臺灣新北地方法院刑事判決

　2.本案被告己○○分別與同案被告庚○○、丁○○、少年林○毅及暱稱「霸道總裁」、「徐開喜」、「麥當勞叔叔」之人及詐欺集團其他成員，向告訴人及被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，並由被告分別於附表三、五所示之時間及地點提款後，轉交予同案被告庚○○或其他詐欺集團成員，使其等詐欺所得款項迂迴層轉，掩飾或切斷該不法所得與犯罪者之關聯性，阻礙金流透明，藉以掩飾或隱匿該不法所得之去向，製造金流斷點，已如前述，則依上揭說明，被告犯行應成立洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。
附表一：罪名及宣告刑
編號 犯罪事實 罪名、宣告刑  1. 如附表二編號1 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。  2. 如附表二編號2 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。  3. 如附表三編號1 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。  4. 如附表三編號2 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。  5. 如附表三編號3 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。  6. 如附表五編號1 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。  7. 如附表五編號2 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。  8. 如附表五編號3 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。  9. 如附表五編號4 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 10. 如附表五編號5 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 11. 如附表五編號6 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12. 如附表五編號7 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 13. 如附表五編號8 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 14. 如附表五編號9 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 15. 如附表五編號10 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 16. 如附表五編號11 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 17. 如附表五編號12 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 18. 如附表五編號13 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 19. 如附表五編號14 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 20. 如附表五編號15 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 21. 如附表五編號16 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 22. 如附表五編號17 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 23. 如附表五編號18 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣玖佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 24. 如附表五編號19 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰零肆元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 25. 如附表五編號20 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 26. 如附表五編號21 己○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 
附表二：
編號 取得方式 取得之金融帳戶 備註  1. 詐欺集團成員於110年7月30日17時31分許，佯裝係「小三美日客服人員」撥打電話予曹○惠，佯稱其重複下單，銀行內個人資料無法關閉，須交付金額卡等語，致曹○雅惠陷於錯誤，依指示寄送右列帳戶之提款卡及密碼至統一便利超商大榮門市(址設臺中市○○區○○○路000號)後，詐欺集團成員即前往領取上開包裹。嗣將其中元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱元大銀行帳戶)之金融卡(0000000000000000號)放置於新北市新莊區中平路某處路旁盆栽內，己○○及少年林○毅於110年8月5日16時許依同案丁○○之指示前往拿取。 1.元大商業銀行帳 號00000000000000號。 2.中國信託商業銀行帳號000000000000號。 3.第一商業銀行帳號00000000000號。 4.玉山商業銀行帳號0000000000000號。 5.麥寮鄉農會帳號00000000000號。 6.大眾商業銀行帳號000000000000號。 7.臺灣銀行帳號000000000000號。 8.臺灣土地銀行帳號000000000000號。 9.台新國際商業銀行帳號00000000000號。 10.兆豐國際商業銀行帳號00000000000號。 起訴書犯罪事實一  2. 詐欺集團成員於110年8月10日以LINE向廖李峻鋒佯稱若有借貸需求須提供帳戶金融卡作為放貸戶頭云云，致廖李峻鋒陷於錯誤，於110年8月11日7時45分許，將其所申辦之右列金融帳戶之提款卡，以店到店之方式寄送至統一超商新北市三重區長揚門市(址設新北市○○區○○路○段0○0號)，己○○則依詐欺集團成員指示，於110年8月13日15時18分許，至上開統一超商門市領取裝有上開廖李峻鋒提款卡之包裹，得手後再依指示將該包裹放置至新北市中和區圓通寺附近草叢，由其他詐欺集團成員收取。 台新銀行帳號00000000000000號 追加起書犯罪事實一 
附表三：　
編號 告訴人 /被害人 詐欺方式 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 車手提領之時間及金額 車手提領之地點 備註  1. 丙○○ 詐騙集團成員於110 年8月5日17時12分許，撥打電話向丙○○佯稱因駭客入侵交易資料而遭盜刷1萬餘元，欲取消交易需依其指示操作云云，致丙○○陷於錯誤，而依對方指示於同日18時31分許、33分許，匯款至右列帳戶內。 150,021元 台新銀行帳號00000000000000號帳戶 遭警示未及提領 無 起訴書附表編號1    49,971元 元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱元大銀行帳戶） 110年8月5日18時33分至同日18時39分許提領共11萬元 新北市○○區○○街0段00○0號之萊爾富便利商店新北樹愛店   2. 甲○○ 詐騙集團成員於110 年8月5日17時27分許，撥打電話向甲○○佯稱因其訂單錯誤，欲取消付款需依指示操作云云，致甲○○陷於錯誤，而依對方指示於110年8月5日18時50分許匯款至右列金融帳戶內。 26,989元 元大銀行帳戶 同上 同上 起訴書附表編號2  3. 乙○○ 詐騙集團成員於110年8月5日17時39分許，撥打電話向乙○○佯稱因有人入侵購物系統，致其金融帳戶遭盜刷1 萬餘元，倘未解除操作，銀行將自動扣款云云，致乙○○陷於錯誤，而依對方指示於同日18時27分許，匯款至右列金融帳戶內。 33,123元 元大銀行帳戶 同上 同上 起訴書附表編號3 
附表四：扣案物
編號 扣案物名稱及數量 備註 1. 現金新臺幣11萬元 本院已另行裁定發還被害人 2. 復華銀行帳戶之金融卡 (卡號:0000000000000000號)  3. IPONE11手機1支(IMEI:000000000000000號) 被告庚○○所有，本院已另行判決沒收。 4. IPHONE6S手機1支(IMEI:000000000000000號) 被告丁○○所有，本院已另行判決沒收。 5. IPONE7手機1支(IMEI:000000000000000號) 另案被告林○毅所有，本案不予沒收。 6. 三星手機1支(IMEI:000000000000000號) 被告己○○所有，供本案行所用，應予沒收。 7. 台新銀行金融卡 (卡號:0000000000000000號)  8. 元大銀行金融卡 (卡號:0000000000000000號)  
附表五：
編號 告訴人 /被害人 詐欺方式 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 車手提領之時間及金額 車手提領地點 備註  1. 黃士瑋 (未提告) 詐欺集團成員於110年8月11日假冒電商客服人員，向黃士瑋佯稱其網路物購會員資料設定錯誤，須依其照指示解除錯誤設定云云，致黃士瑋陷於錯誤，而依對方示分別於110年8月11日18時52分、58分許匯款至右列帳戶。 17,985元 張伃含之郵局帳號00000000000000號帳戶 110年8月11日18時54分許提領12,005元 新北市○○區○○路000號全家便利商店中和圓峰店 追加起訴書附表編號1    8,123元  110年8月11日19時許提領20,005元 新北市○○區○○路000號統一超商連通店       110年8月11日19時1分許提領6,005元    2. 鄧卜勻 詐欺集團成員於110年8月11日18時20分許，假冒電商客服人員撥打電話給鄧卜勻，佯稱因作業疏失，將鄧卜勻之會員資料設定錯誤，導致每月均會扣款，須依其指示操作自動櫃員機始能解除云云，致鄧卜勻陷於錯誤，而依對方指示於110年8月11日19時32分許匯款至右列帳戶。 12,144元 張伃含之郵局帳號00000000000000號帳戶 110年8月11日19時45分許提領12,005元 新北市○○區○○路000○0號全家便利商店圓通店 追加起訴書附表編號2  3. 羅友岐(未提告) 詐欺集團成員於110年8月12日17時27分許，假冒大買家電商客服人員撥打電話予羅友岐，佯稱伊網路購物之付款設定錯誤，須依其照指示操作自動櫃員機始能解除設定云云，致羅友岐陷於錯誤，而依對方指示於110年8月12日17時35分、45分許匯款至右列帳戶。 49,963元 潘淑芬之郵局帳號00000000000000號帳戶  110年8月12日18時54分 許提領60,000元；同日18時55分許提領60,000元；同時56分許提領20,000元 新北市○○區○○街0號永和郵局 追加起訴書附表編號3    49,976元      4. 廖芠稜 詐欺集團成員於110年8月12日16時57分許，假冒大買家電商、銀行客服人員，撥打電話向廖芠稜佯稱伊之地址被錯誤列為經銷商，將自廖芠稜名下信用卡扣款，須依其指示解除錯誤設定云云，致廖芠稜陷於錯誤，而依對方指示於110年8月12日18時10分許匯款至右列帳戶。 21,998元 潘淑芬之郵局帳號00000000000000號帳戶   追加起訴書附表編號4  5. 劉俞均(未提告) 詐欺集團成員於110年8月12日18時13分許，假冒大買家電商、銀行客服人員，佯稱被害人劉俞均被錯誤列為批發商，須依照指示解除錯誤設定云云，致劉俞均陷於錯誤，而依對方指示於110年8月12日18時38分許匯款至右列帳戶。 21,998元 潘淑芬之郵局帳號00000000000000號帳戶   追加起訴書附表編號5      110年8月12日19時0分許提領3,005元 新北市○○區○○路0段000號統一超商富朋門市   6. 謝金酉 詐欺集團成員於110年8月12日16時37分許，假冒臉書鋍緯釣具電商、銀行客服人員，撥打電話向謝金酉佯稱伊被錯誤列為高級會員，伊之帳戶將會自動扣款，須依其指示操作自動櫃員機始能解除設定云云，致謝金酉陷於錯誤，而依對方指示於110年8月12日17時55分、18時11分許、13分許，分別匯款至右列帳戶。 48,868元、29,985元、29,985元 林翡玲之郵局帳號00000000000000號帳戶 110年8月12日19時6分、7分許各提領60,000元 新北市○○區○○街0號永和郵局 追加起訴書附表編號6  7. 黃俊穎(未提告) 詐欺集團成員於110年8月13日17時許，假冒臺北國軍英雄館旅宿業者、銀行客服等，撥打電适給黃俊穎佯稱伊被錯誤列為VIP客戶，須依其指示操作自動櫃員機始能解除設定云云，致黃俊穎陷於錯誤，而依對方指示於110年8月13日21時12分、14分許、45分許，分別匯款至右列帳戶。 16,921元、23,160元 潘冠豪之郵局帳號00000000000000號帳戶 110年8月13日21時34分4秒、47秒許提領20,005元2次 新北市○○區○○路000號全家超商保安門市 追加起訴書附表編號7    29,985元  110年8月13日21時53分許提領60,000元  新北市○○區○○路0段000○000號永和中山路郵局   8. 曹明媛 詐欺集團成員於110年8月13日21時許，假冒面膜公司員工、銀行客服人員，撥打電話給曹明媛佯稱伊購物個資被駭客侵入，帳戶可能遭盜用，須依其指示操作始能處理云云，致曹明媛陷於錯誤，而依對方指示於110年8月13日21時43分許，匯款至右列帳戶。 18,099元 潘冠豪郵局帳號00000000000000號帳戶   追加起訴書附表編號8  9. 蔡秀真 詐欺集團成員於110年8月13日晚間某時許，假冒網路購物業者，撥打電話給蔡秀真佯稱伊遭錯誤列為VIP客戶，系統將自動扣款會費，須依其指示操作自動櫃員機始能解除設定云云，致蔡秀真陷於錯誤，而依對方指示於110年8月13日21時45分許，匯款至右列帳戶。 29,985元 潘冠豪之郵局帳號00000000000000號帳戶 110年8月13日21時54分許提領48,000元 新北市○○區○○路0段000○000號永和中山路郵局 追加起訴書附表編號9 10. 蒙茂田 詐欺集團成員於110年8月13日20時54分許，假冒某電商、銀行客服人員，撥打電話給蒙茂田佯稱伊被錯誤列為高級會員，須依其指示操作網路銀行帳戶始能解除設定云云，致蒙茂田陷於錯誤，而依對方指示分別於110年8月13日22時35分、59分許，匯款至右列帳戶。 29,123元、26,123元 鐘羚禎郵局帳號00000000000000號帳戶  110年8月13日22時45分許提領59,005元、同日23時7分許提領26,000元 新北市○○區○○路0段000○000號永和中山路郵局  追加起訴書附表編號10及檢察官於111年7月20日準備程序當庭更正之內容 11. 林筱倩 詐欺集團成員於110年8月13日20時54分許，假冒某電商、銀行客服人員，撥打電話給林筱倩佯稱伊遭錯誤設定重複購買12組商品，須依其指示操作自動櫃員機始能解除設定云云，致林筱倩陷於錯誤，而依對方指示分別於110年8月14日0時12分許，匯款至右列帳戶。 29,985元 鐘羚禎郵局帳號00000000000000號帳戶  110年8月14日0時13分許提領20,005元、同日時13分許提領10,005元、同日0時14分許提領20,005元、同日0時15分許提領10,005元 新北市○○區○○路0號台北富邦商業銀行保生分行 追加起訴書附表編號11及檢察官於111年7月20日準備程序當庭更正之內容 12. 方皇淑 詐欺集團成員於110年8月13日21時12分許，假冒微客公益行動協會成員、信用卡銀行客服人貝，撥打電話給方皇淑佯稱伊之信用卡捐款扣款過程被設定錯誤，須依其指示至網路銀行帳戶操作始能解除設定云云，致方皇淑陷於錯誤，而依對方指示分別於110年8月13日21時59分、22時3分許，匯款至右列帳戶。 49,986元、49,986元 張瑞蘭之郵局帳號00000000000000號帳戶 110年8月13日22時13分許提領60,000元、同日22時14分許提領52,000元 新北市○○區○○路0段000○000號永和中山路郵局 追加起訴書附表編號12 13. 曾意涵(未提告) 詐欺集團成員於110年8月13日21時許，假冒誠品書局、銀行客服人員，撥打電話給曾意涵佯稱伊被錯誤列為高級會員，將按月自動扣款，須依其指示操作自動櫃員機始能解除設定云云，致曾意涵陷於錯誤，而依對方指示於110年8月13日22時9分許，匯款至右列帳戶。 12,985元 張瑞蘭之郵局帳號00000000000000號帳戶   追加起訴書附表編號13 14. 楊諾威 詐欺集團成員於110年8月13日21時57分許，假冒育成基金會成員、信用卡銀行客服人員，撥打電話給楊諾威佯稱伊之信用卡捐款扣款遭錯誤設定，須依其指示操作網路銀行帳戶始能解除設定云云，致楊諾威陷於錯誤，而依對方指示分別於110年8月13日22時24分、24分、54分許，匯款至右列帳戶。 99,999元、19,985元、31,567元 鄭合恩之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶 110年8月13日22時37分許提領20,005元 新北市○○區○○路0段000號國信託商業銀行永和分行 追加起訴書附表編號14      110年8月13日22時39分許提領20,005元、40分許提領20,005元 新北市○○區○○路0段000號國泰世華商業銀行永貞分行       110年8月13日22時42分許提領20,005元、43分許提20,005元、23時8分許提領20,005元、9分許提領10,005元 新北市○○區○○路0段000○000號永和中山路郵局  15. 蔡莉莉 詐欺集團成員於110年8月16日(追加起訴書附表誤載為17日)20時許，假冒國泰世華商業銀行人員，撥打電話給蔡莉莉佯稱因銀行內部疏失，須提供個人資料及網路銀行帳號密碼供其操作，始能解除設定云云，致蔡莉莉陷於錯誤，而依對方指示於110年8月16日22時6分許，匯款至右列帳戶。 49,989元 張宜蓁之郵局帳號00000000000000號帳戶 110年8月16日22時9分許提領50,000元(檢察官於111年7月20日準備程序更正時誤載為22時6分) 新北市○○區○○街00號永和永貞郵局 追加起訴書附表編號15及檢察官於111年7月20日準備程序當庭更正之內容 16. 張博州(未提告) 詐欺集團成員於110年8月16日21時52分許，假冒網路購物電商客服、郵局人員，撥打電話給博州佯稱因系統操作錯誤伊被列為高級會員，將自動遭扣款會費，須依其指示操作網路銀行帳戶始能解除設定云云，致張博州陷於錯誤，而依對方指示於110年8月16日22時51分許，匯款至右列帳戶。 49,986元 黃妙鈞之郵局帳號00000000000000號帳戶 110年8月16日22時57分許提領4萬9,000元、58分許提領600元 新北市○○區○○路0段000○000號永和中山路郵局 追加起訴書附表編號16 17. 曾馨儀(未提告) 詐欺集團成員於110年8月17日0時23分許，假冒安泰商業銀行客服人員，撥打電話給曾馨儀佯稱伊之前網路購物時個資遭駭客侵入，帳戶將被自動扣款，須依其指示操作始能解除設定云，致曾馨儀陷於錯誤，而依對方指示於110年8月17日0時46分許，匯款至右列帳戶。 14,985元 張宜蓁之郵局帳號00000000000000號帳戶 110年8月17日0時51分許提領15,005元 新北市○○區○○路000號萊爾富超商北縣永富店 追加起訴書附表編號17 18. 蘇珮瑄 詐欺集團成員於110年8月20日16時43分許，假冒網路商城購物客服、郵局客服，撥打電話給蘇珮瑄佯稱伊網路購物之商品被貼錯條碼，將循環扣款12期，須依其指示至自動櫃員機操作始能解除設定云云，致蘇珮瑄陷於錯誤，而依對方指示於110年8月20日18時24分許，匯款至右列帳戶。 29,985元 吳詩婷之郵局帳號00000000000000號帳戶 110年8月20日18時39分、40分許各提領60,000元(檢察官於111年7月20日準備程序更正時誤載為8月25日) 新北市○○區○○路00巷00號全家超商永和樂華店 追加起訴書附表編號18及檢察官於111年7月20日準備程序當庭更正之內容 19. 張美金 詐欺集團成員110年8月20日18時5分許，假冒a.m.z.網路購物、銀行客服人員，撥打電話給張美金佯稱伊所購買之商品因系統更新錯誤，將被連續扣款12次，須依其指示操作自動櫃員機始能解除設定云云，致張美金陷於錯誤，而依對方指示於110年8月20日18時46分許，匯款至右列帳戶。 10,123元 吳詩婷之郵局帳號00000000000000號帳戶 110年8月20日20時23分許提領20,000元、20時24時分許提領10,000元 新北市○○區○○路00巷00號全家超商永和樂華店 追加起訴書附表編號19及檢察官於111年7月20日準備程序當庭更正之內容 20. 陳怡婷(未提告) 詐欺集團成員於110年8月23日17時27分許，假冒網路賣家客服，撥打電話給陳怡婷佯稱伊先前購買之商品遭誤列為批發商，將被再次扣款須依其指示操作自動櫃員機始能解除設定云云，致陳怡婷陷於錯誤，而依對方指示分別於110年8月23日19時7分、13分許，匯款至右列帳戶。 49,989元、49,989元 玉山銀行帳號0000000000000號帳戶 110年8月23日19時09分許提領20,005元、10分許提領20,005元、11分許提領9,005元 新北市○○區○○路000號全家便利商店樹林學誠門市 追加起訴書附表編號20      110年8月23日19時17分許提領20,005元、18分許提領20,005元、19分許提領10,005元 新北市○○區○○路000號統一超商大峽門市  21. 戴偉恩 詐欺集團成員於110年8月23日21時41分許，假冒網路賣家客服，撥打電話給戴偉恩佯稱伊個資被駭，而錯誤下單1筆8,000多元之商品，須依其操作網路銀行帳戶始能取消訂單云云，致戴偉恩陷於錯誤，而依對方指示於110年8月23日22時5分許，匯款至右列帳戶。 54,989元 郵局帳號000000000000號帳戶 110年8月23日22時09分許提領20,000元、11分許提領20,000元、12分許15,000元 新北市○○區○○路0段000○0號萊爾富超商北縣三埔店 追加起訴書附表編號21 
附表六：證據資料及出處
編號 犯罪事實 證據名稱及出處 1. 附表二編號1所示犯行(即告訴人曹○惠遭詐騙部分) 1.告訴人曹○惠於警詢之證述(見新北地檢署110年度少連偵字第386號卷第35頁至第36頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(見同上卷第68頁)。 3.告訴人曹○惠之元大銀行帳戶之存摺封面影本(同上卷第88頁反面)。 2. 附表二編號2所示犯行(即被害人廖李峻鋒遭詐騙部分) 1.被害人廖李峻鋒於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第45355號卷第9頁至第13頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、苗栗縣警察局苗栗分局文山派出所受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表(見同上卷第15頁至第19頁)。 3.廖李峻鋒與詐欺集團成員之LINE對話內容截圖1份、通話紀錄截圖1張、貨態查詢系統列印資料1張(見同上卷第23頁至第53頁)。 4.被告己○○騎乘車牌號碼000-0000號機車至統一超商長揚門巿領取包裹之監視錄影畫面截圖8張(見同上卷第55頁至第58頁)。  3. 附表三編號1所示犯行(即告訴人丙○○遭詐騙部分) 1.告訴人丙○○於警詢中證述(見新北地檢署110年度少連偵字第386號卷第40至42頁)。 2.證人即告訴人曹○惠於警詢之證述(見同上卷第35頁反面至36頁)。 3.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單(見同上卷第69頁、第75頁)。 4.告訴人曹○惠之元大銀行帳戶之存摺封面影本(見同上卷第88頁反面)。 5.被告己○○提領之交易明細表(見同上卷第89至90頁)。 6.監視器錄影畫面截圖3張(見同上卷第101頁反面、102頁反面)。 7.元大銀行110年11月11日元銀字第1100016999號函暨檢附帳戶交易明細（本院110年度金訴字第663號卷卷一第143頁至第146頁）。  4. 附表三編號2所示犯行(即告訴人甲○○遭詐騙部分) 1.告訴人甲○○於警詢之證述(見新北地檢署110年度少連偵字第386號卷第44至46頁)。 2.證人即告訴人曹○惠於警詢之證述(見同上卷第35頁反面至36頁)。 3.告訴人曹○惠之元大銀行帳戶之存摺封面影本(見同上卷第88頁反面)。 4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、雲林縣警察局虎尾分局虎尾派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見同上卷第71至72頁、73頁、84頁)。 5.告訴人甲○○之郵局存摺明細(見同上偵卷第85頁)。 6.被告己○○提領之交易明細表(偵卷第89至90頁) 7.監視器錄影畫面3張(見同上卷第101頁反面、102頁反面)。 8.元大銀行110年11月11日元銀字第1100016999號函暨檢附帳戶交易明細(本院110年度金訴字第663號卷卷一第143頁至第146頁)。  5. 附表三編號2所示犯行(即告訴人乙○○遭詐騙部分) 1.告訴人乙○○於警詢中證述(見新北地檢署110年度少連偵字第386號卷第37至39頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局景安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(見同上卷第70頁、77頁)。 3.乙○○之交易明細、通話記錄(見同上卷第79頁至第83頁)。 4.告訴人戊○○之元大銀行帳戶之存摺封面影本(見同上卷第88頁反面)。 5.被告己○○提領之交易明細表(見同上卷第89至90頁)。 6.監視器錄影畫面3張(見同上卷第101頁反面、102頁反面)。 7.元大商業銀行股份有限公司110年11月11日元銀字第1100016999 號函暨檢附帳戶交易明細(見本院110年度金訴字第663號卷卷一第143頁至第146頁)。 6. 附表五編號1所示犯行(即被害人黃士瑋遭詐騙部分) 1.告訴人黃士瑋於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第42739號卷第15頁至第16頁）。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義市政府警察局第二分局北門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、自動櫃員機明細影本2張(見同上卷第25頁至第27頁、第55頁)。 3.張伃含之郵局帳號0000000-0000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份(見同上卷第81頁至第83頁)。 4.被告己○○至超商領款之監視錄影畫面翻拍照片5張(見同上卷第34頁至第36頁)。 7. 附表五編號2所示犯行(即告訴人鄧卜勻遭詐騙部分) 1.告訴人鄧卜勻於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第42739號卷第17頁至第20頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局松山分局松山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份(見同上卷第23頁、第24頁、第49頁至第51頁)。 3.張伃含之郵局帳號0000000-0000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份(見同上卷第81頁至第83頁)。 4.被告己○○至超商領款之監視錄影畫面翻拍照片3張(見同上卷第36頁、第37頁)。  8. 附表五編號3所示犯行(即被害人羅友岐遭詐騙部分) 1.被害人羅友岐於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46497號卷第21頁至第22頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局土城分局土城派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份、網路轉帳明細截圖2張(見同上卷第67頁、第69頁、第73頁)。 3.潘淑芬之郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細(見同上卷第49頁)。 4.被告己○○至永和郵局領款之監視錄影畫面翻拍照片1張(見同上卷第64頁)。  9. 附表五編號4所示犯行(即告訴人廖芠稜遭詐騙部分) 1.告訴人廖芠稜於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46497號卷第23頁至第24頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局第五分局水湳派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份、網路轉帳明細截圖1張(見同上卷第77頁至第81頁、第83頁)。 3.潘淑芬之郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細(見同上卷第49頁)。 4.被告己○○至永和郵局領款之監視錄影畫面翻拍照片1張(見同上卷第64頁)。  10. 附表五編號5所示犯行(即被害人劉俞均遭詐騙部分) 1.被害人劉俞均於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46497號卷第25頁至第26頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局霧峰分局萬豐派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份、劉俞均與詐欺集團成員之通話紀錄截圖2張、網路轉帳明細截圖1張(見同上卷第85頁至第91頁)。 3.潘淑芬之郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細(見同上卷第49頁)。 4.被告己○○至永和郵局、統一超商富朋門巿領款之監視錄影畫面翻拍照片共3張(見同上卷第63頁、第64頁)。 11. 附表五編號6所示犯行(即告訴人謝金酉遭詐騙部分) 1.告訴人謝金酉於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46497號卷第27頁至第28頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局烏日分局烏日派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份、謝金酉與詐欺集團成員之通話紀錄截圖3張、網路轉帳明細截圖2張(見同上卷第93頁至第103頁)。 3.林翡玲之郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細(見同上卷第53頁)。 4.被告己○○至永和郵局領款之監視錄影畫面翻拍照片共1張(見同上卷第64頁)。 12. 附表五編號7所示犯行（即被害人黃俊穎遭詐騙部分) 1.被害人黃俊穎於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46497號卷第29頁至第31頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局屏東分局崇蘭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份、自動櫃員機轉帳明細影本3張(見同上卷第105頁至第107頁、第111頁)。 3.潘冠豪郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細(見同上卷第57頁)。 4.被告己○○至全家超商保安門巿領款之監視錄影畫面翻拍照片共2張(見同上卷第65頁、第66頁)。 13. 附表五編號8所示犯行（即告訴人曹明媛遭詐騙部分) 1.告訴人曹明媛於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46868號卷第51頁至第61頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園巿政府警察局中壢分局普仁派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份、自動櫃員機轉帳明細影本1張、曹明媛之華南銀行存摺封面影本1張(見同上卷第63頁至第69頁)。 3.潘冠豪郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細(見同上卷第57頁)。 4.被告己○○至永和中山路郵局領款之監視錄影畫面翻拍照片9張(見同上卷第245頁至第249頁)。 14. 附表五編號9所示犯行（即告訴人蔡秀真遭詐騙部分) 1.告訴人蔡秀真於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46868號卷第71頁至第75頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄巿政府警察局鳳山分局鳳崗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融構聯防機制通報單各1份、自動櫃員機轉帳明細影本1張(見同上卷第77頁至第83頁)。 3.潘冠豪郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細(見同上卷第221頁)。 4.被告己○○至永和中山路郵局領款之監視錄影畫面翻拍照片9張(見同上卷第245頁至第249頁)。 15. 附表五編號10所示犯行（即告訴人蒙茂田遭詐騙部分) 1.告訴人蒙茂田於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46497號卷第33頁至第35頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄巿政府警察局左營分局左營派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份、蒙茂田之銀行存摺內頁明細影本1張、網路查詢交易明細截圖(見同上卷第119頁至第123頁、第127頁、第133頁)。 3.鐘羚禎郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細(見同上卷第61頁)。 4.被告己○○至永和中山路郵局領款之監視錄影畫面翻拍照片9張(見新北地檢署110年度偵字第46868號卷第245頁至第249頁)。 16. 附表五編號11所示犯行(即告訴人林筱倩遭詐騙部分) 1.告訴人林筱倩於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46497號卷第37頁至第41頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣政府警察局員林分局員林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份、自動櫃員機交易明細影本1張、林筱倩之郵局帳戶存摺封面及內頁明細各1份(見同上卷第135頁至第137頁、第140頁、第143頁、第144頁)。 3.鐘羚禎郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細(見同上卷第61頁)。 4.被告己○○至台北富邦銀行保生分行領款之監視錄影畫面翻拍照片1張(見同上卷第66頁)。 17. 附表五編號12所示犯行（即告訴人方皇淑遭詐騙部分) 1.告訴人方皇淑於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46868號卷第37頁至第41頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南巿政府警察局善化分局新巿分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份、網路查詢交易明細截圖1張(見同上卷第43頁至第49頁)。 3.張瑞蘭之郵局帳號00000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各(見同上卷第185頁至第187頁)。 4.被告己○○至永和中山路郵局領款之監視錄影畫面翻拍照片9張(見同上卷第245頁至第249頁)。 18. 附表五編號13所示犯行(即被害人曾意涵遭詐騙部分) 1.被害人曾意涵於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46868號卷第21頁至第23頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北巿政府警察局新莊分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份、曾意涵之陽信銀行帳戶存摺封面及內頁明細、自動櫃員機交易明細(見同上卷第25頁至第35頁)。 3.張瑞蘭之郵局帳號00000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份(見同上卷第185頁至第187頁)。 4.被告己○○至永和中山路郵局領款之監視錄影畫面翻拍照片9張(見同上卷第245頁至第249頁)。 19. 附表五編號14所示犯行(即告訴人楊諾威遭詐騙部分) 1.告訴人楊諾威於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46868號卷第99頁至第101頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北巿政府警察局中正第一分局忠孝西路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份、曾意涵之陽信銀行帳戶存摺封面及內頁明細、自動櫃員機交易明細(見同上卷第103頁至第105頁)。 3.鄭合恩之玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份(見同上卷第233頁至第237頁)。 4.被告己○○至永和中山路郵局、中國信託銀行永和分行、國泰世華銀行永貞分行領款之監視錄影畫面翻拍照片15張(見同上卷第245頁至第255頁)。 20. 附表五編號15所示犯行(即告訴人蔡莉莉遭詐騙部分) 1.告訴人蔡莉莉於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46868號卷第119頁至第123頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北巿政府警察局大安分局安和路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份(見同上卷第125頁至第129頁)。 3.張宜蓁之郵局帳號00000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份(見同上卷第199頁至第205頁)。 21. 附表五編號16所示犯行(即被害人張博州遭詐騙部分) 1.被害人張博州於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46868號卷第131頁至第133頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北巿政府警察局大同分局延平派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融構聯防機制通報單各1份、網路查詢交易明細及帳戶總覽截圖各1張(見同上卷第135頁至第141頁)。 3.黃妙鈞之郵局帳號00000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份(見同上卷第191頁至第195頁)。 4.被告己○○至永和中山路郵局領款之監視錄影畫面翻拍照片9張(見同上卷第245頁至第249頁)。 22. 附表五編號17所示犯行(即被害人曾馨儀遭詐騙部分)  1.被害人曾馨儀於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46868號卷第143頁至第145頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄巿政府警察局鳳山分局新甲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份、曾馨儀與詐欺集團成員之通話紀錄截圖、網路銀行交易明細各1張(見同上卷第147頁至第155頁)。 3.張宜蓁之郵局帳號00000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份(見同上卷第199頁至第205頁)。 4.被告己○○至萊爾富超商永富店領款之監視錄影畫面翻拍照片2張(見同上卷第259頁、第262頁)。 23. 附表五編號18所示犯行(即告訴人蘇珮瑄遭詐騙部分) 1.告訴人蘇珮瑄於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46868號卷第169頁至第175頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園巿政府警察局桃園分局青溪派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份(見同上卷第177頁至第181頁)。 3.吳詩婷之郵局帳號00000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份(見同上卷第225頁至第229頁)。 4.被告己○○至全家超商永和樂華店領款之監視錄影畫面翻拍照片3張(見同上卷第261頁至第263頁)。 24. 附表五編號19所示犯行(即告訴人張美金遭詐騙部分) 1.告訴人張美金於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第46868號卷第157頁至第161頁)。 2.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園巿政府警察局桃園分局大樹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份(見同上卷第163頁至第167頁)。 3.吳詩婷之郵局帳號00000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細各1份(見同上卷第225頁至第229頁)。 4.被告己○○至全家超商永和樂華門巿領款之監視錄影畫面翻拍照片3張(見同上卷第261頁至第263頁)。 25. 附表五編號20所示犯行(即被害人陳怡婷遭詐騙部分)  1.被害人陳怡婷於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第43274號卷第13頁至第15頁)。 2.網路銀行交易明細截圖1張(見同上卷第17頁)。 3.玉山銀行帳號0000000000000號帳戶之交易明細各1份(見同上卷第25頁)。 4.被告己○○至全家超商樹林學誠門巿、統一超商大峽門巿領款之監視錄影畫面翻拍照片3張(見同上卷第33頁至第34頁)。 26. 附表五編號21所示犯行(即告訴人戴偉恩遭詐騙部分) 1.告訴人戴偉恩於警詢之證述(見新北地檢署110年度偵字第43274號卷第19頁至第21頁)。 2.網路銀行存款交易明細查詢截圖1張(見同上卷第24頁)。 3.第一銀行帳號000000000000號帳戶之交易明細各1份(見同上卷第27頁)。 4.被告己○○至萊爾富北縣三埔門巿領款之監視錄影畫面翻拍照片1張(見同上卷第31頁)。