資料來源：司法院裁判書系統
臺灣臺中地方法院刑事判決
113年度金訴緝字第125號
- 公訴人
- 臺灣臺中地方檢察署檢察官
- 被告
- 劉鳴宸
- 選任辯護人
- 廖宜溱律師
周仲鼎律師
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字第28031號、第28046號、第29391號、第29392號、第29393號、第32707號、第33814號、第34564號、108年度少連偵字第400號、第500號、109年度偵字第6551號、109年度少連偵字第28號），本院判決如下：
主文
丑○○犯如附表二編號1至11所示之罪，各處如附表二編號1至11所示之刑。應執行有期徒刑肆年陸月。
扣案之蘋果廠牌iPhone智慧型手機壹支(含門號0000000000號SIM卡壹張)沒收之；未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
壹、犯罪事實
一、丑○○基於參與犯罪組織之犯意，於民國108年7月29日後某時；李重邑(業經本院審結)基於參與犯罪組織之犯意，於108年6月初某日，參與由真實年籍姓名不詳之人(下稱A男)於臺中市北區、西區不詳地點、臺中市○○區○○○街00號9樓之3、臺中市○○區○○○○路000號、臺中市○○區○○○道0段000號11樓之10餘處，發起、指揮之具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團(下稱本案詐欺集團)，分工內容係由A男指揮李重邑、丑○○，復由李重邑、丑○○以手機通訊軟體指派車手親自與被害人接觸收取款項，亦或指派成員將提款卡交付予車手進行提款，並於車手取得贓款後，前往收取現款，再將款項交回本案詐欺集團。後續李重邑基於招募他人加入犯罪組織之犯意，於108年6月間之某日至同年8月24日間之某日，陸續招募黃惇翊(業經本院審結)、少年鍾○霖(年籍資料詳卷)；丑○○復基於招募他人加入犯罪組織之犯意，於108年8月下旬之某日，招募簡嘉佑(業經判決在案)、賴世儒(業經本院審結)、廖梓評(已歿)加入上開集團，擔任「車手」之工作。復由李重邑及丑○○共同招募洪明旺(原名：洪琮猛，業經本院審結）、潘心傑(本院另行審結，所涉參與犯罪組織部分，非本案起訴範圍)、盧俊清(本院另行審結)加入本案詐欺集團。A男、潘心傑、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊、盧俊清、簡嘉佑、廖梓評、少年鍾○霖及本案詐欺集團成員分別為以下行為：
㈠、丑○○意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意(無證據證明丑○○有冒用政府機關及公務員名義、行使偽造公文書之犯意，詳下述)，A男、李重邑、簡嘉佑、少年鍾○霖與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義犯詐欺取財、行使偽造公文書、洗錢之犯意聯絡，於108年8月24日某時，先由本案詐欺集團不詳成員冒充檢察官，以電話撥打丙○○○(已歿)與丁○○住家電話，告知其等所申辦之中國信託商業銀行帳戶疑似遭詐騙集團使用，要求其等將金融帳戶內現款取出，依指示等待替代役男前來收取「交保」所需現金云云，使丙○○○與丁○○陷於錯誤，遂依指示於108年8月29日，前往合作金庫銀行軍功分行，自丁○○合作金庫帳戶內提領新臺幣（下同）40萬元現金，並於同日中午12時50分許，由丁○○攜往臺中市○○區○○街00○0號前路旁。A男知悉丁○○提款後，以通訊軟體通知李重邑、丑○○，李重邑、丑○○再以通訊軟體指示簡嘉佑，以6,000元代價，擔任收取詐騙現金之工作。簡嘉佑再於同日以500元之代價，邀集蔡祥麟(業經判決在案)，蔡祥麟遂基於幫助詐欺取財之不確定故意，駕駛車牌號碼0000-00號自用小客車，搭載簡嘉佑前往上開地點，簡嘉佑於同日中午12時50分許，向丁○○收取裝有40萬元之紙袋後上車離去。丁○○於交付後，另於同日下午1時33分許，依本案詐欺集團成員之指示，前往臺中市○○區○○路000號全家便利商店內，收取冒用公署而偽造之「臺北地檢署執行科收據」傳真2紙，表示臺灣臺北地方檢察署檢察官「黃立維」收取40萬元「交保」金之意思，足生損害於臺灣臺北地方檢察署公權力執行之正確性。蔡祥麟與簡嘉佑收取金錢後，於同日下午1時3分許，前往臺中市○○區○○路0段000號麥當勞附近道路，由簡嘉佑將上開款項交付予少年鍾○霖，再由少年鍾○霖持往軍福十八路據點，交予李重邑、丑○○收取。李重邑並因此獲取2萬元之報酬(即起訴書犯罪事實一㈠)。
㈡、A男、丑○○、洪明旺、李重邑、黃惇翊、少年鍾○霖及本案詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員，於108年8月29日前數日，以不詳方式，對不詳之人實行詐騙，致不詳之人陷於錯誤，而交付現金50萬元給本案詐欺集團不詳成員。A男知悉後，以通訊軟體通知李重邑、丑○○，李重邑、丑○○再以通訊軟體轉知不詳車手，後由該不詳車手將上開現金放置在臺中市○區○○街0號「臺中市水利大樓」2樓男廁內。再由李重邑依照A男之指示，轉知黃惇翊與少年鍾○霖，於108年8月29日下午5時許，一同前往上開大樓內，由少年鍾○霖進入廁所內收取後，與黃惇翊一同離去。再依李重邑指示於同日下午6時許，將所收取金錢50萬元，攜往臺中市○區○○路000號「樂成宮」前，將款項交予洪明旺，洪明旺再轉交予本案詐欺集團不詳成員。李重邑並因此獲取2萬元之報酬(即起訴書犯罪事實一㈡)。
㈢、A男、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、盧俊清、少年鍾○霖及本案詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由丑○○、李重邑依照A男之指示，告知洪明旺轉知盧俊清駕駛車牌號碼000-0000號租賃自用小客車，搭載少年鍾○霖，前往臺中市○○區○○○道0段0000號臺灣榮民總醫院急診室前，將附表一編號1所示朱雨潔郵局帳戶及另2個不明帳號之提款卡及密碼，交付予賴世儒。之後本案詐欺集團不詳成員以附表一編號1所示之方式，對附表一編號1所示之人實行詐騙，致附表一編號1所示之人陷於錯誤，而於附表一編號1所示之時間，將款項匯入附表一編號1所示之帳戶內，A男知悉款項匯入後，以通訊軟體通知李重邑、丑○○，李重邑、丑○○再以通訊軟體通知賴世儒於附表一編號1所示之提款時間、地點，提領附表一編號1所示之金額。復賴世儒於同日下午4時40分許，前往臺中市○○區○○○街00巷0弄00號前，與盧俊清、少年鍾○霖會合，並從中抽取2萬元佣金後，再將13萬元交予少年鍾○霖。盧俊清隨即駕駛車輛前往軍福十八路據點，再由少年鍾○霖將款項交予李重邑轉予丑○○。賴世儒並因此獲取2萬元之報酬(即起訴書犯罪事實一㈢)。
㈣、A男、潘心傑、丑○○、洪明旺(附表一編號4部分)、李重邑、賴世儒、黃惇翊(附表一編號4部分)、廖梓評及本案詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由丑○○、李重邑依照A男之指示，以通訊軟體告知潘心傑轉知賴世儒、廖梓評，於108年9月6日上午某時，前往軍福十八路據點門口盆栽下方，收取已放置在該處之李涔綾、廖梓評國泰世華帳戶提款卡。之後本案詐欺集團不詳成員以附表一編號2-4(其中編號3、4為同一人)所示之方式，對附表一編號2-4所示之人實行詐騙，致附表一編號2-4所示之人陷於錯誤，而於附表一編號2-4所示之時間，將款項匯入附表一編號2-4所示之帳戶內。A男知悉款項匯入後，以通訊軟體通知李重邑、丑○○，李重邑、丑○○再以通訊軟體通知賴世儒、廖梓評於附表一編號2⑴-⑷、3⑴-⑶所示之提款時間、地點，提領附表一編號2⑴-⑷、3⑴-⑶所示之金額。復賴世儒、廖梓評於同日下午2時許，在址設臺中市○○區○○路000號大買家量販店北屯店12號貨架前，從領得20萬元中扣除6,000元之報酬後，將19萬4,000元交予潘心傑再轉予李重邑、丑○○。廖梓評、賴世儒並因此各獲取3,000元之報酬；潘心傑獲取1,000元之報酬。復李重邑、丑○○指示潘心傑、賴世儒、廖梓評，於108年9月7日凌晨1時24分許，返回大買家量販店附近道路，由潘心傑交付李涔綾、廖梓評之國泰世華帳戶提款卡予廖梓評後，廖梓評與賴世儒於附表一編號2⑸、3⑷所示之時間，領取附表一編號2⑸、3⑷所示之金額。嗣於同日凌晨2時許，在上開賣場附近街道，由廖梓評交付10萬元予潘心傑後，轉交予李重邑與丑○○。之後再由李重邑、丑○○指示廖梓評於附表一編號4所示之時間，提領附表一編號4所示之金額，並將之交由黃惇翊，再由黃惇翊於108年9月9日某時許，將上述款項攜至臺灣大道據點交予洪明旺，再由洪明旺轉交予李重邑、丑○○(即起訴書犯罪事實一㈣㈤㈥)。
㈤、A男、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊、廖梓評及本案詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由丑○○、李重邑依照A男之指示，以通訊軟體告知賴世儒於108年9月8日，以不詳方式取得方偉安之臺灣銀行帳戶提款卡；再於同月9日，指示廖梓評前往臺中市北屯區軍福十九路附近軍福公園之男廁內，收取廖梓評之國泰世華帳戶提款卡、張育瑄郵局帳戶提款卡。之後本案詐欺集團不詳成員以附表一編號5-8所示之方式，對附表一編號5-8所示之人實行詐騙，致附表一編號5-8所示之人陷於錯誤，而於附表一編號5-8所示之時間，將款項匯入附表一編號5-8所示之帳戶內。A男知悉款項匯入後，以通訊軟體通知李重邑、丑○○，李重邑、丑○○再以通訊軟體通知賴世儒、廖梓評，由賴世儒於附表一編號5-6所示之時間，提領附表一編號5-6所示之金額；由廖梓評於附表一編號7-8所示之時間，提領附表一編號7-8所示之金額。後賴世儒、廖梓評於108年9月9日下午2時26分許後某時及同日下午5時20分許，分別前往臺中市○○區○○路0段00巷00號前附近道路、臺中市○○區○○路0段00巷0○0號「派大星網路休閒館」，並由賴世儒、廖梓評交付提領款項予黃惇翊，再由黃惇翊於同日某時許，將上述款項攜至臺灣大道據點交予洪明旺，再由洪明旺轉交予李重邑、丑○○。賴世儒、廖梓評並因此各獲取7,000元之報酬(即起訴書犯罪事實一㈥)。
㈥、A男、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊、廖梓評及本案詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由丑○○、李重邑依照A男之指示，以通訊軟體告知洪明旺於108年9月12日中午前不久之某時，將廖梓評國泰世華帳戶提款卡，在不詳地點交付予黃惇翊，並指示其尋覓位置擺放。黃惇翊遂於當日中午，攜至臺中市南屯區龍富十八路附近「龍富夜市」入口處附近草叢，並在旁等待廖梓評、賴世儒。於廖梓評、賴世儒到達後，黃惇翊再以眼光移往放置處，使廖梓評、賴世儒循其目光所至之處取得提款卡。之後本案詐欺集團不詳成員以附表一編號9所示之方式，對附表一編號9所示之人實行詐騙，致附表一編號9所示之人陷於錯誤，而於附表一編號9所示之時間，將款項匯入附表一編號9所示之帳戶內。A男知悉款項匯入後，以通訊軟體通知李重邑、丑○○，李重邑、丑○○再以通訊軟體通知廖梓評、賴世儒，由廖梓評於附表一編號9所示之時間，提領附表一編號9所示之金額。再於同日下午3時30分許，前往臺中市○里區○○路00巷00號前巷道，將款項交予接受洪明旺指示而前往之黃惇翊，再轉予李重邑與丑○○收取。賴世儒、廖梓評並因此各獲取5,000元之報酬，黃惇翊則獲得8,000元之報酬(即起訴書犯罪事實一㈦)。
㈦、A男、潘心傑、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊、廖梓評及本案詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由丑○○、李重邑依照A男之指示，以通訊軟體告知洪明旺於108年9月18日某時轉知黃惇翊前往臺灣大道據點，收取洪明旺交付之李涔綾國泰世華帳戶提款卡。黃惇翊取得提款卡後，持至臺中市西屯區上安路與上仁街交岔路口處之上安公園附近，將提款卡擺放在車牌號碼000-000號機車置物籃內，再將擺放位置以手機拍照上傳予洪明旺，洪明旺收到照片後，再將照片轉傳給微信暱稱「水資源」之人。另由李重邑、丑○○收到訊息後，以通訊軟體再轉傳予賴世儒。賴世儒與廖梓評收取訊息後，隨即前往上安公園收取李涔綾國泰世華帳戶提款卡。之後本案詐欺集團不詳成員以附表一編號10所示之方式，對附表一編號10所示之人實行詐騙，致附表一編號10所示之人陷於錯誤，而於附表一編號10所示之時間，將款項匯入附表一編號10所示之帳戶內。A男知悉款項匯入後，以通訊軟體通知李重邑、丑○○，李重邑、丑○○再以通訊軟體通知廖梓評、賴世儒於附表一編號10⑴⑵所示之時間，提領附表一編號10⑴⑵所示之金額。再於108年9月19日下午1時50分許，前往臺中市○○區○○路000號「六尾一斤釣蝦場」男廁內，將款項及提款卡予潘心傑。賴世儒與廖梓評並因此各獲取6,000元之報酬，潘心傑則獲得3,000元之報酬。後於同日晚間，李重邑在臺中市○○區○○○○街000號「蘭夏會館」汽車旅館某房號內，將李涔綾國泰世華帳戶提款卡，交付予潘心傑，潘心傑遂依指示於108年9月19日晚上11時48分許，前往臺中市南屯區大墩十街與惠文路交岔路口處附近道路旁，將提款卡放置在路邊車牌號碼不詳、營業用大貨車左前輪上方，再將照片轉傳至通訊軟體暱稱「水資源」之人，再由李重邑、丑○○收取訊息後，轉知廖梓評與賴世儒前往收取前開提款卡，並於附表一編號10⑶⑷所示之時間，提領附表一編號10⑶⑷所示之金額，嗣於109年9月20日凌晨0時33分許，依丑○○指示，將款項及提款卡放回原取得卡片車輛之左前輪上方。再以通訊軟體回傳李重邑與丑○○使用之「水資源」帳號後，由潘心傑於108年9月20日凌晨0時38分許，前往蘭夏汽車旅館，將款項轉予李重邑與丑○○。賴世儒與廖梓評並因此各獲取2,000元之報酬，潘心傑則獲得3,000元之報酬(即起訴書犯罪事實一㈧)。
二、嗣經上述丙○○○、丁○○、附表編號1至10(附表一編號3與4為同一人)所示之對象發覺遭騙報警處理，因而知悉上情。
貳、程序事項被告丑○○涉犯組織犯罪防制條例之罪部分，後述如附件所示之證人、證人即告訴人、證人即被害人、證人即同案被告所為之警詢、未經具結之偵訊供述，固不得作為認定被告違反組織犯罪防制條例之證據，然就被告所犯本案其他罪名部分，則不受此限制，得作為證據使用。
參、認定犯罪事實所憑之證據及理由被告上開坦認部分，業據其於本院審理時供述明確(本院訴緝卷第317頁)，並有如附件所示之人證、書證及物證為憑，是被告上開自白核與事實相符，俱堪採信。綜上，本案事證已臻明確，被告之犯行，堪以認定，均應依法論罪科刑。
肆、論罪科刑
一、新舊法比較
㈠、加重詐欺取財罪部分
1、被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，並於同年0月0日生效施行，依該條例第2條第1目所明定，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪屬該條例所指之詐欺犯罪，惟該條例就單純犯刑法第339條之4第1項第2款之犯三人以上共同詐欺取財罪者，並無有關刑罰之特別規定，故此部分行為仍依刑法第339條之4第1項第2款之規定予以論處，尚無新舊法比較問題，合先敘明。
2、惟上開條例第46條前段規定：「犯詐欺犯罪，於犯罪後自首，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕或免除其刑及同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」；依該條例第2條第1款第1目規定，上揭所稱「詐欺犯罪」包括刑法第339條之4之加重詐欺取財罪。而上開條文均係該條例制定時，新增法律原所無之減輕刑責規定，因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法規定。
3、另刑法第339條之4規定雖於112年5月31日公布修正，並自同年0月0日生效，然僅於第1項增列第4款加重處罰事由，其餘則未修正，不影響被告本案犯行之論罪。
㈡、洗錢防制法部分
1、被告行為後，洗錢防制法業於112年6月14日修正公布第16條條文，並自同年6月16日起生效施行；再於113年7月31日修正公布相關條文，並於113年0月0日生效施行，茲比較新舊法如下。
2、113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、修正後之洗錢防制法則將該條次變更為第19條第1項，並規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。
3、112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；112年6月14日修正後（第1次修正）規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日修正公布之洗錢防制法則將該條次變更為第23條第3項（第2次修正），並規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。本件被告於偵訊時並未承認洗錢犯行，於本院審理時始坦承洗錢犯行，與113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項自白減刑規定不符，但與112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條自白減刑規定相符。
4、本件被告所犯之洗錢財物均未達1億元，經綜合比較上開相關減輕後之最高刑度等規定，認修正後之規定較有利於被告，應整體適用修正後洗錢防制法之規定。
㈢、組織犯罪防制條例部分
1、組織犯罪防制條例第8條第1、2項於112年5月24日修正公布，同年月00日生效；修正前之組織犯罪防制條例第8條第1、2項原規定：「犯第3條之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中均自白者，減輕其刑」、「犯第四條、第六條之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及審判中均自白者，減輕其刑」，修正後之條文則為：「犯第3條、第6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」、「犯第四條、第六條、第六條之一之罪自首，並因其提供資料，而查獲各該條之犯罪組織者，減輕或免除其刑；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，是上開修正後之規定，以歷次審判均自白始能減刑，要件較為嚴格，經新舊法比較結果，修正後之規定並未較有利於被告，應適用修正前之規定。
2、再者，組織犯罪防制條例於112年5月24日修正，於同年月00日生效。修正後之組織犯罪防制條例第3條第1項及其法定刑度均未修正，自不生新舊法比較之問題。而同條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪並未修正，僅將同條例原第4條第2項之成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織罪規定移列至第3項，並明定修正後新增之第4條第2項之罪亦適用該加重規定，並未為實質修正，自無新舊法比較問題，應適用現行法之規定論處。
二、被告加入本案詐欺集團後所實施之加重詐欺取財、洗錢等犯行，本案乃最先繫屬於法院之案件，此有法院前案紀錄表附卷可憑，故被告於本案之首次犯行（即犯罪事實一㈠），應併論招募、參與犯罪組織罪。
三、核被告就犯罪事實一㈠所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織罪、同條例第4條第1項之招募他人加入犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；被告就犯罪事實一㈡至㈦所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
四、針對犯罪事實一㈠部分，被告與同案被告李重邑、簡嘉佑、少年鍾○霖及本案詐欺集團其他成員；針對犯罪事實一㈡部分，被告與同案被告洪明旺、李重邑、黃惇翊、少年鍾○霖及本案詐欺集團其他成員；針對犯罪事實一㈢部分，被告與同案被告洪明旺、李重邑、賴世儒、少年鍾○霖及本案詐欺集團其他成員；針對犯罪事實一㈣部分，被告與同案被告被告洪明旺(附表一編號4部分)、李重邑、賴世儒、黃惇翊(附表一編號4部分)與潘心傑、廖梓評及本案詐欺集團其他成員；針對犯罪事實一㈤、㈥部分，被告與同案被告洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊、廖梓評及本案詐欺集團其他成員；針對犯罪事實一㈦部分，被告與同案被告洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊與潘心傑、廖梓評及本案詐欺集團其他成員就上開犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應共同負責，依刑法第28條規定，均應論以共同正犯。
五、附表一編號3(附表一編號3與4為同一被害人)、8-9所示之告訴人、被害人，雖客觀有數次匯款行為，然係詐欺成員於密接時、地，對於同一告訴人、被害人所為之侵害，係基於同一機會、方法，本於單一決意陸續完成，應視為數個舉動之接續施行，均為接續犯，各應僅以一罪論。又本案詐欺集團之車手針對附表一編號1-10(附表一編號3與4為同一被害人)所示之告訴人、被害人遭詐騙之款項，雖客觀均有數次提款行為，然均係於密接時、地為之，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，均應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為，始足當之，故均應成立接續犯，各以一罪論。
六、想像競合部分
㈠、按組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，以行為人加入犯罪組織成為組織之成員為構成要件，至其有否實施該組織所實施之犯罪活動則非所問。一旦參與，在未經自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離該組織之前，其違法行為仍繼續存在，即為行為之繼續，而屬單純一罪。又為防範犯罪組織坐大，無論是否為犯罪組織之成員，如有招募使人加入犯罪組織之行為，即有處罰之必要，故106年4月19日修正公布、同年月21日施行之組織犯罪防制條例第4條第1項增訂招募他人加入犯罪組織罪。準此，上開二罪之犯罪主體及客觀構成要件均屬有別，且二罪間亦無特別、補充或吸收關係。是行為人加入犯罪組織，於參與該組織之行為繼續中，本於便利該組織運作之同一目的，而招募他人加入該組織，亦即一行為觸犯上開二罪名，自應依想像競合犯論處，而非屬法規競合之擇一適用(最高法院109年度台上字第3475號判決意旨參照)。
㈡、被告就犯罪事實一㈠部分，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、招募他人加入犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪。
㈢、被告就犯罪事實一㈡至㈦部分，均係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
七、被告就犯罪事實一㈠、㈡、附表一編號1-10部分(其中附表一編號3與4為同一被害人)，所示之11罪，係犯意各別，行為不同，應予分論併罰。
八、被告於偵查中並未自白洗錢、加重詐欺取財犯行(少連偵卷28號卷一第285頁)，亦未自動繳交犯罪所得，自不得依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段或洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。
九、被告就犯罪事實一㈠所犯招募他人加入犯罪組織犯行，均於偵查及本院審判中自白不諱(少連偵卷28號卷一第285頁)，是其所犯招募部分，原依修正前組織犯罪防制條例第8條第2項後段規定減輕其刑，然其所犯招募他人加入犯罪組織罪係屬想像競合犯其中之輕罪，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，依上開說明，即應於本院依刑法第57條量刑時一併衡酌該部分減輕其刑事由。
十、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段部分：
㈠、按成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一，兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段定有明文，此規定係以年齡作為加重刑罰之要件，以行為人對此年齡有所認識或具有不確定故意，始有適用，且該條項所稱之「成年人」，應依民法規定認定。而民法第12條規定，雖於110年1月13日修正，並依民法總則施行法第3條之1規定，於本案被告行為後之112年1月1日施行，惟修正後之規定以「滿18歲為成年」，較諸修正前之規定「滿20歲為成年」，更為擴大「成年人」之適用範圍，經比較新舊法結果，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應依修正前之民法第12條規定，認定被告是否該當兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定所稱之「成年人」。
㈡、經查，被告為00年0月00日生，有個人戶籍資料查詢結果在卷可按，是於本案中，被告年僅18歲，依修正前之民法第12條規定，尚非屬「成年人」，故被告與少年共同實施犯罪，並無前揭「成年人與少年共犯」加重其刑規定之適用。
、爰審酌現今詐欺集團橫行社會，對於社會治安造成極大之負面影響，而詐欺集團利用人性之弱點，對失去警覺心之告訴人、被害人施以煽惑不實之言語，使其等將財物依詐欺集團成員之指示予以交付，而告訴人、被害人之財產自落入詐欺集團手中後，又因詐欺集團之分工細膩，難以追查資金流向，經常求償無門，處境堪憐，而被告正值青壯，不思循正途獲取財物，貪圖一己不法私利，而分別為上述犯行，危害他人財產安全，使不法所得之金流層轉，無從追蹤最後去向、所在，並造成本案告訴人、被害人受有財產之損害，且尚未與告訴人、被害人達成和解，所為實有不該。惟念及被告於本案詐欺集團中，並非居於首謀角色，參與之程度均無法與首謀等同視之，且被告於偵訊時自白招募他人加入犯罪組織犯行，於本院審理時坦承上開犯行，態度尚可。兼衡被告自陳國中肄業之教育程度，之前從事水泥工，每月收入約3萬至3.5萬元，未婚，育有1名子女。家庭經濟狀況小康等節。另本院審酌檢察官、被告、辯護人對本案刑度之意見、被告參與犯罪之程度、被告素行等一切情狀，分別量處如附表二各編號所示之刑。復考量被告犯罪時間密接性、手段、侵害法益程度等，定應執行刑如主文所示。
伍、沒收部分
一、犯罪所用之物
㈠、扣案之iPhone廠牌智慧型手機1支(含門號0000000000號SIM卡1張)，被告於本院審理時陳稱：手機是我的，有拿來跟同案被告李重邑、賴世儒、廖梓評聯絡等節(本院訴緝卷第348頁)，是上開手機為被告犯本案犯行所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收之。
㈡、有關扣案之犯罪事實一㈠之臺北地檢署執行科收據2張，業已交付告訴人丙○○○與丁○○收受，自非屬上開犯罪事實一㈠所示之被告或共犯所有之物，無從逕予諭知沒收。至於該偽造之公文書上偽造之印文，依刑法第219條之規定，原應宣告沒收之，然該等偽造之「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察官黃立維」公印文，業經本院108年度訴字第2525號判決宣告沒收在案，故不再於本案重複宣告沒收。
㈢、至於其餘扣案物，非屬被告所有，或卷內無事證證明與本案有關，故均不予宣告沒收，一併說明。
二、犯罪所得被告於本院審理程序時供稱：本案我的報酬是2-3萬元等語，依照有利被告之認定，應認2萬元為被告本案之犯罪所得，且未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
陸、不另為無罪之諭知
一、公訴意旨略以：
㈠、被告同時基於指揮犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集團，居於指揮該詐欺集團成員之地位，而於上開犯罪事實一㈠至㈦部份，與同案被告李重邑共同指揮同案被告洪明旺、賴世儒、黃惇翊、潘心傑、盧俊清、簡嘉佑、廖梓評、少年鍾○霖等人領取或放置提款卡、聯絡車手收款、收水等工作。因認被告所為，係涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段之指揮犯罪組織罪嫌等語。
㈡、針對犯罪事實一㈠部分，被告與同案被告A男、李重邑、簡嘉佑、少年鍾○霖與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，另基於僭行公務員職權、三人以上共同冒用政府機關及公務員名義犯詐欺取財、行使偽造公文書之犯意聯絡，而為上開犯行。因認被告所為，另涉犯刑法第158條第1項之僭行公務員職權罪嫌、刑法第216條、第211條之行使偽造公文書罪嫌、同法第339條之4第1項第2款之冒用政府機關及公務員名義加重事由等語。
二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第154條第2項、第301條第1項分別定有明文。又按認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在，無從使事實審法院得有罪之確信，基於無罪推定原則，即不得據為不利被告之認定，應由法院諭知被告無罪之判決。
三、訊據被告堅詞否認有何上開之犯行，辯稱：我沒有指揮同案被告去領錢。我否認有僭行公務員職權、冒用政府機關及公務員名義、行使偽造公文書之犯行等語。辯護人則為被告辯護稱：被告只是單純的召募與後續聯絡的事宜而已，被告的行為態樣尚不至於達到指揮的程度等語。
四、經查
㈠、針對指揮犯罪組織部分
1、按組織犯罪防制條例第3條第1項前段與後段，分別就「發起、主持、操縱或指揮」犯罪組織之人，與單純「參與」犯罪組織之人，所為不同層次之犯行，分別予以規範，並異其刑度，前者較重，後者較輕，係依其情節不同而為處遇。其中有關「操縱」、「指揮」與「參與」間之分際，乃在「操縱」、「指揮」係為某特定任務之實現，可下達行動指令、統籌該行動之行止，而居於核心角色，始足以當之；至「參與」則指一般之聽取號令、實際參與行動之一般成員。
2、細繹同案被告黃惇翊於本院審理程序時證陳：我的頭頭應該不是李重邑、丑○○等節(本院卷三第363頁)，是被告與同案被告李重邑是否居於「操縱」、「指揮」之地位，已非無疑。又同案被告李重邑於本院審理時供稱：我是聽從「阿黃」告知，知道說可以去拿被害人的錢等節(本院卷三第27頁)、同案被告潘心傑於本院審理程序時具結證稱：我有看過「阿黃」，我有聽他們說過。我也有在鄉林皇居那邊看過「阿黃」等情(本院卷三第100-101頁)，堪信有其他上手現身於本案詐欺集團之據點內而未被查獲，且被告與同案被告李重邑仍須聽命於上手之指示而為，非居於指揮領款車手、收水手之核心地位。
3、另者，觀諸微信暱稱「賈伯斯」與少年鍾○霖之對話，其中「賈伯斯」於108年9月2日4時10分許，向少年鍾○霖表示：醒著。是上要工作快回來等語，少年鍾○霖則回覆：收等節(少連偵卷28號卷一第595頁)，又佐以同案被告李重邑於本院審理時自陳：微信暱稱「賈伯斯」是我跟丑○○一起使用的等節(本院卷三第24頁)，足信被告、同案被告李重邑明確告知少年鍾○霖：是「上」要工作快回來，而此部分之「上」應係指被告、同案被告李重邑之上手，故被告、同案被告李重邑乃係依照上手之指示，進一步交辦車手、收水手負責之事項，堪認被告之地位及負責之層級雖較其餘車手、收水手為高，但仍須聽命於上手之指示，非居於核心地位而可自行下達行動指令、統籌取款車手之行動，是被告所擔任之工作，性質上係因本案詐欺集團層級分明，上游幹部欲盡量減少與下游車手之接觸及見面，以防車手遭查獲後供出自己，而以被告為查緝斷點，使其擔任集團上游與下游車手間溝通管理之橋樑。是被告僅係聽命指令，而非居於「指揮」之地位。
㈡、針對僭行公務員職權、行使偽造公文書、冒用政府機關及公務員名義之加重事由部分： 證人即同案被告簡嘉佑於偵訊時證稱：是賈伯斯之人叫我去北屯拿東西，給我費用6,000元。我沒有跟丁○○說我是誰，也沒有自稱公務員等語(偵29391卷一第126頁)，是以從同案被告簡嘉佑之證述，尚無法明確認定被告指示簡嘉佑前往向告訴人丙○○○與丁○○領取款項時，明確告知有要以公務員名義為之。又本院考量現今詐欺集團之運作模式多為多人分工合作，彼此各司其職，又詐騙之手法多樣，並非每次均以假冒政府機關及公務員名義之方式為之。又上開詐騙經過，係詐欺集團不詳成員冒充檢察官，撥打告訴人丙○○○與丁○○住家電話，且告訴人丁○○後續亦係依詐欺集團成員之指示，前往全家便利商店內收取偽造之「臺北地檢署執行科收據」傳真2紙，故涉及僭行公務員職權、冒用公務員名義、行使偽造公文書部分，主要係由詐欺集團不詳成員為之，而非被告本人。從而，詐欺集團成員雖以上開冒用公務員名義、行使偽造公文書等方式詐騙告訴人丙○○○與丁○○，然依卷存公訴人所舉各項事證，尚難遽認被告即明知或可預見該詐欺集團成員係以冒用政府機關及公務員名義、行使偽造公文書方式詐騙，本諸「罪證有疑，利歸被告」原則，被告應僅就其所認識之範圍負責。
五、綜上所述，本案依卷內證據，無從認定被告有指揮犯罪組織、僭行公務員職權、行使偽造公文書、冒用政府機關及公務員名義之犯行，揆諸前開說明，此部分本應為無罪之諭知，惟被告被訴指上開部分，與前揭經本院論罪科刑(犯罪事實一㈠)之部分，具有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。
本案經檢察官壬○○提起公訴，檢察官白惠淑、黃芝瑋、周至恒、寅○○、辛○○到庭執行職務。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附錄本案論罪之法條全文
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，
併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千
萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以
下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
微者，得減輕或免除其刑。
組織犯罪防制條例第4條
招募他人加入犯罪組織者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併
科新臺幣一千萬元以下罰金。
意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處一
年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千萬元以下罰金。
成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，
加重其刑至二分之一。
以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其
成員脫離者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣二千
萬元以下罰金。
前四項之未遂犯罰之。
附表一
編號 對象 詐騙方式 匯款時間 詐騙金額 匯入帳號 提領時間 自動付款設備地址 提領金額 參與者 1 子○○ 冒稱親友急需用錢 108年9月2日下午3時41分 15萬元 朱雨潔郵局帳戶帳號000-0000000000000000 108年9月2日下午3時52分許至3時54分許 臺中市○○區○○路000號統一超商博吉門市 2萬元、 2萬元、 2萬元、 2萬元 A男、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、盧俊清、少年鍾○霖及本案詐欺集團其他成員 108年9月2日下午3時56分許至3時59分許 臺中市○○區○○路000號全家超商東光門市 2萬元、 2萬元、 2萬元、 1萬元 2 庚○○ 冒稱親友急需用錢 108年9月6日中午12時13分 15萬元 李涔綾國泰世華帳戶帳號 000-000000000000 ⑴108年9月6日下午1時11分、下午1時12分 臺中市○○區○○○路0段00號統一超商松佑門市 2萬元、 2萬元 A男、潘心傑、丑○○、李重邑、賴世儒、廖梓評及本案詐欺集團其他成員 ⑵108年9月6日下午1時16分許 臺中市○○區○○○路0段000號統一超商軍松門市 2萬元 ⑶108年9月6日下午1時20分 臺中市○○區○○○路0段000號全聯超市臺中松五門市 2萬元 ⑷108年9月6日下午1時23分 臺中市○○區○○○路0段000號全聯超市臺中松五門市 2萬元 ⑸108年9月7日凌晨1時36分至1時38分 臺中市○區○○路0段000號全家超商鑫華店 2萬元、 2萬元、 1萬元 3 癸○○(與附表一編號4為同一人) 冒稱親友急需用錢 108年9月6日中午12時57分 15萬元 廖梓評國泰世華帳戶帳號 000-000000000000 ⑴108年9月6日下午1時23分 臺中市○○區○○路0段000號萊爾富超商臺中中軍門市 2萬元 A男、潘心傑、丑○○、李重邑、賴世儒、廖梓評及本案詐欺集團其他成員 ⑵108年9月6日下午1時25分、1時26分 臺中市○○區○○○路0段000號統一超商軍松門市 2萬元、 2萬元 ⑶108年9月6日下午1時31分、1時32分 臺中市○○區○○路0段000號萊爾富超商臺中中軍門市 2萬元、 2萬元 ⑷108年9月7日凌晨1時43分至1時44分 臺中市○區○○路000號全家超商日日新門市 2萬元、 2萬元、 1萬元 4 癸○○(與附表一編號3為同一人) 冒稱親友急需用錢 108年9月9日下午3時45分（原起訴書誤載為下午1時8分） 3萬元 廖梓評國泰世華帳戶帳號 000-000000000000 108年9月9日下午1時30分、1時31分 臺中市○○區○○路000號統一超商宜昌門市 2萬元、 1萬元 A男、潘心傑、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊、廖梓評及本案詐欺集團其他成員 5 卯○○ 冒稱親友急需用錢 108年9月9日上午11時52分（原起訴書誤載為上午11時49分） 3萬元 方偉安臺灣銀行帳戶帳號 000-000000000000 108年9月9日中午12時28分 臺中市○里區○○街00號全家超商大里內新門市 2萬元 A男、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊、廖梓評及本案詐欺集團其他成員 108年9月9日中午12時41分 臺中市○里區○○路0段00號統一超商十九甲門市 9,000元 6 甲○○ 冒稱親友急需用錢 108年9月9日下午1時34分 5萬元 方偉安臺灣銀行帳戶帳號 000-000000000000 108年9月9日下午1時31分 臺中市○○區○○路000號統一超商宜昌門市 2萬元 A男、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊、廖梓評及本案詐欺集團其他成員 108年9月9日下午1時43分 臺中市○○區○○路000號統一超商宜昌門市 2萬元、 108年9月9日下午1時47分 臺中市○○區○○路000號全聯超市太平宜昌門市 1萬元 7 戊○○ 冒稱親友急需用錢 108年9月9日下午1時34分 15萬元 張育瑄郵局帳戶帳號000-0000000000000000 ⑴108年9月9日下午1時51分 ⑴臺中市○○區○○路00號統一超商樹校門市 ⑴2萬元、2萬元 ⑵2萬元、2萬元 ⑶2萬元、2萬元 ⑷2萬元、9,000元 A男、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊、廖梓評及本案詐欺集團其他成員 ⑵108年9月9日下午1時56分、1時57分 ⑵臺中市○○區○○路000號統一超商全利門市 ⑶108年9月9日下午2時3分、2時4分 ⑶臺中市○○區○○路000號統一超商育鑫門市 ⑷108年9月9日下午2時7分、2時8分 ⑷臺中市○○區○○路000號全家超商育賢門市 8 韓維新 冒稱親友急需用錢 108年9月9日下午1時8分（原起訴書漏載）、下午3時44分 3萬元、 2萬元 廖梓評國泰世華帳戶帳號 000-000000000000 108年9月9日下午3時53分至3時56分 臺中市○○區○○路0段0號統一超商尚晉門市 2萬元、 2萬元、 1萬元 A男、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊、廖梓評及本案詐欺集團其他成員 9 乙○○ 冒稱親友急需用錢 108年9月12日下午1時20分、2時08分、2時33分（原起訴書誤載為中午12時56分，應予更正） 3萬元、 3萬元、 3萬元 廖梓評國泰世華帳戶帳號 000-000000000000 ⑴108年9月12日下午1時29分、1時30分 ⑴臺中市○○區○○○路0段000號統一超商鑫權門市 ⑴2萬元、1萬元 ⑵2萬元、2萬元、2萬元 A男、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊、廖梓評及本案詐欺集團其他成員 ⑵108年9月12日下午2時22分、2時37分 ⑵臺中市○里區○○路0段000號萊爾富精采超市 10 己○○ 冒稱親友急需用錢 108年9月19日上午11時14分 15萬元 李涔綾國泰世華帳戶帳號 000-000000000000 ⑴108年9月19日中午12時17分至12時19分 ⑴臺中市○里區○○街00號全家超商內新店 ⑴2萬元、2萬元、2萬元 ⑵2萬元、2萬元 ⑶2萬元、2萬元 ⑷1萬元 A男、潘心傑、丑○○、洪明旺、李重邑、賴世儒、黃惇翊、廖梓評及本案詐欺集團其他成員 ⑵108年9月19日中午12時26分、12時27分 ⑵臺中市○里區○○路0段00號統一超商十九甲門市 ⑶108年9月20日凌晨0時3分、0時4分 ⑶臺中市○○區○○路000號全家超商圓滿門市 ⑷108年9月20日凌晨0時13分 ⑷臺中市○區○○路0段0○00號全家超商全球門市
附表二
編號 犯罪事實 罪名、宣告刑 1 犯罪事實欄一㈠ 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 2 犯罪事實欄一㈡ 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年壹月。 3 附表一編號1(即犯罪事實欄一㈢) 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 4 附表一編號2(即犯罪事實欄一㈣) 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 5 附表一編號3、4(即犯罪事實欄一㈣) 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 6 附表一編號5(即犯罪事實欄一㈤) 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 7 附表一編號6(即犯罪事實欄一㈤) 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 8 附表一編號7(即犯罪事實欄一㈤) 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 9 附表一編號8(即犯罪事實欄一㈤) 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 10 附表一編號9(即犯罪事實欄一㈥) 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 11 附表一編號10(即犯罪事實欄一㈦) 丑○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。
附件
一、證人
1、證人即同案被告潘心傑
（1）108年10月10日偵訊筆錄（少連偵28號卷一第397-398頁）
（2）108年10月10日警詢筆錄（少連偵28號卷一第399-400頁）
（3）108年10月10日警詢筆錄（偵卷29391號卷一第51-55頁）
（4）108年10月10日警詢筆錄（偵卷29391號卷一第59-63頁）
（5）108年10月10日偵訊筆錄（偵卷29391號卷一第345-350頁）
（6）108年10月10日偵訊筆錄（偵卷29391號卷一第351-352頁）
（7）108年10月11日訊問筆錄（聲羈卷786號第21-24頁）
（8）108年10月29日警詢筆錄（偵卷29391號卷一第565-573頁）
（9）108年10月29日偵訊筆錄-具結（偵卷29391號卷一第613-61
9頁）
（10）108年12月03日訊問筆錄（偵聲卷535號第31-32頁）
（11）110年2月25日準備程序筆錄（本院卷一第259-306頁）
（12）110年8月12日準備程序筆錄（本院卷二第11-61頁）
（13）111年5月16日審理筆錄（本院卷三第9-104頁）
2、證人即同案被告洪明旺（即洪琮猛）
（1）108年11月22日警詢筆錄（少連偵28號卷一第349-350頁）
（2）108年10月23日警詢筆錄（少連偵28號卷一第351-364頁）
（3）108年10月23日偵訊筆錄（少連偵卷500號第369-374頁）
（4）108年10月24日訊問筆錄（888聲羈卷第13-17頁）
（5）109年3月20日偵訊筆錄（偵29391號卷二第623-624頁）
（6）109年5月16日訊問筆錄（33偵聲卷第17-19頁）
（7）110年2月25日準備程序筆錄（本院卷一第259-306頁）
（8）110年8月12日準備程序筆錄（本院卷二第11-61頁）
（9）110年11月4日準備程序筆錄（本院卷二第265-279頁）
（10）111年5月16日審理筆錄（本院卷三第9-104頁）
（11）112年12月19日審理筆錄（本院卷三第345-366頁）
（12）113年4月9日審理筆錄（本院卷四第13-96頁）
3、證人即同案被告李重邑
（1）108年12月9日警詢筆錄（少連偵28號卷一第117-118頁）
（2）108年12月9日警詢筆錄（偵29391號卷一第39-40頁）
（3）108年12月10日警詢筆錄（偵29391號卷一第41-46頁）
（4）108年12月10日偵訊筆錄（偵29391號卷一第337-344頁）
（5）108年12月11日訊問筆錄（786聲羈卷第25-28頁）
（6）108年10月4日警詢筆錄（偵29391號卷一第637-650頁）
（7）108年10月4日偵訊筆錄（偵29391號卷一第667-668頁）
（8）108年10月7日偵訊筆錄-具結（9569他卷第63-67頁）
（9）108年12月3日警詢筆錄（偵29391號卷二第41-45頁）
（10）108年12月3日偵訊筆錄（偵29391號卷二第73頁）
（11）108年12月3日訊問筆錄（535偵聲卷第33-34頁）
（12）108年12月17日警詢筆錄（偵29391號卷二第137-141頁）
（13）108年12月17日偵訊筆錄（偵29391號卷二第147-148頁）
（14）108年12月20日偵訊筆錄-具結（偵29391號卷二第155-161
頁）
（15）109年5月7日偵訊筆錄-具結（偵29391號卷二第493-498頁
）
（16）109年5月14日偵訊筆錄（偵29391號卷二第627-629頁）
（17）109年05月14日偵訊筆錄-具結（偵29391號卷二第631-633
頁）
（18）110年2月25日準備程序筆錄（本院卷一第259-306頁）
（19）110年8月12日準備程序筆錄（本院卷二第11-61頁）
（20）110年11月4日準備程序筆錄（本院卷二第265-279頁）
（21）111年5月16日審理筆錄-具結（本院卷三第9-104頁）
（22）112年12月19日審理筆錄（本院卷三第345-366頁）
（23）113年4月9日審理筆錄（本院卷四第13-96頁）
4、證人即同案被告賴世儒
（1）108年2月8日訊問筆錄（759聲羈卷第17-21頁）
（2）108年12月1日警詢筆錄（他卷9092號第17-18頁）
（3）108年12月2日警詢筆錄（他卷9092號第21-33頁）
（4）108年12月2日偵訊筆錄-具結（偵卷28031號第237-244頁）
（5）108年12月7日警詢筆錄（偵29391號卷一第115-116頁）
（6）108年12月8日警詢筆錄（偵29391號卷一第119-125頁）
（7）108年12月8日偵訊筆錄（偵29391號卷一第543-554頁）
（8）108年12月8日訊問筆錄（781聲羈卷第17-21頁）
（9）108年12月15日警詢筆錄（9569他卷第35-42頁）
（10）108年12月15日偵訊筆錄（偵29391號卷一第557-561頁）
（11）108年12月16日警詢筆錄（少連偵28號卷二第163-166頁）
（12）108年12月16日偵訊筆錄（偵29392號卷一第311頁）
（13）108年12月3日訊問筆錄（536偵聲卷第33-36頁）
（14）108年12月6日偵訊筆錄-具結（偵29391號卷二第111-113
頁）
（15）108年12月30日警詢筆錄（少連偵28號卷二第183-186頁）
（16）109年5月2日偵訊筆錄-具結（偵29392號卷一第589-595頁
）
（17）110年2月25日準備程序筆錄（本院卷一第259-306頁）
（18）110年8月12日準備程序筆錄（本院卷二第11-61頁）
（19）112年6月3日本院訊問筆錄（本院卷三第259-260頁）
（20）113年1月16日審理筆錄（本院卷三第439-467頁）
（21）113年4月9日審理筆錄（本院卷四第40-96頁）
5、證人即同案被告黃惇翊
（1）108年9月19日警詢筆錄1（偵29391號卷一第131-137頁）
（2）108年9月19日警詢筆錄2（偵29391號卷一第139-143頁）
（3）108年9月19日偵訊筆錄-具結（8211他卷第141-145頁）
（4）108年9月20日訊問筆錄（731聲羈卷第13-17頁）
（5）108年9月24日警詢筆錄（少連偵28號卷一第519-523頁）
（6）108年12月17日警詢筆錄（少連偵28號卷一第531-538頁）
（7）108年12月22日警詢筆錄（他卷9092號第191-197頁）
（8）108年12月22日偵訊筆錄-具結（他卷9092號第249-253頁）
（9）108年10月14日訊問筆錄（506偵聲卷第21-23頁）
（10）109年5月7日偵訊筆錄-具結（28046偵卷第33-35頁）
（11）110年2月25日準備程序筆錄（本院卷一第259-306頁）
（12）110年8月12日準備程序筆錄（本院卷二第11-61頁）
（13）112年12月19日審理筆錄-具結 （本院卷三第345-366頁）
（14）113年4月9日審理筆錄（本院卷四第13-96頁）
6、證人即同案被告盧俊清
（1）109年12月16日偵訊筆錄（33814偵卷第97-99頁）
（2）110年2月25日準備程序筆錄（本院卷一第259-306頁）
（3）110年9月16日準備程序筆錄（本院卷二第189-226頁）
7、證人廖梓評
（1）108年12月7日警詢筆錄（偵29391號卷一第99-100頁）
（2）108年12月8日警詢筆錄（偵29391號卷一第101-106頁）
（3）108年12月8日訊問筆錄（781聲羈號卷第39-43頁）
（4）108年12月16日警詢筆錄（少連偵28號卷二第25-37頁）
（5）108年12月16日偵訊筆錄（偵29392號卷一第379頁）
（6）108年12月21日警詢筆錄（他卷9092號第99-108頁）
（7）108年12月21日偵訊筆錄-具結（他卷9092號第175-179頁）
（8）108年10月12日警詢筆錄（34563偵卷第15-21頁）
（9）108年12月30日警詢筆錄（少連偵28號卷二第45-48頁）
（10）108年12月3日訊問筆錄（536偵聲卷第19-21頁）
（11）109年5月2日偵訊筆錄-具結（偵29392號卷一第589-595頁
）
（12）109年2月8日警詢筆錄（6451偵卷第15-23頁）
（13）109年3月3日警詢筆錄（8011偵卷第17-19頁）
8、證人簡嘉佑
（1）108年9月10日警詢筆錄（少連偵28號卷二第235-236頁）
（2）108年9月11日警詢筆錄（他卷8074號第23-28頁）
（3）108年9月17日警詢筆錄（他卷8074號第173-176頁）
（4）108年9月11日偵訊筆錄-具結（偵29391號卷一第493-499頁
）
（5）108年9月24日警詢筆錄（少連偵28號卷二第243-245頁）
9、證人張有偉
（1）108年9月2日警詢筆錄（他卷8074號第29-30頁）
（2）108年9月3日警詢筆錄（他卷8074號第31-36頁）
（3）108年9月3日偵訊筆錄（偵29391號卷一第475-478頁）
（4）108年9月11日偵訊筆錄（偵29391號卷一第481-483頁）
（5）108年12月18日偵訊筆錄（偵29391號卷一第487-489頁）
10、證人鍾○霖
（1）108年9月17日警詢筆錄（他卷8074號第183-187頁）
（2）108年9月17日偵訊筆錄-具結（他卷8074號第221-225頁）
（3）108年12月16日偵訊筆錄-具結（他卷8074號第239-245頁）
（4）108年12月23日警詢筆錄（9569他卷第7-13頁）
（5）108年12月23日偵訊筆錄（400少連偵卷第343-344頁）
（6）108年12月29日偵訊筆錄（偵29392號卷一第531-534頁）
（7）108年10月22日偵訊筆錄-具結（9569他卷第73-74頁）
（8）108年12月6日偵訊筆錄-具結（偵29391號卷二第93-95頁）
（9）108年12月6日偵訊筆錄-具結（偵29391號卷二第99-100頁
）
（10）111年12月27日審理筆錄（本院卷三第153-163頁）
11、證人蔡祥麟
（1）108年9月3日警詢筆錄（他卷8074號第15-17頁）
（2）108年9月11日警詢筆錄（他卷8074號第7-8頁）
（3）108年9月12日警詢筆錄（他卷8074號第9-13頁）
（4）108年9月12日偵訊筆錄（偵29391號卷一第537-540頁）
12、證人何品賢
（1）108年12月10日警詢筆錄（偵29391號卷二第529-531頁）
（2）108年12月10日偵訊筆錄-具結（偵29391號卷一第329-334
頁）
（3）109年5月14日警詢筆錄（偵29391號卷二第509-516頁）
（4）109年5月14日偵訊筆錄（偵29391號卷二第545-547頁）
13、證人邱泓勛
（1）108年10月21日訊問筆錄（889聲羈卷第11-15頁）
（2）108年10月22日警詢筆錄（少連偵卷500號第41-42頁）
（3）109年6月2日偵訊筆錄（偵29391號卷二第641-643頁）
14、證人李禹丞
（1）109年5月14日偵訊筆錄（偵29391號卷二第627-629頁）
15、證人鄭祐銜
（1）108年9月29日警詢筆錄（8613他卷第135-138頁）
16、證人蔡承穎
（1）109年5月6日警詢筆錄（偵29392號卷一第615-615頁）
17、證人丙○○○（即告訴人）
（1）108年9月1日警詢筆錄（他卷8074號第37-41頁）
（2）108年9月2日警詢筆錄（他卷8074號第43-45頁）
18、證人丁○○（即告訴人）
（1）108年9月2日警詢筆錄（他卷8074號第47-49頁）
（2）108年9月10日警詢筆錄（他卷8074號第51-53頁）
（3）108年12月4日警詢筆錄（偵29391號卷二第311-313頁）
（4）108年12月29日偵訊筆錄（偵29392號卷一第531-534頁）
19、證人卯○○（即告訴人）
（1）108年9月9日警詢筆錄（偵29391號卷一第285-287頁）
20、證人甲○○（即告訴人）
（1）108年9月12日警詢筆錄（偵29391號卷一第289-291頁）
21、證人戊○○（即告訴人）
（1）108年10月27日警詢筆錄（偵29391號卷二第413-417頁）
22、證人乙○○（即告訴人）
（1）108年9月12日警詢筆錄（偵29391號卷二第457-461頁）
23、證人癸○○（即被害人）
（1）108年10月8日警詢筆錄（偵29391號卷二第363-369頁）
24、證人郭英慧（即子○○員工）
（1）109年5月5日警詢筆錄（偵29392號卷二第61-65頁）
25、證人韓維新（即被害人）
（1）109年5月18日警詢筆錄（6451偵卷第45-47頁）
26、證人方瑋晨（即邱泓勛房東）
（1）108年10月22日警詢筆錄（少連偵卷500號第53-55頁）
二、其他證據
（一）108年度他字第8074號（下稱他卷8074號）
1、108年9月16日偵查隊偵查報告（他卷8074號第5-6頁）
2、指認紀錄表：
（1）蔡祥麟108年9月3日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（他卷
8074號第19-22頁）
（2）簡嘉佑108年9月17日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（他
卷8074號第177-182頁）
（3）鍾○霖108年9月7日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（他卷8
074號第189-193頁）
3、告訴人丙○○○、丁○○：
（1）收取之臺北地檢署執行科收據3張（他卷8074號第55-57頁
）
4、刑案現場照片：
（1）簡嘉佑與蔡祥麟使用車號0000-00汽車，於108年8月29日在
丁○○夫婦家附近出沒之監視器翻拍照片（他卷8074號第59-
89頁）
（2）簡嘉佑於108年8月29日13時03分交付贓款給同夥相片指認
相片（三、四）（他卷8074號第91-97頁、部分同8211他卷
第15頁）
5、車號000-0000車輛詳細資料報表（他卷8074號第99頁、同第2
08頁、同8211他卷第123頁）
6、車號000-0000車輛交通舉發單暨行經道路位置與違規現場照
片（他卷8074號第101-138頁）
7、鍾○霖、黃惇翊臉書擷取照片（他卷8074號第139-141頁）
8、簡嘉佑指認交付賈伯斯款項照片（他卷8074號第181-182頁）
9、鍾○霖扣案手機讀取通訊軟體資料影本（他卷8074號第194-19
6頁）
10、鍾○霖指認賈伯斯住○○○○○○路000號）、使用微信、手機及交
通工具翻拍照片（他卷8074號第197-198頁）
11、被告鍾○霖之臺灣臺中地方檢察署檢察官拘票（他卷8074號
第199頁）
12、臺中市政府警察局第五分局108年9月17日扣押筆錄、扣押物
（他卷8074號第203-207頁）
----------------------------------------------
（二）108年度偵字第29391號卷一（下稱偵29391號卷一）
1、指認紀錄表：
（1）李重邑108年10月10日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（偵
29391號卷一第47-50頁）
（2）潘心傑108年10月10日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（偵
29391號卷一第57頁）
（3）廖梓評108年10月8日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（偵2
9391號卷一第111-114頁）
（4）賴世儒108年10月8日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（偵2
9391號卷一第127-130頁）
（5）黃惇翊108年9月19日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（偵2
9391號卷一第159-162頁）
2、李重邑之臺灣臺中地方檢察署檢察官拘票（偵29391號卷一第
75頁）
3、李重邑手機及微信相關資料翻拍照片（偵29391號卷一第83-8
9頁）
4、查緝詐欺車手李重邑案件通聯紀錄表及其手機撥出接通之通
話紀錄（0000-000000）（偵29391號卷一第91-97頁）
5、廖梓評提供之劉宥廷身分證照片（偵29391號卷一第107頁）
6、廖梓評提供傭金紀錄單（偵29391號卷一第109頁）
7、被告黃惇翊持40萬元自拍照片列印（偵29391號卷一第175頁
、同8211他卷第17頁）
8、蔡祥麟指認108年8月29日當日駕駛之車號0000-00汽車及簡嘉
佑交付包裹予朋友之照片（偵29391號卷一第195-201頁、同8
211他卷第41-47頁）
9、蔡祥麟提供簡嘉佑所使用之社群軟體Facebook截圖（偵29391
號卷一第203頁、同8211他卷第49頁）
10、臺中市政府警察局第五分局108年9月19日扣押筆錄、扣押物
品目錄表（偵29391號卷一第257-263頁）
11、臺中市政府警察局第五分局東山派出所108年9月1日扣押筆
錄、扣押物品目錄表（偵29391號卷一第265-271頁、同偵29
391號卷二第319-325頁、同8211他卷第103-109頁）
12、被害人丁○○、丙○○○之
（1）丁○○合作金庫銀行存摺封面、內頁影本（偵29391號卷一第
279-280頁）
（2）丙○○○之內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理刑事案件報
案三聯單、受理各類案件紀錄表（偵29391號卷一第281-28
3頁）
13、被害人卯○○、甲○○帳戶明細及車手提領時間一覽表（偵2939
1號卷一第293-295頁）
14、人頭帳戶方偉安之臺灣銀行帳戶往來資料明細（帳號000000
000000）、申請人資料帳戶個資檢視（偵29391號卷一第297
-299頁）
15、被害人卯○○報案資料：
（1）郵政跨行匯款申請書影本（偵29391號卷一第301頁）
（2）受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三
聯單（偵29391號卷一第303-304頁）
16、告訴人甲○○報案資料：
（1）臺灣中小企業銀行匯款申請書影本（偵29391號卷一第305
頁、偵29391號卷二第407頁）
（2）受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三
聯單（偵29391號卷一第307-308頁）
17、108年10月28日偵查報告檢附臺中永春店全家超商37號監視
器畫面（偵29391號卷一第381-405頁）
18、潘心傑108年9月6、7日北屯路大買家街道及交付贓款給廖梓
評與賴世儒之監視器影像截圖（偵29391號卷一第575-591頁
）
19、廖梓評、賴世儒、潘心傑108年9月19日於大墩十街附近道路
監視器影像截圖（偵29391號卷一第593-601頁）
20、潘心傑工作機照片（偵29391號卷一第603-605頁）
21、潘心傑108年9月19日釣蝦場監視影像截圖（偵29391號卷一
第607頁）
22、李重邑之臺灣臺中地方檢察署檢察官拘票（偵29391號卷一
第623-627頁）
23、李重邑指認洪明旺於電梯之照片（偵29391號卷一第651-655
頁）
24、李重邑微信與車手暱稱yoooo張子偉對話紀錄截圖照片（偵2
9391號卷一第657-663頁）
----------------------------------------------
（三）108年度偵字第29391號卷二（下稱偵29391號卷二）
1、國泰世華商業銀行存匯作業管理部108年12月2日國世存匯作
業字第1080173174號函檢附（偵29391號卷二第23-37頁）-李
涔綾（帳號000000000000）、廖梓評（帳號000000000000）
國泰世華帳戶開戶資料、往來交易明細等影本
2、指認犯罪嫌疑人紀錄表：
（1）李重邑108年12月3日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表、男
子持槍械射擊照片（偵29391號卷二第47-67頁）
（2）何品賢109年1月14日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表 （偵
29391號卷二第517-527頁）
（3）何品賢108年10月10日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表 （
偵29391號卷二第533-536頁）
3、張育瑄之中華郵政股份有限公司108年12月3日儲字第1080286
857號函檢附張育瑄所有帳號0000000-0000000立帳申請書影
本及歷史交易清單（偵29391號卷二第81-87頁）
4、李重邑、丑○○、洪明旺、潘心傑等人詐欺集團犯罪事實一覽
表（偵29391號卷二第117-121頁、同28046偵卷第23-27頁）
5、李重邑手機外觀照片-0000000000（偵29391號卷二第133頁）
6、中華郵政股份有限公司高雄郵局108年12月12日高營字第1080
002199號函檢附左營新莊仔郵局及高雄凹仔底郵局案關監視
錄影拷貝光碟（偵29391號卷二第135頁）
7、李重邑指認照片（偵29391號卷二第143-144頁）
8、方偉安之臺灣銀行蘆洲分行108年12月26日蘆洲營密字第1085
0008891號函（偵29391號卷二第173-176頁）
9、附表三車手提款時間及地點、廖梓評與賴世儒108年9月6日-1
08年9月20日犯罪地點影像照片（偵29391號卷二第177-225頁
）
10、附表一各帳戶開戶資料、往來明細：
（1）朱雨潔郵局帳戶開戶資料、往來明細等影本（偵29391號卷
二第227-233頁）-000-0000000000000000
（2）李涔綾國泰世華帳戶開戶資料、往來明細等影本（偵29391
號卷二第235-247頁）-000-000000000000
（3）廖梓評國泰世華帳戶開戶資料、往來明細等影本（偵29391
號卷二第249-263頁）-000-000000000000
（4）方偉安臺灣銀行帳戶開戶資料、往來明細等影本（偵29391
號卷二第265-274頁）-000-000000000000
（5）張育瑄中華郵政帳戶開戶資料、往來明細等影本（第275-2
89頁）-000-0000000000000000
00、被害人丁○○領取假公文書之傳真機、臺北地檢署執行科收據
（丙○○○）（偵29391號卷二第315-317頁）
12、108年12月25日偵查隊職務報告（偵29391號卷二第341頁）
13、被害人庚○○報案資料：
（1）108年12月21日偵查隊職務報告（偵29391號卷二第347頁）
（2）本案偵察佐與被害人庚○○詢問被害經過之對話紀錄（偵293
91號卷二第349頁）
（3）入出境資料（偵29391號卷第351頁）
（4）第一銀行江子翠分行開戶基本資料及匯款單據（偵29391號
卷第355-359頁）
14、被害人癸○○報案資料：
（1）受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部
警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵29391號卷二第371-377
頁）
（2）金融帳戶存簿、匯款憑據及開戶基本資料（偵29391號卷二
第379-389頁）
15、被害人戊○○報案資料：
（1）內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制
通報單、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警
示簡便格式表（偵29391號卷二第419-425頁）
（2）金融帳戶存簿及內頁影本、匯款憑據（偵29391號卷二第42
7-437頁）
16、被害人韓維新報案資料：
（1）108年12月25日偵查隊職務報告（偵29391號卷二第441頁）
（2）開戶基本資料、匯款憑據影本（偵29391號卷二第445-453
頁）
17、被害人乙○○報案資料：
（1）匯款憑條3紙（偵29391號卷二第463-467頁）
（2）受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表
、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單、
受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵29391號卷二第469-
477頁）
18、被害人己○○報案資料：
（1）108年12月24偵查隊職務報告（偵29391號卷二第481頁）
（2）永豐商業銀行108年11月21日回函，檢附客戶基本資料及匯
款證明單據影本（偵29391號卷二第485-489頁）
19、廖梓評與上手暱稱「水資源」、「Liu Haotian」、「one66
66one7777」對話紀錄（偵29391號卷二第537-541頁）
20、臺中地檢署109年度保管字第456號扣押物品清單、扣案物品
照片（偵29391號卷二第567-579頁）
21、臺中地檢署109年度保管字第457號扣押物品清單及贓物款收
據（偵29391號卷二第597頁）
22、臺灣臺中地方檢察署109年8月24日檢察官執行指揮書（偵29
391號卷二第647頁）
----------------------------------------------
（四）108年度他字第8211號（下稱8211他卷）
1、108年9月17日臺中市政府警察局第五分局偵查隊偵查報告（8
211他卷第7-8頁）
2、車號000-0000車輛詳細資料報表（8211他卷第123頁）
----------------------------------------------
（五）108年度少連偵字第400號（下稱400少連偵卷）
1、鍾○霖手機內在軍功十八路197號住處拍攝照片、與暱稱賈伯
斯對話記錄、暱稱任對話記錄、鍾○霖指認賈伯斯住處及該住
處為交水的地方（400少連偵卷第51-63頁）
2、黃惇翊指認犯罪嫌疑人、指認表（400少連偵卷第275-279頁
）
3、黃惇翊108年10月17日指認刑案現場照片（400少連偵卷第281
-295頁）
----------------------------------------------
（六）108年度他字第8613號（下稱8613他卷）
1、車牌000000之行徑道路位置查詢資料（8613他卷第57-59頁）
2、車號000-000之車行紀錄查詢資料（8613他卷第61-63頁）
3、人頭帳戶000-000000000000號交易明細（8613他卷第65頁）
4、被害人卯○○之報案資料（8613卷第79-95頁）
5、被害人丁顯貴之報案資料（8613卷第103-105頁）
6、車牌000000車輛詳細資料表（第107-113頁）
7、張有偉108年9月24日指認犯罪嫌疑人、指認表（8613他卷第1
43-147頁）
8、電話號碼000-0000000通聯調閱查詢單（8613他卷第171-179
頁）
9、手機號碼0000000000通聯調閱查詢單（8613他卷第203-215頁
）
----------------------------------------------
（七）108年度偵字第29392號一（下稱偵29392號卷一）
1、本案車手、車手頭、收水手間之關係圖（偵29392號卷一第11
3-115頁）
2、被害人卯○○、甲○○帳戶明細及車手提領時間一覽表及匯款時
間資料（偵29392號卷一第117-123頁）
3、108年10月7日賴世儒指認現場照片（偵29392號卷一第159-16
8頁）
4、108年9月9日黃惇翊、廖梓評與賴世儒收水、交水監視器翻拍
照片（偵29392號卷一第169-185頁）
5、廖梓評108年10月指認犯罪嫌疑人、指認表（偵29392號卷一
第331-335頁）
----------------------------------------------
（八）108年度偵字第29392號二（下稱偵29392號卷二）
1、臺中地檢署109年度保管字第458號扣押物品清單（偵29392號
卷二第21頁）
2、被害人庚○○報案資料：受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶
通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構
聯防機制通報單、第一商業銀行匯款聲請書1張（偵29392號
卷二第37-53頁）
3、被害人子○○報案資料：受理各類案件紀錄表、受理刑事案件
報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機
構聯防機制通報單、存摺內頁影本、匯出匯款憑證（偵29392
號卷二第67-77頁）
4、臺中地檢署109年度保管字第1365號扣押物品清單（偵29392
號卷二第111頁）
5、臺中地檢署109年度保管字第1366號扣押物品清單（偵29392
號卷二第123頁）
6、臺灣臺中地檢署108偵字29392、34563、109偵字6451、6551
、8011號不起訴處分書（偵29392號卷二第149-192頁）
----------------------------------------------
（九）109年度偵字第6451號（下稱6451偵卷）
1、被害人韓維新報案資料：內政部警政署反詐騙案件紀錄表、
受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯
單、受理各類案件紀錄表、郵政跨行匯款申請書、國泰世華
銀行存款憑證（6451偵卷第49-59頁）
----------------------------------------------
（十）108年度偵字第28031號（下稱偵卷28031號）
1、108年10月2日警員職務報告（偵卷28031號第13頁）
2、被害人卯○○報案資料：內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受
理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單
、郵政跨行匯款申請書、郵政存簿儲金簿封面及內頁影本（
偵卷28031號第41-49頁）
3、被害人卯○○與犯嫌LINE對話紀錄截圖（偵卷28031號第50-53
頁）
4、被害人卯○○案車手提款時間一覽表及交易明細查詢（偵卷280
31號第57-59頁）
5、賴世儒之本院搜索票、搜索扣押筆錄、搜索物品目錄表（偵
卷28031號第73-81頁）
6、108年9月9日賴世儒於便利超商領款之監視器影像截圖（偵卷
28031號第83-95頁）
7、賴世儒三星手機內與暱稱暱稱「.」對話內容截圖（偵卷2803
1號第97頁）
8、賴世儒三星手機內與FACEBOOK暱稱「Ci-Syue Sie」對話內容
截圖（偵卷28031號第99-174頁）
9、賴世儒三星手機內與LINE暱稱「偉」對話內容截圖（偵卷280
31號第175-177頁）
10、賴世儒三星手機內與FACEBOOK暱稱「林玟妤」對話內容截圖
（偵卷28031號第179-181頁）
11、賴世儒三星手機內與LINE暱稱「Mr.信」、「評」對話內容
截圖（偵卷28031號第183-188頁）
12、詐欺集團分工分配圖（偵卷28031號第189頁）
13、賴世儒108年10月2日指認犯罪嫌疑人、指認表（偵卷28031
號第191-193頁）
14、丑○○108年10月2日指認犯罪嫌疑人、指認表（偵卷28031號
第205-207頁）
15、丑○○108年10月2日指認犯罪嫌疑人、指認表（偵卷28031號
第219-221頁）
----------------------------------------------
（十一）108年度偵字第29393號（下稱偵卷29393號）
1、丑○○之搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷29393號第53-5
7頁）
2、108年9月2日、車牌000-0000、920GVS 樹德路436巷道路監視
器畫面截圖（偵卷29393號第139頁）
3、108年10月6日車號000-0000，23：50：31青海南街往青海路
方向道路監視器畫面截圖（偵卷29393號第141頁）
4、丑○○涉嫌詐欺提領車手案-手機微信「WeChat」紀錄截圖（偵
卷29393號第143-151頁）
5、丑○○手機微信「WeChat」紀錄與黃惇翊與詐騙集團微信新二
哈家族群成員對話紀錄照截圖（偵卷29393號第153-163頁）
6、丑○○所持門號0000-000000通聯紀錄表、IMEI碼（偵卷29393
號第165-169頁）
7、丑○○身體特徵照片（偵卷29393號第171頁）
8、丑○○108年11月6日聲請調查證據狀（偵卷29393號第215-217
頁）
9、丑○○108年12月27日指認犯罪嫌疑人、指認表（偵卷29393號
第309-317頁）
10、臺灣銀行蘆洲分行108年12月26日函，檢附方偉安帳戶000-0
00000000000開戶基本資料及交易明細查詢（偵卷29393號第
331-334頁）
11、109年度保管字第459號扣押物品清單（偵卷29393號第355頁
）
----------------------------------------------
（十二）108年度他字第9159號（下稱他卷9159號）
1、108年10月8日警員職務報告（他卷9159號第5-6頁）
2、廖梓評提供佣金紀錄單（他卷9159號第17頁）
----------------------------------------------
（十三）108年度偵字第34564號（下稱偵卷34564號）
1、被害人甲○○帳戶明細及車手提領時間一覽表（偵卷34564號第
29-31頁）
2、賴世儒108年9月9日超商ATM提款畫面截圖（偵卷34564號第33
-37頁）
3、108年9月23日警員職務報告（偵卷34564號第39-41頁）
----------------------------------------------
（十四）109年度少連偵字第28號一（下稱少連偵28號卷一）
1、洪明旺、何品賢之本院搜索票、108年10月9日搜索扣押筆錄
、扣押物品目錄表（少連偵28號卷一第193-201頁）
2、李重邑使用手機及微信「WeChat」、LINE對話記錄（少連偵2
8號卷一第203-225頁）
3、丑○○108年10月9日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（少連偵2
8號卷一第253-259頁）
4、丑○○108年10月9日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（少連偵2
8號卷一第269-274頁）
5、丑○○108年12月27日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（少連偵
28號卷一第287-296頁）
6、丑○○108年10月8日扣押筆錄、扣押物品目錄表（少連偵28號
卷一第309-313頁）
7、丑○○涉嫌詐欺提領車手案-手機微信「WeChat」紀錄 及其000
0-000000手機撥出接通之通話紀錄、黃惇翊與詐騙集團微信
新二哈家族群內成員對話紀錄照片對比（少連偵28號卷一第3
19-339頁）
8、鍾○霖扣案手機讀取通訊軟體資料（少連偵28號卷一第365-36
9頁）
9、洪明旺所有之手機0000-000000內Telegram通訊軟體對話紀錄
（少連偵28號卷一第377-387頁）
10、潘心傑手機0000-000000，暱稱為「任任」對話紀錄截圖（
少連偵28號卷一第465-469頁）
11、黃惇翊與詐騙集團微信新二哈家族群內成員對話紀錄截圖及
黃惇翊手機內相片，黃惇翊暱稱「小鋼盔、神老爺」（少連
偵28號卷一第495-505頁）
12、黃惇翊指認交水處（軍福十八路197號）指認上手使用之車
號000-0000號及手機導航紀錄（少連偵28號卷一第507-511
頁）
13、108年9月24日黃惇翊指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（少連
偵28號卷一第525-529頁）
14、108年10月17日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（少連偵28
號卷一第539-543頁）
15、108年10月17日黃惇翊現場指認照片（少連偵28號卷一第547
-559頁）
16、黃惇翊持40萬元自拍照片及鍾○霖與微信暱稱賈伯斯及黃惇
翊對話紀錄、鍾○霖指認賈伯斯住的地方及交水處（少連偵2
8號卷一第591-603頁）
17、108年10月23日鍾○霖指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（少連
偵28號卷一第613-615頁）
18、108年10月23日鍾○霖指認刑事案件照片（少連偵28號卷一第
617-627頁）
19、鍾○霖與洪明旺（微信暱稱「益」）及李重邑（微信暖稱「
賈伯斯」）之對話紀錄截圖（少連偵28號卷一第629-641頁
）
20、108年10月31日偵查報告（少連偵28號卷一第645頁）
21、車牌號碼000-0000號道路監視器影像、盧俊清租賃汽車資料
（少連偵28號卷一第647-651頁）
22、108年8月29日洪明旺指派鍾○霖從水利大樓-樂成宮之手機對
話紀錄（少連偵28號卷一第653頁）
23、108年9月2賴世儒、鍾○霖、盧俊清、賈伯斯、洪明旺手機對
話紀錄（少連偵28號卷一第655頁）
----------------------------------------------
（十五）109年度少連偵字第28號卷二（下稱少連偵28號卷二）
1、廖梓評提供傭金紀錄單（少連偵28號卷二第21頁）
2、108年10月17日廖梓評指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（少連
偵28號卷二第39-43頁）
3、108年10月7日廖梓評扣押筆錄、扣押物品目錄表（少連偵28
號卷二第59-63頁）
4、廖梓評指認108年9月6、7、9、12、19日提款及交水現場照片
（少連偵28號卷二第67-105頁）
5、車號000-000車輛詳細資料報表（少連偵28號卷二第107頁）
6、賴世儒108年10月8日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（少連
偵28號卷二第129-132頁）
7、賴世儒108年10月15日指認犯罪嫌疑人紀錄表、指認表（少連
偵28號卷二第141-144頁）
8、108年9月6、7日潘心傑進入大買家前後照片（少連偵28號卷
二第145-161頁）
9、賴世儒指認108年9月9、12日提款現場照片（少連偵28號卷二
第167-178頁）
10、賴世儒手機內有廖梓評提領記帳清單（少連偵28號卷二第17
9-181頁）
11、黃惇翊指認車號000-000車上拿卡照片（少連偵28號卷二第1
87頁）
12、108年10月7日當日賴世儒指認收水現場照片（少連偵28號卷
二第199頁）
13、賴世儒、黃惇翊、廖梓評108年9月9日交水之地點監視器照
片截圖（少連偵28號卷二第209-224頁）
14、簡嘉佑扣押筆錄、扣押物品目錄表（少連偵28號卷二第253-
257頁）
15、簡嘉佑指認賈伯斯照片及108年8月29日與被害人面交之交款
照片（少連偵28號卷二第261-295頁）
16、蔡祥麟指認108年8月29日當日駕駛之車號0000-00汽車簡嘉
佑交付包裹予朋友之照片 （少連偵28號卷二第325-337頁）
17、告訴人丁○○、丙○○○報案資料：被害人丁○○領取假公文書之
傳真機、臺北地檢署執行科收據、扣押筆錄、扣押物品目錄
表、丁○○合作金庫銀行存摺封面、內頁影本、丙○○○之內政
部警政署反詐騙案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受
理各類案件紀錄表（少連偵28號卷二第379-401頁）
18、被害人子○○報案資料：警員職務報告、國泰世華商業銀行存
匯作業管理部108年12月25日函檢附客戶基本資料、匯出匯
款憑證（少連偵28號卷二第405-411頁）
19、被害人庚○○報案資料：警員職務報告、本案員警詢問庚○○匯
款原因LINE對話紀錄截圖、出入境個別資料查詢、第一商業
銀行世貿分行108年12月9日函檢附庚○○開戶基本資料及帳戶
匯款單據（少連偵28號卷二第417-429頁）
20、被害人癸○○報案資料：受理各類案件紀錄表、受理刑事案件
報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融帳
戶存簿內頁影本、中國信託商業銀行檢附開戶基本資料及匯
款憑據、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防
機制通報單（少連偵28號卷二第443-461頁）
21、告訴人卯○○報案資料：郵政跨行匯款申請書、受理詐騙帳戶
通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單（少連偵28
號卷二第469-472頁）
22、告訴人甲○○報案資料：臺灣中小企業銀行匯款申請書 、受
理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單
（少連偵28號卷二第479-482頁）
23、告訴人戊○○報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表
、金融機構聯防機制通報單、受理刑事案件報案三聯單、受
理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融帳戶存簿及內頁影本
、中國信託商業銀行108年11月20日檢附開戶基本資料及匯
款憑據（少連偵28號卷二第491-509頁）
24、被害人韓維新報案資料：警員職務報告、中華郵政公司108
年11月4日函，檢附開戶基本資料及匯款申請書（少連偵28
號卷二第517-525頁）
25、告訴人乙○○報案資料：匯款申請書、受理各類案件紀錄表、
受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯
單、金融機構聯防機制通報單（少連偵28號卷二第537-552
頁）
26、被害人己○○報案資料：警員職務報告、永豐商業銀行108年1
1月21日函檢附客戶開戶基本料、匯款申請書（少連偵28號
卷二第555-563頁）
27、開戶人：朱雨潔，帳戶中華郵政000-000000000000號（少連
偵28號卷二第569-575頁）
28、開戶人：李涔綾，帳戶國泰世華銀行000-000000000000號（
少連偵28號卷二第577-591頁）
29、開戶人：廖梓評，帳戶國泰世華銀行000-000000000000號（
少連偵28號卷二第593-609頁）
30、開戶人：方偉安，臺灣銀行000-0000000000000000號（少連
偵28號卷二第611-620頁）
31、開戶人：張育瑄，中華郵政000-0000000000000000號（少連
偵28號卷二第621-635頁）
32、臺中地檢署109年度保管字第3814號扣押物品清單及贓證物
照片（少連偵28卷二第723-725頁）
----------------------------------------------
（十六）108年度他字第9092號（下稱他卷9092號）
1、偵查報告-廖梓評、黃惇翊部分（他卷9092號第7-8頁）
2、賴世儒之本院搜索票、108年10月1日賴世儒搜索扣押筆錄、
扣押物品目錄表（他卷9092號第11、35-39頁）
3、108年10月2日賴世儒指認犯罪嫌疑人、指認表（他卷9092號
第47-49頁）
4、賴世儒108年9月9日便利商店提款照片（他卷9092號第69-39
）
5、108年10月21日警員職務報告-被害人乙○○受騙部分（他卷909
2號第93-94頁）
6、108年10月21日廖梓評指認犯罪嫌疑人、指認表（他卷9092號
第110-112頁）
7、108年10月21日廖梓評指認犯罪嫌疑人、指認表（他卷9092號
第114-116頁）
8、108年10月21日廖梓評指認犯罪嫌疑人、指認表（他卷9092號
第118-120頁）
9、108年9月12日廖梓評臺中市○里市○○000號提款畫面（他卷909
2號第121-133頁）
10、108年10月22日警員職務報告（他卷9092號第189-190頁）
11、108年10月22日黃惇翊指認犯罪嫌疑人、指認表（他卷9092
號第201-204頁）
12、108年9月22日黃惇翊指認犯罪嫌疑人、指認表（他卷9092號
第205-208頁）
13、108年9月22日黃惇翊指認犯罪嫌疑人、指認表（他卷9092號
第209-211頁）
14、108年9月22日黃惇翊指認犯罪嫌疑人、指認表（他卷9092號
第223-226頁）
----------------------------------------------
（十七）108年度他字第9158號（下稱9158他卷）
1、廖梓評查緝詐欺車手案件通聯紀錄表（9158他卷第105頁）
2、廖梓評手機通聯紀錄、WeChat對話記錄（9158他卷第107-127
頁）
3、車號000-000車輛詳細資料報表（9158他卷第155頁）
----------------------------------------------
（十八）108年度他字第9569號（下稱9569他卷）
1、108年10月31日偵查報告（9569他卷第5-6頁）
2、車號000-0000車輛詳細資料報表（9569他卷第45-49頁）-盧
俊清租賃汽車資料、客戶資料卡
----------------------------------------------
（十九）108年度少連偵字第500號（下稱少連偵卷500號）
1、洪明旺、邱泓勛、邱建豪之搜索票及108年11月22日搜索扣押
筆錄、扣押物品目錄表（少連偵卷500號第73-93頁）
2、108年11月22日查獲毒品案現場照片（少連偵卷500號第95-11
8頁）
3、108年l1月22日洪明旺涉嫌詐欺、毒品危害防制條例案Telegr
am通訊軟體對話照片（少連偵卷500號第119-131頁）
4、方瑋晨與邱泓勛房屋租賃契約書（少連偵卷500號第133-137
頁）
5、臺中地檢署109年度保管字第3644號扣押物品清單（少連偵卷
500號第637頁）
6、臺中地檢署109年度保管字第3645號扣押物品清單（少連偵卷
500號第647頁）
----------------------------------------------
（二十）109年度原金訴字第47號卷一（下稱本院卷一）
1、110年度院保字第4、6、11等號扣押物品清單（本院卷一第19
3、197、201、205、209、213、217、221、225、229、233、
237、241頁）
2、被告潘心傑辯護人阮維芳律師110年2月25日刑事準備書狀（
本院卷一第307-315頁）
3、被告李重邑辯護人張右人律師110年2月25日刑事答辯狀（本
院卷一第317-320頁）
4、被告潘心傑辯護人阮維芳律師110年3月16日刑事陳報狀（本
院卷一第343-345頁）
5、勞保局被保險人投保資料查詢-被告潘心傑（本院卷一第363
頁）
----------------------------------------------
（二十一）109年度原金訴字第47號卷二（下稱本院卷二）
1、被告李重邑110年8月12日庭呈悔過書（本院卷二第67-69頁）
2、被告李重邑110年10月6日悔過書（本院卷二第259頁）
3、臺中地方檢察署檢察官110年度偵字第10108號補充理由書（
本院卷二第315-320頁）
----------------------------------------------
（二十二）109年度原金訴字第47號卷三（下稱本院卷三）
1、被告盧俊清低收入戶資料查詢（第309頁）
2、被告李重邑113年3月27日刑事陳報狀（第545-551頁）
----------------------------------------------
（二十三）109年度原金訴字第47號卷四（下稱本院卷四）
1、被告洪明旺113年4月9日提出之刑事辯護意旨狀（本院卷四第
97-100頁）
2、被告丑○○113年4月9日提出之刑事辯護意旨狀（本院卷四第21
3-224頁）
3、本院109年度原金訴字第47號刑事判決-被告洪明旺、李重邑
、賴世儒、黃惇翊（本院卷四第363-411頁）
----------------------------------------------
（二十四）113年度金訴緝字第125號（本院訴緝字卷）
1、被告丑○○113年11月20日提出之刑事抗告狀（本院訴緝字卷第
141-145頁）
2、臺灣臺中地方檢察署檢察官108年度偵字第27913等號起訴書-
被告林聖家、丑○○、吳世育、孫璽（本院訴緝字卷第229-236
頁）
3、被告丑○○114年1月16日提出之悔過書（本院訴緝字卷第237頁
）
三、物證
1、蘋果廠牌iPhone智慧型手機1支(含門號0000000000號SIM卡1
張)
2、偽造之108年8月29日臺北地檢署執行科收據2張
四、被告丑○○
（1）108年10月08日警詢筆錄（少連偵28號卷一第247-248頁）
（2）108年10月09日警詢筆錄（少連偵28號卷一第249-251頁）
（3）108年10月09日警詢筆錄（少連偵28號卷一第261-268頁）
（4）108年10月09日偵訊筆錄（偵卷29393號第187-193頁）
（5）108年12月27日警詢筆錄（少連偵28號卷一第275-286頁）
（6）108年12月27日偵訊筆錄（偵卷29393號第321-323頁）
（7）108年10月09日訊問筆錄（聲羈卷784號第15-19頁）
（8）108年12月04日訊問筆錄（偵聲卷534號第19-21頁）
（9）110年2月25日準備程序筆錄（本院卷一第259-306頁）
（10）110年8月12日準備程序筆錄（本院卷二第11-61頁）
（11）110年11月4日準備程序筆錄（本院卷二第265-279頁）
（12）111年5月16日審理筆錄（本院卷三第9-104頁）
（13）111年12月27日審理筆錄（本院卷三第153-163頁）
（14）113年1月16日審理筆錄（本院卷三第439-467頁）
（15）113年11月4日警詢筆錄（本院訴緝字卷第15-21頁）
（16）113年11月4日羈押訊問筆錄（本院訴緝字卷第93-100頁）
（17）114年1月7日準備程序筆錄（本院訴緝字卷第163-213頁）
（18）114年2月18日審理筆錄（本院訴緝字卷第293-368頁）