放寬候補法官得獨任審理案件之範圍，應包括及於詐欺犯罪危害防制條例第 44 條第 1 項之罪（含與之有裁判上一罪關係之洗錢防制法第 19 條、第 20 條之洗錢罪）

依洗錢防制法第 5 條第 4 項規定，修正指定同法第 5 條第 3 項第5 款之提供第三方支付服務之事業或人員不適用第 12 條第 1 項申報規定

核釋洗錢防制法第 5 條第 4 項指定同條第 2 項所定提供虛擬資產服務之事業或人員之範圍，自 113 年 12 月 24 日生效

廢止「指定第三方支付服務業自即日起適用洗錢防制法有關金融機構之規定」，並自 111.05.25 生效 會 銜：法務部 111.05.25 法令字第 11104516180 號令、經濟部111.05.25 經商字第 11102414240 號令會銜

指定第三方支付服務業為洗錢防制法第 5 條第 3 項第 5 款所稱之非金融事業或人員，及其適用之交易型態，自即日生效

行政院 106 年 6 月 27 日院臺法字第 1060091612 號令依洗錢防制法第 5 條第 4 項規定指定「第五條第三項第二款之地政士、不動產經紀業不適用第九條第一項申報規定」部分刪除

核釋洗錢防制法第 5 條第 4 項指定同條第 2 項所稱辦理虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍，自 110 年 7 月 1 日生效

金融機構基於洗錢防制法相關規定，蒐集、處理向其開戶之私募基金實質受益人資料，尚符合個人資料保護法第 19 條第 1 項第 1 款規定；投信事業基於洗錢防制法相關規定，將原係基於契約關係及客戶服務等特定目的所蒐集、處理私募基金之實質受益人資料，提供予金融機構作為防制洗錢及打擊資恐之用，亦符合個人資料保護法第 20 條第 1 項第 1 款規定

臺灣銀行股份有限公司受託辦理關稅配額核配作業，於受託範圍內視為行政機關，不受洗錢防制法之規範；又臺灣銀行股份有限公司受財政部委託辦理關稅配額核配作業，向廠商收取履約保證金或權利金後，款項均匯入該行專戶，由政府機關統籌管理，亦無資恐防制法適用

依洗錢防制法第 5 條第 4 項規定，修正指定律師、會計師、記帳士、記帳及報稅代理人為同法第 5 條第 3 項第 5 款之非金融事業或人員，及其適用之交易型態及不適用第 9 條第 1 項申報規定

核釋洗錢防制法第 5 條第 4 項所定辦理融資性租賃業務事業之範圍

法務部調查局檢陳「聯合國安全理事會第 2375（2017） 號決議文」，重申聯合國安理會相關決議規定措施，並要求北韓應即停止使用彈道導彈技術進行發射及核試驗與其他任何挑釁；另有關洗錢防制法第 5 條第 1～3 項規範之金融機構及指定之非金融事業或人員因業務關係知悉相關交易，均應依洗錢防制法第 10 條之規定申報

依據洗錢防制法第 5 條第 4 項及第 7 項規定，指定第 5 條第 3項第 3 款之公證人不適用同法第 9 條第 1 項申報規定

依據洗錢防制法第 5 條第 4 項及第 7 項規定，指定第 5 條第 3項第 3 款之公證人不適用同法第 9 條第 1 項申報規定

指定律師、會計師為洗錢防制法第 5 條第 3 項第 5 款之非金融事業或人員及適用之交易型態，及同條項第 2 款之地政士、不動產經紀業及第 3 款、第 5 款之律師、會計師，不適用第 9 條第 1 項申報規定，並自 106 年 6 月 28 日生效

金融控股公司訂定集團內資訊分享政策與程序時，仍應符合洗錢防制法第13 條第 2 項規定，該分享政策及程序內容不包括「疑似犯同法第 11條之罪或交易或犯同法第 11 條之罪嫌疑之文書、圖畫、消息或物品」

指定第三方支付服務業自即日起適用洗錢防制法有關金融機構之規定 會 銜：法務部 103.02.19 法令字第 10204554850 號令、經濟部103.02.19 經商字第 10202146100 號令會銜

指定法務部調查局為洗錢交易相關業務之受理申報機構，故得辦理洗錢防制法規定之事項

指定銀樓業適用洗錢防制法有關金融機構之規定

金融機構代收稅款等費用之同一帳號及與政府機關之往來資金可免依洗錢防制法第七條規定辦理確認身分但交易紀錄憑證仍應至少保存五年

有關洗錢防制法第 8 條所稱「疑似洗錢之交易」及「得告知當事人」之定義及適用範圍，以及洗錢防制法第 5 條規定法務部使用現金以外之支付工具之實施時機