資料來源：司法院裁判書系統
臺灣新北地方法院九十二年度金重訴字第六號
臺灣板橋地方法院刑事判決 九十二年度金重訴字第六號
- 公訴人
- 臺灣板橋地方法院檢察署檢察官
- 被告
- 戌○○
- 被告
- Ａ○○
- 被告
- Ｉ○○
- 被告
- 丙○○原名成
- 被告
- 黃○○
- 被告
- 玄○○○
- 被告
- Ｃ○○
- 共同選任辯護人
- 朱逸群律師
- 被告
- 地○
戊○○
右列被告因常業詐欺等案件，經檢察官提起公訴（九十年度偵字第第一四五一０號、第一五０九八號、第一六九八七號、第一六九八九號、第一八五０五號、九十一年度偵字第六八三二號、第一八二九九號、第一九八三三號），本院判決如左：
主文
戌○○共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，累犯，處有期徒刑肆年肆月。
Ａ○○共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑肆年貳月。
Ｉ○○共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑肆年貳月。如附表十一所示之物及及如附表四、五、六所示偽造之署押及印文，均沒收。
丙○○共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑參年拾月。
地○共同以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑參年拾月。
黃○○連續幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑貳年，緩刑伍年。
玄○○○幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年伍月，又使犯人隱蔽，處有期徒刑參月。應執行有期徒刑壹年陸月。
Ｃ○○幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑壹年拾月。如附表十一所示之物及及如附表四、五、六所示偽造之署押及印文，均沒收。
戊○○幫助以犯意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之物交付之罪為常業，處有期徒刑拾月，緩刑伍年，緩刑期內付保護管束。
事實
一、戌○○曾因賭博案件，經臺灣台中地方法院以八十二年度易字第一九九七號判決判處有期徒刑四月，復因違反肅清煙毒條例案件，經同法院判處有期徒刑三年二月，又因妨害兵役案件，經法院判處有期徒刑五月，前開三罪，經定應執行刑三年七月，於民國八十二年七月十三日刑期起算，於八十三年十一月十一日縮短刑期假釋出監，於八十六年一月二十八日縮刑期滿（起訴書誤載為於八十六年一月二十五日執行完畢），所餘刑期內未經撤銷假釋，其未執行之刑，以已執行論。竟與Ａ○○、Ｉ○○、丙○○（原名成柏毅）、地○分別自九十年三月中旬某日起，陸續以每月月薪新台幣（下同）三萬元（年終獎金另計）受僱於年籍姓名不詳自稱「郭武雄」（或稱「郭經理」）之成年男子及其他年籍姓名不詳成年人組成之刮刮樂詐騙集團，即共同基於意圖為自己不法之所有，以詐術使人將本人之財物交付為常業之犯意聯絡，由詐欺集團成員分別以虛構或假借「冠林電腦（香港）有限公司」（以下簡稱冠林公司）、「寶訊科技控股有限公司」（寶訊公司）、「實達科技控股有限公司」（實達公司）等公司名義，將不實之廣告單、刮刮樂彩券等資料，寄送予如附表一所示宙○○○、Ｄ○○、Ｇ○○、辰○、壬○○、卯○○、胡麗蓮、賴伯昇、陳萬一、鄭惠如、乙○○、莊月霞、天○○等不特定之社會大眾，並預先由該集團之姓名年籍不詳成年人「陳先生」等向Ｂ○○（原名陳錫文，待到案後另行審結）、戊○○等人收購取得其等所提供如附表二所示之郵局帳號存摺、提款卡、印章等物作為收受被害人匯款之帳戶，又將如附表三所示以不詳方式取得或由Ｉ○○及其女友Ｃ○○共同冒用賴國賢、莊松葆、李國村、陳月真、詹麗敏名義所申請之中華電信股份有限公司（以下簡稱中華電信公司）免付費電話、室內電話門號，以張銘賢、陳甄呂、蔡欣貝名義申請之台灣大哥大股份有限公司（台灣大哥大公司）行動電話門號（Ｉ○○、Ｃ○○申請部分詳如事實欄二）刊登在所寄發之廣告單上，或經由詐欺集團成員告知，做為被害人與詐欺集團聯絡所用或預備之用，並設定轉接，由詐欺集團成員負責接聽電話，並冒充廣告單上所示相關人員，訛稱被害人中獎，惟需先行繳納捏造之「訴訟費」、「稅金」、「臨時會員費」、「正式會員費」、「廉政公署吃紅」、「四星設定費保證金」、「虧本金」、「律師見證費」等相關費用，始得領取所中之高額獎金，致使宙○○○、Ｄ○○、Ｇ○○、辰○、壬○○、卯○○、胡麗蓮、賴伯昇、陳萬一、鄭惠如、乙○○、莊月霞、天○○等人因而受騙，誤信自己中獎，匯款後即可領取獎金，而如數匯款至詐欺集團指定如附表二所示相關帳戶（宙○○○等人受詐欺之經過，匯入之時間、帳戶及金額均詳如附表一所示），共計詐得總金額約四千六百九十九萬四千三百一十元（詳如附表一所示）。待宙○○○等人匯款後，年籍姓名不詳自稱「郭武雄」（或稱「郭經理」）之成年男子等人，即提供如附表二所示人頭帳號之郵局存摺、提款卡、密碼、印章等物，並指示戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○等人負責提領被害人所匯入人頭帳戶之款項，由戌○○等人駕駛黃○○所有車牌號碼Ｙ五─六八０九號及地○所有車牌號碼Ｄ五─四一九二號等自用小客車，至全國各郵局臨櫃提領，或操作提款機提款，取得被害人所匯入之詐騙所得款項後，即全數繳回詐欺集團，戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、地○、丙○○則按月支領三萬元之薪資，並均恃以為生，以之為常業。戌○○除駕駛自用小客車搭載Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○等人提領贓款外，尚負責一般事務管理及資金調度，Ａ○○除提領贓款外，並另外負責保管公款及帳務管理，Ｉ○○除提領贓款外，另負責出面承租房屋並以所承租房屋之地址做為申請室內電話及行動電話，以供詐欺集團使用（詳如事實欄二所示）。詐欺集團亦提供台中市○○路○段二一七號之一等房屋予Ｉ○○、丙○○、地○三人居住，提供行動電話供戌○○等人聯絡之用，並提供五萬元之公款做為補貼油錢、租賃公寓水電費、電話費及其他雜支費用。
二、Ｉ○○及其女朋友Ｃ○○另基於行使變造特種文書、行使偽造私文書、收受贓物之概括犯意聯絡，Ｃ○○且基於幫助該詐欺集團便於遂行常業詐欺行為之犯意，先由Ｉ○○及Ｃ○○於九十年七月初某日提供其等之相片予詐欺集團，由詐騙集團中年籍姓名不詳之人將「林峻毅」、「粘順發」、「張銘賢」國民身分證上之照片換貼為Ｉ○○之照片，將「陳甄呂」、「蔡欣貝」、「陳月真」、「詹麗敏」國民身分證上之照片換貼為Ｃ○○之照片，而變造國民身分證，並將之連同偽刻之「林峻毅」、「粘順發」、「張銘賢」印章交予Ｉ○○及Ｃ○○，Ｉ○○及Ｃ○○明知前開國民身分證均為來路不明之贓物，仍予以收受。Ｉ○○及Ｃ○○即自九十年七月十三日起至同年八月五日止，先後多次持變造之「林峻毅」、「粘順發」、「張銘賢」「陳甄呂」國民身分證，及偽刻之「林峻毅」、「粘順發」、「張銘賢」、「陳甄呂」、「蔡欣貝」印章，及詐欺集團所提供之資金，共同至如附表四所示高雄市○○○路一０三之二號六樓等地，由Ｉ○○分別冒用「林峻毅」、「粘順發」、「張銘賢」名義，由Ｃ○○冒用「陳甄呂」名義，向出租人尤曼如等人承租房屋，並分別在各該房屋租賃契約書承租人欄、立契約書人（乙方）欄偽造「林峻毅」、「粘順發」、「張銘賢」、「陳甄呂」之署押及印文（詳如附表四所示），而偽造私文書，並將之交付予如附表四所示之出租人而行使之，足以生損害於林峻毅、粘順發、張銘賢、陳甄呂、尤曼如、黃承岐、潘建華、徐東正、吳惠玲、郭月蓮、林玲玲、婦幼實業股份有限公司、謝月珠、紀文義、樂王金珠、袁阿琳、謝明珠及戶政機關對於戶籍管理之正確性；待承租房屋後，更以所承租房屋之住址，共同至中華電信公司新莊營運處等地，由Ｉ○○冒用賴國賢、莊松葆、李國村名義，由Ｃ○○冒用陳月真、詹麗敏名義申請如附表五所示中華電信公司免付費電話、市內電話門號，並在市內電話業務申請書新客戶簽名或蓋章欄偽造「李國村」、「陳月真」等人之署押（詳如附表五所示），偽造私文書，並將之交付予中華電信公司而行使之，足以生損害於賴國賢、莊松葆、李國村、陳月真、詹麗敏及中華電信公司營業及用戶管理之正確性。Ｉ○○、Ｃ○○又承前行使偽造私文書之概括犯意至台灣大哥大公司，以前開所承租之地址為帳單寄送地址，由Ｉ○○冒用張銘賢名義，Ｃ○○冒用陳甄呂、蔡欣貝名義申請台灣大哥大公司行動電話門號，並在行動電話服務申請書申請人簽章欄等處偽造「陳甄呂」、「蔡欣貝」之署押（詳如附表六所示）而偽造私文書，嗣再持向台灣大哥大公司辦理以為行使偽造私文書，足以生損害於張銘賢、陳甄呂、蔡欣貝及台灣大哥大公司營業及用戶管理之正確性。Ｉ○○、Ｃ○○申請前開市內電話、免付費電話後，均交予前開詐欺集團行使。Ｃ○○並因此分得代價七萬元。
三、黃○○基於幫助Ａ○○常業詐欺之概括犯意，自約九十年三月二十日起一星期之期間，先後多次與戌○○、Ｉ○○、丙○○、地○等人一同至詐欺集團所指示之郵局提領被害人所匯入之款項，其中於如附表七編號九、十、十一所示之時間，至嘉義市○○路郵局、嘉義市○○路郵局、彰化員林郵局自動提款機，操作提款機，幫助Ａ○○提領被害人匯入之款項。
四、玄○○○係Ａ○○之母，基於幫助Ａ○○常業詐欺之犯意，於九十年四月十六日下午二時十三分三十一秒至二時十六分三十一秒間，至台北市北投區舊北投郵局提款機，幫助Ａ○○提領被害人匯入之款項。於九十年八月三十日警方至台中市北屯區○○路○段一八七號六樓執行拘提黃○○、玄○○○，待員警進入上址後，玄○○○竟明知Ａ○○為犯人，另基於使犯人隱避之犯意，藉口換穿衣服，進入房間後，隨即將房門反鎖，並以（０四）00000000號室內電話撥打Ａ○○所使用之000000000號行動電話予Ａ○○，告知Ａ○○：「阿生啊！快走啦，人家（警察）要抓你了。」，而使Ａ○○得以趁機逃逸。
五、嗣於九十年八月三十日為警在台中市○○區○○路三段一八七號六樓扣得如附表八編號三所示之物。為警於同日在台中市○○區○○路三段一八七號八樓Ａ○○租屋處扣得集團成員藏匿處（台中市○○區○○路二段二一七之一號三樓）之租屋契約、車牌號碼Ｄ五─四一九二號自用小客車超速照片、車牌號碼Ｙ五─六八０九號自用小客車停車收費單各乙紙、丙○○收費單二紙（詳如附表八編號一所示）。於Ｉ○○台中市○○區○○路二九０巷二號四樓租屋處扣得如附表八編號二所示之房屋租賃契約書十三紙（扣案物品清單誤載為十二紙）、行動電話晶片卡六張。並為警循線於九十年九月十日將戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、地○、丙○○拘提到案。
六、戊○○於九十年二、三月間，因見報紙廣告，得知可藉由提供郵局帳戶存摺、提款卡等物換取現金使用，且能預見其提供帳戶予不相識之人使用，可能幫助犯罪集團從事常業詐欺犯行，竟仍不違其本意，而基於幫助常業詐欺之犯意，依照報紙廣告上之電話與前開詐欺集團聯絡，而在南投市團管司令部前，將其所開立之南投郵局（局號：０四００００）0000000帳號之存摺、提款卡、密碼及身分證正本乙紙、印章一個等物，以一萬元之代價，提供予前開詐欺集團使用，並告知其提款卡密碼。
七、案經鄭惠如告訴桃園縣政府警察局大溪分局暨宙○○○、子○○、賴柏森、己○○、癸○○、Ｄ○○、壬○○、卯○○、辛○○、胡麗蓮、乙○○、陳玉綿、甲○○、午○○、Ｌ○○、莊月霞、Ｇ○○、酉○○、林煒、Ｋ○○、Ｊ○○○、吳芷香、Ｅ○○、天○○、未○○、Ｆ○○、申○○、辰○告訴內政部警政署刑事警察局報告臺灣板橋地方法院檢察署檢察官暨陳萬一分別告訴臺灣台北、台中地方法院檢察署檢察官報請臺灣高等法院檢察署檢察長核轉臺灣板橋地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、
（一）就被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○、黃○○涉犯常業詐欺罪部分：
１、訊據被告戌○○固不否認於九十年三月間受僱於自稱「郭武雄」（或「郭經理」）之人，負責開車搭載Ａ○○、Ｉ○○、地○、丙○○、黃○○等人前往各處提款，每月月薪三萬元之事實；被告Ａ○○、Ｉ○○、丙○○及地○雖均不否認受僱於自稱「郭武雄」（或「郭經理」）之人擔任至郵局等地提款，一個月月薪三萬元之事實。且前開事實，被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、地○、丙○○所述均互核相符。又被告Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○確實於如附表八所示之時間地點，自如附表八所示之人頭帳戶提領現款等情，有該附表證據欄所示監視錄影帶翻拍照片二十八幀、及郵政存簿儲金提款單上之指紋在卷可憑，其中如編號二、三、四、十一所示郵政提款單上所遺留之指紋，經內政部警政署刑事警察局以寧海德林法、指紋電腦及指紋特徵比對鑑驗結果，認如附表八編號四所使用之郵政提款單上之指紋與該局存檔被告丙○○指紋卡之左食指指紋相符；編號二所用之郵政提款單上指紋與被告丙○○左拇指指紋相符；編號三所用之郵政提款單上指紋與被告丙○○右拇指指紋相符，有該局九十年六月二十一日（九十）刑紋字第九０五七一號鑑驗書乙紙在附卷可稽。足徵被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、地○、丙○○等人確有提領款項事實無訛。前開被告雖均矢口否認有何常業詐欺犯行，被告戌○○辯稱其沒有參與犯罪組織常業詐欺，其只是載其他共犯去領錢，其等沒有詐騙云云；被告Ａ○○辯稱：其大部分時間都在從事正當的鐵工廠工作，其受僱「郭經理」無非是因景氣不佳，鐵工廠收入不好，才會想要增加收入，並無任何參與詐欺集團之行為，且無從得知所提領款項來源為何，其沒有去騙錢，只是去領錢云云；被告Ｉ○○辯稱：其不知「郭經理」交代其所領取之款項來源為何，更無任何參與詐欺集團之行為；被告丙○○辯稱：當初是生意失敗欠人錢，看報紙廣告，有工作也有房子住，沒有想太多，所以被詐欺集團利用，如果知道是詐騙集團就不會用自己的身分證去租房子，係經郭經理告知工作內容為領款，其迫於經濟壓力，且多次詢問「郭經理」其均告知被告丙○○所領款項沒有問題，其無從查證款項來源為何，只得當成一般工作加以從事，卷內並無任何其參與詐騙行為之事證，亦無法證明有犯意聯絡；被告地○辯稱：其只是去領錢，如果錢是有問題的郵局就不會讓其等領，其如果知道是詐騙集團就不會去做，這些廣告單等物其都沒有看過，其等沒有詐騙行為，也沒有共謀詐騙行為云云。然查被害人宙○○○、Ｄ○○、Ｇ○○、辰○、壬○○、卯○○、胡麗蓮、賴伯昇、陳萬一、鄭惠如、乙○○、莊月霞、天○○等人分別接獲前開犯罪集團寄送之冠林公司、寶訊公司及實達公司之廣告單、刮刮樂中獎單等物，並依所載之聯絡電話與詐欺集團聯絡，由詐欺集團成員負責接聽電話，冒充廣告單上所示相關人員，訛稱被害人中獎，惟需先行繳納捏造之「訴訟費」、「稅金」、「臨時會員費」、「正式會員費」、「廉政公署吃紅」、「四星設定費保證金」、「虧本金」、「律師見證費」等相關費用，始得領取所中之高額獎金，致使前開被害人因而受騙，誤信自己中獎，匯款後即可領取獎金，而如數匯款至詐欺集團指定帳戶之事實（詳如附表一所示），業據前開被害人於警詢中指訴明確，並有如附表一證據欄所示之物在卷可稽。而據香港實達科技控股有限公司表示，該公司接獲數起台灣民眾以電話傳真或電郵查詢，有關該公司在台舉辦「歡樂週年，千萬對對送」抽獎活動之領獎方法。由於該公司與台灣無業務往來，料係騙徒行騙手法，該公司已向香港警方備案，並要求本局轉知相關單位展開偵查，避免無辜民眾受害，有行政院大陸委員會香港事務局（九０）港局綜字第０四八一號函可考，而前開函文所附之相關資料，其中一張與本件被害人所提出詐欺集團所寄發之廣告單相同。此外並有郵政存簿儲金提款單四十六紙、以局號帳號查詢客戶基本資料二十紙、客戶歷史交易清單二十紙附卷可稽。被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、地○及丙○○雖均辯稱其等並無詐騙行為，不知所參與者為詐欺集團云云。惟查：被告Ｉ○○依據詐欺集團之指示及所提供之變造國民身分證與資金，並所告知之電話號碼，承租如附表四所示之房屋，再以前開地址為裝機地址，或為行動電話帳單寄送地址，進而申請之免付費電話、市內電話及行動電話，其中如附表五編號一所示被告Ｉ○○冒用賴國賢名義所申請之0000000000號免付費電話做為嗣後詐欺集團所虛擬之錦興集團有限公司（以下簡稱錦興公司）公司廣告單上所載兌獎專線，（０七）0000000號、（０七）0000000號市內電話做為錦興公司廣告單上所載律師聯絡電話，（０七）0000000號市內電話做為錦興公司廣告單上所載會計師聯絡電話。冒用張銘賢名義所申請之0000000000號行動電話（如附表六編號五），則做為承租如附表四編號五、六、七、九、十、十一、十
二、十三所示房屋所留下之聯絡電話之用。且被告Ｉ○○偕同Ｃ○○於九十年七月二十日，持變造之「蔡欣貝」國民身分證，至台灣大哥大公司申請0000000000號、0000000000號行動電話（詳如附表六編號六、七所示）時，所留下之聯絡電話（０七）0000000號市內電話，與被害人莊月霞、天○○於九十年八月間分別接獲實達公司所寄發之廣告信函，誤以為中獎，依廣告信函上之電話聯絡，經一名女子接聽電話後，要其等將對獎資料傳真，所留下之（０七）0000000號市內電話號碼，及證人陳建嘉於九十年八月間收受實達公司廣告信函，誤以為中獎，依廣告信函上之電話聯絡，經自稱「張永成」之男子確認其中獎，據此要求律師費七萬元，要求其匯款（惟嗣後發覺有異而未匯款），所留之（０七）0000000號市內電話相同等情，亦據被害人莊月霞、天○○、證人陳建嘉於警詢中證述明確。足徵被告Ｉ○○所申請之市內電話、免付費電話，交付予詐欺集團後，係做為該詐欺集團於廣告單上所刊載之聯絡電話，或詐欺集團人員所告知被害人之聯絡電話使用或預備之用。參諸被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○受僱於詐欺集團，支領薪水，而其工作內容則為依照指示至全國各地提款機或郵局提領高額現款，且所提領之帳戶，均與「郭武雄」或其所稱應徵之公司名義不同，而該為數眾多之他人帳戶又不斷有大量且來源不明之金錢匯入，甚至一天之內提領多次，且需至全國各地之郵局提領，核與正當公司營業情形有別，一般人均會對於該些帳戶及其內款項之合法性存有懷疑，況倘為正當之金錢提領，無論係以提款卡或臨櫃提款，手續至為簡便，無任何技巧或專業性可言，倘非詐欺集團，又何需輾轉委由被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○、黃○○為之，並給付每月三萬元及約定高額年終獎金之酬勞，前開被告對於其所從事之工作係屬詐欺集團分工行為乙節，難諉為不知。按以自己共同犯罪之意思，參與實施犯罪構成要件以外之行為，或以自己共同犯罪之意思，事先同謀，而由其中一部分人實施犯罪之行為者，均為共同正犯，司法院大法官會議釋字第一０九號解釋可參。又共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。前開被告擔任租賃房屋、申請市內電話、行動電話門號，及提領現款，縱認非詐欺構成要件行為，然卻均為遂行自己共同犯罪之意思，而遂行詐欺集團整體犯罪之一環，自應對於全部所發生之結果，共同負責，至其等有無參與寄發刮刮樂彩券、廣告單，或接聽電話向被害人施詐等行為，與其應負之責任俱無影響，其等參與詐欺犯罪集團之分工之事實應堪認定。再按刑法上所謂常業犯，指犯反覆以同種類行為為目的之社會活動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡或盈虧、經營時日之長短，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，均非所問，縱令兼有其他職業，仍無礙於該常業犯罪之成立，最高法院八十五年台上字第五一０號判例可憑。且刑法上之常業犯，祇須有賴某種犯罪為生活，而有事實上之表現為已足，不以犯罪時間之長短為標準，亦不以專賴該犯罪為唯一生活依憑之必要，又有最高法院八十八年台上字第二九一六號判決可參。本件被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○均受僱於詐欺集團支領三萬元月薪，並約定年終獎金，被告Ｉ○○、丙○○、地○且自承當時並無其他工作，而其等提領款項之次數密集，提領之款項甚鉅，又有公款支付房租、水電費、油費、雜支費等費用，俱見該詐欺集團規模龐大，分工細密，應屬職業性、集團性之犯罪。足徵前開被告係以自己共同犯罪之意思，聽從詐欺集團指示，反覆以同種類提領贓款行為遂行詐欺犯罪為目的之犯罪，並恃以為常業。被告戌○○縱辯稱其自己家裡經營小型電子加工，被告Ａ○○縱辯稱其另經營鐵工廠，揆諸前開說明，亦無解於其常業詐欺犯行之認定。
２、就行為分擔上，被告戌○○雖辯稱其僅擔任開車之工作，辯稱：有關借用公款，係因被告Ａ○○因需款周轉，欲向其借用，而其本身經濟情況亦不佳，遂建議被告Ａ○○先借用公款，但因該款本均應繳回予「郭經理」，故應記帳清楚，以免「郭經理」誤認他人私吞云云。然查：被告戌○○於九十年十月九日警詢中業已自承：Ａ○○、Ｉ○○、地○、丙○○等四人都叫其「鳳梨」等語。被告Ａ○○於九十年九月十日警詢中亦稱：「鳳梨」就是被告戌○○等語。而被告Ａ○○曾於九十年八月九日撥打0000000000號行動電話予被告Ｉ○○稱：「鳳梨」說一點半要開會。同日Ａ○○復撥打0000000000號行動電話予被告丙○○稱：「一點半在這邊開會。」‧‧‧「鳳梨要來開會」；於同年月十二日被告戌○○曾以（０四）00000000號電話撥打予Ａ○○稱：「你明天的會錢，會先發一萬元公費，你就夠了，剩下的公費還有四、五萬元，再留在你那裡，你先用沒關係，但是你帳要記出來。」，Ａ○○答稱：「我知道。」，戌○○復稱：「這樣你公費在用的時候都保持一萬多元。」，Ａ○○答稱：「我知道。」，戌○○再稱：「你如果要用公費，拿出來就好了，剩下的你就可以先用了。」，Ａ○○答稱：「好。」，有000000000號錄音譯文資料在卷可憑。足徵綽號為「鳳梨」之戌○○召集會議，並指示Ａ○○通知開會之人，參諸負責保管公費之被告Ａ○○，對於公費之挪用與借支，尚且聽從被告戌○○之指示辦理，依前開錄音譯文前後文義所示，被告戌○○並非建議被告Ａ○○，而係指示被告Ａ○○如何辦理，亦即被告戌○○對於其餘被告Ａ○○、Ｉ○○、地○及丙○○等人，係立於指揮之地位負責命令該提款組之工作，絕非僅為擔任駕駛之工作，應尚擔任一般事務管理及資金調度工作。
３、而前開詐欺集團每月均提供公費五萬元，做為支付公用之油費、雜支等各項費用支出，而前開公費係由Ａ○○保管乙節，業據被告Ａ○○於九十年十月九日警詢中自承：每個月Ｉ○○、地○及丙○○檢據核銷並向其請款，由其先以「公司」提供之零用金先行支付等語。被告戌○○於警詢中復供稱：被告Ａ○○負責領錢及總務保管五萬元公基金，被告丙○○於警詢中供稱：每個月「郭武雄」會拿五萬元給被告Ａ○○保管支付其等房租、油錢、過路費等語。被告Ｉ○○警詢時亦供稱：被告Ａ○○負責保管公費等語。足徵被告Ａ○○除擔任提領現款之角色外，尚且負責公費之保管及財務之調度。又被告地○於九十年十月三日檢察官偵訊中亦稱：存摺、提款卡、印章等都以信封裝在一起，有時是一個信封，有時是二個或三個信封，每次戌○○、黃○○或Ａ○○開車過來時，都是放在黃○○或Ａ○○身上等語。被告Ａ○○雖辯稱：宿舍租金向其檢據核銷係因「郭經理」每月均會提供五萬元作為各項雜支之用，該款項係由「郭經理」隨口交代由其代為保管，尚不足以據此即謂其為該集團之財務保管人員，或核心人員，其提供車輛是因不習慣開別人的車，且希望藉此可多獲「郭經理」補貼云云。惟依常情判斷，詐欺集團所託付保管公費之人，或受指示領取詐騙集團內含存摺、國民身分證之信封等物，必為該詐欺集團所信賴之人，詐欺集團豈有可能「隨意」將公款交付予因見報紙廣告前來應徵之人？被告Ａ○○前開所辯亦係避重就輕之詞，尚難採信。被告Ａ○○顯另外擔任保管公款及帳務管理之工作。
（二）就被告Ｉ○○、Ｃ○○涉犯行使變造特種文書、收受贓物及行使偽造私文書部分：訊據被告Ｉ○○業已坦承其受詐欺集團之指示，與被告Ｃ○○將相片交予詐欺集團變造「林峻毅」、「粘順發」、「張銘賢」、「陳甄呂」、「蔡欣貝」、「陳月真」、「詹麗敏」國民身分證，且明知為來路不明之贓物而收受後，與Ｃ○○共同持之至高雄市及台北市等地租房屋及申請市內電話、免付費電話及行動電話之事實。被告Ｃ○○固不否認曾與被告Ｉ○○收受並持變造之國民身分證至高雄、台北等地租房子，並申請市內電話及行動電話，並收取七萬元之代價之事實，惟矢口否認有何幫助常業詐欺犯行，辯稱：當初只是相信Ｉ○○要帶其去玩，後來Ｉ○○拿出變造之身分證，要其承租房子及申請電話，其不知所申請的電話及承租的房子會變成詐騙的工具云云。經查：被告Ｉ○○、Ｃ○○如事實欄二所示犯罪事實，業據被害人樂漢弟即出租如附表四編號十一所示房屋之人、廖淑美即出租如附表四編號二所示房屋之人、吳惠玲出租如附表四編號五所示房屋之人、林芯羽即出租如附表四編號七所示房屋之人、潘美秀即出租人附表四編號三所示房屋之人、郭月蓮即出租如附表四編號六所示房屋之人、許進南即出租如附表四編號八所示房屋之人於警詢中指訴歷歷，此外並有變造之張銘賢、陳甄呂之國民身分證影本各乙紙、房屋租賃契約書十三紙、中華電信公司新莊營運處市內電話業務申請書影本四紙（被告Ｉ○○冒用李國村名義申請部分）市內電話業務申請書影本乙紙（被告Ｃ○○冒用陳月真名義部分）、中華電信公司台北北區營運處九十年八月電信費收據（用戶收執聯）三紙（李國村、莊松葆、詹麗敏名義部分）等件在卷可憑。核與被告Ｉ○○、Ｃ○○供述情節相符。被告Ｃ○○雖矢口否認有何幫助常業詐欺犯行，然查被告Ｉ○○、Ｃ○○係在短時間內以變造之國民身分證及詐欺集團提供之資金租用房屋，承租之房屋多達十三處，遍及台北市及高雄市，並留下非其等所有之不實電話為聯絡電話，復冒用他人名義及甫租賃之房屋為裝機地址或帳單寄送地址，申請多支市內電話及行動電話，並申請指定轉接，待申請完畢並將之交付予詐欺集團使用，被告Ｃ○○因此獲得顯不相當之七萬元代價，被告Ｃ○○又何能辯稱其不知其行為係幫助詐欺集團為詐欺之行為？被告Ｃ○○前開所辯尚難採信。事證明確，被告Ｉ○○、Ｃ○○前開犯行，應堪認定。
（三）就被告黃○○部分：訊據被告黃○○固不否認曾開車出去替其子被告Ａ○○領錢之事實，惟矢口否認有何詐欺犯行，辯稱：其當時僅知被告Ａ○○等人的工作是領款，對於其來龍去脈，其完全不知，其並無任何公訴人所訴參與詐欺集團犯行，提領之款項可能是鐵工廠的錢，不知道自己犯了什麼罪云云。經查：被告黃○○曾與被告戌○○、Ｉ○○、地○、丙○○等人一起開車出去提領現款等情，迭據被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、地○、丙○○等人證述明確，而被告黃○○曾於九十年三月二十一日至嘉義市○○路郵局臨櫃提領巳○○帳戶內之二十萬元，同日至嘉義市○○路郵局，臨櫃提領庚○○帳戶內之八十萬元，於九十年三月二十三日至彰化員林郵局臨櫃提領吳恩儀帳戶內之七十六萬元之事實，有被告黃○○至嘉義市○○路郵局、嘉義市○○路郵局提領現款之翻拍相片各二幀可稽，且為警將九十年三月二十三日以吳恩儀名義提領之彰化縣員林郵政存簿儲金提款單送往內政部警政署刑事警察局鑑定結果，其上所留之指紋，與該局檔存黃○○指紋卡之右拇指指紋相符，有該局九十年六月二十一日（九十）刑紋字第九０五七一號鑑驗書可參，足徵被告黃○○確實曾與前開被告共同開車至各地提領被害人所匯入之款項。被告雖矢口否認詐欺犯行，辯稱僅知Ａ○○的工作是領款，對於來龍去脈完全不知，可能是鐵工廠之款項，亦沒有參與詐欺集團之行為云云。然查：被告黃○○自九十年八月三十日為警拘提到案，至檢察官偵訊時始終否認其參與提款之事實，且核其所辯，與其餘共犯之指訴及社會經驗事實明顯相違。詳言之，其於九十年八月三十日警詢中就如附表所示提領記錄先一概否認，一再辯稱不是其領的，不知道或不記得了，經警提示指紋報告書，始承認有去領，惟仍辯稱有一個其不認識的人，時間地點忘記了，在其賣彩券的地方，叫其去領錢七十六萬元，幫其領完後，分其二千元就走了云云；於同日檢察官偵查中復稱：其去賣公益彩券，那個人其不認識，他不識字，要其幫忙領，那個人大約六十幾歲，男性，比其矮一些云云；於同日本院因檢察官聲請羈押訊問被告時稱：有幫一個人領，是一男子，年約五、六十歲，其有幫吳恩儀至彰化的郵局領了七十六萬元。經本院提示指紋卡，始稱指紋如是其的，就沒意見云云；於九十年十月四日檢察官偵訊中尚且辯稱：其去賣公益彩券，有人叫其幫他領錢，拿二千元給其，說要向其買彩券，但彩券沒有拿走人就走了；其他共犯所言不對，車子不是其開的，存摺也不是其交給其他共犯的，也沒有載他們出去領錢云云。於本院九十年十月二十四日因延長羈押訊問被告時，再稱：其是幫人家領錢，約五十幾歲男子，操台語，其說不認識字，有給其存摺，其不知是誰的存摺，領七十六萬元，忘記是那個郵局，提款單上筆跡是其的，他給其二千元云云；於九十年十月二十六日檢察官偵訊中又稱：那個人拿簿子給其領，是一個約五十歲左右的男子，其在賣公益彩券，那個人是叫其子去領，其子沒空，才叫其去領，其只有領一次云云。亦即被告黃○○自警詢以迄檢察官偵訊中均捏造其賣公益彩券，而有一其不認識之人給其二千元叫其去提領，惟被告黃○○住居於台中市，竟捏造至彰化縣員林鎮賣公益彩券，而前開帳戶戶名為吳恩儀係屬女性，而被告黃○○竟捏造一男性叫其提領，提領款項更高達七十六萬元，倘其不知前開提領之款項，係詐欺集團詐騙之所得，又何須編造如此離譜之情節，益證其畏罪情虛。況僅就監視器錄影帶翻拍照片及指紋鑑定資料所示其前開提款紀錄，所領取之款項金額分別為二十萬元、八十萬元及七十六萬元，合計提領金額即高達一百七十六萬元，並由多達五人共同開車至外縣市提領，提領之情狀明顯與社會常情相違，被告黃○○又如何諉為不知，足徵被告黃○○應知悉提領款項之行為乃是幫助詐欺集團遂行詐欺目的之行為。而被告黃○○乃是因其子被告Ａ○○因故不能與被告戌○○等其餘被告共同提款，始請其幫忙提款之事實，迭據其餘被告Ａ○○、戌○○、Ｉ○○、丙○○、地○供述明確，被告Ａ○○於檢察官九十年九月十日偵訊中稱：其父黃○○有跟其餘被告去七天，但領幾次其不知道等語；於九十年十月五日檢察官偵訊中稱：剛開始因其工廠有工作，就叫其父去，後來其自己去，其父只做一星期等語。於本院審理時稱：因其工廠有工作，所以請其父代替其去領錢，大概一個星期等語；被告戌○○於警詢中稱：被告黃○○是Ａ○○之父親，是幫Ａ○○代班等語；於本院審理時稱：當時被告黃○○說Ａ○○工廠有工作，叫其代班四、五天等語；被告Ｉ○○於警詢中稱集團成員包含被告黃○○（綽號阿伯），負責領錢Ａ○○請假時，才代替Ａ○○上班，只代替被告Ａ○○幾天而已等語；於九十年十月二十六日檢察官偵訊中稱：「郭經理」打電話給其等，其等這些人都有去等過，黃○○沒有，但他與其等一起去領過錢等語；於本院審理時稱：黃○○有跟其等去領款，說是帶Ａ○○的班等語；被告丙○○於警詢中稱：大概是九十年三月二十日左右，因被告Ａ○○有工作，被告Ａ○○就請其父被告黃○○代替其同其等去郵局領款，約工作一星期左右，與其等一同出去三次以上等語；於九十年十月五日檢察官偵訊中復稱：被告黃○○跟其等出來領錢有三、四次，也有一起出去但沒有領錢等語。於九十年十月二十六日檢察官偵訊中稱：被告黃○○有一星期左右，領三、四次，其開過一次車，是被告戌○○累了才由他開車等語；於本院審理中稱：黃○○幫Ａ○○帶班大概有一個星期的時間等語。被告地○於警詢中稱：平常被告黃○○會開一部箱型車來宿舍接其等一起領錢，後被告黃○○沒有出現後就換其子Ａ○○來，Ａ○○也是領錢的等語。於檢察官九十年九月十日偵訊時復稱：剛開始是由被告黃○○開車去領錢，後來黃○○不做，由Ａ○○進來等語；於九十年十月二十六日檢察官偵訊中稱：其有看過黃○○開車，大概有一星期，有三、四次等語。於本院審理中稱：黃○○幫Ａ○○帶班大概有五、六天等語。足徵被告黃○○確實因幫忙其子Ａ○○，始連續幫忙Ａ○○提領款項，核屬代班性質，尚無證據足資證明被告黃○○與被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○等人相同，係受僱於詐欺集團，並支領月薪。
（四）就被告玄○○○涉犯幫助常業詐欺罪部分：訊據被告玄○○○矢口否認有何幫助詐欺犯行，辯稱：其也沒有去提款，監視錄影帶中盜領者不是其云云。然查：依據台北市北投區舊北投郵局於九十年四月十六日下午二時十三分三十一秒至二時十六分三十一秒之監視錄影帶所示，曾有一戴眼鏡左手帶紅色佛珠之婦女至上址提款機提領，前開提款錄影帶經警翻拍成照片五幀，照片中所示之婦女，與被告玄○○○到案後所拍攝之照片，除髮型及配戴眼鏡之差異外，臉部五官特徵、臉型及體型，均極神似，而翻拍相片中婦女左手所帶之紅色佛珠，亦與被告玄○○○到案後左手所配戴之紅色佛珠相符，且前開監視錄影帶經本院審理中當庭勘驗結果，畫面中之婦女與當庭之被告玄○○○體型、神韻、嘴部、鼻型、眉毛、眼睛特徵亦均吻合，參諸被告玄○○○提領完畢後，其子被告Ａ○○旋於同日下午二時二十一分二十七秒，在同一提款機提領被害人所匯入之款項，此有翻拍相片六幀（五幀為被告玄○○○，一幀為被告Ａ○○）、被告玄○○○到案後照片二幀附卷可憑，及監視錄影帶一卷可資佐證，被告Ａ○○亦於九十年九月十日檢察官偵查中自承照片中之人確實為其等語。參諸於當日檢察官偵訊中，經提示被告Ａ○○前開翻拍照片，被告玄○○○連看都不看就說不是等情，亦有偵訊筆錄乙紙附卷可憑。足徵於前開時地提款者應確為被告玄○○○，被告玄○○○應確有至上址操作提款機提領現款一次之事實。至於被告Ａ○○、戌○○、Ｉ○○、丙○○、地○等人雖亦否認被告玄○○○曾經擔任領款之角色，應係迴護被告玄○○○之詞，尚難採信。
（五）就被告玄○○○涉犯藏匿人犯部分：訊據被告玄○○○亦矢口否認有何藏匿人犯犯行，辯稱：那天警察很多人來，其嚇到，有打電話給其子Ａ○○說為什麼有那麼多人來，其也不清楚發生什麼事情云云。然查共犯即被告Ａ○○於九十年九月十日警詢中業已自承：其母被告玄○○○有打000000000號行動電話通知其有警察來找其，趕快走等語。於警方執行通訊監察中，亦截獲被告玄○○○以（０四）00000000號電話撥打Ａ○○所使用之000000000號行動電話予被告Ａ○○，稱：「阿生啊！快走啦，人家要抓你了。」，Ａ○○並回稱：「去抓了喔！」，被告玄○○○再稱：「快一點！」，有偵查員陳瑞金、何文丁出具之報告及監聽譯文各乙紙在卷可稽，而000000000號行動電話門號係被告Ａ○○所使用之事實，且有行動電話呼叫器線上查詢作業乙紙在卷可考。從而依前開被告Ａ○○與玄○○○之對話可知，被告Ａ○○係知悉警方將去拘提其到案，因此回稱去抓了喔，被告玄○○○亦知悉警方乃是去拘提被告Ａ○○到案，始叫Ａ○○快走，人家要來抓你，則被告玄○○○既知悉被告Ａ○○為檢警拘提之犯人，竟基於使其隱蔽之犯意，催促Ａ○○趕快逃走，足徵此部分犯行亦已明確，被告玄○○○此部分犯行洵堪認定。
（六）就被告戊○○涉犯幫助常業詐欺罪部分：訊據被告戊○○固不否認曾見報紙「身分證借款」之廣告，經電話聯繫，以個人身分證及郵局儲金簿做抵押，借得一萬元等情，惟矢口否認有何幫助常業詐欺犯行，辯稱：個人證件淪為歹徒作案工具，始料未及，其與犯罪集團絕不認識，非蓄意共謀云云。惟按郵局或金融帳戶為個人理財工具，一般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式自由申請開設帳戶，並無任何特殊限制，且得同時在不同金融機構申請多數存款帳戶使用，並無借用他人帳戶使用之必要。且郵局或金融機構帳戶，攸關存戶個人財產權益之保障，具有強烈的屬人性，若非與本人有密切關係者，無由出借個人帳戶，縱有交付個人帳戶予他人使用之特殊情形，亦會先行了解他人使用帳戶之目的始行提供。且以寄發刮刮樂通知訛稱中獎，使被害人受騙而匯款之詐欺集團，經常利用不詳方法取得或購買之他人帳戶存摺、印章、提款卡等物做為犯罪工具，類此案件在社會上層出不窮，亦屢經新聞報導及報章雜誌披露，避免將此等專屬性甚高之物品遭詐欺集團利用，為一般生活認知所應有之認識，被告戊○○豈能諉為不知。被告戊○○應有提供前開郵局帳戶存摺、印章、提款卡等物，可能做為詐欺集團犯罪之助力之預見，然而其竟恣意將前開帳戶存摺等物出售而不違背其本意，其自有幫助犯罪集團從事常業詐欺犯行之不確定故意。而被告戊○○所提供之前開帳戶存摺等物，確實為被告戌○○所屬之詐騙集團所使用，亦詳如附表二編號十所示，有匯款單執據等件在卷可考。本件事證明確，被告戊○○犯行亦洵堪認定。
二、
（一）核被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○之所為，係犯刑法第三百四十條之常業詐欺罪。其等就加入後，該詐欺集團已進行尚未完成，或加入後才實施之常業詐欺犯行，與詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告戌○○曾因賭博案件，經臺灣台中地方法院以八十二年度易字第一九九七號判決判處有期徒刑四月，復因違反肅清煙毒條例案件，經同法院判處有期徒刑三年二月，又因妨害兵役案件，經法院判處有期徒刑五月，前開三罪，經定應執行刑三年七月，於八十二年七月十三日刑期起算，於八十三年十一月十一日縮短刑期假釋出監，於八十六年一月二十八日縮刑期滿，所餘刑期內未經撤銷假釋，其未執行之刑，以已執行論，有臺灣高等法院被告全國前案紀錄表乙紙在卷可按，其前受有期徒刑執行完畢，五年以內再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，應依刑法第四十七條加重其刑。公訴人雖就如附表九所示被害人於九十年三月初之前遭詐欺之犯行，及如附表一中被害人遭詐騙日期在九十年三月中旬前者，與如附表十所示前開被告於九十年九月十日經拘提到案經檢察官聲請羈押獲准後之犯行，亦認為係本件之犯罪事實。惟按共同正犯以二人以上對於犯罪，有意思聯絡及行為之分擔始能成立；對於他人已成立之犯罪，而與犯罪之實施或完成不生影響之行為，除合於其他犯罪構成要件成立他罪外，不成立該罪之共犯，最高法院八十四年度台上字第六一一號判例可資參照，亦即刑法上並無事後共犯之概念，本件被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○及地○係分別自九十年三月中旬始陸續始陸續受僱加入前開詐欺集團，從而如附表九所示，及如附表一中被害人遭詐騙日期在九十年三月中旬前之被害犯罪事實，在前開被告加入前即已完成，前開被告無從就已完成之犯罪事實成立共犯。又本件被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○及地○在偵查中，經檢察官聲請羈押，經法院訊問前開被告後，認有刑事訴訟法第一百零一條第一項第二款情形而有羈押之必要，於九十年九月十日執行羈押，嗣於九十一年一月七日被告戌○○、Ｉ○○、地○、Ａ○○始經本院以九十年度偵聲字第七七一號裁定准各提出十萬元之保證書或保證金後，准予停止羈押，而分別於九十一年一月八日具保停止羈押，而被告丙○○部分，亦於九十一年一月十六日檢察官偵訊後，諭知以三萬元交保，於同時出具保證金將被告釋放，並經檢察官聲請本院以九十一年度偵聲字第二三號裁定撤銷被告丙○○之羈押，從而如附表十所示之被害事實，均發生在前開被告遭羈押尚未釋放之期間，前開被告均在看守所中，並無證據足資認定前開被告於羈押中，與前開詐欺集團間，有如何之犯意聯絡與行為分擔，自難與詐欺集團成員間就此部分亦成立常業詐欺之共犯關係，從而如附表九、十所示及如附表一被詐欺時間在九十年三月中旬前之事實應予以減縮。
（二）核被告Ｉ○○、Ｃ○○如事實欄二所示犯行，係犯刑法第二百十六條、第二百十二條之行使變造特種文書罪、同法第三百四十九條第一項之收受贓物罪及同法第二百十六條、第二十條之行使偽造私文書罪。又按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院七十五年度台上字第一五０九號、八十四年度台上字第五九九八號、八十八年度台上字第一二七０號判決意旨參照），是以如未參與實施構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯。核被告Ｃ○○收受詐欺集團提供之資金，冒名出租房屋，據以申請電話後，將前開所申請之市內電話、行動電話門號提供予詐欺集團使用，其所為並非實施詐欺構成要件行為，乃是對於詐欺集團資以助力，核其所為另犯刑法第三十條、第三百四十條常業詐欺罪之幫助犯。被告Ｉ○○、Ｃ○○及詐欺集團成員間就前開行使變造特種文書、收受贓物及行使偽造私文書罪間，有犯意之聯絡及行為之分擔，皆為共同正犯。被告Ｉ○○、Ｃ○○多次行使變造特種文書及行使偽造私文書犯行，時間緊接，方法相同，觸犯構成要件相同之罪名，顯係基於概括犯意為之，應依連續犯規定論以一罪，並依法加重其刑。被告Ｉ○○、Ｃ○○交付相片予詐欺集團變造復持以行使，及偽造私文書復持以行使，變造特種文書及偽造私文書之低度行為，為高度之行使行為所吸收，不另論罪。又其偽造署押為偽造私文書之部分行為，亦不另論罪。被告Ｉ○○所犯常業詐欺、連續行使變造特種文書、收受贓物及連續行使偽造私文書罪間，有方法結果之牽連關係，應從一重之常業詐欺罪論處。被告Ｃ○○所犯常業詐欺罪之幫助犯、連續行使變造特種文書、收受贓物及連續行使偽造私文書罪間，亦有方法結果之牽連關係，應從一重之常業詐欺罪之幫助犯論處。被告Ｃ○○係幫助前開詐欺集團成員就其等常業詐欺犯罪施以助力，係幫助犯，依刑法第三十條第二項規定，應按正犯之刑減輕之。公訴人雖未就被告Ｉ○○、Ｃ○○收受贓物犯行提起公訴，然檢察官就犯罪事實一部起訴者，其效力及於全部，本件前開收受贓物之犯罪事實，與前揭論罪科刑之行使變造特種文書、行使偽造私文書、常業詐欺（Ｉ○○部分）、常業詐欺之幫助犯（Ｃ○○部分）分別有牽連犯之關係，已如前述，本院自應就屬於裁判上一罪之收受贓物部分一併加以裁判。
（三）被告黃○○基於幫助被告Ａ○○等詐欺集團成員常業詐欺之犯意，雖未參與構成要件行為，然為提供常業詐欺行為助力之提領贓款行為，核被告黃○○之所為係犯刑法第三十條、第三百四十條常業詐欺罪之幫助犯。公訴人未審酌被告黃○○係出於幫其子Ａ○○代班之犯意，亦無證據足資認定係為自己犯罪之意思而為，所為且非構成要件行為，遽認被告黃○○係犯刑法第三百四十條之常業詐欺罪，容有誤會，應予更正。被告黃○○先後多次幫助被告Ａ○○為常業詐欺犯行，時間緊接，方法相同，觸犯構成要件相同之罪名，顯係基於概括犯意為之，應依連續規定論以一罪，並依法加重其刑。
（四）被告玄○○○僅提領現款一次，以幫助被告Ａ○○之意，為構成要件以外之行為，核其所為係犯刑法第三十條、第三百四十條之常業詐欺幫助犯；其於九十年八月三十日為警執行拘提被告Ａ○○時，藉口換衣服，進如房間後將房門反鎖，撥打電話給被告Ａ○○稱：「阿生啊！快走啦，人家要抓你了。」而使被告Ａ○○隱匿之所為，則係犯刑法第一百六十四條之對於犯人使之隱匿罪。被告玄○○○所犯前開二罪間，犯意各別，罪名不同，應予分論併罰。又被告玄○○○為被告Ａ○○之母，為直系血親尊親屬，其圖利犯人，而犯刑法第一百六十四條之罪，應依同法第一百六十七條減輕其刑。
（五）核被告戊○○提供其所有之郵局存摺、印章、身分證等物予前開詐欺集團使用，幫助前開詐欺集團進行詐欺行為，核其所為，係犯刑法第三十條、第三百四十條之常業詐欺幫助犯。爰審酌被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、地○與丙○○不思以正當途徑獲取金錢，竟受僱參加刮刮樂詐欺集團，共同詐騙如附表一所示宙○○○等被害人，犯罪之動機及目的均不良，詐騙金額高達四千六百九十九萬七千三百一十元，危害社會至鉅，兼衡其等參與犯罪集團之時間長短，被告戌○○除於提領款項時擔任駕駛角色外，尚擔任一般事務管理及資金調度，Ａ○○除提領贓款外, 尚負責保管公款及帳務管理，Ｉ○○除提領贓款外，另負責出面承租房屋並具址做為申請室內電話及行動電話，以供詐欺集團使用，涉案程度較深，及前開被告除坦承提領現款之犯行外，餘矢口否認有何常業詐欺犯行，犯罪後態度不佳；被告Ｃ○○並無前科，與被告Ｉ○○係男女朋友關係，竟與Ｉ○○共同行使變造特種文書、收受贓物及行使偽造私文書，並幫助常業詐欺，便利詐欺集團遂行其詐欺取財之目的，犯罪後大致坦承犯行，然仍未坦承幫助常業詐欺犯行；被告黃○○幫助被告Ａ○○提領現款，其動機與目的，次數雖不多，但金額高達一百七十六萬元，及犯罪後於警詢、檢察官偵訊中均矢口否認有何提領現款犯行，飾詞狡辯，毫無悔意，至本院審理時始承認有幫其子提款之事實，犯罪後態度不佳；被告玄○○○基於幫助其子Ａ○○而為幫助常業詐欺犯行，其次數僅一次，並使Ａ○○使之隱蔽，其犯罪之動機及目的，兼衡其始終否認犯行，態度惡劣之犯罪後態度；被告戊○○並無前科，素行尚稱良好，僅因缺錢花用即出賣郵局帳戶存摺等物予被告戌○○所屬之詐欺集團使用，所為已影響社會正常交易安全，增加被害人尋求救濟之困難，並使犯罪之追查趨於複雜，矢口否認有何幫助常業詐欺犯行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，就被告玄○○○部分並定其應執行之刑。又被告黃○○前未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有卷附臺灣高等法院被告全國前案紀錄表乙紙可按，其曾罹患昇主動脈剝離、主動脈瘤、主動脈瓣狹窄之疾病，曾於八十五年十二月十九日及八十七年十二月五日於行政院國軍退除役官兵輔導委員會台中榮民總醫院接受新瓣膜置換手術，有該醫院診斷證明書及病歷記錄各乙紙附卷可憑，又因本件執行羈押，經此起訴審判，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認所宣告之刑以暫不執行為適當，併諭知緩刑五年，以啟自新。被告戊○○亦未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有卷附臺灣高等法院被告全國前案紀錄表乙紙可按，正值青壯之齡，經此起訴審判，當知所警惕，信無再犯之虞，本院認所宣告之刑以暫不執行為適當，併諭知緩刑五年，以啟自新。又為確實使被告戊○○有正確之法律及金錢觀念，並提供必要之協助與督促，實有加以追蹤觀護之必要，爰併依刑法第九十三條第一項之規定，宣告緩刑期內付保護管束，俾由地方法院檢察署觀護人予以適當之督促。
三、按共同正犯在犯意聯絡範圍內，分擔犯罪行為之遂行，而相互利用他人之行為，以達成其犯罪之目的，故應對全部行為共同負責，和基於責任共同之原則，有關從刑沒收部分，雖係其中一共犯所有供犯罪所用、預備用或犯罪所得之物，惟對於其他共同正犯而言，仍不失為從刑，故仍應於論處其他共同正犯罪刑時，併為沒收之諭知。本件如附件十一編號一至七所示之變造之國民身分證上所用之被告Ｉ○○、Ｃ○○照片，分屬共同正犯Ｉ○○與Ｃ○○所有，供其等共同犯行使變造特種文書、行使偽造私文書所使用之物，亦未能證明業已滅失，就如附表十一編號八所示之偽刻之印章，則為詐欺集團所刻所有，用以做為承租房屋、申請市內電話等所用之物，便於詐欺集團以所申請之電話為工具，亦無證據證明業已滅失，係屬共犯即詐欺集團成員所有供其等犯行使偽造私文書等罪所用之物，均應依刑法第三十八條第一項第二款宣告沒收。如附表四、五、六所示偽造之署押、印文，應不問屬於犯人與否，均依刑法第二百十九條宣告沒收。至於扣案如附表八編號二所示之行動電話晶片卡六張，係屬租用台灣大哥大公司門號所附隨提供之物，所有權歸屬上尚不能遽認為被告Ｉ○○、Ｃ○○或詐欺集團所有，且晶片卡本身價值甚微，台灣大哥大公司於得知係提供予詐欺集團所用，透過其主機系統即可停止行動電話之服務，亦無沒收之必要，而其餘如附表八所示扣案之物，則核或與前開犯罪無涉，或僅單純供證據使用，爰均不為沒收之諭知，併此敘明。
四、公訴意旨另以：被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○、黃○○前開犯罪行為，另涉犯洗錢防制法第九條第一項之罪，被告Ｃ○○、玄○○○、戊○○上開犯罪行為另涉犯洗錢防制法第九條第一項、刑法第三十條之幫助洗錢罪（起訴書Ｃ○○部分誤載為洗錢防制法第九條第三項）云云。惟按被告行為後，洗錢防制法業經修正，經總統於九十二年二月六日以總統華總一義字第０九二０００一九三００號令公布，於同月八日生效，並自同年八月六日起施行。修正前之同法第九條係規定：「洗錢者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣三百萬元以下罰金。」，經修正後，原洗錢防制法第九條第一項細分為二項，修正後同法第九條第一項規定：「犯第二條第一款之罪者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣三百萬元以下罰金。」，修正後同法第九條第二項規定：「犯第二條第二款之罪者，處七年以下有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以下罰金。」，依本件起訴書犯罪事實所載，公訴人係指前開被告有掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上之利益之罪，則此部分經比較新舊法結果，法定刑並無變更，依刑法第二條第一項前段之規定，倘此部分構成犯罪，應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第九條第一項，核先敘明。次按洗錢行為係指行為人為掩飾或隱匿自己或他人重大犯罪所得財物或財產上之利益（洗錢防制法第二條第一款），或行為人收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上之利益（同法第二條第二款）。而洗錢防制法之制定，旨在防止特定重大犯罪（詳見同法第三條）不法所得之資金或財產，藉由洗錢行為，諸如經由各種金融機關或其他交易管道，轉換成為合法來源之資金或財產，以切斷資金與當初犯罪行為之關連性，俾便於隱匿其犯罪行為或該資金不法來源或本質，以逃避追訴、處罰。該法之制定背景（參見立法院公報第八十五卷第四十三期院會紀錄第六十六頁至第七十八頁），主要係針對預防鉅額贓款，經由洗錢行為轉變為合法來源，造成資金流向之中斷，使偵查機關無法藉由資金之流向，追查不法前行為之犯罪行為人。足見其所保護之法益為國家對特定重大犯罪之追訴及處罰，此觀該法第一條已明定：「為防制洗錢，追查犯罪，特制定本法」，而對不法之前行為其所侵害之一般法益，因已有該當行為之構成要件加以保護，自非該法之立法目的甚明。又該法第二條第一款之洗錢行為，除利用不知情之合法管道（如金融機構）所為之典型行為外，固尚有其他掩飾、隱匿犯特定重大犯罪所得財產或利益之行為，但仍須有旨在避免追訴、處罰而使其所得財物或利益之來源合法化，或改變該財物或利益之本質之犯意，使克相當，若僅係行為人對犯特定重大犯罪所得之財產或利益作直接使用或消費之處分行為，自非該法所規範之洗錢行為（最高法院九十二年度台上字第三六三九號判決可資參照），亦即若非先有犯罪所得或利益，再加以掩飾或隱匿，而係取得犯罪所得或利益之犯罪手段，或未合法化犯罪所得或利益之來源，而能一目了然來源之不法性，即非洗錢防制法所規範之對象。經查本件被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○所加入之詐欺集團，係以寄發不實廣告及刮刮樂彩券，訛稱中獎，騙取被害人將款項直接匯入預先取得之郵局帳戶內，再加以提領，其等要求被害人將金錢匯入詐欺集團所取得之帳戶內，本即為該詐欺集團為實施其詐欺行為之犯罪手段，並非於取得財物後，另為掩飾、隱匿其詐欺所得之行為，且偵查機關得藉由被害人將款項匯入前開帳戶等情，一目了然資金來源之不法性，並得以勾稽追查資金之流向，資金與當初犯罪行為之關連性並未被切斷，與掩飾、隱匿之性質亦有不符，核與洗錢防制法第二條規定之洗錢行為構成要件有間。從而本件被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○等人均不致犯洗錢防制法第九條第一項之罪。又按刑法上之幫助犯，以正犯已經犯罪為構成要件，故幫助犯無獨立性，如無他人犯罪行為之存在，幫助犯即無由成立，最高法院六十年台上字第二一五九號判例可參。則本件屬正犯之詐欺集團成員之被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○、黃○○等人既不成立洗錢防制法第九條第一項之罪，則基於幫助犯之從屬性，被告黃○○（公訴人前雖認其涉犯刑法第三百四十條之常業詐欺罪，惟業經本院更正為常業詐欺之幫助犯）、Ｃ○○、玄○○○及戊○○自無從成立刑法第三十條、洗錢防制法第九條第一項之幫助洗錢罪嫌。公訴人認被告戌○○、Ａ○○、Ｉ○○、丙○○、地○、黃○○，另涉犯洗錢防制法第九條第一項之罪，被告Ｃ○○、玄○○○、戊○○之犯罪行為另涉犯洗錢防制法第九條第一項、刑法第三十條之幫助洗錢罪即有未合，此外復查無其他證據證明前開被告確有公訴人所指此部分之犯行，惟公訴意旨認此部分與前揭論罪科刑之常業詐欺、幫助常業詐欺罪間有方法結果之牽連犯關係，屬裁判上一罪，爰均不另為無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第二百九十九條第一項前段，刑法第二十八條、第五十六條、第三十條、第一百六十四條、第二百十條、第二百十二條、第二百十六條、第三百四十條、第三百四十九條第一項、第五十五條、第四十七條、第一百六十七條、第五十一條第五款、第七十四條第一款、第九十三條第一項、第三十八條第一項第二款、第二百十九條，罰金罰鍰提高標準條例第一條前段，判決如主文。
本案經檢察官黃正綱到庭執行職務。
臺灣板橋地方法院刑事第五庭
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪科刑法條全文
中華民國刑法第三百四十條：
以犯第三百三十九條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以
下罰金。
附表一：被害人被詐騙之經過、匯入之帳戶、時間、地點金額及證據（九十年三月至
九月十日）
┌─┬────┬─────────┬───────────┬──────┐
│編│被 害 人│被 害 經 過 │匯款時間、地點、帳戶、│ 物 證 │
│號│ │ │金額（新台幣） │ │
├─┼────┼─────────┼───────────┼──────┤
│一│宙○○○│於九十年三月初接到│九十年三月五日 │匯款單執據影│
│ │ │冠林電腦（香港）有│林振興 │本四十一張、│
│ │ │限公司海報，內有彩│00000000000│支票號碼ＡＱ│
│ │ │券乙張，彩券編號Ｐ│８１３帳戶 │３７５３２７│
│ │ │Ｄ00000000│七萬一百五十元 │９及ＡＱ３７│
│ │ │。其撥海報上電話０│ │５３２８０影│
│ │ │00000000、│ │本兩張 │
│ │ │000000000│ │ │
│ │ │９１５８６給 │ │ │
│ │ │該公司，該公司稱其│ │ │
│ │ │中了彩券第三獎港幣│ │ │
│ │ │二十五萬元。李惠婷│ │ │
│ │ │專員 │ │ │
│ │ │要她先匯「訴訟 │ │ │
│ │ │費用」及「稅金」。│ │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │嗣又撥打００２８５│九十年三月五日 │ │
│ │ │000000000│張忠興 │ │
│ │ │與陳皓主任聯絡，匯│00000000000│ │
│ │ │參加「臨時會員費」│２８ │ │
│ │ │ │十萬元 │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │蔡慧真會計師請其補│九十年三月六日 │ │
│ │ │匯 │張忠興 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │７２８ │ │
│ │ │ │三十萬元 │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │陳皓要其補匯正式會│九十年三月七日 │ │
│ │ │員費 │張忠興 │ │ │ │
│ │ │ │00000000000│ │ │ │
│ │ │ │７２８ │ │
│ │ │ │六十萬元 │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │匯「傭金」及「代辦│九十年三月八日 │ │
│ │ │費」 │寅○○ │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │８３３ │ │
│ │ │ │七十萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │黃忠勳 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │７００ │ │
│ │ │ │六十萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │張玉忠 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │２５１ │ │
│ │ │ │六十萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │黃忠興 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │２２８ │ │
│ │ │ │六十五萬元 │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │ │九十年三月九日 │ │
│ │ │ │邱振平 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │６４７ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │張忠興 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │７２８ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │ │九十年三月十二日 │ │
│ │ │ │林振興 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │８１３ │ │
│ │ │ │八萬元 │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │匯「保證金」 │三月十四日 │ │
│ │ │ │吳煒玉 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │１８ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │巳○○ │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │５４４ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │匯「廉政公署吃紅」│九十年三月二十一日 │ │
│ │ │ │吳煒玉 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │１１８ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │黃蘇靖 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │７７２ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │林宗慶 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │４９８ │ │
│ │ │ │五十萬元 │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │匯「四星設定費保證│九十年三月二十二日 │ │
│ │ │金」 │吳煒玉 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │１８ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │黃蘇靖 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │７７２ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年三月二十三日 │ │
│ │ │ │吳恩儀 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │８３９ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │黃蘇靖 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │７７２ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │匯「虧本金」 │九十年三月二十七日 │ │
│ │ │ │黃蘇靖 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │７７２ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │戊○○ │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │９０４ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │吳恩儀 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │８３９ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │陳錫文 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │８１２ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │「虧本金」 │九十年三月二十八日 │ │
│ │ │ │黃蘇靖 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │７７２ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │戊○○ │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │９０４ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │匯「國稅局官員紅包│九十年四月十二日 │ │
│ │ │」 │陳錫文 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │８１２ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │戊○○ │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │９０４ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │宇○○ │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │２４７ │ │
│ │ │ │五十萬元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年四月十三日 │ │
│ │ │ │陳錫文 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │２ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │戊○○ │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │９０４ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │宇○○ │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │２４７ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ｈ○○ │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │２２０ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ ├─────────┼───────────┤ │
│ │ │ │九十年四月十七日 │ │
│ │ │ │陳錫文 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │８１２ │ │
│ │ │ │五十萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │丁○○ │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │０９１ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │亥○○ │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │８９１ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │顏婉蓉 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │９５５ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙三千零二十萬一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│二│Ｄ○○ │於九十年二月底收到│九十年三月一日 │冠林電腦（香│
│ │ │冠林電腦（香港）有│蔡政麟 │港）有限公司│
│ │ │限公司的廣告信函，│局號：0000000 │廣告單影本二│
│ │ │而撥打廣告信函上０│帳號：0000000 │紙、彩券影本│
│ │ │00000000、│七萬一百五十元 │乙張、匯款單│
│ │ │000000000│ │執據影本九張│
│ │ │９１５８１、００２│陳金印 │ │
│ │ │000000000│局號：0000000 │ │
│ │ │２５、００２８５２│帳號：0000000 │ │
│ │ │000000000│十萬元 │ │
│ │ │等四線電話，與 ├───────────┤ │
│ │ │李惠婷接洽並申請獎│九十年三月八日 │ │
│ │ │金港幣二十五萬元，│陳金印 │ │
│ │ │並要求匯稅金七萬一│局號：0000000 │ │
│ │ │百五十元。而陳皓成│帳號：0000000 │ │
│ │ │、李明元及張副總陸│三十萬元 │ │
│ │ │續以「會員費」、「│ │ │
│ │ │律師見證費」及「稅├───────────┤ │
│ │ │金」等名義向其詐騙│九十年三月九日 │ │
│ │ │。 │陳金印 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │七萬元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年三月十五日 │ │
│ │ │ │張玉忠 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │五萬兩千元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │林振興 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │十三萬元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年三月十九日 │ │
│ │ │ │陳金印 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │二十萬元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年三月二十日 │ │
│ │ │ │陳金印 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │十四萬八千元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙一百零七萬一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│三│Ｇ○○ │於九十年三月收到「│九十年三月十九日 │冠林電腦（香│
│ │ │冠林電腦（香港）有│簡瑞哿 │港）有限公司│
│ │ │限公司」廣告單，而│局號：0000000 │廣告單影本乙│
│ │ │撥打廣告單上０８０│帳號：0000000 │紙、匯款執據│
│ │ │０３１３００、０２│七萬零一百五十元 │影本三紙 │
│ │ │00000000、├───────────┤ │
│ │ │000000000│九十年三月二十日 │ │
│ │ │７與高志豐、張文彥│簡瑞哿 │ │
│ │ │聯絡申領港幣二十五│局號：0000000 │ │
│ │ │萬元獎金，其等以「│帳號：0000000 │ │
│ │ │稅金」七萬一百五十│第一筆：十萬元 │ │
│ │ │元、「會員費」、「│第二筆：三十萬元 │ │
│ │ │律師見證費」向其詐│ │ │
│ │ │騙。 │ │ │
│ │ │該集團留有００２８│ │ │
│ │ │000000000│ │ │
│ │ │５、0000000│ │ │
│ │ │0000000、０│ │ │
│ │ │000000000│ │ │
│ │ │電話，供被害人與其│ │ │
│ │ │聯絡。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙四十七萬零一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│四│辰○ │於九十年三月收到「│九十年三月二十九日 │匯款執據影本│
│ │ │冠林電腦（香港）有│許添福 │五紙、匯款回│
│ │ │限公司」中獎單，通│局號：0000000 │條聯影本乙紙│
│ │ │知其中三獎港幣二十│帳號：0000000 │ │
│ │ │五萬元。該集團並以│十萬元 │ │
│ │ │「會員費」等名目向│ │ │
│ │ │其詐騙。 │蔡宗潔 │ │
│ │ │ │帳號：00000000│ │
│ │ │ │４９７８４６ │ │
│ │ │ │七萬一百五十元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年四月四日 │ │
│ │ │ │謝阿桃 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │六十萬元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年四月十日 │ │
│ │ │ │林志杰 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │五十五萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │劉俊昇 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │韓守婷 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙三百三十二萬零一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│五│壬○○ │於九十年四月上旬收│九十年四月十日 │彩券影本乙張│
│ │ │到「寶訊科技控股有│黃蘇靖 │、寶訊科技控│
│ │ │限公司」廣告函，並│局號：0000000 │股有限公司廣│
│ │ │撥打其上０７３５０│帳號：0000000 │告單二張、匯│
│ │ │２６６１、００２８│第一筆：七萬一百五十元│款執據三張 │
│ │ │000000000│第二筆：十萬元 │ │
│ │ │５、0000000│第三筆：三十萬元 │ │
│ │ │９８８、０７３５０│ │ │
│ │ │２３４６電話由呂常│ │ │
│ │ │鴻接洽申領獎金港幣│ │ │
│ │ │二十五萬元事宜。而│ │ │
│ │ │由高釪、郭天送等人│ │ │
│ │ │陸續以「會員費」、│ │ │
│ │ │「律師見證費」、及│ │ │
│ │ │「稅金」等名義向其│ │ │
│ │ │詐騙。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙四十七萬零一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│六│卯○○ │我於九十年四月初收│九十年四月十一日 │寶訊科技控股│
│ │ │到「寶訊科技控股有│黃蘇靖 │有限公司廣告│
│ │ │限公司」的廣告單，│局號：0000000 │單影本二張、│
│ │ │就撥打廣告單上０８│帳號：0000000 │匯款單執據影│
│ │ │00000000號│第一筆： │本四張 │
│ │ │電話，由丁小雨接洽│七萬一百五十元 │ │
│ │ │中獎事宜。我欲申請│第二筆： │ │
│ │ │獎金港幣二十五萬元│十萬元 │ │
│ │ │，並要求匯稅七萬一│第三筆； │ │
│ │ │千五百元，後來張國│三十萬元 │ │
│ │ │豪、郭天送等人陸續├───────────┤ │
│ │ │以「會員費」、「律│九十年四月十三日 │ │
│ │ │師見證費」、「稅金│黃蘇靖 │ │
│ │ │」等名義向我詐騙。│局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │六十萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙一百零七萬零一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│七│胡立蓮 │於九十年四月初收到│九十年四月十一日 │寶訊科技控股│
│ │ │「寶訊科技控股有限│寅○○ │有限公司廣告│
│ │ │公司」廣告，並撥打│局號：0000000 │單影本乙紙、│
│ │ │000000000│帳號：0000000 │匯款執據影本│
│ │ │８、0000000│第一筆：七萬一百八十元│四紙 │
│ │ │４９與許志豪、賴若│第二筆：十萬元 │ │
│ │ │瑜，並以「稅金」、├───────────┤ │
│ │ │「臨時會員費」、「│九十年四月十三日 │ │
│ │ │正式會員費」。 │寅○○ │ │
│ │ │該集團曾留０８００│局號：0000000 │ │
│ │ │６６６９８８、０７│帳號：0000000 │ │
│ │ │0000000、０│第一筆：十五萬元 │ │
│ │ │000000000│第二筆：十五萬元 │ │
│ │ │２４９６電話供聯絡│ │ │
│ │ │，其中並有自稱許志│ │ │
│ │ │豪、賴若瑜、張督察│ │ │
│ │ │、郭天送、羅軍等成│ │ │
│ │ │員。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙四十七萬零一百八十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│八│賴伯昇 │於九十年四月接到「│九十年四月十七日 │寶訊科技控股│
│ │ │寶訊科技控股公司」│庚○○ │有限公司廣告│
│ │ │之海報，於是撥打海│郵局000000000│單影本兩張、│
│ │ │報上0000000│４１１８帳戶 │彩券影本乙張│
│ │ │９８８電號申領獎金│一萬零一百八十元 │、匯款單執據│
│ │ │港幣二十五萬元。范│ │影本三張 │
│ │ │玉如、陳俊生接續以│黃蘇靖 │ │
│ │ │「保證金」、「臨時│郵局0000000０３│ │
│ │ │會員費」名義向其詐│２０７７２ │ │
│ │ │騙。 │六萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │庚○○ │ │
│ │ │ │郵局000000000│ │
│ │ │ │６４１１８ │ │
│ │ │ │十萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙十七萬零一百八十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│九│陳萬一 │於九十年五月中旬收│九十年五月十七日 │匯款執據影本│
│ │ │到「寶訊科技控股有│彭信溪 │乙紙、寶訊科│
│ │ │限公司」廣告信，即│局號：0000000 │技控股有限公│
│ │ │撥打廣告信函上０８│帳號：0000000 │司廣告影本乙│
│ │ │00000000號│五萬一百五十元 │紙 │
│ │ │電話，向范玉如、張│ │ │
│ │ │柏豪申領獎金港幣二│ │ │
│ │ │十五萬元，其等要求│ │ │
│ │ │匯「稅金」七萬一百│ │ │
│ │ │五十元，並以「會員│ │ │
│ │ │費」等名義向其詐騙│ │ │
│ │ │。 │ │ │
│ │ │該集團留有００２８│ │ │
│ │ │000000000│ │ │
│ │ │２、0000000│ │ │
│ │ │０２、０７５３７４│ │ │
│ │ │６３１電話供聯絡，│ │ │
│ │ │並有自稱張宗德、張│ │ │
│ │ │柏豪范玉如之人。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙五萬零一百五十元 │
│ │ │ │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│十│鄭惠如 │於九十年六月初收到│九十年六月十八日 │寶訊公司廣告│
│ │ │「寶訊科技通訊股份│潘秀德 │單影本乙紙、│
│ │ │有限公司」中獎單，│局號：0000000 │匯款執據影本│
│ │ │遭該集團以「保證金│帳號：0000000 │二紙、埔里郵│
│ │ │」、「會員費」名義│七萬零三百元 │局九十年七月│
│ │ │詐騙。皆透過胡娟娟├───────────┤十七日營九０│
│ │ │，電話０７３３５８│九十年六月十九日 │五０００五─│
│ │ │１０２與該集團聯絡│張淑惠 │六三號函及所│
│ │ │。 │局號：0000000 │附之潘秀德開│
│ │ │ │帳號：0000000 │戶基本資料暨│
│ │ │ │十萬元 │資金往來資料│
│ │ │ │ │、北斗郵局九│
│ │ │ │ │十年七月十七│
│ │ │ │ │日九０五０六│
│ │ │ │ │０三─七號函│
│ │ │ │ │及所附之張淑│
│ │ │ │ │惠開戶基本資│
│ │ │ │ │料暨交易明細│
│ │ │ │ │表 │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙十七萬零三百元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│十│乙○○ │九十年七月收到「實│九十年七月四日 │匯款執據影本│
│一│ │達科技控股有限公司│紀乃華 │二紙 │
│ │ │」廣告單，即撥打廣│局號：0000000 │ │
│ │ │告單上電話與陳建志│帳號：0000000 │ │
│ │ │接洽申領獎金五十萬│七萬五千三百元 │ │
│ │ │元，而受要求匯「稅├───────────┤ │
│ │ │金」七萬五千三百元│九十年七月五日 │ │
│ │ │。 │王永慶 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │七萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙十四萬五千三百元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│十│莊月霞 │於九十年八月中旬收│九十年八月二十日 │實達科技控股│
│二│ │到「寶達科技控股有│賴木良 │有限公司廣告│
│ │ │限公司」廣告函，並│局號：0000000 │單影本乙紙、│
│ │ │撥打0000000│帳號：0000000 │支票號碼ＪＥ│
│ │ │０５０、０７３９５│二萬零一百五十元 │００６２７４│
│ │ │６４６８、０７５３├───────────┤８、ＡＤ８１│
│ │ │５４７５０、００２│九十年八月二十七日 │１３９８１、│
│ │ │000000000│郭惠娟 │ＡＢ０３１４│
│ │ │５９、００２８５２│局號：0000000 │１５９、ＡＢ│
│ │ │00000000、│帳號：0000000 │０３１４１６│
│ │ │000000000│五萬元 │０支票影本共│
│ │ │０電話，向一不知名│ │四紙、匯款執│
│ │ │女子、汪建中、趙金│羅正中 │據影本十三紙│
│ │ │山、羅副總、林三郎│局號：0000000 │、回條聯影本│
│ │ │申領獎金，其並以「│帳號：0000000 │乙紙、郵政跨│
│ │ │稅金」、「臨時會員│第一筆：十萬元 │行匯款申請書│
│ │ │費」、「正式會員費│第二筆：三十萬元 │影本乙紙 │
│ │ │」、「吃紅費」等名├───────────┤ │
│ │ │義向其詐騙。 │九十年八月二十九日 │ │
│ │ │ │羅正中 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │六十萬元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年八月三十日 │ │
│ │ │ │黃俊元 │ │
│ │ │ │大眾銀行屏東分行 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │６ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │林玉玲 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │八十五萬元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年八月三十一日 │ │
│ │ │ │林玉玲 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │第一筆：七十萬元 │ │
│ │ │ │第二筆：一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │賴明成 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │三十萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │羅正忠 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │徐鈺婷 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │七十萬元 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │呂正忠 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │第一筆：一百萬元 │ │
│ │ │ │第二筆：三十萬元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年九月三日 │ │
│ │ │ │林雙春 │ │
│ │ │ │上海銀行營業部 │ │
│ │ │ │00000000000│ │
│ │ │ │４４８ │ │
│ │ │ │一百萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙八百九十二萬零一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│十│天○○ │於九十年八月間收到│九十年九月三日 │實達科技控股│
│三│ │「實達科技控股有限│賴名宏 │有限公司廣告│
│ │ │公司」廣告信，即撥│局號：0000000 │單影本乙紙、│
│ │ │打0000000０│帳號：0000000 │匯款執據影本│
│ │ │５０、０７３９５６│七萬零一百五十元 │二紙、自動提│
│ │ │４６８、０７５３５├───────────┤款機交易明細│
│ │ │４７５０電話向乙名│九十年九月五日 │表影本二紙 │
│ │ │不詳姓名女子及賴名│賴明成 │ │
│ │ │宏聯絡，其等以「稅│局號：0000000 │ │
│ │ │金」十七萬一百零五│帳號：0000000 │ │
│ │ │十元、「臨時會員費│十萬元 │ │
│ │ │」等名義向其詐騙。├───────────┤ │
│ │ │ │九十年十月二十四日 │ │
│ │ │ │王偉誠 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │三十萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙四十七萬零一百五十元 │
├─┴────┴────────────────────────────┤
│總計詐得四千六百九十九萬七千三百一十元 │
└───────────────────────────────────┘
附表二：詐欺集團所取得之帳戶及被告至郵局領款之時間
┌──┬────┬───────┬─────┬────────────┐
│編號│人頭帳戶│ 局 號 │原開戶郵局│提款犯嫌、提款時間 │
│ │ ├───────┤ │提款郵局 │
│ │ │ 帳 號 │ │提款金額（新台幣） │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│一 │Ｈ○○ │0000000│太平宜欣郵│ │
│ │ ├───────┤局 │ │
│ │ │0000000│ │ │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│二 │宇○○ │0000000│台中漢口郵│ │
│ │ ├───────┤局 │ │
│ │ │0000000│ │ │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│三 │丁○○ │0000000│草屯大觀郵│ │
│ │ ├───────┤局 │ │
│ │ │0000000│ │ │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│四 │顏婉蓉 │0000000│台中水湳郵│地○、四月十七日 │
│ │ ├───────┤局 │中和郵局 │
│ │ │0000000│ │第一筆：六萬 │
│ │ │ │ │第二筆：四萬 │
│ │ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │Ｉ○○、四月十七日 │
│ │ │ │ │中和郵局 │
│ │ │ │ │八十萬元 │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│五 │黃蘇靖 │0000000│台中大智郵│Ａ○○、四月十一日 │
│ │ ├───────┤局 │斗六鎮北郵局 │
│ │ │0000000│ │二十六萬元 │
│ │ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │成柏毅、三月二十三日 │
│ │ │ │ │員林中正路郵局 │
│ │ │ │ │第一筆：六萬元 │
│ │ │ │ │第二筆：四萬元 │
│ │ │ │ │三月二十七日 │
│ │ │ │ │嘉義中山路郵局 │
│ │ │ │ │八十萬元 │
│ │ │ │ │四月十日 │
│ │ │ │ │中壢興國郵局 │
│ │ │ │ │二十萬元 │
│ │ │ │ │四月 │
│ │ │ │ │中壢郵局 │
│ │ │ │ │八十七萬元 │
│ │ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │地○、三月二十八日 │
│ │ │ │ │桃園郵局 │
│ │ │ │ │八十四萬元 │
│ │ │ │ │四月十三日 │
│ │ │ │ │員林郵局 │
│ │ │ │ │第一筆：六萬元 │
│ │ │ │ │第二筆：四萬元 │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│六 │林宗慶 │0000000│太平郵局 │ │
│ │ ├───────┤ │ │
│ │ │0000000│ │ │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│七 │林振興 │0000000│土城郵局 │ │
│ │ ├───────┤ │ │
│ │ │0000000│ │ │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│八 │張忠興 │0000000│台中西屯郵│ │
│ │ ├───────┤局 │ │
│ │ │0000000│ │ │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│九 │黃忠勳 │0000000│溪湖湖西郵│ │
│ │ ├───────┤ │ │
│ │ │0000000│ │ │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│十 │戊○○ │0000000│南投郵局 │成柏毅、三月二十八日 │
│ │ ├───────┤ │桃園民生路郵局 │
│ │ │0000000│ │七十五萬元 │
│ │ │ │ │四月十三日 │
│ │ │ │ │員林中正路郵局 │
│ │ │ │ │第一筆：六萬元 │
│ │ │ │ │第二筆：四萬元 │
│ │ │ │ │四月十六日 │
│ │ │ │ │北投石牌郵局 │
│ │ │ │ │六萬元 │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│十一│亥○○ │0000000│竹山郵局 │Ｉ○○、四月二日 │
│ │ ├───────┤ │板橋中正路郵局 │
│ │ │0000000│ │第一筆：六萬元 │
│ │ │ │ │第二筆：四萬元 │
│ │ │ │ │四月十七日 │
│ │ │ │ │板橋中正路郵局 │
│ │ │ │ │八十萬元 │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│十二│陳錫文 │0000000│南投郵局 │成柏毅、三月二十九日 │
│ │（被告；├───────┤ │新竹英明街郵局 │
│ │後更名為│0000000│ │三十萬元 │
│ │Ｂ○○）│ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │地○、三月二十六日 │
│ │ │ │ │新竹郵局 │
│ │ │ │ │第一筆：六萬元 │
│ │ │ │ │第二筆：四萬元 │
│ │ │ │ │四月十二日 │
│ │ │ │ │嘉義中山路郵局 │
│ │ │ │ │七十萬元 │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│十三│吳恩儀 │0000000│台中育才郵│黃○○、三月二十三日 │
│ │ ├───────┤局 │員林郵局 │
│ │ │0000000│ │七十六萬元 │
│ │ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │Ａ○○、三月二十八日 │
│ │ │ │ │桃園郵局 │
│ │ │ │ │七十五萬元 │
│ │ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │地○、四月十六日 │
│ │ │ │ │北投石牌郵局 │
│ │ │ │ │三十七萬元 │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│十四│庚○○ │0000000│台中國光路│黃○○、三月二十一日 │
│ │ ├───────┤郵局 │嘉義中山路郵局 │
│ │ │0000000│ │八十萬元 │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │Ａ○○、四月十日 │
│ │ │ │ │新竹牛埔郵局 │
│ │ │ │ │第一筆：六萬元 │
│ │ │ │ │第二筆：四萬元 │
│ │ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │地○、三月三十日 │
│ │ │ │ │嘉義興嘉郵局 │
│ │ │ │ │十八萬元 │
│ │ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │Ｉ○○、四月二日 │
│ │ │ │ │員林中正路郵局 │
│ │ │ │ │第一筆：六萬元 │
│ │ │ │ │第二筆：四萬元 │
│ │ │ │ │四月十六日 │
│ │ │ │ │北投石牌郵局 │
│ │ │ │ │第一筆：六萬元 │
│ │ │ │ │第二筆：四萬元 │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│十五│巳○○ │0000000│口湖喧梧郵│黃○○、三月二十一日 │
│ │ ├───────┤局 │嘉義民權路郵局 │
│ │ │0000000│ │二十萬元 │
│ │ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │成柏毅、四月十三日 │
│ │ │ │ │員林惠來郵局 │
│ │ │ │ │四十萬元 │
│ │ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │地○、四月十一日 │
│ │ │ │ │斗六郵局 │
│ │ │ │ │三十萬元 │
│ │ │ │ │四月十三日 │
│ │ │ │ │員林中正路郵局 │
│ │ │ │ │第一筆：六萬元 │
│ │ │ │ │第二筆：四萬元 │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│十六│邱振平 │0000000│台中旱溪郵│地○、三月二十六日 │
│ │ ├───────┤局 │新竹郵局 │
│ │ │0000000│ │第一筆：六萬元 │
│ │ │ │ │第二筆：四萬元 │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│十七│寅○○ │0000000│六龜郵局 │Ａ○○、四月六日 │
│ │ ├───────┤ │新竹關東橋郵局 │
│ │ │0000000│ │三十萬元 │
│ │ │ │ ├────────────┤
│ │ │ │ │地○、四月九日 │
│ │ │ │ │桃園郵局 │
│ │ │ │ │四十八萬元 │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│十八│張玉忠 │0000000│屏東滿洲郵│ │
│ │ ├───────┤局 │ │
│ │ │0000000│ │ │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│十九│陳金印 │0000000│台中英才郵│ │
│ │ ├───────┤局 │ │
│ │ │0000000│ │ │
├──┼────┼───────┼─────┼────────────┤
│二十│蔡政麟 │0000000│台中漢口郵│ │
│ │ ├───────┤局 │ │
│ │ │0000000│ │ │
└──┴────┴───────┴─────┴────────────┘
附表三：詐欺集團所使用之電話
┌──┬──────────────┬──────┬──────────┐
│編號│電話號碼 │取得方式 │用途 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│ 一 │0000000000 │Ｃ○○冒用陳│ │
│ │ │月真名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│ 二 │0000000000 │Ｃ○○冒用陳│ │
│ │ │月真名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│ 三 │0000000000 │Ｃ○○冒用陳│ │
│ │ │月真名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│ 四 │0000000000 │Ｉ○○冒用莊│ │
│ │ │松葆名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│ 五 │0000000000 │不詳來源 │冠林公司廣告單上所載│
│ │ │ │會計師事務所聯絡電話│
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│ 六 │0000000000 │不詳來源 │冠林公司廣告單所載律│
│ │ │ │師事務所電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│ 七 │0000000000 │Ｉ○○冒用李│ │
│ │ │國村名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│ 八 │0000000000 │Ｉ○○冒用李│ │
│ │ │國村明義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│ 九 │0000000000 │Ｉ○○冒用李│ │
│ │ │國村明義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│ 十 │0000000000 │Ｉ○○冒用李│ │
│ │ │國村明義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│十一│000000000 │不詳來源 │寶訊公司廣告單上會計│
│ │ │ │師事務所聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│十二│0000000０２ │不詳來源 │寶訊公司向陳萬一詐騙│
│ │ │ │所留范玉如聯絡電話 │
│ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │寶訊公司向鄭惠如詐騙│
│ │ │ │所留胡娟娟聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│十三│000000000 │Ｉ○○冒用賴│據證人Ｊ○○○於九十│
│ │ │國賢名義申請│年十一月八日證述，為│
│ │ │ │錦興公司廣告單上之聯│
│ │ │ │絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│十四│000000000 │Ｉ○○冒用賴│ │
│ │ │國賢名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│十五│000000000 │Ｉ○○冒用賴│錦興公司廣告單上會計│
│ │ │國賢明義申請│師事務所聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│十六│000000000 │Ｉ○○冒用賴│錦興公司廣告單上律師│
│ │ │國賢明義申請│事務所聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│十七│000000000 │不詳來源 │冠林公司廣告單上所載│
│ │ │ │律師事務所電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│十八│000000000 │不詳來源 │冠林公司廣告單上所載│
│ │ │ │會計師事務所聯絡電話│
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│十九│０00000000 │不詳來源 │冠林公司為向宙○○○│
│ │ │ │、Ｄ○○詐騙所留供其│
│ │ │ │聯絡之林惠婷、李惠婷│
│ │ │ │專員電話 │
│ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │據證人Ｊ○○○於九十│
│ │ │ │年十一月八日證述，為│
│ │ │ │錦興公司廣告單上之聯│
│ │ │ │絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│二十│000000000 │不詳來源 │寶訊公司廣告單上會計│
│ │ │ │師事務所聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│二一│000000000 │不詳來源 │寶訊公司向壬○○詐騙│
│ │ │ │所留呂常鴻聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│二二│０７0000000 │不詳來源 │寶訊公司向壬○○詐騙│
│ │ │ │所留呂常鴻聯絡電話 │
│ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │寶訊公司向胡麗蓮詐騙│
│ │ │ │所留許志豪聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│二三│000000000 │不詳來源 │寶訊公司向賴伯昇詐騙│
│ │ │ │所聯范玉如聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│二四│000000000 │不詳來源 │寶訊公司廣告單上律師│
│ │ │ │事務所聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│二五│000000000 │不詳來源 │實達公司廣告單上律師│
│ │ │ │事務所聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│二六│000000000 │不詳來源 │實達公司向莊月霞詐騙│
│ │ │ │所留汪建中聯絡電話 │
│ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │實達公司向天○○詐騙│
│ │ │ │所留賴名宏聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│二七│000000000 │不詳來源 │實達公司向陳建嘉詐騙│
│ │ │ │所留張永成聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│二八│000000000 │不詳來源 │實達公司廣告單上會計│
│ │ │ │師事務所聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│二九│000000000 │Ｃ○○冒用詹│ │
│ │ │麗敏名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│三十│000000000 │不詳來源 │實達公司向陳建嘉詐騙│
│ │ │ │所留張永成聯絡電話 │
│ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │實達公司向莊月霞詐騙│
│ │ │ │所留汪建中傳真電話 │
│ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │實達公司向天○○詐騙│
│ │ │ │所留賴名宏傳真電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│三一│000000000 │Ｃ○○冒用詹│ │
│ │ │麗敏名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│三二│000000000 │Ｃ○○冒用詹│ │
│ │ │麗敏名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│三三│000000000 │不詳來源 │寶訊公司向陳萬一所留│
│ │ │ │范玉如聯絡傳真電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│三四│000000000 │不詳來源 │寶訊公司廣告單上律師│
│ │ │ │事務所聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│三五│０00000000 │不詳來源 │冠林公司廣告單上所載│
│ │ │ │臺灣地區兌獎專線 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│三六│0000000000 │不詳來源 │冠林公司廣告單上所載│
│ │ │ │臺灣地區兌獎專線 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│三七│0000000000 │不詳來源 │實達公司廣告單上兌獎│
│ │ │ │專線 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│三八│0000000000 │不詳來源 │寶訊公司廣告單上兌獎│
│ │ │ │專線 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│三九│0000000000 │不詳來源 │寶訊公司廣告單上兌獎│
│ │ │ │專線 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│四十│0000000000 │Ｉ○○冒用賴│錦興公司廣告單上兌獎│
│ │ │國賢名義申請│專線 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│四一│0000000000 │Ｉ○○冒用張│承租如附表四編號五、│
│ │ │銘賢名義申請│六、七、九、十、十一│
│ │ │ │、十二、十三房屋所留│
│ │ │ │電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│四二│0000000000 │不詳來源 │冠林公司向郭曹居娟詐│
│ │ │ │騙所留供其聯絡林士賓│
│ │ │ │會長電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│四三│0000000000 │不詳來源 │冠林公司向宙○○○詐│
│ │ │ │騙所留供其聯絡林士賓│
│ │ │ │會長電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│四四│0000000000 │不詳來源 │冠林公司向Ｇ○○詐騙│
│ │ │ │所留林福聯聯絡電話 │
│ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │冠林公司向辰○詐騙所│
│ │ │ │留林福聯聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│四五│0000000000 │不詳來源 │寶訊公司向卯○○詐騙│
│ │ │ │所留聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│四六│0000000000 │不詳來源 │實達公司向莊月霞、張│
│ │ │ │淑敏詐騙所留林三郎聯│
│ │ │ │絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│四七│0000000000 │Ｃ○○冒用蔡│ │
│ │ │欣貝名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│四八│0000000000 │Ｃ○○冒用陳│ │
│ │ │甄呂名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│四九│0000000000 │Ｃ○○冒用陳│ │
│ │ │甄呂名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│五十│0000000000 │Ｃ○○冒用陳│ │
│ │ │甄呂名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│五一│0000000000 │Ｃ○○冒用陳│ │
│ │ │甄呂名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│五二│0000000000 │Ｃ○○冒用蔡│ │
│ │ │欣貝名義申請│ │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│五三│00000000000000│不詳來源 │冠林公司請宙○○○、│
│ │ │ │Ｄ○○撥打聯絡李經理│
│ │ │ │之電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│五四│00000000000000│不詳來源 │冠林公司請宙○○○、│
│ │ │ │Ｄ○○撥打聯絡香港馬│
│ │ │ │會彩券局陳皓主任電話│
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│五五│00000000000000│不詳來源 │冠林公司廣告單上所載│
│ │ │ │聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│五六│00000000000000│不詳來源 │寶訊公司向壬○○詐騙│
│ │ │ │所留郭天送經理聯絡電│
│ │ │ │話 │
│ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │寶訊公司向卯○○、胡│
│ │ │ │麗蓮詐騙所留聯絡電話│
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│五七│00000000000000│不詳來源 │向卯○○詐騙使用 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│五八│00000000000000│不詳來源 │冠林公司向Ｇ○○詐騙│
│ │ │ │所留黃品盛聯絡電話 │
│ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │冠林公司向辰○詐騙所│
│ │ │ │留徐主任聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│五九│00000000000000│不詳來源 │冠林公司向Ｇ○○詐騙│
│ │ │ │所留劉經理聯絡電話 │
│ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │冠林公司向辰○詐騙所│
│ │ │ │留劉順興聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│六十│00000000000000│不詳來源 │寶訊公司廣告單上聯絡│
│ │ │ │電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│六一│00000000000000│不詳來源 │冠林公司為向宙○○○│
│ │ │ │、Ｄ○○詐騙所留供其│
│ │ │ │聯絡之張副總電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│六二│00000000000000│不詳來源 │冠林公司向辰○詐騙所│
│ │ │ │留劉順興聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│六三│00000000000000│不詳來源 │寶訊公司向壬○○詐騙│
│ │ │ │所留高釪主任聯絡電話│
│ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │寶訊公司向卯○○詐騙│
│ │ │ │所留電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│六四│00000000000000│不詳來源 │寶訊公司向陳萬一詐騙│
│ │ │ │所留張柏豪主任聯絡電│
│ │ │ │話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│六五│00000000000000│不詳來源 │實達公司廣告單上聯絡│
│ │ │ │電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│六六│00000000000000│不詳來源 │實達公司向莊月霞詐騙│
│ │ │ │所留羅副總聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│六七│00000000000000│不詳來源 │實達公司向莊月霞詐騙│
│ │ │ │所留趙金山聯絡電話 │
│ │ │ ├──────────┤
│ │ │ │實達公司向天○○詐騙│
│ │ │ │所留趙經理聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│六八│00000000000000│不詳來源 │實達公司向天○○詐騙│
│ │ │ │所留江主任聯絡電話 │
├──┼──────────────┼──────┼──────────┤
│六九│00000000000000│不詳來源 │錦興公司廣告單上聯絡│
│ │ │ │電話 │
└──┴──────────────┴──────┴──────────┘
附表四：租屋處
┌──┬────┬────┬────┬──────┬──────────┐
│編號│ 出租人 │冒用人及│簽訂房屋│租賃房屋地址│房屋租賃契約書上偽造│
│ │ │被冒用人│租賃契約│ │之署押及印文 │
│ │ │ │之日期 │ │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ 一 │尤曼如 │被告廖浩│九十年七│高雄市大昌二│偽造「張銘賢」署押一│
│ │ │達冒用張│月十三日│路一０三之二│枚 │
│ │ │銘賢名義│ │號六樓 │ │
│ │ │承租 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ 二 │黃承岐 │被告廖浩│九十年七│高雄市○○路│偽造「張銘賢」署押二│
│ │（由廖淑│達冒用張│月十三日│四十之五七號│枚、印文四枚 │
│ │美代為簽│銘賢名義│ │ │ │
│ │訂） │承租 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ 三 │潘建華（│被告廖浩│九十年七│高雄市○○街│偽造「張銘賢」署押二│
│ │代理人：│達冒用張│月十三日│十八巷三八號│枚，印文七枚 │
│ │潘美秀）│銘賢名義│ │四樓 │偽造「陳甄呂」署押一│
│ │ │承租，由│ │ │枚 │
│ │ │Ｃ○○冒│ │ │ │
│ │ │用陳甄呂│ │ │ │
│ │ │名義擔任│ │ │ │
│ │ │保證人 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ 四 │徐東正（│被告廖浩│九十年七│高雄市○○路│偽造「張銘賢」署押二│
│ │由陳星安│達冒用張│月十八日│一九五巷十三│枚，印文六枚 │
│ │代為簽訂│銘賢名義│ │號十九樓之十│ │
│ │） │承租 │ │一 │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ 五 │吳惠玲 │被告廖浩│九十年七│高雄市興中二│偽造「張銘賢」署押一│
│ │ │達冒用張│月十八日│路一四八號十│枚，印文四枚 │
│ │ │銘賢名義│ │九樓之九 │ │
│ │ │承租 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ 六 │郭月蓮 │被告黃玉│九十年七│高雄市林森二│偽造「陳甄呂」署押一│
│ │ │如冒用陳│月十八日│路二一號八樓│枚，印文六枚 │
│ │ │甄呂名義│ │之四 │ │
│ │ │承租 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ 七 │林玲玲 │被告廖浩│九十年七│高雄市○○路│偽造「張銘賢」署押一│
│ │（由林芯│達冒用張│月十九日│二六五巷二號│枚，印文九枚 │
│ │羽代為簽│銘賢名義│ │十二樓之二 │ │
│ │訂） │承租 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ 八 │婦幼實業│被告廖浩│九十年七│高雄市○○路│偽造「張銘賢」署押二│
│ │股份有限│達冒用張│月二十日│六二巷二十號│枚，印文三枚 │
│ │公司（負│銘賢名義│ │二一樓之二 │ │
│ │責人為蘇│承租 │ │ │ │
│ │福能，由│ │ │ │ │
│ │許進南代│ │ │ │ │
│ │為簽訂契│ │ │ │ │
│ │約） │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ 九 │謝月珠 │被告廖浩│九十年七│台北市市民大│偽造「粘順發」署押一│
│ │ │達冒用粘│月二十九│道四段七四號│枚 │
│ │ │順發名義│日 │五樓 │ │
│ │ │承租 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ 十 │紀文義 │被告廖浩│九十年七│台北縣淡水鎮│偽造「粘順發」署押二│
│ │ │達冒用粘│月二十九│自強路五八之│枚 │
│ │ │順發名義│日 │二號三樓 │ │
│ │ │承租 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│十一│樂王金珠│被告黃玉│九十年八│台北市○○街│偽造「陳甄呂」署押二│
│ │（由樂漢│如冒用陳│月一日 │四四號三樓 │枚 │
│ │弟代為出│甄呂名義│ │ │ │
│ │租） │承租 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│十二│袁阿琳 │被告廖浩│九十年八│台北市和平東│偽造「林峻毅」署押二│
│ │ │達冒用林│月五日 │路三段三九一│枚，印文九枚 │
│ │ │峻毅名義│ │巷八弄六八號│ │
│ │ │承租 │ │四樓頂樓 │ │
├──┼────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│十三│謝明珠 │被告廖浩│九十年八│台北市○○路│偽造「粘順發」署押二│
│ │ │達冒用粘│月五日 │六五０巷十五│枚，印文五枚 │
│ │ │順發名義│ │弄二二號 │ │
│ │ │承租 │ │ │ │
└──┴────┴────┴────┴──────┴──────────┘
附表五：被告Ｉ○○、Ｃ○○冒用他人名義申請中華電信公司市內電話門號、免付費
電話門號、偽造之署押、裝機地址及用途
┌──┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┐
│編號│冒用人及│申請日期│所申請之市│裝機地址 │偽造之署押│用途 │
│ │被冒用人│ │內電話、免│ │ │ │
│ │ │ │付費電話門│ │ │ │
│ │ │ │號 │ │ │ │
├──┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 一 │被告廖浩│ │０八００八│高雄市文慈│ │０八００│
│ │達冒用賴│ │八八０二五│路二六五巷│ │八八八０│
│ │國賢名義│ │ │二號十二樓│ │二五號免│
│ │申請 │ │（０七） │之二（如附│ │付費電話│
│ │ │ │三五００五│表四編號七│ │做為錦興│
│ │ │ │０九 │） │ │公司廣告│
│ │ │ │ │ │ │單上所載│
│ │ │ │三四八九一│ │ │兌獎專線│
│ │ │ │六七 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │（０七）│
│ │ │ │三四八九一│ │ │三五００│
│ │ │ │六０ │ │ │五０九號│
│ │ │ │ │ │ │市內電話│
│ │ │ │三四八九一│ │ │做為錦興│
│ │ │ │六五 │ │ │公司廣告│
│ │ │ │ │ │ │單上所載│
│ │ │ │ │ │ │律師聯絡│
│ │ │ │ │ │ │電話 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │（０七）│
│ │ │ │ │ │ │三四八九│
│ │ │ │ │ │ │一六七號│
│ │ │ │ │ │ │市內電話│
│ │ │ │ │ │ │做為錦興│
│ │ │ │ │ │ │公司廣告│
│ │ │ │ │ │ │單上所載│
│ │ │ │ │ │ │會計師聯│
│ │ │ │ │ │ │絡電話 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 二 │被告黃玉│ │（０七） │高雄市林森│ │ │
│ │如達冒用│ │五三五四九│二路二一號│ │ │
│ │詹麗名義│ │四一 │八樓之四（│ │ │
│ │申請 │ │ │如附表四編│ │ │
│ │ │ │五三六二二│號六所示）│ │ │
│ │ │ │三二 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │五三五四九│ │ │ │
│ │ │ │四三 │ │ │ │
├──┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 三 │被告廖浩│九十年七│（０二） │台北市市民│中華電信公│ │
│ │達冒用李│月三十一│八七七一四│大道四段七│司新莊營運│ │
│ │國村名義│日 │八六三 │四號五樓（│處市內電話│ │
│ │申請 │ │ │如附表四編│業務申請書│ │
│ │ │ │八七七一四│號九所示）│上： │ │
│ │ │ │七九五 │ │客戶名稱欄│ │
│ │ │ │ │ │偽造「李國│ │
│ │ │ │八七七一四│ │村」署押一│ │
│ │ │ │八八六 │ │枚、新客戶│ │
│ │ │ │ │ │簽名或蓋章│ │
│ │ │ │八七七一四│ │欄偽造「李│ │
│ │ │ │九一三 │ │國村」署押│ │
│ │ │ │ │ │一枚（聯單│ │
│ │ │ │ │ │編號：九０│ │
│ │ │ │ │ │ＴＰ二Ｎ八│ │
│ │ │ │ │ │六一五八）│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │客戶名稱欄│ │
│ │ │ │ │ │偽造「李國│ │
│ │ │ │ │ │村」署押一│ │
│ │ │ │ │ │枚、新客戶│ │
│ │ │ │ │ │簽名或蓋章│ │
│ │ │ │ │ │欄偽造「李│ │
│ │ │ │ │ │國村」署押│ │
│ │ │ │ │ │二枚（聯單│ │
│ │ │ │ │ │編號：九０│ │
│ │ │ │ │ │ＴＰ二Ｎ八│ │
│ │ │ │ │ │六一五九）│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │客戶名稱欄│ │
│ │ │ │ │ │偽造「李國│ │
│ │ │ │ │ │村」署押一│ │
│ │ │ │ │ │枚、新客戶│ │
│ │ │ │ │ │簽名或蓋章│ │
│ │ │ │ │ │欄偽造「李│ │
│ │ │ │ │ │國村」署押│ │
│ │ │ │ │ │二枚（聯單│ │
│ │ │ │ │ │編號：九０│ │
│ │ │ │ │ │ＴＰ二Ｎ八│ │
│ │ │ │ │ │六一六０）│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │客戶名稱欄│ │
│ │ │ │ │ │偽造「李國│ │
│ │ │ │ │ │村」署押一│ │
│ │ │ │ │ │枚、新客戶│ │
│ │ │ │ │ │簽名或蓋章│ │
│ │ │ │ │ │欄偽造「李│ │
│ │ │ │ │ │國村」署押│ │
│ │ │ │ │ │二枚（聯單│ │
│ │ │ │ │ │編號：九０│ │
│ │ │ │ │ │ＴＰ二Ｎ八│ │
│ │ │ │ │ │六一六一）│ │
├──┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 四 │被告黃玉│九十年八│（０二） │台北市天津│市內電話業│ │
│ │如冒用陳│月二日 │二五六二五│街四四號三│務申請書上│ │
│ │月真名義│ │八六六 │樓（如附表│用戶名稱欄│ │
│ │申請 │ │ │四編號十一│偽造「陳月│ │
│ │ │ │二五六二五│） │真」署押一│ │
│ │ │ │八七一 │ │枚、新用戶│ │
│ │ │ │ │ │簽章欄偽造│ │
│ │ │ │二五六二六│ │「陳月真」│ │
│ │ │ │三一六 │ │署押一枚 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 五 │被告廖浩│ │（０二）二│台北市松山│ │ │
│ │達冒用莊│ │七二七六二│路六五０巷│ │ │
│ │松葆名義│ │九四 │十五弄二二│ │ │
│ │申請 │ │ │號（如附表│ │ │
│ │ │ │ │四編號十三│ │ │
│ │ │ │ │所示） │ │ │
└──┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┘
附表六：被告Ｉ○○、Ｃ○○持變造之國民身分證申請台灣大哥大公司行動電話門號
偽造之署押、帳單地址及用途
┌──┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┐
│編號│冒用人及│申請日期│行動電話門│偽造之署押│帳單地址 │用途 │
│ │被冒用人│ │號 │及印文 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 一 │被告黃玉│九十年七│０九五八三│行動電話服│高雄市育樂│ │
│ │如冒用陳│月十八日│九六一０九│務申請書申│路十八巷三│ │
│ │甄呂名義│ │ │請人簽章欄│八號四樓（│ │
│ │ │ │ │偽造「陳甄│如附表四編│ │
│ │ │ │ │呂」署押一│號三所示）│ │
│ │ │ │ │枚 │ │ │
├──┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 二 │同右 │同右 │０九五三八│行動電話服│同右 │ │
│ │ │ │０二０九七│務申請書申│ │ │
│ │ │ │ │請人簽章欄│ │ │
│ │ │ │ │偽造「陳甄│ │ │
│ │ │ │ │呂」署押一│ │ │
│ │ │ │ │枚 │ │ │
├──┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 三 │同右 │同右 │０九五三八│行動電話服│同右 │ │
│ │ │ │五七一四一│務申請書申│ │ │
│ │ │ │ │請人簽章欄│ │ │
│ │ │ │ │偽造「陳甄│ │ │
│ │ │ │ │呂」署押一│ │ │
│ │ │ │ │枚 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 四 │同右 │同右 │０九五八三│行動電話服│同右 │ │
│ │ │ │九０二０一│務申請書申│ │ │
│ │ │ │ │請人簽章欄│ │ │
│ │ │ │ │偽造「陳甄│ │ │
│ │ │ │ │呂」署押一│ │ │
│ │ │ │ │枚 │ │ │
├──┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 五 │被告廖浩│同右 │０九三五五│ │高雄市大昌│承租如附│
│ │達冒用張│ │六三八九０│ │二路一０三│表四編號│
│ │銘賢名義│ │（預付卡）│ │之二號六樓│五所示房│
│ │申請 │ │ │ │（如附表四│屋所留之│
│ │ │ │ │ │編號一所示│聯絡電話│
│ │ │ │ │ │） │ │
│ │ │ │ │ │ │承租如附│
│ │ │ │ │ │ │表四編號│
│ │ │ │ │ │ │六所示房│
│ │ │ │ │ │ │屋所留之│
│ │ │ │ │ │ │聯絡電話│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │承租如附│
│ │ │ │ │ │ │表四編號│
│ │ │ │ │ │ │七所示房│
│ │ │ │ │ │ │屋所留之│
│ │ │ │ │ │ │聯絡電話│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │承租如附│
│ │ │ │ │ │ │表四編號│
│ │ │ │ │ │ │九所示房│
│ │ │ │ │ │ │屋所留之│
│ │ │ │ │ │ │聯絡電話│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │承租如附│
│ │ │ │ │ │ │表四編號│
│ │ │ │ │ │ │十房屋所│
│ │ │ │ │ │ │留聯絡電│
│ │ │ │ │ │ │話 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │承租如附│
│ │ │ │ │ │ │表四編號│
│ │ │ │ │ │ │十一房屋│
│ │ │ │ │ │ │所留聯絡│
│ │ │ │ │ │ │電話 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │承租如附│
│ │ │ │ │ │ │表四編號│
│ │ │ │ │ │ │十二房屋│
│ │ │ │ │ │ │所留聯絡│
│ │ │ │ │ │ │電話 │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │承租如附│
│ │ │ │ │ │ │表四編號│
│ │ │ │ │ │ │十三房屋│
│ │ │ │ │ │ │所留聯絡│
│ │ │ │ │ │ │電話 │
├──┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 六 │被告黃玉│九十年七│０九五八七│行動電話服│高雄市興中│ │
│ │如冒用蔡│月二十日│二０六三一│務申請書申│二路一四八│ │
│ │欣貝名義│ │ │請人簽章欄│號十九樓之│ │
│ │申請 │ │ │偽造「蔡欣│九（如附表│ │
│ │ │ │ │貝」署押署│四編號五所│ │
│ │ │ │ │名一枚、印│示） │ │
│ │ │ │ │文一枚；加│ │ │
│ │ │ │ │值同意書公│ │ │
│ │ │ │ │司聯立同意│ │ │
│ │ │ │ │書人欄偽造│ │ │
│ │ │ │ │「蔡欣貝」│ │ │
│ │ │ │ │署押一枚、│ │ │
│ │ │ │ │印文一枚 │ │ │
├──┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│ 七 │同右 │同右 │０九五二九│行動電話服│同右 │ │
│ │ │ │七六三九七│務申請書申│ │ │
│ │ │ │ │請人簽章欄│ │ │
│ │ │ │ │偽造「蔡欣│ │ │
│ │ │ │ │貝」署押一│ │ │
│ │ │ │ │枚、印文一│ │ │
│ │ │ │ │枚；加值同│ │ │
│ │ │ │ │意書公司聯│ │ │
│ │ │ │ │立同意書人│ │ │
│ │ │ │ │欄偽造「蔡│ │ │
│ │ │ │ │欣貝」署押│ │ │
│ │ │ │ │一枚、印文│ │ │
│ │ │ │ │一枚 │ │ │
└──┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┘
附表七：領款之被告，領款之帳戶，提領之時間、地點、金額及證據
┌──┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬───┐
│編號│領款被告│提領帳戶│局號 │提領時間│提領地點│金額 │證據 │
│ │ │ │ │ │ │（新台│ │
│ │ │ │帳號 │ │ │幣） │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│一 │成柏毅 │黃蘇靖 │0000000 │九十年三│員林中正│60000 │ATM影 │
│ │ │ │ │月二十三│路郵局 │及 │像 │
│ │ │ │0000000 │日 │ │40000 │ │
│ │ │ │ │09：54 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│二 │成柏毅 │黃蘇靖 │0000000 │九十年三│嘉義中山│800000│指紋 │
│ │ │ │ │月二十七│路郵局 │ │ │
│ │ │ │0000000 │日 │ │ │ │
│ │ │ │ │12：07 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│三 │成柏毅 │戊○○ │0000000 │九十年三│桃園民生│750000│指紋及│
│ │ │ │ │月二十八│路郵局 │ │影像 │
│ │ │ │0000000 │日 │ │ │ │
│ │ │ │ │11：11 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│四 │成柏毅 │陳錫文 │040000 │九十年三│新竹英明│300000│指紋 │
│ │ │ │ │月二十九│街郵局 │ │ │
│ │ │ │0000000 │日 │ │ │ │
│ │ │ │ │15：33 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│五 │成柏毅 │黃蘇靖 │0000000 │九十年四│中壢興國│200000│影像 │
│ │ │ │ │月十日 │郵局 │ │ │
│ │ │ │0000000 │14：35 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│六 │成柏毅 │巳○○ │0000000 │九十年四│員林惠來│400000│影像 │
│ │ │ │ │月十三日│郵局 │ │ │
│ │ │ │0000000 │10：55 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│七 │成柏毅 │戊○○ │0000000 │九十年四│員林中正│60000 │影像 │
│ │ │ │ │月十三日│路郵局 │及 │ │
│ │ │ │0000000 │11：02 │ │40000 │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│八 │成柏毅 │戊○○ │0000000 │九十年四│北投石牌│60000 │ATM影 │
│ │ │ │ │月十六日│郵局 │ │像 │
│ │ │ │0000000 │13：48 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│九 │黃○○ │巳○○ │0000000 │九十年三│嘉義民權│200000│影像 │
│ │ │ │ │月二十一│路郵局 │ │ │
│ │ │ │0000000 │日 │ │ │ │
│ │ │ │ │13：47 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│十 │黃○○ │庚○○ │0000000 │九十年三│嘉義中山│800000│影像 │
│ │ │ │ │月二十一│路郵局 │ │ │
│ │ │ │0000000 │日 │ │ │ │
│ │ │ │ │16：32 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│十一│黃○○ │吳恩儀 │0000000 │九十年三│彰化員林│760000│指紋 │
│ │ │ │ │月二十三│郵局 │ │ │
│ │ │ │0000000 │日 │ │ │ │
│ │ │ │ │16：21 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│十二│Ａ○○ │吳恩儀 │0000000 │九十年三│桃園郵局│750000│影像 │
│ │ │ │ │月二十八│ │ │ │
│ │ │ │0000000 │日 │ │ │ │
│ │ │ │ │11：52 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│十三│Ａ○○ │寅○○ │0000000 │九十年四│新竹關東│30000 │ATM影 │
│ │ │ │ │月六日 │橋郵局 │ │像 │
│ │ │ │0000000 │12：02 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│十四│Ａ○○ │庚○○ │0000000 │九十年四│新竹牛埔│60000 │影像 │
│ │ │ │ │月十日 │郵局 │及 │ │
│ │ │ │0000000 │17：06 │ │40000 │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│十五│Ａ○○ │黃蘇靖 │0000000 │九十年四│斗六鎮北│260000│ATM影 │
│ │ │ │ │月十一日│郵局 │ │像 │
│ │ │ │0000000 │14：30 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│十六│地○ │陳錫平 │0000000 │九十年三│新竹郵局│60000 │影像 │
│ │ │ │ │月二十六│ │及 │ │
│ │ │ │0000000 │日 │ │40000 │ │
│ │ │ │ │15：20 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│十七│地○ │邱振平 │0000000 │九十年三│新竹郵局│60000 │影像 │
│ │ │ │ │月二十六│ │及 │ │
│ │ │ │0000000 │日 │ │40000 │ │
│ │ │ │ │15：35 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│十八│地○ │黃蘇靖 │0000000 │九十年三│桃園郵局│840000│影像 │
│ │ │ │ │月二十八│ │ │ │
│ │ │ │0000000 │日 │ │ │ │
│ │ │ │ │11：46 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│十九│地○ │庚○○ │0000000 │九十年三│嘉義興嘉│180000│影像 │
│ │ │ │ │月三十日│郵局 │ │ │
│ │ │ │0000000 │17：51 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│二十│地○ │寅○○ │0000000 │九十年四│桃園郵局│480000│影像 │
│ │ │ │ │月九日 │ │ │ │
│ │ │ │0000000 │10：16 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│二一│地○ │巳○○ │0000000 │九十年四│斗六郵局│300000│影像 │
│ │ │ │ │月十一日│ │ │ │
│ │ │ │0000000 │10：09 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│二二│地○ │陳錫文 │0000000 │九十年四│嘉義中山│700000│影像 │
│ │ │ │ │月十二日│路郵局 │ │ │
│ │ │ │0000000 │14：08 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│二三│地○ │黃蘇靖 │0000000 │九十年四│員林郵局│60000 │影像 │
│ │ │ │ │月十三日│ │及 │ │
│ │ │ │0000000 │09：10 │ │40000 │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│二四│地○ │巳○○ │0000000 │九十年四│員林中正│60000 │影像 │
│ │ │ │ │月十三日│路郵局 │及 │ │
│ │ │ │0000000 │11：03 │ │40000 │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│二五│地○ │吳恩儀 │0000000 │九十年四│北投石牌│370000│影像 │
│ │ │ │ │月十六日│郵局 │ │ │
│ │ │ │0000000 │13：34 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│二六│地○ │顏婉蓉 │0000000 │九十年四│中和郵局│60000 │影像 │
│ │ │ │ │月十七日│ │及 │ │
│ │ │ │0000000 │13：05 │ │40000 │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│二七│Ｉ○○ │庚○○ │0000000 │九十年四│板橋中正│60000 │影像 │
│ │ │ │ │月二日 │路郵局 │及 │ │
│ │ │ │0000000 │13：48 │ │40000 │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│二八│Ｉ○○ │亥○○ │0000000 │九十年四│板橋中正│60000 │影像 │
│ │ │ │ │月二日 │路郵局 │及 │ │
│ │ │ │0000000 │13：18 │ │40000 │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│二九│Ｉ○○ │庚○○ │0000000 │九十年四│北投石牌│60000 │影像 │
│ │ │ │ │月十六日│郵局 │及 │ │
│ │ │ │0000000 │13：06 │ │40000 │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│三十│Ｉ○○ │亥○○ │0000000 │九十年四│板橋中正│800000│影像 │
│ │ │ │ │月十七日│路郵局 │ │ │
│ │ │ │0000000 │12：09 │ │ │ │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼───┤
│三一│Ｉ○○ │顏婉蓉 │0000000 │九十年四│中和郵局│800000│影像 │
│ │ │ │ │月十七日│ │ │ │
│ │ │ │0000000 │13：00 │ │ │ │
└──┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴───┘
附表八：扣案物品一覽表
┌──┬───────┬───────┬─────────┬─────┐
│編號│時間 │地點 │扣案物品名稱、數量│備註 │
├──┼───────┼───────┼─────────┼─────┤
│一 │九十年八月三十│台中市北屯區大│房屋租賃契約書（台│集團成員藏│
│ │日 │連路三段一八七│中市○○區○○路二│匿處租屋契│
│ │ │號八樓 │段二一七之一號三樓│約 │
│ │ │（Ａ○○租屋處│）一本 │ │
│ │ │） ├─────────┼─────┤
│ │ │ │Ｄ５－４１９２車輛│犯罪車輛 │
│ │ │ │照片一張 │ │
│ │ │ ├─────────┼─────┤
│ │ │ │Ｙ５－６８０９停車│ │
│ │ │ │收費單乙份 │ │
│ │ │ ├─────────┼─────┤
│ │ │ │成柏毅收費單二張 │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼─────┤
│二 │九十年八月三十│台中市北屯區北│臺灣大哥大行動電話│ │
│ │日 │屯路二九○巷二│晶片卡共六張 │ │
│ │ │號四樓 │１.0000000000 │ │
│ │ │（Ｉ○○租屋處│２.0000000000 │ │
│ │ │） │３.0000000000 │ │
│ │ │ │４.0000000000 │ │
│ │ │ │５.0000000000 │ │
│ │ │ │６.0000000000 │ │
│ │ │ ├─────────┼─────┤
│ │ │ │房屋租賃契約書十三│ │
│ │ │ │份 │ │
├──┼───────┼───────┼─────────┼─────┤
│三 │九十年八月三十│台中市北屯區大│台中市第四信用合作│ │
│ │日 │連路三段一八五│社新與分社存摺乙本│ │
│ │ │號六樓（黃○○│戶名：黃○○ │ │
│ │ │租屋處） │帳號：00000000000 │ │
│ │ │ ├─────────┼─────┤
│ │ │ │台中市第一信用合作│ │
│ │ │ │社存摺乙本 │ │
│ │ │ │戶名：黃○○ │ │
│ │ │ │帳號：0000000000 │ │
│ │ │ ├─────────┼─────┤
│ │ │ │台中市第一信用合作│ │
│ │ │ │社存摺（支票存款往│ │
│ │ │ │來抄簿）乙本 │ │
│ │ │ │戶名：黃○○ │ │
│ │ │ │帳號：0000000000 │ │
│ │ │ ├─────────┼─────┤
│ │ │ │郵局存摺乙本（臺中│ │
│ │ │ │文心路郵局） │ │
│ │ │ │戶名：黃○○ │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
└──┴───────┴───────┴─────────┴─────┘
附表九：九十年三月以前
┌─┬────┬─────────┬───────────┬──────┐
│編│被害人 │被害經過 │匯款時間、地點、帳戶、│物證 │
│號│ │ │金額（新台幣） │ │
├─┼────┼─────────┼───────────┼──────┤
│一│己○○ │於九十年二月底中旬│九十年二月十九日 │冠林電腦（香│
│ │ │收到「冠林電腦（香│林振興 │港）有限公司│
│ │ │港）有限公司廣告信│局號：0000000 │廣告單影本兩│
│ │ │函，撥打廣告上０７│帳號：0000000 │張、彩券影本│
│ │ │0000000及０│七萬一百五十元 │乙張、匯款單│
│ │ │00000000向│ │執據影本乙張│
│ │ │一位不知名女子接洽│ │ │
│ │ │申領獎金港幣二十五│ │ │
│ │ │萬元事宜。陳皓成（│ │ │
│ │ │主任）要求匯稅金七│ │ │
│ │ │萬一百五十元。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙七萬一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│二│子○○ │於九十年二月二十日│九十年二月二十日 │匯款單執據影│
│ │ │收到「冠林電腦（香│林振興 │本二張、冠林│
│ │ │港）有限公司」之海│局號：0000000 │電腦（香港）│
│ │ │報及幸運袋，即撥打│帳號：0000000 │有限公司廣告│
│ │ │海報上兌獎專線０８│七萬元 │單影本二張 │
│ │ │0000000，而├───────────┤ │
│ │ │被要求新臺幣七萬元│九十年二月二十一日 │ │
│ │ │稅金及十萬元會員費│林振興 │ │
│ │ │。 │局號：0000000 │ │
│ │ │兌獎專線電話：０８│帳號：0000000 │ │
│ │ │0000000 │十萬元 │ │
│ │ │王小惠：０７３５０│ │ │
│ │ │２１９１ │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙十七萬元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│三│辛○○ │於九十年二月底收到│九十年二月二十七日 │匯款執據影本│
│ │ │「冠林電腦（香港）│林振興 │乙張、冠林電│
│ │ │有限公司」，而撥打│局號：0000000 │腦（香港）有│
│ │ │廣告上０８０２２３│帳號：0000000 │限公司廣告單│
│ │ │３６６、０７３５０│七萬零一百五十元 │影本乙張 │
│ │ │１９５７、０７３５│ │ │
│ │ │０２１７５電話與李│ │ │
│ │ │美秀接洽申領獎金港│ │ │
│ │ │幣二十五萬元，並以│ │ │
│ │ │「稅金」、「跑馬」│ │ │
│ │ │等名義向其詐騙。 │ │ │
│ │ │該集團曾留０７３５│ │ │
│ │ │０２１９１、０７３│ │ │
│ │ │0000000線電│ │ │
│ │ │話。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙七萬零一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│四│癸○○ │於九十年二月底收到│九十年二月二十二日 │匯款單影本五│
│ │ │「冠林電腦（香港）│陳功業 │張、彩券影本│
│ │ │有限公司」廣告信，│局號：0000000 │乙張、冠林電│
│ │ │即撥打廣告單上０８│帳號：0000000 │腦（香港）有│
│ │ │0000000、０│七萬元 │限公司廣告單│
│ │ │７0000000、│ │執據影本乙張│
│ │ │000000000│吳永欽 │ │
│ │ │三線電話，由李惠婷│局號：0000000 │ │
│ │ │負責接洽申領獎金港│帳號：0000000 │ │
│ │ │幣二十五萬事由。 │十萬元 │ │
│ │ │陳 ├───────────┤ │
│ │ │皓成（主任）、李明│九十年二月二十三日 │ │
│ │ │元（經理）及張副總│陳金印 │ │
│ │ │陸續以「會員費」、│局號：0000000 │ │
│ │ │「律師見證費」、「│帳號：0000000 │ │
│ │ │稅金」等名義向其詐│三十萬元 │ │
│ │ │騙。其後因要求繳交├───────────┤ │
│ │ │六十萬元給會長林士│九十年三月一日 │ │
│ │ │賓吃紅（電話０９３│黃忠勳 │ │
│ │ │0000000）始│局號：0000000 │ │
│ │ │知受騙。 │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │六十萬元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年三月六日 │ │
│ │ │ │黃忠勳 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │四十五萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙一百五十二萬 │
├─┴────┴────────────────────────────┤
│總計詐得一百八十三萬零三百元 │
└───────────────────────────────────┘
附表十：九十年九月十日以後
┌─┬────┬─────────┬───────────┬──────┐
│編│被害人 │被害經過 │匯款時間、地點、帳戶、│物證 │
│號│ │ │金額（新台幣） │ │
├─┼────┼─────────┼───────────┼──────┤
│一│吳芷香 │於九十年九月間收到│九十年九月十四日 │實達科技控股│
│ │ │「實達科技控股公司│李忠厚 │有限公司廣告│
│ │ │」廣告信，即撥打廣│局號：0000000 │單影本乙張、│
│ │ │告信上０８００５５│帳號：0000000 │匯款執據影本│
│ │ │５０５０、０７３９│七萬零一百五十元 │三張、彩券影│
│ │ │６６４６８電話與乙├───────────┤本乙張 │
│ │ │名不詳姓名女子、郭│九十年九月二十一日 │ │
│ │ │組長聯絡。其等即以│呂孟娟 │ │
│ │ │「稅金」、「會員費│局號：0000000 │ │
│ │ │」等名義向其詐騙。│帳號：0000000 │ │
│ │ │ │第一筆：十萬元 │ │
│ │ │ │第二筆：三十萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙四十七萬零一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│二│Ｋ○○ │於九十年九月初收到│九十年九月二十四日 │實達科技控股│
│ │ │「實達科技控股有限│潘美珠 │有限公司廣告│
│ │ │公司」廣告信，即撥│局號：0000000 │單影本乙紙、│
│ │ │打其上０８００５５│帳號：0000000 │匯款執據影本│
│ │ │５０５０電話與周稚│七萬一百八十元 │二紙 │
│ │ │容、朱元孝接洽申領│ │ │
│ │ │獎金港幣二十五萬元│吳門昌 │ │
│ │ │事宜。其等要求其匯│局號：0000000 │ │
│ │ │「稅金」七萬一百五│帳號：0000000 │ │
│ │ │十元，並接續以「會│十萬元 │ │
│ │ │員費」名義向其詐騙│ │ │
│ │ │。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙十七萬零一百八十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│三│甲○○ │於九十年九月下旬收│九十年九月二十七日 │匯款執據影本│
│ │ │到「錦興集團有限公│黃洞海 │八張 │
│ │ │司」廣告信，即撥打│局號：0000000 │ │
│ │ │信函上０８００８８│帳號：0000000 │ │
│ │ │８０２５電話與陳世│第一筆：三十萬元 │ │
│ │ │昌、宋傑、劉榮三、│第二筆：十萬元 │ │
│ │ │申領獎金港幣二十五│第三筆：七萬元 │ │
│ │ │萬元。而受其等以「├───────────┤ │
│ │ │稅金」、「臨時會員│九十年十月二日 │ │
│ │ │費」、「律師費」等│王智弘 │ │
│ │ │名義詐騙。 │局號：0000000 │ │
│ │ │該集團留有００２８│帳號：0000000 │ │
│ │ │000000000│第一筆：二十萬元 │ │
│ │ │９、0000000│第二筆：二十萬元 │ │
│ │ │ │第三筆：二十萬元 │ │
│ │ │９６、０７３４８９├───────────┤ │
│ │ │１６０、００２８５│九十年十月十七日 │ │
│ │ │000000000│黃洞海 │ │
│ │ │電話以供聯絡。 │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │八萬元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年十月二十六日 │ │
│ │ │ │尤明生 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │二十萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙一百三十五萬元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│四│Ｅ○○ │於九十年十月收到「│九十年十月三日 │錦興集團廣告│
│ │ │冠林電腦（香港）有│陳淑恭 │單影本乙紙、│
│ │ │限公司」的廣告信，│局號：0000000 │匯款執據影本│
│ │ │就撥打廣告信上０８│帳號：0000000 │乙紙 │
│ │ │00000000、│七萬零一百五十元 │ │
│ │ │000000000│ │ │
│ │ │電話，與蔡惠怡、魏│ │ │
│ │ │家豪、陳華聯絡欲申│ │ │
│ │ │領獎金港幣二十五萬│ │ │
│ │ │元。其等則以「稅金│ │ │
│ │ │」七萬一百五十元之│ │ │
│ │ │名目向其詐騙。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙七萬零一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│五│申○○ │於九十年九月底收到│九十年十月三日 │實達科技控股│
│ │ │「實達科技控股有限│局號：0000000 │有限公司影本│
│ │ │公司」廣告信，並撥│帳號：0000000 │乙紙、自動櫃│
│ │ │打0000000０│七萬零一百五十元 │員機交易明細│
│ │ │５０電話，與乙名不│ │表乙紙 │
│ │ │詳姓名男子及賴名宏│ │ │
│ │ │聯絡，其等並要求徐│ │ │
│ │ │莉萍匯「律師見證費│ │ │
│ │ │」七萬元。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙七萬零一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│六│丑○○ │於九十年十月初收到│九十年十月八日 │錦興集團有限│
│ │ │「錦興集團有限公司│陳淑恭 │公司廣告單影│
│ │ │」廣告單，即撥打廣│局號：0000000 │本乙紙、匯款│
│ │ │告單上電話０８００│帳號：0000000 │執據影本二紙│
│ │ │８８８０２５、０７│二萬一百五十元 │、自動櫃員機│
│ │ │0000000、０├───────────┤交易明細表影│
│ │ │00000000與│九十年十月十七日 │本乙紙 │
│ │ │0000000９６│陳淑恭 │ │
│ │ │、00000000│局號：0000000 │ │
│ │ │０與吳國華申領獎金│帳號：0000000 │ │
│ │ │二十五萬元港幣。其│二萬一百五十元 │ │
│ │ │並要求匯「稅金」七├───────────┤ │
│ │ │萬一百五十元，及以│九十年十月十九日 │ │
│ │ │「會員費」名義詐騙│陳淑恭 │ │
│ │ │。 │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │三萬一百五十元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙七萬零四百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│七│Ｊ○○○│於九十年九月底收到│九十年十月十一日 │彩券影本乙張│
│ │ │「錦興集團有限公司│林清權 │、匯款執據影│
│ │ │」廣告信函，並撥打│局號：0000000 │本三張、錦興│
│ │ │其上0000000│帳號：0000000 │集團有限公司│
│ │ │００、０２２９８７│三萬元 │廣告單影本乙│
│ │ │４７１４、０２２９├───────────┤張 │
│ │ │８７４９０７電話陳│九十年十月十二日 │ │
│ │ │世昌、魏家豪接洽申│林清權 │ │
│ │ │領獎金港幣二十五萬│局號：0000000 │ │
│ │ │元事宜，其等並要求│帳號：0000000 │ │
│ │ │匯「稅金」七萬元，│四萬元 │ │
│ │ │另以「會員費」名義│ │ │
│ │ │向其詐騙。 │周譽麟 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │十萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙十七萬元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│八│午○○ │於九十年十月間收到│九十年十月十六日 │實達科技控股│
│ │ │「實達科技控股有限│局號：0000000 │有限公司廣告│
│ │ │公司」廣告函，並撥│帳號：0000000 │單影本乙紙、│
│ │ │打廣告上０８００５│七萬元 │彩券影本乙紙│
│ │ │５５０５０及０７３│ │、櫃員機交易│
│ │ │９５６４６９、０７│黃偉誠 │明細表影本乙│
│ │ │0000000、０│局號：0000000 │紙、匯款執據│
│ │ │000000000│帳號：0000000 │影本乙紙 │
│ │ │８２６３、００２８│十萬元 │ │
│ │ │000000000│ │ │
│ │ │９電話與該集團聯絡│ │ │
│ │ │，欲兌領獎金港幣二│ │ │
│ │ │十五萬元，而遭該集│ │ │
│ │ │團以「臨時會員費」│ │ │
│ │ │、「正式會員費」等│ │ │
│ │ │名義詐騙。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙十七萬元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│九│酉○○ │於九十年十月中旬收│九十年十月十九日 │實達科技控股│
│ │ │到「實達科技控股有│劉清源 │有限公司影本│
│ │ │限公司」廣告函，而│局號：0000000 │二紙、匯款執│
│ │ │撥打廣告函上０８０│帳號：0000000 │據影本四紙 │
│ │ │0000000、０│七萬零一百五十元 │ │
│ │ │00000000、│ │ │
│ │ │000000000│ │ │
│ │ │電話與乙名不詳姓名│ │ │
│ │ │女子、陳鴻、趙金山├───────────┤ │
│ │ │聯絡申領獎金港幣二│九十年十月二十二日 │ │
│ │ │十五萬元事宜，其等│黃偉誠 │ │
│ │ │要求先繳交「稅金」│局號：0000000 │ │
│ │ │七萬零一百五十元，│帳號：0000000 │ │
│ │ │並以「臨時會員費」│第一筆：十萬元 │ │
│ │ │、「會員費」向其詐│第二筆：三十萬元 │ │
│ │ │騙。 ├───────────┤ │
│ │ │該集團有留００２８│九十年十月二十四日 │ │
│ │ │000000000│黃偉誠 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：00000000│ │
│ │ │ │六十萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙一百零七萬零一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│十│Ｌ○○ │九十年十月中旬收到│九十年十月二十二日 │錦興集團有限│
│ │ │「錦興集團有限公司│陳淑恭 │公司廣告單影│
│ │ │」廣告信函，並撥打│局號：0000000 │本乙張、匯款│
│ │ │其上0000000│帳號：0000000 │執據影本二張│
│ │ │０２５號電話，向宋│七萬元 │ │
│ │ │傑、宋惠文申領獎金├───────────┤ │
│ │ │港幣二十五萬元，而│九十年十月二十五日 │ │
│ │ │要求「保證金」七萬│王智宏 │ │
│ │ │元，並陸續以「臨時│局號：0000000 │ │
│ │ │會員費」向其詐騙。│帳號：0000000 │ │
│ │ │該集團留有００２８│十萬元 │ │
│ │ │000000000│ │ │
│ │ │９、0000000│ │ │
│ │ │９６、０７３４８９│ │ │
│ │ │１６０電話供聯絡用│ │ │
│ │ │。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙十七萬元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│十│未○○ │於九十年十月間收到│九十年十月二十四日 │錦興集團有限│
│一│ │「錦興集團有限公司│局號：0000000 │公司廣告單影│
│ │ │」廣告信，即撥打０│帳號：0000000 │本乙紙、自動│
│ │ │８０0000000│七萬元 │櫃員機交易明│
│ │ │、0000000９├───────────┤細表六紙、匯│
│ │ │０、0000000│九十年十月二十五日 │款執據影本乙│
│ │ │６０、０７２８５８│局號：0000000 │紙 │
│ │ │１９６、８５２９５│帳號：0000000 │ │
│ │ │０５６０４９電話，│十萬元 │ │
│ │ │與乙名不詳姓名女子├───────────┤ │
│ │ │、江民安、陳世昌、│九十年十月二十六日 │ │
│ │ │宋捷聯絡申領獎金事│局號：0000000 │ │
│ │ │宜，其等並以「訴訟│帳號：0000000 │ │
│ │ │費用」、「臨時會員│第一筆：十五萬元 │ │
│ │ │費」、「正式會員費│第二筆：十五萬元 │ │
│ │ │」等名義，向未○○├───────────┤ │
│ │ │詐騙。 │九十年十月三日 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │二十萬元 │ │
│ │ │ ├───────────┤ │
│ │ │ │九十年十一月五日 │ │
│ │ │ │局號：0000000 │ │
│ │ │ │帳號：0000000 │ │
│ │ │ │第一筆：五萬元 │ │
│ │ │ │第二筆：五萬元 │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙七十七萬元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│十│Ｆ○○ │於九十年十月間收到│九十年十月二十五日 │自動櫃員機交│
│二│ │「實達科技控股有限│局號：0000000 │易明細表影本│
│ │ │公司」廣告信，並撥│帳號：0000000 │二紙、彩券影│
│ │ │打0000000０│七萬零一百五十元 │本乙紙、實達│
│ │ │５０、０７３９５６│ │科技控股有限│
│ │ │４６８、０７３４８│局號：0000000 │公司影本乙紙│
│ │ │９１６０電話，與乙│帳號：0000000 │ │
│ │ │名不詳姓名女子、汪│十萬元 │ │
│ │ │建中、朱元孝聯絡申│ │ │
│ │ │領獎金二十五萬元港│ │ │
│ │ │幣事宜。其等要求黃│ │ │
│ │ │麗卿匯七萬一百五十│ │ │
│ │ │元，並以「會員費」│ │ │
│ │ │等名義向Ｆ○○詐騙│ │ │
│ │ │。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙十七萬零一百五十元 │
├─┼────┼─────────┬───────────┬──────┤
│十│陳玉綿 │於九十一年十一月一│九十一年十一月九日 │彩券影本乙張│
│三│ │日收到「實達科技控│王志弘 │、匯款執據影│
│ │ │股有限公司」廣告，│局號：0000000 │本四張、實達│
│ │ │而撥打廣告單上０８│帳號：0000000 │科技控股有限│
│ │ │０0000000與│七萬零一百五十元 │公司廣告單影│
│ │ │洪麗華、陳世昌、朱├───────────┤本乙張 │
│ │ │元孝、趙金山、賴國│九十一年十一月十二日 │ │
│ │ │勇、香港彩券局官員│王志弘 │ │
│ │ │依序聯絡申領獎金一│局號：0000000 │ │
│ │ │百萬元事宜。並以「│帳號：0000000 │ │
│ │ │法律訴訟金」、「中│第一筆：十萬元 │ │
│ │ │獎稅金」、「會員費│第二筆：三十萬元 │ │
│ │ │」、「會長佣金」等├───────────┤ │
│ │ │名義向其詐騙。 │九十一年十一月十四日 │ │
│ │ │該集團曾留０７３９│王志弘 │ │
│ │ │５６４６９、０７３│局號：0000000 │ │
│ │ │９５６４６８、００│帳號：0000000 │ │
│ │ │000000000│六十萬元 │ │
│ │ │０４９、００２８５│ │ │
│ │ │000000000│ │ │
│ │ │、00000000│ │ │
│ │ │００供聯絡用。其中│ │ │
│ │ │有成員各自稱洪麗華│ │ │
│ │ │、陳世昌、朱元孝、│ │ │
│ │ │趙金山、賴國勇等人│ │ │
│ │ │。 │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────┤
│ │ │共遭詐騙一百零七萬零一百五十元 │
├─┴────┴────────────────────────────┤
│總計詐得五百七十九萬一千五百三十元 │
└───────────────────────────────────┘
附表十一
一、變造之「林峻毅」國民身分證上黏貼之Ｉ○○相片一幀。
二、變造之「粘順發」國民身分證上黏貼之Ｉ○○相片一幀。
三、變造之「張銘賢」國民身分證上黏貼之Ｉ○○相片一幀。
四、變造之「陳甄呂」國民身分證上黏貼之Ｃ○○相片一幀。
五、變造之「蔡欣貝」國民身分證上黏貼之Ｃ○○相片一幀。
六、變造之「陳月真」國民身分證上黏貼之Ｃ○○相片一幀。
七、變造之「詹麗敏」國民身分證上黏貼之Ｃ○○相片一幀。
八、偽刻之「林峻毅」、「粘順發」、「張銘賢」、「陳甄呂」、「蔡欣貝」印章各
一枚。