臺灣臺北地方法院刑事判決

附表一：
編號 犯罪事實 罪名及宣告刑 一 起訴書附表編號1告訴人己○○ 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 二 起訴書附表編號2告訴人蕭有誠 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 三 起訴書附表編號3告訴人癸○○ 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 四 起訴書犯罪事實一、㈡告訴人庚○○ 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。 
附表二：
編號 扣案物品名稱及數量 所有人 備註 一 IPHONE 12 PRO行動電話1支 乙○○ 扣押物品目錄表（見偵三卷第109頁） 二 IPHONE 8PLUS行動電話1支 丁○○ 扣押物品目錄表（見偵一卷第171頁） 三 IPHONE 8行動電話1支   四 IPHONE 11行動電話1支   五 現金收款收據1張 庚○○ 扣押物品目錄表（見偵三卷第99頁） 六 真道投資有限公司收款收據1張 甲○○ 扣押物品清單（見偵四卷第149頁） 
附表三：
告訴人 被告應支付之損害賠償 壬○○ 乙○○應於民國一一三年六月十七日支付壬○○新臺幣（下同）伍仟柒佰元（以上款項逕匯入：郵局，帳號：○○○○○○○○○○○○○○號，戶名：壬○○帳戶）。 癸○○ 乙○○應於一一三年六月十七日支付癸○○壹萬元（以上款項逕匯入：國泰世華銀行，帳號：一○○○○○○○○○○○號，戶名：癸○○帳戶）。 己○○ 乙○○應支付己○○貳萬伍仟元，支付方式如下：自一一三年七月起，按月於每月十五日前支付伍仟元，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入：台新銀行，帳號：二○一二一○○○九二八四二九號，戶名：丑○○帳戶）。 
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
                                    112年度偵字第26553號
                                    112年度偵字第15780號
                                    112年度偵字第23454號
                                    112年度偵字第29664號
                                    112年度偵字第30042號
　　被      告　丙○○　男　47歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000號
　　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○執行中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　          　甲○○　男　35歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00號6樓
　　　　　　　　　　　　（另案羈押於法務部○○○○○○○○）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　          　丁○○　男　40歲（民國00年0月0日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00○0號
　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○路000巷00號3樓
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　上  1   人
　　選任辯護人  張子特律師  
　　被　　　告　乙○○　男　31歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路000號4樓
　　　　　　　　　　　　居臺北市○○區○○○路0段000號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
　　選任辯護人  許書豪律師(嗣終止委任)
　　　　　　　　子○律師(嗣終止委任)
　　　　　　　　林宗憲律師(嗣終止委任)
上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、丙○○、甲○○(綽號「小新」)、乙○○自民國112年2月25日前某
    時許起，丁○○(綽號「阿兜仔」)則經甲○○招募，自同年月25
    日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳之
    成年、未成年男女所屬3人以上所組成、以實施詐術為手段
    、具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團組織，分工方式
    為不詳詐欺集團成員以通訊軟體TELEGRAM群組下達指示，丙
    ○○則以每日新臺幣(下同)5000元作為報酬擔任車手，依指示
    提領受騙被害人所匯款項，丁○○以每日3000元作為報酬擔任
    第1層收水，向丙○○收取其提領之詐欺款項，復由乙○○以經
    手金額1%作為報酬擔任第2層收水，向丁○○收取詐欺款項，
    或以每次3,000元作為報酬，擔任面交車手之監控、收水，
    再將所收款項上繳詐欺集團不詳成員，甲○○則負責丙○○、丁
    ○○於做案期間之住宿。渠等與詐欺集團不詳成員間，共同意
    圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢之
    犯意聯絡，透過TELEGRAM與詐欺集團成員連繫，分別為下列行
    為：
  ㈠由詐欺集團不詳成員於附表所示時間，以附表所示方式，分
    別向附表所示之人施以如附表所示詐術，致渠等陷於錯誤，
    而將附表所示款項，匯至附表所示之人頭帳戶內，復由丙○○
    依指示取得該人頭帳戶提款卡後，於112年2月25日17時8分
    至15分許，在臺北市○○區○○路0段000號(永豐銀行東門分行)
    提領如附表所示之詐得款項，再將提領款項於同日17時20分
    至23分許，在臺北市大安區東門捷運站內，交付給丁○○，由
    丁○○交給乙○○轉交上繳詐欺集團不詳成員，而以上開方式以
    此方法製造金流之斷點，掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。
  ㈡由該詐欺集團不詳成員先於112年5年間起，透過通訊軟體LIN
    E向庚○○佯稱：依指示在「晶禧」投資平台操作投資可獲利
    云云，致庚○○陷於錯誤，而依指示於112年5月3日8時45分、
    8時47分，匯款共計15萬元，至指定之第一商業銀行帳號000
    -00000000000號內，並於同年5月11日10時許，在臺北市○○
    區○○路000號前，交付34萬元予真實姓名年籍不詳之面交車
    手，復於同年月22日，詐欺集團不詳成員再度對朱雪貞以相
    同手法行騙，並相約在臺北市○○區○○路000號前收取投資款5
    0萬元，隨後即由乙○○依指示駕駛車號000-0000號車輛搭載
    沈彥廷(經警另案移送本署偵辦中)，至臺北市○○區○○路000
    巷0號前，將「晶禧投資股份有限公司」現金收款收據、工
    作證交付給面交車手徐偉倫(業經本署檢察官另案起訴)，並
    負責監控及收水，再由徐偉倫依指示於同日10時20分許，至
    上址相約地點收取款項。嗣巡邏員警因徐偉倫形跡可疑上前
    盤查，查知徐偉倫遭另案通緝，當場予以逮捕而未遂。
二、甲○○另自112年3、4月間，基於參與犯罪組織之犯意，加入真
    實姓名年籍不詳綽號「阿倫」、TELEGRAM暱稱「香菸(符號)
    4.0」等成年男女所屬3人以上所組成、以實施詐術為手段、
    具有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團組織，以每次5,000
    元作為報酬，擔任面交取款車手，彼此間並利用TELEGRAM聯
    絡，而與該詐欺集團成員，共同意圖為自己不法所有，基於
    3人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為
    ：
  ㈠先由該詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE於同年0月間，向戊
    ○○佯稱：依指示在「E路發」投資平台APP操作投資可獲利云
    云，致戊○○陷於錯誤，而依指示與詐欺集團成員相約於同年
    3月31日，在新北市○○區○○路0段0號(新店捷運站廣場電梯前
    )交付投資款項，復由甲○○依「香菸(符號)4.0」指示至超商
    列印「真道投資有限公司」收款收據後，於同日15時7分許
    ，前往上址與戊○○面交取得460萬元，並將上開收款收據1紙
    交付戊○○，再將所取得款項以放置在指定捷運站廁所之方式
    ，交付給詐欺集團不詳成員，而以上開方式以此方法製造金
    流之斷點，掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。
  ㈡先由該詐欺集團不詳成員以通訊軟體LINE於同年1月起，向辛
    ○○佯稱：依指示在「宏策」投資平台APP操作投資可獲利云
    云，致辛○○陷於錯誤，而依指示與詐欺集團成員相約於同年
    4月1日，在臺北市○○區○○○路00號1樓交付投資款項，復由甲
    ○○依「香菸(符號)4.0」指示至超商列印「宏策投資股份有
    限公司」收款收據後，於同日16時42分許，前往上址與辛○○
    面交取得70萬元，並將上開收款收據1紙交付辛○○，再將所
    取得款項以放置在臺北車站捷運站廁所之方式，交付給詐欺
    集團不詳成員，而以上開方式以此方法製造金流之斷點，掩
    飾或隱匿犯罪所得來源及去向。
二、案經己○○、蕭有誠、癸○○訴由臺北市政府警察局大安分局；
    庚○○訴由臺北市政府警察局信義分局；戊○○訴由新北市政府
    警察局新店分局；辛○○訴由臺北市政府警察局萬華分局報告
    偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告丙○○於警詢及偵查中之自白及證述 犯罪事實一㈠全部犯罪事實。 2 被告甲○○於警詢及偵查中之自白、供述及證述 ⑴坦承犯罪事實一㈠介紹被告丁○○加入本案詐欺集團擔任收水，及犯罪事實二全部事實。 ⑵證明被告丁○○知悉被告甲○○所介紹之向被告丙○○收水工作，係不能確定是否合法之高風險工作，仍決定從事之事實。 3 被告丁○○於警詢及偵查中之供述 ⑴否認犯罪。僅坦承客觀上有於犯罪事實一㈠所示時間、地點，將其自高雄北上所駕駛車號000-0000號車輛停在萬華區西寧南路停車場，並搭計程車前往向被告丙○○拿東西，再轉交給被告乙○○，且覺得此轉交作法很怪，而當日停車費高達2,900多元，經詢問後詐欺集團群組成員叫其聽話照做，會負擔相關費用等事實。 ⑵證明被告丁○○係經由被告甲○○介紹加入本案詐欺集團之事實。 4 被告乙○○於警詢及偵查中之供述、自白 ⑴僅坦承有於犯罪事實一㈠所示時間、地點，擔任收水，惟未加入詐欺集團，亦未實際收到錢等事實。 ⑵自白犯罪事實一㈡全部犯罪事實。 5 另案被告沈彥廷於警詢之證述 證明犯罪事實一㈡全部犯罪事實。 6 另案被告徐偉倫於警詢之證述 證明犯罪事實一㈡全部犯罪事實。 7 證人即告訴人己○○、蕭有誠、癸○○於警詢之指訴及報案之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款資料各1份 證明告訴人己○○、蕭有誠、癸○○分別於附表所示時間，遭詐欺集團成員以附表所示方式詐騙，而於附表所示時間匯款如附表所示款項至附表所示人頭帳戶之事實。 8 證人即告訴人庚○○於警詢時之指訴、所提供對話紀錄擷取照片1份 證明告訴人庚○○因遭詐欺集團以假投資手法詐欺，致陷於錯誤，已先匯款15萬元、面交34萬元，復於犯罪事實一㈡所示時間、地點擬交付50萬元給另案被告徐偉倫，隨後因警方上前盤查當場逮捕另案被告徐偉倫而未交付之事實。 9 證人即告訴人戊○○於警詢時之指訴、所提供對話紀錄擷取照片1份 證明告訴人戊○○因遭詐欺集團以假投資手法詐欺，致陷於錯誤，而於犯罪事實二㈠所示時間、地點交付460萬元給被告甲○○之事實。 10 證人即告訴人辛○○於警詢時之指訴、所提供對話紀錄擷取照片1份 證明告訴人辛○○因遭詐欺集團以假投資手法詐欺，致陷於錯誤，而於犯罪事實二㈡所示時間、地點交付70萬元給被告甲○○之事實。 11 中華郵政帳號000-00000000000000號交易明細1份 證明告訴人己○○、蕭有誠、癸○○分別於附表所示時間，遭詐欺集團成員以附表所示方式詐騙，而於附表所示時間匯款如附表所示款項至附表所示人頭帳戶後，隨即遭提領之事實。 12 臺北市政府警察局大安分局刑案蒐證照片1份 證明犯罪事實一㈠全部犯罪事實。 13 臺北市政府警察局大安分局和平東所查扣證物照片及採證照片1份(即被告丁○○扣案手機及其內TELEGRAM對話紀錄截圖) 證明被告丁○○扣案手機內有大量與詐欺集團成員之對話，討論人頭帳戶洗錢流程、製作假幣商買賣虛擬貨幣KYC流程、何人被抓交保等，足徵被告丁○○確實有加入詐欺集團並從事詐欺、洗錢工作之事實。 14 臺北市政府警察局中正第一分局案件相片1份 證明被告丙○○、丁○○為上開犯罪事實一㈠所示行為之前一日晚間，即已與被告甲○○相聚碰面之事實。 15 臺北市政府警察局信義分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、刑案照片(監視器暨手機採證照片)各1份 證明犯罪事實一㈡全部犯罪事實。 16 新北市政府警察局新店分局監視器影像畫面截圖照片1份 證明犯罪事實二㈠全部犯罪事實。 17 真道投資有限公司收款收據1紙、內政部警政署刑事警察局112年5月22日刑紋字第1120066806號鑑定書1份 證明告訴人戊○○於犯罪事實二㈠所示時間、地點交付460萬款項給被告甲○○，並取得收款收據1紙，經採集該收款收據上指紋送鑑，比對有被告甲○○指紋等事實。 18 臺北市政府警察局萬華分局刑案照片(監視器畫面截圖照片)2張 證明犯罪事實二㈡全部犯罪事實。 19 宏策投資股份有限公司收款收據1紙 證明告訴人辛○○於犯罪事實二㈡所示時間、地點交付70萬款項給被告甲○○，並取得收款收據1紙之事實。 
二、按行為人以一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺行為，同
    時觸犯參與犯罪組織罪及加重詐欺取財罪，雖其參與犯罪組
    織之時、地與加重詐欺取財之時、地，在自然意義上非完全
    一致，然二者仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會
    通念，認應評價為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合
    犯，如予數罪併罰，反有過度評價之疑。加重詐欺罪係侵害
    個人財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數
    之多寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社
    會法益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定
    係成立一個犯罪行為，有所不同。是倘若行為人於參與犯罪
    組織之繼續中，先後加重詐欺數人財物，因行為人僅為一參
    與組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與犯
    罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，乃為
    其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與
    犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯
    加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107年度台上字第1
    066號、108年度台上字第47號、108年度台上字第3554號判
    決意旨參照）。
三、論罪：
(一)核被告丙○○、丁○○、乙○○就犯罪事實一㈠所為，係犯刑法第3
    39條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財及違反洗錢防制
    法第2條規定，而應依同法第14條第1項處罰之洗錢，及組織
    犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織等罪嫌；被告甲
    ○○就犯罪事實一㈠所為，則係犯刑法第30條、同法第339條之
    4第1項第2款之幫助3人以上共同詐欺取財、違反洗錢防制法
    第2條規定，而應依同法第14條第1項處罰之幫助洗錢及組織
    犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、同條例第4條
    第1項之招募他人加入犯罪組織等罪嫌。被告丙○○、丁○○、
    乙○○及其所屬詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及行為分
    擔，請論以共同正犯。又被告丙○○、丁○○、乙○○、甲○○就參
    與犯罪組織、初次3人以上共同詐欺取財、洗錢罪間，均因
    各罪之實行行為有部分合致，且犯罪目的單一，係屬想像競
    合犯，丙○○、丁○○、乙○○請依刑法第55條之規定，從一重之
    3人以上共同詐欺取財罪處斷，甲○○則從一重之幫助3人以上
    共同詐欺取財罪處斷。被告甲○○另犯招募他人加入犯罪組織
    ，與幫助3人以上共同詐欺取財犯行間，犯意各別，行為互
    殊，請予以分論併罰。又詐欺取財罪既係為保護個人之財產
    法益而設，則關於行為人詐欺犯罪之罪數計算，原則上應依遭
    受詐騙之人數定之，是被告丙○○、丁○○、乙○○、甲○○所犯如
    附表所示各次犯行，犯意個別，行為互異，被害法益迥異，俱應
    分論併罰。至被告丁○○扣案之手機3支，係被告所有且供本案
    犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定，予以宣告沒收
    。
(二)核被告乙○○於犯罪事實一㈡所為，係犯刑法第339條之4第2項
    、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂及違反洗錢防制
    法第2條規定，而應依同法第14條第2項、第1項處罰之一般
    洗錢未遂等罪嫌。被告乙○○與另案被告徐偉倫、沈彥廷及所
    屬不詳詐欺集團其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論
    以共同正犯。被告所犯3人以上共同詐欺取財未遂及洗錢未
    遂等罪間，係一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，應
    從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。至扣案之手機1
    支，係被告所有且供本案犯罪所用之物，請依刑法第38條第
    2項規定，予以宣告沒收。
(三)核被告甲○○於犯罪事實二所為，係犯刑法第339條之4第1項
    第2款之3人以上共同詐欺取財及違反洗錢防制法第2條規定
    ，而應依同法第14條第1項處罰之一般洗錢，及組織犯罪防
    制條例第3條第1項後段參與犯罪組織等罪嫌。被告與「阿倫
    」、「香菸(符號)4.0」所屬不詳詐欺集團其他成員間，有
    犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告甲○○就參與
    犯罪組織、初次3人以上共同詐欺取財、洗錢罪間，均因各
    罪之實行行為有部分合致，且犯罪目的單一，係屬想像競合
    犯，請依刑法第55條之規定，從一重之3人以上共同詐欺取
    財罪處斷。至被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前
    段規定宣告沒收，或依同條第3項規定於全部或一部不能沒
    收或不宜執行沒收時，追徵其價額。被告甲○○於犯罪事實二
    ㈠、㈡之各次犯行，犯意個別，行為互異，被害法益迥異，俱應分論
    併罰。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　2 　　月　　28　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　張雯芳
本件正本證明與原本無異 
中　　華　　民　　國　 113　　年　　3　　月　　 11  　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　甘  昀
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
    ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
    權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
    務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第4條
招募他人加入犯罪組織者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得
併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。
意圖使他人出中華民國領域外實行犯罪，而犯前項之罪者，處 1
年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 2 千萬元以下罰金。
成年人招募未滿十八歲之人加入犯罪組織，而犯前二項之罪者，
加重其刑至二分之一。
以強暴、脅迫或其他非法之方法，使他人加入犯罪組織或妨害其
成員脫離者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 2
千萬元以下罰金。
前四項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被害人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 提領時間 提領地點 提領金額(新臺幣) 1 己○○(提告) 112年2月25日 假客服、銀行扣款 112年2月25日16時34分、16時37分 49,988元 49,988元 中華郵政000-00000000000000號 112年2月25日17時8分至17時15分 永豐銀行東門分行(臺北市○○區○○區0段000號) 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 8,000元 2 蕭有誠(提告) 112年2月25日 假客服、銀行扣款 112年2月25日16時40分 16,987元 中華郵政000-00000000000000號    3 癸○○(提告) 112年2月25日 假客服、銀行扣款 112年2月25日16時43分 29,987元 中華郵政000-00000000000000號