臺灣臺北地方法院刑事判決

　 2、又行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限，刑法第1條前段定有明文。被告行為後，洗錢防制法雖於112年6月14日修正公布，並於同年6月16日生效。其中新增訂洗錢防制法第15條之1規定：「（第1項）無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號，而有下列情形之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三千萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而犯之。（第2項）前項之未遂犯罰之。」參其立法理由，此規定係就無正當理由收集帳戶、帳號，於尚未有犯罪所得匯入所收受、持有或使用之帳戶帳號內時，依現行法尚無法可罰，而生處罰漏洞，為有效打擊此類犯罪，使洗錢犯罪斷鏈，增訂獨立刑事處罰，自以施行後犯之者始能適用該規定予以論罪科刑。被告陳正忠本案行為時，洗錢防制法第15條之1尚未公布施行，自無適用該規定論罪，附此敘明。
　 2、被告趙叔儉暨本案詐欺集團成員分持由被告陳正忠取交之附表一編號1至3「受騙帳戶」欄所示被害人受騙帳戶提款卡，冒充該受騙帳戶申設人本人由自動付款設備提領如附表二編號1、3至5、9至17所示被害人受騙匯入帳戶款項，按上說明，均屬刑法第339條之2第1項所謂之「不正方法」。
　 4、兼衡其等於本案擔任角色之涉案程度，犯罪所生損害；另審酌被告陳正忠自述國中肄業之智識程度、擔任保全、月收入大概3萬多元、未婚，需扶養父親之家庭生活經濟狀況（見本院卷第329頁）；被告趙叔儉自述大學畢業之智識程度、從事2個數學家教、月收入大概3萬元、已婚、無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院卷第329頁）；被告劉芮楨自述大學肄業之智識程度、擔任作業員、月收入2萬多元、未婚、無扶養對象之家庭生活經濟狀況（見本院卷第329頁）；暨其等犯罪之動機、目的及手段等一切情狀，爰分別量處如主文（即附表一、二各該編號「宣告刑」欄）所示之刑，暨定其應執行之刑，以示懲儆。
　 2、被告趙叔儉之辯護人固為其利益請求給予緩刑宣告云云（見本院卷第206至207頁）。惟查，被告趙叔儉前因加入本案詐欺集團之期間所犯其他詐欺案件，業經本院以111年度審訴字第1462號判決判處有期徒刑1年1月、1年、1年、1年，應執行有期徒刑1年4月，緩刑3年並附負擔，於111年9月20日確定（下稱前案）等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑（見本院卷第343頁）。按上說明，本案判決時，其前案有期徒刑之宣告尚未緩刑期滿而失其效力，本案自不得給予緩刑之宣告。
　 3、被告陳正忠、劉芮楨固均表示希望給予緩刑云云（見本院卷第330頁）。惟被告陳正忠前因加入本案詐欺集團之期間所犯其他詐欺案件，業經臺灣新北地方法院以111年度簡字第4208號判決判處有期徒刑4月，於112年2月14日確定（下稱前案）等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑（見本院卷第339頁）；被告劉芮楨前因加入本案詐欺集團之期間所犯其他詐欺案件，經本院以111年度審訴字第1431號等判決判處有期徒刑6月（共8罪），應執行有期徒刑1年2月等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑（見本院卷第347至348頁）。按上說明，被告陳正忠、劉芮楨本案亦均不宜給予緩刑之宣告，附此敘明。
　 2、經查，被告陳正忠擔任本案取簿手，可領取其取簿日日薪1,500元報酬一節，業據被告陳正忠於警詢及偵查中供承明確（見偵字第19288號卷第6頁背面至第7頁、第137頁背面至第138頁，偵字第19972號卷第8頁，偵字第24897號卷第8頁背面）。被告趙叔儉擔任本案提款車手，自提領款項扣除已墊付與被告陳正忠取簿日日薪1,500元報酬，並抽取其提款日2,000元報酬後，再將剩餘款項交付收水等節，業據被告趙叔儉於警詢及偵查中供承明確（見偵字第19288號卷第17頁、第137頁至其背面，偵字第24897號卷第5頁至其背面，偵字第27904號卷第9頁，偵字第32002號卷第5頁背面，偵字第22346號卷第11頁）。被告劉芮楨擔任本案收水可獲1,000元至6,000元不等之報酬，係依本案詐欺集團指示自收取金額10萬元抽取1,000元（1％）、15萬元抽取2,000元（約1.3％）、20萬元抽取3,000元（1.5％）作為報酬等節，業據被告劉芮楨於警詢及偵查中供承在卷（見偵字第19288號卷第32頁、第138頁）；依有利被告劉芮楨之認定，認其以收取金額之1％作為報酬，依此基準估算被告劉芮楨本案犯罪所得。
　 4、至被告陳正忠所領取之附表一編號1至3所示被害人受騙帳戶提款卡、被告趙叔儉所提領之受騙款項，暨被告劉芮楨所收取之被害人受騙款項，固為犯罪所得及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪所掩飾、隱匿之財物。惟被告陳正忠、趙叔儉、劉芮楨已將上開帳戶提款卡、被害人受騙款項全數交與本案詐欺集團，分據渠等供承無誤（【被告陳正忠部分】：見偵字第19288號卷第6頁，偵字第19972號卷第8頁，偵字第24897號卷第8頁；【被告趙叔儉部分】：見偵字第27904號卷第8頁，偵字第32002號卷第5頁背面，偵字第24897號卷第5頁背面，偵字第19288號卷第16頁；【被告劉芮楨部分】：見偵字第19288號卷第31頁背面），要難認屬被告等所有之財物，自無從依洗錢防制法第18條第1項規定宣告沒收，併此敘明。
　 1、未扣案如附表三編號1所示廠牌、型號均不詳之行動電話1支，係被告陳正忠之母親所申設、供其本案犯行時與本案詐欺集團成員聯絡使用等節，固據被告陳正忠於警詢中供承在卷（見偵字第19288號卷第6頁背面，偵字第19972號卷第8頁，偵字第24897號卷第8頁背面）。惟查，上開行動電話並未扣案，其廠牌、型號復均不詳，為免執行上困難，爰不予宣告沒收。
　 3、未扣案如附表三編號3所示行動電話1支，係被告劉芮楨所申設、供其為本案犯行時與本案詐欺集團成員聯絡使用，且已由大安分局扣押等節，業據被告劉芮楨於警詢中供承在卷（見偵字第19288號卷第30頁背面、第156頁背面）。上開行動電話經本院以111年度審訴字第1431號判決宣告沒收，上訴後，目前由臺灣高等法院以112年度上訴字第2724號審理中，是並未執行沒收完畢等情，有上開判決書、臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑（見本院卷第347頁、第351至383頁），爰依刑法第38條第2項前段、第4項規定沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
附表一：
編號 被害人 即告訴人 詐欺時日 詐欺手法 寄交時日（/地點） 受騙帳戶 領取時日（/地點即指定門市） 宣告刑 1 徐鍊雲 （提告） 111年4月5日20時40分許 本案詐欺集團成員於左列時間，使用LINE通訊軟體（下稱LINE）名稱「邱信智」向徐鍊雲佯稱：可代為申請10萬元信用貸款，然須提供郵局帳戶提款卡，以憑申辦云云，致徐鍊雲陷於錯誤，依指示於111年4月6日19時15分許，將受騙帳戶之提款卡包裹，寄至臺中市○○區○○○道0段000號空軍一號台中八國站，嗣因「邱信智」向徐鍊雲佯稱：資料因故遺失需重新寄送云云，致徐鍊雲陷於錯誤，依指示將補發受騙帳戶之提款卡包裹，寄送至指定門市如右所示。 111年4月8日 20時57分許 （/桃園市○○區○○路0段000號統一超商觀成門市） （起訴書所載「20時53分許」應予更正） 徐鍊雲申設之中華郵政帳號00000000000000號帳戶 （起訴書所載「中華郵政帳號00000000000000號帳戶」應予更正） 111年4月12日 8時44分許 （/臺北市○○區○○○路00號統一超商後山埤門市）  陳正忠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 黃信凱 （提告） 111年4月16日 20時26分許 （起訴書所載「111年4月16日」應予補充）  本案詐欺集團成員於左列時間，使用LINE名稱「李文昇」向黃信凱佯稱：可協助申請小額信貸，須提供2張金融卡及1份存摺，以憑辦理云云，致黃信凱陷於錯誤，依指示將受騙帳戶之提款卡包裹寄送至指定門市如右所示。 111年4月17日 10時 （/臺中市○○區○○路000號統一超商欣浩門市） 黃信凱申設如下帳戶： ①中華郵政帳號00000000000000號帳戶 ②聯邦銀行帳號000000000000號帳戶 111年4月20日 9時12分許 （臺北市○○區○○街00號統一超商萊福門市） 陳正忠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 吳嘉鑫 （提告） 111年4月16日  本案詐欺集團成員於左列時間，使用LINE名稱「幫救急小額貸」向吳嘉鑫佯稱：可協助申請小額信貸，須提供提款卡審核辦理云云，致吳嘉鑫陷於錯誤，依指示將受騙帳戶之提款卡包裹寄送指定門市如右所示。 111年4月16日 20時30分許 （/高雄市○○區○○路00號統一超商松旅門市） 吳嘉鑫申設之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶  111年4月19日 9時13分許 （/臺北市○○區○○○路0段000號統一超商東吉門市） （起訴書所載「統一超東吉福門市」應予更正） 陳正忠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 
附表二：
編號 被害人 詐欺時日 詐欺手法 匯款時日 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 提領時日（/提領地點） 提領金額 (新臺幣) 行為人行為態樣 宣告刑 1 黃秋樺 111年3月30日11時許 本案詐欺集團成員於左列時間，使用LINE名稱「邱信智」向黃秋樺佯稱：可以提供借款，須先行匯款作為往來客戶之證明云云，致黃秋樺陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入指定由陳正忠取交之帳戶如右所示。 111年4月12日 15時52分24秒 10,000元 附表一編號1「受騙帳戶」欄所示帳戶 （起訴書所載「中華郵政帳號00000000000000號帳戶」應予更正） ①111年4月13日 　08時52分41秒 ②111年4月13日 　09時06分43秒 ③111年4月13日 　11時09分52秒 ④111年4月13日 　11時10分30秒 ⑤111年4月13日 　11時16分58秒 （/①：臺北市○○區○○○街00號統一超商中愛門市；②：臺北市○○區○○○路000號全家便利商店大孝店；③④：臺北市○○區○○○路0段000號臺北師大郵局；⑤：臺北市○○區○○路00號全家便利商店師大店） ①10,000元 ②10,000元 ③60,000元 ④60,000元 ⑤10,000元 ⑴取簿手陳正忠 ⑵提款車手趙叔儉 ⑶收水劉芮楨 ⑴陳正忠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑵趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑶劉芮楨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 2 卓阿麗 (提告) 111年4月11日9時許 （起訴書所載「111年4月6日16時許」應予更正）  本案詐欺集團成員於左列時間，假冒為卓阿麗之姪子，向卓阿麗佯稱：因做生意需款周轉云云，致卓阿麗陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 111年4月14日 13時11分34秒 （起訴書所載「13時9分許」應予更正） 30,000元 陳品韶申設之中華郵政帳號00000000000000號帳戶 ①111年4月14日 　13時44分26秒 ②111年4月14日 　13時46分44秒 （/臺北市○○區○○○路0段0○0號臺北光華郵局）　 ①22,000元 ②28,000元 ⑴提款車手趙叔儉 ⑵收水劉芮楨 ⑴趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑵劉芮楨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 周淑芬 (提告)  111年4月13日 16時許 本案詐欺集團成員於左列時間，假冒為周淑芬表弟「楊于霆」致電周淑芬佯稱：因投資公司缺錢需借款云云，致周淑芬陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入指定由陳正忠取交之帳戶如右所示。 111年4月14日 11時05分28秒 （起訴書所載「10時53分許」應予更正） 50,000元 附表一編號1「受騙帳戶」欄所示帳戶 ①111年4月14日 　11時30分37秒 ②111年4月14日 　11時35分00秒 （/①：臺北市○○區○○路000號之2臺北長春路郵局；②：臺北市○○區○○路000號臺灣中小企業銀行股份有限公司松江分行） ①60,000元 ②5,000元 （含編號4所示受騙款項） 　　 ⑴取簿手陳正忠 ⑵提款車手趙叔儉 ⑶收水劉芮楨 ⑴陳正忠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ⑵趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ⑶劉芮楨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 李堃玄 (提告) 111年4月14日 10時51分許 本案詐欺集團成員於左列時間，以LINE名稱「彭媽」向李堃玄佯稱：可出售冰箱，需先行匯款方會出貨云云，致李堃玄陷於錯誤，依指示委由家屬洪梓昀將受騙款項匯入指定由陳正忠取交之帳戶如右所示。 111年4月14日 11時06分18秒 15,000元 附表一編號1「受騙帳戶」欄所示帳戶 同編號3 同編號3 ⑴取簿手陳正忠 ⑵提款車手趙叔儉 ⑶收水劉芮楨 ⑴陳正忠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑵趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑶劉芮楨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 葉淑惠 (提告) 111年4月14日 15時30分許前某時 （起訴書所載「111年4月14日」應予補充） 本案詐欺集團成員於左列時間，以LINE名稱「彭媽」向葉淑惠佯稱：可出售日立冰箱、SONY牌電視、冷氣等家電，需先行匯款方會出貨云云，致葉淑惠陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入指定帳戶由陳正忠取交之如右所示。 ①111年4月14日 　13時50分42秒 ②111年4月14日 　13時59分06秒 ③111年4月14日 　14時43分40秒 ①15,000元 ②15,000元 ③25,000元 附表一編號1「受騙帳戶」欄所示帳戶 ①111年4月14日 　14時23分48秒 ②111年4月14日 　14時25分16秒 ③111年4月14日 　14時51分16秒 （/①②：臺北市○○區○○街00號全家便利商店興安店；③：臺北市○○區○○○路000○000號臺北興安郵局）　 ①20,000元 ②11,000元 ③25,000元 ⑴取簿手陳正忠 ⑵提款車手趙叔儉 ⑶收水劉芮楨 ⑴陳正忠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ⑵趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ⑶劉芮楨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 6 陳麗鄉 (提告) 111年4月15日 10時07分許 （起訴書所載「111年4月14日19時45分許」應予更正）  本案詐欺集團成員於左列時間，向陳麗鄉佯稱：因與朋友合作出售手機面板需資金周轉云云，致陳麗鄉陷於錯誤，依指示委請胞妹陳麗惠及陳麗惠之同事李碧惠將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 ①111年4月15日 　13時01分37秒 ②111年4月15日 　13時27分11秒 ①20,000元 ②30,000元 陳鴻玉申設之台北富邦銀行帳號000000000000號帳戶 ①111年4月15日 　13時00分27秒 ②111年4月15日 　13時04分07秒 ③111年4月15日 　13時07分00秒 ④111年4月15日 　13時42分57秒 ⑤111年4月15日 　13時43分42秒 ⑥111年4月15日 　13時52分57秒 （/①：臺北市○○區○○○路0段000號元大銀行忠孝分行；②③：臺北市○○區○○○路0段000號統一超商松山門市；④⑤：臺北市○○區○○路0段00號統一超商嘉馥門市；⑥：臺北市○○區○○路000號統一超商松家門市） ①20,005元 ②10,005元 ③20,005元 ④20,005元 ⑤20,005元 ⑥3,005元 （含編號7、8所示受騙匯入款項） （起訴書所載「①20,000②10,000③20,000④20,000⑤20,000」應予更正如上開①②③④⑤所示） ⑴提款車手趙叔儉 ⑵收水劉芮楨 ⑴趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ⑵劉芮楨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 7 楊淇娟 (提告) 111年4月15日11時07分許 本案詐欺集團成員於左列時間，假冒為楊淇娟之女，向楊淇娟佯稱：急需用錢云云，致楊淇娟陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 111年4月15日 12時50分18秒 30,000元 陳鴻玉申設之台北富邦銀行帳號000000000000號帳戶 同編號6 同編號6 ⑴提款車手趙叔儉 ⑵收水劉芮楨 ⑴趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑵劉芮楨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 8 謝佳蓁 (提告) 111年4月15日 12時27分許前某時 （起訴書所載「111年4月15日」應予補充）  本案詐欺集團成員於左列時間，以LINE名稱「彭媽」，向謝佳蓁佯稱：欲出售冰箱云云，致謝佳蓁陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入指定帳戶如右所示。 111年4月15日 13時22分26秒 13,000元 陳鴻玉申設之台北富邦銀行帳號000000000000號帳戶 同編號6 同編號6 ⑴提款車手趙叔儉 ⑵收水劉芮楨 ⑴趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑵劉芮楨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 9 陳芝樺 (提告)  111年4月16日某時 本案詐欺集團成員於左列時間，以LINE向陳芝樺佯稱：借款前要先查核信用，須先繳納費用云云，致陳芝樺陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入由陳正忠取交之指定帳戶如右所示。 111年4月19日 13時31分24秒 7,100元 附表一編號3「受騙帳戶」欄所示帳戶  ①111年4月19日10時56分09秒 ②111年4月19日 　10時56分55秒 ③111年4月19日 　11時52分27秒 ④111年4月19日 　12時33分13秒 ⑤111年4月19日 　13時32分09秒 ⑥111年4月19日 　13時34分37秒 （/①②：臺北市○○區○○街00號統一超商伊東門市；③：臺北市○○區○○路000號統一超商松鑫門市；④：臺北市○○區○○街00號全家便利商店興安店；⑤⑥：臺北市○○區○○路000號統一超商春城門市） ①29,000元 ②14,000元 ③33,000元 ④16,000元 ⑤12,000元 ⑥7,000元 （含編號10至12所示受騙款項）　 ⑴取簿手陳正忠（業經本院111年度審訴字第2568號判決判處有期徒刑1年，上訴後，經臺灣高等法院112年度上訴字第1630號判決上訴駁回） ⑵提款車手趙叔儉 ⑶收水劉芮楨  ⑴趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑵劉芮楨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10 李盈儒 (提告)  111年4月18日9時55分許 本案詐欺集團成員於左列時間，以LINE向李盈儒佯稱：可協助貸款，惟須經法院公證，須支付律師費、出車投保費、印花稅、稅金及公證費云云，致李盈儒陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入指定由陳正忠取交之帳戶如右所示。 111年4月19日 11時36分56秒 10,100元 附表一編號3「受騙帳戶」欄所示帳戶 同編號9 同編號9 ⑴取簿手陳正忠（業經本院111年度審訴字第2568號判決判處有期徒刑1年，上訴後，經臺灣高等法院112年度上訴字第1630號判決上訴駁回） ⑵提款車手趙叔儉 ⑶收水劉芮楨 ⑴趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑵劉芮楨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 11 林洋霆 (提告) 111年4月19日10時03分許 （起訴書所載「111年4月19日10時許」應予更正） 本案詐欺集團成員於左列時間，以LINE向林洋霆佯稱：販售「Play Station 5」遊戲主機云云，致林洋霆陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入指定由陳正忠取交之帳戶如右所示。 111年4月19日 10時45分23秒 16,000元 附表一編號3「受騙帳戶」欄所示帳戶 同編號9 同編號9 ⑴取簿手陳正忠（業經本院111年度審訴字第2568號判決判處有期徒刑1年，上訴後，經臺灣高等法院112年度上訴字第1630號判決上訴駁回） ⑵提款車手趙叔儉 ⑶收水劉芮楨 ⑴趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑵劉芮楨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 12 劉姿怡 (提告) 111年4月19日 10時35分許前某時 本案詐欺集團成員於左列時間，以LINE向劉姿怡佯稱：可協助貸款，惟須經法院公證，須支付律師費、出車投保費、印花稅、稅金及公證費云云，致劉姿怡陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入指定由陳正忠取交之帳戶如右所示。 ①111年4月19日 　10時35分12秒 ②111年4月19日 　11時35分15秒 ③111年4月19日 　12時57分19秒 ①13,100元 ②23,000元 ③12,000元 附表一編號3「受騙帳戶」欄所示帳戶 同編號9 同編號9 ⑴取簿手陳正忠（業經本院111年度審訴字第2568號判決判處有期徒刑1年，上訴後，經臺灣高等法院112年度上訴字第1630號判決上訴駁回） ⑵提款車手趙叔儉 ⑶收水劉芮楨 ⑴趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ⑵劉芮楨犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 13 洪琇汶 (提告) 111年4月20日 2時30分許 （起訴書所載「111年4月19日10時許」應予更正） 本案詐欺集團成員於左列時間，假冒為洪琇汶之姪子，致電洪琇汶佯稱：因做生意急需借款向云云，致洪琇汶陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入由陳正忠取交之指定帳戶如右所示。 111年4月20日 14時39分30秒 60,000元 附表一編號2「受騙帳戶」欄①所示帳戶 （即中華郵政帳號00000000000000號帳戶） ①111年4月20日 　15時10分17秒 ②111年4月20日 　15時11分05秒 ③111年4月20日 　15時16分54秒 （/①②：臺北市○○區○○○路0段000號統一超商捷忠門市；③：臺北市○○區○○○路0段000號全家便利商店全家松安店） ①20,005元 ②20,005元 ③20,005元 （起訴書所載「①20,000②20,000③20,000」應予更正） （含編號16所示受騙款項） ⑴取簿手陳正忠 ⑵提款車手趙叔儉  ⑴陳正忠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ⑵趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 14 李紘宇 (提告) 111年4月20日 10時許 （起訴書所載「111年4月19日」應予更正） 本案詐欺集團成員於左列時間，以LINE名稱「彭媽」向李紘宇佯稱：有該二手商品可出售，需先行匯款方會出貨云云，致李紘宇陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入由陳正忠取交之指定帳戶如右所示。 111年4月20日 11時01分59秒 16,000元 附表一編號2「受騙帳戶」欄②所示帳戶  111年4月20日 11時01分59秒後至同日13時54分許間 （起訴書未記載提領時日及提領金額，應予補充如上及如右所示） ①20,000元 ②12,000元 （含編號15所示受騙款項）　 　 取簿手陳正忠 陳正忠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 15 何佳臻 (提告) 111年4月20日 10時許 （起訴書所載「111年4月20日」應予補充） 本案詐欺集團成員於左列時間，向何佳臻佯稱：欲出售Play Station5遊戲機云云，致何佳臻陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入指定由陳正忠取交之帳戶如右所示。 111年4月20日 11時01分許 16,000元 附表一編號2「受騙帳戶」欄②所示帳戶 同編號14 （起訴書未記載提領時日及提領金額，應予補充如上及如右所示） 同編號14 取簿手陳正忠 陳正忠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 16 陳麗玟 (提告) 111年4月20日 11時44分許 （起訴書所載「111年4月19日14時35分許」應予更正） 本案詐欺集團成員於左列時間，假冒為陳麗玟之姪子，致電陳麗玟佯稱：因手機包膜欠款急需救助云云，致陳麗玟陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入指定由陳正忠取交之帳戶如右所示。 111年4月20日 14時56分45秒 20,000元 附表一編號2「受騙帳戶」欄①所示帳戶 同編號13 同編號13 ⑴取簿手陳正忠 ⑵提款車手趙叔儉  ⑴陳正忠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 ⑵趙叔儉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 17 張容慈 (提告) 111年4月20日13時19分許 本案詐欺集團成員於左列時間，向張容慈佯稱：欲出售日立冰箱云云，致張容慈陷於錯誤，依指示將受騙款項匯入指定由陳正忠取交之帳戶如右所示。 111年4月20日 13時54分許 15,000元 附表一編號2「受騙帳戶」欄②所示帳戶 111年4月20日 13時54分許後某時許 （起訴書未記載提領時日及提領金額，應予補充如上及如右所示） 15,000元 取簿手陳正忠 陳正忠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 備註 1、被告陳正忠取簿日分別為附表一編號1至3所示之111年4月12日、同年月20日、19日，共3日，按取簿日報酬新臺幣（下同）1,500元，其取簿3日報酬共4,500元 2、被告趙叔儉提款日分別為附表二編號1至12所示之111年4月13日、同年月14日、15日、19日共4日與附表二編號13、16所示之111年4月20日1日，總共5日，按提款日報酬2,000元，其提款5日報酬共1萬元。　  3、附表二編號1至12： ⑴附表二編號1、3至5、9至12所示被害人受騙匯入款項共21萬1,300元。 　附表二編號2、6至8所示被害人受騙匯入款項共12萬3,000元。 　附表二編號1至12所示被害人受騙匯入款項總額33萬4,300元（計算式：21萬1,300元＋12萬3,000元＝33萬4,300元）。 ⑵被告趙叔儉分別於111年4月13日、同年月14日、19日提領如附表二編號1、3至5、9至12所示金額共38萬2,000元； 　被告趙叔儉分別於111年4月14日、同年月15日提領如附表二編號2、6至8所示金額共14萬3,000元（個位字數「5」乃手續費，不與計入）。 　被告趙叔儉分別於111年4月13日、同年月14日、15日、19日提領如附表二編號1至12所示金額總額為52萬5,000元。 　（計算式：38萬2,000元＋14萬1,000元＝52萬5,000元）。 ⑶被告劉芮楨收取由被告趙叔儉提領如附表二編號1至12所示、匯入被告陳正忠取交之附表一編號1、3所示帳戶之經扣除被告陳正忠取簿日即附表一編號1、3所示之111年4月12日、同年月19日共2日報酬共3,000元，暨被告趙叔儉提領日為附表二編號1至12所示之111年4月13日、同年月14日、15日、19日共4日報酬共8,000元後之款項總額為51萬4,000元（計算式：52萬5,000元－3,000元－8,000元＝51萬4,000元），仍大於附表二編號1至12所示被害人受騙款項總額33萬4,300元。是以附表二編號1至12所示被害人受騙款項總金額33萬4,300元計之，依有利於被告劉芮楨之認定、經扣除被告陳正忠取簿共2日報酬共3,000元，暨被告趙叔儉提領日共4日報酬共8,000元後之款項總額為32萬3,300元，按收取金額1％報酬，計算被告劉芮楨犯罪所得為共3,233元【計算式：33萬4,300元－3,000元－8,000元＝32萬3,300元，32萬3,300元×1％＝3,233元】。          
附表三：
編號 物品名稱 1 門號0000000000行動電話1支（未扣案） 2 OPPO廠牌、門號0000000000行動電話1支（未扣案） 3 門號0000000000行動電話1支（未扣案） 
附表四：
編號 被害人 相關證據名稱及其卷證出處 和解（/履行）情形（新臺幣）  1 徐鍊雲 （提告） 1、證人即告訴人徐鍊雲於警詢中之證述（見偵字第19288號卷第36頁背面至第37頁）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第19288號卷第35頁背面至第36頁）。 3、桃園市政府警察局大園分局草漯派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見偵字第19288號卷第35頁、第33頁至其背面）。 4、7-11貨態查詢系統截圖（見偵字第19288號卷第10頁）。 5、對話內容擷取畫面（見偵字第19288號卷第39頁背面第44頁背面）。 6、存摺封面影本（見偵字第19288號卷第39頁）。 7、中華郵政股份有限公司帳戶之開戶人資料及客戶歷史交易清單（見偵字第19288號卷第89至81頁背面）。 8、對話內容暨LINE通訊軟體主頁截圖（見偵字第19972號卷第111至113頁）。 9、監視錄影畫面翻拍照片（見偵字第19288號卷第11至13頁、第25至26頁）。　  被告陳正忠未與徐鍊雲和解。  2 黃信凱 （提告） 1、證人即告訴人黃信凱於警詢中之證述（見偵字第19972號卷第11至12頁背面）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第19972號卷第29頁至其背面）。 3、臺中市政府警察局清水分局大秀派出所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見偵字第19972號卷第27至28頁）。 4、7-11貨態查詢系統截圖、代收款專用繳款證明（顧客聯）翻拍照片（見偵字第19972號卷第19至19-1頁、第26頁）。 5、聊天紀錄翻拍照片（見偵字第19972號卷第24至25頁背面、第26頁背面）。 6、車輛詳細資料報表（見偵字第19972號卷第22頁）。 7、對話內容暨LINE通訊軟體主頁截圖（見偵字第19972號卷第111至113頁）。 8、中華郵政股份有限公司帳戶之客戶歷史交易清單（見偵字第22346號卷第21至22頁）。 9、聯邦商業銀行112年4月28日聯業管（集）字第1121021524號調閱資料回覆函暨其檢附存摺存款明細表（見本院卷第101至103頁）。 10、監視器影像擷取畫面（見偵字第19972號卷第20至21頁）。 被告陳正忠與黃信凱無條件調解成立，此有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。  3 吳嘉鑫 （提告） 1、證人即告訴人吳嘉鑫於警詢中之證述（見偵字第24897號卷第13至14頁）。　 2、存摺封面影本（見偵字第24897號卷第15頁）。　 3、對話內容暨LINE通訊軟體主頁截圖（見偵字第19972號卷第111至113頁）。 4、中國信託商業銀行股份有限公司111年10月26日中信銀字第111224839355053號函暨其檢附帳戶之自動化交易LOG財金交易、存款交易明細及監視影像光碟暨其監視器影像擷取畫面（見偵字第24897號卷第93至97頁背面）。 　  被告陳正忠未與吳嘉鑫和解。  4 黃秋樺 1、證人即被害人黃秋樺於警詢中之證述（見偵字第19288號卷第49頁至第50頁背面）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第19288號卷第46頁至其背面）。 3、高雄市政府警察局湖內分局竹滬派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見偵字第19288號卷第45頁至其背面、第47頁）。 4、中華郵政股份有限公司帳戶之開戶人資料及客戶歷史交易清單（見偵字第19288號卷第80至81頁背面）。 5、對話紀錄截圖（見偵字第19288號卷第161至164頁，偵字第19972號卷第111至112頁）。 6、監視錄影畫面翻拍照片（見偵字第19288號卷第23頁至其背面、第25至28頁）。　　   被告陳正忠、趙叔儉、劉芮楨均未與黃秋樺和解。    5 卓阿麗 (提告) 1、證人即告訴人卓阿麗於警詢中之證述（見偵字第32002號卷第9頁至其背面）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第32002號卷第18頁）。 3、桃園市政府警察局蘆竹分局大竹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第32002號卷第19至20頁）。 4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第32002號卷第21至22頁）。 5、蘆竹區農會匯款申請書影本（見偵字第32002號卷第10頁）。 6、中華郵政股份有限公司帳戶之開戶人資料及客戶歷史交易清單（見偵字第32002號卷第10至12頁）。 7、對話紀錄截圖（見偵字第19288號卷第161至164頁）。 8、監視錄影畫面翻拍照片（見偵字第32002號卷第58頁）。　  被告趙叔儉、劉芮楨均未與卓阿麗和解。  6 周淑芬 (提告)  1、證人即告訴人周淑芬於警詢中之證述（見偵字第19288號卷第53頁背面至第54頁）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第19288號卷第52頁背面至第53頁）。 3、臺北市政府警察局士林分局社子派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見偵字第19288號卷第54頁背面、第51至52頁）。 4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第19288號卷第55頁）。 5、對話內容擷圖（見偵字第19288號卷第56頁背面至第59頁）。 6、台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條翻拍照片（見偵字第19288號卷第56頁）。 7、中華郵政股份有限公司帳戶之開戶人資料及客戶歷史交易清單（見偵字第19288號卷第80至81頁背面）。 8、對話紀錄截圖（見偵字第19288號卷第161至164頁，偵字第19972號卷第111至112頁）。 9、監視錄影畫面翻拍照片（見偵字第19288號卷第24頁、第25至28頁、第33至34頁）。　  1、被告陳正忠願給付周淑芬捌仟肆佰元，給付方式如下：自112年7月起，按月於每月15日以前給付貳仟元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入周淑芬指定之帳戶）等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 2、被告趙叔儉願給付周淑芬捌仟肆佰元，給付方式如下：於民國112年7月5日前匯入周淑芬指定之帳戶等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 3、被告劉芮楨願給付周淑芬捌仟肆佰元，給付方式如下：自112年7月起，按月於每月15日以前給付肆仟貳佰元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入周淑芬指定之帳戶）等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 被告趙叔儉已如數給付完畢一節，有台北富邦銀行自動櫃員機交易明細表影本附卷可稽（見本院卷第289頁）。 7 李堃玄 (提告) 1、證人即告訴人李堃玄於警詢中之證述（見偵字第19288號卷第63頁背面至第65頁）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第19288號卷第61頁背面至第63頁）。 3、雲林縣警察局臺西分局麥寮分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見偵字第19288號卷第65頁背面、第61至62頁）。 4、聊天紀錄截圖（見偵字第19288號卷第67頁背面至第68頁）。 5、存摺封面及內頁影本、已登摺明細截圖（見偵字第19288號卷第66至67頁）。 6、中華郵政股份有限公司帳戶之開戶人資料及客戶歷史交易清單（見偵字第19288號卷第80至81頁背面）。 7、對話紀錄截圖（見偵字第19288號卷第161至164頁，偵字第19972號卷第111至112頁）。 8、監視錄影畫面翻拍照片（見偵字第19288號卷第24頁、第25至28頁、第33至34頁）。　  被告陳正忠、趙叔儉、劉芮楨均與李堃玄無條件調解成立，此有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。  被告趙叔儉履行李堃玄捐款指示，匯款貳仟伍佰元與雲林信義育幼院，此有本院刑事審查庭調解紀錄表、被告趙叔儉之刑事量刑辯護意旨狀暨其檢附之台北富邦銀行自動櫃員機交易明細表影本附卷可憑（見本院卷第187至188頁、第267頁、第297頁）　 8 葉淑惠 (提告) 1、證人即告訴人洪琇汶於警詢中之證述（見偵字第19288號卷第72至74頁）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第19288號卷第75頁至其背面）。 3、高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見偵字第19288號卷第76頁其背面、第69至71頁）。 4、對話紀錄截圖（見偵字第19288號卷第78至79頁）。 5、中華郵政股份有限公司帳戶之開戶人資料及客戶歷史交易清單（見偵字第19288號卷第80至81頁背面）。 6、對話紀錄截圖（見偵字第19288號卷第161至164頁，偵字第19972號卷第111至112頁）。 7、監視錄影畫面翻拍照片（見偵字第19288號卷第24頁背面至第28頁、第33至34頁，偵字第32002號卷第13頁）。 1、陳正忠願給付葉淑惠玖仟元，給付方式如下：自112年7月起，按月於每月15日以前給付貳仟元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入葉淑惠指定之帳戶）等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 2、被告趙叔儉願給付葉淑惠玖仟元，給付方式如下：於112年7月5日前匯入葉淑惠指定之帳戶等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 3、被告劉芮楨願給付葉淑惠玖仟元，給付方式如下：自112年7月起，按月於每月15日以前給付肆仟伍佰元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入葉淑惠指定之帳戶）等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 1、被告趙叔儉已如數給付完畢一節，有本院公務電話紀錄、匯款單據及存摺封面影本、台北富邦銀行自動櫃員機交易明細表影本附卷可稽（見本院卷第251頁、第287頁、第291頁、第385頁）。 2、被告劉芮楨已給付第1期款項，此有本院公務電話紀錄附卷可稽（見本院卷第385頁）。 9 陳麗鄉 (提告) 1、證人即告訴人陳麗鄉於警詢中之證述（見偵字第27904號卷第77頁至其背面）。 2、證人陳麗惠（即告訴人陳麗鄉之胞妹）於警詢中之證述（見偵字第27904號卷第78頁至其背面）。 3、證人李碧惠（即證人陳麗惠之同事）於警詢中之證述（見偵字第27904號卷第79頁至其背面）。 4、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第27904號卷第21至22頁）。 5、新北市政府警察局中和分局積穗派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、陳報單（見偵字第27904號卷第27至28頁、第30至31頁、第88頁）。 6、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、金融機構聯防機制通報單（見偵字第27904號卷第29頁、第84頁）。 7、對話紀錄截圖（見偵字第19288號卷第161至164頁，偵字第19288號卷第100至109頁背面）。  8、匯款明細內容截圖（見偵字第27904號卷第83頁）。　 9、台北富邦商業銀行股份有限公司111年10月17日北富銀長安東字第1110000051號函暨其檢附帳戶之存摺存戶內容查詢及列印資料及對帳單細項（見偵字第27904號卷第89至92頁）。　  10、中國信託商業銀行股份有限公司111年12月28日中信銀字第111224839435728號函（見偵字第19288號卷第99頁）。 11、監視錄影畫面翻拍照片（見偵字第27904號卷第12至15頁）。 被告趙叔儉、劉芮楨均未與陳麗鄉和解。  10 楊淇娟 (提告) 1、證人即告訴人楊淇娟於警詢中之證述（見偵字第27904號卷第35至37頁）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第27904號卷第33至34頁）。 3、臺北市政府警察局中正第一分局博愛路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見偵字第27904號卷第39頁、第47至48頁）。 4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第27904號卷第40頁）。　 5、對話紀錄截圖（見偵字第27904號卷第46頁）。 6、存摺內頁影本（見偵字第27904號卷第45頁）。 7、對話紀錄截圖（見偵字第19288號卷第161至164頁，偵字第19288號卷第100至109頁背面）。  8、台北富邦商業銀行股份有限公司111年10月17日北富銀長安東字第1110000051號函暨其檢附帳戶之存摺存戶內容查詢及列印資料及對帳單細項（見偵字第27904號卷第89至92頁）。　 9、中國信託商業銀行股份有限公司111年12月28日中信銀字第111224839435728號函（見偵字第19288號卷第99頁）。 10、監視錄影畫面翻拍照片（見偵字第27904號卷第12至15頁）。 1、被告趙叔儉願給付楊淇娟伍仟元，逕匯入楊淇娟指定之帳戶等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 2、被告劉芮楨願給付楊淇娟伍仟元，逕匯入楊淇娟指定之帳戶等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 被告趙叔儉已如數給付完畢一節，有台北富邦銀行自動櫃員機交易明細表影本附卷可稽（見本院卷第291頁）。 11 謝佳蓁 (提告) 1、證人即告訴人謝佳蓁於警詢中之證述（見偵字第27904號卷第52至54頁）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第27904號卷第50至51頁）。 3、臺北市政府警察局信義分局福德街派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（見偵字第27904號卷第56頁、第63至64頁）。 4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第27904號卷第57頁）。　 5、對話內容翻拍照片（見偵字第27904號卷第61至62頁）。 6、轉帳交易明細翻拍照片（見偵字第27904號卷第61頁）。 7、對話紀錄截圖（見偵字第19288號卷第161至164頁，偵字第19288號卷第100至109頁背面）。  8、台北富邦商業銀行股份有限公司111年10月17日北富銀長安東字第1110000051號函暨其檢附帳戶之存摺存戶內容查詢及列印資料及對帳單細項（見偵字第27904號卷第89至92頁）。　 9、中國信託商業銀行股份有限公司111年12月28日中信銀字第111224839435728號函（見偵字第19288號卷第99頁）。 10、監視錄影畫面翻拍照片（見偵字第27904號卷第12至15頁）。 1、被告趙叔儉願給付謝佳蓁貳仟貳佰元，給付方式如下：於112年7月5日前匯入謝佳蓁指定之帳戶等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 2、被告劉芮楨願給付謝佳蓁貳仟貳佰元，給付方式如下：自112年7月起，按月於每月15日以前給付壹仟壹佰元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入謝佳蓁指定之帳戶）等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 1、被告趙叔儉已如數給付完畢一節，有本院公務電話紀錄、匯款單據、台新銀行自動櫃員機交易明細表影本附卷可稽（見本院卷第253頁、第285頁、第291頁）。 2、被告劉芮楨已如數給付完畢一節，有本院公務電話紀錄附卷可稽（見本院卷第253頁）。 12 陳芝樺 (提告)  1、證人即告訴人陳芝樺於警詢中之證述（見偵字第24897號卷第26頁至其背面）。　 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第24897號卷第27頁至其背面）。　 3、金融機構聯防機制通報單（見偵字第24897號卷第28頁）。　 4、對話紀錄截圖（見偵字第19972號卷第111至112頁）。 5、中國信託商業銀行股份有限公司111年10月26日中信銀字第111224839355053號函暨其檢附帳戶之自動化交易LOG財金交易、存款交易明細、監視影像光碟暨監視影像畫面（見偵字第24897號卷第93至97頁背面）。　 6、國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年11月22日國世存匯作業字第1110203251號函（見偵字第24897號卷第103頁）。 被告趙叔儉、劉芮楨均未與陳芝樺和解。  13 李盈儒 (提告)  1、證人即告訴人李盈儒於警詢中之證述（見偵字第24897號卷第40頁至其背面）。　 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第24897號卷第47頁至其背面）。　 3、金融機構聯防機制通報單（見偵字第24897號卷第43頁）。　 4、對話紀錄截圖（見偵字第24897號卷第41至46頁背面）。　 5、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表翻拍照片（見偵字第24897號卷第42頁背面）。　 6、對話紀錄截圖（見偵字第19972號卷第111至112頁）。 7、中國信託商業銀行股份有限公司111年10月26日中信銀字第111224839355053號函暨其檢附帳戶之自動化交易LOG財金交易、存款交易明細、監視影像光碟暨監視影像畫面（見偵字第24897號卷第93至97頁背面）。　 8、國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年11月22日國世存匯作業字第1110203251號函（見偵字第24897號卷第103頁）。 被告趙叔儉、劉芮楨均未與李盈儒和解。  14 林洋霆 (提告) 1、證人即告訴人林洋霆於警詢中之證述（見偵字第24897號卷第16頁至其背面）。　 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第24897號卷第20頁至其背面）。　 3、金融機構聯防機制通報單（見偵字第24897號卷第21頁）。　 4、對話紀錄截圖（見偵字第24897號卷第17至19頁）。　 5、新臺幣交易轉帳成功截圖（見偵字第24897號卷第17頁）。　 6、對話紀錄截圖（見偵字第19972號卷第111至112頁）。 7、中國信託商業銀行股份有限公司111年10月26日中信銀字第111224839355053號函暨其檢附帳戶之自動化交易LOG財金交易、存款交易明細、監視影像光碟暨監視影像畫面（見偵字第24897號卷第93至97頁背面）。　 8、國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年11月22日國世存匯作業字第1110203251號函（見偵字第24897號卷第103頁）。　 被告趙叔儉、劉芮楨均與林洋霆無條件調解成立，此有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。  15 劉姿怡 (提告) 1、證人即告訴人劉姿怡於警詢中之證述（見偵字第24897號卷第29頁至其背面）。　 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第24897號卷第38頁至其背面）。　 3、金融機構聯防機制通報單（見偵字第24897號卷第39頁）。　 4、對話暨來電紀錄翻拍照片（見偵字第24897號卷第30至36頁背面）。　 5、匯款明細表截圖（見偵字第24897號卷第37頁）。　 6、對話紀錄截圖（見偵字第19972號卷第111至112頁）。 7、中國信託商業銀行股份有限公司111年10月26日中信銀字第111224839355053號函暨其檢附帳戶之自動化交易LOG財金交易、存款交易明細、監視影像光碟暨監視影像畫面（見偵字第24897號卷第93至97頁背面）。　 8、國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年11月22日國世存匯作業字第1110203251號函（見偵字第24897號卷第103頁）。 被告趙叔儉、劉芮楨均未與劉姿怡和解。  16 洪琇汶 (提告) 1、證人即告訴人洪琇汶於警詢中之證述（見偵字第19972號卷第41至43頁）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第19972號卷第46頁）。 3、新竹縣政府警察局竹北分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（見偵字第19972號卷第44頁、第47頁）。 4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第19972號卷第45頁）。 5、台北富邦銀行匯款委託書（證明聯）/取款憑條影本（見偵字第19972號卷第48頁）。 6、對話紀錄截圖（見偵字第19972號卷第111至112頁）。 7、中華郵政股份有限公司帳戶之客戶歷史交易清單（見偵字第22346號卷第21至22頁）。 8、監視器影像擷取畫面（見偵字第22346號卷第23至25頁）。 1、被告陳正忠願給付洪琇汶肆仟元，給付方式如下：自112年7月起，按月於每月15日以前給付貳仟元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入洪琇汶指定之帳戶），此有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 2、被告趙叔儉願給付洪琇汶肆仟元，給付方式如下：於112年7月5日前匯入洪琇汶指定之帳戶等節，有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 被告趙叔儉已如數給付完畢一節，有台北富邦銀行自動櫃員機交易明細表影本附卷可稽（見本院卷第289頁）。  17 李紘宇 (提告) 1、證人即告訴人李紘宇於警詢中之證述（見偵字第19972號卷第49至50頁）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第19972號卷第53頁）。 3、臺中市政府警察局第四分局大墩派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（見偵字第19972號卷第51頁、第54頁）。 4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第19972號卷第52頁）。 5、對話紀錄截圖（見偵字第19972號卷第55至58頁）。 6、台幣轉帳交易成功截圖（見偵字第19972號卷第57頁）。 7、聯邦商業銀行112年4月28日聯業管（集）字第1121021524號調閱資料回覆函暨其檢附存摺存款明細表（見本院卷第101至103頁）。 被告陳正忠未與李紘宇和解。  18 何佳臻 (提告) 1、證人即告訴人何佳臻於警詢中之證述（見偵字第19972號卷第59至60頁）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第19972號卷第64頁）。 3、臺北市政府警察局大安分局敦化南路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（見偵字第19972號卷第62頁、第65頁）。 4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第19972號卷第63頁）。 5、對話紀錄截圖（見偵字第19972號卷第67至69頁）。 6、手機轉帳明細內容擷取畫面（見偵字第19972號卷第66頁）。 7、聯邦商業銀行112年4月28日聯業管（集）字第1121021524號調閱資料回覆函暨其檢附存摺存款明細表（見本院卷第101至103頁）。 被告陳正忠未與何佳臻和解。  19 陳麗玟 (提告) 1、證人即告訴人陳麗玟於警詢中之證述（見偵字第19972號卷第30至32頁）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第19972號卷第35頁）。 3、新北市政府警察局板橋分局後埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（見偵字第19972號卷第33頁、第36頁）。 4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第19972號卷第34頁）。 5、來電暨對話紀錄翻拍照片（見偵字第19972號卷第33至40頁）。 6、板橋後埔郵局存款人收執聯影本（見偵字第19972號卷第37頁）。 7、對話紀錄截圖（見偵字第19972號卷第111至112頁）。 8、中華郵政股份有限公司帳戶之客戶歷史交易清單（見偵字第22346號卷第21至22頁）。 9、監視器影像擷取畫面（見偵字第22346號卷第23至25頁）。 1、被告陳正忠願給付陳麗玟參仟伍佰元，給付方式如下：自112年7月起，按月於每月15日以前給付貳仟元至全部清償完畢為止，如有一期未履行，視為全部到期（以上款項逕匯入陳麗玟指定之帳戶），此有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 2、被告趙叔儉願給付陳麗玟參仟伍佰元，給付方式如下：於112年7月5日前匯入陳麗玟指定之帳戶，此有本院調解筆錄附卷可稽（見本院卷第237至240頁）。 被告趙叔儉已如數給付完畢一節，有存摺封面及內頁影本、公務電話紀錄附卷可稽（見本院卷第255頁、第293至295頁）。 20 張容慈 (提告) 1、證人即告訴人張容慈於警詢中之證述（見偵字第19972號卷第70至72頁）。 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見偵字第19972號卷第76頁）。 3、臺南市政府警察局第五分局實踐派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（見偵字第19972號卷第74頁、第77頁）。 4、金融機構聯防機制通報單（見偵字第19972號卷第75頁）。 5、對話紀錄截圖（見偵字第19972號卷第78至81頁）。 6、聯邦商業銀行112年4月28日聯業管（集）字第1121021524號調閱資料回覆函暨其檢附存摺存款明細表（見本院卷第101至103頁）。 被告陳正忠未與張容慈和解。  
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條之2
（違法由自動付款設備取得他人之物之處罰）
意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取
得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。