○○路00號、68號7-11宏順門市  3 吳英雯  ①玉山銀行0000000000000帳戶（下稱吳英雯玉山帳戶）提款卡 ②將來銀行00000000000000帳戶（下稱吳英雯將來銀行帳戶）提款卡 112年11月21日19時19分許，台南市○區○○路000號7-11立興門市 ⒈證人吳英雯於警詢之證述（警七卷第99至102頁） ⒉對話紀錄（警七卷第103至105頁） ⒊賣貨便收據（警七卷第106頁） ⒋寄件資訊（警七卷第107頁） ⒌玉山銀行0000000000000帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第109至110頁） ⒍將來銀行00000000000000帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第111至113頁） ⒎受理各類案件紀錄表（警七卷第116頁） ⒏内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警七卷第117頁） ⒐7-11維雄門市監視器畫面截圖（警七卷第108頁）    112年11月23日9時21分許，高雄市○○區○○○路000號7-11維雄門市  4 王文芊  台北富邦銀行00000000000000帳戶提款卡（下稱王文芊台北富邦帳戶） 112年11月20日18時2分許（起書附表漏載2分，應予補充），苗栗縣○○鎮○○路000號7-11天文門市 ⒈證人王文芊於警詢證述（警八卷第21至28頁） ⒉賣貨便收據、寄件資訊（警八卷第29頁） ⒊台北富邦銀行00000000000000帳戶開戶資料、交易明細（警八卷第11至14頁） ⒋對話紀錄（警八卷第30至37頁） ⒌内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警八卷第39頁） ⒍受理各類案件紀錄表（警八卷第41頁） ⒎受（處）理案件證明單（警八卷第43頁） ⒏7-11大義門市、路邊監視器錄影畫面截圖（警八卷第9至10頁）    112年11月22日8時45分許。高雄市○○區○○○路000號、123-1號7-11大義門市  
附表三：
編號 告訴人 詐騙時間及方式 （民國） 匯入之帳戶 匯款時間及金額 (新台幣) 證據名稱及出處 1 劉瀚文 （起訴書附表二編號1） 劉瀚文於112年11月23日14時30分許，瀏覽臉書「台北租屋社團」內租屋資訊後，加通訊軟體LINE暱稱「妍」之詐欺集團成員為好友，「妍」乃佯稱如需看屋需先付定金云云，致劉瀚文陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 邱阿秀 一銀帳戶 112年11月23日16時53分許匯款3萬元 ⒈劉瀚文於警詢之證述（警一卷第55至59頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（經一卷第61頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警一卷第65頁） ⒋受（處）理案件證明單（警一卷第67頁） ⒌邱阿秀一銀帳戶開戶資料、交易明細（警一卷第45、49頁） 2 劉月琳 （起訴書附表二編號2、併辦意旨書附表二編號1） INSTAGRAM聊天室內帳號「玉求得島和美人魚爸爸」之詐欺集團成員，於112年11月23日12時41分許，向劉月琳佯稱獲得抽獎資格，惟需先購買商品云云，致劉月琳陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 邱阿秀 一銀帳戶 112年11月23日19時21分許匯款4萬9,888元 ⒈劉月琳於警詢之證述（警一卷第69至70頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警一卷第71頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警一卷第73頁） ⒋邱阿秀一銀帳戶開戶資料、交易明細（警一卷第45、49頁） ⒌吳英雯玉山帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第109至110頁）    吳英雯 玉山帳戶 112年11月23日18時33分許匯款1萬元  3 楊晶雲 （起訴書附表二編號3） 楊晶雲於112年11月23日13時許，瀏覽臉書「高雄租屋、出租專屬社團3.0」內租屋廣告後，加通訊軟體LINE ID：spkcu06847之詐欺集團成員為好友，該詐欺集團成員佯稱需先付定金才能看屋云云，致楊晶雲陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 邱阿秀 一銀帳戶 112年11月23日17時27分許匯款1萬5,000元 ⒈楊晶雲於警詢之證述（警一卷第77至79頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警一卷第81頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警一卷第85頁） ⒋受（處）理案件證明單（警依據店89頁） ⒌邱阿秀一銀帳戶開戶資料、交易明細（警一卷第45、49頁） 4 魏家畦 （起訴書附表二編號4） 魏家畦於112年10月26日（起訴書附表誤載為11月23日，應予更正）某時許瀏覽臉書貸款廣告後，加通訊軟體LINE暱稱「林詩蘭」之詐欺集團成員為好友，該詐欺集團成員佯稱需付費解鎖帳戶方能核撥貸款云云，致魏家畦陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 邱阿秀 郵局帳戶 ⑴112年11月23日12時29分許匯款3萬元 ⑵112年11月23日12時57分許匯款2萬元 ⑶112年11月23日13時12分許匯款2萬元 ⒈魏家畦於警詢之證述（警一卷第91至92頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警一卷第93頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警一卷第97頁） ⒋受（處）理案件證明單（警一卷第101頁） ⒌邱阿秀郵局帳戶開戶資料、交易明細（警一卷第47、51頁） 5 林智捷 （起訴書附表二編號5、併辦意旨書附表二編號2） 詐欺集團成員於112年11月23日某時許，以INSTAGRAM之ameliapeters0000000帳號傳訊通知林智捷可以購買精品後抽獎云云，林智捷因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 邱阿秀 郵局帳戶 112年11月23日13時51分許匯款2萬元 ⒈林智捷於警詢之證述（警一卷第103至105頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警一卷第107頁） ⒊受（處）理案件證明單（警一卷第111頁） ⒋受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警一卷第113頁） ⒌邱阿秀郵局帳戶開戶資料、交易明細（警一卷第47、51頁） ⒍吳英雯將來銀行帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第111至113頁）    吳英雯 將來銀行帳戶 ⑴112年11月23日14時8分許匯款4萬9,888元 ⑵112年11月23日14時11分許匯款2萬5,888元 ⑶112年11月24日12時25分許匯款3萬1元  6 紀聖彥 （起訴書附表二編號6） 紀聖彥於112年11月23日9時10分許瀏覽臉書「台北租屋社團」內租屋廣告後，加LINE暱稱「陳小姐」（ID：chen1022c）之詐欺集團成員為好友，「陳小姐」佯稱看屋需付定金云云，致紀聖彥陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 邱阿秀 郵局帳戶 112年11月23日14時11分許匯款2萬5,888元 ⒈紀聖彥於警詢之證述（警一卷第123至129頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警一卷第131頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警一卷第135頁） ⒋金融機構聯防機制通報單（警一卷第137頁） ⒌受（處）理案件證明單（警一卷第139頁） ⒍邱阿秀郵局帳戶開戶資料、交易明細（警一卷第47、51頁） 7 熊宥豪 （起訴書附表二編號7） 熊宥豪於112年11月23日2時許瀏覽臉書租屋廣告後，加LINE暱稱「陳育志」之詐欺集團成員為好友，「陳育志」佯稱看屋需付定金云云，致熊宥豪陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 邱阿秀 郵局帳戶 112年11月24日12時25分許匯款3萬1元 ⒈熊宥豪於警詢之證述（警一卷第143至147頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警一卷第149頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警一卷第151頁） ⒋受（處）理案件證明單（警一卷第153頁） ⒌邱阿秀郵局帳戶開戶資料、交易明細（警一卷第47、51頁） 8 李詩陽 （起訴書附表二編號8、併辦意旨書附表二編號3） 李詩陽於112年11月22日某時許瀏覽臉書租屋廣告後，加LINE ID：d380303之詐欺集團成員為好友，該詐欺集團成員佯稱看屋需付定金云云，致李詩陽陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 邱阿秀 郵局帳戶 112年11月23日12時41分許匯款1萬2,000元 ⒈李詩陽於警詢之證述（警一卷第155至156頁） ⒉受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警一卷第157頁） ⒊金融機構聯防機制通報單（警一卷第159頁） ⒋受（處）理案件證明單（警一卷第161頁） ⒌内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警一卷第163頁） ⒍邱阿秀郵局帳戶開戶資料、交易明細（警一卷第47、51頁） ⒎吳英雯將來銀行帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第111至113頁）    吳英雯 將來銀行帳戶 112年11月24日14時13分許匯款1萬8,000元  9 蔡淑茵 （起訴書附表二編號9） 臉書帳號「賴順發」、LINE暱稱「蔡婷婷」、「Shopee線上專屬客服」及假冒合作金庫商業銀行專員之詐欺集團成員，於112年1月12日19時5分前某時許，向蔡淑茵佯稱欲購買蝦皮貨品，因蔡淑茵蝦皮購物帳號異常致無法下單，需照指示操作解鎖云云，致蔡淑茵陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 楊皕容 郵局帳戶 ⑴112年11月12日19時5分許匯款4萬9,987元 ⑵112年11月12日19時7分許匯款4萬9,986元 ⑶112年11月12日19時17分許匯款4萬9,987元 ⑷112年11月13日0時1分許匯款9萬9,987元 ⑸112年11月13日0時6分許匯款4萬9,987元 ⒈蔡淑茵於警詢之證述（警二卷第55至62頁） ⒉受理各類案件紀錄表（警二卷第53頁） ⒊受（處）理案件證明單（警二卷第54頁） ⒋内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警二卷第63頁） ⒌匯款明細（警二卷第66、68、69頁） ⒍對話紀錄（警二卷第71至72頁） ⒎受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警二卷第96頁） ⒏楊皕容郵局帳戶開戶資料、交易明細（警二卷第11至13頁） 10 林楷傑 （追加起訴書A附表二編號1） 林楷傑於112年10月24日某時許，於蝦皮購物加LINE ID：Li_Li之詐欺集團成員為好友聯繫購物細節後，林楷傑竟因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 歐陽宇 郵局帳戶 112年10月24日14時42分2萬2,000元 ⒈林楷傑於警詢之證述（警三卷第37至38頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警三卷第35頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警三卷第39頁） ⒋歐陽宇郵局帳戶開戶資料、交易明細（警三卷第79至80頁） 11 何玬蓉 （追加起訴書A附表二編號2） 何玬蓉於112年10月24日收到貸款廣告簡訊後加LINE ID：fb88993、fb88994之詐欺集團成員為好友，詐欺集團成員佯稱需儲值解除帳戶凍結，方能核撥貸款云云，致何玬蓉陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 歐陽宇 郵局帳戶 112年10月24日15時許匯款 1萬3,000元（追加起訴書附表誤載為14萬元，應予更正） ⒈何玬蓉於警詢之證述（警三卷第43至44頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警三卷第41頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警三卷第45頁） ⒋歐陽宇郵局帳戶開戶資料、交易明細（警三卷第79至80頁） 12 李秉憲 （追加起訴書A附表二編號3） 李秉憲於112年10月23日15時13分許，在網路遭詐騙，致李秉憲陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 歐陽宇 郵局帳戶 112年10月23日15時13分許匯款15萬元 ⒈李秉憲於警詢之證述（警三卷第49至50頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警三卷第47頁） ⒊受理詐騙帳户通報警示簡便格式表（警三卷第51頁） ⒋金融機構聯防機制通報單（警三卷第52頁） ⒌歐陽宇郵局帳戶開戶資料、交易明細（警三卷第79至80頁） 13 楊子芩 （追加起訴書A附表二編號4） 楊子芩於112年10月24日前某日，瀏覽臉書「高雄租屋、出租專屬社團、房東盡量PO超級大平台」之租屋廣告後，加LINE 暱稱「CY」（ID：x086984）之詐欺集團成員為好友，詐欺集團成員佯稱看房需付定金云云，致楊子芩陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 歐陽宇 郵局帳戶 112年10月24日15時20分許匯款1萬2,000元 ⒈楊子芩於警詢之證述（警三卷第56至58頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警三卷第54頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警三卷第59頁） ⒋金融機構聯防機制通報單（警三卷第60頁） ⒌歐陽宇郵局帳戶開戶資料、交易明細（警三卷第79至80頁） 14 傅聖鈞 （追加起訴書A附表二編號5） 傅聖鈞於臉書販賣機票，臉書帳號「Grace Lau」之詐欺集團成員乃私訊聯繫購票細節，並給予虛偽之「賣貨便」連結網址，由LINE暱稱「李彥清」之詐欺集團成員佯稱需金流認證云云，致傅聖鈞陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 歐陽宇 郵局帳戶 112年10月24日14時28分許匯款1萬2,033元 ⒈傅聖鈞於警詢之證述（警三卷第64至67頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警三卷第62頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警三卷第68頁） ⒋金融機構聯防機制通報單（警三卷第69頁） ⒌歐陽宇郵局帳戶開戶資料、交易明細（警三卷第79至80頁） 15 王彥棋 （追加起訴書A附表二編號6） 王彥棋於112年10月23日某時許瀏覽蝦皮購物後，加LINE暱稱「Li_Li」之詐欺集團成員為好友聯繫細節，王彥棋因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 歐陽宇 台新帳戶 112年10月23日17時14分許匯款1萬4,500元 ⒈王彥棋於警詢之證述（警三卷第73至75頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警三卷第71頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警三卷第76頁） ⒋金融機構聯防機制通報單（警三卷第77頁） ⒌歐陽宇台新帳戶開戶資料、交易明細（警三卷第81至82頁） 16 王泓惟 （追加起訴書A附表二編號7） 詐欺集團成員以「羅映婷」帳號於臉書「二手相機/鏡頭/攝影機/器材交流中心」社團張貼販售相機廣告，王泓惟於113年4月25日11時許瀏覽該廣告並私訊聯繫細節後，竟因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 侯建智 土銀帳戶 113年4月25日16時26分許匯款2萬4,500元 ⒈王泓惟於警詢之證述（警四卷第53至56頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警四卷第47頁） ⒊受理各類案件紀錄表（警四卷第57頁） ⒋受（處）理案件證明單（警四卷第59頁） ⒌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警四卷第63頁） ⒍臉書廣告（警四卷第65頁） ⒎對話紀錄（警四卷第65至73頁） ⒏匯款截圖（警四卷第75頁） ⒐金融機構聯防機制通報單（警四卷第81頁） ⒑侯建智土銀帳戶開戶資料、交易明細（警四卷第3至9頁） 17 甘翊辰 （追加起訴書A附表二編號8） 甘翊辰於113年4月25日18時30分許，於臉書「和平精英（台灣）」社團發文販售遊戲帳號，詐欺集團成員乃私訊佯稱欲購買遊戲帳號，惟要求甘翊辰先註冊遊戲交易平台並儲值云云，甘翊辰因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 侯建智 土銀帳戶 113年4月25日18時7分許匯款2萬元 ⒈甘翊辰於警詢之證述（警四卷第90至92頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警四卷第83頁） ⒊受理各類案件紀錄表（警四卷第88頁） ⒋受（處）理案件證明單（警四卷第89頁） ⒌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警四卷第97頁） ⒍對話紀錄（警四卷第98至99頁） ⒎轉帳紀錄（警四卷第100頁） ⒏金融機構聯防機制通報單（警四卷第105頁） ⒐侯建智土銀帳戶開戶資料、交易明細（警四卷第3至9頁） 18 連采穎 （追加起訴書A附表二編號9） 連采穎於113年4月23日13時許，瀏覽臉書販賣小狐蒙廣告並加LINE ID：88888wjb之詐欺集團成員為好友聯繫細節後，因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 侯建智 土銀帳戶 113年4月25日16時18分許匯款5,000元 ⒈連采穎於警詢之證述（警四卷第117至119頁） ⒉金融機耩聯防機制通報單（警四卷第107頁） ⒊内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警四卷第109頁） ⒋受理各類案件紀錄表（警四卷第111頁） ⒌受（處）理案件證明單（警四卷第113頁） ⒍受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警四卷第115頁） ⒎對話紀錄（警四卷第121至122頁） ⒏匯款執據（警四卷第123頁） ⒐侯建智土銀帳戶開戶資料、交易明細（警四卷第3至9頁） 19 湯致軒 （追加起訴書A附表二編號10） 湯致軒於113年4月25日17時許，瀏覽臉書社團販賣潛水調節器廣告並私訊聯繫購買細節後，竟因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 侯建智 土銀帳戶 113年4月25日17時40分許匯款1萬2,000元 ⒈湯致軒於警詢之證述（警四卷第136至137頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警四卷第127頁） ⒊受（處）理案件證明單（警四卷第134頁） ⒋受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警四卷第135頁） ⒌受理各類案件紀錄表（警四卷第138頁） ⒍金融機構聯防機制通報單（警四卷第141頁） ⒎侯建智土銀帳戶開戶資料、交易明細（警四卷第3至9頁） 20 廖浚祺 （追加起訴書A附表二編號11） 廖浚祺於113年4月24日某時許，瀏覽臉書「充電樁買賣＆安裝規劃」社團之特斯拉充電樁販售廣告而私訊聯繫交易細節後，竟因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 侯建智 土銀帳戶 113年4月25日13時52分許匯款6,000元 ⒈廖浚祺於警詢之證述（警四卷第154至155頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警四卷第143頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警四卷第149頁） ⒋匯款紀錄（警四卷第150頁） ⒌對話紀錄（警四卷第150至151頁） ⒍受（處）理案件證明單（警四卷第156頁） ⒎受理各類案件紀錄表（警四卷第157頁） ⒏金融機構聯防機制通報單（警四卷第159頁） ⒐侯建智土銀帳戶開戶資料、交易明細（警四卷第3至9頁） 21 蔡育杰 （追加起訴書A附表二編號12） 蔡育杰於113年4月25日16時10分許收到詐欺集團成員偽為蔡育杰之LINE好友Sunny所發借款訊息，蔡育杰因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 侯建智 土銀帳戶 113年4月25日16時16分許匯款1萬元 ⒈蔡育杰於警詢之證述（警四卷第175至176頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警四卷第161頁） ⒊受理各類案件紀錄表（警四卷第169頁） ⒋受（處）理案件證明單（警四卷第171頁） ⒌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警四卷第179頁） ⒍對話紀錄（警四卷第181頁） ⒎轉帳紀錄（警四卷第182頁） ⒏金融機構聯防機制通報單 （警四卷第185頁） ⒐侯建智土銀帳戶開戶資料、交易明細（警四卷第3至9頁） 22 蔡宗憲 （追加起訴書A附表二編號13） 蔡宗憲於113年4月21日某時許瀏覽臉書「贈送、買賣二手傢俱、家電、辦公傢俱」社團販賣空氣清淨機廣告而私訊與詐欺集團成員聯繫交易細節後，竟因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 侯建智 土銀帳戶 113年4月25日13時12分許（追加起訴書附表誤載為20分，應予更正）匯款1元 ⒈蔡宗憲於警詢之證述（警四卷第195至196頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警四卷第187頁） ⒊受理各類案件紀錄表（警四卷第193頁） ⒋受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警四卷第203頁） ⒌對話紀錄（警四卷第205頁） ⒍被害人存摺影本（警四卷第207頁） ⒎匯款紀錄（警四卷第209頁） ⒏侯建智土銀帳戶開戶資料、交易明細（警四卷第3至9頁） 23 蘇建誠 （追加起訴書A附表二編號14） 蘇建誠於113年4月25日某時許瀏覽臉書「充電樁買賣 ＆安裝規劃」社團販賣特斯拉充電樁廣告後陷於錯誤， 而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 侯建智 土銀帳戶 113年4月25日17時12分許（追加起訴書附表誤載為11分，應予更正）匯款1萬2,000元 ⒈蘇建誠於警詢之證述（警四卷第220至221頁） ⒉對話紀錄（警四卷第222至223頁） ⒊匯款執據（警四卷第222頁） ⒋受（處）理案件證明單（警四卷第224頁） ⒌受理各類案件紀錄表（警四卷第225頁） ⒍受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警四卷第228頁） ⒎金融機構聯防機制通報單（警四卷第231頁） ⒏侯建智土銀帳戶開戶資料、交易明細（警四卷第3至9頁） 24 劉凱文 （追加起訴書A附表二編號15） 詐欺集團成員於113年4月25日某時許，於遊戲「萬妖領域」聊天頻道及LINE，向劉凱文佯稱欲購買遊戲帳號，惟需註冊交易平台並匯款解除帳號凍結云云，致劉凱文陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 侯建智 土銀帳戶 113年4月25日16時39分許匯款1萬元 ⒈劉凱文於警詢之證述（警四卷第247至251頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警四卷第233頁） ⒊受（處）理案件證明單（警四卷第239頁） ⒋受理各類案件紀錄表（警四卷第241頁） ⒌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警四卷第257頁） ⒍對話紀錄（警四卷第267至273頁） ⒎轉帳紀錄（警四卷第271頁） ⒏侯建智土銀帳戶開戶資料、交易明細（警四卷第3至9頁） 25 吳偉榤 （追加起訴書B附表二編號1） 吳偉榤於113年1月22日某時許，於INSTAGRAM閱覽嬰兒用品廣告，並加通訊軟體LINE暱稱「藍新金流」之人為好友，「藍新金流」乃向吳偉榤佯稱匯款未成功，需依指示匯款以解除帳戶鎖定云云，致吳偉榤陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 中信帳戶 113年1月22日12時22分許轉帳2萬2,013元（不含手續費15元） ⒈吳偉榤於警詢之證述（警六卷第55至56頁） ⒉受理各類案件紀錄表（警六卷第51頁） ⒊受（處）理案件證明單（警六卷第53頁） ⒋受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第57頁） ⒌金融機構聯防機制通報單（警六卷第59頁） ⒍蔡予婷中信帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第25、27頁） 26 吳佩姍 （追加起訴書B附表二編號2） 吳佩姍於113年1月22日14時58分許，接到通訊軟體LINE暱稱「財財（夜空）」傳訊佯稱需幫忙轉帳購買點數云云，吳佩姍因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 中信帳戶 113年1月22日15時21分許轉帳1萬元（不含手續費15元） ⒈吳佩姍於警詢之證述（警六卷第64至65頁） ⒉轉帳紀錄（警六卷第66頁） ⒊對話紀錄（警六卷第67至69頁） ⒋内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第70頁） ⒌受理各類案件紀錄表（警六卷第72頁） ⒍受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第73頁） ⒎受（處）理案件證明單（警六卷第74頁） ⒏金融機構聯防機制通報單（警六卷第75頁） ⒐蔡予婷中信帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第25、27頁） 27 江佳紘 （追加起訴書B附表二編號3） 江佳紘於113年1月21日22時44分許，瀏覽臉書「NTU台大租屋資訊分享」之租屋廣告後，加LINE 暱稱「風中凌亂」（ID：wy1689）之詐欺集團成員為好友，詐欺集團成員佯稱看房需付定金云云，致江佳紘陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 中信帳戶 113年1月22日13時47分許轉帳2萬2,000元 ⒈江佳紘於警詢之證述（警六卷第80至82頁） ⒉受理各類案件紀錄表（警六卷第78頁） ⒊受（處）理案件證明單（警六卷第79頁） ⒋内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第84頁） ⒌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第85頁） ⒍轉帳紀錄（警六卷第86頁） ⒎對話紀錄（警六卷第86至91頁） ⒏内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第100頁） ⒐受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第101頁） ⒑蔡予婷中信帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第25、27頁） 28 陳佳怡 （追加起訴書B附表二編號4） 陳佳怡於113年1月22日3時50分許，瀏覽臉書「虎尾租屋站」之租屋廣告後，加LINE 暱稱「☆Precious」（ID：puu556）之詐欺集團成員為好友，詐欺集團成員佯稱看房需付定金云云，致陳佳怡陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 中信帳戶 113年1月22日13時7分許轉帳1萬5,000元 ⒈陳佳怡於警詢之證述（警六卷第111至113頁） ⒉受理各類案件紀錄表（警六卷第114頁） ⒊受（處）理案件證明單（警六卷第115頁） ⒋受理詐編帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第116頁） ⒌内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第118頁） ⒍轉帳紀錄（警六卷第120頁） ⒎對話紀錄（警六卷第121至125頁） ⒏金融機構聯防機制通報單（警六卷第127頁） ⒐蔡予婷中信帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第25、27頁） 29 楊純宜 （追加起訴書B附表二編號5） 楊純宜於113年1月22日12時許，瀏覽臉書「新竹租屋」之租屋廣告後，加LINE ID：bo750384之詐欺集團成員為好友，詐欺集團成員佯稱看房需付定金云云，致楊純宜陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 中信帳戶 113年1月22日（起訴書附表誤載為21日，應予更正）14時23分許轉帳1萬4,000元 ⒈楊純宜於警詢之證述（警六卷第131至132頁） ⒉受理各類案件紀錄表（警六卷第133頁） ⒊内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第135頁） ⒋受（處）理案件證明單（警六卷第137頁） ⒌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第139頁） ⒍轉帳紀錄（警六卷第141頁） ⒎對話紀錄（警六卷第141至144頁） ⒏金融機構聯防機制通報單（警六卷第149頁） ⒐蔡予婷中信帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第25、27頁） 30 葉佳蕙 （追加起訴書B附表二編號6） 葉佳蕙於113年1月22日12時許，瀏覽臉書之租屋廣告後，加LINE暱稱「風中凌亂」（ID：wy1689）之人為好友，「風中凌亂」佯稱看房需付定金云云，致葉佳蕙陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 中信帳戶 113年1月22日17時7分許轉帳1萬3,000元 ⒈葉佳蕙於警詢之證述（警六卷第153至155頁） ⒉内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第157頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第159頁） ⒋轉帳紀錄（警六卷第161頁） ⒌對話紀錄（警六卷第161至164頁） ⒍受（處）理案件證明單（警六卷第165頁） ⒎受理各類案件紀錄表（警六卷第167頁） ⒏金融機構聯防機制通報單（警六卷第169頁） ⒐蔡予婷中信帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第25、27頁） 31 陳宥葳 （追加起訴書B附表二編號7） 陳宥葳於113年1月21日20時許，瀏覽臉書「新竹租屋」之租屋廣告後，加LINE 暱稱BoBo（ID：bo3371e）之詐欺集團成員為好友，詐欺集團成員佯稱看房需付定金云云，致陳宥葳陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 中信帳戶 113年1月22日13時（起訴書附表誤載為14時，應予更正）40分許轉帳1萬5,000元（起訴書附表誤載為1萬1,500元，應予更正） ⒈陳宥葳證述（警六卷第177至180頁）於警詢之 ⒉受理各類案件紀錄表（警六卷第172頁） ⒊受（處）理案件證明單（警六卷第173頁） ⒋内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第174頁） ⒌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第176頁） ⒍轉帳紀錄（警六卷第181頁） ⒎對話紀錄（警六卷第181至182頁） ⒏蔡予婷中信帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第25、27頁） 32 陳姵妡 （追加起訴書B附表二編號8） 陳姵妡於113年1月20日16時許，於INSTAGRAM閱覽商家抽獎活動，商家佯稱抽中獎金並已匯款，陳姵妡並加通訊軟體LINE暱稱「張國華」之人為好友，「張國華」乃向陳姵妡佯稱需依指示操作帳戶云云，致陳姵妡陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 一銀帳戶 ⑴113年1月22日12時43分許轉帳4萬9,989元 ⑵113年1月22日12時45分許轉帳1萬6,025元 ⒈陳姵妡於警詢之證述（警六卷第190至191頁） ⒉受理各類案件紀錄表（警六卷第188頁） ⒊受（處）理案件證明單（警六卷第189頁） ⒋内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第192頁） ⒌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第194頁） ⒍對話紀錄（警六卷第197至204頁） ⒎蔡予婷一銀帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第29至32頁） 33 林柏任 （追加起訴書B附表二編號9） 林柏任於113年1月21日某時許，瀏覽臉書「文山區租屋網」之租屋廣告後，加廣告所提供之詐欺集團成員LINE ID為好友，該詐欺集團成員即佯稱看房需付定金云云，致林柏任陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 一銀帳戶 113年1月22日14時45分許轉帳1萬4,000元 ⒈林柏任於警詢之證述（警卷第206至207頁） ⒉受（處）理案件證明單（警六卷第209頁） ⒊受理各類案件紀錄表（警六卷第210頁） ⒋内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第211頁） ⒌對話紀錄（警六卷第213至214頁） ⒍匯款紀錄（警六卷第214頁） ⒎受理詐騙帳户通報警示簡便格式表（警六卷第215頁） ⒏金融機構聯防機制通報單（警六卷第217頁） ⒐蔡予婷一銀帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第29至32頁） 34 林東錦 （追加起訴書B附表二編號10） 林東錦於113年1月22日11時許，於INSTAGRAM閱覽商家認養動物活動，商家佯稱中獎，林東錦並加通訊軟體LINE暱稱「張傑」之人為好友，「張傑」乃向林東錦佯稱需依指示操作帳戶云云，致林東錦陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 一銀帳戶 113年1月22日12時53分許轉帳6,050元 ⒈林東錦於警詢之證述（警六卷第221至222頁） ⒉受（處）理案件證明單（警六卷第220頁） ⒊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第224頁） ⒋内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第225頁） ⒌受理各類案件紀錄表（警六卷第226頁） ⒍蔡予婷一銀帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第29至32頁） 35 楊敦翔 （追加起訴書B附表二編號11） 楊敦翔於線上平台販賣二手耳機等，詐欺集團成員乃於113年1月23日1時37分前某時許與之聯繫交易細節，並給予虛偽之「賣貨便」連結網址，由LINE暱稱「中國信託客服吳明哲專員」、「林專員」之詐欺集團成員佯稱需金流認證云云，致楊敦翔陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 國泰世華帳戶 113年1月23日1時37分(起訴書誤載為38分，應予更正)許匯款2萬9,982元 ⒈楊敦翔於警詢之證述（警六卷第229至230頁） ⒉受（處）理案件證明單（警六卷第231頁） ⒊受理各類案件紀錄表（警六卷第233頁） ⒋受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第235頁） ⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第237頁） ⒍對話紀錄（警六卷第239至255頁） ⒎受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第257頁） ⒏蔡予婷國泰世華帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第33至36頁） 36 李宇溱 （追加起訴書B附表二編號12）  李宇溱於113年1月22日13時42分前某時許，於臉書「Apple HomePod mini iPad Macbook蘋果手機 交流社團 m1產品交流討論區」內與暱稱「郭淑娟」帳號聯繫筆電買賣事宜，「郭淑娟」加李宇溱為LINE好友後佯稱需先匯一半定金云云，致李宇溱陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 國泰世華帳戶 113年1月22日13時42分許匯款1萬8,800元 ⒈李宇溱於警詢之證述（警六卷第269至271頁） ⒉受理各類案件紀錄表（警六卷第261頁） ⒊内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第263頁） ⒋受（處）理案件證明單（警六卷第265頁） ⒌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第267頁） ⒍匯款紀錄（警六卷第273頁） ⒎對話紀錄（警六卷第273至274頁） ⒏金融機構聯防機制通報單（警六卷第275頁） ⒐蔡予婷國泰世華帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第33至36頁） 37 段昇良 （追加起訴書B附表二編號13） 段昇良於113年1月23日10時40分許，於臉書二手咖啡設備買賣社團內聯繫購買咖啡機，賣家佯稱需先附定金云云，致段昇良陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 國泰世華帳戶 113年1月22日11時47分許匯款2,000元 ⒈段昇良於警詢之證述（警六卷第284至285頁） ⒉受理各類案件紀錄表（警六卷第278頁） ⒊受（處）理案件證明單（警六卷第279頁） ⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第280頁） ⒌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第282頁） ⒍對話紀錄（警六卷第287至295頁） ⒎匯款紀錄（警六卷第295頁） ⒏金融機構聯防機制通報單（警六卷第297頁） ⒐蔡予婷國泰世華帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第33至36頁） 38 江錦輝 （追加起訴書B附表二編號14） 江錦輝於113年1月22日11時19分許，於臉書「新好蘆洲人」社團內與賣家「劉怡君」聯繫購買電動腳踏車，「劉怡君」佯稱需先附款云云，致江錦輝陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 國泰世華帳戶 113年1月22日12時30分許匯款4,300元 ⒈江錦輝於警詢之證述（警六卷第304至305頁） ⒉受理各類案件纪錄表（警六卷第300頁） ⒊受（處）理案件證明單（警六卷第302頁） ⒋對話紀錄（警六卷第306至308頁） ⒌轉帳紀錄（警六卷第306頁） ⒍金融機構聯防機制通報單（警六卷第309頁） ⒎蔡予婷國泰世華帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第33至36頁） 39 洪家妧 （追加起訴書B附表二編號15） 洪家妧於113年1月14日16時26分許，於臉書「美容工作室分租」社團內與賣家「Jia Yi」聯繫購買除濕機事宜，賣家佯稱需先附款云云，致洪家妧陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 蔡予婷 國泰世華帳戶 113年1月22日13時34分許匯款4,000元 ⒈洪家妧於警詢之證述（警六卷第315至316頁） ⒉受（處）理案件證明單（警六卷第317頁） ⒊受理各類案件紀錄表（警六卷第319頁） ⒋内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警六卷第321頁） ⒌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警六卷第323頁） ⒍對話紀錄（警六卷第325至326頁） ⒎轉帳紀錄（警六卷第326頁） ⒏金融機構聯防機制通報單（警六卷第329頁） ⒐蔡予婷國泰世華帳戶開戶資料、交易明細（警六卷第33至36頁） 40 張育慈 （追加起訴書C附表二編號1） 詐欺集團成員於112年11月17日某時許，偽為INSTAGRAM暱稱「養樂多甜心」之人向張育慈佯稱需購買物品方能確定可以抽幾次云云，致張育慈陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 張○原郵局帳戶 112年11月21日14時26分許轉帳4,000元（不含手續費15元） ⒈張育慈於警詢之證述（警七卷第29至31頁） ⒉轉帳紀錄（警七卷第33頁） ⒊對話紀錄（警七卷第34頁） ⒋受理各類案件紀錄表（警七卷第36頁） ⒌受（處）理案件證明單（警七卷第37頁） ⒍内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警七卷第38頁） ⒎受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警七卷第40頁） ⒏張○原郵局帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第27至28頁） 41 林正宸 （追加起訴書C附表二編號2） 林正宸於112年11月21日18時許，在臉書收到買家表示無法購鞋云云，並提供林正宸假客服網址，林正宸因此陷於錯誤，而依假客服之指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 張○原郵局帳戶 ⑴112年11月22日0時15分許轉帳5萬0,123元（不含手續費15元） ⑵112年11月22日0時25分許轉帳10萬0,123元（不含手續費15元） ⒈林正宸於警詢之證述（警七卷第43至44頁） ⒉轉帳紀錄（警七卷第47頁） ⒊内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警七卷第50頁） ⒋受（處）理案件證明單（警七卷第52頁） ⒌受理各類案件紀錄表（警七卷第53頁） ⒍受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警七卷第57頁） ⒎張○原郵局帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第27至28頁） 42 蕭靖穎（原名蕭思芬） （追加起訴書C附表二編號3） 蕭靖穎於112年11月21日11時59分前某時許，依簡訊內容加入LINE客服，嗣於客服提供之網址申辦貸款操作過程中，客服佯稱操作失誤帳戶被凍結，需付費解除云云，蕭靖穎因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 張○原郵局帳戶 ⑴112年11月21日11時59分許轉帳5萬元 ⑵112年11月21日12時許轉帳5萬元 ⒈蕭靖穎於警詢之證述（警七卷第63至64頁） ⒉轉帳紀錄（警七卷第66頁） ⒊對話紀錄（警七卷第67至69頁） ⒋受理各類案件紀錄表（警七卷第73業） ⒌受（處）理案件證明單（警七卷第74頁） ⒍受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警七卷第76頁） ⒎張○原郵局帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第27至28頁） 43 林辰擇 （追加起訴書C附表二編號4） 林辰擇於112年11月8日前某時許，依簡訊內容加入LINE ID：xd33678之客服，嗣客服佯稱林辰擇操作失誤云云，林辰擇因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 張○原郵局帳戶 112年11月21日11時33分許轉帳4萬元（不含手續費15元） ⒈林辰擇於警詢之證述（警七卷第79至81頁） ⒉對話紀錄（警七卷第83至86頁） ⒊轉帳紀錄（警七卷第85頁） ⒋受理各類案件紀錄表（警七卷第88頁） ⒌受（處）理案件證明單（警七卷第89頁） ⒍内政部警政著反詐騙諮詢專線紀錄表（警七卷第90頁） ⒎受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警七卷第97頁） ⒏張○原郵局帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第27至28頁） 44 吳政儀 （追加起訴書C附表二編號5） 詐騙集團成員於112年11月24日13時50分許，假冒吳政儀之LINE友人（暱稱「姝毓」）向吳政儀借錢，吳政儀因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 吳英雯 將來銀行帳戶 112年11月24日14時12分許轉帳3萬元（不含手續費15元） ⒈吳政儀於警詢之證述（警七卷第153至155頁） ⒉對話紀錄（警七卷第157頁） ⒊轉帳紀錄（警七卷第157頁） ⒋受理各類案件紀錄表（警七卷第159頁） ⒌受（處）理案件證明單（警七卷第160頁） ⒍受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警七卷第161頁） ⒎金融機構聯防機制通報單（警七卷第162頁） ⒏吳英雯將來銀行帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第111至113頁） 45 管世烈 （追加起訴書C附表二編號6） 詐騙集團成員於112年11月24日13時54分許，假冒管世烈之LINE友人（暱稱「姝毓」）向管世烈借錢，管世烈因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 吳英雯 將來銀行帳戶 112年11月24日14時8分許（起訴書誤載為9分，應予更正）轉帳1萬5,000元 ⒈管世烈於警詢之證述（警七卷第163至166頁） ⒉對話紀錄（警七卷第167至171頁） ⒊匯款紀錄（警七卷第169頁） ⒋受理各類案件紀錄表（警七卷第174頁） ⒌受（處）理案件證明單（警七卷第175頁） ⒍内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警七卷第176頁） ⒎受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警七卷第178頁） ⒏吳英雯將來銀行帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第111至113頁） 46 劉凱玟 （追加起訴書C附表二編號7）  劉凱玟於112年11月24日某時許，瀏覽591高雄租屋網後，加詐欺集團成員LINE ID：likechen8為好友，該詐欺集團成員即佯稱需付定金云云，致劉凱玟陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 吳英雯 將來銀行帳戶 112年11月24日14時4分許（起訴書誤載為5分，應予更正）轉帳1萬1,000元 ⒈劉凱玟於警詢之證述（警七卷第187至188頁） ⒉對話紀錄（警七卷第189至198頁） ⒊轉帳紀錄（警七卷第199頁） ⒋受理各類案件紀錄表（警七卷第201頁） ⒌受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警七卷第202頁） ⒍受（處）理案件證明單（警七卷第203頁） ⒎内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警七卷第204頁） ⒏吳英雯將來銀行帳戶開戶資料、交易明細（警七卷第111至113頁） 47 楊又寧 （追加起訴書D附表二編號1） 楊又寧於112年11月22日14時14分許，在旋轉拍賣收到買家表示無法下標云云，並提供楊又寧假客服網址，楊又寧因此陷於錯誤，而依假客服之指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 王文芊 台北富邦帳戶 112年11月22日16時50分許（起訴書誤載為51分，應予更正）轉帳3萬4,123元 ⒈楊又寧於警詢之證述（警八卷第47至49頁） ⒉轉帳紀錄（警八卷第51頁） ⒊内政部警政署反詐編諮詢專線紀錄表（警八卷第53頁） ⒋受（處）理案件證明單（警八卷第55頁） ⒌王文芊台北富邦帳戶開戶資料、交易明細（警八卷第11至14頁） 48 魏慈賢 （追加起訴書D附表二編號2） 魏慈賢於112年11月22日17時2分前某時許，在旋轉拍賣收到帳號異常通知，並依通知所提供之假客服網址處理異常，魏慈賢因此陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 王文芊 台北富邦帳戶 ⑴112年11月22日17時7分許轉帳9,999元 ⑵112年11月22日17時9分許轉帳9,998元 ⑶112年11月22日17時10分許轉帳9,958元 ⒈魏慈賢於警詢之證述（警八卷第59至62頁） ⒉對話紀錄（警八卷第63頁） ⒊轉帳紀錄（警八卷第64頁） ⒋内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警八卷第65頁） ⒌受（處）理案件證明單（警八卷第67頁） ⒍王文芊台北富邦帳戶開戶資料、交易明細（警八卷第11至14頁） 49 李佳純 （追加起訴書D附表二編號3） 詐欺集團成員於112年11月15日15時許，在臉書傳訊予李佳純，表示欲購買李佳純於臉書「三星系列手機平版配件買賣區」販賣之智慧手錶，佯稱李佳純未簽署賣貨便金流服務協定云云，並給予虛偽之「賣貨便」客服連結網址，致李佳純陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 王文芊 台北富邦帳戶 112年11月22日17時3分許轉帳1萬9,058元 ⒈李佳純於警詢之證述（警八卷第71至72頁） ⒉轉帳紀錄（警八卷第73頁） ⒊對話紀錄（警八卷第73至76頁） ⒋内政部警政署反蚱騙諮詢專線紀錄表（警八卷第77頁） ⒌王文芊台北富邦帳戶開戶資料、交易明細（警八卷第11至14頁） 50 邱琬棋 （追加起訴書D附表二編號4） 詐欺集團成員於112年11月22日14時45分許，以暱稱「Saki NAKANO」於臉書傳訊予邱琬棋，表示欲購買邱琬棋於臉書販賣之行李箱，佯稱李佳純未簽署協議云云，並給予虛偽之「賣貨便」客服連結網址，致李佳純陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 王文芊 台北富邦帳戶 ⑴112年11月22日17時14分許轉帳9,999元 ⑵112年11月22日17時15分許轉帳9,998元 ⑶112年11月22日17時16分許轉帳8,888元 ⒈邱琬棋於警詢之證述（警八卷第81至82頁） ⒉轉帳紀錄（警八卷第83頁） ⒊對話紀錄（警八卷第84至85頁） ⒋内政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警八卷第87頁） ⒌受（處）理案件證明單（警八卷第89頁） ⒍王文芊台北富邦帳戶開戶資料、交易明細（警八卷第11至14頁） 
附表四
編號 犯罪事實 主文 1 附表一編號1 （被害人邱阿秀） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 附表一編號2 （告訴人楊皕容） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 附表一編號3 （告訴人歐陽宇） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 附表一編號4 （告訴人侯健智） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 附表一編號5 （告訴人唐婉婷） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 附表一編號6 （告訴人楊明德） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 附表三編號1 （告訴人劉瀚文） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 8 附表三編號2 （告訴人劉月琳） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 9 附表三編號3 （告訴人楊晶雲） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 附表三編號4 （告訴人魏家畦） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 附表三編號5 （告訴人林智捷） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 12 附表三編號6 （告訴人紀聖彥） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 13 附表三編號7 （告訴人熊宥豪） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 14 附表三編號8 （告訴人李詩陽） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 15 附表三編號9 （告訴人蔡淑茵） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 16 附表三編號10 （告訴人林楷傑） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 17 附表三編號11 （告訴人何玬蓉） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 18 附表三編號12 （告訴人李秉憲） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 19 附表三編號13 （告訴人楊子芩） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 20 附表三編號14 （告訴人傅聖鈞） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 21 附表三編號15 （告訴人王彥棋） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 22 附表三編號16 （告訴人王泓惟） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 23 附表三編號17 （告訴人甘翊辰） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 24 附表三編號18 （告訴人連采穎） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 25 附表三編號19 （告訴人湯致軒） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 26 附表三編號20 （告訴人廖浚祺） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 27 附表三編號21 （告訴人蔡育杰） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 28 附表三編號22 （告訴人蔡宗憲） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 29 附表三編號23 （告訴人蘇建誠） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 30 附表三編號24 （告訴人劉凱文） 潘羿維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 31 附表三編號25 （告訴人吳偉榤） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 32 附表三編號26 （告訴人吳佩姍） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 33 附表三編號27 （告訴人江佳紘） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 34 附表三編號28 （告訴人陳佳怡） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 35 附表三編號29 （告訴人楊純宜） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 36 附表三編號30 （告訴人葉佳蕙） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 37 附表三編號31 （告訴人陳宥葳） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 38 附表三編號32 （告訴人陳姵妡） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 39 附表三編號33 （告訴人林柏任） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 40 附表三編號34 （告訴人林東錦） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 41 附表三編號35 （告訴人楊敦翔） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 42 附表三編號36 （告訴人李宇溱） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 43 附表三編號37 （告訴人段昇良） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 44 附表三編號38 （告訴人江錦輝） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 45 附表三編號39 （告訴人洪家妧） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 46 附表三編號40 （告訴人張育慈） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 47 附表三編號41 （告訴人林正宸） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 48 附表三編號42 （告訴人蕭靖穎） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 49 附表三編號43 （告訴人林辰擇） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 50 附表三編號44 （告訴人吳政儀） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 51 附表三編號45 （告訴人管世烈） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 52 附表三編號46 （告訴人劉凱玟） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 53 附表三編號47 （告訴人楊又寧） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 54 附表三編號48 （告訴人魏慈賢） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 55 附表三編號49 （告訴人李佳純） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 56 附表三編號50 （告訴人邱琬棋） 潘羿維犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。