臺灣桃園地方法院刑事判決

附表一
編號 即補充理由書附表編號 起訴書附表編號 被害人 遭詐欺時間 遭詐欺之事實經過　  匯款時間、金額（人民幣）及匯入帳戶  證據 1 1 黃進   99年8月30日至同年8月31日 本案詐欺集團第一線成員假冒中國聯通工作人員於99年8月30日上午8時許撥打電話予黃進，佯稱黃進電話欠費，並訛稱其身分可能遭冒用，而轉接第二線假冒武漢市公安局刑偵處張建之成員，詐稱黃進涉及金融洗錢案，再轉接第三線假冒孫春之成員，以進行資金比對證明其合法性為由，要求黃進匯款，致黃進因而陷於錯誤，陸續匯款至指定帳戶，嗣黃進察覺受騙而報案。 ⑴於99年8月30日上午10時，分別匯款6萬6,000元、14萬8,000元、2,300元、46萬元、45萬元 ⑵於99年8月31日分別匯款12萬4000元（李美春帳戶）、7萬0,500元 ⑴中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：李美春） ⑵招商銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名：魏德生） ⑶中國建設銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：馬帥）  ⑴被害人黃進於大陸公安詢問時之證述（見他字第2378號卷十第176頁背面至177頁） ⑵被害人黃進匯款單據、戶名李美春，帳號0000000000000000000號帳戶之交易明細清單（見他字第2378號卷十第168頁背面、第178頁背面至182頁） 2 71 高岩 99年10月12日 本案詐欺集團於99年10月12日下午2時許，先以電話語音通知高岩領取傳票，並以語音指示轉接該集團第一線假冒法院工作人員之成員，佯稱高岩申辦之福州信用卡欠費，再轉接第二線假冒福州公安局工作人員之成員，訛稱高岩名下建設銀行帳戶涉販毒洗錢案，將凍結其名下帳戶資金，復轉接第三線假冒公安局主任之成員，該成員以配合調查，可避免帳戶遭凍結為由，指示高岩匯款，致高岩因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害人察覺受騙而報案。 ⑴於99年10月12日，下午2時29分許，匯款1,912.34元 ⑵於同日下午4時12分許，匯款1萬9,812.34元 中國工商銀行帳號0000000000000000000帳戶（戶名：鄭偉烽） ⑴被害人高岩於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號偵查卷十一第170至173頁） ⑵大陸地區昌平分局刑偵支隊行動隊呈請立案報告書、呈請查詢銀行存 / 匯款報告書、接受刑事案件登記表、北京市公安局接受案件回執單、協查通報、工作說明偵查方案報告（見他字第2738號卷十一第161頁背面至169頁、第174至175頁） ⑶被害人高岩自動櫃員機交易明細表、帳戶歷史交易明細表（見他字第2738號卷十一第176頁、第177頁）　  ⑷鄭偉烽帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第141至150頁、第164頁背面至169頁、第177頁） 3 2 甘越儀 99年10月22日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市人民法院工作人員，於99年10月22日下午2時許撥打電話予甘越儀，佯稱其於光大銀行申辦之信用卡欠費，已遭起訴，並轉接第二線假冒公安局之工作人員，該成員接聽後，復轉接第三線假冒技術人員之成員，以封存被害人信用卡資金為由，指示甘越儀匯款，致甘越儀因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害人查詢帳戶餘額，發覺遭轉帳，始悉受騙而報案。 於99年10月22日下午4時許，匯款1萬5,007.22元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名不詳） ⑴被害人甘越儀於大陸公安詢問時之證述（見他字第2378號卷十一第155頁背面至156頁） ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊中部隊呈請立案報告書、呈請查詢銀行存 / 匯款報告書、刑偵案卷登記表、接受刑事案件登記表、接受案件回執單、協查通報（見他字第2378號卷十一第151頁背面至155頁、第157頁） ⑶被害人甘越儀帳戶歷史交易明細單（見他字第2378號卷十一第157頁背面） 4 3 張獻瑞 99年10月25日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市公安局民警，於99年10月25日下午2時許撥打電話予張獻瑞，佯稱其於福建省福州市工商銀行申辦之信用卡欠費，並轉接第二線假冒福州市公安局經濟犯罪調查科之成員，以清查張獻瑞之帳戶與破獲之販毒案是否有資金往來為由，指示張獻瑞匯款，致張獻瑞因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣張獻瑞查看自動櫃機交易明細列有帳號及轉帳金額，始悉受騙而報案。 於99年10月22日下午4時3分許，匯款2萬8,812.34元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：鄭偉烽） ⑴被害人張獻瑞於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第85至86頁） ⑵大陸地區刑警中部隊呈請立案報告書、呈請查詢存款報告書、刑偵案卷登記表、接受刑事案件登記表、接受案件回執單（見他字第2378號卷十第81頁背面至8頁） ⑶被害人張獻瑞自動櫃員機交易明細表（見他字第2378號卷十第87頁） ⑷鄭偉烽帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第141至150頁、第164頁背面至169頁） 5 4 楊棣 99年10月30日 本案詐欺集團於99年10月30日中午，先以電話語音詐欺楊棣銀行卡欠費，並以語音指示楊棣轉接至該集團假冒北京市第一中級人民法院工作人員之第一線成員，佯稱其信用卡欠款，並轉接第二線假冒福州市台江分局經濟犯罪偵查科姜警官之成員，詐稱楊棣涉販毒案，將凍結楊棣銀行帳戶，再轉接第三線假冒主任楊容之成員，以優先清查楊棣帳戶為由，要求楊棣將所有存款存入指定帳戶，致楊棣因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害人知悉受騙而報案。 於99年10月22日下午4時28分許，匯款8,213.88元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：鄭偉烽） ⑴被害人楊棣於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第90頁背面至92頁） ⑵大陸地區石景山刑偵支隊呈請立案報告書、呈請查詢存款匯款報告書（見他字第2738號卷十第89頁、第93頁） ⑶被害人楊棣自動櫃員機交易明細表（見他字第2378號卷十第92頁背面） ⑷鄭偉烽帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第141至150頁、第164頁背面至169頁） 6 5 陸建新 99年10月30日 本案詐欺集團於99年10月30日下午2時30分許，先以電話語音詐欺陸建新有法院傳票未領取，再以語音指示陸建新轉接至該集團假冒北京市第一中級人民法院工作人員之第一線成員，向陸建新佯稱其於福建省福州市工商銀行城東支行申辦之信用卡欠費，已遭起訴，並為其轉接第二線假冒福建省福州市公安局台江分局經濟犯罪稽查大隊警官周大行之成員，詐稱陸建新涉販毒案，需將其存款匯入指定帳戶進行清查，並將電話轉接第三線假冒福州市公證處之成員，以辦理手續為由，致陸建新因而陷於錯誤 ，匯款至指定帳戶，嗣被害人撥打福州公安局查證，始悉受騙而報案。 於99年10月30日下午3時12分許，匯款2萬0,912.34元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：鄭偉烽）   ⑴被害人陸建新於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第116頁背面至118頁） ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊東部隊呈請立案報告書、刑偵案卷登記表、接受刑事案件登記表、接受案件回執單（見他字第2738號卷十第113至115頁） ⑶被害人陸建新自動櫃員機交易明細表（見他字第2378號卷十第119頁） ⑷鄭偉烽帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第141至150頁、第164頁背面至169頁） 7 6 馬韵文 99年11月1日至同年11月2日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級人民法院工作人員，於99年11月1日下午3時許撥打電話予馬韵文，佯稱其於福建省福州市工商銀行城東支行申辦之信用卡欠費，並為其轉接第二線假冒福建省福州市公安局成員，以馬韵文涉嫌信用卡詐欺案，需進行清查為由，致馬韵文因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣馬韵文查詢其銀行帳戶，始悉受騙而報案。 ⑴於99年11月1日下午4時58分許，匯款9,712.34元 ⑵於99年11月2日下午2時8分許，匯款2萬0,812.34元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：鄭偉烽）  ⑴被害人馬韵文於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第128頁背面至130頁） ⑵被害人馬韵文自動櫃員機交易明細表（見他字第2378號卷十第131頁） ⑶鄭偉烽帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第141至150頁、第164頁背面至169頁） 8 7 喬遷 99年11月3日至同年11月9日 本案詐欺集團於99年11月3 日下午3時許，先以電話語音詐欺喬遷信用卡透支，需至法院領取傳票，並以語音指示喬遷轉接至該集團假冒法院工作人員之第一線成員，向喬遷佯稱其在福建泉州光大銀行申辦之信用卡欠費，復指示喬遷撥打110 轉接假冒泉州市公安局警察「趙進」、警官「王剛」之第二線成員接聽，佯稱喬遷涉及走私、洗錢案，因可能係個人身分信息洩露，將對其財產進行保全，繼而給予喬遷一組電話號碼，令其於同年11月4 日早上9時自行撥打電話與假冒檢察官之第三線成員聯繫， 該第三線成員遂以調查被害人資金為由，指示喬遷至中國銀行以其名義申辦帳戶，開通網路銀行，並告知其銀行卡密碼；嗣喬遷完成上開指示，該第三線成員再撥打電話予喬遷，以保全喬遷海外資金為由，要求喬遷依指示匯款，致喬遷因而陷於錯誤，陸續依詐騙集團話務組成員之指示，而於右開時間匯款。嗣被害人事後覺悉受騙而報案。 ⑴於99年11月4日，分別匯款41萬元、14萬元、280萬元、100萬元 ⑵於99年11月5日，分別匯款120萬元、80萬元、60萬元、70萬元、50萬元、9萬元、2萬7,000元 ⑶於99年11月8日，分別匯款4萬3,000元、24萬元 ⑷於99年11月9日，匯款500萬元 ⑴中國銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：甘欽敬） ⑵中國銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：許廣武） ⑴被害人喬遷於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第22頁背面至24頁） ⑵大陸地區朝陽刑警中部隊呈請調取證據報告書、呈請查詢存款 / 匯款報告書（見他字第2738號卷十第25頁背面至26頁） ⑶被害人喬遷申辦之中國銀行銀行卡正反面影本（卡號為 000000000000000000號，見他字第2738號卷十第26頁背面） ⑷大陸地區北京市朝陽區喬遷被詐騙案破案報告、證據情況說明、轉匯明細（見他字第2738號卷十第6頁背面至14頁、第18頁背面） 9 8 馮燕香 99年11月6日 本案詐欺集團於99年11月6 日下午3時20分許，先以電話語音詐欺馮燕香領取法院傳票，並以語音指示馮燕香轉接該集團第一線假冒北京市第一中級人民法院工作人員，佯稱其在深圳市交通銀行福田支行申辦之信用卡欠費，現遭銀行起訴，構成經濟犯罪，並轉接第二線假冒深圳市公安局警官王俊之成員，訛稱馮燕香涉嫌販毒案，將凍結其名下帳戶資金，再轉接第三線假冒林檢察官之成員，以對被害人個人帳戶行清查保護設定為由，指示馮燕香匯款，致馮燕香因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人查詢銀行帳戶發覺遭轉帳，始悉受騙而報案。 於99年11月6日，匯款6萬7,900元 ⑴中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：魯君） ⑵中國建設銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：張善勇） ⑴被害人馮燕香於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第50頁背面至52頁） ⑵大陸地區東城分局第二刑偵支隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、北京市公安局接受案件回執單、呈請查詢存款報告書、查詢存款 / 匯款通知書（回執）（見他字第2738號卷十一第46頁背面至50頁） ⑶張善勇帳戶開戶基本資料及交易明細（見他字第2738號卷十一第52頁背面至53頁） ⑷魯君帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第65至73頁） 10 9 馬因明 99年11月7日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級人民法院工作人員，於99年11月7日上午8時許撥打電話予馬因明，佯稱其於福州市申辦之工商銀行卡惡意透支，將凍結被害人財產，並留下咨詢電話，令馬因明撥打該電話予該集團第二線假冒福建省福州市台江分局民警之成員，該成員以馬因明涉販毒案為由，要求馬因明將存款存入指定帳戶，致馬因明因而陷於錯誤，陸續匯款27萬元至詐騙集團指定帳戶、5 萬2 千元至戶名黃江妹之帳戶，嗣被害人撥打福州市公安局電話，始悉受騙而報案。 ⑴於99年11月7日中午12時30分，匯款27萬元 ⑵於同日下午3時3分許，匯款5萬2,000元 ⑴中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：鄭偉烽） ⑵交通銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名黃江妹） ⑴被害人馬因明於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第110頁背面至111頁） ⑵大陸地區刑偵支隊北部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、立案決定書、查詢存款 / 匯款通知書（見他字第2738號卷十第107頁背面至110頁）  ⑶被害人馬因明匯款單據（見他字第273號卷十第112頁） ⑷鄭偉烽帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第141至150頁、第164頁背面至169頁） 11 10 高羽 99年11月8日 本案詐欺集團於99年11月8日下午2時許，先以電話語音詐欺高羽有傳票，並以語音指示高羽轉接電話至該集團第一線假冒北京市第一中級人民法院工作人員之成員，佯稱高羽於福建省福州市工商銀行申辦之信用卡欠費，已遭起訴，並為高羽轉接第二線假冒福建省福州市公安局之成員接聽，迨第二線成員聽完高羽講述後，再為其轉接第三線假冒福州市台江分局經濟犯罪偵查大隊之成員，以高羽涉販毒案，需進行清查為由，要求高羽將其存款匯入指定帳戶，致高羽因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定 帳戶，嗣高羽匯款完畢察覺可疑而報案。 於99年11月8日下午4時28分許，匯款1萬0,812.34元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：鄭偉烽）  ⑴被害人高羽於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第124至126頁）   ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊南部隊呈請立案報告書、呈請調取證據報告書、呈請查詢報告書、接受刑事案件登記表、接受案件回執單（見他字第2738號卷十第121至123頁）   ⑶被害人高羽自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第126頁背面）  ⑷鄭偉烽帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第141至150頁、第164頁背面至169頁） 12 11 張朴遠 99年11月10日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級人民檢察院工作人員，於99年11月10日上午11時45分許撥打電話予張朴遠，佯稱其於深圳招商銀行申辦之信用卡欠費，遭銀行起訴，若不還款將遭法院強制執行，並轉接第二線假冒深圳市公安分局經偵隊值班民警李杰之成員，訛稱張朴遠涉嫌洗錢，需凍結其帳戶進行調查，但可申請暫緩凍結及公正清查，再轉接第三線假冒專案調查組陳檢察官之成員，該成員詢問張朴遠行動電話號碼後，撥打其行動電話，以清查其帳戶為由，指示張朴遠匯款，致張朴遠因 而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人察覺受騙而報案。 於99年11月10日下午1時57分許，匯款1萬2,512.34元中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：吳東海）  ⑴被害人張朴遠於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第269頁背面至271頁）   ⑵大陸地區北京市公安局西城分局刑偵支隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、接受案件回執單（見他字第2738號卷十第267至268頁）   ⑶被害人張朴遠自動櫃員機交易明細表、及其申請之中國工商銀行銀行卡正面影本（卡號為 000000000000000000 號，見他字第2738號卷十第271頁背面） 13 12 毛騰淑 99年11月10日至同年11月11日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市中級人民法院工作人員，於99年11月10日上午9時許撥打電話予毛騰淑，假意通知其領取傳票，並轉接第二線假冒深圳市公安局刑警李浩之成員，訛稱毛騰淑涉嫌販毒案，將凍結其財產，再轉接第三線假冒檢察院張勇之成員，該成員以監管毛騰淑資金為由，指示毛騰淑匯款，致毛騰淑因而陷於錯誤，陸續匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣毛騰淑向中級人民法院查證，始悉受騙而報案。  ⑴於99年11月10日下午1時、4時5分許，分別匯款40萬元、25萬元 ⑵於99年11年11日下午2時許，匯款12萬6,000元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：李俊）  ⑴被害人毛騰淑於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第169頁背面至171頁）  ⑵被害人毛騰淑匯款單據、戶名李俊，帳號0000000000000000000號帳戶之交易明細清單（見他字第2738號卷十第171頁背面至172頁） 14 13 鄧韵倫 99年11月11日 本案詐欺集團第一線成員假冒法院工作人員，於99年11月11日下午2時許撥打電話予鄧韵倫，佯稱其申辦之交通銀行信用卡欠費，並將電話轉接第二線假冒深圳市公安局警察之成員接聽，詐稱鄧韵倫涉嫌販毒，以需對其銀行卡進行清查保護設定為由，指示鄧韵倫匯款，致鄧韵倫因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣鄧韵倫返家，上網查詢「清查保護設定」意義，始知受騙而報案。  於99年11年11日下午3時44分許，匯款4萬0,300.12元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：吳東海） ⑴被害人鄧韵倫於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第30頁背面至33頁） ⑵大陸地區刑偵支隊南部隊呈請立案報告書、朝陽分局雙井派出所110 接處警紀錄（見他字第2738號卷十第29頁、第33頁背面至第34頁）  ⑶被害人鄧韵倫自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第34頁背面） 15 14 李曄 99年11月11日 本案詐欺集團第一線成員假冒人民法院工作人員，於99年11月11日下午2時許，撥打電話予李曄，佯稱其在深圳交通銀行辦理之信用卡透支，將被法院凍結銀行帳戶，進行強制執行，並將該通電話轉接第二線假冒深圳市公安局曹警官之成員接聽，先假意讓李曄查詢其銀行帳戶是否正常，再表示請其上司說明，隨即第三線假冒前開上司之成員撥打電話予李曄，以查詢李曄銀行帳戶是否正常為由，致李曄因而陷於錯誤，以英文界面操作ATM ，陸續匯款至指定帳戶，嗣同日晚間9時許，被害人經銀行通知，始知受騙而報案。 99年11月11日匯款6,456元、401元（起訴書誤載為於99年11年11日下午3時44分許，匯款4萬0,300.12元，業經檢察官以補充理由書更正） 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：吳東海） ⑴被害人李曄於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第38頁背面至40頁）   ⑵大陸地區朝陽刑偵支隊南部隊呈請立案報告書、呈請調取證據報告書、接受刑事案件登記表、接受案件回執單、刑事案件發案信息（見他字第2738號卷十第35頁背面至38頁、第41頁） 16 15 董春茹 99年11月11日 本案詐欺集團於99年11月11日上午10時先以電話語音詐欺董春茹，有第一中級法院之傳票，並以語音指示董春茹轉接至該集團第一線假冒北京市第一中級人民法院工作人員之成員，佯稱董春茹於福建省福州市城東支行申辦之信用卡透支欠費，並為其轉接第二線假冒公安局警官陳松之成員，以董春茹涉嫌販毒案，需查核其名下所有資產，再轉接第三線假冒公安局主任之成員，該成員遂以清查董春茹帳戶，防止資金凍結為由，致董春茹因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年11年11日，匯款1萬元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：鄭偉烽）  ⑴被害人董春茹於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第145頁背面至147頁）   ⑵大陸地區北京市公安局西城分局刑偵支隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表（見他字第2738號卷十第143頁背面至144頁）    ⑶被害人董春茹匯款單據（見他字第2738號卷十第147頁背面）  ⑷鄭偉烽帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第141至150頁、第164頁背面至169頁） 17 16 侯廣禹 99年11月11日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級人民法院工作人員，於99年11月11日上午8時許撥打電話予侯廣禹，佯稱其信用卡欠費，需到法院領取傳票，並詐稱侯廣禹可能個人信息洩漏，而轉接第二線假冒深圳市公安局工作人員之成員，訛稱侯廣禹涉嫌洗錢案，需凍結其存款，但可申請資金保護，再轉接第三線假冒上開第二線成員上級之成員，以對侯廣禹財產進行保護為由，指示侯廣禹匯款，致侯廣禹因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人察覺受騙而報案。 於99年11年11日中午12時20分許，匯款4萬9,998.74元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：吳東海） ⑴被害人侯廣禹於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第281頁背面至283頁）  ⑵大陸地區刑警中部隊呈請立案報告書、呈請查詢存款報告書、刑偵案卷登記表、（見他字第2738號卷十第280至281頁） 18 17 鄭玉子 99年11月11日 本案詐欺集團第二線成員假冒深圳市公安局工作人員，於99年11月11日下午1時許撥打電話予鄭玉子，佯稱其在深圳市申辦之信用卡，涉販毒洗錢案件，因被害人為朝鮮族人，無法聽懂該成員所述事情，隨即由另一說韓文之詐欺集團成員撥打電話予鄭玉子，假冒深圳市公安局工作人員，以韓語訛稱其涉嫌犯罪，再以配合調查為由，指示鄭玉子匯款，致鄭玉子因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人察覺受騙而報案。 於99年11年11日，匯款4萬9,827.12元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：魯君）  ⑴被害人鄭玉子於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第84頁背面至86頁）    ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊東部隊呈請立案報告書、刑偵案卷登記表、接受刑事案件登記表、北京公安局接受案件回執單、呈請查詢銀行存款 / 匯款報告書、查詢存款 / 匯款通知書（回執）（見他字第2738號卷十一第79至84頁）   ⑶被害人鄭玉子牡丹靈通卡帳戶交易明細清單（見他字第273號卷十一第86頁背面）  ⑷被害人鄭玉自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第106頁）  ⑸魯君帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第65至73頁）  19 18 劉素良 99年11月12日 本案詐欺集團成員假冒深圳市公安局工作人員，於99年11月12日上午9時許，撥打電話予劉素良，佯稱被害人身分遭冒用，以其名義開設之銀行帳戶遭惡意透支，並以保全其資金為由，致劉素良陷於錯誤，依指示匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人知悉受騙而報案。 於99年11年11日中午12時54分許，匯款4萬9,988.77元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：吳東海） ⑴被害人劉素良於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第48頁背面至49頁） ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊東部隊呈請立案報告書、呈請查詢銀行存 / 匯款報告書、刑偵案卷登記表、接受刑事案件登記表、接受案件回執單、協查通報（見他字第2738號卷十第45頁背面至47頁、第50至51頁） ⑶被害人劉素良自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第51頁背面）  20 19 鄭玉 99年11月12日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級人民法院工作人員，於99年11月12日下午1時許撥打電話予鄭玉，佯稱鄭玉涉嫌詐欺，需到法院領傳票，並將電話轉接第二線假冒福州市公安局工作人員之成員，詐稱鄭玉於福州工商銀行辦理之信用卡欠費，且涉嫌信用卡詐欺，旋為鄭玉轉接至第三線假冒福州市公安局經偵大隊江濤之成員，以鄭玉涉嫌詐欺案，需對其銀行帳戶進行保護為由，指示鄭玉匯款，致鄭玉因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣鄭玉查詢帳戶，始悉受騙而報案。 於99年11年12日下午3時8分許，匯款1萬1,312.34元中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：鄭偉烽） ⑴被害人鄭玉於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第104頁背面至105頁）   ⑵大陸地區刑偵支隊北部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、刑偵案卷登記表（見他字第2738號卷十第101頁背面至103頁） ⑶被害人鄭玉自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第103頁） ⑷鄭偉烽帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第141至150頁、第164頁背面至169頁） 21 20 王麗明 99年11月12日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級人民法院工作人員，於99年11月12日上午11時撥打電話予王麗明，佯稱其申辦之信用卡欠費，並轉接第二線假冒公安局警官陳松之成員，訛稱王麗明涉嫌販毒洗錢案，並為其轉接第三線假冒公安局主任之成員，以查核王麗明名下財產為由，指示王麗明操作ATM 英文介面，致王麗明因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣王麗明撥打第一中級法院電話查證，始悉受騙而報案。 於99年11年12日下午2時2分許，匯款5萬元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：鄭偉烽） ⑴被害人王麗明於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第135頁背面至141頁） ⑵大陸地區刑警南部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、呈請查詢存款報告書、接受案件回執單（見他字第2738號卷十第132頁至135頁）  ⑶被害人王麗明自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第141頁背面） ⑷鄭偉烽帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第141至150頁、第164頁背面至169頁） 22 21 王慈 99年11月14日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市朝陽區第一中級人民法院工作人員，於99年11月14日上午9時許撥打電話予王慈，佯稱其身分遭冒用以其名義在深圳交通銀行福田支行申辦之信用卡透支，並為王慈轉接第二線假冒深圳市公安局李強之成員，以王慈涉嫌販毒案件，需對其帳戶核查，再以清查保護王慈資金安全為由，指示王慈匯款，致王慈因而陷於錯誤，陸續於右開時間匯款至詐詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 ⑴於99年11年14日下午1時35分許，匯款4萬9,921.21元 ⑵於同日下午2時36分許，匯款4萬9,988元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：吳東海） ⑴被害人王慈於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第65頁背面至66頁）  ⑵大陸地區刑警中部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、北京市公安局接受案件回執單、朝陽分局八里庄派出所110 接處警紀錄（見他字第2738號卷十第63至64頁、第67頁背面至68頁）   ⑶被害人王慈自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第67頁） 23 22 閆美春 99年11月14日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級法院工作人員，於99年11月14日上午9時許，佯稱閆美春申辦之信用卡欠費，需領取傳票，並轉接第二線假冒深圳公安局工作人員之成員，該成員以凍結被害人帳戶存款為由，指示閆美春匯款，致閆美春陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害人知悉受騙而報案。 ⑴於99年11年14日中午11時30分許，匯款3萬元 ⑵於同日中午12時44分許，匯款1萬5,000元 ⑴不詳銀行帳號帳戶 ⑵中國銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：方正強） 被害人閆美春於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第174頁背面至175頁） 24 23 華錦州 99年11月14日 本案詐欺集團於99年11月14日上午9時許，先以電話語音詐欺華錦州於深圳交通銀行福田支行辦理之信用卡欠費，將於下午強制執行，再以語音指示華錦州轉接該集團第一線假冒諮詢人員，以咨詢為由，取得華錦州之身分證號碼及行動電話號碼，隨即轉接第二線假冒深圳市公安局刑警隊王警官之成員，訛稱華錦州涉嫌販毒案，要求其至ATM 依指示辦理清查設定，致華錦州陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年11年14日中午11時23分許，匯款1萬3,812.34元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：吳東海） ⑴被害人華錦州於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第240至242頁） ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊南部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、接受案件回執單（見他字第2738號卷十第237頁背面至239頁）  ⑶被害人華錦州自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第243頁） 25 24 吳涵 99年11月14日 本案詐欺集團於99年11月14日上午10時30分許，先以電話語音詐欺吳涵領取法院傳票，再以語音指示轉接該集團第一線假冒北京市第一中級人民法院工作人員之成員，佯稱吳涵在深圳市福田區交通銀行申辦之信用卡欠費，逾期未還款，並轉接第二線假冒深圳市公安局工作人員之成員，訛稱吳涵涉嫌販毒、洗錢案，要求吳涵將帳戶存款轉至指定之安全帳戶保管，致吳涵因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人查詢銀行帳戶資料，始悉受騙而報案。 於99年11年14日中午12時29分許，匯款1萬1,612.12元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：吳東海） ⑴被害人吳涵於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第247頁背面至248頁）  ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊中部隊呈請立案報告書、刑偵案卷登記表、接受刑事案件登記表、接受案件回執單、呈請查詢存款 / 匯款報告書（見他字第2738號卷十第245至247頁）   ⑶被害人吳涵自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第249頁）   26 25 楊安 99年11月15日 本案詐欺集團99年11月15日上午10時許，先以電話語音詐欺楊安如不領取傳票將被強制扣款，再以語音指示楊安轉接至該集團假冒北京市第一人民法院工作人員之第一線成員，向楊安佯稱其身分遭冒用，以其名義在深圳交通銀行福田支行開設之銀行帳戶遭惡意透支，並為其轉接第二線假冒深圳公安局刑警隊王強警官之成員，以清查設定楊安銀行帳戶為由，致楊安因而陷於錯誤，依指示轉帳至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人知悉受騙而報案。 於99年11年15日上午10時35分許，匯款1萬7,312.34元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：吳東海）  ⑴被害人楊安於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第53至54頁）   ⑵接受刑事案件登記表（見他字第2738號卷十第52頁背面）   ⑶被害人楊安自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第55頁背面） 27 26 肖鳳英 99年11月15日 本案詐欺集團第二線成員假冒深圳市公安局警察姜俊，佯稱肖鳳英於深圳市福田區交通銀行申辦之信用卡，涉嫌販毒洗錢案，並詐稱其身分可能遭冒用，轉接第三線假冒周警官之成員，以配合調查，並對其資金做清查保護設定為由，指示肖鳳英匯款，致肖鳳英因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年11年15日上午10時43分許，匯款4萬9,912.13元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：魯君） ⑴被害人肖鳳英於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第93頁背面至95頁）  ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊東部隊呈請立案報告書、刑偵案卷登記表、接受刑事案件登記表、北京公安局接受案件回執單、呈請查詢銀行存款 / 匯款報告書、查詢存款 / 匯款通知書（回執）、協查通報（見他字第2738號卷十一第88至93頁）  ⑶被害人肖鳳英之中國工商銀行自動提款機交易明細表（見他字第2738號卷十一第96頁背面） ⑷魯君帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第65至73頁） 28 27 後曉淮 99年11月17日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級人民法院執行廳工作人員，於99年11月17日上午10時許撥打電話予後曉淮，佯問後曉淮為何已發三次傳票乃未報到，並轉接第二線假冒深圳市公安局民警之成員，佯稱後曉淮之帳戶涉嫌販毒案，再轉接第三線假冒深圳市檢察院張勇之成員，以防止後曉淮帳戶凍結為由，要求其匯款至指定帳戶，致後曉淮陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人撥打深圳公安局 電話查證，始悉受騙而報案。 於99年11月17日匯款80萬元 招商銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名：李福超） ⑴被害人後曉淮於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第190至191頁） ⑵協查通報（見他字第2738號卷十第188頁背面）  ⑶被害人後曉淮匯款至戶名李福超，帳號 0000000000000000號帳戶之交 易明細表（見他字第2738號卷十第191頁背面）   29 28 李春菊 99年11月17日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級法院工作人員，於99年11月17日上午11時許撥打電話予李春菊，佯稱其為洗錢詐欺案之被告，並轉接第二線假冒深圳公安局工作人員之成員，以配合調查案件為由，指示李春菊匯款至指定帳戶，致李春菊因而陷於錯誤，陸續匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人查詢銀行帳戶餘額，始悉受騙而報案。 ⑴於99年11年17日下午2時49分許，匯款4萬9,912.12元 ⑵於同日下午3時26分許，匯款4萬9,912.12元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：吳東海） ⑴被害人李春菊於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第253頁背面至255頁）  ⑵大陸地區北京市公安局西城分局刑偵支隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表（見他字第2738號卷十第251頁背面至252頁） ⑶被害人李春菊自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第255頁背面）　  30 29 周先平 99年11月17日 本案詐欺集團第二線成員假冒深圳市公安局工作人員，於99年11月17日下午4時許撥打周先平之行動電話，佯稱其申辦之信用卡欠費，訛稱其身分可能遭冒用，將為周先平查詢，隨後詐稱周先平涉販毒案，以配合調查為由，指示周先平匯款至指定帳戶，致周先平因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人察覺受騙而報案。 於99年11年17日下午5時54分許，匯款7,921.21元 工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：吳東海） ⑴被害人周先平於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第261至262頁）  ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊東部隊呈請立案報告書、刑偵案卷登記表、接受刑事案件登記表、接受案件回執單、呈請調取證據報加書（見他字第2738號卷十第257至260頁）  ⑶被害人周先平自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第263頁） 31 30 陳秀雲 99年11月17日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市朝陽區第一中級人民法院工作人員，於99年11月17日上午10時30分許撥打電話予陳秀雲，佯稱其在深圳市涉信用卡詐欺案，通知被害人至法院領取傳票，並轉接第二線假冒深圳市公安局民警羅平之成員，以保全陳秀雲財產為由，令其先至工商銀行辦理新儲蓄卡，再將其活期存款存至該儲蓄卡，隨即陳秀雲接獲第三線假冒深圳市檢察院羅平上級之成員電話，以設定防火牆為由 ，指示陳秀雲匯款，致陳秀雲因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年11年17日下午1時38分許，匯款4萬9,989.73元中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：魯君） ⑴被害人陳秀雲於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第56頁背面至57頁）  ⑵大陸地區豐台分局刑偵支隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表（見他字第2738號卷十一第54至56頁） ⑶魯君帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第65至73頁） 32 31 陳炳凱 99年11月17日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級人民法院工作人員，於於99年11月17日上午10時許撥打電話予陳炳凱，佯稱其在深圳市交通銀行申辦之信用卡欠費，將凍結其銀行所有存款，並轉接第二線假冒深圳市公安局經偵隊工作人員之成員，訛稱陳炳凱涉嫌販毒案，要求陳炳凱將其存款存入指定帳戶進行調查，並詢問其行動電話號碼，由第三線假冒承辦該案之北京法院法官撥打被害人行動電話，指示陳炳凱匯款，致陳炳凱因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶。  於99年11年17日下午1時14分許，匯款1萬0,812.10元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：魯君） ⑴被害人陳炳凱於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第75至76頁）  ⑵大陸地區宣武分局刑偵支隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、北京市公安局接受案件回執單、呈請查詢存款報告書、查詢存款 / 匯款通知書（回執）（見他字第2738號卷十一第60至64頁） ⑶被害人陳炳凱中國工商銀行自動櫃員機交易明細表、個人業務憑證（見他字第2738號卷十一第77頁背面）  ⑷魯君帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第65至73頁） 33 32 王淑英 99年11月19日 本案詐欺集團第一線成員假冒石景山人民法院工作人員，於99年11月19日上午8時45分許撥打電話予王淑英，佯稱其於福建省福州市工商銀行城東支行申辦之信用卡欠費，並為其轉接第二線假冒福州市公安局經偵支隊經偵科警官周大行之成員，訛稱王淑英涉嫌販毒洗錢案，並轉接第三線假冒公安局主任之成員，該成員以優先進行調查王淑英資金為由，致王淑英因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年11年19日中午12時7分許，匯款3萬5,857.34元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：鄭偉烽） ⑴被害人王淑英於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第150至151頁） ⑵呈請立案報告書、接受刑事案件登記表接受案件回執單（見他字第2738號卷十第148至149頁） ⑶鄭偉烽帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第141至150頁、第164頁背面至169頁） 34 33 倪士春 99年11月19日 本案詐欺集團第一線成員假冒第一中級人民法院工作人員，於99年11月19日上午9時許撥打電話予倪士春，佯稱其在深圳市申辦之信用卡欠費，並轉接第二線假冒深圳市公安局工作人員之成員，訛稱可幫倪士春凍結審查帳戶，復轉接第三線假冒法院工作人員之成員，要求被害人將存款匯至指定帳戶進行保護，致倪士春因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人返家察覺受騙而報案。 於99年11年19日下午5時匯款20萬元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：江昊） ⑴被害人倪士春於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第10頁背面至11頁） ⑵北京市公安局朝陽分局刑偵卷登記表、接受刑事案件登記表、北京市公安局接受案件回執單、呈請立案報告書、北京市公安局接受案立案決定書、朝陽分局刑偵支隊工作紀錄、工作說明、協查通報（見他字第2738號卷十一第7至10頁、第12頁背面至14頁） ⑶被害人倪士春之匯款單據（見他字第2738號卷十一第12頁） 35 34 陸剛 99年11月20日 本案詐欺集團於99年11月20日上午8時10分許，先以電話語音詐欺陸剛有傳票未領取，再以語音指示陸剛轉接該集團第一線假冒北京市第一中級人民法院刑事審判廳工作人員之成員，佯稱福建省福州市工商銀行城東支行起訴其信用卡欠費，將強制執行陸剛之財產，並轉接第二線假冒福州市公安局經濟偵查科警官之成員，訛稱陸剛涉嫌犯罪，需凍結其帳戶進行調查，復轉接第三線假間審計科楊主任之成員，以進 行調查為由，致陸剛因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣該第三線假冒楊主任之成員再指示陸剛重覆轉帳，為其察覺受騙而報案。 於99年11年20日匯款3萬9512.34元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：鄭偉烽） ⑴被害人陸剛於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第156頁背面至157頁） ⑵呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、呈請查詢存匯款報告書、接受案件回執單（見他字第2738號卷十第152至154頁） ⑶鄭偉烽帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第141至150頁、第164頁背面至169頁） 36 35 魯文嬌 99年11月21日 本案詐欺集團第一線成員假冒石景山區法院工作人員，於99年11月21日中午12時許撥打電話予魯文嬌，佯稱其身分遭冒用，以其名義在深圳交通銀行福田支行申辦之信用卡欠費，並將電話轉接第二線假冒深圳福田分局民警之成員接聽，以配合販毒洗錢案調查為由，指示魯文嬌匯款，致魯文嬌因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣魯文嬌查詢其銀行帳戶，始悉受騙而報案。 於99年11年21日下午1時44分許，匯款2萬0,912.12元中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：吳東海） ⑴被害人魯文嬌於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第60至61頁）  ⑵大陸地區右安門派出所呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、北京市公安局接受案件回執單（見他字第2738號卷十第56頁背面至58頁） ⑶被害人魯文嬌自動櫃員機交易明細表、魯文嬌申辦之中國工商銀行牡丹靈通卡正反面影面（卡號為0000000000000000000號，見他字第2738號卷十第61頁背面至62頁） 37 36 周勇杰 99年11月21日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級人民法院工作人員，於99年11月21日下午2時30分許，佯稱周勇杰在深圳市交通銀行福田支行申辦之信用卡欠費，並轉接第二線假冒深圳市公安局工作人員之成員，訛稱周勇杰涉嫌販毒洗錢案，將凍結其所有銀行資金及股票帳戶，復轉接第三線假冒檢察官徐永之成員，以清查保護設定，避免凍結資金為由，指示周勇杰匯款，致周勇杰因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年11年21日下午3時30分許，匯款4萬9,913.12元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：魯君） ⑴被害人周勇杰於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第100至101頁）  ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊北部隊呈請立案報告書、呈請查詢銀行存 / 匯款報告書、接受刑事案件登記表（見他字第2738號卷十一第97頁背面至99頁）   ⑶被害人周勇杰自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十一第101頁背面）  ⑷魯君帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第65至73頁） 38 37 趙翠明 99年11月24日 本案詐欺集團第一線成員詐稱趙翠明信用卡欠費，轉接第二線成員訛稱其個人信息洩露而涉案為由，致趙翠明因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人察覺受騙而報案。 於99年11年24日下午5時37分許，匯款8,608.09元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：魯君） ⑴大陸地區北京市公安局朝陽分局刑偵支隊北部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、刑偵案卷登記表北京市公安局接受案件回執單、工作紀錄、協查通報（見他字第2738號卷十一第102頁背面至105頁、第106頁背面） ⑵被害人趙翠明中國工商銀行自動提款機交易明細（見他字第2738號卷十一第106頁） ⑶魯君帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第65至73頁） 39 38 鄭麗平（起訴書附表誤載為鄭麗文） 99年11月27日至同年12月11日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級人民法院工作人員，於99年11月27日上午11時許撥打電話予鄭麗平，佯稱其於福州市工商銀行申辦之信用卡欠費，將強制執行鄭麗平之財產，並轉接第二線假冒福建省福州市台江分局經濟犯罪偵查科警官劉祥之成員，詐稱鄭麗平涉嫌犯罪，再轉接第三線假冒警官楊容之成員，以調查鄭麗平名下財產為由，指示鄭麗平匯款，致鄭麗平因而陷於錯誤，陸續於右開時間匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣鄭麗平經家人告知，始悉受騙而報案。 ⑴於99年12年6日，匯款2萬元 ⑵於99年12年8日，匯款2萬元 ⑶於99年12年10日，匯款1萬8,000元 ⑷於99年12年11日，匯款1萬2,000元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：郭延發） ⑴被害人鄭麗平於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第77至78頁） ⑵被害人鄭麗平匯款回執單據（見他字第738號卷十第78頁背面）  40 39 雷寶印 99年11月29日 本案詐欺集團第二線成員假冒上海公安局之工作人員，於99年11月29日上午9時許撥打電話予雷寶印，佯稱其在上海申辦之信用卡欠費，並轉接第三線假冒檢察院工作人員之成員，訛稱雷寶印涉嫌販毒案，要求其先至銀行辦理2張銀行卡，再將其存款轉帳至該2張銀行卡設定保護，致雷寶印因而陷於錯誤，陸續匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人查覺受騙而報案。 ⑴於99年11月29日下午4時24分許，匯款4萬9,989.31元 ⑵於同日下午4時51分許，匯款4萬9,989.31元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：楊志成） ⑴被害人雷寶印於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第204頁背面至205頁）  ⑵大陸地區大興公安分局刑偵支隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、接受案件回執單（見他字第2738號卷十第202至203頁） ⑶被害人雷寶印自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第208頁）  41 40 王曉軍 99年12月1日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級人民法院工作人員劉洁君，於99年12月1日上午8時許撥打電話予王曉軍，佯稱其於福建省福州市工商銀行城東支行申辦之工商銀行卡欠費，將強制執行王曉軍之財產，並轉接第二線假冒福建省福州市公安局刑治科之成員，詐稱其涉販毒洗錢案，再轉接第三線假冒專案組楊容之成員，以核查王曉軍財產為由，指示王曉軍匯款，致王曉軍因而陷於錯誤，匯款至詐騙集 團指定帳戶，嗣其查詢其銀行帳戶，始悉受騙而報案。 於99年12月1日上午11時50分許匯款1萬7,612.34元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：郭延發） ⑴被害人王曉軍於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第72至73頁）   ⑵大陸地區東湖派出所接受刑事案件登記表、刑偵案卷登記表、北京市公安局接受案件回執單、工作記錄（見他字第2738號卷十第69頁背面至71頁、第74頁）  ⑶被害人王曉軍自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第74頁背面至75頁）  42 41 景彥銘 99年12月1日 本案詐欺集團第一線成員假冒法院工作人員，於99年12月1 日上午10時許撥打電話予景彥銘，佯稱其於福建省福州市申辦之信用卡欠費，並轉接第二線假冒福州市公安局工作人員之成員，該成員要求景彥銘將存款轉至福州市公安局帳號進行財產保護，指示被害人匯款，致景彥銘因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年12月1日中午12時40分許，匯款3,200元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：郭延發） ⑴被害人景彥銘於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第4頁）  ⑵大陸地區右安門派出所呈請立案報告書、大陸地區小湯山派出所接受刑事案件登記表、接受刑事案件登記表、北京市公安局接受案件回執單、工作記錄、接報案經過、偵查計畫（見他字第2738號卷十一第3頁、第5頁、第6頁）   43 42 劉寶琛（起訴書附表誤載為劉寶珅） 99年12月4日至同年12月5日 本案詐欺集團第一線成員冒名孫建，於99年12月4日上午10時30分許撥打電話予劉寶琛，佯稱劉寶琛於上海市光大銀行申辦信用卡欠費，逾期未還，遭上海市黃埔區人民檢察院起訴，並轉接第二線冒名姚衛民之成員，訛稱被害人涉嫌洗錢案，指示被害人先於同日下午4時許在工商銀行申辦工商卡，並將賣出之國債資金存入其工商銀行卡，再指示被害人於翌日匯款，致劉寶琛因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害人查詢銀行帳戶，察覺受騙而報案。 於99年12月5日上午10時12分許，匯款4萬8,912.33元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：趙良浩） ⑴被害人劉寶琛於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第125頁背面至126頁） ⑵大陸地區北京市公安局梅淀分局立案決定書、（見他字第2738號卷十一第124頁背面） ⑶被害人劉寶琛中國工商銀行自動提款機交易明細單、被害人劉寶琛匯入趙良浩牡丹靈通卡帳戶之交易明細（見他字第2738號卷十一第127頁、第128頁背面） 44 43 韋勇 99年12月6日 本案詐欺集團於99年12月6 日中午12時許，先以電話語音詐欺韋勇欠繳電話費，並以語音指示韋勇轉接該集團第一線假冒電話營業廳工作人員之成員，佯稱韋勇欠繳電話費，並訛稱其身分可能遭冒用，將報派出所備案，由派出所與其聯絡，約過3分鐘，第二線假冒廣西欽州派出所警官吳正鋒之成員撥打電話予韋勇，詐稱韋勇涉嫌洗錢，需上報警察廳進行調查，其後約過2 分鐘，第三線假冒警察廳之成員撥打電話予被害人，以韋勇涉嫌洗錢，需將其存款轉帳至指定帳戶進行調查為由，致韋勇因而陷於錯誤，陸續匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人查覺受騙而報案。 ⑴於99年12月6日下午2時38分許，匯款4,513.74元 ⑵於同日下午5時4分許，匯款2,239.21元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：楊志成） ⑴被害人韋勇於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第213頁背面至214頁） ⑵大陸地區刑偵支隊 北部隊呈請立案報告書、刑偵案卷登記表、接受刑事案件登記表、接受案件回執單、呈請查詢存款報告書（見他字第2738號卷十第209至212頁） ⑶被害人韋勇自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十第215頁）   45 44 張永泰 99年12月7日 該集團第一線成員假冒北京市中級人民法院工作人員，於99年12月7日上午10時許撥打電話予張永泰，佯稱其於上海工商銀行申辦之信用卡欠費，逾期未還，遭銀行聲請強制執行，並轉接第二線假冒上海市公安局警官馬志強之成員，訛稱張永泰涉嫌販毒、金融詐欺案，其銀行帳戶將被凍結，復轉接第三線假冒檢察官之成員，要求被害人申請監管加密業務，指示張永泰匯款，致張永泰因而陷於錯誤，匯款至詐 騙集團指定帳戶，嗣前開第三線成員令被害人撕毀列印之交易明細表，被害人察覺受騙而報案。  於99年12月7日下午4時31分許，匯款1萬0,821.51元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：楊志成）  ⑴被害人張永泰於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第120頁背面至122頁）  ⑵大陸地區北京市公安局大興分局刑偵支隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表（見他字第2738號卷十一第119頁背面第120頁）  ⑶被害人張永泰中國工商自動提款機交易明細單、及存摺影本（見他字第2738號卷十一第122頁背面至123頁） 46 45 遲迎結 99年12月9日 本案詐欺集團第一線成員假冒中級人民法院工作人員，於99年12月9日9時許撥打電話予遲迎結，佯稱其於上海工商寓德支行申辦之信用卡欠費，涉及刑事案件，並轉接第二線假冒警官李雄之成員，該成員詢問情形後，再轉接第三線假冒許法官之成員，以被害人將存款及現金匯至指定帳戶即可結案為由，指示遲迎結匯款，致遲迎結因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。  於99年12月9日上11時40分許，匯款6,000元 工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：張夢華）  ⑴被害人遲迎結於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第18 8頁背面至189頁）  ⑵大陸地區清河派出所接受刑事案件登記表（見他字第2738號卷十一第188頁）  ⑶被害人遲迎結中國 賓業銀行銀行卡存款業務回單（見他字第2738號卷十一第190頁） 47 46 司蘭寶 99年12月9日 本案詐欺集團第一線成員假冒中級人民法院工作人員，於99年12月13日下午1時20分許撥打電話予司蘭寶，佯稱其在上海光大銀行黃埔支行申辦之信用卡欠費，令被害人撥打021110轉接第二線假冒黃埔公安分局民警之成員，訛稱司蘭寶涉銀行行長詐欺案，以申請加密監管業務為由，將電話轉接第三線假冒負責該案檢察官姚衛民之成員，該成員以加密監管為由，指示被害人先將其交通銀行信用卡內現金轉至被害人新申辦之工商銀行靈通卡內，再指示被害人操作ATM 匯款，致司蘭寶陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人查詢靈通卡餘額，始悉受騙而報案。 於99年12月13日，匯款2萬5,422.33元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：汪宏亮） ⑴被害人司蘭寶於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第206頁背面至207頁） ⑵大陸地區方庄派出所呈請立案報告書、接受刑事案件登記表（見他字第2738號卷十一第204至205頁） ⑶汪宏亮帳戶交易明細（ 見他字第2738號卷十一第202頁背面至203頁） 48 47 王立芹 99年12月14日 本案詐欺集團第一線成員假冒南京市中級人民法院工作人員，於99年12月14日上午8時30分許撥打電話予王立芹，佯稱其申辦之交通銀行信用卡欠費，法院將強制執行，並保護被害人資金為由，要求被害人將存款轉帳至指定帳戶，致王立芹因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人返家上網查詢，始悉受騙而報案。  於99年12月14日上午10時許，匯款1萬元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：金泰峰） ⑴被害人王立芹於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第44 至45頁） ⑵北京市公安局接受案件回執單（見他字第2738號卷十一第43頁背面） 49 48 夏漢梅 99年12月15日 本案詐欺集團第一線成員假冒法院工作人員，於99年12月15日上午9時許撥打電話予夏漢梅，佯稱其信用卡欠費，遭上海市黃埔區光大銀行起訴，並令被害人撥打9轉接第二線假冒上海市黃埔公安局孫姓民警之成員，該成員訛稱被害人涉嫌洗錢案，以進行加密監管，免除凍結被害人帳戶資金為由，套取被害人相關資訊，隨後由第三線假冒檢察官之成員撥打被害人之行動電話，詐稱監管夏漢梅資金，指示其匯款 ，致夏漢梅因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人向銀行工作人員查詢帳戶，始悉受騙而報案。 於99年12月15日中午12時18分許，匯款4萬1,911元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：汪宏亮） ⑴被害人夏漢梅於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第231頁背面至233頁） ⑵大陸地區北京市公安局東城分局刑偵支隊呈請立案報告書、呈請查詢存款 / 匯款報告書、接受刑事案件登記表、接受案件回執單、工作說明（見他字第2738號卷十一第228頁背面至231頁、第234頁） ⑶被害人夏漢梅中國商業銀行自動提款機交易明細表（見他字第2738號卷十一第233頁背面）  ⑷汪宏亮帳戶交易明細（ 見他字第2738號卷十一第202頁背面至203頁） 50 49 陳萍 99年12月17日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級人民法院工作人員，於99年12月17日下午1時15分許撥打電話予陳萍，佯稱其在上海招商銀行申辦之信用卡欠費，法院將強制執行，並令其撥打110 轉接第二線假冒上海市公安局黃埔分局經偵隊長孫建平之成員，該成員訛稱被害人涉嫌詐欺案，並轉接第三線假冒檢察院檢察官之成員，以加密監管帳戶為由，令被害人先在工商銀行辦理2 張牡丹靈通卡，並將其存款10萬元存入前開2 張靈通卡，再指示被害人操作ATM ，致陳萍因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團 指定帳戶，嗣被害人查詢銀行帳戶，始悉受騙而報案。  於99年12月17日下午4時30分許，匯款9萬9,822元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：汪宏亮） ⑴被害人陳萍於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第219頁背面至221頁） ⑵大陸地區西羅園派出所呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、丰台分局立案決定書、呈請查詢銀行存 / 匯款報告書、北京市公安局接受案件回執單、工作說明（見他字第2738號卷十一第216頁背面至218頁、第222頁） ⑶汪宏亮帳戶交易明細（ 見他字第2738號卷十一第202頁背面至203頁） 51 50 馬馳 99年12月17日至同年12月19日 本案詐欺集團於99年12月17日中午12時許，先以電話語音詐欺馬馳領取傳票，並以語音指示轉接該集團第一線假冒法院工作人員之成員，佯稱其於上海工商銀行申辦之信用卡欠費，並轉接第二線假冒上海徐匯區公安局警官馬志強之成員，該成員詢問被害人行動電話號碼後，隨即由第二線假冒警官陸雲生之成員聯繫被害人，詐稱被害人招商銀行帳戶涉嫌洗錢案，並說明該案將移交檢察院，稍後即由第三線假冒陳檢察官之成員以監管被害人銀行帳戶為由，先共計匯款40萬指示被害人將其招商銀行電子證書網路銀行換為U盾網路銀行，並令被害人告知該密碼；於同年月18日上午，前開假冒陳姓檢察官之第三線成員撥打被害人行動電話，以銀監會無法監管被害人之招商銀行卡為由，令被害人申辦新建設銀行卡及建設網路銀行，並存入11.3萬元；於同年月19日上午，被害人接獲第三線假冒銀監會女主任方思洋之電話，以被害人招商銀行帳戶再次匯入68萬元贓款為由，要求被害人 再行繳交9萬元保證金，而指示被害人匯款；於同年月19日下午1時許，被害人再次接獲前開假冒陳姓檢察官之第三線成員電話，以被害人招商銀行曾向國外匯款160 萬元，要求被害人再次繳交20萬元保證金，而指示被害人於同年月19日下午2時許，在家中透過其招商網路銀行轉帳20萬元，致馬馳因而陷於錯誤，陸續匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人查詢其建設銀行帳戶，發覺遭轉帳，始悉受騙而報案。 ⑴於99年12月18日，匯款11萬3,000元 ⑵於99年12月19日，分別匯款9萬、20萬元 ⑴招商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：方思洋） ⑵招商銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名：錢明） ⑶不詳帳戶。 ⑴被害人馬馳於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第193頁背面至195頁）  ⑵大陸地區東升派出所呈請立案報告書、　梅淀分局立案決定書、呈請查詢銀行存 / 匯款報告書、查詢存款 / 匯款通知書（回執）、接受案件回執單（見他字第2738號卷十一第191頁、第196頁、第198頁） ⑶方思洋帳戶交易明細及轉帳明細（見他字第2738號卷十一第197頁） ⑷錢明帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第199頁） 52 51 吳丹 99年12月18日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一中級法院工作人員，於99年12月18日上午8時30分許撥打電話予吳丹，佯稱其於福州市申辦之信用卡欠費，應至法院領取傳票，並轉接第二線假冒福州市公安局警官之成員，訛稱被害人涉嫌販毒案，以配合調查為由，指示被害人至建設銀行開通手機銀行服務，致吳丹因而陷於錯誤，開通手機銀行服務，並按該第二線成員要求設定密碼，嗣被害人返家後，以電話查詢銀行帳戶，發覺遭轉帳10400 元至詐騙集團指定帳戶始知受騙而報案。 於99年12月18日中午12時，匯款1萬0,400元 建設銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：潘福強） ⑴被害人吳丹於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第131頁背面至133頁） ⑵大陸地區北京市公安局昌平分局刑偵支隊行動隊呈請立案報告書、查詢銀行存 / 匯款通知書（回執）、接受刑事案件登記表、接受案件回執單（見他字第2738號卷十一第129頁背面至130頁、第134頁） ⑶潘福強帳戶開戶基本資料及交易明細（見他字第2738號卷十一第134頁背面至140頁） 53 52 裴淑平 99年12月18日 本案詐欺集團於99年12月18日下午2時許，先以電話語音詐欺裴淑平信用卡欠費，並以語音指示裴淑平轉接本案詐欺集團第一線假冒北京市石景山中級法院工作人員之成員，佯稱其身分遭冒用，在上海市光大銀行黃浦支行申辦信用卡欠費，並建議被害人報案，而轉接第二線假冒山海黃埔公安局孫建平之成員，訛稱被害人之身分證遭人利用申辦信用卡，並讓被害人撥打168轉接第三線假冒上海人民法院姚衛民之成員，以保護被害人資產為由，指示被害人匯款，致裴淑平因而陷於錯誤，陸續匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 ⑴於99年12月18日晚間6時59分許，匯款4萬9,911元 ⑵於同日晚間7時3分許，匯款4萬9,911元 ⑶於同日晚間7時6分許，匯款4萬9,911元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：汪宏亮） ⑴被害人裴淑平於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第20 0至201頁）   ⑵被害人裴淑平匯入汪宏亮帳戶之自動櫃員機交易明細表、汪宏亮之帳戶交易明細表（見他字第2738號卷十一第201頁背面至203頁） 54 53 劉金娟 99年12月18日至同年12月21日 本案詐欺集團於99年12月18日上午，先以電話語音詐欺劉金娟信用卡欠費，將遭法院強制執行，再以語音指示劉金娟轉接該集團第一線假冒法院工作人員之成員，佯稱其於南京交通銀行申辦之信用卡欠費，並轉接第二線假冒警察之成員，訛稱被害人涉嫌洗錢，並轉接第三線假冒負責該案之檢察官之成員，指示被害人先將其8萬多元存款存入同一張銀行卡內，再以設定密碼保護進行調查、繳交保釋金為由，指示劉金娟匯款，致劉金娟因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年12月21日上午10時9分許，匯款1萬7,912.12元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：金泰峰） ⑴被害人劉金娟於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第17至18頁） ⑵大陸地區西城分局刑偵支隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、北京公安局接受案件回執單（見他字第2738號卷十一第14頁背面至16頁）   ⑶被害人劉金娟匯款單據（見他字第2738號卷十一第19頁） 55 54 劉淑香 99年12月19日 本案詐欺集團於99年12月19日上午9時許，先以電話語音詐欺劉淑香領取北京市第一中級法院傳票，並以語音指示劉淑香轉接第一線假冒第一中級法院工作人員之成員，佯稱劉淑香信用卡欠費，並轉接第二線假冒福州公安局台江分局經濟科之成員，訛稱劉淑香涉嫌信用卡詐欺，要求被害人將帳戶存款轉至指定之安全帳戶保管，致劉淑香因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣劉淑香返家撥打前開男子電話無法接通，始悉受騙而報案。 於99年12月19日匯款6,550元 中國工商銀行帳號0000000000000000000（戶名：黃亮強） ⑴被害人劉淑香於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第227至228頁） ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊南部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、接受案件回執單、呈請調取證據報告書（見他字第2738號卷十第223頁背面至226頁）  ⑶被害人劉淑香匯款單據（見他字第2738號卷十第229頁背面） 56 55 林亞 99年12月19日 本案詐欺集團第二線成員假冒南京市公安局工作人員，於99年12月19日中午12時許撥打電話予林亞，佯稱林亞涉及一起案件，需檢察官對其資金設定保護，隨後由第三線假冒康檢察官之成員撥打被害人電話，以對被害人資金設定保護，防止凍結為由，指示被害人匯款，致林亞因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人接獲工商銀行簡訊通知轉帳訊息，始悉受騙而報案。 於99年12月19日下午3時15分許，匯款2萬5,312.12元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：金泰峰） ⑴被害人林亞於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第22頁背面至24頁） ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊南部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、北京市公安局接受案件回執單、工作紀錄、協查通報（見他字第2738號卷十一第20至22頁、第25頁背面至26頁）   ⑶被害人林亞匯款單據（見他字第2738號卷十一第25頁） 57 56 邵勝英 99年12月19日 本案詐欺集團第一線成員假冒第一中級人民法院工作人員，於99年12月19日上午10時許撥打電話予邵勝英，佯稱其於南京市交通銀行申辦之信用卡欠費，將遭強制執行，因當事人否認該情事，而表示會轉由公安局與其聯繫，隨後由第二線假冒南京市公安局警官之成員撥打被害人電話，訛稱被害人涉嫌洗錢案，需凍結其資金，再轉接第三線冒名唐老師之成員，指示被害人先將存款存入被害人之工商卡，再按指示匯款，致邵勝英因而陷於錯誤，陸續匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 ⑴於99年12月19日中午12時28分許，匯款4,999.12元 ⑵於同日中午12時36分許，匯款4萬4,812.12元 ⑶於同日中午12時54分許，匯款6,012.12元 ⑷於同日下午1時許，匯款3萬3,321元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：金泰峰）  ⑴被害人邵勝英於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第39頁背面至41頁） ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊中部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、北京市公安局接受案件回執單、工作紀錄、協查通報（見他字第2738號卷十一第36至39頁、第41頁背面至42頁） 58 57 尹君瑞 99年12月19日 本案詐欺集團於99年12月19日上午9時27分許先以電話語音詐欺尹君瑞信用卡欠費，將遭強制執行，再以語音指示尹君瑞轉接該集團第一線假冒法院工作人員之成員，佯稱其在上海光大銀行申辦之信用卡欠費，並建議被害人如係身分遭冒用，應報案，而令被害人撥打110轉接第二線假冒警官之成員，訛稱被害人個人信息洩露，並以對被害人銀行資金加密保護為由，指示被害人先將其存款存入新申辦之銀行卡中 ，再操作ATM，致尹君瑞因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人察覺受騙而報案。 於99年12月19日下午4時36分許，匯款5萬元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：汪宏亮） ⑴被害人尹君瑞於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第225頁背面至227頁） ⑵大陸地區西城分局刑偵支隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、接受案件回執單（見他字第2738號卷十一第223頁背面至225頁）  ⑶被害人尹君瑞自動櫃員機交易明細表（見他字第2738號卷十一第227頁背面） ⑷汪宏亮帳戶交易明細（ 見他字第2738號卷十一第202頁背面至203頁） 59 58 呂征 99年12月20日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市第一人民法院工作人員，於99年12月20日上午10時許撥打電話予呂征，佯稱其身分遭冒用，在外地申辦之信用卡盜刷1 萬多元未還，法院將追究責任，並建議被害人報案，而轉接第二線假冒上海公安局人員之成員，該成員遂要求被害人繳交5 萬元保證金，隨後由第三線假冒法院工作人員之成員聯繫被害人，並指示被害人匯款，致呂征因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人撥打電話予北京市第一人民法院並查詢銀行帳戶確認，始悉受騙而報案。 於99年12月20日分別匯款1萬1,211元、1萬9,000元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：汪宏亮） ⑴被害人呂征於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第210至211頁、第213至214頁） ⑵大陸地區丰台分局刑偵支隊呈請立案報告書、呈請查詢銀行存款報告書、查詢存款 / 匯款通知書（回執）、接受刑事案件登記表（見他字第2738號卷十一第208頁、第209頁、第211頁背面至212頁、第214頁背面至215頁） ⑶汪宏亮帳戶交易明細（ 見他字第2738號卷十一第202頁背面至203頁） 60 59 康艷紅 99年12月20日至同年12月22日 本案詐欺集團第二線成員假冒南京市公安局偵查員，於99年12月20日上午10時許撥打電話予康艷紅，佯稱其涉嫌洗錢案件，以繳交保證金至指定帳戶為由，指示被害人匯款，致康艷紅因而陷於錯誤，陸續匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 ⑴於99年12月20日下午4時許，匯款10萬元 ⑵於99年12月22日上午10時30分許，匯款2萬元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：金泰峰）  ⑴被害人康艷紅於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第32至33頁） ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊東部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、刑偵案卷登記表、北京市公安局接受案件回執單、刑事案件發案信息（見他字第2738號卷十一第29至31頁第34至35頁）  ⑶被害人康艷紅中國工商銀行個人業務憑證單據（見他字第2738號卷十一第34頁背面） 61 60 林玉蘭 99年12月21日至同年12月22日 本案詐欺集團第一線成員假冒北京市法院工作人員，於99年12月21日上午10時許撥打電話予林玉蘭，佯稱其申辦之信用卡欠費，應到法院領取傳票，並轉接第二線假冒福州市公安局警官孫建平之成員，訛稱被害人涉及販毒洗錢案，將凍結其名下財產，再轉接第三線假冒檢察官之成員，以暫緩凍結被害人帳戶資金為由，指示被害人匯款，致林玉蘭因而陷於錯誤，陸續匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 ⑴於99年12月21日匯款11萬元 ⑵於99年12月22日匯款1萬3,800元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：崔少川）  ⑴被害人林玉蘭於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十一第111頁背面至113頁）  ⑵大陸地區北京市公安局朝陽分局刑偵支隊中部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、呈請查詢存款 / 匯款報告書、查詢存款 / 匯款通知書（回執）（見他字第2738號卷十一第108至111頁）  ⑶被害人林玉蘭匯款單據（見他字第2738號卷十一第113頁背面） 62 61 肖翠琴 99年12月21日 本案詐欺集團第一線成員假冒福州法院工作人員，於99年12月21日下午1時10分許撥打電話予肖翠琴，佯稱其申辦之信用卡欠費，並轉接第二線假冒福州市公安局孫警官之成員，訛稱肖翠琴涉嫌洗錢案，再轉接第三線假冒楊主任之成員，以對被害人帳戶進行安全保護為由，示肖翠琴匯款，致肖翠琴因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年12月21日分別匯款531.30元、6,651.20元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：崔少川） ⑴被害人肖翠琴於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第164至165頁） ⑵大陸地區朝陽分局刑偵支隊東部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、刑偵案卷登記表、北京市公安局接受案件回執單（見他字第2738號卷十第161至163頁） ⑶被害人肖翠琴匯款單據（見他字第2738號卷十第166頁背面）  63 62 胡純 99年12月22日 本案詐欺集團於99年12月22日下午3時許，先以電話語音詐欺胡純有北京市中級法院傳票，再以語音指示胡純轉接該集團第一線假冒北京市第一中級人民法院工作人員之成員，佯稱胡純於南京招商銀行申辦之信用卡欠費，已遭銀行起訴，並轉接第二線假冒南京公安局陳浩之成員，訛稱胡純個人信息遭人利用販毒、洗錢，需凍結其名下所有帳戶進行調查，再轉接第三線假冒檢察官之成員，以胡純需將其存款匯入指定帳戶進行核查為由，致胡純因而陷於錯誤，匯款至詐騙集團指定帳戶，嗣胡純匯款完畢 察覺受騙而報案。 於99年12月22日匯款5萬元 招商銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名：劉占龍） ⑴被害人胡純於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第183頁背面至185頁）  ⑵大陸地區朝陽刑偵北部隊呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、刑偵案卷登記表、北京市公安局接受案件回執單（見他字第2738號卷十第183頁、第185頁背面至187頁） ⑶被害人胡純之存款單據及其申辦之招商銀行卡正面影本（卡號為0000000000000000號，見他字第2738號卷十第187頁背面至188頁） 64 63 周梅玲 99年12月22日 本案詐欺集團於99年12月22日下午2時許，先以電話語音通知周梅玲領取傳票，再以語音指示周梅玲轉接至該集團第一線假冒北京市第一中級人民法院工作人員之之成員，佯稱周梅玲於福州工商銀行申辦之信用卡欠費，已遭銀行起訴，並轉接第二線假冒福州公安局工作人員之成員，訛稱周梅玲個人信息遭人利用申辦信用卡，涉及大宗金融案件，如欲撤銷銀行起訴，需先公證，將其存款百分之80轉帳至福州公安局監管帳戶監管資金為由，致周梅玲因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年12月22日匯款13萬3,100元 招商銀行帳號0000000000000000號帳戶（戶名：錢明） ⑴被害人周梅玲於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第193頁背面至195頁） ⑵被害人周梅玲存款單據及匯款單據（見他字第2738號卷十第193頁） ⑶錢明帳戶交易明細（見他字第2738號卷十一第199頁） 65 64 楊艷艷 99年12月25日 本案詐欺集團於99年12月25日下午2時許，先以電話語音詐欺楊艷艷信用卡欠費，再以語音指示楊艷艷轉接第二線假冒上海公安局黃埔分局警官之成員，佯稱其涉涉嫌犯罪，需監管楊艷艷帳戶，要求楊艷艷將帳戶存款轉至指定之安全帳戶，致楊艷艷因而陷於錯誤，陸續匯款至指定帳戶，嗣被害人轉帳後，察覺受騙而報案。 於99年12月25日分別匯款2萬0,700元、4,000元 中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名：開坤東） ⑴被害人楊艷艷於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第220頁背面至221頁） ⑵大陸地區花園路派出所呈請立案報告書、接受刑事案件登記表、接受案件回執單（見他字第2738號卷十第219至220頁） 66 65 葉春玲 99年8月12日 本案詐欺集團第一線成員假冒福州市電話局工作人員，於99年8月12日下午1時許撥打電話予葉春玲，佯稱其欠繳電話費，訛稱其身分可能遭冒用，並轉接第二線假冒福州公安局偵查隊警官陸新之成員，以葉春玲涉嫌詐欺，需調查其名下資產為由，要求葉春玲先申辦工商銀行卡，再將存款轉帳至指定帳戶，致葉春玲因而陷於錯誤，陸續匯款至指定帳戶，嗣葉春玲查詢帳戶，始悉受騙而報案。 於99年8月12日分別匯款3,400元、3,500元 ⑴中國農業銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名魏德生） ⑵中國工商銀行帳號0000000000000000000號帳戶（戶名不詳） ⑴被害人葉春玲於大陸公安詢問時之證述（見他字第2738號卷十第198至199頁） ⑵刑偵案卷登記表、接受案件回執單（見他字第2738號卷十第196頁背面至197頁） 
附表二
編號 起訴書附表編號/補充理由書附表編號 被害人 遭詐欺時間 遭詐欺之事實經過　  被害交付金錢之時間及金額（人民幣） 1 66/67 楊立華 99年11月12日 本案詐欺集團於99年11月12日下午1時30分時許，先以電話語音通知楊立華領取傳票，再以語音指示楊立華轉接至該集團第一線假冒北京市第一中級人民法院工作人員之之成員，佯稱楊立華於深圳申辦之信用卡欠費，已遭銀行起訴，並轉接第二線假冒深圳公安局工作人員之成員，訛稱楊立華個人信息遭人利用申辦信用卡，涉及大宗金融案件，如欲撤銷銀行凍結，需轉帳一定金額配合，致楊立華因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年11月12日下午5時20分許，匯款4,921.21元 2 67/68 陳麗惠 99年11月14日 本案詐欺集團於99年11月14日晚間7時許，先以電話語音通知陳麗惠領取傳票，再以語音指示陳麗惠轉接至該集團第一線假冒北京市第一中級人民法院工作人員之之成員，佯稱陳麗惠於深圳交通銀行福田支行申辦之信用卡欠費，已遭銀行起訴，並轉接第二線假冒深圳公安局工作人員之成員，訛稱陳麗惠個人信息遭人利用申辦信用卡，涉及大宗金融案件，如欲撤銷銀行起訴，需配合指示轉帳資金為由，致陳麗惠因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年11月14日下午7時許，匯款1萬6,412.34元 3 68/69 韓桂卿 99年10月31日 本案詐欺集團於99年10月31日某時許，先以電話語音通知韓桂卿領取傳票，再以語音指示韓桂卿轉接至該集團第一線假冒法院工作人員之之成員，佯稱韓桂卿於銀行申辦之信用卡欠費，已遭銀行起訴，並轉接第二線假冒公安局工作人員之成員，訛稱韓桂卿個人信息遭人利用申辦信用卡，涉及大宗金融案件，如欲撤銷銀行起訴，需配合指示轉帳資金為由，致韓桂卿因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於99年10月31日，匯款3萬0,766.21元 4 69/70 肖賢 99年11月8日 本案詐欺集團成員假冒惠州公安局人員，於99年11月8日下午1時許撥打電話予肖賢，佯稱其申辦之信用卡遭人惡意透支，致肖賢陷於錯誤，轉帳及以現金存款至詐騙集團指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 ⑴於99年11月8日下午3時52分許，轉帳22萬9,000元。 ⑵於99年11月8日下午5時許，以現金存入11萬元。 5 70/71 蔣富榮 98年3月11日 本案詐欺集團於98年3月11日上午11時許，先以電話語音通知蔣富榮，使蔣富榮有疑回電後，第一線詐騙集團人員旋以電話冒稱電信事業工作人員訛稱蔣富榮電話欠費，需配合指示轉帳資金，方能償清，致蔣富榮因而陷於錯誤，匯款至指定帳戶，嗣被害人事後察覺受騙而報案。 於98年3月11日，下午4時許，匯款2萬元 
附表三
編號 戶名  扣案銀行卡卡號 與附表一「遭詐欺事實經過」欄被害人匯入詐欺集團成員指定帳戶之對應情形 1 吳東海 0000000000000000000 附表一編號12、14、15、17、19、22、24、25、26、29、30、36 2 鄭偉烽 0000000000000000000 附表一編號2、4、5、6、7、10、11、16、20、21、33、35 3 汪宏亮 0000000000000000000 附表一編號47、49、50、53、58、59 4 金泰峰 0000000000000000000 附表一編號48、54、56、57、60 5 魯君 0000000000000000000 附表一編號9、18、27、31、32、37、38 6 郭延發 0000000000000000000 附表一編號39、41、42 7 楊志成 0000000000000000000 附表一編號40、44、45 8 江昊 0000000000000000000 附表一編號34 9 李俊 0000000000000000000 附表一編號13 10 黃亮強 0000000000000000000 附表一編號55 11 崔少川 0000000000000000000 附表一編號61、62 12 趙良浩 0000000000000000000 附表一編號43 13 開坤東 0000000000000000000 附表一編號65 14 方正強 0000000000000000000 附表一編號23 15 劉占龍 0000000000000000 附表一編號63 16 錢明 0000000000000000 附表一編號51、64 17 張夢華 0000000000000000000 附表一編號46 18 李福超 0000000000000000 附表一編號28 19 潘福強 0000000000000000000 附表一編號52 20 方思洋 0000000000000000000 附表一編號51 21 甘欽敬 0000000000000000000 附表一編號8 22 許廣武 0000000000000000000 附表一編號8 23 李美春 0000000000000000000 附表一編號1 24 魏德生 0000000000000000 附表一編號1 25 魏德生 0000000000000000000 附表一編號66 26 不詳 0000000000000000000 附表一編號3