臺灣彰化地方法院114年度訴字第2153號刑事判決
115 年 04 月 30 日
洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
臺灣基隆地方法院115年度金訴字第200號刑事判決
115 年 04 月 30 日洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
臺灣新北地方法院114年度金訴字第1399號刑事判決
115 年 04 月 30 日洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。
臺灣高等法院115年度聲字第1251號刑事判決
115 年 04 月 30 日理由一、聲請意旨略以：受刑人管中瑜因違反洗錢防制法等數罪，先後經判決確定如附表，其中附表所列有期徒刑部分，應依刑法第51條第5款、第53條之規定，定其應執行之刑，另附表
臺灣彰化地方法院115年度易字第283號刑事判決
115 年 04 月 30 日㈤被告前因違反洗錢防制法案件，經法院判處有期徒刑3月確定，於112年3月28日執行完畢出監等情，業據臺灣彰化地方檢察署檢察官於起訴書之犯罪事實及證據並所犯法條欄中具體
臺灣彰化地方法院115年度易字第283號刑事判決
115 年 04 月 30 日㈤被告前因違反洗錢防制法案件，經法院判處有期徒刑3月確定，於112年3月28日執行完畢出監等情，業據臺灣彰化地方檢察署檢察官於起訴書之犯罪事實及證據並所犯法條欄中具體
臺灣高等法院 臺南分院115年度聲再字第32號刑事判決
115 年 04 月 30 日上手等犯罪事證明確，所為係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、洗錢防制法第
臺灣高等法院115年度上訴字第1224號刑事判決
115 年 04 月 30 日洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
臺灣宜蘭地方法院115年度訴字第131號民事判決
115 年 04 月 30 日臺灣宜蘭地方法院民事判決115年度訴字第131號原告葉春傑被告林正東上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟（114
臺灣臺中地方法院114年度金字第564號民事判決
115 年 04 月 30 日認定屬實，並裁定甲男上開非行係觸犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第3款之加重詐欺取財罪、第216條、210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第
臺灣高等法院 高雄分院114年度上訴字第903號刑事判決
115 年 04 月 30 日修正後洗錢防制法第19條第1項後段有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
臺灣新竹地方法院115年度訴字第70號刑事判決
115 年 04 月 30 日臺灣新竹地方法院刑事判決115年度訴字第70號公訴人臺灣新竹地方檢察署檢察官被告鄒文傑上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年
臺灣屏東地方法院115年度訴字第497號刑事判決
115 年 04 月 30 日三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。
臺灣高等法院 高雄分院114年度上訴字第903號刑事判決
115 年 04 月 30 日修正後洗錢防制法第19條第1項後段有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。
臺灣臺南地方法院113年度訴字第713號民事判決
115 年 04 月 30 日（刑案偵卷第64、67頁）㈦被告因上開行為經本院112年度金訴字第1571號刑事判決認定與「JimWinkler」共同犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及洗錢防制法第2
三重簡易庭115年度重簡字第78號民事判決
115 年 04 月 30 日，對方不但保證獲利及穩賺不賠，進行投資及資金往來，顯係政府近來廣為宣傳之典型之假投資詐欺，則依原告已成年、有相當之社會經驗、社會上正常投資交易之習慣，及洗錢防制法等法令規定等情形觀之
臺灣高等法院113年度上訴字第6441號刑事判決
115 年 04 月 30 日三、本院之判斷：原審認翁威杰、陳名辰以一行為犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及修正前洗錢防制法第14
臺灣士林地方法院114年度原簡上字第7號刑事判決
115 年 04 月 30 日四、報告意旨原認就犯罪事實㈠部分，被告另涉犯修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。
臺灣臺中地方法院115年度審簡字第701號刑事判決
115 年 04 月 30 日三、報告意旨原認被告另對告訴人涉犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第2項及第1項後段之幫助洗錢未遂罪嫌。
三重簡易庭115年度重簡字第88號民事判決
115 年 04 月 30 日，對方不但保證獲利及穩賺不賠，進行投資及資金往來，顯係政府近來廣為宣傳之典型之假投資詐欺，則依原告已成年、有相當之社會經驗、社會上正常投資交易之習慣，及洗錢防制法等法令規定等情形觀之