臺灣高等法院 臺南分院105年度金上重更㈡字第27號

• 裁判案由: 違反銀行法等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣高等法院 臺南分院
• 裁判日期: 108 年 01 月 29 日
• 法官: 陳顯榮、侯廷昌、陳連發
• 被告: 賴月女、章琳琳

臺灣高等法院臺南分院刑事判決　 105年度金上重更㈡字第27號上　訴　人　臺灣臺南地方檢察署檢察官
上　訴　人
即　被　告　賴月女
選任辯護人　蔡文斌律師
林韋甫律師
吳俊宏律師
上　訴　人
即　被　告　章琳琳
李秝蓁（原名李靜雪）
林琦惢
上三人共同
選任辯護人　楊惠雯律師
上　訴　人
即　被　告　許金葉
指定辯護人　本院公設辯護人簡松柏
上列上訴人因被告違反銀行法等案件，不服臺灣臺南地方法院95年度重訴字第16號中華民國97年12月31日第一審判決（起訴案號：臺灣臺南地方檢察署95年度偵字第4689號、第4996號、第5326號、第9513號、第9934號；移送併辦案號：臺灣臺北地方檢察署95年度偵字第9119號、第9289號、第16535 號、第16536 號、第16537 號、第16538 號、第18347 號【賴月女、林琦惢】、臺灣高雄地方檢察署96年度偵字第19819 號【林琦惢】、96年度偵字第18609 號、97年度偵字第12353 號【許金葉】、臺灣新北地方檢察署101 年度偵字第14196 號【賴月女】、臺灣士林地方檢察署104 年度偵字第10225 號【李秝蓁】），提起上訴，判決後經最高法院第二次發回更審，本院判決如下：
主 文
原判決關於賴月女、章琳琳、李秝蓁、林琦惢、許金葉部分均撤銷。
李秝蓁、林琦惢、許金葉、賴月女、章琳琳共同犯銀行法第一百二十五條第一項後段之罪，李秝蓁處有期徒刑參年柒月，林琦惢處有期徒刑參年捌月，許金葉處有期徒刑肆年貳月，賴月女、章琳琳各處有期徒刑參年陸月。
事 實
一、陳育珅（所涉部分業經判處罪刑確定）係「聖堡威廉」吸金集團（下稱該集團）首腦，自稱老闆、統帥、「BOSS」，主導該集團之吸金策略；張臆泳（所涉部分業經判處罪刑確定）係該集團「中央管理處」主席，綜理「陳系」、「沈系」二大系統，且經由陳育珅挹注財力進而擔任清三電子股份有限公司（下稱清三公司）總經理；陳佩綺（業已潛逃出境，通緝中）係陳育珅之胞姊，與沈愛金（原名沈湘沄，所涉部分業經判處罪刑確定）分任集團副主席，負責綜理「陳系」與「沈系」二大系統之吸金業務；吳梅邑（代號「小魚」，所涉部分業經判處罪刑確定）係陳育珅之女友，陳筠臻（代號「小律」，所涉部分業經判處罪刑確定）係陳育珅之堂妹，均為陳育珅之貼身親信，二人分別擔任該集團「陳系」、「沈系」二大系統之會計，負責收取投資人繳交之資金，上繳陳育珅，二人且為「陳系」、「沈系」二大系統之股務大臣，經由網際網路奇摩家族網頁、MSN 或電話等下達陳育珅指示之每檔股票檔期、每股買進價格及預計獲利等不實資訊，並於檔期結束時虛偽回報股票交易獲利情形；章琳琳原係華氏鼎證券投資顧問股份有限公司（下稱華氏鼎投顧）幹部，於民國94年11月間陳佩綺出境潛逃後，擔任陳育坤之特別助理，負責聯繫及整合「陳系」旗下各投顧公司之業務及處理投資人退款要求；李誌丞係該集團「中央管理處」之「戰情中心主任」（所涉部分業經判處罪刑確定），專責依陳育珅之指示從事股票代操之操盤業務；邵雪珠（所涉部分業經判處罪刑確定）係邵氏證券投資顧問股份有限公司（下稱邵氏投顧）實際負責人；盧明娟（所涉部分業經判處罪刑確定）係華氏鼎投顧實際負責人（前任負責人係「陳系」副主席陳佩綺），王國庭（盧明娟之男友，所涉部分業經判處罪刑確定）為華氏鼎投顧臺南證戰中心之代操業務主任；陳淑麗、吳乃一（二人所涉部分業經判處罪刑確定）分別係威爾森證券投資顧問股份有限公司（下稱威爾森投顧）前、後任實際負責人；李秝蓁（原名李靜雪）係崇光證券投資顧問股份有限公司（下稱崇光投顧）實際負責人；賴月女為德聯證券投資顧問股份有限公司（下稱德聯投顧）實際負責人；張永祥（所涉部分業經判處罪刑確定）係天力證券投資顧問股份有限公司（下稱天力投顧）實際負責人，高東花（所涉部分業經判處罪刑確定）係該投顧總經理；郭慧君（所涉部分業經判處罪刑確定）係景辰證券投資顧問股份有限公司（下稱景辰投顧）實際負責人；林琦惢係尚益證券投資顧問股份有限公司（下稱尚益投顧）實際負責人；俞秋霞、黃名世（二人所涉部分業經判處罪刑確定）分別係聖堡威廉證券投資顧問股份有限公司（下稱聖堡威廉投顧）前、後任實際負責人，黃名世同時亦為沈子渝旗下最大幹部；沈子渝（原名劉沈美雀，所涉部分業經判處罪刑確定）、許金葉及黃恩盛（黃恩盛所涉部分業經判處罪刑確定）分別係豐朝證券投資顧問股份有限公司（下稱豐朝投顧）臺北分公司、臺東總公司及臺中分公司之實際負責人；林芝（所涉部分業經判處罪刑確定）係國際財富投資顧問股份有限公司（下稱國際財富投顧）實際負責人，謝顯璋（所涉部分業經判處罪刑確定）係該投顧總經理。以上均為該集團主要成員，負責執行吸收資金業務及管理所屬投顧公司，向不特定之社會大眾招攬收受投資，及非法從事全權委託代操業務。
㈠緣於91年間，陳育珅以「阜東集團」為名，在全省各地違法吸收資金高達新臺幣（下同）一百餘億元，前經臺灣雲林地方檢察署檢察官於92年11月27日，以92年度偵字第618 、2157、3892號提起公訴（經臺灣雲林地方法院92年度金重訴字第1 號、本院97年度金上重更㈠字第309 號判決後確定在案；下稱「阜東集團」前案）。詎陳育珅仍圖謀不法利益，另行起意，自92年底、93年初起改以不同吸金手法，成立「聖堡威廉」吸金集團，擔任首腦，操控整個集團之吸金決策與掌握資金，自居「統帥」，並以「若要拿回前次投資之資金就必須再繼續配合從事吸金業務」等為由，要求涉有「阜東集團」前案之張臆泳、陳佩綺、沈愛金等人重起爐灶，分別由陳佩綺以華氏鼎投顧為據點，張臆泳、沈愛金二人以天力投顧為據點，重行拓展吸金業務，當時華氏鼎投顧之創始幹部尚有盧明娟、李秝蓁、邵雪珠、陳淑麗、吳梅邑等人，章琳琳亦於93年3 月間進入華氏鼎投顧任職，並於93年年底擔任華氏鼎投顧幹部；天力投顧創始幹部則包含沈子渝、張永祥、林琦惢、郭慧君、陳筠臻等人。陳育珅為大肆拓展吸金業務，乃自93年間起陸續分別指示華氏鼎投顧之幹部邵雪珠、李秝蓁、賴月女、陳淑麗等人另外籌設邵氏投顧、崇光投顧、德聯投顧、威爾森投顧等證券投資顧問公司，並指示天力投顧之幹部沈子渝、郭慧君、林琦惢、俞秋霞等人，分別成立豐朝投顧、景辰投顧、尚益投顧【併案十四臺灣高雄地方檢察署96年度偵字第19819 號併辦意旨書所稱「阜東集團」旗下，應係「聖堡威廉集團」旗下之筆誤】、聖堡威廉投顧等證券投資顧問公司為據點，肩負該等投顧公司之吸金業務。93年底，陳育珅見該集團規模日益壯大，乃指派張臆泳擔任該集團中央管理處主席，旗下正式分為「陳系」及「沈系」二大系統，分別由陳佩綺及沈愛金擔任各該系統副主席；其中陳佩綺所掌「陳系」，旗下有華氏鼎投顧、邵氏投顧、崇光投顧、德聯投顧、威爾森投顧等五家公司；沈愛金負責之「沈系」，旗下則有天力投顧、豐朝投顧、景辰投顧、尚益投顧、聖堡威廉投顧等五家公司。前開十家投顧公司，除華氏鼎、邵氏及天力等三家投顧公司業已依證券投資信託及顧問法（自93年11月1 日起施行；下稱證券投顧法）規定取得經營證券投資顧問業務之許可，但未取得全權委託代客操作之許可外，其餘七家投顧公司，均未經主管機關許可經營證券投資顧問業務及全權委託代客操作業務，而景辰、尚益及威爾森等三家投顧公司則均未經公司設立登記。陳育珅並另指示林芝、謝顯璋成立國際財富投顧，直接受其指揮，藉由林芝係香港籍背景，欲擴展海外業務。
㈡陳育珅明知非銀行不得以收受投資之名義向多數人或不特定之人吸收資金，且知未經設立公司登記，不得以公司名義經營業務，另非經主管機關金融監督管理委員會證券期貨局（下稱證期局）核准，不得經營證券投資顧問業務、全權委託投資業務，及經營證券投資顧問業務、全權委託投資業務不得有虛偽、詐欺及其他足致他人誤信之行為，竟與張臆泳、李誌丞、陳佩綺、沈愛金、吳梅邑、陳筠臻、邵雪珠、盧明娟、王國庭、陳淑麗、吳乃一、張永祥、高東花、沈子渝、黃恩盛、郭慧君、俞秋霞、黃名世、林芝、謝顯璋等人（下稱張臆泳等人）共同基於意圖為自己不法所有之常業詐欺、以未經設立登記之公司名義經營業務及非法經營證券投資顧問業務、全權委託投資業務，而對不特定之投資人為虛偽、詐欺行為（自93年11月1 日起始該當證券投顧法部分之犯行，詳後述理由）以達非法吸收資金目的之犯意聯絡，以類似老鼠會傳銷之組織架構，大量吸收業務員並四處招攬投資人，以分層負責方式進行吸金。陳育珅與張臆泳等人為招攬投資人大量吸收資金，誆稱於每檔股票到期結算獲利後，除將獲利之一成作為中央管理處之行政管理費用，三成作為各級幹部之獎金外，其餘六成均歸投資人所有，並保證每檔股票均能以低於市場甚低之價格買進，且每檔股票均能獲利等虛偽不實方法，為其宣傳手法（具體所稱保證獲利情形之說法如後述），並由邵雪珠、盧明娟、陳淑麗、吳乃一、張永祥、高東花、沈子渝、黃恩盛、郭慧君、俞秋霞、黃名世等人各自向下線糾集幹部，並指示投資人以現金交付或匯款至相關投顧實際負責人指定之帳戶，再由相關投顧實際負責人將資金上繳陳育珅。李秝蓁、林琦惢、許金葉、賴月女、章琳琳（下合稱李秝蓁等五人，與陳育珅及張臆泳等人則合稱陳育珅等人）加入該集團後，已知悉該集團吸金運作之模式，仍為獲得不法報酬，先後與陳育珅及張臆泳等人基於上開相同之犯意聯絡（賴月女、章琳琳常業詐欺行為，因法規競合關係，優先適用證券投顧法詐偽罪之後，雖不另獨立論常業詐欺之罪名，但本質上仍屬之），而依序自93年2 月、93年4 月、93年7 月、94年1 月、94年4 月起，參與該集團以上開方式對外吸收資金之運作（李秝蓁、林琦惢、許金葉部分，於93年10月31日之前〈含當日〉之行為，尚不構成證券投顧法部分之犯行，自93年11月1 日起，始該當證券投顧法部分之犯行，詳後述理由）。陳育珅並於吸金過程中，親自於臺北市環亞大飯店、圓山大飯店、西華大飯店、遠企大飯店、天母國際會議廳、高雄市漢來大飯店及各地多次辦理投資說明會，亦至臺南、高雄、花蓮、臺東、苗栗、羅東等地投顧分公司或辦事處舉辦集團之「全省遠征說明會」，大肆招攬投資人，及提供誇大不實之投資報告書、營運計畫書及證戰系統企畫書引人入甕。陳育珅等人為招攬廣大投資人，向旗下業務幹部及投資人稱所收資金將用於投資股市，以全權委託方式買賣股票，依不同階段先後分為第一市場、第二市場及第三市場資金（簡稱CT B）。所謂第一市場資金係陳育珅透過旗下十家投顧公司幹部向投資人佯稱所收資金將代為購買某檔上市（櫃）斷頭股票，其操作方式為事先告知投資人準備要購買某檔股票，並設定買進日期、結算期間及每股價格，且每股價格均低於市場價格若干成，到期後再回報投資人表示已經獲利若干，每次以一至二個月不等為一期計算獲利，且保證每期可獲利百分之四至五，甚至有時高達百分八至十以上，俟到期後則再告知投資人，該資金連本帶利已直接再轉投資另外一檔股票，並於每次到期後持續轉單，以避免投資人萌生退場之念，並反覆操作。嗣陳育珅等人因第一市場已漸漸無法吸收資金，乃再透過旗下投顧幹部以所謂第二市場、第三市場名義繼續向投資人吸金，並改以一至二個星期為一期計算獲利，到期後仍保證每期獲利百分之四，其他方面則與第一市場相同，終至投資人均無法領回本利。陳育珅等人於吸金期間，雖然依期間先後不同，曾以前開第一市場、第二市場及第三市場之名義，持續對外招攬投資人吸金，資金用途均聲稱係作為投資買賣股票之用，惟僅係結算獲利期間之長短不同而已，即有所謂長單、短單之分，其他所稱投資方式並無差異，其用意僅在誘使投資人持續投資，陳育珅等人並未實際從事各該檔股票買賣之行為。該集團並先後由吳梅邑、陳筠臻二人將前開方式訛詐吸收之資金，以張臆泳名義匯入清三公司，宣稱為重建清三公司財務而設立「清三電子營運基金」，以欺矇旗下投資人，若干部分且由清三公司開立支票交付投資人，或囑由吳梅邑以個人名義開立支票交付投資人，惟均未獲兌現；另於94年4 月間假借投資「友達專案」為名，向投資人吸金，實則將該資金部分於94年5 月31日及6 月1 日間，以股東張臆泳名義匯入清三公司，借款予清三公司，使張臆泳成為清三公司最大債權人；嗣於94年6 月中旬，復以資金需求不足因應為由，續向投資人吸金，部分並開立支票交付，惟均未獲兌現。陳育珅並安排張臆泳擔任清三公司之總經理，以博取投資人之信任，誤以為陳育珅此舉係為使該集團取得清三公司經營權，該集團將來前途無可限量，以利渠等繼續吸金。
㈢陳育珅為擴大其吸金業務，便於指揮旗下投顧及鞏固其領導地位，乃不定期地透過吳梅邑及陳筠臻等二位股務大臣，以電話或奇摩網站「雄霸天下」家族之帳號（即「二九（0000000 ）」（吳梅邑）、「股務大臣- 律（0000000 ）」（陳筠臻）指示該系旗下投顧幹部，有關下單買賣股票之時間、股票名稱及價格等指令，到期後各級幹部再依據吳梅邑及陳筠臻所回報之交易股票資料，製作投資明細單交予客戶。此外，陳育珅亦親自透過前開網站，先後以不同帳號「0000000 」，名稱「天下本陣」及「活出自我」，及該網站「王道天下」家族網主名稱「一介布衣（00000000）」，與「天樂園」家族「戰情中心主任（00000000）」、「頭兒（000000000 ）」、「聖戰將軍（00000000）」等多種名義，向各該投顧幹部發佈不實的投資股票獲利狀況、吸金業務之拓展技巧及吸收資金之經營策略等消息，惟實際上均未實際下單買賣股票，期滿後，陳育珅向投資人回報之股票下單之交易情形及報酬率亦均為虛構，自始陳育珅等人即以詐欺投資人之手法以達到非法吸金之目的，並反覆以此為業。陳育珅因其向投資人虛構買賣股票之利潤豐厚，其詐騙吸金初期，尚有支付所稱部分股票獲利及退還部分本金予投資人藉以宣傳，致投資人誤信該投資管道安全無慮後，續往下線吸金，使得投入資金愈來愈多，長久下來，陳育珅終因虛構股票獲利及本金所必須支付之金額過於龐大，致無力負荷投資人之退款要求，因而改將投資股票之操作期間拉長，以減少投資人將資金抽回。94年初，陳育珅為拖延投資人蜂擁而來之退款要求，乃以所謂資金要進行「塑身」半年為由，將部分資金停止計算獲利，並緊縮資金之下放；於94年6 月底即將到期前，更以「鎖單」方式，強制將第一市場之資金連本帶利加以凍結一年，宣稱於95年5 月31日到期後進行結算，保證可再獲利百分之五十，屆期先行歸還獲利部分，本金部分再逐期攤還云云，反覆以此理由再度欺騙投資人，以暫時遏止投資人退款之要求。一旦遇有投資人不滿鎖單時，陳育珅、吳梅邑、陳筠臻等人則私下指示各級幹部於面對投資人時，由幹部自行負責向投資人謊稱所繳資金仍繼續轉單買賣股票及持續獲利中。鎖單以後，陳育珅再以第二市場、第三市場為名，開發新市場，重新尋找新客戶吸收資金，其所稱資金用途及投資方式均與第一市場相同，仍由陳育珅、吳梅邑及陳筠臻等人透過前開網站、MSN 或電話方式，回報給投資人虛偽不實的買賣股票交易明細及獲利情形，期間若遇有投資人要求退款時，則由投顧公司幹部自行負責籌款（例如以吸收新客戶上繳之資金退還予要求退款之舊客戶，或由幹部自行墊付），陳育珅所直接掌握之中央管理處則不予退款，致各投顧公司負責人及幹部以新吸收資金支付舊客戶之退款要求。惟各投顧公司仍然無法應付投資人之退款要求，已出現捉襟見肘之窘境。其中威爾森投顧實際負責人陳淑麗、聖堡威廉投顧實際負責人俞秋霞等人，因不堪負荷而陸續離職，陳育珅即再指派吳乃一、黃名世二人分別擔任威爾森投顧及聖堡威廉投顧之顧問，繼續接手經營吸金業務。至陳淑麗旗下原有之客戶及投資帳目則交由賴月女接手經營、管理。
二、陳育珅等人明知未經主管機關證期局之許可，不得經營證券投資顧問及全權委託投資業務（俗稱代客操作或代操），且該集團旗下之各家投顧公司，均未經證期局許可經營代客操作業務，除華氏鼎投顧、邵氏投顧、天力投顧外，其餘投顧公司亦均未經許可經營證券投資顧問業務，詎陳育珅為企圖拉抬其所宣稱認養之上市櫃公司股價，減少第一、二、三市場投資人之疑慮，乃於臺北市內湖區中央管理處成立證戰中心，另於臺北及高雄二地分別設立戰情中心，並要求各投顧公司內部自行籌組戰情中心，以配合從事代操業務。陳育珅為大力推展各該投顧從事代操業務，乃自94年7 月起指派華氏鼎投顧王國庭先於華氏鼎投顧設立臺南戰情中心（臺南市民生路二段279 號10樓）辦理代客操作講習與訓練，並由陳育珅自同年7 月7 日起親臨現場表演直接將上櫃公司信昌電子陶瓷股份有限公司（下稱信昌公司）之股價拉上漲停，以展現其可以透過集團旗下投顧公司之組織，藉由代客操作之手法輕易達到操控股價之目的（陳育珅就炒作股票所涉違反證券交易法第171 條部分之犯行，業經判處罪刑確定）。隨後，張臆泳等人及李秝蓁等五人即與陳育珅共同基於同一非法經營證券投資顧問業務及全權委託投資業務之犯意聯絡，推由上開投顧公司陸續成立戰情中心，並由業務幹部向社會上不特定之投資人招攬委託代客操作業務（又簡稱STO ），將客戶證券集保帳號及銀行帳號交給戰情人員作為直接下單之用，陳育珅或中央管理處證戰中心主任李誌丞再透過奇摩網站之MSN （即時通），分別以「全國證戰最高指揮官」、「BOSS」（指陳育珅）及「戰情主任」（指李誌丞）名義，下達交易代操股票之指令予各投顧公司之戰情人員，以同步進行代客操作同檔股票。陳育珅於前開投顧公司內總計成立十五處代客操作之主要據點，該等據點於網路上MSN 之代號分別係：豐朝投顧臺東總公司為「東一戰」、豐朝投顧臺中分公司為「中二戰」、豐朝投顧三民公司為「南一戰」、豐朝投顧自強公司為「南二戰」、邵氏投顧臺北公司為「北五戰」、邵氏投顧臺中公司為「中一戰」、尚益投顧高雄公司為「南三戰」、德聯投顧臺北公司為「北一戰」、聖堡威廉投顧公司為「北三戰」、景辰投顧臺北公司為「北二戰」、華氏鼎投顧臺南公司為「南五戰」、天力投顧羅東公司為「東二戰」、天力投顧苗栗公司為「中三戰」、威爾森投顧臺北公司為「北八戰」、國際財富投顧公司為「北六戰」。代操期間陳育珅及李誌丞曾指示買進信昌公司及秋雨印刷股份有限公司（下稱秋雨公司）二家公司股票，由陳育珅指示華氏鼎投顧之臺南戰情人員，將委託代操客戶持有之信昌公司股票賣給邵氏投顧、德聯投顧之代操投資人，經過一段期間之後，再指示邵氏投顧、德聯投顧將代操投資人先前買進之信昌公司股票賣還給華氏鼎證券投顧，以營造交易活絡之假象，自94年7 月7 日起，各投顧公司所受全權委託代操股票之投資人情形，詳如附表三所示。
三、94年11月間，陳佩綺捲款潛逃出境後，該集團即陸續發生投顧公司幹部無法正常上繳資金情形，部分投顧公司幹部見資金拿回無望後，陸續掛冠求去，陳育珅為穩定集團運作，乃任命幹部章琳琳為其特別助理，並由章琳琳、吳梅邑及陳筠臻等人，以所謂「新制市場」名義，再下達各投顧公司幹部繼續在社會上吸收新資金，並聲稱新制市場之結算期間更短、獲利更高，惟此時該集團之吸金規模已大不如前，加以陳育珅等人不斷地假借各種理由及營運考量，拒絕或無法將資金退款予投資人，投資人於一再要求退款未果後始發覺受騙。經統計，李秝蓁等五人分別自其參與該集團吸金運作期間之時起至本案於95年3 月間遭搜索時止，該集團以上開方式向各投資人吸收資金而上繳之本金（不含集團預告之獲利），依序如附表二之一（李秝蓁部分）、之二（林琦惢部分）、之三（許金葉部分）、之四（賴月女部分）、之五（章琳琳部分）所示【附表二之二至五，均係由附表二之一刪減而來，並非新增加之投資人】，其非法吸金之金額均已達一億元以上（即各該附表「投資金額」欄所示及其加總之總額）。
四、案經法務部調查局北部地區機動工作組（下稱調查局北機組）移送及被害人蔡明嬌等多人告訴，由臺灣臺南地方檢察署檢察官偵查起訴，及臺灣臺北地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署檢察官移送併辦。
理 由
甲、程序部分：
按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159
條之1 至第159 條之4 之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159 條第1 項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159 條之5 定有明文。查本件所引用下列被告以外之人於審判外之各項言詞供述及書面證據，檢察官、被告李秝蓁等五人、辯護人於本院準備程序、審理時，均同意列為證據（本院卷二第130 至131 頁、第203 頁、第227 頁、卷三第126 頁、第320 頁、卷四第38至39頁），本院審酌該等供述及書面證據之取得過程並無瑕疵，且均屬合法，與本案待證事實間復具有相當之關聯性，以之為本案證據尚無不當，並經本院於審理時逐一提示予檢察官、被告李秝蓁等五人、辯護人表示意見，對於證據能力之適格，均未爭執，故採納上開證據方法，亦無礙被告李秝蓁等五人於程序上之彈劾詰問權利，自得採為本案證據，而有證據能力。至於以下所引用不具傳聞性質之證據，因非違背法定程序取得之證據，依法亦應有證據能力。
乙、實體部分：
壹、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
一、訊據被告李秝蓁等五人，其中被告李秝蓁、林琦惢、賴月女、章琳琳固對於所犯常業詐欺（被告賴月女、章琳琳此部分行為，因法規競合關係，優先適用證券投顧法詐偽罪之後，即不另獨立論常業詐欺之罪名，但本質上仍屬之）、違反公司法第19條第2 項以未經設立登記公司名義經營業務及違反證券投顧法第107 條第1 款非法經營證券投資顧問業務及全權委託投資業務、第105 條第2 項對大眾為詐偽行為等犯行坦認不諱（本院卷二第200 至201 頁、第348 至349 頁、卷四第35頁、第196 至207 頁），惟矢口否認涉有銀行法第125 條第1 項非法吸金罪（無論前段或後段）犯行，辯稱：伊認為本案不應成立銀行法非法吸金罪云云，而渠等辯護人亦同此辯護；至於被告許金葉則矢口否認涉有何犯行，辯稱：伊僅係代理人，真正之負責人係沈子渝，伊沒有招攬投資人，也沒有從事代操業務，並無證據證明伊有犯罪云云（本院卷二第107 頁、卷四第35至36頁），而其辯護人除同此辯護外，並稱本案與銀行法非法吸金罪之要件不吻合。
二、惟查：
㈠「聖堡威廉」集團確有以如事實欄所示之詐欺或詐偽方式對不特定人吸收資金，並反覆以此為業，及以未經設立登記之公司名義經營業務、非法從事證券投資顧問及全權委託投資業務（代客操作），暨經營證券投資顧問業務而對不特定之投資人為虛偽、詐欺行為之事實：
⒈陳育珅主持之「聖堡威廉」集團如何以如事實欄所示之詐欺或詐偽方式對不特定人吸收資金、以未經設立登記之公司名義經營業務、非法從事證券投資顧問及全權委託代客操作業務，而對不特定之投資人為虛偽、詐欺行為等節，已據證人即同案被告陳育珅於本院上訴審、更一審（即本院前審）供證在卷（上訴審卷二第211 、269 頁；更一卷一第257 頁），並稱：92年1 月28日「阜東集團」前案交保後，伊與沈愛金、邵雪珠、盧明娟、陳淑麗、李秝蓁、張永祥、郭慧君、林琦惢、俞秋霞、沈子渝等人協商解決「阜東」問題之後，始再有吸金行為；伊於92年年底，改以「聖堡威廉」為集團名稱，自任首腦，並以華氏鼎投顧、邵氏投顧、威爾森投顧、崇光投顧、德聯投顧、天力投顧、尚益投顧、聖堡威廉投顧、豐朝投顧、景辰投顧等十家投顧公司成立投資股市的集團，並設中央管理處，指派張臆泳擔任中央管理處主席，陳系及沈系二個系統，分由陳佩綺及沈愛金擔任副主席；各投顧公司實際負責人分別為華氏鼎盧明娟、邵氏投顧邵雪珠、德聯投顧賴月女、崇光投顧李秝蓁、威爾森投顧陳淑麗、天力投顧張永祥、景辰投顧郭慧君、豐朝投顧沈子渝與許金葉、尚益投顧林琦惢、聖堡威廉投顧黃恩盛，各投顧以現金交付或匯到伊指定的帳戶，但實際上並未將投資人上繳的資金買賣股票，在向客戶吸收資金時會跟客戶保證獲利，有時間點，時間到以後再接；94年3 月間投資清三公司及全泰證券，因資金不足，以「鎖單」防止投資人利潤與本金之退款，繼以吸金方式相同，名義不同之第二、三市場吸金。94年7
月7 日起開始從事代客操作之業務，由業務幹部向不特定投資人招攬委託代操業務，將客戶證券集保帳號及銀行帳號交給戰情人員作為直接下單之用，在94年9 月集團下十家投顧公司總共有十五處代客操作據點，投顧公司下之戰情中心與證戰中心之間，都是以MSN 之方式相互對話，伊由MSN 下達指示給各證戰中心人員買賣股票之標的、價位及張數；該集團各投顧公司均無全權委託許可，有些甚無證券投顧許可及公司登記，投顧公司設立只是一種區隔，可強化集團組織及形象，因投資人之參與非因各別投顧公司之故，而是因集團形象。第一市場、第二市場、第三市場，最主要是讓客戶覺得伊等有實際交易，但實際沒有股票交易；94年6 月1 日第一市場鎖單，進入第二市場，僅是拖延戰術，主要幹部均知悉，該集團每月有例行會議，全國幹部一起參與；違反銀行法吸金罪部分伊亦認罪等語明確（偵六卷第8 至12頁、第17至23頁、第246 至248 頁；調一卷第100 至105 頁；併五警一卷第1 至6 頁；一審卷七第212 、213 頁、一審卷九第6
至41頁），核與證人即同案被告張臆泳、沈愛金、邵雪珠、盧明娟、陳淑麗、吳乃一、張永祥、郭慧君、俞秋霞、黃名世、沈子渝、黃恩盛、高東花分別供證有關該集團吸金、上繳資金及代客操作等作業情形、證人張臆泳、邵雪珠、張永祥、盧明娟另證稱陳育珅成立「聖堡威廉」集團及各投顧，藉以取回「阜東集團」時期資金等情（一審卷七第20、21頁、卷八第40、41、58、59頁、卷十第5 、21、33頁）、證人盧明娟復證稱該集團吸收資金時有向投資人保證獲利，證戰中心以投資人名義購買信昌、秋雨股票，可由投資人下單，亦有由投資人委託證戰中心人員下單，執行證券全權委託業務，該集團各投顧公司均無全權委託業務之許可等語（一審卷八第60、71頁、第74至76頁、79頁），及證人張臆泳、許榮淑證稱陳育珅吸收投資人資金挹注清三公司，且派張臆泳任清三公司總經理等情（一審卷七第22至32頁、第35、36頁），均大致相符，且如事實欄所示之客觀事實（各人開始參與該集團犯罪時間及於參與犯罪期間該集團所吸收資金之數額除外），亦為被告李秝蓁、林琦惢、賴月女、章琳琳所不爭執（本院卷四第192 至207 頁）。
⒉上開事實復經證人吳梅邑、陳筠臻、李誌丞、王國庭、高華美、黃秀貞證述如下：
⑴該集團陳系會計吳梅邑證稱：伊負責為陳育珅向該集團陳系華氏鼎、邵氏、德聯、崇光、威爾森等投顧顧問盧明娟、邵雪珠、賴月女、李秝蓁、陳淑麗收取上繳之投資金錢，陳育珅要求顧問開立帳戶交由伊保管，伊再依陳育珅指示，運用上開帳戶內之資金，所收取之款項幾乎投入清三公司、全泰證券，因中央無法支應投資人退款，94年6 月間第一市場鎖單一年。該集團吸金並無實際為投資人買賣股票，上開帳戶資金亦無股票交割扣款，自己也開立存款及支票帳戶供陳育珅使用，並負責以電話或MSN 傳達陳育珅指揮購買股票種類、價位之指令，包括證戰部分，並為之計算買賣股票金額等語（偵六卷第65至67頁、第219 至222 頁；一審卷四第9 頁、卷九第46至57頁；併五警一卷第36至41頁）。
⑵該集團沈系會計陳筠臻證稱：伊屬沈系，但是歸哥哥陳育珅直接管理，沈系的副主席是沈愛金（原名沈湘沄），張臆泳是清三公司的總經理，陳育珅要伊將錢匯到清三公司的帳戶中。伊經手沈系旗下的天力、景辰、豐朝、尚益、聖堡威廉等投顧顧問張永祥、高東花、俞秋霞、郭慧君、林琦惢上繳的銀行存摺、印鑑；另伊綽號「小律」，並在奇摩家族中以網路代號「股務大臣- 律0000000 」為陳育珅發佈供投資人購買股票之種類、價位之訊息。網路討論區中，代號如下：豐朝投顧臺東分公司代稱為「東一戰」、豐朝投顧臺中分公司代稱為「中二戰」、豐朝投顧三民分公司代稱為「南一戰」、豐朝投顧自強分公司代稱為「南二戰」、邵氏投顧臺北分公司代稱為「北五戰」、邵氏投顧臺中分公司代稱為「中一戰」、尚益投顧高雄公司代稱為「南三戰」、德聯投顧臺北分公司代稱為「北一戰」、聖堡威廉投顧公司代稱為「北三戰」、國際財富公司代稱為「北六戰」、景辰投顧臺北公司代稱為「北二戰」、華氏鼎投顧臺南分公司代稱為「南五戰」、天力投顧羅東分公司代稱為「東二戰」、天力投顧苗栗分公司代稱為「中三戰」、威爾森投顧臺北公司代稱為「北八戰」等十五處戰情中心等語（調一卷第219 至221 頁；偵八卷第6 至10頁、第22至26頁；一審卷九第58至69頁）。⑶該集團證戰中心主任李誌丞證稱：伊於94年5 月間派任該集團中央管理處證戰中心（臺北）主任，該集團設中央管理處，由張臆泳、沈愛金分任主席、副主席，下設崇光、德聯、威爾森、華氏鼎、天力、景辰、豐朝等投顧公司外，另於臺北及高雄二處設戰情中心，隸屬中央。臺北戰情中心負責撰寫大盤或個股的投資報告，加上各投顧公司名義，供各投顧顧問使用。94年7 月間陳育珅指示臺北戰情中心須協助下達股票交易指令，以MSN 網路即時通訊的方式，轉發各投顧公司下單交易，投顧公司也會把成交狀況透過戰情中心回報陳育珅，戰情中心再將每日交易情形彙整，分別以電子郵件分別寄送給吳梅邑、陳筠臻。股市交易時間，伊、陳育珅及各投顧公司都會在網路即時通訊上保持聯繫。陳育珅有意塑造戰情中心為一個專業單位，但實際上伊等都不是證券操作很有經驗人員，且陳育珅曾經透過伊下達買賣秋雨及信昌公司股票；在臺北戰情中心查扣的各投顧公司執行單、股票操作績效表，有部分為實際下單；且單據上有公司名稱者，為投顧公司下單，餘則由戰情中心下單。使用的帳戶是投資人在全泰證券開的帳戶，約有十餘個，由投資人寫授權同意書並提供帳戶密碼，由戰情中心下單，資金由投資人自行存入交割，共同被告各投顧公司顧問等人均曾至臺北戰情中心開會，每一投顧公司均由戰情中心特定戰情人員負責等語（偵三卷第78至82頁；偵六卷第463 、464 頁；一審卷九第101 至109 頁）。
⑷該集團華氏鼎投顧臺南戰情中心業務主任王國庭證稱：93年進入華氏鼎投顧公司協助三重分公司作投資說明，94年6 月始，經陳佩綺指示成立臺南戰情中心，94年7 月7 日至8 月7 日間陳育珅至臺南華氏鼎表演操盤，炒作信昌、秋雨公司股票，後伊曾離開一段時間，又再度回到華氏鼎，並至臺中邵氏、花蓮華氏鼎，複製上開證戰系統。臺南證戰系統係由投資人自行開立證券帳戶，部分委託戰情人員下單，部分自行下單或委託給其他投資人下投單，一人一支電話，均根據中央臺北戰情中心主任李誌丞MSN 傳遞之資訊買進賣出，獲利時投資人可獲取70% 。同年8 月中旬南一戰、南二戰等各投顧戰情中心相繼成立等語（偵六卷第546 至548 頁；一審卷九第110 至112 頁）。
⑸投資人高華美證稱：伊係經由友人認識邵雪珠，92年底，含伊旗下投資人，共匯款幾千萬元予邵雪珠，之後自93年5 月間開始，伊將資金匯入陳麗華帳戶，陳麗華是華氏鼎投顧；當時邵雪珠、陳麗華均說要投資股票，保證可獲利，會報股票名稱及股價，股價均低於市場價格，陳麗華資料來自邵雪珠及幕後老闆陳育珅，之後於一個月後會報獲利給伊，獲利約買進股價的4%至7%。伊在全泰證券有開戶，立授權書給李誌丞，由李誌丞直接向全泰證券業務員下單操作，另投資人將資金放在伊台證的帳戶內，由李誌丞操作買賣。伊下線投資人宋燕雲、林子宜、徐振昶、陳鳳秋、賴世民及賴乾坤開設之台證帳戶，亦均交由戰情中心下單操作等語（併十七偵一卷第220 至223 頁）。
⑹投資人黃秀貞證稱：伊於94年7 月14日與伊同事林桂年、陳碧燕一起集資五百萬元，分別以林桂年及陳碧燕之新開戶日盛證券帳戶存入二百萬元及三百萬元，再將帳號及密碼交給章琳琳，再轉交王國庭、盧明娟在臺南進行代操等語（調二卷第408 至409 頁）
⒊並有邵雪珠合庫忠孝分行0000000000000 號、彰化銀行民生分行00000000000000號、合庫民生分行0000000000000 號、第一銀行延吉分行00000000000 號、土地銀行永和分行00000000000000號、華南銀行忠孝分行000000000000號、陳淑麗建華銀行敦北分行00000000000000號、內湖大湖郵局0000000 號、華南銀行南三重分行00000000000000號、合庫民生分行0000000000000 號、內湖分行0000000000000 號、第一銀行大直簡易分行00000000000 號、00000000000 號、國泰世華銀行民權分行000000000000號、南京東路分行000000000000號、吳乃一士林區農會延平分部00000000000000號、張永祥合庫北寧分行0000000000000 號、0000000000000 號、五洲分行0000000000000 號、玉山銀行民生分行0000000000000 號、建華銀行敦北分行00000000000000號、忠孝分行00000000000000號、高東花合庫東臺北分行0000000000000 號、郭慧君建華銀行新莊分行00000000000000號、敦北分行00000000000000號、俞秋霞國泰世華銀行南京東路分行000000000000號、建華銀行敦北分行00000000000000號、黃名世合庫松江分行0000000000000 號、建華銀行敦北分行00000000000000號、沈子渝合庫北寧分行0000000000000 號、五洲分行0000000000000 號、玉山銀行民生分行0000000000000 號、臺中軍功郵局0000000 號、建華銀行敦北分行00000000000000號、陳垂蓮合庫忠孝分行0000000000000 號、0000000000000 號、陳麗華國泰世華銀行臺南分行000000000000號、000000000000號、合庫南興分行0000000000000 號、周婉羽合庫士林分行0000000000000 號、民生分行0000000000000 號、廖志仁合庫五洲分行0000000000000 號、第一銀行板橋分行00000000000 號、趙秉樺臺灣銀行圓山分行000000000000號，柯佩珊華南銀行內湖分行000000000000號、柯亞君中國信託銀行城中分行000000000000號、吳玉鳳合庫長春分行0000000000000 號、曾敏惠國泰世華銀行北桃園分行000000000000號及劉沈美雀國泰世華銀行城東分行000000000000號等帳戶交易明細，暨現金收支預算表、買賣全泰證券證交稅繳款證明、股票投作績效表、華氏鼎投顧所屬地區人員組織報告、各投顧公司投資人投資明細、各投顧公司執行單、分析報告、全泰證券開戶日報表、代操商品專案資料、代操即時對帳單、網路下載資料帳號帳冊、名片通訊資料、集團識別證、筆記本（含投資人投資明細）、存摺影本、銀行匯款資料、客戶資料、集團組織架構圖、奇摩網站不實之股票交易指令及各項政策指示之網頁、戰管中心證戰系統企劃草案資料、證戰中心教育訓練資料、匯款回條、「2005年遠征檢驗過去、闢劃未來之金融思維改革論」、「對陳系發展及問題疑慮之解決模式」、陽信商業銀行匯款收執聯（投資人依張臆泳指示匯款）、匯款單、帳冊、存摺、退款明細、集團轉型計畫草案、全權委託代操流程圖、法務部調查局95年3 月28日調科貳字第00000000000 號鑑定通知書暨相關鑑定照片、集團中央管理處舉辦2005遠征之投資宣傳資料、全泰證券公司股票影本、戰情中心人員指示代操下單買賣股票之即時通訊( MSN)資料、陳育珅及其幹部之投資說明會會場翻拍照片、金融機構大額提領款項紀錄、集團「夏日脈動」代操信昌電子之買賣紀錄及時間表、戰管中心證戰系統企劃草案及教育訓練資料、集團投資說明會及網路MSN 下載網頁之錄影光碟、集團投資說明會暨招攬投資人相關錄音帶、華氏鼎、邵氏及天力投顧經營證券投資顧問業務許可、中央管理處臺南證戰月份報告書、華氏鼎證戰營運企劃書、安撫投資人之文宣品、華氏鼎、邵氏投顧會員自救會連署書及資料、客戶股票買賣契約書、投資契約書、委任契約書、高華美全泰及台證證券公司證券帳戶、宋燕雲台證證券公司、林子宜台證證券公司、徐振昶台證證券公司、陳鳳秋台證證券公司、賴世民台證證券公司、賴乾坤台證證券公司證券帳戶之開戶文件及交易明細表、林桂年、陳碧燕日盛證券公司證券存摺、活存存簿、委託密碼條、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於94年7 月1 日至95年3 月7 日信昌電股票交易分析意見書、臺灣證券交易所股份有限公司95年4 月14日臺證密字第0950007643號函及附件秋雨公司94年7 月25、26日股票交易明細等在卷或扣案可佐。此外，復有如附表二之一、附表三「證據出處」欄所示之投資人供述或非供述資料附卷可憑。⒋刑法上所謂「常業犯」，指反覆以同種類行為為目的之社會活動之職業性犯罪而言，至於犯罪所得之多寡，是否恃此犯罪為唯一之謀生職業，則非所問，縱令兼有其他職業，仍無礙於該常業犯罪之成立（最高法院85年台上字第510 號判例意旨參照）。查陳育珅所主持之「聖堡威廉」集團係以投資股票保證獲利為藉口，誘使投資人出資購買指定之股票，然待投資大眾交付購買指定股票之金額後，陳育珅等人卻未實際為投資大眾購買該等指定之股票，且為防止投資人取回投資款項，反巧立各種名目，以第一、二、三市場及鎖單之方式，禁止投資人出金，而以此詐術吸收資金甚鉅，佐以該集團組織運作之時間非短，且處理該集團與投資人間資金匯出、匯入之舉動反覆頻繁，渠等顯係反覆犯詐欺取財罪為生活之資，而為常業，要無疑義。
⒌依據上開各項證據，足認陳育珅主持之「聖堡威廉」集團確有以如事實欄所示之詐欺或詐偽方式對不特定人吸收資金，並反覆以此為業，及以未經設立登記之公司名義經營業務、非法從事證券投資顧問及全權委託投資業務（代客操作），暨經營證券投資顧問業務而對不特定之投資人為虛偽、詐欺行為之事實。
㈡被告李秝蓁等五人，均有參與「聖堡威廉」集團上開行為之運作，且渠等各人於參與該集團運作期間，彼此間及與陳育珅暨張臆泳等人，具有犯意之聯絡及行為之分擔，為共同正犯：
⒈被告李秝蓁部分：
⑴被告李秝蓁自90年間起投資陳育珅之「阜東集團」，因91年間「阜東集團」遭司法機關偵查，投資金額血本無歸，乃再度參加陳育珅「聖堡威廉」集團之華氏鼎投顧，以利用斷頭股套利方式，對外招攬投資人，先由業務員向大眾說明將資金投資華氏鼎公司買賣股票，每檔股票每一至二個月一期，可以獲利1.5%至5%，投資人由業務接單並收取投資款項後，轉交其再轉手陳佩綺。93年間，投資人將投資金匯入其開立並自行留用之合庫民生分行帳戶內，其再將該帳戶內之金額轉匯至自己開立但交由陳佩綺使用之合庫士林分行帳戶，並由陳佩綺自行或交給該集團會計吳梅邑奉陳育珅之指示處理。94年間，陳佩綺要求其開立第一銀行天母分行、港墘分行帳戶，前者供自己使用，後者則交給吳梅邑供公司使用。上開期間，其曾自行辦過二、三次小型的說明會，由盧明娟及王國庭擔任主講人，也曾經隨同陳育珅、陳佩綺、沈愛金、吳梅邑等主要幹部一起到高雄、臺中、臺南、花蓮等地舉辦大型說明會，對當地民眾介紹及吸引他們投資。94年4 、5
月間，另行成立崇光投顧，而為該投顧之實際負責人，但沒有證券投顧執照；崇光投顧主要幹部有簡麗珠、吳桂芬、鍾芷蘭等人。在94年4 、5 月間，陳育珅、陳佩綺有分別以崇光投顧的名義向投資人以購買友達股票可獲利為由，吸收資金，其與陳育珅、陳佩綺一起到臺中與該客戶接洽，投資金額係透過其第一銀行的戶頭轉給公司；另介紹投資人買該集團旗下全泰證券公司股票一百萬元、清三公司股票一百零五萬元。其與業務人員抽佣的方式，是以獲利的百分比來計算，客戶拿獲利的六成，公司拿三成，業務人員拿一成。93年底開始，該集團出金出現異常，陳育珅於94年5 月、6 月間公佈投資金額「鎖單」，不准出金，待一年期滿再出金，並改以第二市場及代操的方式，再對外吸收投資人投入資金，第一市場與第二市場僅利息計算方式，由一至二個月改為一至二個星期計息一次，計息利率相同，另成立證戰中心，代操股票的方式來運作，以取信投資人，崇光投顧有介紹投資人買信昌公司股票，總金額約四百萬元等情，業據被告李秝蓁供認在卷（調一卷第306 至310 頁；併二偵二卷第146 、147 、428 頁；偵六卷第395 、396 頁；一審卷八第54頁），核與證人即同案被告陳育坤上開供證該集團吸金之經過暨證戰操作情形大致相符。
⑵復經下列證人分別證述被告李秝蓁初為華氏鼎投顧幹部，嗣為崇光投顧實際負責人，有從事吸金及證戰代操業務等情明確：
①證人邵雪珠於原審證稱：92年中，前與李秝蓁係在「阜東集團」事發後幾個月，大家聚在一起討論對策時認識，並與李秝蓁同為華氏鼎投顧籌備時之幹部，當時華氏鼎吸金，李秝蓁也有參與，其後李秝蓁成立崇光投顧，與伊一樣，配合陳育珅執行第一、二、三市場，承購全泰證券、清三電子、京華代操案、夏日脈動，及全泰代操及證戰系統等業務等語（一審卷八第43至45頁）。
②證人盧明娟於原審證稱：在「阜東集團」時期即認識李秝蓁，一起在初期以陳佩綺為主華氏鼎投顧做第一市場，以買股票獲利向投資人招攬資金，主要幹部有伊、邵雪珠、李秝蓁及陳淑麗，隨後各幹部分別成立邵氏、崇光、德聯等投顧公司。陳育珅之證戰策略在「證戰會議中心」開會，李秝蓁亦參與其中。李秝蓁成立崇光投顧，並向集團申請裝璜補助費。證戰中心以投資人名義購買信昌、秋雨股票，可由投資人下單，亦有由投資人委託證戰中心人員下單，執行證券全權委託業務，該集團各投顧公司均無全權委託業務之許可，李秝蓁亦知情。購買清三公司股票及夏日脈動京華代操案，且第一市場、全泰證券、清三電子在華氏鼎階段已運作等語（一審卷八第57至79頁）。
③證人吳乃一於原審證稱：接觸崇光投顧時，該投顧承接之業務，與伊一樣，為第一市場打包，開啟第三市場等事宜。分出去的顧問（指含李秝蓁）均須招攬投資人等語（一審卷八第119 、120 頁）。
④證人郭慧君於原審證稱：李秝蓁係屬陳系，負責崇光投顧，在該集團會議時認識。投顧負責第一、二市場，由集團股務陳筠臻告知股票資訊，向投資人傳達得以市場價較低之價錢買進斷頭股獲利，投資人將投資金額交付各投顧，再由各投顧以現金或匯款方式上繳陳育珅。各投顧作業情形大致一樣等語（一審卷九第86至88頁）。
⑤投資人簡麗珠於原審證稱：92年間認識李秝蓁，後接獲告知陳育珅要重新開始，說買斷頭股票，幾日內到期即可獲利，原定一段時間可出金，但均要求繼續接下一檔股票，甚至作業務，吸收投資人，伊於是成為李秝蓁之下線，自己及投資人之投資金額均匯入李秝蓁提供之本人帳戶。嗣李秝蓁成立崇光投顧，伊、鍾芷蘭、游淑惠仍繼續投資，迄崇光投顧結束營業。崇光投顧結束營業前約半年，李秝蓁表示與賴月女組戰情操盤中心，投顧所有幹部及投資人的資金，均在該處操作下單，伊曾至該戰情中心操作股票，有信昌公司股票，投資人至證券公司開戶，並簽立委託書委託伊等下單買股票。李秝蓁亦曾以電話要求購買清三公司股票，並在崇光投顧找投顧老師辦說明會，說明斷頭股如何進場、如何獲利，以及戰情中心需招攬投資人等事項。李秝蓁並教導幹部吸收新資金，以供舊投資人出金，再將舊投資人股票轉到新投資人身上等語（一審卷九第130 至145 頁）。
⑥證人鍾芷蘭於調查時證稱：李秝蓁於93年6 月間向伊表示，若有錢可投資他們公司，平均每二至三個星期就能獲利5%以上，且一定能獲得利潤，伊就投資了；第一市場與第二市場都只是該集團吸金的花招，差別只在第二市場的投資利潤更高，從每一至二個月出金一次，到每一至二個星期出金一次，利潤都是5%至15% 不等等語（調二卷第24至26頁）；復於原審證稱：依照李秝蓁告知買哪支股票，多少錢，伊就將金錢匯至李秝蓁合庫民生、聯邦士林分行，及一銀港墘分行等帳戶，雖經李秝蓁告知投資股票獲利多少，但均再轉投資下一檔股票而沒有回收資金，甚至加碼投資，伊提供之投資資料上面有李秝蓁簽名，係因拿不回投資金錢，先與李秝蓁會帳，並詳載第一、二市場之投資股票與金額。伊曾受李秝蓁邀請參觀內湖戰情中心，有很多電視牆，戰情中心之操作營運，均透過李秝蓁告知。李秝蓁並曾在崇光投顧辦說明會，邀請分析師說明。另李秝蓁又在崇光投顧邀約伊等購買友達股票，並保證開立支票，但支票卻由李秝蓁持有，且告知伊等支票退票等語（一審卷九第146 至157 頁）。
⑦證人許重信證稱：伊原係「阜東集團」之投資人，「阜東集團」出事後，伊為取回舊資金，只好繼續投資，伊第二次投資係透過游淑惠，而游淑惠係崇光投顧顧問李秝蓁之下線，伊投資金額係伊與伊配偶郭雅琪、小姨子郭美利之資金，伊絕大部分都是匯款入游淑惠之中國信託銀行城中分行帳戶內，但也有匯入李秝蓁之帳戶內；伊於94年8 月間，曾經將伊配偶郭雅琪、小姨子郭美利之證券帳號告訴李秝蓁，由李秝蓁完全替伊代操下單買賣信昌公司股票約三百萬元，這部分金額與前述投資之金額無關；崇光投顧之顧問即實際負責人是李秝蓁，主要幹部包含簡麗珠、游淑惠、鍾芷蘭等人，自94年7 、8 月之後，李秝蓁仍繼續與賴月女他們在臺北市德惠街租屋從事代操等語（調三卷第392 至393 頁）。
⑧證人李岱陵證稱：伊的上線是崇光投顧的簡麗珠，簡麗珠宣稱將伊與林倍如、朱月嬌之投資金投入全泰證券代操股票來獲利，宣稱短單每月可獲利5%等語（調三卷第189 至190 頁）。
⑶並有李秝蓁合庫民生分行0000000000000 號、聯邦銀行士東簡易型分行000000000000號、建華銀行敦北分行00000000000000號、崇光投顧幹部簡麗珠臺灣新光銀行林森北路分行0000000000000 號、鍾芷蘭合庫民權分行0000000000000 號、李秝蓁之夫吳建忠安泰銀行天母分行00000000000000號等帳戶交易明細、投資人吳桂芬陽信銀行及國泰世華銀行匯款收執聯、李秝蓁投資人出資購買股票簽認單、財金資訊股份有限公司95年5 月8 日金訊業字第0950000991號函示李秝蓁所有之聯邦銀行帳戶資金來源及流向資料、投資人賴怡君中華商業銀行00000000000000號帳戶存摺及其內頁、臺北國際商業銀行內湖分行95年6 月6 日北商銀（095 ）字第00018 號函（含附件）、國泰世華銀行內湖分行95年6 月8 日095 國世內湖字第0027號函（含附件）、臺新國際銀行股份有限公司95年6 月7 日臺新總法制字第09500001947 號函、中華郵政公司95年6 月9 日儲字第0950714724號函（含附件）、臺北富邦銀行民生分行95年6 月13日北富銀民生字第095045號函（含附件）、臺東區中小企業銀行臺北分行95年6 月7 日（95）東企銀北字第264 號函（含附件）、玉山銀行雙和分行95年6 月13日玉山雙和字第06060901號函（含附件）、華南銀行總行95年6 月13日( 95) 業推字第06547 號函（含附件）、美國運通銀行臺北分行95年6 月9 日( 95) 運通字第0634 5號函、陽信商業銀行石牌分行95年6 月8 日陽信石牌字第950192號函（含附件）、慶豐商業銀行股份有限公司新莊分行95年6 月8 日( 95) 慶銀莊字第201 號函（含附件）、臺北市士林區農會95年6 月6 日士農信字第09510427號函（含附件）、合庫海山分行95年6 月8 日合金海存字第0950003355號函（含附件）、合庫圓山分行95年6 月8 日合金圓存字第0950003161號函（含附件）、合庫95年6 月7 日合金總業字第0950014147、0950014148號函（含附件）、金山地區農會95年6 月5 日北金農信字第1798號函（含附件）、國泰世華銀行板橋分行95年6 月7 日( 95) 國世板橋字第0300號函（含附件）、臺北縣萬里農會95年6 月13日北里漁信字第0950002144號函（含附件）、臺北富邦銀行民生分行95年6 月7 日北富銀民生字第95043 號函（含附件）、臺北富邦銀行龍山分行95年6 月8 日北富銀龍山金服字第0953300059號函（含附件）、聯邦銀行仁愛分行95年6 月15日( 95) 聯仁發字第113 號函（含附件）、聯邦銀行士東簡易分行（95）年聯銀士東字第0055號函（含附件）等在卷可參。
⑷互核被告李秝蓁之供述及上開各證人之證述、非供述資料，足證被告李秝蓁確有親自或透過其幹部、下線收取投資人鍾芷蘭、李岱陵、林倍如、朱月嬌、簡麗珠、許重信、洪葉凱傑、吳桂芬、賴怡君、吳錦霞、葉麗嬋等人之投資款（詳如附表二之一編號258 至268 所示），上繳該集團，並配合該集團從事全權代客操作業務之事實。據此，被告李秝蓁自93年2 月起（其開始參與該集團犯罪時間之認定，詳後述），即在94年4 、5 月間成立崇光投顧之前，已以華氏鼎投顧幹部之身分參與該集團向投資人吸金之運作，並於成立崇光投顧之後擔任該投顧實際負責人，負責崇光投顧繼續向投資人吸金之任務，並將投資人投資之金額上繳由該集團首腦陳育珅作為他用，未實際為投資人購買所謂斷頭股票，及日後配合陳育珅之指令從事代操業務，而為吸金及從事證券投顧、全權委託代操業務之行為。
⑸再者，證人陳育珅復於原審證稱：「透過吳梅邑與李秝蓁聯絡，李秝蓁為該集團之早期成員，先隸屬華氏鼎，為避免各方吸金與退款間之利害關係，乃由李秝蓁再成立崇光投顧，以資區隔。該集團全國各投顧幹部每月例行集會一次，且為解決第一市場資金缺口，始有第二市場，為解決第二市場問題，方又有第三市場。不論第一、二、三市場或清三股票，該集團投顧實際負責人均有詐欺之犯意」等語（一審卷九第6 、17、24、30頁）。況被告李秝蓁亦自承自90年間投資陳育珅之「阜東集團」一節，已如上述，則被告李秝蓁應已知悉陳育珅以投資斷頭股套利方式行詐欺之實之行徑，且明知無法交付投資人購買股票之憑證，仍以投資股票獲利號召投資人，後期更以吸收新資金作為舊投資人追討投資金額之緩兵之計。復明知華氏鼎雖有證券投資許可，但無全權委託業務之許可，而崇光投顧則未經許可經營證券投資顧問及全權委託業務，仍建議、推介投資人購買股票，且請分析師向投資人分析說明，日後並配合從事代客操作業務，自有參與該集團吸金業務而施以詐術使人交付財物，及違反證券投顧法（自93年11月1 日起以後）之行為。
⑹至於崇光投顧公司內雖未專設代操股票業務之據點，然該集團規模龐大，集團成員分工細緻，各有負責之業務，且以被告李秝蓁為實際負責人之崇光投顧，亦須配合該集團從事代客操作業務之進行，復有各地戰情中心專人作業，佐以證人陳育珅於上訴審時亦證稱：在證戰階段，規模比較小的幾個投顧（比如德聯、崇光等）會自行聚集為一個操作單位等語（上訴審卷三第245 頁），核與證人簡麗珠上開所稱：崇光投顧結束營業前約半年，李秝蓁表示與賴月女組戰情操盤中心，投顧所有幹部及投資人的資金，均在該處操作下單，伊曾至該戰情中心操作股票，有信昌公司股票，投資人至證券公司開戶，並簽立委託書委託伊等下單買股票等情，及證人許重信上開所述：伊於94年8 月間，曾經將伊配偶郭雅琪、小姨子郭美利之證券帳號告訴李秝蓁，由李秝蓁完全替伊代操下單買賣信昌公司股票約三百萬元；94年7 、8 月之後，李秝蓁仍繼續與賴月女他們在臺北市德惠街租屋從事代操等語吻合。況證人即德聯投顧之實際負責人賴月女於偵查中亦證稱：「（德聯投顧的證戰體系有多少投資人？）嚴格來說應該是由崇光投顧那裡下單的，投資金額約三千多萬元」等語（偵六卷第430 頁），益徵被告李秝蓁確實有參與證戰業務，並接受投資人委託，從事代投資人下單為股票交易之全權委託投資業務。故縱使崇光投顧公司內未專設代操股票業務之據點，亦無從據為有利被告李秝蓁之認定。
⒉被告林琦惢部分：
⑴被告林琦惢於90年間投資陳育珅「阜東集團」六千萬元，「阜東集團」解散後，其欲向陳育珅索回投資款，陳育珅則集合投資人開會，表示已購買鉅龍證券投顧股份有限公司（下稱鉅龍公司）經營，其乃加入該公司之經營。嗣鉅龍公司營運不良，94年2 、3 月間改名「尚益投顧」，由其擔任實際負責人，但尚未經核准，員工有許惠婷、黃淑英（即黃羿臻）。尚益投顧主要是招募會員，尚益投顧提供會員買賣股票之建議，並由陳育珅用奇摩家族的電子郵件方式下達買賣哪一檔股票之指令予許惠婷，許惠婷再將消息告訴黃淑英，黃淑英再將消息告訴投資人。投資人以現金或匯款至許惠婷合庫三多分行帳戶，繳交投資金額以購買股票，現金係繳交該集團沈系總會計陳筠臻之弟「阿華」。其各級幹部或下游投資人有田照貴、蔡有賢、謝宗桔、高語彤，並將高語彤合庫帳戶交予陳育珅使用；其曾替陳育珅安排開會並聯絡投資人，且配合陳育珅購買信昌電子股票等情，業據被告林琦惢供述在卷（併五警一卷第99、100 頁），核與證人即同案被告陳育坤上開供證該集團吸金之經過暨證戰操作情形大致相符，並經該集團沈系會計陳筠臻證稱握有被告林琦惢交付之帳戶，並多與之接觸，將投資人資金轉入清三電子等情大致吻合（一審卷九第60至62頁）。
⑵而證人陳韻竹、謝宗桔、吳息貴、黃綵淳、林月嬌、高語彤、吳惠美、許惠婷亦分別證述如下：
①證人陳韻竹證稱：伊於調查局之供述均屬實，高雄漢來百貨說明會為林琦惢主辦，投資訊息來自公司尚益投顧謝宗桔、林琦惢，林琦惢為尚益投顧負責人，黃淑英為主首。尚益投顧曾請分析師黃輝煌解析股票投資情形，林琦惢則說明第一、二市場，以投資斷頭股獲利，短單十至十五天可獲利5%、6%，長單平均三至六個月可獲利25 %，並要求伊等招攬其他投資人，共襄盛舉；投資方式為公司告知購買一定比例之保證獲利股票名稱、價位後，投資人決定購買之股數與金額，並將大額投資金匯入林琦惢提供之尚益投顧會計許惠婷合庫帳戶。伊曾購買信昌公司股票，94年7 月28日匯款一百五十萬元給許惠婷，即屬信昌公司股票投資款；且於94年8 、9
月後，向林琦惢要求退款，林琦惢僅退了約2%至3%的款項，還稱「要繼續拉人進來補資金，否則造成擠兌，大家都完蛋」等語（調二卷第53、54頁；一審卷八第254 至269 頁）。②證人謝宗桔證稱：伊曾參與林琦惢以尚益投顧名義舉辦之大型說明會，以投資斷頭股獲利。該公司會提供股票名稱、價格、利潤（三至七天3%至7%不等，一年則20 %），投資額則由林琦惢經由黃淑英轉達須匯入許惠婷合庫000000000000號帳戶內，買進股票均以電話口頭知會，沒有任何憑證或紀錄，投資獲利金額均轉單再度投資。一開始投資雖有小額退款，但投資額越大後，則最多僅能退款10% 。林琦惢表示要繼續招攬投資人補資金，否則將造成擠兌。94年5 月10日林琦惢要求將二百五十萬元，匯到清三公司復華銀行中壢分行0000000000000 帳戶，並交付一張清三公司支票作為保證，但林琦惢又於票到期前，藉口取回；此外，伊一部分的本利被操作「友達專案」，林琦惢稱此部分可以全進全退，但未兌現。94年6 月29日後，林琦惢既不出金（退款），復稱投資款因投資其他的股票、購買大樓、入主清三公司的股權、設立證戰中心，週轉不靈，無法出金，伊始知受騙等語（調二卷第57至59頁；一審卷八第272 至284 頁）。
③證人吳息貴證稱：伊與林琦惢係十餘年朋友，伊在高雄漢神飯店聽陳育珅說明會後，將錢一筆、一筆交予林琦惢投資，投資金額會匯入林琦惢提供之高語彤合庫南京東路分行0000000000000 號、中國信託南京東路分行第000000000000號、富邦銀行基隆路分行00000000000000號帳戶，以及林琦惢配偶蔣晴潔合庫第0000000000000 號帳戶。伊曾投資「阜東集團」，92年1 月間阜東案件爆發後，林琦惢向伊表示要繼續投資，投入新的資金之後，才能把舊資金取回，伊當時相信林琦惢，為了取回前資金乃繼續投資，伊只投資第一市場，伊未經告知投顧公司不合法，倘若知曉，即不會參與投資等語（調二卷第270 、271 頁；一審卷八第326 至333 頁）。④證人黃綵淳證稱：經黃淑英（即黃羿臻）邀約投資斷頭股，並介紹與林琦惢認識，且稱其公司為尚益。去尚益公司時，林琦惢有向伊說明斷頭股投資狀況，投資金額或以現金交付黃淑英或匯入黃淑英合庫岡山分行0000000000000 號帳戶等語（調三卷第410 至413 頁；一審卷八第375 至381 頁）。⑤證人林月嬌證稱：伊於調查局所述均屬實，94年初參與林琦惢、黃淑英（即黃羿臻）說明會，渠等名片印尚益投顧公司。初期投資獲利有退利潤，但本金仍留在黃淑英處；信昌公司股票係94年7 月間林琦惢使用伊帳戶購買的；尚益每星期聚會一次，由林琦惢主持，談論購買斷頭股票套利事宜，黃淑英會說明細節及匯款帳戶；林琦惢說將錢匯入公司會計許惠婷，她會交給公司等語（調三卷第131 至135 頁；併十四偵一卷第83、84、109 頁；一審卷九第166 至174 頁）。
⑥證人高語彤證稱：伊於92年6 、7 月間認識林琦惢，後經林琦惢告知投資斷頭股票可低價買進獲利。起初伊以現金方式繳交投資金額，嗣則匯到林琦惢指定之其配偶蔣晴潔，以及許惠婷之帳戶內，林琦惢進而要求伊提供自己帳戶供陳育珅作為代操使用，此後伊就將投資金額直接匯入伊前開帳戶，迄94年10月間，伊發覺陳育珅不但把伊存摺內之資金都領走，未作為投資股票使用，並要求別的投資人把錢匯進伊前開戶頭，再轉至別的帳戶或以現金領出，伊始知受騙等語（調二卷第312 、313 頁）。
⑦證人吳惠美證稱：94年2 、3 月間，伊透過友人謝宗桔介紹陳育珅集團利用買賣斷頭股套利，資金投資給公司以後，以七至十四天為一期，每期可獲利3%，乃陸續將投資金額匯入謝宗桔合作金庫帳戶0000000000000 號，請他幫忙轉交；94年5 、6 月間，伊特地從高雄到臺北的環亞飯店參加陳育珅集團投資說明會，始悉自己為該集團旗下尚益投顧的投資人；投資期間都沒有退款或給付約定之每期利潤，每次到期公司都會表示已將股票賣掉獲利，但又幫伊投資其他檔的股票；95年2 月間，尚益投顧負責人林琦惢召集投資人辦說明會，會中林琦惢說明為何公司無法出金的原因，並表示該集團資金都投資在海外，款項還沒有進來，希望投資人繼續參加後續投資計畫，可以自己去開立證券帳戶後聽指示買賣特定股票，或把錢交給證券公司，由證券公司代客操作股票，但伊沒有繼續參加後續投資等語（調三卷第109 至111 頁）。⑧證人許惠婷證稱：因為投資人要匯錢給公司，所以陳育珅要求伊開立合庫前金分行帳戶供投資人匯錢使用，錢匯入伊前開帳戶後，伊再將之轉匯陳育珅指定之銀行帳戶；尚益投顧之成員為黃淑英、林琦惢；林月嬌參加說明會，並把投資金額匯入伊帳戶；伊初受僱陳育珅，後則由林琦惢墊給薪資等語（併五警一卷第102 至104 頁；併十四偵一卷第96、101
頁）。
⑶並有許惠婷合庫銀行前金分行0000000000000 號、趙盈昇合庫三民分行0000000000000 號、高語彤合庫南京東路分行0000000000000 號、臺北富邦銀行基和簡易型分行00000000000000號、中國信託0000000000000 號、陳韻竹臺灣中小企業銀行高雄分行0000000000號等帳戶交易明細、尚益投顧投資人謝宗桔、吳息貴、吳惠美、林月嬌、黃綵淳、陳韻竹、高語彤之投資匯款資料或投資人資料、高語彤投資清三公司收受未兌現支票、本票、代操業務流程圖在卷可稽，復有扣案之尚益投顧執行單、合併買賣報告書暨交割憑單、股票買賣紀錄、銀行往來憑條各1 冊、帳戶資料10張、投資文宣7 冊、全泰公司開戶文件4 本、尚益投顧會員資料1 冊可佐。
⑷互核被告林琦惢之供述及上開各證人之證述、非供述資料，足證被告林琦惢確有親自或透過其幹部、下線收取投資人陳韻竹、謝宗桔、吳息貴、高語彤、吳惠美、林月嬌、黃綵淳等人之投資款（詳如附表二之二編號41至47所示），上繳該集團，並配合該集團從事全權代客操作業務之事實。據此，被告林琦惢自93年4 月起（其開始參與該集團犯罪時間之認定，詳後述），即在94年2 、3 月間成立尚益投顧之前，已參與該集團向投資人吸金之運作，並於成立尚益投顧之後擔任該投顧實際負責人，負責尚益投顧繼續向投資人吸金之任務，並將投資人投資之金額上繳由該集團首腦陳育珅作為他用，未實際為投資人購買所謂斷頭股票，及日後配合陳育珅之指令從事代操業務，而為吸金及從事證券投顧、全權委託代操業務之行為。
⑸再者，證人陳育珅復於原審證稱：「該集團全國各投顧幹部每月例行集會一次，且為解決第一市場資金缺口，始有第二市場，為解決第二市場問題，方又有第三市場。不論第一、二、三市場或清三股票，該集團投顧實際負責人均有詐欺之犯意」等語（一審卷九第6 、17、24、30頁）。況被告林琦惢自承自90年間投資陳育珅之「阜東集團」，已如上述，且被告林琦惢復不爭執其係「阜東集團」前案之共同被告，並經判處罪刑確定（參臺灣高等法院被告前案紀錄表），則被告林琦惢應已知悉陳育珅以投資斷頭股套利方式行詐欺之實之行徑，且明知無法交付投資人購買股票之憑證，仍以投資股票獲利號召投資人，後期更以吸收新資金作為舊投資人追討投資金額之緩兵之計。復明知尚益投顧尚未經公司設立登記之程序，遑論未取得經營證券投資顧問及全權委託業務之許可，仍建議、推介投資人購買股票，且請分析師向投資人分析說明，日後並配合從事代客操作業務，自有參與該集團吸金業務而施以詐術使人交付財物，及違反證券投顧法（自93年11月1 日起以後）、公司法之行為。
⒊被告賴月女部分：
⑴被告賴月女於陳育珅「阜東集團」前案非法吸金時，曾投資三千多萬元無法取回，後遇陳育珅之姊陳佩綺，乃邀其成立德聯投顧擔任實際負責人，並承諾其可得到投資人獲利的10% ，其乃於94年3 月間成立德聯投顧；伊係依陳育珅、陳佩綺指示，自94年年1 月開始籌備德聯投顧，當時盧明娟是華氏鼎的負責人，也有幫伊籌備，當時欲成立德聯投顧之用意，是為吸收投資人資金購買股票，那段時間華氏鼎在敦化北路的公司要退租，所以暫租○○○路000 號0 樓，預計將來由德聯投顧接手，94年1 月開始，伊就有在林森北路經營第一、二、三市場，伊承認德聯投顧確實有在運作，初期伊將資金上繳給陳珮綺，後期則上繳給吳梅邑；第一、二、三市場吸金方式是由吳梅邑以雅虎家族網頁報單給伊等，投資人繳交現金或匯入伊交給吳梅邑使用之第一銀行港墘分行及合庫五州分行帳戶，報單計算有半個月到二個月都有，保證平均獲利4%至5%，少則2%，多則10% ；伊個人吸收之資金約二千多萬元，含第一、二、三市場；伊將投資人資金拿去投資清三、信昌及全泰證券公司股票，並於94年3 、4 月籌措一千多萬元之清三營運基金，又於同年5 、6 月間將投資人之資金，以友達專案名義投資一千萬元左右，並依照陳育珅的指示，購買全泰證券公司的股票。另伊也配合從事信昌公司股票代操業務，由臺北證戰中心主任李誌丞下達陳育珅之指示，並直接在客戶自己證券帳戶內買賣股票，證戰系統保證獲利有6%至7 % ，其中2.8%給投資人，其餘給公司，伊個人只能拿到0.2%；德聯投顧下線之主要幹部有陳德裕、廖志仁夫婦、巫志彤、趙秉樺等人等情，業據被告賴月女供認在卷（調一卷第277 、290 、291 頁；偵三卷第2 頁；偵六卷第429 至431 頁），核與證人即同案被告陳育坤上開供證該集團吸金之經過暨證戰操作情形大致相符。
⑵而證人即被告賴月女之下線廖志仁、許文馨、巫志彤、陳德裕、證人即同案被告郭慧君及證人即投資人林妤蔆、林辰縈、盧粹珍、鄭芷宜亦分別證述如下：
①證人廖志仁證稱：伊與配偶許文馨分別擔任德聯投顧之主首、幹部，迄95年1 、2 月間到華氏鼎三重據點。伊在德聯投顧期間，以購買斷頭股獲利6%號召投資人，並開立合庫五洲分行0000000000000 號帳戶供賴月女使用，另在第一銀行西螺分行開立00000000000 號帳戶，交賴月女轉給陳育珅使用；投資人以現金繳款，或直接匯入伊華南銀行板新分行000000000000號帳戶，或匯入伊供賴月女使用之上開合庫五洲分行帳戶，投資人共投資第一、二市場，及清三電子營運基金、友達專案等；投資訊息係由賴月女提供網路帳號、密碼，或直接提供，並轉達其他投資人；伊曾要求賴月女退款，但其表示第一、二市場資金要鎖單，一年後始能取回；賴月女下線還有陳德裕、賴碧霞、吳志彤、黃金龍、黃興泉及趙秉樺等人；嗣伊又參加第三市場，訊息來自網路及賴月女，在德聯期間，也有參與新制，因賴月女稱新制開立支票，所以參加等語（一審卷八第211 至228 頁）。
②證人許文馨證稱：伊曾投資「阜東集團」，後經鄰居介紹認識賴月女，乃把投資金額交給賴月女；94年5 、6 月賴月女成立德聯投顧，伊任幹部，賴月女每個星期會跟伊等主要幹部開一次會，伊記憶中有陳德裕、巫志彤、賴碧霞、鄭秀合、盧品心、鄭芷宜、黃金龍等人，各有人脈。除了極少部分拿現金外，伊下線投資金額會匯入廖志仁在華南銀行板新分行帳號000000000000帳戶，再由廖志仁匯款給賴月女持有之廖志仁合庫五洲分行帳戶，德聯投顧未交任何股票憑證或單據證明給投資人；伊一直跟著賴月女，從天力、到華氏鼎、德聯，參與第一、二市場，訊息由賴月女提供或由賴月女提供帳號、密碼，供伊等上網瀏覽資訊等語（一審卷八第231
至233頁 、第239 至244 頁）。
③證人巫志彤證稱：於94年3 月間，伊與賴月女離開華氏鼎公司，由賴月女另外成立德聯投顧公司，並擔任實際負責人，伊轉到德聯投顧，繼續找親友投資，在德聯投顧期間，伊又找親友陸續投資800 萬元；伊都是用現金拿到德聯投顧當面交給賴月女，然後陳佩綺會到德聯投顧來收錢；德聯投顧之負責人是賴月女，主要幹部有伊、廖志仁、趙秉樺；陳育珅集團有指示伊等從事代操業務，就是由投資人將資金放在自己的戶頭內，但是把證券帳戶之帳號及密碼交給公司，由公司來幫投資人買賣股票等語（調二卷第361 至363 頁）。
④證人陳德裕證稱：94年2 月起，伊才到德聯投顧跟顧問賴月女，伊最後一次將資金上繳給賴月女係於94年年底左右；為了要配合陳育珅從事代客操作業務，賴月女、李秝蓁及陳淑麗等三人於94年8 、9 月間，於臺北市德惠街統一大樓另外成立證戰專門從事代客操作業務；德聯投顧賴月女有從事代操信昌公司股票業務，賴月女叫伊等告訴投資人去開立證券帳戶，鼓吹可以在他們自己的帳戶內從事代操業務等語（調二卷第154至157頁）。
⑤證人郭慧君證稱：陳育珅開會時，各投顧會派人參加，德聯投顧由賴月女出席，該投顧之業務報告也由賴月女為之等語（一審卷九第92頁）。
⑥證人林妤蔆證稱：94年9 月間陳淑麗遭陳育珅處罰休息，伊乃轉向賴月女投資，並曾匯款279 萬元到趙秉樺臺灣銀行圓山分行000000000000號帳戶轉交賴月女，當時投顧幹部向伊宣稱投資可獲利，以每期十至十五日計算，每期保證獲利4%；另賴月女有要求伊用自己的戶頭買進信昌股票，由該集團幫伊操作，張數伊不記得了，金額大概有六十萬元等語（調二卷第394 至396 頁）。
⑦證人林辰縈證稱：94年間，盧粹珍告知可跟德聯投顧投資，每月可獲利3%以上，伊就於94年5 月間將資金投入，並匯給盧粹珍等語（併十九偵二卷第7頁）。
⑧證人盧粹珍證稱：林辰縈、林蔓臻、陳怡君、許文偉等將款項匯給伊後，伊再轉匯給鄭芷宜等語（併十九偵二卷第7 頁）。
⑨證人鄭芷宜證稱：之前廖志仁及其配偶許文馨向伊表示可以投資股票獲利，伊就與盧粹珍等人一起匯款到趙秉樺帳戶，是賴月女叫伊匯到趙秉樺帳戶；伊也有匯到廖志仁、許文馨、賴月女的帳戶等語（併十九偵一卷第110 至111 頁、併十九偵五卷第41頁）。
⑶並有被告賴月女合庫五洲分行0000000000000 號、第一銀行港墘分行00000000000 號帳戶交易明細、趙秉樺臺灣銀行圓山分行000000000000號帳戶、廖志仁建華銀行敦北分行00000000000000號、合庫五洲分行0000000000000 號、第一銀行板橋分行00000000000 號帳戶交易明細、匯款申請書、取款憑條、交易明細、銀行轉帳收入傳票翻拍照片、匯款申請書翻拍照片、取款憑條翻拍照片、現金支出傳票在卷可憑，復有扣案之德聯投顧全權委託代操資料、下單進出明細表、股票操作手冊、德聯投顧公司識別證、員工名片、交易須知、客戶資料，銀行帳戶資料等足參。
⑷互核被告賴月女之供述及上開各證人之證述、非供述資料，足證被告賴月女確有親自或透過其幹部、下線收取投資人巫志彤、盧粹珍、鄭芷宜、林蔓臻、陳怡君、許文偉、林辰縈、林妤蔆等人之投資款（詳如附表二之四編號171 至177 所示），上繳該集團，並配合該集團從事全權代客操作業務之事實。據此，被告賴月女自94年1 月起（其開始參與該集團犯罪時間之認定，詳後述），即在94年3 月間成立德聯投顧之前，已參與該集團向投資人吸金之運作，並於成立德聯投顧之後擔任該投顧實際負責人，負責德聯投顧繼續向投資人吸金之任務，並將投資人投資之金額上繳由該集團首腦陳育珅作為他用，未實際為投資人購買所謂斷頭股票，及日後配合陳育珅之指令從事代操業務，而為吸金及從事證券投顧、全權委託代操業務之行為。
⑸再者，證人陳育珅復於原審證稱：「該集團全國各投顧幹部每月例行集會一次，且為解決第一市場資金缺口，始有第二市場，為解決第二市場問題，方又有第三市場。不論第一、二、三市場或清三股票，該集團投顧實際負責人均有詐欺之犯意」等語（一審卷九第6 、17、24、30頁）。況被告賴月女自承先前曾投資陳育珅之「阜東集團」三千多萬元，而無法取回，已如上述，則被告賴月女應已知悉陳育珅以投資斷頭股套利方式行詐欺之實之行徑，且明知無法交付投資人購買股票之憑證，仍以投資股票獲利號召投資人，後期更以吸收新資金作為舊投資人追討投資金額之緩兵之計，復明知德聯投顧尚未取得經營證券投資顧問及全權委託業務之許可，仍建議、推介投資人購買股票，日後並配合從事代客操作業務，自有參與該集團吸金業務而施以詐術使人交付財物，及違反證券投顧法之行為。
⒋被告章琳琳部分：
⑴被告章琳琳曾經投資「阜東集團」而為投資人，其於93年3
月間進入華氏鼎投顧任職前，已知悉陳育珅因「阜東集團」詐欺案件，遭檢察官提起公訴，嗣被告章琳琳於93年年底擔任華氏鼎投顧之幹部；而華氏鼎投顧臺北營業處向投資人吸金之方式，係先向客戶推出特定股票，邀集客戶進行投資，若客戶有投資意願，在客戶決定購買之數量後，將錢交給接洽之業務，業務人員再將錢交給盧明娟，由盧明娟將錢上繳該集團，統一由公司進行操作，買賣股票的時點均由公司決定，之後公司會再決定進行下一檔投資標的的買賣，投資人若要繼續進行買賣，則以補差額的方式處理，若不願意繼續投資，則可辦理退款；該集團主要保證就集團操作股票所獲得之利潤，由該集團分得其中40% ，投資人則獲得其中60%
之利潤；該集團約在94年7 、8 月間從事代客操作業務，即投資人將資金存放在自己之帳戶內，但委託授權公司代為操作股票，每位投資人在帳戶中最低額度至少要20萬元，公司代為買賣股票期間，保證單月獲利為2.8%；94年10月間華氏鼎投顧未再繼續營運後，被告章琳琳負責協助華氏鼎、邵氏及德聯等投顧公司的同事處理投資人疑義，安撫客戶不滿情緒；嗣94年11月間，因陳佩綺、盧明娟不知去向，陳育珅希望被告章琳琳能出面協助將陳佩綺體系（陳系）整合起來，被告章琳琳乃接受陳育珅之委任，擔任陳育珅之特別助理，協助處理有關陳佩綺體系所屬公司之整合工作，就是協助處理陳系所屬客戶之疑慮；被告章琳琳於任職該集團期間，曾招募3 個會員，於94年7 、8 月間，被告章琳琳有3 個客戶在日盛開戶，交給盧明娟代操，客戶會將錢存入銀行帳戶，由盧明娟、王國庭依陳育珅指示下單操作等情，業據被告章琳琳供認在卷（偵三卷第114 至116 頁、第119 至127 頁；偵六卷第471 頁；一審卷九第41頁；本院卷四第194 頁）。⑵而證人即同案被告陳育珅、吳乃一、王國庭，及證人即投資人黃秀貞亦分別證述如下：
①證人陳育珅證稱：「阜東集團」案件交保後，由伊再發出「標的」買賣股票，由邵雪珠等人再去吸收資金應付舊投資人，但發出的標的依當時的資金、各方面條件是不可能有任何操作可能；吸收之資金上繳，係為建立公信，且進款要匯給退款人，退款人又可能要進款，則又可以再將之退給進款人，持續運作，可讓投資人認為公司依然在運作；當時因沒有股票實際交易，只是以時間換取空間而已，且未成立各投顧公司前，即已實行以新資金供應舊投資人退款之策略；該集團各投顧公司均無全權委託許可，有些甚無證券投顧許可及公司登記，投顧公司設立只是一種區隔，可強化集團組織及形象，因投資人之參與非因各別投顧公司之故，而是因集團形象。第一市場、第二市場、第三市場，最主要是讓客戶覺得伊等有實際交易，但實際沒有股票交易；94年6 月1 日第一市場鎖單，進入第二市場，僅是拖延戰術，主要幹部均悉；集團每月有例行會議，全國幹部一起參與，幹部吸金有佣金等語（一審卷九第6 至19、25、36頁）。
②證人吳乃一證稱：章琳琳曾出席投資說明會，並任華氏鼎投顧幹部，後又任陳育珅特助，於該集團無法出金給投資人時，仍一再鼓吹投資人加入新制，並到處遊走替陳育珅說明舊資金不再退款，要參與新制，才能退款等語（一審卷八第97頁、第100 至102 頁）。
③證人王國庭證稱：章琳琳帶高雄的客戶來證戰中心，有提供2 、3 個帳戶交由伊等來下單等語（一審卷九第114 頁反面）。
④證人黃秀貞證稱：94年4 月間，伊以前的同學章琳琳任職華氏鼎投顧，邀約伊姊姊黃秀卿投資，且說半年期間可以保證獲利50% ；章琳琳又主動向伊邀約投資，但伊覺得投資風險太大，章琳琳又說可以從事代操，期間陳育珅、陳佩綺、章琳琳及助理等多人，經常到伊高雄店裡，邀伊投資，及招攬其他親朋好友一起投資，伊才於94年7 月14日與同事林桂年及陳碧燕共三人，一起集資五百萬元，分別以林桂年及陳碧燕之新開戶日盛證券帳戶存入二百萬元及三百萬元，再將帳戶及密碼給章琳琳，章琳琳再交給王國庭及盧明娟在臺南進行代操，後因伊於94年9 月間沒有拿到該月份之獲利，要求章琳琳退款，章琳琳就以其他理由搪塞等語（調二卷第408
至411 頁），並有黃秀貞提出之戶名林桂年、陳碧燕日盛證券公司證券存摺、活存存簿交易明細、委託密碼條可憑（調二卷第412 至418 頁）。
⑶互核被告章琳琳之供述及上開各證人之證述、非供述資料，被告章琳琳既於93年3 月間進入華氏鼎投顧任職之前，即已知悉陳育珅因「阜東集團」詐欺案件，遭檢察官提起公訴，且其於任職華氏鼎投顧之後，亦已知悉該投顧公司之營業方式（吸金方式），並於93年年底升任該投顧之幹部，嗣於94年10月間華氏鼎投顧未再繼續營運後，出面負責協助華氏鼎、邵氏及德聯等投顧公司之同事處理投資人疑慮，安撫客戶不滿情緒，並於同年11月間受託擔任陳育珅之特別助理，以協助整合陳佩綺所屬之陳系各投顧公司及協助處理陳系所屬客戶之疑慮，足見被告章琳琳對該集團之吸金運作方式知之甚深，其雖非華氏鼎投顧之實際負責人或顧問，亦非該集團旗下其他投顧公司之實際負責人或顧問，然其就陳佩綺所屬「陳系」而言，應仍處於重要之地位甚明。否則，斷無可能於94年10月間在華氏鼎投顧未再繼續營運後，出面擔負協助華氏鼎、邵氏及德聯等投顧公司之同事處理投資人疑慮暨安撫客戶情緒之重責大任，更無可能於同年11月間，接獲該集團首腦陳育珅委託擔任特別助理而協助整合陳系各投顧公司之工作。佐以證人黃秀貞、王國庭上開證言及上開非供述證據，益徵被告章琳琳至遲自94年4 月起（其開始參與該集團犯罪時間之認定，詳後述），即已參與該集團吸金之運作，並以華氏鼎投顧幹部之名義，向投資人為吸收資金之招攬行為，並進而於94年7 月間，配合該集團從事全權代客操作業務之事實。
⑷又稽之被告章琳琳之94年11月18日「針對陳系發展及問題疑慮之解決模式」文宣載明：「一、…如證戰運作成功，必然在明年5 月31日前得以分批沖銷…。二、…如今日會議確定整體發展方向，中央證戰必採多方上攻模式進場作價…至於賣出將由本方主導賣出動作，以免亂序造成新賣壓產生。三、…本方仍向全國證戰單位要求全面整合運作，分六次下放夏日脈動損失。…」等語（附件一卷第226 頁），其猶鼓吹幹部、客戶配合證戰代操業務。另依相關通訊監察譯文，被告章琳琳與其表姐龔秦屏於94年12月29日電話通訊中言及：「我們之前作代操那一塊，試驗到現在已經差不多了，像信昌公司股票現在已經開始賺錢，全部都已定位，規定到全泰證券開戶，融資戶每月獲利2.5%，非融資戶獲利2%」等情（偵三卷第127 、131 頁），仍在討論代操業務，亦均足證被告章琳琳確有參與該集團代操股票業務之行為。
⑸依上所述，被告章琳琳自94年4 月起，即在94年11月間擔任陳育珅特別助理之前，已參與該集團向投資人吸金之運作，並於日後配合陳育珅之指令從事代操業務，而為吸金及從事證券投顧、全權委託代操業務之行為甚明。而被告章琳琳先前曾投資陳育珅之「阜東集團」，並已知悉陳育珅因「阜東集團」前案而遭起訴，已如上述，則被告章琳琳應已知悉陳育珅係以投資斷頭股套利方式行詐欺之實之行徑，且明知無法交付投資人購買股票之憑證，仍以投資股票獲利號召投資人，後期更以吸收新資金作為舊投資人追討投資金額之緩兵之計，復明知華氏鼎投顧雖有取得經營證券投資顧問之許可，但尚未取得全權委託業務之許可，仍配合該集團從事全權代客操作業務，自有參與該集團吸金業務而施以詐術使人交付財物，及違反證券投顧法之行為。
⒌被告許金葉部分：
⑴被告許金葉於調查、偵查時已供認：沈子渝係伊遠房表妹，92年9 月間因受沈子渝之影響，投資天力投顧，93年12月間受陳育珅之命，在臺東成立豐朝投顧擔任負責人迄今，負責拉攏臺東在地之投資人；陳育珅係該集團首腦，張臆泳為集團主席，且擔任清三公司總經理，沈愛金為副主席，陳筠臻之綽號叫小律係股務大臣，天力投顧是張永祥，景辰投顧是郭慧君，尚益投顧負責人是林琦惢，豐朝投顧負責人是伊，伊上線為沈子渝，伊下線幹部主要為黃恩盛；陳育珅除於94年全省遠征時，曾經在臺東市娜魯灣酒店舉辦一場說明會，亦於豐朝投顧正式成立時，與沈愛金、沈子渝及陳筠臻再度下來臺東；伊均請下線投資人把投資金額匯到伊兒子賴震文帳戶內，再將錢匯入上線沈子渝帳戶，或匯入伊交給沈子渝使用之國泰世華銀行松江路分行之帳戶，或以現金交付，黃恩盛下線的投資人也會匯到伊兒子帳戶內，伊再上繳給沈子渝；伊有從事第一市場及第二市場之投資資金之吸收，又因集團從94年6 月起強制鎖單一年至95年5 月31日為止，且此前陳育珅不退回任何資金，伊遇有投資人要求退款時，只好用其他新資金來墊還；陳育珅後來為了從事代操作業，要伊等在自己帳戶內買進信昌、秋雨公司股票；陳育珅會透過奇摩網站的討論區下達購買價位的內容，伊雖不懂電腦，但會請其媳婦莊小慧以該網站之帳號及密碼上網後印下供伊閱讀；伊也會以MSN 即時通訊透過網路與集團成員交談，討論股票買賣之細節等語在卷（調一卷第505 、506 頁；偵六卷第331 至334 頁；併十八偵四卷第10頁）。
⑵而下列證人亦分別證述如下：
①證人張臆泳證稱：豐朝投顧原由沈子渝負責，嗣找了許金葉及黃恩盛負責臺東及臺中公司，這些訊息在網路上都有公佈等語（一審卷八第130 至132 頁）。
②證人沈子渝證稱：伊與許金葉係表姊妹關係，因許金葉在臺東，故豐朝投顧臺東公司由許金葉負責，所需資金、會計師、辦公室、租金等費用均由陳育珅提供，並由伊轉交，卷附計算表（即一審卷九第199 、200 頁）即係伊於94年2 月18日傳真給許金葉之豐朝投顧臺東公司房租、管理費，以及投資人投資股票之明細，公司成立時，伊、陳育珅、張臆泳、沈愛金、許金葉，及許金葉之夫均有出席；陳育珅指示購買股票之訊息後，伊會轉知許金葉，伊與許金葉就下線投資金額抽取佣金，伊的成數比許金葉高，許金葉投資人之投資金或由許金葉，或由許金葉之子賴震文合庫帳戶轉入伊帳戶，再由伊轉繳中央，黃恩盛以相同方法將錢匯給許金葉轉交中央；豐朝投顧臺東公司參與第一、二市場及友達專案，但友達專案係用以購買清三公司股票；各種投資說明會大多由該集團集體辦理，且豐朝投顧臺北與臺東說明會係各自獨立對投資人負責等語（偵六卷第338 頁；一審卷九第178 至191
頁）。
③證人即投資人吳佾駿（即吳駿霆）於調查時證稱：94年初，伊依據豐朝投顧顧問許金葉之指示，將一百萬元投資款匯至許金葉之兒子賴震文合庫臺東分行0000000000000 帳戶內，許金葉向伊聲稱該等資金要用作購買股票之用，且將所收資金往上繳給陳育珅操作，投資期間許金葉告訴伊說，上面轉報下來要買哪支股票，伊就將要購買股票張數之金額，匯至許金葉指定之前述帳戶內給她，每隔一陣子之後，許金葉就說已經到期，且已獲利若干，每期利潤百分比都不同，期間長短也不盡相同，許金葉又說要將原來資金獲利後之本利和繼續轉單投資，同時又向伊報稱老闆又要操作哪一支股票，且為了要取信投資人，還製作投資明細表給伊等看，另外除了要伊將原來獲利後之本利和繼續轉單投資外，還要伊補足差價再匯款給她，每次到期後都是如此反覆為之；94年3 、4 月間，許金葉又向伊等說集團要炒作清三公司之股價，後來又假借各種操作短單之理由，包括友達專案，聲稱可以賺得更多，要伊等再繼續投資，所以，伊又以借款方式再陸續投資一百多萬元，迄今都血本無歸；伊投資之款項，都是匯入許金葉之兒子賴震文合庫臺東分行0000000000000 帳戶及許金葉之女兒賴葵如郵局帳戶內，這是許金葉指示伊這樣做的；後來許金葉又要在豐朝投顧成立證戰中心，當時他們有用證戰系統操作信昌公司股票，但因伊於94年6 月間已經懷疑有問題，所以就沒有配合代客操作等語（調三卷第10至13頁）。復於原審證稱：伊曾參加高雄金典酒店、臺北圓山飯店說明會。高雄金典酒店說明會在場有許金葉、許崇敏、賴嵐蘋；圓山說明會印象最深刻，因所有投顧全員出席；伊投資之事係與許金葉及其弟許崇敏聯繫，匯款帳戶係由許金葉告知；買賣股票獲利之情形如伊提出之證券投資買賣出入明細表（即調三卷第18、19頁），表格係投顧公司提供，內容則為自己填寫後，與豐朝投顧臺東公司賴嵐蘋會帳確認。伊一檔接者一檔投資，後來連本帶利有去無回。伊有投資清三公司，並繳交投資金額至賴震文帳戶，僅知投資每股八元或十元，集團將之炒作至十餘元至二十餘元，則投資人即可獲利至少二倍，且許崇敏因此代表投資人成為清三公司之董事。另許崇敏在金典說明會要投資人第二代作為證戰代操平台操盤手，替自己父母即投資人管錢等語（一審卷八第290 至305 頁）。
④證人即投資人賴增紅於調查時證稱：94年間，陳育珅在臺東及花蓮等全省各地巡迴舉辦迎神廟會，伊在那次廟會中，就聽到豐朝投顧公司許金葉在招攬投資人吸收資金，聽她說資金是要用作買賣股票之用，且一再保證一定獲利，後來伊就於94年3 月15日開始加入投資，到期後，許金葉就跟伊回報該期已經獲利若干，同時也要伊連本帶利轉單繼續投資，不足部分再加碼資金，這就是所謂第一及第二市場，94年6 月間許金葉又說集團準備要推出所謂證戰中心，要從事代客操作業務，要伊等再繼續投資，當時伊對許金葉提出質疑，為何不將第一及第二市場資金直接轉入證戰系統運作就好，許金葉就告訴伊說，以前投入之資金都已經上繳至中央給老闆陳育珅了，證戰中心之資金要重新募集，當時伊覺得其中一定有問題，因此伊於94年7 月以後，就不再投資了，伊前後投資不到半年的時間，總計投資一百九十六萬一千五百零五元（不含獲利部分）；伊投資之款項，都是匯入許金葉之兒子賴震文之合庫臺東分行0000000000000 帳戶內，這是許金葉指示伊這樣做的等語（調三卷第118 至121 頁）。復於原審證稱：伊住高雄，豐朝臺東公司開幕時應邀參觀，在車上時，許崇敏、許金葉均介紹投資事宜，且提供賴震文帳號；伊有去過臺東豐朝公司，許金葉係負責人，她有介紹她的辦公室。星辰說明會許金葉拿出其投資獲利明細，表示其因此致富，未曾提及其以前投資無法取回投資金額之事。伊加入投資，訊息係來自蔡明嬌，而蔡明嬌之資訊則來自許金葉，投資金額則匯入賴震文帳戶。陳育珅於臺東說明會曾解說證戰，許金葉鼓勵伊介紹女兒參與，因許崇敏係清三公司董事，許金葉乃推薦購買清三公司股票等語（一審卷八第307 至318 頁）。
⑤證人即投資人蔡明嬌於調查、偵查時證稱：93年6 、7 月時，許金葉向伊表示有一個投資斷頭股票的機會，每期從七天到三十天不等，保證獲利4%至5%，伊就開始慢慢參與投資；許金葉每次都會跟伊講這一檔要投資哪一支股票，要伊將投資金額匯款她，等到期滿時，許金葉又會跟伊說要投資另外一檔股票，以補差額的方式再將錢匯給她，伊投資該集團的款項都是匯入許金葉之子賴震文、女賴葵如之帳戶內，另亦有匯入沈子渝的帳戶內；賴震文、賴葵如的帳戶是於93年6
、7 月在高雄市星辰飯店舉辨豐朝投顧投資說明會時，許金葉在說明會上寫在黑板上，讓伊等抄下來的，此部分帳戶是許金葉所提供等語（調二卷第462 至465 頁；併十八偵一卷第101 至104 頁；併十八偵四卷第9 頁）。又於原審證稱：伊與許金葉原為老人會會員，經許金葉告知投資可獲利，參加星辰飯店、金典酒店及集團全省說明會，進而投資。許金葉一家人開設豐朝投顧，其媳婦、女兒、女婿、兒子及配偶均在豐朝公司幫忙。許金葉告知股票名稱、價位，伊將投資金匯入許金葉之子賴震文帳戶；均為數字遊戲，獲利均加入下一檔股票之投資內，本金不斷增加，伊子吳佾駿曾向許金葉表示退款，但許金葉表示內線交易，正在炒作，不能退款，並在星辰飯店當眾保證賺錢，有錄音、光碟及照片提供檢調單位。許金葉成立證戰平台，由許崇敏操作等語（一審卷八第355 至362 頁）。
⑥證人即投資人孫花於調查時證稱：93年7 月，許金葉從天力投顧分出來，另設豐朝投顧，因為徐淑珍是許金葉底下的人，所以徐淑珍也跟著一起轉到豐朝投顧，93年11月，許金葉就要求伊錢改匯給她，伊一直匯到94年5 、6 月間，總金額大概有三、四百萬元；伊都是用匯款方式交付投資款，伊匯給許金葉是匯到許金葉兒子賴震文合庫0000000000000 號帳戶內，匯給徐淑珍是匯到沈子渝國泰世華銀行、徐淑珍合庫大順分行帳戶內；至於每期投資獲利結果，徐淑珍、許金葉會以電話通知每期獲利若干，伊是據此得知，並自己記錄下來等語（調三卷第90至93頁）。復於原審證稱：伊曾投資阜東集團，嗣沈子渝、許金葉在星辰飯店舉辦說明會，鼓勵再參與投資，則可返還伊阜東之投資。伊先參與天力投顧，嗣許金葉以穩賺不賠，要求伊參與豐朝投顧臺東公司，成為其下線，投資明細有卷附股票進出表（即調三卷第95反面）所載，投資金匯入許金葉提供之賴震文帳戶。許金葉曾表示渠等為合法經營，豐朝投顧臺東公司開幕時，許金葉上台說明股票投資事宜等語（一審卷八第333 至355 頁）。
⑦證人即投資人吳息貴於調查、原審時證稱：伊認識豐朝投顧公司顧問許金葉，伊於94年4 月21日也投資許金葉八十萬元，用在所謂清三公司之營運基金專案上，伊係以兒子吳青霖名義將該筆資金匯至許金葉之子賴震文合庫臺東分行帳戶內，帳戶係許金葉提供等語（調二卷第270 至271 頁；一審卷八第332 至333 頁）。
⑧證人即投資人蘇玉梅證稱：在94年間因為友人邀約伊去參加投資說明會，認識了許金葉、黃恩盛，伊後來才知道那是臺東豐朝在臺中舉辦的，許金葉、黃恩盛並表示他們是在做投資斷頭股票，在參與投資後，伊才慢慢跟許金葉、黃恩盛熟識，由於當時伊投資的窗口是蔡寶貴，故起初伊投資金額是匯給蔡寶貴，但在94年4 月底，許金葉在臺東的一場說明會宣布由黃恩盛當臺中豐朝投顧的主首，所以伊的錢又都轉匯到黃恩盛。當時許金葉、黃恩盛宣稱投資是由中央戰情代操作短單，一定會獲利，如果要退出投資的話，投資人隨時都可以贖單，於是伊就開始匯款參與投資；伊都是用匯款方式交付投資款，伊匯給許金葉是匯到許金葉兒子賴震文合庫
0000000000000 號帳戶內；匯給黃恩盛是匯到他太太劉慧君合庫0000000000000 號帳戶內，其中許金葉部分伊匯了十二萬元，其餘都匯給黃恩盛；伊猶記得在臺中金典飯店、臺北圓山飯店等，陳育坤、張臆泳、沈愛金、沈子渝、許金葉等人均坐在台前，由陳育珅、張臆泳講述投資前景看好；伊曾於94年7 月向許金葉、黃恩盛要求退款，但他們說無法退款等語（調三卷第194 至196 頁）。
⑨證人即投資人薛秀琴證稱：94年1 月6 日到94年6 月10日間，伊及相關親友投資合計四百四十七萬六千五百元，均匯進許金葉兒子賴震文合庫0000000000000 帳戶，由豐朝投顧許金葉，以藉操作股票名義收走。許金葉宣稱將投資金投入股市，或由全泰證券代操股票來獲利，宣稱短單每十天可獲利6%，長單每三十五天也可獲利6%。許金葉亦曾邀購清三公司及全泰公司股票，她說一年獲利有25% ，伊因此各購買30張等語（調三卷第104 至105 頁）。
⑩證人即投資人陳純嵐證稱：93年12月間，豐朝投顧許金葉曾至高雄找伊，表示可將錢直接匯至其兒子賴震文合庫0000000000000 號、女兒賴葵如郵局000000000000號等帳戶投資，利潤為七天到一個月不等，每一期利潤3%到5%，但94年6 月停止支付利潤，伊多次找許金葉理論，許金葉僅表示會跟陳育珅反應，但不了了之。在94年8 、9 月間，許金葉配合陳育珅的指示，要投資人買進信昌公司股票，許金葉表示錢如果放在自己的證券帳戶，一期利息為2%，放在她指定帳戶，則一期利息2.8%，嗣伊以兄陳定杰全泰證券帳戶，委託許金葉弟弟許崇敏為代理人買進股票信昌公司股票等語（調二卷第292 至294 頁）。
⑪證人即投資人陳珮蛉證稱：因為伊妹妹陳純嵐有在豐朝投顧許金葉那邊投資斷頭股票，所以伊才跟許金葉慢慢熟識，後來陳純嵐有帶伊去參加說明會，所以伊才在94年2 月左右也開始參與投資，並將錢匯伊妹妹的帳戶中，由伊妹妹再轉匯至許金葉的戶頭；投資股票以七至十四天左右為一期，許金葉亦保證獲利3 、4%左右，但伊的投資獲利從來沒有拿回來過，都是帳面上的計價，許金葉總是以代轉投資另一檔股票為名，沒有把錢還給伊，甚至叫伊補差價；後來因為94年7
月許金葉跟伊等說要鎖單，另外成立證戰中心，資金沒有辦法退，要伊等另外拿錢再投資證戰中心，所以伊又拿出三十萬元供證戰中心操作股票，不過這些錢、股票都存在伊的戶頭裡面，94月7 月證戰中心有幫伊買進信昌公司股票。94年7 月豐朝投顧證戰中心剛成立時，因為人手不足，許金葉就要伊去幫忙，因為伊當時沒有工作，所以就答應了，不過二個星期後，伊就離職了；豐朝投顧證戰中心是以代操方式進行，錢都存在各投資人的證券商帳號中，不過實際進出單是證戰中心，伊打電話給投資人，詢問投資人所提供的證券帳號、密碼為何，然後將所問到的帳號、密碼交與許金葉的女兒賴曉蘋、賴曉如，讓他們做成檔案管理等語（調三卷第126 至129 頁）。
⑫證人即投資人柴子竣證稱：94年4 月間，許金葉及其弟許崇敏一起邀伊到臺北市環亞大飯店聽陳育珅之投資說明會，聽完說明會回到高雄之後，許金葉及許崇敏就一直鼓吹伊也投資，伊就先於94年4 月19日投資二百萬元，後來許金葉又說募集金額還不夠，希望伊再投資，所以伊於4 月20日又將借來的二百二十萬元加入投資，最後伊再從郵局領出來八十萬元繼續投資，總共伊交給許金葉五百萬元；伊投資之款項，許金葉都是叫伊匯入其兒子賴震文之合庫臺東分行0000000000000 號帳戶內等語（調三卷第151 至154 頁）。
⑬證人即投資人陳冠廷證稱：投資款是匯到賴葵如帳戶，帳戶是由許金葉提供等語（併十八偵四卷第9頁）。
⑭證人即投資人馮佳慧（即馮芷芳）證稱：投資款是匯到賴震文、賴葵如帳戶，帳戶是由許金葉提供等語（併十八偵四卷第9 頁）。
⑮證人即投資人章狄宙證稱：投資款是匯到賴嵐蘋帳戶，帳戶是由許金葉提供等語（併十八偵四卷第9 頁）。
⑯證人許崇敏證稱：伊於94年3 、4 月透過姊姊許金葉得悉投資標的，並將現金交付許金葉。陳育珅向許金葉表示有一席清三公司董事，因伊有電子背景，乃向許金葉表示參與成為清三董事，購買清三公司股票係集資而來；伊證券集保存摺內還有信昌公司股票是投資人的，係帳戶借給集團使用；豐朝投顧臺東公司業務均與許金葉接觸等語（一審卷九第263
至281 頁）。
⑰證人賴葵如證稱：伊父親賴有利原本協助母親許金葉處理臺東豐朝投顧之帳目，父親去世後由伊代父處理，沒有領薪水。投資人將投資金匯入伊及兄賴震文帳戶，伊的存摺、印章及賴震文存摺均由母親保管，伊母親許金葉係以賴震文帳戶集中投資人投資之款項，再一起上繳到陳育珅集團；伊見過陳育珅集團一群人至臺東豐朝公司等語（調二卷第187 至188 頁；一審卷九第282 至286 頁）。
⑱證人賴震文證稱：伊合庫臺東分行帳戶係母親許金葉叫伊去開立，並將存摺及印章交由她使用等語（調三卷第64至65頁）。
⑲證人陳筠臻證稱：伊係陳育珅之堂妹，為其辦理匯款轉帳或向投顧顧問收取資金，伊握有沈愛金、林琦惢、沈子渝、許金葉等人帳戶，便於收取資金及轉帳使用。清三公司資金來自投資人，從帳戶裡轉帳等語（一審卷九第59至62頁）。
⑶並有豐朝投顧臺東總公司帳冊、網頁資料、存摺交易資料、電腦帳戶資料、買賣契約書、通訊錄，沈系（天力、景辰、豐朝）進軍臺中據點公聽會報導、豐朝臺東許金葉親簽決議文及工作指令，賴震文合庫臺東分行0000000000000 號、賴葵如臺東市大同路郵局000000號等帳戶交易明細、投資人蘇玉梅、陳純嵐、陳珮蛉、蔡明嬌、吳佾駿、孫花、薛秀琴、賴增紅、陳冠廷、馮佳慧、章狄宙、柴子竣、吳息貴提出之存款憑條、投資明細、匯款單回條、存摺往來明細查詢等投資資料可按。
⑷互核被告許金葉之供述及上開各證人之證述、非供述資料，足證被告許金葉確有親自或透過其幹部、下線收取投資人蘇玉梅、陳純嵐、陳珮蛉、蔡明嬌、吳佾駿、孫花、薛秀琴、賴增紅、陳冠廷、馮佳慧、章狄宙、柴子竣、吳息貴等人之投資款（詳如附表二之三編號17至29所示）上繳該集團，並配合該集團從事全權代客操作業務之事實。據此，被告許金葉自93年7 月起（其開始參與該集團犯罪時間之認定，詳後述），即在94年間正式成立臺東豐朝投顧之前，已參與該集團向投資人吸金之運作，並於成立臺東豐朝投顧之後擔任該投顧實際負責人，負責該投顧繼續向投資人吸金之任務，並將投資人投資之金額上繳由該集團首腦陳育珅作為他用，未實際為投資人購買所謂斷頭股票，及日後配合陳育珅之指令從事代操業務，而為吸金及從事證券投顧、全權委託代操業務之行為。被告許金葉辯稱：臺東豐朝投顧真正負責人係沈子渝，伊僅係代理人，未從事招攬投資人吸金及代操業務云云，難以採信。況證人陳育珅復於原審證稱：「該集團全國各投顧幹部每月例行集會一次，且為解決第一市場資金缺口，始有第二市場，為解決第二市場問題，方又有第三市場。不論第一、二、三市場或清三股票，該集團投顧實際負責人均有詐欺之犯意」等語（一審卷九第6 、17、24、30頁），益徵被告許金葉應已知悉陳育珅以投資斷頭股套利方式行詐欺之實之行徑，且明知無法交付投資人購買股票之憑證，仍以投資股票獲利號召投資人，後期更以吸收新資金作為舊投資人追討投資金額之緩兵之計，復明知豐朝投顧尚未取得經營證券投資顧問及全權委託業務之許可，仍建議、推介投資人購買股票，日後並配合從事代客操作業務，自有參與該集團吸金業務而施以詐術使人交付財物，及違反證券投顧法（93年11月1 日起之行為）之行為。
⑸被告許金葉雖辯稱：伊未與陳育珅直接接觸云云。而證人即同案被告陳育珅於原審亦證稱：伊未與許金葉聯繫等語（一審卷九第31頁）。惟該集團規模龐大，集團成員分工細膩，各有負責之業務，故縱使被告許金葉係經由沈子渝與該集團首腦陳育珅聯繫，而未直接與陳育珅接觸，亦不減其負責臺東豐朝投顧業務之事實。再者，被告許金葉所辯豐朝投顧在星辰飯店舉辦說明會係沈子渝以其名義為之云云縱或屬實，然其既係臺東豐朝投顧之顧問，在場未為反對之表示，並向投資大眾佈達訊息，此業經證人蔡明嬌、賴增紅、孫花、章狄宙證述在卷，已難推諉其向不特定人邀約投資之責，是被告許金葉所辯，亦無足取。
⑹證人沈子渝於原審雖證稱：投資人資金之進出，均與許金葉之夫結算，迄許金葉之夫去世（94年6 月）後，始與許金葉核算，許金葉為人頭云云（一審卷九第182 、193 頁）。然由證人沈子渝於94年2 月18日傳真予許金葉之費用及投資結算單（一審卷九第199 、200 頁）觀之，已足證證人沈子渝之上開證詞不實。況證人沈子渝於調查時已證稱：陳育珅找伊與許金葉共同以豐朝投顧名義，成立營業據點對外吸收投資人，由許金葉擔任負責人，而伊則掛名擔任豐朝投顧顧問。伊下線主要為許金葉、黃名世，許金葉下線則有黃恩盛等語明確（調一卷第393 、394 頁）。而證人黃恩盛於偵查中亦證稱：係將投資人投資金額匯入許金葉指定之賴震文帳戶等語（併七偵一卷第22、23頁），益徵被告許金葉非僅人頭而已。是證人沈子渝上開證述，顯係迴護被告許金葉之詞，不足採信。至於證人沈愛金於本院審理時所述：因伊不是直接對許金葉，所以許金葉有無實際參與運作、招募投資人，伊不清楚等語（本院卷三第156 、160 頁），亦不足據為有利被告許金葉之認定。
⒍共同正犯：
⑴按共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡，行為之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責；共同正犯間，非僅就其自己實行之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實行之行為，亦應共同負責；又共同正犯不限於事前有協議，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默示之合致亦無不可。再共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。從而，倘多數人加入以違法吸金業務為核心之團體，為達共同犯罪即違法吸金之目的，而以自己共同犯罪之意思參與犯罪，不論其分擔之行為為違法吸金業務之構成要件行為或構成要件以外之行為，亦不問參與者彼此是否相識，參與者在共同犯意聯絡之範圍內，對於自己及其他參與者違法吸金行為全部所發生之結果，皆應共同負其正犯之罪責。
⑵「聖堡威廉」集團中陳系、沈系分別成立之五家投顧公司，除華氏鼎投顧、邵氏投顧及天力投顧等三家公司已依證券投顧法之規定取得經營證券投資顧問業務之許可，但未取得全權委託投資業務之許可；其餘七家投顧則均未經主管機關許可經營證券投資顧問業務及全權委託投資業務，其中景辰、尚益及威爾森投顧甚且無公司設立登記，已如前述，而依上開各項證據觀之，顯示該集團規模龐大，人員眾多，各層級暨分工均甚為細膩，則本案共同參與犯罪之人對於彼此間不必然全部均存有直接之犯意聯絡。又依上開所述，被告李秝蓁等五人或為投顧公司之實際負責人，或為投顧公司之幹部，在該集團內均具有一定之地位，復分擔前開所述之各項行為，難謂毫無犯意之聯絡及行為之分擔。據此，堪認被告李秝蓁等五人於其各人參與該集團犯罪之期間內，其彼此間及與陳育珅、張臆泳、李誌丞、陳佩綺、沈愛金、吳梅邑、陳筠臻、邵雪珠、盧明娟、王國庭、陳淑麗、吳乃一、張永祥、高東花、沈子渝、黃恩盛、郭慧君、俞秋霞、黃名世、林芝、謝顯璋等人間，就本案相關犯行而言，應有犯意之聯絡及行為之分擔，應論以共同正犯。
㈢陳育珅等人所屬「聖堡威廉」集團以上開詐術或詐偽方式進行吸金之行為，亦符合銀行法第125 條第1 項非法吸金罪之要件：
⒈按銀行法第125 條第1 項規定：「（前段）違反（同法）第29條第1 項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣（下同）一千萬元以上二億元以下罰金。（後段）其因犯罪獲取之財物或財產上利益達一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科二千五百萬元以上五億元以下罰金」。故本項之非法吸金罪係以違反同法第29條、第29條之1 為其構成要件，其中同法第29條第1 項規定：「除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。」第29條之1 規定：「以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，以收受存款論」。就此等構成要件文義以觀，祇見客觀行為之禁制規範，而無特別限定應具備如何之主觀犯意，亦即不必如同刑法之詐欺取財罪，須有為自己或第三人不法所有之主觀意圖，然而仍應回歸至刑法第12條第1 項所揭示故意犯處罰原則。從而倘行為人認識其所作所為，將符合於上揭非法吸金罪所規定之客觀要件，猶決意實行，即應負此罪責。析論其罪質，因屬經營業務之犯罪，具有長時、延續及複次作為之特徵，故係學理上所稱「集合犯」之一種，其所侵害者，雖以社會（公）法益為主，但非僅此而已，尚兼及個人（私）法益，應歸類於經濟犯罪類型，一有作為罪即成立，屬舉動犯（行為犯），又為抽象危險犯，不同於銀行法第125 條之2 以下規範型態，並不處罰未遂犯，無非為維持金融秩序目的而設之行政刑法，迥然有別於傳統普通刑法詐欺取財罪之單純侵害個人（私）法益（即財產犯罪類型，屬結果犯，並有未遂犯處罰規定）。惟非法吸金罪之構成要件中，並不排除行為人在行為之初，或進行至一定程度時，萌生不法所有之意圖，利用詐術吸收資金，以投資、存款或其他不實名義，誆使特定之多數人或不特定人交付款項（即俗稱「假投資，真詐財」，或「假存款，真詐財」之詐騙方式），故非法吸金罪和詐欺罪二者間，即可能具有某些交集情形存在。細言之，縱有部分相同或重疊，但猶有部分相異，允宜全部給予適當之評價，並依想像競合犯之例，從一重處斷，方不致有漏未評價或評價不足之缺憾。否則，倘認非法吸金罪之吸金行為，必出於合法方法，祇是未經許可核准，乃予處罰，而排除前述利用詐術吸金之行為於不論，顯然不符合現代社會實際狀況與需要，難以貫徹上開銀行法相關規定之保護目的。尤其，若謂詐欺罪與非法吸金罪，二者不能併存，一旦成立前罪，即不再論以後罪，則狡黠之徒，大可辯以其行為之初，即係基於詐欺意圖行騙吸金，甚至吸金金額達一億元以上時，祇該當法定刑最高五年以下有期徒刑之普通詐欺罪、一年以上七年以下有期徒刑之刑法加重詐欺罪，或修正前刑法第340 條常業詐欺罪，或證券投顧法第105 條第2 項詐偽罪，而脫免法定本刑為七年以上有期徒刑之銀行法第125 條第1 項後段之加重非法吸金罪責，顯然違背罪責相當原則，並悖離國民之法律感情（此經最高法院以105 年度第13次刑事庭會議決議作成最新統一之見解；最高法院105 年度台上字第2687號判決意旨參照）。
⒉又所謂「以收受存款論」之「準收受存款」（銀行法第29條之1 ），係指其行為態樣與收受存款之典型事實固非完全相同，但仍以該構成要件論擬。而「準收受存款」中所謂「約定與本金顯不相當之紅利或報酬」之解釋，因本條立法原意係鑒於未經政府特許之違法吸金犯行所以能蔓延滋長，泰半係因吸金者以高額獲利為引誘，一般人難以分辨其是否係違法吸金，僅因利潤甚高，故願意放棄銀行存款利率而加入吸金者之投資計畫，進而對社會金融秩序穩定性造成潛在難測之高度負面風險，故應與未經許可非法經營銀行存款業務罪等同視之。以此立場，所謂「約定與本金顯不相當之紅利或報酬」，係指行為人所許諾之高額紅利或報酬，與當時當地經主管機關許可經營存款業務之合法金融機構利率相較，已達到足使社會大眾難以拒絕而輕忽低估風險之程度。換言之，原則上應以當時當地合法經營存款業務金融機構之存款利率作為基礎，視是否顯有特殊超額為斷。
⒊查被告李秝蓁等五人所屬「聖堡威廉」集團係以如事實欄所示之保證獲利情形，共同向社會上不特定大眾吸收資金，並向投資人謊稱所收資金將用於投資股市，以全權委託方式買賣股票，實際上並未從事各該股票買賣（此與94年7 月間以後進行之全權代客操作信昌公司、秋雨公司股票之情形不同），且以向投資人保證每一期（因長、短單不同，分別為一至二個月或一至二星期）有4%至5%，甚至8%至10% 以上之獲利等詐偽方法向投資人吸收資金之事實，業經本院認定如前，且被告李秝蓁、林琦惢、賴月女、章琳琳對此客觀事實亦不爭執（本院卷四第199 至201 頁）。據此，依上開保證獲利情形，採最有利行為人之認定，以每二個月為一期、每期4%計算結果，其年獲利最低者亦已高達24% （12月÷2 月×
4%），顯然已高出國內合法金融機構當時即93年至95年間公告之一年期定存利率甚多，已達足使社會大眾難以拒絕而輕忽低估風險之程度，而屬銀行法第29條之1 之「約定與本金顯不相當之紅利或報酬」之「準收受存款」行為。從而，依前開說明，被告李秝蓁等五人與陳育珅暨張臆泳等人共同以投資股票為訛，向不特定多數人吸收資金，而約定給付與本金顯不相當之紅利或報酬，其因犯罪獲取之財物或財產上利益又已達一億元以上（被告李秝蓁等五人各人參與犯罪期間，該集團吸金之金額詳後述及附表二之一至五所示），除構成修正前刑法第340 條之常業詐欺罪或證券投顧法第105 條第2 項之詐偽罪外，亦已符合銀行法第29條之1 所規定「以收受存款論」之情形，而構成同法第125 條第1 項後段規定之加重非法吸金罪。被告李秝蓁等五人及其辯護人均主張本案不構成銀行法第125 條第1 項之非法吸金罪云云，尚難採憑。
㈣被告李秝蓁等五人各人「開始」參與該集團犯罪之時間，及其參與犯罪期間，該集團吸金金額之認定（因犯罪獲取之財物或財產上利益均已達銀行法第125 條第1 項後段所定之一億元以上）：
⒈按學理上所稱之相續共同正犯（承繼共同正犯），固認後行為者於先行為者之行為接續或繼續進行中，以合同之意思，參與分擔實行，其對於介入前先行為者之行為，茍有就既成之條件加以利用而繼續共同實行犯罪之意思，應負共同正犯之全部責任。但刑法修正前之連續犯、牽連犯等裁判上一罪，以及集合犯、結合犯與刑法修正前之常業犯等實質上一罪，本係合併數個獨立犯罪或結合成一罪，而從一重處斷或以一罪論，故如後行為者介入前，先行為者之行為已完成，又非其所得利用者，自不應令其就先行為者之行為，負共同責任。違反銀行法第29條第1 項規定而經營銀行業務之行為，行為人先後多次非法經營銀行業務之犯行，依社會客觀通念，符合一個反覆、延續性之行為概念，屬於集合犯實質上一罪關係。犯罪行為人對外違法吸收資金，於反覆多次收取被害人交付之資金時，其各該當次之犯罪實已成立，僅在評價上以一罪論而已。因此，其他犯罪行為人在共同意思聯絡範圍內，應僅止於對其參與之後，就嗣後違法吸收之資金，負共同正犯之罪責，對於參與之前已違法吸收之資金，既與其參與之行為不具因果關係，亦非其所得利用，自不應令負違反銀行法之共同正犯罪責（最高法院103 年度台上字第1930號判決意旨參照）。
⒉又按銀行法第125 條第1 項之罪，在類型上係違反專業經營特許業務之犯罪，屬於特別行政刑法，其後段將「因犯罪獲取之財物或財產上利益達一億元以上者」，資為非法經營銀行業務之加重處罰條件，無非係基於違法辦理收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務所收受之款項或吸收之資金規模達一億元以上者，因「犯罪獲得之財物或財產上利益愈高，對社會金融秩序之危害影響愈大」所為之立法評價。就違法吸金而言，立法目的既在處罰達一定規模之吸金行為，則犯罪行為人於對外違法吸收取得資金時，犯罪已然既遂，即使犯罪行為人事後再予返還，仍無礙於本罪之成立。從而本條項後段所稱「因犯罪獲得之財物或財產上利益」，自係指犯罪行為人參與違法吸收之資金總額而言，即令犯罪行為人負有依約返還本息之義務，亦不得用以扣除，始符立法本旨。故違法吸金當事人縱有約定返還本金者，因與計算「犯罪獲得之財物或財產上利益」無涉，自無庸扣除。再者，銀行法第125 條第1 項後段規定之立法意旨，既在處罰行為人（包括單獨正犯及共同正犯）違法吸金之規模，則其所稱「因犯罪獲得之財物或財產上利益」，在解釋上自應以行為人對外所吸收之全部資金為其範圍。從而，被害人所投資之本金，不論事後已返還或將來應返還，既均屬行為人違法對外所吸收之資金，於計算犯罪所得時，自應計入，而無扣除之餘地（最高法院102 年度第14次刑事庭會議決議〈二〉意旨參照）。
⒊被告李秝蓁等五人各人「開始」參與該集團犯罪之時間，及其參與犯罪期間，該集團吸金之金額：
⑴被告李秝蓁部分：
依被告李秝蓁上開所述：93年間，投資人將投資金匯入伊開立並自行留用之合庫民生分行帳戶內，伊再將該帳戶內之金額轉匯至自己開立但交由陳佩綺使用之合庫士林分行帳戶，並由陳珮綺自行或交給該集團會計吳梅邑奉陳育珅之指示處理等語，佐以證人許重信、簡麗珠上開證詞及其等匯款紀錄（如附表二之一編號262 、263 所示），均自「93年2 月初」起，即有匯款至被告李秝蓁合庫民生分行帳戶內之事實等情觀之（調三卷第303 頁正面、第396 頁反面），可知被告李秝蓁至遲自93年2 月起，應已開始參與該集團吸金之運作。此外，並無其他積極之證據足以證明被告李秝蓁有早於此時間之參與犯罪行為，自應為有利被告李秝蓁之認定。是被告李秝蓁開始參與該集團犯罪之時間應係自93年2 月起，而其參與犯罪期間，該集團吸金之金額，根據如附表二之一所示各投資人之供述或投資資料、匯款紀錄等，以最有利於被告李秝蓁之方式計算（即以下之金額均剔除：①明顯屬「阜東集團」期間之投資款項者、②投資日期不詳者、③投資日期跨越行為人參與犯罪時間之前及之後，而無法判斷或換算行為人參與犯罪期間所應列入之金額者），經統計如附表二之一所示之金額，已達一億元以上。
⑵被告林琦惢部分：
依證人吳息貴上開所述：伊與林琦惢係十餘年朋友，伊在高雄漢神飯店聽陳育珅說明會後，將錢一筆、一筆交予林琦惢投資，投資金額會匯入林琦惢提供之高語彤合庫南京東路分行0000000000000 號、中國信託南京東路分行第000000000000號、富邦銀行基隆路分行00000000000000號帳戶，以及林琦惢配偶蔣晴潔合庫第0000000000000 號帳戶；92年1 月間阜東案件爆發後，林琦惢向伊表示要繼續投資，投入新的資金之後，才能把舊資金取回，伊當時相信林琦惢，為了取回前資金乃繼續投資，伊只投資第一市場等語，及其提出之投資資料觀之（如附表二之二編號43所示），證人吳息貴自「93年4 月」起，即有匯款至高語彤帳戶之情形，且被告林琦惢亦不否認高語彤係其下線，足見被告林琦惢至遲自93年4
月起，應已開始參與該集團吸金之運作。此外，並無其他積極之證據足以證明被告林琦惢有早於此時間之參與犯罪行為，自應為有利被告林琦惢之認定。是被告林琦惢開始參與該集團犯罪之時間應係自93年4 月起，而其參與犯罪期間，該集團吸金之金額，根據如附表二之二所示各投資人之供述或投資資料、匯款紀錄等，以最有利於被告林琦惢之方式計算（即以下之金額均剔除：①明顯屬「阜東集團」期間之投資款項者、②投資日期不詳者、③投資日期跨越行為人參與犯罪時間之前及之後，而無法判斷或換算行為人參與犯罪期間所應列入之金額者），經統計如附表二之二所示之金額，已達一億元以上。
⑶被告許金葉部分：
依證人蔡明嬌（如附表二之三編號20所示）上開所稱：93年6 、7 月時，許金葉向伊表示有一個投資斷頭股票的機會，每期從七天到三十天不等，保證獲利4%至5%，伊就開始慢慢參與投資；賴震文、賴葵如的帳戶是於93年6 、7 月在高雄市星辰飯店舉辨豐朝投顧投資說明會時，許金葉在說明會上寫在黑板上，讓伊等抄下來的，此部分帳戶是許金葉所提供等語，及證人孫花（如附表二之三編號22所示）上開所述：93年7 月，許金葉從天力投顧分出來，另設豐朝投顧，因為徐淑珍是許金葉底下的人，所以徐淑珍也跟著一起轉到豐朝投顧，93年11月，許金葉就要求伊錢改匯給她，伊一直匯到94年5 、6 月間，總金額大概有三、四百萬元等語觀之，顯示被告許金葉至遲自93年7 月起（以最有利許金葉之月份起算），應已開始參與該集團吸金之運作。此外，並無其他積極之證據足以證明被告許金葉有早於此時間之參與犯罪行為，自應為有利被告許金葉之認定。是被告許金葉開始參與該集團犯罪之時間應係自93年7 月起，而其參與犯罪期間，該集團吸金之金額，根據如附表二之三所示各投資人之供述或投資資料、匯款紀錄等，以最有利於被告許金葉之方式計算（即以下之金額均剔除：①明顯屬「阜東集團」期間之投資款項者、②投資日期不詳者、③投資日期跨越行為人參與犯罪時間之前及之後，而無法判斷或換算行為人參與犯罪期間所應列入之金額者），經統計如附表二之三所示之金額，已達一億元以上。
⑷被告賴月女部分：
依被告賴月女前開供稱：伊係依陳育珅、陳佩綺指示，自94年1 月開始籌備德聯投顧，當時盧明娟是華氏鼎的負責人，也有幫伊籌備，當時欲成立德聯投顧之用意，是為吸收投資人資金購買股票，那段時間華氏鼎在敦化北路的公司要退租，所以暫租○○○路000 號0 樓，預計將來由德聯投顧接手，94年1 月開始，伊就有在林森北路經營第一、二、三市場，伊承認德聯投顧確實有在運作，初期伊將資金上繳給陳珮綺，後期則上繳給吳梅邑等語觀之，顯示被告賴月女至遲自94年1 月起，應已開始參與該集團吸金之運作。此外，並無其他積極之證據足以證明被告賴月女有早於此時間之參與犯罪行為，自應為有利被告賴月女之認定。是被告賴月女開始參與該集團犯罪之時間應係自94年1 月起，而其參與犯罪期間，該集團吸金之金額，根據如附表二之四所示各投資人之供述或投資資料、匯款紀錄等，以最有利於被告賴月女之方式計算（即以下之金額均剔除：①明顯屬「阜東集團」期間之投資款項者、②投資日期不詳者、③投資日期跨越行為人參與犯罪時間之前及之後，而無法判斷或換算行為人參與犯罪期間所應列入之金額者），經統計如附表二之四所示之金額，已達一億元以上。
⑸被告章琳琳部分：
被告章琳琳已供稱其係於93年年底擔任華氏鼎投顧幹部（本院卷四第194 頁），且證人黃秀貞亦證稱：94年4 月間，伊以前的同學章琳琳任職華氏鼎投顧，邀約伊姊姊黃秀卿投資，且說半年期間可以保證獲利50% ；章琳琳又主動向伊邀約投資，但伊覺得投資風險太大，章琳琳又說可以從事代操，期間陳育珅、陳佩綺、章琳琳及助理等多人，經常到伊高雄店裡，邀伊投資，及招攬其他親朋好友一起投資，伊才於94年7 月14日與同事林桂年及陳碧燕共三人，一起集資五百萬元，分別以林桂年及陳碧燕之新開戶日盛證券帳戶存入二百萬元及三百萬元，再將帳戶及密碼給章琳琳，章琳琳再交給王國庭及盧明娟在臺南進行代操等語在卷（調二卷第408 至411 頁），並有黃秀貞提出之戶名林桂年、陳碧燕日盛證券公司證券存摺、活存存簿交易明細、委託密碼條可憑（調二卷第412 至418 頁），可見被告章琳琳擔任華氏鼎投顧幹部之後，至遲自94年4 月起，應已開始參與該集團吸金之運作。此外，並無其他積極之證據足以證明被告章琳琳有早於此時間之參與犯罪行為，自應為有利被告章琳琳之認定。是被告章琳琳開始參與該集團犯罪之時間應係自94年4 月起，而其參與犯罪期間，該集團吸金之金額，根據如附表二之五所示各投資人之供述或投資資料、匯款紀錄等，以最有利於被告章琳琳之方式計算（即以下之金額均剔除：①明顯屬「阜東集團」期間之投資款項者、②投資日期不詳者、③投資日期跨越行為人參與犯罪時間之前及之後，而無法判斷或換算行為人參與犯罪期間所應列入之金額者），經統計如附表二之五所示之金額，已達一億元以上。
⑹被告李秝蓁等五人及其辯護人對於各該被告「開始」參與犯罪之時間之說法，與本院上開認定不同，均無法採信。
⒋公訴暨上訴意旨雖認被告李秝蓁等五人共同參與違法吸金所得總額為二十六億五千萬元，然此金額係「聖堡威廉」集團自陳育珅於92年底重起爐灶之後迄至本案95年3 月間遭搜索時所統計之概數，而被告李秝蓁等五人並非「自始」即參與該集團之犯罪行為，業經本院認定如前，則渠等參與犯罪之期間，該集團吸金金額自無從全部以該「概數」認列。況公訴暨上訴意旨所稱之吸金總額，並未實際剔除屬於「阜東集團」前案吸金期間或投資期間不明之投資款項（例如投資人周淑娟、藍念魯、范芸妹等人），故其所認之吸金總額二十六億五千萬元，並非準確之數據，無法遽予採為不利被告李秝蓁等五人之認定。是本件被告李秝蓁等五人於各自參與該集團犯罪之期間，該集團吸金之總額應以本院前開認定較為可採（即如附表二之一至五所示）。至於本案各投資人或共同正犯所敘及之其他關連帳戶，諸如賴震文合庫帳戶、賴葵如郵局帳戶、高語彤合庫帳戶、臺北富邦銀行帳戶、蔣晴潔合庫帳戶、郭慧君、盧明娟、王國庭、俞秋霞帳戶等，其進出之金額並非係最終來往資料，且該等金額及投資人以現金繳納之投資款，均已上繳陳育珅等情，亦據被告李秝蓁等五人供述在卷，故為避免重複計算，自應以各投資人所述或所提投資證據資料為憑，較為正確，附此敘明。
㈤綜上所述，被告李秝蓁等五人上開所辯（含辯護人之辯護），均無法採憑。本件事證明確，被告李秝蓁等五人犯行均堪認定，皆應依法論科。至於被告許金葉於本院準備程序雖曾聲請傳喚陳育珅、沈子渝、張臆泳到庭作證，以證明許金葉僅係單純之投資人，並非豐朝投顧之實際負責人云云，然因本案待證事實已臻明確，本院認無再予傳喚調查之必要（被告許金葉及辯護人於本院審理期日時亦未再主張，本院卷四第191頁），併予敘明。
貳、論罪科刑：
一、比較新舊法：
㈠被告李秝蓁等五人行為後，刑法業於94年2 月2 日修正公布，自95年7 月1 日起施行。而刑法第2 條第1 項修正為「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」採「從舊從輕」之原則，與修正前刑法第2 條採「從新從輕」之原則不同。又比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。
⒈共同正犯部分：修正後之刑法第28條，將原先之「二人以上共同實施犯罪之行為者，皆為正犯」之規定，修正為「二人以上共同實行犯罪之行為者，皆為正犯」，足見修正後刑法第28條之規定，已將陰謀共同正犯及預備共同正犯，排除在共同正犯之範疇之外。修正後之規定在客觀上已發生實質上之變更，自應依95年7 月1 日新施行之刑法第2 條第1 項之規定予以比較適用。茲審酌被告李秝蓁等五人之行為，無論依新法或舊法之規定，均屬共同正犯，新法之規定並無有利於被告李秝蓁等五人之情形。
⒉罰金部分：刑法第33條第5 款關於「罰金：一元以上」之規定，修正為「罰金：新臺幣一千元以上，以百元計算之。」則法定本刑中列有罰金者，因新法規定其法定最低度罰金刑之提高，涉及科刑規範變更，自有新舊法比較之必要。茲依修正後之規定，罰金刑最低額已提高為新臺幣一千元，修正後之規定並未有利於被告李秝蓁等五人。
⒊牽連犯部分：修正後刑法第55條規定，已刪除關於牽連犯之規定。本件被告李秝蓁等五人所犯數罪有方法、結果（目的）之牽連關係（詳後述），依修正前即行為時之刑法第55條牽連犯之規定，應從一重之罪處斷；但依修正後之刑法，既已刪除牽連犯之規定，則所犯各罪應依數罪併罰之規定分論併罰，故修正前之牽連犯之規定顯較有利於被告李秝蓁等五人（修正後刑法第55條但書係想像競合犯科刑之限制，為法理之明文化，非屬法律之變更）。
⒋常業詐欺部分：按修正前刑法第340 條之常業詐欺罪，其性質上屬多數行為之集合犯，即學理上所稱之實質一罪，於法律上則將之擬制為一罪論處；惟刑法修正後，常業罪名因配合刑法第56條連續犯規定之刪除，亦已一併刪除，依修正後之刑法，就被告李秝蓁等五人之個別詐欺行為須予分別論罪、併合處罰，計算應執行刑期，法定最高總刑期顯然超過常業詐欺罪之最重本刑七年，是修正後之規定並未有利於被告李秝蓁等五人（被告賴月女、章琳琳常業詐欺行為，因法規競合關係，優先適用證券投顧法詐偽罪之後，雖不另獨立論常業詐欺之罪名，但本質上仍屬之）。
⒌罰金刑之減輕部分：修正前刑法第68條就此部分係規定「僅減輕其最高度」，惟修正後刑法第67條就此部分則規定「其最高度及最低度同減之」，比較修正前、後之規定，修正後之刑法第67條規定對被告李秝蓁等五人較為有利。
⒍綜合上情，整體比較新舊法結果，以修正前之刑法規定較有利於被告李秝蓁等五人，依95年7 月1 日施行之刑法第2 條第1 項前段之規定，此部分應一體適用行為時法即修正前刑法第340 條、第28條、第33條第5 款、第55條關於牽連犯、第68條等相關規定予以處斷。
㈡被告李秝蓁等五人行為後，銀行法第125 條第1 項業於107
年1 月31日修正公布，並自同年2 月2 日生效，而銀行法第125 條第1 項原條文係規定「違反第29條第1 項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。『其犯罪所得』達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金」，修正後規定則為「違反第29條第1 項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。『其因犯罪獲取之財物或財產上利益』達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金」。就是否符合加重刑罰要件一億元之計算標準，雖由舊法之「犯罪所得」修正為「因犯罪獲取之財物或財產上利益」，惟參照本條修正理由載明：⒈104 年12月30日修正公布之刑法第38條之1 第4 項所定沒收之「犯罪所得」範圍，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，與原第1 項後段「犯罪所得」依立法說明之範圍包括因犯罪直接取得之財物或財產上利益、因犯罪取得之報酬、前述變得之物或財產上利益等，有所不同。⒉查原第1 項後段係考量犯罪所得達一億元對金融交易秩序之危害較為嚴重而有加重處罰之必要，惟「犯罪所得金額達一億元」之要件與行為人主觀之惡性無關，故是否具有故意或認識（即預見），並不影響犯罪成立，是以犯罪行為所發生之客觀結果，即「犯罪所得」達法律擬制之一定金額時，加重處罰，以資懲儆，與前開刑法係因違法行為獲取利得不應由任何人坐享之考量有其本質區別。鑑於該項規定涉及罪刑之認定，為避免混淆，造成未來司法實務上犯罪認定疑義，該「犯罪所得」之範圍宜具體明確。另考量變得之物或財產上利益，摻入行為人交易能力、物價變動、經濟景氣等因素干擾，將此納入犯罪所得計算，恐有失公允，故宜以因犯罪行為時獲致之財物或財產上利益為計，不應因行為人交易能力、物價變動、經濟景氣等因素，而有所增減，爰修正第1 項，以資明確。⒊又「因犯罪取得之報酬」本可為「因犯罪獲取之財物或財產上利益」所包含，併此敘明等語（本條之立法說明參照）觀之，可見銀行法第125 條第1 項後段文字雖經前述修正，但修正前關於「犯罪所得」之實務定義，與修正後「因犯罪獲取之財物或財產上利益」應屬相同，核係司法實務見解之明文化，並「無」行為後法律變更之情形，故本案此部分自不生新舊法比較之問題，而應依一般法律適用原則，適用裁判時法。
二、按證券投顧法係於93年6 月30日制定公布，並由行政院於同年8 月18日以院台財字第0930037804號令發布定自同年11月1 日施行。是93年10月31日以前（含同日）關於行為人有同法第107 條第1 款規定「未經主管機關許可經營證券投資顧問及全權委託投資業務」，暨第105 條第2 項規定「經營證券投資顧問業務而對大眾為虛偽、詐欺行為之詐偽」等行為者，除其行為符合其他法律所規定之犯罪構成要件，應依該其他法律論處以外，基於罪刑法定原則，應無適用證券投顧法上述規定論罪科刑之餘地。又證券投顧法第105 條第2 項規定，經營證券投資顧問業務、全權委託投資業務、全權委託保管業務或其他本法所定業務，對公眾或客戶違反第8 條第1 項規定者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科5 千萬元以下罰金。所謂同法第8 條第1 項規定，係指經營證券投資信託業務、證券投資顧問業務、全權委託投資業務、基金保管業務、全權委託保管業務或其他本法所定業務者，不得有虛偽行為、詐欺行為、或其他足致他人誤信之行為而言。修正前刑法第340 條以犯前條（第339 條）之罪為常業者（即常業詐欺罪），處一年以上七年以下有期徒刑，得併科（銀元）五千元以下罰金（依廢止前罰金罰鍰提高標準條例第一條規定提高二至十倍）。而常業詐欺罪，係刑法第339
條普通詐欺罪之加重處罰規定，普通詐欺罪乃以意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付為其構成要件。是證券投顧法第105 第2 項之詐偽罪與修正前刑法第340 條之常業詐欺罪，不論以虛偽、詐欺或以詐術為之，均係以欺罔之方法，致他人受損害，兩者並無差異。故該詐偽罪與常業詐欺罪間，應具有特別法與普通法之關係，且該詐偽罪之法定刑亦較常業詐欺罪為重，依特別法優於普通法之原則，自應優先適用該詐偽罪處斷。再者，所謂「證券投資顧問」，係指直接或間接自委任人或第三人取得報酬，對有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易有關事項，提供分析意見或推介建議；而所謂「全權委託投資業務」，則指對客戶委任交付或信託移轉之委託投資資產，就有價證券、證券相關商品或其他經主管機關核准項目之投資或交易為價值分析、投資判斷，並基於該投資判斷，為客戶執行投資或交易之業務，證券投顧法第4
條第1 項、第5 條第10款分別定有明文。另投資人交付定額金錢於證券投資顧問公司，並委託該公司買賣股票；或投資人將自己的集保帳戶存摺及密碼交付證券投資顧問公司，並由該公司下單買賣股票等情事，由於上開行為態樣，涉及證券投資顧問公司為客戶從事投資決策並執行有價證券投資，核屬證券投顧法所定全權委託投資業務之範疇，金融監督管理委員會97年11月18日金管證四字第0970058602號函亦釋示甚明（一審卷九第221 至222 頁）。
三、依上開說明，核被告李秝蓁等五人所為，分述如下：
㈠被告李秝蓁、林琦惢、許金葉部分：
⒈自前開所認定各人「開始」參與犯罪之時間起至93年10月31日止之行為，均係犯銀行法第125 條第1 項後段之加重非法吸金罪、修正前刑法第340 條之常業詐欺罪、公司法第19條第2 項之非法以公司名義營業罪。
⒉自93年11月1 日起之行為，均係犯銀行法第125 條第1 項後段之加重非法吸金罪、證券投顧法第105 條第2 項之詐偽罪（此部分所為本質上仍符合常業詐欺罪之要件，惟因法規競合關係，而優先適用詐偽罪之規定處罰）、第107 條第1 款之非法經營證券投資顧問及全權委託投資業務罪、公司法第19條第2 項之非法以公司名義營業罪。
⒊被告李秝蓁、林琦惢、許金葉三人所犯上開加重非法吸金罪、非法以公司名義營業罪、詐偽罪、非法經營證券投資顧問及全權委託投資業務罪，均係以經營或執行業務之型態作為各該罪之構成要件，其本質上即含有反覆實施同一業務行為之內涵，在學理上均屬集合犯之一種，為實質上一罪。據此，被告李秝蓁、林琦惢、許金葉所犯上開各罪名，均各分別論以一罪即可。
⒋被告李秝蓁、林琦惢、許金葉所犯加重非法吸金罪與刑法常業詐欺罪或投顧法詐偽罪間，其行為有部分之合致，分別具有想像競合犯之關係（即93年10月31日以前〈含31日〉之前段行為，由常業詐欺罪與加重非法吸金罪論以想像競合犯，93年11月1 日起之後段行為，由投顧法詐偽罪與「同一集合犯」之加重非法吸金罪論以想像競合犯），均應依法從一重論以「同一集合犯」之加重非法吸金罪（一罪）。
⒌被告李秝蓁、林琦惢、許金葉為達吸金之目的，其所犯加重非法吸金罪一罪、非法經營證券投資顧問及全權委託投資業務罪一罪、非法以公司名義營業罪一罪間，分別具有方法、結果（目的）之牽連關係，均應依修正前刑法第55條牽連犯之規定，從一重即加重非法吸金罪（一罪）處斷。
⒍被告李秝蓁、林琦惢、許金葉於其各人參與該集團犯罪之期間內，其彼此間及與被告賴月女、章琳琳暨陳育珅、張臆泳、李誌丞、陳佩綺、沈愛金、吳梅邑、陳筠臻、邵雪珠、盧明娟、王國庭、陳淑麗、吳乃一、張永祥、高東花、沈子渝、黃恩盛、郭慧君、俞秋霞、黃名世、林芝、謝顯璋等人間，就本案相關犯行而言，有犯意之聯絡及行為之分擔，為共同正犯。
㈡被告賴月女、章琳琳部分：
⒈均係犯銀行法第125 條第1 項後段之加重非法吸金罪、證券投顧法第105 條第2 項之詐偽罪（此部分所為本質上仍符合常業詐欺罪之要件，惟因法規競合關係，而優先適用詐偽罪之規定處罰）、第107 條第1 款之非法經營證券投資顧問及全權委託投資業務罪、公司法第19條第2 項之非法以公司名義營業罪。
⒉被告賴月女、章琳琳所犯上開加重非法吸金罪、非法以公司名義營業罪、詐偽罪、非法經營證券投資顧問及全權委託投資業務罪，均係以經營或執行業務之型態作為各該罪之構成要件，其本質上即含有反覆實施同一業務行為之內涵，在學理上均屬集合犯之一種，為實質上一罪。據此，被告賴月女、章琳琳所犯上開各罪名，均各分別論以一罪即可。
⒊被告賴月女、章琳琳所犯加重非法吸金罪與投顧法詐偽罪間，其行為有部分之合致，而具有想像競合犯之關係，均應依法從一重論以加重非法吸金罪（一罪）。
⒋被告賴月女、章琳琳為達吸金之目的，其所犯加重非法吸金罪一罪、非法經營證券投資顧問及全權委託投資業務罪一罪、非法以公司名義營業罪一罪間，分別具有方法、結果（目的）之牽連關係，均應依修正前刑法第55條牽連犯之規定，從一重即加重非法吸金罪（一罪）處斷。
⒌被告賴月女、章琳琳於其各人參與該集團犯罪之期間內，其彼此間及與被告李秝蓁、林琦惢、許金葉暨陳育珅、張臆泳、李誌丞、陳佩綺、沈愛金、吳梅邑、陳筠臻、邵雪珠、盧明娟、王國庭、陳淑麗、吳乃一、張永祥、高東花、沈子渝、黃恩盛、郭慧君、俞秋霞、黃名世、林芝、謝顯璋等人間，就本案相關犯行而言，有犯意之聯絡及行為之分擔，為共同正犯。
㈢檢察官就本案關於詐欺部分認應成立刑法第339 條第1 項之普通詐欺罪，尚有未洽，惟此部分基本社會事實相同，爰依法變更起訴法條。另檢察官起訴書就被告李秝蓁等五人違反銀行法部分犯行所引用之法條雖僅記載為銀行法第125 條第1 項「前段」之罪，然其於犯罪事實欄中已提及渠等共犯吸金金額達二十六億五千萬元，應認其已就被告李秝蓁等五人共犯銀行法第125 條第1 項「後段」之罪提起公訴，僅係法條之誤載，此部分自無變更起訴法條之必要。
四、刑事妥速審判法第7 條規定：「自第一審繫屬日起已逾八年未能判決確定之案件，除依法應諭知無罪判決者外，法院依職權或被告之聲請，審酌下列事項，認侵害被告受迅速審判之權利，且情節重大，有予適當救濟之必要者，應減輕其刑：一、訴訟程序之延滯，是否係因被告之事由。二、案件在法律及事實上之複雜程度與訴訟程序延滯之衡平關係。三、其他與迅速審判有關之事項。」上開規定係刑法量刑規定之補充規定，旨在就久懸未決案件，從量刑補償機制予被告一定之救濟，以保障被告受妥速審判之權利。其所稱「訴訟程序之延滯，是否係因被告之事由」，係指如訴訟程序因被告逃亡而遭通緝、因病而停止審判、另案長期在國外羈押或服刑、意圖阻撓訴訟程序之順利進行，一再無理由之聲請迴避等，屬被告個人事由所造成案件之延滯而言。換言之，訴訟程序之延滯，必須屬於「被告個人事由所造成」者，始與前開規定之旨趣相符。又繫屬之案件，因其事實、法律關係及案情繁雜，所需調查之人證、事證甚多，歷審法院為釐清犯罪經過以發現實質真實，致案件前後持續之訴訟歷程逾八年之久，縱認法院無怠惰延宕之情事，亦不能遽認係被告之因素所肇致；亦即此種訴訟程序之延滯，並無可歸責於被告，對其迅速受審之權利不能謂無侵害。又被告否認犯罪所為之辯解，乃訴訟上辯護權之正當行使，不能視為造成訴訟程序延滯而可歸責於被告之事由。且上開案件有無予適當救濟，酌量減輕其刑之必要，係法院得依職權自由裁量之事項，苟其裁量並無明顯違反上開法律規定，或濫用其權限，即不得任意指為違法。查本案係於95年7 月6 日繫屬第一審法院，有臺灣臺南地方法院收文章戳在卷可稽（一審卷一第1 頁），迄至本院108 年1 月29日判決時，已逾八年，自應審酌被告李秝蓁等五人是否有依該條減輕其刑規定之適用。而查本案並無因被告逃亡而遭通緝、因病而停止審判、另案長期在國外羈押或服刑、意圖阻撓訴訟程序之順利進行及一再無理由之聲請迴避等屬於「被告個人事由」所造成案件延滯之情形。又本案事實、法律關係及案情繁雜，所需調查之人證、事證甚多，而歷審法院為釐清犯罪經過以發現實質真實，致案件前後持續之訴訟歷程逾八年之久，然法院於審理過程當中縱無怠惰延宕之情事，此訴訟程序之延滯，亦非當然係被告李秝蓁等五人之因素所肇致。再者，被告李秝蓁等五人於本院前審之前（含前審程序），固均否認犯罪，多所辯解，嗣於本院審理時，被告李秝蓁、林琦惢、賴月女、章琳琳對於本案固仍有部分辯解，另被告許金葉更全盤否認犯罪，惟揆諸前揭說明，渠等所為之辯解，乃訴訟上辯護權之正當行使，不能因此即將訴訟程序之延滯歸責於被告李秝蓁等五人。是本院經審酌上情及本案在法律及事實上之複雜程度與訴訟程序延滯之衡平關係暨其他與迅速審判有關之事項結果，認為本案對於被告李秝蓁等五人迅速受審之權利不能謂無侵害，且就客觀上判斷，情節已屬重大，有予適當救濟之必要，自應由本院依職權適用刑事妥速審判法第7 條之規定，均予以減輕其刑。
五、被告李秝蓁等五人之犯罪時間，雖均在96年4 月24日以前，惟渠等所處有期徒刑均已逾一年六月，依中華民國九十六年罪犯減刑條例第3 條第1 項第10款之規定，均不在得予減刑之列，附此敘明。
六、刑之量定，為求個案裁判之妥當性，法律固賦予法院裁量權，但此項裁量權之行使，除應依刑法第57條規定，審酌行為人及其行為等一切情狀，為整體之評價，並應顧及比例原則與平等原則，使罪刑均衡，輕重得宜，以契合社會之法律感情。又刑法第59條之酌量減輕其刑，必於犯罪之情狀，在客觀上足以引起一般之同情，認為顯可憫恕，且即予宣告法定最低度之刑，猶嫌過重者，始有其適用。查被告李秝蓁等五人為圖私利，參與非法吸金之行為，致投資人所投入之資金血本無歸，所為實屬不該，且觀諸渠等參與吸金之期間，該集團共同非法吸金之人數甚鉅，金額更均高達數億元，已嚴重戕害社會金融秩序，對於社會秩序安全之危害非同小可，客觀上已難謂有何顯可憫恕之情形。況銀行法第125 條第1
項後段加重非法吸金罪之法定本刑為七年以上有期徒刑（得併科罰金），而被告李秝蓁等五人，均已依刑事妥速審判法第7 條規定予以減輕其刑，則渠等所犯加重非法吸金罪經減刑之後，已難認有何「情輕法重」之情事。是本件與刑法第59條所規定之要件，尚有不符，自無再依該條酌減其刑之餘地。被告李秝蓁等五人及其辯護人均請求再依刑法第59條規定予以減輕其刑，尚屬無憑。
七、移送併辦及其他起訴效力所及部分：
㈠如附表一所示⒈移送併辦五關於違反銀行法、詐欺部分【被告賴月女、林琦惢】、⒉移送併辦二十關於投顧法第107 條第1 款、第105 條第2 項、詐欺部分【原併案二、被告李秝蓁】、⒊移送併辦十四關於違反銀行法、詐欺部分【被告林琦惢】、⒋移送併辦十八關於違反銀行法、投顧法第105 條第2 項、第107 條第1 款、刑法第339 條第1 項詐欺部分【被告許金葉】、⒌移送併辦十九關於修正前刑法第340 條常業詐欺、投顧法第107 條第1 款、第105 條第2 項、公司法第19條第2 項部分【被告賴月女】，或與原起訴事實同一，或具有一罪之關係，或屬法規競合關係，而為起訴效力所及，本院自應併予審理。
㈡除上開㈠所述外，如附表二之一至五所示其他移送併辦部分（詳如附表二之一至五「證據出處」欄所記載），其經移送併辦之被告雖非本案被告李秝蓁等五人，而係其他共同正犯，然因此各部分事實所關涉之投資人（被害人）受害事實部分與被告李秝蓁等五人經起訴論罪部分之事實，分別具有一罪之關係，應為起訴效力所及，本院應併予審理。
㈢被告李秝蓁等五人所犯公司法第19條第2 項之事實部分，雖未經起訴，然此部分與渠等經起訴論罪之事實部分，亦分別具有一罪之關係，為起訴效力所及，本院亦應一併審理。
參、本院撤銷改判之理由：
一、原判決以被告李秝蓁等五人犯行，罪證明確，因予論罪科刑，固非無見。惟查：
㈠本件被告李秝蓁等五人與陳育珅及張臆泳等人共犯上開非法吸金行為，已成立銀行法第125 條第1 項後段之加重非法吸金罪，業如前述，原審未及審酌此部分法律見解之變更，致認被告李秝蓁等五人上開行為，未該當銀行法第125 條第1
項之構成要件，而就此部分不另為無罪之諭知，尚有違誤。㈡證券投顧法係於93年6 月30日制定公布，並自同年11月1 日施行。是93年10月31日以前（含同日）關於行為人有同法第107 條第1 款規定「未經主管機關許可經營證券投資顧問及全權委託投資業務」，暨第105 條第2 項規定「經營證券投資顧問業務而對大眾為虛偽、詐欺行為之詐偽」等行為者，除其行為符合其他法律所規定之犯罪構成要件，應依該其他法律論處以外，基於罪刑法定原則，應無適用證券投顧法上述規定論罪科刑之餘地，及本案應就被告李秝蓁等五人各自參與該集團運作之期間予以區分，均已如前述。原判決未細究被告李秝蓁等五人各自「開始」參與該集團吸金之時間，而均認定被告李秝蓁等五人係自「92年底、93年初開始至95年3 月間止」，有前揭吸金（認成立修正前刑法第340 條常業詐欺罪）及違反證券投顧法第107 條第1 款、第105 條第2 項、公司法第19條第2 項之行為，其犯罪事實之認定已有未洽。且既認定被告李秝蓁等五人均自「92年底、93年初起至95年3 月間止」，即有上開行為，又未考慮渠等於93年10月31日以前（含同日）所為「未經主管機關許可經營證券投資顧問及全權委託投資業務」及「經營證券投資顧問業務而對大眾為詐偽」之行為，雖合於修正前刑法第340 條常業詐欺取財罪之構成要件，但當時證券投顧法既尚未生效施行，依上述說明，被告李秝蓁等五人在此段期間所為之前揭行為，亦無適用證券投顧法上述規定予以論罪科刑之餘地。乃原判決仍將被告李秝蓁等五人自「92年底、93年初起至同年10月31日止」所為之上述行為，一併依證券投顧法第107 條第1 款及同法第105 條第2 項規定予以論罪科刑，其與刑法第1 條前段所揭示之「罪刑法定原則」亦屬有悖，而有違誤。㈢證券投顧法第105 第2 項之詐偽罪與修正前刑法第340 條之常業詐欺罪間，具有特別法與普通法之關係，且該詐偽罪之法定刑較常業詐欺罪為重，依特別法優於普通法之原則，關於本案自93年11月1 日起所犯投顧法詐偽行為、刑法常業詐欺行為部分，應優先適用投顧法詐偽罪處斷，已如前述。原判決認被告李秝蓁等五人所犯詐偽、常業詐欺行為，應依修正前刑法第55條牽連犯之規定，從一重之詐偽罪處斷，其所持法律見解，亦有可議。
㈣被告李秝蓁等五人所犯本案，均應依刑事妥速審判法第7 條規定，予以減輕其刑，已如前述，及被告李秝蓁等五人行為後，刑法關於沒收之規定已於104 年12月30日、105 年6 月22日修正公布，並均自105 年7 月1 日施行，另銀行法第136 條之1 關於犯罪所得之沒收規定，亦已於107 年1 月31日修正公布，自同年2 月2 日施行，原審未及審酌上開情形，，亦有未合。
㈤依後述「伍、一」之理由，本案並無證據證明被告賴月女、林琦惢涉有修正前洗錢防制法第9 條第3 項之常業洗錢罪嫌，且此部分未經起訴，又經本院上訴審退回併辦後，未經檢察官再次移送併辦審理，法院於審理後僅需於理由中附帶說明即可。乃原審以被告賴月女、林琦惢此部分犯罪後之法律已廢止其刑罰，原應諭知免訴之判決，惟因公訴意旨認此部分與上開經論罪科刑部分具有修正前刑法牽連犯之裁判上一罪關係，爰就此部分不另為免訴之諭知，其所持見解尚有未洽。
二、被告許金葉上訴意旨否認犯罪；被告李秝蓁、林琦惢、賴月女、章琳琳上訴意旨否認所為該當銀行法第125 條第1 項之罪；檢察官上訴意旨認被告李秝蓁等五人共犯吸金部分之金額達二十六億五千萬元、被告賴月女、林琦惢另犯洗錢罪嫌，雖均無理由，然檢察官上訴意旨認被告李秝蓁等五人所為均應成立銀行法第125 條第1 項之罪，則為有理由，且原判決另有上開㈡至㈤所示可議及未及審酌之處，仍屬無可維持，自應由本院將原判決關於被告賴月女、章琳琳、李秝蓁、林琦惢、許金葉部分，均予以撤銷改判，期臻適法。
三、爰審酌：㈠被告李秝蓁等五人共同參與以陳育珅為首之「聖堡威廉」非法吸金集團之運作，共同以如事實欄所示方式詐騙不特定多數投資人高達數億元，使投資人投入之資金血本無歸，嚴重影響社會金融秩序，情節非輕；㈡被告李秝蓁等五人各自參與該集團運作期間之長短及該集團吸金之規模暨業已退款之金額情形（人數及金額均如附表二之一至五所示）；㈢被告李秝蓁、林琦惢、賴月女、章琳琳犯後於本院對於大部分犯罪事實坦承犯行（罪名部分僅否認成立銀行法部分之罪），被告許金葉則全盤否認犯罪之犯後態度；㈣被告章琳琳、賴月女、林琦惢已與部分投資人達成和解，有和解書或聲明書可憑（上訴審卷四第145 頁；本院卷二第361 頁；一審卷九第358 、359 頁）；㈤被告李秝蓁等五人犯罪之動機、目的及渠等素行（參臺灣高等法院被告前案紀錄表；被告章琳琳、李秝蓁無任何前科紀錄，被告賴月女除曾有判處罰金紀錄外，無其他科刑紀錄，被告林琦惢、許金葉均有徒刑科刑紀錄，其中被告林琦惢為「阜東集團」前案之共犯，業經判處罪刑確定並執行完畢）、自承之教育程度、家庭經濟、工作狀況（本院卷四第232 頁）等一切情狀，分別量處被告李秝蓁等五人如主文第2 項所示之刑，以資懲儆。
四、不予沒收之說明：
㈠被告李秝蓁等五人行為後，刑法關於沒收之規定業經修正，而依修正後之刑法第2 條第2 項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」，該條文已於105 年7
月1 日施行。又依修正後刑法第38條之1 第1 項前段之規定，屬於犯罪行為人之犯罪所得，已改採義務沒收原則，非可再由法院裁量是否予以宣告沒收。而因本次刑法修正將沒收列為專章，具有獨立之法律效果，為使其他法律有關沒收原則上仍適用刑法沒收規定，刑法第11條乃修正為「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或『沒收』之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限。」亦即有關本次刑法修正後與其他法律間之適用關係，依105 年6 月22日修正公布之刑法施行法第10條之3 第2 項「105 年7 月1 日前施行之其他法律關於沒收、追徵、追繳、抵償之規定，不再適用。」規定，就沒收適用之法律競合，明白揭示「後法優於前法」之原則，而優先適用刑法，至於沒收施行後其他法律另有特別規定者，仍維持「特別法優於普通法」之原則。為因應上開刑法施行法第10條之3 第2 項規定，銀行法第136 條之1 關於沒收之特別規定，已於107 年1 月31日修正公布，自同年2 月2 日施行，則依前述刑法第2 條第2 項沒收規定從新原則，及新修正特別法優於普通法等原則，就本案違反銀行法犯罪所得之沒收，應逕行適用裁判時法即上開修正後之銀行法第136 條之1 之特別規定，而無適用刑法沒收專章或比較新舊法之問題。
㈡又上開修正後之銀行法第136 條之1 係規定：「犯本法之罪，犯罪所得屬犯罪行為人或其以外之自然人、法人或非法人團體因刑法第38條之1 第2 項所列情形取得者，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。」揆諸其立法理由，無非考量如將原有沒收規定刪除而回歸適用刑法，原規定之「得請求損害賠償之人」恐僅能依刑事訴訟法第473 條規定，於沒收之裁判確定後一年內提出聲請發還或給付，保障較為不利，故仍予維持明定。則依前揭特別法之規定及其立法理由，已指明犯銀行法之罪，為使權利人經由發還之程序早日填補其所受損害，應適用新修正之銀行法第136 條之1
之規定，而不再適用刑法第38條之1 第1 項「一律諭知沒收」之規定。查本件被告李秝蓁等五人參與本案違反銀行法之非法吸金犯行，共犯吸金規模均已逾數億元（如附表二之一至五所示），而依卷內相關資料觀之，除部分被害投資人經退還部分投資款項外，仍有絕大多數被害投資人之投資款項未獲返還或賠償，顯然本案多數被害人所受損失仍未全部受償。從而，就被告李秝蓁等五人共犯非法吸金之金額，雖屬渠等於共犯期間該集團之犯罪所得，其個人縱有獲得分配部分報酬（被告李秝蓁等五人均否認有獲分配報酬），惟既仍應發還被害人或得請求損害賠償之人，依前揭修正後銀行法第136 條之1 之特別規定，爰不予諭知沒收或追徵。
肆、不另為無罪之諭知部分：
一、公訴意旨略以：被告李秝蓁等五人，除上開經本院認定有罪部分之犯罪事實（各人參與犯罪之時間及其參與犯罪期間，該集團吸金之數額，均如上所述）外，自92年底、93年初起該集團重起爐灶時，即與陳育珅及張臆泳等人基於共同之犯意聯絡，而共同以上開方式吸金達二十六億五千萬元，因認被告李秝蓁等五人，就本院所認定之上開各人參與犯罪期間及吸金金額以外之行為，亦構成銀行法第125 條第1 項後段加重非法吸金罪、刑法第339 條第1 項詐欺罪、證券投顧法第105 條第2 項及同法第107 條第1 款等罪嫌等語。
二、經查，被告李秝蓁等五人各人「開始」參與該集團犯罪之時間，分別係自93年2 月起、93年4 月起、93年7 月起、94年1 月起、94年4 月起，而渠等參與該集團犯罪期間，該集團吸金之金額分別如附表二之一至五所示，業經本院認定敘明如前，檢察官並未再提出相當之證據以資證明，自難遽以認定被告李秝蓁等五人係自92年底、93年初起即共犯本案犯行。準此，除本院上開認定之各人參與犯罪期間及該期間內吸金之金額外，逾此部分之期間及吸金之金額，尚難率予認定與被告李秝蓁等五人有關。況證券投顧法係於93年6 月30日制定公布，並自同年11月1 日施行，已如前述。是93年10月31日以前（含同日）關於行為人有同法第107 條第1 款規定「未經主管機關許可經營證券投資顧問及全權委託投資業務」，暨第105 條第2 項規定「經營證券投資顧問業務而對大眾為虛偽、詐欺行為之詐偽」等行為者，除其行為符合其他法律所規定之犯罪構成要件，應依該其他法律論處以外，基於罪刑法定原則，應無適用證券投顧法上述規定論罪科刑之餘地。是縱使被告李秝蓁等五人自「92年底、93年初」即參與「聖堡威廉」集團之犯罪行為，惟渠等「自92年底、93年初起至93年10月31日止」之間之行為，亦無適用證券投顧法規定論罪科刑之餘地。據上所述，公訴意旨此部分所指，尚乏積極之證據足以證明，或依罪刑法定主義尚屬不罰（證券投顧法部分），原應就此部分為被告李秝蓁等五人無罪之諭知，然因檢察官認此部分與被告李秝蓁等五人前開經起訴論罪科刑之部分，具有一罪之關係，爰就此部分均不另為無罪之諭知。
伍、其他說明：
一、洗錢罪嫌部分【被告賴月女、林琦惢】：
㈠起訴書部分：
起訴書犯罪事實欄及所犯法條欄僅論及陳育珅、吳梅邑、陳筠臻三人共犯「常業」洗錢罪（92年2 月6 日版〈公布後六個月施行〉洗錢防制法第2 條第1 款、第9 條第3 項），並未提及本案被告賴月女、林琦惢亦涉犯本罪，應認被告賴月女、林琦惢此部分罪嫌未據起訴。
㈡併辦部分【併案五：併辦被告賴月女、林琦惢】：
併辦意旨書事實欄中並無隻字片語論及被告賴月女、林琦惢涉犯洗錢之行為或對此部分罪嫌有何具體之犯意之聯絡及行為之分擔，惟所犯法條欄竟一併概認被告賴月女、林琦惢共犯此部分犯行，其所指已屬無據。再者，檢察官就被告賴月女、林琦惢所涉此部分洗錢罪嫌，移送併辦後，業經本院上訴審即本院98年度金上重訴字第376 號判決以無從併辦為由，退回檢察官另為適法之處理（本院卷一第275 頁即該判決第87頁），嗣檢察官就此部分退回併辦之罪嫌，並未再移送法院併辦審理，且事後已於不起訴處分書中敘明「上開併辦意旨原另概指被告賴月女、林琦惢亦涉犯洗錢防制法之洗錢罪嫌，然於犯罪事實卻無相關洗錢犯行之記載，應屬『法條之誤記』」等情，有臺北地檢署檢察官101 年度偵字第6892號等不起訴處分書1 份在卷可憑（本院卷三第289 至293 頁），足認並無相當之證據足以證明被告賴月女、林琦惢共同涉有此部分洗錢罪嫌，自難遽以該罪名相繩。
㈢因本案無證據證明被告賴月女、林琦惢涉有上開洗錢罪嫌，且此部分未經起訴，又經前開退回併辦後，未經檢察官再次移送併辦審理，本院自無需以「不另為無罪之諭知」方式予以說明，亦無再予以退回檢察官處理之必要。
二、證券交易法第44條第1 項、第175 條部分【併案五：被告賴月女、林琦惢】：
㈠起訴書犯罪事實欄及所犯法條欄均未記載被告賴月女、林琦惢涉有此部分之犯罪事實或法條，應認被告賴月女、林琦惢此部分罪嫌未據起訴。
㈡又併案五有關此部分罪嫌，經本院退併辦後，未再重新移送法院併辦審理，且已經檢察官另為不起訴處分，有上開101
年度偵字第6892號等不起訴處分書可稽（本院卷三第289 至293 頁；退併辦情形如上開伍、一、㈡所示），足認並無相當之證據足以證明被告賴月女、林琦惢共同涉有此部分罪嫌，自難遽以該罪名相繩。
㈢因本案無證據證明被告賴月女、林琦惢涉有上開違反證券交易法罪嫌，且此部分未經起訴，又經前開退回併辦後，未經檢察官再次移送併辦審理，檢察官復另為不起訴處分，本院自無需以「不另為無罪之諭知」方式予以說明，亦無再予以退回檢察官處理之必要。
三、證券交易法第44條第1 項、第175 條及刑法第336 條第2 項業務侵占、第342 條背信部分【併案二：被告李秝蓁；告訴人吳桂芬等四人】：
㈠起訴書犯罪事實欄及所犯法條欄均未記載被告李秝蓁涉有此部分之犯罪事實或法條，應認被告李秝蓁此部分罪嫌未據起訴。
㈡又併案二關於此部分罪嫌，經本院退併辦後，雖經士林地檢署重新移送併辦（即併案二十），惟重新移送併辦所載之「罪名」，已變更為投顧法第107 條第1 款、第105 條第2 項、刑法第339 條詐欺罪嫌（本院已併予審理），未再認被告李秝蓁係犯上開證券交易法、業務侵占、背信等罪嫌。
㈢而被告李秝蓁與該集團共犯雖係以購買股票，許以高獲利為名，向不特定投資大眾吸收資金，惟並未實際購買該股票，僅透過網站討論區發佈買賣股票之假訊息，或藉由同案被告吳梅邑、陳筠臻以電話告知投資人，已如前述；且同案被告陳育珅為營造股票交易活絡之假象，於94年7 月間設立戰情中心、證戰中心，操作秋雨及信昌公司股票之股價，不論係投資人依指示自行下單或委託戰情人員下單，均係經由證券公司營業員下單，已據證人即同案被告沈愛金（調一卷第198 頁；偵六卷第231 頁）、李誌丞（偵三卷第80頁反面）、吳梅邑（偵三卷第53頁）證述在卷，且證人蔡語彤、呂賴、周佳穎、簡玉娟、呂芳鎮、方龍賢亦證述該集團製造股票交易假象及抬高股價手法，係透過富邦、全泰、倍利等證券公司為之（同前卷第39至98頁），復有該等證券公司客戶開戶文件及交易明細表為憑。則依上開證據資料，已難認被告李秝蓁有經營證券業務之行為。況檢察官復未就被告李秝蓁所屬之崇光投顧公司有何經營有價證券之承銷、買賣、行紀、居間、代理等證券商業務一節，提出證據證明，自難率以該罪論處。再者，刑法上之背信罪為一般的違背任務之犯罪，若為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使他人交付財物者，應成立詐欺罪，不能論以背信罪（最高法院63年台上字第292 號判例要旨參照）。查【原併案二】意旨既認被告李秝蓁向投資人即告訴人吳桂芬等四人謊稱若投資「斷頭股票」，保證每月獲利超過3%以上，年獲利高達60% 至70 %之間，致告訴人吳桂芬等四人陷於錯誤，而向被告李秝蓁下單買賣股票，並因此陸續匯款予被告李秝蓁等情，顯見被告李秝蓁係以施用詐術之方式，使他人交付財物（另構成銀行法加重非法吸金罪等罪，詳如前述），與背信罪之構成要件尚屬有間。另投資人交付之投資金額，既係被告李秝蓁之詐欺所得（即吸金所得），亦與變易持有為所有之侵占要件迥異。
㈣因本案無證據證明被告李秝蓁涉有上開違反證券交易法、業務侵占及背信罪嫌，且此部分未經起訴，又經前開退回併辦後，雖經士林地檢署重新移送併辦（即併案二十），惟重新移送併辦所載之「罪名」，已不再認被告李秝蓁係犯上開證券交易法、業務侵占、背信等罪嫌，本院自無需以「不另為無罪之諭知」方式予以說明，亦無再予以退回檢察官處理之必要。
丙、適用之法律：
壹、刑事訴訟法第369 條第1 項前段、第364 條、第299 條第1
項前段、第300條。
貳、刑法第2 條第1 項、第2 項、第11條前段、第55條（想像競合犯）、修正前刑法第28條、第55條（牽連犯）、第340 條，銀行法第125 條第1 項後段，證券投資信託及顧問法第105 條第2 項、第107 條第1 款，公司法第19條第2 項，刑事妥速審判法第7 條。
本案經檢察官鄭深元提起公訴，檢察官吳秋瑩、陳彥章、吳維雅、黃雯麗、劉怡婷移送併辦，檢察官陳鋕銘提起上訴，檢察官陳建弘到庭執行職務。
中 華 民 國 108 年 1 月 29 日刑事第二庭 審判長法 官 陳顯榮法 官 侯廷昌
法 官 陳連發
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後10日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 盧建元
中 華 民 國 108 年 1 月 29 日附錄論罪科刑法條：
銀行法第125條
違反第29條第1 項規定者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。
經營銀行間資金移轉帳務清算之金融資訊服務事業，未經主管機關許可，而擅自營業者，依前項規定處罰。
法人犯前二項之罪者，處罰其行為負責人。

修正前刑法第340條
以犯第339 條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金。

證券投資信託及顧問法第105條第2項
經營證券投資顧問業務、全權委託投資業務、全權委託保管業務或其他本法所定業務，對公眾或客戶違反第8 條第1 項規定者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金。

證券投資信託及顧問法第107條第1款
下列情事之一者，處五年以下有期徒刑，併科新臺幣一百萬元以上五千萬元以下罰金：
一、未經主管機關許可，經營證券投資信託業務、證券投資顧問業務、全權委託投資業務或其他應經主管機關核准之業務。
公司法第19條
未經設立登記，不得以公司名義經營業務或為其他法律行為。
違反前項規定者，行為人處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金，並自負民事責任；行為人有二人以上者，連帶負民事責任，並由主管機關禁止其使用公司名稱。

附表一：卷宗編號
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│【本 案 部 分】 │
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│調 查 局 卷 宗 │
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│①法務部調查局北部地區機動工作組 │
│ 陳育珅集團等涉嫌非法吸金案調查 │
│ 筆錄㈠ ----------------------------- 調一卷 │
│②法務部調查局北部地區機動工作組 │
│ 陳育珅集團等涉嫌非法吸金案調查 │
│ 筆錄㈡ ----------------------------- 調二卷 │
│③法務部調查局北部地區機動工作組 │
│ 陳育珅集團等涉嫌調非法吸金案調 │
│ 筆錄㈢【A 、B 冊頁數連貫】 ----------調三卷 │
├────────────────────────┤
│偵 查 卷 宗（臺南地檢署） │
├────────────────────────┤
│①94他字3478號㈠--------------------- 偵一卷 │
│②94他字3478號㈡--------------------- 偵二卷 │
│③94他字3478號㈢--------------------- 偵三卷 │
│④94他字3478號㈣--------------------- 偵四卷 │
│⑤95聲搜11號------------------------- 偵五卷 │
│⑥95偵4689號------------------------- 偵六卷 │
│⑦95偵4996號------------------------- 偵七卷 │
│⑧95偵5326號------------------------- 偵八卷 │
│⑨95他1666號------------------------- 偵九卷 │
│⑩95他1663號------------------------- 偵十卷 │
│⑪95他1664號----------------------- 偵十一卷 │
│⑫95他1665號----------------------- 偵十二卷 │
│⑬95他1765號----------------------- 偵十三卷 │
│⑭95他1767號----------------------- 偵十四卷 │
│⑮95他1889號----------------------- 偵十五卷 │
│⑯95偵9934號----------------------- 偵十六卷 │
│⑰94他字第3478號㈤------------------附件一卷 │
│⑱清三電子公司股東往來明細--------- 附件二卷 │
│⑲雜項查詢資料（含補充告訴狀）------附件三卷 │
│⑳94他字3478號扣押財產卷㈠----------扣押卷一 │
│㉑94他字3478號扣押財產卷㈡----------扣押卷二 │
│㉒95聲羈134號-----------------------000聲羈卷 │
├────────────────────────┤
│原 審 卷 宗 │
├────────────────────────┤
│①95重訴16號㈠----------------------一審卷一 │
│②95重訴16號㈡----------------------一審卷二 │
│③95重訴16號㈢----------------------一審卷三 │
│④95重訴16號㈣----------------------一審卷四 │
│⑤95重訴16號㈤----------------------一審卷五 │
│⑥95重訴16號㈥----------------------一審卷六 │
│⑦95重訴16號㈦----------------------一審卷七 │
│⑧95重訴16號㈧----------------------一審卷八 │
│⑨95重訴16號㈨----------------------一審卷九 │
│⑩95重訴16號㈩----------------------一審卷十 │
│⑪95重訴16號----------------------一審卷十一 │
├────────────────────────┤
│本 院 卷 宗 │
├────────────────────────┤
│①98金上重訴376 號㈠----------------- 上訴審卷一│
│②98金上重訴376 號㈡----------------- 上訴審卷二│
│③98金上重訴376 號㈢----------------- 上訴審卷三│
│④98金上重訴376 號㈣----------------- 上訴審卷四│
│⑤98金上重訴376 號㈤----------------- 上訴審卷五│
│⑥102 金上重更㈠32號㈠----------------更一卷一 │
│⑦102 金上重更㈠32號㈡----------------更一卷二 │
│⑧102 金上重更㈠32號㈢----------------更一卷三 │
│⑨102 金上重更㈠32號㈣----------------更一卷四 │
│⑩105 金上重更㈡27號㈠----------------本院卷一 │
│⑪105 金上重更㈡27號㈡----------------本院卷二 │
│⑫105 金上重更㈡27號㈢----------------本院卷三 │
│⑬105 金上重更㈡27號㈣----------------本院卷四 │
├────────────────────────┤
│【移送併辦部分】 │
├────┬───────────────────┤
│併案一 │（臺北地檢署）95偵14830號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：陳育珅 │
├────────────────────────┤
│①94他9114號-----------------------併一偵一卷 │
│②95偵8166號㈠-------------------- 併一偵二卷 │
│③95偵8166號㈡ │
│④95偵14830號㈠ │
│⑤95偵14830號㈡ │
│⑥95發查110號 │
├────┬───────────────────┤
│併案二十│（士林地檢署）104偵10225號 │
│即原併案│ │
│二 │ │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：李秝蓁（原名李靜雪） │
├────────────────────────┤
│①101偵4143號---------------------併二十偵一卷 │
│②94偵13020 號（臺北地檢署）------併二十偵二卷 │
│③95偵3003號--------------------- 併二十偵三卷 │
│④104偵7315號---------------------併二十偵四卷 │
│⑤104偵10225號--------------------併二十偵五卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案三 │（桃園地檢署）95偵7982號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：邵雪珠 │
├────────────────────────┤
│①94發查1917號--------------------- 併三偵一卷 │
│②95偵7982號㈠--------------------- 併三偵二卷 │
│③95偵7982號㈡ │
├────┬───────────────────┤
│併案四 │（桃園地檢署）95偵19240 號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：邵雪珠 │
├────────────────────────┤
│①95偵2356號---------------------併四偵一卷 │
│②95偵19240號㈠ │
│③95偵19240號㈡ │
│④94核退3809號 │
├────┬───────────────────┤
│併案五 │（臺北地檢署）95偵9119、9289、16535、1│
│ │ 6536、16537、16538 、18347號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：陳育珅、陳佩綺、吳梅邑、陳筠臻、沈愛金│
│ 張臆泳、陳淑麗、賴月女、邵雪珠、盧明娟│
│ 林琦惢 │
├────────────────────────┤
│①調查資料第一冊-----------------併五警一卷 │
│②調查資料第二冊-----------------併五警二卷 │
│③調查資料第三冊-----------------併五警三卷 │
│④調查資料第四冊-----------------併五警四卷 │
│⑤調查資料第五冊-----------------併五警五卷 │
│⑥調查資料第六冊-----------------併五警六卷 │
│⑦95偵9119號(一)-------------------併五偵一卷 │
│⑧95偵9119號(二)-------------------併五偵二卷 │
│⑨95偵9289號(三)-------------------併五偵三卷 │
│⑩95偵9289號(四)-------------------併五偵四卷 │
│⑪95警聲搜371號(五)----------------併五偵五卷 │
│⑫95他965號(六)--------------------併五偵六卷 │
│⑬95他995號(七)--------------------併五偵七卷 │
│⑭95他965號(八)--------------------併五偵八卷 │
│⑮95偵965號(九)--------------------併五偵九卷 │
│⑯95偵16535號(十)------------------併五偵十卷 ││⑰95偵16535號(十一)----------------併五偵十一卷 ││⑱95他2198號(十二)-----------------併五偵十二卷 ││⑲95他2198號(十三)-----------------併五偵十三卷 ││⑳95偵16536號(十四)----------------併五偵十四卷 ││㉑95偵16536號(十五)----------------併五偵十五卷 ││㉒95他2825號(十六)-----------------併五偵十六卷 ││㉓95他2825號(十七)-----------------併五偵十七卷 ││㉔94發查4054(十八)-----------------併五偵十八卷 ││㉕94他8193號(十九)-----------------併五偵十九卷 ││㉖95偵16537號(二十)----------------併五偵二十卷 ││㉗95偵16537號--------------------併五偵二一卷 │
│㉘95他3461號---------------------併五偵二二卷 │
│㉙95他3461號---------------------併五偵二三卷 │
│㉚95偵16538 號-------------------併五偵二四卷 │
│㉛95偵16538號--------------------併五偵二五卷 │
│㉜95他3472號---------------------併五偵二六卷 │
│㉝95他3472號---------------------併五偵二七卷 │
│㉞95偵18347號--------------------併五偵二八卷 │
│㉟95偵18347號--------------------併五偵二九卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案六 │（花蓮地檢署）95偵3713號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：邵雪珠 │
├────────────────────────┤
│①花警刑大偵3字第09500240180號---併六警一卷 │
│②95偵3713號---------------------併六偵一卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案七 │（臺中地檢署）95偵25887號、96偵1734號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：黃恩盛 │
├────────────────────────┤
│①95他4177號---------------------併七偵一卷 │
│②96偵1734號---------------------併七偵二卷 │
│③95他3351號---------------------併七偵三卷 │
│④95他4117號---------------------併七偵四卷 │
│⑤95他4118號---------------------併七偵五卷 │
│⑥95偵25887號--------------------併七偵六卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案八 │（臺南地檢署）96偵2525號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：陳育珅 │
├────────────────────────┤
│①95他5749號㈠-------------------併八偵一卷 │
│②95他5749號㈡-------------------併八偵二卷 │
│③96交查5號----------------------併八偵三卷 │
│④96交查235號--------------------併八偵四卷 │
│⑤96偵2525號㈠-------------------併八偵五卷 │
│⑥96偵2525號㈡-------------------併八偵六卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案九 │（新北〈原板橋〉地檢署）96偵3605號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：郭慧君 │
├────────────────────────┤
│①95他768號----------------------併九偵一卷 │
│②95偵11894號--------------------併九偵二卷 │
│③95他7162號---------------------併九偵三卷 │
│④95他7162號---------------------併九偵四卷 │
│⑤96偵3605號---------------------併九偵五卷 │
│⑥96偵3605號---------------------併九偵六卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案十 │（士林地檢署）96偵7198號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：張臆泳 │
├────────────────────────┤
│①95他2552號---------------------併十偵一卷 │
│②96他7198號---------------------併十偵二卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案十一│（臺北地檢署）96偵11768號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：高東花、張永祥 │
├────────────────────────┤
│①96他2180號-------------------併十一偵一卷 │
│②96他2180號-------------------併十一偵二卷 │
│③96偵11768號------------------併十一偵三卷 │
│④96偵11768號------------------併十一偵四卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案十二│（臺南地檢署）96偵6032號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：陳育珅 │
├────────────────────────┤
│①96偵6032號---------------------併十二偵一卷 │
│②96偵6032號---------------------併十二偵二卷 │
│③士林地檢95偵10251 號㈠---------併十二偵三卷 │
│④士林地檢95偵10251 號㈡---------併十二偵四卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案十三│（新北〈原板橋〉地檢署）95偵17126 號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：盧明娟 │
├────────────────────────┤
│①臺北地檢94他9114號--------- 併十三偵一卷 │
│②臺北地檢95發查110 號--------併十三偵二卷 │
│③臺北地檢95偵8166號--------- 併十三偵四卷 │
│④新北地檢95偵17126 號--------併十三偵五卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案十四│（高雄地檢署）96偵19819號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：陳育珅、林琦惢 │
├────────────────────────┤
│①95他5527號------------------- 併十四偵一卷 │
│②96偵19819 號------------------併十四偵二卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案十五│（臺北地檢署）95偵21438 號【阜東集團期│
│ │間之犯罪事實，與本案無關】 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：俞秋霞 │
├────────────────────────┤
│①95他2677號㈠------------------ 併十五偵一卷 │
│②95他2677號㈡------------------ 併十五偵二卷 │
│③95發查1385號------------------ 併十五偵三卷 │
│④95偵21438 號㈠-----------------併十五偵四卷 │
│⑤95偵21438 號㈡-----------------併十五偵五卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案十六│（臺中地檢署）95偵28781 號 │
│ │ 96偵15907 號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：陳育珅 │
├────────────────────────┤
│①臺中市調站調查㈠卷----------- 併十六調一卷 │
│②臺中市調站調查㈡卷----------- 併十六調二卷 │
│③94他2258號㈠----------------- 併十六偵一卷 │
│④94他2258號㈡----------------- 併十六偵二卷 │
│⑤95偵28781 號㈠----------------併十六偵三卷 │
│⑥95偵28781 號㈡----------------併十六偵四卷 │
│⑦95偵28781 號㈢----------------併十六偵五卷 │
│⑧96他367 號--------------------併十六偵六卷 │
│⑨96偵15907 號------------------併十六偵七卷 │
│⑩95警聲搜4275號--------------- 併十六偵八卷 │
│⑪96聲他85號------------------- 併十六偵九卷 │
│⑫96聲他189 號------------------併十六偵十卷 │
│⑬96聲他202 號------------------併十六偵十一卷 │
│⑭96聲他334 號------------------併十六偵十二卷 │
│⑮96聲他428 號------------------併十六偵十三卷 │
│⑯96聲他749 號------------------併十六偵十四卷 │
│⑰96聲他812 號------------------併十六偵十五卷 │
│⑱96聲他813 號------------------併十六偵十六卷 │
│⑲96聲他923 號------------------併十六偵十七卷 │
│⑳96聲他990 號------------------併十六偵十八卷 │
│㉑96聲他1132號----------------- 併十六偵十九卷 │
│㉒96聲他1316號----------------- 併十六偵二十卷 │
│㉓96聲他1432號----------------- 併十六偵二一卷 │
│㉔96聲他1499號----------------- 併十六偵二二卷 │
│㉕96聲他1585號----------------- 併十六偵二三卷 │
│㉖96聲他1650號----------------- 併十六偵二四卷 │
│㉗96聲他1682號----------------- 併十六偵二五卷 │
│㉘96聲他1731號----------------- 併十六偵二六卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案十七│（臺南地檢署）97偵770號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：陳育珅 │
├────────────────────────┤
│①95他1215號-----------------併十七偵一卷 │
│②96他2125號---------------- 併十七偵二卷 │
│③96他2125號---------------- 併十七偵三卷 │
│④97偵770 號-----------------併十七偵四卷 │
│⑤97偵770 號-----------------併十七偵五卷 │
│⑥97偵770號附件資料一--------併十七資料一卷 │
│⑦97偵770號附件資料二--------併十七資料二卷 │
│⑧97偵770號附件資料三--------併十七資料三卷 │
│⑨97偵770號附件資料三之一----併十七資料四卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案十八│（高雄地檢署）96偵18609號 │
│ │ 97偵12353號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：陳育珅、沈愛金、沈子渝、許金葉 │
├────────────────────────┤
│①95他5384號------------------ 併十八偵一卷 │
│②96他4275號㈠-----------------併十八偵二卷 │
│③96他4275號㈡---------------- 併十八偵三卷 │
│④96偵18609 號㈠---------------併十八偵四卷 │
│⑤96偵18609 號㈡---------------併十八偵五卷 │
│⑥97偵12353 號㈠---------------併十八偵六卷 │
│⑦97偵12353 號㈡---------------併十八偵七卷 │
├────┬───────────────────┤
│併案十九│（新北〈原板橋〉地檢署）101 偵14196號 │
├────┴───────────────────┤
│併案被告：陳育珅、賴月女 │
├────────────────────────┤
│①99他5666號----------------------併十九偵一卷 │
│②臺北地檢100 偵20165 號----------併十九偵二卷 │
│③101偵2894號---------------------併十九偵三卷 │
│④100 偵13794 號------------------併十九偵四卷 │
│⑤101偵14196號--------------------併十九偵五卷 │
│⑥101 偵10616 號 │
│⑦臺南地檢95偵4689號--------------併十九偵三卷 │
└────────────────────────┘

附表二之一：李秝蓁參與「聖堡威廉」集團犯罪期間（93年2 月起），該集團非法吸金之投資人及投資金額情形表（金額均為新臺幣/元）
┌───┬───┬──┬────┬─────┬─────┬─────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│單位 │實際負│編號│投資人 │投資金額 │返還金額 │未還金額 │證據出處 │投資時間/金額 │
│ │責人 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│集團 │陳育珅│1 │莊淑媛 │4,078,300 │ 0 │4,078,300 │本案（調三卷第211至213頁） │93.2.5(1,215,000) │
│中央 │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P211-212 │93.2.16(1,134,000 ) │
│ │ │ │ │ │ │ │投資資料：調三卷P213 │93.2.16(71,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.3.14(1,186,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.8(471,200) │
│ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │2 │黃劉淑珍│2,946,778 │ 0 │2,946,778 │單據：併案十(併十偵一卷第285-306頁) │93.2.5(68,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │供述：併案十(併十偵一卷第000-0000頁) │93.2.24(20,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.2.26(58,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.3.18(26,180) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.3.22(17,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.9(223,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.15(178,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.22(274,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.29(220,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.3(215,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.10(77,220) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.3(50,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.7(80,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.30(180,158) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.5(680,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(271,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.30(40,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(29,600) │
├─┬─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│沈│天│張永祥│3 │曾美萍 │860,028 │ 0 │860,028 │投資明細表：本案(證物投資人資料25即調三卷P209） │93.10.6(24,300) │
│系│力│ │ │(曾瑀嫻)│ │ │ │供述：本案(調三卷第207至208頁) │93.10.11(37,500) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │93.10.18(43,200) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │ │93.10.28(61,840) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.1(25,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.9(4,780) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(20,580) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.6(5,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.13(32,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.17(2,540) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.21(32,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.29(960) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.12(3,240) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(32,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(119,775) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(50,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(80,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(39,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.30(9,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(33,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.10(48,770) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(14,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(1,810) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(82,928) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(21,085) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(24,280) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.18(6,320) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │4 │曾敏惠 │4,612,560 │0 │4,612,560 │供述：本案(調二卷第158-160頁 │93.4.19(330,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款存條：證物投資人資料46即調二卷P162-174 │93.5.10(624,920) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.17(1,444,160) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.21(233,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.25(99萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.3(99萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │5 │廖志仁 │7,949,000 │2,247,479 │5,701,521 │供述：(調二卷第232-235頁，一審八卷第208-228頁) │93.11.23(938,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款回條聯：(調二卷第236-269頁) │93.11.23(80萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(412萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(1125,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(966,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │6 │莊德昌 │11,942,496│ 0 │11,942,496│供述：本案(調二卷第11至13頁) │93.7.7(442,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款存條、投資資料：調二卷第14-23頁 │93.8.5(384,375) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.2(26,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.10(167,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.27(484,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(145,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.5(181,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.8(108,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.13(594,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.26(199,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(422,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(86,784) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.1(203,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.3(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(1,756,798) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(104,720) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(642,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(798,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(264,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(244,537) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(30,032) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(1,109,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(408,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(522,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(813,750) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │7 │楊筱君 │60,890,730│ 0 │60,890,730│匯款申請書：證物投資人資料29-2即調二卷P127-150 │93.2.17(2,218,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P123-126、上訴卷四P271-318 │93.2.26(395,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.3.5(504,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.3.10(1,402,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.3.18(408,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.9(1,704,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.6(225萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.11(1,130,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.13(224,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.14(1,682,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.18(505,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.21(316,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.1(2,487,620) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.3(342,720) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.7(978,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.1(2,422,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(484,680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.23(56,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.29(2,125,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.5(1794,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.12(2,840,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.20(2,151,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.26(232,460) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.2(776,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.27(434,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(980,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.1(726,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.12(3,262,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(1,022,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(330萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.23(96萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(293,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(70萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.11(45萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.11(85萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(675,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(177,415) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(42萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(1,150,125) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.24(515萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.1(1,701,940) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │8 │吳玉鳳 │1,707,890 │0 │1,707,890 │匯款申請書、交易明細表、交易平條、存摺內頁等資料：│93.2.9(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │本案證物投資人資料16即調二卷P85-88反 │93.2.12(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P80-84 │93.2.16(971,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.2.17(72,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.3.10(302,090) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.3.10(13萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.3.15(72,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.21(5萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │9 │蔡偉玲 │348,950 │351,959 │ 0 │存款憑條：本案（調二卷第380-383 頁即證物投資人資料│93.3.31(26,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 ） │93.4.5(22,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P378-379 │93.4.8(22,320) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.14(17,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.21(43,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.29(3,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(37,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.11(56,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.1(25,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.9(14,340) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.29(720) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1(48,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.12(24,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.27(5,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(740) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │10 │吳志豪 │3,000,000 │1,593,581 │1,406,419 │供述：本案（調二卷第384至393頁) │94.1.4(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.6(200萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │11 │李寶玲 │4,500,000 │ 0 │4,500,000 │投資資料：本案證物投資人資料11即調三卷P3-6反 │93.4.22起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P1-2 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │12 │許文馨 │7,505,291 │ 0 │7,505,291 │存摺內頁明細、匯款申請書：本案調二卷第325-357頁 │93.2.17(168,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P321-324、一審卷八P228-244 │93.2.17(168,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.2.26(384,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.30(70萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.3(6萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.5(5,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.30(64,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年(35,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(78萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(87萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(103,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(95萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(30,705) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.11(120萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.11(75萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.14(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.5(36,786) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95年(50萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │13 │施銘秋 │3,000,000 │ 0 │3,000,000 │供述：調二卷第358-360頁、一審八卷第5-38頁 │93年5-6月間(300萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │14 │楊璧穗 │1,988,070 │ 0 │1,988,070 │證物：本案證物投資人資料29-1 │94.5.6(588,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P256-258 │94.5.10(216,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(28,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.18(174,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(41,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(252,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(103,220) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.21(35,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │15 │謝韻芳 │6,099,349 │ 0 │6,099,349 │證物：本案證物投資人資料30即併十一偵一卷P153-155、│93.5.31(18,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 158-185 │93.7.1(34,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷第259-260頁 │93.7.7(50,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.20(57,410) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.22(26,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.2(910) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.4(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.11(82,460) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(13,660) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.20(41,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.1(4,940) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.14(31,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.22(35,010) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.23(42,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(77,393) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.6(30,490) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.7(60,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.12(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.20(43,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.1(112,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.4(58,174) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.10(12,618) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.11(15,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(43,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.17(63,684) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(35,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.26(40,744) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.1(92,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.7(227,639) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.13(39,489) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.14(379,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.20(139,828) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(219,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.3(9,280) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.12(21,136) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(53,258) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.18(14,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.23(61萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(31,752) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.14(50,454) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(44,680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(10,726) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(53,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.30(55,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.6(31,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(420) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.11(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12-94.5.16(147,503) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.2(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23-94.8.30(198,871) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(125,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(8萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │16 │林宛蓉 │6,658,048 │4,208,048 │2,450,000 │存款憑條：併案十一(併十一偵一卷第192-199頁) │93.5.25(5,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.21(185,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.23(368,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.6(32,640) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.7(55,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.26(494,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.9(167,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.21(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(73萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(365,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.3(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.3(173,080) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.21(105,955) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(588,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.30(562,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(247,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(107,905) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.29(26,173) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(925,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(2,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(1,490) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │17 │徐森榮 │3,337,723 │ 0 │3,337,723 │證物金額統計表：併案十一（併十一偵一卷P200-203) │93.6.21-94.9.1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十一卷一P245-246。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │18 │鐘存德 │5,892,066 │ 0 │5,892,066 │彰銀、合庫之匯款回條聯：併案九（併九偵一卷P5-8) │93.8.19(604,440) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併九偵五卷P7-9 │93.9.2(525,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.23(1,135,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.23(109,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(66萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(56萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.15(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(642,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(1,645,826) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │19 │林文鄉 │1,955,000 │ 0 │1,955,000 │華南商銀、第一銀之匯款回條聯：併案九(併九偵一卷P10│93.12.31(195,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-18頁) │94.1.4(292,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併九偵一卷P21 │94.1.12(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.28(213,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(192,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(535,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(225,000) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │景│郭慧君│20 │張慧卿 │4,194,327 │ 0 │4,194,327 │合庫匯款回條：本案投資人資料28即調二卷P30-37 │93.2.12(445,760) │
│ │辰│ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P27-29 │93.2.16(95萬) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │93.5.3(503,400) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │ │93.5.28(298,840) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.1(555,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.7(84,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.1(861,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(499,614) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.27(74,117) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(87,837) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.7(16,217) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.5(220,867) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(12,217) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(439,512) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │21 │郭晉汝 │1,507,960 │ 0 │1,507,960 │陽信銀行匯款收執、合庫存款憑條：本案調二卷P78-79 │93.2.9(1,507,960) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P78-79 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │22 │陳湘蓁 │7,819,902 │ 0 │7,819,902 │存摺交易明細：本案調二卷P367-377反 │93.2.6(75,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P364-366 │93.2.12(13,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.2.18(136,920) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.2.20(202,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.2.23(42萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.15(88萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.4(636,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.10(308,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.10(308,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.1(42萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.7(32萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.29(182,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.1(167,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.7(13,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.13(136,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.12(562,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.19(22,690) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.25(132,760) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.10(53,940) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(537,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.13(18,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(68,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(48萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.6(252,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(12,392) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(487,600) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │23 │王福來 │1,566,800 │ 0 │1,566,800 │證物投資資料、合庫存款憑條、第一銀行匯款通知彈：本│93.2.9(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │案證物投資人資料27即調三卷P168-188。 │93.2.17(438,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P166-167 │93.4.9(532,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.6(54萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │豐│沈子渝│24 │潘麗榕 │2,310,495 │ 0 │2,310,495 │證物國泰銀行存款存根、富邦銀行匯款委託書、上海商銀│93.2.9(66,900) │
│ │朝│（臺北│ │ │ │ │ │匯款申請書及交易明細表：本案（調三卷P278-288即證物│93.2.26(294,000) │
│ │投│） │ │ │ │ │ │投資人資料31） │93.5.3(51,780) │
│ │顧│許金葉│ │ │ │ │ │供述：調三卷P275-277。 │93.6.1(213,200) │
│ │ │（臺東│ │ │ │ │ │ │93.6.28(88,775) │
│ │ │） │ │ │ │ │ │ │93.8.26(73,300) │
│ │ │黃恩盛│ │ │ │ │ │ │93.9.9(73,840) │
│ │ │（臺中│ │ │ │ │ │ │93.9.30(262,900) │
│ │ │） │ │ │ │ │ │ │93.10.11(337,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.26(128,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.6(11,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.14(334,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(224,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.1(150,600) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │25 │蘇玉梅 │8,855,800 │ 250萬 │6,355,800 │證物：合庫轉帳明細表、存款憑條、存摺內頁影本：調三│94.2.23(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P197-206、併七偵三卷P22-1至24 │94.3.1(46,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P194-196頁）、併案七(併七偵一卷 │94.3.3(38,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P8-10) │94.3.15(68,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.18(111,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(36,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(53,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(195,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(73,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(160,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(477,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(210,210) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.1(265,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(92萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(188,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(1,515,930) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(12萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(142,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(675,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(545,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(314,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(453,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.17(295,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(125,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(635,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(548,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(555,985) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.13(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.26(20萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │26 │陳純嵐 │2,146,725 │ 0 │2,146,725 │證物：本案調二卷P295-310即證物投資人資料9。 │93.12.16(83,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P292-294。 │94.2.2(79,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.2(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(16,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(163,390) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(51,245) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(69,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(69,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.24(4,525) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(27萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(153,195) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(46,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.5(21,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(332,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(23,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(15,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.20(21,420) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.27(11,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │27 │陳珮蛉 │3,546,838 │ 0 │3,546,838 │證物：本案證物投資人資料22。 │93.10.25(36,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P126-130 │93.11.5(45,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(110,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.16(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(119,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.17(92,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(164,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.28(39萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(38,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(379,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(122,775) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(28,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(157,170) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(24萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(207,993) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.23(146,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │28 │蔡明嬌 │988,115 │ 0 │988,115 │匯款申請書、收款單、匯款明細：本案調二卷P46-47、併│93.3.10(20,625) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │案十八（併十八偵一卷第5至12頁、第18至22頁) │94.1.17(333,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述： │94.1.19(112,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │本案調二卷P462-465、一審卷八P355-364、上訴卷四 │94.1.19(168,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P271-318、併十八偵一卷P101-104。 │94.4.11(49,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(19,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(10,060) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(13,020) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.13(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.14(20,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(25,180) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.23(50,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.23(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.15(67,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.15(40,280) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │29 │吳佾駿 │2,028,725 │ 0 │2,028,725 │匯款明細：本案調三卷P14-48；併案十八（併十八偵一卷│94.1.21(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P13-17) │94.2.5(301,010) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P10-13、一審卷八P289-319、併十八偵一卷│94.2.18(1,030) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P119-120、併十八偵四卷P6-11。 │94.4.26(8,835) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.29(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(2,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.7(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(62,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(52,350) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │30 │孫花 │4,157,860 │1,259,600 │1,509,103 │匯款明細：本案調三P95-103。 │93.5.17(358,200) │
│ │ │ │ │ │ │1,389,157 │ │供述：本案( 調三卷P90-94、一審卷八P342-355、上訴卷│93.6.28(100,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │四P271-318、更一卷二p245) │93.7.7(17,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.26(53,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.29(53,240) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.30(161,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.12(168,620) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(105,530) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.2(41,220) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.21(12,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.12(279,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(88,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.6(96萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.13(238,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(10,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.1(31,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(83,775) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(149,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(166,410) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(25,160) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(212,725) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(105,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(135,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │31 │薛秀琴 │4,546,900 │ 0 │4,546,900 │供述及投資資料：本案調三卷P104-108 │94.1.6(14400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.00(000000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.00(000000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │32 │賴增紅 │1,961,505 │ 0 │1,961,505 │物證匯款回條：本案(調三P118-125)同併案十八（併十八│94.3.15(57,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │偵一卷P26-27 │94.3.18(15,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P118-121、一審卷八P306-319)；併案│94.3.21(18,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │十八(併十八偵一卷P101-104、119-124，併十八偵四卷 │94.3.28(32,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P6-11) │94.4.12(22,870) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(967,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(37,390) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(3,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(804,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(1,465) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │33 │陳冠廷 │576,100 │ 0 │576,100 │物證儲戶收執聯：併案十八（併十八偵二P7-8) │94.6.17(138,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案十八(併十八偵四卷P6-11) │94.6.20(105,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.22(93,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(130,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.14(100,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(8,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │34 │馮佳慧 │1,853,125 │ 0 │1,853,125 │物證匯款明細：併案十八（併十八偵二卷P10-14) │94.3.25(267,500) │
│ │ │ │ │（馮芷芳│ │ │ │供述：併十八偵四卷P6-11 │94.3.27(73,800) │
│ │ │ │ │） │ │ │ │ │94.3.28(65,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(75,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(510,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(74,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(67,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(61,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(566,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(5,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(37,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(3,275) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │35 │章狄宙 │173,230 │ 0 │173,230 │物證匯款明細：併案十八（併十八偵二P15) │94.4.25(49,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十八偵四卷P6-11。 │94.6.16(27,980) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.20(95,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │36 │柴子竣 │5,000,000 │ 0 │5,000,000 │物證匯款明細等：本案（調三卷P155-165） │94.4.19(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P151-154) │94.4.20(220萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(80萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │37 │吳息貴 │80萬 │ 0 │80萬 │物證匯款明細：本案（調二卷P272-291） │94.4.21(80萬) │
│ │ │ │ │ │（另後述編│ │ │供述：本案(調二卷P270-271、一審卷八P325-342)。 │ │
│ │ │ │ │ │號44尚益投│ │ │證物：本案證物投資人資料12 │ │
│ │ │ │ │ │顧部分與此│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │部分未重複│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │38 │林其臻 │12,194,070│ 0 │12,194,070│物證合庫存摺影本：併案七（證物投資人資料即併七偵三│94.4.27(494,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P12-17） │94.5.3(343,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P8-10 │94.5.6(1,118,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(634,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(184,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.13(21萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.16(110,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(12,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(83,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(49,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(260萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(219,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(260萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(120萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(137,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(433,740) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(199,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │39 │鮑曼 │1,000,000 │ 0 │1,00,000 │併案七（併七偵一卷第1 至3 頁、第5 頁、第18至19頁）│95.1.12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：匯款回條（併七偵一卷p5） │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │40 │黃泳璿 │4,852,500 │ 0 │4,852,500 │物證匯豐銀行匯款資料：併案七（併七偵四卷P17-23) │94.10.3(44萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P18-19 │94.10.3(25萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(21萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(430,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.13(18萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.20(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.21(250萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.27(42,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │41 │郭書瑋 │4,679,451 │ 0 │4,679,451 │物證合庫存摺影本：併七偵四卷P5-8 │94.6.22(281,217) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P18-19、偵四卷第1至8頁） │94.6.22(168,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(8,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(50,317) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(65,117) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(45,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.24(206萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │尚│林琦惢│42 │陳韻竹 │2,380,000 │1,240,000 │1,140,000 │物證匯款單：本案調二卷P56、證物投資人資料 │94.3.3(16萬) │
│ │益│ │ │ │ │ │ │17、21。 │94.7.4(72萬) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P53-55、一審卷八P253-270、 │94.7.28(150萬) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九第342 頁） │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │43 │謝宗桔 │23,237,650│9,464,560 │13,773,090│物證合庫存款憑條：本案（證物投資人資料17、19) │94.1.13(543,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案( 調二卷P57-59、一審卷八P271-284) 。 │94.1.19(28萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九第343-348 頁） │94.1.24(304,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.28(416,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(153,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.2(235,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(495,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(195,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(570,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(253,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(72,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(160,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.29(244,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(655,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(88,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(257,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(1,058,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(436,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(160萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(531,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(117,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(1,220,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(250萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(651,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(951,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(719,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.26(302,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(500萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(557,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(10,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(595,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.23(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.27(63,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(47,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(86,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(329,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(66萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(34萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(366,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(18,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(46,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.16(47,300) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │44 │吳息貴 │3,274,160 │ 0 │3,274,160 │物證匯款明細：本案（調二卷P272-291） │93.4.16(16,660) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調二卷P270-271、一審卷八P325-342)。 │93.5.10(445,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：本案證物投資人資料12 │93.5.17(106,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.28(412,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.7(34,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.13(163,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(25,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(70,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(1,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(11萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(195,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(693,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(100萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │45 │高語彤 │16,799,100│ 4,025,000│12,774,100│本案（證物投資人資料3） │93.5.10(376,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款明細：銀行帳戶交易明細（本案調二卷P315-320） │93.5.28(61萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P311-314 │93.6.28(553,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （退款：本院卷三P485） │93.6.28(369,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.8(42,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.12(678,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(705,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(348,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(1,302,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(704,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(2,569,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(1,670,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(219,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(292,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(214,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(1,235,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(388,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(1,780,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(1,741,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(100萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │46 │吳惠美 │776,950 │ 0 │776,950 │物證合庫存款憑條：本案證物投資人資料19即調三卷 │94.3.25(53,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P112-117 │94.3.28(83,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P109-111 │94.4.4(131,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.11(113,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(264,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(1,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(37,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(7,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(11,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(14,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(8,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(6,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(1,200) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │47 │林月嬌 │1,432,500 │919,200 │ 513,300 │本案一審卷九P343、併案十四（證物投資人資料23） │94.4.22(49,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │存款憑條：本案調三卷P136-140 │94.5.6(87,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P131-135、一審卷九P165-177 │94.5.11(61,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：本院卷三P477-483） │94.5.16(95,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(174,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(208,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(55萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(130,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(3,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │48 │黃綵淳 │3,893,410 │4,158,100 │ 0 │合庫存款憑條：本案調三卷第414 至421 頁、證物投資人│93.10.11(239,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資料33 │93.11.10(82,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P410-413、一審卷八P374-382 │93.11.10(82,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九P349-356） │93.11.15(107,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(137,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.22(87,060) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(164,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.15(126,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(588,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(94,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.28(39,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(580,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(797,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(60,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.5(307,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(206,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(39,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.4(3,400) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │聖│俞秋霞│49 │羅彩葳 │18,654,200│ 0 │18,654,200│本案調三卷P51-63 │93.3.4起 │
│ │堡│黃名世│ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P49-50 │ │
│ │威│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │廉│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│陳│華│盧明娟│50 │巫志彤 │25,000,000│ 0 │25,000,000│供述：本案調二P361-363 │93年2月起 │
│系│氏│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │鼎│ │ │ │（與後述編│ │ │ │ │
│ │投│ │ │ │號269 德聯│ │ │ │ │
│ │顧│ │ │ │投顧部分未│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │重複） │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │51 │林月英 │272,300 │ 0 │272,300 │證物：併案一（證物投資人資料2、6） │93年7月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案一(併一偵一卷P2-4，併一偵二卷P57-60、 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │90-93)，併案五(併五警三卷P0000-0000) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │52 │潘碧玲 │45,000 │ 42,895 │ 2,105 │物證投資顧問委任契約：併一偵二卷P13至13-2。 │94年6月間。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案一（併一偵一卷P2-4、併一偵二卷P61-64、90│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-93，併案五(併五警三卷P0000-0000)，本案(一審卷九第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │229頁) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │53 │胡介行 │101,400 │ 0 │101,400 │物證郵政匯款申請書：併一偵二卷P14。 │94.6.2(9 萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案一（併一偵一卷P2-4、併一偵二卷P65-68)， │94.7.5(11,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併案五(併五警三卷P0000-0000)。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │54 │梁鈞涵 │5,393,858 │1,244,201 │4,149,657 │本案（證物投資人資料40） │94.5.9(207,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(87,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(124,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(87,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(316,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(189,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(75,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.16(251,145) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(5,305) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.27(467,876) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(150,090) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(521,581) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.7(75,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(26,640) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(7,919) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(128,135) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(288,040) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.28(99,671) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.7(8,460) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(1,020) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.14(1,608) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.25(2,692) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(802) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.1(4,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.7(3,890) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.11(6,412) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.13(45萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.15(1,444) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(865) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.22(69萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(10,544) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.29(122) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.3(4,335) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.7(84萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.11(252,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.25(1,580) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.2(6,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.10(522) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │邵│邵雪珠│55 │李瀚境 │3,624,000 │ 0 │3,624,000 │物證：併案三（證物投資人資料6）、富邦銀行匯款委託 │93.11.23(624,000) │
│ │氏│ │ │ │ │ │ │書(併三偵二卷P87-90) │93.12.14(100萬) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P10-13、105-107、121-125、 │94.2.24(100萬) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │210-211)，併案四(併四偵一卷P8-11) │94.3.3(100萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │56 │廖仁瑋 │739,850 │ 0 │739,850 │物證：中信銀存入憑證(併三偵二卷P43、47-48、52、 │94.5.24(84,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │55-1、148、151、153)、併案三（證物投資人資料6） │94.6.10(69,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P14-16、121-125、210-211)，│94.6.27(54,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併案四(併四偵一卷P27-29) │94.7.4(532,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │57 │陳明德 │30萬 │20,000 │28萬 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8） │94.8.23(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P17-20、105-107、121-125) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │58 │張永隆 │208,800 │ 0 │208,800 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8 ），合庫匯款憑條（│94.6.13(208,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併三偵二卷P150) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三( 併三偵二卷P21-24、105-107 、121-125)│ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │59 │郭家松 │64,200 │ 0 │64,200 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8） │94.8.16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P25-28、105-107、121-125)。│ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │60 │陳文玲 │4,948,800 │ 0 │4,948,800 │併案六（證物投資人資料6） │93年4月5日起。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷P19-22) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │61 │黃國彰 │5,188,900 │ 0 │5,188,900 │物證：本案（證物投資人資料6）、併案五(匯款投資資料│93.11.9(158萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併案警二卷p369-382) │93.11.22(507,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷p365-368。 │93.11.23(54,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(557,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(106萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(108萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(35萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │62 │丁如珠 │150,500 │ 0 │150,500 │物證：本案證物投資人資料6，投資資料(併五警二卷 │94年6月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P406) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P403-405 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │63 │張雅慧 │276,600 │ 0 │276,600 │物證：本案證物投資人資料6，投資資料：併五警二卷 │94.1.3(58,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P411-413 │94.1.3(31,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P407-410 │94.1.24(187,600) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │64 │蔡灤婷 │331,044 │ 0 │331,044 │物證：本案證物投資人資料6，華南商銀存款憑條：併五 │94.7.29(331,044) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警二卷P457-458。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P454-456 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │65 │莊明怡 │35萬 │ 0 │35萬 │物證：本案證物投資人資料6，臺南中小企銀匯款單： │94.5.3(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警二卷P450-453。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P446-449 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │66 │黃麗芬 │70萬 │ 0 │70萬 │物證：本案證物投資人資料6，華僑銀匯款委託書：併五 │94.4.29(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警二卷P559-562。 │94.8.19(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P555-557 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │67 │蘇怡文 │862,008 │ 0 │862,008 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │93年4月底起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷548-554。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P543-546 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │68 │蘇秋月 │166,849 │ 0 │166,849 │物證：本案證物投資人資料6，投資資料：併五警二卷 │93.11.17起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P479-482。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P476-478 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │69 │蘇基成 │317,273 │ 0 │317,273 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │93年2月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P470。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P467-469 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │70 │許露萍 │202,000 │ 0 │202,000 │物證：本案證物投資人資料6，臺南中小企銀匯款申請書 │94.4.11(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │、一銀交易明細表：併五警二卷P441-445。 │94.5.3(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P000-0000 │94.8.17(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.2(52,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │71 │仇美娟 │614,131 │ 0 │614,131 │物證：本案證物投資人資料6 │94年3月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │72 │林虹如 │30萬 │ 0 │30萬 │物證：本案證物投資人資料6，郵政匯款申請書：併五警 │94.7.5(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │三卷P0000-0000 │94.8.19(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │94.8.24(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │73 │王惠萍 │258,621 │ 100,016 │158,605 │物證：本案證物投資人資料6，存摺內頁影本：併五警三 │93.9.21(24,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P916-919。 │93.9.27(41,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P912-914 │93.10.6(31,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.11(95,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.27(15,971) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(5萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │74 │楊春蕙 │4,218,600 │ 0 │4,218,600 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警三 │94年間(517,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P0000-0000。 │94.1.31(99萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │94.3.31(1,001,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(171萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │75 │高子雯 │470,499 │ 0 │470,499 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │93.3.8(103,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P419-427 │93.5.31(35,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P414-418 │93.7.8(151,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.9(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.9(69,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(10,999) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │76 │陳麗 │217,180 │ 0 │217,180 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │93.5.12(68,015) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P567-574。 │94.3.8(6萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P563-565 │94.3.23(71,396) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.22(8,812) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.9(8,957) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │77 │陳麗真 │166,263 │ 0 │166,263 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │93年6月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P618-619 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P615-617 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │78 │傅美淑 │455,046 │ 0 │455,046 │物證：本案證物投資人資料6 │93年10月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │79 │曾莉賢 │408,030 │ 0 │408,030 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、取款憑條 │93.5.12(136,015) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │、存摺內頁影本：併五警二卷P579-588。 │93.5.12(68,015) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P575-577 │93.5.12(204,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │80 │曾嗣文 │433,400 │ 0 │433,400 │本案證物投資人資料6，投資資料併五警二卷P474-475。 │94.6.15起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P471-473。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │81 │蔡佳玲 │127,901 │ 0 │127,901 │證物：本案（證物投資人資料6） │94年3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │82 │蘇金勉 │560,597 │ 0 │560,597 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │93.9.22(120,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P0000-0000。 │93.9.23(10,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │93.10.7(12,936) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.8(155,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(25,878) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.18(11,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(1,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(41,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(46,533) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │83 │蘇金蜜 │114,668 │ 0 │114,668 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │93.11月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P359-364 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │84 │劉淑雅 │491,131 │ 0 │491,131 │物證：本案證物投資人資料6。 │93年10月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P533-535。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │85 │蘇雅娟 │469,518 │ 0 │469,518 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、匯款憑條 │94.3.1起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P838-845。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P834-836。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │86 │王曉萍 │304,386 │ 0 │304,386 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、彰銀匯款 │94.8.11(304,386) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │回條、存摺內頁：併五警三卷P768-772。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P764-766。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │87 │史雪櫻 │104,000 │ 0 │104,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、彰銀匯款 │94.9.5(104,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │回條：併五警三卷P758-762。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P755-757。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │88 │周玉惠 │397,201 │ 0 │397,201 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、合庫存摺 │93.8.18(22,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │內頁：併五警二卷P387-402。 │93.9.20(31,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P383-386。 │93.11.23(26,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(12,798) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(175,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(36,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.18(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.2(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(32,923) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │89 │焦桂蓉 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警三 │94.7.29起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P1109 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │90 │盧嘉慧 │205,601 │ 0 │205,601 │本案（證物投資人資料6） │94.5.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │91 │許秀娟 │417,328 │ 0 │417,328 │本案（證物投資人資料6） │93.4.2起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │92 │許鈴子 │437,482 │ 0 │437,482 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │93.3.20(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P684-711。 │93.4.15(195,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P679-682。 │94.3.11(139,137) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.26(2,545) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │93 │梁乃惠 │410,609 │ 0 │410,609 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │93年9月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P924-928。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P920-922。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │94 │黃惠敏 │502,500 │ 0 │502,500 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、郵政跨行 │94.3.16(502,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款申請書：併五警三卷P881-883。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P877-879。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │95 │楊婉伶 │45萬 │ 0 │45萬 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、華南商銀 │94.3.21(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │存款憑條：併五警三卷P725-726。 │94.4.13(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P722-724。 │94.8.22(15萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │96 │鄭林素蘭│112,529 │ 0 │112,529 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料： │93年11月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P777-778。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P773-775。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │97 │黃意真 │200,000 │ 0 │200,000 │物證：本案證物投資人資料6，聯邦銀行匯款單： │94.8.22(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P720。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P717-719。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │98 │吳碧芬 │100,000 │ 0 │100,000 │物證：本案證物投資人資料6，合庫銀行匯款回條： │94.8.19(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P850。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P846-848。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │99 │呂青蓉 │200,000 │ 0 │200,000 │物證：本案證物投資人資料6，合庫存款憑條： │94.8.23(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P1140。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │100 │郭晴 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.9.12(52,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │101 │陳瓊陵 │104,000 │ 0 │104,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料： │94.3.2(104,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P715-716。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P711-713。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │102 │陳雅怡 │100,000 │ 0 │100,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料： │94.4.11起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P661。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P658-660。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │103 │邱屘意 │1,000,000 │ 0 │1,000,000 │物證：本案證物投資人資料6 │93年5月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P79-82、併五偵三卷P16-19；併六警一│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P10-14、併六偵一卷P33-43；本案(偵四卷P25-29，偵 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │六卷P176-179)。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │104 │華秀芳 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，華南商銀存款憑條： │94.9.12(52,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P1067。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │105 │翁玉屏 │50,000 │ 0 │50,000 │本案（證物投資人資料6） │94年中 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │106 │王秀美 │400,000 │ 0 │400,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │107 │蘇婷雅 │800,000 │ 0 │800,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │108 │黃桂枝 │200,000 │ 0 │200,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.9月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │109 │劉美華 │600,000 │ 0 │600,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │110 │黃美月 │450,000 │ 0 │450,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.12月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │111 │謝仁涼 │1,700,000 │ 0 │1,700,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │112 │林秀玉 │1,400,000 │ 0 │1,400,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.9月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │113 │蔡富台 │1,100,000 │ 0 │1,100,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.11月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │114 │胡葉琳銀│200,000 │ 0 │200,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.4月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │115 │顏永富 │400,000 │ 0 │400,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │116 │林麗萍 │500,000 │ 0 │500,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │117 │張庭睿 │5,000,000 │ 0 │5,000,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.1月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │118 │胡麗云 │1,000,000 │ 0 │1,000,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │119 │朱綺蓮 │1,100,000 │ 0 │1,100,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │120 │彭秀鳳 │200,000 │ 0 │200,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.9月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │121 │蘇有福 │1,160,000 │ 0 │1,160,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │122 │高華美 │4,849,288 │ 0 │4,849,288 │本案（證物投資人資料5），客戶存提記錄查詢單、存摺 │93.8.31(3,138,798) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │影本暨對帳單( 併五偵一卷P18-152、169-220) │93.10.21(408,670) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷P86-95、96-97)，併案五(併五│93.10.21(63,379) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │偵一卷P5-7、92-95) │93.11.10(172,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(153,590) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(94,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(216,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(398,519) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(192,992) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.23(9,990) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │123 │連秀娟 │107,389 │ 0 │107,389 │本案（證物投資人資料5） │94.1.26起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │124 │王朝賢 │1,075,330 │ 0 │1,075,330 │本案（證物投資人資料5） │93.6.28起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │125 │周子淯 │76,840 │ 0 │76,840 │本案（證物投資人資料5） │94.2.1起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │126 │曾昭強 │76,260 │ 0 │76,260 │本案（證物投資人資料5） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │127 │江貴賓 │60,800 │ 0 │60,800 │本案（證物投資人資料5） │93.9.29起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │128 │大王 │816,530 │141,657 │674,873 │併案五（併五偵(一)卷第250頁） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │129 │學長 │3190,840 │596,205 │2,594,635 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.5.6起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │130 │同叔 │145,200 │66,240 │76,960 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │131 │余媽媽 │426,560 │173,655 │252,905 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.7.14起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │132 │余先生 │109,000 │29,056 │79,944 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │133 │來來水電│406,700 │120,150 │286,550 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │134 │小娟 │166,050 │58,661 │107,389 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.1.26起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │135 │小可 │18,383,000│4,839,298 │13,543,702│併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.8.31(9,194,442) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.23(121,330) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.21(676,330) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.21(113,621) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.10(76,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(287,410) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.9(248,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(507,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(1,593,821) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(713,508) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │136 │林玉秀 │212,550 │212,550 │0 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.6.28起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │137 │林美珍 │177,340 │100,511 │76,829 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │138 │汪少翔 │60,000 │21,100 │38,900 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.12.21起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │139 │黃棣媛 │239,520 │239,520 │0 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第250頁） │93.9.14起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │140 │信元 │252,000 │154,077 │97,923 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第250頁） │93.5.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │141 │乖妹 │39,480 │10,190 │29,290 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第250頁） │94.5.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │142 │蘇秀麗 │7,073,700 │3,391,769 │3,681,931 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第251頁） │93.2.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │143 │靜秋友 │861,500 │44,359 │817,141 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第251頁） │93.7.30起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │144 │姜永樑 │286,550 │ 0 │286,550 │本案（證物投資人資料5） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │145 │林阿里 │38,160 │ 0 │38,160 │本案（證物投資人資料5） │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │146 │張鶯月 │379,686 │ 0 │379,686 │本案（證物投資人資料5） │93.12.13起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │147 │黎秋月 │336,941 │ 0 │336,941 │本案（證物投資人資料5） │93.12.13起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │148 │林慶雲 │419,948 │ 0 │419,948 │本案（證物投資人資料5） │94.4.7起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │149 │呂靜珠 │124,640 │ 0 │124,640 │本案（證物投資人資料5） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │150 │張美花 │101,640 │ 0 │101,640 │本案（證物投資人資料5） │94.6.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │151 │林嘉倩 │30,834 │ 0 │30,834 │本案（證物投資人資料5） │93.5.13起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │152 │徐振旭 │2,594,635 │ 0 │2,594,635 │本案（證物投資人資料5） │94.5.6起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │153 │周碧玟 │17,892 │ 0 │17,892 │本案（證物投資人資料5） │94.3.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │154 │王映哲 │674,873 │ 0 │674,873 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │155 │詹玉香 │218,475 │ 0 │218,475 │本案（證物投資人資料5） │94.5.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │156 │邱秀玲 │16,889 │ 0 │16,889 │本案（證物投資人資料5） │93.9.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │157 │鄭愛珠 │97,923 │ 0 │97,923 │本案（證物投資人資料5） │93.5.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │158 │許舒涵 │223,830 │ 0 │223,830 │本案（證物投資人資料5） │93.11.8起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │159 │高美玲 │68,715 │ 0 │68,715 │本案（證物投資人資料5） │93.2.10起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │160 │徐素梅 │429,985 │ 0 │429,985 │本案（證物投資人資料5） │94.2.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │161 │張美蓮 │180,441 │ 0 │180,441 │本案（證物投資人資料5） │93.8.18起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │162 │林易騰 │287,624 │ 0 │287,624 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │163 │張櫻馨 │141,572 │ 0 │141,572 │本案（證物投資人資料5） │93.11.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │164 │陳鳳秋 │380,213 │ 0 │380,213 │本案（證物投資人資料5） │93.3.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │165 │陳慕妮 │117,565 │ 0 │117,565 │本案（證物投資人資料5） │94.3.3起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │166 │陳秀妹 │212,800 │ 0 │212,800 │本案（證物投資人資料5） │94.7.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │167 │黃守娟 │166,850 │ 0 │166,850 │本案（證物投資人資料6）；併案五（證物投資人資料5）│94.5.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │168 │劉淑敏 │516,415 │ 0 │516,415 │本案（證物投資人資料5） │93.6.7起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │169 │袁淑英 │82,262 │ 0 │82,262 │本案（證物投資人資料5） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │170 │葉佳南 │77,340 │ 0 │77,340 │本案（證物投資人資料5） │94.6.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │171 │鍾素美 │303,350 │ 0 │303,350 │本案（證物投資人資料5） │93.3.22起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │172 │劉國樑 │146,900 │ 0 │146,900 │本案（證物投資人資料5） │94.4.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │173 │羅士緣 │2,941,256 │ 0 │2,941,256 │本案（證物投資人資料5） │93.12.21起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │174 │蘇鳳麗 │44,180 │ 0 │44,180 │本案（證物投資人資料5） │94.1.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │175 │彭芹倫 │178,350 │ 0 │178,350 │本案（證物投資人資料5） │94.3.17(156,470) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P227-230。 │94.7.9(21,880) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │176 │葉金河 │81,590 │ 0 │81,590 │本案（證物投資人資料5） │94.6.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │177 │陳國政 │570,840 │ 0 │570,840 │本案（證物投資人資料5） │94.2.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │178 │曾秋蓉 │2,766,190 │ 0 │2,766,190 │本案（證物投資人資料5） │94.6.17起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P236-238。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │179 │戴玉春 │188,000 │ 0 │188,000 │本案（證物投資人資料5） │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │180 │游彩雲 │41,575 │ 0 │41,575 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │181 │劉嚴霈 │50,480 │ 0 │50,480 │本案（證物投資人資料5） │94.6.9起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │182 │李松興 │139,280 │ 0 │139,280 │本案（證物投資人資料5） │94.7.1起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │183 │林美娟 │77,197 │ 0 │77,197 │本案（證物投資人資料5） │94.7.15起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │184 │吳月嬿 │300,892 │ 0 │300,892 │本案（證物投資人資料5） │94.8.5起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │185 │石佩玉 │207,500 │ 0 │207,500 │本案（證物投資人資料5） │94.8.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │186 │張維增 │106,000 │ 0 │106,000 │本案（證物投資人資料5） │94.10.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │187 │蕭莉蓮 │3,181,505 │ 0 │3,181,505 │本案（證物投資人資料5） │93.11.5起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P223-225。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │188 │蔡銀妹 │168,685 │ 0 │168,685 │併案六（證物投資人資料5） │93.5.7起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │189 │李家樑 │2,263,283 │ 0 │2,263,283 │本案證物投資人資料5 │93.11.3起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案五（併五偵一P卷227-230頁）；併案六（併六│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警一卷P113-117。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │190 │張繡玉 │1,500,000 │ 0 │1,500,000 │供述：併案六(併六警一卷第364至367頁) │94.8.8(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8-9月(50萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │191 │羅綺蓮 │400,000 │ 0 │400,000 │供述：併案六(併六警一卷第339至342頁) │94年1月初 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │192 │許美娟 │150,000 │14,800 │135,200 │供述：併案六( 併六警一卷第346 至349 頁、本案（證物│94.8.19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │投資人資料6) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │193 │黃惠琪 │412,000 │ 0 │412,000 │供述：併案六(併六警一卷第353至355頁) │94年2月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │194 │張東興 │230,000 │ 0 │230,000 │供述：併案六(併六警一卷第356至359頁) │94.3.17 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │195 │苑瑞梅 │109,000 │ 0 │109,000 │供述：併案六(併六警一卷第360至363頁) │94年8月間 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │196 │彭素娥 │700,000 │ 0 │700,000 │供述：併案六(併六警一卷第368至371頁) │94年3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │197 │粘美箱 │1,000,000 │ 0 │1,000,000 │供述：併案六(併六警一卷第372至375頁) │94.1.15(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年2-10月(85萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │198 │林雅涵 │360,000 │ 0 │360,000 │供述：併案六(併六警一卷第376至378頁) │94.7.10(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年7-11月(31萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │199 │曾紹強 │170,000 │ 0 │170,000 │供述：併案六(併六警一卷第150至154頁) │93年8月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │200 │陳國政 │3,050,000 │ 0 │3,050,000 │供述：併案六(併六警一卷第155至158頁) │94年2月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │201 │高月琴 │7,020,350 │ 0 │7,020,350 │供述：併案六(併六警一卷第160至162頁) │94.7.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │202 │謝蘭瑛 │300,000 │ 0 │300,000 │供述：併案六(併六警一卷第171至174頁) │93.6.2起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │203 │林美珍 │170,000 │ 0 │170,000 │供述：併案六(併六警一卷第179至182頁) │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │204 │黃淑貞 │490,500 │ 0 │490,500 │本案證物投資人資料29- 1 │93.4.1起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第183至186頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │205 │邱秀嬌 │88,920 │ 0 │88,920 │本案證物投資人資料5 │93.10.21起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷P187-190 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │206 │倪金蘭 │162,191 │162,191 │ 0 │本案證物投資人資料5) │93.3.1起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第191至194頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │207 │邱立青 │30,000 │ 0 │30,000 │供述：併案六(併六警一卷第195至197頁) │93年12月 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │208 │李淑瑜 │120,000 │120,000 │ 0 │供述：併案六(併六警一卷第198至200頁) │94年5、6月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │209 │溫嬋娟 │100,000 │ 0 │100,000 │供述：併案六(併六警一卷第201至204頁) │93年3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │210 │葉秀菊 │700,000 │540,000 │160,000 │供述：併案六(併六警一卷第205至208頁) │93年3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │211 │吳吟梅 │1,000,000 │500,000 │500,000 │本案證物投資人資料5) │93.7.14起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第209至211頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │212 │劉雙金 │59,020 │ 0 │59,020 │本案證物投資人資料5 │93.10.6 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第212至215頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │213 │林清和 │150,000 │ 0 │150,000 │本案證物投資人資料5 │93.4.12起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第216至218頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │214 │鄭愛珠 │370,000 │ 0 │370,000 │供述：併案六(併六警一卷第219至222頁) │93.5.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │215 │徐振昶 │3,200,000 │ 0 │3,200,000 │供述：併案六(併六警一卷第223至226頁) │94年5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │216 │莊梅鳳 │22,400 │22,400 │0 │供述：併案六(併六警一卷第227至229頁) │93年10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │217 │鍾素梅 │1,200,000 │400,000 │800,000 │供述：併案六(併六警一卷第230至233頁) │93年3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │218 │陳俐芬 │300,000 │300,000 │0 │供述：併案六(併六警一卷第379至381頁) │93.7.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │219 │李純妹 │184,217 │ 0 │184,217 │供述：併案六(併六警一卷第234至236頁) │94.8.8起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │220 │蕭秋美 │200,000 │ 0 │200,000 │供述：併案六(併六警一卷第239至242頁) │93年底起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │221 │李美霞 │548,000 │ 0 │548,000 │供述：併案六(併六警一卷第243至245頁) │93年4月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │222 │林玉秀 │200,000 │ 0 │200,000 │供述：併案六(併六警一卷第246至248頁) │93年6月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │223 │蘇美虹 │200,000 │ 0 │200,000 │供述：併案六(併六警一卷第249至251頁) │93年5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │224 │林斐婷 │200,000 │ 0 │200,000 │供述：併案六(併六警一卷第252至255頁) │93年5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │225 │鄒清錦 │98,000 │ 0 │98,000 │供述：併案六(併六警一卷第256至258頁) │93年3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │226 │萬芸芸 │105,105 │ 0 │105,105 │供述：併案六(併六警一卷第259至261頁) │93年5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │227 │陳鳳嬌 │527,100 │ 0 │527,100 │供述：併案六(併六警一卷第262至265頁) │93年6月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │228 │高嬿嬿 │145,535 │ 0 │145,535 │供述：併案六（併六警一卷第266至269頁) │94年2-10月間 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │229 │江佩玲 │302,030 │302,030 │ 0 │供述：併案六(併六警一卷第273至279頁) │94.5.11(198,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.5.16(104,030) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │230 │蘇秀麗 │5,000,000 │ 0 │5,000,000 │供述：併案六(併六警一卷第276至279頁) │93.2.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │231 │張淑子 │318,380 │ 0 │318,380 │供述：併案六(併六警一卷第280至282頁) │94.3.23起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：證物投資人資料5) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │232 │陳鳳秋 │280,000 │ 0 │280,000 │供述：併案六(併六警一卷第286至289頁) │93.3.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │233 │陳雅美 │400,000 │ 0 │400,000 │供述：併案六(併六警一卷第290至292頁) │94年5月(19萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年6月(21萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │234 │邱月英 │1,912,185 │ 0 │1,912,185 │供述：併案六(併六警一卷第293至296頁) │94.4.7(35,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：證物投資人資料5 │94.4.13(58,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(81,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(7萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(88,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(83,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(60,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.8(69,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(12,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.16(83,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(46,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(63,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(65,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(80,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(72,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.17(85,065) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.19(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.26(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.7(111,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.15(149,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.19(228,380) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.12(79,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.26(56,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │235 │戴玉春 │230,000 │ 0 │230,000 │供述：併案六(併六警一卷第300至303頁) │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │236 │謝純嬌 │198,176 │ 0 │198,176 │本案證物投資人資料5 │94.1.19起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第304至306頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │237 │袁淑美 │82,262 │ 0 │82,262 │本案證物投資人資料5 │94年5月間起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第321至323頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │238 │黃玉凰 │184,185 │ 0 │184,185 │本案證物投資人資料5 │94年5月間起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第324至326頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │239 │彭福德 │140,000 │ 0 │140,000 │供述：併案六(併六警一卷第327至330頁) │94.7.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │240 │林素瑩 │112,000 │ 0 │112,000 │供述：併案六（併六警一卷第330至334頁） │94.4.2起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │241 │林惠櫻 │28,000,000│ 0 │28,000,000│供述：併案五（併五偵七卷P301-302頁 │93年底起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │242 │朱月美 │698,300 │ 0 │698,300 │供述及合庫存款憑條：本案（調三卷P7-9)。 │94.5.25(355,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物投資人資料15 │94.7.12(194,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.11(148,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │243 │胡小燕 │900,650 │200,000 │700,650 │供述及合庫存摺封面、合庫存款憑條、支票：本案( 調三│94.8.31(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P66-73) 。 │94.9.2(457,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(412,850) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │244 │徐秋梅 │4,000,000 │ 0 │4,000,000 │供述及支票：本案（調三卷P74-80） │93.9.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │245 │侯春芳 │1,689,300 │ 0 │1,689,300 │本案證物投資人資料15 │94.8.23(996,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述及合庫存款憑條：(調三卷P75-80) │94.8.25(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(182,700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │246 │劉林美純│536,600 │ 0 │536,600 │供述及華南商銀存款憑條、投資資料：本案( 調三卷P252│94.9.2(103,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-256) 。 │94.9.12(68,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(193,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.1(171,200) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │威│陳淑麗│247 │柯亞君 │9,146,534 │ 0 │9,146,534 │告訴理由狀：本案（上訴審卷一P370-373調解筆錄) ；證│93年5月起 │
│ │爾│吳乃一│ │ │ │ │ │物投資人資料P39 。 │ │
│ │森│ │ │ │ │ │ │供述：偵四卷P55-59。 │ │
│ │投│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │顧│ │248 │吳採琴 │20,616,672│3,000,000 │17,616,672│本案（調一卷148至149頁，證物投資人資料41) │93.6.10(907,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P62-64 │93.6.14(394,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.29(1,482,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.13(1,457,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(1,832,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.20(248,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.8(996,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.8(233,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.12(1,049,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(3,872,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.7(919,123) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.26(112萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(245,992) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(1,989,592) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(932,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(189,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(621,440) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(538,317) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(462,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(1,125,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │249 │王寶羨 │11,247,222│ 0 │11,247,222│物證：投資資料、即時對帳單、存款明細(調二卷P98反 │93.11.2(699,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-120)、告訴補充理由狀(上訴376卷一P366-369)、證物投│93.11.5(251,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資人資料14。 │93.12.10(134,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P92-94。 │93.12.13(79,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(1,395,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.2(319,185) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.23(52萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.1(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(242,905) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(105,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(156,135) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.29(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.29(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(272,816) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(380,548) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(272,355) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.18(357,205) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(895,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(55萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(372,980) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(1,595,287) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(222,988) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(337,833) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(78,925) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(93,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(66,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │250 │林妤蓤 │25,529,380│ 0 │25,529,380│物證：投資資料、郵政跨行匯款申請書、收據、支票（調│93.4.4(28萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │二卷P397-407反即證物投資人資料8 ） │93.5.4(3125,000) │
│ │ │ │ │ │（與後述編│ │ │供述：調二卷P394-396。 │93.6.6(2,048,520) │
│ │ │ │ │ │號275 德聯│ │ │ │93.11.30(1,635,600) │
│ │ │ │ │ │投顧部分未│ │ │ │93.12.10(3,223,200) │
│ │ │ │ │ │重複） │ │ │ │93.12.21(4,114,710) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.23( 13,895,250) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │251 │吳美雲 │15,478,012│ 0 │15,478,012│本案（證物投資人資料34） │93.12.3(290,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(167,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.21(73,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.21(382,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.5(48萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.13(23,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.13(70,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.18(168,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(37,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(19,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(64萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(322,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.6(193,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(315,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(303,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(615,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(630,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(225,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(9,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.7(130萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.24(108,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.6(1,636,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.8(16萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(896,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(972,400) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │252 │李王魯華│2,000,000 │ 0 │2,000,000 │供述及撤回授權委託買賣有價證券聲明書、對帳單、華南│93.2.9起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │商銀匯款單及存摺：本案(調三卷第81至89頁) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │253 │何秀月 │20,157,500│ 0 │20,157,500│物證：萬泰銀行匯款回條（調三卷P217-227即證物投資人│93.2.4(62萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資料26）；本人並使用配偶王禮、長子王俊傑及次子王維│93.2.11(1,446,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │農名義投資。 │93.2.13(3,208,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P214-216 │93.2.20(114萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.6(1,375,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.13(179萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.13(185萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(2,156,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(364萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(176萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(1,172,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │254 │吳彩燕 │6,330,480 │ 0 │6,330,480 │投資資料、臺北第五合作社匯款申請書：本案（調三卷 │93.6.28(525,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P321-369) 。 │93.9.23(492,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P318-320。 │93.10.5(211,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.19(150,620) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.3(379,920) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(105萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.16(32萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(898,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.17(1,702,540) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │255 │林東河 │28,646,130│ 0 │28,646,130│遠東商銀匯款申請書、台新銀行匯款回條：本案（調二卷│93.2.5(136,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P198-231) 。 │93.3.23(357,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P195-197。 │93.3.31(439,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.8(638,130) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.15(89萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.23(772,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.26(86萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.11(153,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.12(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.13(611,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(368,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.7(2,492,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(237萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.23(370,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(3,018,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(624,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(84萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(527,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(45,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(1,406,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.11(3,075,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.23(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(250萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │256 │鄭淑文 │614,620 │ 0 │614,620 │投資資料、中信銀存摺內頁及交易明細表：本案（調三卷│93.8.31(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P231-241) 。 │93.9.2(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P228-230。 │93.10.5(17,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.22(91,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.25(40,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.1(1,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.29(7,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.5(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(45,920) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(95,700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │257 │單復興 │320,000 │ 0 │320,000 │投資資料、現金收入傳票：本案（調三卷P245-251）。 │94.10.31(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P242-244。 │94.10.31(12萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │崇│李秝蓁│258 │鍾芷蘭 │720萬 │7,314,229 │ 0 │證物：本案有吳梅邑開立支票影本（證物投資人資料32）│93年6月起 │
│ │光│ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P24-26、一審卷九P146-157。 │ │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │顧│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │259 │李岱陵 │1,115,600 │ 0 │1,115,600 │國泰世華商銀匯款回條：調三卷P191-193即證物投資人資│94.6.21(168,000) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │料24。 │94.7.15(65,000) │
│ │ │ │260 │林倍如 │ │ │ │供述：調三卷P189-190。 │94.9.8(11萬) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │ │94.11.3(9萬) │
│ │ │ │261 │朱月嬌 │ │ │ │ │94.11.9(66,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.22(248,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.15(95,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.20(202,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.4(60,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.25(8700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │262 │簡麗珠 │10,531,720│16,700 │10,515,020│投資資料、本票、遠東商銀匯款申請書、誠泰商銀匯款申│93.2.6(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │請書、國泰世華商銀匯款回條：調三卷P299-317；證物投│93.3.12(81,180) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資人資料24。 │93.5.7(405,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P294-298、一審卷九P130-144。 │93.5.12(235,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.20(346,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.27(105,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.7(58,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.14(154,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.18(83,640) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.13(550,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.27(100,670) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.3(110,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(624,190) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.9(458,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.14(576,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(206,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.27(214,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.11(131,830) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.12(49,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(880,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(323,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(438,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(644,330) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(455,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(283,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.21(400,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(683,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(88,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(358,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(435,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(675,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(225,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │263 │許重信 │5,688,872 │195,879 │5,492,993 │華南商銀匯款回條聯、聯邦銀行匯款通知單、臺北第九信│93.2.5(55,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │用合作社匯款回條：調三卷P394-409即證物投資人資料42│93.2.13(86,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │93.2.27(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P392-393。 │93.2.27(85,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.9(74,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.15(44,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.16(43,920) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(39萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.1(288,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(52萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(76,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(585,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(319,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(500,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.23(100,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(186,100) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │264 │洪葉凱傑│720,400 │15萬 │570,400 │本案（證物投資人資料18）；併案八( 併八偵一卷P2-3、│93.2.16(36,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併八偵三卷第13-14 頁）、被告李靜雪104 年3 月26日刑│93.2.27(127,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │事辯護狀( 二) 證物四、更一卷四第41頁；板橋農會匯款│93.4.8(126,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 申請書、本票( 調三卷P263-274) 。 │93.4.15(130,320) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P261-262，併八偵三卷P13-14。 │93.4.19(87,840) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.3(12,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.20(86,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.22(14,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.26(65,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.15(33,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │265 │吳桂芬 │6,058,770 │3,558,146 │2,500,624 │告訴理由狀：併二偵二卷P25-35；陽信商銀匯款收執、對│93.12.15(1,244,600) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │帳單、交易明細、中華商銀存摺內頁( 併二偵二卷P80 、│94.2.24(555,000) │
│ │ │ │266 │賴怡君 │ │ │ │84-86 、255) ；被告李靜雪104 年3 月26日刑事辯護狀(│94.3.25(160,500) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │二) 證物四( 更一卷P69-74) │94.4.4(182,670) │
│ │ │ │267 │吳錦霞 │ │ │ │供述：併二偵二卷P427-429 │94.4.7(200萬) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │ │94.4.11(241,000) │
│ │ │ │268 │葉麗嬋 │ │ │ │ │94.6.1(875,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(20萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │德│賴月女│269 │巫志彤 │8,000,000 │ 0 │8,000,000 │供述：本案（調二卷第361 至363 頁） │94年3月起 │
│ │聯│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │投│ │270 │盧粹珍 │2,926,164 │ 0 │2,926,164 │匯款單資料：併案十九（併十九偵二P64-72、94-98、 │【盧粹珍】 │
│ │顧│ │ │鄭芷宜 │ │ │ │117-1至11-5，併十九偵五卷P47-111) │94.4.11(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │盧粹珍之供述：併十九偵一卷P46-48、併十九偵二卷P6-5│94.4.25(198,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.5.6(137,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │鄭芷宜之供述：併十九偵一卷P109-113、併十九偵五卷 │94.7.19(1,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P41。 │【鄭芷宜】 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(72,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(61,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(12,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.23(13,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.23(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(2,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.6(12,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(55,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(210,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(248,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(91,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(18萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(56,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(23,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(85,680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(39,284) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.17(99,668) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.21(50,040) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.21(21,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(75,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(237,730) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(200,005) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(17,085) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(158,025) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.24(18,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.28(24,245) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(88,992) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │271 │林蔓臻 │760,000 │ 0 │760,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.18(2萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.7.22(17萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48、109-113。 │94.8.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(37萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.8(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │272 │陳怡君 │200,000 │ 0 │200,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │273 │許文偉 │350,000 │ 0 │350,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.22(27萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.12.8(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48、109-113。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │274 │林辰縈 │600,000 │ 0 │600,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.6.29(26萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.7.13(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48，併十九偵二卷P6-8 │94.7.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.7.22(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.26(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.8(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │275 │林妤蔆 │2,792,900 │500,000 │2,292,900 │物證：投資資料、郵政跨行匯款申請書、收據、支票（調│94.9.20(2,792,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │二卷P397-407反即證物投資人資料8 ） │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P394-396。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴───┴──┴────┴─────┴─────┴─────┴─────────────────────────┴───────────────────┤
│ ⑴投資金額總計：685,269,290元 │
│ ⑵返還金額總計：62,259,169元 │
│ ⑶未還金額總計：623,010,121元 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

附表二之二：林琦惢參與「聖堡威廉」集團犯罪期間（93年4 月起），該集團非法吸金之投資人及投資金額情形表（金額均為新臺幣/元）
┌───┬───┬──┬────┬─────┬─────┬─────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│單位 │實際負│編號│投資人 │投資金額 │返還金額 │未還金額 │證據出處 │投資時間/金額 │
│ │責人 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│集團 │陳育珅│1 │莊淑媛 │472,100 │ 0 │471,200 │本案（調三卷第211至213頁） │93.4.8(471,200) │
│中央 │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P211-212 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │投資資料：調三卷P213 │ │
│ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │2 │黃劉淑珍│2,756,298 │ 0 │2,756,298 │單據：併案十(併十偵一卷第285-306頁) │93.4.9(223,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │供述：併案十(併十偵一卷第000-0000頁) │93.4.15(178,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.22(274,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.29(220,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.3(215,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.10(77,220) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.3(50,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.7(80,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.30(180,158) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.5(680,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(271,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.30(40,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(29,600) │
├─┬─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│沈│天│張永祥│3 │曾美萍 │860,028 │ 0 │860,028 │投資明細表：本案(證物投資人資料25即調三卷P209） │93.10.6(24,300) │
│系│力│ │ │(曾瑀嫻)│ │ │ │供述：本案(調三卷第207至208頁) │93.10.11(37,500) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │93.10.18(43,200) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │ │93.10.28(61,840) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.1(25,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.9(4,780) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(20,580) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.6(5,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.13(32,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.17(2,540) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.21(32,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.29(960) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.12(3,240) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(32,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(119,775) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(50,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(80,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(39,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.30(9,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(33,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.10(48,770) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(14,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(1,810) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(82,928) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(21,085) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(24,280) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.18(6,320) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │4 │曾敏惠 │4,612,560 │ 0 │4,612,560 │供述：本案(調二卷第158-160頁 │93.4.19(330,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款存條：證物投資人資料46即調二卷P162-174 │93.5.10(624,920) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.17(1,444,160) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.21(233,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.25(99萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.3(99萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │5 │廖志仁 │7,949,000 │2,247,479 │5,701,521 │供述：(調二卷第232-235頁，一審八卷第208-228頁) │93.11.23(938,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款回條聯：(調二卷第236-269頁) │93.11.23(80萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(412萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(1125,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(966,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │6 │莊德昌 │11,942,496│ 0 │11,942,496│供述：本案(調二卷第11至13頁) │93.7.7(442,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款存條、投資資料：調二卷第14-23頁 │93.8.5(384,375) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.2(26,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.10(167,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.27(484,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(145,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.5(181,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.8(108,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.13(594,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.26(199,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(422,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(86,784) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.1(203,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.3(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(1,756,798) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(104,720) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(642,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(798,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(264,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(244,537) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(30,032) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(1,109,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(408,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(522,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(813,750) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │7 │楊筱君 │55,963,230│ 0 │55,963,230│匯款申請書：證物投資人資料29-2即調二卷P127-150 │93.4.9(1,704,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P123-126、上訴卷四P271-318 │93.5.6(225萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.11(1,130,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.13(224,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.14(1,682,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.18(505,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.21(316,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.1(2,487,620) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.3(342,720) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.7(978,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.1(2,422,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(484,680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.23(56,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.29(2,125,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.5(1794,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.12(2,840,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.20(2,151,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.26(232,460) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.2(776,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.27(434,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(980,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.1(726,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.12(3,262,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(1,022,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(330萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.23(96萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(293,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(70萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.11(45萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.11(85萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(675,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(177,415) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(42萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(1,150,125) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.24(515萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.1(1,701,940) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │8 │吳玉鳳 │50,000 │ 0 │50,000 │匯款申請書、交易明細表、交易平條、存摺內頁等資料：│93.4.21(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │本案證物投資人資料16即調二卷P85-88反 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P80-84 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │9 │蔡偉玲 │322,150 │351,959 │ 0 │存款憑條：本案（調二卷第380-383 頁即證物投資人資料│93.4.5(22,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 ） │93.4.8(22,320) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P378-379 │93.4.14(17,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.21(43,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.29(3,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(37,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.11(56,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.1(25,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.9(14,340) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.29(720) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1(48,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.12(24,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.27(5,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(740) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │10 │吳志豪 │3,000,000 │1,593,581 │1,406,419 │供述：本案（調二卷第384至393頁) │94.1.4(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.6(200萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │11 │李寶玲 │4,500,000 │ 0 │4,500,000 │投資資料：本案證物投資人資料11即調三卷P3-6反 │93.4.22起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P1-2 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │12 │許文馨 │6,784,491 │ 0 │6,784,491 │存摺內頁明細、匯款申請書：本案調二卷第325-357頁 │93.12.30(70萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P321-324、一審卷八P228-244 │94.8.3(6萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.5(5,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.30(64,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年(35,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(78萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(87萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(103,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(95萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(30,705) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.11(120萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.11(75萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.14(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.5(36,786) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95年(50萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │13 │施銘秋 │3,000,000 │ 0 │3,000,000 │供述：調二卷第358-360頁、一審八卷第5-38頁 │93年5-6月間(300萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │14 │楊璧穗 │1,988,070 │ 0 │1,988,070 │證物：本案證物投資人資料29-1 │94.5.6(588,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P256-258 │94.5.10(216,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(28,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.18(174,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(41,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(252,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(103,220) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.21(35,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │15 │謝韻芳 │6,099,349 │ 0 │6,099,349 │證物：本案證物投資人資料30即併十一偵一卷P153-155、│93.5.31(18,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 158-185 │93.7.1(34,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷第259-260頁 │93.7.7(50,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.20(57,410) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.22(26,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.2(910) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.4(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.11(82,460) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(13,660) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.20(41,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.1(4,940) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.14(31,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.22(35,010) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.23(42,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(77,393) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.6(30,490) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.7(60,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.12(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.20(43,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.1(112,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.4(58,174) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.10(12,618) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.11(15,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(43,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.17(63,684) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(35,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.26(40,744) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.1(92,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.7(227,639) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.13(39,489) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.14(379,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.20(139,828) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(219,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.3(9,280) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.12(21,136) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(53,258) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.18(14,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.23(61萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(31,752) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.14(50,454) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(44,680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(10,726) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(53,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.30(55,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.6(31,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(420) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.11(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12-94.5.16(147,503) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.2(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23-94.8.30(198,871) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(125,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(8萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │16 │林宛蓉 │6,658,048 │4,208,048 │2,450,000 │存款憑條：併案十一(併十一偵一卷第192-199頁) │93.5.25(5,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.21(185,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.23(368,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.6(32,640) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.7(55,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.26(494,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.9(167,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.21(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(73萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(365,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.3(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.3(173,080) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.21(105,955) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(588,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.30(562,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(247,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(107,905) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.29(26,173) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(925,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(2,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(1,490) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │17 │徐森榮 │3,337,723 │ 0 │3,337,723 │證物金額統計表：併案十一（併十一偵一卷P200-203) │93.6.21起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十一卷一P245-246。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │18 │鐘存德 │5,892,066 │ 0 │5,892,066 │彰銀、合庫之匯款回條聯：併案九（併九偵一卷P5-8) │93.8.19(604,440) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併九偵五卷P7-9 │93.9.2(525,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.23(1,135,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.23(109,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(66萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(56萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.15(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(642,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(1,645,826) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │19 │林文鄉 │1,955,000 │ 0 │1,955,000 │華南商銀、第一銀之匯款回條聯：併案九(併九偵一卷P10│93.12.31(195,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-18頁) │94.1.4(292,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併九偵一卷P21 │94.1.12(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.28(213,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(192,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(535,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(225,000) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │景│郭慧君│20 │張慧卿 │2,798,567 │ 0 │2,798,567 │合庫匯款回條：本案投資人資料28即調二卷P30-37 │93.5.3(503,400) │
│ │辰│ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P27-29 │93.5.28(298,840) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │93.6.1(555,100) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │ │93.6.7(84,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.1(861,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(499,614) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.27(74,117) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(87,837) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.7(16,217) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.5(220,867) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(12,217) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(439,512) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │21 │陳湘蓁 │6,972,432 │ 0 │6,972,432 │存摺交易明細：本案調二卷P367-377反 │93.4.15(88萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P364-366 │93.5.4(636,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.10(308,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.5.10(308,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.1(42萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.7(32萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.29(182,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.1(167,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.7(13,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.13(136,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.12(562,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.19(22,690) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.25(132,760) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.10(53,940) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(537,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.13(18,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(68,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(48萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.6(252,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(12,392) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(487,600) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │22 │王福來 │1,072,600 │ 0 │1,072,600 │證物投資資料、合庫存款憑條、第一銀行匯款通知彈：本│93.4.9(532,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │案證物投資人資料27即調三卷P168-188。 │93.5.6(54萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P166-167 │ │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │豐│沈子渝│23 │潘麗榕 │1,949,595 │ 0 │1,949,595 │證物國泰銀行存款存根、富邦銀行匯款委託書、上海商銀│93.5.3(51,780) │
│ │朝│（臺北│ │ │ │ │ │匯款申請書及交易明細表：本案（調三卷P278-288即證物│93.6.1(213,200) │
│ │投│） │ │ │ │ │ │投資人資料31） │93.6.28(88,775) │
│ │顧│許金葉│ │ │ │ │ │供述：調三卷P275-277。 │93.8.26(73,300) │
│ │ │（臺東│ │ │ │ │ │ │93.9.9(73,840) │
│ │ │） │ │ │ │ │ │ │93.9.30(262,900) │
│ │ │黃恩盛│ │ │ │ │ │ │93.10.11(337,500) │
│ │ │（臺中│ │ │ │ │ │ │93.11.26(128,400) │
│ │ │） │ │ │ │ │ │ │93.12.6(11,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.14(334,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(224,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.1(150,600) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │24 │蘇玉梅 │8,855,800 │ 250萬 │6,355,800 │證物：合庫轉帳明細表、存款憑條、存摺內頁影本：調三│94.2.23(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P197-206、併七偵三卷P22-1至24 │94.3.1(46,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P194-196頁）、併案七(併七偵一卷 │94.3.3(38,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P8-10) │94.3.15(68,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.18(111,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(36,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(53,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(195,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(73,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(160,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(477,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(210,210) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.1(265,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(92萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(188,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(1,515,930) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(12萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(142,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(675,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(545,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(314,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(453,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.17(295,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(125,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(635,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(548,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(555,985) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.13(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.26(20萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │25 │陳純嵐 │2,146,725 │ 0 │2,146,725 │證物：本案調二卷P295-310即證物投資人資料9。 │93.12.16(83,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P292-294。 │94.2.2(79,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.2(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(16,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(163,390) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(51,245) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(69,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(69,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.24(4,525) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(27萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(153,195) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(46,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.5(21,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(332,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(23,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(15,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.20(21,420) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.27(11,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │26 │陳珮蛉 │3,546,838 │ 0 │3,546,838 │證物：本案證物投資人資料22。 │93.10.25(36,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P126-130 │93.11.5(45,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(110,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.16(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(119,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.17(92,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(164,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.28(39萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(38,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(379,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(122,775) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(28,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(157,170) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(24萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(207,993) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.23(146,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │27 │蔡明嬌 │967,490 │ 0 │967,490 │匯款申請書、收款單、匯款明細：本案調二卷P46-47、併│94.1.17(333,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │案十八（併十八偵一卷第5至12頁、第18至22頁) │94.1.19(112,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述： │94.1.19(168,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │本案調二卷P462-465、一審卷八P355-364、上訴卷四 │94.4.11(49,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P271-318、併十八偵一卷P101-104。 │94.4.14(19,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(10,060) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(13,020) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.13(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.14(20,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(25,180) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.23(50,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.23(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.15(67,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.15(40,280) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │28 │吳佾駿 │2,028,725 │ 0 │2,028,725 │匯款明細：本案調三卷P14-48；併案十八（併十八偵一卷│94.1.21(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P13-17) │94.2.5(301,010) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P10-13、一審卷八P289-319、併十八偵一卷│94.2.18(1,030) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P119-120、併十八偵四卷P6-11。 │94.4.26(8,835) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.29(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(2,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.7(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(62,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(52,350) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │29 │孫花 │4,157,860 │1,259,600 │1,509,103 │匯款明細：本案調三P95-103。 │93.5.17(358,200) │
│ │ │ │ │ │ │1,389,157 │ │供述：本案( 調三卷P90-94、一審卷八P342-355、上訴卷│93.6.28(100,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │四P271-318、更一卷二p245) │93.7.7(17,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.26(53,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.29(53,240) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.30(161,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.12(168,620) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(105,530) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.2(41,220) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.21(12,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.12(279,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(88,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.6(96萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.13(238,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(10,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.1(31,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(83,775) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(149,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(166,410) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(25,160) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(212,725) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(105,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(135,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │30 │薛秀琴 │4,546,900 │ 0 │4,546,900 │供述及投資資料：本案調三卷P104-108 │94.1.6(14400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.00(000000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.00(000000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │31 │賴增紅 │1,961,505 │ 0 │1,961,505 │物證匯款回條：本案(調三P118-125)同併案十八（併十八│94.3.15(57,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │偵一卷P26-27 │94.3.18(15,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P118-121、一審卷八P306-319)；併案│94.3.21(18,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │十八(併十八偵一卷P101-104、119-124，併十八偵四卷 │94.3.28(32,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P6-11) │94.4.12(22,870) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(967,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(37,390) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(3,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(804,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(1,465) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │32 │陳冠廷 │576,100 │ 0 │576,100 │物證儲戶收執聯：併案十八（併十八偵二P7-8) │94.6.17(138,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案十八(併十八偵四卷P6-11) │94.6.20(105,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.22(93,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(130,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.14(100,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(8,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │33 │馮佳慧 │1,853,125 │ 0 │1,853,125 │物證匯款明細：併案十八（併十八偵二卷P10-14) │94.3.25(267,500) │
│ │ │ │ │（馮芷芳│ │ │ │供述：併十八偵四卷P6-11 │94.3.27(73,800) │
│ │ │ │ │） │ │ │ │ │94.3.28(65,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(75,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(510,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(74,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(67,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(61,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(566,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(5,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(37,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(3,275) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │34 │章狄宙 │173,230 │ 0 │173,230 │物證匯款明細：併案十八（併十八偵二P15) │94.4.25(49,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十八偵四卷P6-11。 │94.6.16(27,980) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.20(95,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │35 │柴子竣 │5,000,000 │ 0 │5,000,000 │物證匯款明細等：本案（調三卷P155-165） │94.4.19(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P151-154) │94.4.20(220萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(80萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │36 │吳息貴 │80萬 │ 0 │80萬 │物證匯款明細：本案（調二卷P272-291） │94.4.21(80萬) │
│ │ │ │ │ │（另後述編│ │ │供述：本案(調二卷P270-271、一審卷八P325-342)。 │ │
│ │ │ │ │ │號43尚益投│ │ │證物：本案證物投資人資料12 │ │
│ │ │ │ │ │顧部分與此│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │部分未重複│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │37 │林其臻 │12,194,070│ 0 │12,194,070│物證合庫存摺影本：併案七（證物投資人資料即併七偵三│94.4.27(494,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P12-17） │94.5.3(343,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P8-10 │94.5.6(1,118,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(634,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(184,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.13(21萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.16(110,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(12,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(83,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(49,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(260萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(219,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(260萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(120萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(137,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(433,740) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(199,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │37 │鮑曼 │1,000,000 │ 0 │1,00,000 │併案七（併七偵一卷第1 至3 頁、第5 頁、第18至19頁）│95.1.12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：匯款回條（併七偵一卷p5） │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │39 │黃泳璿 │4,852,500 │ 0 │4,852,500 │物證匯豐銀行匯款資料：併案七（併七偵四卷P17-23) │94.10.3(44萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P18-19 │94.10.3(25萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(21萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(430,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.13(18萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.20(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.21(250萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.27(42,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │40 │郭書瑋 │4,679,451 │ 0 │4,679,451 │物證合庫存摺影本：併七偵四卷P5-8 │94.6.22(281,217) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P18-19、偵四卷第1至8頁） │94.6.22(168,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(8,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(50,317) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(65,117) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(45,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.24(206萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │尚│林琦惢│41 │陳韻竹 │2,380,000 │1,240,000 │1,140,000 │物證匯款單：本案調二卷P56、證物投資人資料 │94.3.3(16萬) │
│ │益│ │ │ │ │ │ │17、21。 │94.7.4(72萬) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P53-55、一審卷八P253-270、 │94.7.28(150萬) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九第342 頁） │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │42 │謝宗桔 │23,237,650│9,464,560 │13,773,090│物證合庫存款憑條：本案（證物投資人資料17、19) │94.1.13(543,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案( 調二卷P57-59、一審卷八P271-284) 。 │94.1.19(28萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九第343-348 頁） │94.1.24(304,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.28(416,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(153,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.2(235,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(495,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(195,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(570,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(253,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(72,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(160,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.29(244,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(655,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(88,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(257,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(1,058,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(436,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(160萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(531,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(117,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(1,220,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(250萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(651,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(951,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(719,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.26(302,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(500萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(557,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(10,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(595,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.23(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.27(63,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(47,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(86,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(329,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(66萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(34萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(366,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(18,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(46,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.16(47,300) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │43 │吳息貴 │3,274,160 │ 0 │3,274,160 │物證匯款明細：本案（調二卷P272-291） │93.4.16(16,660) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調二卷P270-271、一審卷八P325-342)。 │93.5.10(445,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：本案證物投資人資料12 │93.5.17(106,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.28(412,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.7(34,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.13(163,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(25,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(70,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(1,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(11萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(195,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(693,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(100萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │44 │高語彤 │16,799,100│ 4,025,000│12,774,100│本案（證物投資人資料3） │93.5.10(376,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款明細：銀行帳戶交易明細（本案調二卷P315-320） │93.5.28(61萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P311-314 │93.6.28(553,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （退款：本院卷三P485） │93.6.28(369,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.8(42,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.12(678,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(705,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(348,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(1,302,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(704,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(2,569,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(1,670,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(219,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(292,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(214,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(1,235,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(388,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(1,780,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(1,741,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(100萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │45 │吳惠美 │776,950 │ 0 │776,950 │物證合庫存款憑條：本案證物投資人資料19即調三卷 │94.3.25(53,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P112-117 │94.3.28(83,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P109-111 │94.4.4(131,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.11(113,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(264,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(1,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(37,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(7,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(11,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(14,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(8,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(6,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(1,200) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │46 │林月嬌 │1,432,500 │919,200 │ 513,300 │本案一審卷九P343、併案十四（證物投資人資料23） │94.4.22(49,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │存款憑條：本案調三卷P136-140 │94.5.6(87,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P131-135、一審卷九P165-177 │94.5.11(61,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：本院卷三P477-483） │94.5.16(95,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(174,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(208,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(55萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(130,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(3,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │47 │黃綵淳 │3,893,410 │4,158,100 │ 0 │合庫存款憑條：本案調三卷第414 至421 頁、證物投資人│93.10.11(239,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資料33 │93.11.10(82,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P410-413、一審卷八P374-382 │93.11.10(82,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九P349-356） │93.11.15(107,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(137,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.22(87,060) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(164,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.15(126,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(588,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(94,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.28(39,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(580,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(797,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(60,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.5(307,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(206,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(39,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.4(3,400) │
├─┼─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│陳│華│盧明娟│48 │林月英 │272,300 │ 0 │272,300 │證物：併案一（證物投資人資料2、6） │93年7月起 │
│系│氏│ │ │ │ │ │ │供述：併案一(併一偵一卷P2-4，併一偵二卷P57-60、 │ │
│ │鼎│ │ │ │ │ │ │90-93)，併案五(併五警三卷P0000-0000) │ │
│ │投│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │顧│ │49 │潘碧玲 │45,000 │ 42,895 │ 2,105 │物證投資顧問委任契約：併一偵二卷P13至13-2。 │94年6月間。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案一（併一偵一卷P2-4、併一偵二卷P61-64、90│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-93，併案五(併五警三卷P0000-0000)，本案(一審卷九第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │229頁) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │50 │胡介行 │101,400 │ 0 │101,400 │物證郵政匯款申請書：併一偵二卷P14。 │94.6.2(9 萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案一（併一偵一卷P2-4、併一偵二卷P65-68)， │94.7.5(11,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併案五(併五警三卷P0000-0000)。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │51 │梁鈞涵 │5,393,858 │1,244,201 │4,149,657 │本案（證物投資人資料40） │94.5.9(207,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(87,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(124,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(87,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(316,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(189,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(75,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.16(251,145) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(5,305) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.27(467,876) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(150,090) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(521,581) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.7(75,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(26,640) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(7,919) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(128,135) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(288,040) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.28(99,671) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.7(8,460) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(1,020) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.14(1,608) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.25(2,692) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(802) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.1(4,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.7(3,890) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.11(6,412) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.13(45萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.15(1,444) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(865) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.22(69萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(10,544) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.29(122) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.3(4,335) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.7(84萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.11(252,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.25(1,580) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.2(6,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.10(522) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │邵│邵雪珠│52 │李瀚境 │3,624,000 │ 0 │3,624,000 │物證：併案三（證物投資人資料6）、富邦銀行匯款委託 │93.11.23(624,000) │
│ │氏│ │ │ │ │ │ │書(併三偵二卷P87-90) │93.12.14(100萬) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P10-13、105-107、121-125、 │94.2.24(100萬) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │210-211)，併案四(併四偵一卷P8-11) │94.3.3(100萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │53 │廖仁瑋 │739,850 │ 0 │739,850 │物證：中信銀存入憑證(併三偵二卷P43、47-48、52、 │94.5.24(84,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │55-1、148、151、153)、併案三（證物投資人資料6） │94.6.10(69,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P14-16、121-125、210-211)，│94.6.27(54,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併案四(併四偵一卷P27-29) │94.7.4(532,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │54 │陳明德 │30萬 │20,000 │28萬 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8） │94.8.23(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P17-20、105-107、121-125) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │55 │張永隆 │208,800 │ 0 │208,800 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8 ），合庫匯款憑條（│94.6.13(208,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併三偵二卷P150) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三( 併三偵二卷P21-24、105-107 、121-125)│ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │56 │郭家松 │64,200 │ 0 │64,200 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8） │94.8.16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P25-28、105-107、121-125)。│ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │57 │陳文玲 │4,948,800 │ 0 │4,948,800 │併案六（證物投資人資料6） │93年4月5日起。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷P19-22) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │58 │黃國彰 │5,188,900 │ 0 │5,188,900 │物證：本案（證物投資人資料6）、併案五(匯款投資資料│93.11.9(158萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併案警二卷p369-382) │93.11.22(507,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷p365-368。 │93.11.23(54,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(557,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(106萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(108萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(35萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │59 │丁如珠 │150,500 │ 0 │150,500 │物證：本案證物投資人資料6，投資資料(併五警二卷 │94年6月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P406) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P403-405 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │60 │張雅慧 │276,600 │ 0 │276,600 │物證：本案證物投資人資料6，投資資料：併五警二卷 │94.1.3(58,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P411-413 │94.1.3(31,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P407-410 │94.1.24(187,600) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │61 │蔡灤婷 │331,044 │ 0 │331,044 │物證：本案證物投資人資料6，華南商銀存款憑條：併五 │94.7.29(331,044) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警二卷P457-458。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P454-456 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │62 │莊明怡 │35萬 │ 0 │35萬 │物證：本案證物投資人資料6，臺南中小企銀匯款單： │94.5.3(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警二卷P450-453。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P446-449 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │63 │黃麗芬 │70萬 │ 0 │70萬 │物證：本案證物投資人資料6，華僑銀匯款委託書：併五 │94.4.29(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警二卷P559-562。 │94.8.19(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P555-557 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │64 │蘇怡文 │862,008 │ 0 │862,008 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │93年4月底起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷548-554。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P543-546 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │65 │蘇秋月 │166,849 │ 0 │166,849 │物證：本案證物投資人資料6，投資資料：併五警二卷 │93.11.17起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P479-482。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P476-478 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │66 │許露萍 │202,000 │ 0 │202,000 │物證：本案證物投資人資料6，臺南中小企銀匯款申請書 │94.4.11(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │、一銀交易明細表：併五警二卷P441-445。 │94.5.3(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P000-0000 │94.8.17(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.2(52,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │67 │仇美娟 │614,131 │ 0 │614,131 │物證：本案證物投資人資料6 │94年3月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │68 │林虹如 │30萬 │ 0 │30萬 │物證：本案證物投資人資料6，郵政匯款申請書：併五警 │94.7.5(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │三卷P0000-0000 │94.8.19(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │94.8.24(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │69 │王惠萍 │258,621 │ 100,016 │158,605 │物證：本案證物投資人資料6，存摺內頁影本：併五警三 │93.9.21(24,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P916-919。 │93.9.27(41,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P912-914 │93.10.6(31,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.11(95,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.27(15,971) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(5萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │70 │楊春蕙 │4,218,600 │ 0 │4,218,600 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警三 │94年間(517,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P0000-0000。 │94.1.31(99萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │94.3.31(1,001,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(171萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │71 │高子雯 │366,899 │ 0 │366,899 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │93.5.31(35,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P419-427 │93.7.8(151,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P414-418 │93.7.9(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.9(69,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(10,999) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │72 │陳麗 │217,180 │ 0 │217,180 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │93.5.12(68,015) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P567-574。 │94.3.8(6萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P563-565 │94.3.23(71,396) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.22(8,812) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.9(8,957) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │73 │陳麗真 │166,263 │ 0 │166,263 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │93年6月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P618-619 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P615-617 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │74 │傅美淑 │455,046 │ 0 │455,046 │物證：本案證物投資人資料6 │93年10月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │75 │曾莉賢 │408,030 │ 0 │408,030 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、取款憑條 │93.5.12(136,015) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │、存摺內頁影本：併五警二卷P579-588。 │93.5.12(68,015) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P575-577 │93.5.12(204,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │76 │曾嗣文 │433,400 │ 0 │433,400 │本案證物投資人資料6，投資資料併五警二卷P474-475。 │94.6.15起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P471-473。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │77 │蔡佳玲 │127,901 │ 0 │127,901 │證物：本案（證物投資人資料6） │94年3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │78 │蘇金勉 │560,597 │ 0 │560,597 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │93.9.22(120,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P0000-0000。 │93.9.23(10,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │93.10.7(12,936) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.8(155,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(25,878) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.18(11,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(1,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(41,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(46,533) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │79 │蘇金蜜 │114,668 │ 0 │114,668 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │93.11月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P359-364 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │80 │劉淑雅 │491,131 │ 0 │491,131 │物證：本案證物投資人資料6。 │93年10月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P533-535。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │81 │蘇雅娟 │469,518 │ 0 │469,518 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、匯款憑條 │94.3.1起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P838-845。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P834-836。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │82 │王曉萍 │304,386 │ 0 │304,386 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、彰銀匯款 │94.8.11(304,386) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │回條、存摺內頁：併五警三卷P768-772。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P764-766。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │83 │史雪櫻 │104,000 │ 0 │104,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、彰銀匯款 │94.9.5(104,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │回條：併五警三卷P758-762。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P755-757。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │84 │周玉惠 │397,201 │ 0 │397,201 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、合庫存摺 │93.8.18(22,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │內頁：併五警二卷P387-402。 │93.9.20(31,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P383-386。 │93.11.23(26,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(12,798) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(175,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(36,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.18(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.2(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(32,923) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │85 │焦桂蓉 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警三 │94.7.29起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P1109 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │86 │盧嘉慧 │205,601 │ 0 │205,601 │本案（證物投資人資料6） │94.5.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │87 │許秀娟 │417,328 │ 0 │417,328 │本案（證物投資人資料6） │93.4.2起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │88 │許鈴子 │337,482 │ 0 │337,482 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │93.4.15(195,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P684-711。 │94.3.11(139,137) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P679-682。 │94.8.26(2,545) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │89 │梁乃惠 │410,609 │ 0 │410,609 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │93年9月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P924-928。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P920-922。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │90 │黃惠敏 │502,500 │ 0 │502,500 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、郵政跨行 │94.3.16(502,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款申請書：併五警三卷P881-883。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P877-879。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │91 │楊婉伶 │45萬 │ 0 │45萬 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、華南商銀 │94.3.21(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │存款憑條：併五警三卷P725-726。 │94.4.13(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P722-724。 │94.8.22(15萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │92 │鄭林素蘭│112,529 │ 0 │112,529 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料： │93年11月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P777-778。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P773-775。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │93 │黃意真 │200,000 │ 0 │200,000 │物證：本案證物投資人資料6，聯邦銀行匯款單： │94.8.22(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P720。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P717-719。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │94 │吳碧芬 │100,000 │ 0 │100,000 │物證：本案證物投資人資料6，合庫銀行匯款回條： │94.8.19(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P850。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P846-848。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │95 │呂青蓉 │200,000 │ 0 │200,000 │物證：本案證物投資人資料6，合庫存款憑條： │94.8.23(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P1140。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │96 │郭晴 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.9.12(52,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │97 │陳瓊陵 │104,000 │ 0 │104,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料： │94.3.2(104,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P715-716。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P711-713。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │98 │陳雅怡 │100,000 │ 0 │100,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料： │94.4.11起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P661。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P658-660。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │99 │邱屘意 │1,000,000 │ 0 │1,000,000 │物證：本案證物投資人資料6 │93年5月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P79-82、併五偵三卷P16-19；併六警一│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P10-14、併六偵一卷P33-43；本案(偵四卷P25-29，偵 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │六卷P176-179)。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │100 │華秀芳 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，華南商銀存款憑條： │94.9.12(52,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P1067。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │101 │翁玉屏 │50,000 │ 0 │50,000 │本案（證物投資人資料6） │94年中 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │102 │王秀美 │400,000 │ 0 │400,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │103 │蘇婷雅 │800,000 │ 0 │800,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │104 │黃桂枝 │200,000 │ 0 │200,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.9月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │105 │劉美華 │600,000 │ 0 │600,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │106 │黃美月 │450,000 │ 0 │450,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.12月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │107 │謝仁涼 │1,700,000 │ 0 │1,700,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │108 │林秀玉 │1,400,000 │ 0 │1,400,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.9月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │109 │蔡富台 │1,100,000 │ 0 │1,100,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.11月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │110 │胡葉琳銀│200,000 │ 0 │200,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.4月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │111 │顏永富 │400,000 │ 0 │400,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │112 │林麗萍 │500,000 │ 0 │500,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │113 │張庭睿 │5,000,000 │ 0 │5,000,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.1月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │114 │胡麗云 │1,000,000 │ 0 │1,000,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │115 │朱綺蓮 │1,100,000 │ 0 │1,100,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │116 │彭秀鳳 │200,000 │ 0 │200,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.9月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │117 │蘇有福 │1,160,000 │ 0 │1,160,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │118 │高華美 │4,849,288 │ 0 │4,819,288 │本案（證物投資人資料5），客戶存提記錄查詢單、存摺 │93.8.31(3,138,798) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │影本暨對帳單( 併五偵一卷P18-152、169-220) │93.10.21(408,670) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷P86-95、96-97)，併案五(併五│93.10.21(63,379) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │偵一卷P5-7、92-95) │93.11.10(172,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(153,590) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(94,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(216,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(398,519) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(192,992) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.23(9,990) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │119 │連秀娟 │107,389 │ 0 │107,389 │本案（證物投資人資料5） │94.1.26起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │120 │王朝賢 │1,075,330 │ 0 │1,075,330 │本案（證物投資人資料5） │93.6.28起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │121 │周子淯 │76,840 │ 0 │76,840 │本案（證物投資人資料5） │94.2.1起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │122 │曾昭強 │76,260 │ 0 │76,260 │本案（證物投資人資料5） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │123 │江貴賓 │60,800 │ 0 │60,800 │本案（證物投資人資料5） │93.9.29起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │124 │大王 │816,530 │141,657 │674,873 │併案五（併五偵(一)卷第250頁） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │125 │學長 │3,190,840 │596,205 │2,594,635 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.5.6起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │126 │同叔 │145,200 │66,240 │76,260 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │127 │余媽媽 │426,560 │173,655 │252,905 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.7.14起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │128 │余先生 │109,000 │29,056 │79,944 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │129 │來來水電│406,700 │120,150 │286,550 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │130 │小娟 │166,050 │58,661 │107,389 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.1.26起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │131 │小可 │18,383,000│4,839,298 │13,543,702│併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.8.31(9,194,442) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.23(121,330) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.21(676,330) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.21(113,621) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.10(76,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(287,410) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.9(248,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(507,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(1,593,821) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(713,508) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │132 │林玉秀 │212,550 │212,550 │0 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.6.28起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │133 │林美珍 │177,340 │100,511 │76,829 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │134 │汪少翔 │60,000 │21,100 │38,900 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.12.21起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │135 │黃棣媛 │239,520 │239,520 │0 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第250頁） │93.9.14起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │136 │信元 │252,000 │154,077 │97,923 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第250頁） │93.5.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │137 │乖妹 │39,480 │10,190 │29,290 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第250頁） │94.5.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │138 │靜秋友 │861,500 │44,359 │417,961 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第251頁） │93.7.30起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │139 │姜永樑 │286,550 │ 0 │286,550 │本案（證物投資人資料5） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │140 │林阿里 │38,160 │ 0 │38,160 │本案（證物投資人資料5） │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │141 │張鶯月 │379,686 │ 0 │379,686 │本案（證物投資人資料5） │93.12.13起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │142 │黎秋月 │336,941 │ 0 │336,941 │本案（證物投資人資料5） │93.12.13起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │143 │林慶雲 │419,948 │ 0 │419,948 │本案（證物投資人資料5） │94.4.7起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │144 │呂靜珠 │124,640 │ 0 │124,640 │本案（證物投資人資料5） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │145 │張美花 │101,640 │ 0 │101,640 │本案（證物投資人資料5） │94.6.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │146 │林嘉倩 │30,834 │ 0 │30,834 │本案（證物投資人資料5） │93.5.13起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │147 │徐振旭 │2,594,635 │ 0 │2,594,635 │本案（證物投資人資料5） │94.5.6起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │148 │周碧玟 │17,892 │ 0 │17,892 │本案（證物投資人資料5） │94.3.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │149 │王映哲 │674,873 │ 0 │674,873 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │150 │詹玉香 │218,475 │ 0 │218,475 │本案（證物投資人資料5） │94.5.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │151 │邱秀玲 │16,889 │ 0 │16,889 │本案（證物投資人資料5） │93.9.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │152 │鄭愛珠 │97,923 │ 0 │97,923 │本案（證物投資人資料5） │93.5.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │153 │許舒涵 │223,830 │ 0 │223,830 │本案（證物投資人資料5） │93.11.8起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │154 │徐素梅 │429,985 │ 0 │429,985 │本案（證物投資人資料5） │94.2.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │155 │張美蓮 │180,441 │ 0 │180,441 │本案（證物投資人資料5） │93.8.18起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │156 │林易騰 │287,624 │ 0 │287,624 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │157 │張櫻馨 │141,572 │ 0 │141,572 │本案（證物投資人資料5） │93.11.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │158 │陳慕妮 │117,565 │ 0 │117,565 │本案（證物投資人資料5） │94.3.3起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │159 │陳秀妹 │212,800 │ 0 │212,800 │本案（證物投資人資料5） │94.7.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │160 │黃守娟 │166,850 │ 0 │166,850 │本案（證物投資人資料6）；併案五（證物投資人資料5）│94.5.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │161 │劉淑敏 │516,415 │ 0 │516,415 │本案（證物投資人資料5） │93.6.7起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │162 │袁淑英 │82,262 │ 0 │82,262 │本案（證物投資人資料5） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │163 │葉佳南 │77,340 │ 0 │77,340 │本案（證物投資人資料5） │94.6.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │164 │劉國樑 │146,900 │ 0 │146,900 │本案（證物投資人資料5） │94.4.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │165 │羅士緣 │2,941,256 │ 0 │2,941,256 │本案（證物投資人資料5） │93.12.21起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │166 │蘇鳳麗 │44,180 │ 0 │44,180 │本案（證物投資人資料5） │94.1.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │167 │彭芹倫 │178,350 │ 0 │178,350 │本案（證物投資人資料5） │94.3.17(156,470) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P227-230。 │94.7.9(21,880) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │168 │葉金河 │81,590 │ 0 │81,590 │本案（證物投資人資料5） │94.6.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │169 │陳國政 │570,840 │ 0 │570,840 │本案（證物投資人資料5） │94.2.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │170 │曾秋蓉 │2,766,190 │ 0 │2,766,190 │本案（證物投資人資料5） │94.6.17起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P236-238。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │171 │戴玉春 │188,000 │ 0 │188,000 │本案（證物投資人資料5） │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │172 │游彩雲 │41,575 │ 0 │41,575 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │173 │劉嚴霈 │50,480 │ 0 │50,480 │本案（證物投資人資料5） │94.6.9起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │174 │李松興 │139,280 │ 0 │139,280 │本案（證物投資人資料5） │94.7.1起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │175 │林美娟 │77,197 │ 0 │77,197 │本案（證物投資人資料5） │94.7.15起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │176 │吳月嬿 │300,892 │ 0 │300,892 │本案（證物投資人資料5） │94.8.5起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │177 │石佩玉 │207,500 │ 0 │207,500 │本案（證物投資人資料5） │94.8.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │178 │張維增 │106,000 │ 0 │106,000 │本案（證物投資人資料5） │94.10.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │179 │蕭莉蓮 │3,181,505 │ 0 │3,181,505 │本案（證物投資人資料5） │93.11.5起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P223-225。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │180 │蔡銀妹 │168,685 │ 0 │168,685 │併案六（證物投資人資料5） │93.5.7起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │181 │李家樑 │2,263,283 │ 0 │2,263,283 │本案證物投資人資料5 │93.11.3起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案五（併五偵一P卷227-230頁）；併案六（併六│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警一卷P113-117。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │182 │張繡玉 │1,500,000 │ 0 │1,500,000 │供述：併案六(併六警一卷第364至367頁) │94.8.8(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8-9月(50萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │183 │羅綺蓮 │400,000 │ 0 │400,000 │供述：併案六(併六警一卷第339至342頁) │94年1月初 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │184 │許美娟 │150,000 │14,800 │135,200 │供述：併案六( 併六警一卷第346 至349 頁、本案（證物│94.8.19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │投資人資料6) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │185 │黃惠琪 │412,000 │ 0 │412,000 │供述：併案六(併六警一卷第353至355頁) │94年2月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │186 │張東興 │230,000 │ 0 │230,000 │供述：併案六(併六警一卷第356至359頁) │94.3.17 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │187 │苑瑞梅 │109,000 │ 0 │109,000 │供述：併案六(併六警一卷第360至363頁) │94年8月間 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │188 │彭素娥 │700,000 │ 0 │700,000 │供述：併案六(併六警一卷第368至371頁) │94年3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │189 │粘美箱 │1,000,000 │ 0 │1,000,000 │供述：併案六(併六警一卷第372至375頁) │94.1.15(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年2-10月(85萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │190 │林雅涵 │360,000 │ 0 │360,000 │供述：併案六(併六警一卷第376至378頁) │94.7.10(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年7-11月(31萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │191 │曾紹強 │170,000 │ 0 │170,000 │供述：併案六(併六警一卷第150至154頁) │93年8月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │192 │陳國政 │3,050,000 │ 0 │3,050,000 │供述：併案六(併六警一卷第155至158頁) │94年2月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │193 │高月琴 │7,020,350 │ 0 │7,020,350 │供述：併案六(併六警一卷第160至162頁) │94.7.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │194 │謝蘭瑛 │300,000 │ 0 │300,000 │供述：併案六(併六警一卷第171至174頁) │93.6.2起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │195 │林美珍 │170,000 │ 0 │170,000 │供述：併案六(併六警一卷第179至182頁) │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │196 │黃淑貞 │490,500 │ 0 │490,500 │本案證物投資人資料29- 1 │93.4.1起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第183至186頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │197 │邱秀嬌 │88,920 │ 0 │88,920 │本案證物投資人資料5 │93.10.21起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷P187-190 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │198 │邱立青 │30,000 │ 0 │30,000 │供述：併案六(併六警一卷第195至197頁) │93年12月 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │199 │李淑瑜 │120,000 │120,000 │ 0 │供述：併案六(併六警一卷第198至200頁) │94年5、6月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │200 │吳吟梅 │1,000,000 │500,000 │500,000 │本案證物投資人資料5) │93.7.14起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第209至211頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │201 │劉雙金 │59,020 │ 0 │59,020 │本案證物投資人資料5 │93.10.6 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第212至215頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │202 │林清和 │150,000 │ 0 │150,000 │本案證物投資人資料5 │93.4.12起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第216至218頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │203 │鄭愛珠 │370,000 │ 0 │370,000 │供述：併案六(併六警一卷第219至222頁) │93.5.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │204 │徐振昶 │3,200,000 │ 0 │3,200,000 │供述：併案六(併六警一卷第223至226頁) │94年5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │205 │莊梅鳳 │22,400 │22,400 │0 │供述：併案六(併六警一卷第227至229頁) │93年10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │206 │陳俐芬 │300,000 │300,000 │0 │供述：併案六(併六警一卷第379至381頁) │93.7.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │207 │李純妹 │184,217 │ 0 │184,217 │供述：併案六(併六警一卷第234至236頁) │94.8.8起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │208 │蕭秋美 │200,000 │ 0 │200,000 │供述：併案六(併六警一卷第239至242頁) │93年底起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │209 │李美霞 │548,000 │ 0 │548,000 │供述：併案六(併六警一卷第243至245頁) │93年4月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │210 │林玉秀 │200,000 │ 0 │200,000 │供述：併案六(併六警一卷第246至248頁) │93年6月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │211 │蘇美虹 │200,000 │ 0 │200,000 │供述：併案六(併六警一卷第249至251頁) │93年5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │212 │林斐婷 │200,000 │ 0 │200,000 │供述：併案六(併六警一卷第252至255頁) │93年5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │213 │萬芸芸 │105,105 │ 0 │105,105 │供述：併案六(併六警一卷第259至261頁) │93年5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │214 │陳鳳嬌 │527,100 │ 0 │527,100 │供述：併案六(併六警一卷第262至265頁) │93年6月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │215 │高嬿嬿 │145,535 │ 0 │145,535 │供述：併案六（併六警一卷第266至269頁) │94年2-10月間 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │216 │江佩玲 │302,030 │302,030 │ 0 │供述：併案六(併六警一卷第273至279頁) │94.5.11(198,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.5.16(104,030) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │217 │張淑子 │318,380 │ 0 │318,380 │供述：併案六(併六警一卷第280至282頁) │94.3.23起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：證物投資人資料5) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │218 │陳雅美 │400,000 │ 0 │400,000 │供述：併案六(併六警一卷第290至292頁) │94年5月(19萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年6月(21萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │219 │邱月英 │1,912,185 │ 0 │1,912,185 │供述：併案六(併六警一卷第293至296頁) │94.4.7(35,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：證物投資人資料5 │94.4.13(58,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(81,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(7萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(88,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(83,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(60,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.8(69,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(12,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.16(83,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(46,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(63,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(65,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(80,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(72,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.17(85,065) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.19(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.26(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.7(111,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.15(149,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.19(228,380) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.12(79,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.26(56,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │220 │戴玉春 │230,000 │ 0 │230,000 │供述：併案六(併六警一卷第300至303頁) │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │221 │謝純嬌 │198,176 │ 0 │198,176 │本案證物投資人資料5 │94.1.19起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第304至306頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │222 │袁淑美 │82,262 │ 0 │82,262 │本案證物投資人資料5 │94年5月間起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第321至323頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │223 │黃玉凰 │184,185 │ 0 │184,185 │本案證物投資人資料5 │94年5月間起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第324至326頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │224 │彭福德 │140,000 │ 0 │140,000 │供述：併案六(併六警一卷第327至330頁) │94.7.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │225 │林素瑩 │112,000 │ 0 │112,000 │供述：併案六（併六警一卷第330至334頁） │94.4.2起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │226 │林惠櫻 │28,000,000│ 0 │28,000,000│供述：併案五（併五偵七卷P301-302頁 │93年底起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │227 │朱月美 │698,300 │ 0 │698,300 │供述及合庫存款憑條：本案（調三卷P7-9)。 │94.5.25(355,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物投資人資料15 │94.7.12(194,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.11(148,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │228 │胡小燕 │900,650 │200,000 │700,650 │供述及合庫存摺封面、合庫存款憑條、支票：本案( 調三│94.8.31(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P66-73) 。 │94.9.2(457,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(412,850) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │229 │徐秋梅 │4,000,000 │ 0 │4,000,000 │供述及支票：本案（調三卷P74-80） │93.9.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │230 │侯春芳 │1,689,300 │ 0 │1,689,300 │本案證物投資人資料15 │94.8.23(996,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述及合庫存款憑條：(調三卷P75-80) │94.8.25(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(182,700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │231 │劉林美純│536,600 │ 0 │536,600 │供述及華南商銀存款憑條、投資資料：本案( 調三卷P252│94.9.2(103,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-256) 。 │94.9.12(68,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(193,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.1(171,200) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │威│陳淑麗│232 │柯亞君 │9,146,534 │ 0 │9,146,534 │告訴理由狀：本案（上訴審卷一P370-373調解筆錄) ；證│93年5月起 │
│ │爾│吳乃一│ │ │ │ │ │物投資人資料P39 。 │ │
│ │森│ │ │ │ │ │ │供述：偵四卷P55-59。 │ │
│ │投│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │顧│ │233 │吳採琴 │20,616,672│3,000,000 │17,616,672│本案（調一卷148至149頁，證物投資人資料41) │93.6.10(907,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P62-64 │93.6.14(394,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.29(1,482,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.13(1,457,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(1,832,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.20(248,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.8(996,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.8(233,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.12(1,049,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(3,872,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.7(919,123) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.26(112萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(245,992) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(1,989,592) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(932,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(189,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(621,440) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(538,317) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(462,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(1,125,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │234 │王寶羨 │11,247,222│ 0 │11,247,222│物證：投資資料、即時對帳單、存款明細(調二卷P98反 │93.11.2(699,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-120)、告訴補充理由狀(上訴376卷一P366-369)、證物投│93.11.5(251,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資人資料14。 │93.12.10(134,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P92-94。 │93.12.13(79,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(1,395,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.2(319,185) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.23(52萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.1(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(242,905) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(105,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(156,135) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.29(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.29(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(272,816) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(380,548) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(272,355) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.18(357,205) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(895,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(55萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(372,980) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(1,595,287) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(222,988) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(337,833) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(78,925) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(93,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(66,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │235 │林妤蓤 │25,529,380│ 0 │25,529,380│物證：投資資料、郵政跨行匯款申請書、收據、支票（調│93.4.4(28萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │二卷P397-407反即證物投資人資料8 ） │93.5.4(3125,000) │
│ │ │ │ │ │（與後述編│ │ │供述：調二卷P394-396。 │93.6.6(2,048,520) │
│ │ │ │ │ │號259 德聯│ │ │ │93.11.30(1,635,600) │
│ │ │ │ │ │投顧部分未│ │ │ │93.12.10(3,223,200) │
│ │ │ │ │ │重複） │ │ │ │93.12.21(4,114,710) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.23( 13,895,250) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │236 │吳美雲 │15,478,012│ 0 │15,478,012│本案（證物投資人資料34） │93.12.3(290,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(167,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.21(73,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.21(382,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.5(48萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.13(23,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.13(70,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.18(168,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(37,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(19,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(64萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(322,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.6(193,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(315,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(303,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(615,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(630,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(225,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(9,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.7(130萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.24(108,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.6(1,636,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.8(16萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(896,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(972,400) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │237 │何秀月 │13,743,500│ 0 │13,743,500│物證：萬泰銀行匯款回條（調三卷P217-227即證物投資人│93.5.6(1,375,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資料26）；本人並使用配偶王禮、長子王俊傑及次子王維│93.5.13(179萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │農名義投資。 │93.7.13(185萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P214-216 │93.7.21(2,156,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(364萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(176萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(1,172,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │238 │吳彩燕 │6,330,480 │ 0 │6,330,480 │投資資料、臺北第五合作社匯款申請書：本案（調三卷 │93.6.28(525,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P321-369) 。 │93.9.23(492,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P318-320。 │93.10.5(211,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.19(150,620) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.3(379,920) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(105萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.16(32萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(898,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.17(1,702,540) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │239 │林東河 │27,712,830│ 0 │27,712,830│遠東商銀匯款申請書、台新銀行匯款回條：本案（調二卷│93.4.8(638,130) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P198-231) 。 │93.4.15(89萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P195-197。 │93.4.23(772,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.4.26(86萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.11(153,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.12(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.13(611,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.21(368,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.7(2,492,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(237萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.23(370,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(3,018,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(624,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(84萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(527,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(45,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(1,406,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.11(3,075,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.23(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(250萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │240 │鄭淑文 │614,620 │ 0 │614,620 │投資資料、中信銀存摺內頁及交易明細表：本案（調三卷│93.8.31(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P231-241) 。 │93.9.2(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P228-230。 │93.10.5(17,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.22(91,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.25(40,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.1(1,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.29(7,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.5(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(45,920) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(95,700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │241 │單復興 │320,000 │ 0 │320,000 │投資資料、現金收入傳票：本案（調三卷P245-251）。 │94.10.31(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P242-244。 │94.10.31(12萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │崇│李秝蓁│242 │鍾芷蘭 │720萬 │7,314,229 │ 0 │證物：本案有吳梅邑開立支票影本（證物投資人資料32）│93年6月起 │
│ │光│ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P24-26、一審卷九P146-157。 │ │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │顧│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │243 │李岱陵 │1,115,600 │ 0 │1,115,600 │國泰世華商銀匯款回條：調三卷P191-193即證物投資人資│94.6.21(168,000) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │料24。 │94.7.15(65,000) │
│ │ │ │244 │林倍如 │ │ │ │供述：調三卷P189-190。 │94.9.8(11萬) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │ │94.11.3(9萬) │
│ │ │ │245 │朱月嬌 │ │ │ │ │94.11.9(66,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.22(248,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.15(95,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.20(202,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.4(60,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.25(8700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │246 │簡麗珠 │10,300,540│16,700 │10,283,840│投資資料、本票、遠東商銀匯款申請書、誠泰商銀匯款申│93.5.7(405,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │請書、國泰世華商銀匯款回條：調三卷P299-317；證物投│93.5.12(235,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資人資料24。 │93.5.20(346,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P294-298、一審卷九P130-144。 │93.5.27(105,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.7(58,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.14(154,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.6.18(83,640) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.13(550,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.27(100,670) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.3(110,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(624,190) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.9(458,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.14(576,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(206,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.27(214,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.11(131,830) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.12(49,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(880,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(323,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(438,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(644,330) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(455,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(283,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.21(400,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(683,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(88,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(358,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(435,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(675,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(225,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │247 │許重信 │5,362,272 │195,879 │5,166,393 │華南商銀匯款回條聯、聯邦銀行匯款通知單、臺北第九信│93.4.9(74,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │用合作社匯款回條：調三卷P394-409即證物投資人資料42│93.4.15(44,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │93.4.16(43,920) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P392-393。 │94.1.24(39萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.1(288,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(52萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(76,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(585,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(319,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(500,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.23(100,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(186,100) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │248 │洪葉凱傑│556,120 │15萬 │406,120 │本案（證物投資人資料18）；併案八( 併八偵一卷P2-3、│93.4.8(126,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併八偵三卷第13-14 頁）、被告李靜雪104 年3 月26日刑│93.4.15(130,320) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │事辯護狀( 二) 證物四、更一卷四第41頁；板橋農會匯款│93.4.19(87,840) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 申請書、本票( 調三卷P263-274) 。 │93.5.3(12,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P261-262，併八偵三卷P13-14。 │93.5.20(86,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.22(14,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.26(65,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.15(33,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │249 │吳桂芬 │6,058,770 │3,558,146 │2,500,624 │告訴理由狀：併二偵二卷P25-35；陽信商銀匯款收執、對│93.12.15(1,244,600) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │帳單、交易明細、中華商銀存摺內頁( 併二偵二卷P80 、│94.2.24(555,000) │
│ │ │ │250 │賴怡君 │ │ │ │84-86 、255) ；被告李靜雪104 年3 月26日刑事辯護狀(│94.3.25(160,500) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │二) 證物四( 更一卷P69-74) │94.4.4(182,670) │
│ │ │ │251 │吳錦霞 │ │ │ │供述：併二偵二卷P427-429 │94.4.7(200萬) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │ │94.4.11(241,000) │
│ │ │ │252 │葉麗嬋 │ │ │ │ │94.6.1(875,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(20萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │德│賴月女│253 │巫志彤 │8,000,000 │ 0 │8,000,000 │供述：本案（調二卷第361 至363 頁） │94年3月起 │
│ │聯│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │投│ │254 │盧粹珍 │2,926,164 │ 0 │2,926,164 │匯款單資料：併案十九（併十九偵二P64-72、94-98、 │【盧粹珍】 │
│ │顧│ │ │鄭芷宜 │ │ │ │117-1至11-5，併十九偵五卷P47-111) │94.4.11(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │盧粹珍之供述：併十九偵一卷P46-48、併十九偵二卷P6-5│94.4.25(198,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.5.6(137,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │鄭芷宜之供述：併十九偵一卷P109-113、併十九偵五卷 │94.7.19(1,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P41。 │【鄭芷宜】 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(72,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(61,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(12,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.23(13,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.23(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(2,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.6(12,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(55,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(210,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(248,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(91,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(18萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(56,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(23,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(85,680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(39,284) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.17(99,668) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.21(50,040) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.21(21,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(75,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(237,730) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(200,005) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(17,085) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(158,025) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.24(18,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.28(24,245) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(88,992) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │255 │林蔓臻 │760,000 │ 0 │760,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.18(2萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.7.22(17萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48、109-113。 │94.8.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(37萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.8(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │256 │陳怡君 │200,000 │ 0 │200,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │257 │許文偉 │350,000 │ 0 │350,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.22(27萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.12.8(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48、109-113。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │258 │林辰縈 │600,000 │ 0 │600,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.6.29(26萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.7.13(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48，併十九偵二卷P6-8 │94.7.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.7.22(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.26(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.8(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │259 │林妤蔆 │2,792,900 │500,000 │2,292,900 │物證：投資資料、郵政跨行匯款申請書、收據、支票（調│94.9.20(2,792,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │二卷P397-407反即證物投資人資料8 ） │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P394-396。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴───┴──┴────┴─────┴─────┴─────┴─────────────────────────┴───────────────────┤
│ ⑴投資金額總計：599,928,003元 │
│ ⑵返還金額總計：57,765,209元 │
│ ⑶未還金額總計：542,162,794元 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

附表二之三：許金葉參與「聖堡威廉」集團犯罪期間（93年7 月起），該集團非法吸金之投資人及投資金額情形表（金額均為新臺幣/元）
┌───┬───┬──┬────┬─────┬─────┬─────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│單位 │實際負│編號│投資人 │投資金額 │返還金額 │未還金額 │證據出處 │投資時間/金額 │
│ │責人 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│集團 │陳育珅│1 │黃劉淑珍│1,257,220 │ 0 │1,257,220 │單據：併案十(併十偵一卷第285-306頁) │93.7.5(680,000) │
│中央 │ │ │ │ │ │ │供述：併案十(併十偵一卷第000-0000頁) │93.7.21(271,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.30(40,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(29,600) │
├─┬─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│沈│天│張永祥│2 │曾美萍 │860,028 │ 0 │860,028 │投資明細表：本案(證物投資人資料25即調三卷P209） │93.10.6(24,300) │
│系│力│ │ │(曾瑀嫻)│ │ │ │供述：本案(調三卷第207至208頁) │93.10.11(37,500) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │93.10.18(43,200) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │ │93.10.28(61,840) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.1(25,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.9(4,780) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(20,580) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.6(5,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.13(32,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.17(2,540) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.21(32,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.29(960) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.12(3,240) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(32,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(119,775) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(50,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(80,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(39,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.30(9,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(33,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.10(48,770) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(14,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(1,810) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(82,928) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(21,085) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(24,280) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.18(6,320) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │3 │廖志仁 │7,949,000 │2,247,479 │5,701,521 │供述：(調二卷第232-235頁，一審八卷第208-228頁) │93.11.23(938,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款回條聯：(調二卷第236-269頁) │93.11.23(80萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(412萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(1125,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(966,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │4 │莊德昌 │11,942,496│ 0 │11,942,496│供述：本案(調二卷第11至13頁) │93.7.7(442,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款存條、投資資料：調二卷第14-23頁 │93.8.5(384,375) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.2(26,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.10(167,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.27(484,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(145,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.5(181,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.8(108,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.13(594,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.26(199,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(422,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(86,784) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.1(203,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.3(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(1,756,798) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(104,720) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(642,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(798,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(264,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(244,537) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(30,032) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(1,109,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(408,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(522,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(813,750) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │5 │楊筱君 │44,340,590│ 0 │44,340,590│匯款申請書：證物投資人資料29-2即調二卷P127-150 │93.7.1(2,422,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P123-126、上訴卷四P271-318 │93.7.21(484,680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.23(56,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.29(2,125,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.5(1794,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.12(2,840,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.20(2,151,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.26(232,460) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.2(776,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.27(434,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(980,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.1(726,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.12(3,262,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(1,022,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(330萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.23(96萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(293,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(70萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.11(45萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.11(85萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(675,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(177,415) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(42萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(1,150,125) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.24(515萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.1(1,701,940) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │6 │蔡偉玲 │212,550 │351,959 │ 0 │存款憑條：本案（調二卷第380-383 頁即證物投資人資料│93.9.30(37,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 ） │93.10.11(56,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P378-379 │93.11.1(25,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.9(14,340) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.29(720) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1(48,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.12(24,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.27(5,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(740) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │7 │吳志豪 │3,000,000 │1,593,581 │1,406,419 │供述：本案（調二卷第384至393頁) │94.1.4(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.6(200萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │8 │許文馨 │6,784,491 │ 0 │6,784,491 │存摺內頁明細、匯款申請書：本案調二卷第325-357頁 │93.12.30(70萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P321-324、一審卷八P228-244 │94.8.3(6萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.5(5,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.30(64,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年(35,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(78萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(87萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(103,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(95萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(30,705) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.11(120萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.11(75萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.14(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.5(36,786) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95年(50萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │9 │楊璧穗 │1,988,070 │ 0 │1,988,070 │證物：本案證物投資人資料29-1 │94.5.6(588,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P256-258 │94.5.10(216,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(28,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.18(174,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(41,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(252,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(103,220) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.21(35,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │10 │謝韻芳 │6,081,049 │ 0 │6,081,049 │證物：本案證物投資人資料30即併十一偵一卷P153-155、│93.7.1(34,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 158-185 │93.7.7(50,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷第259-260頁 │93.7.20(57,410) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.22(26,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.2(910) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.4(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.11(82,460) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(13,660) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.20(41,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.1(4,940) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.14(31,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.22(35,010) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.23(42,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(77,393) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.6(30,490) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.7(60,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.12(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.20(43,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.1(112,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.4(58,174) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.10(12,618) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.11(15,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(43,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.17(63,684) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(35,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.26(40,744) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.1(92,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.7(227,639) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.13(39,489) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.14(379,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.20(139,828) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(219,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.3(9,280) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.12(21,136) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(53,258) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.18(14,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.23(61萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(31,752) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.14(50,454) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(44,680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(10,726) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(53,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.30(55,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.6(31,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(420) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.11(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12-94.5.16(147,503) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.2(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23-94.8.30(198,871) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(125,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(8萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │11 │林宛蓉 │6,098,848 │4,208,048 │1,890,800 │存款憑條：併案十一(併十一偵一卷第192-199頁) │93.7.6(32,640) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.7(55,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.26(494,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.9(167,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.21(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(73萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(365,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.3(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.3(173,080) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.21(105,955) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(588,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.30(562,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(247,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(107,905) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.29(26,173) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(925,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(2,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(1,490) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │12 │鐘存德 │5,892,066 │ 0 │5,892,066 │彰銀、合庫之匯款回條聯：併案九（併九偵一卷P5-8) │93.8.19(604,440) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併九偵五卷P7-9 │93.9.2(525,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.23(1,135,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.23(109,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(66萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(56萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.15(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(642,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(1,645,826) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │13 │林文鄉 │1,955,000 │ 0 │1,955,000 │華南商銀、第一銀之匯款回條聯：併案九(併九偵一卷P10│93.12.31(195,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-18頁) │94.1.4(292,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併九偵一卷P21 │94.1.12(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.28(213,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(192,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(535,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(225,000) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │景│郭慧君│14 │張慧卿 │1,356,627 │ 0 │1,356,627 │合庫匯款回條：本案投資人資料28即調二卷P30-37 │93.7.1(861,300) │
│ │辰│ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P27-29 │93.7.21(499,614) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │93.9.27(74,117) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(87,837) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.7(16,217) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.5(220,867) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(12,217) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(439,512) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │15 │陳湘蓁 │3,918,332 │ 0 │3,918,332 │存摺交易明細：本案調二卷P367-377反 │93.7.1(167,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P364-366 │93.7.7(13,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.13(136,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.12(562,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.19(22,690) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.25(132,760) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.10(53,940) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(537,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.13(18,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(68,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(48萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.6(252,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(12,392) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(487,600) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │豐│沈子渝│16 │潘麗榕 │1,595,840 │ 0 │1,595,840 │證物國泰銀行存款存根、富邦銀行匯款委託書、上海商銀│93.8.26(73,300) │
│ │朝│(臺北)│ │ │ │ │ │匯款申請書及交易明細表：本案（調三卷P278-288即證物│93.9.9(73,840) │
│ │投│許金葉│ │ │ │ │ │投資人資料31） │93.9.30(262,900) │
│ │顧│(臺東)│ │ │ │ │ │供述：調三卷P275-277。 │93.10.11(337,500) │
│ │ │黃恩盛│ │ │ │ │ │ │93.11.26(128,400) │
│ │ │(臺中)│ │ │ │ │ │ │93.12.6(11,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.14(334,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(224,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.1(150,600) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │17 │蘇玉梅 │8,855,800 │ 250萬 │6,355,800 │證物：合庫轉帳明細表、存款憑條、存摺內頁影本：調三│94.2.23(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P197-206、併七偵三卷P22-1至24 │94.3.1(46,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P194-196頁）、併案七(併七偵一卷 │94.3.3(38,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P8-10) │94.3.15(68,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.18(111,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(36,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(53,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(195,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(73,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(160,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(477,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(210,210) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.1(265,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(92萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(188,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(1,515,930) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(12萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(142,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(675,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(545,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(314,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(453,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.17(295,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(125,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(635,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(548,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(555,985) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.13(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.26(20萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │18 │陳純嵐 │2,146,725 │ 0 │2,146,725 │證物：本案調二卷P295-310即證物投資人資料9。 │93.12.16(83,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P292-294。 │94.2.2(79,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.2(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(16,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(163,390) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(51,245) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(69,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(69,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.24(4,525) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(27萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(153,195) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(46,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.5(21,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(332,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(23,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(15,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.20(21,420) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.27(11,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │19 │陳珮蛉 │3,546,838 │ 0 │3,546,838 │證物：本案證物投資人資料22。 │93.10.25(36,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P126-130 │93.11.5(45,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(110,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.16(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(119,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.17(92,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(164,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.28(39萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(38,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(379,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(122,775) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(28,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(157,170) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(24萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(207,993) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.23(146,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │20 │蔡明嬌 │967,490 │ 0 │967,490 │匯款申請書、收款單、匯款明細：本案調二卷P46-47、併│94.1.17(333,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │案十八（併十八偵一卷第5至12頁、第18至22頁) │94.1.19(112,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述： │94.1.19(168,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │本案調二卷P462-465、一審卷八P355-364、上訴卷四 │94.4.11(49,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P271-318、併十八偵一卷P101-104。 │94.4.14(19,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(10,060) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(13,020) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.13(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.14(20,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(25,180) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.23(50,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.23(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.15(67,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.15(40,280) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │21 │吳佾駿 │2,028,725 │ 0 │2,028,725 │匯款明細：本案調三卷P14-48；併案十八（併十八偵一卷│94.1.21(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P13-17) │94.2.5(301,010) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P10-13、一審卷八P289-319、併十八偵一卷│94.2.18(1,030) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P119-120、併十八偵四卷P6-11。 │94.4.26(8,835) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.29(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(2,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.7(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(62,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(52,350) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │22 │孫花 │3,698,760 │1,259,600 │1,050,003 │匯款明細：本案調三P95-103。 │93.7.7(17,300) │
│ │ │ │ │ │ │1,389,157 │ │供述：本案( 調三卷P90-94、一審卷八P342-355、上訴卷│93.7.26(53,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │四P271-318、更一卷二p245) │93.7.29(53,240) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.7.30(161,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.12(168,620) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.8.18(105,530) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.2(41,220) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.21(12,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.12(279,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(88,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.6(96萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.13(238,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(10,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.1(31,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(83,775) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(149,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(166,410) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(25,160) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(212,725) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(105,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(135,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │23 │薛秀琴 │4,546,900 │ 0 │4,546,900 │供述及投資資料：本案調三卷P104-108 │94.1.6(14400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.00(000000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.00(000000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │24 │賴增紅 │1,961,505 │ 0 │1,961,505 │物證匯款回條：本案(調三P118-125)同併案十八（併十八│94.3.15(57,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │偵一卷P26-27 │94.3.18(15,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P118-121、一審卷八P306-319)；併案│94.3.21(18,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │十八(併十八偵一卷P101-104、119-124，併十八偵四卷 │94.3.28(32,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P6-11) │94.4.12(22,870) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(967,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(37,390) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(3,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(804,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(1,465) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │25 │陳冠廷 │576,100 │ 0 │576,100 │物證儲戶收執聯：併案十八（併十八偵二P7-8) │94.6.17(138,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案十八(併十八偵四卷P6-11) │94.6.20(105,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.22(93,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(130,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.14(100,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(8,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │26 │馮佳慧 │1,853,125 │ 0 │1,853,125 │物證匯款明細：併案十八（併十八偵二卷P10-14) │94.3.25(267,500) │
│ │ │ │ │（馮芷芳│ │ │ │供述：併十八偵四卷P6-11 │94.3.27(73,800) │
│ │ │ │ │） │ │ │ │ │94.3.28(65,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(75,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(510,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(74,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(67,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(61,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(566,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(5,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(37,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(3,275) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │27 │章狄宙 │173,230 │ 0 │173,230 │物證匯款明細：併案十八（併十八偵二P15) │94.4.25(49,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十八偵四卷P6-11。 │94.6.16(27,980) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.20(95,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │28 │柴子竣 │5,000,000 │ 0 │5,000,000 │物證匯款明細等：本案（調三卷P155-165） │94.4.19(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P151-154) │94.4.20(220萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(80萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │29 │吳息貴 │80萬 │ 0 │80萬 │物證匯款明細：本案（調二卷P272-291） │94.4.21(80萬) │
│ │ │ │ │ │（另後述編│ │ │供述：本案(調二卷P270-271、一審卷八P325-342)。 │ │
│ │ │ │ │ │號36尚益投│ │ │證物：本案證物投資人資料12 │ │
│ │ │ │ │ │顧部分與此│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │部分未重複│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │30 │林其臻 │12,194,070│ 0 │12,194,070│物證合庫存摺影本：併案七（證物投資人資料即併七偵三│94.4.27(494,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P12-17） │94.5.3(343,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P8-10 │94.5.6(1,118,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(634,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(184,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.13(21萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.16(110,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(12,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(83,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(49,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(260萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(219,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(260萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(120萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(137,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(433,740) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(199,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │31 │鮑曼 │1,000,000 │ 0 │1,00,000 │併案七（併七偵一卷第1 至3 頁、第5 頁、第18至19頁）│95.1.12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：匯款回條（併七偵一卷p5） │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │32 │黃泳璿 │4,852,500 │ 0 │4,852,500 │物證匯豐銀行匯款資料：併案七（併七偵四卷P17-23) │94.10.3(44萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P18-19 │94.10.3(25萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(21萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(430,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.13(18萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.20(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.21(250萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.27(42,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │33 │郭書瑋 │4,679,451 │ 0 │4,679,451 │物證合庫存摺影本：併七偵四卷P5-8 │94.6.22(281,217) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P18-19、偵四卷第1至8頁） │94.6.22(168,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(8,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(50,317) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(65,117) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(45,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.24(206萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │尚│林琦惢│34 │陳韻竹 │2,380,000 │1,240,000 │1,140,000 │物證匯款單：本案調二卷P56、證物投資人資料 │94.3.3(16萬) │
│ │益│ │ │ │ │ │ │17、21。 │94.7.4(72萬) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P53-55、一審卷八P253-270、 │94.7.28(150萬) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九第342 頁） │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │35 │謝宗桔 │23,237,650│9,464,560 │13,773,090│物證合庫存款憑條：本案（證物投資人資料17、19) │94.1.13(543,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案( 調二卷P57-59、一審卷八P271-284) 。 │94.1.19(28萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九第343-348 頁） │94.1.24(304,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.28(416,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(153,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.2(235,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(495,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(195,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(570,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(253,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(72,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(160,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.29(244,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(655,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(88,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(257,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(1,058,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(436,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(160萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(531,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(117,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(1,220,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(250萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(651,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(951,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(719,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.26(302,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(500萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(557,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(10,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(595,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.23(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.27(63,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(47,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(86,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(329,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(66萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(34萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(366,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(18,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(46,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.16(47,300) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │36 │吳息貴 │2,293,300 │ 0 │2,293,300 │物證匯款明細：本案（調二卷P272-291） │93.7.7(34,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調二卷P270-271、一審卷八P325-342)。 │93.7.13(163,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：本案證物投資人資料12 │93.7.21(25,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(70,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(1,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(11萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(195,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(693,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(100萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │37 │高語彤 │14,889,900│ 4,025,000│10,864,900│本案（證物投資人資料3） │93.7.8(42,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款明細：銀行帳戶交易明細（本案調二卷P315-320） │93.10.12(678,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P311-314 │93.11.15(705,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （退款：本院卷三P485） │93.11.15(348,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(1,302,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(704,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(2,569,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(1,670,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(219,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(292,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(214,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(1,235,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(388,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(1,780,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(1,741,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(100萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │38 │吳惠美 │776,950 │ 0 │776,950 │物證合庫存款憑條：本案證物投資人資料19即調三卷 │94.3.25(53,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P112-117 │94.3.28(83,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P109-111 │94.4.4(131,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.11(113,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(264,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(1,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(37,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(7,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(11,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(14,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(8,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(6,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(1,200) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │39 │林月嬌 │1,432,500 │919,200 │ 513,300 │本案一審卷九P343、併案十四（證物投資人資料23） │94.4.22(49,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │存款憑條：本案調三卷P136-140 │94.5.6(87,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P131-135、一審卷九P165-177 │94.5.11(61,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：本院卷三P477-483） │94.5.16(95,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(174,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(208,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(55萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(130,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(3,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │40 │黃綵淳 │3,893,410 │4,158,100 │ 0 │合庫存款憑條：本案調三卷第414 至421 頁、證物投資人│93.10.11(239,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資料33 │93.11.10(82,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P410-413、一審卷八P374-382 │93.11.10(82,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九P349-356） │93.11.15(107,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(137,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.22(87,060) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(164,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.15(126,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(588,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(94,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.28(39,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(580,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(797,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(60,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.5(307,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(206,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(39,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.4(3,400) │
├─┼─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│陳│華│盧明娟│41 │林月英 │272,300 │ 0 │272,300 │證物：併案一（證物投資人資料2、6） │93年7月起 │
│系│氏│ │ │ │ │ │ │供述：併案一(併一偵一卷P2-4，併一偵二卷P57-60、 │ │
│ │鼎│ │ │ │ │ │ │90-93)，併案五(併五警三卷P0000-0000) │ │
│ │投│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │顧│ │42 │潘碧玲 │45,000 │ 42,895 │ 2,105 │物證投資顧問委任契約：併一偵二卷P13至13-2。 │94年6月間。 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案一（併一偵一卷P2-4、併一偵二卷P61-64、90│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-93，併案五(併五警三卷P0000-0000)，本案(一審卷九第│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │229頁) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │43 │胡介行 │101,400 │ 0 │101,400 │物證郵政匯款申請書：併一偵二卷P14。 │94.6.2(9 萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案一（併一偵一卷P2-4、併一偵二卷P65-68)， │94.7.5(11,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併案五(併五警三卷P0000-0000)。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │44 │梁鈞涵 │5,393,858 │1,244,201 │4,149,657 │本案（證物投資人資料40） │94.5.9(207,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(87,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(124,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(87,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(316,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(189,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(75,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.16(251,145) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(5,305) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.27(467,876) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(150,090) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(521,581) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.7(75,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(26,640) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(7,919) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(128,135) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(288,040) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.28(99,671) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.7(8,460) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(1,020) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.14(1,608) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.25(2,692) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(802) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.1(4,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.7(3,890) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.11(6,412) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.13(45萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.15(1,444) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(865) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.22(69萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(10,544) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.29(122) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.3(4,335) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.7(84萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.11(252,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.25(1,580) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.2(6,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.10(522) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │邵│邵雪珠│45 │李瀚境 │3,624,000 │ 0 │3,624,000 │物證：併案三（證物投資人資料6）、富邦銀行匯款委託 │93.11.23(624,000) │
│ │氏│ │ │ │ │ │ │書(併三偵二卷P87-90) │93.12.14(100萬) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P10-13、105-107、121-125、 │94.2.24(100萬) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │210-211)，併案四(併四偵一卷P8-11) │94.3.3(100萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │46 │廖仁瑋 │739,850 │ 0 │739,850 │物證：中信銀存入憑證(併三偵二卷P43、47-48、52、 │94.5.24(84,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │55-1、148、151、153)、併案三（證物投資人資料6） │94.6.10(69,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P14-16、121-125、210-211)，│94.6.27(54,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併案四(併四偵一卷P27-29) │94.7.4(532,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │47 │陳明德 │30萬 │20,000 │28萬 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8） │94.8.23(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P17-20、105-107、121-125) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │48 │張永隆 │208,800 │ 0 │208,800 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8 ），合庫匯款憑條（│94.6.13(208,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併三偵二卷P150) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三( 併三偵二卷P21-24、105-107 、121-125)│ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │49 │郭家松 │64,200 │ 0 │64,200 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8） │94.8.16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P25-28、105-107、121-125)。│ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │50 │黃國彰 │5,188,900 │ 0 │5,188,900 │物證：本案（證物投資人資料6）、併案五(匯款投資資料│93.11.9(158萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併案警二卷p369-382) │93.11.22(507,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷p365-368。 │93.11.23(54,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(557,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(106萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(108萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(35萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │51 │丁如珠 │150,500 │ 0 │150,500 │物證：本案證物投資人資料6，投資資料(併五警二卷 │94年6月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P406) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P403-405 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │52 │張雅慧 │276,600 │ 0 │276,600 │物證：本案證物投資人資料6，投資資料：併五警二卷 │94.1.3(58,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P411-413 │94.1.3(31,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P407-410 │94.1.24(187,600) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │53 │蔡灤婷 │331,044 │ 0 │331,044 │物證：本案證物投資人資料6，華南商銀存款憑條：併五 │94.7.29(331,044) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警二卷P457-458。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P454-456 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │54 │莊明怡 │35萬 │ 0 │35萬 │物證：本案證物投資人資料6，臺南中小企銀匯款單： │94.5.3(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警二卷P450-453。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P446-449 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │55 │黃麗芬 │70萬 │ 0 │70萬 │物證：本案證物投資人資料6，華僑銀匯款委託書：併五 │94.4.29(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警二卷P559-562。 │94.8.19(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P555-557 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │56 │蘇秋月 │166,849 │ 0 │166,849 │物證：本案證物投資人資料6，投資資料：併五警二卷 │93.11.17起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P479-482。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P476-478 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │57 │許露萍 │202,000 │ 0 │202,000 │物證：本案證物投資人資料6，臺南中小企銀匯款申請書 │94.4.11(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │、一銀交易明細表：併五警二卷P441-445。 │94.5.3(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P000-0000 │94.8.17(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.2(52,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │58 │仇美娟 │614,131 │ 0 │614,131 │物證：本案證物投資人資料6 │94年3月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │59 │林虹如 │30萬 │ 0 │30萬 │物證：本案證物投資人資料6，郵政匯款申請書：併五警 │94.7.5(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │三卷P0000-0000 │94.8.19(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │94.8.24(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │60 │王惠萍 │258,621 │ 100,016 │158,605 │物證：本案證物投資人資料6，存摺內頁影本：併五警三 │93.9.21(24,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P916-919。 │93.9.27(41,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P912-914 │93.10.6(31,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.11(95,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.27(15,971) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(5萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │61 │楊春蕙 │4,218,600 │ 0 │4,218,600 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警三 │94年間(517,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P0000-0000。 │94.1.31(99萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │94.3.31(1,001,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(171萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │62 │高子雯 │331,599 │ 0 │331,599 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │93.7.8(151,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P419-427 │93.7.9(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P414-418 │93.11.9(69,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(10,999) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │63 │陳麗 │149,165 │ 0 │149,165 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.3.8(6萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P567-574。 │94.3.23(71,396) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P563-565 │94.6.22(8,812) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.9(8,957) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │64 │傅美淑 │455,046 │ 0 │455,046 │物證：本案證物投資人資料6 │93年10月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │65 │曾嗣文 │433,400 │ 0 │433,400 │本案證物投資人資料6，投資資料併五警二卷P474-475。 │94.6.15起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P471-473。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │66 │蔡佳玲 │127,901 │ 0 │127,901 │證物：本案（證物投資人資料6） │94年3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │67 │蘇金勉 │560,597 │ 0 │560,597 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │93.9.22(120,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P0000-0000。 │93.9.23(10,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │93.10.7(12,936) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.8(155,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(25,878) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.18(11,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(1,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(41,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(46,533) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │68 │蘇金蜜 │114,668 │ 0 │114,668 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │93.11月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P359-364 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │69 │劉淑雅 │491,131 │ 0 │491,131 │物證：本案證物投資人資料6。 │93年10月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P533-535。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │70 │蘇雅娟 │469,518 │ 0 │469,518 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、匯款憑條 │94.3.1起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P838-845。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P834-836。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │71 │王曉萍 │304,386 │ 0 │304,386 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、彰銀匯款 │94.8.11(304,386) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │回條、存摺內頁：併五警三卷P768-772。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P764-766。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │72 │史雪櫻 │104,000 │ 0 │104,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、彰銀匯款 │94.9.5(104,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │回條：併五警三卷P758-762。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P755-757。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │73 │周玉惠 │397,201 │ 0 │397,201 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、合庫存摺 │93.8.18(22,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │內頁：併五警二卷P387-402。 │93.9.20(31,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P383-386。 │93.11.23(26,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(12,798) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(175,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(36,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.18(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.2(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(32,923) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │74 │焦桂蓉 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警三 │94.7.29起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P1109 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │75 │盧嘉慧 │205,601 │ 0 │205,601 │本案（證物投資人資料6） │94.5.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │76 │許鈴子 │141,682 │ 0 │141,682 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.3.11(139,137) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P684-711。 │94.8.26(2,545) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P679-682。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │77 │梁乃惠 │410,609 │ 0 │410,609 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │93年9月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P924-928。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P920-922。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │78 │黃惠敏 │502,500 │ 0 │502,500 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、郵政跨行 │94.3.16(502,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款申請書：併五警三卷P881-883。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P877-879。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │79 │楊婉伶 │45萬 │ 0 │45萬 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、華南商銀 │94.3.21(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │存款憑條：併五警三卷P725-726。 │94.4.13(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P722-724。 │94.8.22(15萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │80 │鄭林素蘭│112,529 │ 0 │112,529 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料： │93年11月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P777-778。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P773-775。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │81 │黃意真 │200,000 │ 0 │200,000 │物證：本案證物投資人資料6，聯邦銀行匯款單： │94.8.22(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P720。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P717-719。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │82 │吳碧芬 │100,000 │ 0 │100,000 │物證：本案證物投資人資料6，合庫銀行匯款回條： │94.8.19(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P850。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P846-848。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │83 │呂青蓉 │200,000 │ 0 │200,000 │物證：本案證物投資人資料6，合庫存款憑條： │94.8.23(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P1140。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │84 │郭晴 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.9.12(52,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │85 │陳瓊陵 │104,000 │ 0 │104,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料： │94.3.2(104,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P715-716。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P711-713。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │86 │陳雅怡 │100,000 │ 0 │100,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料： │94.4.11起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P661。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P658-660。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │87 │華秀芳 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，華南商銀存款憑條： │94.9.12(52,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P1067。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │88 │翁玉屏 │50,000 │ 0 │50,000 │本案（證物投資人資料6） │94年中 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │89 │王秀美 │400,000 │ 0 │400,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │90 │蘇婷雅 │800,000 │ 0 │800,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │91 │黃桂枝 │200,000 │ 0 │200,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.9月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │92 │劉美華 │600,000 │ 0 │600,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │93 │黃美月 │450,000 │ 0 │450,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.12月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │94 │謝仁涼 │1,700,000 │ 0 │1,700,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │95 │林秀玉 │1,400,000 │ 0 │1,400,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.9月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │96 │蔡富台 │1,100,000 │ 0 │1,100,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.11月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │97 │胡葉琳銀│200,000 │ 0 │200,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.4月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │98 │顏永富 │400,000 │ 0 │400,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │99 │林麗萍 │500,000 │ 0 │500,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │100 │張庭睿 │5,000,000 │ 0 │5,000,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.1月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │101 │胡麗云 │1,000,000 │ 0 │1,000,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │102 │彭秀鳳 │200,000 │ 0 │200,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │93.9月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │103 │蘇有福 │1,160,000 │ 0 │1,160,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │104 │高華美 │4,849,288 │ 0 │4,819,288 │本案（證物投資人資料5），客戶存提記錄查詢單、存摺 │93.8.31(3,138,798) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │影本暨對帳單( 併五偵一卷P18-152、169-220) │93.10.21(408,670) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷P86-95、96-97)，併案五(併五│93.10.21(63,379) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │偵一卷P5-7、92-95) │93.11.10(172,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(153,590) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(94,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(216,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(398,519) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(192,992) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.23(9,990) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │105 │連秀娟 │107,389 │ 0 │107,389 │本案（證物投資人資料5） │94.1.26起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │106 │周子淯 │76,840 │ 0 │76,840 │本案（證物投資人資料5） │94.2.1起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │107 │曾昭強 │76,260 │ 0 │76,260 │本案（證物投資人資料5） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │108 │江貴賓 │60,800 │ 0 │60,800 │本案（證物投資人資料5） │93.9.29起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │109 │大王 │816,530 │141,657 │674,873 │併案五（併五偵(一)卷第250頁） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │110 │學長 │3,190,840 │596,205 │2,594,635 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.5.6起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │111 │同叔 │145,200 │66,240 │76,260 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │112 │余媽媽 │426,560 │173,655 │252,905 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.7.14起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │113 │余先生 │109,000 │29,056 │79,944 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │114 │來來水電│406,700 │120,150 │286,550 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │115 │小娟 │166,050 │58,661 │107,389 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.1.26起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │116 │小可 │18,383,000│4,839,298 │13,543,702│併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.8.31(9,194,442) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.23(121,330) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.21(676,330) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.21(113,621) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.10(76,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.15(287,410) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.9(248,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(507,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(1,593,821) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(713,508) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │117 │林美珍 │177,340 │100,511 │76,829 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │118 │汪少翔 │60,000 │21,100 │38,900 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第249頁） │93.12.21起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │119 │黃棣媛 │239,520 │239,520 │0 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第250頁） │93.9.14起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │120 │乖妹 │39,480 │10,190 │29,290 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第250頁） │94.5.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │121 │靜秋友 │861,500 │44,359 │417,961 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第251頁） │93.7.30起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │122 │姜永樑 │286,550 │ 0 │286,550 │本案（證物投資人資料5） │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │123 │林阿里 │38,160 │ 0 │38,160 │本案（證物投資人資料5） │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │124 │張鶯月 │379,686 │ 0 │379,686 │本案（證物投資人資料5） │93.12.13起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │125 │黎秋月 │336,941 │ 0 │336,941 │本案（證物投資人資料5） │93.12.13起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │126 │林慶雲 │419,948 │ 0 │419,948 │本案（證物投資人資料5） │94.4.7起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │127 │呂靜珠 │124,640 │ 0 │124,640 │本案（證物投資人資料5） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │128 │張美花 │101,640 │ 0 │101,640 │本案（證物投資人資料5） │94.6.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │129 │徐振旭 │2,594,635 │ 0 │2,594,635 │本案（證物投資人資料5） │94.5.6起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │130 │周碧玟 │17,892 │ 0 │17,892 │本案（證物投資人資料5） │94.3.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │131 │王映哲 │674,873 │ 0 │674,873 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │132 │詹玉香 │218,475 │ 0 │218,475 │本案（證物投資人資料5） │94.5.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │133 │邱秀玲 │16,889 │ 0 │16,889 │本案（證物投資人資料5） │93.9.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │134 │許舒涵 │223,830 │ 0 │223,830 │本案（證物投資人資料5） │93.11.8起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │135 │徐素梅 │429,985 │ 0 │429,985 │本案（證物投資人資料5） │94.2.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │136 │張美蓮 │180,441 │ 0 │180,441 │本案（證物投資人資料5） │93.8.18起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │137 │林易騰 │287,624 │ 0 │287,624 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │138 │張櫻馨 │141,572 │ 0 │141,572 │本案（證物投資人資料5） │93.11.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │139 │陳慕妮 │117,565 │ 0 │117,565 │本案（證物投資人資料5） │94.3.3起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │140 │陳秀妹 │212,800 │ 0 │212,800 │本案（證物投資人資料5） │94.7.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │141 │黃守娟 │166,850 │ 0 │166,850 │本案（證物投資人資料6）；併案五（證物投資人資料5）│94.5.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │142 │袁淑英 │82,262 │ 0 │82,262 │本案（證物投資人資料5） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │143 │葉佳南 │77,340 │ 0 │77,340 │本案（證物投資人資料5） │94.6.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │144 │劉國樑 │146,900 │ 0 │146,900 │本案（證物投資人資料5） │94.4.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │145 │羅士緣 │2,941,256 │ 0 │2,941,256 │本案（證物投資人資料5） │93.12.21起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │146 │蘇鳳麗 │44,180 │ 0 │44,180 │本案（證物投資人資料5） │94.1.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │147 │彭芹倫 │178,350 │ 0 │178,350 │本案（證物投資人資料5） │94.3.17(156,470) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P227-230。 │94.7.9(21,880) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │148 │葉金河 │81,590 │ 0 │81,590 │本案（證物投資人資料5） │94.6.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │149 │陳國政 │570,840 │ 0 │570,840 │本案（證物投資人資料5） │94.2.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │150 │曾秋蓉 │2,766,190 │ 0 │2,766,190 │本案（證物投資人資料5） │94.6.17起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P236-238。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │151 │戴玉春 │188,000 │ 0 │188,000 │本案（證物投資人資料5） │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │152 │游彩雲 │41,575 │ 0 │41,575 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │153 │劉嚴霈 │50,480 │ 0 │50,480 │本案（證物投資人資料5） │94.6.9起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │154 │李松興 │139,280 │ 0 │139,280 │本案（證物投資人資料5） │94.7.1起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │154 │林美娟 │77,197 │ 0 │77,197 │本案（證物投資人資料5） │94.7.15起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │156 │吳月嬿 │300,892 │ 0 │300,892 │本案（證物投資人資料5） │94.8.5起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │157 │石佩玉 │207,500 │ 0 │207,500 │本案（證物投資人資料5） │94.8.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │158 │張維增 │106,000 │ 0 │106,000 │本案（證物投資人資料5） │94.10.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │159 │蕭莉蓮 │3,181,505 │ 0 │3,181,505 │本案（證物投資人資料5） │93.11.5起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P223-225。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │160 │李家樑 │2,263,283 │ 0 │2,263,283 │本案證物投資人資料5 │93.11.3起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案五（併五偵一P卷227-230頁）；併案六（併六│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警一卷P113-117。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │161 │張繡玉 │1,500,000 │ 0 │1,500,000 │供述：併案六(併六警一卷第364至367頁) │94.8.8(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8-9月(50萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │162 │羅綺蓮 │400,000 │ 0 │400,000 │供述：併案六(併六警一卷第339至342頁) │94年1月初 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │163 │許美娟 │150,000 │14,800 │135,200 │供述：併案六( 併六警一卷第346 至349 頁、本案（證物│94.8.19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │投資人資料6) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │164 │黃惠琪 │412,000 │ 0 │412,000 │供述：併案六(併六警一卷第353至355頁) │94年2月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │165 │張東興 │230,000 │ 0 │230,000 │供述：併案六(併六警一卷第356至359頁) │94.3.17 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │166 │苑瑞梅 │109,000 │ 0 │109,000 │供述：併案六(併六警一卷第360至363頁) │94年8月間 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │167 │彭素娥 │700,000 │ 0 │700,000 │供述：併案六(併六警一卷第368至371頁) │94年3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │168 │粘美箱 │1,000,000 │ 0 │1,000,000 │供述：併案六(併六警一卷第372至375頁) │94.1.15(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年2-10月(85萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │169 │林雅涵 │360,000 │ 0 │360,000 │供述：併案六(併六警一卷第376至378頁) │94.7.10(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年7-11月(31萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │170 │曾紹強 │170,000 │ 0 │170,000 │供述：併案六(併六警一卷第150至154頁) │93年8月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │171 │陳國政 │3,050,000 │ 0 │3,050,000 │供述：併案六(併六警一卷第155至158頁) │94年2月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │172 │高月琴 │7,020,350 │ 0 │7,020,350 │供述：併案六(併六警一卷第160至162頁) │94.7.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │173 │林美珍 │170,000 │ 0 │170,000 │供述：併案六(併六警一卷第179至182頁) │93.8.31起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │174 │邱秀嬌 │88,920 │ 0 │88,920 │本案證物投資人資料5 │93.10.21起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷P187-190 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │175 │邱立青 │30,000 │ 0 │30,000 │供述：併案六(併六警一卷第195至197頁) │93年12月 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │176 │李淑瑜 │120,000 │120,000 │ 0 │供述：併案六(併六警一卷第198至200頁) │94年5、6月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │177 │吳吟梅 │1,000,000 │500,000 │500,000 │本案證物投資人資料5) │93.7.14起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第209至211頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │178 │劉雙金 │59,020 │ 0 │59,020 │本案證物投資人資料5 │93.10.6 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第212至215頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │179 │徐振昶 │3,200,000 │ 0 │3,200,000 │供述：併案六(併六警一卷第223至226頁) │94年5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │180 │莊梅鳳 │22,400 │22,400 │0 │供述：併案六(併六警一卷第227至229頁) │93年10月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │181 │陳俐芬 │300,000 │300,000 │0 │供述：併案六(併六警一卷第379至381頁) │93.7.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │182 │李純妹 │184,217 │ 0 │184,217 │供述：併案六(併六警一卷第234至236頁) │94.8.8起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │183 │蕭秋美 │200,000 │ 0 │200,000 │供述：併案六(併六警一卷第239至242頁) │93年底起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │184 │高嬿嬿 │145,535 │ 0 │145,535 │供述：併案六（併六警一卷第266至269頁) │94年2-10月間 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │185 │江佩玲 │302,030 │302,030 │ 0 │供述：併案六(併六警一卷第273至279頁) │94.5.11(198,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.5.16(104,030) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │186 │張淑子 │318,380 │ 0 │318,380 │供述：併案六(併六警一卷第280至282頁) │94.3.23起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：證物投資人資料5) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │187 │陳雅美 │400,000 │ 0 │400,000 │供述：併案六(併六警一卷第290至292頁) │94年5月(19萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年6月(21萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │188 │邱月英 │1,912,185 │ 0 │1,912,185 │供述：併案六(併六警一卷第293至296頁) │94.4.7(35,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：證物投資人資料5 │94.4.13(58,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(81,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(7萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(88,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(83,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(60,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.8(69,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(12,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.16(83,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(46,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(63,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(65,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(80,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(72,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.17(85,065) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.19(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.26(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.7(111,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.15(149,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.19(228,380) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.12(79,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.26(56,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │189 │戴玉春 │230,000 │ 0 │230,000 │供述：併案六(併六警一卷第300至303頁) │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │190 │謝純嬌 │198,176 │ 0 │198,176 │本案證物投資人資料5 │94.1.19起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第304至306頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │191 │袁淑美 │82,262 │ 0 │82,262 │本案證物投資人資料5 │94年5月間起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第321至323頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │192 │黃玉凰 │184,185 │ 0 │184,185 │本案證物投資人資料5 │94年5月間起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第324至326頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │193 │彭福德 │140,000 │ 0 │140,000 │供述：併案六(併六警一卷第327至330頁) │94.7.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │194 │林素瑩 │112,000 │ 0 │112,000 │供述：併案六（併六警一卷第330至334頁） │94.4.2起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │195 │林惠櫻 │28,000,000│ 0 │28,000,000│供述：併案五（併五偵七卷P301-302頁 │93年底起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │196 │朱月美 │698,300 │ 0 │698,300 │供述及合庫存款憑條：本案（調三卷P7-9)。 │94.5.25(355,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物投資人資料15 │94.7.12(194,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.11(148,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │197 │胡小燕 │900,650 │200,000 │700,650 │供述及合庫存摺封面、合庫存款憑條、支票：本案( 調三│94.8.31(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P66-73) 。 │94.9.2(457,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(412,850) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │198 │徐秋梅 │4,000,000 │ 0 │4,000,000 │供述及支票：本案（調三卷P74-80） │93.9.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │199 │侯春芳 │1,689,300 │ 0 │1,689,300 │本案證物投資人資料15 │94.8.23(996,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述及合庫存款憑條：(調三卷P75-80) │94.8.25(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(182,700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │200 │劉林美純│536,600 │ 0 │536,600 │供述及華南商銀存款憑條、投資資料：本案( 調三卷P252│94.9.2(103,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-256) 。 │94.9.12(68,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(193,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.1(171,200) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │威│陳淑麗│201 │吳採琴 │17,833,072│3,000,000 │14,833,072│本案（調一卷148至149頁，證物投資人資料41) │93.7.13(1,457,000) │
│ │爾│吳乃一│ │ │ │ │ │供述：調二卷P62-64 │93.8.18(1,832,050) │
│ │森│ │ │ │ │ │ │ │93.8.20(248,000) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │93.10.8(996,900) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │ │93.11.8(233,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.12(1,049,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(3,872,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.7(919,123) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.26(112萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(245,992) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(1,989,592) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(932,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(189,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(621,440) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(538,317) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(462,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(1,125,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │202 │王寶羨 │11,247,222│ 0 │11,247,222│物證：投資資料、即時對帳單、存款明細(調二卷P98反 │93.11.2(699,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-120)、告訴補充理由狀(上訴376卷一P366-369)、證物投│93.11.5(251,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資人資料14。 │93.12.10(134,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P92-94。 │93.12.13(79,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(1,395,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.2(319,185) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.23(52萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.1(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(242,905) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(105,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(156,135) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.29(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.29(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(272,816) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(380,548) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(272,355) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.18(357,205) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(895,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(55萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(372,980) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(1,595,287) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(222,988) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(337,833) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(78,925) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(93,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(66,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │203 │林妤蓤 │20,075,860│ 0 │20,075,860│物證：投資資料、郵政跨行匯款申請書、收據、支票（調│93.11.30(1,635,600) │
│ │ │ │ │ │（與後述編│ │ │二卷P397-407反即證物投資人資料8 ） │93.12.10(3,223,200) │
│ │ │ │ │ │號226 德聯│ │ │供述：調二卷P394-396。 │93.12.21(4,114,710) │
│ │ │ │ │ │投顧部分未│ │ │ │93.12.23( 13,895,250) │
│ │ │ │ │ │重複） │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │204 │吳美雲 │15,478,012│ 0 │15,478,012│本案（證物投資人資料34） │93.12.3(290,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(167,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.21(73,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.21(382,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.5(48萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.13(23,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.13(70,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.18(168,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(37,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(19,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(64萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(322,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.6(193,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(315,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(303,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(615,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(630,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(225,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(9,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.7(130萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.24(108,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.6(1,636,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.8(16萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(896,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(972,400) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │205 │何秀月 │10,578,500│ 0 │10,578,500│物證：萬泰銀行匯款回條（調三卷P217-227即證物投資人│93.7.13(185萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資料26）；本人並使用配偶王禮、長子王俊傑及次子王維│93.7.21(2,156,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │農名義投資。 │93.7.21(364萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P214-216 │93.11.24(176萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(1,172,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │206 │吳彩燕 │5,805,480 │ 0 │5,805,480 │投資資料、臺北第五合作社匯款申請書：本案（調三卷 │93.9.23(492,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P321-369) 。 │93.10.5(211,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P318-320。 │93.10.19(150,620) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.3(379,920) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(105萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.16(32萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(898,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.17(1,702,540) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │207 │林東河 │24,399,200│ 0 │24,399,200│遠東商銀匯款申請書、台新銀行匯款回條：本案（調二卷│93.7.12(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P198-231) 。 │93.7.13(611,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P195-197。 │93.7.21(368,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.7(2,492,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(237萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.23(370,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(3,018,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(624,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(84萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(527,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(45,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(1,406,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.11(3,075,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.23(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(250萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │208 │鄭淑文 │614,620 │ 0 │614,620 │投資資料、中信銀存摺內頁及交易明細表：本案（調三卷│93.8.31(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P231-241) 。 │93.9.2(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P228-230。 │93.10.5(17,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.22(91,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.24(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.25(40,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.1(1,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.29(7,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.5(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.24(45,920) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(95,700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │209 │單復興 │320,000 │ 0 │320,000 │投資資料、現金收入傳票：本案（調三卷P245-251）。 │94.10.31(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P242-244。 │94.10.31(12萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │崇│李秝蓁│210 │李岱陵 │1,115,600 │ 0 │1,115,600 │國泰世華商銀匯款回條：調三卷P191-193即證物投資人資│94.6.21(168,000) │
│ │光│ ├──┼────┤ │ │ │料24。 │94.7.15(65,000) │
│ │投│ │211 │林倍如 │ │ │ │供述：調三卷P189-190。 │94.9.8(11萬) │
│ │顧│ ├──┼────┤ │ │ │ │94.11.3(9萬) │
│ │ │ │212 │朱月嬌 │ │ │ │ │94.11.9(66,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.22(248,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.15(95,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.20(202,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.4(60,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.25(8700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │213 │簡麗珠 │8,911,170 │16,700 │8,894,470 │投資資料、本票、遠東商銀匯款申請書、誠泰商銀匯款申│93.7.13(550,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │請書、國泰世華商銀匯款回條：調三卷P299-317；證物投│93.7.27(100,670) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資人資料24。 │93.8.3(110,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P294-298、一審卷九P130-144。 │93.8.18(624,190) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.9(458,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.14(576,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.9.30(206,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.10.27(214,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.11(131,830) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.12(49,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.11.23(880,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.15(323,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │93.12.22(438,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(644,330) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(455,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(283,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.21(400,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(683,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(88,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(358,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(435,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(675,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(225,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │214 │許重信 │5,199,452 │195,879 │5,003,573 │華南商銀匯款回條聯、聯邦銀行匯款通知單、臺北第九信│94.1.24(39萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │用合作社匯款回條：調三卷P394-409即證物投資人資料42│94.2.1(288,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.2.24(52萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P392-393。 │94.4.14(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(76,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(585,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(319,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(500,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.23(100,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(186,100) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │215 │洪葉凱傑│112,880 │ 0 │112,880 │本案（證物投資人資料18）；併案八( 併八偵一卷P2-3、│93.7.22(14,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併八偵三卷第13-14 頁）、被告李靜雪104 年3 月26日刑│93.7.26(65,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │事辯護狀( 二) 證物四、更一卷四第41頁；板橋農會匯款│93.9.15(33,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 申請書、本票( 調三卷P263-274) 。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P261-262，併八偵三卷P13-14。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │216 │吳桂芬 │6,058,770 │3,558,146 │2,500,624 │告訴理由狀：併二偵二卷P25-35；陽信商銀匯款收執、對│93.12.15(1,244,600) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │帳單、交易明細、中華商銀存摺內頁( 併二偵二卷P80 、│94.2.24(555,000) │
│ │ │ │217 │賴怡君 │ │ │ │84-86 、255) ；被告李靜雪104 年3 月26日刑事辯護狀(│94.3.25(160,500) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │二) 證物四( 更一卷P69-74) │94.4.4(182,670) │
│ │ │ │218 │吳錦霞 │ │ │ │供述：併二偵二卷P427-429 │94.4.7(200萬) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │ │94.4.11(241,000) │
│ │ │ │219 │葉麗嬋 │ │ │ │ │94.6.1(875,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(20萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │德│賴月女│220 │巫志彤 │8,000,000 │ 0 │8,000,000 │供述：本案（調二卷第361 至363 頁） │94年3月起 │
│ │聯│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │投│ │221 │盧粹珍 │2,926,164 │ 0 │2,926,164 │匯款單資料：併案十九（併十九偵二P64-72、94-98、 │【盧粹珍】 │
│ │顧│ │ │鄭芷宜 │ │ │ │117-1至11-5，併十九偵五卷P47-111) │94.4.11(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │盧粹珍之供述：併十九偵一卷P46-48、併十九偵二卷P6-5│94.4.25(198,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.5.6(137,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │鄭芷宜之供述：併十九偵一卷P109-113、併十九偵五卷 │94.7.19(1,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P41。 │【鄭芷宜】 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(72,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(61,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(12,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.23(13,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.23(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(2,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.6(12,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(55,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(210,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(248,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(91,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(18萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(56,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(23,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(85,680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(39,284) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.17(99,668) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.21(50,040) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.21(21,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(75,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(237,730) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(200,005) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(17,085) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(158,025) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.24(18,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.28(24,245) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(88,992) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │222 │林蔓臻 │760,000 │ 0 │760,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.18(2萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.7.22(17萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48、109-113。 │94.8.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(37萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.8(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │223 │陳怡君 │200,000 │ 0 │200,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │224 │許文偉 │350,000 │ 0 │350,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.22(27萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.12.8(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48、109-113。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │225 │林辰縈 │600,000 │ 0 │600,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.6.29(26萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.7.13(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48，併十九偵二卷P6-8 │94.7.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.7.22(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.26(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.8(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │226 │林妤蔆 │2,792,900 │500,000 │2,292,900 │物證：投資資料、郵政跨行匯款申請書、收據、支票（調│94.9.20(2,792,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │二卷P397-407反即證物投資人資料8 ） │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P394-396。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴───┴──┴────┴─────┴─────┴─────┴─────────────────────────┴───────────────────┤
│ ⑴投資金額總計：512,620,647元 │
│ ⑵返還金額總計：49,934,353元 │
│ ⑶未還金額總計：462,686,294元 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

附表二之四：賴月女參與「聖堡威廉」集團犯罪期間（94年1 月起），該集團非法吸金之投資人及投資金額情形表（金額均為新臺幣/元）
┌───┬───┬──┬────┬─────┬─────┬─────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│單位 │實際負│編號│投資人 │投資金額 │返還金額 │未還金額 │證據出處 │投資時間/金額 │
│ │責人 │ │ │ │ │ │ │ │
├─┬─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│沈│天│張永祥│1 │曾美萍 │568,818 │ 0 │568,818 │投資明細表：本案(證物投資人資料25即調三卷P209） │94.1.12(3,240) │
│系│力│ │ │(曾瑀嫻)│ │ │ │供述：本案(調三卷第207至208頁) │94.3.8(32,700) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(119,775) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(50,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(80,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(39,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.30(9,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(33,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.10(48,770) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(14,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(1,810) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(82,928) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(21,085) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(24,280) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.18(6,320) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │2 │廖志仁 │4,473,000 │2,247,479 │2,225,521 │供述：(調二卷第232-235頁，一審八卷第208-228頁) │94.3.16(412萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款回條聯：(調二卷第236-269頁) │94.6.1(1125,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(966,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │3 │莊德昌 │9,207,571 │ 0 │9,207,571 │供述：本案(調二卷第11至13頁) │94.1.19(422,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款存條、投資資料：調二卷第14-23頁 │94.1.24(86,784) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.1(203,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.3(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(1,756,798) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(104,720) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(642,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(798,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(264,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(244,537) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(30,032) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(1,109,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(408,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(522,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(813,750) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │4 │楊筱君 │25,032,390│ 0 │25,032,390│匯款申請書：證物投資人資料29-2即調二卷P127-150 │94.1.19(330萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P123-126、上訴卷四P271-318 │94.2.23(96萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(293,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(70萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.11(45萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.11(85萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(675,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(177,415) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(42萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(1,150,125) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.24(515萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.1(1,701,940) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │5 │蔡偉玲 │78,620 │351,959 │ 0 │存款憑條：本案（調二卷第380-383 頁即證物投資人資料│94.1(48,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 ） │94.1.12(24,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P378-379 │94.1.27(5,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(740) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │6 │吳志豪 │3,000,000 │1,593,581 │1,406,419 │供述：本案（調二卷第384至393頁) │94.1.4(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.6(200萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │7 │許文馨 │6,084,491 │ 0 │6,084,491 │存摺內頁明細、匯款申請書：本案調二卷第325-357頁 │94.8.3(6萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P321-324、一審卷八P228-244 │94.8.10(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.5(5,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.30(64,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年(35,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(78萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(87萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(103,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(95萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(30,705) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.11(120萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.11(75萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.14(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.5(36,786) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95年(50萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │8 │楊璧穗 │1,988,070 │ 0 │1,988,070 │證物：本案證物投資人資料29-1 │94.5.6(588,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P256-258 │94.5.10(216,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(28,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.18(174,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(41,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(252,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(103,220) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.21(35,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │9 │謝韻芳 │3,855,850 │ 0 │3,855,850 │證物：本案證物投資人資料30即併十一偵一卷P153-155、│94.1.3(9,280) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 158-185 │94.1.12(21,136) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷第259-260頁 │94.2.4(53,258) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.18(14,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.23(61萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(31,752) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.14(50,454) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(44,680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(10,726) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(53,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.30(55,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.6(31,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(420) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.11(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12-94.5.16(147,503) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.2(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23-94.8.30(198,871) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(125,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(8萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │10 │林宛蓉 │3,754,708 │ 0 │3,754,708 │存款憑條：併案十一(併十一偵一卷第192-199頁) │94.1.3(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.3(173,080) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.21(105,955) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(588,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.30(562,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(247,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(107,905) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.29(26,173) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(925,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(2,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(1,490) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │11 │鐘存德 │3,330,326 │ 0 │3,330,326 │彰銀、合庫之匯款回條聯：併案九（併九偵一卷P5-8) │94.1.19(56萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併九偵五卷P7-9 │94.2.15(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(642,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(1,645,826) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │12 │林文鄉 │1,760,000 │ 0 │1,760,000 │華南商銀、第一銀之匯款回條聯：併案九(併九偵一卷P10│94.1.4(292,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-18頁) │94.1.12(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併九偵一卷P21 │94.1.28(213,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(192,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(535,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(225,000) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │景│郭慧君│13 │張慧卿 │451,729 │ 0 │451,729 │合庫匯款回條：本案投資人資料28即調二卷P30-37 │94.1.19(12,217) │
│ │辰│ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P27-29 │94.2.24(439,512) │
│ │投│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │顧│ │14 │陳湘蓁 │1,152,192 │ 0 │1,152,192 │存摺交易明細：本案調二卷P367-377反 │94.1.6(252,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P364-366 │94.2.24(12,392) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(487,600) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │豐│沈子渝│15 │潘麗榕 │374,600 │ 0 │374,600 │證物國泰銀行存款存根、富邦銀行匯款委託書、上海商銀│94.3.7(224,000) │
│ │朝│(臺北)│ │ │ │ │ │匯款申請書及交易明細表：本案（調三卷P278-288即證物│94.4.1(150,600) │
│ │投│許金葉│ │ │ │ │ │投資人資料31） │ │
│ │顧│(臺東)│ │ │ │ │ │供述：調三卷P275-277。 │ │
│ │ │黃恩盛├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │(臺中)│16 │蘇玉梅 │8,855,800 │ 250萬 │6,355,800 │證物：合庫轉帳明細表、存款憑條、存摺內頁影本：調三│94.2.23(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P197-206、併七偵三卷P22-1至24 │94.3.1(46,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P194-196頁）、併案七(併七偵一卷 │94.3.3(38,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P8-10) │94.3.15(68,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.18(111,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(36,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.24(53,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(195,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(73,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(160,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(477,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年間(210,210) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.1(265,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(92萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(188,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(1,515,930) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(12萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(142,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(675,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(545,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(314,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(453,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.17(295,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(125,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(635,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(548,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(555,985) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.13(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.26(20萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │17 │陳純嵐 │2,063,725 │ 0 │2,063,725 │證物：本案調二卷P295-310即證物投資人資料9。 │94.2.2(79,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P292-294。 │94.2.2(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.4(16,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(163,390) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(51,245) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(69,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(69,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.24(4,525) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(27萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(153,195) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(46,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.5(21,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(332,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(23,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(15,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.20(21,420) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.27(11,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │18 │陳珮蛉 │3,146,588 │ 0 │3,146,588 │證物：本案證物投資人資料22。 │94.1.17(92,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P126-130 │94.1.19(164,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.28(39萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(38,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(379,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(122,775) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(28,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(157,170) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(24萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(207,993) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.23(146,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │19 │蔡明嬌 │967,490 │ 0 │967,490 │匯款申請書、收款單、匯款明細：本案調二卷P46-47、併│94.1.17(333,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │案十八（併十八偵一卷第5至12頁、第18至22頁) │94.1.19(112,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述： │94.1.19(168,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │本案調二卷P462-465、一審卷八P355-364、上訴卷四 │94.4.11(49,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P271-318、併十八偵一卷P101-104。 │94.4.14(19,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(10,060) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(13,020) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.13(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.14(20,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(25,180) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.23(50,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.23(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.15(67,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.15(40,280) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │20 │吳佾駿 │2,028,725 │ 0 │2,028,725 │匯款明細：本案調三卷P14-48；併案十八（併十八偵一卷│94.1.21(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P13-17) │94.2.5(301,010) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P10-13、一審卷八P289-319、併十八偵一卷│94.2.18(1,030) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P119-120、併十八偵四卷P6-11。 │94.4.26(8,835) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.29(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(2,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.7(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(62,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(52,350) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │21 │孫花 │2,718,300 │1,259,600 │69,543 │匯款明細：本案調三P95-103。 │94.1.6(96萬) │
│ │ │ │ │ │ │1,389,157 │ │供述：本案( 調三卷P90-94、一審卷八P342-355、上訴卷│94.1.13(238,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │四P271-318、更一卷二p245) │94.1.24(10,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.1(31,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(83,775) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(149,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(166,410) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(25,160) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(212,725) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(105,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(135,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │22 │薛秀琴 │4,546,900 │ 0 │4,546,900 │供述及投資資料：本案調三卷P104-108 │94.1.6(14400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.00(000000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.00(000000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │23 │賴增紅 │1,961,505 │ 0 │1,961,505 │物證匯款回條：本案(調三P118-125)同併案十八（併十八│94.3.15(57,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │偵一卷P26-27 │94.3.18(15,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P118-121、一審卷八P306-319)；併案│94.3.21(18,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │十八(併十八偵一卷P101-104、119-124，併十八偵四卷 │94.3.28(32,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P6-11) │94.4.12(22,870) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(967,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(37,390) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(3,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(804,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(1,465) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │24 │陳冠廷 │576,100 │ 0 │576,100 │物證儲戶收執聯：併案十八（併十八偵二P7-8) │94.6.17(138,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案十八(併十八偵四卷P6-11) │94.6.20(105,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.22(93,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(130,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.14(100,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(8,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │25 │馮佳慧 │1,853,125 │ 0 │1,853,125 │物證匯款明細：併案十八（併十八偵二卷P10-14) │94.3.25(267,500) │
│ │ │ │ │（馮芷芳│ │ │ │供述：併十八偵四卷P6-11 │94.3.27(73,800) │
│ │ │ │ │） │ │ │ │ │94.3.28(65,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(75,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(510,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(74,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(67,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(61,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(566,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(5,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(37,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(3,275) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │26 │章狄宙 │173,230 │ 0 │173,230 │物證匯款明細：併案十八（併十八偵二P15) │94.4.25(49,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十八偵四卷P6-11。 │94.6.16(27,980) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.20(95,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │27 │柴子竣 │5,000,000 │ 0 │5,000,000 │物證匯款明細等：本案（調三卷P155-165） │94.4.19(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P151-154) │94.4.20(220萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(80萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │28 │吳息貴 │80萬 │ 0 │80萬 │物證匯款明細：本案（調二卷P272-291） │94.4.21(80萬) │
│ │ │ │ │ │（另後述編│ │ │供述：本案(調二卷P270-271、一審卷八P325-342)。 │ │
│ │ │ │ │ │號35尚益投│ │ │證物：本案證物投資人資料12 │ │
│ │ │ │ │ │顧部分與此│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │部分未重複│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │29 │林其臻 │12,194,070│ 0 │12,194,070│物證合庫存摺影本：併案七（證物投資人資料即併七偵三│94.4.27(494,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P12-17） │94.5.3(343,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P8-10 │94.5.6(1,118,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(634,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(184,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.13(21萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.16(110,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(12,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(83,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(49,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(260萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(219,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(260萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(120萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(137,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(433,740) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(199,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │30 │鮑曼 │1,000,000 │ 0 │1,00,000 │併案七（併七偵一卷第1 至3 頁、第5 頁、第18至19頁）│95.1.12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：匯款回條（併七偵一卷p5） │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │31 │黃泳璿 │4,852,500 │ 0 │4,852,500 │物證匯豐銀行匯款資料：併案七（併七偵四卷P17-23) │94.10.3(44萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P18-19 │94.10.3(25萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(21萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(430,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.13(18萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.20(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.21(250萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.27(42,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │32 │郭書瑋 │4,679,451 │ 0 │4,679,451 │物證合庫存摺影本：併七偵四卷P5-8 │94.6.22(281,217) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P18-19、偵四卷第1至8頁） │94.6.22(168,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(8,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(50,317) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(65,117) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(45,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.24(206萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │尚│林琦惢│33 │陳韻竹 │2,380,000 │1,240,000 │1,140,000 │物證匯款單：本案調二卷P56、證物投資人資料 │94.3.3(16萬) │
│ │益│ │ │ │ │ │ │17、21。 │94.7.4(72萬) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P53-55、一審卷八P253-270、 │94.7.28(150萬) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九第342 頁） │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │34 │謝宗桔 │23,237,650│9,464,560 │13,773,090│物證合庫存款憑條：本案（證物投資人資料17、19) │94.1.13(543,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案( 調二卷P57-59、一審卷八P271-284) 。 │94.1.19(28萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九第343-348 頁） │94.1.24(304,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.28(416,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.31(153,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.2(235,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(495,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(195,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.7(570,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(253,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.22(72,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(160,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.29(244,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(655,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(88,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(257,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(1,058,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(436,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(160萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(531,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(117,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(1,220,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(250萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(651,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(951,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(719,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.26(302,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(500萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(557,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(10,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(595,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.23(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.27(63,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(47,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(86,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(329,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(66萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(34萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(366,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(18,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(46,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.16(47,300) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │35 │吳息貴 │1,998,500 │ 0 │1,998,500 │物證匯款明細：本案（調二卷P272-291） │94.1.19(11萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調二卷P270-271、一審卷八P325-342)。 │94.1.24(195,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：本案證物投資人資料12 │94.4.14(693,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(100萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │36 │高語彤 │6,144,500 │ 4,025,000│2,119,500 │本案（證物投資人資料3） │94.1.24(1,235,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款明細：銀行帳戶交易明細（本案調二卷P315-320） │94.2.24(388,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P311-314 │94.3.7(1,780,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （退款：本院卷三P485） │94.4.14(1,741,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(100萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │37 │吳惠美 │776,950 │ 0 │776,950 │物證合庫存款憑條：本案證物投資人資料19即調三卷 │94.3.25(53,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P112-117 │94.3.28(83,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P109-111 │94.4.4(131,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.11(113,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(264,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(1,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(37,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(7,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(11,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(14,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(8,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(6,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(1,200) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │38 │林月嬌 │1,432,500 │919,200 │ 513,300 │本案一審卷九P343、併案十四（證物投資人資料23） │94.4.22(49,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │存款憑條：本案調三卷P136-140 │94.5.6(87,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P131-135、一審卷九P165-177 │94.5.11(61,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：本院卷三P477-483） │94.5.16(95,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(174,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(208,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(55萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(130,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(3,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │39 │黃綵淳 │3,244,310 │4,158,100 │ 0 │合庫存款憑條：本案調三卷第414 至421 頁、證物投資人│94.2.22(87,060) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資料33 │94.2.24(164,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P410-413、一審卷八P374-382 │94.3.15(126,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九P349-356） │94.3.24(588,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(94,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.28(39,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(580,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(797,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(60,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.5(307,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(206,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(39,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.4(3,400) │
├─┼─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│陳│華│盧明娟│40 │潘碧玲 │45,000 │ 42,895 │ 2,105 │物證投資顧問委任契約：併一偵二卷P13至13-2。 │94年6月間。 │
│系│氏│ │ │ │ │ │ │供述：併案一（併一偵一卷P2-4、併一偵二卷P61-64、90│ │
│ │鼎│ │ │ │ │ │ │-93，併案五(併五警三卷P0000-0000)，本案(一審卷九第│ │
│ │投│ │ │ │ │ │ │229頁) │ │
│ │顧│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │41 │胡介行 │101,400 │ 0 │101,400 │物證郵政匯款申請書：併一偵二卷P14。 │94.6.2(9 萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案一（併一偵一卷P2-4、併一偵二卷P65-68)， │94.7.5(11,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併案五(併五警三卷P0000-0000)。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │42 │梁鈞涵 │5,393,858 │1,244,201 │4,149,657 │本案（證物投資人資料40） │94.5.9(207,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(87,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(124,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(87,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(316,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(189,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(75,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.16(251,145) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(5,305) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.27(467,876) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(150,090) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(521,581) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.7(75,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(26,640) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(7,919) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(128,135) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(288,040) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.28(99,671) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.7(8,460) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(1,020) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.14(1,608) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.25(2,692) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(802) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.1(4,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.7(3,890) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.11(6,412) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.13(45萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.15(1,444) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(865) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.22(69萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(10,544) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.29(122) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.3(4,335) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.7(84萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.11(252,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.25(1,580) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.2(6,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.10(522) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │邵│邵雪珠│43 │李瀚境 │2,000,000 │ 0 │2,000,000 │物證：併案三（證物投資人資料6）、富邦銀行匯款委託 │94.2.24(100萬) │
│ │氏│ │ │ │ │ │ │書(併三偵二卷P87-90) │94.3.3(100萬) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P10-13、105-107、121-125、 │ │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │210-211)，併案四(併四偵一卷P8-11) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │44 │廖仁瑋 │739,850 │ 0 │739,850 │物證：中信銀存入憑證(併三偵二卷P43、47-48、52、 │94.5.24(84,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │55-1、148、151、153)、併案三（證物投資人資料6） │94.6.10(69,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P14-16、121-125、210-211)，│94.6.27(54,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併案四(併四偵一卷P27-29) │94.7.4(532,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │45 │陳明德 │30萬 │20,000 │28萬 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8） │94.8.23(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P17-20、105-107、121-125) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │46 │張永隆 │208,800 │ 0 │208,800 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8 ），合庫匯款憑條（│94.6.13(208,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併三偵二卷P150) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三( 併三偵二卷P21-24、105-107 、121-125)│ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │47 │郭家松 │64,200 │ 0 │64,200 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8） │94.8.16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P25-28、105-107、121-125)。│ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │48 │黃國彰 │2,490,000 │ 0 │2,490,000 │物證：本案（證物投資人資料6）、併案五(匯款投資資料│94.3.16(106萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併案警二卷p369-382) │94.4.12(108萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷p365-368。 │94.5.3(35萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │49 │丁如珠 │150,500 │ 0 │150,500 │物證：本案證物投資人資料6，投資資料(併五警二卷 │94年6月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P406) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P403-405 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │50 │張雅慧 │276,600 │ 0 │276,600 │物證：本案證物投資人資料6，投資資料：併五警二卷 │94.1.3(58,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P411-413 │94.1.3(31,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P407-410 │94.1.24(187,600) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │51 │蔡灤婷 │331,044 │ 0 │331,044 │物證：本案證物投資人資料6，華南商銀存款憑條：併五 │94.7.29(331,044) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警二卷P457-458。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P454-456 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │52 │莊明怡 │35萬 │ 0 │35萬 │物證：本案證物投資人資料6，臺南中小企銀匯款單： │94.5.3(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警二卷P450-453。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P446-449 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │53 │黃麗芬 │70萬 │ 0 │70萬 │物證：本案證物投資人資料6，華僑銀匯款委託書：併五 │94.4.29(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警二卷P559-562。 │94.8.19(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P555-557 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │54 │許露萍 │202,000 │ 0 │202,000 │物證：本案證物投資人資料6，臺南中小企銀匯款申請書 │94.4.11(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │、一銀交易明細表：併五警二卷P441-445。 │94.5.3(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P000-0000 │94.8.17(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.2(52,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │55 │仇美娟 │614,131 │ 0 │614,131 │物證：本案證物投資人資料6 │94年3月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │56 │林虹如 │30萬 │ 0 │30萬 │物證：本案證物投資人資料6，郵政匯款申請書：併五警 │94.7.5(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │三卷P0000-0000 │94.8.19(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │94.8.24(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │57 │王惠萍 │50,000 │ 0 │50,000 │物證：本案證物投資人資料6，存摺內頁影本：併五警三 │94.8.22(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P916-919。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P912-914 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │58 │楊春蕙 │4,218,600 │ 0 │4,218,600 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警三 │94年間(517,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P0000-0000。 │94.1.31(99萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │94.3.31(1,001,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(171萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │59 │高子雯 │10,999 │ 0 │10,999 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │94.5.25(10,999) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P419-427 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P414-418 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │60 │陳麗 │149,165 │ 0 │149,165 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.3.8(6萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P567-574。 │94.3.23(71,396) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P563-565 │94.6.22(8,812) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.9(8,957) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │61 │曾嗣文 │433,400 │ 0 │433,400 │本案證物投資人資料6，投資資料併五警二卷P474-475。 │94.6.15起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P471-473。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │62 │蔡佳玲 │127,901 │ 0 │127,901 │證物：本案（證物投資人資料6） │94年3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │63 │蘇金勉 │260,961 │ 0 │260,961 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.3.9(25,878) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P0000-0000。 │94.3.18(11,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │94.5.3(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(1,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(41,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(46,533) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │64 │蘇雅娟 │469,518 │ 0 │469,518 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、匯款憑條 │94.3.1起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P838-845。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P834-836。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │65 │王曉萍 │304,386 │ 0 │304,386 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、彰銀匯款 │94.8.11(304,386) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │回條、存摺內頁：併五警三卷P768-772。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P764-766。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │66 │史雪櫻 │104,000 │ 0 │104,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、彰銀匯款 │94.9.5(104,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │回條：併五警三卷P758-762。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P755-757。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │67 │周玉惠 │304,673 │ 0 │304,673 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、合庫存摺 │94.3.17(175,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │內頁：併五警二卷P387-402。 │94.3.25(36,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P383-386。 │94.4.18(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.2(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(32,923) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │68 │焦桂蓉 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警三 │94.7.29起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P1109 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │69 │盧嘉慧 │205,601 │ 0 │205,601 │本案（證物投資人資料6） │94.5.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │70 │許鈴子 │141,682 │ 0 │141,682 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.3.11(139,137) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P684-711。 │94.8.26(2,545) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P679-682。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │71 │黃惠敏 │502,500 │ 0 │502,500 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、郵政跨行 │94.3.16(502,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款申請書：併五警三卷P881-883。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P877-879。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │72 │楊婉伶 │45萬 │ 0 │45萬 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、華南商銀 │94.3.21(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │存款憑條：併五警三卷P725-726。 │94.4.13(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P722-724。 │94.8.22(15萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │73 │黃意真 │200,000 │ 0 │200,000 │物證：本案證物投資人資料6，聯邦銀行匯款單： │94.8.22(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P720。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P717-719。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │74 │吳碧芬 │100,000 │ 0 │100,000 │物證：本案證物投資人資料6，合庫銀行匯款回條： │94.8.19(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P850。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P846-848。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │75 │呂青蓉 │200,000 │ 0 │200,000 │物證：本案證物投資人資料6，合庫存款憑條： │94.8.23(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P1140。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │76 │郭晴 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.9.12(52,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │77 │陳瓊陵 │104,000 │ 0 │104,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料： │94.3.2(104,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P715-716。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P711-713。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │78 │陳雅怡 │100,000 │ 0 │100,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料： │94.4.11起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P661。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P658-660。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │79 │華秀芳 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，華南商銀存款憑條： │94.9.12(52,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P1067。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │80 │翁玉屏 │50,000 │ 0 │50,000 │本案（證物投資人資料6） │94年中 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │81 │謝仁涼 │1,700,000 │ 0 │1,700,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │82 │胡葉琳銀│200,000 │ 0 │200,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.4月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │83 │顏永富 │400,000 │ 0 │400,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │84 │林麗萍 │500,000 │ 0 │500,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │85 │張庭睿 │5,000,000 │ 0 │5,000,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.1月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │86 │蘇有福 │1,160,000 │ 0 │1,160,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │87 │高華美 │912,001 │ 0 │912,001 │本案（證物投資人資料5），客戶存提記錄查詢單、存摺 │94.1.19(94,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │影本暨對帳單( 併五偵一卷P18-152、169-220) │94.3.8(216,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷P86-95、96-97)，併案五(併五│94.4.4(398,519) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │偵一卷P5-7、92-95) │94.5.25(192,992) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.23(9,990) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │88 │連秀娟 │107,389 │ 0 │107,389 │本案（證物投資人資料5） │94.1.26起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │89 │周子淯 │76,840 │ 0 │76,840 │本案（證物投資人資料5） │94.2.1起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │90 │大王 │816,530 │141,657 │674,873 │併案五（併五偵(一)卷第250頁） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │91 │學長 │3,190,840 │596,205 │2,594,635 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.5.6起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │92 │余先生 │109,000 │29,056 │79,944 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │93 │小娟 │166,050 │58,661 │107,389 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.1.26起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │94 │小可 │7,913,517 │4,839,298 │3,074,219 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.1.9(248,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(507,950) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(1,593,821) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(713,508) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │95 │乖妹 │39,480 │10,190 │29,290 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第250頁） │94.5.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │96 │林阿里 │38,160 │ 0 │38,160 │本案（證物投資人資料5） │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │97 │林慶雲 │419,948 │ 0 │419,948 │本案（證物投資人資料5） │94.4.7起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │98 │呂靜珠 │124,640 │ 0 │124,640 │本案（證物投資人資料5） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │99 │張美花 │101,640 │ 0 │101,640 │本案（證物投資人資料5） │94.6.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │100 │徐振旭 │2,594,635 │ 0 │2,594,635 │本案（證物投資人資料5） │94.5.6起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │101 │周碧玟 │17,892 │ 0 │17,892 │本案（證物投資人資料5） │94.3.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │102 │王映哲 │674,873 │ 0 │674,873 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │103 │詹玉香 │218,475 │ 0 │218,475 │本案（證物投資人資料5） │94.5.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │104 │徐素梅 │429,985 │ 0 │429,985 │本案（證物投資人資料5） │94.2.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │105 │林易騰 │287,624 │ 0 │287,624 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │106 │陳慕妮 │117,565 │ 0 │117,565 │本案（證物投資人資料5） │94.3.3起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │107 │陳秀妹 │212,800 │ 0 │212,800 │本案（證物投資人資料5） │94.7.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │108 │黃守娟 │166,850 │ 0 │166,850 │本案（證物投資人資料6）；併案五（證物投資人資料5）│94.5.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │109 │袁淑英 │82,262 │ 0 │82,262 │本案（證物投資人資料5） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │110 │葉佳南 │77,340 │ 0 │77,340 │本案（證物投資人資料5） │94.6.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │111 │劉國樑 │146,900 │ 0 │146,900 │本案（證物投資人資料5） │94.4.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │112 │蘇鳳麗 │44,180 │ 0 │44,180 │本案（證物投資人資料5） │94.1.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │113 │彭芹倫 │178,350 │ 0 │178,350 │本案（證物投資人資料5） │94.3.17(156,470) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P227-230。 │94.7.9(21,880) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │114 │葉金河 │81,590 │ 0 │81,590 │本案（證物投資人資料5） │94.6.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │115 │陳國政 │570,840 │ 0 │570,840 │本案（證物投資人資料5） │94.2.23起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │116 │曾秋蓉 │2,766,190 │ 0 │2,766,190 │本案（證物投資人資料5） │94.6.17起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P236-238。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │117 │戴玉春 │188,000 │ 0 │188,000 │本案（證物投資人資料5） │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │118 │游彩雲 │41,575 │ 0 │41,575 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │119 │劉嚴霈 │50,480 │ 0 │50,480 │本案（證物投資人資料5） │94.6.9起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │120 │李松興 │139,280 │ 0 │139,280 │本案（證物投資人資料5） │94.7.1起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │121 │林美娟 │77,197 │ 0 │77,197 │本案（證物投資人資料5） │94.7.15起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │122 │吳月嬿 │300,892 │ 0 │300,892 │本案（證物投資人資料5） │94.8.5起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │123 │石佩玉 │207,500 │ 0 │207,500 │本案（證物投資人資料5） │94.8.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │124 │張維增 │106,000 │ 0 │106,000 │本案（證物投資人資料5） │94.10.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │125 │張繡玉 │1,500,000 │ 0 │1,500,000 │供述：併案六(併六警一卷第364至367頁) │94.8.8(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8-9月(50萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │126 │羅綺蓮 │400,000 │ 0 │400,000 │供述：併案六(併六警一卷第339至342頁) │94年1月初 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │127 │許美娟 │150,000 │14,800 │135,200 │供述：併案六( 併六警一卷第346 至349 頁、本案（證物│94.8.19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │投資人資料6) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │128 │黃惠琪 │412,000 │ 0 │412,000 │供述：併案六(併六警一卷第353至355頁) │94年2月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │129 │張東興 │230,000 │ 0 │230,000 │供述：併案六(併六警一卷第356至359頁) │94.3.17 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │130 │苑瑞梅 │109,000 │ 0 │109,000 │供述：併案六(併六警一卷第360至363頁) │94年8月間 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │131 │彭素娥 │700,000 │ 0 │700,000 │供述：併案六(併六警一卷第368至371頁) │94年3月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │132 │粘美箱 │1,000,000 │ 0 │1,000,000 │供述：併案六(併六警一卷第372至375頁) │94.1.15(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年2-10月(85萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │133 │林雅涵 │360,000 │ 0 │360,000 │供述：併案六(併六警一卷第376至378頁) │94.7.10(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年7-11月(31萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │134 │陳國政 │3,050,000 │ 0 │3,050,000 │供述：併案六(併六警一卷第155至158頁) │94年2月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │135 │高月琴 │7,020,350 │ 0 │7,020,350 │供述：併案六(併六警一卷第160至162頁) │94.7.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │136 │李淑瑜 │120,000 │120,000 │ 0 │供述：併案六(併六警一卷第198至200頁) │94年5、6月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │137 │徐振昶 │3,200,000 │ 0 │3,200,000 │供述：併案六(併六警一卷第223至226頁) │94年5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │138 │李純妹 │184,217 │ 0 │184,217 │供述：併案六(併六警一卷第234至236頁) │94.8.8起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │139 │高嬿嬿 │145,535 │ 0 │145,535 │供述：併案六（併六警一卷第266至269頁) │94年2-10月間 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │140 │江佩玲 │302,030 │302,030 │ 0 │供述：併案六(併六警一卷第273至279頁) │94.5.11(198,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.5.16(104,030) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │141 │張淑子 │318,380 │ 0 │318,380 │供述：併案六(併六警一卷第280至282頁) │94.3.23起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：證物投資人資料5) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │142 │陳雅美 │400,000 │ 0 │400,000 │供述：併案六(併六警一卷第290至292頁) │94年5月(19萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年6月(21萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │143 │邱月英 │1,912,185 │ 0 │1,912,185 │供述：併案六(併六警一卷第293至296頁) │94.4.7(35,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：證物投資人資料5 │94.4.13(58,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(81,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(7萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(88,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(83,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(60,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.8(69,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(12,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.16(83,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(46,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(63,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(65,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(80,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(72,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.17(85,065) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.19(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.26(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.7(111,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.15(149,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.19(228,380) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.12(79,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.26(56,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │144 │戴玉春 │230,000 │ 0 │230,000 │供述：併案六(併六警一卷第300至303頁) │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │145 │謝純嬌 │198,176 │ 0 │198,176 │本案證物投資人資料5 │94.1.19起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第304至306頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │146 │袁淑美 │82,262 │ 0 │82,262 │本案證物投資人資料5 │94年5月間起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第321至323頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │147 │黃玉凰 │184,185 │ 0 │184,185 │本案證物投資人資料5 │94年5月間起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第324至326頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │148 │彭福德 │140,000 │ 0 │140,000 │供述：併案六(併六警一卷第327至330頁) │94.7.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │149 │林素瑩 │112,000 │ 0 │112,000 │供述：併案六（併六警一卷第330至334頁） │94.4.2起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │150 │朱月美 │698,300 │ 0 │698,300 │供述及合庫存款憑條：本案（調三卷P7-9)。 │94.5.25(355,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物投資人資料15 │94.7.12(194,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.11(148,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │151 │胡小燕 │900,650 │200,000 │700,650 │供述及合庫存摺封面、合庫存款憑條、支票：本案( 調三│94.8.31(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P66-73) 。 │94.9.2(457,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(412,850) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │152 │侯春芳 │1,689,300 │ 0 │1,689,300 │本案證物投資人資料15 │94.8.23(996,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述及合庫存款憑條：(調三卷P75-80) │94.8.25(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(182,700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │153 │劉林美純│536,600 │ 0 │536,600 │供述及華南商銀存款憑條、投資資料：本案( 調三卷P252│94.9.2(103,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-256) 。 │94.9.12(68,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(193,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.1(171,200) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │威│陳淑麗│154 │吳採琴 │8,144,022 │3,000,000 │5,144,022 │本案（調一卷148至149頁，證物投資人資料41) │94.1.7(919,123) │
│ │爾│吳乃一│ │ │ │ │ │供述：調二卷P62-64 │94.1.26(112萬) │
│ │森│ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(245,992) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(1,989,592) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │ │94.3.25(932,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(189,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12(621,440) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(538,317) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(462,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(1,125,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │155 │王寶羨 │10,083,422│ 0 │10,083,422│物證：投資資料、即時對帳單、存款明細(調二卷P98反 │94.1.31(1,395,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-120)、告訴補充理由狀(上訴376卷一P366-369)、證物投│94.2.2(319,185) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資人資料14。 │94.2.23(52萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P92-94。 │94.3.1(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.8(242,905) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.17(105,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(156,135) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.29(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.29(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(272,816) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(380,548) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(272,355) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.18(357,205) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(895,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(55萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(372,980) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(1,595,287) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(222,988) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(337,833) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(78,925) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(93,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(66,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │156 │吳美雲 │14,565,012│ 0 │14,565,012│本案（證物投資人資料34） │94.1.5(48萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.13(23,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.13(70,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.18(168,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(37,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.1.19(19,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.3(64萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.4(322,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.6(193,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(315,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(303,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(615,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(630,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(225,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(9,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.7(130萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.24(108,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.6(1,636,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.8(16萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(896,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(972,400) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │157 │何秀月 │1,172,500 │ 0 │1,172,500 │物證：萬泰銀行匯款回條（調三卷P217-227即證物投資人│94.1.24(1,172,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資料26）；本人並使用配偶王禮、長子王俊傑及次子王維│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │農名義投資。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P214-216 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │158 │吳彩燕 │2,701,440 │ 0 │2,701,440 │投資資料、臺北第五合作社匯款申請書：本案（調三卷 │94.2.4(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P321-369) 。 │94.2.4(898,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P318-320。 │94.9.17(1,702,540) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │159 │林東河 │15,936,800│ 0 │15,936,800│遠東商銀匯款申請書、台新銀行匯款回條：本案（調二卷│94.1.24(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P198-231) 。 │94.1.24(3,018,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P195-197。 │94.1.31(624,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.2.24(84萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(527,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(45,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.4(1,406,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.11(3,075,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.23(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(250萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │160 │鄭淑文 │156,620 │ 0 │156,620 │投資資料、中信銀存摺內頁及交易明細表：本案（調三卷│94.1.5(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P231-241) 。 │94.1.24(45,920) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P228-230。 │94.3.16(95,700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │161 │單復興 │320,000 │ 0 │320,000 │投資資料、現金收入傳票：本案（調三卷P245-251）。 │94.10.31(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P242-244。 │94.10.31(12萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │崇│李秝蓁│162 │李岱陵 │1,115,600 │ 0 │1,115,600 │國泰世華商銀匯款回條：調三卷P191-193即證物投資人資│94.6.21(168,000) │
│ │光│ ├──┼────┤ │ │ │料24。 │94.7.15(65,000) │
│ │投│ │163 │林倍如 │ │ │ │供述：調三卷P189-190。 │94.9.8(11萬) │
│ │顧│ ├──┼────┤ │ │ │ │94.11.3(9萬) │
│ │ │ │164 │朱月嬌 │ │ │ │ │94.11.9(66,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.22(248,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.15(95,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.20(202,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.4(60,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.25(8700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │165 │簡麗珠 │4,247,230 │16,700 │4,230,530 │投資資料、本票、遠東商銀匯款申請書、誠泰商銀匯款申│94.1.31(644,330) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │請書、國泰世華商銀匯款回條：調三卷P299-317；證物投│94.2.24(455,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資人資料24。 │94.3.7(283,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P294-298、一審卷九P130-144。 │94.3.21(400,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.28(683,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.7(88,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(358,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(435,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(675,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(225,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │166 │許重信 │5,199,452 │195,879 │5,003,573 │華南商銀匯款回條聯、聯邦銀行匯款通知單、臺北第九信│94.1.24(39萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │用合作社匯款回條：調三卷P394-409即證物投資人資料42│94.2.1(288,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.2.24(52萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P392-393。 │94.4.14(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(76,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(585,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(319,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(500,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.23(100,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(186,100) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │167 │吳桂芬 │4,814,170 │3,558,146 │1,256,024 │告訴理由狀：併二偵二卷P25-35；陽信商銀匯款收執、對│94.2.24(555,000) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │帳單、交易明細、中華商銀存摺內頁( 併二偵二卷P80 、│94.3.25(160,500) │
│ │ │ │168 │賴怡君 │ │ │ │84-86 、255) ；被告李靜雪104 年3 月26日刑事辯護狀(│94.4.4(182,670) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │二) 證物四( 更一卷P69-74) │94.4.7(200萬) │
│ │ │ │169 │吳錦霞 │ │ │ │供述：併二偵二卷P427-429 │94.4.11(241,000) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │ │94.6.1(875,000) │
│ │ │ │170 │葉麗嬋 │ │ │ │ │94.6.24(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(20萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │德│賴月女│171 │巫志彤 │8,000,000 │ 0 │8,000,000 │供述：本案（調二卷第361 至363 頁） │94年3月起 │
│ │聯│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │投│ │172 │盧粹珍 │2,926,164 │ 0 │2,926,164 │匯款單資料：併案十九（併十九偵二P64-72、94-98、 │【盧粹珍】 │
│ │顧│ │ │鄭芷宜 │ │ │ │117-1至11-5，併十九偵五卷P47-111) │94.4.11(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │盧粹珍之供述：併十九偵一卷P46-48、併十九偵二卷P6-5│94.4.25(198,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.5.6(137,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │鄭芷宜之供述：併十九偵一卷P109-113、併十九偵五卷 │94.7.19(1,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P41。 │【鄭芷宜】 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.9(72,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.10(61,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.16(12,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.23(13,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.23(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(2,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.3.31(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.6(12,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(55,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(210,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(248,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(91,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(18萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(56,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(23,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(85,680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(39,284) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.17(99,668) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.21(50,040) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.21(21,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(75,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(237,730) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(200,005) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(17,085) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(158,025) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.24(18,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.28(24,245) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(88,992) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │173 │林蔓臻 │760,000 │ 0 │760,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.18(2萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.7.22(17萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48、109-113。 │94.8.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(37萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.8(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │174 │陳怡君 │200,000 │ 0 │200,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │175 │許文偉 │350,000 │ 0 │350,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.22(27萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.12.8(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48、109-113。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │176 │林辰縈 │600,000 │ 0 │600,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.6.29(26萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.7.13(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48，併十九偵二卷P6-8 │94.7.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.7.22(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.26(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.8(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │177 │林妤蔆 │2,792,900 │500,000 │2,292,900 │物證：投資資料、郵政跨行匯款申請書、收據、支票（調│94.9.20(2,792,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │二卷P397-407反即證物投資人資料8 ） │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P394-396。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴───┴──┴────┴─────┴─────┴─────┴─────────────────────────┴───────────────────┤
│ ⑴投資金額總計：327,780,865元 │
│ ⑵返還金額總計：44,038,354元 │
│ ⑶未還金額總計：283,742,511元 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

附表二之五：章琳琳參與「聖堡威廉」集團犯罪期間（94年4 月起），該集團非法吸金之投資人及投資金額情形表（金額均為新臺幣/元）
┌───┬───┬──┬────┬─────┬─────┬─────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│單位 │實際負│編號│投資人 │投資金額 │返還金額 │未還金額 │證據出處 │投資時間/金額 │
│ │責人 │ │ │ │ │ │ │ │
├─┬─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│沈│天│張永祥│1 │曾美萍 │233,103 │ 0 │233,103 │投資明細表：本案(證物投資人資料25即調三卷P209） │94.4.7(33,600) │
│系│力│ │ │(曾瑀嫻)│ │ │ │供述：本案(調三卷第207至208頁) │94.4.10(48,770) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(14,310) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(1,810) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(82,928) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(21,085) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(24,280) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.18(6,320) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │2 │廖志仁 │2,091,000 │ 0 │2,091,000 │供述：(調二卷第232-235頁，一審八卷第208-228頁) │94.6.1(1,125,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款回條聯：(調二卷第236-269頁) │94.6.20(966,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │3 │莊德昌 │3,492,169 │ 0 │3,492,169 │供述：本案(調二卷第11至13頁) │94.4.4(264,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款存條、投資資料：調二卷第14-23頁 │94.4.8(244,537) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(30,032) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(1,109,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(408,150) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(522,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(813,750) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │4 │楊筱君 │8,422,065 │ 0 │8,422,065 │匯款申請書：證物投資人資料29-2即調二卷P127-150 │94.4.8(42萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P123-126、上訴卷四P271-318 │94.4.22(1,150,125) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.24(515萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.1(1,701,940) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │5 │許文馨 │6,049,491 │ 0 │6,049,491 │存摺內頁明細、匯款申請書：本案調二卷第325-357頁 │94.8.3(6萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P321-324、一審卷八P228-244 │94.8.10(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.5(5,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.30(64,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(78萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(87萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(103,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(95萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(30,705) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.11(120萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.11(75萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.14(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.5(36,786) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95年(50萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │6 │楊璧穗 │1,988,070 │ 0 │1,988,070 │證物：本案證物投資人資料29-1 │94.5.6(588,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P256-258 │94.5.10(216,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(28,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.18(174,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(41,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(252,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(103,220) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.21(35,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │7 │謝韻芳 │2,343,104 │ 0 │2,343,104 │證物：本案證物投資人資料30即併十一偵一卷P153-155、│94.4.6(31,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 158-185 │94.4.8(420) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷第259-260頁 │94.4.11(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.12-94.5.16(147,503) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.2(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23-94.8.30(198,871) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(125,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(8萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │8 │林宛蓉 │1,310,648 │ 0 │1,310,648 │存款憑條：併案十一(併十一偵一卷第192-199頁) │94.4.4(247,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(107,905) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.29(26,173) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(925,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(2,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(1,490) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │9 │鐘存德 │1,645,826 │ 0 │1,645,826 │彰銀、合庫之匯款回條聯：併案九（併九偵一卷P5-8) │94.4.4(1,645,826) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併九偵五卷P7-9 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │10 │林文鄉 │225,000 │ 0 │225,000 │華南商銀、第一銀之匯款回條聯：併案九(併九偵一卷P10│94.5.30(225,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-18頁) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併九偵一卷P21 │ │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │豐│沈子渝│11 │潘麗榕 │150,600 │ 0 │150,600 │證物國泰銀行存款存根、富邦銀行匯款委託書、上海商銀│94.4.1(150,600) │
│ │朝│（臺北│ │ │ │ │ │匯款申請書及交易明細表：本案（調三卷P278-288即證物│ │
│ │投│） │ │ │ │ │ │投資人資料31） │ │
│ │顧│許金葉│ │ │ │ │ │供述：調三卷P275-277。 │ │
│ │ │（臺東├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │） │12 │蘇玉梅 │7,345,290 │ 250萬 │4,845,290 │證物：合庫轉帳明細表、存款憑條、存摺內頁影本：調三│94.4.1(265,300) │
│ │ │黃恩盛│ │ │ │ │ │卷P197-206、併七偵三卷P22-1至24 │94.4.4(92萬) │
│ │ │（臺中│ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P194-196頁）、併案七(併七偵一卷 │94.4.12(188,700) │
│ │ │） │ │ │ │ │ │P8-10) │94.4.14(1,515,930) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(12萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(142,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(675,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(545,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(314,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(453,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.17(295,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(125,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(635,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(548,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(555,985) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.13(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.26(20萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │13 │陳純嵐 │1,818,125 │ 0 │1,818,125 │證物：本案調二卷P295-310即證物投資人資料9。 │94.4.4(163,390) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P292-294。 │94.4.14(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(51,245) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(69,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(69,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.24(4,525) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(27萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(153,195) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(46,650) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.5(21,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(332,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(23,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(15,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.20(21,420) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.27(11,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │14 │陳珮蛉 │1,931,163 │ 0 │1,931,163 │證物：本案證物投資人資料22。 │94.4.7(157,170) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P126-130 │94.4.14(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(24萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(207,993) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.23(146,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │15 │蔡明嬌 │354,490 │ 0 │354,490 │匯款申請書、收款單、匯款明細：本案調二卷P46-47、併│94.4.11(49,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │案十八（併十八偵一卷第5至12頁、第18至22頁) │94.4.14(19,350) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述： │94.7.4(10,060) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │本案調二卷P462-465、一審卷八P355-364、上訴卷四 │94.7.12(13,020) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P271-318、併十八偵一卷P101-104。 │94.7.13(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.14(20,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(25,180) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.23(50,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.23(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.15(67,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.15(40,280) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │16 │吳佾駿 │726,685 │ 0 │726,685 │匯款明細：本案調三卷P14-48；併案十八（併十八偵一卷│94.4.26(8,835) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P13-17) │94.4.29(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P10-13、一審卷八P289-319、併十八偵一卷│94.5.3(2,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P119-120、併十八偵四卷P6-11。 │94.5.6(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.7(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(62,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(52,350) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │17 │孫花 │1,477,920 │ 0 │1,477,920 │匯款明細：本案調三P95-103。 │94.4.4(83,775) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案( 調三卷P90-94、一審卷八P342-355、上訴卷│94.4.7(149,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │四P271-318、更一卷二p245) │94.4.14(166,410) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(25,160) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.26(212,725) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(105,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(135,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │18 │薛秀琴 │4,172,500 │ 0 │4,172,500 │供述及投資資料：本案調三卷P104-108 │94.4.20(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(60萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.00(000000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.00(000000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │19 │賴增紅 │1,837,605 │ 0 │1,837,605 │物證匯款回條：本案(調三P118-125)同併案十八（併十八│94.4.12(22,870) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │偵一卷P26-27 │94.4.14(967,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P118-121、一審卷八P306-319)；併案│94.4.22(37,390) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │十八(併十八偵一卷P101-104、119-124，併十八偵四卷 │94.5.3(3,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P6-11) │94.5.9(804,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(1,465) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │20 │陳冠廷 │576,100 │ 0 │576,100 │物證儲戶收執聯：併案十八（併十八偵二P7-8) │94.6.17(138,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案十八(併十八偵四卷P6-11) │94.6.20(105,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.22(93,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(130,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.14(100,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(8,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │21 │馮佳慧 │1,370,825 │ 0 │1,370,825 │物證匯款明細：併案十八（併十八偵二卷P10-14) │94.4.4(510,700) │
│ │ │ │ │（馮芷芳│ │ │ │供述：併十八偵四卷P6-11 │94.4.7(74,700) │
│ │ │ │ │） │ │ │ │ │94.5.9(67,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(61,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(566,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(45,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(5,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.13(37,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(3,275) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │22 │章狄宙 │173,230 │ 0 │173,230 │物證匯款明細：併案十八（併十八偵二P15) │94.4.25(49,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十八偵四卷P6-11。 │94.6.16(27,980) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.20(95,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │23 │柴子竣 │5,000,000 │ 0 │5,000,000 │物證匯款明細等：本案（調三卷P155-165） │94.4.19(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調三卷P151-154) │94.4.20(220萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(80萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │24 │吳息貴 │80萬 │ 0 │80萬 │物證匯款明細：本案（調二卷P272-291） │94.4.21(80萬) │
│ │ │ │ │ │（另後述編│ │ │供述：本案(調二卷P270-271、一審卷八P325-342)。 │ │
│ │ │ │ │ │號31尚益投│ │ │證物：本案證物投資人資料12 │ │
│ │ │ │ │ │顧部分與此│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │部分未重複│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │） │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │25 │林其臻 │12,194,070│ 0 │12,194,070│物證合庫存摺影本：併案七（證物投資人資料即併七偵三│94.4.27(494,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P12-17） │94.5.3(343,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P8-10 │94.5.6(1,118,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(634,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(184,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.13(21萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.16(110,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(12,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.23(83,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(49,310) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(260萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(219,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(260萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(120萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(137,120) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(40萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(433,740) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(199,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │26 │鮑曼 │1,000,000 │ 0 │1,00,000 │併案七（併七偵一卷第1 至3 頁、第5 頁、第18至19頁）│95.1.12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：匯款回條（併七偵一卷p5） │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │27 │黃泳璿 │4,852,500 │ 0 │4,852,500 │物證匯豐銀行匯款資料：併案七（併七偵四卷P17-23) │94.10.3(44萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P18-19 │94.10.3(25萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(21萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(430,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.13(18萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.20(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.21(250萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.27(42,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │28 │郭書瑋 │4,679,451 │ 0 │4,679,451 │物證合庫存摺影本：併七偵四卷P5-8 │94.6.22(281,217) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併七偵一卷P18-19、偵四卷第1至8頁） │94.6.22(168,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(8,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(50,317) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(65,117) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(45,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(200萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.24(206萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │尚│林琦惢│29 │陳韻竹 │2,220,000 │1,240,000 │980,000 │物證匯款單：本案調二卷P56、證物投資人資料 │94.7.4(72萬) │
│ │益│ │ │ │ │ │ │17、21。 │94.7.28(150萬) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P53-55、一審卷八P253-270、 │ │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九第342 頁） │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │30 │謝宗桔 │19,313,000│9,464,560 │9,848,440 │物證合庫存款憑條：本案（證物投資人資料17、19) │94.4.4(655,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案( 調二卷P57-59、一審卷八P271-284) 。 │94.4.8(88,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九第343-348 頁） │94.4.13(257,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(1,058,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(436,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.21(160萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(531,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.27(117,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(1,220,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(250萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(651,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(951,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(719,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.26(302,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(500萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(557,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(10,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(595,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.23(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.27(63,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(47,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(86,550) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(329,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(66萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(34萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(366,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(18,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(46,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.16(47,300) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │31 │吳息貴 │1,693,500 │ 0 │1,693,500 │物證匯款明細：本案（調二卷P272-291） │94.4.14(693,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案(調二卷P270-271、一審卷八P325-342)。 │94.5.31(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：本案證物投資人資料12 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │32 │高語彤 │2,741,500 │ 0 │2,741,500 │本案（證物投資人資料3） │94.4.14(1,741,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │匯款明細：銀行帳戶交易明細（本案調二卷P315-320） │94.5.31(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調二卷P311-314 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ （退款：本院卷三P485） │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │33 │吳惠美 │640,250 │ 0 │640,250 │物證合庫存款憑條：本案證物投資人資料19即調三卷 │94.4.4(131,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P112-117 │94.4.11(113,250) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P109-111 │94.4.22(264,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(1,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(4萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(37,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.14(7,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(11,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(14,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(8,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(6,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(1,200) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │34 │林月嬌 │1,432,500 │919,200 │ 513,300 │本案一審卷九P343、併案十四（證物投資人資料23） │94.4.22(49,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │存款憑條：本案調三卷P136-140 │94.5.6(87,700) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P131-135、一審卷九P165-177 │94.5.11(61,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：本院卷三P477-483） │94.5.16(95,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(174,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(208,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(55萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(130,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.22(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.5(3,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │35 │黃綵淳 │2,278,750 │4,158,100 │ 0 │合庫存款憑條：本案調三卷第414 至421 頁、證物投資人│94.4.12(94,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資料33 │94.4.28(39,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：本案調三卷P410-413、一審卷八P374-382 │94.4.13(580,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │（退款：一審卷九P349-356） │94.5.5(797,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.1(60,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.5(307,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(206,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(39,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.4(3,400) │
├─┼─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│陳│華│盧明娟│36 │潘碧玲 │45,000 │ 42,895 │ 2,105 │物證投資顧問委任契約：併一偵二卷P13至13-2。 │94年6月間。 │
│系│氏│ │ │ │ │ │ │供述：併案一（併一偵一卷P2-4、併一偵二卷P61-64、90│ │
│ │鼎│ │ │ │ │ │ │-93，併案五(併五警三卷P0000-0000)，本案(一審卷九第│ │
│ │投│ │ │ │ │ │ │229頁) │ │
│ │顧│ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │37 │胡介行 │101,400 │ 0 │101,400 │物證郵政匯款申請書：併一偵二卷P14。 │94.6.2(9 萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案一（併一偵一卷P2-4、併一偵二卷P65-68)， │94.7.5(11,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併案五(併五警三卷P0000-0000)。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │38 │梁鈞涵 │5,393,858 │1,244,201 │4,149,657 │本案（證物投資人資料40） │94.5.9(207,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(87,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.19(124,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(87,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(316,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.6(189,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(75,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.16(251,145) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.20(5,305) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.27(467,876) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(150,090) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.5(521,581) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.7(75,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.11(26,640) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.19(7,919) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.22(128,135) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.25(288,040) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.28(99,671) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.7(8,460) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(1,020) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.14(1,608) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.25(2,692) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(802) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.1(4,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.7(3,890) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.11(6,412) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.13(45萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.15(1,444) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(865) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.22(69萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(10,544) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.29(122) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.3(4,335) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.7(84萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.11(252,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.25(1,580) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.2(6,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.10(522) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │邵│邵雪珠│39 │廖仁瑋 │739,850 │ 0 │739,850 │物證：中信銀存入憑證(併三偵二卷P43、47-48、52、 │94.5.24(84,000) │
│ │氏│ │ │ │ │ │ │55-1、148、151、153)、併案三（證物投資人資料6） │94.6.10(69,600) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P14-16、121-125、210-211)，│94.6.27(54,250) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │併案四(併四偵一卷P27-29) │94.7.4(532,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │40 │陳明德 │30萬 │20,000 │28萬 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8） │94.8.23(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P17-20、105-107、121-125) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │41 │張永隆 │208,800 │ 0 │208,800 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8 ），合庫匯款憑條（│94.6.13(208,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併三偵二卷P150) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三( 併三偵二卷P21-24、105-107 、121-125)│ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │42 │郭家松 │64,200 │ 0 │64,200 │物證：併案三（併三偵一卷P2-5、8） │94.8.16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案三(併三偵二卷P25-28、105-107、121-125)。│ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │43 │黃國彰 │1,430,000 │ 0 │1,430,000 │物證：本案（證物投資人資料6）、併案五(匯款投資資料│94.4.12(108萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併案警二卷p369-382) │94.5.3(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷p365-368。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │44 │丁如珠 │150,500 │ 0 │150,500 │物證：本案證物投資人資料6，投資資料(併五警二卷 │94年6月起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P406) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P403-405 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │45 │蔡灤婷 │331,044 │ 0 │331,044 │物證：本案證物投資人資料6，華南商銀存款憑條：併五 │94.7.29(331,044) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警二卷P457-458。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P454-456 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │46 │莊明怡 │35萬 │ 0 │35萬 │物證：本案證物投資人資料6，臺南中小企銀匯款單： │94.5.3(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警二卷P450-453。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P446-449 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │47 │黃麗芬 │70萬 │ 0 │70萬 │物證：本案證物投資人資料6，華僑銀匯款委託書：併五 │94.4.29(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │警二卷P559-562。 │94.8.19(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P555-557 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │48 │許露萍 │202,000 │ 0 │202,000 │物證：本案證物投資人資料6，臺南中小企銀匯款申請書 │94.4.11(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │、一銀交易明細表：併五警二卷P441-445。 │94.5.3(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P000-0000 │94.8.17(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.2(52,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │49 │林虹如 │30萬 │ 0 │30萬 │物證：本案證物投資人資料6，郵政匯款申請書：併五警 │94.7.5(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │三卷P0000-0000 │94.8.19(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │94.8.24(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │50 │王惠萍 │5萬 │ 0 │5萬 │物證：本案證物投資人資料6，存摺內頁影本：併五警三 │94.8.22(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P916-919。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P912-914 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │51 │楊春蕙 │171萬 │ 0 │171萬 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警三 │94.8.1(171萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │52 │高子雯 │10,999 │ 0 │10,999 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警二 │94.5.25(10,999) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P419-427 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P414-418 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │53 │陳麗 │17,769 │ 0 │17,769 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.6.22(8,812) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P567-574。 │94.8.9(8,957) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P563-565 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │54 │曾嗣文 │433,400 │ 0 │433,400 │本案證物投資人資料6，投資資料併五警二卷P474-475。 │94.6.15起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P471-473。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │55 │蘇金勉 │228,583 │ 0 │228,583 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.5.3(14萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P0000-0000。 │94.5.5(1,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │94.6.24(41,050) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(46,533) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │56 │王曉萍 │304,386 │ 0 │304,386 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、彰銀匯款 │94.8.11(304,386) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │回條、存摺內頁：併五警三卷P768-772。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P764-766。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │57 │史雪櫻 │104,000 │ 0 │104,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、彰銀匯款 │94.9.5(104,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │回條：併五警三卷P758-762。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P755-757。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │58 │周玉惠 │92,923 │ 0 │92,923 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、合庫存摺 │94.4.18(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │內頁：併五警二卷P387-402。 │94.5.2(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P383-386。 │94.7.1(32,923) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │59 │焦桂蓉 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料：併五警三 │94.7.29起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P1109 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │60 │盧嘉慧 │205,601 │ 0 │205,601 │本案（證物投資人資料6） │94.5.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │61 │許鈴子 │2,545 │ 0 │2,545 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.8.26(2,545) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警二卷P684-711。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P679-682。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │62 │楊婉伶 │35 萬 │ 0 │35 萬 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、華南商銀 │94.4.13(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │存款憑條：併五警三卷P725-726。 │94.8.22(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P722-724。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │63 │黃意真 │200,000 │ 0 │200,000 │物證：本案證物投資人資料6，聯邦銀行匯款單： │94.8.22(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P720。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P717-719。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │64 │吳碧芬 │100,000 │ 0 │100,000 │物證：本案證物投資人資料6，合庫銀行匯款回條： │94.8.19(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P850。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P846-848。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │65 │呂青蓉 │200,000 │ 0 │200,000 │物證：本案證物投資人資料6，合庫存款憑條： │94.8.23(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P1140。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │66 │郭晴 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料、存摺內頁 │94.9.12(52,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │67 │陳雅怡 │100,000 │ 0 │100,000 │物證：本案證物投資人資料6，投資匯款資料： │94.4.11起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P661。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警二卷P658-660。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │68 │華秀芳 │52,000 │ 0 │52,000 │物證：本案證物投資人資料6，華南商銀存款憑條： │94.9.12(52,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │併五警三卷P1067。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警三卷P0000-0000。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │69 │翁玉屏 │50,000 │ 0 │50,000 │本案（證物投資人資料6） │94年中 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │70 │謝仁涼 │1,700,000 │ 0 │1,700,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │71 │胡葉琳銀│200,000 │ 0 │200,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.4月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │72 │顏永富 │400,000 │ 0 │400,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │73 │蘇有福 │1,160,000 │ 0 │1,160,000 │投資人名冊：併案六（併六警一卷P33) │94.7月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │74 │高華美 │601,501 │ 0 │601,501 │本案（證物投資人資料5），客戶存提記錄查詢單、存摺 │94.4.4(398,519) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │影本暨對帳單( 併五偵一卷P18-152、169-220) │94.5.25(192,992) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷P86-95、96-97)，併案五(併五│94.9.23(9,990) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │偵一卷P5-7、92-95) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │75 │大王 │816,530 │141,657 │674,873 │併案五（併五偵(一)卷第250頁） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │76 │學長 │3,190,840 │596,205 │2,594,635 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.5.6起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │77 │余先生 │109,000 │29,056 │79,944 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │78 │小可 │2,307,329 │ 0 │2,307,329 │併案五（併五偵(一)卷第249頁） │94.4.4(1,593,821) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(713,508) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │79 │乖妹 │39,480 │10,190 │29,290 │華氏鼎投資資料：併案五（併五偵(一)卷第250頁） │94.5.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │80 │林阿里 │38,160 │ 0 │38,160 │本案（證物投資人資料5） │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │81 │林慶雲 │419,948 │ 0 │419,948 │本案（證物投資人資料5） │94.4.7起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │82 │呂靜珠 │124,640 │ 0 │124,640 │本案（證物投資人資料5） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │83 │張美花 │101,640 │ 0 │101,640 │本案（證物投資人資料5） │94.6.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │84 │徐振旭 │2,594,635 │ 0 │2,594,635 │本案（證物投資人資料5） │94.5.6起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │85 │王映哲 │674,873 │ 0 │674,873 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │86 │詹玉香 │218,475 │ 0 │218,475 │本案（證物投資人資料5） │94.5.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │87 │林易騰 │287,624 │ 0 │287,624 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │88 │陳秀妹 │212,800 │ 0 │212,800 │本案（證物投資人資料5） │94.7.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │89 │黃守娟 │166,850 │ 0 │166,850 │本案（證物投資人資料6）；併案五（證物投資人資料5）│94.5.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │90 │袁淑英 │82,262 │ 0 │82,262 │本案（證物投資人資料5） │94.5.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │91 │葉佳南 │77,340 │ 0 │77,340 │本案（證物投資人資料5） │94.6.24起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │92 │劉國樑 │146,900 │ 0 │146,900 │本案（證物投資人資料5） │94.4.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │93 │彭芹倫 │21,880 │ 0 │21,880 │本案（證物投資人資料5） │94.7.9(21,880) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P227-230。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │94 │葉金河 │81,590 │ 0 │81,590 │本案（證物投資人資料5） │94.6.17起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │95 │曾秋蓉 │2,766,190 │ 0 │2,766,190 │本案（證物投資人資料5） │94.6.17起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併五警一卷P236-238。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │96 │戴玉春 │188,000 │ 0 │188,000 │本案（證物投資人資料5） │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │97 │游彩雲 │41,575 │ 0 │41,575 │本案（證物投資人資料5） │94.5.4起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │98 │劉嚴霈 │50,480 │ 0 │50,480 │本案（證物投資人資料5） │94.6.9起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │99 │李松興 │139,280 │ 0 │139,280 │本案（證物投資人資料5） │94.7.1起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │100 │林美娟 │77,197 │ 0 │77,197 │本案（證物投資人資料5） │94.7.15起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │101 │吳月嬿 │300,892 │ 0 │300,892 │本案（證物投資人資料5） │94.8.5起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │102 │石佩玉 │207,500 │ 0 │207,500 │本案（證物投資人資料5） │94.8.19起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │103 │張維增 │106,000 │ 0 │106,000 │本案（證物投資人資料5） │94.10.12起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │104 │張繡玉 │1,500,000 │ 0 │1,500,000 │供述：併案六(併六警一卷第364至367頁) │94.8.8(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8-9月(50萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │105 │許美娟 │150,000 │14,800 │135,200 │供述：併案六( 併六警一卷第346 至349 頁、本案（證物│94.8.19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │投資人資料6) │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │106 │苑瑞梅 │109,000 │ 0 │109,000 │供述：併案六(併六警一卷第360至363頁) │94年8月間 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │107 │林雅涵 │360,000 │ 0 │360,000 │供述：併案六(併六警一卷第376至378頁) │94.7.10(5萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年7-11月(31萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │108 │高月琴 │7,020,350 │ 0 │7,020,350 │供述：併案六(併六警一卷第160至162頁) │94.7.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │109 │李淑瑜 │120,000 │120,000 │ 0 │供述：併案六(併六警一卷第198至200頁) │94年5、6月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │110 │徐振昶 │3,200,000 │ 0 │3,200,000 │供述：併案六(併六警一卷第223至226頁) │94年5月起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │111 │李純妹 │184,217 │ 0 │184,217 │供述：併案六(併六警一卷第234至236頁) │94.8.8起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │112 │江佩玲 │302,030 │302,030 │ 0 │供述：併案六(併六警一卷第273至279頁) │94.5.11(198,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.5.16(104,030) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │113 │陳雅美 │400,000 │ 0 │400,000 │供述：併案六(併六警一卷第290至292頁) │94年5月(19萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94年6月(21萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │114 │邱月英 │1,912,185 │ 0 │1,912,185 │供述：併案六(併六警一卷第293至296頁) │94.4.7(35,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物：證物投資人資料5 │94.4.13(58,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.22(81,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(7萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.12(88,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(83,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(60,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.8(69,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.9(12,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.16(83,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(73,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(46,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.4(63,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.8(65,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(13,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(80,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.10(72,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.17(85,065) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.19(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.26(56,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.7(111,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.15(149,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.19(228,380) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.12(79,520) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.26(56,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │115 │戴玉春 │230,000 │ 0 │230,000 │供述：併案六(併六警一卷第300至303頁) │94.4.27起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │116 │袁淑美 │82,262 │ 0 │82,262 │本案證物投資人資料5 │94年5月間起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第321至323頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │117 │黃玉凰 │184,185 │ 0 │184,185 │本案證物投資人資料5 │94年5月間起 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併案六(併六警一卷第324至326頁 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │118 │彭福德 │140,000 │ 0 │140,000 │供述：併案六(併六警一卷第327至330頁) │94.7.11起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │119 │林素瑩 │112,000 │ 0 │112,000 │供述：併案六（併六警一卷第330至334頁） │94.4.2起 │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │120 │朱月美 │698,300 │ 0 │698,300 │供述及合庫存款憑條：本案（調三卷P7-9)。 │94.5.25(355,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │證物投資人資料15 │94.7.12(194,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.11(148,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │121 │胡小燕 │900,650 │200,000 │700,650 │供述及合庫存摺封面、合庫存款憑條、支票：本案( 調三│94.8.31(3萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │卷P66-73) 。 │94.9.2(457,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(412,850) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │122 │侯春芳 │1,689,300 │ 0 │1,689,300 │本案證物投資人資料15 │94.8.23(996,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述及合庫存款憑條：(調三卷P75-80) │94.8.25(50萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(182,700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │123 │劉林美純│536,600 │ 0 │536,600 │供述及華南商銀存款憑條、投資資料：本案( 調三卷P252│94.9.2(103,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-256) 。 │94.9.12(68,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.26(193,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.1(171,200) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │威│陳淑麗│124 │吳採琴 │2,936,907 │ 0 │2,936,907 │本案（調一卷148至149頁，證物投資人資料41) │94.4.21(189,650) │
│ │爾│吳乃一│ │ │ │ │ │供述：調二卷P62-64 │94.4.12(621,440) │
│ │森│ │ │ │ │ │ │ │94.4.14(538,317) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(462,500) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │ │94.6.2(1,125,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │125 │王寶羨 │6,845,697 │ 0 │6,845,697 │物證：投資資料、即時對帳單、存款明細(調二卷P98反 │94.4.7(272,816) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-120)、告訴補充理由狀(上訴376卷一P366-369)、證物投│94.4.8(380,548) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資人資料14。 │94.4.13(272,355) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P92-94。 │94.4.18(357,205) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(895,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.3(55萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.5(372,980) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.9(1,595,287) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(222,988) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.25(337,833) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(78,925) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.1(93,260) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.29(66,500) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │126 │吳美雲 │8,247,900 │ 0 │8,247,900 │本案（證物投資人資料34） │94.4.7(303,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(615,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(630,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.31(9萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(225,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(9,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.30(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.7(130萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.24(108,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.6(1,636,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.8(16萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(896,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(30萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.19(972,400) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │127 │吳彩燕 │1,702,540 │ 0 │1,702,540 │投資資料、臺北第五合作社匯款申請書：本案（調三卷 │94.9.17(1,702,540) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P321-369) 。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P318-320。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │128 │林東河 │8,881,400 │ 0 │8,881,400 │遠東商銀匯款申請書、台新銀行匯款回條：本案（調二卷│94.4.4(1,406,400) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P198-231) 。 │94.4.11(3,075,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P195-197。 │94.4.23(100萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.30(90萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.15(250萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │129 │單復興 │320,000 │ 0 │320,000 │投資資料、現金收入傳票：本案（調三卷P245-251）。 │94.10.31(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P242-244。 │94.10.31(12萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │崇│李秝蓁│130 │李岱陵 │1,115,600 │ 0 │1,115,600 │國泰世華商銀匯款回條：調三卷P191-193即證物投資人資│94.6.21(168,000) │
│ │光│ ├──┼────┤ │ │ │料24。 │94.7.15(65,000) │
│ │投│ │131 │林倍如 │ │ │ │供述：調三卷P189-190。 │94.9.8(11萬) │
│ │顧│ ├──┼────┤ │ │ │ │94.11.3(9萬) │
│ │ │ │132 │朱月嬌 │ │ │ │ │94.11.9(66,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.11.22(248,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.15(95,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.20(202,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.4(60,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │95.1.25(8700) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │133 │簡麗珠 │1,781,400 │16,700 │1,764,700 │投資資料、本票、遠東商銀匯款申請書、誠泰商銀匯款申│94.4.7(88,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │請書、國泰世華商銀匯款回條：調三卷P299-317；證物投│94.5.5(358,300) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │資人資料24。 │94.5.11(435,100) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P294-298、一審卷九P130-144。 │94.6.1(675,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.3(225,000) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │134 │許重信 │3,468,100 │195,879 │3,272,221 │華南商銀匯款回條聯、聯邦銀行匯款通知單、臺北第九信│94.4.14(35萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │用合作社匯款回條：調三卷P394-409即證物投資人資料42│94.6.1(135萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.6.1(76,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調三卷P392-393。 │94.6.1(585,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.10(319,800) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(500,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.23(100,200) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.30(186,100) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │135 │吳桂芬 │4,098,670 │3,558,146 │540,524 │告訴理由狀：併二偵二卷P25-35；陽信商銀匯款收執、對│94.4.4(182,670) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │帳單、交易明細、中華商銀存摺內頁( 併二偵二卷P80 、│94.4.7(200萬) │
│ │ │ │136 │賴怡君 │ │ │ │84-86 、255) ；被告李靜雪104 年3 月26日刑事辯護狀(│94.4.11(241,000) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │二) 證物四( 更一卷P69-74) │94.6.1(875,000) │
│ │ │ │137 │吳錦霞 │ │ │ │供述：併二偵二卷P427-429 │94.6.24(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┤ │ │ │ │94.6.30(50萬) │
│ │ │ │138 │葉麗嬋 │ │ │ │ │94.7.5(20萬) │
│ ├─┼───┼──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │德│賴月女│139 │盧粹珍 │2,711,464 │ 0 │2,711,464 │匯款單資料：併案十九（併十九偵二P64-72、94-98、 │【盧粹珍】 │
│ │聯│ │ │鄭芷宜 │ │ │ │117-1至11-5，併十九偵五卷P47-111) │94.4.11(4萬) │
│ │投│ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(20萬) │
│ │顧│ │ │ │ │ │ │盧粹珍之供述：併十九偵一卷P46-48、併十九偵二卷P6-5│94.4.25(198,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.5.6(137,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │鄭芷宜之供述：併十九偵一卷P109-113、併十九偵五卷 │94.7.19(1,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │P41。 │【鄭芷宜】 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.6(12,450) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.13(55,750) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.20(210,600) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.4.25(248,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.6(91,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.10(18萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.11(56,850) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.5.17(23,500) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(15萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.1(85,680) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.15(39,284) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.17(99,668) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.21(50,040) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.21(21,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.24(75,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.6.29(237,730) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(200,005) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.6(17,085) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.12(158,025) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.24(18,480) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.7.28(24,245) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.10.6(88,992) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │140 │林蔓臻 │760,000 │ 0 │760,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.18(2萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.7.22(17萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48、109-113。 │94.8.8(10萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.9.20(37萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.8(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │141 │陳怡君 │200,000 │ 0 │200,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.25(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │142 │許文偉 │350,000 │ 0 │350,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.7.22(27萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.12.8(8萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48、109-113。 │ │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │143 │林辰縈 │600,000 │ 0 │600,000 │匯款證明文件、統計表：併十九偵一卷第5至19頁、第55 │94.6.29(26萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │至63頁。 │94.7.13(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：併十九偵一卷P41-42、46-48，併十九偵二卷P6-8 │94.7.20(20萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │。 │94.7.22(15,000) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.8.26(1萬) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │94.12.8(10萬) │
│ │ │ ├──┼────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │144 │林妤蔆 │2,792,900 │500,000 │2,292,900 │物證：投資資料、郵政跨行匯款申請書、收據、支票（調│94.9.20(2,792,900) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │二卷P397-407反即證物投資人資料8 ） │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │供述：調二卷P394-396。 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴───┴──┴────┴─────┴─────┴─────┴─────────────────────────┴───────────────────┤
│ ⑴投資金額總計：209,508,456元 │
│ ⑵返還金額總計：25,273,619元 │
│ ⑶未還金額總計：184,234,837元 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

附表三：「聖堡威廉」集團非法代客操作股票投資人表
┌──┬─────┬──────┬───────────┐
│編號│ 單位 │委託代操客戶│ 證據出處 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│1 │尚益投顧 │陳韻竹 │一審卷八P253-270 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│2 │尚益投顧 │林月嬌 │調三卷P134 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│3 │尚益投顧 │高語彤 │調二卷P311-314 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│4 │德聯投顧 │陳德裕 │調二卷P154-157 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│5 │德聯投顧 │林妤蔆 │調二卷P395 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│6 │豐朝投顧 │陳純嵐（陳定│調二卷P292-294 │
│ │ │杰） │ │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│7 │豐朝投顧 │陳珮蛉 │調三卷P126-129 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│8 │華氏鼎投顧│許文馨 │調二卷P321-324 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│9 │華氏鼎投顧│黃秀貞（林桂│調二卷P408-410 │
│ │ │年、陳碧燕）│調二卷P412-418 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│10 │華氏鼎投顧│潘碧玲 │併一偵一卷P2-4 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│11 │威爾森投顧│李王魯華 │調三卷P81-83 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│12 │威爾森投顧│何秀月 │調三卷P214-216 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│13 │崇光投顧 │許重信 │調三卷P392-393 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│14 │邵氏投顧 │陳明德 │併三偵二卷P17-20 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│15 │邵氏投顧 │廖仁瑋 │併三偵二卷P121-125 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│16 │邵氏投顧 │郭家松 │併三偵二卷P25-28 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│17 │邵氏投顧 │張永隆 │併三偵二卷P21-24 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│18 │邵氏投顧 │李瀚境 │併三偵二卷P8-11 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│19 │邵氏投顧 │周玉惠 │併五警二卷P383-386 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│20 │邵氏投顧 │孫家珍 │併五警二卷P507-511 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│21 │邵氏投顧 │蘇怡文 │併五警二卷P543-546 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│22 │邵氏投顧 │許洪月貴 │併五警二卷P589-591 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│23 │邵氏投顧 │許秀娟 │併五警二卷P663-665 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│24 │邵氏投顧 │許鈴子 │併五警二卷P679-682 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│25 │邵氏投顧 │陳瓊陵 │併五警二卷P711-713 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│26 │邵氏投顧 │黃意真 │併五警二卷P717-719 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│27 │邵氏投顧 │薛雅娟 │併五警二卷P728-731 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│28 │邵氏投顧 │史雪櫻 │併五警三卷P755-757 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│29 │邵氏投顧 │蘇雅娟 │併五警三卷P834-836 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│30 │邵氏投顧 │焦桂蓉 │併五警三卷P0000-0000 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│31 │邵氏投顧 │呂青蓉 │併五警三卷P0000-0000 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│32 │邵氏投顧 │高華美 │併十七偵一卷P220-223 │
│ │ │ │併十七偵四卷P37-50 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│33 │邵氏投顧 │徐振昶 │併十七偵一卷P220-223 │
│ │ │ │併十七偵四卷P52-80 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│34 │邵氏投顧 │宋燕雲 │併十七偵一卷P220-223 │
│ │ │ │併十七偵四卷P52-80 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│35 │邵氏投顧 │林子宜 │併十七偵一卷P220-223 │
│ │ │ │併十七偵四卷P52-80 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│36 │邵氏投顧 │陳鳳秋 │併十七偵一卷P220-223 │
│ │ │ │併十七偵四卷P52-80 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│37 │邵氏投顧 │賴世民 │併十七偵一卷P220-223 │
│ │ │ │併十七偵四卷P52-80 │
├──┼─────┼──────┼───────────┤
│38 │邵氏投顧 │賴乾坤 │併十七偵一卷P220-223 │
│ │ │ │併十七偵四卷P52-80 │
└──┴─────┴──────┴───────────┘